Mise à jour RCS : le 10/11/2026Mise à jour RNE : le 10/11/2026Mise à jour INSEE : le 09/11/2026
ADVICENNE (ADVICENNE PHARMA-ADVICENNE)
ADVICENNE PHARMA-ADVICENNE
Active
•497 587 089
Cotée en bourse
Adresse
262 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
Activité
Recherche-développement en biotechnologie
Effectif
Entre 10 et 19 salariés (donnée 2022)
Création
29/03/2007
Dirigeants
Informations juridiques
ADVICENNE
SIREN
497 587 089
SIRET • Siège
497 587 089 00093
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Numéro de TVA
VALIDE
•FR52497587089
Numéro LEI
969500YT5VMEYAYODW34
Numéro EUID
FR7501.497587089
Numéro RCS
497 587 089 R.C.S. PARIS
Inscription au RCS
INSCRIT
•au greffe de PARIS
•le 30/11/20155 observations du greffe•Voir le détail
Inscription au RNE
INSCRIT
•le 23/04/2007Capital social
2 921 923,80 €
SOCIÉTÉ COTÉE EN BOURSE
Numéro ISIN
FR0013296746 •Voir plus
Symboles boursiers
ADVIC, ALDVI
Valorisation boursière
24 173 000,00 €
Activité
ADVICENNE
Activité principale déclarée
Études, conseils, diagnostics, recherche, conception, développement, commercialisation de médicaments, services aux entreprises du médicament, commercialisation de médicaments humains
Code NAF ou APE
72.11Z •Recherche-développement en biotechnologie
Domaines d'activité
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Formes d'exercice
Commerciale
Catégorie d'entreprise
PME • Petite ou moyenne entreprise
Convention collective
IDCC 176 • Industrie pharmaceutique
Date de clôture d'exercice comptable
31/12/2026
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Établissements
ADVICENNE
1 actif et 8 fermés
Siège et établissement principal
Établissements secondaires
Finances
ADVICENNE
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 6,01 M | 4,97 M | 4,46 M | 3,72 M |
| Marge brute | € | 5,21 M | 3,78 M | 4,15 M | 2,99 M |
| EBITDA - EBE | € | -8,39 M | -6,47 M | -6,41 M | -10,4 M |
| Résultat d’exploitation | € | -8,39 M | -9,06 M | -6,47 M | -10,3 M |
| Résultat net | € | -9,53 M | -6,46 M | -7,53 M | -10,3 M |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | 20,8 | 11,6 | 20 | 13,9 |
| Taux de marge brute | % | 86,7 | 76,1 | 93,1 | 80,4 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -140 | -130 | -144 | -281 |
| Taux de marge opérationnelle | % | -140 | -182 | -145 | -277 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| BFR | € | -8,2 M | -3,12 M | -951 k | -522 k |
| BFR exploitation | € | 2,74 M | 2,84 M | 2,25 M | 949 k |
| BFR hors exploitation | € | -10,9 M | -5,96 M | -3,2 M | -1,47 M |
| BFR | j de CA | -498 | -229 | -77,9 | -51,3 |
| BFR exploitation | j de CA | 166 | 209 | 185 | 93,2 |
| BFR hors exploitation | j de CA | -664 | -437 | -262 | -145 |
| Délai de paiement clients | j | 167 | 234 | 128 | 107 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 67,6 | 120 | 53,5 | 44,1 |
| Ratio des stocks / CA | j | 78,2 | 124 | 143 | 96,5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Capacité d’autofinancement | € | -8,94 M | -3,74 M | -7,31 M | -10,1 M |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | -149 | -75,3 | -164 | -271 |
| Fonds de roulement net global | € | -6,85 M | 131 k | 4,3 M | 7,8 M |
| Couverture du BFR | 0,8 | 0 | -4,5 | -14,9 | |
| Trésorerie | € | 1,35 M | 3,25 M | 5,25 M | 8,32 M |
| Dettes financières | € | 19 M | 18,2 M | 18,3 M | 18,5 M |
| Capacité de remboursement | -2 | -4 | -1,8 | -1 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,7 | -0,8 | -1 | -1 | |
| Autonomie financière | % | -367 | -201 | -102 | -75,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,1 | -2,3 | -2 | -1 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| État des dettes à 1 an au plus | € | 13,6 M | 14,8 M | 3,65 M | 5,81 M |
| Liquidité générale | 0,5 | 0,6 | 2,5 | 2 | |
| Ratio de couverture des dettes | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | |
| Fonds propres | € | -26,4 M | -19,1 M | -12,6 M | -10,5 M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | -159 | -130 | -169 | -276 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | 36,2 | 33,9 | 59,7 | 97,8 |
| Rentabilité économique | % | -133 | -68 | -60,8 | -74,3 |
| Valeur ajoutée | € | -1,36 M | -1,3 M | -1,34 M | -5,36 M |
| Valeur ajoutée / CA | % | -22,7 | -26,2 | -30,1 | -144 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Effectif | - | 15 | - | - | |
| Salaires et charges sociales | € | 2,58 M | 2,75 M | 3,35 M | 3,33 M |
| Salaires / CA | % | 43 | 55,2 | 75,2 | 89,7 |
| Impôts et taxes | € | 5,31 M | 3,09 M | 1,8 M | 1,79 M |
| Chiffre d'affaires à l'export | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
ADVICENNE
7 en poste et 19 anciens
Poste actuel : Président du conseil d'administration
Date de début : 01/07/2026
Poste actuel : Administrateur
Date de début : 09/06/2022
Poste précédent :
Âge : 61 ans • Né(e) en juin 1965
Poste actuel : Administrateur
Date de début : 01/07/2026
Postes précédents :
Âge : 78 ans • Né(e) en juin 1948
Poste actuel : Administrateur
Date de début : 01/07/2026
Âge : 65 ans • Né(e) en octobre 1961
Poste actuel : Directeur général délégué
Date de début : 30/09/2025
Âge : 49 ans • Né(e) en novembre 1977
Poste actuel : Président du conseil d'administration
Date de début : 09/06/2022
Poste précédent :
Âge : 59 ans • Né(e) en décembre 1966
Poste actuel : Administrateur
Date de début : 11/06/2019
Âge : 80 ans • Né(e) en juin 1946
Poste actuel : Administrateur
Date de début : 05/05/2017
SIREN : 818 807 422
ANCIENS DIRIGEANTS
Ancien dirigeant
Statut : Ancien dirigeant
Dernier poste : Président du conseil d'administration, administrateur
Date de début : 14/10/2022
Âge : 59 ans • Né(e) en décembre 1966
Ancien dirigeant
Statut : Ancien dirigeant
Dernier poste : Président du conseil d'administration
Date de début : 05/05/2020
Date de fin : 14/10/2022
Poste précédent :
Âge : 66 ans • Né(e) en octobre 1960
Ancien dirigeant
Statut : Ancien dirigeant
Dernier poste : Administrateur, président du conseil d'administration
Date de début : 05/05/2020
Date de fin : 30/11/2015
Âge : 66 ans • Né(e) en octobre 1960
Commissaires aux comptes
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire
Date de début : 15/05/2025
SIREN : 984 642 744
ANCIENS COMMISSAIRES AUX COMPTES
Ancien commissaire aux comptes
Statut : Ancien commissaire aux comptes
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire
Date de début : 16/07/2019
SIREN : 429 084 502
Ancien commissaire aux comptes
Statut : Ancien commissaire aux comptes
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire
Date de début : 16/07/2019
SIREN : 775 726 417
Ancien commissaire aux comptes
Statut : Ancien commissaire aux comptes
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire
Date de début : 24/06/2016
Date de fin : 16/07/2019
SIREN : 512 802 729
Ancien commissaire aux comptes
Statut : Ancien commissaire aux comptes
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant
Date de début : 24/06/2016
Date de fin : 02/07/2018
SIREN : 512 802 588
Entreprises dirigées
Qualité de direction : Membre
Date de début : 12/06/2018
SIREN : 308 296 938
Actionnaires identifiés
ADVICENNE
5 identifiés
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Bpifrance Investissement
Pourcentage de parts : 21,62%
+4 autres actionnaires
Documents juridiques
ADVICENNE
68 documents
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
18/06/2026
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
18/06/2026
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
02/12/2025
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
02/12/2025
Copie des statuts mis à jour
02/12/2025
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
06/11/2025
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
06/11/2025
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
06/11/2025
Copie des statuts mis à jour
20/10/2025
Projet de statuts mis à jour
03/09/2025
Comptes annuels
ADVICENNE
13 documents
Comptes sociaux 2025
23/06/2026
Comptes sociaux 2024
23/06/2025
Comptes sociaux 2023
14/06/2024
Comptes sociaux 2022
20/07/2023
Comptes consolidés 2022
20/07/2023
Comptes sociaux 2021
06/07/2022
Comptes consolidés 2021
06/07/2022
Comptes sociaux 2020
28/06/2021
Comptes consolidés 2020
28/06/2021
Comptes sociaux 2019
03/08/2020
Comptes sociaux 2018
12/07/2019
Comptes sociaux 2017
02/07/2018
Comptes sociaux 2016
11/07/2017
Conformité
ADVICENNE
Procédures collectives1 en cours
Contentieux juridiques3 affaires
Alertes1 enregistrée
Procédures collectives
Procédure de sauvegarde
En cours
Date de début : 05/05/2026
05/05/2026
Famille : Jugement d'ouverture
Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde – Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Selarl Aj Up en la personne de Me Paul-Henri Audras 5 avenue de Messine 75008 Paris, avec les pouvoirs : de surveiller, mandataire judiciaire Selafa Mja en la personne de Me Frédérique Lévy 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Référence : BODACC n°A/20260095/3355
Contentieux
Cet historique recense les contentieux juridiques associés à l’entreprise, sans préjuger de sa responsabilité ni de l’issue des procédures.
CNIL, 09/11/2019, DT-2019-008
Position : Demandeur
Début de l'affaire : 01/01/2019
Tribunal de grande instance de Paris, 26/05/2016, 2014/07953
Position : Défendeur
Début de l'affaire : 26/05/2016
Tribunal judiciaire de Paris, 26/05/2016, 2014/07953
Position : Défendeur
Début de l'affaire : 26/05/2016
Alertes
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Date : 31/12/2021
Source : Registre National des Entreprises
Annonces BODACC
ADVICENNE
62 annonces BODACC
Dépôt des comptes
09/07/2026
RCS : de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2025
Adresse : 262 rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris
Modification
09/07/2026
RCS : de Paris
Dénomination : ADVICENNE
Capital : 2 921 923,80 €
Adresse : 262 rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris
Description : Modification survenue sur l'administration
Administration : modification du Président du conseil d'administration Laurens, Didier ; Administrateur partant : BPIFRANCE INVESTISSEMENT ; Administrateur partant : Boucheron, Philippe Jean ; nomination de l'Administrateur : Ulmann, Andre ; nomination de l'Administrateur : Hepner, Adrian
Procédure collective
21/05/2026
RCS : de Paris
Famille : Jugement d'ouverture
Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde
Complément de jugement : Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Selarl Aj Up en la personne de Me Paul-Henri Audras 5 avenue de Messine 75008 Paris, avec les pouvoirs : de surveiller, mandataire judiciaire Selafa Mja en la personne de Me Frédérique Lévy 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Modification
22/01/2026
RCS : de Paris
Dénomination : ADVICENNE
Capital : 2 921 923,80 €
Adresse : 262 rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris
Description : Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Administration : Directeur général délégué partant : Cassedanne, Laurent ; nomination du Directeur général délégué : Dumas, Delphine Marie Josèphe
Modification
11/12/2025
RCS : de Paris
Dénomination : ADVICENNE
Capital : 2 843 923,80 €
Adresse : 262 rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris
Description : Modification survenue sur le capital (augmentation)
Modification
19/09/2025
RCS : de Paris
Dénomination : ADVICENNE
Capital : 2 464 734,20 €
Adresse : 262 rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris
Description : Modification survenue sur l'administration
Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes titulaire partant : IMPLID AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : NEXBONIS ADVISORY
Dépôt des comptes
11/07/2025
RCS : de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2024
Adresse : 262 rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris
AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION
04/05/2026
Numéro d'affaire : 2601328
Description : Advicenne Société anonyme au capital de 2.921.923,80 euros Siège social : 262 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris 497 587 089 R.C.S. Paris (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société Advicenne sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 21 mai 2026 à 10 heures, dans les locaux du cabinet Bird & Bird situé 2, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris . L’avis préalable relatif à l’Assemblée Générale, prévu par l’article R.225-73 du Code de commerce, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n° 45 en date du 15 avril 2026. Ordre du jour Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale ordinaire Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 Rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions nouvelles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce le cas échéant Renouvellement du mandat d’administrateur de Bpifrance Investissement arrivant à expiration Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Boucheron arrivant à expiration Renouvellement du mandat d’administrateur indépendant de Madame Charlotte Sibley arrivant à expiration Renouvellement du mandat d’administrateur de CEMAG INVEST arrivant à expiration Nomination de Monsieur Adrian Hepner aux fonctions d’administrateur Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L. 22-10-62 et L. 225-210 et suivants du Code de commerce Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre du dispositif des articles L. 22-10-62 et L. 225-210 et suivants du Code de commerce Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (en dehors des offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) – Possibilité d’un droit de priorité Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée aux termes des Onzième à Quatorzième résolutions Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Onzième à la Seizième et de la Vingt-deuxième résolutions Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres – Plafond indépendant Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées Autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations et délégations visées aux Dix-neuvième et Vingtième résolutions Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d’épargne entreprise Pouvoirs en vue des formalités ____________ Modifications apportées à l’avis préalable de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires en date du 15 avril 2026 L'avis préalable de réunion relatif à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société Advicenne convoquée le 21 mai 2026, publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°45 en date du 15 avril 2026, a été modifié et complété à la suite, d'une part, des décisions prises par le Conseil d'administration et, d'autre part, d'une demande d'inscription de résolution émanant de l'actionnaire CEMAG INVEST. Ces modifications et compléments portent sur : La correction d'une erreur matérielle affectant le renvoi figurant dans la résolution initialement publiée en quinzième position, laquelle - compte tenu de l'insertion d'une nouvelle résolution en neuvième position - devient la seizième résolution dans le présent avis de convocation ; La modification des quatrième et cinquième résolutions , qui portaient sur le renouvellement des mandats d'administrateur de Bpifrance Investissement et de Monsieur Philippe Boucheron, et qui sont remplacées par des résolutions de non-renouvellement de ces mêmes mandats ; L'ajout d'une neuvième résolution , relative à la nomination de Monsieur André Ulmann en qualité d'administrateur et à la cessation corrélative de son mandat de censeur, entraînant le décalage d'un rang des résolutions initialement numérotées neuf à vingt-trois dans l'avis de réunion du 15 avril 2026 ; L'inscription à l'ordre du jour d'une vingt-quatrième résolution , portant sur la modification du prix minimal de souscription des actions à émettre en cas d'exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital émises sur le fondement de la délégation de compétence consentie au Conseil d'administration aux termes de la Quinzième résolution de l'assemblée générale mixte du 15 mai 2025 visant l'augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (investisseurs ayant l'expérience de secteur de la santé ou des biotechnologies) (ordre du jour complémentaire résultant du projet de résolution déposé par la société CEMAG INVEST, 55 rue de Turbigo 75003, Paris , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 818 807 422 ) . Les motifs ayant conduit le Conseil d'administration à procéder aux modifications et compléments visés aux points 2 et 3 ci-dessus sont exposés dans le rapport complémentaire établi par le Conseil d'administration. Le projet de v ingt-quatrième résolution a été soumis a u Conseil d’administration préalablement à l’Assemblée Générale , qui a décidé de l ’ agréer aux motifs également exposés dans ledit rapport complémentaire. Ceux des actionnaires souhaitant voter par correspondance pourront exprimer leur vote en cochant l’une des cases correspondant aux Quatrième, Cinquième, Neuvième , Seizième et Vingt-quatrième résolutions sur le formulaire prévu à cet effet. En cas de pouvoir donné au Président, il sera émis un vote favorable aux Quatrième, Cinquième, Neuvième, Seizième et Vingt-quatrième résolutions. Quatrième résolution Non-renouvellement du mandat d’administrateur de Bpifrance Investissement arrivant à expiration L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport complémentaire du Conseil d'administration, constatant que le mandat d'administrateur de Bpifrance Investissement vient à expiration à l'issue de la présente assemblée et qu'il n'est pas proposé de procéder au renouvellement dudit mandat, décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Bpifrance Investissement qui prend fin à l'issue de la présente assemblée. Cinquième résolution Non-renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Boucheron arrivant à expiration L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport complémentaire du Conseil d'administration, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Boucheron vient à expiration à l'issue de la présente assemblée et qu'il n'est pas proposé de procéder au renouvellement dudit mandat, décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Boucheron qui prend fin à l'issue de la présente assemblée. Neuvième résolution Nomination de Monsieur André Ulmann aux fonctions d'administrateur - cessation corrélative de son mandat de censeur L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport complémentaire du Conseil d'administration, rappelant que Monsieur André Ulmann exerce actuellement les fonctions de censeur de la Société, mandat renouvelé lors de l'Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2025 et qui devait venir à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, décide de nommer Monsieur André Ulmann en qualité d'administrateur pour une durée de trois années prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028, constate que la nomination de Monsieur André Ulmann aux fonctions d'administrateur met fin, à compter de ce jour, à son mandat de censeur, Monsieur André Ulmann a d’ores et déjà accepté sa nomination aux fonctions d’administrateur. Seizième résolution Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée aux termes des Douzième à Quinzième résolutions L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135-1, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce, et de l'article L. 22-10-49 du Code de commerce, délègue au Conseil d'administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l'effet d'augmenter le montant des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des Douzième à Quinzième résolutions ci-dessus, dans les conditions prévues aux articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce (soit, à ce jour, dans les 30 jours de la clôture de la souscription, au même prix que celui retenu pour l'émission initiale et dans la limite de 15 % de l'émission initiale), lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance, décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées au titre de la présente résolution s'imputera sur le montant du plafond global de 1.800.000 euros prévu à la Dix-huitième résolution ci-dessous, montant auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre éventuellement en supplément, pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital et autres droits donnant accès au capital, prend acte de ce que, dans l'hypothèse où le Conseil d'administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, décide que le Conseil d'administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l'assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d'une offre publique d'achat et ce, jusqu'à la fin de la période d'offre publique d'achat. Vingt-quatrième résolution Modification du prix minimal de souscription des actions à émettre en cas d'exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital émises sur le fondement de la délégation de compétence consentie au Conseil d'administration aux termes de la Quinzième résolution de l'assemblée générale mixte du 15 mai 2025 visant l'augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (investisseurs ayant l'expérience de secteur de la santé ou des biotechnologies) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et, notamment, des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce, et de l'article L. 22-10-49 du Code de commerce, après avoir rappelé qu' elle a délégué au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, aux termes de la Quinzième résolution adoptée par l'assemblée générale mixte du 15 mai 2025, sa compétence à l'effet de décider l'émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en France ou à l'étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, à titre gratuit ou onéreux, d'actions ordinaires de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de membres de catégories de personnes déterminées, dans la limite, concernant les augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de ladite délégation, d'un montant nominal maximal de 1.500.000 euros, et après avoir rappelé que le prix d'émission des actions émises en vertu de ladite délégation est déterminé par le Conseil d'administration et doit être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission sur le marché d'Euronext Growth éventuellement diminuée d'une décote maximale de 15 %, décide de modifier les conditions de détermination par le Conseil d'administration du prix minimal des actions à émettre en cas d'exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital elles-mêmes émises conformément à et sur le fondement de la délégation adoptée aux termes de la Quinzième résolution de l'assemblée générale mixte du 15 mai 2025, pour le fixer à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission sur le marché d'Euronext Growth éventuellement diminuée d'une décote maximale de 20 % et non plus de 15 %, décide que cette modification est directement applicable aux prix de souscription des actions à émettre en cas d'exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital émises avant l'adoption de la présente résolution, décide que le Conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l'effet de constater la mise en œuvre effective de la modification décidée aux termes de la présente résolution, précise que la modification résultant de la présente résolution est sans conséquence sur le prix de souscription des actions émises en conséquence de l'exercice, préalablement à l'adoption de la présente résolution, de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital elles-mêmes émises conformément à et sur le fondement de la délégation adoptée aux termes de la Quinzième résolution de l'assemblée générale mixte du 15 mai 2025. _______________ Formalités préalables à effectuer pour participer à l ’ Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d ’ actions qu ’ ils possèdent. Il est justifié du droit de participer à l ’ Assemblée, les actionnaires justifiant de l ’ inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l ’ intermédiaire inscrit pour leur compte au cinquième jour ouvré précédant l ’ Assemblée, soit le 14 mai 2026 à zéro heure , heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la S ociété, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l ’ intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, l ’ inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l ’ Assemblée. Pour les actionnaires au porteur, l ’ inscription des titres dans les comptes de titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par le teneur de compte, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l ’ article R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration. Mode de participation à l ’ Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister personnellement à l ’ Assemblée Générale pourront : pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : Se présenter le jour de l’Assemblée Générale , directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni d ’ une pièce d ’ identité ; Ou demander une carte d ’ admission : soit auprès des services de Uptevia , Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex , soit en faisant sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander leur carte d’admission. Dans le cas où l’actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 0 800 007 535 depuis la France ou le +33 1 49 37 82 36 depuis l’étranger . pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander à l ’ intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres qu ’ une carte d ’ admission lui soit adressée ; si l ’ intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, l ’ actionnaire peut également demander une carte d ’ admission par voie électronique selon les modalités suivantes : Après s ’ être identifié sur le portail internet de cet intermédiaire avec ses codes d ’ accès habituels, il devra cliquer sur l ’ icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Advicenne et suivre les indications données à l ’ écran afin d ’ accéder au site VOTACCESS et demander une carte d ’ admission. Les actionnaires n ’ assistant pas personnellement à l ’ Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l ’ Assemblée Générale ou à tout autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire pacsé ou à toute personne physique ou morale de son choix pourront : pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : soit renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l ’ adresse suivante : Uptevia, Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex . Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale . Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de Uptevia , Service Assemblée Générale au plus tard le troisième (3ème) jour avant la date de l ’ Assemblée, soit le 18 mai 2026 ; soit transmettre ses instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l’Assemblée Générale , sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connecté à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Dans le cas où l’actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 0 800 007 535 depuis la France ou le +33 1 49 37 82 36 depuis l’étranger. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l ’ intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale . Ledit formulaire unique devra être accompagné d ’ une attestation de participation délivrée par l ’ intermédiaire financier et adressée à : Uptevia, Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex . Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l ’ Assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de Uptevia , Service Assemblée Générale au plus tard le troisième (3ème) jour avant la date de l ’ Assemblée, soit le 18 mai 2026 . Si l ’ intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, l ’ actionnaire devra s ’ identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d ’ accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l ’ icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l ’ écran afin d ’ accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l ’ établissement teneur de compte de l ’ actionnaire n ’ est pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de l ’ article R.225-79 du code de commerce la notification de la désignation et de la révocation d ’ un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : l ’ actionnaire devra envoyer un email à l ’ adresse : [email protected] ; cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de l ’ émetteur concerné, date de l'Assemblée Générale , nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l ’ adresse du mandataire ; l ’ actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d ’ envoyer une confirmation écrite à l ’ adresse suivante, Uptevia, Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex . Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l ’ adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée , à 15h00 (heure de Paris). Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 4 mai 2026 . La possibilité de voter par Internet avant l ’ Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 20 mai 202 6 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin d ’ éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour voter. En toute hypothèse, à compter de la date de convocation de l ’ Assemblée , le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la S ociété ( www.advicenne.com ). Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à Uptevia, Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex . Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si la cession intervient avant le 14 mai 2026 à zéro heure, heure de Paris, la S ociété invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, ou l ’ attestation de participation. A cette fin, l ’ intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Si la cession est réalisée après le 14 mai 2026 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l ’ intermédiaire habilité, ni prise en compte par la S ociété. En cas de pouvoir donné au Président de l ’ Assemblée Générale sans indication de mandataire, le Président de l ’ Assemblée Générale émettra un vote favorable à l ’ adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d ’ administration, et un vote défavorable à l ’ adoption de tous les autres projets de résolutions. Inscription de points ou de projets de résolutions à l ’ ordre du jour Les actionnaires ayant demandé l ’ inscription de points ou de projets de résolution à l ’ ordre du jour devront transmettre à l ’ adresse suivante [email protected] une nouvelle attestation justifiant de l ’ inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au cinquième jour ouvré précédant l ’ Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Droit de communication Les documents préparatoires à l ’ Assemblée énoncés par l ’ article R.225-89 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société ( www.advicenne.com ) à compter du jour de la convocation de l ’ Assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l ’ Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ( www.advicenne.com ). Questions écrites J usqu ’ au quatrième jour ouvré précédant la date de l ’ Assemblée, soit le 15 mai 2026 , tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d ’ administration de la S ociété des questions écrites, conformément aux dispositions de l ’ article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception adressée au siège social (262 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris) ou par voie de télécommunication électronique à l ’ adresse suivante : [email protected] Elles devront être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription en compte. Il sera répondu à ces questions écrites au cours de l ’ Assemblée ou, conformément à l ’ article L.225-108 du Code de commerce, la réponse sera réputée donnée dès lors qu ’ elle figurera sur le site internet de la S ociété dans la rubrique dédiée à l ’ assemblée générale 202 6 ( www.advicenne.com ). Le Conseil d ’ administration
AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION
15/04/2026
Numéro d'affaire : 2600930
Description : Advicenne Société anonyme au capital de 2.921.923,80 euros Siège social : 262 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris 497 587 089 R.C.S. Paris (la « Société ») AVIS DE REUNION Les actionnaires de la société Advicenne sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 21 mai 202 6 à 10 heures, dans les locaux du cabinet Bird & Bird situé 2, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris , à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale ordinaire Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 Rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions nouvelles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce le cas échéant Renouvellement du mandat d’administrateur de Bpifrance Investissement arrivant à expiration Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Boucheron arrivant à expiration Renouvellement du mandat d’administrateur indépendant de Madame Charlotte Sibley arrivant à expiration Renouvellement du mandat d’administrateur de CEMAG INVEST arrivant à expiration Nomination de Monsieur Adrian Hepner aux fonctions d’administrateur Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L. 22-10-62 et L. 225-210 et suivants du Code de commerce Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre du dispositif des articles L. 22-10-62 et L. 225-210 et suivants du Code de commerce Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (en dehors des offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) – Possibilité d’un droit de priorité Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée aux termes des Onzième à Quatorzième résolutions Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Onzième à la Seizième et de la Vingt-deuxième résolutions Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres – Plafond indépendant Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées Autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations et délégations visées aux Dix-neuvième et Vingtième résolutions Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d’épargne entreprise Pouvoirs en vue des formalités Texte des projets de résolutions A caractère ordinaires Première résolution ( Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025, se soldant par une perte de 9 531 532 euros, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, constate que la Société n’a supporté aucune dépense ou charge visées à l’article 39-4 du Code général des impôts. Deuxième résolution ( Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration, constatant que la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2025 s’élève à la somme de 9 531 532 euros, décide d’affecter 9 531 532 au compte « report à nouveau », ce qui aura pour effet de porter le solde débiteur dudit compte à un montant de 37 718 891 euros. Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents. Troisième résolution ( Rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions nouvelles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce le cas échéant ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et chacune des conventions qui y sont mentionnées le cas échéant. Quatrième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Bpifrance Investissement arrivant à expiration ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constatant que le mandat d’administrateur de Bpifrance Investissement vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Bpifrance Investissement pour une durée de trois années prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028. Bpifrance Investissement a d’ores et déjà accepté le renouvellement de son mandat. Cinquième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Boucheron arrivant à expiration ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Boucheron vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Boucheron pour une durée de trois années prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028. Monsieur Philippe Boucheron a d’ores et déjà accepté le renouvellement de son mandat. Sixième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur indépendant de Madame Charlotte Sibley arrivant à expiration ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constatant que le mandat d’administrateur de Madame Charlotte Sibley vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Madame Charlotte Sibley pour une durée de deux années prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. Madame Charlotte Sibley a d’ores et déjà accepté le renouvellement de son mandat. Septième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de CEMAG INVEST arrivant à expiration ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constatant que le mandat d’administrateur de CEMAG INVEST vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler le mandat d’administrateur de CEMAG INVEST pour une durée de trois années prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028. CEMAG INVEST a d’ores et déjà accepté le renouvellement de son mandat. Huitième résolution ( Nomination de Monsieur Adrian Hepner aux fonctions d’administrateur ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Monsieur Adrian Hepner en qualité d’administrateur pour une durée de trois années prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028. Monsieur Adrian Hepner a d’ores et déjà accepté sa nomination aux fonctions d’administrateur. Neuvième résolution (. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L. 22-10-62 et L. 225-210 et suivants du Code de commerce ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour une durée de dix-huit mois à compter de ce jour, à acquérir, dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et par le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, des actions de la Société, décide que l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en une ou plusieurs fois auprès d’un internalisateur systématique ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, offres publiques, en ayant recours à des mécanismes optionnels ou dérivés ou à des bons, dans les conditions prévues par les autorités de marché et dans le respect de la réglementation applicable, décide que l’autorisation pourra être utilisée en vue de : assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement, conforme à la pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers en matière de contrat de liquidité sur actions ; honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées et des dirigeants de la Société ; remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ; acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission, apport, dans le respect notamment de la réglementation boursière ; annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées ; plus, généralement, opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué, décide de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) à 17 euros, avec un plafond global de 3.000.000 d’ euros, étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet des ajustements le cas échéant nécessaires afin de tenir compte des opérations sur le capital (notamment en cas d’incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions) qui interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation, décide que le nombre maximum d’actions pouvant être achetées en vertu de la présente résolution ne pourra, à aucun moment, excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée générale, étant précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 5% du nombre total d’actions, donne tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, de passer tous ordres de bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de liquidité, tous contrats d’options, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, et toutes formalités nécessaires, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes formalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique d’achat et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre publique d’achat. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’assemblée générale mixte du 15 mai 2025 dans sa Neuvième résolution . A caractère extraordinaire Dixième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre du dispositif des articles L.22-10-62 et L.225-210 et suivants du Code de commerce ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée, à annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite maximum de 10 % du montant du capital social par période de vingt-quatre mois, tout ou partie des actions acquises par la Société et à procéder, à due concurrence, à une réduction du capital social, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital social qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations qui l’affecterait postérieurement à la date de la présente assemblée, décide que l’excédent éventuel du prix d’achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur les postes de primes d’émission, de fusion ou d’apports ou sur tout poste de réserve disponible, y compris sur la réserve légale, sous réserve que celle-ci ne devienne pas inférieure à 10 % du capital social de la Société après réalisation de la réduction de capital, confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre définitives les réductions de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et à l’effet de modifier en conséquence les statuts de la Société. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique d’achat et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre publique d’achat. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’assemblée générale mixte du 15 mai 2025 dans sa Dixième résolution. Onzième résolution ( Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ) . – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, conformément, aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et, notamment, des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-132, L. 225-133, L. 225-134, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93, et de l’article L. 22-10-49 du Code de commerce, délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possèderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du Conseil d’administration, et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation de créances, décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance, être associées à l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente résolution, est fixé à 1.500.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), étant précisé que : le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la Dix-septième résolution ci-après, à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital, décide de fixer 50.000.000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des titres de créance pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant précisé que : ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Dix-septième résolution ci-après, ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’administration dans les conditions prévues par l’article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228-36- A du Code de commerce, décide que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires et valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution, décide que le Conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes, décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières ou titres de créance, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estime opportun, les facultés suivantes ou certaines d’entre elles : limiter l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins du montant initial de l’émission concernée tel que décidé par le Conseil d’administration, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, Le Conseil d’administration pourra, d’office et dans tous les cas, limiter l’émission décidée au montant atteint lorsque les actions et/ou autres valeurs mobilières non souscrites représentent moins de 3% de ladite émission. décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par souscription en numéraire, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, décide qu’en cas d’attribution gratuite de bons de souscription, le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus, prend acte , en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières, le cas échéant, émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment, sans que cette liste soit limitative, d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance, avec ou sans prime. Notamment, il fixera les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des valeurs mobilières ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites prévues par la présente résolution, décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, aux émissions susvisées – ainsi que le cas échéant d’y surseoir - conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts et plus généralement : déterminer dans les conditions légales les modalités d’ajustement des conditions d’accès à terme au capital des valeurs mobilières ; suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois (3) mois ; procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ; assurer ultérieurement la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital de la Société émises en application de la présente délégation et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles applicables ; prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des valeurs mobilières ainsi émises à la cote du marché Euronext Growth ou de tout autre marché sur lequel les actions de la Société seraient alors cotées, prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique d’achat et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre publique d’achat. Douzième résolution ( Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (en dehors des offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) – Possibilité d’un droit de priorité . – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et, notamment, des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-135-1, L. 225-136, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93, et de l’article L. 22-10-49 du Code de commerce, délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence pour décider, par voie d’offre au public, l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possèderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du Conseil d’administration, et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation de créances, décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance, être associées à l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, décide que les émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution pourront l’être par des offres au public, décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente résolution, est fixé à 1.800.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), étant précisé que : le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la Dix-septième résolution ci-après, à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital, décide de fixer à 50.000.000 d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des titres de créance pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant précisé que : ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Dix-septième résolution ci-après, ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’administration dans les conditions prévues par l’article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228-36- A du Code de commerce, décide de supprimer, sans indication de bénéficiaires, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, la faculté, pour tout ou partie d’une émission effectuée, de conférer une priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables. Cette priorité de souscription dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration pourra, si le Conseil d’administration l’estime opportun, être exercée tant à titre irréductible que réductible, prend acte , en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières, le cas échéant, émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, les facultés suivantes ou certaines d’entre elles : limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée, répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix, et offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non souscrits, décide que le prix d’émission des actions et des valeurs mobilières, susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, sera fixé par le Conseil d’administration et corrigée en cas de différence de date de jouissance, étant précisé que : le prix d'émission des actions émises en vertu de la présente délégation devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des trois (3) dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20%. Ce montant pourra être corrigé, s'il y a lieu, pour tenir compte de la différence de date de jouissance des actions ; le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que la somme revenant, ou devant revenir ultérieurement, à la société pour chacune des valeurs mobilières émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, soit pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa a) ci-dessus ; décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment, sans que cette liste soit limitative, d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à ém ettre, avec ou sans prime. Notamment, il fixera les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des valeurs mobilières ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites prévues par la présente résolution, décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, aux émissions susvisées – ainsi que le cas échéant d’y surseoir - conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts et plus généralement : déterminer dans les conditions légales les modalités d’ajustement des conditions d’accès à terme au capital des valeurs mobilières ; suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois (3) mois ; procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ; assurer ultérieurement la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital de la Société émises en application de la présente délégation et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles applicables ; prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des valeurs mobilières ainsi émises à la cote du marché d’Euronext Growth et de tout autre marché sur lequel les actions de la Société seraient alors cotées, prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique d’achat et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre publique d’achat. Treizième résolution ( Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et, notamment, des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-135-1, L. 225-136, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93, et L. 22-10-49 du Code de commerce, délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence pour décider, par voie d’une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possèderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du Conseil d’administration, décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance, être associées à l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra ni être supérieur à 1.800.000 euros ou de sa contrevaleur en monnaie étrangère, ni, en tout état de cause, excéder les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à titre indicatif, au jour de la présente assemblée, l’émission de titres de capital réalisée par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier est limitée à 30 % du capital de la Société par période de 12 mois, ledit capital étant apprécié au jour de la décision du Conseil d’administration d’utilisation de la présente délégation) montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital et autres droits donnant accès au capital, décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le plafond global prévu à la Dix-septième résolution dessous, décide que le montant nominal maximum des titres de créance pouvant être émis en vertu de la présente délégation est fixé à 50.000.000 d’ euros (ou la contrevaleur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), étant précisé que : ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Dix-septième résolution ci-après, ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’administration dans les conditions prévues par l’article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228-36- A du Code de commerce, décide de supprimer, sans indication de bénéficiaire, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société et/ou à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créance conformément à la législation, prend acte que cette délégation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des valeurs mobilières à émettre par le Conseil d’administration, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit, décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, les facultés suivantes ou certaines d’entre elles : limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée, répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix, et offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non souscrits, décide que le prix d’émission des actions, susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, sera fixé par le Conseil d’administration et sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des trois (3) dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20%, en tenant compte s’il y a lieu de cette date de jouissance, étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du Conseil d’administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le Conseil d’administration le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme le cas échéant perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé, décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment, sans que cette liste soit limitative, d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, avec ou sans prime. Notamment, il fixera les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des valeurs mobilières ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites prévues par la présente résolution, décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, aux émissions susvisées – ainsi que le cas échéant d’y surseoir - conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts et plus généralement : déterminer dans les conditions légales les modalités d’ajustement des conditions d’accès à terme au capital des valeurs mobilières ; suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois (3) mois ; procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ; assurer ultérieurement la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital de la Société émises en application de la présente délégation et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles applicables ; prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des valeurs mobilières ainsi émises à la cote du marché d’Euronext Growth ou de tout autre marché sur lequel les actions de la Société seraient alors cotées, prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique d’achat et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre publique d’achat. Quatorzième résolution ( Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et, notamment, des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce, et de l’article L. 22-10-49 du Code de commerce, délègue au Conseil d’administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ou donnant accès à des titres de capital à émettre, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du Conseil d’administration , décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance, être associées à l’émission de tels titres (bons de souscription d’actions attachés à des obligations ou émis au profit de souscripteurs de telles obligations notamment) ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société ou autres valeurs mobilières à émettre au profit de catégorie de personnes présentant l’une des caractéristiques suivantes ou d’une ou plusieurs sous-catégories de ces catégories, à savoir : toutes personnes physiques ou morales (en ce compris toutes sociétés), trusts, family offices, actionnaires ou non de la Société, investissant à titre habituel ou ayant une connaissance du secteur de la santé ou des biotechnologies de par leur expérience professionnelle (y compris au sein de la Société le cas échéant) ou leur domaine d’intervention, tous fonds d’investissement, ou autres véhicules de placement, quelle que soit leur forme (en ce compris, sans limitation, tout fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment tout FPCI, FCPI ou FIP), entités, personnes morales de droit français ou étranger, actionnaires ou non de la Société, investissant à titre habituel, ou ayant investi au moins un million d’euros au cours des 36 derniers mois, dans le secteur de la santé ou des biotechnologies, toutes sociétés industrielles, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, actives dans le secteur de la santé ou des biotechnologies, directement ou par l’intermédiaire d’une société contrôlée ou par laquelle elles sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 I du Code de commerce, le cas échéant à l’occasion de la conclusion d’un accord commercial ou d’un partenariat avec la Société, tout établissement de crédit, tout prestataire de services d’investissement, tout membre d’un syndicat bancaire de placement ainsi que tout fonds d’investissement ou société français ou étranger s’engageant à souscrire ou à garantir la réalisation de l’augmentation de capital ou de toute émission de valeurs mobilières susceptible d’entraîner une augmentation de capital à terme (y compris, notamment, par l’exercice de bons de souscription d’actions) qui pourrait être réalisée en vertu de la présente délégation , prend acte , en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 1.800.000 euros, ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions, décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le plafond global prévu à la Dix-septième résolution ci-dessous, décide de fixer à 50.000.000 d’ euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des titres de créance pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant précisé que : ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la Dix-septième résolution ci-après, ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’administration dans les conditions prévues par l’article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228-36- A du Code de commerce, décide que le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par le Conseil d’administration et sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission sur le marché d’Euronext Growth éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20%, en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra, le cas échéant, être fixé, à la discrétion du Conseil d’administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le Conseil d’administration le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission des valeurs mobilières), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme le cas échéant perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé, décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes mentionnées à l’article L.225-134 du Code de commerce ou certaines d’entre elles : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi les catégories de personnes ci-dessus définies, décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment : de décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-ci sera déterminé conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ; de fixer la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ; d’arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux étant précisé qu’il pourra s’agir d’un bénéficiaire unique ; à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, d’imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération ; de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; d’une manière générale, de passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; de prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis sur tout marché sur lequel les actions de la Société seraient admises aux négociations, prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution, précise que la délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet , décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique d’achat et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre publique d’achat. Quinzième résolution ( Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée aux termes des Douzième à Seizième résolutions ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135-1, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce, et de l’article L. 22-10-49 du Code de commerce, délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet d’augmenter le montant des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu de la Douzième à Seizième résolutions ci-dessus, dans les conditions prévues aux articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce (soit, à ce jour, dans les 30 jours de la clôture de la souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et dans la limite de 15% de l’émission initiale), lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance, décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées au titre de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global de 1.800.000 euros prévu à la Dix-septième résolution ci-dessous, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre éventuellement en supplément, pour préserver , conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital et autres droits donnant accès au capital, prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique d’achat et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre publique d’achat. Seizième résolution ( Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées ). – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce et notamment des articles L. 225-129-2, L. 22 ‑ 10 ‑ 52 ‑ 1 , L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce, et de l’article L. 22-10-49 du Code de commerce, délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, à titre gratuit ou onéreux, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées, d’actions ordinaires de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du Conseil d’administration et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation de créances, décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance, être associées à l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires, décide de supprimer le droit de préférentiel de souscription des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières à émettre en vertu de la présente résolution, au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées et de déléguer au Conseil d’administration la désignation de ces personnes, prend acte , en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières ainsi le cas échéant émises, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 30% du capital social par an, auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions, décide de fixer à 50.000.000 d’ euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise) le montant nominal maximum des titres de créance pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant précisé que ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’administration dans les conditions prévues par l’article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans les conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228-36- A du Code de commerce, décide en outre que les plafonds ci-dessous indiqués s’imputeront sur les plafonds globaux visés à la Dix-septième résolution ci-dessous, décide , conformément aux dispositions de l’article L. 22 ‑ 10 ‑ 52 ‑ 1 du Code de commerce, que le prix d’émission des actions émises dans le cadre de la présente délégation, sera fixé par le conseil d’administration selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à la date de l’utilisation de la présente délégation, décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes mentionnées à l’article L. 225-134 du Code de commerce ou certaines d’entre elles : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement tout ou p
EMISSIONS ET COTATIONS
02/07/2025
Numéro d'affaire : 2503542
Type d'information : Valeurs françaises
Description : ADVICENNE Société anonyme au capital de 2.464.734,20 euros Siège social : 262, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 497 587 089 R.C.S. Paris Avis aux actionnaires Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d’actions ordinaires nouvelles Objet de l’insertion – La présente insertion a pour objet d’informer les actionnaires de la société Advicenne (ci-après la « Société») d’une augmentation de capital, par émission d’actions ordinaires nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et admission sur le marché Euronext Growth Paris des droits préférentiels de souscription ainsi que des actions nouvelles à émettre . Caractéristiques de la Société Dénomination sociale – Advicenne. Forme de la société – La Société a été constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée aux termes d’un acte sous seing privé du 23 avril 2007. Elle a été transformée en société anonyme le 29 avril 2011. Numéros d’identification – Immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris : 497 587 089. Adresse du siège social – Le siège social est fixé au 262, rue du Faubourg Saint Honoré à Paris (75008). Durée de la Société – 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation. Montant du capital social – Le capital social est fixé à la somme de 2.464.734,20 euros. Il est divisé en 12.323.671 actions d’une valeur nominale de 0,20 euro chacune, intégralement libérées et toutes de même catégorie. Objet social – La Société a pour objet, en France et dans tous pays : Etudes, conseils, diagnostic, recherche, conception, mise au point, développement, production et commercialisation de produits chimiques, biochimiques et biologiques, ainsi que services destinés aux laboratoires de recherche, aux industries de la pharmacie, de la biologie et des biotechnologies pour la santé humaine et vétérinaire, l’agro-alimentaire et la cosmétologie. Fabrication, stockage, vente en gros et au détail, distribution, répartition, commercialisation, exploitation, importation et exportation de médicaments humains, médicaments vétérinaires, produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, dispositifs médicaux, compléments alimentaires, réalisation d’essais cliniques sur l’homme et l’animal. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ; la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet . Législation applicable – Advicenne est une société anonyme à Conseil d’Administration régie par la loi française. Exercice social – L’exercice social commence le 1 er janvier et finit le 31 décembre. Obligations convertibles en actions – Néant. Avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute autre personne – Néant. Conditions d’admission aux assemblées – Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et réunies dans les conditions prévues par la loi. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation. Les décisions des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires, spéciales ou mixtes selon la nature des décisions qu’elles sont amenées à prendre. Tout actionnaire peut participer personnellement, par mandataire ou par correspondance aux assemblées générales de quelque nature qu’elles soient conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou par toute personne physique ou morale de son choix. Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements : ce formulaire doit parvenir à la Société trois jours avant la date de l’Assemblée pour être pris en compte. Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par le directeur général, par un directeur général délégué s’il est administrateur, ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président. Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. Il est tenu une feuille de présence établie dans les formes légales et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. Les personnes habilitées à certifier conforme les copies et extraits des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales sont déterminées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Catégorie des actions émises et caractéristiques - –Identification de l’actionnaire au porteur – Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou au porteur, au choix de chaque actionnaire en ce qui le concerne, sous réserve, toutefois, de l’application des dispositions légales relatives à la forme des actions détenues par certaines personnes physiques ou morales. Les actions non entièrement libérées revêtent obligatoirement la forme nominative. Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La propriété des actions délivrées sous la forme nominative résulte de leur inscription en compte nominatif. La Société pourra en outre, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, à tout organisme habilité, le nom, ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale, la nationalité et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont ces titres peuvent être frappés. Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013296746 . Droit de vote double – Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix. Toutefois, un droit de vote double sera attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émissions, ce droit de vote double bénéficiera, dès leur émission, aux actions nominatives nouvelles attribuées gratuitement à un actionnaire en raison d’actions d’anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit. Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l’article L. 225-123 du Code de commerce. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné ci-dessus. Il en est de même en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire. La fusion ou la scission de la Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si celles-ci en bénéficient. Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission. Tout actionnaire peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Société renoncer temporairement ou à titre définitif, à tout ou partie de ses droits de vote double. Cette renonciation prend effet le troisième jour ouvrable suivant la réception par la Société de la lettre de renonciation. Cession et transmission des actions – Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. La transmission des actions, quelle que soit leur forme, s'opère par virement de compte à compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Droits et obligations attachés aux actions – Franchissement de seuils statutaires – Les droits et obligations attachés à l’action suivent celle-ci, dans quelque main qu’elle passe et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir et, le cas échéant, la quote-part des réserves et des provisions. La propriété de l’action entraîne, ipso facto, l’approbation par le titulaire des statuts de la Société ainsi que celle des décisions des assemblées générales d’actionnaires. Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices, et dans le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes. Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions, qu’elles soient ou non de préférence, ou valeurs mobilières pour exercer un droit quelconque, les actionnaires ou titulaires de valeurs mobilières font leur affaire personnelle du groupement du nombre d’actions ou de valeurs mobilières nécessaire. Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote, doit communiquer à la Société les informations visées à l’article L. 233-7-I du Code de commerce (notamment le nombre total d’actions et de droits de vote qu’elle possède) au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen équivalent pour les personnes résident hors de France, adressée au siège social dans le délai de quatre jours de bourse à compter du franchissement de seuil. L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa. En cas de non-respect de cette disposition et sur demande d’un ou plusieurs actionnaires détenant cinq pour cent au moins du capital ou des droits de vote de la Société, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Répartition des bénéfices, constitution de réserves, répartition du boni de liquidation – Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. Sur le bénéfice de l’exercice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement fait un prélèvement d’au moins cinq pour cent (5 %) affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l’alinéa précédent, et augmenté du report bénéficiaire. Si les comptes de l’exercice approuvés par l’Assemblée Générale font apparaître un bénéfice distribuable tel qu’il est défini par la loi, l’Assemblée Générale décide de l’inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l’affectation ou l’emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer. L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales. Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social. En cas de liquidation, le produit net est employé à rembourser aux actionnaires le montant libéré et non amorti des actions qu’ils possèdent ; l’excédent s’il en existe, constituera le boni de liquidation et sera réparti entre les actionnaires proportionnément au nombre de leurs actions. Bilan – Le dernier bilan de la Société au 31 décembre 2024 figure en annexe de la présente notice. Cadre juridique de l’Augmentation de Capital Prospectus – En application des dispositions de l’article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier, et de l’article 211-2 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’ « AMF »), l’augmentation de capital ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF car le montant total de l’offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8.000.000 euros. Assemblée Générale ayant autorisé l’émission – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société, réunie le 15 mai 2025, a délégué sa compétence au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle posséderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du Conseil d’Administration, et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription aux termes de sa Douzième résolution . L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société réunie le 15 mai 2025 a également délégué au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet d’augmenter le montant des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu de la Onzième résolution à la Seizième résolution de ladite Assemblée Générale Mixte, dans les conditions prévues aux articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce aux termes de sa Dix-Septième résolution (soit, à ce jour, dans les 30 jours de la clôture de la souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et dans la limite de 15% de l’émission initiale). Conseil d’Administration ayant décidé l’émission – En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale Mixte en date 15 mai 2025 dans ses Onzième et Dix-Septième résolutions, le Conseil d’Administration , lors de sa séance du 27 juin 2025 , a décidé le lancement d’une augmentation de capital à réaliser en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’un montant brut, prime d’émission incluse, de 2.559.529,80 € euros par émission de 1.895.948 actions nouvelles, au prix unitaire de 1, 35 euros à raison de 2 action s nouvelle s pour 13 actions existantes, pouvant être portées à 2.180.340 actions nouvelles en cas d’usage de la Clause d’extension. Caractéristiques et modalités de souscription des Actions Nouvelles. Nombre d’actions nouvelles à émettre. – Le nombre total d’actions ordinaires nouvelles à émettre (collectivement les « Actions Nouvelles » et individuellement une « Action Nouvelle » ) s’élève à 1.895.948 de 0,20 euro de valeur nominale chacune, soit une augmentation de capital d’un montant nominal de 379.189,60 euros assortie d’une prime d’émission de 1,15 euros pouvant être porté à 2.180.340 Actions Nouvelles en cas d’usage de la Clause d’Extension. Clause d’extension. – En fonction de l’importance de la demande, le Conseil d’Administration de la Société, avec faculté de subdélégation, se réserve la faculté d’exercer la clause d’extension, dans la limite de 15 % du montant initial de l’émission, soit un produit d’émission de 2.559.529,80 euros pouvant être porté à 2.943.459,00 euros, afin de servir tout ou partie des ordres de souscription à titre réductible. Ainsi, le nombre initial de 1.895.948 Actions Nouvelles pourrait être augmenté de 284.392 Actions Nouvelles additionnelles, pour porter le nombre total d’Actions Nouvelles à émettre à un maximum de 2.180.340 Actions Nouvelles. Cette décision sera prise au plus tard le 21 juillet 2025. Prix de souscription. — Le prix de souscription unitaire d’une Action Nouvelle est 1,35 euros, soit 0,20 euro de nominal et 1,15 euros de prime d’émission et devra être libéré en totalité lors de la souscription, représentant une décote faciale de 17,68 % par rapport au cours de clôture de l’action Advicenne le 27 juin 2025 ( 1,64 €), et une décote de 15,70 % par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit ( 1,60 €, compte tenu de la valeur théorique du DPS qui s’élève à 0,0387 €). Dates d’ouverture et de clôture de la souscription. — du 4 juillet 2025 au 17 juillet 2025. Droit préférentiel de souscription à titre irréductible. — La souscription des Actions Nouvelles est réservée (i) aux porteurs d’actions existantes, lesquels se verront attribuer un droit préférentiel de souscription (DPS) par action enregistrée comptablement sur leur compte-titre à l’issue de la journée comptable du 1 er juillet 2025 et (ii) aux cessionnaires de DPS. Les titulaires des droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 2 Action s Nouvelle s pour 13 DPS, sans qu’il soit tenu compte des fractions. Les droits préférentiels de souscription ne pourront s’exercer qu’à concurrence d’un nombre de DPS permettant la souscription d’un nombre entier d’Actions Nouvelles. Les actionnaires ou cessionnaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions anciennes ou de DPS pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles, devront faire leur affaire de l’acquisition ou de la cession sur le marché du nombre de DPS permettant d’atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d’Actions Nouvelles. Les DPS formant rompus pourront être cédés sur le marché Euronext Growth® à Paris pendant la période de cotation des DPS. Droit préférentiel de souscription à titre réductible. — Il est institué, au profit des actionnaires, un droit préférentiel de souscription (DPS) à titre réductible aux Actions Nouvelles qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de DPS pourront souscrire à titre réductible le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits à titre irréductible. Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible sont servis dans la limite de leur demande et au prorata du nombre d’actions anciennes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’Actions Nouvelles. Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’actions lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits de souscription que s’il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande spéciale devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les établissements ou intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre réductible. Un avis publié dans un support d’annonces légales du lieu du siège social de la Société et par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible. Les sommes versées pour les souscriptions à titre réductible et se trouvant disponibles après la répartition seront remboursées sans intérêt aux souscripteurs par les intermédiaires habilités qui les auront reçues. Demande de souscription à titre libre. — Toute personne physique ou morale, détenant ou non des DPS, pourra souscrire à l’Augmentation de Capital à titre libre. Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant. Conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’Augmentation de Capital, étant précisé que le Conseil d’Administration (avec faculté de subdélégation) disposera de la faculté de répartir librement les Actions Nouvelles non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre. Exercice du droit préférentiel de souscription. — Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment, pendant la période de souscription, soit entre le 4 juillet 2025 et le 17 juillet 2025 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d’espèces. Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l’expiration de la période de souscription. Conformément à la loi, le droit préférentiel de souscription sera négociable pendant la durée de la période de négociation mentionnée ci-après, dans les mêmes conditions que les actions anciennes. Le cédant du droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l’exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l’action ancienne. Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit. Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés par Uptevia, – La Défense-Cœur Défense, Tour A 90-110, 90, Esplanade du Général De Gaulle à Courbevoie (92400), qui sera chargée d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital et l’émission des Actions. Cotation du droit préférentiel de souscription. — A l’issue de la séance de bourse du 1 er juillet 2025, les actionnaires de la Société recevront 1 DPS pour chaque action détenue. Chaque actionnaire détenant 13 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 2 Action s Nouvelle s (et les multiples de ce nombre) au prix unitaire de 1,35 euros. Les DPS seront cotés et négociés sur le marché Euronext Growth Paris, du 2 juillet 2025 au 15 juillet 2025 sous le code ISIN FR 0013296746 . A défaut de souscription ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à l’issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle. Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues. — En application de l’article L.225-210 du Code de commerce, la Société cèdera les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues de la Société, conformément à la règlementation applicable. Le 27 septembre 2025, la Société détenait 5 2 .613 actions propres. Ré-allocation par le Conseil d’Administration des Actions Nouvelles non souscrites par l’exercice à titre irréductible et le cas échéant à titre réductible des DPS – Dans l’hypothèse où les souscriptions d’Actions Nouvelles, n’atteindraient pas l’intégralité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra faire usage, en tout ou partie des facultés que lui reconnait l’article L. 225-134 du Code de commerce et dans l’ordre qu’il déterminera. Ainsi à l’issue de la période de souscription, le Conseil d’Administration utilisant la délégation qui lui a été conférée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2025 dans sa Onzième résolution, se réunira pour constater le montant de l’augmentation de capital qui n’aura pas été souscrit a ̀ titre irréductible et le cas échéant à titre réductible. Il aura alors toute liberté pour procéder à la répartition des actions restant à souscrire de manière discrétionnaire entre les investisseurs qui se seront manifestés conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de Commerce. Limitation de l’augmentation de capital. — En application de l’article L. 225-134 du Code de commerce, dans le cas où les souscriptions à titre irréductible, réductible et à titre libre n’auraient pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra notamment limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne au moins 75 % au moins du montant fixé initialement, étant toutefois précisé que la Société bénéficie d’ores et déjà d’engagements de souscription d’atteindre le seuil de 99,6 % du montant de l’Augmentation de Capital . Établissements domiciliataires. — Versements des souscriptions. — Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits au porteur ou au nominatif administré, ou leur prestataire habilité agissant en leur nom et pour leur compte seront reçus jusqu’au 17 juillet 2025 inclus par les intermédiaires financiers habilités. Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites en compte au nominatif pur seront reçues sans frais jusqu’au 17 juillet 2025 inclus auprès de Uptevia – La Défense-Cœur Défense, Tour A 90-110, 90, Esplanade du Général De Gaulle à Courbevoie (92400) . Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription en espèce. Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés par Uptevia – La Défense-Cœur Défense, Tour A 90-110, 90, Esplanade du Général De Gaulle à Courbevoie (92400), qui sera chargée d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital et l’émission des Actions Nouvelles. Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas été effectués, seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure . La date prévue pour la livraison des Actions Nouvelles est le 24 juillet 2025. Restrictions de placement. — La vente des Actions Nouvelles et des droits préférentiels de souscription peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Engagement de souscription. — Le fonds FPS Innovation 1, fond géré par Bpifrance Investissement, également société de gestion du fonds Innobio, actionnaire de référence de la Société, s’est engagé irrévocablement à souscrire à l’augmentation de capital à titre libre, ou le cas échéant, à titre réductible ou irréductible au prorata des droits préférentiels de souscription qui seraient potentiellement acquis par le fonds FPS Innovation 1, pour un montant maximum total de 1.000.000 €. Monsieur Didier Laurens, Directeur Générale de la Société, s’est engagée irrévocablement à souscrire à l’augmentation de capital à titre libre, ou le cas échéant, à titre réductible ou irréductible au prorata des droits préférentiels de souscription qui seraient potentiellement acquis par Monsieur Didier Laurens, pour un montant maximum total de 50.000 €. La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires. Garantie. — L’offre ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin, au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. Néanmoins, aux termes d’engagements de souscription à titre de garantie, 6 investisseurs se sont engagés à souscrire à l’Augmentation de Capital à hauteur d’un montant total de 1,5 M€, soit 58,6 % du montant initial de l’Augmentation de Capital. Ces engagem ents de souscription à titre de garantie seront déclenchés dans le cas où le montant total de souscription des Actions Nouvelles représenterait moins de 100 % de l’Offre (hors exercice de la Clause d’Extension). Tous les garants seront rémunérés par une commission d’un montant égal à 10 % du montant de leur engagement de souscription à titre de garantie. En cas d’exercice partiel de ces engagements de souscription à titre de garantie, les Actions Nouvelles évent uellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible, à titre réductible et à titre libre seront réparties et attribuées aux garants au prorata de leur engagement initial et dans la limite de 100 % de l’Offre. Il est précisé que les titres éventuellement alloués au titre de ces engagements de souscription à titre de garantie ne font pas l’objet d’un engagement de conservation. En conséquence, le seuil de réalisation de 75% de l’augmentation de capital prévu à l’article L.225-134 du Code de commerce sera atteint. Jouissance des Actions Nouvelles. — Les Actions Nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront créées jouissance courante et auront droit à toute distribution de dividendes décidée à compter du 1 er janvier 2025. Elles seront assimilées dès leur émission aux actions anciennes. Cotation des Actions Nouvelles. — Les Actions Nouvelles provenant de l’augmentation de capital feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris. Leur cotation ne pourra toutefois intervenir qu’après établissement du certificat de dépôt du dépositaire. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes ( Code ISIN : FR0013296746) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations. L’admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris est prévue le 24 juillet 2025, selon le calendrier indicatif. Suspension de la faculté d’exercice du droit à l’attribution d’actions de la Société - Les titulaires de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués par la Société ont été informés de la suspension de leur droit à l’attribution d’actions nouvelles de la Société à compter du 4 juillet 2025 (0h01, heure de Paris) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 octobre 2025 (23h59, heure de Paris), sauf réduction du délai . Les droits des titulaires de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués ou émis par la Société n’ayant pas exercé leur droit à l’attribution d’actions de la Société avant le 4 juillet 2025 (00h00, heure de Paris) seront préservés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Pour Advicenne Le Directeur Général Monsieur Didier Laurens Annexe Bilan de la société advienne au 31 décembre 2024 (Comptes sociaux) – ( En euros ) Bilan actif Actif immobilise 31/12/2024 31/12/2023 Etat exprimé en euros Brut Amort. et Dépréc. Net Net Capital souscrit non appelé (I) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions brevets droits similaires 155 811 122 867 32 944 2 042 Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles 320 731 51 436 269 295 272 979 Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, mat. et outillage indus. 997 726 894 459 103 267 16 233 Autres immobilisations corporelles 176 067 133 337 42 730 68 307 Immobilisations en cours 2 359 196 2 279 262 79 934 2 587 395 Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 172 558 172 558 178 844 TOTAL (II ) 4 182 090 3 481 362 700 728 3 125 801 Actif circulant STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements 225 157 2 748 222 409 95 124 En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis 1 211 341 13 857 1 197 485 1 303 724 Marchandises 263 052 969 262 083 341 831 Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances clients et comptes rattachés 3 329 688 140 013 3 189 675 1 556 956 Autres créances 543 557 543 557 549 308 Capital souscrit appelé, non versé VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES 3 248 195 3 248 195 4 250 802 Comptes de régularisation Charges constatées d'avance 142 491 142 491 165 301 TOTAL ( III ) 8 963 482 157 587 8 805 895 9 263 582 Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV ) Primes de remboursement des obligations (V ) Ecarts de conversion actif ( VI ) TOTAL ACTIF (I à VI) 13 145 571 3 638 948 9 506 623 12 389 382 (1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an 172 558 151 159 (3) dont créances à plus d'un an 750 000 Bilan passif Etat exprimé en euros 31/12/2024 31/12/2023 Capitaux propres Capital social ou individuel 2 464 734 2 464 734 Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 6 627 700 6 627 700 Ecarts de réévaluation RESERVES Réserve légale 21 600 21 600 Réserves réglementées Réserves statutaires ou contractuelles Autres réserves Report à nouveau -21 723 410 -14 195 743 Résultat de l'exercice -6 463 949 -7 527 667 Subventions d'investissement Provisions réglementées Total des capitaux propres -19 073 325 -12 609 376 Autres fonds propres Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total des autres fonds propres Provisions Provisions pour risques 1 685 823 1 685 823 Provisions pour charges 32 053 27 895 Total des provisions 1 717 876 1 713 718 Dettes (1) DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) 18 104 117 18 045 105 Emprunts et dettes financières divers (3) 82 875 276 250 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 031 056 1 044 688 Dettes fiscales et sociales 6 634 481 3 907 763 DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 9 543 11 235 Produits constatés d'avance (1) Total des dettes 26 862 072 23 285 041 Ecarts de conversion passif TOTAL PASSIF 9 506 623 12 389 382 Résultat de l'exercice exprimé en centimes -6 463 949,42 -7 527 666,53 (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 14 845 374 3 652 600 (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 728 1 524 (3) Dont emprunts participatifs
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15 entreprises citées
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Période : En 2025
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de la relation : Commissaire aux comptes SIREN : 984 642 744
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Période : En 2020
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de la relation : Actionnariat Personnes liées : ERNST AND YOUNG AUDIT, CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, CONSEIL REGIONAL DU LANGUEDOC ROUSSILLONet 5 autres •
SIREN : 329 150 551
2 citations
Période : En 2020
Nature
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de la relation : Inconnue Personnes liées : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, REGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI-PYRENEES, BANQUE POPULAIRE OCCITANEet 14 autres •
SIREN : 321 969 297
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Période : En 2019
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de la relation : Commissaire aux comptes SIREN : 429 084 502
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Période : En 2018
Nature
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de la relation : Actionnariat Personnes liées : LABORATOIRES DES REALISATIONS THERAPEUTIQUES ELERTE SA, SOCIETE DES LABORATOIRES GENEVRIER SA, LABORATOIRES CRINEX SAet 201 autres •
SIREN : 308 296 938
1 citation
Période : En 2017
Nature
supposée
de la relation : Actionnariat SIREN : 400 000 055
1 citation
Période : En 2017
Nature
supposée
de la relation : Actionnariat Personnes liées : KPMG S.A, SALUSTRO REYDEL, Corinne DE PRADIER D'AGRAIN
SIREN : 808 610 927
1 citation
Période : En 2017
Nature
supposée
de la relation : Actionnariat Personnes liées : PROMONTOIRES, ANDRE ULMANN, CECILE ULMANNet 1 autre •
SIREN : 818 807 422
2 citations
Période : En 2011 et 2012
Nature
supposée
de la relation : Actionnariat Personnes liées : ERNST & YOUNG, CABINET PICARLE, Olivier ATHANASEet 1 autre •
SIREN : 444 705 156
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Période : En 2011
Nature
supposée
de la relation : Inconnue Personnes liées : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Frédéric SAINT GEOURS, Nicolas DUFOURCQet 9 autres •
SIREN : 433 975 224
Appels d’offres gagnés
ADVICENNE
27 gagnés
Fourniture de médicaments des Voies digestives et du Métabolisme pour les Etablissements de santé de Bretagne
Montant : 446 791,00 €
Notifié le : 01/12/2025
Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
SPECIALITES EN ACCES PRECOCE FOURNIES PAR ADVICENNE
Montant : 619 069,00 €
Notifié le : 26/03/2026
Durée : 4 ans
Statut : Procédure adaptée
RH MN024 24-28 ADVICENNE
Montant : 113 376,00 €
Notifié le : 24/03/2026
Durée : 4 ans
Statut : Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
23M01 GAULOYS ADVICENNE CSP
Montant : 252 480,00 €
Notifié le : 20/03/2026
Durée : 3 ans
Statut : Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
Acheteur : Ctre Hospitalier Villefranche S Saône
ADVICENNE GM26MN01 GCS 2026/ALM
Montant : 385 905,00 €
Notifié le : 01/06/2026
Durée : 4 ans
Statut : Procédure avec négociation
Acheteur : Centre Hospitalier de Valenciennes
FOURNITURE DE PRODUITS DE SANTE DU SYSTEME NERVEUX
Montant : 106 800,00 €
Notifié le : 07/07/2025
Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : Ctre Hospitalier Villefranche S Saône
ADVICENNE GMN22 GCS 2024/ALM
Montant : 67 988,00 €
Notifié le : 15/05/2025
Durée : 2 ans
Statut : Procédure avec négociation
Acheteur : Centre Hospitalier de Valenciennes
Fourniture de produits de santé du système nerveux - GAC-2023-048_2024-SNMS1_SAD M_2630- MEDIC2021
Montant : 3 968 480,00 €
Notifié le : 21/02/2024
Durée : 3 ans
Statut : Appel d'offres restreint
Acheteur : Centre Hospitalier Universitaire de Lille
Fourniture de produits de santé du système nerveux - GAC-2023-048_2024-SNMS1_SAD M_2630- MEDIC2021
Montant : 3 968 480,00 €
Notifié le : 21/02/2024
Durée : 3 ans
Statut : Appel d'offres restreint
Acheteur : Centre Hospitalier Universitaire de Lille
ADVICENNE
Montant : 231 580,00 €
Notifié le : 30/04/2024
Durée : 4 ans
Statut : Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
Acheteur : Groupement de Cooperation Sanitaire Hacom
Prospecter dans ce secteur
Prospecter dans le même secteur que ADVICENNE
Taille…
ActivitéRecherche-développement en biotechnologie
Marques
ADVICENNE
5 marques
NEURAMAX
Marque expirée
Statut : Marque expirée
Type de marque : Texte
Numéro : FR4002729
Enregistrée le : 29/04/2013
Expire le : 29/04/2023
Classes :
05
, 10
, 42
OPSILANE
Marque expirée
Statut : Marque expirée
Type de marque : Texte
Numéro : FR4002733
Enregistrée le : 29/04/2013
Expire le : 29/04/2023
Classes :
05
, 10
, 42
OZALINE
Marque expirée
Statut : Marque expirée
Type de marque : Texte
Numéro : FR4002732
Enregistrée le : 29/04/2013
Expire le : 29/04/2023
Classes :
05
, 10
, 42
LIKOZAM
Marque renouvelée
Statut : Marque renouvelée
Type de marque : Texte
Numéro : FR4002726
Enregistrée le : 29/04/2013
Expire le : 29/04/2033
Classes :
05
, 10
, 42
ADVICENNE
Marque renouvelée
Statut : Marque renouvelée
Type de marque : Texte
Numéro : FR3503944
Enregistrée le : 01/06/2007
Expire le : 01/06/2027
Classes :
05
, 42
, 45
Brevets
COMPOSITION PHARMACEUTIQUE COMPRENANT DU SEL PRECURSEUR DU CYCLE DE KREBS, EN PARTICULIER DU SEL DE CITRATE, ET SON UTILISATION COMME MEDICAMENT
En vigueur
Statut : En vigueur
Numéro : FR1059468
Enregistré le : 18/11/2010
Expire le : 26/11/2026
Classification :
A61K9/2866
, A61K31/16
, A61K31/194
, A61P13/02
, A61P13/04
, A61P3/12
, A61P3/14
, A61P43/00
, A61K9/2866
, A61K31/16
, A61K9/28
, A61K31/194
COMPOSITION PHARMACEUTIQUE COMPRENANT DU SEL DE BICARBONATE, ET SON UTILISATION COMME MEDICAMENT
En vigueur
Statut : En vigueur
Numéro : FR1059472
Enregistré le : 18/11/2010
Expire le : 26/11/2026
Classification :
A61K9/2068
, A61K9/2072
, A61K9/2866
, A61K31/19
, A61P13/02
, A61P13/04
, A61K9/2068
, A61K9/2072
, A61K9/2866
, A61K31/19
, A61K9/0002
COMPOSITION PHARMACEUTIQUE COMPORTANT DES SELS DE CITRATE ET DE BICARBONATE, ET SON UTILISATION POUR LE TRAITEMENT DE LA CYSTINURIE
En vigueur
Statut : En vigueur
Numéro : FR1059474
Enregistré le : 18/11/2010
Expire le : 26/11/2026
Classification :
A61K9/2009
, A61K9/2054
, A61K9/2072
, A61K9/2866
, A61K31/215
, A61K31/717
, A61K31/745
, A61K33/06
, A61K33/10
, A61K45/06
, A61K9/4808
, A61P13/02
, A61P13/04
, A61P43/00
, A61K9/2009
, A61K9/2054
, A61K9/2072
, A61K9/209
, A61K9/2866
, A61K9/4808
, A61K9/5042
, A61K31/215
, A61K9/2009
, A61K9/2054
, A61K9/2072
, A61K9/2866
, A61K31/215
, A61K31/717
, A61K31/745
, A61K33/06
, A61K33/10
, A61K45/06
, A61K9/4808
, A61K9/2077
, A61K31/194
, A61K33/00