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Mise à jour RCS : le 31/07/2026 Mise à jour RNE : le 31/07/2026 Mise à jour INSEE : le 30/07/2026

TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

326 300 159 · Active
Adresse : 1 QUAI DU POINT DU JOUR, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Activité : Édition de chaînes généralistes
Effectif : Entre 1 000 et 1 999 salariés (donnée 2022)
Création : 17/09/1982
Dirigeant : Belmer Rodolphe

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Informations juridiques de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

SIREN : 326 300 159
SIRET (siège) : 326 300 159 00067
Numéro LEI : 969500WQFC6OAQYG7E65 
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Numéro de TVA : FR60326300159
Inscription au RCS : INSCRIT (au greffe de NANTERRE , le 07/05/1992 )
Inscription au RNE : INSCRIT (le 07/05/1992)
Numéro RCS : 326 300 159 R.C.S. Nanterre
Capital social : 42 206 849,80 €

Extrait INPI

Activité de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

Activité principale déclarée : Radiodiffusion et télévision
Code NAF ou APE : 60.20A (Édition de chaînes généralistes)
Domaine d’activité : Programmation et diffusion
Forme d'exercice : Commerciale
Conventions collectives : De travail des journalistes - IDCC 1480
Production audiovisuelle - IDCC 2642
Date de clôture d'exercice comptable : 31/12/2026

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Etablissements de l'entreprise TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

  • Siège et établissement principal

    En activité

    326 300 159 00067
    Adresse : 1 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
    Date de création : 09/03/1992
    Contrôle sanitaire des établissements (Alim’confiance)
    Satisfaisant
    Date d’inspection : 13/10/2025
    Activité : Restauration collective
  • Établissement secondaire

    Fermé

    326 300 159 00109
    Adresse : IMMEUBLE ATRIUM 6 PLACE ABEL GANCE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
    Date de création : 28/07/2015
    Date de clôture : 31/12/2024
  • Établissement secondaire

    Fermé

    326 300 159 00091
    Adresse : 16 BD GARIBALDI 125 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
    Date de création : 17/08/1999
    Date de clôture : 28/04/2014
    Enseigne : TFOU
  • Établissement secondaire

    Fermé

    326 300 159 00083
    Adresse : 33 RUE VAUGELAS 75015 PARIS
    Date de création : 11/06/1996
    Date de clôture : 03/07/2000 et transféré vers un autre établissement
    Activité distincte : Diffusion de programmes de télévision (92.2C)
    Enseigne : PELMAIL
  • Établissement secondaire

    Fermé

    326 300 159 00075
    Adresse : 176-180 176 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS
    Date de création : 18/05/1992
    Date de clôture : 11/06/1996 et transféré vers un autre établissement
    Activité distincte : Diffusion de programmes de télévision (92.2C)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    326 300 159 00042
    Adresse : 16 RUE AMELIE 75007 PARIS
    Date de création : 01/01/1983
    Date de clôture : 01/01/2015
  • Établissement secondaire

    Fermé

    326 300 159 00034
    Adresse : 17 RUE DE L'ARRIVEE 75015 PARIS
    Date de création : 01/01/1983
    Date de clôture : 25/12/2011
  • Établissement secondaire

    Fermé

    326 300 159 00026
    Adresse : 158 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS
    Date de création : 01/01/1983
    Date de clôture : 01/01/2015
  • Établissement secondaire

    Fermé

    326 300 159 00018
    Adresse : 13-15-19 19 RUE COGNACQ-JAY 75007 PARIS
    Date de création : 17/09/1982
    Date de clôture : 25/12/1992
    Activité distincte : Diffusion de programmes de télévision (92.2C)

Etablissements de l'entreprise TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

Finances de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

Performance 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires (€) 1,18Mds 1,19Mds 1,17Mds 1,22K
Marge brute (€) 821M 929M 806M 944M
EBITDA - EBE (€) 133M 82,1M 179M 127M
Résultat d'exploitation (€) 5,7M 56,7M 52,4M 99,2M
Résultat net (€) 119M 242M 179M 135
Croissance 2025 2024 2023 2022
Taux de croissance du CA (%) -0,9 1,6 -4,1 0,9
Taux de marge brute (%) 69,7 78,1 68,8 77,3
Taux de marge d'EBITDA (%) 11,3 6,9 15,3 10,4
Taux de marge opérationnelle (%) 0,5 4,8 4,5 8,1
Gestion BFR 2025 2024 2023 2022
BFR (€) 192M 353M 275M 334M
BFR exploitation (€) -95M 198M 209M 285M
BFR hors exploitation (€) 287M 155M 65,4M 48,5M
BFR (j de CA) 59,6 108 85,6 99,7
BFR exploitation (j de CA) -29,4 60,8 65,2 85,2
BFR hors exploitation (j de CA) 89 47,5 20,4 14,5
Délai de paiement clients (j) 0 85,3 87,1 102
Délai de paiement fournisseurs (j) 111 104 98,8 106
Ratio des stocks / CA (j) 26,6 25,7 46 21,1
Autonomie financière 2025 2024 2023 2022
Capacité d'autofinancement (€) 223M 477M 394M 354M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18,9 40,1 33,6 29
Fonds de roulement net global (€) 834M 1,06Mds 962M 909M
Couverture du BFR 4,3 3 3,5 2,7
Trésorerie (€) 641M 708M 687M 576M
Dettes financières (€) 426M 431M 465M 445M
Capacité de remboursement -1 -0,6 -0,6 -0,4
Ratio d'endettement (Gearing) -0,1 -0,2 -0,2 -0,1
Autonomie financière (%) 60,3 60,6 57,5 55
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1,6 -3,4 -1,2 -1
Solvabilité 2025 2024 2023 2022
État des dettes à 1 an au plus (€) 100K
Liquidité générale 14,8K
Couverture des dettes -5,8 -3,7 -5 -7,8
Fonds propres (€) 1,54Mds 1,54Mds 1,41Mds 1,34Mds
Rentabilité 2025 2024 2023 2022
Marge nette (%) 10,1 20,3 15,3 11,1
Rentabilité sur fonds propres (%) 7,7 15,7 12,7 10,2
Rentabilité économique (%) 4,7 9,5 7,3 5,6
Valeur ajoutée (€) 421M 411M 373M 427M
Valeur ajoutée / CA (%) 35,7 34,5 31,9 35
Structure d'activité 2025 2024 2023 2022
Effectif 1,47K
Salaires et charges sociales (€) 198M 225M 199M 186M
Salaires / CA (%) 16,8 18,9 17 15,2
Impôts et taxes (€) 57,8M 67,9M 65,9M 72M
Chiffre d'affaires à l'export (€) 0 0 0 0
Performance 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires (€) 2,3Mds 2,36Mds 2,3Mds 2,51Mds
Marge brute (€) 2,56Mds 2,57Mds 1,66Mds 2,29Mds
EBITDA - EBE (€) 642M 682M 599M 423M
Résultat d'exploitation (€) 233M 271M 253M -44,3M
Résultat net (€) 165M 211M 193M
Croissance 2025 2024 2023 2022
Taux de croissance du CA (%) -2,5 2,6 -8,4 3,3
Taux de marge brute (%) 112 109 72,2 91,1
Taux de marge d'EBITDA (%) 28 28,9 26,1 16,9
Taux de marge opérationnelle (%) 10,2 11,5 11 -1,8
Gestion BFR 2025 2024 2023 2022
BFR (€) 265M 264M 212M 252M
BFR exploitation (€) 549M 544M 558M 1,37Mds
BFR hors exploitation (€) -283M -281M -347M -1,12Mds
BFR (j de CA) 42,2 40,8 33,6 36,7
BFR exploitation (j de CA) 87,2 84,3 88,7 199
BFR hors exploitation (j de CA) -45 -43,5 -55,1 -162
Délai de paiement clients (j) 103 111 109 121
Délai de paiement fournisseurs (j) 197 0
Ratio des stocks / CA (j) 66,8 64,2 63,2 58,9
Autonomie financière 2025 2024 2023 2022
Capacité d'autofinancement (€) 574M 622M 538M 467M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25 26,4 23,4 18,6
Fonds de roulement net global (€) 948M 972M 880M 737M
Couverture du BFR 3,6 3,7 4,2 2,9
Trésorerie (€) 682M 708M 669M 485M
Dettes financières (€) 221M 270M 289M 108M
Capacité de remboursement -0,8 -0,7 -0,7 -0,8
Ratio d'endettement (Gearing) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Autonomie financière (%) 54,9 52,6 53,4 51,2
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0,7 -0,6 -0,6 -0,9
Solvabilité 2025 2024 2023 2022
Couverture des dettes -4,1 -4,3 -4,6 -4,6
Fonds propres (€) 2,06Mds 2,04Mds 1,95Mds 1,86Mds
Rentabilité 2025 2024 2023 2022
Marge nette (%) 7,2 8,9 8,4 0
Rentabilité sur fonds propres (%) 8 10,3 9,9 0
Rentabilité économique (%) 7,2 8,7 8,4 0
Valeur ajoutée (€) 2,3Mds 2,36Mds 1,09Mds 1,07Mds
Valeur ajoutée / CA (%) 100 100 47,6 42,8
Structure d'activité 2025 2024 2023 2022
Salaires et charges sociales (€) 417M 424M 409M 885M
Salaires / CA (%) 18,1 18 17,8 35,3
Impôts et taxes (€) 90,3M 98M 94,1M 103M
Chiffre d'affaires à l'export (€) 0

Dirigeants et représentants de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

Entreprises dirigées par TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

Actionnaires et bénéficiaires effectifs de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.

Documents juridiques de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

    • Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société
    21/04/2026
    • Copie des statuts mis à jour
    21/04/2026
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    21/04/2026
    • Copie des statuts mis à jour
    21/04/2026
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    21/04/2026
    • Copie des statuts mis à jour
    12/02/2026
    • Décision du CA ou du Directoire (modification du capital social d’une SA ou d'une SAS)
    12/02/2026
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    15/01/2026
    • Copie des statuts mis à jour
    15/01/2026
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    09/01/2026
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    29/07/2025
    • Décision du CA ou du Directoire (modification du capital social d’une SA ou d'une SAS)
    29/07/2025
    • Copie des statuts mis à jour
    29/07/2025
    • Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société
    24/04/2025
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    24/04/2025
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    16/01/2025
    • Copie des statuts mis à jour
    16/01/2025
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    16/01/2025
    • Document inconnu
    18/05/2024
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    03/05/2023
    • Décision(s) du président
      • Augmentation du capital social
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • au président
    • Statuts mis à jour
    07/04/2023
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Changement(s) d'administrateur(s)
      • Changement de président du conseil d'administration
    20/03/2023
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Changement de directeur général
    07/11/2022
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification(s) relative(s) aux organes de gestion, direction, administration ou contrôle
    • Procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    31/05/2022
    • Ordonnance du président
      • Nomination de commissaire à la scission
      • Nomination de commissaire aux apports
      • Nomination de commissaire à la fusion
    13/07/2021
    • Décision(s) du président
      • Augmentation du capital social
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    22/06/2021
    • Décision(s) du président
      • Augmentation du capital social
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    22/06/2021
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    19/06/2021
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    26/04/2021
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Réduction du capital social
    • Statuts mis à jour
    04/01/2021
    • Décision(s) du président
      • Augmentation du capital social
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    29/06/2020
    • Décision(s) du président
      • Augmentation du capital social
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    29/06/2020
    • Décision(s) du président
      • Augmentation du capital social
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    29/06/2020
    • Décision(s) du président
      • Augmentation du capital social
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    29/06/2020
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • REPRESENTANT DU PERSONNEL
      • Changement de représentant permanent
    24/06/2020
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    23/06/2020
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Démission(s) d'administrateur(s)
      • Cooptation d'administrateurs
    28/05/2020
    • Document inconnu
    17/04/2020
    • Document inconnu
    01/04/2020
    • Document inconnu
    13/02/2020
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Réduction du capital social
    • Statuts mis à jour
    21/11/2019
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social -
    12/11/2019
    • Décision(s) du président
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
    19/06/2019
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    18/06/2019
    • Décision(s) du président
      • Augmentation du capital social
    • Procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    22/02/2019
    • Décision(s) du président
      • Augmentation du capital social
    • Procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    22/02/2019
    • Procès-verbal d'assemblée générale
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    26/06/2018
    • Décision(s) du président
      • Augmentation du capital social
    • Procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    23/01/2018
    • Décision(s) du président
      • Augmentation du capital social
    • Procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    23/01/2018
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
    20/12/2017

    • Chargement...

    Voir plus

Comptes annuels de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

  • Comptes sociaux 2025 21/04/2026
  • Comptes consolidés 2025 21/04/2026
  • Comptes sociaux 2024 29/04/2025
  • Comptes consolidés 2024 13/05/2025
  • Comptes sociaux 2023 08/06/2024
  • Comptes consolidés 2023 08/06/2024
  • Comptes sociaux 2022 03/05/2023
  • Comptes consolidés 2022 03/05/2023
  • Comptes sociaux 2021 25/05/2022
  • Comptes consolidés 2021 01/06/2022
  • Comptes consolidés 2020 20/05/2021
  • Comptes sociaux 2020 12/05/2021
  • Comptes consolidés 2019 25/06/2020
  • Comptes consolidés 2018 14/06/2019
  • Comptes consolidés 2017 27/06/2018
  • Comptes sociaux 2016 30/06/2017
  • Comptes consolidés 2016 30/06/2017
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Conformité de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

0 procédure collective
387 contentieux
En savoir plus
0 sanction
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Alertes de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

Aucune alerte n'est disponible pour cette entreprise.

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Procédures collectives de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.

Contentieux de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

  • Conseil d'État, 27/07/2026, 503379
    Position : Demandeur
    Autres parties : AMAZON DIGITAL UK LIMITED, M6 METROPOLE TELEVISION, GROUPE CANAL+, Ministre de la culture, ARCOM AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE, CNC CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE, Bureau de liaison des industries cinématographiques, Bureau de liaison des organisations du cinéma (bloc), Fédération nationale des cinemas français, GUILDE FRANCAISE DES SCENARISTES, Société Les scénaristes de cinéma associés, SRF SOCIETE DES REALISATRICES ET REALISATEURS DE FILMS, ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS, SPI, UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA, Syndicat Dire, SDI SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS, FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS, Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, Fédération des industries techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia, Syndicat Animfrance, Groupement national des cinémas de recherche, Syndicat français des agents artistiques et littéraires, Syndicat français des artistes-interprètes, Syndicat national des auteurs et compositeurs, Syndicat des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma
    Lire sur Pappers Justice
  • Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 17/07/2026, 26-1296
    Début du contentieux : 09/12/2021
    Position : Défendeur
    Autres parties : ARCEP AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE, EMG FRANCE, ORANGE EVENTS REPORTAGES, H. RACING MEDIA, FFT FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, VRT, ATLANTIC MEDIA, LA SOLUTION R.F, MOTOGP SPORTS ENTERTAINMENT GROUP, EMG BELGIUM, MRTC LTD, FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION, NEP UK LIMITED, FMVS FULL MOTION VIDEO SYSTEM, SERTEL, ORBITICS, FGH SECURITY, B.I.R.D BROADCAST INTERNATIONAL RENTAL, C-A-E- AVIATION, VIDEOLINK BV, 2 SAT EUROPE BV, MOTOROLA SOLUTIONS UK LTD, RIEDEL COMMUNICATIONS GMBH, PEARSON ENGINEERING, GENERAL DYNAMICS EUROPEAN LAND SYSTEMS, SCOPEX, W&E PLATT PTY LTD, SKYBORNE TECHNOLOGIES, CTV OUTSIDE BROADCASTS LTD, EI TOWERS, PLAYBACK VIDEO ASSIST, ONE TV SRL, MISSION CONTROL LIMITED, FOCUS HELIX
  • Cour de cassation, 24/06/2026, 25-15.281, 25-15.281
    Début du contentieux : 27/03/2025
    Position : Défendeur
    Dispositif : Rejet
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  • Tribunal administratif de Paris, 17/06/2026, 2615371
    Position : Demandeur
    Autres parties : CNC CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE
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  • ARCEP, 13/04/2026, 26-0678
    Début du contentieux : 09/12/2021
    Position : Défendeur
    Autres parties : ARCEP AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE, ARD TV ALLEMANDE SAARLANDISCHER RUNDF, ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES, ATLANTIC MEDIA, ACO AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST, BIG PRODUCTIONS, B.I.R.D BROADCAST INTERNATIONAL RENTAL, CNEWS, EI TOWERS, AVNET EMG FRANCE, FOCUS HELIX, FRANCE TELEVISIONS, FMVS FULL MOTION VIDEO SYSTEM, GRAVITY MEDIA, H. RACING MEDIA, LA SOLUTION R.F, MISSION CONTROL LTD, MRTC LTD, NEP FINLAND OY, NVP SPA, PLAYBACK VIDEO ASSIST, SERTEL, TIMELINE TELEVISION LTD, TV2 DENMARK
  • Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 13/04/2026, 26-0678
    Début du contentieux : 09/12/2021
    Position : Défendeur
    Autres parties : ARCEP AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE, ARD TV ALLEMANDE SAARLANDISCHER RUNDFUNK, ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES, ALIENOR, AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST, EDF ELECTRICITE DE FRANCE, B.I.R.D BROADCAST INTERNATIONAL RENTAL, CNWS, EI TOWERS, AVNET EMG FRANCE, FOCUS HELIX, FRANCE TELEVISIONS, FMVS FULL MOTION VIDEO SYSTEM, GRAVITY MEDIA, H. RACING MEDIA, LA SOLUTION R.F, MISSION CONTROL LTD, MRTC LTD, NEP FINLAND OY, NVP SPA, PLAYBACK VIDEO ASSIST, SAE SERTEL, TIMELINE TELEVISION LTD, TV2 DENMARK
  • Conseil d'État, 29/01/2026, 509641
    Début du contentieux : 13/06/2025
    Position : Demandeur
    Autres parties : ARCOM AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
    Dispositif : R.822-5 Désistement PAPC
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 15/01/2026, 23/04157
    Début du contentieux : 25/04/2024
    Position : Demandeur
    Autres parties : STUDIO TF1 PRODUCTION CINEMA, S.C.S. LA CHAINE INFO - LCI, H2O PRODUCTIONS
    Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
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  • Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27/11/2025, 2024F02344
    Position : Demandeur
    Autres parties : SA TELE MONTE CARLO, SASU TF1 FILMS PRODUCTION TELEVISION FRANCAISE 1 FILMS PRODUCTION, TF1-ACQUISITIONS DE DROITS, SASU VENANT AU DROITS DE LA SNC OCS
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 18/09/2025, 24/02937
    Position : Défendeur
    Autres parties : ANPAA ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE
    Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 09/07/2025, 25/07286
    Position : Demandeur
    Autres parties : SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS, ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS, UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA, FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS, SEVN SYNDICAT DE L'EDITION VIDEO NUMERIQUE, LA CHAINE INFO, TF1 SERIES FILMS, Société TFX, Société TELE MONTE-CARLO, E-TF1, SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, Société GROUPE CANAL +, CANAL+ THEMATIQUES, M6 METROPOLE TELEVISION, M6 GENERATION, W9 EDI TV, M6 DISTRIBUTION DIGITAL, FRANCE TELEVISIONS, Société GAUMONT, PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, CNC CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE, BOUYGUES TELECOM, SFR FIBRE SAS, S.A. SFR, FREE, ORANGE
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Cour d'appel de Paris, 09/07/2025, 24/10785
    Position : Défendeur
    Autres parties : H2O PRODUCTIONS, TF1 PRODUCTION, LA CHAINE INFO
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 03/07/2025, 24/08167
    Position : Demandeur
    Autres parties : TELE, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO - LCI, S.A. GROUPE CANAL+, S.A.S.(SECP)
    Dispositif : Renvoi à la mise en état
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  • Cour de cassation, 22/05/2025, 24-20.151
    Début du contentieux : 22/04/2024
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Déchéance
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 03/04/2025, 23/04157
    Début du contentieux : 25/04/2024
    Position : Demandeur
    Autres parties : S.C.S. LA CHAINE INFO - LCI, H2O PRODUCTIONS, STUDIO TF1 PRODUCTION CINEMA
    Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
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  • Tribunal judiciaire de Nanterre, 03/04/2025, 23/08562
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Renvoi à la mise en état
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  • Cour d'appel de Versailles, 27/03/2025, 23/01607
    Début du contentieux : 27/04/2023
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • INPI, 11/03/2025, OP 24-2193
    Position : Défendeur
    Autres parties : TFT GROUP
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  • INPI, 05/03/2025, OP 24-2192
    Début du contentieux : 06/04/2024
    Position : Défendeur
    Autres parties : TFT GROUP
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 29/01/2025, 24/04411
    Position : Défendeur
    Autres parties : S.A. GROUPE CANAL+, SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, E-TF1
    Dispositif : Envoi en médiation
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  • Cour d'appel de Versailles, 23/01/2025, 22/01775
    Début du contentieux : 07/04/2022
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Cour d'appel de Versailles, 05/12/2024, 24/03030
    Début du contentieux : 30/04/2024
    Position : Défendeur
    Autres parties : EOLE CONSEIL, TF1 BUSINESS SOLUTIONS
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Tribunal judiciaire de Nanterre, 28/11/2024, 22/08533
    Position : Défendeur
    Autres parties : ABOVE ALL, LA CHAINE INFO, E-TF1, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
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  • Cour d'appel de Montpellier, 27/11/2024, 21/05728
    Début du contentieux : 26/08/2021
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 20/11/2024, 24/10918
    Position : Demandeur
    Autres parties : Syndicat ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS, Syndicat SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS, SEVN SYNDICAT DE L'EDITION VIDEO NUMERIQUE, Syndicat UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA, Syndicat FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS, Société GAUMONT, PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, Société TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO, Société TELE MONTE-CARLO, E-TF1, Société LA SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, Société GROUPE CANAL +, Société CANAL + THEMATIQUES, M6 METROPOLE TELEVISION, M6 GENERATION, Société LA SOCIETE EDI-TV (W9), M6 DISTRIBUTION DIGITAL, FRANCE TELEVISIONS, E.P.I.C. CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE, ORANGE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R, SFR FIBRE SAS, BOUYGUES TELECOM, FREE
    Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 25/09/2024, 24/00365
    Position : Demandeur
    Autres parties : HDM DEVELOPPEMENT
    Dispositif : Se déclare incompétent
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  • Conseil d'État, 31/07/2024, 445404
    Position : Défendeur
    Autres parties : Molotov, AUTORITE DE LA CONCURRENCE, FRANCE TELEVISIONS, Métropole Télévision (Groupe M6)
    Dispositif : R. 122-12-1 Désistement
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 25/04/2024, 23/04157
    Position : Demandeur
    Autres parties : S.C.S. LA CHAINE INFO - LCI, H2O PRODUCTIONS, STUDIO TF1 PRODUCTION CINEMA
    Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
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  • Cour d'appel de Versailles, 22/04/2024, 21/02568
    Début du contentieux : 08/07/2021
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Cour d'appel de Versailles, 20/03/2024, 23/02509
    Début du contentieux : 04/06/2020
    Position : Défendeur
    Autres parties : DEFENSEUR DES DROITS, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Cour d'appel de Montpellier, 06/03/2024, 23/02362
    Début du contentieux : 26/08/2021
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 28/02/2024, 24/00171
    Position : Demandeur
    Autres parties : FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS -FNEF, SEVN SYNDICAT DE L'EDITION VIDEO NUMERIQUE, ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS - API, SPI SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS, UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA - UPC, GAUMONT, Société PARAMOUNT PICTURESS CORPORATION, LA CHAINE INFO, TELE, TF1 SERIES FILMS, Société TFX, E-TF1, SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, Société GROUPE CANAL +, CANAL+ THEMATIQUES, M6 METROPOLE TELEVISION, M6 GENERATION, W9 EDI TV, M6 DISTRIBUTION DIGITAL, CNC CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R, SFR FIBRE SAS, ORANGE, FREE, BOUYGUES TELECOM
    Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 07/02/2024, 24-0313
    Position : Défendeur
    Autres parties : COGM CLUB OMNISPORTS GAP ORCIERES-SKI CLUB GAP ORCIERES, GROUPE CVS, TORANN-FRANCE, D P S A ILE DE FRANCE SA, EIFFAGE GENIE CIVIL, LTDN EVRY 2, SOLUMAT, Q-PARK EVIAN, GOOGLE FRANCE, MONDIAL PROTECTION, TERELIAN, FERRERO FRANCE COMMERCIALE, PRESQU ILE ENVIRONNEMENT, SYRADE, COMMUNE DE SAINT BRIEUC, SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE, CASTORAMA FRANCE, ECLA NOISY OPCO, SFPA SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D'ATTRACTIONS, UCA UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, MAIN SECURITE, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, RPS SECURITE, ARCEP AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE, RADIO-SERVICE PLUS, SYND MIXTE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT ALSACE MOSELLE, FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL, DEGREMONT FRANCE, ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, CABINET LEFEBVRE, CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS ET CMS CABINET LEFEBVRE, Q-PARK FRANCE SERVICES, GORON SA
  • ARCEP, 07/02/2024, 24-0313
    Position : Défendeur
    Autres parties : ARCEP AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE, RADIO-SERVICE PLUS, SYND MIXTE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT ALSACE MOSELLE, FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL, DEGREMONT FRANCE, ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, CABINET LEFEBVRE, CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS ET CMS CABINET LEFEBVRE, Q-PARK FRANCE SERVICES, GORON SA, COGM CLUB OMNISPORTS GAP ORCIERES-SKI CLUB GAP ORCIERES, GROUPE CVS, TORANN-FRANCE, D P S A ILE DE FRANCE SA, EIFFAGE GENIE CIVIL, LTDN EVRY 2, SOLUMAT, Q-PARK EVIAN, GOOGLE FRANCE, MONDIAL PROTECTION, TERELIAN, FERRERO FRANCE COMMERCIALE, PRESQU ILE ENVIRONNEMENT, SYRADE, COMMUNE DE SAINT BRIEUC, SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE, CASTORAMA FRANCE, ECLA NOISY OPCO, SFPA SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D'ATTRACTIONS, UCA UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, MAIN SECURITE, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, RPS SECURITE
  • INPI, 31/01/2024, OP 23-2540
    Position : Défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 25/01/2024, 21/06222
    Position : Demandeur
    Autres parties : G.I.E. TF1 Acquisition de droits, S.A. TELE MONTE-CARLO, S.C.S. LA CHAINE INFO - LCI, S.A.S. TF1 FILMS PRODUCTIONS, SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, TFX, TF1 SERIES FILMS, Société GROUPE CANAL+
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Cour d'appel de Versailles, 25/01/2024, 21/01946
    Début du contentieux : 20/05/2021
    Position : Défendeur
    Autres parties : S.C.S. LA CHAINE INFO, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • INPI, 05/01/2024, OP 23-2632
    Position : Demandeur
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  • INPI, 20/09/2023, OP 23-0642
    Position : Demandeur
    Autres parties : ORSO MEDIA
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  • Cour d'appel de Versailles, 20/09/2023, 22/01775
    Début du contentieux : 07/04/2022
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
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  • ARCEP, 07/07/2023, 23-1542
    Début du contentieux : 24/07/2018
    Position : Défendeur
    Autres parties : ORANGE
  • Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 07/07/2023, 23-1542
    Début du contentieux : 24/07/2018
    Position : Défendeur
    Autres parties : ORANGE
  • Cour de cassation, 21/06/2023, 22-11.062
    Début du contentieux : 04/06/2020
    Position : Défendeur
    Autres parties : DEFENSEUR DES DROITS, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Cassation
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  • Cour d'appel de Versailles, 31/05/2023, 22/00384
    Début du contentieux : 20/01/2022
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Cour d'appel de Montpellier, 19/04/2023, 21/05654
    Début du contentieux : 26/08/2021
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
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  • Cour d'appel de Montpellier, 19/04/2023, 21/05728
    Début du contentieux : 26/08/2021
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Ordonnance d'incident
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  • Cour de cassation, 23/03/2023, 22-20.585
    Début du contentieux : 14/05/2020
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Déchéance
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  • Cour de cassation, 07/12/2022, 20-21.436
    Début du contentieux : 27/05/2019
    Position : Demandeur
    Autres parties : FRANCE TELEVISIONS, ETUD TELE REGIONALE METROPOLE TELEVISION, AUTORITE DE LA CONCURRENCE, CSTAR, société Groupe Canal+, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Cour d'appel de Paris, 20/10/2022, 22/15829
    Début du contentieux : 22/09/2022
    Position : Demandeur
    Autres parties : TELE MONTE-CARLO SAM, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO, TF1 DISTRIBUTION, GROUPE CANAL+ SA
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Cour d'appel de Versailles, 29/06/2022, 21/02041
    Début du contentieux : 20/05/2021
    Position : Défendeur
    Autres parties : LA CHAINE INFO, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
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  • Cour d'appel de Versailles, 16/06/2022, 20/01339
    Début du contentieux : 14/05/2020
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Cour de cassation, 12/01/2022, 20-15.906
    Début du contentieux : 09/01/2018
    Position : Demandeur
    Autres parties : POLE EMPLOI, Télévision française 1 (TFI)
    Dispositif : Rejet
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  • INPI, 06/01/2022, OP 21-0560
    Position : Défendeur
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  • Conseil d'État, 08/11/2021, 435984
    Début du contentieux : 12/08/2019
    Position : Défendeur
    Autres parties : Société Free, Société Iliad, Société Molotov, AUTORITE DE LA CONCURRENCE, M6 METROPOLE TELEVISION, FRANCE TELEVISIONS
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  • Cour d'appel de Versailles, 07/10/2021, 20/01629
    Début du contentieux : 04/06/2020
    Position : Défendeur
    Autres parties : DEFENSEUR DES DROITS, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Confirmation totale
  • Cour d'appel de Versailles, 01/09/2021, 17/02834
    Début du contentieux : 06/04/2017
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirmation partielle
  • Cour d'appel de Versailles, 10/06/2021, 18/02363
    Début du contentieux : 03/05/2018
    Position : Défendeur
  • INPI, 10/06/2021, OP 20-4962
    Début du contentieux : 06/06/2021
    Position : Défendeur
    Autres parties : INSIDE CITY
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 04/06/2021, 20/11342
    Position : Demandeur
    Autres parties : S.A. TELE MONTE-CARLO, TF1 SERIES FILMS, S.C.S. LA CHAINE INFO - LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES, HISTOIRE, S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS EDITEURS DE MUSIQUE, S.C. SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE, S.C. SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES, S.C. SOCIETE DES AUTEURS MULTIMEDIA, S.A.S. TFX
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  • Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 17/03/2021, 21-0473
    Début du contentieux : 29/09/2015
    Position : Défendeur
    Autres parties : ARCEP AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE, PRECI-SAT 10 SAINT ANDRE LES VERGERS, MACONNERIE AMENAGEMENT PIERRE, STEF TRANSPORT RENNES, COMMUNE DE DEMBENI, AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS, PELLEGRINI ENERGIE & MAINTENANCE, SOLETANCHE BACHY FRANCE, SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE & DES FINANCES, PARIS-OUEST CONSTRUCTION, INDIGO PARK, CRNC FEDERATION DES RESERVES NATURELLES CATALANES, HOTELHUS, H-AIR, NORTH ATLANTIC ENERGIES, COMMUNE DE JASSANS-RIOTTIER, EQUINIX FRANCE, FIDUCIAL SECURITE PREVENTION EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE, BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA, ADDITEK
  • ARCEP, 17/03/2021, 21-0473
    Position : Défendeur
    Autres parties : ARCEP AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE, PRECI-SAT 10, MACONNERIE AMENAGEMENT PIERRE, STEF TRANSPORT RENNES, COMMUNE DE DEMBENI, AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS, PELLEGRINI ENERGIE & MAINTENANCE, SOLETANCHE BACHY FRANCE, SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE & DES FINANCES, PARIS-OUEST CONSTRUCTION, INDIGO PARK, CRNC FEDERATION DES RESERVES NATURELLES CATALANES, HOTELHUS, A P H (AIR PROMOTION HOLDING), NORTH ATLANTIC ENERGIES, COMMUNE DE JASSANS-RIOTTIER, EQUINIX FRANCE, FIDUCIAL SECURITE PREVENTION EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE, BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA, ADDITEK
  • Cour d'appel de Versailles, 18/02/2021, 18/02399
    Début du contentieux : 03/05/2018
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Confirmation totale
  • Cour d'appel de Versailles, 02/12/2020, 18/02359
    Début du contentieux : 03/05/2018
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirmation totale
  • Cour d'appel de Rennes, 27/10/2020, 18/07903
    Début du contentieux : 08/11/2018
    Position : Défendeur
    Autres parties : ELEPHANT ET CIE, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Infirmation partielle
  • Cour d'appel de Paris, 08/10/2020, 19/11688
    Début du contentieux : 27/05/2019
    Position : Défendeur
    Autres parties : C8, CSTAR, GROUPE CANAL+ SA, FRANCE TELEVISIONS, M6 METROPOLE TELEVISION, L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE, LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE
    Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
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  • Cour d'appel de Paris, 08/10/2020, 19/116887
    Début du contentieux : 27/05/2019
    Position : Défendeur
    Autres parties : C8, CSTAR, GROUPE CANAL+ SA, FRANCE TELEVISIONS, M6 METROPOLE TELEVISION
    Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
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  • Cour d'appel de Versailles, 10/09/2020, 18/03459
    Début du contentieux : 14/06/2018
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirmation partielle
  • Autorité de la Concurrence, 30/04/2020, 20-D-08
    Début du contentieux : 12/08/2019
    Position : Défendeur
    Autres parties : Molotov, TF1 DISTRIBUTION, M6 METROPOLE TELEVISION
  • Cour d'appel de Versailles, 26/03/2020, 18/01033
    Début du contentieux : 09/01/2018
    Position : Défendeur
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Conseil d'État, 05/02/2020, 421203
    Début du contentieux : 17/12/2015
    Position : Défendeur
    Autres parties : BFM TV, Conseil supérieur de l'audiovisuel, NEXT PICTURES
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  • ARCEP, 28/01/2020, 20-0114
    Position : Défendeur
    Autres parties : ARCEP AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE, SIVOM EAU ASSAINISSEMENT 03 BILLY, CHANCELLERIE DES UNIVERSITES 75 PARIS, SAFRAN HELICOPTER ENGINES, COMMUNE DE LEUCATE, HELILAGON, DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES - SERVICE BUDGET COMPTABILITE, SOCIETE DES GRANDS HOTELS DE CANNES, CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE AHSM, AMBASSADE DES ETATS UNIS D'AMERIQUE, KLEPIERRE MANAGEMENT AFUL, UGC CINE CITE, CAVP CA VAL PARISIS, SYNDICAT ESF COURCHEVEL 1650, S.E.M.T.M. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS, FRIGORIFIQUE D'ABLIS, SDC TOUR HELSINKI, KEOLIS SEINE VAL DE MARNE, ETABLISSEMENTS VERHAEGHE, DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES, ALBIOMA GALION, Q-PARK FRANCE, SPACS SOC PRIVEE ASSISTANCE CONSEIL SECURITE, LIBERTY ALUMINIUM DUNKERQUE
  • Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 28/01/2020, 20-0114
    Position : Défendeur
    Autres parties : ARCEP AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE, SIVOM EAU ASSAINISSEMENT 03 BILLY, CHANCELLERIE DES UNIVERSITES 75 PARIS, SAFRAN HELICOPTER ENGINES, SOC ECONOMIE MIXTE DES BAUGES, COMMUNE DE LEUCATE, AUCHAN HYPERMARCHE, HELILAGON, DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES - SERVICE BUDGET COMPTABILITE, CONSTELLATION HOTEL MARTINEZ, CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE AHSM, AMBASSADE DES ETATS UNIS D'AMERIQUE, KLEPIERRE MANAGEMENT AFUL, UGC CINE CITE, CAVP CA VAL PARISIS, SYNDICAT ESF COURCHEVEL 1650, S.E.M.T.M. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS, FRIGORIFIQUE D'ABLIS, SDC TOUR HELSINKI, KEOLIS SEINE VAL DE MARNE, ETABLISSEMENTS VERHAEGHE, DIR INTERREG SCES PENITENTIAIRES, ALBIOMA GALION, Q-PARK FRANCE, SPACS SOC PRIVEE ASSISTANCE CONSEIL SECURITE, LIBERTY ALUMINIUM DUNKERQUE
  • Cour d'appel de Versailles, 16/01/2020, 17/02721
    Début du contentieux : 25/04/2017
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirmation partielle
  • Cour d'appel de Versailles, 09/01/2020, 18/01725
    Début du contentieux : 13/02/2018
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirmation partielle
  • Cour d'appel de Paris, 10/09/2019, 17/10804
    Début du contentieux : 21/04/2017
    Position : Défendeur
    Autres parties : SARL RICHARD FREMDER CONSULTANTS, E-TF1
  • Cour d'appel de Versailles, 05/09/2019, 17/03653
    Début du contentieux : 24/05/2017
    Position : Défendeur
  • Autorité de la Concurrence, 12/08/2019, 19-DCC-157
    Début du contentieux : 18/03/2019
    Position : Défendeur
    Autres parties : FRANCE TELEVISIONS, M6 METROPOLE TELEVISION
  • INPI, 25/06/2019, 2019-0235
    Position : Défendeur
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  • Autorité de la Concurrence, 27/05/2019, 19-D-10
    Position : Défendeur
    Autres parties : GROUPE CANAL+ SA, CSTAR, FRANCE TELEVISIONS, M6 METROPOLE TELEVISION
  • Cour d'appel de Versailles, 23/05/2019, 16/05458
    Début du contentieux : 17/11/2016
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Confirmation totale
  • INPI, 08/04/2019, 2018-1217
    Position : Défendeur
    Autres parties : R.M.P
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  • INPI, 04/04/2019, 2018-4331
    Position : Défendeur
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  • Cour d'appel de Versailles, 07/02/2019, 17/03657
    Début du contentieux : 01/04/2016
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirmation partielle
  • Cour d'appel de Versailles, 09/01/2019, 17/03829
    Début du contentieux : 10/06/2014
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirmation partielle
  • Cour d'appel de Versailles, 20/12/2018, 17/00883
    Début du contentieux : 26/01/2017
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Confirmation totale
  • INPI, 23/10/2018, 2017-4683
    Début du contentieux : 01/01/2014
    Position : Défendeur
    Autres parties : R.M.P
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  • INPI, 23/10/2018, 2017-4676
    Position : Défendeur
    Autres parties : R.M.P
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  • Cour d'appel de Versailles, 28/09/2018, 18/004581
    Début du contentieux : 26/10/2017
    Position : Défendeur
    Autres parties : PRODUCTIONS TONY COMITI
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Cour d'appel de Versailles, 28/09/2018, 18/00458
    Début du contentieux : 26/10/2017
    Position : Défendeur
    Autres parties : PRODUCTIONS TONY COMITI, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • INPI, 30/08/2018, 2017-4238
    Position : Défendeur
    Autres parties : R.M.P
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  • Cour d'appel de Versailles, 26/06/2018, 2018/00273
    Début du contentieux : 14/12/2017
    Position : Demandeur
    Autres parties : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
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  • INPI, 13/12/2017, 2017-2485
    Position : Défendeur
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  • Cour d'appel de Versailles, 01/12/2017, 16/07867
    Début du contentieux : 13/01/2011
    Position : Défendeur
    Autres parties : UNE MUSIQUE DE FILM, STUDIO TF1 PRODUCTION CINEMA, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3
    Dispositif : Infirmation partielle
  • Conseil d'État, 15/11/2017, 403875
    Début du contentieux : 06/07/2016
    Position : Demandeur
    Autres parties : Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), FRANCE TELEVISIONS
    Dispositif : Rejet
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  • Tribunal de grande instance de Paris, 30/06/2017, 2016/07471
    Position : Demandeur
    Autres parties : BFM TV, JEUNESSE TV, TELE MONTE-CARLO SAM, S.N.C. PARADISE TV PACIFIC, S.A.S. D17, TFX, S.A.S. TF1 DISTRIBUTION, S.A.S. PARADISE TV TAHITI, SPORT +, S.A.S. TF1 Distribution, S.A.S. Paradise TV Tahiti, S.N.C. Paradise TV Pacific
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  • Tribunal de grande instance de Paris, 21/04/2017, 2015/16212
    Position : Défendeur
    Autres parties : Société e-tfl, TEMPORIUM S.A.S., e-tfl
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  • Cour d'appel de Paris, 14/04/2016, 15/20567
    Début du contentieux : 28/09/2015
    Position : Demandeur
    Autres parties : LA CHAINE INFO, TF1 PUBLICITE, NEXT RADIO TV
    Dispositif : Rejet
  • ARCEP, 24/03/2016, 16-0436
    Position : Défendeur
  • Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 24/03/2016, 16-0436
    Position : Demandeur
  • Cour d'appel de Paris, 11/12/2015, 14/24244
    Début du contentieux : 24/10/2014
    Position : Défendeur
    Autres parties : MEDIA EVENEMENTS, Société TALPA CONTENT B, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Confirmation totale
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Annonces BODACC de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

  • DÉPÔT DES COMPTES 28/04/2026
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2025
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20260081, annonce n°8289
  • DÉPÔT DES COMPTES 28/04/2026
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2025
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20260081, annonce n°8288
  • MODIFICATION 28/04/2026
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : BELMER Rodolphe ; Administrateur : MOREL Marie-Aude ; Administrateur : BOUYGUESSTOLL Stéphane ; Administrateur : ROUSSAT Olivier ; Administrateur : PIC-PARIS ALLAVENA Marie-Françoise ; Administrateur : SCDMBOUYGUES Charlotte ; Administrateur : NOONAN BOULMAN Orla ; Administrateur : PITON Coralie ; Administrateur : BOUYGUES Cyril ; Administrateur représentant les salariés : SAILLON Yoann ; Administrateur représentant les salariés : TALAMONI Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
    Bodacc B n°20260081, annonce n°5764
  • CHANGEMENT DE DIRIGEANT
    21/04/2026
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Journal : mesinfos.fr/affiches-parisiennes
    TELEVISION FRANCAISE 1 - TF1
    Société Anonyme
    Au capital de 42.206.849,80 euros
    Siège social : 1 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
    RCS NANTERRE 326 300 159
    Aux termes du PV de l'Assemblée Générale mixte du 16 avril 2026, il a été décidé de nommer Monsieur Cyril BOUYGUES, demeurant 32 avenue Hoche 75008 PARIS, en qualité d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Olivier BOUYGUES, dont le mandat est arrivé à échéance
    Mention en sera faite au RCS de NANTERRE
  • MODIFICATION 19/02/2026
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 206 849,80 €
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20260034, annonce n°4018
  • MODIFICATION DU CAPITAL
    13/02/2026
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Journal : mesinfos.fr/affiches-parisiennes
    TELEVISION FRANCAISE 1 - TF1
    Société Anonyme
    Au capital de 42.256.847,40 euros
    Siège social : 1 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
    RCS NANTERRE 326 300 159
    Aux termes du PV des Décisions du 12 février 2026, le Conseil d'Administration a constaté la réalisation d'une réduction du capital social d'un montant de 49.997,60 euros, par voie d'annulation de 249.988 actions
    Les statuts ont été modifiés en conséquence
    Nouvelle mention : le capital social est fixé à la somme de 42.206.849,60 euros, divisé en 211.034.249 actions de 0,20 euro de valeur nominale chacune
    Mention en sera faite au RCS de NANTERRE
  • MODIFICATION 23/01/2026
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 256 847,40 €
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20260015, annonce n°2846
  • MODIFICATION 16/01/2026
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : BELMER Rodolphe ; Administrateur : BOUYGUESSTOLL Stéphane ; Administrateur : ROUSSAT Olivier ; Administrateur : BOUYGUES Olivier ; Administrateur : PIC-PARIS ALLAVENA Marie-Françoise ; Administrateur : SCDMBOUYGUES Charlotte ; Administrateur : MOREL Marie-Aude ; Administrateur : NOONAN BOULMAN Orla ; Administrateur : PITON Coralie ; Administrateur représentant les salariés : SAILLON Yoann ; Administrateur représentant les salariés : TALAMONI Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
    Bodacc B n°20260010, annonce n°19538
  • MODIFICATION DU CAPITAL
    15/01/2026
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Journal : mesinfos.fr/affiches-parisiennes
    TELEVISION FRANCAISE 1 - TF1
    Société Anonyme
    Au capital de 42.234.693,40 euros
    Siège social : 1 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
    RCS NANTERRE 326 300 159
    Aux termes du PV des Décisions du 12 janvier 2026, le Président Directeur Général a constaté la réalisation d'une augmentation du capital social d'un montant de 22.154 euros, par l'émission de 11.770 actions nouvelles de 0,20 euro de valeur nominale chacune
    Les statuts ont été modifiés en conséquence
    Nouvelle mention : le capital social est fixé à la somme de 42.256.847,40 euros, divisé en 211.284.237 actions de 0,20 euro de valeur nominale chacune
    Mention en sera faite au RCS de NANTERRE
  • CHANGEMENT DE DIRIGEANT
    09/01/2026
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Journal : mesinfos.fr/affiches-parisiennes
    TELEVISION FRANCAISE 1 - TF1
    Société Anonyme
    Au capital de 42.204.307 euros
    Siège social : 1 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
    RCS NANTERRE 326 300 159
    Aux termes d'un courrier en date du 4 décembre 2025, la société BOUYGUES SA, Administrateur a notifié le changement de son représentant permanent, Monsieur Stéphane STOLL, demeurant 32 avenue Hoche, remplaçant Monsieur Pascal GRANGE, à compter du 1er janvier 2026
    Mention en sera faite au RCS de NANTERRE
  • MODIFICATION 03/08/2025
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 234 693,40 €
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20250147, annonce n°4826
  • MODIFICATION DU CAPITAL
    29/07/2025
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Journal : mesinfos.fr/affiches-parisiennes
    TELEVISION FRANCAISE 1 - TF1
    Société Anonyme
    Au capital de 42.204.307 euros
    Siège social : 1 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
    RCS NANTERRE 326 300 159
    Aux termes du PV des Décisions du 28 juillet 2025, le Président Directeur Général a constaté la réalisation d'une augmentation du capital social d'un montant de 30.386,40 euros, par l'émission de 151.932 actions nouvelles de 0,20 euro de valeur nominale chacune
    Les statuts ont été modifiés en conséquence
    Nouvelle mention ; le capital social est fixé à la somme de 42.234.693,40 euros, divisé en 211.173.467 actions de 0,20 euro de valeur nominale chacune
    Mention en sera faite au RCS de NANTERRE
  • DÉPÔT DES COMPTES 18/05/2025
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2024
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20250095, annonce n°3786
  • DÉPÔT DES COMPTES 09/05/2025
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2024
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20250089, annonce n°12713
  • MODIFICATION 29/04/2025
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : BELMER Rodolphe ; Administrateur : BOUYGUESGRANGE Pascal ; Administrateur : ROUSSAT Olivier ; Administrateur : BOUYGUES Olivier ; Administrateur : PIC-PARIS ALLAVENA Marie-Françoise ; Administrateur : SCDMBOUYGUES Charlotte ; Administrateur : MOREL Marie-Aude ; Administrateur : NOONAN BOULMAN Orla ; Administrateur : PITON Coralie ; Administrateur représentant les salariés : SAILLON Yoann ; Administrateur représentant les salariés : talamoni Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : PricewaterhouseCoopers Audit
    Bodacc B n°20250083, annonce n°5064
  • CHANGEMENT DE DIRIGEANT
    22/04/2025
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Journal : mesinfos.fr/affiches-parisiennes
    TELEVISION FRANCAISE 1 - TF1
    Société Anonyme
    Au capital de 42.204.307 euros
    Siège social : 1 quai du Point du jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
    RCS NANTERRE 326 300 159
    Aux termes du PV de l'Assemblée générale mixte du 17 avril 2025, il a été décidé de nommer Madame Coralie PITON, demeurant 57 rue Gaston Tessier 75019 PARIS, en qualité d'Administratrice, en remplacement de Madame Catherine DUSSART, démissionnaire
    Aux termes du PV de l'Assemblée générale mixte du 17 avril 2025, il a été décidé de nommer le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, Société par Actions Simplifiée sise 63 rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE, RCS NANTERRE 672 006 483, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement du cabinet Forvis Mazars SA, dont le mandat est arrivé à expiration
    Mention en sera faite au RCS de NANTERRE
  • MODIFICATION 19/01/2025
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 204 307,00 €
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20250013, annonce n°4103
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/06/2024
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2023
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20240112, annonce n°10110
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/06/2024
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2023
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20240112, annonce n°10109
  • MODIFICATION 21/05/2024
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : BELMER Rodolphe ; Administrateur : BOUYGUESGRANGE Pascal ; Administrateur : ROUSSAT Olivier ; Administrateur : DUSSART Catherine ; Administrateur : BOUYGUES Olivier ; Administrateur : PIC-PARIS ALLAVENA Marie-Françoise ; Administrateur : SCDMBOUYGUES Charlotte ; Administrateur : MOREL Marie-Aude ; Administrateur : NOONAN BOULMAN Orla ; Administrateur représentant du personnel : talamoni Sophie ; Administrateur représentant du personnel : SAILLON Yoann ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20240097, annonce n°3059
  • MODIFICATION 27/06/2023
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : BELMER Rodolphe ; Administrateur : BOUYGUESGRANGE Pascal ; Administrateur : ROUSSAT Olivier ; Administrateur : DUSSART Catherine ; Administrateur : BOUYGUES Olivier ; Administrateur : PIC-PARIS ALLAVENA Marie-Françoise ; Administrateur : SCDMBOUYGUES Charlotte ; Administrateur : MOREL Marie-Aude ; Administrateur : NOONAN BOULMAN Orla ; Administrateur représentant du personnel : FEKIH Farida ; Administrateur représentant du personnel : talamoni Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20230122, annonce n°2519
  • DÉPÔT DES COMPTES 07/05/2023
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2022
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20230089, annonce n°8149
  • DÉPÔT DES COMPTES 07/05/2023
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2022
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20230089, annonce n°8148
  • MODIFICATION 11/04/2023
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 179 556,20 €
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20230071, annonce n°3667
  • MODIFICATION 22/03/2023
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : BELMER Rodolphe ; Administrateur : BOUYGUESGRANGE Pascal ; Administrateur : ROUSSAT Olivier ; Administrateur : DUSSART Catherine ; Administrateur : BOUYGUES Olivier ; Administrateur : PIC-PARIS ALLAVENA Marie-Françoise ; Administrateur : SCDMBOUYGUES Charlotte ; Administrateur : MOREL Marie-Aude ; Administrateur : NOONAN BOULMAN Orla ; Administrateur représentant du personnel, Sans correspondance / non repris : FEKIH Farida ; Administrateur représentant du personnel : talamoni Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20230057, annonce n°2556
  • MODIFICATION 09/11/2022
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : PELISSON Gilles ; Directeur général : BELMER Rodolphe ; Administrateur : BOUYGUESGRANGE Pascal ; Administrateur : ROUSSAT Olivier ; Administrateur : DUSSART Catherine ; Administrateur : BOUYGUES Olivier ; Administrateur : PIC-PARIS ALLAVENA Marie-Françoise ; Administrateur : SCDMBOUYGUES Charlotte ; Administrateur : MOREL Marie-Aude ; Administrateur : NOONAN BOULMAN Orla ; Administrateur représentant du personnel, Sans correspondance / non repris : FEKIH Farida ; Administrateur représentant du personnel : talamoni Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20220218, annonce n°2433
  • DÉPÔT DES COMPTES 03/06/2022
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2021
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20220108, annonce n°5589
  • MODIFICATION 02/06/2022
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : PELISSON Gilles ; Administrateur : BOUYGUESGRANGE Pascal ; Administrateur : ROUSSAT Olivier ; Administrateur : DUSSART Catherine ; Administrateur : BOUYGUES Olivier ; Administrateur : PIC-PARIS ALLAVENA Marie-Françoise ; Administrateur : SCDMBOUYGUES Charlotte ; Administrateur : MOREL Marie-Aude ; Administrateur : NOONAN BOULMAN Orla ; Administrateur représentant du personnel, Sans correspondance / non repris : FEKIH Farida ; Administrateur représentant du personnel : talamoni Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20220107, annonce n°3598
  • DÉPÔT DES COMPTES 29/05/2022
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2021
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20220104, annonce n°5474
  • MODIFICATION 24/06/2021
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 097 127,00 €
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20210122, annonce n°3948
  • MODIFICATION 22/06/2021
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : PELISSON Gilles ; Administrateur : BOUYGUESGRANGE Pascal ; Administrateur : ROUSSAT Olivier ; Administrateur : DUSSART Catherine ; Administrateur : DANON Laurence ; Administrateur : BOUYGUES Olivier ; Administrateur : PIC-PARIS ALLAVENA Marie-Françoise ; Administrateur : SCDMBOUYGUES Charlotte ; Administrateur : MOREL Marie-Aude ; Administrateur représentant du personnel : talamoni Sophie ; Administrateur représentant du personnel : ZERBIB Sabrina ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
    Bodacc B n°20210120, annonce n°2380
  • DÉPÔT DES COMPTES 25/05/2021
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20210101, annonce n°6633
  • DÉPÔT DES COMPTES 16/05/2021
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20210095, annonce n°6222
  • MODIFICATION 06/01/2021
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 078 598,20 €
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20210003, annonce n°2237
  • MODIFICATION 03/07/2020
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : PELISSON Gilles ; Administrateur : BOUYGUESGRANGE Pascal ; Administrateur : ROUSSAT Olivier ; Administrateur : AUPEPIN DE LAMOTHE-DREUZY Pascaline Béatrice Clémence ; Administrateur : DUSSART Catherine ; Administrateur : DANON Laurence ; Administrateur : BOUYGUES Olivier ; Administrateur : PIC-PARIS ALLAVENA Marie-Françoise ; Administrateur : SCDMGUYOT Charlotte ; Administrateur représentant du personnel : talamoni Sophie ; Administrateur représentant du personnel : ZERBIB Sabrina ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
    Bodacc B n°20200128, annonce n°1469
  • MODIFICATION 02/07/2020
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 079 514,80 €
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20200127, annonce n°3266
  • DÉPÔT DES COMPTES 30/06/2020
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2019
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20200125, annonce n°5162
  • DÉPÔT DES COMPTES 30/06/2020
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2019
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20200125, annonce n°5161
  • MODIFICATION 28/06/2020
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : PELISSON Gilles ; Administrateur : BOUYGUESGRANGE Pascal ; Administrateur : ROUSSAT Olivier ; Administrateur : AUPEPIN DE LAMOTHE-DREUZY Pascaline Béatrice Clémence ; Administrateur : DUSSART Catherine ; Administrateur : DANON Laurence ; Administrateur : BOUYGUES Olivier ; Administrateur : PIC-PARIS ALLAVENA Marie-Françoise ; Administrateur : SCDMBOUYGUES Martin ; Administrateur représentant du personnel : talamoni Sophie ; Administrateur représentant du personnel : ZERBIB Sabrina ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
    Bodacc B n°20200124, annonce n°2209
  • MODIFICATION 02/06/2020
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : PELISSON Gilles ; Administrateur : BOUYGUESMARIEN Philippe ; Administrateur : ROUSSAT Olivier ; Administrateur : AUPEPIN DE LAMOTHE-DREUZY Pascaline Béatrice Clémence ; Administrateur : DUSSART Catherine ; Administrateur : DANON Laurence ; Administrateur : BOUYGUES Olivier ; Administrateur : PIC-PARIS ALLAVENA Marie-Françoise ; Administrateur : SCDMBOUYGUES Martin ; Administrateur représentant du personnel : CHABIRAND Fanny ; Administrateur représentant du personnel : talamoni Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
    Bodacc B n°20200105, annonce n°1739
  • MODIFICATION 24/11/2019
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 048 414,80 €
    Adresse : 1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20190226, annonce n°3174
  • DÉPÔT DES COMPTES 02/07/2019
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2018
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20190125, annonce n°7812
  • DÉPÔT DES COMPTES 02/07/2019
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2018
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20190125, annonce n°7811
  • MODIFICATION 21/06/2019
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 106 825,00 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20190118, annonce n°1685
  • MODIFICATION 20/06/2019
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 30 Mai 2011 ; Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005 ; Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : PELISSON Gilles modification le 18 Mars 2016 ; Administrateur : ARNAUD, DANON Laurence en fonction le 26 Août 2010 ; Administrateur représentant du personnel : CHABIRAND Fanny en fonction le 23 Mai 2012 ; Administrateur : ROUSSAT Olivier modification le 22 Avril 2014 ; Administrateur : DUSSART Catherine en fonction le 18 Septembre 2013 ; Administrateur représentant du personnel : LEVEAUX, talamoni Sophie en fonction le 30 Mai 2014 ; Administrateur : PEUGEOT, AUPEPIN DE LAMOTHE-DREUZY Pascaline Béatrice Clémence modification le 23 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 25 Juillet 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 25 Juillet 2016 ; Administrateur : PIC-PARIS, PIC-PARIS ALLAVENA Marie-Françoise en fonction le 18 Juin 2019
    Bodacc B n°20190117, annonce n°4344
  • MODIFICATION 26/02/2019
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 41 985 788,00 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20190040, annonce n°2336
  • DÉPÔT DES COMPTES 11/07/2018
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2017
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20180125, annonce n°17329
  • DÉPÔT DES COMPTES 11/07/2018
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2017
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20180125, annonce n°17328
  • MODIFICATION 25/01/2018
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 41 973 148,40 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20180017, annonce n°3081
  • MODIFICATION 24/12/2017
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant..
    Administration : Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 30 Mai 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001 ; Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005 ; Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : PELISSON Gilles modification le 18 Mars 2016 ; Administrateur : ARNAUD Laurence en fonction le 26 Août 2010 ; Administrateur : GLANDIER Jeannine en fonction le 23 Mai 2012 ; Administrateur représentant du personnel : CHABIRAND Fanny en fonction le 23 Mai 2012 ; Administrateur : ROUSSAT Olivier modification le 22 Avril 2014 ; Administrateur : DUSSART Catherine en fonction le 18 Septembre 2013 ; Administrateur représentant du personnel : LEVEAUX Sophie en fonction le 30 Mai 2014 ; Administrateur : PEUGEOT Pascaline Béatrice Clémence modification le 23 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 25 Juillet 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 25 Juillet 2016
    Bodacc B n°20170247, annonce n°2102
  • DÉPÔT DES COMPTES 15/07/2017
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2016
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20170062, annonce n°11164
  • DÉPÔT DES COMPTES 15/07/2017
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2016
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20170062, annonce n°11163
  • MODIFICATION 09/02/2017
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 41 883 508,40 €
    Description : Modification du capital..
    Bodacc B n°20170028, annonce n°2769
  • MODIFICATION 18/11/2016
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 41 876 468,40 €
    Description : Modification du capital..
    Bodacc B n°20160225, annonce n°1345
  • MODIFICATION 28/07/2016
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant..
    Administration : Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 30 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001 Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005 Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : PELISSON Gilles modification le 18 Mars 2016 Administrateur : ARNAUD Laurence en fonction le 26 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS modification le 25 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID modification le 25 Juillet 2016 Administrateur : GLANDIER Jeannine en fonction le 23 Mai 2012 Administrateur représentant du personnel : CHABIRAND Fanny en fonction le 23 Mai 2012 Administrateur : ROUSSAT Olivier modification le 22 Avril 2014 Administrateur : DUSSART Catherine en fonction le 18 Septembre 2013 Administrateur représentant du personnel : LEVEAUX Sophie en fonction le 30 Mai 2014 Administrateur : PEUGEOT Pascaline Béatrice Clémence modification le 23 Juin 2016 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 25 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 25 Juillet 2016
    Bodacc B n°20160147, annonce n°1562
  • DÉPÔT DES COMPTES 18/07/2016
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2015
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20160066, annonce n°5658
  • DÉPÔT DES COMPTES 18/07/2016
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2015
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20160066, annonce n°5657
  • MODIFICATION 28/06/2016
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant..
    Administration : Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 30 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001 Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005 Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : PELISSON Gilles modification le 18 Mars 2016 Administrateur : ARNAUD Laurence en fonction le 26 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 30 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 30 Mai 2011 Administrateur : GLANDIER Jeannine en fonction le 23 Mai 2012 Administrateur représentant du personnel : CHABIRAND Fanny en fonction le 23 Mai 2012 Administrateur : ROUSSAT Olivier modification le 22 Avril 2014 Administrateur : DUSSART Catherine en fonction le 18 Septembre 2013 Administrateur représentant du personnel : LEVEAUX Sophie en fonction le 30 Mai 2014 Administrateur : PEUGEOT Pascaline Béatrice Clémence en fonction le 22 Juin 2016
    Bodacc B n°20160126, annonce n°1433
  • MODIFICATION 03/04/2016
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Suite mention n°5683: Poursuite de la convention de location gérance consentie à e-TFl le 26 mai 2003 et de ses avenants dans le cadre d'une nouvelle convention de location gérance consentie et acceptée pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2015, reconductible d'année en année par tacite reconduction portant sur la branche du fonds de commerce liée aux Activités Online de la chaîne TF1, en ce compris toutes les opérations relatives à des produits interactifs et/ou services de communication au public en ligne et services de médias audiovisuels à la demande mis à disposition du public par tout procédé de communication électronique, comprenant notamment des services téléphoniques, des services Internet fixe ou mobile, des services IPTV, à destination de tous terminaux présents et futurs, y compris l'ensemble des droits d'exploitation, d'utilisation et de diffusion dont bénéficie TF1 dans le cadre de ses productions internes et des contrats de coproduction et/ou d'achat de droits audiovisuels.
    Bodacc B n°20160066, annonce n°3368
  • MODIFICATION 03/04/2016
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Mise en location gérance d'une branche d'activité liée aux Activités de Négoce de droits portant sur l'exploitation des droits de commercialisation des émissions auprès de supports TV et cinéma sur tous territoires et pour tout mode de diffusion (notamment hertzien terrestre, satellite, cable), pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2015, reconductible d'année en année par tacite reconduction-Locataire gérant : TF1 DROITS AUDIOVISUELS sis 1 quai du point du jour 92100 Boulogne Billancourt(RCS Nanterre 381 879 733).
    Bodacc B n°20160066, annonce n°3364
  • MODIFICATION 03/04/2016
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Suite mention n ° 98687 : Poursuite de la convention de location gérance consentie à TF1 ENTREPRISES le 16 janvier 1995 dans le cadre d'une nouvelle convention de location gérance consentie et acceptée pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2015, reconductible d'année en année par tacite reconduction, portant sur la branche du fonds de commerce liée aux Activités Offline, en ce compris toutes l'ensemble des droits de commercialisation des droits dérivés des droits qui lui appartiennent ou qui lui sont concédés au titre :des contrats de co-production, des contrats de production exécutive, des contrats de production interne, des contrats d'achat de droits, des contrats de pré-achats de droits.
    Bodacc B n°20160066, annonce n°3350
  • MODIFICATION 31/03/2016
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant..
    Administration : Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 30 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001 Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005 Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : PELISSON Gilles modification le 18 Mars 2016 Administrateur : BERDA Claude en fonction le 19 Mars 2010 Administrateur : ARNAUD Laurence en fonction le 26 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 30 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 30 Mai 2011 Administrateur : GLANDIER Jeannine en fonction le 23 Mai 2012 Administrateur représentant du personnel : CHABIRAND Fanny en fonction le 23 Mai 2012 Administrateur : ROUSSAT Olivier modification le 22 Avril 2014 Administrateur : DUSSART Catherine en fonction le 18 Septembre 2013 Administrateur représentant du personnel : LEVEAUX Sophie en fonction le 30 Mai 2014
    Bodacc B n°20160064, annonce n°2035
  • MODIFICATION 19/01/2016
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 104 313,40 €
    Description : Modification du capital..
    Bodacc B n°20160012, annonce n°2357
  • MODIFICATION 27/11/2015
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 100 313,40 €
    Description : Modification du capital..
    Bodacc B n°20150229, annonce n°1356
  • DÉPÔT DES COMPTES 17/06/2015
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2014
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20150050, annonce n°17337
  • DÉPÔT DES COMPTES 17/06/2015
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2014
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20150050, annonce n°17336
  • MODIFICATION 29/01/2015
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 305 752,80 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20150020, annonce n°2065
  • MODIFICATION 08/06/2014
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 30 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001 Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : PAOLINI Nonce modification le 05 Septembre 2008 Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008 Administrateur : PELISSON Gilles modification le 08 Avril 2009 Administrateur : BERDA Claude en fonction le 19 Mars 2010 Administrateur : ARNAUD Laurence en fonction le 26 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 30 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 30 Mai 2011 Administrateur : GLANDIER Jeannine en fonction le 23 Mai 2012 Administrateur représentant du personnel : CHABIRAND Fanny en fonction le 23 Mai 2012 Administrateur : ROUSSAT Olivier modification le 22 Avril 2014 Administrateur : DUSSART Catherine en fonction le 18 Septembre 2013
    Bodacc B n°20140109, annonce n°1364
  • DÉPÔT DES COMPTES 07/06/2014
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2013
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20140032, annonce n°12770
  • DÉPÔT DES COMPTES 07/06/2014
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2013
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20140032, annonce n°12769
  • MODIFICATION 24/01/2014
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 252 002,60 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20140017, annonce n°2138
  • MODIFICATION 13/12/2013
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 218 778,40 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20130240, annonce n°1649
  • MODIFICATION 26/09/2013
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000 Administrateur représentant du personnel : PERNAUT Jean-Pierre modification le 31 Mai 2005 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 30 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001 Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : PAOLINI Nonce modification le 05 Septembre 2008 Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008 Administrateur : PELISSON Gilles modification le 08 Avril 2009 Administrateur : BERDA Claude en fonction le 19 Mars 2010 Administrateur : ARNAUD Laurence en fonction le 26 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 30 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 30 Mai 2011 Administrateur : GLANDIER Jeannine en fonction le 23 Mai 2012 Administrateur représentant du personnel : CHABIRAND Fanny en fonction le 23 Mai 2012 Administrateur : ROUSSAT Olivier en fonction le 18 Septembre 2013 Administrateur : DUSSART Catherine en fonction le 18 Septembre 2013
    Bodacc B n°20130186, annonce n°1159
  • DÉPÔT DES COMPTES 24/09/2013
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2012
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20130070, annonce n°9210
  • DÉPÔT DES COMPTES 24/09/2013
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2012
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20130070, annonce n°9209
  • MODIFICATION 17/03/2013
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 057 516,60 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20130054, annonce n°1851
  • MODIFICATION 11/12/2012
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 124 264,20 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20120239, annonce n°2259
  • DÉPÔT DES COMPTES 11/06/2012
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2011
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20120030, annonce n°11603
  • DÉPÔT DES COMPTES 11/06/2012
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2011
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20120030, annonce n°11602
  • MODIFICATION 01/06/2012
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000 Administrateur représentant du personnel : PERNAUT Jean-Pierre modification le 31 Mai 2005 Administrateur : BARBIZET Patricia en fonction le 07 Août 2000 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 30 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001 Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005 Président directeur général et administrateur : PAOLINI Nonce modification le 05 Septembre 2008 Administrateur : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION représenté par ROUSSAT Olivier modification le 29 Mai 2009 Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008 Administrateur : PELISSON Gilles modification le 08 Avril 2009 Administrateur : BERDA Claude en fonction le 19 Mars 2010 Administrateur : ARNAUD Laurence en fonction le 26 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 30 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 30 Mai 2011 Administrateur : GLANDIER Jeannine en fonction le 23 Mai 2012 Administrateur représentant du personnel : CHABIRAND Fanny en fonction le 23 Mai 2012
    Bodacc B n°20120104, annonce n°1333
  • MODIFICATION 06/03/2012
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 186 600,60 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20120046, annonce n°2069
  • MODIFICATION 20/12/2011
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 206 040,60 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20110245, annonce n°1131
  • DÉPÔT DES COMPTES 10/06/2011
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2010
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20110031, annonce n°11143
  • DÉPÔT DES COMPTES 10/06/2011
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2010
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20110031, annonce n°11142
  • MODIFICATION 08/06/2011
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000 Administrateur : POUYAT Alain en fonction le 03 Août 2000 Administrateur représentant du personnel : PERNAUT Jean-Pierre modification le 31 Mai 2005 Administrateur : BARBIZET Patricia en fonction le 07 Août 2000 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 30 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001 Administrateur représentant du personnel : PETTON Celine en fonction le 14 Juin 2002 Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005 Président directeur général et administrateur : PAOLINI Nonce modification le 05 Septembre 2008 Administrateur : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION représenté par ROUSSAT Olivier modification le 29 Mai 2009 Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008 Administrateur : PELISSON Gilles modification le 08 Avril 2009 Administrateur : BERDA Claude en fonction le 19 Mars 2010 Administrateur : ARNAUD Laurence en fonction le 26 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 30 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 30 Mai 2011
    Bodacc B n°20110111, annonce n°1570
  • MODIFICATION 05/09/2010
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000 Administrateur : POUYAT Alain en fonction le 03 Août 2000 Administrateur représentant du personnel : PERNAUT Jean-Pierre modification le 31 Mai 2005 Administrateur : BARBIZET Patricia en fonction le 07 Août 2000 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD modification le 07 Novembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001 Administrateur représentant du personnel : PETTON Celine en fonction le 14 Juin 2002 Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005 Président directeur général et administrateur : PAOLINI Nonce modification le 05 Septembre 2008 Administrateur : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION représenté par ROUSSAT Olivier modification le 29 Mai 2009 Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008 Commissaire aux comptes suppléant : VIALATTE Bertrand en fonction le 24 Juin 2008 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juin 2008 Administrateur : PELISSON Gilles modification le 08 Avril 2009 Administrateur : BERDA Claude en fonction le 19 Mars 2010 Administrateur : ARNAUD Laurence en fonction le 26 Août 2010
    Bodacc B n°20100172, annonce n°1193
  • DÉPÔT DES COMPTES 14/06/2010
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2009
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20100035, annonce n°9125
  • DÉPÔT DES COMPTES 14/06/2010
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2009
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20100035, annonce n°9124
  • MODIFICATION 31/03/2010
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000 Administrateur : POUYAT Alain en fonction le 03 Août 2000 Administrateur représentant du personnel : PERNAUT Jean-Pierre modification le 31 Mai 2005 Administrateur : BARBIZET Patricia en fonction le 07 Août 2000 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD modification le 07 Novembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001 Administrateur représentant du personnel : PETTON Celine en fonction le 14 Juin 2002 Administrateur : SABAN Haim en fonction le 02 Mai 2003 Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005 Président directeur général et administrateur : PAOLINI Nonce modification le 05 Septembre 2008 Administrateur : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION représenté par ROUSSAT Olivier modification le 29 Mai 2009 Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008 Commissaire aux comptes suppléant : VIALATTE Bertrand en fonction le 24 Juin 2008 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juin 2008 Administrateur : PELISSON Gilles modification le 08 Avril 2009 Administrateur : BERDA Claude en fonction le 19 Mars 2010
    Bodacc B n°20100063, annonce n°1439
  • DÉPÔT DES COMPTES 01/07/2009
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2008
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20090041, annonce n°11111
  • DÉPÔT DES COMPTES 01/07/2009
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2008
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20090041, annonce n°11110
  • MODIFICATION 09/06/2009
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Administrateur : LE LAY Patrick modification le 05 Septembre 2008. Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000. Administrateur : POUYAT Alain en fonction le 03 Août 2000. Administrateur représentant du personnel : PERNAUT Jean-Pierre modification le 31 Mai 2005. Administrateur : BARBIZET Patricia en fonction le 07 Août 2000. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD modification le 07 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001. Administrateur représentant du personnel : PETTON Celine en fonction le 14 Juin 2002. Administrateur : SABAN Haim en fonction le 02 Mai 2003. Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005. Président directeur général et administrateur : PAOLINI Nonce modification le 05 Septembre 2008. Administrateur : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION représenté par ROUSSAT Olivier modification le 29 Mai 2009. Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008. Commissaire aux comptes suppléant : VIALATTE Bertrand en fonction le 24 Juin 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juin 2008. Administrateur : PELISSON Gilles modification le 08 Avril 2009.
    Bodacc B n°20090108, annonce n°2688
  • MODIFICATION 09/04/2009
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Administrateur : LE LAY Patrick modification le 05 Septembre 2008. Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000. Administrateur : POUYAT Alain en fonction le 03 Août 2000. Administrateur représentant du personnel : PERNAUT Jean-Pierre modification le 31 Mai 2005. Administrateur : BARBIZET Patricia en fonction le 07 Août 2000. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD modification le 07 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001. Administrateur représentant du personnel : PETTON Celine en fonction le 14 Juin 2002. Administrateur : SABAN Haim en fonction le 02 Mai 2003. Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005. Président directeur général et administrateur : PAOLINI Nonce modification le 05 Septembre 2008. Administrateur : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION représenté par Montagner Philippe en fonction le 21 Septembre 2007. Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008. Commissaire aux comptes suppléant : VIALATTE Bertrand en fonction le 24 Juin 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juin 2008. Administrateur : PELISSION Gilles en fonction le 01 Avril 2009.
    Bodacc B n°20090070, annonce n°1895
  • MODIFICATION 17/09/2008
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Administrateur : LE LAY Patrick modification le 05 Septembre 2008. Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000. Administrateur : DOUIEB Claude modification le 14 Juin 2002. Administrateur : POUYAT Alain en fonction le 03 Août 2000. Administrateur représentant du personnel : PERNAUT Jean-Pierre modification le 31 Mai 2005. Administrateur : BARBIZET Patricia en fonction le 07 Août 2000. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD modification le 07 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001. Administrateur représentant du personnel : PETTON Celine en fonction le 14 Juin 2002. Administrateur : SABAN Haim en fonction le 02 Mai 2003. Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005. Président directeur général et administrateur : PAOLINI Nonce modification le 05 Septembre 2008. Administrateur : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION représenté par Montagner Philippe en fonction le 21 Septembre 2007. Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008. Commissaire aux comptes suppléant : VIALATTE Bertrand en fonction le 24 Juin 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juin 2008.
    Bodacc B n°20080167, annonce n°2099
  • MODIFICATION 03/07/2008
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Président du conseil d'administration et administrateur : LE LAY Patrick modification le 13 Juin 2007Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000. Administrateur : DOUIEB Claude modification le 14 Juin 2002. Administrateur : POUYAT Alain en fonction le 03 Août 2000. Administrateur représentant du personnel : PERNAUT Jean-Pierre modification le 31 Mai 2005. Administrateur : BARBIZET Patricia en fonction le 07 Août 2000. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD modification le 07 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001. Administrateur représentant du personnel : PETTON Celine en fonction le 14 Juin 2002. Administrateur : SABAN Haim en fonction le 02 Mai 2003. Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005. Directeur général et administrateur : PAOLINI Nonce en fonction le 13 Juin 2007. Administrateur : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION représenté par Montagner Philippe en fonction le 21 Septembre 2007. Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008. Commissaire aux comptes suppléant : VIALATTE Bertrand en fonction le 24 Juin 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juin 2008.
    Bodacc B n°20080116, annonce n°2216
  • DÉPÔT DES COMPTES 15/06/2008
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2007
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20080037, annonce n°8647
  • DÉPÔT DES COMPTES 15/06/2008
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2007
    Adresse : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt Cedex
    Bodacc C n°20080037, annonce n°8646
  • MODIFICATION 14/03/2008
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Président du conseil d'administration et administrateur : LE LAY Patrick modification le 13 Juin 2007. Administrateur : BOUYGUES Martin en fonction le 03 Août 2000. Commissaire aux comptes titulaire : SALUSTRO REYDEL modification le 14 Juin 2002. Administrateur : DOUIEB Claude modification le 14 Juin 2002. Administrateur : POUYAT Alain en fonction le 03 Août 2000. Administrateur représentant du personnel : PERNAUT Jean-Pierre modification le 31 Mai 2005. Administrateur : BARBIZET Patricia en fonction le 07 Août 2000. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD modification le 07 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Novembre 2001. Administrateur représentant du personnel : PETTON Celine en fonction le 14 Juin 2002. Administrateur : SABAN Haim en fonction le 02 Mai 2003. Commissaire aux comptes suppléant : SAVIOZ Michel en fonction le 31 Mai 2005. Administrateur : BOUYGUES Olivier en fonction le 31 Mai 2005. Directeur général et administrateur : PAOLINI Nonce en fonction le 13 Juin 2007. Administrateur : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION représenté par Montagner Philippe en fonction le 21 Septembre 2007. Administrateur : BOUYGUES représenté par MARIEN Philippe en fonction le 11 Mars 2008.
    Bodacc B n°20080044, annonce n°5424
  • MODIFICATION 02/01/2008
    RCS de Nanterre
    Dénomination : TELEVISION FRANCAISE 1
    Capital : 42 682 098,40 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20080001, annonce n°1826

Annonces BALO de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 30/03/2026
    Numéro d’affaire : 2600690
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 206 849,80 € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués le jeudi 1 6 avril 202 6 à 9 heures 30 , au siège social situé 1, quai du Point du jour , 92100 Boulogne Billancourt, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après . Une retransmission audiovisuelle en direct de l’assemblée générale est prévue dans son intégralité. Le lien de cette retransmission sera disponible le jour de l’assemblée, sur le site internet www.groupe-tf1.fr/ , rubrique Investisseurs > Assemblée Générale . L’enregistrement pourra être consulté sur le site internet de TF1, rubrique Investisseurs > Assemblée Générale 202 6 , au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'assemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne , conformément aux dispositions des article s L. 22-10-38-1 et R.22-10-29-1 du C ode de commerce . Ordre du jour Partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 5, Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 5 , Affectation du résultat de l’exercice 202 5 , Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués, au titre de l’exercice 202 5 , à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général, Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 202 5 , Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, Nomination, pour une durée de trois ans, de M. Cyril Bouygues en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Olivier Bouygues, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social. Partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions, Modification de l’article 21 des statuts de la société, Pouvoirs pour dépôts et formalités. ------------------- Projet de résolutions L’avis de réunion comportant le texte du projet de résolutions du Conseil d’Administration soumis à l’Assemblée Générale Mixte a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire s n° 26 du 2 mars 2026 , puis rectifié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire s n° 30 du 11 mars 2026 en raison d’une erreur matérielle . Le texte des résolutions qui seront soumises au vote de l’ A ssemblée G énérale est conforme au texte publié au Bulletin des A nnonces L égales O bligatoires du 2 mars 2026. ------------------- Participation à l’ A ssemblée G énérale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément à l’article R. 22 -10-28, III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A.  Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le jeudi 9 avril 2026 , à zéro heure ( heure de Paris ), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette Assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le jeudi 9 avril 202 6 , à zéro heure ( heure de Paris ) ; s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le jeudi 9 avril 2026 , à zéro heure ( heure de Paris ). B. Modalités de participation Présence à l’Assemblée  : L’accueil et l’émargement se dérouleront à partir de 8h30. Il est recommandé aux actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale T out actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche , 75008 Paris ( Numéro vert depuis la France : 0 805 120 00 ) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée . T out actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise . Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale  ; dans le cas où l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission ou l’aurait égarée, il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.tf1.fr à l’aide de l’identifiant qui lui aura été communiqué par TF1 et de son code d’accès  adressés par courrier   ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran . Tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée Votaccess pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Vote par correspondance 2.1 Vote par correspondance par voie postale L ’ actionnaire n’assistant pas à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif   : renvoyer le formulaire de vote par correspondance , qui lui sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche , 75008 Paris   ; s’il est actionnaire au porteur   : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche , 75008 Paris . Le formulaire de vote par correspondance est également disponible depuis le jeudi 2 6 mars 202 6 sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance , dûment rempli et signé, et accompagné , pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres -  C/O Bouygues – 32, avenue Hoche, 75008 Paris . Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche , 75008 Paris , au plu s tard le dimanche 1 2 avril 202 6 , à minuit (heure de Paris). 2.2 Vote par correspondance par internet TF1 offre à ses actionnaires la possibilité de voter par internet préalablement à l’Assemblée Générale, sur un site dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. L’accès à Votaccess est possible à partir du l undi 30 mars 2026 à 9h00, jusqu’au mercredi 1 5 avril 202 6 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’Assemblée Générale . Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. Vote par procuration L ’ actionnaire n’assistant pas à l’Assemblée pourr a se faire représenter en donnant procuration au Président de l’Assemblée, à son conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile , et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que , pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration , et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution . Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale L ’ actionnaire souhaitant être représenté devr a : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui lui sera adressé avec la convocation ; s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées , pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises  par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - C/O Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris . Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 1 5 avril 202 6 , à 15h00 (heure de Paris). 3.2 Vote par procuration par internet L ’ actionnaire souhaitant voter par procuration par internet devr a : s’il est actionnaire au nominatif  : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant ses identifiant et code d’accès, puis cliquer sur «   Votez par internet   » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; s’il est actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée , soit le mercredi 1 5 avril 202 6 , à 15h00 ( heure de Paris ). C . Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du C ode de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée , soit le vendredi 10 avril 202 6 , à minuit ( heure de Paris ), soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège social de la société TF1 – boîte 61 – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du C ode monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être adressées à la société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D . Documents mis à la disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles , au siège social de la Société - Direction Juridique Groupe – 1,  quai du Point du jour , 92100 Boulogne Billancourt , dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du C ode de commerce p euvent être consultés sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique I nvestisseurs/Assemblée Générale. E . Prêt-emprunt de titres Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du C ode de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l’assemblée , soit le jeudi 9 avril 202 6 , à zéro heure ( heure de Paris ). Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 1 6   avril 202 6 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration
    Bulletin BALO n°38 du 30/03/2026, affaire n°2600690
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 11/03/2026
    Numéro d’affaire : 2600515
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 206 849,80  € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A AVIS RECTIFICATIF DE L’AVIS DE REUNION PUBLIE AU BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES (BALO) N°26 DU 2 MARS 2026, ANNONCE N° 2600382 En raison d’une erreur matérielle, l’avis de réunion en vue de l'Assemblée générale mixte des actionnaires de TF1 qui aura lieu le 16 avril 2026 à 9h30, publié au bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) n°26 du 2 mars 2026, annonce n° 2600382, a été inséré dans la catégorie « Avis divers ». Cet avis est désormais accessible dans la catégorie « Avis de réunion / Avis de convocation ».  ------------------- AVIS DE REUNION Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le jeudi 16 avril 2026 à 9 heures 30 , au siège social situé 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après. Une retransmission audiovisuelle en direct de l’assemblée générale est prévue dans son intégralité. Le lien de cette retransmission sera disponible le jour de l’assemblée, sur le site internet www.groupe-tf1.fr/ , rubrique Investisseurs > Assemblée Générale . L’enregistrement pourra être consulté sur le site internet de TF1, rubrique Investisseurs > Assemblée Générale 2026, au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'assemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne , conformément aux dispositions des article s L. 22-10-38-1 et R.22-10-29-1 du C ode de commerce . ORDRE DU JOUR Partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 5, Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 5 , Affectation du résultat de l’exercice 202 5 , Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués, au titre de l’exercice 202 5 , à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général, Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 202 5 , Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, Nomination, pour une durée de trois ans, de M. Cyril Bouygues en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Olivier Bouygues, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social. Partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions, Modification de l’article 21 des statuts de la société, Pouvoirs pour dépôts et formalités. PROJET DE RÉSOLUTIONS PARTIE ORDINAIRE PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 5 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 , tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 118 927 684,73 euros. DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 5 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 et des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 152 , 8 millions d’euros. TROISIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice 202 5 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 de 118 927 684,73 euros et du report à nouveau bénéficiaire de 553 893 730,59 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 672   821   415,32   euros. Elle décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : En euros BENEFICE DISTRIBUABLE Résultat de l’exercice 118 927 684,73 Report à nouveau (créditeur) 553 893 730,59 Total 672 821 415,32 AFFECTATION Dividende ordinaire 133 109 069,31 (a) Report à nouveau 539 712 346,01 (b) (a) 0, 63 euro x 211  284 237 actions (nombre d’actions au 31 décembre 202 5 ). (b) Montant après affectation. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 21 avril 2026 et payable en numéraire le 23 avril 2026 sur les positions arrêtées le 22 avril 2026 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans l’hypothèse où, à la date de mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2022 2023 2024 Nombre d’actions 210 485 635 210 897 781 211 021 535 Dividende unitaire 0,50 € 0,55 € 0,60 € Dividende total  (a) (b) 105 242 817,50 € 115 993 779,55 € 126 612 921,00 € (a) Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution. (b) Montants éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158.3.2° du Code général des impôts. QUATRIÈME RÉSOLUTION (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du C ode de commerce) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’Assemblée Générale. CINQUIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours, ou attribués, au titre de l’exercice 202 5 , à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225 ‑ 37 du Code de commerce, approuve les é l é ments fixes, variables et exceptionnels composant la r é mun é ration totale et les avantages de toute nature vers é s au cours ou attribu é s au titre de l ’ exercice clos le 31   d é cembre 202 5 à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général, tels qu’ils figurent au point 3.5 du document d’enregistrement universel 2025. SIXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 202 5 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du I de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 , tels que présentées au point 3.5 du document d’enregistrement universel 2025. SeptiÈme RÉSOLUTION (Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général décrite au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2025. HuitiÈme RÉSOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération des administrateurs, décrite au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2025. NeuviÈme RÉSOLUTION ( Nomination, pour une durée de trois ans, de M. Cyril Bouygues en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Olivier Bouygues, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , nomme en qualité d’administrateur, M. Cyril Bouygues , domicilié au 32 avenue Hoche, 75008 Paris, en remplacement de M. Olivier Bouygues, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale , pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028 . DIXIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le Conseil d’Administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par l’article L. 22-10-62 du Code de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire, satisfaire aux obligations découlant de titres de créances notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, ou de toute autre manière, attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne Groupe, ou par voie d’attribution d’actions, favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un « internalisateur » systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 15 euros (quinze euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; décide que le Conseil d’Administration informera l’Assemblée Générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. PARTIE EXTRAORDINAIRE ONZIÈME RÉSOLUTION ( Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes : autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions acquises par la société dans le cadre de toute autorisation d’achat d’actions donnée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération d’annulation des actions concernées ; autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. DOUZIÈME RÉSOLUTION (Modification de l’article 21 des statuts de la société ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , décide de modifier l’article 21 des statuts intitulé «  Accès aux Assemblées-Pouvoirs » , de manière à remplacer toute référence à un délai fixe par un renvoi aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, comme suit  : Rédaction actuelle Nouvelle rédaction proposée Tout actionnaire peut participer aux Assemblées Générales, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, personnellement ou par mandataire, à la condition de justifier de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme et aux lieux indiqués dans l’avis de convocation, au plus tard 5 jours avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale, le tout conformément à ce que la loi dispose pour la participation des actionnaires aux Assemblées Générales. Toutefois le Conseil d’Administration peut abréger ou supprimer ce délai à condition que ce soit au profit de tous les actionnaires. Les personnes morales actionnaires participent aux Assemblées par leurs représentants légaux ou par toute personne désignée à cet effet par ces derniers. Tout actionnaire peut , dans les conditions fixées par la loi et les règlements, voter par procuration ou par correspondance à toute Assemblée Générale, soit sous forme papier, soit, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis de réunion et l’avis de convocation, ou le cas échéant, dans les lettres de convocation, par télétransmission . Tout actionnaire peut participer aux Assemblées Générales, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, personnellement ou par mandataire, à la condition de justifier de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme et aux lieux indiqués dans l’avis de convocation, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les personnes morales actionnaires participent aux Assemblées par leurs représentants légaux ou par toute personne désignée à cet effet par ces derniers. Tout actionnaire peut, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, voter par procuration ou par correspondance à toute Assemblée Générale, soit sous forme papier, soit, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis de réunion et l’avis de convocation, ou le cas échéant, dans les lettres de convocation, par télétransmission. TREIZIÈME RÉSOLUTION (Pouvoirs pour dépôts et formalités) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. ------------------- Participation à l’assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée, soit en votant par correspondance. TF1 offre par ailleurs à ses actionnaires la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, comme indiqué ci-après. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du C ode de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation . A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le jeudi 9 avril 2026 , à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette Assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par corres pondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le jeudi 9 avril 2026 , à zéro heure, heure de Paris ; s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le jeudi 9 avril 2026 , à zéro heure, heure de Paris. B. Modalités de participation Présence à l’Assemblée Il est recommandé aux actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale T out actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche, 75008 Paris ( Numéro vert depuis la France  : 0 805 120 007 ) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée . T out actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise . Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu sa carte d’admission ou l’aurait égarée, il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation . 1.2. Demande de carte d’admission par internet Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.tf1.fr à l’aide de l’identifiant qui lui aura été communiqué par TF1 et de son code d’accès adressés par courrier  ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran . Tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée Votaccess pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance 2.1 Vote par correspondance par voie postale Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche , 75008 Paris  ; s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du jeudi 2 6 mars 202 6 sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - C/O Bouygues – 32 avenue Hoche, 75008 Paris . Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement au plus tard le dimanche 12 avril 2026 , à minuit, heure de Paris. 2.2 Vote par correspondance par internet TF1 offre à ses actionnaires la possibilité de voter par internet préalablement à l’Assemblée Générale, sur un site dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. L’accès à Votaccess sera possible à partir du lundi 3 0 mars 202 6 à 9h00, jusqu’au mercredi 1 5 avril 202 6 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’Assemblée Générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. 3. Vote par procuration Les actionnaires n’assistant pas à l’Assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au Président de l’Assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. 3.1 Vote par procuration par voie postale Les actionnaires souhaitant être représentés devront : pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - C/O Bouygues – 32 avenue Hoche, 75008 Paris . Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 1 5 avril 202 6 , à 15h00, heure de Paris. 3.2 Vote par procuration par internet Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : pour les actionnaires au nominatif  : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; pour les actionnaires au porteur : dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce, les désignations ou révocations de mandats devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 1 5 avril 202 6 , à 15h00, heure de Paris. C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée Conformément aux dispositions de l’article L.225-105 du C ode de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du C ode de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L.22-10-44 du C ode de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de points ou de projets de résolution. Le Président du Conseil d’Administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la Société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à TF1 – Direction des Affaires Juridiques 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’Assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 9 avril 2026 , à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil d’Administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du C ode de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la Société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected]  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D. Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du C ode de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le vendredi 1 0 avril 202 6 , à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du C ode monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être adressées à la société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. E. Documents mis à la disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles, au siège social de la Société - Direction Juridique Groupe - 1, quai du Point du jour , 92100 Boulogne Billancourt, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du C ode de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Assemblée Générale à compter du 21 ème jour précédant l’assemblée générale, soit le jeudi 2 6 mars 202 6 . F. Prêt-emprunt de titres Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du C ode de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 9 avril 2026 , à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 1 6 avril 202 6 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.
    Bulletin BALO n°30 du 11/03/2026, affaire n°2600515
  • AVIS DIVERS 02/03/2026
    Numéro d’affaire : 2600382
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 206 849,80  € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A AVIS DE REUNION Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le jeudi 16 avril 2026 à 9 heures 30 , au siège social situé 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après. Une retransmission audiovisuelle en direct de l’assemblée générale est prévue dans son intégralité. Le lien de cette retransmission sera disponible le jour de l’assemblée, sur le site internet www.groupe-tf1.fr/ , rubrique Investisseurs > Assemblée Générale . L’enregistrement pourra être consulté sur le site internet de TF1, rubrique Investisseurs > Assemblée Générale 2026, au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'assemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne , conformément aux dispositions des article s L. 22-10-38-1 et R.22-10-29-1 du C ode de commerce . ORDRE DU JOUR Partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 5, Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 5 , Affectation du résultat de l’exercice 202 5 , Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués, au titre de l’exercice 202 5 , à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général, Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 202 5 , Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, Nomination, pour une durée de trois ans, de M. Cyril Bouygues en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Olivier Bouygues, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social. Partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions, Modification de l’article 21 des statuts de la société, Pouvoirs pour dépôts et formalités. PROJET DE RÉSOLUTIONS PARTIE ORDINAIRE PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 5 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 , tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 118 927 684,73 euros. DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 5 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 et des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 152 , 8 millions d’euros. TROISIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice 202 5 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 de 118 927 684,73 euros et du report à nouveau bénéficiaire de 553 893 730,59 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 672   821   415,32   euros. Elle décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : En euros BENEFICE DISTRIBUABLE Résultat de l’exercice 118 927 684,73 Report à nouveau (créditeur) 553 893 730,59 Total 672 821 415,32 AFFECTATION Dividende ordinaire 133 109 069,31 (a) Report à nouveau 539 712 346,01 (b) (a) 0, 63 euro x 211  284 237 actions (nombre d’actions au 31 décembre 202 5 ). (b) Montant après affectation. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 21 avril 2026 et payable en numéraire le 23 avril 2026 sur les positions arrêtées le 22 avril 2026 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans l’hypothèse où, à la date de mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2022 2023 2024 Nombre d’actions 210 485 635 210 897 781 211 021 535 Dividende unitaire 0,50 € 0,55 € 0,60 € Dividende total  (a) (b) 105 242 817,50 € 115 993 779,55 € 126 612 921,00 € (a) Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution. (b) Montants éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158.3.2° du Code général des impôts. QUATRIÈME RÉSOLUTION (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du C ode de commerce) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’Assemblée Générale. CINQUIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours, ou attribués, au titre de l’exercice 202 5 , à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225 ‑ 37 du Code de commerce, approuve les é l é ments fixes, variables et exceptionnels composant la r é mun é ration totale et les avantages de toute nature vers é s au cours ou attribu é s au titre de l ’ exercice clos le 31   d é cembre 202 5 à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général, tels qu’ils figurent au point 3.5 du document d’enregistrement universel 2025. SIXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 202 5 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du I de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 , tels que présentées au point 3.5 du document d’enregistrement universel 2025. SeptiÈme RÉSOLUTION (Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général décrite au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2025. HuitiÈme RÉSOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération des administrateurs, décrite au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2025. NeuviÈme RÉSOLUTION ( Nomination, pour une durée de trois ans, de M. Cyril Bouygues en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Olivier Bouygues, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , nomme en qualité d’administrateur, M. Cyril Bouygues , domicilié au 32 avenue Hoche, 75008 Paris, en remplacement de M. Olivier Bouygues, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale , pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028 . DIXIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le Conseil d’Administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par l’article L. 22-10-62 du Code de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire, satisfaire aux obligations découlant de titres de créances notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, ou de toute autre manière, attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne Groupe, ou par voie d’attribution d’actions, favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un « internalisateur » systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 15 euros (quinze euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; décide que le Conseil d’Administration informera l’Assemblée Générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. PARTIE EXTRAORDINAIRE ONZIÈME RÉSOLUTION ( Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes : autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions acquises par la société dans le cadre de toute autorisation d’achat d’actions donnée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération d’annulation des actions concernées ; autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. DOUZIÈME RÉSOLUTION (Modification de l’article 21 des statuts de la société ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , décide de modifier l’article 21 des statuts intitulé «  Accès aux Assemblées-Pouvoirs » , de manière à remplacer toute référence à un délai fixe par un renvoi aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, comme suit  : Rédaction actuelle Nouvelle rédaction proposée Tout actionnaire peut participer aux Assemblées Générales, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, personnellement ou par mandataire, à la condition de justifier de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme et aux lieux indiqués dans l’avis de convocation, au plus tard 5 jours avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale, le tout conformément à ce que la loi dispose pour la participation des actionnaires aux Assemblées Générales. Toutefois le Conseil d’Administration peut abréger ou supprimer ce délai à condition que ce soit au profit de tous les actionnaires. Les personnes morales actionnaires participent aux Assemblées par leurs représentants légaux ou par toute personne désignée à cet effet par ces derniers. Tout actionnaire peut , dans les conditions fixées par la loi et les règlements, voter par procuration ou par correspondance à toute Assemblée Générale, soit sous forme papier, soit, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis de réunion et l’avis de convocation, ou le cas échéant, dans les lettres de convocation, par télétransmission . Tout actionnaire peut participer aux Assemblées Générales, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, personnellement ou par mandataire, à la condition de justifier de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme et aux lieux indiqués dans l’avis de convocation, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les personnes morales actionnaires participent aux Assemblées par leurs représentants légaux ou par toute personne désignée à cet effet par ces derniers. Tout actionnaire peut, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, voter par procuration ou par correspondance à toute Assemblée Générale, soit sous forme papier, soit, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis de réunion et l’avis de convocation, ou le cas échéant, dans les lettres de convocation, par télétransmission. TREIZIÈME RÉSOLUTION (Pouvoirs pour dépôts et formalités) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. ------------------- Participation à l’assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée, soit en votant par correspondance. TF1 offre par ailleurs à ses actionnaires la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, comme indiqué ci-après. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du C ode de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation . A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le jeudi 9 avril 2026 , à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette Assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par corres pondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le jeudi 9 avril 2026 , à zéro heure, heure de Paris ; s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le jeudi 9 avril 2026 , à zéro heure, heure de Paris. B. Modalités de participation Présence à l’Assemblée Il est recommandé aux actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale T out actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche, 75008 Paris ( Numéro vert depuis la France  : 0 805 120 007 ) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée . T out actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise . Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu sa carte d’admission ou l’aurait égarée, il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation . 1.2. Demande de carte d’admission par internet Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.tf1.fr à l’aide de l’identifiant qui lui aura été communiqué par TF1 et de son code d’accès adressés par courrier  ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran . Tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée Votaccess pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance 2.1 Vote par correspondance par voie postale Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche , 75008 Paris  ; s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du jeudi 2 6 mars 202 6 sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - C/O Bouygues – 32 avenue Hoche, 75008 Paris . Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement au plus tard le dimanche 12 avril 2026 , à minuit, heure de Paris. 2.2 Vote par correspondance par internet TF1 offre à ses actionnaires la possibilité de voter par internet préalablement à l’Assemblée Générale, sur un site dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. L’accès à Votaccess sera possible à partir du lundi 3 0 mars 202 6 à 9h00, jusqu’au mercredi 1 5 avril 202 6 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’Assemblée Générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. 3. Vote par procuration Les actionnaires n’assistant pas à l’Assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au Président de l’Assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. 3.1 Vote par procuration par voie postale Les actionnaires souhaitant être représentés devront : pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - C/O Bouygues – 32 avenue Hoche, 75008 Paris . Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 1 5 avril 202 6 , à 15h00, heure de Paris. 3.2 Vote par procuration par internet Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : pour les actionnaires au nominatif  : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; pour les actionnaires au porteur : dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce, les désignations ou révocations de mandats devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 1 5 avril 202 6 , à 15h00, heure de Paris. C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée Conformément aux dispositions de l’article L.225-105 du C ode de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du C ode de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L.22-10-44 du C ode de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de points ou de projets de résolution. Le Président du Conseil d’Administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la Société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à TF1 – Direction des Affaires Juridiques 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’Assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 9 avril 2026 , à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil d’Administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du C ode de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la Société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected]  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D. Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du C ode de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le vendredi 1 0 avril 202 6 , à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du C ode monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être adressées à la société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. E. Documents mis à la disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles, au siège social de la Société - Direction Juridique Groupe - 1, quai du Point du jour , 92100 Boulogne Billancourt, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du C ode de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Assemblée Générale à compter du 21 ème jour précédant l’assemblée générale, soit le jeudi 2 6 mars 202 6 . F. Prêt-emprunt de titres Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du C ode de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 9 avril 2026 , à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 1 6 avril 202 6 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.
    Bulletin BALO n°26 du 02/03/2026, affaire n°2600382
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 30/05/2025
    Numéro d’affaire : 2502662
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42  204 307  € Siège social : 1, quai du Point du j our – 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE Comptes individuels et consolidés de l’exercice 2024 Les comptes individuels annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 accompagnés des rapports des commissaires aux comptes - inclus dans le D ocument d’enregistrement universel déposé le 17 mars 2025 auprès de l’Autorité des marchés financiers , sous le numéro D.25-0102 et publié sur le site de la société www.groupe-tf1.fr - ont été approuvés sans modification par l’ A ssemblée G énérale M ixte du 1 7 avril 2025 .
    Bulletin BALO n°65 du 30/05/2025, affaire n°2502662
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 31/03/2025
    Numéro d’affaire : 2500827
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42  204 307 € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués le jeudi 17 avril 202 5 à 9 h30 , au siège social situé 1, quai du Point du jour , 92100 Boulogne Billancourt, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après . Une retransmission audiovisuelle en direct de l’assemblée générale est prévue dans son intégralité. Le lien de cette retransmission sera disponible le jour de l’assemblée, sur le site internet www.groupe-tf1.fr/ , rubrique Investisseurs > Assemblée Générale . L’enregistrement pourra être consulté sur le site internet de TF1, rubrique Investisseurs > Assemblée Générale 2025, au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'assemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne , conformément aux dispositions des article s L. 22-10-38-1 et R.22-10-29-1 du C ode de commerce . Ordre du jour Partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2024, Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024, Affectation du résultat de l’exercice 2024, Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués, au titre de l’exercice 2024, à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général, Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2024, Fixation de la rémunération globale annuelle des administrateurs, Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Rodolphe Belmer, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Marie Pic-Pâris Allavena, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Orla Noonan , Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Olivier Roussat , Nomination, pour une durée de trois ans, de Mme Coralie Piton en qualité d’administratrice, en remplacement de Mme Catherine Dussart, démissionnaire, Echéance du mandat du commissaire aux comptes titulaire Forvis Mazars SA et nomination, en remplacement, de PricewaterhouseCoopers, pour une durée de six exercices , Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social. Partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, Modification des articles 7, 13 et 22 des statuts de la Société, Pouvoirs pour dépôts et formalités. ------------------- Projet de résolutions L’avis de réunion comportant le texte du projet de résolutions du Conseil d’Administration soumis à l’Assemblée Générale Mixte a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 25 du 26 février 202 5 . Le texte des résolutions qui seront soumises au vote de l’ A ssemblée G énérale est conforme au texte publié au Bulletin des A nnonces L égales O bligatoires du 2 6  février   20 25 , à l’exception d’une erreur dans le titre de l’article 7 des statuts visé au premier tiret de la vingt-neuvième résolution , qui s’intitule «  Forme des actions – Détention du capital » et non   « Délibérations du Conseil » . ------------------- Participation à l’ A ssemblée G énérale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément à l’article R. 22 -10-28, III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A.  Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée . Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 15 avril 202 5 , à zéro heure ( heure de Paris ), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette Assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 15 avril 202 5 , à zéro heure ( heure de Paris ) ; s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 15 avril 202 5 , à zéro heure ( heure de Paris ). B. Modalités de participation . Présence à l’Assemblée  : L’accueil et l’émargement se dérouleront à partir de 8h30. Il est recommandé aux actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale . tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche , 75008 Paris (tel : 01 44 20 1 1   07)  ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée  ; tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise  ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’ intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.tf1.fr à l’aide de l’identifiant qui lui aura été communiqué par TF1 et de son code d’accès ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; Tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Vote par correspondance. 2.1 Vote par correspondance par voie postale . L ’ actionnaire n’assistant pas à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif   : renvoyer le formulaire de vote par correspondance , qui lui sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche , 75008 Paris   ; s’il est actionnaire au porteur   : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche , 75008 Paris . Le formulaire de vote par correspondance est également disponible depuis le jeudi 27 mars 2025 sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance , dûment rempli et signé, et accompagné , pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris . Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche , 75008 Paris , au plu s tard le dimanche 13 avril 202 5 , à minuit (heure de Paris). 2.2 Vote par correspondance par internet. TF1 offre à ses actionnaires la possibilité de voter par internet préalablement à l’Assemblée Générale, sur un site dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. L’accès à Votaccess est possible à partir du lundi 31 mars 20 25 à 9h00, jusqu’au mercredi 16 avril 202 5 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’Assemblée Générale . Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. Vote par procuration. L ’ actionnaire n’assistant pas à l’Assemblée pourr a se faire représenter en donnant procuration au Président de l’Assemblée, à son conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile , et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que , pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration , et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution . Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale . L ’ actionnaire souhaitant être représenté devr a : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui lui sera adressé avec la convocation ; s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées , pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises  par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - C/O Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris . Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 16 avril 202 5 , à 15h00 (heure de Paris). 3.2 Vote par procuration par internet. L ’ actionnaire souhaitant voter par procuration par internet devr a : s’il est actionnaire au nominatif  : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant ses identifiant et code d’accès, puis cliquer sur «   Votez par internet   » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; s’il est actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée , soit le mercredi 16 avril 202 5 , à 15h00 ( heure de Paris ). C . Questions écrites . Conformément à l’article R. 225-84 du C ode de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée , soit le vendredi 11 avril 202 5 , à minuit ( heure de Paris ), soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège social de la société TF1 – boîte 61 – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse tf1questionecriteag202 5 @tf1.fr . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du C ode monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être adressées à la société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D . Documents mis à la disposition des actionnaires . Le document d’enregistrement universel contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale est consultable depuis le 1 7 mars 202 5 sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/ i nformation-reglement ée . Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles , au siège social de la Société - Direction Juridique Groupe – 1,  quai du Point du jour , 92100 Boulogne Billancourt , dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du C ode de commerce p euvent être consultés sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique I nvestisseurs/Assemblée Générale. E . Prêt-emprunt de titres . Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du C ode de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée , soit le mardi 15 avril 202 5 , à zéro heure ( heure de Paris ). Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 17  avril 202 5 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration
    Bulletin BALO n°39 du 31/03/2025, affaire n°2500827
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 26/02/2025
    Numéro d’affaire : 2500446
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 204 307  € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A AVIS DE REUNION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social situé 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt : le jeudi 17 avril 202 5 , à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions exposé s ci-après. L’Assemblée Générale f era l'objet d'une retransmission audiovisuelle en direct, dont les modalités s er ont précisées dans l'avis de convocation . Un enregistrement pourra être consulté sur le site internet de la Société conformément aux dispositions des article s L. 22-10-38-1 et R.22-10-29-1 du C ode de commerce . Partie ordinaire 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2024. 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024. 3. Affectation du résultat de l’exercice 2024. 4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. 5. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués, au titre de l’exercice 2024, à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général. 6. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2024. 7. Fixation de la rémunération globale annuelle des administrateurs. 8. Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général. 9. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs. 10. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Rodolphe Belmer. 11. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Marie Pic-Pâris Allavena. 12. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Orla Noonan. 13. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Olivier Roussat. 14. Nomination, pour une durée de trois ans, de Mme Coralie Piton en qualité d’administratrice, en remplacement de Mme Catherine Dussart, démissionnaire. 15. Echéance du mandat du commissaire aux comptes titulaire Forvis Mazars SA et nomination, en remplacement, de PricewaterhouseCoopers, pour une durée de six exercices. 16. Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social. Partie extraordinaire 17. Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions. 18. Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre. 19. Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. 20. Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société. 21. Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société. 22. Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires. 23. Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires. 24. Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange. 25. Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société. 26. Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise. 27. Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions. 28. Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées. 29. Modification des articles 7, 13 et 22 des statuts de la Société. 30. Pouvoirs pour dépôts et formalités. PARTIE ORDINAIRE Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2024) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 241 748 382,50 euros. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 205,5 millions d’euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2024) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 2024 de 241 748 382,50 euros et du report à nouveau bénéficiaire de 438 758 269,09 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 680 506 651,59 euros. Elle décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : En euros BENEFICE DISTRIBUABLE Résultat de l’exercice 241 748 382,50 Report à nouveau (créditeur) 438 758 269,09 Total 680 506 651,59 AFFECTATION Dividende ordinaire 126 612 921,00 (a) Report à nouveau 553 893 730,59 (b) (a) 0,60 euro x 211 021 535 actions (nombre d’actions au 31 décembre 2024). (b) Montant après affectation. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 24 avril 2025 et payable en numéraire le 28 avril 2025 sur les positions arrêtées le 25 avril 2025 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du Code de commerce. Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2021 2022 2023 Nombre d’actions 210 485 635  210 485 635 210 897 781 Dividende unitaire 0,45 € 0,50 € 0,55 € Dividende total  (a) (b) 94 718 535,75 € 105 242 817,50 € 115 993 779,55 € (a) Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution. (b) Montants éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158.3.2° du Code général des impôts. Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’Assemblée Générale. Cinquième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués, au titre de l’exercice 2024, à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225 ‑ 37 du Code de commerce, approuve les é l é ments fixes, variables et exceptionnels composant la r é mun é ration totale et les avantages de toute nature vers é s au cours ou attribu é s au titre de l ’ exercice clos le 31   d é cembre 2024 à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général, tels qu’ils figurent au point 3.5 du document d’enregistrement universel 2024. Sixième résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2024) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du I de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, tels que présentées au point 3.5 du document d’enregistrement universel 2024. Septième résolution (Fixation de la rémunération globale annuelle des Administrateurs) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de fixer, à compter de l’exercice 2025, le montant maximal de la somme fixe annuelle prévue par l’article L.225-45 du Code de commerce à allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à 700 000 € (sept cent mille euros). Huitième résolution (Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général décrite au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2024. Neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération des administrateurs, décrite au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2024. Dixième résolu tion (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Rodolphe Belmer) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Rodolphe Belmer, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2028, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. Onzième résolution (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Marie Pic-Pâris Allavena) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Marie Pic-Pâris Allavena, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. Douzième résolution (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Orla Noonan) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Orla Noonan, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. Treizième résolution (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Olivier Roussat) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Olivier Roussat, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. Quatorzième résolution (Nomination, pour une durée de trois ans, de Mme Coralie Piton en qualité d’administratrice , en remplacement de Catherine Dussart , démissionnaire ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , nomme en qualité d’administratrice, Mme Coralie Piton, domiciliée au 57 rue Gaston Tessier, 75019 Paris, en remplacement de Mme Catherine Dussart, démissionnaire, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. Quinzième résolution (Echéance du mandat du commissaire aux comptes titulaire Forvis Mazars SA et nomination, en remplacement, de PricewaterhouseCoopers, pour une durée de six exercices) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer, en remplacement de la société Forvis Mazars SA dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, en qualité de commissaire aux comptes titulaire chargé de procéder à la certification des comptes, PricewaterhouseCoopers Audit Société par actions simplifiée au capital de 2 510 460 euros Ayant son siège social sis 63 rue de Villiers, 92200 Neuilly-Sur-Seine 672 006 483 RCS Nanterre pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer, en 2031, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030. La société PricewaterhouseCoopers Audit a fait savoir à l’avance qu’elle accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice dudit mandat. Seizième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : 1. autorise le Conseil d’Administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; 2. décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par l’article L. 22-10-62 du Code de commerce : – réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire, – satisfaire aux obligations découlant de titres de créances notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, ou de toute autre manière, – attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne Groupe, ou par voie d’attribution d’actions, – favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, – conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, – mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; 3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un « internalisateur » systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; 4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 15 euros (quinze euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5. fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; 6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; 7. donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8. décide que le Conseil d’Administration informera l’Assemblée Générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. PARTIE EXTRAORDINAIRE Dix-septième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes : 1. autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions acquises par la société dans le cadre de toute autorisation d’achat d’actions donnée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération d’annulation des actions concernées ; 2. autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.225-132 et suivants, L.228-91 et suivants, et L.22-10-49 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, et (ii) de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des titres de capital de la société ou donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à l’attribution de titres de créance, ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit pour partie en espèces et pour partie par incorporation de réserves, bénéfices ou prime d’émission ; 2. décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 8 400 000 (huit millions quatre cent mille) euros en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des vingtième, vingt-et-unième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions de la présente Assemblée s’imputera sur ce plafond global ; 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la société pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 600 000 000 (six cents millions) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des vingtième, vingt-et-unième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions s’imputera sur ce plafond global. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société. Le plafond visé au présent paragraphe ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce, ni aux autres titres de créance visés aux articles L.228-92 dernier alinéa, L.228-93 dernier alinéa et L.228-94 dernier alinéa du Code de commerce ; 5. décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessous, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes. En cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ; 6. en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide que : a. les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution, b. le Conseil d’Administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes, c. si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l’étranger, d. le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, e. le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; 7. prend acte que la présente délégation emporte au bénéfice des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 8. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues aux articles L.225-98 et L.22-10-32 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, et L.22-10-49 et suivants du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés ; 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 400 000 000 (quatre cents millions) euros en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux autres stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la dix-huitième résolution ; 3. en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions des articles L.225-130 et L.22-10-50 du Code de commerce, qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation ; 4. décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts ; 5. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.225-135 et suivants, L.228-91 et suivants, et L.22-10-49 et suivants du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des titres de capital à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances; 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 4 200 000 (quatre millions deux cent mille) euros en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution ; 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 600 000 000 (six cents millions) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société. Le plafond visé au présent paragraphe ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce, ni aux autres titres de créance visés aux articles L.228-92 dernier alinéa, L.228-93 dernier alinéa et L.228-94 dernier alinéa du Code de commerce ; 5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L.22-10-51 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi ; 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 7. décide que le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-deuxième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R.22-10-32 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10 % ; 8. décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; 9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-et-unième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.411-2 1° du Code monétaire et financier, L.225-129 et suivants, L. 225-135 et suivants, L.228-91 et suivants, et L.22-10-49 et suivants du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des titres de capital de la société ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder ni 10 % du capital social sur une période de douze mois, ni 4 200 000 (quatre millions deux cent mille) euros en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ; 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 600 000 000 (six cents millions) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société. Le plafond visé au présent paragraphe ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce, ni aux autres titres de créance visés aux articles L.228-92 (dernier alinéa), L.228-93 (dernier alinéa) et L.228-94 dernier alinéa du Code de commerce ; 5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation ; 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 7. décide que le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des titres de capital de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-deuxième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 22-10-32 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10 % ; 8. décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions : 9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-deuxième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.228-91 et suivants, et L.22 ‑ 10-49 et suivants du Code de commerce : 1. autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des vingtième et vingt-et-unième résolutions et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu’existant à la date du Conseil d’Administration se prononçant sur l’émission envisagée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R.22-10-32 du Code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier ou par une offre au public visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier, selon les modalités suivantes : a. pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Conseil d’Administration pourra opter entre les deux modalités suivantes : prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission, prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 10 % ; b. pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus ; 2. décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée ; 3. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.225–135–1, L.228-91 et suivants, et L.22-10-49 et suivants du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l’effet de décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale), au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée ; 2. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution (Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.228-91 et suivants, et L.22-10-49 et suivants du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.225-147 du Code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital à émettre par la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L.22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables ; 2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10 % du capital social existant à la date de décision du Conseil d’Administration. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la dix-huitième résolution. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ; 3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 600 000 000 (six cents millions) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution ; 4. décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation ; 5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; 6. décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, le cas échéant, s’il le juge opportun, les frais, droits, honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-cinquième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.228-91et suivants, et L.22-10-49 et suivants du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la société et/ou de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L. 22-10-54-du Code de commerce ; 2. décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 4 200 000 (quatre millions deux cent mille) euros, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution ; 3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 600 000 000 (six cents millions) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution ; 4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation ; 5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; 6. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment : fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, constater le nombre de titres apportés à l’échange, déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société, prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale, procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite prime d’apport de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération autorisée, prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts. 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-sixième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d’une part, du Code de commerce et notamment de ses articles L.225-129-2, L.225-129-6 (alinéa 1), L.225-138-1 et L.22-10-49 et suivants, et d’autre part, des articles L.3332-
    Bulletin BALO n°25 du 26/02/2025, affaire n°2500446
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 24/05/2024
    Numéro d’affaire : 2401980
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42  179 556,20  € Siège social : 1, quai du Point du j our – 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE SIRET  : 00 067 – APE  : 6020A Comptes individuels et consolidés de l’exercice 202 3 Les comptes individuels annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 accompagnés des rapports des commissaires aux comptes - inclus dans le D ocument d’enregistrement universel déposé le 12 mars 202 4 auprès de l’Autorité des marchés financiers , sous le numéro D.2 4 -00 98 et publié sur le site de la société www.groupe-tf1.fr - ont été approuvés sans modification par l’ A ssemblée G énérale M ixte du 1 7 avril 202 4 .
    Bulletin BALO n°63 du 24/05/2024, affaire n°2401980
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 29/03/2024
    Numéro d’affaire : 2400670
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 179 556,20 € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués le mercredi 17 avril 2024 à 9 h30, au siège social , 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après  : Ordre du jour Partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 3 , Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 3 , Affectation du résultat de l’exercice 202 3 et fixation du dividende, Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce , Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués , au titre de l’exercice 202 3, à M. Rodolphe Belmer , Directeur Général jusqu’au 13 février 2023 , Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués , au titre de l’exercice 202 3, à M. Rodolphe Belmer , Président Directeur Général à compter du 13 février 2023 , Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du code de commerce, versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2023 , Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général, Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratr ice de la société SCDM , Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de la société Bouygues , Constatation de la désignation, pour une durée de trois ans, des Administrat eurs représentant les salariés, Désignation, pour une durée de trois ans, d’une Administr atrice représentant les salariés actionnaires, Nomination d’Ernst and Young Audit, Commissaire aux comptes chargé d’une mission de certification des informations en matière de durabilité , Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social. Partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues, Pouvoirs pour dépôts et formalités. ------------------- Projets de résolutions L’avis de réunion comportant le texte du projet de résolutions du Conseil d’Administration soumis à l’Assemblée Générale Mixte a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 23 du 21 février 2024 . Le texte des résolutions est conforme au texte publié . ------------------- Participation à l’ A ssemblée G énérale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément à l’article R. 22 -10-28, III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A.  Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée . Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le lundi 15 avril 2024 , à zéro heure ( heure de Paris ), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette Assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le lundi 15 avril 2024 , à zéro heure ( heure de Paris ) ; s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le lundi 15 avril 2024 , à zéro heure ( heure de Paris ). B. Modalités de participation . Présence à l’Assemblée  : L’accueil et l’émargement se dérouleront à partir de 8h30 . Il est recommandé aux actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale . tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 1 1   07)  ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée. tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise  ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’ intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.tf1.fr à l’aide de l’identifiant qui lui aura été communiqué par TF1 et de son code d’accès ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; Tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Vote par correspondance. 2.1 Vote par correspondance par voie postale . L ’ actionnaire n’assistant pas à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif   : renvoyer le formulaire de vote par correspondance , qui lui sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris , s’il est actionnaire au porteur   : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris . Le formulaire de vote par correspondance est également disponible depuis le mercredi 27 mars 2024 sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance , dûment rempli et signé, et accompagné , pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris . Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris , au plu s tard le samedi 13 avril 2024, à minuit (heure de Paris). 2.2 Vote par correspondance par internet. TF1 offre à ses actionnaires la possibilité de voter par internet préalablement à l’Assemblée Générale, sur un site dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. L’accès à Votaccess est possible à partir du vendredi 29 mars 2024 à 9h00, jusqu’au mardi 16 avril 2024 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’Assemblée Générale . Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. Vote par procuration. L ’ actionnaire n’assistant pas à l’Assemblée pourr a se faire représenter en donnant procuration au Président de l’Assemblée, à son conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile , et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que , pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration , et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution . Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale . L ’ actionnaire souhaitant être représenté devr a : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui lui sera adressé avec la convocation ; s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées , pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises  par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - C/O Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris . Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mardi 16 avril 2024, à 15h00 (heure de Paris). 3.2 Vote par procuration par internet. L ’ actionnaire souhaitant voter par procuration par internet devr a : s’il est actionnaire au nominatif  : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant ses identifiant et code d’accès, puis cliquer sur «   Votez par internet   » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; s’il est actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée , soit le mardi 16 avril 2024 , à 15h00 ( heure de Paris ). C . Questions écrites . Conformément à l’article R. 225-84 du C ode de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée , soit le jeudi 11 avril 2024, à minuit ( heure de Paris ), soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège social de la société TF1 – boîte 61 – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du C ode monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être adressées à la société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D . Documents mis à la disposition des actionnaires . Le document d’enregistrement universel contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale est consultable depuis le 12 mars 2024 sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/ i nformation-reglement ée . Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles , au siège social de la Société - Direction des Affaires Juridiques – 1,  quai du Point du jour 92100 Boulogne Billancourt , dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du C ode de commerce p euvent être consultés sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique I nvestisseurs/Assemblée Générale. E . Prêt-emprunt de titres . Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du C ode de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée , soit le lundi 15 avril 2024 , à zéro heure ( heure de Paris ). Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 17  avril 2024 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration
    Bulletin BALO n°39 du 29/03/2024, affaire n°2400670
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 21/02/2024
    Numéro d’affaire : 2400316
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42  179 556,20  € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A AVIS DE REUNION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social situé 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt : le mercredi 17 avril 2024 , à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 3 , Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 3 , Affectation du résultat de l’exercice 202 3 et fixation du dividende, Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce , Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués , au titre de l’exercice 202 3, à M. Rodolphe Belmer , Directeur Général jusqu’au 13 février 2023 , Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués , au titre de l’exercice 202 3, à M. Rodolphe Belmer , Président Directeur Général à compter du 13 février 2023 , Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du code de commerce, versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2023 , Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général, Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratr ice de la société SCDM , Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de la société Bouygues , Constatation de la désignation, pour une durée de trois ans, des Administrat eurs représentant les salariés, Désignation, pour une durée de trois ans, d’une Administr atrice représentant les salariés actionnaires, Nomination d’Ernst and Young Audit, Commissaire aux comptes chargé d’une mission de certification des informations en matière de durabilité , Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social. Partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues, Pouvoirs pour dépôts et formalités. PARTIE ORDINAIRE PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 3 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 , tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports , faisant ressortir un bénéfice net de 178 884 895,54 euros. DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 3 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 et des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31   décembre 202 3 , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports , faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 191,9 millions d’euros. TROISIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice 202 3 et fixation du dividende) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 de 178 884 895,54 euros et du report à nouveau bénéficiaire de 375 867 153,10 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 554 752 048,64 euros. Elle décide, sur la proposition du Conseil d’Administration , d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : En euros Résultat de l’exercice 178 884 895,54 Report à nouveau (créditeur) 375 867 153,10 Affectation Dividende ordinaire (a) 115 993 779,55 Report à nouveau 438 758 269,09 0,55 euro x 210 897 781 actions (nombre d’actions au 31 décembre 2023) Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 22 avril 2024 et payable en numéraire le 24 avril 2024 sur les positions arrêtées le 23 avril 2024 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L.225-210 du code de commerce . Conformément à la loi, l ’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2020 202 1 2022 Nombre d’actions 210 392   991 210  485 635 210 485 635 Dividende unitaire 0,45 € 0,45 € 0,50 € Dividende total (a) (b) 94 676 845,95 € 94 718 535,75 € 105 242 817,50 € Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution Montants éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158.3.2° du code général des impôts QUATRIÈME RÉSOLUTION (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce , approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’Assemblée Générale. CINQUIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours , ou attribués , au titre de l’exercice 202 3, à M. Rodolphe Belmer, Directeur Général jusqu’au 13 février 2023 ) L’ A ssemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L.22-10-34 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du code de commerce , approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 à M. Rodolphe Belmer, Directeur Général jusqu’au 13 février 2023 , tels qu’ils figurent au point 3.4 du document d’enregistrement universel 202 3 . SIXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués , au titre de l’exercice 202 3, à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général à compter du 13 février 2023 ) L’ A ssemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L.22-10-34 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du code de commerce , approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 202 3 à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général à compter du 13 février 2023 , tels qu’ils figurent au point 3.4 du document d’enregistrement universel 202 3 . Septième RÉSOLUTION (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du code de commerce , versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2023 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du I de l’article L.22-10-34 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L.22-10-9 du code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 , tels que présentées au point 3.4 du document d’enregistrement universel 202 3 . Huitième RÉSOLUTION (Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, en application du II de l’article L.22-10-8 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunératio n de M. Rodolphe Belmer Président Directeur Général décrite au point 3.5 du document d’enregistrement universel 202 3 . Neuvième RÉSOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L.22-10-8 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération des Administrateurs, décrite au point   3.5   du document d’enregistrement universel 202 3 . DIXIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de la société SCDM ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , renouvelle le mandat d’Administrat rice de la société SCDM , pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’ a ssemblée g énérale o rdinaire appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l’exercice  clos le 31 décembre 2026 . ONZIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de la société Bouygues ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , renouvelle le mandat d’Administratrice de la société Bouygues , pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’ a ssemblée g énérale o rdinaire appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 . DOUZI È ME RÉSOLUTION ( Constatation de la désignation, pour une durée de trois ans, des Administrat eurs représentant les salariés ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, prend acte de la désignation, en application de l’article L.225-27-1 du Code de commerce et de l’article 10 des statuts de la Société, de Sophie Leveaux et Yoann Saillon en qualité d’Administrateurs représentant les salariés, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’ a ssemblée g énérale o rdinaire appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 . Treizième RÉSOLUTION (Désignation, pour une durée de trois ans, d’une Administratrice représentant les salariés actionnaires) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, désigne en qualité d’Administratrice représentant les salariés actionnaires, Marie-Aude Morel , pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 . Quatorzième RÉSOLUTION ( Nomination, d’Ernst and Young Audit, Commissaire aux comptes chargé d’une mission de certification des informations en matière de durabilité ) L’ A ssemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer, en qualité de Commissaire aux comptes chargé de procéder à la mission de certification des informations en matière de durabilité, ERNST & YOUNG AUDIT Société par actions simplifiée à capital variable Ayant son siège social sis Paris La Défense 1, 1-2 Place des Saisons, 92400 COURBEVOIE 344 366 315 RCS NANTERRE pour la durée de son mandat restant à courir au titre de sa mission de certification des comptes, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer, en 2028, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. La société ERNST & YOUNG AUDIT a fait savoir à l’avance qu’elle accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice dudit mandat. Quinzieme RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social) L’ A ssemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, en application de l’article L.22-10-62 du code de commerce , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le Conseil d’Administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par l’article L.22-10-62 du code de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’ a ssemblée g énérale e xtraordinaire, satisfaire aux obligations découlant de titres de créances notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, ou de toute autre manière, attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne groupe, ou par voie d’attribution d’actions, favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un “internalisateur” systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 15 euros (quinze euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros ), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; décide que le Conseil d’Administration informera l’ a ssemblée g énérale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente A ssemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. PARTIE EXTRAORDINAIRE Seizième RÉSOLUTION ( Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales e xtraordinaires, en application de l’article L.22-10-62 du code de commerce , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes : autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions acquises par la Société dans le cadre de toute autorisation d’achat d’actions donnée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration , dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération d’annulation des actions concernées ; autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés , et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. DIX-SEPTIEME RÉSOLUTION (Pouvoirs pour dépôts et formalités) L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales e xtraordinaires , donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. ------------------- Participation à l’assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée. Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le lundi 15 avril 2024 , à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette Assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par corres pondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le lundi 15 avril 2024 , à zéro heure, heure de Paris ; s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le lundi 15 avril 2024 , à zéro heure, heure de Paris. B. Modalités de participation. 1. Présence à l’Assemblée. Il est recommandé aux actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale . tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 1 1   07 )  ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée. tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise  ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’ intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.tf1.fr à l’aide de l’identifiant qui lui aura été communiqué par TF1 et de son code d’accès ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; Tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance. 2.1 Vote par correspondance par voie postale . Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du mercredi 2 7 mars 2024 sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - C/O Bouygues – 32 avenue Hoche, 75008 Paris . Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement au plus tard le samedi 13 avril 2024 , à minuit, heure de Paris. 2.2 Vote par correspondance par internet. TF1 offre à ses actionnaires la possibilité de voter par internet préalablement à l’Assemblée Générale, sur un site dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. L’accès à Votaccess sera possible à partir du vendredi 29 mars 2024 à 9h00, jusqu’au mardi 16 avril 2024 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’Assemblée Générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. 3. Vote par procuration. Les actionnaires n’assistant pas à l’Assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au Président de l’Assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. 3.1 Vote par procuration par voie postale . Les actionnaires souhaitant être représentés devront : pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - C/O Bouygues – 32 avenue Hoche, 75008 Paris . Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mardi 16 avril 2024 , à 15h00, heure de Paris. 3.2 Vote par procuration par internet. Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : pour les actionnaires au nominatif  : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; pour les actionnaires au porteur : dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mardi 16 avril 2024 , à 15h00, heure de Paris. C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée. Conformément aux dispositions de l’article L.225-105 du code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L.22-10-44 du code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de points ou de projets de résolution. Le Président du Conseil d’Administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la Société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à TF1 – Direction des Affaires Juridiques 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’Assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi 15 avril 2024 , à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil d’Administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la Société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected]  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D. Questions écrites. Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le jeudi 11 avril 2024 , à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être adressées à la société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. E. Documents mis à la disposition des actionnaires. Le document d’enregistrement universel contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale sera consultable à partir du 1 2 mars 2024 sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Assemblée Générale. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles, au siège social de la Société - Direction des Affaires Juridiques 1, quai du Point du jour 92100 Boulogne Billancourt, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Assemblée Générale à compter du 21 ème jour précédant l’assemblée générale, soit le mercredi 27 mars 2024 . F. Prêt-emprunt de titres. Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi 15 avril 2024 , à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 17 avril 2024 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.
    Bulletin BALO n°23 du 21/02/2024, affaire n°2400316
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 08/05/2023
    Numéro d’affaire : 2301452
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42  179 556,20  € Siège social : 1, quai du Point du j our – 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE SIRET  : 00 067 – APE  : 6020A Comptes individuels et consolidés de l’exercice 202 2 Les comptes individuels annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 accompagnés des rapports des commissaires aux comptes - inclus dans le D ocument d’enregistrement universel déposé le 9 mars 202 3 auprès de l’Autorité des marchés financiers , sous le numéro D.23-0081 et publié sur le site de la société www.groupe-tf1.fr - ont été approuvés sans modification par l’ A ssemblée G énérale M ixte du 1 4 avril 202 3 .
    Bulletin BALO n°55 du 08/05/2023, affaire n°2301452
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 29/03/2023
    Numéro d’affaire : 2300685
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 097 127  € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués le vendredi 1 4 avril 202 3 à 9 h30, au siège social , 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après  : Ordre du jour Partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 2 , Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 2 , Affectation du résultat de l’exercice 202 2 et fixation du dividende, Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce , Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 2 à M. Rodolphe Belmer , au titre de son mandat de Directeur Général à compter du 27 octobre 2022 , Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Gilles Pélisson, au titre de son mandat de Président du Conseil d’Administration à compter du 27 octobre 2022 , Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Gilles Pélisson, au titre de son mandat de Président Directeur G énéral jusqu’au 27 octobre 2022 , Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du code de commerce, Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, au titre de son mandat de Directeur Général jusqu’au 13 février 2023 et de Président Directeur G énéral à compter du 13 février 2023, Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs, Ratification de la nomination par cooptation de M. Rodolphe Belmer en qualité d’Administrateur, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrateur de M. Olivier Bouygues , Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Mme Catherine Dussart , Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social. Partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre , Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2 du code monétaire et financier , avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L.411-2 1° du code monétaire et financier , avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, Modification de l’article 10 des statuts de la Société afin de modifier la durée du mandat des Administrateurs représentant les salariés, Création d’un nouvel article 16 des statuts de la Société intitulé « Censeur », Pouvoirs pour dépôts et formalités. ------------------- Projets de résolutions L’avis de réunion comportant le texte du projet de résolutions du Conseil d’Administration soumis à l’Assemblée Générale Mixte a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 20 du 1 5 février 202 3 . Le texte des résolutions est conforme au texte publié . ------------------- Participation à l’ A ssemblée G énérale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément à l’article R. 22 -10-28, III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A.  Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée . Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le m ercredi 12 avril 202 3 , à zéro heure ( heure de Paris ), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette Assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le m ercredi 1 2 avril 202 3 , à zéro heure ( heure de Paris ) ; s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le m ercredi 1 2 avril 202 3 , à zéro heure ( heure de Paris ). B. Modalités de participation . Présence à l’Assemblée  : L’accueil et l’émargement se dérouleront de 8h30 à 10h15. Dans le cadre de sa démarche visant à limiter son impact sur l’environnement, TF1 a fait le choix de ne pas distribuer de cadeau lors de l’assemblée générale du 14 avril 2023. Il est recommandé aux actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale . tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 1 1   07)  ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée. tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise  ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’ intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.tf1.fr à l’aide de l’identifiant qui lui aura été communiqué par TF1 et de son code d’accès ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; Tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Vote par correspondance. 2.1 Vote par correspondance par voie postale . L ’ actionnaire n’assistant pas à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif   : renvoyer le formulaire de vote par correspondance , qui lui sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris , s’il est actionnaire au porteur   : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris . Le formulaire de vote par correspondance est également disponible depuis le vendredi 2 4 mars 202 3 sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance , dûment rempli et signé, et accompagné , pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris . Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris , au plu s tard le mardi 1 1  avril 202 3 , à minuit (heure de Paris). 2.2 Vote par correspondance par internet. TF1 offre à ses actionnaires la possibilité de voter par internet préalablement à l’Assemblée Générale, sur un site dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. L’accès à Votaccess est possible à partir du mercredi 29 mars 202 3 à 9h00, jusqu’au jeudi 13 avril 202 3 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’Assemblée Générale . Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. Vote par procuration. L ’ actionnaire n’assistant pas à l’Assemblée pourr a se faire représenter en donnant procuration au Président de l’Assemblée, à son conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile , et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que , pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration , et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution . Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale . L ’ actionnaire souhaitant être représenté devr a : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui lui sera adressé avec la convocation ; s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées , pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises  par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris . Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le jeudi 13  avril 202 3 , à 15h00 (heure de Paris). L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. 3.2 Vote par procuration par internet. L ’ actionnaire souhaitant voter par procuration par internet devr a : s’il est actionnaire au nominatif  : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant ses identifiant et code d’accès, puis cliquer sur «   Votez par internet   » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; s’il est actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée , soit le jeudi 1 3  avril 202 3 , à 15h00 ( heure de Paris ). L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. C . Questions écrites . Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée , soit le vendredi 7 avril 202 3 , à minuit ( heure de Paris ), soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège social de la société TF1 – boîte 61 – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être adressées à la société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D . Documents mis à la disposition des actionnaires . Le document d’enregistrement universel contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale est consultable depuis le 9 mars 202 3 sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/ i nformation-reglement ée . Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles , au siège social de la Société - Direction des Affaires Juridiques – 1,  quai du Point du jour 92100 Boulogne Billancourt , dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du code de commerce p euvent être consultés sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique I nvestisseurs/Assemblée Générale. E . Prêt-emprunt de titres . Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée , soit le m ercredi 1 2 avril 202 3 , à zéro heure ( heure de Paris ). Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 1 4  avril 202 3 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration .
    Bulletin BALO n°38 du 29/03/2023, affaire n°2300685
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 15/02/2023
    Numéro d’affaire : 2300301
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42  097 127  € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A AVIS DE REUNION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social situé 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt : le vendredi 1 4 avril 202 3 , à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 2 , Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 2 , Affectation du résultat de l’exercice 202 2 et fixation du dividende, Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce , Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 2 à M. Rodolphe Belmer , au titre de son mandat de Directeur Général à compter du 27 octobre 2022 , Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Gilles Pélisson, au titre de son mandat de Président du Conseil d’Administration à compter du 27 octobre 2022 , Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Gilles Pélisson, au titre de son mandat de Président Directeur G énéral jusqu’au 27 octobre 2022 , Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du code de commerce, Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, au titre de son mandat de Directeur Général jusqu’au 13 février 2023 et de Président Directeur G énéral à compter du 13 février 2023, Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs, Ratification de la nomination par cooptation de M. Rodolphe Belmer en qualité d’Administrateur, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrateur de M. Olivier Bouygues , Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Mme Catherine Dussart , Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social. Partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre , Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2 du code monétaire et financier , avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L.411-2 1° du code monétaire et financier , avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, Modification de l’article 10 des statuts de la Société afin de modifier la durée du mandat des Administrateurs représentant les salariés, Création d’un nouvel article 16 des statuts de la Société intitulé « Censeur », Pouvoirs pour dépôts et formalités. PARTIE ORDINAIRE PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 2 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 , tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports , faisant ressortir un bénéfice net de 135 861 449,87   euros. DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 2 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 et des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31   décembre 202 2 , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports , faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 176,1 millions d’euros. TROISIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice 202 2 et fixation du dividende) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 2022 de 135 861 449,87 euros et du report à nouveau bénéficiaire de 345 248 520,73 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 481 109 970,60 euros. Elle décide, sur la proposition du Conseil d’Administration , d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : En euros Résultat de l’exercice 135 861 449,87 Report à nouveau (créditeur) 345 248 520,73 Affectation Dividende ordinaire (a) 105 242 817,50 Report à nouveau 375 867 153,10 0,50 euro x 210 485 635 actions (nombre d’actions au 31 décembre 2022) Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 20 avril 202 3 et payable en numéraire le 24 avril 202 3 sur les positions arrêtées le 21 avril 202 3 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L.225-210 du code de commerce . Conformément à la loi, l ’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2019 2020 202 1 Nombre d’actions 210 242 074 210 392 991 210  485 635 Dividende unitaire 0 € 0,45 € 0,45 € Dividende total (a) (b) 0 € 94 676 845,95 € 94 718 535,75 € Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution. Montants éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158.3.2° du code général des impôts. QUATRIÈME RÉSOLUTION (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce , approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’Assemblée Générale. CINQUIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 2 à M. Rodolphe Belmer au titre de son mandat de Directeur Général à compter du 27 octobre 2022 ) L’ A ssemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L.22-10-34 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du code de commerce , approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 à M. Rodolphe Belmer au titre de son mandat de Directeur Général à compter du 27 octobre 2022 , tels qu’ils figurent au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2022. SIXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Gilles Pélisson au titre de son mandat de Président du Conseil d’Administration à compter du 27 octobre 2022) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L.22-10-34 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à M. Gilles Pélisson au titre de son mandat de Président du Conseil d’Administration à compter du 27 octobre 2022 , tels qu’ils figurent au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2022. Septième RÉSOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 2 à M. Gilles Pélisson au titre de son mandat de Président Directeur Général jusqu’au 27 octobre 2022 ) L’ A ssemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L.22-10-34 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du code de commerce , approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 à M. Gilles Pélisson au titre de son mandat de Président Directeur Général jusqu’au 27 octobre 2022 , tels qu’ils figurent au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2022. Huitième RÉSOLUTION (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du code de commerce) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du I de l’article L.22-10-34 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L.22-10-9 du code de commerce, tels que présentées au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2022. Neuvième RÉSOLUTION (Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer au titre de son mandat de Directeur Général jusqu’au 13 février 2023 et de Président D irecteur G énéral à compter du 13 février 2023 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, en application du II de l’article L.22-10-8 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunératio n de M. Rodolphe Belmer au titre de son mandat de Directeur Général jusqu’au 13 février 2023 et de Président Directeur Général à compter du 13 février 2023, décrite au point 3.5 du document d’enregistrement universel 2022. DIXIÈME RÉSOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L.22-10-8 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération des Administrateurs, décrite au point   3.5   du document d’enregistrement universel 2022. ONZIÈME RÉSOLUTION ( Ratification de la nomination par cooptation de M. Rodolphe Belmer en qualité d’Administrateur ) L’Assemblée Générale ratifie la cooptation, en qualité d’Administrateur, de M. Rodolphe Belmer, décidée par le Conseil d’administration lors de sa séance du 13 février 2023, en remplacement de M. Gilles Pélisson, Administrateur démissionnaire, et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer, en 2025, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. DOUZI È ME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrateur de M. Olivier Bouygues ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , renouvelle le mandat d’Administrat eur de M. Olivier Bouygues , pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’ a ssemblée g énérale o rdinaire appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice  clos le 31 décembre 202 5 . Treizième RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Mme Catherine Dussart ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , renouvelle le mandat d’Administratrice de Mme Catherine Dussart , pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’ a ssemblée g énérale o rdinaire appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 5 . Quatorzième RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social) L’ A ssemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, en application de l’article L.22-10-62 du code de commerce , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le Conseil d’Administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par l’article L.22-10-62 du code de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’ a ssemblée g énérale e xtraordinaire, satisfaire aux obligations découlant de titres de créances notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, ou de toute autre manière, attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne groupe, ou par voie d’attribution d’actions, favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un “internalisateur” systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 15 euros (quinze euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros ), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; décide que le Conseil d’Administration informera l’ a ssemblée g énérale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente A ssemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. PARTIE EXTRAORDINAIRE Quinzieme RÉSOLUTION ( Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales e xtraordinaires, en application de l’article L.22-10-62 du code de commerce , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes : autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions acquises par la Société dans le cadre de toute autorisation d’achat d’actions donnée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration , dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération d’annulation des actions concernées ; autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés , et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Seizième RÉSOLUTION (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants , L.225-132 et suivants , L.228-91 et suivants , et L.22-10-49 du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires , sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, et (ii) de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des titres de capital de la Société ou donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à l’attribution de titres de créance, ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances , soit pour partie en espèces et pour partie par incorpation de réserves, bénéfices ou prime d’émission ; décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 8 400 000 (huit millions quatre cent mille) euros en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des dix-huitième, dix-neuvième, vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée s’imputera sur ce plafond global ; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 600 000 000 ( six cents millions) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des dix-huitième, dix-neuvième , vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions s’imputera sur ce pla fond global. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société . Le plafond visé au présent paragraphe ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le C onseil d’ A dministration conformément à l’article L.228-40 du c ode de commerce, ni aux autres titres de créance visés aux articles L.228-92 dernier alinéa, L.228-93 dernier alinéa et L.228-94 dernier alinéa du c ode de commerce  ; décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessous, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes. En cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le C onseil d’ A dministration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondant seront vendus  ; en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide que : les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution, le Conseil d’Administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l’étranger ; le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires , pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; prend acte que la présente délégation emporte , au bénéfice des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit   ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. DIX-septième RÉSOLUTION (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues aux articles L.225-98 et L.22-10-32 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants , et L.22-10- 49 et suivants du code de commerce  : délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires , sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, béné fi ces ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 400 000 000 (quatre cents millions) euros en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la Société à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux autres stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement , les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fi xé dans la seizième résolution ; en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions des articles L.225-130 et L.22-10-50 du code de commerce, qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus   ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation   ; décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires , à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fi n de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modi fi cation corrélative des statuts ; fi xe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur , le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet . DIX- huitième RÉSOLUTION (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles vis é es à l’article L.411-2 du code monétaire et financier , avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales e xtraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants , L.225-135 et suivants , L.228-91 et suivants , et L.22-10-49 et suivants du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2 1° du code monétaire et financier, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des titres de capital à émettre de la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 4 200 000 (quatre millions deux cent mille) euros en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fi xé dans la seizième r é solution; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 600 000 000 (six cents millions) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fi xé dans la seizième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fi xe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société. Le plafond visé au présent paragraphe ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce, ni aux autres titres de créance visés aux articles L.228-92 dernier alinéa, L.228-93 dernier alinéa et L.228-94 dernier alinéa du Code de commerce ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer, au pro fi t des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L.22-10-51 du code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; décide que le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fi xera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingtième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R.22-10-32 du code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote de 5 % ; 8 décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fi n de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modi fi cation corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fi n de ces émissions ; fi xe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième RÉSOLUTION (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L.411-2 1° du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales e xtraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.411-2 1° du code monétaire et financier, L.225-129 et suivants , L.225-135 et suivants , L.228-91 et suivants , et L.22-10-49 et suivants du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires , sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées à l’article L.411-2   1°   du code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des titres de capital de la Société ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder ni 10 % du capital social sur une période de douze mois, ni 4 200 000 (quatre millions deux cent mille) euros en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond global fixé dans la seizième résolution. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuels stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement , les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 600 000 000 ( six cents millions) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la seizième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société . Le plafond visé au présent paragraphe ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le C onseil d’ A dministration conformément à l’article L.228-40 du c ode de commerce, ni aux autres titres de créance visés aux articles L.228-92 ( dernier alinéa ) , L.228-93 ( dernier alinéa ) et L.228-94 ( dernier alinéa ) du c ode de commerce  ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente d é l é gation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; décide que le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des titres de capital de la Société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingtième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R.22-10-32 du code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote de 5 % ; décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires , pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales e xtraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de s articles L.225-129 et suivants, L.228-91 et suivants, et L.22-10-49 et suivants du code de commerce : autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des dix-huitième et dix-neuvième résolutions et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu’existant à la date du Conseil d’Administration se prononçant sur l’émission envisagée ) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R.22-10-32 du code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2 1° du code monétaire et financier ou par une offre au public visée à l’article L.411-2 1° du code monétaire et financier, selon les modalités suivantes : pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Conseil d’Administration pourra opter entre les deux modalités suivantes : prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission, prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1   jour) avec une décote maximale de 10 % ; pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus ; décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. VINGT -et-unieme RÉSOLUTION ( Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales e xtraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.225-135-1 , L.228-91 et suivants, et L.22-10-49 et suivants du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires , à l’effet de décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale ) , au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. VINGT-deuxième RÉSOLUTION (Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales e xtraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants , L.228-91 et suivants , et L.22-10-49 et suivants du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires , les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1 er et 2 ème alinéas de l’article L.225-147 du code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital à émettre par la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L.22-10-54 du code de commerce ne sont pas applicables ; décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10 % du capital social existant à la date de décision du Conseil d’Administration . Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la seizième résolution. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 600 000 000 ( six cents millions) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au- dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la seizième résolution ; décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente d é l é gation   ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit   ; décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires , pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, le cas échéant, s’il le juge opportun, les frais, droits, honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet. VINGT- troisième RÉSOLUTION (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales e xtraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants , L.228-91 et suivants , et L.22-10-49 et suivants du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires , sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la Société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L.22-10-54-du code de commerce ; décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 4 200 000 (quatre millions deux cent mille) euros, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement , les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la seizième résolution ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 600 000 000 ( six cents millions) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la seizième résolution ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente d é l é gation   ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit   ; décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires , pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment   : fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, constater le nombre de titres apportés à l’échange, déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société, prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale, procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite prime d’apport de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération autorisée, prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt- quatrième RÉSOLUTION (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales e xtraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d’une part, du code de commerce et notamment de ses articles L.225-129-2, L.225-129-6 (alinéa 1) , L.225-138-1 et L.22-10-49 et suivants, et d’autre part, des articles L.3332-1 et suivants du code du travail : délègue au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, par l’émission (i) d’actions ordinaires et/ ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès , immédiatement ou à terme, à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de créance et/ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société dans les conditions fixées par la loi réservée (s) aux salariés et mandataires sociaux de TF1 et aux salariés et mandataires sociaux des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe ou à tout plan d’épargne interentreprises ; décide que le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en application de la présente autorisation ne pourra excéder 2% du capital de
    Bulletin BALO n°20 du 15/02/2023, affaire n°2300301
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 13/05/2022
    Numéro d’affaire : 2201613
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42  097 127  € Siège social : 1, quai du Point du j our – 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE SIRET  : 00 067 – APE  : 6020A Comptes individuels et consolidés de l’exercice 20 2 1 Les comptes individuels annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 1 accompagnés des rapports des commissaires aux comptes - inclus dans le D ocument d’enregistrement universel déposé le 10 mars 202 2 auprès de l’Autorité des marchés financiers , sous le numéro D.22-0082 et publié sur le site de la société www.groupe-tf1.fr - ont été approuvés sans modification par l’ A ssemblée G énérale M ixte du 1 4 avril 202 2 .
    Bulletin BALO n°57 du 13/05/2022, affaire n°2201613
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 30/03/2022
    Numéro d’affaire : 2200669
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 097 127  € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués le jeu di 1 4 avril 202 2 à 9 h30, au siège social , 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après  : Ordre du jour Partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 1 , Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 1 , Affectation du résultat de l’exercice 202 1 et fixation du dividende, Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce , Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 1 à M. Gilles Pélisson, Président directeur général, Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du code de commerce, Approbation de la politique de rémunération de M. Gilles Pélisson, Président directeur général, Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrat eur de M. Gilles Pélisson , Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Mme Marie Pic-Pâris Allavena , Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrat eur de M. Olivier Roussat , Nomination de Mme Orla Noonan en qualité d’Administratrice , Constatation de la désignation des Administrateurs représentant les salariés pour une durée de deux ans , Renouvellement, pour une durée de six exercices, du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit, Non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex, Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social. Partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions , Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées , Modification de l’article 7 des statuts concernant les modalités de déclaration de franchissement de seuils, Pouvoirs pour dépôts et formalités. ------------------- Projets de résolutions L’avis de réunion comportant le texte du projet de résolutions du Conseil d’Administration soumis à l’Assemblée Générale Mixte a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 20 du 16 février 2022 . Le texte des résolutions est conforme au texte publié . ------------------- Participation à l’ A ssemblée G énérale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément à l’article R. 22 -10-28, III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A.  Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée . Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 12 avril 202 2 , à zéro heure ( heure de Paris ), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette Assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 1 2 avril 202 2 , à zéro heure ( heure de Paris ) ; s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 1 2 avril 202 2 , à zéro heure ( heure de Paris ). B. Modalités de participation . Présence à l’Assemblée  : Il est recommandé aux actionnaires de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir leur carte en temps utile ; l ’ actionnaire désirant assister à cette Assemblée devr a  : s’il est actionnaire au nominatif  : demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 1 1   07 – fax : 01 44 20 1 2   42  ; email : [email protected]  ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée , s’il est actionnaire au porteur  : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation ; 2. Vote par correspondance . 2.1 Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique. L ’ actionnaire n’assistant pas à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif   : renvoyer le formulaire de vote par correspondance , qui lui sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris , s’il est actionnaire au porteur   : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris . Le formulaire de vote par correspondance est également disponible à compter du jeudi 2 4 mars 202 2 sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance , dûment rempli et signé, et accompagné , pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé : soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris , au plu s tard le lundi 1 1  avril 202 2 , à minuit (heure de Paris). 2.2 Vote par correspondance par internet. TF1 offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement à l’Assemblée Générale, sur un site dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. L’accès à Votaccess est possible à partir du mercredi 3 0 mars 202 2 à 9h00, jusqu’au mercredi 13 avril 202 2 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’Assemblée Générale . Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. 3. Vote par procuration . L ’ actionnaire n’assistant pas à l’Assemblée pourr a se faire représenter en donnant procuration au Président de l’Assemblée, à son conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile , et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que , pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration , et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution . Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale et courrier électronique. L ’ actionnaire souhaitant être représenté devr a : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui lui sera adressé avec la convocation ; s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées , pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 13  avril 202 2 , à 15h00 (heure de Paris). L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. 3.2 Vote par procuration par internet. L ’ actionnaire souhaitant voter par procuration par internet devr a : s’il est actionnaire au nominatif  : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant ses identifiant et code d’accès, puis cliquer sur «   Votez par internet   » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; s’il est actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée , soit le mercredi 1 3  avril 202 2 , à 15h00 ( heure de Paris ). L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. C . Questions écrites . Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée , soit le vendredi 8 avril 202 2 , à minuit ( heure de Paris ), soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège social de la société TF1 – boîte 61 – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être adressées à la société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D . Documents mis à la disposition des actionnaires . Le document d’enregistrement universel contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale est consultable depuis le 1 0 mars 202 2 sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/ i nformation-reglement ée . Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles , au siège social de la Société - Direction des Affaires Juridiques – 1,  quai du Point du jour 92100 Boulogne Billancourt , dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du code de commerce p euvent être consultés sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique I nvestisseurs/Assemblée Générale. E . Prêt-emprunt de titres . Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée , soit le mardi 1 2 avril 202 2 , à zéro heure ( heure de Paris ). Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 1 4  avril 202 2 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration .
    Bulletin BALO n°38 du 30/03/2022, affaire n°2200669
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 16/02/2022
    Numéro d’affaire : 2200261
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42  097 127  € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A AVIS DE REUNION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social situé 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt : le jeudi 1 4 avril 202 2 , à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 1 , Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 1 , Affectation du résultat de l’exercice 202 1 et fixation du dividende, Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce , Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 1 à M. Gilles Pélisson, Président directeur général, Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du code de commerce, Approbation de la politique de rémunération de M. Gilles Pélisson, Président directeur général, Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrat eur de M. Gilles Pélisson , Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Mme Marie Pic-Pâris Allavena , Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrat eur de M. Olivier Roussat , Nomination de Mme Orla Noonan en qualité d’Administratrice , Constatation de la désignation des Administrateurs représentant les salariés pour une durée de deux ans , Renouvellement, pour une durée de six exercices, du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit, Non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex, Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social. Partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions , Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées , Modification de l’article 7 des statuts concernant les modalités de déclaration de franchissement de seuils, Pouvoirs pour dépôts et formalités. PARTIE ORDINAIRE PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 202 1 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 202 1 , tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports , faisant ressortir un bénéfice net de 164 656 869,91  euros . DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 1 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 1 et des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31   décembre 202 1 , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports , faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 225,3 millions d’euros . TROISIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice 202 1 et fixation du dividende) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 2021 de 164 656 869,91 euros et du report à nouveau bénéficiaire de 275 310 186,57 euros , le bénéfice distribuable s’élève à 439 967 056,48 euros . Elle décide, sur la proposition du Conseil d’Administration , d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : En euros Résultat de l’exercice 164 656 869,91 Report à nouveau (créditeur) 275 310 186,57 Affectation Dividende ordinaire (a) 94 718 535,75 Report à nouveau 345 248 520,73 0,45 euro x 210 485 635 actions (nombre d’actions au 31 décembre 2021) Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 21 avril 2022 et payable en numéraire le 25 avril 2022 sur les positions arrêtées le 22 avril 2022 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du code de commerce . Conformément à la loi, l ’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2018 2019 2020 Nombre d’actions 209 928 940 210 242 074 210 392 991 Dividende unitaire 0,40 €  0 € 0,45 € Dividende total (a) (b) 83 971 576,00 € 0 € 94 676 845,95 € Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution. Montants éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158.3.2° du code général des impôts. QUATRIÈME RÉSOLUTION (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce , approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’Assemblée Générale. CINQUIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 1 à M. Gilles Pélisson, Président directeur général) L’ A ssemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-37 du code de commerce , approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 202 1 à M. Gilles Pélisson, Président directeur général, tels qu’ils figurent au point 3.4 du document d’enregistrement universel 202 1. SIXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du code de commerce ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, en application du I de l’article L.22 - 10 - 34 du code de commerce , connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L.22 - 10 - 9 du code de commerce , tels que présentées au point 3.4 du document d’enregistrement universel 202 1 . SEPTIÈME RÉSOLUTION (Approbation de la politique de rémunération de M. Gilles Pélisson, Président directeur général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, en application du II de l’article L.22-10-8 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunératio n de M. Gilles Pélisson, Président Directeur Général, décrite au point 3.5 du document d’enregistrement universel 202 1 . HUITIÈME RÉSOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, en application du II de l’article L.22-10-8 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération des Administrateurs, décrite au point 3.5 du document d’enregistrement universel 202 1 . NEUVIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrateur de M. Gilles Pélisson ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , renouvelle le mandat d’Administrat eur de M. Gilles Pélisson , pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’ a ssemblée g énérale o rdinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice  clos le 31 décembre 202 4 . DIXIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Mme Marie Pic-Pâris Allavena ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , renouvelle le mandat d’Administratrice de Mme Marie Pic-Pâris Allavena, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’ a ssemblée g énérale o rdinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 4 . ONZIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrat eur de M. Olivier Roussat ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , renouvelle le mandat d’Administrateur de M. Olivier Roussat , pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’ a ssemblée g énérale o rdinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 4 . DOUZIÈME RÉSOLUTION (Nomination de Mme Orla Noonan en qualité d’Administratrice) L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, nomme en qualité d’Administratrice Mme Orla Noonan, demeurant 22 rue Lamarck - 75018 Paris , pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’ a ssemblée g énérale o rdinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice  clos le 31 décembre 202 4 . TREIZIÈME RÉSOLUTION (Constatation de la désignation des Administrateurs représentant les salariés ) L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, prend acte de la désignation, e n application de l’article L.225-27-1 du Code de commerce et de l’article 10 des statuts de la Société, de Mme Farida Fekih et Mme Sophie Leveaux en qualité d’Administrat rices représentant les salariés, pour une durée de deux années. Quatorzième RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de six exercices, du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst & Young Audit ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires , renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst & Young Audit , pour une durée de six exercices, qui prendra fin à l’issue de l’ a ssemblée g énérale o rdinaire appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice 202 7 . Quinzième RÉSOLUTION ( Non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant d u cabinet Auditex ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires , prend acte que le mandat de commissaire aux comptes suppléant d u cabinet Auditex arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée , et décide de ne pas le renouveler . Seixième RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social) L’ A ssemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires, en application de l’article L.22-10-62 du code de commerce , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le Conseil d’Administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par l’article L.22-10-62 du code de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’ a ssemblée g énérale e xtraordinaire, satisfaire aux obligations découlant de titres de créances notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, ou de toute autre manière, attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne groupe, ou par voie d’attribution d’actions, favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un “internalisateur” systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 15 euros (quinze euros) par action , sous réserve des ajustements liés aux opérations su r le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros ), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; décide que le Conseil d’Administration informera l’ a ssemblée g énérale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente A ssemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. PARTIE EXTRAORDINAIRE Dix-septième RÉSOLUTION ( Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales e xtraordinaires, en application de l’article L.22-10-62 du code de commerce , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes : autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration , dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés , et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Dix-Huitième RÉSOLUTION (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales e xtraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d’une part, du code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 (alinéa 1) et L. 225-138-1 et d’autre part, des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail : délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 2 % du capital existant au jour où il prend sa décision, par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi réservée aux salariés et mandataires sociaux de TF1 et aux salariés et mandataires sociaux des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe ou à tout plan d’épargne interentreprises ; décide que le prix de souscription des nouvelles actions fixé par le Conseil d’Administration ou son délégué, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du code du travail, lors de chaque émission, ne pourra être supérieur à la moyenne des premiers cours côtés de l’action sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur à cette moyenne de plus du pourcentage maximum fixé par la législation en vigueur ; prend acte que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires sociaux auxquels l’augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette resolution ; délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour : arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente r é solution , notamment décider si les actions seront souscrites directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ou par le biais d’une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d’émission d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital, en application de l’autorisation conférée au point 1 ci-avant ; fixer le prix d’émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d’une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d’actions pouvant être souscrit par salarié et par émission; constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ; accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ; apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social   ; imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et, généralement, faire le necessaire. Le Conseil d’Administration pourra, dans les limites prévues par la loi et celles qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente résolution ; fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les a ssemblées g énérales e xtraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce : autorise le Conseil d’Administration à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice de ceux qu’il désignera parmi les membres du personnel salarié et parmi les mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l’article L.225-180 du code de commerce, des options donnant droit, à son choix, soit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre par voie d’augmentation de capital, soit à l’achat d’actions existantes de la Société provenant de rachats effectués par celle-ci ; décide que le nombre total des options pouvant être consenties en vertu de la présente autorisation ne pourra donner droit à souscrire ou acquérir un nombre total d’actions représentant, à la date d’attribution et compte tenu des options déjà attribuées en vertu de la présente délégation, plus de 3 % du capital de la Société au jour de la décision du Conseil d’Administration, étant précisé que ce plafond est commun avec celui prévu pour les actions de performance attribuées gratuitement en vertu de la vingtième résolution de la présente Assemblée ; décide en particulier que le nombre total des options pouvant être consenties aux dirigeants mandataires sociaux de la Société en vertu de la présente autorisation ne pourra donner droit à souscrire ou acquérir un nombre total d’actions représentant, à la date d’attribution et compte tenu des options déjà attribuées en vertu de la présente autorisation, plus de 5% du total des attributions effectuées par le Conseil d’Administration pendant trente-huit mois, étant précisé que sur ce plafond s’imputeront, le cas échéant, pendant la durée de validité de la présente autorisation, les actions attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux en vertu de la vingt ième résolution de la présente Assemblée. décide qu’en cas d’octroi d’options de souscription d’actions, le prix de souscription des actions par les bénéficiaires sera déterminé, sans décote, le jour où les options seront consenties par le Conseil d’Administration et ne pourra être inférieur à la moyenne des cours cotés de l’action sur l’Eurolist d’Euronext Paris – ou sur tout autre marché qui viendrait s’y substituer – lors des vingt séances de Bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties ; décide qu’en cas d’octroi d’options d’achat d’actions, le prix d’achat des actions par les bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le Conseil d’Administration, sans décote, et ne pourra être inférieur, ni à la moyenne des cours cotés de l’action sur l’Eurolist d’Euronext Paris – ou sur tout autre marché qui viendrait s’y substituer – lors des vingt séances de Bourse précédant le jour où les options d’achat seront consenties, ni au cours moyen d’achat des actions détenues par la Société au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du code de commerce ; décide que la durée de la période d’exercice des options consenties en vertu de la présente autorisation, telle qu’arrêtée par le Conseil d’Administration, ne pourra excéder dix ans à compter de leur date d’attribution; prend acte qu’en application de l’article L.225-178 du code de commerce, la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options de souscription ; délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour fixer les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et, notamment, pour : fixer les critères de performance applicables aux bénéficiaires des options, salariés ou dirigeants mandataires sociaux ; fixer les autres conditions dans lesquelles les options seront consenties et levées et arrêter la liste des bénéficiaires des options ; en particulier, pour les options consenties, le cas échéant, aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, prévoir que les options ne pourront être levées avant la cessation de leurs fonctions ou fixer la quantité des actions devant être conservées au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions, fixer la ou les périodes d’exercice des options, et, le cas échéant, établir des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions, arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l’exercice des options, décider des conditions dans lesquelles le prix et le nombre des actions à souscrire ou à acquérir devront être ajustés notamment dans les cas prévus par les textes en vigueur, prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options, en cas d’opérations financières ou sur titres, limiter, restreindre ou interdire l’exercice des options pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options et concerner tout ou partie des bénéficiaires, passer toute convention, prendre toutes mesures, accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; fixe à trente-huit mois à compter du jour de la présente A ssemblée le délai maximal d’utilisation par le Conseil d’Administration de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingtième RÉSOLUTION ( Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées ) L’ A ssemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les a ssemblées g énérales e xtraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du code de commerce : autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société ; décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le Conseil d’Administration, pourront être les membres du personnel salarié (ou certaines catégories d’entre eux) et/ou les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux) tant de la société TF1 que des sociétés et groupements d’intérêt économique qui lui sont liés au sens de l’article L.225-197-2 du code de commerce ; décide qu’au titre de la présente autorisation, le Conseil d’Administration pourra attribuer un nombre total d’actions représentant au maximum 3 % du capital de la Société (tel qu’existant au moment où il prendra cette décision) étant précisé que sur ce plafond s’imputeront, le cas échéant, pendant la durée de validité de la présente autorisation, les actions pouvant être souscrites ou acquises dans le cadre des options consenties en vertu de la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée ; décide en particulier que le nombre total des actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux de la Société en vertu de la présente autorisation ne pourra porter sur plus de 0,03% du capital de la Société au titre de la présente autorisation, étant précisé que sur ce plafond s’imputeront, le cas échéant, pendant la durée de validité de la présente autorisation, les actions pouvant être souscrites ou acquises par les dirigeants mandataires sociaux dans le cadre des options consenties en vertu de la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée  ; décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne deviendra définitive qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, sans pouvoir être inférieure à un an ; décide que le Conseil d’Administration pourra par ailleurs imposer une durée minimale de conservation par les bénéficiaires à compter de l’attribution définitive des actions ; précise que, conformément à la loi, la durée cumulée des périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions ne pourra être inférieure à deux ans  ; décide que l’attribution gratuite des actions interviendra immédiatement, avant le terme de la période d’acquisition, en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale. Dans une telle hypothèse, les actions seront en outre immédiatement cessibles ; autorise le Conseil d’Administration à faire usage des autorisations données ou qui seront données par l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions des articles L.225-208 et L.225-209 du code de commerce ; prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation ; décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à l’effet de : arrêter la liste des bénéficiaires des actions à émettre ou existantes, de fixer les conditions et les critères de performance qui leur sont applicables ; de fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires ; de prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; de fixer toutes autres conditions et modalités dans lesquelles seront attribuées les actions ; d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et formalités pour procéder aux rachats d’actions et/ou de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation, de procéder aux modifications corrélatives des statuts et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales ; fixe à trente-huit mois à compter de la présente A ssemblée la durée de validité de la présente autorisation ; prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt -et-uni ème RÉSOLUTION ( Modification de l’article 7 des statuts concernant les modalités de déclaration de franchissement de seuils ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de modifier les dispositions statutaires relatives aux déclarations de franchissement de seuils afin de préciser les modalités desdites déclarations . En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 7 des statuts intitulé «  Forme des actions – Détention du capital  » de la façon suivante : Ancienne rédaction ARTICLE 7 FORME DES ACTIONS - DETENTION DU CAPITAL Les actions de la société pourront être nominatives ou au porteur. Les actions et toutes autres valeurs mobilières émises par la société donnent lieu à une inscription en compte au nom de leurs titulaires ou, le cas échéant, au nom de l’intermédiaire, dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir au moins 1%, 2%, 3% et 4% du capital ou des droits de vote, est tenue, dans les cinq jours de l’inscription en compte des titres qui lui permettent d’atteindre ou de franchir ce seuil, de déclarer à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au siège social, le nombre total des actions et le nombre des droits de vote qu’elle possède. Cette déclaration devra être effectuée dans les conditions ci-dessus prévues chaque fois que le seuil de 1%, 2%, 3%, et 4% sera franchi en hausse ou en baisse. A défaut d‘avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées de droit de vote dans les conditions prévues par la loi, dans la mesure où un ou plusieurs actionnaires détenant 5% au moins du capital en font la demande lors de l’Assemblée. Cette disposition complète le dispositif légal visant les déclarations de franchissement des seuils de participations. Pour la mise en œuvre des obligations statutaires d’information prévues au présent article, il est fait application des cas d’assimilation et modalités de calcul prévus par les articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce ou par le règlement général de l’AMF Les actions de numéraire sont libérées dans les conditions légales. Les titulaires d’actions formant rompus à l’occasion d’opérations impliquant échange, regroupement, attribution ou souscription de titres font leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, des achats ou des ventes nécessaires de titres ou de droits. Nouvelle rédaction ARTICLE 7 FORME DES ACTIONS - DETENTION DU CAPITAL Les actions de la société pourront être nominatives ou au porteur. Les actions et toutes autres valeurs mobilières émises par la société donnent lieu à une inscription en compte au nom de leurs titulaires ou, le cas échéant, au nom de l’intermédiaire, dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Toute personne physique ou morale, agissant seule et/ou de concert, qui vient à posséder ou contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit , au sens des articles L. 233-7 et suivants du Code de commerce , un nombre d’actions ou de droits de vote représentant une fraction égale à un pour cent (1 %) du capital ou des droits de vote de la société ou tout multiple de ce pourcentage, est tenue d’en informer la société conformément aux dispositions légales et règlementaires. La même déclaration doit être faite à chaque fois que ces seuils sont franchis à la baisse. Toute personne physique ou morale, agissant seule et/ou de concert, qui possède ou contrôle, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote égal ou supérieur à 30 % du capital ou des droits de vote de la société, est exemptée des obligations statutaires d’information prévues au présent article.   L’inexécution de ces obligations, qui s’ajoutent aux obligations légales, entraîne, à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires détenant cinq pour cent (5 %) des droits de vote de la société, dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 233-14 du Code de commerce, la privation des droits de vote attachés aux actions non déclarées, dans toutes les assemblées générales réunies jusqu’à l’expiration d’un délai de deux années suivant la date de la régularisation de la notification.   L’intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des titres, d’effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l’ensemble des actions de la société au titre desquelles il est inscrit en compte. Les actions en numéraire sont libérées dans les conditions légales. Les titulaires d’actions formant rompus à l’occasion d’opérations impliquant échange, regroupement, attribution ou souscription de titres font leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, des achats ou des ventes nécessaires de titres ou de droits.  Vingt -deuxième RÉSOLUTION (Pouvoirs pour dépôts et formalités) L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées g énérales e xtraordinaires donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. ------------------- Participation à l’assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée. Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 1 2 avril 202 2 , à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette Assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par corres pondance, devra impérativement : - s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 1 2 avril 202 2 , à zéro heure, heure de Paris ; - s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 1 2 avril 202 2 , à zéro heure, heure de Paris. B. Modalités de participation. 1. Présence à l’Assemblée. Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale ou courrier électronique. – tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 1 1   07 – fax : 01 44 20 12 42 ; email : ag202 [email protected]  ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée. – tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise. Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’Assemblée Générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée, il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. - Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.tf1.fr à l’aide de l’identifiant qui lui aura été communiqué par TF1 et de son code d’accès ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; - Tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance. 2.1 Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique. Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : – s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, – s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du jeudi 2 4 mars 202 2 sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé : - soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - C/O Bouygues – 32 avenue Hoche, 75008 Paris, - soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse ag202 [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, au plus tard le lundi 1 1   avril 202 2 , à minuit, heure de Paris. 2.2 Vote par correspondance par internet. TF1 offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement à l’Assemblée Générale, sur un site dédié, dans les conditions ci-après : - tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; - tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. L’accès à Votaccess est possible à partir du mercredi 30 mars 202 2 à 9h00, jusqu’au mercredi 1 3 avril 202 2 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’Assemblée Générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. 3. Vote par procuration. Les actionnaires n’assistant pas à l’Assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au Président de l’Assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale et courrier électronique. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : - soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - C/O Bouygues – 32 avenue Hoche, 75008 Paris, - soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse ag202 [email protected] . Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 1 3   avril 202 2 , à 15h00, heure de Paris. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. 3.2 Vote par procuration par internet. Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : -pour les actionnaires au nominatif  : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; – pour les actionnaires au porteur : dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée. Conformément aux dispositions de l’article L.225-105 du code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L.22-10-44 du code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de points ou de projets de résolution. Le Président du Conseil d’Administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la Société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à TF1 – Direction des Affaires Juridiques 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse tf1inscriptionodjag202 [email protected] . La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’Assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 1 2 avril 202 2 , à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil d’Administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la Société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique tf1inscriptionodjag202 [email protected]  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D. Questions écrites. Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le vendredi 8 avril 202 2 , à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse tf1questionecriteag202 [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être adressées à la société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. E. Documents mis à la disposition des actionnaires. Le document d’enregistrement universel contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale sera consultable à partir du 1 0 mars 202 2 sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Assemblée Générale. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles, au siège social de la Société - Direction des Affaires Juridiques 1, quai du Point du jour 92100 Boulogne Billancourt, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Assemblée Générale à compter du 21 ème jour précédant l’assemblée générale, soit le jeudi 2 4 mars 202 2 . F. Prêt-emprunt de titres. Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 1 2 avril 202 2 , à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : declarationpretemprunt202 [email protected] . À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 1 4   avril 202 2 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.
    Bulletin BALO n°20 du 16/02/2022, affaire n°2200261
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 12/05/2021
    Numéro d’affaire : 2101547
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 078 598,20 € Siège social : 1, quai du Point du j our – 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE SIRET  : 00 067 – APE  : 6020A Comptes individuels et consolidés de l’exercice 20 20 Les comptes individuels annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 accompagnés des rapports des commissaires aux comptes - inclus dans le D ocument d’enregistrement universel déposé le 10 mars 2021 auprès de l’Autorité des marchés financiers , sous le numéro D.2 1 -01 07 et publié le 11 mars 2021 sur le site de la société www.groupe-tf1.fr - ont été approuvés sans modification par l’ A ssemblée G énérale M ixte du 15 avril 202 1 .
    Bulletin BALO n°57 du 12/05/2021, affaire n°2101547
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 31/03/2021
    Numéro d’affaire : 2100725
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 078 598,20 € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A AVIS DE CONVOCATION Avertissement – Epidémie de COVID 19 À la suite des dernières annonces gouvernementales et afin de protéger l’ensemble des actionnaires, des invités et des organisateurs, Gilles Pélisson, Président Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d’Administration du 10 février 2021, a décidé que l’Assemblée Générale Mixte du 15 avril 2021 se tiendra exceptionnellement à huis clos ; le siège social, lieu habituel de l’Assemblée Générale de TF1 ne permet pas d’accueillir physiquement les actionnaires tout en respectant les mesures de distanciation physique. En conséquence, et contrairement à ce qui avait été annoncé dans l’avis de réunion paru au Bulletin des Annonces légales obligatoire du 1er mars 2021, conformément aux mesures d’urgence adoptées par le Gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19 et aux dispositions du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, l’Assemblée Générale Mixte de TF1 se tiendra hors la présence physique des actionnaires, le 15 avril 2021 à 15h30 au siège social. L’Assemblée Générale sera retransmise en direct et en différé sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr Rubrique Investisseurs - Assemblée Générale. Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tien dra à huis clos, le jeu di 15 avril 2021 à 9 h30, au siège social , 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après : Ordre du jour Pour la partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice 20 20 , Approbation des comptes consolidés de l’exercice 20 20 , Affectation d u résultat de l’exercice 20 20 et fixation du dividende, Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Gilles Pélisson, Président directeur général, Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du code de commerce , Approbation de la politique de rémunération de Gilles Pélisson, Président directeur général, Approbation de la politique de r émunération des A dministrateurs, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Laurence Danon Arnaud , Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de la société B ouygues , Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de la société SCDM , Nomination, pour une durée de trois ans, en qualité d’Administratrice représentant les salariés actionnaires de Marie- Aude Morel , Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d ’opérer sur les actions de la Société , dans la limite de 10% du capital social. Pour la partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto- détenues , Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la S ociété, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, Délégation de compétence au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visees à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier , avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la S ociété, Délégation de compétence au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du code monétaire et financier , avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la S ociété, Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la S ociété et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la S ociété, Limitation globale des autorisations financières, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la S ociété ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, Modification de l’article 10 des statuts en vue de se conformer aux dispositions des articles L.225-27-1 et L.22-10-7 du code de commerce applicables en matière de désignation des Administrateurs représentant les salariés , Pouvoirs pour dépôts et formalités. ------------------- Projets de résolutions L’avis de réunion comportant le texte du projet de résolutions du Conseil d’Administration soumis à l’Assemblée Générale Mixte a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°2 6 du 1 er mars 2021. Le texte des résolutions est conforme au texte publié . ------------------- Participation à l’ A ssemblée G énérale Les modalités de participation décrites dans l’avis de réunion paru au Bulletin des annonces légales obligatoires du 1 er mars 202 1 sont remplacées par les modalités suivantes. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée, soit en votant par correspondance. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée. Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 13 avril 2021, à zéro heure (heure de Paris), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette Assemblée. L’actionnaire souhaitant s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : - s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 13 avril 2021, à zéro heure (heure de Paris) ; - s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 13 avril 2021, à zéro heure (heure de Paris). B. Modalités de participation. 1. Présence à l’Assemblée. Dans le contexte de la crise sanitaire lié à la Covid-19, les actionnaires ne pourront pas assister physiquement à l’Assemblée Générale. Ainsi, aucune carte d’admission ne sera délivrée. 2. Vote par correspondance. 2.1 Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique. Tout actionnaire désirant voter par correspondance devra : – s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue de Rouget de Lisle 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 09 , – s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance est également disponible à compter du jeudi 25 mars 2021 sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé : - soit par courrier a dressé à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue de Rouget de Lisle 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 09 - soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue de Rouget de Lisle 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 09 , au plus tard le mercredi 14 avril 2021, à 15h00 (heure de Paris). 2.2 Vote par correspondance par internet. TF1 offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement à l’Assemblée Générale, sur un site dédié, dans les conditions ci-après : - tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; - tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. L’accès à Votaccess est possible à partir du mercredi 31 mars 2021 à 9h00, jusqu’au mercredi 14 avril 2021 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’Assemblée Générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. 3. Vote par procuration. Les actionnaires n’assistant pas à l’Assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au Président de l’Assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale et courrier électronique. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : - soit par courrier adressé à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue de Rouget de Lisle 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 09 - soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 14 avril 2021, à 15h00 (heure de Paris). L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. 3.2 Vote par procuration par internet. Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : –   pour les actionnaires au nominatif  : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.tf1.fr , en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur «Votez par internet» sur la page d’accueil ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; – pour les actionnaires au porteur : dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TF1 pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 14 avril 2021, à 15h00 (heure de Paris). L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. C . Questions écrites. Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 13 avril 2021, à minuit (heure de Paris), soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège social de la société TF1 – boîte 61 – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être adressées à la société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D . Documents mis à la disposition des actionnaires. Le document d’enregistrement universel contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale est consultable depuis le 11 mars 2021 sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Assemblée Générale. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles, au siège social de la Société - Direction des Affaires Juridiques ( Tel : 01 41 41 40 75) – 1, quai du Point du jour 92100 Boulogne Billancourt, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du code de commerce p euvent être consultés sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique I nvestisseurs/Assemblée Générale. E . Prêt-emprunt de titres. Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 13 avril 2021, à zéro heure (heure de Paris). Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 15 avril 2021 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.
    Bulletin BALO n°39 du 31/03/2021, affaire n°2100725
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 01/03/2021
    Numéro d’affaire : 2100369
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 078 598,20 € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre – APE 6020A AVIS DE REUNION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social situé 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt : - le jeudi 15 avril 2021, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Avertissement – Epidémie de COVID 19 Dans le contexte de l’épidémie de COVID 19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de participation à l’Assemblée Générale du 15 avril 2021. Ainsi, dans l’hypothèse où les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 seraient remplies, l’Assemblée Générale du 15 avril 2021 serait organisée à huis clos. Vous êtes donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr qui pourrait être mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En outre, eu égard à la circulation du virus COVID 19 et aux préconisations du Gouvernement visant à éviter les rassemblements publics, le Conseil d’Administration invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président plutôt qu’une présence physique. La Société a pris toutes les mesures pour faciliter le vote à distance afin que les actionnaires puissent également voter sans participer physiquement à l’Assemblée Générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2021 sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr Rubrique Investisseurs - Assemblée Générale ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . L’Assemblée Générale sera retransmise en direct et en différé sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr Rubrique Investisseurs - Assemblée Générale. Ordre du jour Pour la partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice 20 20 , Approbation des comptes consolidés de l’exercice 20 20 , Affectation d u résultat de l’exercice 20 20 et fixation du dividende, Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce , Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Gilles Pélisson, Président directeur général, Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du code de commerce , Approbation de la politique de rémunération de Gilles Pélisson, Président directeur général, Approbation de la politique de r émunération des A dministrateurs, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Laurence Danon Arnaud , Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de la société B ouygues , Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de la société SCDM , Nomination, pour une durée de trois ans, en qualité d’Administratrice représentant les salariés actionnaires de Marie- Aude Morel , Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d ’opérer sur les actions de la Société , dans la limite de 10% du capital social. Pour la partie extra ordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto- détenues , Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la S ociété, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, Délégation de compétence au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visees à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier , avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la S ociété, Délégation de compétence au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du code monétaire et financier , avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la S ociété, Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la S ociété et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la S ociété, Limitation globale des autorisations financières, Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la S ociété ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, Modification de l’article 10 des statuts en vue de se conformer aux dispositions des articles L.225-27-1 et L.22-10-7 du code de commerce applicables en matière de désignation des Administrateurs représentant les salariés , Pouvoirs pour dépôts et formalités. PARTIE ORDINAIRE PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 20 20 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise d es rapport s du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 , tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 20 20 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 et des rapport s du Conseil d’Administration e t des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice c l os le 31   décembre 20 20 , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. TROISIÈME RÉSOLUTION (Affectation d u résultat de l’exercice 20 20 et fixation du dividende) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es Assemblées Générales Ordinaires, constate que, compte tenu de la perte nette de l’exercice de 206 544 525,47  € et du report à nouveau bénéficiaire de 569 313 205,99  € , le bénéfice distribuable s’élève à 362 768 680,52  € . Elle décide, sur la proposition du Conseil d’Administration , l’affectation et la répartition suivante s du bénéfice distribuable : Distribution en numéraire d’un dividende de 94 676 845,95  € (soit un dividende de 0, 45 € par action de 0,20 € de valeur nominale) Affectation du solde au report à nouveau de 268 091 834,57  € Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 3 mai 20 21 et payable en numéraire le 5  mai 20 21 sur les positions arrêtées le 4 mai 20 21 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du code de commerce . L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir : 2017 2018 2019 Nombre d’actions 209 865 742 209 928 940 210 242 074 Dividende unitaire 0,35 € 0,40 €  0 € Dividende total (a) (b) 73 453 009,70 € 83 971 576,00 € 0 € (a) Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution. (b) Dividendes éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158.3.2° du code général des impôts. QUATRIÈME RÉSOLUTION (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce , approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’Assemblée Générale. CINQUI È ME R É SOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Gilles Pélisson , Président directeur général) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Gilles Pélisson , Président directeur général, tels qu ’ils ont été présentés au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2020 . SIXI È ME R É SOLUTION (Approbation d es informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du code de commerce ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, en application du I de l’article L. 22 - 10 - 34 du code de commerce , connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L. 22.10.9 du code de commerce , tels que présentées au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2020 . SEPTI È ME R É SOLUTION (Approbation de la politique de rémunération de Gilles Pélisson, Président directeur général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du II de l’article L.22 - 10 - 8 du code de commerce , approuve la politique de rémunération de Gilles Pélisson , Président Directeur Général, décrite au point 3.5 du document d’enregistrement universel 2020. HUITI È ME R É SOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du II de l’article L.22.10.8 du code de commerce , approuve la politique de rémunération des Administrateurs, décrite au point 3.5 du document d’enregistrement universel 2020. NEUVIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrat rice de Laurence Danon Arnaud ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , renouvelle le mandat d’Administrat rice de Laurence Danon Arnaud , pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 202 3 . DIXIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrat rice d e la société Bouygues ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité de s Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , renouvelle le mandat d’Administrat rice de la société Bouygues , pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 202 3 . ONZIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrat rice de la société SCDM) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , renouvelle le mandat d’Administrat rice de la société SCDM, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023. DOUZIÈME RÉSOLUTION (Nomination, pour une durée de trois ans, en qualité d’ A dministratrice représentant les salariés actionnaires de Marie- Aude Morel ) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration , nomme en qualité d’ A dministrat rice représentant les salariés actionnaires, Marie- Aude Morel , pour une durée de trois ans. L e mandat de Marie- Aude Morel prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 202 3 . TREIZIÈME RÉSOLUTION ( Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social ) L’ A ssemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des A ssemblées G énérales O rdinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du c ode de commerce , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le Conseil d’Administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par l’article L. 22-10-62 du c ode de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’Assemblée Générale Extraordinaire, attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne groupe, ou par voie d’attribution d’actions, conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, satisfaire aux obligations découlant de titres de créances notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, ou de toute autre manière, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un “internalisateur” systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 20 euros (vingt euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros ), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; décide que le Conseil d’Administration informera l’ A ssemblée G énérale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente A ssemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. PARTIE EXTRAORDINAIRE QUATORZIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es Assemblées Générales Extraordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du code de commerce , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes : autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la S ociété détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration , dans la limite de 10 %, par période de vingt- quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. quinzi È me RÉSOLUTION (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt - six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la S ociété) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 228- 91, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce  : délègue au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider , dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appr éciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit pr éférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger , en eur os, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions or dinaires de la S ociété, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fi xe, à des actions ordinaires à émettre par la S ociété, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de cr éances ; décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’êtr e réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la pr ésente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 8   400 000 euros (huit millions quatre cent mille euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettr e pour pr éserver , conformément à la loi, les dr oits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions or dinaires de la S ociété ; le montant nominal des actions or dinaires qui pourraient êtr e émises en vertu des dix-sept i ème, dix-huitème , vingt-et-unième et vingt-deuxi ème résolution s de la présente Assemblée s’imputera sur ce plafond global ; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la S ociété ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions d’euros) ou la contre- valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des dix-septième, dix-huitème, vingt-et-unième et vingt-deuxième résolution s s’imputera sur ce plafond global. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la S ociété pourront être assortis d’un intérêt à taux fi xe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la S ociété  ; en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide que : les actionnaires aur ont, pr oportionnellement au montant de leurs actions, un dr oit pr éférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions or dinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la pr ésente résolution, le Conseil d’Administration aura, en outr e, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera pr oportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la pr ésente délégation, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordr e qu’il déterminera, l’une et/ou l’autr e des facultés ci-apr ès   : limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement tout ou partie des titr es non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l’étranger ; le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fi xera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la pr ésente résolution donner ont accès à des actions ordinaires de la S ociété, ainsi que les conditions dans lesquelles sera pr ovisoir ement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions or dinaires, le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la pr ésente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fi n de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modi fi cation corr élative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fi n de ces émissions ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la So ciété auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la pr ésente délégation pourront donner droi t; fi xe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la dur ée de validité de la pr ésente délégation qui prive d’ef fet, à hauteur , le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. SEIZIÈME RÉSOLUTION (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues aux articles L. 225-98 et L.   22-10-32 du code de commerce , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration , et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-130 et L. 22-10-50 du c ode de commerce   : délègue au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, béné fi ces ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 400 000 000 euros (quatre cents millions d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la S ociété à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la S ociété. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fi xé dans la quinz ième r é solution  ; en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du code de commerce , qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation ; décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fi n de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modi fi cation corrélative des statuts ; fi xe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visees à l’article L. 411-2 du c ode monétaire et financier , avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la S ociété) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L.   22-10-51, L. 22-10-52, L. 228-91 et suivants du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider , dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 du c ode monétaire et financier , par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger , en eur os, en devises étrangères ou en unité monétair e quelconque établie par référ ence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la S ociété, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la S ociété, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de cr éances ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’êtr e réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettr e pour pr éserver , conformément à la loi, les dr oits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions or dinaires de la S ociété. Ce montant s’imputera sur le plafond global fi xé dans la quinzième r é solution  : décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la S ociété ainsi émises pourront notamment consister en des titr es de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourr ont revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaie s ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’êtr e émis en vertu de la pr ésente délégation ne pourra excéder 900 000 000 eur os (neuf cents millions d’eur os) ou la contre- valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fi xé dans la quinzième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la S ociété pourr ont être assortis d’un intérêt à taux fi xe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la S ociété ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer, au pr o fi t des actionnaires, un dr oit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 22 .10.51 du code de commerce . Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions pr évues par la loi   ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la S ociété auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la pr ésente délégation pourront donner droit ; décide que le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fi xera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la pr ésente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la S ociété, conformément à la législation en vigueur , ainsi que les conditions dans lesquelles sera pr ovisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions or dinaires. Il est pr écisé que, sauf application des dispositions pr évues par la dix-neuvième résolution, le prix d’émission des actions or dinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la S ociété, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’êtr e perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action or dinaire émise, au moins égale au montant minimum pr évu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R.   22 -10-32 du code de commerce , à la moyenne pondér ée des cours des tr ois dernières séances de Bourse pr écédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote de 5 %   ; 8 décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettr e en œuvre la pr ésente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fi n de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modi fi cation corr élative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avér eraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fi n de ces émissions ; fi xe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la S ociété) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 411-2 1° du c ode monétaire et financier, L. 225-129, L. 225-129-2, L. 22-10-51, L. 22-10-52, L. 228-91 et suivants du code de commerce  : délègue au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider , dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées à l’article L.   411-2 1° du code m onétaire et f inancier , par l’émission avec suppr ession du dr oit pr éférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétair e quelconque établie par référ ence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la S ociété, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la S ociété, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de cr éances  ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder ni 10   % du capital social sur une période de douze mois, ni 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros) en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond global fi xé dans la quinzième résolution. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions or dinaires de la S ociété  ; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourr ont revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en eur os, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies   ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’êtr e émis sur le fondement de la pr ésente résolution ne pourra excéder 900 000 000 eur os (neuf cents millions d’eur os) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fi xé dans la quinzième résolution, étant pr écisé que ce montant ne compr end pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions or dinaires de la S ociété pourront être assortis d’un intérêt à taux fi xe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la S ociété  ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la pr ésente delegation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaire s de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la pr ésente délégation pourront donner droit  ; décide que le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fi xera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la pr ésente résolution donneront accès à des actions ordinaire s de la Société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera pr ovisoir ement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la S ociété. Il est pr écisé que, sauf application des dispositions pr évues par la dix-neuvième résolution , le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la S ociété, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’êtr e perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum pr évu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la pr ésente délégation, c’est-à-dir e à ce jour, selon les dispositions de l’article R.   22 .10.32 du code de commerce , à la moyenne pondérée des cours des tr ois dernières séances de Bourse pr écédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14   juin   2017, éventuellement diminuée d’une décote de 5   %   ; décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettr e en œuvre la pr ésente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fi n de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modi fi cation corr élative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avér eraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fi n de ces émissions ; fi xe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la dur ée de validité de la pr ésente délégation qui prive d’ef fet, à hauteur , le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION ( Autorisation donnée au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 2 2 - 10 - 52 alinéa 2 du code de commerce , et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négocia tions sur un marché réglementé : autorise le Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des dix-septième et dix-huitième résolutions et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la pr ésente Assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fi xation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R.  22-10-32 du code de commerce , et à fi xer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou par une offre au public visée à l’article L.   411-2 1° du code monétaire et financier , selon les modalités suivantes  : pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes : prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois pr écédant l’émission, prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour pr écédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 10 %   ; pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’êtr e perçue ultérieurement par la S ociété soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus ; décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée ; fi xe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. VINGTIÈME RÉSOLUTION ( Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-135-1 du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration sa compétence , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet de décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit pr éférentiel de souscription, d’augmenter le nombr e de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15   % de l’émission initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du r espect du ou des plafonds pr évus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée ; fi xe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. VINGT - ET - UNIÈME RÉSOLUTION (Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la S ociété et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 22-10-53 et L. 228-91 et suivants du code de commerce  : délègue au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions pr évues par la loi, les pouvoirs à l’effet de pr océder , sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1 er et 2 ème alinéas de l’article L. 225-147 du code de commerce , à l’émission d’actions ordinaires de la S ociété ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions or dinaires à émettr e par la S ociété, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la S ociété et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L. 2 2 - 10 - 54 du code de commerce ne sont pas applicables ; décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fi xé à 10 % du capital social existant à la date de la présente Assemblée. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la quinzième résolution ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions euros) ou la contre- valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fi xé dans la quinzième résolution ; décide en tant que de besoin de supprimer, au pro fi t des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fonde ment de la présente delegation; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation dé fi nitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modi fi cation corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; fi xe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet. VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la S ociété) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 22-10-54 et L. 228-91 et suivants du code de commerce  : délègue au Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la S ociété et/ou de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la S ociété, en France ou à l’étranger , selon les règles locales, sur des titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L. 22 - 10 - 54 - du code de commerce  ; décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’êtr e réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettr e pour pr éserver , conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la S ciété. Ce montant s’imputera sur le plafond global fi xé dans la quinzième r ésolution ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 eur os (neuf cents millions d’eur os) ou la contre- valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne compr end pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair , s’il en était pr évu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fi xé dans la quinzième r é solution   ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la pr ésente delegation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la pr ésente délégation, pourront donner droit ; décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettr e en œuvre la pr ésente résolution et notamment : fi xer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser , constater le nombr e de titr es apportés à l’échange, déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions or dinaires de la S ociété, pr évoir les conditions dans lesquelles sera pr ovisoir ement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions or dinaires, inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale, procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite prime d’apport de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération autorisée, pr endre généralement toutes dispositions
    Bulletin BALO n°26 du 01/03/2021, affaire n°2100369
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 12/06/2020
    Numéro d’affaire : 2002414
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 4 2   048 414,80  € Siège social : 1, quai du Point du j our – 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE SIRET  : 00 067 – APE  : 6020A Comptes individuels et consolidés de l’exercice 201 9 Les comptes individuels annuels et les comptes consolidés de l’exercice 20 1 9 , accompagnés des rapports des commissaires aux comptes ont été publiés dans le D ocument d’enregistrement universel déposé le 10 mars 20 20 auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro D.20-0118 et diffusé sur le site de la société www.groupe-tf1.fr . Par communiqué du 1 er avril 2020 diffusé sur son site www.groupe-tf1.fr , la Société a fait part de compléments d’informations apportés au Document d’enregistrement universel précité et aux documents de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2020 , portant sur les renoncements aux guidances et au dividende dans le cadre de la crise du Covid-19 , avec mentions des rubriques et pages concernées. L ’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2020 , connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes, a approuvé les comptes individuels annuels et les comptes consolidés de l’exercice 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L’A ssemblée Générale Mixte du 17 avril 2020 a approuvé également l e pro jet d’affectation du résultat de l’exercice 2019 au compte « Report à nouveau » , objet de la 4 ème résolution, tel que proposé dans l’avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 40 du 1 er avril 2020 , qui est venu modifié le projet publié dans l’avis de réunion au Bulletin des Annonces Légales Obli gatoires n° 2 5 du 2 6 février 20 20 . Le texte des autres résolutions adoptées par l’ A ssemblée G énérale Mixte est conforme au texte publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 26   février 2020 .
    Bulletin BALO n°71 du 12/06/2020, affaire n°2002414
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 01/04/2020
    Numéro d’affaire : 2000725
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 4 2   048 414,80  € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION Avertissement Compte tenu de la situation exceptionnelle d’épidémie de c oronavirus et des décisions des autorités publiques appelant au confinement avec des restrictions strictes de circulation pour lutter contre sa propagation, l’Assemblée Générale se tiendra à huis clos conformément à l’article 4 de l’ Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 . L’AMF rappelle aux actionnaires des sociétés cotées qu’il leur est possible de voter aux Assemblées Générales sans y être physiquement présents . Les actionnaires de TF1 sont appelés à voter par correspondance via un formulaire de vote ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée . Cette Assemblée sera retransmise en intégralité - en direct et en différé sur le site Internet de la société HYPERLINK "https://www.groupe-tf1.frd" https://www.groupe-tf1.fr d ans la rubrique Assemblée Générale Vous êtes invités à consulter régulièrement le site Internet de la société https://www.groupe-tf1.fr , rubrique « Assemblée Générale » , qui précise les modalit és pratiques de cette Assemblée. Le résultat des votes des résolutions sera affiché sur le site Internet de la société https://www.groupe-tf1.fr Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués pour la tenue de l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tient à huis clos , soit sans la participation physique des actionnaires, au siège social , le vendredi 17 avril 2020, à 14 heures  30 , à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Pour la partie ordinaire Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2019. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2019. Approbation des conventions réglementés visés à l’article L. 225-38 du code de commerce. Affectation du résultat de l’exercice 2019. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président directeur général. Approbation du rapport sur les rémunérations 2019 en application de l’article L225-100 II du Code de commerce. Approbation de la politique de rémunération applicable à Gilles Pélisson, Président directeur général. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs. Ratification de la cooptation en qualité d’Administrateur de la société SCDM. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Catherine Dussart. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrateur d’Olivier Bouygues. Constatation des élections des Administrateurs représentants du personnel, pour deux ans. Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social. Pour la partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions autodétenues. Modification de l’article 4 des statuts à l’effet de permettre au Conseil d'Administration de déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français Modification de l’article 7 des statuts en vue de supprimer les dispositions concernant l'identification des propriétaires de titres au porteur. Modification de l’article 7 des statuts en vue de calquer le mode de calcul des franchissements de seuils statutaires sur celui des seuils légaux. Modification de l’article 10 des statuts en vue de se conformer aux nouvelles dispositions légales applicables en matière de désignation d’Administrateur représentant les salariés actionnaires. Modification de l’article 13 des statuts à l’effet de permettre la prise de certaines décisions du Conseil d'Administration sur consultation écrite des Administrateurs. Modification de l’article 13 des statuts à l’effet de déléguer au Conseil d'Administration le pouvoir d’apporter les modifications nécessaires aux statuts en conformité avec la réglementation. Modification de l’article 14 des statuts à l’effet de préciser le rôle du Conseil d'Administration en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la Société. Modification de l’article 17 des statuts en vue de supprimer les dispositions abrogées concernant certaines conventions réglementées et suppression de l’article 17. Mise en harmonie des statuts relative aux rémunérations des Administrateurs - modification corrélative de l’article 15. Pouvoirs pour dépôts et formalités. ---------- L’avis de réunion comportant le texte d u projet de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Mixte du 1 7 avril 20 20 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 2 5 du 2 6   février   20 20 . Le texte des résolutions qui seront soumises au vote de l’assemblée générale est conforme au texte publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 2 6  février   20 20 , à l’exception de la quatrième résolution, rédigée dorénavant comme suit : QUATRIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice 2019) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, constat e que le bénéfice distribuable de l’exercice s’élève à 569 313 205,99  €, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 18 290 035,72   € et du report à nouveau de 551  023   170,27  € . Elle décide , sur proposition du Conseil d’Administration d ’affect er le résultat de l’exercice en compte Report à nouveau, qui s’élèvera après affectation à 569 313 205,99  €. Conformément à la loi, l ’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices précédents ont été les suivants : 2016 2017 2018 Nombre d’actions 209 417 542 209 865 742 209 928 940 Dividende unitaire 0,28 € 0,35 € 0,40 € Dividende total (a) (b) 58 636 911,76 € 73 453 009,70 € 83 971 576,00 € (a) Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution. (b) Dividendes éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts (sur option à partir de l’exercice 2017). . ---------- Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement (ou par toute personne physique ou morale de son choix) si de nouvelles mesures réglementaires venaient à modifier les restrictions sanitaires en vigueur , soit en s’y faisant représenter par le P résident de l’ A ssemblée , soit en votant par correspondance. Conformément à l’article R. 225-85 du c ode de commerce, lorsque l’actionnaire aura d éjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir ( ou demandé sa carte d’admission ou attestation de participation pour assister à l’Assemblée si de nouvelles mesures réglementaires venaient à modifier les restrictions sanitaires en vigueur ) , il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Si de nouvelles mesures réglementaires venaient à modifier les restrictions sanitaires en vigueur, l ’ actionnaire souhaitant assister à l’Assemblée ou dans l’autre cas, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devr a impérativement - s’il est actionnaire au po rteur- faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une «  attestation de participation  » constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mercredi 15 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris. Modes de participation à cette Assemblée Vote par correspondance  ( conformément à l’ Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020)   : Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est disponible sur notre site Internet www.groupe-tf1.fr , rubrique Assemblée Générale. L ’ actionnaire souhaitant voter par correspondance devr a renvoyer le formulaire reçu à son domicile ou téléchargé , dûment rempli et signé , et accompagné - s’il est actionnaire au porteur - de l’ «  attestation de participation  »  ; l’envoi devra être effectué: soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée , en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. soit par courrier adressé à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue de Rouget de Lisle 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 09 . Pour être pris en compte, le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir devr a avoir été reçu effectivement, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le mardi 1 4  avril 20 20 , à minuit, heure de Paris. Présence à l’Assemblé e (si de nouvelle s mesures réglementaires venaient à modifier les restrictions sanitaires en vigueur )   : I l est recommandé aux actionnaires de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour rec evoir leur carte en temps utile. L’actionnaire désirant assister à cette assemblée devra : s’il est actionnaire au nominatif : de mander une carte d’admission à CACEIS Corporate Trust , S ervice A ssemblées G énérales C entralisées , 1 4 rue de R ouget de L isle 92862 I ssy les M oulineaux cedex 09 ou par email : [email protected]  ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’ A ssemblée, s’il est act ionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilite qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée par CACEIS Corporate Trust , S ervice A ssemblées G énérales C entralisées, 14 rue de R ouget de L isle 92862 I ssy les M oulineaux cedex 09, au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement « l’attestation de participation » par ledit intermédiaire habilit é et se présenter à l’ A ssemblée muni de cette attestation ; Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée pourront se faire représenter en donnant p rocuration au Président de l’Assemblée . Dans le cas où la tenue physique de l’Assemblée était autorisée (si de nouvelle s mesures réglementaires venaient à modifier les restrictions sanitaires en vigueur) u ne procuration peut-être également donnée à son conjoint, ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L. 225-106 du c ode de c ommerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Le formulaire unique de « vote par correspondance/pouvoir  » est disponible sur le site Internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Assemblée Générale. L’actionnaire souhaitant être représenté devra renvoyer le formulaire reçu à son domicile ou téléchargé , avec la partie «  je donne pouvoir  » du formulaire unique de « vote par correspondance/pouvoir  » dûment complétée et signée ; le formulaire devra être accompagné - s’il est actionnaire au porteur- de l’« attestation de participation » . L’envoi devra être effectué : soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . soit par courrier adressé à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue de Rouget de Lisle 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 09. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veill e de l’Assemblée, soit le jeu di 1 6  avril 20 20 , à 15 h 00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du c ode de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 1 0 avril 20 20 , à minuit , heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration de TF1, c/o CACEIS Corporate Trust , Service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue de Rouget de Lisle 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 09 , soit par courriel envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du c ode monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected]  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires Le document d ’enregistrement universel contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’ A ssemblée G énérale M ixte est consultable depuis le 11 mars 20 20 sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique s Investisseurs et Assemblée Générale. De même, l es documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’Assemblée pourront être consultés sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique Assemblée Générale . Cette mise à disposition intervien dra, selon le document concerné, soit à compter du 2 7 mars 20 20 , soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. Prêt-emprunt de titres Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 225-126 I du c ode de c ommerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le m ercredi 1 5  avril 20 20 , à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 1 7  avril 20 20 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration
    Bulletin BALO n°40 du 01/04/2020, affaire n°2000725
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 26/02/2020
    Numéro d’affaire : 2000326
    Description : (publication BALO, parution le mercredi 2 6 février 20 20 ) TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 4 2   048 414,80  € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre AVIS DE REUNION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social situé 1, quai du Point du jou r - 92100 Boulogne Billancourt  : - le vendredi 17 avril 20 20 , à 14   heures   30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour Pour la partie ordinaire Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2019. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2019. Approbation des conventions réglementés visés à l’article L. 225-38 du code de commerce. Affectation du résultat de l’exercice 2019 et fixation du dividende. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président directeur général. Approbation du rapport sur les rémunérations 2019 en application de l’article L225-100 II du Code de commerce. Approbation de la politique de rémunération applicable à Gilles Pélisson, Président directeur général. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs. Ratification de la cooptation en qualité d’Administrateur de la société SCDM. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Catherine Dussart. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrateur d’Olivier Bouygues. Constatation des élections des Administrateurs représentants du personnel, pour deux ans. Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social. Pour la partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions autodétenues. Modification de l’article 4 des statuts à l’effet de permettre au Conseil d'Administration de déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français Modification de l’article 7 des statuts en vue de supprimer les dispositions concernant l'identification des propriétaires de titres au porteur. Modification de l’article 7 des statuts en vue de calquer le mode de calcul des franchissements de seuils statutaires sur celui des seuils légaux. Modification de l’article 10 des statuts en vue de se conformer aux nouvelles dispositions légales applicables en matière de désignation d’Administrateur représentant les salariés actionnaires. Modification de l’article 13 des statuts à l’effet de permettre la prise de certaines décisions du Conseil d'Administration sur consultation écrite des Administrateurs. Modification de l’article 13 des statuts à l’effet de déléguer au Conseil d'Administration le pouvoir d’apporter les modifications nécessaires aux statuts en conformité avec la réglementation. Modification de l’article 14 des statuts à l’effet de préciser le rôle du Conseil d'Administration en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la Société. Modification de l’article 17 des statuts en vue de supprimer les dispositions abrogées concernant certaines conventions réglementées et suppression de l’article 17. Mise en harmonie des statuts relative aux rémunérations des Administrateurs - modification corrélative de l’article 15. Pouvoirs pour dépôts et formalités. projet de résolutions Partie ordinaire PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2019) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des comptes individuels annuels de l’exercice 2019, ainsi que du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes individuels annuels, approuve les comptes individuels annuels de l’exercice 2019, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2019) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice 2019, ainsi que du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion conformément à l’article L. 233-26 du code de commerce, et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice 2019, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. TROISIÈME RÉSOLUTION (Approbation des conventions réglementées visés à l’article L.225-38 du code de commerce) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, en application de l’article L. 225-40 du code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’Assemblée Générale. QUATRIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice 2019 et fixation du dividende) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, constatant que le bénéfice distribuable de l’exercice s’élève à 569 313 205,99  €, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 18 290 035,72   € et du report à nouveau de 551 023 170,27  €, décide l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration : Distribution en numéraire d’un dividende de 105 121 037,00  € (soit un dividende de 0,50  € par action de 0,20 € valeur nominale) Affectation du solde au report à nouveau de 464 192 168,99  € Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 4 mai 2020 et payable en numéraire le 6 mai 2020 sur les positions arrêtées le 5mai 2020 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible, sur option, à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts. L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du code de commerce. L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir : 2016 2017 2018 Nombre d’actions 209 417 542 209 865 742 209 928 940 Dividende unitaire 0,28 € 0,35 € 0,40 € Dividende total (a) (b) 58 636 911,76 € 73 453 009,70 € 83 971 576,00 € (a) Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution. (b) Dividendes éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts (sur option à partir de l’exercice 2017). . CINQUIEME RESOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président directeur général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, en application du III de l’article L.225-100 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président directeur général, tels que présentés au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2019. SIXIEME RESOLUTION (Approbation du rapport sur les rémunérations 2019 en application de l’article L225-100 II du Code de commerce) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, en application du II de l’article L. 225-100 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L. 225-37-3 du code de commerce, tels que présentées au point 3.4 du document d’enregistrement universel 2019. SEPTIEME RESOLUTION (Approbation de la politique de rémunération applicable à Gilles Pélisson, Président directeur général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, en application du II de l’article L.225-37-2 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération de Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président Directeur Général, décrite au point 3.5 du document d’enregistrement universel 2019. HUITIEME RESOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, en application du II de l’article L.225-37-2 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération des Administrateurs, décrite au point 3.5 du document d’enregistrement universel 2019. NEUVIÈME RÉSOLUTION (Ratification de la cooptation en qualité d’Administrateur de la société SCDM) L'Assemblée Générale ratifie la cooptation, en qualité d'Administrateur, de la société SCDM, représentée par Martin Bouygues, effectuée par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 13 février 2020, en remplacement de Martin Bouygues, Administrateur démissionnaire et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020, tenue en 2021. DIXIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Catherine Dussart) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle le mandat d’Administratrice de Catherine Dussart, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022. ONZIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrateur d’Olivier Bouygues) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle le mandat d’Administrateur d’Olivier Bouygues, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022. DOUZIÈME RÉSOLUTION (Constatation des élections des Administrateurs représentants du personnel) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des noms des Administrateurs représentants du personnel élus par les collèges électoraux et communiqués par le Président directeur général avant la lecture de la présente résolution, prend acte de leur élection et de leur désignation en qualité d’Administrateurs représentants du personnel. La durée des fonctions des Administrateurs représentants du personnel est de deux années et prendra fin lors de la prochaine proclamation des résultats de l’élection des Administrateurs représentants du personnel, conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts. TREIZIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, en application de l’article L. 225-209 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le Conseil d’Administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par les articles L. 225-209 et suivants du code de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’Assemblée Générale Extraordinaire, attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne groupe, ou par voie d’attribution d’actions, conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, satisfaire aux obligations découlant de titres de créances notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, ou de toute autre manière, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou via un « internalisateur » systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 20 euros (vingt euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé, correspondant à un nombre maximal de 15 000 000 actions acquises sur la base du prix unitaire de 20 euros ci-dessus autorisé ; prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; décide que le Conseil d’Administration informera l’Assemblée Générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. PARTIE EXTRAORDINAIRE QUATORZIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions autodétenues) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, en application de l’article L. 225-209 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. QUINZIÈME RÉSOLUTION (Modification de l’article 4 des statuts à l’effet de permettre au Conseil d'Administration de déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, en application de l’article L. 225-36 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de permettre au Conseil d'Administration de déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français. En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier le deuxième paragraphe de l’article 4 des statuts intitulé « Siège social », comme suit : Ancienne rédaction ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé à Boulogne Billancourt (92100) – 1, Quai du Point du Jour. Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département limitrophe par une simple décision du Conseil d’Administration sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. Lors d’un transfert décidé par le Conseil d’Administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence. Nouvelle rédaction ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé à Boulogne Billancourt (92100) – 1, Quai du Point du Jour. Son déplacement sur le territoire français peut être décidé par le Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Lors d’un transfert décidé par le Conseil d’Administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence. SEIZIÈME RÉSOLUTION (Modification de l’article 7 des statuts en vue de supprimer les dispositions concernant l'identification des propriétaires de titres au porteur) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, en application des articles L. 228-2 et suivants du code de commerce reconnaissant de droit le régime de l’identification des propriétaires de titres au porteur, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de supprimer les dispositions concernant l'identification des propriétaires de titres au porteur. En conséquence, l’Assemblée Générale décide de supprimer le paragraphe b de l’article 7 intitulé « Forme - Libération – Rompus » des statuts. Par suite, les paragraphes c, d et e de l’article 7 deviennent les paragraphe b, c et d de l’article 7. En conséquence, l’Assemblée Générale décide également de modifier l’intitulé de l’article 7 des statuts « FORME-LIBERATION-ROMPUS » en adoptant l’intitulé « FORME DES ACTIONS - DETENTION DU CAPITAL » DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION (Modification de l’article 7 des statuts en vue de calquer le mode de calcul des franchissements de seuils statutaires sur celui des seuils légaux) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance des article L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce sur les franchissements des seuils légaux et du rapport du Conseil d’Administration, décide de calquer le mode de calcul des franchissements de seuils statutaires sur celui des seuils légaux. E n conséquence, l ’Assemblée Générale décide d’ajouter un alinéa à la fin du paragraphe b de l’article 7 des statuts tel que modifié à la seizième résolution de la présente Assemblée, ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre des obligations statutaires d’information prévues au présent article, il est fait application des cas d’assimilation et modalités de calcul prévus par les articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce ou par le règlement général de l’AMF. » DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION (Modification de l’article 10 des statuts en vue de se conformer aux nouvelles dispositions légales applicables en matière de désignation d’Administrateur représentant les salariés actionnaires) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, en application de l’article L. 225-23 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration décide de procéder aux modifications statutaires nécessaires à l’admission au sein du Conseil d’Administration d’Administrateurs représentant les salariés actionnaires. En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 10 – Conseil d’Administration comme suit Ancienne rédaction ARTICLE 10 CONSEIL D’ADMINISTRATION I - La société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant de trois à dix-huit membres, sous réserve des dérogations prévues par la loi. En application de l’article 66 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, le Conseil d’Administration se compose, pour un sixième au moins, de représentants du personnel, un siège étant réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés. II - En cours de vie sociale, les Administrateurs non-représentants du personnel sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires. III-1 La durée des fonctions des Administrateurs non représentants du personnel est de trois années. Les fonctions d’un Administrateur non représentant du personnel prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit Administrateur. III-2 La durée des fonctions des Administrateurs représentants du personnel est de deux années. Les fonctions d’un Administrateur représentant du personnel prennent fin lors de la proclamation des résultats des votes des collèges électoraux ayant abouti à la désignation des Administrateurs représentants du personnel ; cette désignation devra normalement intervenir dans un délai de deux semaines précédant la réunion de l’Assemblée Générale de l’exercice écoulé tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit Administrateur. III-3 Les Administrateurs sont toujours rééligibles. Les Administrateurs non-représentants du personnel peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale Ordinaire. Les Administrateurs représentant le personnel ne peuvent être révoqués par décision du Président du Tribunal de Grande Instance rendue en la forme des Référés que pour faute dans l’exercice de leur mandat, à la demande de la majorité des membres du Conseil d’Administration. La décision est exécutoire par provision. Sauf en cas de résiliation à l’initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d’un Administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du Conseil des Prud’hommes statuant en la forme des référés. La décision est exécutoire par provision. IV Les Administrateurs non-représentants du personnel peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ; ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s’il était Administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente ; ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu’il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci. Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès, de démission ou d’empêchement prolongé du représentant permanent. V Si un ou plusieurs sièges d’Administrateurs non-représentants du personnel deviennent vacants entre deux Assemblées Générales, par suite du décès ou de démission, le Conseil d’Administration peut procéder à une ou des nominations à titre provisoire. Si un ou plusieurs sièges d’Administrateurs représentants du personnel deviennent vacants par décès, démission, révocation ou rupture du contrat de travail, le siège vacant est pourvu par le remplaçant. Les nominations d’Administrateurs faites par le Conseil d’Administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas moins valables. S’il ne reste qu’un seul ou que deux Administrateurs en fonction, celui-ci ou ceux-ci ou à défaut le ou les Commissaires aux Comptes, doivent convoquer immédiatement l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à l’effet de compléter le Conseil. L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Nouvelle rédaction ARTICLE 10 - CONSEIL D’ADMINISTRATION I - La société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant de trois à dix-huit membres, sous réserve des dérogations prévues par la loi, et un membre représentant les salariés-actionnaires - élu par l’Assemblée Générale - sur proposition du Conseil de surveillance du Fonds Commun de Placement d’Entreprise – FCPE, créé dans le cadre de l’épargne salariale du groupe TF1 et investi à titre principal en actions TF1. Le Conseil de surveillance de ce FCPE élit à la majorité simple, un candidat parmi les salariés membres d’un conseil de surveillance. En application de l’article 66 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, le Conseil d’Administration se compose, pour un sixième au moins, de représentants du personnel, un siège étant réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés. II - En cours de vie sociale, les Administrateurs non-représentants du personnel et l’Administrateur représentant les salariés-actionnaires sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires. III-1 La durée des fonctions des Administrateurs non représentants du personnel et de l’Administrateur représentant les salariés-actionnaires est de trois années. Les fonctions d’un Administrateur non représentant du personnel et de l’Administrateur représentant les salariés actionnaires prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit Administrateur. Les fonctions de l’Administrateur représentant les salariés actionnaires prennent fin automatiquement par anticipation en cas de cessation du contrat de travail (sous réserve du cas de mutation intragroupe) ou en cas de sortie du groupe TF1 de la société qui l’emploie. Le Conseil d’administration prend alors toutes dispositions pour organiser le remplacement de cet Administrateur dont le mandat a ainsi expiré III-2 La durée des fonctions des Administrateurs représentants du personnel est de deux années. Les fonctions d’un Administrateur représentant du personnel prennent fin lors de la proclamation des résultats des votes des collèges électoraux ayant abouti à la désignation des Administrateurs représentants du personnel ; cette désignation devra normalement intervenir dans un délai de deux semaines précédant la réunion de l’Assemblée Générale de l’exercice écoulé tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit Administrateur. III-3 Les Administrateurs sont toujours rééligibles. Les Administrateurs non-représentants du personnel peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale Ordinaire. Les Administrateurs représentant le personnel et l’Administrateur représentant les salariés-actionnaires ne peuvent être révoqués par décision du Président du Tribunal de Grande Instance rendue en la forme des Référés que pour faute dans l’exercice de leur mandat, à la demande de la majorité des membres du Conseil d’Administration. La décision est exécutoire par provision. Sauf en cas de résiliation à l’initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d’un Administrateur élu par les salariés ou de l’Administrateurs représentant les salariés-actionnaires ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du Conseil des Prud’hommes statuant en la forme des référés. La décision est exécutoire par provision. IV Les Administrateurs non-représentants du personnel peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ; ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s’il était Administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente ; ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu’il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci. Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès, de démission ou d’empêchement prolongé du représentant permanent. V Si un ou plusieurs sièges d’Administrateurs non-représentants du personnel deviennent vacants entre deux Assemblées Générales, par suite du décès ou de démission, le Conseil d’Administration peut procéder à une ou des nominations à titre provisoire. Si un ou plusieurs sièges d’Administrateurs représentants du personnel deviennent vacants par décès, démission, révocation ou rupture du contrat de travail, le siège vacant est pourvu par le remplaçant. Les nominations d’Administrateurs faites par le Conseil d’Administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas moins valables. S’il ne reste qu’un seul ou que deux Administrateurs en fonction, celui-ci ou ceux-ci ou à défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à l’effet de compléter le Conseil. L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION (Modification de l’article 13 des statuts à l’effet de permettre la prise de certaines décisions du Conseil d'Administration sur consultation écrite des Administrateurs) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, en application de l’article L. 225-37 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de permettre la prise de certaines décisions des Administrateurs sur consultation écrite. En conséquence, l’Assemblée Générale décide d’ajouter un troisième paragraphe à la fin de l’article 13 des statuts intitulé « Délibérations du Conseil », ainsi rédigé : « III - Les décisions suivantes peuvent être prises par consultation écrite du Conseil d’administration, sur la demande du Président : Nomination provisoire de membres du Conseil, Autorisation des cautions, avals et garanties donnés par la société, Décision de modification des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sur délégation de l’assemblée générale, Convocation de l’assemblée générale, Transfert du siège social dans le même département. La consultation écrite des Administrateurs pourra être effectuée par messagerie électronique. Les décisions ainsi prises font l’objet de procès-verbaux établis par le Président du Conseil d’Administration. Ces procès-verbaux sont conservés dans les mêmes conditions que les autres décisions du Conseil d’administration. ». VINGTIÈME RÉSOLUTION (Modification de l’article 13 des statuts à l’effet de déléguer au Conseil d'Administration le pouvoir d’apporter les modifications nécessaires aux statuts en conformité avec la réglementation) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, en application de l’article L. 225-36 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, donne délégation au Conseil d’Administration pour apporter les modifications nécessaires aux statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires. En conséquence, l’Assemblée Générale décide d’ajouter un quatrième paragraphe à la fin de l’article 13 des statuts intitulé « Délibérations du Conseil », ainsi rédigé : IV Le Conseil d'Administration est habilité sur délégation de l'Assemblée Générale et conformément à l’article L. 225-36 du code de commerce à apporter les modifications nécessaires aux statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. VINGT ET UNIÈME RÉSOLUTION (Modification de l’article 14 des statuts à l’effet de préciser le rôle du Conseil d'Administration en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la Société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, en application de l’article L. 225-35 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de préciser le rôle du Conseil d'Administration en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la Société. En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 14 des statuts intitulé « POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION » comme suit. En conséquence, l’Assemblée Générale décide également de modifier l’intitulé de l’article 14 des statuts « POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION » en adoptant l’intitulé « ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ». Ancienne rédaction du 1 er alinéa ARTICLE 14 -POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION « Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. » Nouvelle rédaction du 1 er alinéa ARTICLE 14 -ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION « Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. ». VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION (Modification de l’article 17 des statuts en vue de supprimer les dispositions abrogées concernant certaines conventions réglementées et suppression de l’article 17) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, en application des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce concernant les conventions réglementées et des dispositions de l’ordonnance n°2019/1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées, , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de supprimer les dispositions relatives aux rémunérations figurant sous l’article 17. L’Assemblée Générale décide également de supprimer l’article 17 des statuts qui décrivait la procédure des conventions réglementées pour se reporter aux dispositions détaillées du régime des conventions réglementées réformé par la loi « Pacte » du 22 mai 2019, sans qu’il soit besoin de les préciser dans les statuts. Par suite, les articles 18 à 28 des statuts sont désormais numérotés articles 17 à 27. VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION (Mise en harmonie des statuts relative aux rémunérations des Administrateurs - modification corrélative de l’article 15) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, en application de l’article L. 225-45 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions légales et règlementaires sur les rémunérations des Administrateurs par remplacement des termes « jetons de présence » par les termes « rémunérations de l’activité ». En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 15 intitulé « rémunération des Administrateurs », comme suit : Ancienne rédaction ARTICLE 15 REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS « I Les Administrateurs peuvent recevoir des jetons de présence dont l’importance, fixée par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, demeure maintenue jusqu'à décision contraire et qui sont portés aux charges d’exploitation. ». Nouvelle rédaction ARTICLE 15 REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS « I Le Conseil d’Administration reçoit en vue de la rémunération de l’activité des Administrateurs une somme à prélever sur les frais généraux et dont le montant, fixé par l’Assemblée Générale, est maintenu jusqu’à décision contraire. ». VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION (Pouvoirs pour dépôts et formalités) L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. ------------------- Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le P résident de l’ A ssemblée , soit en votant par correspondance. Conformément à l’article R. 225-85 du c ode de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Seul l ’ actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le m ercredi 1 5 avril 20 20 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourront participer à cette Assemblée. L ’ actionnaire souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devr a impérativement : • s’il est actionnaire au nominatif, faire inscri re ses actions en compte nominatif au plus tard le m ercredi 1 5  avril 20 20 , à zéro heure, heure de Paris ; • s’il est actionnaire au porteur, faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mercredi 15 avril 20 20 à zéro heure , heure de Paris. Modes de participation à cette Assemblée Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du c ode de commerce ne sera aménagé à cette fin. • Présence à l’Assemblée : Il est recommandé aux actionnaires de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir leur carte en temps utile ; l ’ actionnaire désirant assister à cette Assemblée devr a  : – s’il est actionnaire au nominatif : demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 1 1   07 – fax : 01 44 20 1 2   42  ; email : [email protected]  ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée, – s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission l ui soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation ; • Vote par correspondance : L ’ actionnaire n’assistant pas à l’ Assemblée et souhaitant voter par correspondance devr a  : – s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui l ui sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, – s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la S ociété www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire s /Assemblée Générale. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - C/O Bouygues – 32   avenue Hoche, 75008 Paris, soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir devront avoir été reçus effectivement par la société TF1 – au siège social ou au Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le mardi 1 4  avril 20 20 , à minuit, heure de Paris. • Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée pourront se faire représenter en donnant p rocuration au Président de l’Assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L. 225-106 du c ode de c ommerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la S ociété www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris , soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veill e de l’Assemblée, soit le jeu di 1 6  avril 20 20 , à 15 h 00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée Conformément aux dispositions de l’article L. 225-105 du c ode de c ommerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R. 225-71 du c ode de c ommerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L. 225-120 du c ode de c ommerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de points ou de projets de résolution. Le Président du Conseil d’Administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis de réunion, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à TF1 – Direction des Affaires Juridiques 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’Assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le m ercredi 15  avril 20 20 , à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil d’Administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5 ° de l’article R. 225-83 du c ode de c ommerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] .  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du c ode de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 1 0 avril 20 20 , à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par courriel envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du c ode monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected]  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires Le document d ’enregistrement universel contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’ A ssemblée G énérale M ixte sera consultable à partir du 11 mars 20 20 sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire s /Assemblée Générale. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’Assemblée pourront être consultés, au siège social – Direction des Affaires Juridiques 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter du 2 7 mars 20 20 , soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. Prêt-emprunt de titres Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 225-126 I du c ode de c ommerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le m ercredi 1 5  avril 20 20 , à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 1 7  avril 20 20 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation. Le Conseil d'Administration
    Bulletin BALO n°25 du 26/02/2020, affaire n°2000326
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 03/07/2019
    Numéro d’affaire : 1903509
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 4 2   106   825  € Siège social : 1, quai du Point du j our – 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE SIRET  : 00 067 – APE  : 6020A Comptes annuels et consolidés de l’exercice 2018 Les comptes individuels annuels et les comptes consolidés de l’exercice 20 1 8 , accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 7 mars 201 9 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de la société www.groupe-tf1.fr , ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 1 8   avril 201 9 . Cette assemblée a également approuvé sans modification l e pro jet d’affectation du résultat , objet de la 4 ème résolution, telle que proposée dans le projet des résolutions publiés dans l’avis de réunion au Bulletin des Annonces Légales Obli gatoires n° 2 2 du 2 0 février 201 9 .
    Bulletin BALO n°79 du 03/07/2019, affaire n°1903509
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 27/03/2019
    Numéro d’affaire : 1900768
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 41 985 788 € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social situé 1, quai du Point du jou r - 92100 Boulogne Billancourt  : - le jeudi 1 8 avril 201 9 , à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Pour la partie ordinaire Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2018, Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2018, Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du code de commerce. Affectation du résultat de l’exercice 2018 et fixation du dividende, Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Gilles Pélisson, Président Directeur Général, Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président directeur général. Approbation de la politique de rémunération applicable à Gilles Pélisson, Président directeur général Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Pascaline Aupepin de Lamothe Dreuzy, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrateur de Gilles Pélisson, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrateur d’Olivier Rou s sat, Nomination, pour une durée de trois ans, en qualité d’administratrice de Marie Pic-Päris Allavena, Renouvellement, pour une durée de six exercices, du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Mazars, Mandat à échéance du commissaire aux comptes suppléant de Thierry Colin, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social. Pour la partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues, Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société, Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société, Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange, Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société, Limitation globale des autorisations financières, Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées Pouvoirs pour dépôts et formalités. ------------------- L’avis de réunion comportant le texte d u projet de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Mixte du 1 8 avril 201 9 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 2 2 du 2 0 février 201 9 . Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le P résident de l’ A ssemblée , soit en votant par correspondance. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Seuls les actionnaires justifiant de l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 1 6 avril 201 9 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourront participer à cette Assemblée. Les actionnaires souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : • pour les actionnaires au nominatif, être inscrits en compte nominatif au plus tard le mardi 1 6  avril 201 9 , à zéro heure, heure de Paris ; • pour les actionnaires au porteur, faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le mardi 1 6  avril 201 9 , à zéro heure, heure de Paris. Modes de participation à cette Assemblée Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. • Présence à l’Assemblée : Il est recommandé aux actionnaires de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir leur carte en temps utile ; les actionnaires désirant assister à cette Assemblée devront : – pour les actionnaires au nominatif : demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 10 36 – fax : 01 44 20 1 2   42  ; email : [email protected]  ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée, – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation ; • Vote par correspondance : Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la S ociété www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un courriel envoyé à l’adresse [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir devront avoir été reçus effectivement par la société TF1 – au siège social ou au Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 1 5  avril 201 9 , à minuit, heure de Paris. • Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L. 225-106 du Code de c ommerce. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la S ociété www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de c ommerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un courriel envoyé à l’adresse [email protected] . Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 1 7  avril 201 9 , à 15 h 00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 1 2 avril 201 9 , à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par courriel envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected]  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires Le document de référence contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’ A ssemblée G énérale M ixte est mis en ligne sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’Assemblée pourront être consultés, au siège social – Direction des Affaires Juridiques 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter du 2 8 mars 201 9 , soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. Prêt-emprunt de titres Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 225-126 I du c ode de c ommerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 1 6  avril 201 9 , à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 1 8  avril 201 9 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration
    Bulletin BALO n°37 du 27/03/2019, affaire n°1900768
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 20/02/2019
    Numéro d’affaire : 1900326
    Description : TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 41 985 788 € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre AVIS DE REUNION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social situé 1, quai du Point du jou r - 92100 Boulogne Billancourt  : - le jeudi 1 8 avril 201 9 , à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour Pour la partie ordinaire Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2018, Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2018, Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du code de commerce. Affectation du résultat de l’exercice 2018 et fixation du dividende, Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Gilles Pélisson, Président Directeur Général, Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président directeur général. Approbation de la politique de rémunération applicable à Gilles Pélisson, Président directeur général Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Pascaline Aupepin de Lamothe Dreuzy, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrateur de Gilles Pélisson, Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrateur d’Olivier Rousat, Nomination, pour une durée de trois ans, en qualité d’administratrice de Marie Pic-Päris Allavena, Renouvellement, pour une durée de six exercices, du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Mazars, Mandat à échéance du commissaire aux comptes suppléant de Thierry Colin, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social. Pour la partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues, Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société, Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société, Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange, Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société, Limitation globale des autorisations financières, Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions, Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées Pouvoirs pour dépôts et formalités. projet de résolutions Partie ordinaire PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2018) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des comptes individuels annuels de l’exercice 2018, ainsi que du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes individuels annuels, approuve les comptes individuels annuels de l’exercice 2018, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2018) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice 2018, ainsi que du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion conformément à l’article L. 233-26 du code de commerce, et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice 2018, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. TROISIÈME RÉSOLUTION (Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-38 du code de commerce) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, en application de l’article L. 225-40 du code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions et engagements réglementés présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’Assemblée Générale. QUATRIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice 2018 et fixation du dividende) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, constatant que le bénéfice distribuable de l’exercice s’ élève à 634 828   645 , 87  €, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 91   702   495 , 32  € et du report à nouveau de 543   126   150 , 55  €, décide l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration : Distribution en numéraire d’un dividende de 83   971   576 , 00  € (soit un dividende 0, 40  € par action de 0,20 € valeur nominale) Affectation du solde au report à nouveau de 550   857   069 , 87  € Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 29 avril 2019 et payable en numéraire le 2 mai 2019 sur les positions arrêtées le 30 avril 2019 au soir. Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est soumis au prélèvement forfaitaire unique prévu par l’article 200A du Code général des impôts. Cette taxation forfaitaire au taux unique de 12,8% est applicable de plein droit sauf option globale et expresse du contribuable pour le barème progressif. En cas d’option, le dividende est alors éligible à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158, 3-2° du Code général des impôts. L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du code de commerce. L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir : 201 5 201 6 201 7 Nombre d’actions 2 09 033 985 209  417   542 209  865   7 42 Dividende unitaire 0 , 8 0 € 0, 28  € 0, 35  € Dividende total (a) (b) 167   227   188 ,00 € 58   636   911 , 76 € 73   453   009 , 70 € (a) Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution. (b) Dividendes éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158.3.2° du Code général des impôts. CINQUIEME RESOLUTION (Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Gilles Pélisson, Président Directeur Général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du code de commerce, approuve l’engagement relatif à la retraite à prestations définies bénéficiant à Gilles Pélisson. SIXIEME RESOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président directeur général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, en application de l’article L.225-100 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président directeur général, tels que présentés au point 3.3 du document de référence 2018. SEPTIEME RESOLUTION (Approbation de la politique de rémunération applicable à Gilles Pélisson, Président directeur général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, en application de l’article L.225-37-2 du code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président Directeur Général, tels que présentés au point 3.4 du document de référence 2018. HUITIEME RESOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administratrice de Pascaline Aupepin de Lamothe Dreuzy) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle le mandat d’Administratrice de Pascaline Aupepin de Lamothe Dreuzy, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021. NEUVIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrateur de Gilles Pélisson) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle le mandat d’Administrateur de Gilles Pélisson, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021. DIXIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’Administrateur d’Olivier Roussat) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle le mandat d’Administrateur d’Olivier Roussat, pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021. ONZIÈME RÉSOLUTION (Nomination, pour une durée de trois ans, en qualité d’administratrice de Marie Pic-Pâris Allavena) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administratrice, pour une durée de trois ans, Marie Pic-Pâris Allavena, en remplacement de Janine Langlois-Glandier, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire. La durée du mandat de Marie Pic-Pâris Allavena prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021 . DOUZIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour une durée de six exercices, du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Mazars) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle, le mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Mazars, pour une durée de six exercices, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024. TREIZIÈME RÉSOLUTION (Mandat à échéance du commissaire aux comptes suppléant de Thierry Colin) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires prend acte que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Thierry Colin arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée. QUATORZIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, en application de l’article L. 225-209 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le Conseil d’Administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par les articles L. 225-209 et suivants du code de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’Assemblée Générale Extraordinaire, attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne groupe, ou par voie d’attribution gratuite d’actions, conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, satisfaire aux obligations découlant de titres de créances notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, ou de toute autre manière, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou via un « internalisateur » systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 20 euros (vingt euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé, correspondant à un nombre maximal de 15 000 000 actions acquises sur la base du prix unitaire de 20 euros ci-dessus autorisé ; prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; décide que le Conseil d’Administration informera l’Assemblée Générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. PARTIE EXTRAORDINAIRE QUINZIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, en application de l’article L. 225-209 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt- quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. SEIZIÈME RÉSOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider , dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appr éciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit pr éférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger , en eur os, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions or dinaires de la S ociété, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la S ociété, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de cr éances ; décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’êtr e réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la pr ésente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 8 400 000 euros (huit millions quatre cent mille euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettr e pour pr éserver , conformément à la loi, les dr oits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions or dinaires de la S ociété ; le montant nominal des actions or dinaires qui pourraient êtr e émises en vertu des dix-huit ième, dix-neuvième, vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée s’imputera sur ce plafond global ; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions d’euros) ou la contre- valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des dix-huitième, dix-neuvième, vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions s’imputera sur ce plafond global. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société; en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide que/ les actionnaires aur ont, pr oportionnellement au montant de leurs actions, un dr oit pr éférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions or dinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la pr ésente résolution, le Conseil d’Administration aura, en outr e, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera pr oportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la pr ésente délégation, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordr e qu’il déterminera, l’une et/ou l’autr e des facultés ci-apr ès : limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement tout ou partie des titr es non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l’étranger;; le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la pr ésente résolution donner ont accès à des actions ordinaires de la S ociété, ainsi que les conditions dans lesquelles sera pr ovisoir ement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions or dinaires, le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la pr ésente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modifi cation corr élative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la pr ésente délégation pourront donner droit; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la dur ée de validité de la pr ésente délégation qui prive d’ef fet, à hauteur , le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 400 000 000 euros (quatre cents millions d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la Société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la seizième resolution; en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du code de commerce, qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation; décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider , dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger , en eur os, en devises étrangères ou en unité monétair e quelconque établie par référ ence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la S ociété, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de cr éances ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’êtr e réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettr e pour pr éserver , conformément à la loi, les dr oits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions or dinaires de la S ociété. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la s eizièm e r é solution; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la S ociété ainsi émises pourront notamment consister en des titr es de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourr ont revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaie; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’êtr e émis en vertu de la pr ésente délégation ne pourra excéder 900 000 000 eur os (neuf cents millions d’eur os) ou la contre- valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la seizième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la S ociété pourr ont être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la S ociété ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer, au pr ofi t des actionnaires, un dr oit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 225-135 du c ode de c ommerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions pr évues par la loi ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la S ociété auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la pr ésente délégation pourront donner droit; décide que le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la pr ésente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la S ociété, conformément à la législation en vigueur , ainsi que les conditions dans lesquelles sera pr ovisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions or dinaires. Il est pr écisé que, sauf application des dispositions pr évues par la vingtième résolution, le prix d’émission des actions or dinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la S ociété, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’êtr e perçue ultérieurement par la S ociété, soit, pour chaque action or dinaire émise, au moins égale au montant minimum pr évu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 225-119 du c ode de c ommerce, à la moyenne pondér ée des cours des tr ois dernières séances de Bourse pr écédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 % ; 8 décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettr e en œuvre la pr ésente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonn e fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corr élative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avér eraient nécessaires à la réalisation et à la bonn e fin de ces émissions ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 411-2 II du code monétaire et financier, L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider , dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées au II de l’article L. 411-2 du c ode m onétaire et f inancier , par l’émission avec suppr ession du dr oit pr éférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétair e quelconque établie par référ ence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la S ociété, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la S ociété, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de cr éances; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder ni 10   % du capital social sur une période de douze mois, ni 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros) en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond global fixé dans la se izièm e résolution. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions or dinaires de la S ociété; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la S ociété émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourr ont revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en eur os, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’êtr e émis sur le fondement de la pr ésente résolution ne pourra excéder 900 000 000 eur os (neuf cents millions d’eur os) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la sei zième résolution, étant pr écisé que ce montant ne compr end pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions or dinaires de la S ociété pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la S ociété; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la pr ésente délégation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la pr ésente délégation pourront donner droit ; décide que le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la pr ésente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la S ociété, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera pr ovisoir ement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la S ociété. Il est pr écisé que, sauf application des dispositions pr évues par la vingt ième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’êtr e perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum pr évu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la pr ésente délégation, c’est-à-dir e à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 225-119 du c ode de c ommerce, à la moyenne pondérée des cours des tr ois dernières séances de Bourse pr écédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 % ; décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettr e en œuvre la pr ésente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corr élative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avér eraient nécessaires à la réalisation et à la bonn e fin de ces émissions ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la dur ée de validité de la pr ésente délégation qui prive d’ef fet, à hauteur , le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. VINGTIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° alinéa 2 du code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé : autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des dix-huitième et dix-neuvième résolutions et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la pr ésente Assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions d e fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R. 225-119 du code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public ou par placement privé, selon les modalités suivantes: pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes : prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois pr écédant l’émission, prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour pr écédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 10 % ; pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’êtr e perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus ; décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. VINGT ET UNIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du code de commerce : autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit pr éférentiel de souscription, d’augmenter le nombr e de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15   % de l’émission initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du r espect du ou des plafonds pr évus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION (Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions pr évues par la loi, les pouvoirs à l’effet de pr océder , sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1 er et 2 ème alinéas de l’article L. 225-147 du c ode de c ommerce, à l’émission d’actions ordinaires de la S ociété ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions or dinaires à émettr e par la S ociété, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la S ociété et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du c ode de c ommerce ne sont pas applicables ; décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10 % du capital social existant à la date de la présente Assemblée. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la seizième résolution ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions euros) ou la contre- valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la seizième résolution ; décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit; décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet. VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-148 et L. 228-92 du code de commerce : délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la S ociété et/ou de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la S ociété, en France ou à l’étranger , selon les règles locales, sur des titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L. 225- 148 du c ode de c ommerce ; décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’êtr e réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettr e pour pr éserver , conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la S o ciété. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la seizième r é solution  ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 eur os (neuf cents millions d’eur os) ou la contre- valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne compr end pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair , s’il en était pr évu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la seiz ième r é solution ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la pr ésente délégation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la pr ésente délégation, pourront donner droit ; décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettr e en œuvre la pr ésente résolution et notamment : fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser , constater le nombr e de titr es apportés à l’échange, déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions or dinaires de la S ociété, pr évoir les conditions dans lesquelles sera pr ovisoir ement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions or dinaires, inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale, procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite prime d’apport de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération autorisée, pr endre généralement toutes dispositions utiles et conclur e tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corr élativement les statuts . fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION (Limitation globale des autorisations financières) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide que : le montant nominal total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’êtr e réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu des autorisations conférées par les dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions de la p r ésente Assemblée, auquel ne s’ajoutera pas, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, est fixé à 4 200 000 euros (quatre mil
    Bulletin BALO n°22 du 20/02/2019, affaire n°1900326
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 25/06/2018
    Numéro d’affaire : 1803470
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 41 973 148,40 € Siège social : 1, quai du Point du j our – 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE SIRET  : 00 067 – APE  : 6020A Exercice social : du 1 er janvier au 31 décembre. I - Documents comptables au 31 déce mbre 20 1 7 Les comptes individuels annuels et les comptes consolidés de l’exercice 20 1 7 , publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 8 mars 201 8 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de la société www.groupe-tf1.fr , ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 1 9   avril 201 8 . Cette assemblée a également approuvé sans modification l e pro jet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces Légales Obli gatoires n° 2 5 du 2 6 février 201 8 . II - Attestations des c ommissaires aux c omptes 1°) sur les comptes individuels annuels ( e xtrait s du rapport des commissaires aux comptes ) «  En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société TF1 SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225- 37 - 3 du c ode de c ommerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. » Courbevoie et Paris La Défense , le 1 5 février 2018 Les c ommissaires aux c omptes ERNST & YOUNG Audit Mazars Bruno Perrin Laurent Vitse Gilles Rainaut Marc Biasibetti 2°) sur les comptes consolidés ( e xtrait s du rapport des commissaires aux comptes ) «  En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société TF1 SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au Groupe, données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.  » Courbevoie et Paris La Défense, le 15 février 2018 Les c ommissaires aux c omptes ERNST & YOUNG Audit Mazars Bruno Perrin Laurent Vitse Gilles Rainaut Marc Biasibetti
    Bulletin BALO n°76 du 25/06/2018, affaire n°1803470
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 28/03/2018
    Numéro d’affaire : 1800795
    Description : 180079528 mars 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°38Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 41 973 148,40 €Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt326 300 159 R.C.S. Nanterre Avis de convocation Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social situé 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt : - le jeudi 19 avril 2018, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivants : Pour la partie ordinaire Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2017,Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2017,Approbation des conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce,Affectation des résultats de l’exercice 2017 et fixation du dividende,Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Monsieur Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président directeur général,Politique de rémunération du Président directeur général : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération et les avantages attribuables à Monsieur Gilles PELISSON,Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administratrice de Madame Laurence Danon Arnaud,Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de Monsieur Martin Bouygues,Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de la société Bouygues,Constatation des élections des Administrateurs représentants du personnel,Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions dans la limite de 10 % du capital social). Pour la partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société dans la limite de 10% du capital social par période de 24 mois,Suppression de l’exigence de nomination de Commissaires aux comptes suppléants - modification de l’article 18 des statuts,Suppression de mentions obsolètes figurant dans les statuts relatives au renouvellement échelonné des mandats des Administrateurs non représentants du personnel et au premier exercice social - modification corrélative des articles 10 et 25 des statuts,Pouvoirs pour dépôts et formalités.  ————————  L’avis de réunion comportant le texte du projet de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Mixte du 19 avril 2018 a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 25 du 26 février 2018. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée Seuls les actionnaires justifiant de l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 17 avril 2018 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourront participer à cette Assemblée. Les actionnaires souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : • pour les actionnaires au nominatif, être inscrits en compte nominatif au plus tard le mardi 17 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris ;• pour les actionnaires au porteur, faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le mardi 17 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris. Modes de participation à cette assemblée Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. • Présence à l’Assemblée : Il est recommandé aux actionnaires de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir leur carte en temps utile ; les actionnaires désirant assister à cette Assemblée devront : – pour les actionnaires au nominatif : demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 10 36 – fax : 01 44 20 12 42 ; email : [email protected] ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée, – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation ; • Vote par correspondance : Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris, – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un courriel envoyé à l’adresse [email protected]. Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir devront avoir été reçus effectivement par la société TF1 – au siège social ou au Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 16 avril 2018, à minuit, heure de Paris. • Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L. 225-106 du Code de commerce. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un courriel envoyé à l’adresse [email protected]. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 18 avril 2018, à 15 h 00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 13 avril 2018, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par courriel envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires Le document de référence contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale Mixte est mis en ligne sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’Assemblée pourront être consultés, au siège social – Direction des Affaires Juridiques 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter du 30 mars 2018, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. Prêt-emprunt de titres Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 17 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected]. Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected]. À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 19 avril 2018 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions.  Le Conseil d'Administration 1800795
    Bulletin BALO n°38 du 28/03/2018, affaire n°1800795
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 26/02/2018
    Numéro d’affaire : 1800385
    Description : 180038526 février 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°25Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________  TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 41 973 148,40 €Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt326 300 159 R.C.S. Nanterre  AVIS DE REUNION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social situé 1, quai du Point du jour - 92100 Boulogne Billancourt : - le jeudi 19 avril 2018, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :  ORDRE DU JOUR Pour la partie ordinaire Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2017,Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2017,Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce,Affectation des résultats de l’exercice 2017 et fixation du dividende,Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Monsieur Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président directeur général,Politique de rémunération du Président directeur général : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération et les avantages attribuables à Monsieur Gilles PELISSON,Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administratrice de Madame Laurence Danon Arnaud,Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de Monsieur Martin Bouygues,Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de la société Bouygues,Constatation des élections des Administrateurs représentants du personnel,Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions dans la limite de 10 % du capital social). Pour la partie extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société dans la limite de 10 % du capital social par période de 24 mois,Suppression de l’exigence de nomination de commissaires aux comptes suppléants - modification de l’article 18 des statuts,Suppression de mentions obsolètes figurant dans les statuts relatives au renouvellement échelonné des mandats des Administrateurs non représentants du personnel et au premier exercice social - modification corrélative des articles 10 et 25 des statuts,Pouvoirs pour dépôts et formalités.  PROJET DE RÉSOLUTIONS PARTIE ORDINAIRE PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2017). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des comptes individuels annuels de l’exercice 2017, ainsi que du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes individuels annuels, approuve les comptes individuels annuels de l’exercice 2017 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.  DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2017).  L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice 2017, ainsi que du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion conformément à l’article L. 233-26 du Code de commerce, et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice 2017 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.  TROISIÈME RÉSOLUTION (Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce).  L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, en application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’Assemblée Générale.  QUATRIÈME RÉSOLUTION (Affectation des résultats de l’exercice 2017 et fixation du dividende). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 131 630 699,89 euros et du report à nouveau de 484 948 460,36 euros, formant un bénéfice distribuable s’élevant à 616 579 160,25 euros, décide l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration : Distribution en numéraire d’un dividende de 73 453 009,70 €(soit un dividende 0,35 euro par action de 0,20 euro valeur nominale) Affectation du solde au report à nouveau de 543 126 150,55 € La date de détachement du dividende sur le marché Euronext Paris est fixée au 30 avril 2018. La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 2 mai 2018. La date de mise en paiement du dividende est fixée au 3 mai 2018. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du Code de commerce. L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :    2014 2015 2016 Nombre d’actions 211 528 764 209 033 985 209 417 542 Dividende unitaire 1,50 € 0,80 € 0,28 € Dividende total (a) (b) 317 293 146,00 € 167 227 188,00 € 58 636 911,76 € (a) Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution. (b)Dividendes éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158.3.2° du Code général des impôts.   CINQUIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Monsieur Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président directeur général). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Monsieur Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président directeur général, tels que présentés dans le rapport du Conseil d’Administration.  SIXIÈME RÉSOLUTION (Politique de rémunération du Président directeur général : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération et les avantages attribuables à Monsieur Gilles PELISSON). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président Directeur Général, tels que présentés dans le rapport du Conseil d’Administration.  SEPTIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administratrice de Madame Laurence Danon Arnaud). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle le mandat d’Administratrice de Madame Laurence Danon Arnaud, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.  HUITIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de Monsieur Martin Bouygues).  L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Martin Bouygues, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.  NEUVIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de la société Bouygues).  L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle le mandat d’Administrateur de la société Bouygues, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.  DIXIÈME RÉSOLUTION (Constatation des élections des Administrateurs représentants du personnel). L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des noms des Administrateurs représentants du personnel élus par les collèges électoraux et communiqués par le Président directeur général avant la lecture de la présente résolution, prend acte de leur élection et de leur désignation en qualité d’Administrateurs représentants du personnel. La durée des fonctions des Administrateurs représentants du personnel est de deux années et prendra fin lors de la prochaine proclamation des résultats de l’élection des Administrateurs représentants du personnel, conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts.  ONZIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions dans la limite de 10 % du capital social). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : 1. autorise le Conseil d’Administration à faire acheter par la société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; 2. décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par les articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’Assemblée Générale Extraordinaire,attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne groupe, ou par voie d’attribution gratuite d’actions,conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable,assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF,satisfaire aux obligations découlant de titres de créances notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, ou de toute autre manière,mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; 3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation n° 2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou via un « internalisateur » systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique portant sur les titres de la société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; 4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 20 euros (vingt euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5. fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé, correspondant à un nombre maximal de 15 000 000 actions acquises sur la base du prix unitaire de 20 euros ci-dessus autorisé ; 6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; 7. donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8. décide que le Conseil d’Administration informera l’Assemblée Générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  PARTIE EXTRAORDINAIRE  DOUZIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société dans la limite de 10 % du capital social par période de 24 mois). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt- quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2. autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  TREIZIÈME RÉSOLUTION (Suppression de l’exigence de nomination de commissaires aux comptes suppléants - modification de l’article 18 des statuts). L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article L. 823-1 du Code de commerce, décide de supprimer le deuxième alinéa de l’article 18 des statuts de la Société ainsi rédigé : « L’assemblée générale nomme aussi deux commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès de ces derniers. »  QUATORZIÈME RÉSOLUTION (Suppression de mentions obsolètes figurant dans les statuts relatives au renouvellement échelonné des mandats des Administrateurs non représentants du personnel et au premier exercice social - modification corrélative des articles 10 et 25 des statuts). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de supprimer les mentions devenues obsolètes figurant dans les statuts relatives au renouvellement échelonné des mandats des Administrateurs non représentants du personnel et au premier exercice social. En conséquence, les articles suivants des statuts sont modifiés comme suit : ARTICLE 10CONSEIL D’ADMINISTRATION Ancienne rédaction : III-1 -La durée des fonctions des Administrateurs non représentants du personnel nommés ou renouvelés à compter de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 est de trois années sous réserve de ce qui suit :Les fonctions d’un Administrateur non représentant du personnel prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit Administrateur.Afin de permettre un renouvellement échelonné des Administrateurs, il sera procédé, à titre dérogatoire, lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014, et lors de cette Assemblée Générale seulement, pour le renouvellement de six des neuf mandats d’Administrateurs non représentants du personnel venant à échéance, comme suit :-la durée du mandat de trois Administrateurs sera d’une année prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015 ;-la durée du mandat de trois autres Administrateurs sera de deux années prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016. Nouvelle rédaction : III-1 -La durée des fonctions des Administrateurs non représentants du personnel est de trois années.Les fonctions d’un Administrateur non représentant du personnel prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit Administrateur.  ARTICLE 25EXERCICE SOCIAL Ancienne rédaction : L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.A titre exceptionnel l’exercice en cours s’étend du 1er septembre 1987 au 31 décembre 1988. Nouvelle rédaction : L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.  QUINZIÈME RÉSOLUTION (Pouvoirs pour dépôts et formalités). L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.  ———————— Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE Seuls les actionnaires justifiant de l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 17 avril 2018 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourront participer à cette Assemblée. Les actionnaires souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : • pour les actionnaires au nominatif, être inscrits en compte nominatif au plus tard le mardi 17 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris ;• pour les actionnaires au porteur, faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le mardi 17 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris. MODES DE PARTICIPATION À CETTE ASSEMBLÉE Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. • Présence à l’Assemblée : Il est recommandé aux actionnaires de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir leur carte en temps utile ; les actionnaires désirant assister à cette Assemblée devront : – pour les actionnaires au nominatif : demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 10 36 – fax : 01 44 20 12 42 ; email : [email protected] ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée, – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation ; • Vote par correspondance : Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris, – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un courriel envoyé à l’adresse [email protected]. Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir devront avoir été reçus effectivement par la société TF1 – au siège social ou au Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 16 avril 2018, à minuit, heure de Paris. • Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L. 225-106 du Code de commerce. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris, – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la Société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un courriel envoyé à l’adresse [email protected]. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 18 avril 2018, à 15 h 00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. DEMANDES D’INSCRIPTION DE POINTS OU DE PROJETS DE RÉSOLUTION À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE Conformément aux dispositions de l’article L. 225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R. 225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L. 225-120 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de points ou de projets de résolution. Le Président du Conseil d’Administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la société, dans le délai de vingt jours suivant la publication du présent avis de réunion, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à TF1 – Direction des Affaires Juridiques 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par courriel envoyé à l’adresse [email protected]. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’Assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 17 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil d’Administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected]. ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. DÉPÔT DE QUESTIONS ÉCRITES Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 13 avril 2018, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par courriel envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. DOCUMENTS PUBLIÉS OU MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES Le document de référence contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale Mixte sera consultable à partir du 9 mars 2018 sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’Assemblée pourront être consultés, au siège social – Direction des Affaires Juridiques 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter du 30 mars 2018, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. PRÊT-EMPRUNT DE TITRES Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 17 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected]. Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected]. À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 19 avril 2018 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions.  Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation.  Le Conseil d'Administration  1800385
    Bulletin BALO n°25 du 26/02/2018, affaire n°1800385
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 10/05/2017
    Numéro d’affaire : 1701761
    Description : 170176110 mai 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°56Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 41 883 508,40 €Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT326 300 159 R.C.S. NANTERRE Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.I - Documents comptables au 31 décembre 2016 Les comptes individuels annuels et les comptes consolidés de l’exercice 2016, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 8 mars 2017 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de la société www.groupe-tf1.fr, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 13 avril 2017. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°23 du 22 février 2017. II - Attestations des Commissaires aux comptes 1°) sur les comptes individuels annuels (extrait du rapport des Commissaires aux comptes) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. » Paris La Défense et Courbevoie, le 16 février 2017 Les Commissaires aux comptes : KPMG Audit IS Mazars ERNST & YOUNG Audit Stéphanie Ortega Guillaume Potel Bruno Perrin Laurent Vitse Associée Associé Associé Associé  2°) sur les comptes consolidés (extrait du rapport des Commissaires aux comptes) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. » Paris La Défense et Courbevoie, le 16 février 2017. Les Commissaires aux comptes : KPMG Audit IS Mazars ERNST & YOUNG Audit Stéphanie Ortega Guillaume Potel Bruno Perrin Laurent Vitse Associée Associé Associé Associé   1701761
    Bulletin BALO n°56 du 10/05/2017, affaire n°1701761
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 22/03/2017
    Numéro d’affaire : 1700666
    Description : 170066622 mars 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°35Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 41 883 508,40 €Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt326 300 159 R.C.S. Nanterre Avis de convocation Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués 32, avenue Hoche, à Paris (75008) : - le jeudi 13 avril 2017, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire),  à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Pour la partie ordinaire – Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2016,– Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2016,– Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,– Affectation des résultats de l’exercice 2016 et fixation du dividende,– Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Gilles Pélisson, Président Directeur Général,– Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Nonce Paolini, Président directeur général jusqu’au 18 février 2016,– Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Gilles Pélisson, Président directeur général à compter du 19 février 2016,– Politique de rémunération du Président Directeur Général : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Gilles Pélisson,– Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administratrice de Catherine Dussart,– Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur d’Olivier Bouygues,– Mandats à échéance des commissaires aux comptes titulaire (KPMG AUDIT IS) et suppléant (KPMG AUDIT ID),– Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions.  Pour la partie extraordinaire – Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société,– Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société,– Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres,– Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société,– Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société,– Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée,– Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires,– Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange,– Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société,– Limitation globale des autorisations financières,– Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise,– Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions,– Pouvoirs pour dépôts et formalités.  ————————  L’avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Mixte du 13 avril 2017 a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 23 du 22 février 2017. Un avis rectificatif a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 29 du 8 mars 2017. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en votant par correspondance. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.  Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Seuls les actionnaires justifiant de l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 11 avril 2017 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourront participer à cette Assemblée. Les actionnaires souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement :• pour les actionnaires au nominatif, être inscrits en compte nominatif au plus tard le mardi 11 avril 2017, à zéro heure, heure de Paris ;• pour les actionnaires au porteur, faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le mardi 11 avril 2017, à zéro heure, heure de Paris.  Modes de participation à cette assemblée : Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.  • Présence à l’Assemblée : Il est recommandé aux actionnaires de demander leur carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir leur carte en temps utile ; les actionnaires désirant assister à cette Assemblée devront : – pour les actionnaires au nominatif : demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 10 36 – fax : 01 44 20 12 42 ; email : [email protected]) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée,– pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation ;  • Vote par correspondance : Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris,– pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32 avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr, rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un courriel envoyé à l’adresse [email protected]. Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir devront avoir été reçus effectivement par la société TF1 – au siège social ou au Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 10 avril 2017, à minuit, heure de Paris.  • Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de commerce. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris,– pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr, rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les formulaires uniques de de vote par correspondance/pouvoir dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un courriel envoyé à l’adresse [email protected]. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 12 avril 2017, à 15 h 00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte.  Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 7 avril 2017, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société – 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, soit par courriel envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected].  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires Le document de référence contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée générale mixte est mis en ligne sur le site internet de la Société www.groupe-tf1.fr. rubrique Investisseurs / Espace Actionnaire / Assemblée Générale. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’Assemblée pourront être consultés, au siège social – Direction des Affaires Juridiques 1, quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter du 24 mars 2017, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée.  Prêt-emprunt de titres Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L.225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 11 avril 2017, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected]. Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected]. À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 13 avril 2017 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration 1700666
    Bulletin BALO n°35 du 22/03/2017, affaire n°1700666
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 08/03/2017
    Numéro d’affaire : 1700476
    Description : 17004768 mars 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°29Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 41 883 508,40 €Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt326 300 159 R.C.S. Nanterre  Rectificatif à l’avis paru dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires n°23 du 22 février 2017  Quatrième résolution : au lieu de : QUATRIÈME RÉSOLUTION(Affectation des résultats de l’exercice 2016 et fixation du dividende) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir constaté l’existence du bénéfice distribuable s’élevant à 543 585 372,12 euros, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 131 489 002,23 euros et du report à nouveau de 412 096 369,89 euros, décide l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration : - distribution en numéraire d’un dividende de 58 636 911,76 euros (soit un dividende de 0,28 euro par action de 0,20 euro valeur nominale) ;- affectation du solde au report à nouveau de 484 948 460,36 euros. La date de détachement du dividende sur le marché Euronext Paris est fixée au 28 avril 2017. La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 2 mai 2017. La date de mise en paiement du dividende est fixée au 3 mai 2017. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L.225-210 du Code de commerce. L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :    2014 2015 2016 Nombre d’actions 211 260 013 211 528 764 209 033 985 Dividende unitaire 0,55 € 1,50 € 0,80 € Dividende total (a) (b) 116 193 007,15 € 317 293 146,00 € 167 227 188,00 € (a) Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution. (b)Dividendes éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158.3.2° du Code général des impôts.   lire : QUATRIÈME RÉSOLUTION(Affectation des résultats de l’exercice 2016 et fixation du dividende) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir constaté l’existence du bénéfice distribuable s’élevant à 543 585 372,12 euros, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 131 489 002,23 euros et du report à nouveau de 412 096 369,89 euros, décide l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration : - distribution en numéraire d’un dividende de 58 636 911,76 euros (soit un dividende de 0,28 euro par action de 0,20 euro valeur nominale) ;- affectation du solde au report à nouveau de 484 948 460,36 euros. La date de détachement du dividende sur le marché Euronext Paris est fixée au 28 avril 2017. La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 2 mai 2017. La date de mise en paiement du dividende est fixée au 3 mai 2017. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L.225-210 du Code de commerce. L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :    2013 2014 2015 Nombre d’actions 211 260 013 211 528 764 209 033 985 Dividende unitaire 0,55 € 1,50 € 0,80 € Dividende total (a) (b) 116 193 007,15 € 317 293 146,00 € 167 227 188,00 € (a) Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution. (b)Dividendes éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158.3.2° du Code général des impôts.   Le reste est sans changement.   1700476
    Bulletin BALO n°29 du 08/03/2017, affaire n°1700476
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 22/02/2017
    Numéro d’affaire : 00342
    Description : 170034222 février 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°23Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 41 883 508,40 €Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt326 300 159 R.C.S. Nanterre AVIS DE RÉUNION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués 32, avenue Hoche, à Paris (75008) : - le jeudi 13 avril 2017, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour Pour la partie ordinaire ‐ Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2016, ‐ Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2016, ‐ Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, ‐  Affectation des résultats de l’exercice 2016 et fixation du dividende, ‐ Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Gilles Pélisson, Président Directeur Général, ‐  Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Nonce Paolini, Président directeur général jusqu’au 18 février 2016, ‐ Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Gilles Pélisson, Président directeur général à compter du 19 février 2016, ‐ Politique de rémunération du Président Directeur Général : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Gilles Pélisson, ‐ Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administratrice de Catherine Dussart, ‐ Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de Olivier Bouygues, ‐ Mandats à échéance des commissaires aux comptes titulaire (KPMG AUDIT IS) et suppléant (KPMG AUDIT ID), ‐ Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions.  Pour la partie extraordinaire ‐ Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société, ‐ Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société, ‐ Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, ‐ Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société, ‐ Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société, ‐ Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, ‐ Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, ‐ Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange, ‐ Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société, ‐ Limitation globale des autorisations financières, ‐ Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, ‐ Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions, ‐ Pouvoirs pour dépôts et formalités.  projet de résolutions Partie ordinaire Première résolution(Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2016) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des comptes individuels annuels de l’exercice 2016, des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes individuels annuels, approuve les comptes individuels annuels de l’exercice 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.  Deuxième résolution(Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2016) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice 2016, des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.  Troisième résolution(Approbation des conventions et engagements réglementés visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’Assemblée Générale.  Quatrième résolution(Affectation des résultats de l’exercice 2016 et fixation du dividende) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir constaté l’existence du bénéfice distribuable s’élevant à 543 585 372,12 euros, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 131 489 002,23 euros et du report à nouveau de 412 096 369,89 euros, décide l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration : -        distribution en numéraire d’un dividende de 58 636 911,76 euros (soit un dividende de 0,28 euro par action de 0,20 euro valeur nominale) ;-        affectation du solde au report à nouveau de 484 948 460,36 euros. La date de détachement du dividende sur le marché Euronext Paris est fixée au 28 avril 2017. La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 2 mai 2017. La date de mise en paiement du dividende est fixée au 3 mai 2017. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L.225-210 du Code de commerce. L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :    2014 2015 2016 Nombre d’actions 211 260 013 211 528 764 209 033 985 Dividende unitaire 0,55 € 1,50 € 0,80 € Dividende total (a) (b) 116 193 007,15 € 317 293 146,00 € 167 227 188,00 € (a) Dividendes effectivement versés, déduction faite le cas échéant des actions détenues par TF1 n’ouvrant pas droit à distribution. (b)Dividendes éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158.3.2° du Code général des impôts.  Cinquième résolution(Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Gilles Pélisson, Président Directeur Général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, approuve l’engagement relatif à la retraite à prestations définies bénéficiant à Gilles Pélisson.  Sixième résolution(Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Nonce Paolini, Président Directeur Général jusqu’au 18 février 2016) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, consultée en application du paragraphe 26 du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, connaissance prise des éléments de la rémunération due ou attribuée à Nonce Paolini en sa qualité de Président Directeur Général, jusqu’au 18 février 2016, tels que présentés dans le rapport du Conseil d’Administration conformément à l’article L.225-102-1 du Code de commerce, émet un avis favorable sur ces éléments de rémunération.  Septième résolution(Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Gilles Pélisson, Président Directeur Général à compter du 19 février 2016) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, consultée en application du paragraphe 26 du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, connaissance prise des éléments de la rémunération due ou attribuée à Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président Directeur Général exercé à compter du 19 février 2016, tels que présentés dans le rapport du Conseil d’Administration conformément à l’article L.225-102-1 du Code de commerce, émet un avis favorable sur ces éléments de rémunération.  Huitième résolution(Politique de rémunération du Président Directeur Général : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Gilles Pélisson) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport prévu par l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, présentés dans ce rapport et attribuables à Gilles Pélisson en raison de son mandat de Président Directeur Général.  Neuvième résolution(Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administratrice de Catherine Dussart) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle, pour trois années, le mandat d’Administratrice de Catherine Dussart, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée. La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019.  Dixième résolution(Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur d’Olivier Bouygues) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle, pour trois années, le mandat d’Administrateur d’Olivier Bouygues, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée. La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019.  Onzième résolution(Mandats à échéance des commissaires aux comptes titulaire - KPMG AUDIT IS et suppléant - KPMG AUDIT ID) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, prend acte que le mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet KPMG Audit IS et le mandat de commissaire aux comptes suppléant du cabinet KPMG Audit ID arrivent à expiration à l’issue de la présente Assemblée.  Douzième résolution(Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’acquisition par la Société de ses propres actions) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres, et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et L.225-209-2 du Code de commerce : 1.  autorise le Conseil d’Administration à faire acheter par la Société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; 2.  décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : ‐       réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’Assemblée Générale Extraordinaire,‐       attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne groupe, ou par voie d’attribution gratuite d’actions,‐       conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable,‐       satisfaire aux obligations découlant de titres de créances, notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, ou de toute autre manière,‐       assurer la liquidité et animer le marché du titre de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF,‐       mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. 3.  décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou via un "internalisateur" systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; 4.  décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 20 euros (vingt euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5.  fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d'actions ainsi autorisé, correspondant à un nombre maximal de 15 000 000 actions acquises sur la base du prix unitaire de 20 euros ci-dessus autorisé ; 6.  prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; 7.  donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8.  décide que le Conseil d'Administration informera l’Assemblée Générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9.  fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Partie extraordinaire Treizième résolution(Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce : 1.    autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2.    autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3.    délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4.    fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Quatorzième résolution(Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.228-91, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1.    délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2.    décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 8 400 000 euros (huit millions quatre cent mille euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des seizième, dix-septième, vingtième et vingtième et unième résolutions de la présente assemblée s’imputera sur ce plafond global ; 3.    décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 4.    décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des seizième, dix-septième, vingtième et vingtième et unième résolutions s’imputera sur ce plafond global. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société ; 5.    en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide que :a.  les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution,b.  le Conseil d’Administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes,c.  si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :–    limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée,–    répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,–    offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l’étranger.d.  le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires,e.  le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; 6.    prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 7.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  Quinzième résolution(Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L.225-98 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce : 1.    délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés ; 2.    décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 400 000 000 euros (quatre cents millions d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la Société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la quatorzième résolution ; 3.    en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation ; 4.    décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts ; 5.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  Seizième résolution(Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1.    délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2.    décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution ; 3.    décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 4.    décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société ; 5.    décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi ; 6.    prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 7.    décide que le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la dix-huitième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R.225-119 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 % ; 8.    décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; 9.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  Dix-septième résolution(Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.411-2 II du Code monétaire et financier, L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1.    délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2.    décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder ni 10 % du capital social sur une période de douze mois, ni 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros) en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; 3.    décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 4.    décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ; 5.    décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation ; 6.    prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 7.    décide que le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la dix-huitième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R.225-119 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 % ; 8.    décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; 9.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Dix-huitième résolution(Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-136-1° alinéa 2 du Code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé : 1.    autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des seizième et dix-septième résolutions et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la présente Assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R.225-119 du Code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, selon les modalités suivantes : a.  pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes :–    prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission,–    prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 10 % ;b.  pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus ; 2.    décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée ; 3.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Dix-neuvième résolution(Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce : 1.  autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée ; 2.  fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingtième résolution(Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-147 du Code de commerce : 1.  délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2nd alinéas de l’article L.225-147 du Code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ; 2.  décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10 % du capital social existant à la date de la présente Assemblée. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la quatorzième résolution ; 3.  décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution ; 4.  décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation ; 5.  prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; 6.  décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; 7.  fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt et unième résolution(Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-148 et L.228-92 du Code de commerce : 1.  délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la Société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L.225-148 du Code de commerce ; 2.  décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution ; 3.  décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution ; 4.  décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation ; 5.  prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; 6.  décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment : –    fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser,–    constater le nombre de titres apportés à l’échange,–    déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société,–    prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires,–    inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale,–    procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite prime d’apport de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération autorisée,–    prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts ; 7.  fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt-deuxième résolution(Limitation globale des autorisations financières) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide que : -     le montant nominal total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu des autorisations conférées par les seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt et unième résolutions de la présente Assemblée, auquel ne s’ajoutera pas, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, est fixé à 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros) et s’imputera sur le plafond global de 8 400 000 euros (huit millions quatre cent mille euros) visé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée ; -     le montant nominal total des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu des autorisations conférées par les quatorzième, seizième, dix-septième, vingtième et vingt et unième résolutions de la présente Assemblée, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu, est fixé à 900 000 000 euros (neuf cents millions d’euros) ou à la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission.  Vingt-troisième résolution(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d’une part, du Code de commerce et notamment de ses articles L.225-129-6 (alinéa 1) et L.225-138-1 et, d’autre part, des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail : 1.    délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 2 % du capital existant au jour où il prend sa décision, par l’émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire et, le cas échéant, par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes, et l’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ; décide que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct et que le montant des augmentations de capital en résultant ne s’imputera pas sur le plafond prévu à la vingt-quatrième résolution de la présente Assemblée, ni sur le plafond prévu à la dix-septième résolution de l’Assemblée Générale du 14 avril 2016 pour les actions de performance ; 2.    réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés et mandataires sociaux de TF1 et aux salariés et mandataires sociaux des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe ou à tout plan d’épargne interentreprises ; 3.    décide que le prix de souscription des nouvelles actions fixé par le Conseil d’Administration ou son délégué, conformément aux dispositions de l’article L.3332-19 du Code du travail, lors de chaque émission, ne pourra être inférieur de plus de 20 % à la moyenne des premiers cours côtés de l’action sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription ; 4.    prend acte que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires sociaux auxquels l’augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution ; 5.    délègue tous pouvoirs au conseil d’administration pour :‐       arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment décider si les actions seront souscrites directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ou par le biais d’une autre entité conformément à la législation en vigueur ;‐       décider et fixer les modalités d’attribution gratuite d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital, en application de l’autorisation conférée ci-avant ; fixer le prix d’émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d’une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d’actions pouvant être souscrit par salarié et par émission ;‐       constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;‐       accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;‐       apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social ;‐       imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;‐       et, généralement, faire le nécessaire.Le Conseil d’Administration pourra, dans les limites prévues par la loi et celles qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur Général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente résolution ; 6.    fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt-quatrième résolution(Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées des options de souscription ou d'achat d'actions avec suppression le cas échéant du droit préférentiel de souscription) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-177 à L.225-186-1 du Code de commerce : 1.    autorise le Conseil d’Administration à consentir, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, des options donnant droit, à son choix, soit à la souscription d'actions nouvelles de la Société à émettre à voie d'augmentation de capital, soit à l'achat d'actions existantes de la Société provenant de rachats effectués par celle-ci ; 2.    décide que les bénéficiaires de ces options seront d'une part, les salariés ou certaines catégories du personnel, d'autre part, les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux) tels qu’ils sont définis par la loi, et ce, tant de la société TF1 que des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l'article L.225-180 du Code de commerce ; 3.    décide que le nombre total d’options pouvant être consenties en vertu de la présente autorisation ne pourra donner droit à souscrire ou acquérir un nombre total d’actions représentant, à la date d’attribution et compte tenu des options déjà attribuées en vertu de la présente délégation, plus de 3% du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration, étant précisé que ce plafond est commun avec celui prévu pour les actions de performance attribuées gratuitement en vertu de la dix-septième résolution de l’Assemblée Générale du 14 avril 2016 ou d’une délégation ultérieure ayant le même objet ; 4.    décide que le délai d'exercice des options consenties ne pourra excéder une période de sept années et six mois à compter de leur date d'attribution ; 5.    décide que :-          le prix d’achat des actions par les bénéficiaires sera fixé par le Conseil d’Administration, sans décote, le jour où les options seront consenties ; ce prix ne pourra être inférieur ni à la moyenne des cours côtés de l’action sur l’Eurolist d’Euronext Paris – ou sur tout autre marché qui viendrait s’y substituer – lors des vingt séances de Bourse précédant le jour où les op
    Bulletin BALO n°23 du 22/02/2017, affaire n°00342
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 01/06/2016
    Numéro d’affaire : 02811
    Description : 16028111 juin 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°66Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________  TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 42 104 313,40 €Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT326 300 159 R.C.S. NANTERRE Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.I - Documents comptables au 31 décembre 2015 Les comptes individuels annuels et les comptes consolidés de l’exercice 2015, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 9 mars 2016 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de la société www.groupe-tf1.fr, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 14 avril 2016. Cette assemblée a également approuvé sans modification la proposition d’affectation du résultat publiée au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°27 du 2 mars 2016. II - Attestations des Commissaires aux comptes 1°) sur les comptes individuels annuels (extrait du rapport sur les comptes annuels) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. » Paris La Défense et Courbevoie, le 7 mars 2016 Les Commissaires aux comptes : KPMG Audit IS Mazars Stéphanie Ortega Guillaume Potel Olivier Thireau Associée Associé Associé  2°) sur les comptes consolidés (extrait du rapport sur les comptes consolidés) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. » Paris La Défense et Courbevoie, le 17 février 2016 Les Commissaires aux comptes : KPMG Audit IS Mazars Stéphanie Ortega Guillaume Potel Olivier Thireau Associée Associé Associé   1602811
    Bulletin BALO n°66 du 01/06/2016, affaire n°02811
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 23/03/2016
    Numéro d’affaire : 00901
    Description : 160090123 mars 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°36Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________  TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 42 104 313,40 €,Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT326 300 159 R.C.S. NANTERRE  AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social à Boulogne Billancourt (92100) – 1, quai du Point du jour : - le jeudi 14 avril 2016, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Pour la partie ordinaire -Lecture des rapports du Conseil d’administration, du rapport du Président du Conseil d’administration et des rapports des commissaires aux comptes – approbation de ces rapports,-Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2015,-Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2015,-Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et Bouygues,-Approbation des conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues,-Affectation des résultats de l’exercice 2015 et fixation du dividende,-Nomination, pour trois ans, en qualité d’administrateur de Madame Pascaline Aupepin de Lamothe Dreuzy,-Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’administrateur de Madame Janine Langlois-Glandier,-Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’administrateur de Monsieur Gilles Pélisson,-Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Roussat,-Constatation des élections des Administrateurs représentants du personnel-Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à Monsieur Nonce Paolini, Président directeur général,-Approbation d’un engagement réglementé visé par l’article L.225-42-1 du Code de commerce au bénéfice de Monsieur Gilles PELISSON,-Nomination, pour six exercices, d’Ernst and Young Audit, commissaire aux comptes titulaire,-Nomination, pour six exercices, d’AUDITEX, commissaire aux comptes suppléant,-Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions, Pour la partie extraordinaire -Lecture des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes,-Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société,-Autorisation donnée au Conseil d'administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur de salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées,-Modification de l’article 10 des statuts à l’effet de supprimer le nombre fixe d’administrateurs et de fixer à un nombre variable d'administrateurs, le nombre des administrateurs composant le Conseil d'administration-Modification de l’article 18 des statuts à l’effet de permettre la nomination de plus de deux commissaires aux comptes titulaires et de deux commissaires aux comptes suppléants,-Pouvoirs pour dépôts et formalités.  ———————— L’avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Mixte du 14 avril 2016 a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°27 du 2 mars 2016. Un avis rectificatif a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°34 du 18 mars 2016. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée Générale Mixte dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en votant par correspondance. FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE Les actionnaires souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : - pour les actionnaires au nominatif, être inscrits en compte nominatif au plus tard le mardi 12 avril 2016, à zéro heure, heure de Paris ;- pour les actionnaires au porteur, faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le mardi 12 avril 2016, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, seuls les actionnaires justifiant de l’inscription en compte de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, à zéro heure, heure de Paris, soit au mardi 12 avril 2016 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée. MODES DE PARTICIPATION À CETTE ASSEMBLÉE Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée Générale, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Présence à l’Assemblée Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée devront : - pour les actionnaires au nominatif : demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 10 36 – fax : 01 44 20 12 42 ; email : [email protected]) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée ; - pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. Vote par correspondance Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devront : -pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris ; -pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr, rubrique Investisseurs / Espace Actionnaire / Assemblée Générale. Les formulaires uniques de pouvoir/vote par correspondance dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un courriel envoyé à l’adresse [email protected]. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour être pris en compte, ils devront être reçus effectivement par la société TF1 – au siège social ou au Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 11 avril 2016, à minuit, heure de Paris. Vote par procuration Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de commerce. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : - pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris ; - pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr , rubrique Investisseurs / Espace Actionnaire / Assemblée Générale. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne.. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la société. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les formulaires uniques de pouvoir/vote par correspondance dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un courriel envoyé à l’adresse [email protected]. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 13 avril 2016, à 15h00, heure de Paris. DÉPÔT DE QUESTIONS ÉCRITES Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser par écrit des questions jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le vendredi 8 avril 2016, à minuit, heure de Paris. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courriel à l’adresse [email protected] . Elles doivent être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected].; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. DOCUMENTS PUBLIÉS OU MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES Le document de référence contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée générale mixte est mis en ligne sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr rubrique Investisseurs / Espace Actionnaire / Assemblée Générale. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale sont disponibles, au siège social – Direction des Affaires Juridiques –, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables ; selon le document concerné, soit à compter du 24 mars 2016, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. PRÊT-EMPRUNT DE TITRES Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L.225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 12 avril 2016, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected]. Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected]. À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 14 avril 2016 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions.   Le Conseil d'Administration 1600901
    Bulletin BALO n°36 du 23/03/2016, affaire n°00901
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 18/03/2016
    Numéro d’affaire : 00900
    Description : 160090018 mars 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°34Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 42 104 313,40 €,Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT326 300 159 R.C.S. NANTERRE  Rectificatif à l’avis paru dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 27 du 2 mars 2016 - n° 1600653 Huitième résolution, lire : HUITIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’administrateur de Monsieur Gilles Pélisson) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour trois ans, le mandat d’Administrateur de Monsieur Gilles Pélisson, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée. La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.  Neuvième résolution, lire : NEUVIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Roussat) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour trois ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Roussat, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée. La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018. Le reste est sans changement. 1600900
    Bulletin BALO n°34 du 18/03/2016, affaire n°00900
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 02/03/2016
    Numéro d’affaire : 00653
    Description : 16006532 mars 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°27Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________  TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 42 104 313,40 €,Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT326 300 159 R.C.S. NANTERRE  AVIS DE REUNION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social à Boulogne Billancourt (92100) – 1, quai du Point du jour : - le jeudi 14 avril 2016, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :  Ordre du jour  Pour la partie ordinaire -Lecture des rapports du Conseil d’administration, du rapport du Président du Conseil d’administration et des rapports des commissaires aux comptes – approbation de ces rapports,-Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2015,-Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2015,-Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et Bouygues,-Approbation des conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues,-Affectation des résultats de l’exercice 2015 et fixation du dividende,-Nomination, pour trois ans, en qualité d’administrateur de Madame Pascaline Aupepin de Lamothe Dreuzy,-Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’administrateur de Madame Janine Langlois-Glandier,-Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’administrateur de Monsieur Gilles Pélisson,-Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Roussat,-Constatation des élections des Administrateurs représentants du personnel-Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à Monsieur Nonce Paolini, Président directeur général,-Approbation d’un engagement réglementé visé par l’article L.225-42-1 du Code de commerce au bénéfice de Monsieur Gilles Pélisson,-Nomination, pour six exercices, d’Ernst and Young Audit, commissaire aux comptes titulaire,-Nomination, pour six exercices, d’AUDITEX, commissaire aux comptes suppléant,-Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions, Pour la partie extraordinaire -Lecture des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes,-Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société,-Autorisation donnée au Conseil d'administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur de salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées,-Modification de l’article 10 des statuts à l’effet de supprimer le nombre fixe d’administrateurs et de fixer à un nombre variable d'administrateurs, le nombre des administrateurs composant le Conseil d'administration-Modification de l’article 18 des statuts à l’effet de permettre la nomination de plus de deux commissaires aux comptes titulaires et de deux commissaires aux comptes suppléants,-Pouvoirs pour dépôts et formalités.  PROJET DE RESOLUTIONS PARTIE ORDINAIRE PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2015). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d’administration, du Président du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes et des comptes individuels annuels de l’exercice 2015, approuve les comptes individuels annuels de l’exercice 2015 tels qu’ils ont été établis et lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports. DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2015). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d’administration, du Président du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes approuve les comptes consolidés de l’exercice 2015 tels qu’ils ont été établis et lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports. TROISIÈME RÉSOLUTION (Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et Bouygues). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes, notamment sur les conventions et engagements réglementés entre TF1 et Bouygues, et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés entre TF1 et Bouygues présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’Assemblée générale. QUATRIÈME RÉSOLUTION (Approbation des conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes, notamment sur les conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’Assemblée générale. CINQUIÈME RÉSOLUTION (Affectation des résultats de l’exercice 2015 et fixation du dividende). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté l’existence du bénéfice distribuable s’élevant à 579 323 557,89 euros, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 402 220 763,48 euros et du report à nouveau de 177 102 794,41 euros, décide l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’administration : -distribution en numéraire d’un dividende de 168 417 253,60 euros (soit un dividende de 0,80 euro par action de 0,20 euro valeur nominale) ;-affectation du solde au report à nouveau de 410 906 304,29 euros. La date de détachement du dividende sur le marché Euronext Paris est fixée au 22 avril 2016. La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 25 avril 2016. La date de mise en paiement du dividende est fixée au 26 avril 2016. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. L’Assemblée générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L.225-210 du Code de commerce. L’Assemblée générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :  Exercice clos le : Dividende versé par action Abattement * 31/12/2012 0,55 € oui 31/12/2013 0,55 € oui 31/12/2014 1,50 € oui (*) dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158.3.2° du CGI.   SIXIÈME RÉSOLUTION (Nomination pour trois ans, en qualité d’administrateur de Pascaline AUPEPIN DE LAMOTHE DREUZY). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Pascaline AUPEPIN DE LAMOTHE DREUZY, en remplacement de Claude BERDA, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire. La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018. SEPTIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de Madame Janine Langlois-Glandier). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour trois années, le mandat d’administrateur de Madame Janine Langlois-Glandier, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée. La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018. HUITIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’administrateur de Monsieur Gilles Pélisson). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Gilles Pélisson, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée. La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018. NEUVIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Roussat). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Roussat, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée. La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018. DIXIÈME RÉSOLUTION (Constatation des élections des administrateurs représentants du personnel). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des noms des administrateurs représentants du personnel élus par les collèges électoraux et communiqués par le Président directeur général avant la lecture de la présente résolution, prend acte de leur élection et de leur désignation en qualité d’administrateurs représentants du personnel. La durée des fonctions des administrateurs représentants du personnel est de deux années et prendra fin lors de la prochaine proclamation des résultats de l’élection des Administrateurs représentants du personnel, conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts. ONZIÈME RÉSOLUTION (Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à Monsieur Nonce Paolini, Président directeur général). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015, à Monsieur Nonce Paolini, Président directeur général, présentés dans le rapport sur les résolutions, exprime un avis favorable sur ces éléments de rémunération. DOUZIÈME RÉSOLUTION (Approbation d’un engagement réglementé visé par l’article L.225-42-1 du Code de commerce au bénéfice de Gilles PELISSON). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce, et conformément à l’article 229-II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, approuve l’engagement relatif à la retraite à prestations définies bénéficiant à Gilles PELISSON à compter du 19 février 2016, date d’effet de son élection en qualité de Président Directeur Général. TREIZIÈME RÉSOLUTION (Nomination, pour six exercices, d’Ernst and Young Audit, commissaire aux comptes titulaire). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme, sous réserve de l’approbation de la dix-neuvième résolution, Ernst and Young Audit,Tour First, 1 - 2, place des Saisons – Paris La Défense 1- 92400 CourbevoieImmatriculée 344 366 315 R.C.S. Nanterre en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer, en 2022, sur les comptes de l’exercice 2021. QUATORZIÈME RÉSOLUTION (Nomination, pour six exercices, d’AUDITEX, commissaire aux comptes suppléant). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme, sous réserve de l’approbation de la dix-neuvième résolution, AUDITEX,Tour First, 1 - 2, place des Saisons – Paris La Défense 1- 92400 CourbevoieImmatriculée 377 652 938 R.C.S. Nanterre en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer, en 2022, sur les comptes de l’exercice 2021. QUINZIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions).— L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres, et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : 1.autorise le Conseil d’administration à faire acheter par la société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ; 2.décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes : -annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’Assemblée générale extraordinaire,-attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par voie d’attribution gratuite d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises,-assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF,-conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément aux pratiques de marché reconnues par l’AMF et à la réglementation applicable,-conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière,-mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; 3.décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou via un internalisateur systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique portant sur les titres de la société ou de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’AMF dans sa position du 19 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du régime de rachat d’actions propres ; 4.décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 25 euros (vingt-cinq euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5.fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions ; 6.prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; 7.donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8.décide que le Conseil d’administration informera l’Assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9.fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  PARTIE EXTRAORDINAIRE SEIZIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce : 1.autorise le Conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’Assemblée générale au Conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2.autorise le Conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3.délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4.fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d'administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur de salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées).— L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce : 1.autorise le Conseil d’administration à procéder, à son choix, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société ; 2.décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le Conseil d’administration, pourront être les salariés (ou certaines catégories d’entre eux) et/ou les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux), tant de la société TF1 que des sociétés et groupements d’intérêt économique qui lui sont liés au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce ; 3.décide qu’au titre de la présente autorisation, le Conseil d’administration pourra attribuer un nombre total d’actions représentant au maximum 3 % du capital de la Société, étant précisé que sur ce plafond s’imputeront, le cas échéant, pendant la durée de validité de la présente autorisation, les actions pouvant être souscrites ou acquises dans le cadre des options consenties en vertu de la onzième résolution de l’Assemblée générale du 17 avril 2014 ; 4.décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne deviendra définitive qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, sans pouvoir être inférieure à trois ans ; 5.décide que le Conseil d’administration pourra par ailleurs imposer une durée minimale de conservation par les bénéficiaires, sans pouvoir être inférieure à un an à compter de l’attribution définitive des actions ; 6.précise que, la durée cumulée des périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions ne pourra être inférieure à quatre ans ; 7.décide que l’attribution gratuite des actions interviendra immédiatement, avant le terme de la période d’acquisition, en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale. Dans une telle hypothèse, les actions seront en outre immédiatement cessibles ; 8.autorise le Conseil d’administration à faire usage des autorisations données ou qui seront données par l’Assemblée générale, conformément aux dispositions des articles L.225-208 et L.225-209 du Code de commerce ; 9.prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation ; 10.décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à l’effet : -de fixer les conditions, le nombre d’actions attribuées aux dirigeants mandataires sociaux qui ne pourra pas représenter plus de 0,03 % du capital de la Société au titre de la présente autorisation, étant précisé que sur ce plafond s’imputeront, le cas échéant, pendant la durée de validité de la présente autorisation, les actions pouvant être souscrites ou acquises dans le cadre des options consenties en vertu de la onzième résolution de l’Assemblée générale du 17 avril 2014, ainsi que les critères de performance qui leur sont applicables ;-d’arrêter la liste ou les catégories des autres bénéficiaires des actions à émettre ou existantes et fixer les critères de performance, qui leur sont applicables ;-de fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires ;-de prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;-de fixer toutes autres conditions et modalités dans lesquelles seront attribuées les actions ;-d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et formalités pour procéder aux rachats d’actions et/ou de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation, de procéder aux modifications corrélatives des statuts et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales. 11.fixe à trente-huit mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation, qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION (Modification de l’article 10 des statuts à l’effet de supprimer le nombre fixe d’administrateurs et de fixer à un nombre variable d'administrateurs, le nombre des administrateurs composant le conseil d'administration). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de supprimer le nombre fixe d’administrateurs composant le Conseil d’administration de 12 membres et de fixer de 3 à 18 le nombre d'administrateurs composant le Conseil d'administration. En conséquence, l’Assemblée générale décide de modifier le paragraphe I de l’article 10 des statuts comme suit : ancienne rédaction « I - La société est administrée par un Conseil d’administration de douze membres sous réserve des dérogations prévues par la loi. En application de l’article 66 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, deux des sièges du Conseil d’administration sont attribués à des représentants du personnel ; l’un de ces deux sièges est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés. » nouvelle rédaction « I - La société est administrée par un Conseil d’administration comprenant de trois à dix-huit membres, sous réserve des dérogations prévues par la loi. En application de l’article 66 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, le Conseil d’administration se compose, pour un sixième au moins, de représentants du personnel, un siège étant réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés. »  DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION (Modification de l’article 18 des statuts à l’effet de permettre la nomination de plus de deux commissaires aux comptes titulaires et de deux commissaires aux comptes suppléants). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, afin de permettre la nomination de plus de deux commissaires aux comptes titulaires et de deux commissaires aux comptes suppléants, décide de modifier l’article 18 des statuts comme suit,: Ancienne rédaction ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES Le contrôle est exercé par deux commissaires aux comptes titulaires qui sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi. Deux Commissaires aux Comptes suppléants sont également nommés, conformément à la loi et appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès de ces derniers. Nouvelle rédaction ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES L’assemblée générale ordinaire nomme, pour six exercices, au moins deux commissaires aux comptes. Leurs fonctions expirent après la réunion de l’assemblée ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice. L’assemblée générale nomme aussi deux commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès de ces derniers.  VINGTIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour dépôts et formalités). — L’Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.  ————————  Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée Générale Mixte dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en votant par correspondance. FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE Les actionnaires souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : -pour les actionnaires au nominatif, être inscrits en compte nominatif au plus tard le mardi 12 avril 2016, à zéro heure, heure de Paris ;-pour les actionnaires au porteur, faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le mardi 12 avril 2016, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, seuls les actionnaires justifiant de l’inscription en compte de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, à zéro heure, heure de Paris, soit au mardi 12 avril 2016 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée. MODES DE PARTICIPATION À CETTE ASSEMBLÉE Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée Générale, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Présence à l’Assemblée Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée devront : - pour les actionnaires au nominatif : demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 10 36 – fax : 01 44 20 12 42 ; email : [email protected]) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’Assemblée ; - pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. Vote par correspondance Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devront : -pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris ; -pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris.-Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr, rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Les formulaires uniques de pouvoir/vote par correspondance dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un courriel envoyé à l’adresse [email protected]. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour être pris en compte, ils devront être reçus effectivement par la société TF1 – au siège social ou au Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 11 avril 2016, à minuit, heure de Paris. Vote par procuration Les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de commerce. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : - pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris ; - pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O Bouygues – 32, avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr, rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la société. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les formulaires uniques de pouvoir/vote par correspondance dûment remplis et signés et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés, soit par courrier adressé à la société TF1 - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un courriel envoyé à l’adresse [email protected]. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 13 avril 2016, à 15h00, heure de Paris. DEMANDES D’INSCRIPTION DE POINTS OU DE PROJETS DE RÉSOLUTION À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE Conformément aux dispositions de l’article L.225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L.225-120 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de points ou de projets de résolution. Le Président du Conseil d’Administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Conformément aux articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce, les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution à l’Assemblée par des actionnaires ayant justifié dans les conditions légales de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée doivent être adressées au siège social – Direction des Affaires Juridiques – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courriel à l’adresse [email protected], au plus tard le 25ème jour qui précède la date de l'Assemblée. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’Assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 12 avril 2016, à 0h00, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil d’Administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercé dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected]; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. DÉPÔT DE QUESTIONS ÉCRITES Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser par écrit des questions jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le vendredi 8 avril 2016, à minuit, heure de Paris. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courriel à l’adresse [email protected]. Elles doivent être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected].; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. DOCUMENTS PUBLIÉS OU MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRESLe document de référence contenant les informations et documents destinés à être présentés à l'Assemblée Générale mixte sera mis en ligne à compter du 10 mars 2016 sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr rubrique Investisseurs/Espace Actionnaire/Assemblée Générale. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale sont disponibles, au siège social – Direction des Affaires Juridiques –, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables; selon le document concerné soit à compter du 24 mars soit pendant le délai de quinze jours précédant l'assemblée. PRÊT-EMPRUNT DE TITRES Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L.225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 12 avril 2016, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l’AMF les informations prévues à l’adresse suivante : [email protected]. Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected]. À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’Assemblée Générale du 14 avril 2016 et pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation.  Le Conseil d'Administration 1600653
    Bulletin BALO n°27 du 02/03/2016, affaire n°00653
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 01/06/2015
    Numéro d’affaire : 02639
    Description : 15026391 juin 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°65Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 42 305 752,80 €Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT326 300 159 RCS NANTERRE  Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.I - Documents comptables au 31 décembre 2014 Les comptes individuels annuels et les comptes consolidés de l’exercice 2014, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 10 mars 2015 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de la société www.groupe-tf1.fr, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 16 avril 2015. Cette assemblée a également approuvé sans modification la proposition d’affectation du résultat publiée au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°24 du 25 février 2015.  II - Attestations des commissaires aux comptes 1°) sur les comptes individuels annuels (extrait du rapport sur les comptes annuels) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. »  Les Commissaires aux ComptesParis La Défense et Courbevoie, le 18 février 2015  KPMG Audit IS Mazars Stéphanie Ortega Guillaume Potel     Olivier Thireau Associée Associé            Associé    2°) sur les comptes consolidés (extrait du rapport sur les comptes consolidés) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. »  Les Commissaires aux ComptesParis La Défense et Courbevoie, le 18 février 2015  KPMG Audit IS Mazars Stéphanie Ortega Guillaume Potel     Olivier Thireau Associée Associé            Associé    1502639
    Bulletin BALO n°65 du 01/06/2015, affaire n°02639
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 25/03/2015
    Numéro d’affaire : 00736
    Description : 150073625 mars 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°36Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________  TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 42 305 752, 80 €,Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT326 300 159 R.C.S. NANTERRE  AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social à Boulogne Billancourt (92100) – 1, quai du Point du jour : - le jeudi 16 avril 2015, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : pour la partie ordinaire -Lecture des rapports du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes - approbation de ces rapports,-Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l'exercice 2014,-Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice 2014,-Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et BOUYGUES,-Approbation des conventions et engagements réglementés autres qu'entre TF1 et BOUYGUES,-Affectation des résultats de l’exercice 2014 et fixation du dividende,-Renouvellement, pour un an, du mandat d’Administrateur de Monsieur Claude BERDA,-Renouvellement, pour un an, du mandat d’Administrateur de Monsieur Gilles PELISSON,-Renouvellement, pour un an, du mandat d’Administrateur de Monsieur Olivier ROUSSAT,-Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Monsieur Olivier BOUYGUES,-Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Madame Catherine DUSSART,-Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Monsieur Nonce PAOLINI,-Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de Monsieur Martin BOUYGUES,-Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de Madame Laurence DANON,-Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de la société BOUYGUES,-Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à Monsieur Nonce Paolini, Président directeur général,-Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions, pour la partie extraordinaire -Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes,-Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société,-Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société,-Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres,-Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société,-Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société,-Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé visé au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée,-Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires,-Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange,-Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société,-Limitation globale des autorisations financières,-Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise,-Modification de l’article 22 des statuts à l’effet de ne pas instituer de droit de vote double,-Modification de l’article 10 des statuts afin de porter de deux à trois ans le mandat des Administrateurs non représentants du personnel,-Mise en harmonie des statuts,-Pouvoirs pour dépôts et formalités.   L’avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Mixte du 16 avril 2015 a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°24 du 25 février 2015. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée Générale Mixte dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en votant par correspondance. FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A L’ASSEMBLEE Les actionnaires souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : -pour les actionnaires au nominatif, être inscrits en compte nominatif au plus tard le mardi 14 avril 2015, à zéro heure, heure de Paris ;-pour les actionnaires au porteur, faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le mardi 14 avril 2015, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, à zéro heure, heure de Paris, soit au 14 avril 2015 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée. MODES DE PARTICIPATION A CETTE ASSEMBLEE Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée Générale, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Présence à l’Assemblée : les actionnaires désirant assister à cette Assemblée devront demander une carte d’admission de la façon suivante : -pour les actionnaires au nominatif : demander une carte d’admission à la société TF1 – Service Titres – C/O BOUYGUES – 32, avenue Hoche – 75008 Paris (tel : 01 44 20 11 07 – fax : 01 44 20 12 42) ; -pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. Vote par correspondance : les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devront : -pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O BOUYGUES – 32, avenue Hoche – 75008 Paris ; -pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O BOUYGUES – 32, avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr, rubrique espace actionnaires/Assemblée Générale. Les formulaires uniques de pouvoir/vote par correspondance dûment remplis et signés devront être reçus effectivement par la société TF1 – au siège social ou au Service Titres – C/O BOUYGUES – 32, avenue Hoche – 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 13 avril 2015, à minuit, heure de Paris. Vote par procuration: les actionnaires n’assistant pas à cette Assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire. -pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 – Service Titres – C/O BOUYGUES – 32, avenue Hoche – 75008 Paris ; -pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 – Service Titres – C/O BOUYGUES – 32, avenue Hoche – 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr, rubrique espace actionnaires/Assemblée Générale. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter est signée par celui-ci et peut être transmise, le cas échéant, par voie électronique, selon les modalités suivantes. L’actionnaire doit envoyer en pièce jointe d’un courriel, à l’adresse [email protected], une copie numérisée du formulaire de vote par procuration signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les copies numérisées de formulaire de vote par procuration non signé ne seront pas prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la société (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire ». Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 15 avril 2015, à 15h00, heure de Paris. DEPOT DE QUESTIONS ECRITES Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser par écrit des questions jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le vendredi 10 avril 2015, à minuit, heure de Paris. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courriel à l’adresse [email protected]. Elles doivent être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription en compte. DOCUMENTS PUBLIES OU MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale seront disponibles, au siège social, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, seront publiés sur le site Internet de la société www.groupe tf1.fr, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée, au moins 21 jours avant la date de l’Assemblée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. PRÊT-EMPRUNT DE TITRES Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L.225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 14 avril 2015, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected] Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] A défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 16 avril 2015 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions.  Le Conseil d'Administration 1500736
    Bulletin BALO n°36 du 25/03/2015, affaire n°00736
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 25/02/2015
    Numéro d’affaire : 00362
    Description : 150036225 février 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°24Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 42 305 752, 80 €,Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT326 300 159 R.C.S. NANTERRE Avis de réunion Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social à Boulogne Billancourt (92100) – 1, quai du Point du jour : - le jeudi 16 avril 2015, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour Pour la partie ordinaire - Lecture des rapports du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes - approbation de ces rapports, - Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l'exercice 2014, - Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice 2014, - Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et BOUYGUES, - Approbation des conventions et engagements réglementés autres qu'entre TF1 et BOUYGUES, - Affectation des résultats de l’exercice 2014 et fixation du dividende, - Renouvellement, pour un an, du mandat d’Administrateur de Monsieur Claude BERDA, - Renouvellement, pour un an, du mandat d’Administrateur de Monsieur Gilles PELISSON, - Renouvellement, pour un an, du mandat d’Administrateur de Monsieur Olivier ROUSSAT, - Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Monsieur Olivier BOUYGUES, - Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Madame Catherine DUSSART, - Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Monsieur Nonce PAOLINI, - Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de Monsieur Martin BOUYGUES, - Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de Madame Laurence DANON, - Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de la société BOUYGUES, - Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à Monsieur Nonce Paolini, Président directeur général, - Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.  Pour la partie extraordinaire - Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, - Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société, - Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société, - Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, - Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société, - Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société, - Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé visé au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, - Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, - Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange, - Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société, - Limitation globale des autorisations financières, - Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, - Modification de l’article 22 des statuts à l’effet de ne pas instituer de droit de vote double, - Modification de l’article 10 des statuts afin de porter de deux à trois ans le mandat des Administrateurs non représentants du personnel, - Mise en harmonie des statuts, - Pouvoirs pour dépôts et formalités. Projet de résolutions Partie ordinaire PREMIÈRE RÉSOLUTION. — (Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l’exercice 2014) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes et des comptes sociaux annuels de l’exercice 2014, approuve les comptes sociaux annuels de l’exercice 2014 tels qu’ils ont été établis et lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.  DEUXIÈME RÉSOLUTION. — (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2014) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes approuve les comptes consolidés de l’exercice 2014 tels qu’ils ont été établis et lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.  TROISIÈME RÉSOLUTION. — (Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et BOUYGUES) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes, notamment sur les conventions et engagements réglementés entre TF1 et Bouygues, et conformément aux dispositions des articles L.225‑38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés entre TF1 et Bouygues présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’Assemblée Générale.  QUATRIÈME RÉSOLUTION. — (Approbation des conventions et engagements réglementés autres qu'entre TF1 et BOUYGUES) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes, notamment sur les conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’Assemblée Générale.  CINQUIÈME RÉSOLUTION. — (Affectation des résultats de l’exercice 2014 et fixation du dividende) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir constaté l’existence du bénéfice distribuable s’élevant à 494 395 940,41 euros, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 293 720 236,14 euros et du report à nouveau de 200 675 704,27 euros, décide l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration : - distribution en numéraire d’un dividende de 317 293 146,00 euros (soit un dividende de 1,50 euro par action de 0,20 euro valeur nominale) ;- affectation du solde au report à nouveau de 177 102 794,41 euros. La date de détachement du dividende sur le marché Euronext Paris est fixée au 24 avril 2015. La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 27 avril 2015. La date de mise en paiement du dividende est fixée au 28 avril 2015. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts. L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L.225-210 du Code de commerce. L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :  Exercice clos le : Dividende versé par action Abattement * 31/12/2011 0,55 € oui 31/12/2012 0,55 € oui 31/12/2013 0,55 € oui (*) dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158.3.2° du CGI.  SIXIÈME RÉSOLUTION. — (Renouvellement, pour un an, du mandat d’Administrateur de Monsieur Claude Berda) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Claude Berda. Sous réserve de l’approbation de la vingt-neuvième résolution, ce renouvellement est pour une durée d’une année, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.  SEPTIÈME RÉSOLUTION. — (Renouvellement, pour un an, du mandat d’Administrateur de Monsieur Gilles Pélisson) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Gilles Pélisson. Sous réserve de l’approbation de la vingt-neuvième résolution, ce renouvellement est pour une durée d’une année, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.  HUITIÈME RÉSOLUTION. — (Renouvellement, pour un an, du mandat d’Administrateur de Monsieur Olivier Roussat) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Olivier Roussat. Sous réserve de l’approbation de la vingt-neuvième résolution, ce renouvellement est pour une durée d’une année, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.  NEUVIÈME RÉSOLUTION. — (Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Monsieur Olivier Bouygues) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Olivier Bouygues. Sous réserve de l’approbation de la vingt-neuvième résolution, ce renouvellement est pour une durée de deux années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.  DIXIÈME RÉSOLUTION. — (Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Madame Catherine Dussart) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Catherine Dussart. Sous réserve de l’approbation de la vingt-neuvième résolution, ce renouvellement est pour une durée de deux années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.  ONZIÈME RÉSOLUTION. — (Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Monsieur Nonce PAOLINI) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Nonce Paolini. Sous réserve de l’approbation de la vingt-neuvième résolution, ce renouvellement est pour une durée de deux années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.  DOUZIÈME RÉSOLUTION. — (Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de Monsieur Martin Bouygues) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Martin Bouygues. Sous réserve de l’approbation de la vingt-neuvième résolution, ce renouvellement est pour une durée de trois années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017.  TREIZIÈME RÉSOLUTION. — (Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de Madame Laurence Danon) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Laurence Danon. Sous réserve de l’approbation de la vingt-neuvième résolution, ce renouvellement est pour une durée de trois années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017.  QUATORZIÈME RÉSOLUTION. — (Renouvellement, pour trois ans, du mandat d’Administrateur de la société Bouygues) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle le mandat d’Administrateur de la société Bouygues. Sous réserve de l’approbation de la vingt-neuvième résolution, ce renouvellement est pour une durée de trois années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017.  QUINZIÈME RÉSOLUTION. — (Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à Monsieur Nonce Paolini, Président directeur général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014, à Monsieur Nonce Paolini, Président directeur général, présentés dans le rapport sur les résolutions, exprime un avis favorable sur ces éléments de rémunération.  SEIZIÈME RÉSOLUTION. — (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres, et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : 1. autorise le Conseil d’Administration à faire acheter par la société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ; 2. décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes :- annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’Assemblée Générale Extraordinaire,- attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par voie d’attribution gratuite d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises,- assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF,- conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément aux pratiques de marché reconnues par l’AMF et à la réglementation applicable,- conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière,- mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; 3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou via un internalisateur systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique portant sur les titres de la société ou de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’AMF dans sa position du 19 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du régime de rachat d’actions propres ; 4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 25 euros (vingt-cinq euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5. fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions ; 6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; 7. donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8. décide que le Conseil d’Administration informera l’Assemblée Générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Partie extraordinaire DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION. — (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce : 1. autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2. autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION — (Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.228-91, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 8 400 000 euros (huit millions quatre cent mille euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des vingtième, vingt et unième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions de la présente assemblée s’imputera sur ce plafond global. 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des vingtième, vingt et unième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions s’imputera sur ce plafond global. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société. 5.en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide que :a) les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution.b) le Conseil d’Administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes. c) si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :- limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l'étranger. d) le Conseil d'Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. e) le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit. 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION. — (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L.225-98 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 400 000 000 euros (quatre cents millions d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la dix-huitième résolution. 3. en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 4. décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. 5. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  VINGTIÈME RÉSOLUTION. — (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution. 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société. 5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi. 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit. 7. décide que le Conseil d'Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-deuxième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la société, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R.225-119 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %. 8. décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. 9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  VINGT ET UNIÈME RÉSOLUTION. — (Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.411-2 II du code monétaire et financier, L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros , en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder ni 10% du capital social sur une période de douze mois, ni 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros) en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société. 5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation. 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit. 7. décide que le Conseil d'Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-deuxième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R.225-119 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %. 8. décide que le Conseil d'Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. 9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION. — (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé visé au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-136-1° alinéa 2 du Code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé : 1. autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des vingtième et vingt-et-unième résolutions et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R.225-119 du Code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, selon les modalités suivantes : a) pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes :- prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission ;- prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 10 %. b) pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus. 2. décide que le Conseil d'Administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée. 3. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.  VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION. —(Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce : 1. autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15% de l’émission initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée. 2. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION. — (Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-147 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.225-147 du Code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10 % du capital social existant à la date de la présente Assemblée. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la dix-huitième résolution. 3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution. 4. décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation. 5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 6. décide que le Conseil d'Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet.  VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION. — (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-148 et L.228-92 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la société et/ou de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L.225-148 du Code de commerce. 2. décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution. 3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 euros (neuf cents millions euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution. 4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation. 5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 6. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment :- fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;constater le nombre de titres apportés à l'échange ;- déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société ;- prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ;- inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ;- procéder, s'il y a lieu, à l'imputation sur ladite prime d'apport de l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'opération autorisée ;- prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts. 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION. — (Limitation globale des autorisations financières) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide que : - le montant nominal total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu des autorisations conférées par les vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions de la présente Assemblée, auquel ne s’ajoutera pas , le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, est fixé à 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros) et s’imputera sur le plafond global de 8 400 000 euros (huit millions quatre cent mille euros) visé à la dix-huitième résolution de la présente Assemblée.- le montant nominal total des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu des autorisations conférées par les dix-huitième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions de la présente Assemblée, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu, est fixé à 900 000 000 euros (neuf cents millions d’euros) ou à la contre-valeur en euros.  VINGT-SEPTIÈME RÉSOLUTION. — (Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d'une part, du Code de commerce et notamment de ses articles L.225-129-6 (alinéa 1) et L.225-138-1 et d'autre part, des articles L.3332-1 et suivants du code du travail : 1. délègue au Conseil d'Administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 2 % du capital pendant la durée de validité de vingt-six mois de la présente autorisation, par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire et, le cas échéant, par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes et l’attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ; décide que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct et que le montant des augmentations de capital en résultant ne s'imputera pas sur les autres plafonds prévus par la présente Assemblée Générale ou par l’Assemblée Générale du 17 avril 2014. 2. réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés et mandataires sociaux de TF1 et aux salariés et mandataires sociaux des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ou à tout plan d'épargne interentreprises. 3. décide que le prix de souscription des nouvelles actions fixé par le Conseil d’Administration ou son délégué, conformément aux dispositions de l’article L.3332-19 du code du travail, lors de chaque émission, ne pourra être inférieur de plus de 20 % à la moyenne des premiers cours côtés de l’action sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription. 4. prend acte que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires sociaux auxquels l'augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution. 5. délègue tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour :- arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment, décider si les actions seront souscrites directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou par le biais d'une autre entité conformément à la législation en vigueur;- décider et fixer les modalités d'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, en application de l'autorisation conférée ci-avant ; fixer le prix d'émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d'actions pouvant être souscrit par salarié et par émission ;- constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;- accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;- apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social ;- imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et, généralement, faire le nécessaire. Le Conseil d’Administration pourra, dans les limites prévues par la loi et celles qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur Général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente résolution. 6. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION. — (Modification de l’article 22 des statuts à l’effet de ne pas instituer de droit de vote double) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide d’écarter le droit de vote double prévu par l’article L.225-123 du Code de commerce à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire et de de modifier en conséquence le premier alinéa du paragraphe II de l’article 22 des statuts comme suit : - Ancienne rédaction : II Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de ca
    Bulletin BALO n°24 du 25/02/2015, affaire n°00362
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 30/04/2014
    Numéro d’affaire : 01479
    Description : 140147930 avril 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°52Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 42 252 002,60 €Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 Boulogne Billancourt326 300 159 R.C.S Nanterre  Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.I - Documents comptables au 31 décembre 2013Les comptes individuels annuels et les comptes consolidés de l’exercice 2013, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 11 mars 2014 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.groupe-tf1.fr, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 17 avril 2014. Cette assemblée a également approuvé sans modification la proposition d’affectation du résultat publiée au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°25 du 26 février 2014.  II - Attestations des commissaires aux comptes1°) sur les comptes individuels annuels (extrait du rapport sur les comptes annuels) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. » Les commissaires aux comptesParis La Défense et Courbevoie, le 18 février 2014  KPMG Audit IS Mazars Stéphanie Ortega Guillaume Potel     Olivier Thireau Associée Associé            Associé   2°) sur les comptes consolidés (extrait du rapport sur les comptes consolidés) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. ».  Les commissaires aux comptesParis La Défense et Courbevoie, le 18 février 2014  KPMG Audit IS Mazars Stéphanie Ortega Guillaume Potel     Olivier Thireau Associée Associé            Associé     1401479
    Bulletin BALO n°52 du 30/04/2014, affaire n°01479
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 26/03/2014
    Numéro d’affaire : 00793
    Description : 140079326 mars 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°37Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 42 252 002,60 €,Siège social : 1, quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT326 300 159 RCS NANTERRE  AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social à Boulogne Billancourt (92100) – 1, quai du Point du jour : - le jeudi 17 avril 2014, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  ORDRE DU JOUR Pour la partie ordinaire :-Lecture des rapports du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes - approbation de ces rapports ;-Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2013 ;-Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2013 ;-Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et Bouygues ;-Approbation des conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues ;-Affectation des résultats de l’exercice 2013 et fixation du dividende ;-Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Madame Janine Langlois-Glandier ;-Constatation de l’élection des Administrateurs représentants du personnel ;-Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Nonce Paolini, Président directeur général ;-Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions. Pour la partie extraordinaire :-Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;-Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ;-Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions avec suppression le cas échéant du droit préférentiel de souscription ;-Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre avec suppression le cas échéant du droit préférentiel de souscription ;-Pouvoirs pour dépôts et formalités.  ———————— L’avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2014 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 26 février 2014.  L’Assemblée Générale Mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, qui y participent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter en donnant pouvoir au Président ou par toute personne physique ou morale de leur choix, soit en votant par correspondance. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assembléeLes actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : -pour les actionnaires au nominatif, être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 14 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris ;-pour les actionnaires au porteur, faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 14 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 14 avril 2014 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée. B. Mode de participation à cette assembléePour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Conformément à l’article R.225-85 du code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée Générale, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. 1-Les actionnaires désirant assister à cette assemblée devront demander une carte d’admission de la façon suivante : -pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris (tel: 01.44.20.11.07 - fax : 01.44.20.12.42) ; -pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. 2-Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance devront : pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES – 32 avenue Hoche - 75008 Paris ;pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris. Les formulaires uniques de pouvoir/vote par correspondance dûment remplis et signés devront être reçus effectivement par la société TF1 – au siège social ou au Service Titres – C/O BOUYGUES – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 14 avril 2014, à minuit, heure de Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr rubrique espace actionnaires/assemblée générale. 3-Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés devront : -pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris ;-pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr rubrique espace actionnaires/assemblée générale. Les actionnaires peuvent se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de Commerce ou encore sans indication de mandataire. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de Commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter est signée par celui-ci et peut être transmise, le cas échéant, par voie électronique, selon les modalités suivantes : l’actionnaire doit envoyer en pièce jointe d’un courriel, à l’adresse [email protected] , une copie numérisée du formulaire de vote par procuration signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les copies numérisées de formulaire de vote par procuration non signé ne seront pas prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la société (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire ». Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 16 avril 2014, à 15h00, heure de Paris. C. Dépôt de questions écritesConformément à l’article R.225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire peut poser par écrit des questions jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le vendredi 11 avril 2014, à minuit, heure de Paris. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courriel à l’adresse [email protected] . Elles doivent être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription en compte. D– Documents publiés ou mis à la disposition des actionnairesLes documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale sont disponibles, au siège social, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, ont été publiés sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée, au moins 21 jours avant la date de l’Assemblée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Le Conseil d'Administration 1400793
    Bulletin BALO n°37 du 26/03/2014, affaire n°00793
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 26/02/2014
    Numéro d’affaire : 00437
    Description : 140043726 février 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°25Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 42 252 002,60 €,Siège social : 1, quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt326 300 159 R.C.S Nanterre Avis de réunionMesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social à Boulogne Billancourt (92100) – 1, quai du Point du jour, le jeudi 17 avril 2014, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour Pour la partie ordinaire - Lecture des rapports du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes - approbation de ces rapports,- Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2013,- Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2013,- Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et Bouygues,- Approbation des conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues,- Affectation des résultats de l’exercice 2013 et fixation du dividende,- Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Madame Janine Langlois-Glandier,- Constatation de l’élection des Administrateurs représentants du personnel,- Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Nonce Paolini, Président Directeur Général,- Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions. Pour la partie extraordinaire - Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes,- Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société,- Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions avec suppression le cas échéant du droit préférentiel de souscription,- Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre avec suppression le cas échéant du droit préférentiel de souscription,- Pouvoirs pour dépôts et formalités.  Projet de résolutions Partie ordinaire Première résolution (Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2013) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes individuels annuels de l’exercice 2013 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2013) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes approuve les comptes consolidés de l’exercice 2013 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports. Troisième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et Bouygues) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes, notamment sur les conventions et engagements réglementés entre TF1 et Bouygues, et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés entre TF1 et Bouygues présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’assemblée générale. Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes, notamment sur les conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et Bouygues présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’Assemblée Générale. Cinquième résolution (Affectation des résultats de l’exercice 2013 et fixation du dividende) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir constaté l’existence de bénéfices disponibles de 316 868 711,42 euros, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 16 937 937,71 euros et du report à nouveau de 299 930 773,71 euros approuve l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration : -distribution en numéraire d’un dividende de 116 193 007,15 euros (soit un dividende de 0,55 euro par action de 0,20 euro valeur nominale) ;-affectation du solde au report à nouveau de 200 675 704,27 euros. La date de détachement du dividende sur le marché Euronext Paris est fixée au 24 avril 2014. La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 28 avril 2014. La date de mise en paiement du dividende est fixée au 29 avril 2014. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L.225-210 du Code de commerce. L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :  Exercice clos le : Dividende versé par action Abattement * 31/12/2010 0,55 € oui 31/12/2011 0,55 € oui 31/12/2012 0,55 € oui (*) dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158.3.2° du CGI.  Sixième résolution (Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Madame Janine Langlois-Glandier) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Madame Janine Langlois-Glandier, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015. Septième résolution (Constatation de l’élection des Administrateurs représentants du personnel) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des noms des Administrateurs représentants du personnel élus par les collèges électoraux et communiqués par le Président Directeur Général avant la lecture de la présente résolution, prend acte de leur élection et de leur désignation en qualité d’Administrateurs représentants du personnel. La durée des fonctions des Administrateurs représentants du personnel est de deux années et prendra fin lors de la prochaine proclamation des résultats de l’élection des Administrateurs représentants du personnel, conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts. Huitième résolution  (Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Nonce Paolini, Président Directeur Général) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Nonce Paolini, Président Directeur Général, au titre de l’exercice 2013, figurant dans le rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions. Neuvième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres, et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : 1-autorise le Conseil d’Administration à faire acheter par la société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ; 2-décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes :-annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’Assemblée Générale Extraordinaire,-attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par voie d’attribution gratuite d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne inter entreprises,-assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF,-conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément aux pratiques de marché reconnues par l’AMF et à la réglementation applicable,-conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière,-mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; 3-décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment sur des systèmes multilatéraux de négociations ou auprès d’internalisateurs systématiques, ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres de la société ou de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’AMF dans sa position du 19 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du régime de rachat d’actions propres ; 4-décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 25 euros (vingt-cinq euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5-fixe à 300 000 000 euros (trois cents millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d’actions ; 6-prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; 7-donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8-décide que le Conseil d’Administration informera l’Assemblée Générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9-fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Partie extraordinaire Dixième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce : 1-autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration, notamment la neuvième résolution qui précède, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2-autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3-délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4-fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Onzième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions avec suppression le cas échéant du droit préférentiel de souscription) — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1-autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-186 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la société à émettre à titre d'augmentation de capital et/ou à l'achat d'actions existantes de la société provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi ; 2-décide que les bénéficiaires de ces options seront d'une part, les salariés ou certaines catégories du personnel, d'autre part, les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux) tels qu’ils sont définis par la loi, et ce, tant de la société TF1 que des sociétés ou groupements d'intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l'article L.225-180 du Code de commerce ; 3-décide que le nombre total d’options qui seront ainsi consenties ne pourra, pendant la durée de validité de trente-huit mois de la présente autorisation, donner droit à souscrire ou acheter un nombre d’actions représentant plus de 3% du capital social ; ce plafond étant commun avec celui prévu dans la douzième résolution de la présente Assemblée ; 4-décide que le délai d'exercice des options consenties ne pourra excéder une période de sept années et six mois à compter de leur date d'attribution ; 5-décide que : -le prix d’achat des actions par les bénéficiaires sera fixé par le Conseil d’Administration, sans décote, le jour où les options seront consenties ; ce prix ne pourra être inférieur ni à la moyenne des derniers cours constatés aux vingt séances de Bourse précédant le jour où les options seront consenties, ni au cours moyen d’achat des actions détenues par la société au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du Code de commerce, -le prix de souscription des actions par les bénéficiaires sera fixé par le Conseil d’Administration, sans décote, le jour où les options seront consenties ; ce prix ne pourra être inférieur à la moyenne des derniers cours constatés aux vingt séances de Bourse précédant le jour où les options seront consenties ; 6-décide qu'aucune option de souscription ou d'achat ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après que soit détaché des actions un droit à un dividende ou un droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, et durant le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ; 7-prend acte qu'en application de l'article L.225-178 du Code de commerce, la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options ; 8-délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour fixer les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et, notamment pour :-fixer les conditions, le nombre d’options consenties aux dirigeants mandataires sociaux qui ne pourra pas représenter plus de 5% du total des attributions effectuées par le Conseil d’Administration pendant trente-huit mois, ainsi que les critères de performance qui leur sont applicables ;-arrêter la liste ou les catégories des autres bénéficiaires des options tels que prévus ci-dessus ; fixer les critères de performance qui leur sont applicables ;-décider des mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;-fixer les conditions ainsi que l'époque ou les époques d'exercice des options , et, le cas échéant, établir des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions ;-arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l’exercice des options ;-pour les options consenties aux mandataires sociaux de la société, prévoir qu’elles ne pourront être levées avant la cessation de leurs fonctions ou fixer la quantité des actions devant être conservées au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions ;-suspendre temporairement les levées d'options, conformément aux dispositions de l’article L.225-149-1 du Code de commerce ;-accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l'effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ;-sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital social sur le montant de primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; 9-fixe à trente-huit mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Douzième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre avec suppression le cas échéant du droit préférentiel de souscription) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants  du Code de commerce : 1-autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, à des attributions, à son choix, soit d’actions gratuites existantes de la société provenant d’achats effectués par elle, soit d’actions gratuites à émettre de la société ; 2-décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le Conseil d’Administration, peuvent être les salariés et/ou les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux), et ce, tant de la société TF1 que des sociétés et groupements d’intérêt économique qui lui sont liés au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce ; 3-décide qu’au titre de la présente autorisation, le Conseil d’Administration pourra attribuer au maximum 3% du capital de la société et que le montant des attributions des actions à émettre ou existantes s’imputera sur celui prévu à la onzième résolution de la présente l’Assemblée ; 4-décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne deviendra définitive qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d’administration, sans pouvoir être inférieure à deux ans ; les bénéficiaires devront ensuite conserver lesdites actions pendant une période de conservation dont la durée sera fixée par le conseil d’administration, sans pouvoir être inférieure à deux ans à compter de l’attribution définitive. Toutefois, dans l’hypothèse où le conseil d’administration aurait fixé une période d’acquisition d’au moins quatre ans pour tout ou partie d’une attribution, la durée de l’obligation de conservation pourra être réduite ou supprimée pour les actions considérées ; 5-décide que l’attribution gratuite des actions interviendra immédiatement, avant le terme de la période d’acquisition, en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L.341- 4 du Code de la Sécurité sociale. Dans une telle hypothèse, les actions seront en outre immédiatement cessibles ; 6-autorise le Conseil d’Administration à faire usage des autorisations données ou qui seront données par l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions des articles L.225-208 et L.225-209 du Code de commerce ; 7-prend acte et décide, en tant que besoin que, s’agissant des actions gratuites à émettre, la présente décision emporte, à l’issue de la période d’acquisition, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre à la partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporée et à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation ; 8-décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à l’effet : -de fixer les conditions, le nombre d’actions attribuées aux dirigeants mandataires sociaux qui ne pourra pas représenter plus de 5% du total des attributions effectuées par le Conseil d’Administration pendant trente-huit mois, ainsi que les critères de performance qui leur sont applicables ;-d’arrêter la liste ou les catégories des autres bénéficiaires des actions à émettre ou existantes et fixer les critères de performance, qui leur sont applicables ;-de prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;-de fixer en cas d’attribution d’actions à émettre le montant et la nature des réserves, bénéfices et primes à incorporer au capital ;-de procéder aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la société ;-de fixer toutes autres conditions et modalités dans lesquelles seront attribuées les actions ;-d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et formalités pour procéder aux rachats d’actions et/ou de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation, de procéder aux modifications corrélatives des statuts et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales. 9-fixe à trente-huit mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Treizième résolution (Pouvoirs pour dépôts et formalités) — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. ———————— L’Assemblée Générale Mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, qui y participent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter en donnant pouvoir au Président ou par toute personne physique ou morale de leur choix, soit en votant par correspondance. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’AssembléeLes actionnaires souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : -pour les actionnaires au nominatif, être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 14 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris ;-pour les actionnaires au porteur, faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 14 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 14 avril 2014 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée. B. Mode de participation à cette AssembléePour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée Générale, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. 1-Les actionnaires désirant assister à cette assemblée devront demander une carte d’admission de la façon suivante :-pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris (tel: 01.44.20.11.07 - fax : 01.44.20.12.42) ; -pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. 2-Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance devront :pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES – 32 avenue Hoche - 75008 Paris ;pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris. Les formulaires uniques de pouvoir/vote par correspondance dûment remplis et signés devront être reçus effectivement par la société TF1 – au siège social ou au Service Titres – C/O BOUYGUES – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 14 avril 2014, à minuit, heure de Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr rubrique espace actionnaires/assemblée générale. 3-Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant être représentés devront :-pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris ;-pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr rubrique espace actionnaires/assemblée générale. Les actionnaires peuvent se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire.Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter est signée par celui-ci et peut être transmise, le cas échéant, par voie électronique, selon les modalités suivantes : l’actionnaire doit envoyer en pièce jointe d’un courriel, à l’adresse [email protected] , une copie numérisée du formulaire de vote par procuration signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les copies numérisées de formulaire de vote par procuration non signé ne seront pas prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la société (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire ». Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 16 avril 2014, à 15h00, heure de Paris. C. Demande d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jourConformément aux dispositions de l’article L.225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L.225-120 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de points ou de projets de résolution. Le Président du Conseil d’Administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Conformément aux articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce, les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution à l’Assemblée par des actionnaires ayant justifié dans les conditions légales de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée doivent être adressées au siège social - Secrétariat général - par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courriel à l’adresse [email protected] , pendant les 20 jours suivant la publication du présent avis de réunion. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’Assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le lundi 14 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil d’Administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. D. Dépôt de questions écritesConformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser par écrit des questions jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le vendredi 11 avril 2014, à minuit, heure de Paris. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courriel à l’adresse [email protected] . Elles doivent être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription en compte. E– Documents publiés ou mis à la disposition des actionnairesLes documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale sont disponibles, au siège social, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, sont publiés sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée, au moins 21 jours avant la date de l’Assemblée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation.Le Conseil d'Administration1400437
    Bulletin BALO n°25 du 26/02/2014, affaire n°00437
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 28/06/2013
    Numéro d’affaire : 03799
    Description : 130379928 juin 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°77Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1Société Anonyme au capital de 42 057 516,60 €Siège social : 1, quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT326 300 159 RCS NANTERRE  Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.  I - Documents comptables au 31 décembre 2012 Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice 2012, publiés dans le document de référence déposé le 13 mars 2013 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.groupe-tf1.fr, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 18 avril 2013. Cette assemblée a également approuvé sans modification la proposition d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°25 du 27 février 2013.  II - Attestations des commissaires aux comptes 1°) sur les comptes annuels (extrait du rapport sur les comptes annuels) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de Commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. » Paris-La Défense et Courbevoie, le 19 février 2013 Les commissaires aux comptes  MAZARS Guillaume Potel Olivier THIREAU KPMG Audit IS Stéphanie Ortega   2°) sur les comptes consolidés (extrait du rapport sur les comptes consolidés) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. » Paris-La Défense et Courbevoie, le 19 février 2013 Les commissaires aux comptes  MAZARS Guillaume Potel Olivier THIREAU KPMG Audit IS Stéphanie Ortega    1303799
    Bulletin BALO n°77 du 28/06/2013, affaire n°03799
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 27/03/2013
    Numéro d’affaire : 00963
    Description : 1300963 27 mars 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°37 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 42 057 516,60 € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE      AVIS DE CONVOCATION     Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social à Boulogne Billancourt (92100) – 1, quai du Point du jour :   - le jeudi 18 avril 2013, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire),   à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :     Ordre du jour   Pour la partie ordinaire   -Lecture des rapports du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes ;  -Approbation de ces rapports ; -Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2012 ; -Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2012 ; -Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et BOUYGUES ; -Approbation des conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et BOUYGUES ; -Affectation des résultats de l'exercice 2012 et fixation du dividende ; -Nomination, pour deux ans, en qualité d’Administrateur de Catherine DUSSART ; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Claude BERDA ; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Martin BOUYGUES ; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur d'Olivier BOUYGUES ; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Laurence DANON ; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Nonce PAOLINI ; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Gilles PELISSON ; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de société BOUYGUES ; -Nomination, pour deux ans, en qualité d’Administrateur d’Olivier ROUSSAT ; -Renouvellement, pour six exercices, du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet MAZARS ; -Renouvellement, pour six exercices, du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Thierry COLIN ; -Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.     Pour la partie extraordinaire   -Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes ; -Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; -Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ; -Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; -Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ; -Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ; -Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par offre au public ou par placement privé visé au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ; -Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription : -Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ; -Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société ; -Limitation globale des autorisations financières ; -Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; -Modification de l’article 12 des statuts à l’effet de fixer à 67 ans la limite d’âge pour l’exercice des fonction de Président du Conseil d’Administration ; -Modification de l’article 16 des statuts à l’effet d’introduire une limite d’âge à 67 ans pour l’exercice des fonction de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué ; -Pouvoirs pour dépôts et formalités.     ——————————————     L’Avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Mixte du 18 avril 2013 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 27 février 2013.   L’Assemblée Générale Mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, qui y participent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter en donnant pouvoir au Président ou par toute personne physique ou morale de leur choix, soit en votant par correspondance.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée   Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement :   -pour les actionnaires au nominatif, être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 15 avril 2013, à zéro heure, heure de Paris ; -pour les actionnaires au porteur, faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 15 avril 2013, à zéro heure, heure de Paris.   Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 15 avril 2013 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée.     B. Mode de participation à cette assemblée   Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.   Conformément à l’article R. 225-85 du code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée Générale, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   1-Les actionnaires désirant assister à cette assemblée devront demander une carte d’admission de la façon suivante :   -pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris (tel: 01.44.20.11.07 - fax : 01.44.20.12.42) ;   -pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.   2-Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance devront :   - pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES – 32 avenue Hoche - 75008 Paris ; - pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris.   Les formulaires uniques de pouvoir/vote par correspondance dûment remplis et signés devront être reçus effectivement par la société TF1 – au siège social ou au Service Titres – C/O BOUYGUES – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 15 avril 2013, à minuit, heure de Paris.   Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr rubrique espace actionnaires/assemblée générale.   3-Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés devront :   -pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris ; -pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris.   Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr rubrique espace actionnaires/assemblée générale.   Les actionnaires peuvent se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L. 225-106 du Code de Commerce ou encore sans indication de mandataire. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de Commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter est signée par celui-ci et peut être transmise, le cas échéant, par voie électronique, selon les modalités suivantes : l’actionnaire doit envoyer en pièce jointe d’un courriel, à l’adresse [email protected] , une copie numérisée du formulaire de vote par procuration signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne.   Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.   Les copies numérisées de formulaire de vote par procuration non signé ne seront pas prises en compte.   L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la société (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire ».   Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 17 avril 2013, à 15h00, heure de Paris.     C. Dépôt de questions écrites   Conformément à l’article R. 225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire peut poser par écrit des questions jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le vendredi 12 avril 2013, à minuit, heure de Paris. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courriel à l’adresse [email protected] . Elles doivent être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription en compte.     D– Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires   Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale sont disponibles, au siège social, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.   En outre, sont publiés sur le site Internet de la société www.groupe-tf1.fr, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée, au moins 21 jours avant la date de l’Assemblée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.    Le Conseil d'Administration     1300963
    Bulletin BALO n°37 du 27/03/2013, affaire n°00963
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 27/02/2013
    Numéro d’affaire : 00508
    Description : 1300508 27 février 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°25 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 42 057 516,60 € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE    AVIS DE REUNION     Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social à Boulogne Billancourt (92100) – 1, quai du Point du jour :   - le jeudi 18 avril 2013, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire),   à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :     Ordre du jour   Pour la partie ordinaire :   -Lecture des rapports du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes - approbation de ces rapports -Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2012 ; -Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2012 ; -Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et BOUYGUES ; -Approbation des conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et BOUYGUES ; -Affectation des résultats de l'exercice 2012 et fixation du dividende ; -Nomination, pour deux ans, en qualité d’Administrateur de Catherine DUSSART; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Claude BERDA ; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Martin BOUYGUES ; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Olivier BOUYGUES ; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Laurence DANON ; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Nonce PAOLINI ; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de Gilles PELISSON ; -Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’Administrateur de société BOUYGUES ; -Nomination, pour deux ans, en qualité d’Administrateur d’Olivier ROUSSAT ; -Renouvellement, pour six exercices, du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet MAZARS ; -Renouvellement, pour six exercices, du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Thierry COLIN ; -Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.     Pour la partie extraordinaire :   -Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, -Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; -Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ; -Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; -Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ; -Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ; -Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par offre au public ou par placement privé visé au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ; -Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription : -Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ; -Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société ; -Limitation globale des autorisations financières ; -Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; -Modification de l’article 12 des statuts à l’effet de fixer à 67 ans la limite d’âge pour l’exercice des fonction de Président du Conseil d’Administration ; -Modification de l’article 16 des statuts à l’effet d’introduire une limite d’âge à 67 ans pour l’exercice des fonction de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué ; -Pouvoirs pour dépôts et formalités.     projet de résolutions  PARTIE ORDINAIRE     Première résolution (Approbation des comptes individuels annuels et des opérations de l’exercice 2012)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes individuels annuels de l’exercice 2012 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2012)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice 2012 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.     Troisième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et BOUYGUES)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes, notamment sur les conventions et engagements réglementés entre TF1 et BOUYGUES, et conformément aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, approuve les conventions et engagements entre TF1 et BOUYGUES présentés dans ce rapport.     Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et BOUYGUES)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes, notamment sur les conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et BOUYGUES et conformément aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, approuve les conventions et engagements autres que ceux entre TF1 et BOUYGUES présentés dans ce rapport.     Cinquième résolution (Affectation des résultats de l'exercice 2012 et fixation du dividende)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir constaté l’existence de bénéfices disponibles de 415 571 374,06 €, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 120 521 749,35 € et du report à nouveau de 295 049 624,71 € approuve l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration :   - Distribution en numéraire d’un dividende de    115 658 170,65 € (soit un dividende de 0,55 € par action de 0,20 € valeur nominale) - Affectation du solde au Report à nouveau    299 913 203,41 €     La date de détachement du dividende sur le marché EURONEXT PARIS est fixée au 25 avril 2013.   La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 29 avril 2013.   La date de mise en paiement du dividende est fixée au 30 avril 2013.   L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du code de commerce.   L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :   Exercice clos le : Dividende versé par action Abattement * 31/12/2009 0,43 € oui 31/12/2010 0,55 € oui 31/12/2011 0,55 € oui  (*) dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158.3.2° du CGI.      Sixième résolution (Nomination, pour deux ans, en qualité d’Administrateur de Catherine DUSSART,)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, nomme en qualité d’Administrateur, pour une durée de deux ans, Catherine DUSSART, en remplacement de Patricia BARBIZET dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.     Septième résolution (Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Claude BERDA)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Claude BERDA, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.     Huitième résolution (Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Martin BOUYGUES)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Martin BOUYGUES, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.     Neuvième résolution (Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur d’Olivier BOUYGUES)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur d’Olivier BOUYGUES, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.     Dixième résolution (Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Laurence DANON)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Laurence DANON, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.     Onzième résolution (Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Nonce PAOLINI)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Nonce PAOLINI, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.     Douzième résolution (Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de Gilles PELISSON)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Gilles PELISSON, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.     Treizième résolution (Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'Administrateur de la société BOUYGUES)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de la société BOUYGUES, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.     Quatorzième résolution (Nomination, pour deux ans, en qualité d’Administrateur d’Olivier ROUSSAT)    L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, nomme en qualité d’Administrateur, pour une durée de deux ans, Olivier ROUSSAT, en remplacement de la SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION – SFPG, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.      Quinzième résolution (Renouvellement, pour six exercice, du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet MAZARS)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle, pour six exercices, le mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet MAZARS, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.     Seizième résolution (Renouvellement, pour six exercice, du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Thierry COLIN)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires renouvelle, pour six exercices, le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Thierry COLIN, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.     Dix-septième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions)     L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres, et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du code de commerce :   1-autorise le Conseil d’Administration à faire acheter par la société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 5% du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L. 225-209 et suivants du code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).   2-décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes :   -annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’Assemblée Générale Extraordinaire ;   -attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par voie d’attribution gratuite d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises ;   -assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ;   -conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément aux pratiques de marché reconnues par l’AMF et à la réglementation applicable ;   -conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ;   -mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.   3-décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, sans recours à des instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres de la société ou de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’AMF dans sa position du 19 novembre 2009 relative à la mise en oeuvre du régime de rachat d’actions propres.   4-décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 20 € (vingt euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération.   5-fixe 150 000 000 € (cent cinquante millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d'actions.   6-prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 5% du capital social existant à cette même date.   7-donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation.   8-décide que le Conseil d’Administration informera l’Assemblée Générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable.   9-fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.     PARTIE EXTRAORDINAIRE   Dix-huitième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société).      L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du code de commerce :   1-autorise le Conseil d’Administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration, notamment la 17ème résolution qui précède, dans la limite de 5%, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération.   2-autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles.   3-délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires.   4-fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.     Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société)    L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce :   1-délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2-décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 8 400 000 € (huit millions quatre cent mille euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions de la présente Assemblée s’imputera sur ce plafond global.   3-décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   4-décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 900 000 000 € (neuf cents millions d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, et vingt-sixième résolutions s’imputera sur ce plafond global ; ce plafond est autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   5-en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide que :   a-les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution.   b-le Conseil d’Administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes.   c-si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :   -limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ; -répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; -offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l'étranger.   d-le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.   e-le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   6-prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   7-fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingtième résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres).   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L.  225-98 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du code de commerce :   1-délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.   2-décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 400 000 000 € (quatre cents millions d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la dix-neuvième résolution qui précède.   3-en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du code de commerce, qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.   4-décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.   5-fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt-et-unième résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société).   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce :   1-délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2-décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 4 200 000 € (quatre millions deux cent mille euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-neuvième résolution.   3-décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   4-décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 900 000 000 € (neuf cents millions d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond fixé dans la dix-neuvième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   5-décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 225-135 du code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi.   6-prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   7-décide que le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-troisième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la société, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 225-119 du code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5%.   8-décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   9-fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société)   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.  411-2 II du code monétaire et financier, L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce :   1-délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2-décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder ni 10% du capital social sur une période de douze mois, ni 4 200 000 € (quatre millions deux cent mille euros) en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond fixé dans la dix-neuvième résolution. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société.   3-décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   4-décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 € (neuf cents millions), ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond fixé dans la dix-neuvième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   5-décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation.   6-prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   7-décide que le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-troisième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 225-119 du code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5%.   8-décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   9-fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt-troisième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par offre au public ou par placement privé visé au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée).   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° alinéa 2 du code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé :   1-autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des vingt et unième et vingt-deuxième résolutions qui précèdent et dans la limite de 10% du capital social (tel qu’existant à la date de la présente Assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R. 225-119 du code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, selon les modalités suivantes :   a-pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes :   -prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission ;  -prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 10%.   b-pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus.   2-décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée.   3-fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.     Vingt-quatrième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription).   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du code de commerce :   1-autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15% de l’émission initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée.   2-fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.               Vingt-cinquième résolution (Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange)   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du code de commerce :   1-délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 du code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du code de commerce ne sont pas applicables.   2-décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10% du capital social existant à la date de la présente Assemblée, sans pouvoir excéder 4 200 000 € (quatre millions deux cent mille euros). Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la dix-neuvième résolution.   3-décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 € (neuf cents millions d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la dix-neuvième résolution.   4-décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation.   5-prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   6-décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.   7-fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt-sixième résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société)   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-148 et L. 228-92 du code de commerce :   1-délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société, existantes ou à émettre, en rémunération de titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L. 225-148 du code de commerce.   2-décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 4 200 000 € (quatre millions deux cent mille euros), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-neuvième résolution.   3-décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 € (neuf cents millions d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la dix-neuvième résolution.   4-décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation.   5-prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   6-décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :   -fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; -constater le nombre de titres apportés à l'échange ; -déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société ; -prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; -inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ; -procéder, s'il y a lieu, à l'imputation sur ladite prime d'apport de l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'opération autorisée ; -prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts.   7-fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt-septième résolution (Limitation globale des autorisations financières)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide :   -de fixer à 8 400 000 € (huit millions quatre cent mille euros) le montant nominal maximum des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu des autorisations conférées par les dix-neuvième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions, auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ;   -de fixer à 4 200 000 € (quatre millions deux cent mille euros) le montant nominal maximum des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu des autorisations conférées par les vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions, auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société et que le montant nominal total des augmentations de capital réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur le plafond global visé à la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée ;   -de fixer à 900 000 000 € (neuf cents millions d'euros) ou à la contre-valeur en euros, le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu des autorisations conférées par les dix-neuvième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions susvisées, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce plafond est autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce.     Vingt-huitième résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d'une part, du code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129-6 (alinéa 1) et L. 225-138-1 et d'autre part, des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail :   1-délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 2% du capital social pendant la durée de validité de vingt-six mois de la présente autorisation, par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire et, le cas échéant, par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes et l’attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ; décide que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct et que le montant des augmentations de capital en résultant ne s'imputera pas sur les autres plafonds prévus par la présente Assemblée Générale.   2-réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés et mandataires sociaux de TF1 et aux salariés et mandataires sociaux des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ou à tout plan d'épargne interentreprises.   3-décide que le prix de souscription des nouvelles actions, fixé par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du code du travail lors de chaque émission, ne pourra être inférieur de plus de 20% à la moyenne des premiers cours côtés de l'action sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d'ouverture de la souscription.   4-prend acte que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires sociaux auxquels l'augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution.   5-délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour :   -arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment, décider si les actions seront souscrites directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou par le biais d'une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d'attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital, en application de l'autorisation conférée ci-avant ; fixer le prix d'émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d'actions pouvant être souscrit par salarié et par émission ;   -constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;   -accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;   -apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social ;   -imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;   -et, généralement, faire le nécessaire.   Le Conseil d’Administration pourra, dans les limites prévues par la loi et celles qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur Général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente résolution.   6-fixe à v
    Bulletin BALO n°25 du 27/02/2013, affaire n°00508
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 04/05/2012
    Numéro d’affaire : 02149
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 1202149 4 mai 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°54 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 42 186 600,60 € Siège social : 1, quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE   Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.   I - Documents comptables au 31 décembre 2011   Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice 2011, publiés dans le document de référence déposé le 15 mars 2012 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.groupe-tf1.fr, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 19 avril 2012. Cette assemblée a également approuvé sans modification la proposition d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°24 du 24 février 2012.   II - Attestations des commissaires aux comptes   1°) sur les comptes annuels (extrait du rapport sur les comptes annuels)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.».   Paris La Défense et Courbevoie, le 15 février 2012  MAZARS Gilles RAINAUT Olivier THIREAU KPMG Audit IS Eric LEFEBVRE     2°) sur les comptes consolidés (extrait du rapport sur les comptes consolidés)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. »   Paris La Défense et Courbevoie, le 15 février 2012   MAZARS Gilles RAINAUT Olivier THIREAU KPMG Audit IS Eric LEFEBVRE     1202149
    Bulletin BALO n°54 du 04/05/2012, affaire n°02149
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 30/03/2012
    Numéro d’affaire : 01208
    Description : 1201208 30 mars 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°39 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 186 600,60 € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE     AVIS DE CONVOCATION     Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social à Boulogne Billancourt (92100) – 1, quai du Point du jour :   - le jeudi 19 avril 2012, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire),   à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :     Ordre du jour   Pour la partie ordinaire   Lecture des rapports du Conseil d’Administration, du rapport du Président et des rapports des commissaires aux comptes ; Approbation de ces rapports et des comptes individuels et consolidés de l'exercice 2011 ; Approbation des conventions et engagements visés à l’article L.225-38 du Code de commerce ; Affectation et répartition des résultats de l'exercice 2011 ; Nomination pour deux ans, de madame Janine LANGLOIS-GLANDIER en qualité de nouvel Administrateur, Constatation de l’élection des Administrateurs Représentants du Personnel, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions.   Pour la partie extraordinaire   Lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; Pouvoirs pour dépôts et formalités.   –––––––––––––––––––––––––––––––     L’avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Mixte du 19 avril 2012 a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 24 février 2012.   L’Assemblée Générale Mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.     A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée  Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement :  pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 16 avril 2012, à zéro heure, heure de Paris ;  pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 16 avril 2012, à zéro heure, heure de Paris.   Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 16 avril 2012 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée.     B. Mode de participation à cette Assemblée  Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.   Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée Générale, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée devront demander une carte d’admission de la façon suivante :   pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32, avenue Hoche - 75008 Paris (tel : 01.44.20.11.07 - fax : 01.44.20.12.42) ;  pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.   2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance devront :   pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES – 32, avenue Hoche - 75008 Paris ; pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32, avenue Hoche - 75008 Paris.   Les formulaires unique de pouvoir / vote par correspondance dûment remplis et signés devront être reçus effectivement par la société TF1 - au siège social ou au Service Titres - C/O BOUYGUES – 32, avenue Hoche - 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 16 avril 2012, à minuit, heure de Paris.   Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr rubrique espace actionnaires / Assemblée générale.   3. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant être représentés devront :   pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32, avenue Hoche - 75008 Paris ; pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32, avenue Hoche - 75008 Paris.   Les actionnaires peuvent se faire représenter en donnant pouvoir au Président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire.   Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.   Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter est signée par celui-ci et peut être transmise, le cas échéant, par voie électronique, selon les modalités suivantes : l’actionnaire doit envoyer en pièce jointe d’un e-mail, à l’adresse [email protected], une copie numérisée du formulaire de vote par procuration signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire désigné.   Les copies numérisées de formulaire de vote par procuration non signé ne seront pas prises en compte.   Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne.   L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire ».   Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 18 avril 2012, à 15h00, heure de Paris.     C. Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser par écrit des questions jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le vendredi 13 avril 2012, à minuit, heure de Paris. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par e-mail à l’adresse [email protected]. Elles doivent être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription en compte.     D– Documents mis à la disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale sont disponibles, au siège social, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.   En outre, ont été publiés sur le site Internet de la Société www.groupe-tf1.fr, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée, au moins 21 jours avant la date de l’Assemblée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.   Le Conseil d'Administration.     1201208
    Bulletin BALO n°39 du 30/03/2012, affaire n°01208
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 24/02/2012
    Numéro d’affaire : 00528
    Description : 1200528 24 février 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°24 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 186 600,60 € Siège social : 1, quai du Point du jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE    AVIS DE REUNION     Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués au siège social à Boulogne Billancourt (92100) – 1, quai du Point du jour :   - le jeudi 19 avril 2012, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire),   à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :     Ordre du jour   Pour la partie ordinaire   Lecture des rapports du Conseil d’Administration, du rapport du Président et des rapports des commissaires aux comptes ; Approbation de ces rapports et des comptes individuels et consolidés de l'exercice 2011 ; Approbation des conventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du code de commerce ; Affectation et répartition des résultats de l'exercice 2011 ; Nomination pour deux ans, de madame Janine LANGLOIS-GLANDIER en qualité de nouvel Administrateur, Constatation de l’élection des Administrateurs Représentants du Personnel, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions.   Pour la partie extraordinaire   Lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; Pouvoirs pour dépôts et formalités.     projet de résolutions  PARTIE ORDINAIRE   PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes individuels)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, dont notamment le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice 2011 et le rapport du Président du Conseil d’Administration joint au rapport de gestion sur la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels dudit exercice et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’Administration, les approuve, ainsi que les comptes annuels de la société de l’exercice 2011 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.     DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte que le rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du Groupe est inclus dans le rapport de gestion, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration, dont notamment le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation du Groupe pendant l’exercice 2011, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice, les approuve, ainsi que les comptes annuels consolidés de l’exercice 2011 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.     TROISIEME RESOLUTION (Approbation des conventions et engagements réglementés entre TF1 et BOUYGUES)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes, notamment sur les conventions et engagements réglementés entre TF1 et BOUYGUES, et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du code de commerce, approuve les conventions et engagements entre TF1 et BOUYGUES présentés dans ce rapport.     QUATRIEME RESOLUTION (Approbation des conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et BOUYGUES)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes, notamment sur les conventions et engagements réglementés autres que ceux entre TF1 et BOUYGUES et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du code de commerce, approuve les conventions et engagements autres que ceux entre TF1 et BOUYGUES présentés dans ce rapport.     CINQUIEME RESOLUTION (Affectation et répartition des résultats)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté l’existence de bénéfices disponibles de 405 144 172,01 €, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 114 484 653,43€ et du report à nouveau de 290 659 518,58 €, approuve l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration :   - Distribution en numéraire d’un dividende de    116 013 151,65 € (soit un dividende de 0,55 € par action de 0,20 € valeur nominale) - Affectation du solde au Report à nouveau    289 131 020,36 €   La date de détachement du dividende sur le marché EURONEXT PARIS est fixée au 26 avril 2012. La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 30 avril 2012. La date de mise en paiement du dividende est fixée au 2 mai 2012.   L’Assemblée Générale prend acte que, conformément au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts, ce dividende est intégralement éligible à l’abattement de 40% prévu pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.   L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée de la faculté offerte aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, dont les dividendes perçus sont éligibles à cette réfaction, d'opter pour l'assujettissement de ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire de 21% prévu à l’article 117 quater du CGI ; cette option devant être effectuée lors de chaque encaissement ; cette option étant irrévocable et ne pouvant être exercée a posteriori.   L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L.225-210 du code de commerce.   L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :   Exercice clos le : Dividende versé par action Abattement * 31/12/2008 0,47 € oui 31/12/2009 0,43 € oui 31/12/2010 0,55 € oui  (*) dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158.3.2° du CGI.     SIXIEME RESOLUTION (Nomination en qualité d’administrateur de Madame Janine LANGLOIS-GLANDIER)   L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de deux ans, madame Janine LANGLOIS-GLANDIER, en remplacement de monsieur Alain POUYAT, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire.   Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.     SEPTIEME RESOLUTION (Constatation de l’élection des Administrateurs Représentants du Personnel)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des noms des Administrateurs Représentants du Personnel élus par les collèges électoraux et communiqués par le Président Directeur Général avant la lecture de la présente résolution, prend acte de leur élection et de leur désignation en qualité d’Administrateurs Représentants du Personnel.   La durée des fonctions des Administrateurs Représentants du Personnel est de deux années et prendra fin lors de la prochaine proclamation des résultats de l’élection des Administrateurs Représentants du Personnel, conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts.     HUITIEME RESOLUTION (Achat d’actions de la Société)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration :   1.  autorise le Conseil d’Administration à acheter, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L. 225-209 et suivants du code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.   Cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes :   -  annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ; -  attribuer des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ; -  assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; -  conserver des actions et le cas échéant les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ; -  conserver des actions et le cas échéant les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; -  mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.   2.  décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, sans recours à des instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique d’achat ou d’échange ou de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.   3.  décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 20 € par action et que le prix de vente ne pourra être inférieur à 7 € par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération.   4.  fixe à 150 M€ (cent cinquante millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d'actions.   5.  prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 5 % du capital social existant à cette même date.   6.  donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation.   7.  décide que le Conseil d’Administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable.   8.  fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.     PARTIE EXTRAORDINAIRE   NEUVIEME RESOLUTION (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et de celui des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du code de commerce :   à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la société acquises ou à acquérir au titre de la mise en oeuvre de diverses autorisations d’achat d’actions de la société données par l’Assemblée Générale Ordinaire au Conseil d’Administration, notamment la 8ème résolution ci-dessus, dans la limite de 5 % du capital par période de vingt-quatre mois et à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence, entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale, sur les primes et réserves disponibles y compris sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ;   à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires.   L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi pour procéder en une ou plusieurs fois à ces réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire tout ce qui est nécessaire.   L'autorisation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable, à compter de la présente Assemblée, pour une durée de dix-huit mois. Cette autorisation prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés toute autorisation antérieure ayant le même objet et la remplace.     DIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour dépôts et formalités)   L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.     ___________________________    L’Assemblée Générale Mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée   Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement :   -  pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 16 avril 2012, à zéro heure, heure de Paris ;   -  pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 16 avril 2012, à zéro heure, heure de Paris.   Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 16 avril 2012 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée.   B. Mode de participation à cette assemblée   Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.   Conformément à l’article R. 225-85 du code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée Générale, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   1.  Les actionnaires désirant assister à cette assemblée devront demander une carte d’admission de la façon suivante :   -  pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris (tel: 01.44.20.11.07 - fax : 01.44.20.12.42) ;   -  pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.   2.  Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance devront :   -  pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES – 32 avenue Hoche - 75008 Paris ; -  pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris.   Les formulaires unique de pouvoir / vote par correspondance dûment remplis et signés devront être reçus effectivement par la société TF1 - au siège social ou au Service Titres - C/O BOUYGUES – 32 avenue Hoche - 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 16 avril 2012, à minuit, heure de Paris.   Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr rubrique espace actionnaires / Assemblée générale.   3.  Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés devront :   -  pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris ; -  pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris.   Les actionnaires peuvent se faire représenter en donnant pouvoir au Président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de Commerce ou encore sans indication de mandataire.   Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.   Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter est signée par celui-ci et peut être transmise, le cas échéant, par voie électronique, selon les modalités suivantes : l’actionnaire doit envoyer en pièce jointe d’un e-mail, à l’adresse [email protected], une copie numérisée du formulaire de vote par procuration signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire désigné.   Les copies numérisées de formulaire de vote par procuration non signé ne seront pas prises en compte.   Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne.   L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire ».   Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 18 avril 2012, à 15h00, heure de Paris.   C. Demande d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour    Conformément aux dispositions de l’article L.225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R. 225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L. 225-120 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution.   Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.   Conformément aux articles R. 225-71 et R. 225-73 du code de commerce, les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution à l’Assemblée par des actionnaires ayant justifié dans les conditions légales de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par e-mail à l’adresse [email protected], pendant les 20 jours suivant la publication du présent avis de réunion.   La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs.   Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte.   L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi 16 avril 2012, à zéro heure, heure de Paris.   Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur.   D. Dépôt de questions écrites   Conformément à l’article R. 225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire peut poser par écrit des questions jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le vendredi 13 avril 2012, à minuit, heure de Paris. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d’Administration, au siège de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par e-mail à l’adresse [email protected]. Elles doivent être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription en compte.   E– Documents mis à la disposition des actionnaires   Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale sont disponibles, au siège social, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.   En outre, seront publiés sur le site Internet de la Société www.groupe-tf1.fr, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée, au moins 21 jours avant la date de l’Assemblée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.   Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation.     Le Conseil d'Administration     1200528
    Bulletin BALO n°24 du 24/02/2012, affaire n°00528
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 25/04/2011
    Numéro d’affaire : 01587
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 1101587 25 avril 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°49 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 42 682 098,40 € Siège social : 1, quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE  Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.     I - Documents comptables au 31 décembre 2010     Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice 2010, publiés dans le document de référence déposé le 17 mars 2011 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.tf1finance.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 14 avril 2011. Cette assemblée a également approuvé sans modification la proposition d’affectation du résultat publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°24 du 25 février 2011.     II - Attestations des commissaires aux comptes   1°) sur les comptes annuels (Extrait du rapport sur les comptes annuels)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.».   Paris La Défense et Courbevoie, le 17 février 2011   MAZARS Gilles RAINAUT Olivier THIREAU KPMG Audit Department de KPMG SA Eric LEFEBVRE     2°) sur les comptes consolidés (Extraits du rapport sur les comptes consolidés)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes annexes aux états financiers consolidés qui présentent l’incidence de l’entrée en vigueur des nouvelles normes IFRS au 1er janvier 2010, notamment concernant l’acquisition de la participation complémentaire de TF1 dans les sociétés TMC et NT1.   « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.».     Paris La Défense et Courbevoie, le 17 février 2011   MAZARS Gilles RAINAUT Olivier THIREAU KPMG Audit Department de KPMG SA Eric LEFEBVRE         1101587
    Bulletin BALO n°49 du 25/04/2011, affaire n°01587
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 28/03/2011
    Numéro d’affaire : 00931
    Description : 1100931 28 mars 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°37 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 682 098,40 € Siège social : 1, quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE   AVIS DE CONVOCATION     Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués à Paris (75008) – 32, avenue Hoche :   le jeudi 14 avril 2011, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire),   à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :     Ordre du jour   Pour la partie ordinaire   Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes, Approbation de ces rapports et des comptes annuels sociaux et consolidés de l'exercice 2010 - Quitus aux Administrateurs, Approbation des conventions et engagements visés à l’article L 225-38 du code de commerce, Affectation et répartition des résultats de l'exercice 2010, Ratification de la cooptation de Laurence DANON, Administrateur, Renouvellement, pour deux ans, des mandats d’Administrateurs de Patricia BARBIZET, Claude BERDA, Martin BOUYGUES, Olivier BOUYGUES, Laurence DANON, Nonce PAOLINI, Gilles PELISSON, société BOUYGUES, SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION – SFPG, Nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire du cabinet KPMG Audit IS, Nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant du cabinet KPMG Audit ID, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions,   Pour la partie extraordinaire   Lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public, Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre adressée exclusivement à des personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens du paragraphe II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier (placement privé), Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de fixer le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange, Limitation globale des autorisations financières, Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions, Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital en faveur des salariés ou mandataires de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, Pouvoirs pour dépôts et formalités.   __________________     L’Avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Mixte du 14 avril 2011 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 25 février 2011.     L'Assemblée Générale Mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée   Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement :   - pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 11 avril 2011, à zéro heure, heure de Paris ;   - pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 11 avril 2011, à zéro heure, heure de Paris.   Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 11 avril 2011 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée.     B. Mode de participation à cette assemblée   Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.   Conformément à l’article R. 225-85 du code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée Générale, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :  - pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris (tel: 01.44.20.11.07 - fax: 01.44.20.12.42);   - pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.     2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance pourront :   - pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES – 32 avenue Hoche - 75008 Paris ;   - pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris.   Les actionnaires pourront solliciter auprès de TF1, au siège social ou à l'adresse ci-dessus indiquée, au plus tard six jours avant la date de la réunion, un formulaire unique leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.   Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société TF1 - au siège social ou au Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 11 avril 2011, à minuit, heure de Paris.     3. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés pourront :   - pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris ;   - pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris.   Les actionnaires pourront solliciter auprès de TF1, au siège social ou à l'adresse ci-dessus indiquée, au plus tard six jours avant la date de la réunion, un formulaire unique leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.   Les actionnaires peuvent se faire représenter en donnant pouvoir au Président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution.   Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter est signée par celui-ci et peut être transmise, le cas échéant, par voie électronique, selon les modalités suivantes : l’actionnaire doit envoyer en pièce jointe d’un e-mail, à l’adresse [email protected], une copie numérisée du formulaire de vote par procuration signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné.   Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration non signés ne seront pas prises en compte.   L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire ».   Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 13 avril 2011, à 15h00, heure de Paris.   C. Dépôt de questions écrites   Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites, jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le vendredi 8 avril 2011, à minuit, heure de Paris. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d'Administration, au siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par e-mail à l’adresse [email protected]. Elles doivent être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription en compte.     D – Documents mis à la disposition des actionnaires   Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles, au siège social, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.   En outre, ont été publiés sur le site Internet de la Société www.tf1finance.com, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée, au moins 21 jours avant la date de l’Assemblée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.      Le Conseil d'Administration   1100931
    Bulletin BALO n°37 du 28/03/2011, affaire n°00931
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 25/02/2011
    Numéro d’affaire : 00473
    Description : 1100473 25 février 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°24 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 682 098,40 € Siège social : 1, quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE      AVIS DE REUNION     Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués à Paris (75008) – 32, avenue Hoche :   le jeudi 14 avril 2011, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire),   à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :     ORDRE DU JOUR     Pour la partie ordinaire   Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes, Approbation de ces rapports et des comptes annuels sociaux et consolidés de l'exercice 2010 - Quitus aux Administrateurs, Approbation des conventions et engagements visés à l’article L 225-38 du code de commerce, Affectation et répartition des résultats de l'exercice 2010, Ratification de la cooptation de Laurence DANON, Administrateur, Renouvellement, pour deux ans, des mandats d’Administrateurs de Patricia BARBIZET, Claude BERDA, Martin BOUYGUES, Olivier BOUYGUES, Laurence DANON, Nonce PAOLINI, Gilles PELISSON, société BOUYGUES, SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION – SFPG, Nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire du cabinet KPMG Audit IS, Nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant du cabinet KPMG Audit ID, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions,   Pour la partie extraordinaire   Lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public, Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre adressée exclusivement à des personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens du paragraphe II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier (placement privé), Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de fixer le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange, Limitation globale des autorisations financières, Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions, Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital en faveur des salariés ou mandataires de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, Pouvoirs pour dépôts et formalités.     PROJET DE RESOLUTIONS     PARTIE ORDINAIRE     PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, dont notamment le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice 2010 et le rapport du Président du Conseil d’Administration joint au rapport de gestion sur la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels dudit exercice et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’Administration, les approuve, ainsi que les comptes annuels de la société de l’exercice 2010 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   L’Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice 2010.     DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte que le rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du Groupe est inclus dans le rapport de gestion, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration, dont notamment le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation du Groupe pendant l’exercice 2010, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice, les approuve, ainsi que les comptes annuels consolidés de l’exercice 2010 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.     TROISIEME RESOLUTION (Approbation des conventions et engagements réglementés)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés par les articles L.225-38 et suivants du code de commerce, approuve lesdites conventions et engagements     QUATRIEME RESOLUTION (Affectation et répartition des résultats)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté l’existence de bénéfices disponibles de 407 887 977,73 €, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 157 208 740,70 € et du report à nouveau de 250 679 237,03 €, approuve l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration :   - Distribution en numéraire d’un dividende de    117 375 770,60 € (soit un dividende de 0,55 € par action de 0,20 € valeur nominale) - Affectation du solde au Report à nouveau    290 512 207,13 €   La date de détachement du dividende sur le marché EURONEXT PARIS est fixée au 19 avril 2011. La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 21 avril 2011. La date de mise en paiement du dividende est fixée au 26 avril 2011.   L’Assemblée Générale prend acte que, conformément au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts, ce dividende est intégralement éligible à l’abattement de 40% prévu pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.   L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée de la faculté offerte aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, dont les dividendes perçus sont éligibles à cette réfaction, d'opter pour l'assujettissement de ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire de 19% prévu à l’article 117 quater du CGI ; cette option devant être effectuée lors de chaque encaissement ; cette option étant irrévocable et ne pouvant être exercée a posteriori.   L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article 225-210 du code de commerce.   L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :   Exercice clos le : Dividende versé par action Abattement * 31/12/2007 0,85 € oui 31/12/2008 0,47 € oui 31/12/2009 0,43 € oui  (*) dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158.3.2° du CGI.        CINQUIEME RESOLUTION (Ratification de la cooptation de Laurence DANON, Administrateur)   L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires ratifie la cooptation, en qualité d'Administrateur, de Laurence DANON effectuée par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 22 juillet 2010, en remplacement de Haïm SABAN, Administrateur démissionnaire, et ce, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.     SIXIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'Administrateur de Patricia BARBIZET)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Patricia BARBIZET, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.     SEPTIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'Administrateur de Claude BERDA)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Claude BERDA, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.     HUITIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'Administrateur de Martin BOUYGUES)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Martin BOUYGUES, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.     NEUVIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'Administrateur d’Olivier BOUYGUES)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur d’Olivier BOUYGUES, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.     DIXIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'Administrateur de Laurence DANON)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Laurence DANON, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.     ONZIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'Administrateur de Nonce PAOLINI)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Nonce PAOLINI, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée. La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.     DOUZIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'Administrateur de Gilles PELISSON)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Gilles PELISSON, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.     TREIZIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société BOUYGUES)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de la société BOUYGUES, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.     QUATORZIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'Administrateur de la SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION – SFPG)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de la SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION – SFPG, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.     QUINZIEME RESOLUTION (Nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire du cabinet KPMG Audit IS)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, le cabinet KPMG Audit IS, en remplacement du cabinet KPMG, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire.   Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.     SEIZIEME RESOLUTION (Nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant du cabinet KPMG Audit ID)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices, le cabinet KPMG Audit ID, en remplacement de Bertrand VIALATTE, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire.   Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.     DIX-SEPTIEME RESOLUTION (Achat d’actions de la Société)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration :   1.    autorise le Conseil d’Administration à acheter, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L. 225-209 et suivants du code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.   Cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes :       - annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ;       - attribuer des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ;       - assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;       - conserver des actions et le cas échéant les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ;       - conserver des actions et le cas échéant les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;       - mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.   2.    décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, sans recours à des instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique d’achat ou d’échange ou de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.   3.    décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 25 € par action et que le prix de vente ne pourra être inférieur à 7 € par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération.   4.    fixe à 150 000 000 € (cent cinquante millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d'actions.   5.    prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date.   6.    donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation.   7.    décide que le Conseil d’Administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable.   8.    fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.     PARTIE EXTRAORDINAIRE     DIX-HUITIEME RESOLUTION (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et de celui des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du code de commerce :   à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la société acquises ou à acquérir au titre de la mise en oeuvre de diverses autorisations d’achat d’actions de la société données par l’Assemblée Générale Ordinaire au Conseil d’Administration, notamment la 17ème résolution ci-dessus, dans la limite de 10 % du capital par période de vingt-quatre mois et à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence, entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale, sur les primes et réserves disponibles y compris sur la réserve légale à concurrence de 10% du capital annulé ; à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires.   L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi pour procéder en une ou plusieurs fois à ces réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire tout ce qui est nécessaire.   L'autorisation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable, à compter de la présente Assemblée, pour une durée de dix-huit mois. Cette autorisation prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés toute autorisation antérieure ayant le même objet et la remplace.     DIX-NEUVIEME RESOLUTION (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société)   L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.228-92 et L.228-93 du code de commerce :   1.    délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2.    décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 8 600 000 € (huit millions six cent mille euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, étant précisé que ce plafond global d’augmentation de capital est commun aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions et que le montant nominal total des augmentations de capital réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur ce plafond global.   3.    décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   Le montant nominal de la totalité des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 900 000 000 € (neuf cents millions d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est commun aux titres de créance dont l’émission est prévue par les vingt et unième et vingt-deuxième résolutions soumises à la présente assemblée ; il est autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L.228-40 du code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   4.    en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide que :         a.  les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution.         b.  le Conseil d’Administration aura en outre la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ;         c.  si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :             - limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;           - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;           - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l'étranger.         d.  le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.         e.  le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.         6.  prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.         7.  fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.     VINGTIEME RESOLUTION (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices)   L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L.225-98 du code de commerce, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-130 du code de commerce :         1.  délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.         2.  décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 400 000 000 € (quatre cents millions d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la dix-neuvième résolution qui précède.         3.  en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du code de commerce, qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.         4.  décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.         5.  fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.     VINGT ET UNIEME RESOLUTION (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public)   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions du code de commerce, et notamment de l’article L. 225-129 :         1.  délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission par une offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.         2.  décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 4 300 000 € (quatre millions trois cent mille euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-neuvième résolution qui précède.         3.  décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.         4.  décide que le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 900 000 000 € (neuf cents millions) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond fixé dans la dix-neuvième résolution qui précède, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu ; il est autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.         5.  décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation et de conférer au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 225-135 du code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi.         6.  prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.         7.  décide que le Conseil d'Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, étant précisé que le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la loi.          8.  décide que le Conseil d'Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.         9.  fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.     VINGT-DEUXIEME RESOLUTION (Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre adressée exclusivement à des personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens du paragraphe II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier (placement privé))   L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions du code de commerce, et notamment des articles L. 225-129, L. 225-135 et L. 225-136         1.  délègue au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission, dans la limite de 20 % du capital par an, par une ou des offres visées au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;         2.  décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution est fixé à 4 300 000 € (quatre millions trois cent mille euros), ce montant s'imputant sur les plafonds d’augmentation de capital visés aux vingt et unième, vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions et que le montant nominal total des augmentations de capital réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur le plafond global visé à la à la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée.         3.  décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;         4.  décide que le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation est fixé à 900 000 000 € (neuf cents millions), ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond fixé à la dix-neuvième résolution qui précède, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu ; il est autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L.228-40 du code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société ;         5.  décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société et/ou à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances à émettre en vertu de la présente délégation conformément à la législation ;         7.  constate que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises donnant accès au capital, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquels ces valeurs mobilières donnent droit immédiatement ou à terme ;         8.  décide que le prix d'émission des actions, valeurs mobilières ou titres de créances émis en vertu de cette délégation sera fixé conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du code de commerce ;         9.  décide que le Conseil d'Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, étant précisé que le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la loi  ;         10.  décide que le Conseil d'Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;         11.  fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.     VINGT-TROISIEME RESOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription)   L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du code de commerce :         1.  autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, pour chacune des émissions décidées en application des dix-neuvième, vingt et unième et vingt-deuxième résolutions qui précèdent, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée.         2  fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     VINGT-QUATRIEME RESOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée)   L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé :         1.  autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application de la vingt et unième et vingt-deuxième résolutions qui précèdent et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu'existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la vingt et unième et vingt-deuxième résolutions qui précèdent et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, selon les modalités suivantes :           a.  pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes :           - prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission,          - prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 10 %.           b. pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus.         2.  décide que le Conseil d'Administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la vingt et unième et vingt-deuxième résolutions qui précèdent.         3.  fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     VINGT-CINQUIEME RESOLUTION (Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital)   L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-147 du code de commerce :         1.  délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du commissaire aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.225-147 susvisé, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du code de commerce ne sont pas applicables.         2.  décide que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en application de la présente délégation est fixé à 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée), étant précisé que le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’impute sur le plafond prévu par la vingt et unième résolution ;   décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 900 000 000 € (neuf cents millions d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'impute sur le plafond global fixé dans la dix-neuvième résolution.         3.  prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.         4.  décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2ème alinéas de l’article L225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation de ces apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.          5.  fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet.     VINGT-SIXIEME RESOLUTION (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange)   L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-148 et L.228-92 du code de commerce :         1.  délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de décider l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en rémunération des titres apportés à une offre publique d’échange initiée en France ou à l’étranger, selon les règles locales, par la société sur des titres d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L.225-148 du code de commerce.   Le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global prévu par la vingt et unième résolution qui précède.         2.  prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.         3.  décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l'effet de mettre en oeuvre les offres publiques visées par la présente résolution et notamment :           - de fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;           - de constater le nombre de titres apportés à l'échange ;           - de déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions ordinaires nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société ;           - de prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ;           - d'inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ;           - de procéder, s'il y a lieu, à l'imputation sur ladite « prime d'apport » de l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'opération autorisée ;           - de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts.         4.  fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     VINGT-SEPTIEME RESOLUTION (Limitation globale des autorisations financières)   L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et comme conséquence de l’adoption des dix-neuvième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions, décide :         - de fixer à 8 600 000 € (huit millions six cent mille euros) le montant nominal maximum des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu des autorisations conférées par les dix-neuvième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions, lequel inclut éventuellement le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ;          - de fixer à 4 300 000 € (quatre millions trois cent mille euros) le montant nominal maximum des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu des autorisations conférées par les vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions susvisées, lequel inclut éventuellement le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société et que le montant nominal total des augmentations de capital réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur le plafond global visé à la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée ;   et         - de fixer à 900 000 000 € (neuf cents millions d'euros) ou à la contre-valeur en euros de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies le montant nominal maximum des titres d’emprunt susceptibles d’être émis en vertu des autorisations conférées par les dix-neuvième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions susvisées.     VINGT-HUITIEME RESOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions)   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :         1.  autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-186 du code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la société à émettre à titre d'augmentation de capital et/ou à l'achat d'actions existantes de la société provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi ;         2.  décide que les bénéficiaires de ces options seront d'une part, les salariés ou certaines catégories du personnel, d'autre part, les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux) tels qu’ils sont définis par la loi, et ce, tant de la société TF1 que des sociétés ou groupements d'intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l'article L.225-180 du code de commerce ;         3.  décide que le nombre total d’options qui seront ainsi consenties ne pourra, pendant la durée de validité de trente-huit mois de la présente autorisation, donner droit à souscrire ou acheter un nombre d’actions représentant plus de 3% du capital social ; ce plafond global étant commun avec celui prévu dans la vingt-neuvième résolution de la présente Assemblée ;         4.  décide que le délai d'exercice des options consenties ne pourra excéder une période de sept années à compter de leur date d'attribution ;         5.  décide que :             - le prix d’achat des actions par les bénéficiaires sera fixé par le Conseil d’Administration, sans décote, le jour où les options seront consenties ; ce prix ne pourra être inférieur ni à la moyenne des derniers cours constatés aux vingt séances de Bourse précédant le jour où les options seront consenties, ni au cours moyen d’achat des actions détenues par la société au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du code de commerce,             - le prix de souscription des actions par les bénéficiaires sera fixé par le Conseil d’Administration, sans décote, le jour où les options seront consenties ; ce prix ne pourra être inférieur à la moyenne des derniers cours constatés aux vingt séances de Bourse précédant le jour où les options seront consenties ;         6.  décide qu'aucune option de souscription ou d'achat ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après que soit détaché des actions un droit à un dividende ou un droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, et durant le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;         7.  prend acte qu'en application de l'article L.225-178 du code de commerce, la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options ;         8.  délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour fixer les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et, notamment pour :             - fixer les conditions, le nombre d’options consenties aux dirigeants mandataires sociaux qui ne pourra pas représenter plus de 5% du total des attributions effectuées par le Conseil d’Administration pendant trente-huit mois, ainsi que les critères de performance qui leur sont applicables ;             - arrêter la liste ou les catégories des autres bénéficiaires des options tels que prévus ci-dessus ; fixer les critères de performance qui leur sont applicables ; décider des mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;             - fixer les conditions ainsi que l'époque ou les époques d'exercice des options , et, le cas échéant, établir des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions ;             - arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l’exercice des options ;             - pour les options consenties aux mandataires sociaux de la société, prévoir qu’elles ne pourront être levées avant la cessation de leurs fonctions ou fixer la quantité des actions devant être conservées au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions ;             - suspendre temporairement les levées d'options, conformément aux dispositions de l’article L.225-149-1 du code de commerce ;             - accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l'effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ;             - sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital social sur le montant de primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;         9. fixe à trente-huit mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     VINGT-NEUVIEME RESOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre)   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants  du code de commerce :         1.  autorise
    Bulletin BALO n°24 du 25/02/2011, affaire n°00473
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 19/05/2010
    Numéro d’affaire : 02435
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 1002435 19 mai 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°60 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   TELEVISION FRANçAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 42 682 098,40 € Siège social : 1, quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE    Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.   I - Documents comptables au 31 décembre 2009     Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice 2009, publiés dans le document de référence déposé le 29 mars 2010 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.tf1finance.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 15 avril 2010. Cette assemblée a également approuvé sans modification la proposition d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°29 du 8 mars 2010.   II - Attestations des commissaires aux comptes     1°) sur les comptes annuels (Extrait du rapport sur les comptes annuels)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.».   Paris La Défense et Courbevoie, le 26 février 2010 MAZARS   Gilles RAINAUT KPMG Audit Department de KPMG SA Eric LEFEBVRE    2°) sur les comptes consolidés (Extraits du rapport sur les comptes consolidés)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.3 « Changements de méthode comptable » de l’annexe qui précise que l’entrée en vigueur de nouvelles normes IFRS n’a pas d’incidence sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.»   « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. »   Paris La Défense et Courbevoie, le 26 février 2010   MAZARS   Gilles RAINAUT KPMG Audit Department de KPMG SA Eric LEFEBVRE   1002435
    Bulletin BALO n°60 du 19/05/2010, affaire n°02435
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 08/03/2010
    Numéro d’affaire : 00607
    Description : 1000607 8 mars 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°29 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 42 682 098,40 € Siège social : 1, Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre   Avis de réunion valant avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à Paris (75008) – 32, avenue Hoche :   -    le jeudi 15 avril 2010, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire),   à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :   Ordre du jour   Pour la partie ordinaire :   Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes, Approbation de ces rapports et des comptes annuels sociaux et consolidés de l'exercice 2009 - Quitus aux Administrateurs, Approbation des conventions et engagements visés à l’article L.225-38 du Code de commerce, Affectation et répartition des résultats de l'exercice 2009, Ratification de la cooptation d’un Administrateur, Renouvellement, pour deux ans, du mandat d’un Administrateur, Constatation de l’élection des Administrateurs Représentants du Personnel, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’acquisition par la Société de ses propres actions,   Pour la partie extraordinaire   Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public, Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de fixer le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange, Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre adressée exclusivement à des personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens du paragraphe II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier (placement privé), Pouvoirs pour dépôts et formalités.   Projet de résolutions Partie ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, dont notamment le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation de la Société pendant l’exercice 2009 et le rapport du Président du Conseil d’Administration joint au rapport de gestion sur la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’Administration, les approuve, ainsi que les comptes annuels de la Société de l’exercice 2009 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   L’Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice 2009.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte que le rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du Groupe est inclus dans le rapport de gestion, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration, dont notamment le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation du Groupe pendant l’exercice 2009, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice, les approuve, ainsi que les comptes annuels consolidés de l’exercice 2009 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.     Troisième résolution (Approbation des conventions et engagements visés à l’article L.225-38 du Code du commerce) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve lesdites conventions et opérations.   Quatrième résolution (Affectation et répartition des résultats) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté l’existence de bénéfices disponibles de 342 439 459,84 €, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 198 396 033,56 € et du report à nouveau de 144 043 426,28 €, approuve l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration :   — Distribution en numéraire d’un dividende de : 91 766 511,56 € (soit un dividende de 0,43  € par action de 0,20 € valeur nominale) — Affectation du solde au Report à nouveau : 250 672 948,28  €   La date de détachement du dividende sur le marché EURONEXT PARIS est fixée au 28 avril 2010 La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 30 avril 2010 La date de mise en paiement du dividende est fixée au 3 mai 2010   L’Assemblée Générale prend acte que, conformément au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts, ce dividende est intégralement éligible à l’abattement de 40 % prévu pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.   L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée de la faculté offerte aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, dont les dividendes perçus sont éligibles à cette réfaction, d'opter pour l'assujettissement de ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % ; cette option devant être effectuée lors de chaque encaissement ; cette option étant irrévocable et ne pouvant être exercée a posteriori.   L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L.225-210 du Code de commerce.   L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :   Exercice clos le : Dividende versé par action Abattement (*) 31/12/2006 0,85 € oui 31/12/2007 0,85 € oui 31/12/2008 0,47 € oui (*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158.3.2° du CGI.   Cinquième résolution (Ratification de la cooptation d'un Administrateur) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation, en qualité d'Administrateur, de Claude BERDA effectuée par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 17 février 2010, en remplacement de Patrick LE LAY, Administrateur démissionnaire, et ce, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.     Sixième résolution (Renouvellement, pour deux ans, du mandat d'un Administrateur) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur d’Alain POUYAT, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.     Septième résolution (Constatation de l’élection des Administrateurs Représentants du Personnel) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des noms des Administrateurs Représentants du Personnel élus par les collèges électoraux le 18 mars 2010 et communiqués par le Président du Conseil avant la lecture de la présente résolution, prend acte de leur élection et de leur désignation en qualité d’Administrateurs Représentants du Personnel.   La durée des fonctions des Administrateurs Représentants du Personnel est de deux années et prendra fin lors de la prochaine proclamation des résultats de l’élection des Administrateurs Représentants du Personnel, conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts.     Huitième résolution (Achat d’actions de la Société) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration :   1.    autorise le Conseil d’Administration à acheter, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.   Cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes : – annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’Assemblée Générale Extraordinaire ; – attribuer des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ; – assurer la liquidité et animer le marché du titre de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; – conserver des actions et le cas échéant les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ; – conserver des actions et le cas échéant les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; – mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.   2.    décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique d’achat ou d’échange ou de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.   3.    décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 20 € par action et que le prix de vente ne pourra être inférieur à 5 € par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération.   4.    fixe à 300 000 000 € (trois cents millions d’euros), le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d'actions.   5.    prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date.   6.    donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation.   7.    décide que le Conseil d'Administration informera l’Assemblée Générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable.   8.    fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Partie extraordinaire Neuvième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et de celui des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce :   – à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la Société acquises ou à acquérir au titre de la mise en oeuvre de diverses autorisations d’achat d’actions de la Société données par l’Assemblée Générale Ordinaire au Conseil d’Administration, notamment la 8ème résolution ci-dessus, dans la limite de 10 % du capital par période de vingt-quatre mois et à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence, entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale, sur les primes et réserves disponibles y compris sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ; – à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires.   L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi pour procéder en une ou plusieurs fois à ces réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire tout ce qui est nécessaire.   L'autorisation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable, à compter de la présente Assemblée, pour une durée de dix-huit mois. Cette autorisation prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés toute autorisation antérieure ayant le même objet et la remplace.     Dizième résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions du Code de commerce, et notamment de l’article L.225-129 :   1.    délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission par une offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2.    décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 4 300 000 € (quatre millions trois cent mille euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2009.   3.    décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   4.    décide que le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 900 000 000 € (neuf cents millions) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond fixé dans la dix-septième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2009, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt-quatrième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2009 et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la Société) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société.   5.    décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation et de conférer au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi.   6.    prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   7.    décide que le Conseil d'Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, étant précisé que le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la loi.   8.    décide que le Conseil d'Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   9.    fixe à quatorze mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.   Onzième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce :   1.    autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, pour chacune des émissions décidées en application de la dixième résolution qui précède, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et sous réserve du respect du plafond prévu dans la dixième résolution en application de laquelle l’émission est décidée.   2.    fixe à quatorze mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Douzième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour fixer, selon les modalités fixées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-136-1° du Code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé :   1.    autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application de la dixième résolution ou de la quatorzième résolution de la présente Assemblée, et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu'existant à la date de la présente Assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la dixième résolution ou la quatorzième résolution de la présente Assemblée et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, selon les modalités suivantes :       a.    pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes :     –     prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission,     –     prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20 %.       b.    pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus.   2.    décide que le Conseil d'Administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la dixième résolution ou la quatorzième résolution.   3.    fixe à quatorze mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Treizième résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-148 et L.228-92 du Code de commerce :   1.    délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de décider, sur le fondement et dans les conditions de la dixième résolution qui précède, l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société, en rémunération des titres apportés à une offre publique d’échange initiée en France ou à l’étranger, selon les règles locales, par la Société sur des titres d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L.225-148 du Code de commerce.   Le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global prévu par la dix-septième résolution adoptée par l’Assemblée Générale du 17 avril 2009.   2.    prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   3.    décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l'effet de mettre en oeuvre les offres publiques visées par la présente résolution et notamment :       – de fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;     – de constater le nombre de titres apportés à l'échange ;     – de déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions ordinaires nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société ;     – de prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ;     – d'inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ;     – de procéder, s'il y a lieu, à l'imputation sur ladite « prime d'apport » de l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'opération autorisée ;     – de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts.   4.    fixe à quatorze mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Quatorzième résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre adressée exclusivement à des personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens du paragraphe II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions du code de commerce, et notamment des articles L.225-129, L.225-135 et L.225-136   1.    délègue au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission, dans la limite de 20 % du capital par an, par une ou des offres visées au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;   2.    décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution est fixé à 4 300 000 € (quatre millions trois cent mille euros), ce montant s'imputant sur le plafond global visé à la dixième résolution qui précède et à la dix-septième résolution adoptée par l’Assemblée Générale du 17 avril 2009 ;   3.    décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;   4.    décide que le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente délégation est fixé à 900 000 000 € (neuf cents millions), ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond fixé à la dix-septième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2009, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt-quatrième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2009 et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la Société) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ;   5.    décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société et/ou à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances à émettre en vertu de la présente délégation conformément à la législation ;   6.    constate que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises donnant accès au capital, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquels ces valeurs mobilières donnent droit immédiatement ou à terme ;   7.    décide que le prix d'émission des actions, valeurs mobilières ou titres de créances émis en vertu de cette délégation sera fixé conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du code de commerce ;   8.    décide que le Conseil d'Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, étant précisé que le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la loi ;   9.    décide que le Conseil d'Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;   10.  décide que la présente délégation est consentie pour une durée de quatorze mois à compter de la présente Assemblée.     Quinzième résolution (Pouvoirs pour dépôts et formalités) L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.   ————————   L'Assemblée Générale Mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Les actionnaires peuvent voter par correspondance. Ils ne peuvent se faire représenter à l'Assemblée que par leur conjoint ou par un actionnaire.   Les actionnaires souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement :   — pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 12 avril 2010, à zéro heure, heure de Paris ; — pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 12 avril 2010, à zéro heure, heure de Paris.   Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :   — pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris (tel: 01.44.20.11.07 - fax: 01.44.20.12.42) ;   — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.   Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront :   — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32, avenue Hoche - 75008 Paris ;   — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32, avenue Hoche - 75008 Paris.   Les actionnaires pourront solliciter auprès de TF1, au siège social ou à l'adresse ci-dessus indiquée, au plus tard six jours avant la date de la réunion, un formulaire unique leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'Assemblée.   Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société TF1 - au siège social ou au Service Titres - C/O BOUYGUES - 32, avenue Hoche - 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 12 avril 2010, à minuit, heure de Paris.   Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.   Conformément aux articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce, les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée par des actionnaires ayant justifié dans les conditions légales de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à compter du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant la tenue de l'Assemblée Générale.   L’examen par l’Assemblée Générale des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.   Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Conseil d'Administration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour ou au projet de résolutions de l'Assemblée.   Le Conseil d'Administration.     1000607
    Bulletin BALO n°29 du 08/03/2010, affaire n°00607
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 27/05/2009
    Numéro d’affaire : 03778
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0903778 27 mai 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°63 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 42 682 098,40 € Siège social : 1, quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt. 326 300 159 RCS Naterre. (Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre).   I - Documents comptables au 31 décembre 2008 Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice 2008, publiés dans le document de référence déposé le 26 mars 2009 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.tf1finance.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 17 avril 2009. Cette assemblée a également approuvé sans modification la proposition d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°30 du 11 mars 2009.   II - Attestations des commissaires aux comptes 1°) sur les comptes annuels (Extrait du rapport général sur les comptes annuels) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ».   Paris La Défense et Courbevoie, le 20 mars 2009.   Les Commissaires aux comptes : MAZARS : KPMG Audit, Department de KPMG SA : Gilles RAINAUT ; Jean-Pierre CROUZET ; Eric LEFEBVRE.   2°) sur les comptes consolidés (Extraits du rapport sur les comptes consolidés) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note annexe 2-3 aux états financiers consolidés qui expose le changement de méthode comptable intervenu au cours de l’exercice relatif à la comptabilisation du chiffre d’affaires. »   « Nous avons également procédé à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. »   Paris La Défense et Courbevoie, le 20 mars 2009.   Les Commissaires aux comptes : MAZARS : KPMG Audit, Department de KPMG SA : Gilles RAINAUT ; Jean-Pierre CROUZET ; Eric LEFEBVRE.     0903778
    Bulletin BALO n°63 du 27/05/2009, affaire n°03778
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 11/03/2009
    Numéro d’affaire : 01176
    Description : 0901176 11 mars 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°30 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 42 682 098,40 €. Siège social : 1, quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt. 326 300 159 RCS Nanterre.   Avis de réunion valant avis de convocation. Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à Paris (75008) – 32, avenue Hoche, le vendredi 17 avril 2009, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :   Ordre du jour :   Pour la partie ordinaire :   Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes,   Approbation de ces rapports et des comptes annuels sociaux et consolidés de l'exercice 2008 - Quitus aux Administrateurs,   Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce,   Affectation et répartition des résultats de l'exercice 2008,   Ratification de la cooptation d’un Administrateur,   Renouvellement, pour deux ans, des mandats de neuf Administrateurs,   Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions,   Pour la partie extraordinaire :   Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes,   Autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société,   Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société,   Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices,   Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société,   Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires,   Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de fixer le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital,   Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital,   Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange,   Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance,   Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise,   Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions,   Introduction des dispositions applicables à la société en relation avec les dispositions prévues à l’article 36 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - modification corrélative de l’article 7 des statuts,   Introduction de la précision de la compétence territoriale des tribunaux du siège social pour les contestations entre les actionnaires et la société et/ou ses administrateurs- modification corrélative de l’article 28 des statuts,   Pouvoirs pour dépôts et formalités.   Projet de résolutions. Partie ordinaire :  Première résolution (Approbation des comptes sociaux) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, dont notamment le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice 2008 et le rapport du Président du Conseil d’Administration joint au rapport de gestion sur la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’Administration, les approuve, ainsi que les comptes annuels de la société de l’exercice 2008 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   L’Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice 2008.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte que le rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du Groupe est inclus dans le rapport de gestion, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration, dont notamment le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation du Groupe pendant l’exercice 2008, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice, les approuve, ainsi que les comptes annuels consolidés de l’exercice 2008 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code du commerce) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve lesdites conventions et opérations.   Quatrième résolution (Affectation et répartition des résultats) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté l’existence de bénéfices disponibles de 244 339 483,77 €, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 138 921 498,49 € et du report à nouveau de 105 417 985,28 €, approuve l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration :   Distribution en numéraire d’un dividende de : 100 302 931,24 € (soit un dividende de 0,47 € par action de 0,20 € valeur nominale)   Affectation du solde au Report à nouveau : 144 036 552,53 €   La date de détachement du dividende sur le marché EURONEXT PARIS est fixée au 22 avril 2009. La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 24 avril 2009. La date de mise en paiement du dividende est fixée au 27 avril 2009.   L’Assemblée Générale prend acte que, conformément au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts, ce dividende est intégralement éligible à l’abattement de 40 % prévu pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.   L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article 225-210 du Code de commerce.   L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :   Exercice clos le Dividende versé par action Abattement (*) 31/12/2005 0,65 € oui 31/12/2006 0,85 € oui 31/12/2007 0,85 € oui (*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158.3.2° du CGI.   Cinquième résolution (Ratification de la cooptation d'un Administrateur) L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires ratifie la cooptation, en qualité d'Administrateur, de Gilles PELISSON effectuée par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 18 février 2009, en remplacement de Claude COHEN, Administrateur démissionnaire, et ce, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.   Sixième résolution (Renouvellement du mandat d'un Administrateur) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Patricia BARBIZET, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Septième résolution (Renouvellement du mandat d'un Administrateur) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Martin BOUYGUES, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Huitième résolution (Renouvellement du mandat d'un Administrateur) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur d’Olivier BOUYGUES, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d'un Administrateur) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Patrick LE LAY, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Dixième résolution (Renouvellement du mandat d'un Administrateur) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Nonce PAOLINI, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Onzième résolution (Renouvellement du mandat d'un Administrateur) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Gilles PELISSON, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Douzième résolution (Renouvellement du mandat d'un Administrateur) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur d’Haïm SABAN, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Treizième résolution (Renouvellement du mandat d'un Administrateur) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de la société BOUYGUES, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat d'un Administrateur) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de la SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION – SFPG, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Quinzième résolution (Achat d’actions de la Société) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration :   1.    autorise le conseil d’administration à acheter, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.   Cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes :   – annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ; – attribuer des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ; – assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; – conserver des actions et le cas échéant les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe; – conserver des actions et le cas échéant les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société; – mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.   2.    décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique d’achat ou d’échange ainsi que de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.   3.    décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 25 € par action et que le prix de vente ne pourra être inférieur à 15 € par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération.   4.    fixe à 533 000 000 € (cinq cent trente trois millions d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d'actions.   5.    prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date.   6.    donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation.   7.    décide que le conseil d'administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable.   8.    fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Partie extraordinaire       Seizième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et de celui des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce :   à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la société acquises ou à acquérir au titre de la mise en oeuvre de diverses autorisations d’achat d’actions de la société données par l’Assemblée Générale Ordinaire au Conseil d’Administration, notamment la 15ème résolution ci-dessus, dans la limite de 10 % du capital par période de vingt-quatre mois et à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence, entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale, sur les primes et réserves disponibles y compris sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé.   à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires.   L'autorisation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable, à compter de la présente Assemblée, pour une durée de dix-huit mois. Cette autorisation prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés toute autorisation antérieure ayant le même objet et la remplace.   L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi pour procéder en une ou plusieurs fois à ces réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire tout ce qui est nécessaire.   Dix-septième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce :   1.    délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2.    décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 15 000 000 € (quinze millions d'euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, étant précisé que ce plafond global d’augmentation de capital est commun aux dix-neuvième, vingtième, vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions et que le montant nominal total des augmentations de capital réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur ce plafond global.   3.    décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   Le montant nominal de la totalité des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 900 000 000 € (neuf cents millions d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est commun aux titres de créance dont l’émission est prévue par la dix-neuvième résolution soumise à la présente assemblée ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt-quatrième résolution soumise à la présente assemblée générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration conformément à l’article L.228-40 du code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   4.    en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide que :           a.    les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution.           b.    le conseil d’administration aura en outre la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ;           c.    si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : – limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ; – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; – offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l'étranger.           d.    le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.           e.    le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   5.    prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   6.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.   Dix-huitième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L.225-98 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce :   1.    délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.   2.    décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 400 000 000 € (quatre cents millions d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la dix-septième résolution qui précède.   3.    en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.   4.    décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.   5.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.   Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce, et du II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier :   1.    délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2.    décide que les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution, pourront être réalisées soit par des offres au public, soit, dans la limite de 20 % du capital par an, par des offres visées au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier.   3.    décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 15 000 000 € (quinze millions d'euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution.   4.    décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   5.    décide que le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 900 000 000 € (neuf cents millions) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond fixé dans la dix-septième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt-quatrième résolution soumise à la présente assemblée générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   6.    décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation et de conférer au conseil d’administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi.   7.    prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   8.    décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, étant précisé que le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la loi.   9.    décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   10.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingtième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce :   1.    autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, pour chacune des émissions décidées en application des dix-septième et dix-neuvième résolutions qui précèdent, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée.   2.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-et-unième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-136-1° du Code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé :   1.    autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application de la dix-neuvième résolution qui précède et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu'existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la dix-neuvième résolution susvisée et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, selon les modalités suivantes :           a.    pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes : – prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission, – prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20 %.           b.    pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus.   2.    décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la dix-neuvième résolution.   3.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-deuxième résolution (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-147 du Code de commerce :   1.    délègue au conseil d’administration, sur le fondement et dans les conditions de la dix-neuvième résolution qui précède, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du commissaire aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.225-147 susvisé, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.   2.    décide que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en application de la présente délégation est fixé à 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée), étant précisé que le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’impute sur le plafond global prévu par la dix-septième résolution ;   3.    prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   4.    décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2ème alinéas de l’article L225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation de ces apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.   5.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-148 et L.228-92 du Code de commerce :   1.    délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de décider, sur le fondement et dans les conditions de la dix-neuvième résolution qui précède, l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en rémunération des titres apportés à une offre publique d’échange initiée en France ou à l’étranger, selon les règles locales, par la société sur des titres d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L.225-148 du Code de commerce.   Le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global prévu par la dix-septième résolution.   2.    prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   3.    décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l'effet de mettre en oeuvre les offres publiques visées par la présente résolution et notamment : – de fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; – de constater le nombre de titres apportés à l'échange ; – de déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions ordinaires nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société ; – de prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; – d'inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ; – de procéder, s'il y a lieu, à l'imputation sur ladite « prime d'apport » de l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'opération autorisée ; – de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts.   4.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 à L.225-129-6, L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce :   1.    délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de décider, sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence d'un montant nominal maximum de 900 000 000 € (neuf cents millions d'euros) ou de la contre-valeur de ce montant, la création et l'émission, tant en France qu’à l'étranger, de toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution, immédiatement et/ou à terme, de titres de créance tels que obligations, titres assimilés, titres subordonnés à durée déterminée ou non, ou tous autres titres conférant dans une même émission un même droit de créance sur la société, libellés soit en euros, soit en devises étrangères, soit en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs devises, avec ou sans garantie, hypothécaire ou autre, dans les proportions, sous les formes et aux époques, taux et conditions d'émission et d'amortissement qu'il jugera convenables.   2.    confère tous pouvoirs au conseil d'administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, en vue de la réalisation de ces émissions et précise qu'il aura toute latitude pour déterminer leurs conditions et fixer toutes les caractéristiques des valeurs mobilières et titres de créance concernés, étant entendu que celles-ci pourront comporter notamment un taux d'intérêt fixe ou variable et une prime de remboursement au-dessus du pair, fixe ou variable, ladite prime s'ajoutant au montant maximum de 900 000 000 € (neuf cents millions d'euros) ci-dessus visé, étant précisé que le montant nominal maximum ci-dessus visé s’appliquera à l’ensemble des valeurs mobilières émises en application de la présente délégation, pour fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités d’amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, le cas échéant, avec une prime fixe ou variable, ou même de rachat par la société, s’il y a lieu, décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières à émettre, ainsi qu’aux titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, et en arrêter la nature et les caractéristiques.   3.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-cinquième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en faveur des salariés ou mandataires de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d'une part, du code de commerce et notamment de ses articles L.225-129-6 (alinéa 1) et L.225-138-1 et d'autre part, des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail :   1.    délègue au conseil d'administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 10 % du capital de la société existant au jour où il prend sa décision, par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire et, le cas échéant, par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes et l’attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ; décide que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct et que le montant des augmentations de capital en résultant ne s'imputera pas sur le plafond global prévu à la dix-septième résolution, ni sur le plafond prévu à la dix-huitème résolution de la présente assemblée générale, ni enfin sur le plafond prévu par la quinzième résolution de l’assemblée générale du 17 avril 2008 (attributions gratuites d’actions).   2.    réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés et mandataires de TF1 et aux salariés et mandataires des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ou à tout plan d'épargne interentreprises.   3.    décide que le prix de souscription des nouvelles actions, fixé par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L.3332-19 du Code du travail lors de chaque émission, ne pourra être inférieur de plus de 20% à la moyenne des premiers cours cotés de l'action sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration fixant la date d'ouverture de la souscription.   4.    décide que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires auxquels l'augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution.   5.    délègue tous pouvoirs au conseil d'administration pour :   arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment, décider si les actions seront souscrites directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou par le biais d'une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d'attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital, en application de l'autorisation conférée ci-avant ; fixer le prix d'émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d'actions pouvant être souscrit par salarié et par émission ;   constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;   accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;   apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social ;   imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;   et, généralement, faire le nécessaire.   Le conseil d’administration pourra, dans les limites prévues par la loi et celles qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui est conféré au titre de la présente résolution.   6.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-sixième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   1.    autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-186 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la société à émettre à titre d'augmentation de capital ou à l'achat d'actions existantes de la société provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi.   2.    décide que les bénéficiaires de ces options seront :   d'une part, les salariés ou certains d'entre eux ou certaines catégories du personnel,   d'autre part, les mandataires sociaux définis par la loi, tant de la société TF1 que des sociétés ou groupements d'intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l'article L.225-180 du Code de commerce.   3.    décide que le nombre total des options qui seront ainsi consenties ne pourra donner droit à souscrire ou à acheter un nombre d'actions supérieur aux limites légales.   4.    décide que le délai d'exercice des options consenties ne pourra excéder une période de sept années à compter de leur date d'attribution.   5.    décide que le prix de souscription ou d’achat des actions sera fixé par le conseil d’administration, à la date à laquelle les options seront consenties, dans les limites et selon les modalités prévues par la loi   6.    décide qu'aucune option de souscription ou d'achat ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après que soit détaché des actions un droit à un dividende ou un droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, et durant le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics.   7.    prend acte qu'en application de l'article L.225-178 du Code de commerce, la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options.   8.    délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour fixer les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et, notamment pour :   fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires des options tels que prévus ci-dessus ; fixer, le cas échéant, les conditions d'ancienneté que devront remplir les bénéficiaires de ces options ; décider des mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;   fixer les conditions ainsi que l'époque ou les époques d'exercice des options ;   suspendre temporairement les levées d'options, conformément aux dispositions de l’article L.225-149-1 du Code de commerce ;   accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l'effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ;   sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital social sur le montant de primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.   9.    fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-septième résolution (Introduction des dispositions applicables à la société en relation avec les dispositions prévues à l’article 36 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 - modification corrélative de l’article 7 des statuts) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide d’introduire dans les statuts les dispositions applicables à la société en relation avec les dispositions prévues à l’article 36 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.   En conséquence, l'Assemblée Générale décide que l’article 7 est désormais rédigé ainsi qu’il suit :   « ARTICLE 7 – FORME – LIBERATION - ROMPUS   a.    Les actions de la société pourront être nominatives ou au porteur.   Les actions et toutes autres valeurs mobilières émises par la société donnent lieu à une inscription en compte au nom de leurs titulaires ou, le cas échéant, au nom de l’intermédiaire, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.   b.    En vue de l'identification des détenteurs de titres au porteur, la société est en droit, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission des titres (ci-après « le dépositaire central »), selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution, et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses assemblées ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et le cas échéant les restrictions dont les titres peuvent être frappés.   Au vu de la liste transmise à la société par le dépositaire central, la société a la faculté de demander soit au dépositaire central, soit directement aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites en qualité d'intermédiaire et pour compte de tiers propriétaires de titres, les informations prévues à l'alinéa précédent concernant les propriétaires des titres.   Ces personnes seront tenues, si elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information sera fournie directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou au dépositaire central.   La société est également en droit pour ce qui concerne les titres inscrits sous la forme nominative de demander à tout moment à l'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers propriétaires des titres, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres.   Aussi longtemps que la société estime que certains détenteurs de titres, au porteur ou sous la forme nominative, dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de révéler l'identité des propriétaires de ces titres dans les conditions prévues ci-dessus.   A l'issue des demandes d'informations visées ci-dessus, la société est en droit de demander à toute personne morale propriétaire d'actions de la société représentant plus du quarantième du capital ou des droits de vote de la société de lui faire connaître l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux assemblées générales de celle-ci.   Lorsque la personne faisant l'objet d'une demande conformément aux dispositions du présent article 7. b) n'a pas transmis les informations ainsi demandées dans les délais légaux et réglementaires ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, les actions ou les titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés de droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification, et le paiement du dividende est différé jusqu'à cette date.   En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les dispositions ci-dessus, le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, peut sur demande de la société ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou partielle pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait objet de l'interrogation et, éventuellement pour la même période, du dividende correspondant.   c.    Toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir au moins 1 %, 2 %, 3 % et 4 % du capital ou des droits de vote, est tenue, dans les cinq jours de l’inscription en compte des titres qui lui permettent d’atteindre ou de franchir ce seuil, de déclarer à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au siège social, le nombre total des actions et le nombre des droits de vote qu’elle possède.   Cette déclaration devra être effectuée dans les conditions ci-dessus prévues chaque fois que le seuil de 1 %, 2 %, 3 %, et 4 % sera franchi en hausse ou en baisse.   A défaut d‘avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées de droit
    Bulletin BALO n°30 du 11/03/2009, affaire n°01176
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 08/08/2008
    Numéro d’affaire : 11432
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0811432 8 août 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°96 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 - tf1 Société Anonyme au capital de 42 682 098,40 € Siège Social : 1, quai du Point du Jour, 92656 Boulogne. 326 300 159 R.C.S. Nanterre   CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES (hors taxes) (en milliers d’Euros)   2008 2007 1°) Société mère :       Premier trimestre 421 982 436 701   Deuxième trimestre 431 639 448 425     TOTAL DES DEUX TRIMESTRES 853 621 885 126 2°) Groupe TF1 :       Premier trimestre         Publicité Antenne TF1 440 129 457 044     Divers 218 314 245 310       TOTAL 1er trimestre 658 443 702 354   Deuxième trimestre         Publicité Antenne TF1 451 039 467 619     Divers 253 995 260 635       TOTAL 2ème trimestre 705 034 728 254       Au 1er semestre 2008, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe TF1 s’établit à 1 363,5 M€ (-4,7% par rapport au 1er semestre 2007).   Dans un marché TV Nationale qui voit ses recettes brutes reculer de 7,3% (Source TNS MI), les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 atteignent 891,2 M€, en baisse de 3,6% Le semestre a été marqué par un cadre réglementaire inchangé et une situation économique dégradée peu favorable aux investissements publicitaires.    Le chiffre d’affaires des autres activités du Groupe atteint 472,3 M€, en recul de 6,6%. Retraité de la performance du film La Môme sur le premier semestre 2007, la baisse du premier semestre 2008 est ramenée à 2,1% et s'explique principalement par le ralentissement de la consommation des ménages qui a pénalisé les activités du Groupe Téléshopping, TF1 Entreprises et TF1 Vidéo.   Les recettes publicitaires des chaînes thématiques France progressent de +8,8%, principalement sous l'impulsion de TMC. Avec 2% de part d'audience nationale (source Médiamétrie) sur le semestre, la chaîne confirme sa position de leader de la TNT.   Eurosport International lance la chaîne Eurosport en Haute Définition et bénéficie d’une année riche en événements sportifs qui lui permet d’afficher une croissance de ses recettes de +11,4% au 1er semestre 2008.     0811432
    Bulletin BALO n°96 du 08/08/2008, affaire n°11432
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 16/05/2008
    Numéro d’affaire : 06535
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0806535 16 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°60 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     TÉLÉVISION FRANÇAISE 1-TF1 Société Anonyme au capital de 42 682 098,40 € Siège Social : 1, quai du Point du Jour, 92656 Boulogne. 326 300 159 R.C.S. Nanterre   CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES (hors taxes) (en milliers d’Euros)     1°) Société mère :    2008 2007 Premier trimestre 421 982 436 701     2°) Groupe TF1 :    2008 2007 Premier trimestre     Publicité Antenne TF1 440 129 457 044 Divers 218 314 245 309    TOTAL 1 er trimestre 658 443 702 353     Au 1er trimestre 2008, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe TF1 est en retrait de 6,3% à 658,4 M€. Les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 sont en baisse de 3,7% à 440,1 M€. Cette diminution s’explique principalement par l’attentisme des annonceurs dans un contexte économique et réglementaire incertain.   Quatre secteurs annonceurs augmentent leurs investissements publicitaires sur TF1 :   - L'automobile 1 qui progresse de 6,8% l’Edition 1 (+29,9%) et les Télécommunications 1 (+14%) ; la Pharmacie Médecine 1 qui continue d’afficher de forts taux de croissance (+49,2%) et représente désormais 4,0% du portefeuille de TF1.   TNS media Intelligence (données brutes) 1   Sur les trois premiers mois de l’année, la chaîne TF1 enregistre une part d’audience nationale de 31,8% (Médiametrie)  sur les Femmes de moins de 50 ans, et de 27,8% (Médiametrie) sur les Individus 4 ans et plus. Cette part d’audience est comparable à celle calculée sur l’univers TNT, où TF1 démontre la solidité de sa position.       Par ailleurs, TF1 reste leader sur toutes les cibles, en obtenant les 47 des 50 meilleures audiences des trois premiers mois de l’année, avec 64 émissions réunissant plus de 7 millions de téléspectateurs.   Le chiffre d’affaires des autres activités atteint 218,3 M€, en recul de 11,0% en raison essentiellement de la performance du film La Môme, au cours du 1er trimestre 2007. Hors cet effet, cette baisse est de - 3,1%. Les activités de Groupe Téléshopping, TF1 Entreprises et TF1 Vidéo sont touchées par le ralentissement de la consommation. Eurosport International bénéficie d’une hausse de ses recettes abonnements provenant principalement de la poursuite du développement de la chaîne sur tous les supports (satellite, ADSL et TNT).     Compte tenu de la situation actuelle du marché des médias, de l’incertitude de l’environnement économique, et du manque de visibilité concernant le cadre réglementaire, TF1 revoit l’objectif d’évolution de son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2008 à environ -3%, contre + 2,4% précédemment.    Les comptes à fin mars 2008 sont également publiés le 14 mai après clôture de la bourse.   0806535
    Bulletin BALO n°60 du 16/05/2008, affaire n°06535
  • AVIS DIVERS 02/05/2008
    Numéro d’affaire : 05120
    Description : 0805120 2 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°53 Avis divers____________________     TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 42 682 098,40 € Siège social : 1, Quai du Point du Jour – 92656 Boulogne-Billancourt Cedex 326 300 159 RCS NANTERRE   DROITS DE VOTE   Conformément aux dispositions de l’article L 233-8 du code de commerce, la société informe ses actionnaires qu’au 17 avril 2008, date de l’assemblée générale mixte, le nombre total de droits de vote était de 213 395 867, le nombre d’actions formant le capital social étant de 213 410 492 pour un capital de 42 682 098,40 €.       0805120
    Bulletin BALO n°53 du 02/05/2008, affaire n°05120
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 02/05/2008
    Numéro d’affaire : 05116
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0805116 2 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°53 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 42 682 098,40 € Siège social : 1, quai du Point du Jour – 92656 Boulogne-Billancourt Cedex. 326 300 159 RCS NANTERRE     I - Documents comptables au 31 décembre 2007    Les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2007, ainsi que la proposition d’affectation des résultats, publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°31 du 12 mars 2008, ont été approuvés par l’assemblée générale mixte du 17 avril 2008.   II - Attestations des Commissaires aux Comptes   1°) sur les comptes sociaux   « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ».   2°) sur les comptes consolidés   « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ».     Fait à Paris La Défense et Courbevoie le, 12 mars 2008. Les commissaires aux comptes :     MAZARS & GUERARD :                          SALUSTRO REYDEL,             Membre de KPMG International :   Jean-Pierre CROUZET,  Gilles RAINAUT.                                   Eric LEFEBVRE.                0805116
    Bulletin BALO n°53 du 02/05/2008, affaire n°05116
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 12/03/2008
    Numéro d’affaire : 02428
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0802428 12 mars 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°31 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     TELEVISION FRANCAISE 1 - TF1 Société Anonyme au capital de 42 682 098,40 € Siège social : 1, Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt 326.300.159 RCS Nanterre - APE 6020A Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre 2007    Documents comptables annuels non certifiés et non approuvés    I - Comptes consolidés   Bilan consolidé (en millions d'euros) Actif Note 2007.12 2006.12 Immobilisations incorporelles       209,7 158,3 Droits audiovisuels 7-1 179,8 127,8 Autres immobilisations incorporelles 7-2 29,9 30,5 Goodwill     8 509,7 505,2 Immobilisations corporelles     9 158,3 153,0 Participations dans les entreprises associées     10 253,4 40,2 Autres actifs financiers     12-2 691,6 657,1 Actifs d'impôt non courants     26-2 21,8 18,8     Total actifs non courants   1 844,5 1 532,6 Stocks et en-cours       520,4 569,1 Programmes et droits de diffusion 11 499,8 551,6 Matières premières et approvisionnements   20,6 17,5 Clients et autres débiteurs     12-3 1 232,5 1 278,7 Actifs d'impôt courants       14,4 1,7 Instruments financiers dérivés de change     29.2.1.2 0,3 1,4 Instruments financiers dérivés de taux     29.2.1.1 0,9 1,9 Actifs financiers de gestion de trésorerie       3,8 - Trésorerie et équivalents de trésorerie     12-4 34,9 275,2     Total actifs courants   1 807,2 2 128,0 Actifs en cours de cession       - -     Total actif   3 651,7 3 660,6   Passif Note 2007.12 2006.12 Capital     13-1 42,7 42,8 Primes et réserves       1 123,5 862,8 Résultat consolidé de l'exercice       227,8 452,5     Total capitaux propres part du groupe 13  1 394,0 1 358,1 Intérêts minoritaires       - -0,1     Total capitaux propres   1 394,0 1 358,0 Emprunts long terme     15 617,6 505,6 Provisions non courantes     16-1 34,7 34,7 Passifs d'impôt non courants     26-2 0,8 0,5     Total passifs non courants   653,1 540,8 Dettes financières à court terme     15 14,8 148,7 Instruments financiers dérivés de change     29.2.1.2 7,3 2,6 Instruments financiers dérivés de taux     29.2.1.1 4,5 1,3 Fournisseurs et autres créditeurs     14-2 1 513,1 1 554,5 Passifs d'impôt courants       4,5 1,6 Provisions courantes     16-2 60,4 53,1     Total passifs courants   1 604,6 1 761,8 Passifs liés aux actifs en cours de cession       - -     Total passif   3 651,7 3 660,6   Compte de résultat consolidé (en millions d'euros) Note 2007 2006 Recettes de publicité       1 900,2 1 870,9 Antenne TF1   1 718,3 1 707,9 autres chaînes   181,9 163,0 Recettes de la diversification       863,4 782,8     Chiffre d'affaires 17 2 763,6 2 653,7 Autres produits de l'activité     17 0,2 0,4 Consommation de production externe     18 -627,6 -608,7 Autres achats consommés et variation de stocks     19 -562,1 -581,4 Charges de personnel     20 -437,5 -382,7 Charges externes     21 -546,6 -504,7 Impôts et taxes       -141,5 -136,1 Dotation nette aux amortissements       -88,4 -85,5 Dotation nette aux provisions       -40,9 -26,0 Autres produits et charges opérationnels     22 -14,0 -28,2     Résultat opérationnel courant   305,2 300,8 Autres produits et charges opérationnels non courants       - -     Résultat opérationnel   305,2 300,8 Produits sur endettement financier     23 9,6 21,5 Charges sur endettement financier     23 -31,0 -33,1     Coût de l'endettement financier net   -21,4 -11,6 Autres produits et charges financiers     24 28,7 -4,9 Charge d'impôt     26 -93,0 -98,7 Quote-part dans les résultats des entreprises associées     10 8,3 13,1    Résultat net des activités poursuivies   227,8 198,7    Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 4 - 253,6    Résultat net   227,8 452,3 Part du Groupe   227,8 452,5 Part des intérêts minoritaires       - -0,2 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers)     27 213 763 213 874 Résultat net par action (en euros)     27 1,07 2,12 Résultat net dilué par action (en euros)     27 1,06 2,11 Résultat net par action des activités poursuivies (en euros)     27 1,07 0,93 Résultat net dilué par action des activités poursuivies (en euros) 27 1,06 0,92   Tableau des flux de trésorerie consolidés (en millions d'euros) Note 2007 2006 (1) Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)       227,8 198,7 Dotations nettes aux amortissements et aux provisions (hors actif circulant)       95,8 101,7 Immobilisations incorporelles et goodwill   74,9 81,5 Immobilisations corporelles   21,2 20,4 Immobilisations financières   3,0 -0,1 Provisions   -3,3 -0,1 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie       -10,3 -11,8 Variations de juste valeur       -33,1 0,9 Paiements fondés sur des actions       4,7 5,1 Résultat de cessions d'actifs       -0,6 0,9 Quote-part dans les résultats des entreprises associées       -8,3 -13,1 Produits de dividendes (titres non consolidés)       -2,1 -2,1     Sous-total   273,9 280,3 Charge d'intérêt nette       23,9 14,0 Charge d'impôt (y compris impôts différés)       93,0 98,7     Capacité d'autofinancement   390,8 393,0 Impôts versés       -99,8 -112,0 Variation du BFR lié à l'activité       34,4 42,4     Flux nets de trésorerie générés par l'activité   325,4 323,4 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles       -102,0 -75,5 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles       3,2 1,4 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières       -1,3 -7,2 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières       0,2 - Incidence des variations de périmètre     28-2 -233,2 -113,2 Dividendes reçus       2,1 2,1 Variation des prêts et avances consentis       -1,3 -0,4     Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement   -332,3 192,8 Sommes reçues lors de l'exercice de stocks-options       9,0 50,8 Rachats et reventes d'actions propres       -18,7 -54,5 Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice       -181,8 -139,0 Encaissements liés aux nouveaux emprunts     28-3 119,7 132,7 Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location-financement)     28-3 -140,5 -11,3 Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location-financement)       -22,7 -12,5     Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement   -235,0 -33,8     Variation de la trésorerie sur activité poursuivie   -241,9 96,8 Trésorerie au début de l'exercice   271,8 175,0 Variation de la trésorerie       -241,9 96,8     Trésorerie à la clôture de l'exercice 28-1  29,9 271,8 Variation de la trésorerie sur activités arrêtées ou en cours de cession 4         Trésorerie au début de l'exercice   - -57,4 Flux de la période   - 57,4     Trésorerie à la clôture de l'exercice   - -  (1)La présentation des données 2006 a été modifiée afin de présenter les flux de trésorerie sur activités cédées ou en cours de cession distinctement au bas du tableau de flux de trésorerie.       Tableau de variation des capitaux propres consolidés (en millions d'euros) Note Capital Primes Actions d'auto contrôle Réserves Produits et charges directement en capitaux propres Capitaux propres part du groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres de l'ensemble consolidé Solde au 1er janvier 2006   42,8 24,1 -7,4 989,0 2,6 1 051,1 -1,3 1 049,8 Augmentation de capital (exercice de stock-options)       0,4 50,4 - - - 50,8 - 50,8 Paiements fondés sur des actions        - - - 5,1 - 5,1 - 5,1 Rachat d'actions propres       - -0,9 -58,9 - - -59,8 - -59,8 Annulation d'actions propres       -0,4 -53,8 54,2 - - 0,0 - - Dividendes versés     13-2-1 - - - -139,0 - -139,0 - -139,0 Autres opérations avec les actionnaires       - - - - - - 1,4 1,4 Résultat net consolidé (part du groupe)   - - - 452,5 - 452,5 -0,2 452,3 Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 13-3 - - - - -2,6 -2,6 - -2,6 Solde au 31 Décembre 2006   42,8 19,8 -12,1 1 307,6 - 1 358,1 -0,1 1 358,0 Augmentation de capital (exercice de stock-options)       0,1 8,9 - - - 9,0 - 9,0 Paiements fondés sur des actions        - - - 4,7 - 4,7 - 4,7 Rachat d'actions propres       - - -18,7 - - -18,7 - -18,7 Annulation d'actions propres       -0,2 -25,9 26,1 - - 0,0 - 0,0 Dividendes versés     13-2-1 - - - -181,8 - -181,8 - -181,8 Autres opérations avec les actionnaires       -   - -0,3 - -0,3 0,1 -0,2 Résultat net consolidé (part du groupe)   - - - 227,8 - 227,8 - 227,8 Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 13-3 - - - - -4,8 -4,8 - -4,8 Solde au 31 décembre 2007   42,7 2,8 -4,7 1 358,0 -4,8 1 394,0 -0,0 1 394,0   Etat des produits et charges comptabilisés (en millions d'euros) 2007 2006 Résultat net consolidé 227,8 452,3 Ajustements à la juste valeur instruments financiers et autres actifs financiers     -3,9 -2,6 Variation des écarts de conversion     -0,2 - Gains / pertes actuariels sur avantages du personnel     -1,1 - Impôt relatif aux éléments directement crédités ou débités dans les capitaux propres     0,4 -     Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres -4,8 -2,6     Total des produits et charges comptabilisés 223,0 449,7         Dont part groupe     223,0 449,9         Dont part des minoritaires     - -0,2     IV - Notes annexes aux états financiers consolidés   1. Faits marquants de l’exercice 2007   Prise de participation de TF1 à hauteur de 33,5% dans le capital du Groupe AB   A la suite de la décision rendue par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel publiée le 27 mars 2007, TF1 et la Famille Berda ont finalisé le 2 avril 2007 la prise de participation de TF1 à hauteur de 33,5% dans le capital du Groupe AB, formé des groupes AB SAS et WB Télévision SA (« le Groupe AB »), pour un montant de 230 millions d’euros. Le Groupe AB dispose d’un catalogue de droits de programmes télévisés francophones de plus de 1300 titres, édite des chaînes de télévision gratuites en France et des chaînes de télévision payantes disponibles par satellite, câble, TNT ou ADSL.   La participation dans le Groupe AB est consolidée par mise en équivalence à compter du 1er avril 2007.   Au 31 décembre 2007, la participation dans le Groupe AB est inscrite au bilan sur la ligne « Participations dans les entreprises associées » pour 238,3 millions d’euros. Elle se décompose en : - 230,3 millions d’euros de valeur au 1er avril 2007, après prise en compte des frais d’acquisition directement attribuables à l’opération et de l’impact des différés de paiement. Cette valeur inclut le goodwill et la quote-part de la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiés. - 8 millions d’euros de quote-part de résultat du Groupe AB sur 9 mois (se reporter à la note 3-1-1).     2 Principes et méthodes comptables   2-1. Déclaration de conformité et base de préparation des états financiers   Les états financiers consolidés du Groupe TF1 au 31 décembre 2007 se lisent en complément des états financiers consolidés audités de l’exercice clos le 31 décembre 2006 et de l’exercice clos le 31 décembre 2005 tels qu’ils figurent dans le Document de référence 2006 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 mars 2007 sous le numéro D.07-0216. Ils sont établis conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards).   Les comptes du Groupe TF1 au 31 décembre 2007 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne.   Les états financiers consolidés du Groupe TF1 intègrent les comptes de TF1 SA et de ses filiales et coentreprises ainsi que les participations du Groupe dans les entreprises associées. Ils sont présentés en millions d’euros. Ils ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 20 février 2008 et seront soumis pour approbation à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2008.     2-2. Nouvelles normes IFRS   2-2-1. Nouvelles normes, amendements et interprétations en vigueur au sein de l’Union Européenne et d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007   Le Groupe a adopté toutes les normes et interprétations nouvelles et révisées publiées par l’IASB (International Accounting Standards Board) et par l’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) et approuvées par l’Union Européenne, applicables à ses opérations à compter du 1er janvier 2007.   Les nouvelles normes, amendements et interprétations s’appliquant au Groupe sont les suivantes : - IFRS 7, Informations à fournir sur les instruments financiers Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2007 - Amendement à IAS 1, Informations à fournir concernant le capital Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2007 - IFRIC 8, Champ d’application d’IFRS 2 - Paiement fondé sur des actions Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mai 2006 - IFRIC 10, Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation) Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er novembre 2006   Le Groupe a appliqué la norme IFRS 7 et l’amendement à IAS 1 pour la présentation de ses états financiers au 31 décembre 2007. Les interprétations IFRIC 8 et IFRIC 10 n’ont pas eu d’incidence sur les comptes du Groupe TF1.   Les nouvelles normes, amendements et interprétations ne s’appliquant pas au Groupe sont les suivantes : - IFRIC 7, Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29 Information financière dans les économies hyper inflationnistes Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2006 - IFRIC 9, Réévaluation des dérivés incorporés Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juin 2006     2-2-2. Nouvelles normes, amendements et interprétations dont l’application anticipée est permise   Le Groupe TF1 a décidé de ne pas appliquer par anticipation les textes suivants, publiés par l’IASB et approuvés par l’Union Européenne, dont la date d’application obligatoire est postérieure au 1er janvier 2007 : - IFRS 8, Secteurs opérationnels Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009 - IFRIC 11, Actions propres et transactions intra-groupe Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2007     2-2-3. Normes, amendements et interprétations publiées par l’IASB mais non encore approuvées par l’Union Européenne   Normes dont l’application pourrait avoir une incidence sur les états financiers du Groupe : - Norme IAS 1 révisée, Présentation des états financiers Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009 - Norme IFRS 3 révisée, Regroupements d’entreprises Applicable aux regroupements d’entreprises dont la date d’acquisition est sur le premier exercice ouvert à compter du 1er juillet 2009 - Norme IAS 27 révisée, États financiers consolidés et individuels Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009 - Amendement à IFRS 2, Paiement fondé sur des actions : conditions d’acquisition des droits et annulations Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009   Amendement et interprétations dont l’application ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les états financiers du Groupe : - Amendement à IAS 23, Coûts d’emprunts Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009 - IFRIC 12, Concessions Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2008 - IFRIC 13, Programme de fidélisation des clients Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2008 - IFRIC 14, IAS 19 – Limitation de l’actif au titre de prestations définies, obligations de financement minimum et leur interaction Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2008     2-3. Changements de méthode comptable   Le Groupe a appliqué au 1er janvier 2007 l’option proposée par l’amendement à la norme IAS 19, Avantages du Personnel, permettant la comptabilisation de l’ensemble des écarts actuariels relatifs aux régimes à prestations définies au bilan en contrepartie des capitaux propres. Le Groupe appliquait jusqu’à présent la méthode du « corridor » consistant à amortir les écarts actuariels au compte de résultat pour la partie excédant 10% du montant le plus élevé entre les obligations et la juste valeur des actifs de préfinancement, sur la durée résiduelle de vie active des bénéficiaires. L’application rétrospective de ce changement de méthode n’a pas d’incidence significative sur les comptes 2006.     2-4. Changements de présentation   Des changements de présentation ou des reclassifications sont effectués lorsqu’ils permettent de fournir des informations fiables et plus pertinentes pour les utilisateurs des états financiers et si la présentation modifiée est susceptible de perdurer, de manière à ne pas affecter la comparabilité. Lorsque de tels changements de présentation sont réalisés et que leurs impacts sur les états financiers sont jugés significatifs, les informations comparatives sont également modifiées.   Changement de présentation des impôts différés au bilan Le Groupe TF1 a revu sa présentation historique des impôts différés. A compter du 31 décembre 2007, le Groupe compense au bilan les actifs et passifs d’impôt différé si l’entité possède un droit légal de compenser les impôts courants actifs et passifs et si les actifs et passifs d’impôt différé relèvent de natures d’impôt levées par la même autorité de taxation. Le Groupe a appliqué ces changements de présentation à l’ensemble des périodes présentées (se reporter à la note 26-2-2).     2-5. Choix comptables clés, jugements et recours à des estimations Lors de la préparation des états financiers consolidés, la direction du Groupe TF1 est amenée à faire appel à des jugements pour appliquer ses choix comptables et à des estimations pour déterminer l’évaluation des actifs, passifs, produits et charges qui peuvent avoir une incidence significative sur les montants comptabilisés dans les états financiers.     2-5-1. Choix comptables clés Les choix comptables-clés ainsi que les principales analyses qui les fondent sont listés ci-dessous et décrits dans les notes ci-après correspondantes : - Comptabilisation et évaluation des droits audiovisuels (se reporter à la note 2-9-1) - Comptabilisation et évaluation des programmes, droits de diffusion et droits de retransmission sportive (se reporter à la note 2-13) - Goodwill et tests de dépréciation (se reporter aux notes 2-8 et 2-11) - Classification des instruments financiers (se reporter aux notes 2-12 et 2-18) - Comptabilisation des produits de l’activité (se reporter à la note 2-21)     2-5-2. Recours à des estimations La préparation des états financiers consolidés du Groupe TF1 implique que le Groupe procède à un certain nombre d’estimations et retienne certaines hypothèses jugées réalistes ou raisonnables. Certains faits et circonstances pourraient conduire à des changements de ces estimations ou hypothèses, ce qui affecterait la valeur des actifs, passifs, capitaux propres et résultat du Groupe.   Les principales méthodes comptables dont l’application nécessite le recours à des estimations portent sur les éléments suivants : - Dépréciation des droits audiovisuels (note 7-1) : le calcul de la dépréciation des droits audiovisuels est notamment fondé sur une analyse des prévisions de recettes futures. - Dépréciation des goodwill (note 8) : la valeur dans les comptes consolidés du Groupe TF1 des goodwill est revue annuellement conformément aux principes mentionnés dans la note 2-11. Ces tests de dépréciation sont notamment sensibles aux prévisions financières à 5 ans ainsi qu’au taux d’actualisation retenus pour l’estimation de la valeur d’utilité des UGT. - Dépréciation des programmes et droits de diffusion (note 11) : le calcul de la dépréciation des programmes et droits de diffusion, établi en fonction des perspectives de diffusion, repose principalement sur les grilles prévisionnelles de programmes. - Evaluation des provisions pour indemnités de fin de carrière (note 16-1-2) : le calcul de la provision pour indemnités de départ à la retraite est effectué en interne par TF1 selon la méthode des unités de crédit projetées décrite dans la note 2-20-1. Ce calcul est notamment sensible aux hypothèses de taux d’actualisation, de taux d’augmentation des salaires et au taux de rotation. - Provisions (note 16) : elles sont constituées pour faire face à des sorties de ressources probables au profit de tiers, sans contrepartie pour le Groupe. Elles comprennent notamment des provisions pour litiges de toute nature dont le montant est estimé en tenant compte des hypothèses de dénouement les plus probables. Pour déterminer ces hypothèses, la Direction du Groupe s’appuie, si nécessaire, sur des évaluations réalisées par des conseils externes. - Juste valeur des instruments financiers (notes 12-5 et 14-3) : la juste valeur des instruments financiers est déterminée par référence au prix de marché. Lorsqu‘aucun cours de marché coté n’est disponible, la juste valeur est estimée à partir d’autres méthodes de valorisation, telle que la valeur actualisée des flux de trésorerie.     2-6. Méthodes de consolidation   Filiales Les sociétés sur lesquelles TF1 exerce un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale. Le contrôle exclusif est présumé exister lorsque la société mère détient, directement ou indirectement, le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entreprise de manière à tirer avantage de ses activités. Les filiales sont incluses dans le périmètre de consolidation à compter de la date à laquelle le contrôle est transféré effectivement au Groupe ; les filiales cédées sont exclues du périmètre de consolidation à compter de la date de perte de contrôle. Le Groupe comptabilise les participations dans lesquelles il exerce le contrôle exclusif selon la méthode de l’intégration globale : les actifs, passifs, produits et charges de la filiale sont intégrés à 100% et la quote-part des capitaux propres et du bénéfice net attribuable aux actionnaires minoritaires est présentée distinctement en intérêts minoritaires au bilan et au compte de résultat consolidés.   Coentreprises Les coentreprises sont les participations de TF1 dans lesquelles le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles est contractuellement partagé avec une ou plusieurs parties dont aucune n’exerce seule le contrôle exclusif. Le Groupe comptabilise ses participations dans les entités contrôlées conjointement selon la méthode de l’intégration proportionnelle : les quotes-parts du Groupe dans tous les actifs, passifs, produits et charges de l’entité contrôlée conjointement sont inclus ligne à ligne dans les états financiers consolidés.   Entreprises associées Les entreprises associées sont les participations dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable, c’est-à-dire qu’il a le pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles de l’entreprise sans en détenir le contrôle. L'influence notable est présumée lorsque la société mère dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de l’entité. Le Groupe comptabilise ses investissements dans les entreprises associées selon la méthode de la mise en équivalence : la participation dans une entreprise associée est initialement comptabilisée à son coût puis sa valeur comptable est augmentée ou diminuée pour comptabiliser la quote-part de l’investisseur dans les résultats et les autres variations de capitaux propres de l’entreprise détenue survenues après la date d’acquisition.     2-7. Méthodes de conversion des éléments en devises   2-7-1. Conversion des états financiers des entités étrangères Les états financiers des activités à l’étranger sont convertis en Euro, monnaie de présentation des états financiers du Groupe TF1. Tous les actifs et passifs des entités sont convertis au cours de clôture et les produits et charges sont convertis au cours de change moyen de l’exercice clôturé. Les réserves de conversion résultant de ce traitement et celles résultant de la conversion des capitaux propres des filiales à l’ouverture de l’exercice en fonction des cours de clôture sont incluses dans le poste « Primes et réserves » des capitaux propres consolidés. Lors de la cession d’une entité étrangère, ces différences de change sont reprises dans le compte de résultat comme élément du résultat de cession.   Règles spécifiques à la première adoption des IFRS Le Groupe a retenu l’option offerte par IFRS 1 consistant à remettre à zéro les écarts précédemment calculés lors de la conversion des comptes des filiales étrangères en euros. Le montant existant au 1er janvier 2004 en normes françaises a été reclassé en réserves, sans impact sur les capitaux propres, part du Groupe. Il ne sera donc pas tenu compte dans les résultats de cessions futurs d’entités consolidées ou associées des écarts de conversion antérieurs à la date de transition aux IFRS.     2-7-2. Conversion des transactions en devises étrangères Les opérations en devises étrangères des filiales et coentreprises sont initialement enregistrées dans leur monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à la date de la transaction. A la date de clôture, les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis au cours de clôture. Les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés en produits ou en charges. Les actifs et passifs non monétaires libellés dans une devise étrangère sont comptabilisés au coût historique et convertis au cours de change à la date de la transaction.     2-8. Regroupements d’entreprises et goodwill   Regroupements postérieurs au 1er janvier 2004 Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés en utilisant la méthode de l’acquisition. Ainsi, les actifs et passifs identifiables et les passifs éventuels de la société acquise qui satisfont aux critères IFRS de reconnaissance sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de l’acquisition, à l’exception des actifs non courants en cours de cession qui sont comptabilisés à leur juste valeur diminuée des coûts de vente conformément à IFRS 5.   Le coût d’un regroupement d’entreprises correspond : - à la juste valeur, à la date de l’échange, des actifs remis, des passifs encourus ou assumés et des instruments de capitaux propres émis par le Groupe, en échange du contrôle de l’entreprise acquise et ; - au montant des coûts directement attribuables au regroupement d’entreprises.   La différence entre le coût du regroupement d’entreprises et la part d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs identifiés et passifs éventuels à la date d’acquisition est comptabilisée en goodwill.   Lorsqu’un goodwill est déterminé de façon provisoire à la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est réalisée, le Groupe comptabilise les ajustements de ces valeurs provisoires dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Si les changements entre les valeurs provisoires et les valeurs finales affectent matériellement la présentation des états financiers, l’information comparative présentée pour la période précédant la finalisation des justes valeurs est retraitée comme si les valeurs avaient été finalisées dès la date d’acquisition.   Lorsque l’écart entre le coût du regroupement et la quote-part acquise de la juste valeur des actifs, passifs identifiables et passifs éventuels est négatif, il est immédiatement constaté en résultat.   Ultérieurement, les goodwill sont évalués à leur coût diminué des éventuelles dépréciations représentatives des pertes de valeur, déterminées conformément à la méthode décrite à la note 2-11. En cas de perte de valeur, la dépréciation est inscrite au compte de résultat en résultat opérationnel de manière irréversible.   Règles spécifiques à la première adoption des IFRS Le Groupe n’a pas, conformément à l’option offerte par IFRS 1, revisité les calculs de goodwill effectués lors des acquisitions réalisées avant le 1er janvier 2004.     2-9. Immobilisations incorporelles   Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont évaluées, soit à leur coût d’acquisition, soit à la juste valeur à la date d’acquisition dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. Postérieurement à la date d’acquisition, elles sont évaluées à leur coût d’entrée diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur. Les immobilisations incorporelles à durée de vie finie sont amorties sur la durée d’utilité économique. Les immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie ne sont pas amorties.     2-9-1. Droits audiovisuels Dans cette rubrique figurent essentiellement les parts de films et de programmes audiovisuels produits ou coproduits par TF1 Films Production, TF1 Vidéo, Glem et Téléma, les droits audiovisuels de distribution et de négoce de TF1 International, TCM DA, TF1 Entreprises et CIBY DA, ainsi que les droits musicaux détenus par Une Musique et Baxter.   Les droits audiovisuels sont comptabilisés à l’actif du bilan dans la rubrique « Droits audiovisuels » à leur coût historique à compter des faits générateurs suivants : - la date du dernier tour de manivelle ou la date du visa d’exploitation pour les parts de coproductions cinématographiques, - la date de signature des contrats pour les droits audiovisuels de distribution et/ou de négoce et les droits musicaux acquis.   Les modalités d’amortissement des différentes catégories de droits audiovisuels sont les suivantes : - Parts de coproductions cinématographiques : elles sont amorties en fonction des recettes avec un minimum linéaire sur 3 ans. - Droits audiovisuels « distribution » : ils sont amortis en fonction des recettes avec un minimum linéaire sur 3 ans. - Droits audiovisuels « négoce » : ils sont amortis de façon linéaire sur une durée de 5 ans. - Droits musicaux : ils sont amortis sur une durée de deux ans et l’amortissement comptabilisé la première année correspond à 75% de leur valeur brute, les 25% restants étant amortis au cours de la deuxième année.   La modalité d’amortissement retenue pour les films coproduits par TF1 Films Production et Téléma est conforme à la pratique du secteur (amortissement en fonction des recettes respectant une dotation minimale linéaire sur trois ans).   Une dépréciation des droits audiovisuels est comptabilisée individuellement, le cas échéant, lorsque les prévisions de recettes futures ne couvrent pas la valeur comptable après amortissement.     2-9-2. Autres immobilisations incorporelles Les autres actifs incorporels acquis par le Groupe sont évalués à leur coût d’acquisition, diminué du cumul des amortissements et des éventuelles dépréciations. Ils comprennent essentiellement les licences d’exploitation (autres que les licences de diffusion et droits audiovisuels), les marques commerciales et droits assimilés ainsi que les logiciels informatiques. Ils sont amortis selon le mode linéaire sur leur durée d’utilité, à l’exception de certaines marques commerciales à durée de vie indéterminée détenues par le Groupe, qui ne sont pas amorties.     2-10. Immobilisations corporelles   2-10-1. Immobilisations corporelles détenues en propre Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition, diminué du cumul des amortissements et des dépréciations. La dotation aux amortissements est comptabilisée selon le mode linéaire, sur la durée prévue d’utilisation des actifs et en tenant compte, le cas échéant, de la valeur résiduelle : Constructions :        25 à 50 ans Equipements techniques :         3 à 7 ans  Autres installations, outillage et mobilier :     2 à 10 ans                            Les terrains ne sont pas amortis. Lorsqu’une immobilisation corporelle est constituée de composants ayant des durées d’utilisation différentes, ceux-ci sont comptabilisés comme des éléments distincts dans les immobilisations corporelles. Les profits ou les pertes provenant de la cession d’une immobilisation corporelle sont déterminés par la différence entre les produits de cession et la valeur nette comptable de l’actif cédé et sont inclus dans les autres produits et charges opérationnels.     2-10-2. Immobilisations corporelles acquises en location-financement Les contrats de location d’immobilisations corporelles qui transfèrent au Groupe la quasi-totalité des avantages et les risques inhérents à la propriété des biens sont comptabilisés au bilan, au démarrage du contrat de location, à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimum au titre de la location. Les paiements des loyers sont ventilés entre la charge financière et l’amortissement de la dette. Les charges financières sont enregistrées en compte de résultat au poste « Charges sur endettement financier » inclus dans le coût de l’endettement financier net. Les actifs faisant l’objet d’un contrat de location–financement sont amortis selon les mêmes durées que les biens acquis en propre de catégorie identique.     2-11. Dépréciation des actifs non courants   Le Groupe apprécie à chaque date de clôture s’il existe des événements ou des circonstances, internes ou externes, indiquant qu’une réduction de valeur est susceptible d’avoir affecté les actifs non courants. Lorsqu’une telle indication existe, ou lorsqu’un test de dépréciation annuel est requis pour un actif (goodwill et actifs incorporels à durée de vie indéfinie), une évaluation de la valeur recouvrable de l’actif est effectuée.   La valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre sa valeur d’utilité et sa « juste valeur diminuée des coûts de la vente ». La valeur d’utilité des actifs auxquels il est possible de rattacher directement des flux de trésorerie indépendants est déterminée individuellement. Les autres actifs sont regroupés au sein de l’Unité Génératrice de Trésorerie (U.G.T.) à laquelle ils appartiennent afin de déterminer leur valeur d’utilité. Une U.G.T. est définie comme le plus petit Groupe d’actifs dont les flux de trésorerie sont largement indépendants de ceux générés par d’autres actifs ou Groupes d’actifs. La valeur d’utilité d’un actif ou d’une U.G.T. est mesurée par la méthode des flux de trésorerie actualisés (D.C.F.), en utilisant un « taux d’actualisation avant impôt » déterminé par un calcul itératif sur la base du « taux d’actualisation après impôt » pertinent pour l’actif ou l’U.G.T. concernée. La « juste valeur diminuée des coûts de la vente » d’un actif ou d’une U.G.T. est mesurée le cas échéant par référence à sa valeur telle qu’elle ressort d’un protocole de vente ferme conclu à des conditions de marché. S’il n’existe ni protocole de vente, ni marché organisé, la « juste valeur diminuée des coûts de la vente » est basée sur une estimation du produit potentiel de la vente de l’actif ou de l’U.G.T. à des conditions de marché.   Une dépréciation est constatée si la valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT s’avère inférieure à sa valeur au bilan. Les dépréciations relatives aux immobilisations corporelles et incorporelles à durée de vie déterminée ou indéterminée peuvent être reprises ultérieurement, lorsque la valeur recouvrable de celles-ci redevient plus élevée que leur valeur comptable. Seules les dépréciations des goodwill sont irréversibles.     2-12. Actifs financiers   Les actifs financiers sont répartis entre les quatre catégories suivantes : les actifs financiers disponibles à la vente, les prêts et créances, les placements détenus jusqu’à l’échéance et les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces actifs financiers sont répartis en actifs courants et non courants conformément à la norme IAS 1. Les transactions sur actifs financiers sont comptabilisées à la date de règlement.     2-12-1. Actifs financiers disponibles à la vente Les actifs financiers disponibles à la vente sont comptabilisés initialement à leur juste valeur qui correspond au coût d’acquisition, majorée des coûts de transaction. Lors des clôtures ultérieures, ces actifs sont évalués à leur juste valeur. Les variations de juste valeur sont enregistrées dans les capitaux propres et ne sont reprises en résultat que lors de la cession des actifs considérés.   Le Groupe classe dans cette catégorie les participations dans les sociétés sur lesquelles le Groupe n’exerce ni contrôle ni influence notable. Pour les actions de sociétés cotées, la juste valeur est déterminée selon les principes d’évaluation à la juste valeur décrits dans la note 12-5. Pour les actions de sociétés non cotées, lorsque la juste valeur ne peut être déterminée de façon fiable, les titres sont maintenus à leur coût d’achat.   Les actifs financiers disponibles à la vente font l’objet d’un suivi individuel de dépréciation : en cas d’indication objective d’une dépréciation, une perte de valeur irréversible est enregistrée en résultat.     2-12-2. Prêts et créances Ces actifs financiers sont initialement comptabilisés à leur juste valeur majorée des coûts de transaction directement attribuables, puis au coût amorti lors de chaque clôture, en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif. Cette catégorie inclut les créances clients et autres débiteurs, les prêts et dépôts de garantie, les créances rattachées à des participations, la trésorerie, les avances en comptes courants consenties à des entités associées ou non consolidées.   Les prêts et créances font l’objet d’un suivi d’indication objective de dépréciation. Un actif financier est suivi individuellement et est déprécié si sa valeur comptable est supérieure à sa valeur recouvrable estimée lors des tests de dépréciation. La perte de valeur éventuelle est enregistrée en résultat et peut être reprise si la valeur recouvrable est amenée à évoluer favorablement sur les exercices suivants.     2-12-3. Placements détenus jusqu’à l’échéance Les placements détenus jusqu’à leur échéance sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements déterminés ou déterminables et d’une échéance fixée, que l’entreprise a l’intention manifeste et la capacité de conserver jusqu’à l’échéance. Ces placements sont évalués et comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.   Ils font l’objet d’un suivi d’indication objective de dépréciation. Un actif financier est suivi individuellement et est déprécié si sa valeur comptable est supérieure à sa valeur recouvrable estimée lors des tests de dépréciation ; la perte de valeur est enregistrée en compte de résultat.     2-12-4. Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat Ces actifs sont évalués à leur juste valeur avec inscription des variations de juste valeur en résultat.   Cette catégorie recouvre : - Les actifs financiers considérés comme détenus à des fins de transaction, qui comprennent les actifs que la société a l’intention de revendre dans un terme proche afin de réaliser une plus value, qui appartiennent à un portefeuille d’instruments financiers gérés ensemble, et pour lesquels il existe une pratique de cession à court terme ; - Les actifs désignés explicitement par le Groupe lors de leur reconnaissance initiale comme des instruments financiers dont la variation de juste valeur est enregistrée en résultat.     2-13. Programmes et droits de diffusion   Afin de sécuriser les grilles de programmes pour les années futures, le Groupe souscrit des contrats fermes, parfois pluriannuels, d’acquisition de programmes et de droits de retransmissions sportives en vertu desquels les contreparties s’engagent à fournir les programmes et droits correspondants.   La valorisation de ces contrats est la suivante :   Programmes et droits de diffusion : Les contrats d’acquisitions de droits non comptabilisés en stocks à la date de clôture sont valorisés pour leur montant contractuel ou pour le montant estimé du décaissement futur (cas des « output deal »), déduction faite des versements d’acomptes dont ils ont fait l’objet, qui figurent au bilan en acomptes fournisseurs, eux-mêmes inclus dans la rubrique « clients et autres débiteurs ».   Droits de retransmissions sportives : Les acquisitions de droits de retransmissions sportives qui ont donné lieu à une commande ferme du Groupe antérieurement à la clôture de l’exercice, sont valorisées pour leur montant contractuel à concurrence des montants non payés à la clôture de l’exercice. Un programme est considéré comme diffusable et inscrit en stock dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies : l’acceptation technique (pour la production propre et la production externe) et l’ouverture des droits (pour la production externe). Préalablement à la réalisation de ces deux conditions, les acomptes versés au titre des acquisitions de programmes sont enregistrés en acomptes fournisseurs.   La rubrique « programmes et droits de diffusion » du bilan intègre : - la production propre, constituée des émissions réalisées par les sociétés du Groupe TF1 pour l’antenne TF1, - la production externe, constituée des droits de diffusion acquis par les chaînes du Groupe, et de la part coproducteur relative aux émissions réalisées pour le compte des chaînes du Groupe.   La production externe non diffusée dont les droits ont expiré fait l’objet d’une « réforme » comptabilisée dans le résultat opérationnel courant.   Les principes de valorisation des programmes et droits de diffusion sont les suivants : - la production propre est valorisée à son coût global de production (coûts directs augmentés d’une quote-part de frais indirects de production) ; - les droits de diffusion et les coproductions sont valorisés à leur coût d’acquisition, diminué, à la clôture de chaque exercice, des consommations de l’exercice.   Les programmes de TF1 SA (qui constituent la part prépondérante des stocks de programmes du Groupe) sont réputés consommés lors de leur diffusion. Lorsqu’ils sont acquis pour une diffusion unique, ils sont consommés intégralement lors de leur diffusion. Lorsqu’ils sont acquis pour deux diffusions ou davantage, ils sont consommés de la manière suivante selon le type de programme :       Types de programmes Fictions d’une durée au moins égale à 52 minutes Films, téléfilms, séries, dessins animés Autres programmes et droits de diffusion 1ère diffusion 80% (1) 50% 100% 2ème diffusion 20% (1) 50% -   (1) Lorsque les valorisations des premières et secondes diffusions ne sont pas précisées dans le contrat.   Les « autres programmes et droits de diffusion » du tableau ci-dessus comprennent des programmes jeunesse (hors dessins animés), des variétés, du théâtre, des magazines/documentaires, de l’information, des sports et des fictions d’une durée unitaire inférieure à 52 minutes.   Un programme fait l’objet d’une dépréciation lorsqu’il est probable qu’il ne sera pas diffusé. Cette probabilité s’apprécie en fonction des dernières grilles prévisionnelles de programme validées par le management.     2-14. Actifs financiers de gestion de trésorerie   Les actifs financiers de gestion de trésorerie représentent des titres ou des valeurs mobilières détenus à des fins de transaction qui ont le caractère de placements monétaires mais qui ne satisfont pas aux critères d’équivalents de trésorerie. Ces actifs correspondent à la catégorie des « actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » détenus à des fins de transaction.     2-15. Trésorerie et équivalents de trésorerie   Le poste Trésorerie et équivalents de trésorerie du bilan intègre la trésorerie, les équivalents trésorerie et les comptes courants de trésorerie actifs.   La trésorerie comprend les liquidités en compte courant bancaire et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont détenus dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court terme. Les placements considérés comme des équivalents de trésorerie sont facilement convertibles en un montant de trésorerie soumis à un risque négligeable de changement de valeur, et présentent une maturité inférieure à 3 mois. Les comptes courants de trésorerie correspondent à la trésorerie placée auprès de filiales non consolidées ou mises en équivalence et à la quote-part non éliminée des comptes courants de trésorerie vis-à-vis des sociétés consolidées par la méthode de l’intégration proportionnelle.   La trésorerie et les comptes courants de trésorerie sont des actifs financiers classés dans la catégorie des « Prêts et créances », évalués au coût amorti.     2-16. Actifs en cours de cession et activités cédées ou en cours de cession   Un actif immobilisé ou un groupe d’actifs et de passifs, est classé comme « en cours de cession » quand sa valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais d’une vente et non d’une utilisation continue et que la cession est hautement probable. Ces actifs ou groupes d’actifs sont présentés séparément des autres actifs ou groupe d’actifs dès lors qu’ils sont matériels. Ces actifs ou groupes d’actifs sont mesurés au plus faible de la valeur comptable ou du prix de cession estimé, net des frais de cession.   Une activité est considérée comme cédée ou en cours de cession quand elle représente une activité distincte et significative pour le Groupe, et que les critères de classification comme actif détenu en vue de la vente ont été satisfaits ou lorsque le Groupe TF1 a cédé l’activité.   Les activités cédées ou en cours de cession sont présentées sur une seule ligne du compte de résultat des périodes publiées comprenant le résultat net après impôt des activités cédées ou en cours de cession jusqu’à la date de cession et le profit ou la perte après impôt résultant de la cession ou de l’évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente des actifs et passifs constituant les activités cédées ou en cours de cession.   Les flux de trésorerie relatifs aux activités cédées ou en cours de cession sont isolés et présentés au bas du tableau de flux de trésorerie consolidé pour toutes les périodes présentées s’ils présentent un caractère matériel.     2-17. Actions propres   Les actions propres acquises sont déduites des capitaux propres consolidés. Aucun profit ni perte résultant de l’achat, la vente ou l’annulation des actions n’affecte le compte de résultat.     2-18. Passifs financiers   Les passifs financiers sont répartis entre les deux catégories suivantes : les passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et les passifs financiers au coût amorti.   La catégorie des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat recouvre : - Les passifs considérés comme détenus à des fins de transaction, qui comprennent les passifs encourus principalement en vue d’être vendu ou racheté à court terme ; - Les passifs désignés explicitement par le Groupe lors de leur reconnaissance initiale comme des instruments financiers dont la variation de juste valeur est enregistrée en résultat.   Les passifs financiers du Groupe, hors instruments dérivés, sont constitués essentiellement d’un emprunt obligataire, d’emprunts et dettes assimilées, des comptes courants de trésorerie passifs, des concours bancaires de trésorerie, de la dette enregistrée en contrepartie des actifs en location-financement. Ils sont évalués au coût amorti.     2-18-1. Emprunt obligataire Un emprunt obligataire est initialement comptabilisé pour le montant reçu net des coûts liés à l’emprunt. Ultérieurement, l’emprunt est évalué au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Ce taux intègre les frais d’émission et les primes de remboursement qui sont présentés au bilan en diminution du montant nominal de la dette au passif. La prime et les frais d’émission sont amortis de manière actuarielle sur la durée de vie de l’emprunt obligataire. L’amortissement et la charge d’intérêt sont constatés dans la rubrique « Charges sur endettement financier ». La part à moins d’un an des intérêts courus non échus est comptabilisée en dettes financières à court terme.   Lorsque tout ou partie d’un emprunt obligataire fait l’objet d’une couverture par un instrument financier de taux, la quote-part couverte est traitée en comptabilité de couverture de juste valeur (se reporter à la note 2-19-1). A ce titre, la variation de juste valeur de la partie couverte de l’emprunt est constatée au compte de résultat dans les rubriques « Charges sur endettement financier » ou « Produits sur endettement financier ».     2-18-2. Autres dettes financières Les autres dettes financières, courantes et non courantes, sont constituées des autres emprunts et dettes assimilées, des comptes courants de trésorerie passifs, des concours bancaires de trésorerie et de la dette enregistrée en contrepartie des actifs en location-financement, évalués au coût amorti.   Le cas échéant, les engagements de rachat d’intérêts minoritaires sont enregistrés en dettes financières ; s’il existe une différence positive entre la valeur de la dette et la valeur comptable des intérêts minoritaires concernés, celle-ci est comptabilisée en goodwill.     2-19. Instruments financiers dérivés   Les instruments financiers dérivés sont initialement reconnus à leur juste valeur à la date d’entrée en vigueur des contrats et sont ultérieurement comptabilisés à leur juste valeur conformément à la norme IAS 39.   Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés tels que des contrats de swap, des options de taux d’intérêts, des achats à terme de devises étrangères et des options de change pour couvrir son exposition aux risques de variation des taux d'intérêt et de change. La politique du Groupe est de n’opérer sur les marchés financiers qu'à des fins de couverture d'engagements liés à son activité et non à des fins spéculatives.     2-19-1. Instruments financiers dérivés qualifiés de couverture Pour les besoins de comptabilité de couverture, les couvertures sont qualifiées : - soit de couverture de juste valeur lorsqu’elles couvrent l’exposition aux variations de la juste valeur d’un actif ou d’un passif comptabilisé ou d’un engagement ferme, tel qu’un prêt ou emprunt à taux fixe ou un actif ou passif en devise étrangère. - soit de couverture de flux de trésorerie lorsqu’elles couvrent l’exposition aux variations de flux de trésorerie attribuables : . à un actif ou un passif tel que des prêts ou emprunts à taux variable, . à une transaction future hautement probable, . ou à un engagement ferme pour une couverture de risque de change.   A la date de mise en place d’une opération de couverture, le Groupe désigne de manière formelle l’instrument financier auquel sera appliqué la comptabilité de couverture et documente : - la relation de couverture, - l’efficacité de la relation de couverture, par la réalisation de tests d’efficacité dès l’initiation et de manière continue durant tous les exercices pour lesquels la couverture a été désignée.   Les instruments de couverture satisfaisant aux critères de comptabilité de couverture sont comptabilisés de la façon suivante : - Couverture de juste valeur : les variations de juste valeur de l’instrument de couverture et de l’élément couvert sont comptabilisées de manière symétrique dans le compte de résultat de la période. L’instrument de couverture et l’élément couvert sont comptabilisés au bilan pour leur valeur de marché. - Couverture de flux de trésorerie : le profit ou la perte net d’impôts relatif à la partie efficace de l’instrument de couverture est comptabilisé en capitaux propres et la partie inefficace est comptabilisée en compte de résultat. Les montants enregistrés en capitaux propres sont repris dans le résultat de la période au cours de laquelle la transaction couverte affecte le compte de résultat.     2-19-2. Instruments financiers dérivés non qualifiés de couverture Les profits et pertes provenant des variations de juste valeur des instruments dérivés qui ne sont pas qualifiés d’instruments de couverture au sens de la norme IAS 39 sont comptabilisés dans le compte de résultat.     2-20. Provisions et passifs éventuels   Une provision est constituée dès lors qu’une obligation (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé à l’égard d’un tiers provoquera, de manière certaine ou probable, une sortie de ressources dont le montant peut être estimé de manière fiable. La provision est revue à chaque clôture et ajustée le cas échéant pour refléter la meilleure estimation de l’obligation à cette date. Les passifs éventuels sont ceux dont l’existence doit être confirmée par la survenance d’événements futurs, ou pour lesquels la sortie de ressource ne peut être évaluée de manière fiable. Ils ne font pas l’objet de provision.     2-20-1. Provisions non courantes Les principales natures de provisions non courantes sont les suivantes :   - Les provisions pour indemnités de fin de carrière   Les employés du Groupe bénéficient de prestations de retraite au travers de régimes à cotisations définies et de régimes à prestations définies qui peuvent être gérés en partie via des régimes de couverture du Groupe.   Les salariés des filiales françaises du Groupe en France sont adhérents aux régimes généraux et complémentaires des retraites français : ces régimes correspondent à des régimes à cotisations définies pour lesquels les obligations du Groupe TF1 se limitent au paiement de cotisations périodiques, basées sur un pourcentage spécifié des frais de personnel. Les cotisations à ces régimes de retraite à cotisations définies sont portées en charges de personnel dans le résultat de l'exercice. Pour les régimes à prestations définies, les charges de retraite sont déterminées selon la méthode des unités de crédit projetées à la date prévisionnelle de départ en retraite, avec salaire de fin de carrière, en tenant compte notamment : - des droits conventionnels en fonction de l’ancienneté acquise par les différentes catégories de personnel ; - du taux de rotation calculé selon la moyenne des sorties constatées ; - des salaires et appointements incluant un coefficient de charges sociales patronales en vigueur ; - d’un taux de revalorisation annuel des salaires ; - de l’espérance de vie des salariés déterminée à partir de tables statistiques ; - d’un taux d’actualisation de l’engagement de retraite, revu chaque année.   Une partie de l’engagement est couverte par un contrat d’assurance. La provision pour indemnités de fin de carrière comptabilisée est égale à l’engagement de retraite diminué de la valeur du contrat.   Les écarts actuariels relatifs aux régimes à prestations définies postérieures à l’emploi résultent des changements d’hypothèses actuarielles retenues d’une année sur l’autre dans l’évaluation des engagements et des actifs de couverture ainsi que des conditions de marché effectivement constatées par rapport à ces hypothèses. Depuis le 1er janvier 2007, ces écarts sont immédiatement enregistrés dans la période de leur constatation en contrepartie des capitaux propres, nets d’impôts différés selon l’option de l’amendement à IAS 19 (se reporter à la note 2-3).   Les provisions pour congés d’ancienneté Elles couvrent le coût des jours de congés supplémentaires qui sont attribués par certaines sociétés du Groupe à leurs salariés en fonction de leur ancienneté. Le coût des jours de congés en cours d’acquisition est provisionné en tenant compte de l’ancienneté du personnel, du salaire à la date de consommation des droits et du taux de rotation du personnel. La provision fait l’objet d’une actualisation au même taux que l’engagement de retraite.     2-20-2. Provisions courantes Les provisions courantes comprennent principalement les provisions pour litiges et sont évaluées à hauteur des sorties de ressources probables qu’occasionneront les procès ou litiges en cours dont le fait générateur existait à la date de clôture. Les provisions pour litiges et contentieux comprennent les débours estimés au titre des litiges, contentieux et réclamations de la part des tiers. Elles incluent également les charges relatives aux contentieux de nature sociale et fiscale. Le montant des redressements notifiés fait l’objet d’une provision si la société concernée estime que la prise en compte du bien fondé de sa position dans le contentieux l’opposant aux Administrations n’est pas hautement probable. La part des redressements qui ne fait pas l’objet de contentieux est enregistrée en dette dès que le montant est connu.     2-21. Produits de l’activité   Les produits de l’activité du Groupe TF1 sont reconnus dès lors que : - les avantages économiques résultant de la transaction bénéficieront au Groupe de manière probable ; - le montant des revenus peut être mesuré d’une façon fiable ; - à la date de transaction, il est probable que le montant de la vente sera recouvré.   Plus spécifiquement, les principes de reconnaissance du chiffre d’affaires par type d’activité sont les suivants : - Les ventes d’espace publicitaire sont constatées lorsque la publicité ou le spot publicitaire correspondant est diffusé. Le produit d’opérations d’échange est constaté si les biens ou services faisant l’objet d’opérations d’échanges sont de nature différente et si le produit de ces opérations a une substance économique et peut être mesuré de manière fiable. Le produit d’opérations d’échanges est valorisé à la juste valeur des biens ou services reçus, corrigée d’éventuels mouvements de trésorerie associés à la transaction. - Les ventes de droits audiovisuels sous licence sont constatées lorsque le bénéficiaire de la licence a reconnu le programme comme étant conforme aux conditions du contrat de licence (acceptation technique). - Le chiffre d’affaires résultant des ventes de marchandises et de produits des activités d’édition et de distribution est présenté net des provisions pour retour attendu et des reversements effectués dans le cadre de certains contrats de mandat de distribution. - La rémunération des chaînes thématiques par les opérateurs du câble et du satellite qui les diffusent, calculée sur la base d’un prix par abonné ou, plus rarement, sous la forme d’un forfait annuel facturé à un opérateur, est comptabilisée soit mensuellement, sur la base des relevés des opérateurs, soit de façon linéaire sur l’année en cas de rémunération forfaitaire.   Les autres produits de l’activité correspondent essentiellement aux redevances sur ventes facturées dans le cadre de contrats de licence.     2-22. Autres produits et charges opérationnels non courants   Ce poste regroupe des produits ou charges en nombre très limité, inhabituels, peu fréquents, et significatifs au niveau consolidé, que le Groupe présente de manière distincte dans son compte de résultat pour faciliter la compréhension de la performance opérationnelle courante.     2-23. Coût de l’endettement financier net   Le coût de l’endettement financier net correspond aux charges sur endettement financier, diminué des produits sur endettement financier.   Les charges sur endettement financier sont constituées : - des charges d’intérêt relatives à la dette financière courante et non courante, - des charges d’intérêt relatives à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie et aux actifs financiers de gestion de trésorerie, - des amortissements des actifs ou passifs financiers évalués au coût amorti, - des résultats des couvertures de taux, - des charges liées à la comptabilisation à la juste valeur des actifs et passifs financiers (variation de juste valeur des instruments financiers dérivés de taux, variations de juste valeur des équivalents de trésorerie et des actifs financiers de gestion de trésorerie,…), - des charges sur cession d’actifs financiers. Les charges d’intérêt sont comptabilisées en charge de l’exercice au cours duquel elles sont encourues.   Les produits sur endettement financier sont constitués : - des produits d’intérêt relatifs à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie et aux actifs financiers de gestion de trésorerie, - des revenus provenant des équivalents de trésorerie et des actifs financiers de gestion de trésorerie, - des produits liés à la comptabilisation à la juste valeur des actifs et passifs financiers (variation de juste valeur des instruments financiers dérivés de taux, variations de juste valeur des équivalents de trésorerie et des actifs financiers de gestion de trésorerie,…), - des produits sur cession d’actifs financiers.     2-24. Imposition différée   Les impôts différés sont calculés selon la méthode bilantielle du report variable pour toutes les différences temporelles existant à la date de clôture entre la valeur comptable inscrite dans les comptes consolidés et la base fiscale des actifs et des passifs, à l’exception des cas particuliers prévus par la norme IAS 12 et notamment des goodwill. Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués sur la base des taux d’impôt de l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé. Les taux d’impôt utilisés sont ceux qui sont applicables ou quasi-adoptés à la date d’arrêté des comptes. Les actifs d’impôt différé sur les différences temporelles déductibles et sur les déficits fiscaux reportables sont comptabilisés dans la mesure où leur imputation sur des bénéfices imposables futurs est probable. Les impôts relatifs aux éléments directement reconnus en capitaux propres sont comptabilisés en contrepartie des réserves consolidées.     2-25. Résultat par action   Le résultat net par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice. Tous les titres donnant un droit illimité aux bénéficiaires sont pris en compte. Les actions de la société consolidante détenues par elle-même et le cas échéant par les sociétés consolidées sont exclues du nombre moyen d’actions en circulation. Le résultat net dilué par action est calculé en retenant l’ensemble des instruments financiers donnant un accès différé au capital de la société consolidante, qu’ils soient émis par celle-ci ou une de ses filiales. La dilution est déterminée instrument par instrument, compte tenu des conditions existantes à la date de clôture et en excluant les instruments antidilutifs. Les plans d’options de souscription d’actions non dilutifs ne sont pas pris en en compte dans ce calcul.     2-26. Rémunérations dont le paiement est fondé sur des actions   TF1 a mis en place des plans d’options de souscription d’actions ainsi que des plans d’attribution d’actions gratuites au bénéfice de son personnel (se reporter aux notes 30 et 31). Conformément aux dispositions de la norme IFRS 2, les éléments de rémunération du personnel réglés en instruments de capitaux propres sont comptabilisés en charges de personnel au compte de résultat, en contrepartie des capitaux propres. Pour les plans d’attribution d’options de souscriptions d’actions, la charge totale est évaluée de façon définitive à la date d’attribution des options, selon le modèle de Black-Scholes-Merton et répartie en résultat sur la période d’acquisition des droits. Pour les plans d’attribution d’actions gratuites, la charge totale est évaluée sur la base du cours de l’action TF1 à la date d’attribution ajusté de toutes les conditions spécifiques susceptibles d’avoir une incidence sur la juste valeur et répartie linéairement sur la période d’acquisition des droits. Conformément aux dispositions des normes IFRS 1 et IFRS 2, seuls les plans octroyés après le 7 novembre 2002 et dont les droits n’étaient pas acquis le 1er janvier 2004 sont évalués et comptabilisés en charges de personnel.     2-27. Information sectorielle   Les activités opérationnelles du Groupe sont organisées en domaines d’activité stratégiques et gérées suivant la nature des produits et services vendus dans les environnements économiques donnés. Le premier niveau d’information sectorielle pour le Groupe est le secteur d’activité, dans la mesure où les risques et taux de rentabilité sont affectés par les produits ou services vendus. Le second niveau d’information est le secteur géographique.   La Direction évalue la performance de ces secteurs à partir du résultat opérationnel courant. Les résultats, actifs, et passifs des secteurs comprennent les éléments directement ou indirectement attribuables à un secteur d’activité. Les investissements bruts d’exploitation sectoriels correspondent aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles qui viennent accroître les postes d’actif correspondants. Les ventes et transferts entre les secteurs sont réalisés aux conditions normales de marché.   Les secteurs d’activité du premier niveau d’information sectorielle sont les suivants :   Antennes France Le secteur Antennes France regroupe l’antenne TF1, les activités associées ou dérivées considérées comme indissociables de l’antenne, ainsi que les autres diffuseurs de programmes de télévision gratuite ou payante émettant principalement sur le territoire français. Les activités indissociables de l’antenne incluent notamment la régie publicitaire du Groupe et les sociétés engagées dans la production ou la coproduction de programmes destinés exclusivement à l’antenne
    Bulletin BALO n°31 du 12/03/2008, affaire n°02428
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 07/03/2008
    Numéro d’affaire : 02313
    Description : 0802313 7 mars 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°29 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société Anonyme au capital de 42 682 098,40 € Siège social : 1, Quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE   AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION   Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à Paris (75008) – 32, avenue Hoche :   -    le jeudi 17 avril 2008, à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte,   à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :   ORDRE DU JOUR   Pour la partie ordinaire   Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, Approbation de ces rapports et des comptes annuels sociaux et consolidés de l'exercice 2007 - Quitus aux Administrateurs, Approbation des conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce, Affectation et répartition des résultats de l'exercice 2007, Ratification de la cooptation de trois Administrateurs, Renouvellement du mandat d’administrateur d’Alain POUYAT, Constatation de l’élection des Administrateurs Représentants du Personnel, Nomination d’un commissaire aux Comptes titulaire, Nomination d’un commissaire aux Comptes suppléant, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions,   Pour la partie extraordinaire   Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société, Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société, Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder, au profit des salariés et des mandataires sociaux de la société ou de son groupe à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, Autorisation donnée au Conseil d’Administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations à l’effet d’augmenter le capital en période d’offre publique portant sur les titres de la société, Pouvoirs pour dépôts et formalités.     PROJET DE RESOLUTIONS   PARTIE ORDINAIRE     PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice 2007, du rapport du Président du Conseil d’Administration joint au rapport de gestion, du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’Administration, les approuve, ainsi que les comptes annuels de la société de l’exercice 2007 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. L’Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice 2007.   DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés).—  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte que le rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du Groupe est inclus dans le rapport de gestion, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation du Groupe pendant l’exercice 2007, du rapport du Président du Conseil d’Administration joint au rapport de gestion, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’Administration, les approuve, ainsi que les comptes annuels consolidés de l’exercice 2007 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.     TROISIEME RESOLUTION (Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du code du commerce).—  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce, approuve lesdites conventions et opérations.     QUATRIEME RESOLUTION  (Affectation et répartition des résultats).—  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté l’existence de bénéfices disponibles de 302 803 577,81 €, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 203 747 737,59 € et du report à nouveau de 99 055 840,22 €, approuve l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration :   — Dotation au poste « Autres réserves » 15 999 105,58 € — Distribution en numéraire d’un dividende de  (soit un dividende net de 0,85 € par action    de 0,20 € valeur nominale)  181 398 918,20 € — Affectation du solde au Report à nouveau 105 405 554,03 €   La date de détachement du dividende sur le marché EURONEXT PARIS est le  25 avril 2008 La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est le    29 avril 2008 La date de mise en paiement du dividende est fixée le  30 avril 2008   L’Assemblée Générale prend acte que, conformément au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts, ce dividende est intégralement éligible à l’abattement de 40% prévu pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.   L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article 225-210 du Code de Commerce.   L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :   Exercice clos le : Dividende net versé par action Abattement 31/12/2004 0,65 € * oui * 31/12/2005 0,65 € ** oui ** 31/12/2006 0,85 € ** oui **   (*)     dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 50% prévu à l'article 158.3.2° du CGI. (**) dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158.3.2° du CGI.   CINQUIEME RESOLUTION (Ratification de la cooptation d'un Administrateur).—  L'Assemblée Générale ratifie la cooptation, en qualité d'Administrateur, de Nonce PAOLINI effectuée par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 22 mai 2007, en remplacement de Philippe MONTAGNER, Administrateur démissionnaire et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.     SIXIEME RESOLUTION (Ratification de la cooptation d'un Administrateur).—  L'Assemblée Générale ratifie la cooptation, en qualité d'Administrateur, de la SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION – SFPG, représentée par Philippe MONTAGNER, effectuée par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 31 juillet 2007, en remplacement d’Etienne MOUGEOTTE, Administrateur démissionnaire et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.     SEPTIEME RESOLUTION (Ratification de la cooptation d'un Administrateur).— L'Assemblée Générale ratifie la cooptation, en qualité d'Administrateur, de la société BOUYGUES, représentée par Philippe MARIEN, effectuée par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 20 février 2008, en remplacement d’Olivier POUPART LAFARGE, Administrateur démissionnaire et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.     HUITIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'un Administrateur).—  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur d’Alain POUYAT, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.     NEUVIEME RESOLUTION (Constatation de l’élection des Administrateurs Représentants du Personnel).—  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des noms des Administrateurs Représentants du Personnel élus par les collèges électoraux le 13 mars 2008 et communiqués par le Président du Conseil avant la lecture de la présente résolution, prend acte de leur élection et de leur désignation en qualité d’Administrateurs Représentants du Personnel.   La durée des fonctions des Administrateurs Représentants du Personnel est de deux années et prendra fin lors de la prochaine proclamation des résultats de l’élection des Administrateurs Représentants du Personnel, conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts.     DIXIEME RÉSOLUTION (Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme :   Cabinet KPMG SA Immeuble Le Palatin – 3, Cours du Triangle 92939 La Défense Cedex - 775 726 417 RCS Nanterre   en qualité de commissaire aux comptes titulaire, aux lieu et place du Cabinet SALUSTRO-REYDEL, commissaire aux comptes titulaire démissionnaire et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.     ONZIEME RÉSOLUTION (Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant).—  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme :   Bertrand VIALATTE Né le 3 août 1960 à Saint Pol sur Ternoise (62) Nationalité Française Domicilié : 1, Cours Valmy 92923 Paris la Défense Cedex   en qualité de commissaire aux comptes suppléant, aux lieu et place de Michel SAVIOZ, commissaire aux comptes suppléant démissionnaire et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.     DOUZIEME RESOLUTION (Achat d’actions de la Société).—  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de Commerce, du règlement n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des articles 241-1 à 241-8 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers ou de toute disposition qui viendrait s’y substituer, autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société à procéder à l’achat par la société de ses propres actions représentant jusqu'à 10% du nombre des actions composant le capital social de la société à quelque moment que ce soit, soit à titre indicatif 21 341 049 actions au jour de la convocation de la présente Assemblée.   L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’Administration pourra procéder ou faire procéder à des achats :   pour annuler les actions ainsi acquises, ainsi que le cas échéant celles acquises dans le cadre d’autorisations de rachat d’actions antérieures, cette solution impliquant une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire ;   dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ou en vue de l’attribution d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe notamment pour le service d’options d’achat, attribution ou au titre de plans d’épargne groupe ;   par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance et sans être influencé par la société, dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;   pour la remise d’actions ou l’échange en particulier à l’occasion d’émission ou de l’exercice de droits attachés à des titres ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou dans le cadre d’opérations de croissance externe, d’opération de fusion, scission ou apport et/ ou ;   pour tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou par la réglementation en vigueur, dans une telle hypothèse, la société informant ses actionnaires par le biais d’un communiqué ou de tout autre moyen prévu par la réglementation en vigueur ;   et, à ces fins, conserver les actions rachetées, les céder ou les transférer par tous moyens tels que décrits ci-après dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par cession en bourse ou de gré à gré, par offre publique de vente ou d’échange, par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés, et/ou annuler les actions ainsi acquises ainsi que celles acquises dans le cadre d’autorisations de rachat antérieures sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire.   Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 35 euros et le prix unitaire minimum de vente à 13 euros, étant précisé que ces prix ne seront pas applicables au rachat d'actions utilisées pour satisfaire des levées d'options (ou l'attribution gratuite d'actions aux salariés), le prix de vente ou la contre-valeur pécuniaire étant alors déterminée conformément aux dispositions spécifiques applicables.   Le montant maximum des fonds que la société pourra consacrer à l’opération est de 960 347 214 €.   L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration le pouvoir d’ajuster ces prix et montant afin de tenir compte de l’incidence d’éventuelles opérations sur la valeur de l’action. Notamment en cas d’opération sur le capital, en particulier en cas de division ou de regroupement des actions, d’augmentation de capital par incorporations de réserves et d’attribution d’actions gratuites, ces prix et montant seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant l’opération et ce nombre après l’opération.   L’Assemblée Générale décide que l’achat, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués et payés par tous moyens, y compris par utilisation de mécanismes optionnels ou d’instruments dérivés ou de bons, et notamment l’achat d’options d’achat, dans les conditions prévues par les autorités de marché et que la part maximale du capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d’actions.   L’Assemblée Générale décide que la société pourra utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat même en cas d’offres publiques portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la société ou initiées par la société.   L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société pour mettre en oeuvre la présente résolution, pour en préciser si nécessaire les termes et arrêter les modalités et pour réaliser le programme et pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d'une manière générale faire le nécessaire pour l'application de la présente résolution.   Dans les conditions fixées par la Loi, le Conseil d’Administration donnera aux actionnaires dans son rapport à l'Assemblée Générale Annuelle les informations relatives aux achats, aux transferts, aux cessions ou aux annulations de titres ainsi réalisés.   La présente autorisation est valable jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée Générale de la société appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.   Elle prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.    PARTIE EXTRAORDINAIRE     TREIZIEME RESOLUTION (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société).—  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et de celui des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce :   à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la société acquises ou à acquérir au titre de la mise en oeuvre de diverses autorisations d’achat d’actions de la société données par l’Assemblée Générale Ordinaire, notamment la 12ème résolution ci-dessus, dans la limite de 10% du capital par période de vingt-quatre mois et à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence, entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale, sur les primes et réserves disponibles y compris sur la réserve légale à concurrence de 10% du capital annulé.   à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires.   L'autorisation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable, à compter de la présente Assemblée, pour une durée de dix-huit mois.   L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi pour procéder en une ou plusieurs fois à ces réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire tout ce qui est nécessaire.     QUATORZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société).—  L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98 du Code de commerce, et conformément aux dispositions des articles L. 233-32 II et L. 233-33 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   1.    délègue au Conseil d’Administration sa compétence, pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée, à l’effet de procéder, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en une ou plusieurs fois, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, à l’émission de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles à une ou plusieurs actions de la société, et à attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre ou toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées.     2.    décide que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra être supérieur à 100 000 000 € (cent millions d’euros), ce montant ne s’imputant pas sur le plafond global fixé dans la 18ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2007, et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons.     3.    décide que le Conseil d’Administration disposera de tout pouvoir à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente autorisation.     4.    prend acte que la présente autorisation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente autorisation pourraient donner droit.     5.    prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.     QUINZIEME RESOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder, au profit des salariés et des mandataires sociaux de la société ou de son groupe à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants  du Code de commerce :   1.    autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, à des attributions, à son choix, soit d’actions gratuites existantes de la société provenant d’achats effectués par elle, soit d’actions gratuites à émettre de la société.   2.    décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le Conseil d’Administration, peuvent être les salariés et/ou les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux) tant de la société TF1 que des sociétés et groupements d’intérêt économique qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce.   3.    décide qu’au titre de la présente autorisation, le Conseil d’Administration pourra attribuer au maximum 10% du capital de la société (tel qu’existant au moment où il prendra cette décision) et que le montant de l’augmentation de capital résultant de l’émission des actions est autonome et distinct et ne s’imputera pas sur le plafond prévu à la dix-huitième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2007, ni sur les autres plafonds prévus à l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2007.   4.    décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme d’une période minimale d’acquisition fixée à deux ans.   5.    décide que les bénéficiaires devront conserver les actions attribuées gratuitement au moins pendant une durée minimale de deux ans, cette durée commençant à courir à compter de l’attribution définitive des actions.   6.    autorise le Conseil d’Administration à faire usage des autorisations données ou qui seront données par l’assemblée générale, conformément aux dispositions des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de commerce.   7.    prend acte et décide, en tant que besoin que, s’agissant des actions gratuites à émettre, la présente décision emporte, à l’issue de la période d’acquisition, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre à la partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporée et à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation.   8.    décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à l’effet :   de fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions à émettre ou existantes et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires des actions ;   de fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires ;   de prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;   de fixer en cas d’attribution d’actions à émettre le montant et la nature des réserves, bénéfices et primes à incorporer au capital ;   de procéder aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la société ;   de fixer toutes autres conditions et modalités dans lesquelles seront attribuées les actions ; d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et formalités pour procéder aux rachats d’actions et/ou de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation, de procéder aux modifications corrélatives des statuts et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales.   9.    fixe à trente-huit mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation.   10    prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.     SEIZIEME RESOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations à l’effet d’augmenter le capital en période d’offre publique portant sur les titres de la société).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, autorise expressément le Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée, à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'une telle utilisation, les délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations données au conseil par l'assemblée générale mixte du 17 avril 2007, pour augmenter, par tous moyens légaux, le capital social dans les conditions et limites prévues par les résolutions visées ci-après :   18ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2007 (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société) ;   19ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2007 (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices) ; 20ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2007 (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société) ;   21ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2007 (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription) ;   22ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2007 (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital) ;   23ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2007 (Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) ;   24ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2007 (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange) ;   26ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 17 avril 2007 (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés ou mandataires de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise).    DIX-SEPTIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour dépôts et formalités).— L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.     _____________________________________     L'Assemblée Générale Mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Les actionnaires peuvent voter par correspondance. Ils ne peuvent se faire représenter à l'Assemblée que par leur conjoint ou par un actionnaire.   Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement :   pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 14 avril 2008, à zéro heure, heure de Paris ;   pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 14 avril 2008, à zéro heure, heure de Paris.   Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :   pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris (tel: 01.44.20.11.07 - fax: 01.44.20.12.42);   pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société TF1 au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le lundi 14 avril 2008, à zéro heure, heure de Paris, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.   Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront :   pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris ;   pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société TF1 - Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris.   Les actionnaires pourront solliciter auprès de TF1, au siège social ou à l'adresse ci-dessus indiquée, au plus tard six jours avant la date de la réunion, un formulaire unique leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.   Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société TF1 - au siège social ou au Service Titres - C/O BOUYGUES - 32 avenue Hoche - 75008 Paris, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 14 avril 2008, à minuit, heure de Paris.   Conformément à l’article R 225-85 du code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R 225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.   L’assemblée fera l’objet d’une retransmission en direct et en différé sur Internet à l’adresse suivante : www.tf1finance.fr.   Conformément aux articles R 225-71 et R 225-73 du code de commerce, les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée par des actionnaires ayant justifié dans les conditions légales de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale.   L’examen par l’Assemblée Générale des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   Conformément à l’article R 225-84 du code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Conseil d'Administration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour ou au projet de résolutions de l'Assemblée.     LE CONSEIL D'ADMINISTRATION   0802313
    Bulletin BALO n°29 du 07/03/2008, affaire n°02313
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 03/03/2008
    Numéro d’affaire : 02093
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0802093 3 mars 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°27 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 - tf1 Société Anonyme au capital de 42 682 098,40 € Siège Social : 1, quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt 326 300 159 RCS Nanterre   CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES (hors taxes) (en milliers d’Euros) 1°) Société mère :  2007  2006 Premier trimestre  436.701  415.385 Deuxième trimestre  448.425 479.796 Troisième trimestre 295.106  288.632 Quatrième trimestre  471.148 465.789     TOTAL DE L’ANNEE  1.651.380 1.649.602     2°) Groupe TF1 : 2007 2006 Premier trimestre     Publicité Antenne TF1 457.044 430.917 Divers 245.310 223.631   TOTAL 1 er trimestre 702.354 654.548 Deuxième trimestre     Publicité Antenne TF1 467.619 492.181 Divers 260.735 238.869   TOTAL 2 ème trimestre 728.354 731.050 Troisième trimestre     Publicité Antenne TF1 303.932 299.569 Divers 235.815 199.925   TOTAL 3 ème trimestre 539.747 499.494 Quatrième trimestre     Publicité Antenne TF1 489.742 485.243 Divers 303.373 283.331   TOTAL 4 ème trimestre 793.115 768.574   TOTAL DE L’ANNEE 2.763.570 2.653.662   Dont Publicité TF1 1.718.337 1.707.910   Dont Divers 1.045.233 945.752     Commentaire :   Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe TF1 au 31 décembre 2007 s’élève à 2 763,6 M€, en croissance de + 4,1% (1) par rapport à 2006.     L’évolution du chiffre d’affaires consolidé s’analyse de la manière suivante :   - Le pôle Antennes France est en hausse de 67,0 M€ (+ 3,1%) par rapport à l’année 2006, résultant :   des recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 à 1 718,3 M€ en croissance de + 0,6%. Le 4ème trimestre 2007 est en hausse de + 0,9% soutenu par un bon mois de décembre. Dans un marché publicitaire TV ralenti par la conjoncture économique, le secteur de la Grande Distribution, qui a fait son entrée comme nouvel annonceur en janvier 2007, représente 5,6%(2) des investissements bruts annuels sur TF1, en ligne avec nos attentes ; du Groupe Téléshopping à 153,1 M€, en hausse de + 38,7%, qui bénéficie du fort développement de son activité Internet et de ses nouvelles activités; des chaînes thématiques France à 188,6 M€ en augmentation de +22,6%, soutenues par la dynamique des recettes publicitaires et des revenus provenant des distributeurs;   - Le pôle Droits Audiovisuels progresse de 27,2 M€ (+ 11,3%) par rapport à l’année 2006 :   Le chiffre d’affaires de TF1 Vidéo s’élève à 166,7 M€ en augmentation de 5,6% dans un marché en baisse ; L’activité « Catalogue » à 101,4 M€, croît de 22,1%, grâce notamment à la distribution en salles du film La Môme (plus de 5,2 millions d’entrées);   - Le pôle Antennes Internationales augmente de 15,7 M€ (+ 6,1%) par rapport à l’année 2006 :   Le chiffre d’affaires Eurosport International est en hausse de 5,2%, grâce à la croissance du nombre de foyers payants recevant la chaîne (60,6 millions au 31 décembre 2007, + 8,7%) et aux nouveaux développements.     (1)  +3,2%  à périmètre et méthode comparables (2)   Source : TNS Media Intelligence     0802093
    Bulletin BALO n°27 du 03/03/2008, affaire n°02093
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 05/11/2007
    Numéro d’affaire : 16545
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0716545 5 novembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°133 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 - tf1   Société Anonyme au capital de 42 774 118,40 € Siège Social : 1, quai du Point du Jour 92656 BOULOGNE. 326 300 159 RCS Nanterre   CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES (hors taxes) (en milliers d’Euros)   1°) Société mère : 2007  2006  Premier trimestre 436.701  415.385  Deuxième trimestre  448.425  479.796  Troisième trimestre  295.106  288.632    TOTAL DES TROIS TRIMESTRES   1.180.232   1.183.813     2°) Groupe TF1 : 2007 2006 Premier trimestre     Publicité Antenne TF1 457.044 430.917 Divers 245.310 223.535   TOTAL 1 er trimestre 702.354 654.452 Deuxième trimestre     Publicité Antenne TF1 467.619 492.181 Divers 260.635 238.961   TOTAL 2 ème trimestre 728.254 731.142 Troisième trimestre     Publicité Antenne TF1 304.032 299.569 Divers 235.714 199.925   TOTAL 3 ème trimestre 539.746 499.494             TOTAL DES TROIS TRIMESTRES 1.970.354 1.885.088 Dont Publicité TF1 1.228.695 1.222.667 Dont Divers 741.659 662.421   Sur les 9 premiers mois de l’année 2007, les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 sont en croissance de 0,5% à 1 228,7 M€. Le 3ème trimestre est en hausse de 1,5% soutenu par un mois de septembre positif.    En septembre 2007, avec 31,8% de part d’audience sur les Individus 4 ans et +, TF1 est la seule chaîne hertzienne à progresser (+0,5 pt) et réalise son meilleur mois depuis août 2006. La Coupe du Monde de Rugby, les matches qualificatifs de l’Euro 2008, la finale de Koh Lanta ainsi que le succès des séries américaines ont contribué à l’excellente performance en prime-time (+ 400 000 téléspectateurs) et ont offert une véritable résistance face à la montée des Autres TV. En effet, TF1 est la seule chaîne historique à surperformer dans l’univers TNT (32,4% 1 ) par rapport à l’univers national (31,8%1).   Le chiffre d’affaires hors publicité Antenne TF1 atteint 741,6 M€, en croissance de 12,0% sur les neuf premiers mois 2007 grâce au dynamisme des activités suivantes :   -          Groupe Téléshopping (+ 37,8%), qui bénéficie du fort développement de l’activité Internet (+ 35%) et dont les nouvelles activités lancées en 2005 (magasins et Infomercials) et 1001 listes contribuent à la croissance du chiffre d’affaires ;   -          Les chaînes thématiques France (+ 22,7%), dont le chiffre d’affaires publicitaire est en progression de 21,9% ;   -          L’activité « Catalogue » qui enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de 43,7% grâce notamment à la distribution en salles du film La Môme qui a enregistré 5,1 millions d’entrées depuis sa sortie en février ;   -          Eurosport International, dont le chiffre d’affaires est en hausse de 5,8%, grâce à une croissance de 9,9% du nombre de foyers payants recevant la chaîne (soit 59 millions au total 2 ) et aux nouveaux développements : Eurosport 2, WTCC (World Touring Car ChampionshipTM).   Les comptes à fin septembre 2007 seront publiés le 12 novembre après clôture de la bourse.      ————————————   1 Médiamétrie 2 Hors Eurosport France                         0716545
    Bulletin BALO n°133 du 05/11/2007, affaire n°16545
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 28/09/2007
    Numéro d’affaire : 14678
    Type d’informations : Comptes intermédiaires
    Description : 0714678 28 septembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°117 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________     Télévision Française 1 Société anonyme au capital de 42774118,40 Euros Siège Social : 1, quai du point du jour, 92656 Boulogne Billancourt Cedex 326 300 159 R.C.S. Nanterre       Comptes semestriels consolidés condensés   I – Rapport de gestion 1 er semestre 2007   Antenne TF1 (en millions d'euros) 2007.06 2006.06 2006.12 Recettes de publicité     924,7 923,1 1 707,9 Coût de la régie     -43,9 -44,4 -80,9     Recettes nettes diffuseur 880,8 878,7 1 627,0 Prélèvements obligatoires :           Auteurs     -36,0 -36,9 -66,6     CNC     -48,4 -45,8 -84,8 Coûts de diffusion :           TDF, Satellites, Circuits     -27,4 -27,0 -53,6 Coût de la grille (hors Coupe du Monde)     -468,7 -457,0 -946,5 Coût de la Coupe du Monde de football     - -89,5 -113,6     Marge brute grille 300,3 222,5 361,9 Recettes diversifications et autres produits de l’activité     504,7 457,4 938,4 Autres charges opérationnelles     -474,5 -432,3 -888,0 Dotations nettes aux amortissements et provisions     -67,0 -38,8 -111,5     Résultat opérationnel 263,5 208,8 300,8 Coût de l'endettement financier net -8,1 -5,2 -11,6 Autres produits et charges financiers 17,1 -2,8 -4,9 Impôts     -86,4 -68,8 -98,7 Quote-part des sociétés mises en équivalence     -0,4 9,4 13,1     Résultat net des activités poursuivies 185,7 141,4 198,7 Résultat net des activités abandonnées     0,0 30,2 253,6     Résultat net de l'ensemble consolidé 185,7 171,6 452,3 Résultat hors groupe     0,0 0,1 -0,2     Résultat net consolidé part du groupe 185,7 171,5 452,5     Au 1er semestre 2007, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe TF1 est en croissance de 3,2% à 1 430,6 M Euro.   Les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 atteignent 924,7 M Euro, en hausse de 0,2%. Hors parrainage et édition, les recettes publicitaires dites « classiques » de la chaîne TF1 progressent de 3,3%.   Les autres activités (hors publicité Antenne TF1) progressent de 9,4% à 505,9 M Euro.   Pour la chaîne TF1, les 6 premiers mois de l’année ont été marqués par l’ouverture de la publicité TV au secteur de la distribution, par l’effet de base de la diffusion de la Coupe du Monde 2006 et par l’attentisme du marché publicitaire lié à l’élection présidentielle. L’évolution du chiffre d’affaires publicitaire constatée sur ce 1er semestre masque des tendances très contrastées. En effet, les secteurs « Produits de Grande Consommation 1» (+8,2%)2 et Services (+12,9%)5  n’ont pas compensé le recul des investissements des secteurs Télécommunications (-37,4%)5 et Edition (-34,8%)5. Le secteur de la distribution représente 6%5 de la totalité des investissements réalisés sur TF1 à fin juin 2007. Sur le 1er semestre 2007, la part de marché publicitaire de TF1 s’établit à 54,8%5 (en progression de 0,6 point).   Les autres activités (hors publicité Antenne TF1) enregistrent une hausse de 9,4% de leur chiffre d’affaires grâce aux bonnes performances des sociétés suivantes : - Groupe Téléshopping (+ 32,8%), dont le développement des ventes sur Internet, les nouvelles activités lancées en 2005 (magasins et Infomercials) et 1001listes contribuent à la croissance du chiffre d’affaires ; - Les chaînes thématiques France (+ 24,3%), qui bénéficient d’un contexte publicitaire porteur et d’une distribution élargie grâce au nouveau contrat de distribution avec Canal+ France ; - L’activité « Catalogue » (+69,7%) grâce à la distribution en salles par TFM du film La Môme qui a enregistré 5,1 millions d’entrées depuis sa sortie en février.   En revanche, certaines activités sont en recul, principalement : - TF1 Entreprises (-16,9%), qui souffre de la baisse de ses activités musicales et d’édition ; - E-TF1 (-27,7%), qui avait bénéficié du succès à l’Antenne de l’émission A Prendre ou à laisser en 2006.   Le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2007 s’établit à 263,5 M Euro, en croissance de 26,2%, soit une marge opérationnelle de 18,4% en amélioration de 3,3 points. Cette amélioration s’explique principalement par la baisse de 14,2% du coût de la grille de l’Antenne TF1 par rapport au 1er semestre 2006 incluant la Coupe du Monde de football. Hors Coupe du Monde de Football en 2006, le coût de la grille de la chaîne TF1 est en hausse modérée de 2,6% à 468,7 M Euro, du fait de l’augmentation des droits échus et de la hausse du coût des programmes d’information dans un contexte électoral.   Les autres produits et charges financiers sont de 17,1 M Euro au 30 juin 2007 contre (2,8) M Euro un an plus tôt. Ce montant provient principalement de la réévaluation de la juste valeur de l’option de vente des 9,9% détenus par TF1 dans Canal+ France.   Le résultat net des activités poursuivies atteint 185,7 M Euro, en croissance de 31,3%. Le résultat net d’impôt des activités abandonnées était de 30,2 M Euro au 1er semestre 2006. Le résultat net part du Groupe est donc en croissance de 8,3% à 185,7 M Euro, soit une marge nette de 13,0% en hausse de 0,6 point.   Au 30 juin 2007, les capitaux propres atteignent 1 372,6 M Euro pour un total bilan de 3 704,9 M Euro. L’endettement financier net s’élève à 571,7 M Euro (soit 41,6% des capitaux propres), en hausse par rapport au 31 décembre 2006 (378,5 M Euro) lié au versement du dividende (182 M Euro) et du premier paiement relatif à la prise de participation de 33,5% du groupe AB (115 M Euro).       Perspectives   Basé sur l’évolution du marché publicitaire du 1er trimestre 2007, l’objectif de croissance du chiffre d’affaires publicitaire annuel pour la chaîne TF1 était de 6%. L’évolution du marché publicitaire au 2ème trimestre 2007 et la forte volatilité de la demande conduit TF1 à revoir son objectif annuel. Nous attendons désormais une légère croissance des recettes publicitaires de la chaîne TF1 sur l’année.   Pour l’année 2007, le coût de la grille (hors Coupe du Monde de football et Coupe du Monde de rugby) devrait croître d’environ 3% par rapport à 2006. Evénements sportifs inclus, le coût de la grille de la chaîne TF1 sera en baisse d’environ 3% sur l’année.       1 - Antennes France   Le pôle Antenne France génère un chiffre d’affaires de 1 172,5 M Euro au premier semestre 2007 et un résultat opérationnel de 237,6 M Euro. La marge opérationnelle du pôle est à 20,3% sur le semestre en amélioration de 4,5 points, du fait de la base de comparaison favorable liée à la Coupe du Monde de Football 2006.       1.1 - Antenne TF1 (Source   : Médiamétrie)   Sur les six premiers mois de l’année 2007, la consommation télévisuelle s’établit à 3h32 minutes en moyenne par jour auprès des Individus âgés de 4 ans et plus, soit un gain de 2 minutes par rapport au 1er semestre 2006, et 3h49 en moyenne par jour auprès des Femmes de moins de 50 ans soit un gain de 3 minutes par rapport au 1er semestre 2006.   La part d’audience de la chaîne TF1, sur les Femmes de moins de 50 ans, est en hausse de 0,9 point sur le semestre (par rapport à la même période en 2006) pour atteindre 35,3%, et à 30,9% sur les Individus âgés de 4 ans et plus (-0,7 point).   Sur l’univers de la TNT sur le 1er semestre 2007, la part d’audience de TF1 s’établit à 29,0% sur les Individus de 4 ans et plus, soit seulement 1,9 point en dessous de la part d’audience de TF1 dans l’univers national (Médiamat). La chaîne TF1 démontre ainsi sa forte résistance à la fragmentation du marché dans un univers multichaînes.   TF1 conforte sa place de leader en obtenant 96 des 100 meilleures audiences sur les six premiers mois de l’année (contre 95 sur la même période en 2006). Ce palmarès intègre le débat politique du 2 mai, entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, occupant la première place du classement pour une part d’audience de 47%.   Avec 7,2 millions de téléspectateurs en moyenne sur ses prime-time, TF1 affiche une avance de plus de 2,5 millions d’individus sur ses plus proches concurrents.       1.2 - Régie publicitaire (Source : TNS Media Intelligence)   Au cours du 1er semestre 2007, le chiffre d’affaires publicitaire net de TF1 est stable (+ 0,2%). Le semestre a été marqué par l’ouverture de la publicité TV au secteur de la distribution, qui a représenté 6% des recettes publicitaires brutes de la chaîne au 1er semestre, soit 92 M Euro. 42 annonceurs du secteur ont investi sur TF1, soit un taux de couverture de 95,5%3, pour une part de marché de 59,9%5. Les 6 premiers mois de l’année ont également été marqués par l’effet de base important de la diffusion de la Coupe du Monde 2006 et par l’attentisme du marché publicitaire lié à l’élection présidentielle.   La stabilité des recettes publicitaires masque des tendances sectorielles contrastées.   Parmi les secteurs en croissance sur la période, on retrouve : - L’Alimentation, 1er secteur annonceur sur TF1 (25,5% des recettes publicitaires brutes), en hausse de 10,6%, avec une part de marché de 60,2%, en amélioration de 3,3 pts ; - La Toilette-Beauté, en croissance de 8,6% ; - L’Entretien (+9,1%), avec une part de marché de 62,5%, en hausse de 1,9 pt ; - Les Services (+12,9%), qui représentent désormais 7,9% des recettes publicitaires brutes de TF1, tirés par les sous-secteurs Banque et Assurance.   Certains secteurs sont cependant en retrait : - L’Edition (-34,8%), qui souffre d’une base de comparaison défavorable au 1er semestre et des difficultés du secteur de la musique ; - Les Télécommunications (-37,4%), qui ont bénéficié au 1er semestre 2006 de la déréglementation des renseignements téléphoniques et de l’arrivée des « 118 » en publicité TV ; - Le secteur de l’Automobile est également en baisse de 6,6% sur les 6 premiers mois de l’année.       1.3 - Les chaînes thématiques France   Au 1er semestre 2007, le chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes thématiques France du Groupe TF1 est en croissance de 24,3% par rapport au 1er semestre 2006 à 95,1 M Euro. Le résultat opérationnel du pôle atteint 1,5 M Euro, confirmant ainsi l’atteinte du point mort.   Les résultats de la vague 13 de l’étude Médiacabsat4 ont démontré une fois de plus la bonne santé de l’offre thématique du groupe TF1. TF1 place 3 de ses chaînes dans le Top 5 : Eurosport consolide son statut de 1ère chaîne thématique avec une part d’audience de 1,8%, TV Breizh, dont la part d’audience est de 1,2%, maintient sa 3ème place et TF6 gagne 4 places au classement tout en poursuivant sa croissance à 1,0% de part d’audience auprès des Individus abonnés à une offre élargie.   Dans l’univers national, TMC est la 1ère chaîne thématique (hors chaînes hertziennes historiques) avec une part d’audience de 1,1% sur les Individus de 4 ans et plus au 1er trimestre 2007, en croissance de 58% par rapport à la même période en 2006.     Nombre de foyers par chaîne   :   Chaînes Au 30 juin 2007  (en millions) Au 30 juin 2006 (en millions) Variation Eurosport France     7,1 6,6 + 7,6% TV Breizh     5,8 4,6 + 26,1% LCI     6,7 5,4 + 24,1% TMC*     20,9 11,1 + 88,3% TF6     5,8 2,8 + 107,1% Série Club     5,2 2,3 + 126,1% Odyssée     2,2 2,2 + 0,0% Histoire     4,6 4,3 + 7,0% Ushuaia TV     2,7 1,1 + 145,5%   * Y compris hertzien en région PACA (environ 2,2 millions de foyers) et TNT.     1.4 - Autres sociétés   Au 1er semestre 2007, la contribution du Groupe Téléshopping au chiffre d’affaires consolidé atteint 79,3 M Euro, en hausse de 32,8%, grâce à la croissance de l’activité générée sur Internet (environ + 28%), représentant désormais plus de 20% du chiffre d’affaires du groupe, au développement des activités lancées en 2005 (magasins et Infomercials) et à la contribution de 1001listes qui représente un chiffre d’affaires d’environ 10 M Euro sur la période. Le résultat opérationnel du Groupe Téléshopping est en recul de 0,4 M Euro à 5,3 M Euro. Cette baisse s’explique principalement par la contribution légèrement négative de 1001listes.   TF1 Entreprises enregistre une diminution de 16,9% de son chiffre d’affaires à 14,3 M Euro. Cela provient de la baisse de ses activités Publishing et Musique. Du fait du recul de l’activité, le résultat opérationnel ressort négatif à (1,2) M Euro.   E-TF1 voit son chiffre d’affaires baisser de 27,7% au 1er semestre 2007 à 27,1 M Euro. E-TF1 avait bénéficié du succès à l’Antenne de l’émission A Prendre ou à Laisser au 1er semestre 2006. E-tf1 bénéficie toutefois de la forte progression des audiences du « network tf1.fr » qui enregistre une hausse de 52% du nombre de visiteurs uniques en juin 2007 pour atteindre 7,9 millions (par rapport à juin 2006)5. Le résultat opérationnel s’établit à (1,1) M Euro, contre 1,7 M Euro sur la même période en 2006.       2 - Droits audiovisuels   Le pôle Droits Audiovisuels génère un chiffre d’affaires de 125,1 M Euro au 1er semestre 2007, en hausse de 23,6%. Le résultat opérationnel est en baisse à 2,0 M Euro, du fait des moins bonnes performances de l’activité de TF1 Vidéo.   La contribution de TF1 Vidéo (y compris CIC et RCV) au chiffre d’affaires est de 70,3 M Euro, en légère hausse de 2,0%. TF1 Vidéo souffre toujours d’une baisse du marché du DVD. De plus, au cours du 1er trimestre 2007, TF1 Vidéo n’a pas eu de titres phares et a enregistré une baisse de 28% du nombre de DVD vendus. En revanche, le 2nd trimestre a très largement contribué à la progression du chiffre d’affaires grâce aux sorties DVD d’Indigènes, Les Infiltrés, et Azur & Asmar. Le deuxième semestre s’annonce meilleur que le premier avec notamment la sortie chez TF1 Vidéo des DVDs La Môme, Les Experts saison 6 ou Jean-Marie Bigard   : mon psy va mieux. Le résultat opérationnel s’établit à 3,8 M Euro, en recul de 2,0 M Euro.   L’activité Catalogue atteint 54,8 M Euro, en hausse de 69,7% principalement grâce au succès en salles du film La Môme, distribué par TFM, qui a enregistré 5,1 millions d’entrées. Malgré cela, le 1er semestre est marqué par la comptabilisation de dépréciations suite à des sorties en salles moins bonnes que prévues. Le résultat opérationnel s’établit à (1,8) M Euro.       3 - Antennes Internationales   3.1 - Eurosport International   A fin juin 2007, la chaîne Eurosport est reçue par plus de 111 millions de foyers dans 59 pays en Europe. Le nombre d’abonnés payants s’établit à 65,9 millions, en croissance de 11% sur un an, soit + 6,6 millions de foyers. La croissance provient principalement d’Europe Centrale et de l’Est.   Capitalisant sur son savoir-faire, Eurosport diffuse depuis fin 2006 sa chaîne Eurosport en Asie. Les investissements mis en oeuvre pour conquérir cette nouvelle zone géographique commencent à porter leurs fruits en 2007 : à fin juin, 2,3 millions de foyers reçoivent la chaîne Eurosport en Asie.   Le 21 mai 2007, Eurosport et Yahoo lancent un site internet commun sur les marchés anglais, allemand, espagnol et italien. Cette collaboration s'intègre dans la stratégie de conquête d'Eurosport pour devenir le site de sport numéro 1 en Europe, en s'appuyant sur la qualité de l'éditorial d'Eurosport, la puissance commerciale et le savoir-faire technique de Yahoo. Au global, Le site eurosport.com et ses 7 versions locales confirment leurs bonnes performances avec une augmentation importante de la fréquentation (+59% de visites par rapport à fin juin 2006)6.   Afin d'accompagner le développement des événements sportifs internationaux, le groupe Eurosport s'est doté depuis avril 2007 d'une nouvelle société, Eurosport Events. Au delà de l'organisation du championnat du monde des voitures de tourisme (FIA World Touring Car ChampionshipTM), l’activité d’organisation d’événements poursuit son développement avec la promotion de l’IRC (International Rallye Challenge), du championnat européen et mondial de karting, du Global Champions Tour (concours de sauts d’obstacles) et, depuis le 25 mai 2007, la SolOceane (course en solitaire sur monocoque de 16 mètres).   Le chiffre d’affaires d’Eurosport International s’établit à 132,9 M Euro, en hausse de 2,8%. L’augmentation du chiffre d’affaires issu des abonnements et la contribution des différents développements compensent la baisse du chiffre d’affaires publicitaire sur le 1er semestre 2007 (base de comparaison difficile avec la diffusion des JO de Turin en 2006). Le résultat opérationnel d’Eurosport International atteint 18,0 M Euro contre 15,9 M Euro au 1er semestre 2006.     3.2 - Europa TV   Au cours du premier semestre 2007, TF1 a finalisé la cession de sa participation (29%) dans Europa TV qui éditait les chaînes Sportitalia et SI Live 24. Cette opération permet de réaliser une plus-value de 5,9 M Euro sur le 1er semestre 2007.      4 - Facteurs de risques et litiges   A la connaissance de la société et du Groupe, aucun nouveau facteur de risque ou nouveau litige pris individuellement pouvant avoir une incidence sensible sur l’activité, les résultats, la situation financière et le patrimoine de la société et du Groupe n’a été recensé depuis la publication du document de référence de TF1, le 23 mars 2007.       5 - Gouvernance   Conformément à la proposition faite par Patrick LE LAY le 20 février 2007 de dissocier les mandats de Président et de Directeur Général, le Conseil d’Administration du 22 mai 2007 a nommé Nonce PAOLINI, Directeur Général de la société, Patrick LE LAY demeurant Président du Conseil d’administration.   Modifications de la composition du Conseil d’Administration de TF1 :   Le Conseil d’Administration du 22 mai 2007 a pris acte de la démission de Philippe MONTAGNER de son mandat d’administrateur et a coopté, sur proposition du Comité de Sélection, Nonce PAOLINI comme nouvel administrateur. Le Conseil d’Administration du 31 juillet 2007 a pris acte de la démission d’Etienne MOUGEOTTE de son mandat d’administrateur et a coopté, sur proposition du Comité de Sélection, la Société Française de Participation & Gestion (SFPG), filiale à 100% du Groupe Bouygues, représentée par Philippe MONTAGNER.       6 - Evolution réglementaire   Constitution du GIP France Télé numérique La loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur prévoit la création d’un groupement d’intérêt public (GIP) afin de mettre en oeuvre les mesures d’accompagnement propres à permettre l’extinction de la diffusion analogique et la continuité de réception des chaînes analogiques dans le cadre des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du CSA. Il gère le fonds d’aide aux téléspectateurs. Il peut également coordonner les travaux de réaménagements de fréquences (GIE Fréquences). Ce groupement est composé de l’Etat, de la société France Télévisions, de la société Arte-France, de la société TF1, de la société Métropole Télévision, et de la société Canal Plus.   L’arrêté approuvant la convention constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) France Télé numérique a été publié, le 27 avril 2007, au Journal officiel.   Le groupement sera dissous de plein droit six mois après la publication au Journal officiel de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel mettant fin à la dernière autorisation de diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur le territoire métropolitain. La durée du groupement pourra, le cas échéant, être prorogée.       7 - Point social   Sur le 1er semestre 2007, les effectifs du Groupe TF1 sont en augmentation, aussi bien chez TF1 SA que dans les filiales. Ils atteignent 3 601 personnes au 30 juin 2007 contre 3 498 au 31 décembre 2006.       8 - Titre et actionnariat   Au 30 juin 2007, l’action TF1 clôture à 25,67 Euro soit une baisse de 8,7% depuis le début de l’année à comparer avec une hausse de 9,3% pour l’indice CAC 40, de 7,4% pour l’indice CAC Next 20 et de 9,0% pour le SBF 120. La valorisation boursière du Groupe TF1 au 30 juin 2007 est de 5,49 milliards d’euros.   A la connaissance du Conseil, la structure de l’actionnariat au 30 juin 2007, est la suivante :     30 juin 2007 capital Nombre d'actions 30 juin 2007 en droits de vote 31 décembre 2006 en capital Nombre d'actions Bouygues     42,9% 91 797 585 42,9% 42,9% 91 797 585 Autres France (1) (2)     22,8% 48 883 201 22,8% 27,1% 58 065 839 dont salariés     3,6% 7 649 805 3,6% 3,4% 7 275 885 Autodétention      - - 0,0% 0,1% 251 537 Europe (hors France) (2)     16,8% 35 973 741 16,8% 17,4% 37 318 765 Autres (2)     17,5% 37 623 965 17,5% 12,5% 26 688 403     Total 100% 214 278 492 100,0% 100,0% 214 122 129     1. Incluant les porteurs non identifiés 2. Relevé Euroclear   Les 251 537 actions autodétenues ont été annulées par le conseil d’administration du 20 février 2007.       Notes : 1-Secteurs : Alimentation, Toilette-Beauté, Entretien, Boissons. 2-TNS Media Intelligence. 3-Hors Mistergooddeal (filiale du Groupe M6 n’investissant pas sur TF1). 4-Source : treizième vague Mediacabsat, pour la période du 1er janvier au 17 juin 2007.     5-Source Médiamétrie / Xiti / panel NielsenNetRatings/Cyberestat. 6-Source : Médiamétrie, Yahoo.   II – Présentation des comptes consolidés    1 – Compte de résultat consolidé   Compte de résultat consolidé   (en millions d'euros) Note 1er semestre 2ème trimestre Exercice 2006     2007 2006 2007 2006 12 mois Recettes de publicité       1 013,4 1 005,4 519,3 538,7 1 870,9     Antenne TF1       924,7 923,1 467,7 492,2 1 707,9     autres chaînes          88,7 82,3 51,6 46,5 163,0 Recettes de la diversification       417,2 380,2 209,0 192,4 782,8     Chiffre d'affaires   1 430,6 1 385,6 728,3 731,1 2 653,7 Autres produits de l'activité       0,1 0,3 - 0,3 0,4 Consommation de production externe       -291,2 -290,1 -147,6 -135,5 -608,7 Autres achats consommés et variation de stocks       -258,7 -328,3 -130,9 -212,4 -581,4 Charges de personnel       -208,6 -181,5 -101,3 -87,5 -382,7 Charges externes       -260,3 -237,6 -139,1 -117,2 -504,7 Impôts et taxes       -75,1 -74,3 -37,6 -39,9 -136,1 Dotation nette aux amortissements       -46,3 -32,0 -21,7 -17,8 -85,5 Dotation nette aux provisions       -20,7 -6,8 -10,9 -5,7 -26,0 Autres produits et charges opérationnels       -6,3 -26,5 -0,7 -12,2 -28,2     Résultat opérationnel courant   263,5 208,8 138,5 103,2 300,8 Autres produits et charges opérationnels non courants       - - - - -     Résultat opérationnel   263,5 208,8 138,5 103,2 300,8 Coût de l'endettement financier brut       -11,8 -8,8 -5,9 -5,0 -19,4 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie       3,7 3,6 1,3 1,9 7,8     Coût de l'endettement financier net 9 -8,1 -5,2 -4,6 -3,1 -11,6 Autres produits et charges financiers     10 17,1 -2,8 7,6 -1,1 -4,9 Charge d'impôt       -86,4 -68,8 -44,4 -35,0 -98,7 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence       -0,4 9,4 0,1 12,6 13,1     Résultat net des activités poursuivies   185,7 141,4 97,2 76,6 198,7 Résultat des activités abandonnées   - 30,2 - 20,5 253,6     Résultat net de l'ensemble consolidé   185,7 171,6 97,2 97,1 452,3 Résultat hors-groupe   - 0,1 - 0,1 -0,2     Résultat net consolidé (part du groupe)   185,7 171,5 97,2 97,0 452,5 Nombre d'actions en circulation (en milliers)       213 947 213 844 213 947 213 844 213 874 Résultat net par action (en Euro)       0,87 0,80 0,46 0,45 2,12 Résultat net dilué par action (en Euro)       0,87 0,80 0,46 0,45 2,11      2 – Bilan consolidé   Actif (en millions d'euros) 2007.06 2006.12 2006.06 (1) Immobilisations incorporelles 162,4 158,3 180,6     Droits audiovisuels     132,4 127,8 150,2     Autres immobilisations incorporelles     30,0 30,5 30,4 Ecarts d'acquisition     505,0 505,2 482,7 Immobilisations corporelles     151,8 153,0 155,7 Participations dans les entreprises associées     244,3 40,2 48,9 Autres actifs financiers     680,3 657,1 21,7 Actifs d'impôt non courants     54,0 56,4 52,7     Total actifs non courants 1 797,8 1 570,2 942,3 Stocks et en-cours 568,4 569,1 533,0     Programmes et droits de diffusion     548,9 551,6 518,0     Matières premières et approvisionnements     19,5 17,5 15,0 Clients et autres débiteurs     1 192,4 1 278,7 1 296,9 Actifs d'impôt courants     52,1 1,7 67,3 Instruments financiers dérivés de change     0,6 1,4 0,5 Instruments financiers dérivés de taux     1,0 1,9 6,9 Trésorerie et équivalents     92,6 275,2 269,9     Total actifs courants 1 907,1 2 128,0 2 174,5 Actifs d'activités en cours de cession - - 643,6     Total actif 3 704,9 3 698,2 3 760,4     Passif (en millions d'euros) 2007.06 2006.12 2006.06 (1) Capital     42,9 42,8 42,9 Primes et réserves     1 144,0 862,8 864,0 Résultat consolidé de l'exercice     185,7 452,5 171,5     Total capitaux propres part du groupe 1 372,6 1 358,1 1 078,4 Intérêts minoritaires     - -0,1 -0,8     Total capitaux propres 1 372,6 1 358,0 1 077,6 Emprunts long terme     493,8 505,6 543,8 Provisions non courantes     35,0 34,7 32,1 Passifs d'impôt non courants     39,0 38,1 42,3     Total passifs non courants 567,8 578,4 618,2 Dettes financières à court terme     170,6 148,7 123,8 Instruments financiers dérivés de change     2,4 2,6 0,9 Instruments financiers dérivés de taux     0,9 1,3 - Fournisseurs et autres créditeurs     1 441,2 1 554,5 1 430,0 Passifs d'impôt courants     85,5 1,6 73,5 Provisions courantes     63,9 53,1 37,0     Total passifs courants 1 764,5 1 761,8 1 665,2 Passifs d'activités en cours de cession     - - 399,4     Total passif 3 704,9 3 698,2 3 760,4     (1) Le bilan au 30 juin 2006 présente TPS comme une activité en cours de cession   3 - Tableau de variation des capitaux propres consolidés   (en millions d'euros) Capital Primes Actions d'auto-contrôle Réserves Variations de juste valeur et autres Réserve de conversion Capitaux propres part du groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres de l'ensemble consolidé Solde au 31 décembre 2005 42,8 24,1 -7,4 988,7 2,9 - 1 051,1 -1,3 1 049,8 Couverture des flux de trésorerie      - - - - -1,2 - -1,2 - -1,2 Variation des écarts de conversion      - - - - - - - - - Résultat de l’ensemble consolidé     - - - 171,5 - - 171,5 0,1 171,6     Total des charges et produits comptabilisés - - - 171,5 -1,2 - 170,3 0,1 170,4 Dividendes versés     - - - -139,0 - - -139,0 -0,1 -139,1 Augmentation de capital (exercice de stock-options)     0,1 9,1 - - - - 9,2 - 9,2 Paiements fondés sur des actions      - - - 2,6 - - 2,6 - 2,6 Rachat d'actions propres     - - -14,9 - - - -14,9 - -14,9 Annulation d'actions propres     - -5,3 5,3 - - - - - - Autres mouvements     - - - - -0,9 - -0,9 0,5 -0,4     Solde au 30 juin 2006 42,9 27,9 -17,0 1 023,8 0,8 - 1 078,4 -0,8 1 077,6   (en millions d'euros) Capital Primes Actions d'auto-contrôle Réserves Variations de juste valeur et autres Réserve de conversion Capitaux propres part du groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres de l'ensemble consolidé Solde au 31 décembre 2006 42,8 20,7 -12,1 1 307,3 -0,6 - 1 358,1 -0,1 1 358,0 Couverture des flux de trésorerie      - - - - -0,5 - -0,5 - -0,5 Variation des écarts de conversion      - - - - - - - - - Résultat de l’ensemble consolidé     - - - 185,7 - - 185,7 - 185,7     Total des charges et produits comptabilisés - - - 185,7 -0,5 - 185,2 - 185,2 Dividendes versés     - - - -181,8 - - -181,8 - -181,8 Augmentation de capital (exercice de stock-options)     0,1 8,3 - - - - 8,4 - 8,4 Paiements fondés sur des actions      - - - 2,6 - - 2,6 - 2,6 Rachat d'actions propres     - - - - - - - - - Annulation d'actions propres     - -7,3 7,3 - - - - - - Autres mouvements     - - 0,1 - - - 0,1 0,1 0,2     Solde au 30 juin 2007 42,9 21,7 -4,7 1 313,8 -1,1 - 1 372,6 0,0 1 372,6      4 - Tableau des flux de trésorerie consolidés   Tableau de financement consolidé en flux de trésorerie (en millions d'euros) 2007.06 (6 mois) 2006.06 (6 mois) 2006.12  (12 mois) Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)     185,7 171,6 452,3 Dotations nettes aux amortissements et aux provisions (hors actif circulant)     53,3 30,2 101,7     Immobilisations incorporelles et écarts d'acquisition     40,2 30,1 81,5     Immobilisations corporelles     10,3 9,8 20,4     Immobilisations financières     - - -0,1     Provisions pour risques et charges     2,7 -9,7 -0,1 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie     -27,1 -10,1 -11,8 Variations de juste valeur     -18,1 1,7 0,9 Paiements fondés sur des actions     2,6 2,6 5,1 Résultat de cessions d'actifs     -5,4 - -252,7 Quote part de résultat des sociétés mises en équivalence     0,4 -9,4 -13,1 Produits de dividendes (titres non consolidés)     -0,1 -0,1 -2,1     Capacité d'autofinancement après charge d'intérêt nette et impôt 191,3 186,5 280,3 Charge d'intérêt nette     8,8 7,6 14,0 Charge d'impôt (y compris impôts différés)     86,4 69,7 98,7     Capacité d'autofinancement avant charge d'intérêt nette et impôt 286,5 263,8 393,0 Impôts versés     -44,8 -58,4 -112,0 Variation du BFR lié à l'activité     -97,4 -42,1 42,4     Flux nets de trésorerie générés par l'activité 144,3 163,3 323,4         dont activités en cours de cession - 8,7 - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles     -55,3 -48,2 -75,5 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles     0,8 0,8 1,4 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières     -4,1 -2,6 -7,2 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières     0,1 - - Incidence des variations de périmètre     -95,7 -0,2 -55,8 Dividendes reçus     0,1 - 2,1 Variation des prêts et avances consentis     -1,2 -0,1 -0,4     Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -155,3 -50,3 -135,4         dont activités en cours de cession - -6,4 - Sommes reçues lors de l'exercice de stocks-options     8,4 9,2 50,9 Rachats et reventes d'actions propres     0,2 -10,5 -54,5 Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice     -181,8 -139,0 -139,0 Encaissements liés aux nouveaux emprunts     143,6 188,4 132,7 Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location-financement)     -138,8 -11,2 -11,3 Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location-financement)     -4,3 -1,8 -12,6     Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -172,7 35,1 -33,8         dont activités en cours de cession - -3,4 - Incidence de la variation des taux de change     - - - Incidence des variations de principes comptables     - - - Incidence des variations de juste valeur     - - -         dont activités en cours de cession     - - -     Variation de la trésorerie -183,7 148,1 154,2         dont activités en cours de cession - -1,1 -     Trésorerie au début de l'exercice     271,8 117,6 117,6 Variation de la trésorerie     -183,7 148,1 154,2     Trésorerie à la clôture de l'exercice 88,1 265,7 271,8       5 - Notes annexes aux états financiers consolidés   5.1 - Faits marquants du premier semestre 2007   5.1.1 - Prise de participation de TF1 à hauteur de 33,5% dans le capital du Groupe AB A la suite de la décision rendue par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et publiée le 27 mars 2007, TF1 et la Famille Berda ont finalisé le 2 avril 2007 la prise de participation de TF1 à hauteur de 33,5% dans le capital du Groupe AB, formé des groupes AB SAS et WB Télévision SA (« le Groupe AB »). Le montant de l’acquisition s’élève à 230 millions d’euros, payable en deux tranches de 115 millions d’euros. Le premier paiement a été effectué par TF1 à la date de réalisation de l’opération, le 2 avril 2007. Conformément au protocole, la deuxième échéance est fixée six mois après cette date, le 2 octobre 2007. Le Groupe AB dispose d’un catalogue de droits de programmes télévisés francophones de plus de 1300 titres, édite des chaînes de télévision gratuites en France et des chaînes de télévision payantes disponibles par satellite, câble, TNT ou ADSL. A compter du 1er avril 2007, la participation dans le Groupe AB est consolidée par mise en équivalence. Compte tenu de la nécessaire adaptation des calendriers de clôture des comptes du Groupe AB pour les besoins de publication des comptes du groupe TF1 et des travaux d’évaluation en cours, la quote-part de résultat consolidé du second trimestre du Groupe AB n’a pas été prise en compte au 30 juin 2007.       5.1.2 - Finalisation de la cession d’Europa TV La participation détenue par TF1 SA dans Europa TV (29%) a fait l’objet d’une vente sous conditions suspensives signée avec Holland Coordinator & Service Company Italia le 20 décembre 2006, sur la base d’une valorisation à 32,2 millions d’euros. L’AGCOM (Autorité de Régulation de Communication Italienne) ayant donné son accord le 6 juin 2007, la cession a été finalisée le 14 juin 2007.       5.2 - Principes et méthodes comptables   5.2.1 - Base de préparation des états financiers condensés Les états financiers condensés du premier semestre 2007 se lisent en complément des états financiers consolidés audités de l’exercice clos le 31 décembre 2006 tels qu’ils figurent dans le Document de référence 2006 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 mars 2007 sous le numéro D.07-0216. Ils ont été préparés selon des principes comptables conformes aux International Financial Reporting Standards («IFRS») approuvés par l’Union Européenne et applicables à compter du 1er janvier 2007 et sur la base des dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Les états financiers consolidés du groupe TF1 intègrent les comptes de TF1 SA et de ses filiales ainsi que les participations du groupe dans les entreprises associées. Ils sont présentés en millions d’euros. Ils ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 31 juillet 2007 et ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes.       5.2.2 - Principes comptables et méthodes d’évaluation Le groupe TF1 a appliqué les mêmes méthodes comptables que dans ses états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 : les normes, amendements ou interprétations d’application obligatoire en 2007, listés ci-dessous, n’ont pas eu d’effet significatif pour le groupe TF1 au 30 juin 2007 : - Amendement à IAS 1, Informations à fournir concernant le capital Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2007 - IFRS 7, Informations à fournir sur les instruments financiers Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2007 - IFRIC 7, Modalités pratiques de retraitement des états financiers selon IAS 29 - Information financière dans les économies hyper inflationnistes  Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2006 - IFRIC 8, Champ d’application de la norme IFRS 2 - Paiement fondé sur des actions  Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mai 2006 - IFRIC 9, Réévaluation des dérivés incorporés Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juin 2006 - IFRIC 10, Dépréciation de certains actifs et comptes intermédiaires Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er novembre 2006   De plus, au 30 juin 2007, le groupe TF1 a décidé de ne pas appliquer par anticipation l’interprétation suivante, publiée par l’IASB et approuvée par l’Union Européenne : - IFRIC 11, Options accordées au sein d’un groupe Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2007   Au 30 juin 2007, les normes et interprétations suivantes étaient publiées par l’IASB mais n’étaient pas approuvées par l’Union Européenne : - IFRIC 12, Concessions Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2008 - IFRS 8, Information sectorielle Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009 - Amendement à IAS 23, Coûts d’emprunts Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009 - IFRIC 13, Programme de fidélisation des clients Applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2008 Le groupe a commencé l’examen de ces nouveaux textes et estime, à ce stade, que leur application ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les états financiers.       5.2.3 Méthodes de consolidation   Filiales Les sociétés sur lesquelles le groupe TF1 exerce un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale. Le contrôle exclusif est présumé exister lorsque la société mère détient, directement ou indirectement, le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise de manière à tirer avantage de ses activités. Les filiales sont incluses dans le périmètre de consolidation à compter de la date à laquelle le contrôle est transféré effectivement au groupe ; les filiales cédées sont exclues du périmètre de consolidation à compter de la date de perte de contrôle.   Coentreprises Le groupe TF1 consolide par intégration proportionnelle les coentreprises dans lesquelles il partage par contrat le contrôle avec un nombre limité d’autres actionnaires.   Entreprises associées Le groupe TF1 consolide par mise en équivalence les sociétés associées dans lesquelles il détient une influence notable. L’influence notable est présumée exister lorsque TF1 détient, directement ou indirectement, 20 % ou davantage de droits de vote d’une entité, sauf à démontrer clairement que ce n’est pas le cas. L’existence d’une influence notable peut être mise en évidence par d’autres critères tels qu’une représentation au Conseil d’administration ou à l’organe de direction de l’entité détenue, une participation au processus d’élaboration des politiques, l’existence d’opérations significatives avec l’entité détenue ou l’échange de personnels dirigeants.       5.3 - Principales évolutions du périmètre de consolidation   5.3.1 - Prise de participation de TF1 à hauteur de 33,5% dans le capital du Groupe AB Le groupe TF1 exerce depuis le 2 avril 2007 une influence notable sur le Groupe AB compte tenu de sa participation de 33,5% et de sa représentation au Conseil d’administration ce qui lui permet, conformément à IAS 28, de consolider le « Groupe AB » par mise en équivalence à compter de cette date. Au 1er avril 2007, la participation dans le « Groupe AB » a été inscrite au bilan pour son coût d’acquisition, soit 230,2 millions d’euros, après prise en compte des frais d’acquisition directement attribuables à l’opération et de l’impact des différés de paiement. Cette participation est présentée sur une seule ligne au bilan « Participations dans les entreprises associées ». La dette correspondant à la seconde échéance du paiement de l’acquisition du « Groupe AB » prévue le 2 octobre 2007 est présentée, pour son montant actualisé au 30 juin 2007, en dettes sur immobilisations au sein de la rubrique « fournisseurs et autres créditeurs ». Selon IAS 28, à la date d’acquisition, la valeur de la participation initialement comptabilisée correspond à la fraction de la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables revenant au groupe TF1 ainsi qu’à un écart d’acquisition déterminé par différence entre le prix d’acquisition et la quote-part de TF1 dans la juste valeur de ces actifs et passifs. TF1 dispose d’un délai d’un an, jusqu’à fin mars 2008, pour finaliser ces évaluations. A partir du 2 avril 2007, selon IAS 28, la valeur comptable de la participation doit être augmentée ou diminuée pour comptabiliser la quote-part de TF1 dans les résultats du « Groupe AB » ; cette dernière est comptabilisée dans le résultat du groupe TF1 sur une seule ligne « Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence ». Compte tenu de la nécessaire adaptation des calendriers de clôture des comptes du Groupe AB et des travaux d’évaluation en cours, la quote-part de résultat consolidé du second trimestre du Groupe AB n’a pas été prise en compte au 30 juin 2007, afin de ne pas présenter une contribution au résultat consolidé du groupe TF1 incomplète dans ses composantes.       5.3.2 - Autres évolutions du périmètre de consolidation   Acquisition des intérêts minoritaires de TV Breizh En février 2007, la participation dans TV Breizh a été portée de 98,28% à 100% à la suite d’une augmentation de capital pour un coût total de 5,3 millions d’euros. Première consolidation de filiales étrangères d’Eurosport Depuis le 1er janvier 2007, les sociétés étrangères Eurosport Media (Suisse), Eurosport Spain, APT Eurosportnews (Hong Kong) et Eurosport Polska créées respectivement en 1999, 2000 et 2002 et exerçant leur activité essentiellement avec les autres sociétés du groupe Eurosport, sont consolidées dans le périmètre du groupe TF1 selon la méthode de l’intégration globale. En cumul, la contribution de ces sociétés au chiffre d’affaires et au résultat opérationnel du groupe TF1 n’est pas significative sur le premier semestre 2007. Prise de contrôle exclusif de Téléma TF1 International SAS détient depuis le 17 avril 2000 une participation de 49% au capital de la société Téléma, consolidée depuis cette date par intégration proportionnelle. Depuis le 1er janvier, 2007, Téléma est consolidée par intégration globale, TF1 International ayant acquis les 51% du capital et des droits de vote restants pour 5,6 millions d’euros. A la date d’acquisition, l'excédent entre le coût d'acquisition et la valeur comptable des intérêts minoritaires acquis a été affecté au catalogue pour un montant de 4,2 millions d’euros net d’impôts. Finalisation de la cession d’Europa TV Suite à la cession sous conditions suspensives de la participation détenue par TF1 SA dans Europa TV (29%) en décembre 2006, la participation de TF1 SA dans cette entité et sa filiale Europa Network est restée mise en équivalence dans les comptes du groupe, dans l’attente de la levée des conditions suspensives. L’AGCOM ayant donné son accord le 6 juin 2007, la cession a été finalisée le 14 juin 2007 et génère une plus-value de cession de 5,9 millions d’euros sur le 1er semestre 2007, présentée en « Autres produits et charges opérationnels ». Fusion absorption de la société TJM La société TJM, détenue à 50% par e-TF1 et à 50% par Jet Publishing (dont l’activité est l’édition de services de divertissement à destination de terminaux téléphoniques mobiles connectés à un réseau de télécommunication radioélectrique) a été déconsolidée au 31 mars 2007, en raison d’un projet de fusion-absorption dans l’entité Mediaplazza, filiale de JET Publishing. Le Conseil d'administration de TJM, réuni le 14 juin 2007, a arrêté le projet de traité de fusion-absorption de la société TJM par la société Mediaplazza.com, filiale à 100% du groupe Jet Multimédia. A l’issue de cette opération, e-TF1 détient une participation de 17,5 % dans Mediaplazza.com, classée en tant qu’actifs financiers disponibles à la vente. Le projet de fusion-absorption de TJM dans Mediaplazza a été approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire de TJM et par l’associé unique de Mediaplazza.com le 27 juillet 2007.       5.4 - Activité abandonnée du premier semestre 2006 et de l’exercice 2006   5.4.1 - Apport de TPS à Canal+ France Conformément aux dispositions exposées à la note 1-1 du rapport financier au 31 décembre 2006, TF1 et M6 ont cessé d’exercer un contrôle conjoint sur la société TPS SNC et ses filiales, et sur la société TPS Gestion à compter du 1er septembre 2006. Au compte de résultat consolidé de l’exercice 2006, l’incidence de l’activité abandonnée est présentée sur une ligne distincte. Au 31 décembre 2006, en particulier, cette ligne qui enregistre les produits et charges de TPS sur les huit premiers mois de l’exercice, ainsi que la plus-value d’apport réalisée sur l’opération TPS se décompose ainsi : - Plus-value nette d’impôt déterminée par différence entre la valeur nette des actifs de TPS apportés à Canal+ France et la juste valeur des actifs financiers reçus en échange, déduction faite des frais accessoires et coûts liés à l’opération, soit 211,8 millions d’euros ; - Produits et charges des activités abandonnées jusqu’au 31 août 2006, soit 41,8 millions d’euros.   Le résultat net de l’activité abandonnée TPS est présenté ci-dessous : (en millions d’euros) Semestre clos le 30 juin 2006 Période du  1 er janvier au 31 août 2006 Chiffre d'affaires     177,7 235,1 Consommation de production externe     -43,8 -56,3 Autres achats consommés et variation de stocks     -12,0 -15,7 Charges de personnel     -17,7 -23,6 Charges externes     -66,4 -85,3 Impôts et taxes     -2,2 -4,6 Dotations nettes aux amortissements (1)     0,0 0,0 Dotations nettes aux provisions     -1,7 -5,9 Autres produits et charges opérationnels     -1,3 1,2     Résultat opérationnel courant 32,6 44,9 Coût de l'endettement financier brut     -0,9 -1,4 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie     -0,2 -0,4 Coût de l'endettement financier net -1,1 -1,8 Autres produits et charges financiers     -0,4 -0,6 Impôt sur les résultats     -0,9 -0,7     Résultat net d'impôt des activités abandonnées 30,2 41,8   (1) Conformément à la norme IFRS 5, le groupe a cessé d’amortir les actifs non courants de l’activité en cours de cession, la quote-part de dotation non comptabilisée au 30 juin 2006 et au 31 août s’élève respectivement à 10,9 millions d’euros et 14,6 millions d’euros.       Le détail de l’incidence de l’activité en cours de cession sur le bilan est présenté ci-dessous : Actif (en millions d’euros) Semestre clos  le 30 juin 2006 Immobilisations incorporelles     8,9 Ecart d’acquisition     420,3 Immobilisations corporelles     52,1 Autres actifs financiers     0,2 Actifs d’impôt non courants     3,6     Actif non courant 485,1 Programmes et droits de diffusion     31,0 Clients et autres débiteurs     125,9 Actifs d’impôt courants     -1,6 Instruments financiers dérivés de change     0,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie     3,1     Actif courant     158,5     Total actifs des activités en cours de cession 643,6     Passif (en millions d’euros) Semestre clos le 30 juin 2006 Emprunts long terme     9,4 Provisions non courantes     0,5 Passif d'impôts non courants     1,0     Passif non courant 10,9 Dettes financières à court terme     98,0 Instruments financiers dérivés de change     0,5 Instruments financiers dérivés de taux     0,1 Fournisseurs et autres créditeurs     263,3 Provisions courantes     26,6     Passif courant 388,5     Total passifs des activités en cours de cession 399,4       5.5 - Information sectorielle des premiers semestres 2007 et 2006   Les activités opérationnelles du groupe sont organisées en domaines d’activité stratégiques et gérées suivant la nature des produits et services vendus dans les environnements économiques donnés. Le premier niveau d’information sectorielle pour le groupe est le secteur d’activité, dans la mesure où les risques et taux de rentabilité sont affectés par les produits ou services vendus. La Direction évalue la performance de ces segments à partir du résultat opérationnel courant. Les secteurs d’activité du premier niveau d’information sectorielle sont les suivants :   Antennes France Le secteur Antennes France regroupe l’antenne TF1, les activités associées ou dérivées considérées comme indissociables de l’antenne, ainsi que les autres diffuseurs de programmes de télévision gratuite ou payante émettant principalement sur le territoire français. Les activités indissociables de l’antenne incluent notamment la régie publicitaire du groupe et les sociétés engagées dans la production ou la coproduction de programmes destinés exclusivement à l’antenne TF1, tels que Ushuaïa, Alma Productions ou Glem. Antennes Internationales Les antennes internationales correspondent aux filiales engagées dans la conception et la diffusion de programmes de télévision payante, notamment Eurosport et France 24, et qui émettent principalement en dehors du territoire français. Droits audiovisuels Les filiales dont l’activité principale consiste à produire, éditer ou distribuer des droits audiovisuels non exclusivement destinés aux antennes du groupe sont regroupées dans ce secteur. Les activités de production recouvrent les productions déléguées ou les coproductions d’oeuvres cinématographiques. Les activités d’édition et de distribution regroupent tous les supports (CD, DVD,…) et tous les canaux (salles, chaînes de télévision, et tous circuits de distribution grand public). Activités diverses Ce secteur regroupe toutes les activités ne répondant pas aux caractéristiques des secteurs tels que définis ci-dessus. Sur l’exercice 2006, le groupe comptait un cinquième secteur d’activité, le secteur « Distribution ». Ce secteur comprenait l’activité de distribution par abonnement du bouquet de télévision payante TPS, activité apportée à Canal+ France. La transaction est décrite dans la note 4 « Activité abandonnée du premier semestre 2006 et de l’exercice 2006 ».   La contribution de chaque secteur d’activité aux comptes du groupe TF1 des premiers semestres 2007 et 2006 est détaillée ci-après :   (en millions d’euros)   Antennes France Droits audiovisuels Antennes internationales Activités diverses Distribution Eliminations Total TF1 2007.06 2006.06 2007.06 2006.06 2007.06 2006.06 2007.06 2006.06 2007.06 2006.06 2007.06 2006.06 2007.06 2006.06 Chiffre d'affaires externe     1 172,5 1 155,1 125,1 101,2 133,0 129,3 - - - - - - 1 430,6 1 385,6 Chiffre d'affaires inter-secteur     2,4 1,8 3,1 3,7 7,5 7,8 - - - - -13,0 -13,3 - - Chiffre d'affaires total 1 174,9 1 156,9 128,2 104,9 140,5 137,1 - - - - -13,0 -13,3 1 430,6 1 385,6 Résultat opérationnel courant 237,6 182,5 2,0 10,6 23,9 15,7 - - - - - - 263,5 208,8 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (1)     - - - - - 8,8 -0,4 0,6 - - - - -0,4 9,4 Résultat des activités abandonnées (2)     - - - - - - - - - 30,2 - - - 30,2   (1)     La quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence du secteur « Antennes internationales » concerne la société Europa TV et sa filiale Europa Network, dont la contribution au résultat net du groupe TF1 sur le 1er semestre 2007 est nulle. La participation détenue dans cet ensemble a été cédée le 14 juin 2007. La quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence au 30 juin 2007 du secteur « Activités diverses » revient à la société Metro France Publications, seule société incluse dans ce secteur depuis décembre 2006, date de la cession de Prima TV. (2)     Le résultat des activités abandonnées au 30 juin 2006 correspond au résultat net de l’activité TPS.   Les ventes et transferts entre les secteurs sont réalisés aux conditions normales de marché.     6 - Définition de la trésorerie   La trésorerie dont la variation est analysée au tableau de flux de trésorerie intègre la trésorerie passive (concours bancaires courants et comptes courants de trésorerie passifs) : (en millions d'euros) 2007.06 2006.12 Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan 92,6 275,2 Compte courant de trésorerie passifs -2,2 -1,6 Concours bancaires courants -2,3 -1,8     Total trésorerie de clôture du tableau de flux 88,1 271,8      7 - Dette financière nette   La notion d’endettement financier net, telle que définie par le groupe, peut être détaillée de la façon suivante :   (en millions d'euros) 2007.06 2006.12 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) 92,6 275,2 Actifs financiers de gestion de trésorerie - -     Trésorerie active (A) 92,6 275,2 Juste valeur des instruments dérivés de taux (B) 0,1 0,6 Emprunts long terme (2) 493,8 505,6 Dettes financières à court terme (1) 170,6 148,7     Endettement brut (C) 664,4 654,3     Endettement net (C) - (B) – (A) 571,7 378,5     (1) La trésorerie au 30 juin 2007 tient compte du remboursement sur le premier trimestre 2007 de l’avance de 99 millions d’euros versée par Vivendi le 6 janvier 2006, ainsi que les intérêts y afférents pour un montant total de 101,9 millions d’euros. La contrepartie de cette avance étant classée en dettes financières courantes, le remboursement n’a par conséquent aucun impact sur l’endettement financier net du groupe. (2) Le groupe TF1 a souscrit en novembre 2003 un emprunt obligataire de 500 millions d’euros à taux fixe à échéance 2010. Cet emprunt fait l’objet d’une couverture de taux à hauteur de 300 millions d’euros. Le taux d’intérêt effectif de l’emprunt obligataire s’établit à 4,53 % avant couverture et à 3,87 % après couverture au 30 juin 2007.   La valeur de marché de cet emprunt inscrite au bilan au 30 juin 2007 s’élève à 491,6 millions d’euros. Cette valeur intègre l’amortissement relatif à la comptabilisation de la dette initiale de 500 millions d’euros au coût amorti et la variation de juste valeur de la part couverte, représentant une baisse de 5,9 millions d’euros sur le 1er semestre 2007. La variation de juste valeur est déterminée à partir de l’actualisation des flux futurs sur la base des taux d’intérêt de marché au 30 juin 2007 en prenant en compte le risque de crédit.   8 - Autres actifs financiers   L’actif financier Canal+ France, reçu en échange de l’apport des titres TPS dans le cadre de l’opération décrite à la note 4, représente 9,9% du capital de Canal+ France assortis d’une option de vente exerçable en février 2010. Cette option permettra à TF1 de céder la totalité des titres Canal+ France, au plus haut des deux valeurs suivantes : - un prix plancher de 745,8 millions d’euros (quote-part TF1) ; - la valeur à dire d’experts à la date de la levée de l’option.   Le groupe a désigné l’actif financier, constitué des titres Canal+ France et de l’option de vente, lors de sa comptabilisation initiale, comme un actif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les variations de juste valeur de cet actif financier sont comptabilisées en « Autres produits et charges financiers » (se référer à la note 10). La juste valeur de l’actif financier est déterminée à partir du prix plancher de 745,8 millions d’euros, actualisé au taux d’intérêt résultant de l’accord du 6 janvier 2006. La variation de la juste valeur de l’actif financier sur le 1er semestre 2007 est une variation positive égale à 18,2 millions d’euros, portant la valeur de l’actif financier (titres Canal+ France et option de vente) à 647 millions d’euros au 30 juin 2007.     9 - Cout de l’endettement financier net   Le coût de l’endettement financier net s’analyse comme suit : (en millions d’euros) 2007.06 2006.06 Charges d’intérêts sur dettes financières     -12,6 -10,2 Variation juste valeur emprunt obligataire     6,2 11,4 Variation juste valeur SWAP s/obligation     -5,9 -11,2 Variation juste valeur autres SWAP     0,5 1,2 Incidence des activités en cours de cession     - -     Coût de l’endettement financier brut -11,8 -8,8 Produits nets sur cession VMP et dépréciation VMP     2,7 1,6 Revenus VMP     0,1 0,2 Ch/pdts d’intérêts liées à la trésorerie et aux comptes courants     0,9 1,8 Incidence des activités en cours de cession     - -     Produits de trésorerie et équivalents 3,7 3,6     Coût de l’endettement financier net -8,1 -5,2     10 - autres produits et charges financiers   Les autres produits et charges financiers s’analysent comme suit :  (en millions d’euros) 2007.06 2006.06 Dividendes     0,1 0,1 Variation de la juste valeur de l'actif financier Canal+ France     18,2 - Variation de valeur des contrats d’achats à terme de devises     -0,7 -2,7 Dépréciation des actifs financiers     3,0 -0,2 Provisions risques et charges financiers     0,1 -0,1 Effet de l'actualisation des actifs et passifs     -1,1 - Divers -2,5 0,1     Autres produits et charges financiers 17,1 -2,8   La variation de la juste valeur de l’actif financier (titres Canal+ France et option de vente) sur le 1er semestre 2007 correspond à une hausse de 18,2 millions d’euros par rapport à la juste valeur déterminée au 31 décembre 2006 (se référer à la note 8).      11 - Dividendes distribués   Le tableau ci-dessous présente le montant du dividende par action versé par le groupe le 2 mai 2007 au titre de l’exercice 2006, ainsi que le montant versé en 2006 au titre de l’exercice 2005.   (en euros, sauf indication contraire) Versés en 2007 Versés en 2006 Dividende total distribué (en millions) 181,8 139,0 Dividende par action 0,85 0,65      12 - Evénements postèrieurs à la cloture   TF1 Entreprises a acquis 100% de la société REGAIN GALORE SA, société mère de l'éditeur de jeu Dujardin, l'un des principaux acteurs français des jeux de société dont le célèbre "1000 Bornes" pour un montant de financement total de 6,8 millions d’euros. En 2006, Dujardin a généré environ 6 millions d'euros de chiffre d'affaires.     III.   Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2007 Comptes semestriels consolidés condensés Période du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2007         Mesdames, Messieurs les Actionnaires, En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à :   - l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés du Groupe TF1, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; - la vérification des informations données dans le rapport semestriel.   Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.   Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit.   Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.   Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité.    Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.   Paris La Défense et Courbevoie, le 31 juillet 2007.    Les commissaires aux comptes :    SALUSTRO REYDEL       MAZARS & GUERARD :  Membre de KPMG International :  Gilles RAINAUT,  Associé  Jean-Pierre CROUZET, Associé   Eric LEFEBVRE, Associé        IV - Responsable de l’information   J’atteste qu’à ma connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière et du résultat de TF1, ou de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels, des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.     Fait à Boulogne, le 31 juillet 2007 Le Directeur Général Nonce Paolini      0714678
    Bulletin BALO n°117 du 28/09/2007, affaire n°14678
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 10/08/2007
    Numéro d’affaire : 12323
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0712323 10 août 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°96 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 - tf1 Société Anonyme au capital de 42 774 118,40 € Siège Social : 1, quai du Point du Jour, 92656 Boulogne. 326 300 159 R.C.S. Nanterre   Chiffres d'affaires comparés (hors taxes) (en milliers d’Euros)    2007 2006  1°) Société mère :         Premier trimestre 436 701 415 385     Deuxième trimestre 448 425 479 796         Total des deux trimestres 885 126 895 181 2°) Groupe TF1 :      Premier trimestre             Publicité Antenne TF1 457 044 430 917         Divers 245 310 223 534             Total 1er trimestre 702 354 654 451     Deuxième trimestre             Publicité Antenne TF1 467 619 492 181         Divers 260 635 238 962             Total 2ème trimestre 728 254 731 143             Total des deux trimestres  1 430 608  1 385 594                Dont Publicité TF1 924 663  923 098                 Dont Divers  505 945 462 496       L’ensemble des données financières est présenté suivant le référentiel IFRS et tient compte des dispositions spécifiques de la norme IFRS 5.   Au 1er semestre 2007, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe TF1 est en croissance de 3,2% à 1 430,6 M€.   Les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 atteignent 924,7 M€, en hausse de 0,2%. Hors parrainage et édition, les recettes publicitaires dites « classiques » de la chaîne TF1 progressent de 3,3%.   Au 1er semestre 2007, TF1 est la seule chaîne hertzienne historique à connaître une progression de sa part d’audience sur les Femmes de moins de 50 ans : +0,9 pt à 35,3%.   Les autres activités (hors publicité Antenne TF1) progressent de 9,4% à 505,9 M€, grâce aux bonnes performances :    - du Groupe Téléshopping ; - des chaînes thématiques France ;   - et de l’activité « Catalogue ».     Perspectives     Basé sur l'évolution du marché publicitaire du 1er trimestre 2007, l'objectif de croissance du chiffre d'affaires publicitaire annuel pour la chaîne TF1 était de 6 %. L'évolution du marché publicitaire au 2ème trimestre 2007 et la forte volatilité de la demande conduit TF1 à revoir son objectif annuel. Nous attendons désormais une légère croissance des recettes publicitaires de la chaîne TF1 sur l'année.     0712323
    Bulletin BALO n°96 du 10/08/2007, affaire n°12323
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 02/05/2007
    Numéro d’affaire : 05445
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0705445 2 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°53 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 Société Anonyme au capital de 42 774 118,40 € Siège Social : 1, quai du Point du Jour, 92656 Boulogne. 326 300 159 R.C.S. Nanterre   CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES (hors taxes) (en milliers d’Euros)   2007 2006  1°) Société mère :     Premier trimestre 436 701 415 385        2°) Groupe TF1 :      Premier trimestre          Publicité Antenne TF1  457 044  430 917      Divers  245 309  223 535          TOTAL 1er trimestre  702 353  654 452    Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe TF1 au 1er trimestre 2007 s’élève à 702,3 M€, en croissance de 7,3% par rapport à la même période en 2006 (+ 6,4% à périmètre comparable - hors 1001listes).   Sur le 1er trimestre 2007, les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 sont en croissance de 6,1% à 457,0 M€, soit 65% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. Les 3 premiers mois de l’année ont été marqués par l’ouverture de la publicité TV au secteur de la distribution. Sur le 1er trimestre, la part de marché publicitaire de TF1 s’établit à 54,2%1.   Au 1er trimestre 2007, la chaîne TF1 a enregistré une augmentation de sa part d’audience2 sur les deux principales cibles publicitaires : 33,8% sur les individus 15-49 ans et 36,0% sur les femmes de moins de 50 ans, en hausse respectivement de 1,0 pt et de 1,6 pt par rapport à la même période en 2006.   Le chiffre d’affaires hors publicité Antenne TF1 atteint 245,3 M€, en croissance de 9,7% par rapport au 1er trimestre 2006 (+ 7,1% à périmètre comparable - hors 1001listes), grâce au dynamisme des activités suivantes :   Groupe Téléshopping (+ 29,4%), dont les nouvelles activités lancées en 2005 (magasins et Infomercials) et 1001listes contribuent à la croissance du chiffre d’affaires ;   Les chaînes thématiques France (+ 29,6%), qui bénéficient du nouveau contrat de distribution avec Canal+ France et dont le chiffre d’affaires publicitaire enregistre une croissance de 28% ;   L’activité « Catalogue » qui double son chiffre d’affaires au 1er trimestre grâce à la distribution en salles par TFM du film La Môme qui a enregistré 5,2 millions d’entrées depuis sa sortie en février.       0705445
    Bulletin BALO n°53 du 02/05/2007, affaire n°05445
  • AVIS DIVERS 02/05/2007
    Numéro d’affaire : 05446
    Description : 0705446 2 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°53 Avis divers____________________     TELEVISION FRANçAISE 1 Société anonyme au capital de 42 774 118,40 €. Siège social : 1, Quai du Point du Jour,  92656 Boulogne-Billancourt cedex.   326 300 159 RCS Nanterre.  Droits de vote   Conformément aux dispositions de l’article L 233-8 du Code de Commerce la société informe ses actionnaires qu’au 17 avril 2007, date de l’assemblée générale mixte, le nombre total de droits de vote était de 213 927 342, le nombre d’actions de 0,20€ valeur nominale formant le capital social étant de 213 927 342 pour un capital de 42 785 468,40 €.   0705446
    Bulletin BALO n°53 du 02/05/2007, affaire n°05446
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 02/05/2007
    Numéro d’affaire : 05447
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0705447 2 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°53 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     TELEVISION FRANçAISE 1 Société anonyme au capital de 42 774 118,40 €. Siège social : 1, quai du Point du Jour – 92656 Boulogne-billancourt cedex. 326 300 159 RCS Nanterre.     I - Documents comptables au 31 décembre 2006     Les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2006, ainsi que la proposition d’affectation des résultats, publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°29 du 7 mars 2007, ont été approuvés par l’assemblée générale mixte du 17 avril 2007.   II - Attestations des Commissaires aux Comptes   1°) sur les comptes sociaux   « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ».   2°) sur les comptes consolidés   « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ».     Fait à Paris La Défense et Courbevoie le, 9 mars 2007 Commissaires aux comptes :    MAZARS & GUERARD :    SALUSTRO REYDEL,      Membre de KPMG International : Gilles RAINAUT ;                          Jean-Pierre CROUZET.                                     0705447
    Bulletin BALO n°53 du 02/05/2007, affaire n°05447
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 07/03/2007
    Numéro d’affaire : 02339
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0702339 7 mars 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°29 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     TELEVISION FRANçAISE 1 - TF1 Société Anonyme au capital de 42 774 118,40 € Siège social : 1, Quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE 326.300.159 RCS NANTERRE - APE 922D Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre 2006     Documents comptables annuels non certifiés et non approuvés   1. COMPTES SOCIAUX (en millions d’euros)  BILAN SOCIAL (Normes Françaises)  ACTIF Annexe 31.12.06 Net   31.12.05 Net   31.12.04 Net   Immobilisations incorporelles 2.2 et 3.1 75,3 107,2 137,1     Concessions et droits similaires   0,0 0,0 0,1     Marque   0,0 0,0 0,0     Fonds commercial   0,0 0,0 0,0     Autres immobilisations incorporelles   0,0 0,0 0,0     Coproductions diffusables   29,6 48,6 70,0     Coproductions rediffusables   35,0 43,3 56,3     Coproductions en cours   10,7 15,3 10,7           Immobilisations corporelles 2.3 et 3.2 35,9 31,5 29,4     Terrains   0,0 0,0 0,0     Constructions   0,0 0,0 0,0     Installations techniques matériels et outillages   15,9 11,8 8,5     Autres immobilisations corporelles   18,8 18,2 19,9     Immobilisations corporelles en cours   1,2 1,5 1,0           Immobilisations financières 2.4 et 3.3 1 039,6 988,4 967,3     Participations   790,4 722,6 599,4     Créances rattachées à des participations   0,0 0,0 0,0     Autres titres immobilisés   7,4 7,4 9,3     Prêts   241,0 257,7 357,9     Autres immobilisations financières   0,8 0,7 0,7         ACTIF IMMOBILISÉ   1 150,8 1 127,1 1 133,8           Stocks et en cours 2.5 et 3.4 465,6 417,9 403,0     Matières premières et autres approvisionnements   0,2 0,2 0,2     Marchandises   0,0 0,0 0,0     Droits de première diffusion   225,4 198,0 188,5     Droits rediffusables   239,4 218,8 212,7     Droits de diffusion en cours   0,6 0,9 1,6 Avances et acomptes versés sur commandes 3.5 208,9 256,9 216,3 Créances clients et comptes rattachés 2.6 et 3.6.1 385,3 373,7 352,5 Autres créances 3.6.2 114,3 370,8 383,8 Valeurs mobilières de placement et disponibilités 2.7 et 3.7 465,8 44,1 142,1 Charges constatées d’avance 3.8 4,4 4,5 4,1     ACTIF CIRCULANT   1 644,3 1 467,9 1 501,8 Charges à repartir sur plusieurs exercices   0,8 1,0 1,3 Prime de remboursement des emprunts   1,7 2,1 2,6 Ecarts de conversion actif   0,0 0,1 0,0     TOTAL DE L’ACTIF   2 797,6 2 598,2 2 639,5     PASSIF Annexe 31.12.06 31.12.05   31.12.04   Capital   42,8 42,8 43,0 Prime d’émission   20,8 24,1 50,0 Ecart de réévaluation   0,0 0,0 0,0 Réserve légale   4,3 4,3 4,3 Réserve de plus-value à long terme   0,0 0,0 25,0 Autres réserves   759,0 759,0 734,0 Report à nouveau   90,0 46,7 29,5 Résultat net de l’exercice   250,8 182,3 155,8 Subventions d’investissement 2.8 0,0 0,0 0,0 Provisions réglementées : amortissements sur programmes 2.9 59,8 84,1 117,9     CAPITAUX PROPRES 3.9 1 227,5 1 143,3 1 159,5 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 et 3.10 43,5 43,8 34,9 Autres emprunts obligataires   504,6 504,1 504,0 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)   0,3 0,3 16,4 Emprunts et dettes financières divers (2)   231,0 170,5 158,8 Fournisseurs et comptes rattachés   403,8 378,6 392,3 Dettes fiscales et sociales   165,1 165,4 179,6 Dettes sur immobilisations   19,1 16,9 23,4 Dettes diverses   198,7 170,5 163,9 Produits constatés d’avance   3,6 4,8 5,4     DETTES 3.11 1 526,2 1 411,1 1 443,8 Ecarts de conversion passif   0,4 0,0 1,3     TOTAL DU PASSIF   2 797,6 2 598,2 2 639,5         (1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques   0,0 0,3 16,4         (2) Dont comptes courants intra groupe   128,1 170,5 158,8   COMPTE DE RESULTAT SOCIAL (Normes Françaises)   (en millions d'Euros) Annexe 2006 2005 2004 Produits d'exploitation   1 798,4 1 736,7 1 710,5     Recettes de Publicité liées à l’Antenne 2.14 et 4.1 1 627,0 1 561,0 1 559,2     Ventes de prestations techniques   7,6 2,3 1,6     Divers   15,0 16,3 11,3     Production stockée   0,4 - 0,9 0,9     Production immobilisée   0,4 0,1 0,0     Subvention d'exploitation   0,1 0,0 0,0     Reprises sur amortissements et provisions   43,0 52,8 30,7     Transferts de charges 4.7 94,8 95,4 98,9     Autres produits   10,1 9,7 7,9           Charges d’exploitation   - 1 561,8 - 1 443,3 - 1 352,7     Achats de matières premières et autres approvisionnements 4.2 - 626,9 - 637,1 - 481,8     Variation de stock   51,9 38,8 - 52,6     Autres achats et charges externes   - 507,6 - 359,3 - 379,4     Impôts, taxes et versements assimilés 4.3 - 107,1 - 103,8 - 99,9     Salaires et traitements 4.4 - 116,8 - 113,9 - 107,8     Charges sociales 4.5 - 52,2 - 51,4 - 48,5     Dotations aux amortissements et aux provisions (nettes de reprises)             - amortissements des coproductions diffusées   - 62,3 - 60,6 - 57,0       - amortissements des autres immobilisations   - 10,0 - 11,3 - 11,8     - amortissements des charges d’exploitation à répartir   - 0,2 - 0,2 - 0,2     - provisions sur immobilisations incorpo. et actif circulant   - 48,5 - 66,7 - 30,2       - provisions pour risques et charges   - 7,4 - 7,6 - 11,6     Autres charges 4.6 - 74,7 - 70,2 - 71,9         RÉSULTAT D’EXPLOITATION   236,6 293,4 357,8           Quote part de résultat sur opérations faites en commun   0,0 0,0 0,0 Produits financiers   143,9 104,5 81,1 Charges financières   - 54,6 - 104,0 - 141,6     RÉSULTAT FINANCIER 4.8 89,3 0,5 - 60,5     RÉSULTAT COURANT   325,9 293,9 297,3           Produits exceptionnels   54,6 59,3 36,8     Produits exceptionnels sur opérations de gestion   0,1 0,1 0,1     Produits exceptionnels sur opérations en capital   17,0 7,1 2,6     Reprises sur provisions   37,5 52,1 34,1           Charges exceptionnelles   - 44,6 - 56,6 - 34,9     Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   - 0,3 - 0,1 - 0,1     Charges exceptionnelles sur opérations en capital   - 31,6 - 29,4 - 15,3     Dotations aux amortissements et aux provisions   - 12,7 - 27,1 - 19,5         RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 4.9 10,0 2,7 1,9 Participation des salariés   - 8,2 - 10,2 - 12,9 Impôt sur les sociétés 4.10 et 4.11 - 76,9 - 104,1 - 130,5         RÉSULTAT NET   250,8 182,3 155,8   Tableau de financement social en flux de trésorerie (Normes Françaises)   EN FLUX DE TRÉSORERIE (en millions d’Euros) 31.12.06 31.12.05 31.12.04 1 - Opérations d’exploitation       – Résultat de l’exercice 250,8 182,3 155,8 – Amortissements et provisions(1) (2) 10,3 21,3 90,7 – Subventions d’investissement rapportées au compte de résultat 0,0 0,0 0,0 – Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations - 1,4 0,0 0,0 Capacité d’autofinancement 259,7 208,8 246,5 – Acquisitions de coproductions(2) - 30,3 - 30,4 - 58,2 – Amortissements et provisions de coproductions(2) 37,8 26,4 42,3 – Stocks - 47,7 - 14,9 - 51,4 – Créances d’exploitation - 6,8 - 8,6 55,6 – Dettes d’exploitation 39,7 - 10,2 26,1 – Charges à répartir 0,0 0,0 0,0 – Avances nettes en provenance des tiers 48,0 - 40,6 - 2,1 Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation - 40,7 - 78,3 12,3     TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 300,4 130,5 258,8 2 - Opérations d’investissement       – Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles(1) (2) - 14,3 - 13,4 - 8,9 – Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles(1) (2) 0,2 0,0 0,0 – Acquisitions de participations financières - 63,9 - 143,9 - 94,5 – Cessions de participations financières 13,7 2,9 0,1 – Variation nette des dettes sur immobilisations 2,3 - 6,5 20,9 – Variation nette autres immobilisations financières 4,3 101,3 16,1     TRÉSORERIE AFFECTÉE AUX INVESTISSEMENTS - 57,7 - 59,6 - 66,3 3 - Opérations de financement       – Variation des capitaux propres - 3,3 - 26,0 - 8,5 – Variation nette des dettes financières 69,7 11,7 - 73,8 – Dividendes mis en paiement - 139,0 - 138,6 - 139,0     TRÉSORERIE RÉSULTANT DU FINANCEMENT - 72,6 - 152,9 - 221,3     VARIATION GLOBALE DE LA TRÉSORERIE 170,1 - 82,0 - 28,8         Trésorerie au début de l’exercice 43,8 125,8 154,6 Incidence reclassement comptes courants à l'ouverture 251,5     Variation de la trésorerie 170,1 - 82,0 - 28,8     Trésorerie à la clôture de l’exercice 465,4 43,8 125,8   (1) Hors parts de coproduction de programmes (2) En vue de donner une représentation économique des flux de trésorerie comparable à celle des comptes consolidés, l'acquisition, la consommation, la cession et la réforme des parts de coproduction de programmes qui figurent dans les comptes sociaux en valeurs immobilisés ont été intégrées aux variations du besoin en fonds de roulement d'exploitation   Annexe comptes sociaux   Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 sont présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en France.   1. FAITS MARQUANTS   1-1 APPORT DE TPS A CANAL+ FRANCE   Le 6 janvier 2006, Vivendi, TF1 et M6 ont conclu un protocole d’accord visant à définir les modalités de rapprochement des activités de télévision payante en France du groupe Canal+ et de TPS. Cet accord prévoit l’apport de TPS Gestion détenant 100% de TPS à l’entité Canal+ France, contrôlée de manière exclusive par Vivendi, dans laquelle TF1 détiendrait une participation de 9,9% assortie d’une option de vente exerçable en février 2010. Le prix d’exercice de cette option est égal au plus haut de la valeur déterminée à dire d’expert ou d’un prix plancher de 745,8 M€, correspondant à une valorisation de 7,5 milliards d’euros pour 100% de Canal+ France.   L’accord a été soumis à l’approbation des autorités françaises de la concurrence. Le 30 août 2006, le rapprochement a été autorisé au titre du contrôle des concentrations par une décision du Ministre de l’Economie et des Finances sous condition du respect d’engagements souscrits par Vivendi et Canal+ France.   Le 30 novembre 2006, conformément aux accords, TF1 via les sociétés mères de TPS a souscrit à une augmentation de capital de TPS Gestion à hauteur de 129,4 M€.   Le capital de Canal+ France depuis le 4 janvier 2007 est réparti de la façon suivante : Vivendi 65%, Lagardère 20%, TF1 9,9% et M6 5,1% et son périmètre inclut principalement 100% de Canal Satellite, Multithématiques, Média Overseas, Canal+ Distribution et TPS et 49% de Canal+ SA.   Le 4 janvier 2007, TF1, M6 et Vivendi ont signé un pacte d’actionnaires en vertu duquel TF1 et M6 bénéficient d’un droit de sortie conjointe en cas de cession par Vivendi/Groupe Canal du contrôle exclusif de Canal+ France ainsi que du droit de céder leurs titres en priorité en cas d’introduction en bourse de Canal+ France.   TF1 n’a pas de représentant au conseil de surveillance de Canal+ France et ne bénéficie d’aucun droit sur la gestion de la société.   En outre, l’avance de 99 M€ versée par Vivendi à TF1 le 6 janvier 2006 et immobilisée depuis cette date a été restituée intérêts inclus à Vivendi, compte tenu de la réalisation de l’opération.    1-2 PRISE DE PARTICIPATION A HAUTEUR DE 33,5% DANS GROUPE AB   Le lundi 4 décembre 2006, TF1 s’est engagé sous conditions suspensives à prendre une participation financière de 33,5% dans Groupe AB pour un montant de 230 millions d’euros. Claude Berda avec 66.5 % du capital continuera à assurer la Présidence du Groupe AB dont il conserve le contrôle exclusif. Le Groupe AB : –    dispose d’un catalogue de droits de programmes télévisés francophones de plus de 1300 titres représentant 37 000 heures de programmes, –     édite des chaînes de télévision gratuites : en France, TMC (détenue à 40%) et NT1 (détenue à 100%) et, en Belgique, AB 3 et AB 4, –     édite également des chaînes de télévision payante disponibles par satellite, câble, TNT ou ADSL, dont notamment RTL 9 (détenue à 65%). TF1 sera représenté par 2 administrateurs au Conseil d’Administration du Groupe AB qui en compte 6.   2. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES   2-1 COMPARABILITE DES COMPTES   A compter du 31 décembre 2006, - à l'actif, les comptes courants de trésorerie classés antérieurement en autres créances ont été reclassés en trésorerie  pour un montant de 274,8 M€ ( 251,5 M€ au 31 décembre 2005), en cohérence avec les comptes courants de trésorerie créditeurs qui figurent en emprunts et dettes financières divers, - au passif, les comptes courants non représentatifs de dettes financières ont été reclassés en autres dettes pour un montant de 4,3 M€ ( 8,7 M€ au 31 décembre 2005) en cohérence avec les comptes courants débiteurs qui figurent en autres créances.   2-2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   2.2.1. Principes généraux   Afin de sécuriser la grille de programmes pour les années futures, la société souscrit des contrats fermes d’acquisition de parts de production de programmes en vertu desquels les contreparties s’engagent à fournir les programmes correspondants.   Les parts de production des programmes sont portées en immobilisations incorporelles à partir du moment où l’acceptation technique a eu lieu et où les droits sont ouverts.   Les acomptes versés au titre des droits qui ne remplissent pas les conditions précédentes sont comptabilisés en acomptes fournisseurs.   Les programmes acquis pour une diffusion unique sont amortis à 100% lors de la diffusion. Lorsque les programmes acquis prévoient 2 diffusions ou plus, ils sont amortis de la manière suivante selon le type de programmes :       Type de programme     Fictions d’une durée au moins égale à 52 minutes Dessins animés Autres programmes - 1ère diffusion 80% 50% 100% - 2ème diffusion 20% 50%     Les « autres programmes » du tableau ci-dessus comprennent des programmes jeunesse (hors dessins animés), des variétés, du théatre, des magazines/documentaires, de l’Information et des fictions d’une durée unitaire inférieure à 52 minutes.   Une provision pour dépréciation est constituée dès lors qu’il est probable qu'un programme donné comportant une part de coproduction ne sera pas diffusé. Cette probabilité s’apprécie en fonction des dernières grilles prévisionnelles de programme validées par le management.   2.2.2. Coproductions diffusables   Les parts de coproduction de programmes qui n’ont pas fait l’objet d’un premier passage à l’antenne sont comptabilisées sur la base de leur coût d'acquisition sous cette rubrique.   2.2.3. Coproductions rediffusables   Les parts de coproduction des programmes déjà diffusés une première fois et pour lesquels une ou plusieurs rediffusions sont encore possibles, sont enregistrées dans le compte "coproductions rediffusables" et valorisées à 20 % ou à 50 % de leur coût d’acquisition.   2.2.4. Coproductions en cours   Les oeuvres littéraires n’ayant pas encore donné lieu à un passage en production figurent sous cette rubrique. Les montants enregistrés correspondent aux sommes versées à la date de clôture. Les montants contractuels des versements restant à effectuer figurent en engagements hors bilan.   2-3 IMMOBILISATIONS CORPORELLES   Les caractéristiques des plans d’amortissement peuvent être résumées dans le tableau ci-dessous :    Installations techniques   Mode linéaire ou dégressif 3 à 7 ans Autres immobilisations corporelles Mode linéaire 2 à 10 ans    2-4 IMMOBILISATIONS FINANCIERES   Les titres de participation sont évalués à leur coût d’acquisition qui comprend le coût d’achat et les frais accessoires. Quand leur valeur d’utilité, déterminée en fonction des perspectives d’activité et de rentabilité de la filiale concernée est inférieure au coût d’acquisition, une provision pour dépréciation est comptabilisée et complétée le cas échéant par une provision pour dépréciation des comptes courants et une provision pour risques et charges.   2-5 STOCKS ET EN COURS   2.5.1. Principes généraux Afin de sécuriser la grille de programmes pour les années futures, outre les contrats d’acquisition de parts de production, la société souscrit des contrats fermes d’acquisition de droits de diffusion de programmes et de droits de retransmissions sportives en vertu desquels les contreparties s’engagent à fournir les programmes correspondants.   Les droits de diffusion de programmes sont entrés en stock à partir du moment où l’acceptation technique a eu lieu et où les droits sont ouverts. Les acomptes versés au titre des droits qui ne remplissent pas les conditions précédentes sont comptabilisés en acomptes fourniseurs. Les programmes acquis pour une diffusion unique sont consommés à 100% lors de la diffusion.   Lorsque les programmes acquis prévoient 2 diffusions ou plus, ils sont consommés de la manière suivante selon le type de programmes :         Type de programme   Fictions d’une durée au moins égale à 52 minutes Films, téléfilms, séries, dessins animés Autres programmes - 1ère diffusion 80% 50% 100% - 2ème diffusion 20% 50%      Les « autres programmes » du tableau ci-dessus comprennent des programmes jeunesse (hors dessins animés), des variétés, du théatre, des magazines/documentaires, de l’Information, et des fictions d’une durée unitaire inférieure à 52 minutes. Certains achats de droits de diffusion font l’objet d’un amortissement déterminé à partir de la valorisation de chaque diffusion définie dans les contrats.   Une provision pour dépréciation est constituée dès lors qu’il est probable qu'un programme donné ne sera pas diffusé. Cette probabilité s’apprécie en fonction des dernières grilles prévisionnelles de programme validées par le management.   2.5.2. Droits de première diffusion   Les droits ouverts non diffusés qui n’ont pas fait l’objet d’un premier passage à l’antenne sont comptabilisés sous cette rubrique sur la base de leur coût d’acquisition ou de leur coût global de production (coûts directs augmentés des frais indirects liés à la production hors coûts d’emprunts comptabilisés en charge).   2.5.3. Droits de diffusion rediffusables   Les droits pour lesquels une ou plusieurs rediffusions sont possibles, sont enregistrés dans le compte "droits de diffusion rediffusables" et valorisés à 50 % ou 20 % de leur coût d’acquisition selon leur nature.   2-6 CREANCES CLIENTS   Les créances qui font actuellement l’objet d’une action contentieuse sont provisionnées à hauteur de 100 % de leur montant hors taxes. De plus, les risques d’irrécouvrabilité ont été couverts par voie de provisions pour risques, selon les modalités suivantes : –     100 % de leur montant hors taxes pour les créances antérieures au 1er janvier 2004 –     50 % de leur montant hors taxes pour les créances nées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.   Les risques sur les créances nées postérieurement au 31 décembre 2004 et non recouvrées au 31 décembre 2006 ne sont pas significatifs.   2-7 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT   Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur prix d’acquisition. Une provision est constituée lorsque la valeur d’inventaire s’avère inférieure au prix d’acquisition.   2-8 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   Les subventions, dans la mesure où elles sont acquises définitivement, sont reprises au compte de résultat au rythme des amortissements des immobilisations correspondantes.   2-9 PROVISIONS REGLEMENTEES   Cette rubrique comprend essentiellement les amortissements dérogatoires sur les parts coproductions de programmes non encore diffusées, calculés à partir du premier jour du mois suivant la date de fin de tournage, selon les règles définies par la Direction Générale des Impôts le 3 juillet 1970, soit en pourcentage mensuel :   1er mois 20 % 2ème mois 15 % 3ème au 9ème mois 5 % 10ème au 24ème mois 2 %     2-10 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   Le montant de ces provisions est calculé en fonction de l’appréciation des risques existant à la clôture de chaque période.   2-11 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE   L’engagement de retraite de TF1 est limité aux indemnités de fin de carrière prévues par les conventions collectives. Il est calculé selon la méthode rétrospective en droits projetés à la date prévisionnelle de départ en retraite, avec salaire de fin de carrière et fait l’objet d’une provision pour risques et charges.   2-12 CONGES D’ANCIENNETE   Des jours de congés supplémentaires sont attribués aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise. La charge correspondant à l’acquisition de ces droits à congés est calculée en tenant compte de l’ancienneté dans l’entreprise, du salaire à la date de consommation des droits et du taux de rotation du personnel. Elle est actualisée et fait l’objet d’une provision pour risques et charges.   2-13 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   Les provisions pour litiges ont été évaluées de manière à couvrir les litiges, contentieux et risques liés à l’activité de la société, susceptibles d’entraîner une sortie probable de ressources. Elles incluent notamment les charges relatives aux contentieux de nature sociale et fiscale. Le montant des redressements notifiés fait l’objet d’une provision si la société estime que la prise en compte du bien fondé de sa position dans le contentieux l’opposant aux Administrations n’est pas hautement probable. La part des redressements qui ne font pas l’objet de contentieux sont enregistrés en dette dès que le montant est connu.   2-14 PUBLICITE   Les recettes publicitaires figurant en produits correspondent aux recettes de TF1 Publicité, après déduction de sa rémunération.   2-15 ENGAGEMENTS HORS BILAN   Les engagements de transport d’images recouvrent les redevances à verser au fournisseur du service de télédiffusion jusqu’à l’échéance du contrat. Les cautions et garanties mises en place dans le cadre de contrats commerciaux ou de baux figurent en engagements hors bilan. Les lignes de crédit confirmées auprès des banques, non utilisées à la date de clôture des comptes, figurent en engagements hors bilan.   2-16 INSTRUMENTS FINANCIERS   Le groupe utilise des instruments financiers pour couvrir son exposition aux risques de variation des taux d'intérêts et de change. La politique du groupe est de n'opérer sur les marchés financiers qu'à des fins de couverture d'engagements liés à son activité et non à des fins spéculatives. Les résultats relatifs aux instruments financiers utilisés dans le cadre d'opérations de couverture sont déterminés et comptabilisés de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges sur les éléments couverts à l'exception des primes sur options de change et de taux comptabilisées en résultat au moment de leur paiement.   3. NOTES SUR LE BILAN   3-1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de parts de coproduction de programmes ; le détail de leurs variations figure dans le tableau ci-dessous :   (en M€) 2006 2005 Coproductions en cours 16,8 12,8 Coproductions diffusables 48,6 70,0 Coproductions rediffusables 43,6 56,4     VALEUR COPRODUCTIONS AU 1er JANVIER 109,0 139,2       INVESTISSEMENTS INTERVENUS DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 49,3 50,3     Coût 1re diffusion - 57,1 - 54,9     Coût 2e diffusion - 5,2 - 5,7         Coût total de diffusion - 62,3 - 60,4 Droits échus - 6,8 - 12,1 Réformes et abandons - 9,1 - 4,9 VNC reventes - 3,1 - 2,9     DESINVESTISSEMENTS INTERVENUS DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE - 81,3 - 80,5       VALEUR COPRODUCTIONS AU 31 DECEMBRE 77,0 109,0     Coproductions en cours 12,2 16,8     Coproductions diffusables 29,6 48,6     Coproductions rediffusables 35,2 43,6         Total 77,0 109,0 PROVISIONS POUR DEPRECIATION     Au 1er janvier 1,8 2,2     Dotation 0,2 0,3     Reprise 0,3 0,7     Au 31 décembre 1,7 1,8     Au 31 décembre 2006, le risque de non diffusion des programmes comportant une part de coproduction s'élève à 22,0 M€ dont : - 0,2 M€ est couvert par voie de dépréciation d'actif - 21,8 M€ sont couverts par des provisions réglementées déjà constituées, selon les modalités décrites au paragraphe 2.9.   Par ailleurs, au titre de la sécurisation de la grille de programmes des années futures, l’échéancier des contrats d’acquisition de parts de production de progammes est le suivant :   (en M€) A moins d’un an De un à cinq ans A plus de cinq ans Total 2006 Rappel 2005 Parts de production 21,1 1,4 3,6 26,1 28,5   3-2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES   Les mouvements de l’exercice, relatifs à la valeur brute des immobilisations corporelles et des amortissements correspondants, peuvent être résumés dans le tableau ci-dessous (en M€) :   Valeurs brutes 01.01.06 Augmentations Diminutions 31.12.06 Installations techniques et matériels 66,0 9,0 0,9 74,1 Autres immobilisations 60,7 5,5 1,5 64,7 Immobilisations en cours 1,5 1,1 1,3 1,3     Total 128,2 15,6 3,7 140,1 Amortissements 01.01.06 Dotations Reprises 31.12.06 Installations techniques et matériels 54,2 4,9 0,9 58,2 Autres immobilisations 42,3 5,1 1,4 46,0     Total 96,5 10,0 2,3 104,2   3-3 IMMOBILISATIONS FINANCIERES   Ce poste s’analyse de la façon suivante (en M€) :     Valeurs brutes Titres de participation Autres titres immobilisés Prêts Autres Total Au 31 décembre 2005 927,3 7,4 257,7 0,8 1 193,2 Augmentations           Acquisition titres TV Breizh 1,8       1,8 Acquisition et augmentation capital JFG Networks 1,4       1,4 Augmentation capital TF1 Digital 47,1       47,1 Augmentation capital A1 International 12,7   - 12,4   0,3 Augmentation capital Monte Carlo Participations 12,6       12,6 Augmentation capital Soparmedia 0,3       0,3 Création de sociétés 0,6       0,6 Diminutions           Cession titres Prima TV - 12,4       - 12,4 Prêts Aphélie     - 4,3   - 4,3     Au 31 décembre 2006 991,4 7,4 241,0 0,8 1 240,6             Provisions pour dépréciation           Au 31 décembre 2005 204,7         Dotation           Reprise - 3,7         Au 31 décembre 2006 201,0             Valeurs nettes au 31 décembre 2006 790,4 7,4 241,0 0,8 1 240,6   La rubrique Prêts est composée pour l'essentiel de : - un prêt participatif de 56,4 M€ (dont 31,0 M€ de valeur nominale) consenti à la société Aphélie. Après capitalisation des intérêts jusqu'en 2009, ce prêt pourra permettre de lever l'option d'achat de l'immeuble loué en crédit bail, selon les modalités décrites au paragraphe 4.1, - un prêt à long terme consenti à la société Aphélie racheté par TF1 à un pool de banques le 31/03/2000(valeur résiduelle au 31.12.2006 : 24,4 M€),- un prêt consenti à la société Eurosport (valeur résiduelle au 31.12.2006 : 160,0 M€).   La rubrique Autres titres immobilisés est essentiellement composée de 251 537 actions TF1 pour un montant global de 7,4 M€. Ces actions ont été acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions décrit dans la note d'information ayant obtenu le visa n° 01-436 de la Commission des Opérations de Bourse le 24 avril 2001.   3-4 STOCKS ET EN COURS   Ce poste est essentiellement composé des droits de diffusion non consommés et se répartit de la manière suivante (en M€) :     Libellés Achats de droits Production interne Total 2006 Rappel 2005   Droits de première diffusion 230,9 0,9 231,8 229,5 Droits de rediffusions 299,5   299,5 263,1 Droits de diffusion en cours   0,9 0,9 1,6     STOCK AU 1er JANVIER 530,4 1,8 532,2 494,2 Achats intervenus du 1er janvier au décembre 626.7 407,5 1 034,2 899,6           Coût 1re diffusion 482,8 406,7 889,5 763,4 Coût 2ème diffusion 54,2   54,2 42,4     Coût total de diffusion 537,0 406,7 943,7 805,8           Droits échus 29,3   29,3 45,3 Réformes et abandons 8,4 0,4 8,8 9,1 Reventes 0,1   0,1 1,4 Consommations totales intervenues du1er janvier au 31 décembre 574,8 407,1 981,9 861,6     STOCK AU 31 DECEMBRE 582,3 2,2 584,5 532,2 VARIATION DE STOCK 51,9 0,4 52,3 38,0 La ventilation du stock est la suivante :             Droits de première diffusion 256,0 1,6 257,6 231,8     Droits de rediffusions 326,3   326,3 299,5     Droits de diffusion en cours   0,6 0,6 0,9         TOTAL 582,3 2,2 584,5 532,2 PROVISIONS POUR DEPRECIATION         Au 1er Janvier 114,5   114,5 91,4 Transfert 0,2   0,2 - 0,2 Dotation 40,6   40,6 65,7 Reprise - 36,3   - 36,3 - 42,4     Au 31 décembre 119,0   119,0 114,5   Par ailleurs, au titre de la sécurisation de la grille de programmes des années futures, l’échéancier des contrats d’acquisition de droits de diffusion et de droits de retransmissions sportives est le suivant :     (en M€) A moins d’un an De un à cinq ans A plus de cinq ans Total 2006 Rappel 2005 Programmes et droits de télédiffusion 449,3 692,3 98,7 1 240,3 1 333,9 Droits de retransmissions sportives 135,1 420,3 140,9 696,3 608,9     Total 584,4 1 112,6 239,6 1 936,6 1 942,8   La partie de ces contrats libellée en devises est la suivante : 310,0 M€ en USD et 53,6 M€ en GBP.   3-5 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES   Cette rubrique est essentiellement constituée d’acomptes versés sur des achats de droits de diffusion de programmes pour 148,7 M€ et d’acomptes versés sur des achats de droits de retransmissions sportives pour 59,4 M€.   3-6 CREANCES   3.6.1. Créances clients et comptes rattachés   TF1 Publicité, mandataire de TF1 SA, vend aux annonceurs des espaces publicitaires. A ce titre, TF1 Publicité perçoit une commission indexée sur le chiffre d'affaires réalisé. Au 31 décembre 2006, le solde des créances dues par TF1 Publicité à TF1 SA, net des rabais commerciaux restant à accorder figurant dans le poste Dettes diverses, s'élève à 160,0 M€. Au 31 décembre 2005, ces créances s'élevaient à 175,4 M€.   3.6.2. Autres créances   Cette rubrique est essentiellement constituée de créances relatives à la TVA pour 59,2 M€ et de comptes courants des filiales pour 33,7 M€.   3.6.3. Provisions pour dépréciation des créances      ( en M€) 01.01.2006 Transfert Dotation Reprise 31.12.2006 Avances et acomptes 1,4 - 0,2 7,5   8,7 Créances clients 0,1   0,1 - 0,1 0,1 Autres créances 44,4 - 41,0 (1)  0,4   3,8      Total 45,9 - 41,2 8,0 - 0,1 12,6   (1) Reclassement de la provision des comptes courants de trésorerie   3.6.4. Echéances des créances     (en M€)  A moins d’un an A plus d’un an et à moins de cinq ans A plus de cinq ans Total Actif immobilisé 9,1 232,5 0,2 241,8 Actif circulant (1) 957,5 7,9   965,4     Total 966,6 240,4 0,2 1 207,2   (1) hors avances et acomptes versés sur commandes   3-7 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITES   Ces postes s’analysent de la façon suivante :      (en M€) 31/12/2006 31/12/2005 Valeurs brutes     Valeurs mobilières de placement 175,9 31,4  Dépots bancaires et mouvements de fonds 12,3 10,1 Comptes courants de trésorerie débiteurs 279,0 - Caisses 0,5 0,6 Intérêts courus à recevoir 2,3 - Disponibilités 294,1 10,7     Total 470,0 42,1 Provisions des comptes courants     Au 1er Janvier     Transfert  41,0 (1)    Dotation 4,2   Reprise - 41,0       Au 31 décembre 4,2       Valeurs nettes 465,8 42,1   (1) Reclassement de la provision des comptes courants de trésorerie   Les valeurs mobilières de placement sont constituées de Sicav monétaires et ne comportent pas de plus-values latentes, celles-ci ayant été réalisées au 31 décembre 2006. Elles intègrent au 31 décembre 2006 l’avance reçue de Vivendi le 6 janvier 2006 pour un montant de 99 M€ dans le cadre du protocole d’accord signé visant à rapprocher les activités de télévision payante en France du groupe Canal plus et de TPS , ainsi que les intérêts y afférents (2,9M€).   3-8 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES   Ce poste s’élève à 4,4 M€ au 31 décembre 2006 ( 4,5 M€ en 2005).   3-9 CAPITAUX PROPRES   Le capital est divisé en 214 122 129 actions ordinaires de 0,2 Euro entièrement libérées.   Les mouvements de l’exercice peuvent être décrits dans le tableau ci-dessous :   (en M€) 01.01.06 Affectation du résultat (AGO 25.04.06) Augmentation Diminution 31.12.06 Capital 42,8 -  0,4 (2) 0,4 (3) 42,8 Prime d’émission 24,1 - 50,5 (2) 53,8 (3) 20,8 Réserve légale 4,3 - - - 4,3 Réserve plus-value à long terme - - - - - Report à nouveau 46,7 43,3 - - 90,0 Autres réserves 759,0 - - - 759,0 Résultat de l’exercice 182,3 - 182,3 250,8 - 250,8     Sous-total 1 059,2 - 139,0 301,7 54,2 1 167,7 Provisions réglementées 84,1 - 12,7 37,0 59,8     Total 1 143,3 - 139,0  314,4 (1) 91,2 1 227,5   (1) Dividendes payés à partir du 2 mai 2006 (2) Exercice d’options de souscription d’actions (3) Annulations de 200 000 actions le 22 mai 2006 et de 1 928 000 actions le 21 novembre 2006   3-10 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   Constituées selon les modalités indiquées aux notes 2-10, 2-11, 2-12 et 2-13 ces provisions ont évolué comme indiqué ci-dessous :   (en M€) 01.01.06 Dotations Reprises pour utilisation Reprises pour non utilisation 31.12.06 Provisions pour litiges 17,4 3,5 4,3 0,9 15,7 Provisions relatives aux sociétés apparentées 2,7 1,5 2,5 - 1,7 Provisions pour irrécouvrabilité clients 2,7 - - - 2,7 Provisions pour indemnités de fin de carrière 16,5 2,4 0,6 0,3 18,0 Provisions pour congés d’ancienneté 4,3 0,7 0,4 0,3 4,3 Autres provisions - 1,1 - - 1,1     Total 43,6 9,2 7,8 1,5 43,5   La provision pour irrécouvrabilité clients comprend essentiellement la quote-part TF1 du risque de non-recouvrement d'une créance détenue par TF1 Publicité. Les provisions relatives aux sociétés apparentées correspondent à la quote-part de TF1 dans les résultats des filiales constituées en société de personnes. Aucun passif éventuel significatif (litiges susceptibles d’occasionner une sortie éventuelle de ressources) n’a été identifié à la date d’arrêté des comptes.   3-11 DETTES   3.11.1. Emprunts obligataires   En novembre 2003, TF1 a émis un emprunt obligataire portant sur un montant de 500 M€ remboursable au pair in fine dans 7 ans (2010). Son coupon s’élève à 4,375 %. Cet emprunt fait l’objet d’une couverture de taux à hauteur de 300 M€.   3.11.2. Emprunts auprès des établissements de crédits   La société possède une possiblité de tirages confirmés sur diverses banques d’un montant de 955,5 M€ non utilisés au 31 décembre 2006.   3.11.3. Emprunts et dettes financières divers   Les placements de trésorerie des filiales, effectués dans le cadre de conventions de trésorerie, sont comptabilisés dans ce poste pour 91,8 M€         (170,5 M€ en 2005). Ce poste inclut la contrepartie de l’avance versée par Vivendi dans le cadre du protocole d’accord signé visant à rapprocher les activités de télévision payante en France du groupe Canal plus et de TPS, avance remboursée à la date de réalisation du rapprochement le 4 janvier 2007 pour 101,9 M€.   3.11.4. Dettes diverses   Le poste comprend essentiellement des avoirs et dégressifs à accorder à TF1 Publicité pour 191,1 M€ (167,1 M€ en 2005).   3.11.5. Echéances des dettes     ( en M€)  A moins d’un an A plus d’un an et à moins de cinq ans A plus de cinq ans Total Emprunt obligataire 4,6 500,0   504,6 Autres dettes 1 018,0     1018,0     Total 1 022,6 500,0   1 522,6   4. NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT   4-1 CHIFFRE D’AFFAIRES   Les recettes publicitaires figurant en produits pour 1 627,0 M€ correspondent aux recettes de TF1 Publicité, sous déduction de sa rémunération.   4-2 ACHATS DE MATIERES PREMIERES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS ET VARIATION DE STOCKS   Ce poste comprend intégralement les consommations de droits de diffusion pour 574,8 M€ (598,1 M€ en 2005) . Voir paragraphe 3-4.   4-3 IMPOTS ET TAXES   Ce poste enregistre principalement la contribution au compte de soutien au cinéma pour un montant de 84,8 M€ en 2006 contre 81,7 M€ en 2005.   4-4 SALAIRES ET TRAITEMENTS   Les cachets et piges concourent à ce poste pour 4,6 M€ (4,4 M€ en 2005) sur un total de 116,8M€ (113,9M€ en 2005).   4-5 CHARGES SOCIALES   La charge relative à l’abondement mis en place dans le cadre du Plan d’Epargne Entreprise figure dans ce poste pour un montant de 4,2 M€ (3,9 M€ en 2005).   4-6 AUTRES CHARGES   Les versements aux sociétés d’auteurs figurent dans ce poste pour un montant de 66,6 M€ en 2006 (63,2 M€ en 2005).   4-7 TRANSFERTS DE CHARGES   Dans ce poste figurent principalement les coûts engagés par TF1 pour le compte de ses filiales.   4-8 RESULTAT FINANCIER Le résultat financier se décompose comme suit : (en M€) 2006 2005 Dividendes 47,4 45,9 Intérêts nets versés - 1,0 - 0,4 Pertes sur créances rattachées aux participations   - 0,8 Provisions pour dépréciation des titres (1) 3,7 - 13,4 Provisions pour dépréciation des comptes courants 36,4 - 29,7 Autres provisions - 1,6 - 3,5 Ecarts de change 0,5 1,3 Produits sur cessions de VMP 4,3 1,5 Amortissement des primes de remboursement des obligations - 0,4 - 0,4     Net 89,3 0,5   (1) voir paragraphe 3-3   Le poste Autres provisions inclut notamment les provisions destinées à couvrir les pertes des filiales en sociétés de personnes. Concernant les sociétés liées, les intérêts versés s’élèvent à 4,8 M€ et les intérêts reçus à 20,8 M€ en 2006 (respectivement 3,1 M€ et 20,1 M€ en 2005).   4-9 RESULTAT EXCEPTIONNEL   Le résultat exceptionnel se décompose comme suit :   (en M€) 2006 2005 Réformes de programmes et moins-values réalisées sur cessions - 16,0 - 17,1 Dotations nettes de provisions (amort. dérogatoires compris) 24,9 25,0 Plus ou moins-values sur cessions immobilisations financières 1,2 - 5,2 Divers - 0,1   Net 10,0 2,7   4-10 IMPOT SUR LES SOCIETES   Ce poste se décompose comme suit :   (en M€) 2006 2005 Impôt - 106,3 - 104,1 Boni d’intégration fiscale 29,4       Impôt sur les sociétés - 76,9 - 104,1   La charge d’impôt relative au résultat exceptionnel est de 2,9 M€.   TF1 a opté pour le régime d’intégration fiscale depuis le 1er janvier 1989. Le périmètre d’intégration fiscale comprend 38 sociétés en 2006 contre 40 en 2005. A compter du 1er janvier 2006, la convention d’intégration fiscale prévoit que les économies d'impôt sur les résultats, inhérentes aux déficits fiscaux des filiales intégrées, ne sont plus remboursées à ces dernières. L’écart entre le taux d’impôt théorique de 34,43% et le taux apparent de 23,5% résulte essentiellement des produits non ou partiellement fiscalisés sur 2006 (dividendes ou reprises de provisions non déduites fiscalement sur les exercices antérieurs) et des économies d’impôt dans l’intégration fiscale des déficits des sociétés intégrées.   4-11 FISCALITE DIFFEREE   (en M€) Accroissement futur d'impôt Allégement futur d'impôt Provisions réglementées 20,59   Participation, congés payés, organic, provisions pour indemnités de fin de carrière et congés d’ancienneté...   8,16   5. AUTRES INFORMATIONS   5-1 ENGAGEMENTS HORS BILAN   Ils se ventilent au 31 décembre 2006, par type d’engagement, selon les échéances suivantes :   (en M€) Engagements donnés   A moins d’un an De un à cinq ans A plus de cinq ans Total 2006 Rappel 2005 Crédit-bail immobilier 18,4 29,0   47,4 61,4 Contrats de location simple 8,9 45,2 46,8 100,9 16,2 Contrats de transport d’images 63,7 189,3   253,0 291,2 Garanties 2,0 19,2 11,4 32,6 210,9 Divers 2,0 7,6 0,1 9,7 4,4     Total 95,0 290,3 58,3 443,6 584,1   (en M€) Engagements reçus A moins d’un an De un à cinq ans A plus de cinq ans Total 2006 Rappel 2005 Crédit-bail immobilier 18,4 29,0   47,4 61,4 Contrats de location simple 8,9 45,2 46,8 100,9 16,2 Contrats de transport d’images 63,7 189,3   253,0 291,2 Lignes de crédit confirmées   955,5   955,5 715,5 Divers 1,4 0,3   1,7 16,2     Total 92,4 1 219,3 46,8 1 358,5 1 100,5   Aucun engagement complexe n’a été souscrit par la société TF1 au 31 décembre 2006.   Les éléments présentés ci-dessus n’omettent pas d’engagement hors bilan significatif selon les normes comptables en vigueur.   Afin de couvrir le risque de hausse du cours de l’action TF1 sur le plan d’attribution d’actions gratuites n°1 (voir note 5-5), TF1 a contracté un achat à terme d’actions TF1 valorisé pour un montant de 4,7M€.   En vertu des accords entre Vivendi, TF1 et M6, les engagements et garanties souscrits par TF1 et M6 à raison des obligations de TPS ont fait l’objet d’une contregarantie octroyée par Vivendi à compter du 4 janvier 2007. En conséquence, ces engagements souscrits par TF1 ne figurent ni en engagements donnés ni en engagements reçus au 31 décembre 2006.   Par ailleurs, en vertu de l’accord décrit à la note 1-2, TF1 a également pris l’engagement sous conditions d’acquérir en 2007 une participation dans Groupe AB pour un montant de 230 millions d’euros.   Engagements du Groupe au titre du contrat de crédit-bail immobilier : En juin 1994, TF1 a pris en crédit-bail auprès du GIE Aphélie, l’immeuble qu’elle occupe depuis 1992, 1, quai du Point du Jour à Boulogne. Ce contrat, d’une durée de 15 ans, porte sur un montant de 164,6 M€ (hors frais financiers), soit :   - terrain                45,7 M€ - immeuble           57,9 M€ - équipements      61,0 M€   Depuis le 30 juin 2001, TF1 a la possibilité de se porter acquéreur de l’ensemble immobilier à sa valeur nette comptable. Ce crédit-bail se substitue au bail commercial de 12 ans qui liait TF1 et le GAN.   Valeur d’origine   164,6 Redevances versées (1)   159,9  - cumul antérieur 143,5    - exercice 16,4   Dotations "théoriques" aux amortissements (2)   91,1  - cumul antérieur 88,7    - exercice 2,4   Loyers futurs prévisionnels restants (3)      - à moins d’un an 18,4    - à plus d’un an et moins de 5 ans 29,0    - à plus de 5 ans     Option d'achat de l'immeuble en 2009   67,1   (1) Dont capital remboursé : 65,0M€. (2) Dotations qui auraient été comptabilisées si les biens avaient été acquis par la société. (3) Loyers calculés sur la base d’un taux d’intérêt théorique de 6,25% pour les échéances dont le taux n’est pas connu à ce jour.   5-2 UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE COUVERTURE   5.2.1. Couverture du risque de change       Compte tenu de ses règlements et encaissements commerciaux en devises étrangères, TF1 utilise des contrats d’achat et de vente à terme de devises, ainsi que des contrats d’achat d’options d’achat pour se prémunir des variations de cours. Ces opérations de couverture, traitées sur le marché des changes, couvrent la majeure partie des échéances 2007 des contrats signés au 31 décembre 2006.   Au 31 décembre 2006, la contre-valeur du montant global de ces encours s’éleve à 114,1 M€ dont : - 81,1 M€ d’achats à terme constitués en US Dollars - 25,2 M€ d’achats à terme activant constitués en US Dollars - 7,8 M€ d’achats à terme constitués en GBP vis à vis de sa filiale Eurosport.   5.2.2. Couverture du risque de taux   Dans le cadre de la politique de gestion du risque de taux du groupe , celle-ci étant explicitée dans l’annexe des comptes consolidés de TF1 au 31 décembre 2006, TF1 a souscrit : un SWAP de taux de 300 M€ en 2003 deux SWAP de taux de 50 M€ chacun en 2005 trois CAP de 50 M€ chacun en 2006. L’impact net des opérations de couverture de risque de taux au 31 décembre 2006 correspond à un produit financier de 3,5 M€.   5-3 EFFECTIFS   A la clôture de l’exercice la situation des effectifs, selon les normes de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, se répartissait comme ci-dessous :     2006 2005 2004 Collège 1 – Employés 20 22 28 Collège 2 – Agents de maîtrise 454 466 470 Collège 3 – Cadres 817 772 742 Collège 4 – Journalistes 249 248 245     Total 1 540 1 508 1 485   5-4 REMUNERATION DES DIRIGEANTS   La rémunération versée aux dix cadres dirigeants (trois mandataires sociaux et sept directeurs fonctionnels du groupe) au cours de l'exercice 2006 s'élève à 7,8 M€. La part des obligations comptabilisées au titre des indemnités de fin de carrière et autres avantages postérieurs à l’emploi est de 3,8 M€. Ce montant intègre 1,5 M€ au titre de la mise en trust de cette somme en faveur d’Etienne Mougeotte au plus tard le jour de son départ. Les membres du Comité de Direction Générale du groupe Bouygues, dont fait partie Patrick Le Lay, bénéficient d’un régime de retraite complémentaire de 0,92 % du salaire de référence par année d’ancienneté dans le régime, qui constitue un avantage postérieur à l’emploi. La charge relative à la contribution versée en 2006 au fonds des actifs constitué par la compagnie d’assurances qui gère le régime, refacturée par Bouygues, est de 0,3 M€. En dehors des prêts de titres aux membres de la direction également administrateurs, dans le cadre de leur fonction, il n’a été accordé aucun prêt ou garantie significatif aux membres de la direction ou du Conseil d’Administration.   5-5 OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS   L’information relative aux options d’achat ou de souscription d’actions et à l’attribution d’actions gratuites consenties aux salariés est fournie au paragraphe 5-5 « Plans d’options de souscription et d’attibutions gratuites d’actions » du Rapport de Gestion du Conseil d’Admistration.   5-6 JETONS DE PRÉSENCE   Le montant des jetons de présence versés au cours de l’exercice 2006 s’élève à 0,3 M€.   5-7 DETAILS DES COMPTES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES   (en M€) ACTIF   PASSIF   Immobilisations financières 240,8 Dettes financières 129,0 Créances d’exploitation 470,4 Dettes d’exploitation 17,7 Créances diverses 33,6 Dettes diverses 210,0 Disponibilités et comptes courants 273,7     CHARGES   PRODUITS   Charges d’exploitation 110,9 Produits d’exploitation 1 726,6 Charges financières 13,4 Produits financiers 115,4   5-8 INVENTAIRES DES VALEURS MOBILIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2006   TITRES DE PARTICIPATION Nombre de titres % Valeurs d'inventaire en Euros EUROSPORT 150 000 000 100,00 301 903 429 TF1 EXPANSION 2 691 349 100,00 136 142 329 EUROPA TV 1 885 000 29,00 38 402 609 TF1 ENTREPRISES 200 000 100,00 21 670 231 TF1 FILMS PRODUCTION 169 995 100,00 18 942 757 EUROSPORT FRANCE 150 000 100,00 13 776 879 TF1 INTERNATIONAL 4 500 000 100,00 13 759 155 FRANCE 24 18 500 50,00 12 336 713 MONTE CARLO PARTICIPATIONS 12 642 250 50,00 12 329 500 TF1 PUBLICITE 30 000 100,00 10 727 173 TELESHOPPING 8 500 100,00 6 277 139 TCM DA 5 100 34,00 6 158 582 e-TF1 999 99,90 4 611 886 ALMA PRODUCTIONS 5 000 100,00 2 884 325 TF1 DIGITAL 687 496 100,00 2 607 865 MEDIAMETRIE 1 000 10,75 1 207 443 GLEM 5 000 100,00 1 159 068 PUBLICATIONS METRO FRANCE 343 34,30 806 852 TOUT AUDIOVISUEL PRODUCTION 5 000 100,00 657 928 TF1 PUBLICITE PRODUCTION 2 313 100,00 616 310 YAGAN PRODUCTION 53 269 100,00 590 117 PRIMA TV 325 000 5,00 310 412 SOPARMEDIA 625 12,56 249 944 JFG NETWORKS 798 20,02 161 195 MEDIAMETRIE EXPANSION 600 5,00 106 450 PREFAS 1 40 000 100,00 40 000 PREFAS 2 40 000 100,00 40 000 PREFAS 3 40 000 100,00 40 000 PREFAS 4 40 000 100,00 40 000 PREFAS 5 40 000 100,00 40 000 PREFAS 6 40 000 100,00 40 000 PREFAS 7 40 000 100,00 40 000 PREFAS 8 40 000 100,00 40 000 PREFAS 9 40 000 100,00 40 000 PREFAS 10 40 000 100,00 40 000 PREFAS 11 40 000 100,00 40 000 PREFAS 12 40 000 100,00 40 000 PREFAS 13 40 000 100,00 40 000 PREFAS 14 40 000 100,00 40 000 PREFAS 15 40 000 100,00 40 000 PREFAS 16 40 000 100,00 40 000 TF1 MANAGEMENT 40 000 100,00 38 328 @TF1 39 999 100,00 36 191 SAGIT 39 994 99,99 35 378 TVB NANTES 2 040 51,00 17 973 TCM GESTION 848 33,92 12 296 SMR6 15 000 20,00 4 407 LES NOUVELLES EDITIONS TF1 25 1,00 2 406 ODYSSEE 1 0,20 1 853 TELEMA 1 0,01 490 TF6 1 600 0,02 460 EUROSHOPPING TRADING 1 0,02 109 SERIE CLUB 1 0,004 50 TRICOM ET CIE 2 0,07 33 TRICOM 1 0,003 11 TF6 GESTION 1 0,001 1     TOTAL TITRES DE PARTICIPATION     609 186 279   La valeur d'inventaire correspond à la part de situation nette détenue par TF1 SA.   VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Nombre de titres Cours au 31.12.06 Valeurs d’inventaire en Euros BMTN 620 164 282,31 101 855 026 FORTIS EURO TRESORERIE 504 50 850,06 25 628 430 ETOILE MONE EURIBOR 235 105 806,82 24 864 603 BNP PARIBAS EURIBOR PRIME 34 519 738,17 17 671 098 CB CENTRALE USD 530 11 028,21 5 844 950 TOTAL VALEURS MOBILIERES       DE PLACEMENT     175 864 107 TOTAL VALEURS MOBILIERES     785 050 386     5-9 TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Sociétés ou groupes de sociétés Devise     Capital     Capitaux propres autre que capital et résultat Quote-part du capital détenue Valeur brute comptable des titres détenus Valeur nette comptable des titres détenus Prêts et avances consentis non remboursés Cautions et avals fournis C.A.du dernier exercice Résultat du dernier exercice Dividendes encaissés au cours de l’exercice   En milliers d’Euros ou d’unités monétaires de la devise spécifiée   En milliers d’Euros   I - FILIALES (50% au moins du capital détenu par la société)       - TF1 PUBLICITE       2 400   296   100,00 %   3 038   3 038   9 189   -   1 784 805   8 031   8 100 - TF1 FILMS PRODUCTION   2 550 15 901 99,997 % 1 768 1 768 - - 43 139 493 - - TÉLÉ-SHOPPING   127 115 100,00 % 130 130 - - 100 976 6 035 5 946 - TF1 PUBLICATIONS   75 -1 478 99,88 % 519 - 1 372 - - 7 - - TF1 ENTREPRISES   3 000 428 100,00 % 3 049 3 049 - - 37 492 18 242 17 616 - TF1 US USD 28 - 100,00 % 24 24 - - - - - - SWONKE   18 416 100,00 % 900 441 - - - 10 - - e-TF1   1 000 -39 99,90 % 999 999 - - 75 727 3 655 5 418 - TF1 DIGITAL   11 000 - 100,00 % 146 209 47 077 15 263 - 4 587 -8 392 - - @ TF1   40 -2 100,00 % 40 40 - - - -2 - - SAGIT   40 -4 99,99 % 40 40 - - - -1 - - EUROSPORT   15 000 273 034 100,00 % 234 243 234 243 160 000 - 239 290 13 869 - - EUROSPORT France   2 325 11 321 100,00 % 126 825 126 825 - - 59 921 131 - - ONE CAST   40 44 100,00 % 13 440 40 - - - -113 - - TF1 EXPANSION   269 125 430 100,00 % 291 290 291 290 134 544 - - 10 444 - - TF1 INTERNATIONAL   15 210 1 227 100,00 % 66 431 9 731 14 783 - 75 557 -2 678 - - TV BREIZH   3 404 -8 741 98,28 % 21 437 7 437 10 241 - 15 505 721 - - YAGAN PRODUCTIONS   53 222 100,00 % 53 53 - - 5 113 315 309 - USHUAIA TV   10 - 99,99 % 10 10 2 340 - 2 847 -1 542 - - TAP   80 275 100,00 % 80 80 453 - 6 269 303 385 - ALMA PRODUCTIONS   80 1 465 100,00 % 80 80 4 185 - 5 854 1 339 - - GLEM   80 415 100,00 % 14 052 80 871 - 30 539 664 - - TF1 PUBLICITE PRODUCTION   37 -106 100,00 % 37 37 - - 13 072 686 - - JET JEUX ET TELEVISION   40 -2 100,00 % 40 40 5 124 - 695 -3 564 - - TF1 INSTITUT   40 -2 100,00 % 40 40 105 - 121 -125 - - TF1 MANAGEMENT   40 - 100,00 % 40 40 - - - -2 - - TF1 MOBILE   40 -2 100,00 % 40 40 5 296 - 1 302 -4 114 - - WAT   40 -2 100,00 % 40 40 3 271 - 50 -3 247 - - TVB NANTES   40 -4 51,00 % 20 20 - - - - - - LA CHAINE FRANCILIENNE   40 - 66,00 % 26 26 - - - - - - PREFAS 1   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 2   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 3   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 4   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 5   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 6   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 7   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 8   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 9   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 10   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 11   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 12   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 13   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 14   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 15   40 - 100,00 % 40 40 - - - - - - PREFAS 16   40 - 100,00 % 40 40 - - - - -     Sociétés ou groupes de sociétés Devise Capital         Capitaux propres autre que capital   Quote-part du capital détenue Valeur brute comptable des titres détenus Valeur nette comptable des titres détenus Prêts et avances consentis non remboursés   Cautions et avals fournis C.A.du dernier exercice Résultat du dernier exercice Dividendes encaissés au cours de l’exercice   En milliers d’Euros ou d’unités monétaires de la devise spécifiée   En milliers d’Euros   II - PARTICIPATIONS (10 à 50% du capital détenu par la société)   - MEDIAMETRIE       930   8 692   10,75 %   15   15   -   -   40 174   1 607   21 - MERCURY INTERN. FILM DEM 1 000 - 50,00 % 255 255 - - - - - - A1 INTERNATIONAL   25 409 - 50,00 % 12 756 12 756 - - - -2 609 - - France 24   37 - 50,00 % 18 18 - - 35 069 24 636 - - MONTE CARLO PARTICIPATION   25 285 -313 50,00 % 12 642 12 642 12 717 - 1 372 -313 - - TCM GESTION   40 -3 33,92 % 14 14 - - 2 -1 - - TCM DROITS AUDIOVISUELS   240 7 633 34,00 % 82 82 6 564 - 19 705 10 241 2 609 -PUBLICATIONS METRO FRANCE   100 280 34,30 % 12 000 12 000 - - 34 590 1 973 - - S M R 6   75 -52 20,00 % 15 15 5 - 111 -1 - - PINK TV   133 -3 371 11,44 % 497 - 2 455 - 4 589 -8 531 - - EUROPA TV   6 500 159 560 29,00 % 24 296 22 031 - - 5 039 -33 637 - - JFG NETWORKS   40 596 20,02 % 1 400 1 400 - - 787 169 - - SOPARMEDIA   1 990 - 12,56 % 250 250 - - - - -                           III - PARTICIPATIONS (capital détenu inférieur à 10%) - GIE CHALLENGER FORMATION   11 - 6,67 % 1 1 - - 1 556 - - - PRIMA TV   6 500 -292 5,00 % 1 407 1 407 - - 22 100 7 000 - - MEDIAMETRIE EXPANSION   1 829 167 5,00 % 91 - - - - 133 - - LES NOUVELLES EDITIONS TF1   40 61 1,00 % - - - - 535 140 1 - EUROSHOPPING TRADING   75 -1 0 ,02 % - - 582 - 7 014 472 - - tricom & cie   45 7 0,07 % - - - - - -2 - - tf6   80 -6 0,02 % - - - - 19 407 2 229 - - tf6 gestion   80 1 0,001 % - - - - 4 8 - - SERIE CLUB   50 531 0,004 % 2 2 - - 7 315 676 - - SED ODYSSEE   8 -64 0,20 % - - 247 - 4 425 983 - - LA CHAINE INFO   4 500 49 0,0003% - - 5 988 - 47 370 -8 719 - - SACAS   38 -24 546 0,04 % 60 60 - - - 239 - - telema   1 000 3 842 0,01 % 3 3 - - 3 456 58 - - tricom   450 -80 0,003 % - - - - - -1 - - APHELIE   2 -34 674 0,05 % - - 98 835 - 17 200 8 212 -     Total         991 384 790 349               5-10 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE   Aucun événement significatif n’est intervenu depuis la clôture au 31 décembre 2006.     2 - Projet d'affectation du résultat (En milliers d’euros)   Origines :     Report à nouveau antérieur     90 030 Résultat de l'exercice 50 816   40 846 Affectations :       Autres réserves 60 000     Dividendes     181 790     Report à nouveau 99 056   340 846                         3. COMPTES CONSOLIDES (en millions d’euros)   BILAN CONSOLIDE   ACTIF en millions d'euros Annexes 2006.12 2005.12 (1) 2004.12 Immobilisations incorporelles   158,3 179,8 125,1     Droits audiovisuels 2.12.1 et 7.1.1 127,8 148,5 92,8     Autres immobilisations incorporelles 2.12.2 et 7.1.2 30,5 31,3 32,3 Ecart d'acquisition 2.13 et 7.2 505,2 481,4 889,0 Immobilisations corporelles 2.14 et 7.3 153,0 151,7 208,2 Participations dans les entreprises associées 7.4 40,2 39,6 45,1 Autres actifs financiers 2.15 et 7.5 657,1 21,0 10,7 Actifs d'impôt non courants 2.7 et 7.6 56,4 57,1 52,4         Total actifs non courants   1 570,2 930,6 1 330,5           Stocks et en-cours   569,1 523,1 551,4 Programmes et droits de diffusion 2.17 et 7.7 551,6 510,5 535,4 Matières premières et approvisionnements   17,5 12,6 16,0 Clients et autres débiteurs 2.18 et 7.8 1 278,7 1 252,7 1 217,0 Actifs d'impôt courants   1,7 9,1 1,6 Instruments financiers dérivés de change 2.5 1,4 3,2 0,9 Instruments financiers dérivés de taux 2.5 et 7.11 1,9 11,9 11,3 Trésorerie et équivalents 2.20 et 7.9 275,2 175,8 158,9     Total actifs courants   2 128,0 1 975,8 1 941,1 Actifs d'activités en cours de cession 2.11 et 4   563,6       TOTAL ACTIF   3 698,2 3 470,0 3 271,6   PASSIF en millions d'euros Annexes 2006.12 2005.12  (1) 2004.12 Capital   42,8 42,8 43,0 Primes et réserves   862,8 772,0 707,0 Résultat consolidé de l'exercice   452,5 236,3 224,7     Total capitaux propres part du groupe   1 358,1 1 051,1 974,7 Intérêts minoritaires   -0,1 -1,3 0,8     Total capitaux propres   1 358,0 1 049,8 975,5           Emprunts long terme 2.21 et 7.11 505,6 513,3 524,3 Provisions non courantes 2.22.1 et 7.12 34,7 32,5 30,1 Passif d'impôts non courants 2.7 et 7.13 38,1 48,6 62,6     Total passifs non courants   578,4 594,4 617,0           Dettes financières à court terme 2.21 et 7.11 148,7 26,0 57,1 Instruments financiers dérivés de change 2.5 2,6   4,1 Instruments financiers dérivés de taux 2.5 et 7.11 1,3   2,5 Fournisseurs et autres créditeurs 7.14 1 554,5 1 403,5 1 533,0 Passifs d'impôt courant   1,6 0,7 24,3 Provisions courantes 2.22.2 et 7.15 53,1 46,0 58,1     Total passifs courants   1 761,8 1 476,2 1 679,1 Passifs d'activités en cours de cession 2.11 et 4   349,6       TOTAL PASSIF   3 698,2 3 470,0 3 271,6   (1) Le bilan au 31/12/2004 correspond au bilan publié et ne présente pas TPS comme une activité en cours de cession.   COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE   (en millions d'euros)     12 mois   Annexes 2006 2005 2004 Recettes de publicité   1 870,9 1 790,4 1 781,1 - Antenne TF1   1 707,9 1 647,5 1 645,5 - autres chaînes   163,0 142,9 135,6 Recettes de la diversification   759,8 697,5 699,9 Ventes de prestations techniques   23,0 20,5 20,2     Chiffre d'affaires 2.24 et 8.1 2 653,7 2 508,4 2 501,2 Autres produits de l'activité 2.24 0,4 0,5 3,2 Consommation de production externe 8.2 -608,7 -648,9 -560,4 Autres achats consommés et variation de stocks 8.3 -581,4 -395,8 -453,6 Charges de personnel 8.4 -382,7 -362,1 -352,7 Charges externes 8.5 -504,7 -475,3 -474,5 Impôts et taxes   -136,1 -130,1 -124,0 Dotation nette aux amortissements   -85,5 -80,3 -75,1 Dotation nette aux provisions   -26,0 -43,3 -38,4 Autres produits et charges opérationnels 8.6 -28,2 -34,1 -44,7 Résultat opérationnel courant   300,8 339,0 381,0 Autres produits et charges opérationnels non courants 2.25 et 3.2.4.1 14,2        Résultat opérationnel   300,8 353,2 381,0           Coût de l'endettement financier brut 8.7 -19,4 -17,3 -20,7 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 8.7 7,8 5,0 3,5     Coût de l'endettement financier net 2.26 et 8.7 -11,6 -12,3 -17,2 Autres produits et charges financiers 8.8 -4,9 0,6 4,4 Charge d'impôt 8.9 -98,7 -115,5 -137,5 Quote-Part du résultat net des sociétés MEE 7.4 13,1 -5,5 -5,0     Résultat net des activités poursuivies   198,7 220,5 225,7 Résultat des activités abandonnées   253,6 14,2 -2,5     Résultat net de l'ensemble consolidé   452,3 234,7 223,2 Résultat hors-groupe   -0,2 -1,6 -1,5 Résultat net (part du groupe)   452,5 236,3 224,7 Nombre d'actions en circulation (en milliers)   213 874 214 044 214 229 Résultat net par action (en €) 2.27 et 8.10.1 2,12 1,10 1,05 Résultat net dilué par action (en €) 2.27 et 8.10.2 2,11 1,10 1,04 Résultat net par action (activités poursuivies)   0,93 1,04 1,06 Résultat net dilué par action (activités poursuivies)   0,92 1,04 1,06     TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES   (en millions d'euros) Annexes Capital Primes Actions d'auto-contrôle Réserves Variations de juste valeur et autres Réserve de conversion Capitaux propres part du groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres de l'ensemble consolidé SOLDE AU 1ER JANVIER 2004   43,0 63,7 -7,4 783,2 3,6 0,0 886,1 1,4 887,5 Couverture des flux de trésorerie           -0,6   -0,6   -0,6 Variation des écarts de conversion               0,0   0,0 Résultat de l’ensemble consolidé         224,7     224,7 -1,5 223,2 Total des charges et produits comptabilisés   0,0 0,0 0,0 224,7 -0,6 0,0 224,1 -1,5 222,6 Dividendes versés         -139,1     -139,1 -0,4 -139,5 Augmentation de capital (exercice de stock-options)   0,1 3,6         3,7   3,7 Paiements fondés sur des actions         3,8     3,8   3,8 Actions d’autocontrôle   -0,1 -17,3   18,5     1,1   1,1 Autres mouvements         -5,0     -5,0 1,3 -3,7     SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2004   43,0 50,0 -7,4 886,1 3,0 0,0 974,7 0,8 975,5 Couverture des flux de trésorerie           -0,1   -0,1   -0,1 Variation des écarts de conversion               0,0   0,0 Résultat de l’ensemble consolidé         236,3     236,3 -1,6 234,7 Total des charges et produits comptabilisés   0,0 0,0 0,0 236,3 -0,1 0,0 236,2 -1,6 234,6 Dividendes versés         -138,7     138,7 -0,3 -139,0 Augmentation de capital (exercice de stock-options)   0,1 6,4         6,5   6,5 Paiements fondés sur des actions         4,9     4,9   4,9 Actions d’autocontrôle   -0,3 -32,3         -32,6   -32,6 Autres mouvements         0,1     0,1 -0,2 -0,1     SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2005   42,8 24,1 -7,4 988,7 2,9 0,0 1 051,1 -1,3 1 049,8 Couverture des flux de trésorerie           -2,6   -2,6   -2,6 Variation des écarts de conversion               0,0   0,0 Résultat de l’ensemble consolidé         452,5     452,5 -0,2 452,3 Total des charges et produits comptabilisés   0,0 0,0 0,0 452,5 -2,6 0,0 449,9 -0,2 449,7 Dividendes versés 7.10.2       -139,0     -139,0 0,0 -139,0 Augmentation de capital (exercice de stock-options)   0,4 50,4         50,8   50,8 Paiements fondés sur des actions 7.10.2       5,1     5,1   5,1 Actions d’autocontrôle 7.10.2 -0,4 -53,8         -54,2   -54,2 Autres mouvements         -5,6     -5,6 1,4 -4,2 SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2006   42,8 20,7 -7,4 1 301,7 0,3 0,0 1 358,1 -0,1 1 358,0   TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE EN FLUX de TRESORERIE     (en millions d'euros)   2006.12 2005.12 2004.12 Annexes 12 mois 12 mois 12 mois Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)   452,3 234,6 223,2 Dotations nettes aux amortissements et aux provisions (hors actif circulant)   101,7 113,0 97,5 Immobilisations incorporelles et écarts d'acquisition   81,5 60,1 59,6 Immobilisations corporelles   20,4 44,0 48,4 Immobilisations financières   -0,1 0,5 -6,6 Provisions pour risques et charges   -0,1 8,4 -3,9 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie   -11,8 -13,0 -7,7 Variations de juste valeur   0,9 -9,1 -0,3 Paiements fondés sur des actions   5,1 4,9 3,8 Résultats de cessions d'actifs   -252,7 -19,3 8,1 QP de résultat des mise en équivalence   -13,1 5,6 5,0 Produits de dividendes (titres non consolidés)   -2,1 -1,4 -1,7     Capacité d'autofinancement après charge d'intérêt nette et impôt   280,3 315,3 327,9 Charge d'intérêt nette   14,0 20,3 25,8 Charge d'impôt (y.c impôts différés)   98,7 116,6 136,2     Capacité d'autofinancement avant charge d'intérêt nette et impôt   393,0 452,2 489,9 Impôts versés   -112,0 -156,4 -148,3 Variation du BFR lié à l'activité   42,4 -47,0 -10,0     Flux net de trésorerie générés par l'activité   323,4 248,8 331,6         dont activités en cours de cession 2.11 et 4   34,1 48,4           Décaissements liés aux acquisitions d'immos corporelles et incorporelles   -75,5 -113,8 -70,4 Encaissements liés aux cessions d'immos corporelles et incorporelles   1,4 1,7 4,4 Décaissements liés aux acquisitions d'immos financières   -7,2 -0,2 -3,3 Encaissements liés aux cessions d'immos financières     1,3 2,2 Incidence des variations de périmètre 9.2 -55,8 8,4 -57,6 Dividendes reçus   2,1 1,4 1,7 Variation des prêts et avances consentis   -0,4 -13,2 0,2     Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement   -135,4 -114,4 -122,8         dont activités en cours de cession 2.11 et 4   -23,8 -7,1           Sommes reçues lors de l'exercice de stocks-options   50,9 6,6 3,7 Rachats et reventes d'actions propres   -54,5 -32,6 1,3 Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice   -139,0 -138,9 -139,4 Encaissements liés aux nouveaux emprunts 9.3 132,7 50,2 15,0 Remboursements d'emprunts (y.c contrats de location-financement) 9.3 -11,3 -24,2 -104,2 Intérêts financiers nets versés (y.c contrats de location-financement)   -12,6 -20,2 -25,2     Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement   -33,8 -159,1 -248,8         dont activités en cours de cession 2.11 et 4   -9,5 -41,3           Incidence de la variation des taux de change         Incidence des variations de principes comptables       -1,9 Incidence des variations de juste valeur         dont activités en cours de cession 2.11 et 4     -0,1     VARIATION DE LA TRESORERIE   154,2 -24,7 -41,9         dont activités en cours de cession     0,8 -0,1           Trésorerie au début de l'exercice   117,6 142,3 184,2 Variation de la trésorerie   154,2 -24,7 -41,9     Trésorerie à la clôture de l'exercice 9.1 271,8 117,6 142,3   ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 2006   1. Faits marquants de l’exercice 2006 1.1 Apport de tps à canal+ france   Le 6 janvier 2006, Vivendi, TF1 et M6 ont conclu un protocole d’accord visant à définir les modalités de rapprochement des activités de télévision payante en France du groupe Canal+ et de TPS. Cet accord prévoit l’apport de TPS Gestion détenant 100% de TPS à l’entité Canal+ France, contrôlée de manière exclusive par Vivendi, dans laquelle TF1 détiendrait une participation de 9,9% assortie d’une option de vente exerçable en février 2010. Le prix d’exercice de cette option est égal au plus haut de la valeur déterminée à dire d’expert ou d’un prix plancher de 745,8 M€, correspondant à une valorisation de 7,5 milliards d’euros pour 100% de Canal+ France.   L’accord a été soumis à l’approbation des autorités françaises de la concurrence. Le 30 août 2006, le rapprochement a été autorisé au titre du contrôle des concentrations par une décision du Ministre de l’Economie et des Finances sous condition du respect d’engagements souscrits par Vivendi et Canal+ France.   Depuis le 1er septembre 2006, en application des accords entre les parties régissant la période transitoire entre la décision d’autorisation des autorités françaises de la concurrence et le transfert à Canal+ France de l’ensemble des actions de TPS Gestion (détenant 100% de TPS) intervenu le 4 janvier 2007, TF1 et Métropole Télévision-M6 n’exercent plus un contrôle conjoint de TPS dans la mesure où elles n’en dirigent plus librement les politiques opérationnelles et financières. En conséquence, les comptes consolidés du groupe TF1 intègrent les produits et les charges de TPS sur les 8 premiers mois de l’exercice (cf. ci-après note 4 : activité abandonnée).   Le 30 novembre 2006, conformément aux accords, TF1 a souscrit à une augmentation de capital de TPS Gestion à hauteur de 129,4 M€.   Les comptes consolidés du grou
    Bulletin BALO n°29 du 07/03/2007, affaire n°02339
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 02/03/2007
    Numéro d’affaire : 02260
    Description : 0702260 2 mars 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°27 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ TELEVISION FRANçAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 774 118,40 € Siège social : 1, Quai du Point du Jour , 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 326 300 159 RCS NANTERRE  AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION   Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués au Palais Brongniart à Paris (75002) Place de la Bourse :   -    le mardi 17 avril 2007 à 9 heures 30, en Assemblée Générale Mixte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :   ORDRE DU JOUR    Pour la partie ordinaire   Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, Approbation de ces rapports et des comptes annuels sociaux et consolidés de l'exercice 2006 - Quitus aux Administrateurs, Approbation des conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce, Affectation et répartition des résultats de l'exercice 2006, Renouvellement des mandats de neuf Administrateurs, Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire, Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes suppléant, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions,   Pour la partie extraordinaire   Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d'augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de fixer le prix d'émission par appel public à l'épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital, Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, Autorisation à donner au Conseil d'Administration aux fins d'utiliser les délégations et autorisations à l'effet d'augmenter le capital en période d'offre publique portant sur les titres de la société, Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société, Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions, Mise en harmonie des statuts de la société avec les dispositions du décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales Pouvoirs pour dépôts et formalités.    PROJET DE RESOLUTIONS  PARTIE ORDINAIRE   PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice 2006, du rapport du Président du Conseil d’Administration joint au rapport de gestion, du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’Administration, les approuve, ainsi que les comptes annuels de la société de l’exercice 2006 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   L’Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice 2006.     DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte que le rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du Groupe est inclus dans le rapport de gestion, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation du Groupe pendant l’exercice 2006, du rapport du Président du Conseil d’Administration joint au rapport de gestion, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’Administration, les approuve, ainsi que les comptes annuels consolidés de l’exercice 2006 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.     TROISIEME RESOLUTION (Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du code du commerce).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce, approuve lesdites conventions et opérations.     QUATRIEME RESOLUTION (Affectation et répartition des résultats).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté l’existence de bénéfices disponibles de 340 845 843,42 €, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 250 816 042,65 € et du report à nouveau de 90 029 800,77 €, approuve l’affectation et la répartition suivantes proposées par le Conseil d’Administration :   — dotation au poste Autres réserves 60 000 000,00 €   — Distribution d’un dividende de 181 790 003,20 €     (soit un dividende net de 0,85 € par action de 0,2 € valeur nominale)   — Affectation du solde au Report à nouveau 99 055 840,22 €   Le dividende sera mis en paiement à compter du 2 mai 2007.   L’Assemblée Générale prend acte que, conformément au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts, ce dividende est intégralement éligible à l’abattement de 40% prévu pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.   L’Assemblée Générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article 225-210 du Code de Commerce.   L’Assemblée Générale constate les dividendes versés au titre des trois derniers exercices, à savoir :   Exercice clos le : Dividende net versé par action Avoir fiscal Abattement 31/12/2003 0,65 €  (*) 0,325 € non 31/12/2004 (**) 0,65 € non (**) oui 31/12/2005 (***) 0,65 € non (***) oui   (*)     selon la situation fiscale du bénéficiaire, avoir fiscal (sur la base d’un taux de 50%). (**)     dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 50% prévu à l'article 158.3.2° du CGI. (***) dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158.3.2° du CGI.     CINQUIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'un Administrateur).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Patricia BARBIZET, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.     SIXIEME RESOLUTION  (Renouvellement du mandat d'un Administrateur).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Martin BOUYGUES, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.     SEPTIEME RESOLUTION  (Renouvellement du mandat d'un Administrateur).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur d’Olivier BOUYGUES, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.     HUITIEME RESOLUTION  (Renouvellement du mandat d'un Administrateur).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Claude COHEN, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.     NEUVIEME RESOLUTION  (Renouvellement du mandat d'un Administrateur).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Patrick LE LAY, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.     DIXIEME RESOLUTION  (Renouvellement du mandat d'un Administrateur).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur de Philippe MONTAGNER, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.     ONZIEME RESOLUTION  (Renouvellement du mandat d'un Administrateur).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur d’Etienne MOUGEOTTE, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.     DOUZIEME RESOLUTION  (Renouvellement du mandat d'un Administrateur).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur d’Olivier POUPART LAFARGE, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.     TREIZIEME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat d'un Administrateur).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur d’Haïm SABAN, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.     QUATORZIEME RÉSOLUTION  (Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes titulaire).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de l’expiration du mandat de commissaire aux comptes titulaire du Cabinet MAZARS & GUERARD, dont le siège social est situé Tour Exaltis - 61, rue Henri Regnault 92400 Courbevoie et décide de le renouveler pour six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.     QUINZIEME RESOLUTION  (Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes suppléant).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de l’expiration du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Thierry COLIN, domicilié Tour Exaltis - 61, rue Henri Regnault 92400 Courbevoie et décide de le renouveler pour six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.     SEIZIEME RESOLUTION  (Achat d’actions de la Société).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de Commerce, du règlement n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des articles 241-1 à 241-8 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers ou de toute disposition qui viendrait s’y substituer, autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société à procéder à l’achat par la société de ses propres actions représentant jusqu'à 10% du nombre des actions composant le capital social de la société à quelque moment que ce soit, soit à titre indicatif 21 387 059 actions au jour de la convocation de la présente Assemblée.   L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’Administration pourra procéder ou faire procéder à des achats :   pour annuler les actions ainsi acquises, ainsi que le cas échéant celles acquises dans le cadre d’autorisations de rachat d’actions antérieures, cette solution impliquant une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire ;   dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ou en vue de l’attribution d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe notamment pour le service d’options d’achat ou au titre de plans d’épargne groupe ;   par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance et sans être influencé par la société, dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;   pour la remise d’actions ou l’échange en particulier à l’occasion d’émission ou de l’exercice de droits attachés à des titres ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou dans le cadre d’opérations de croissance externe, d’opération de fusion, scission ou apport et/ ou ;   pour tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou par la réglementation en vigueur, dans une telle hypothèse, la société informant ses actionnaires par le biais d’un communiqué ou de tout autre moyen prévu par la réglementation en vigueur ;   et, à ces fins, conserver les actions rachetées, les céder ou les transférer par tous moyens tels que décrits ci-après dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par cession en bourse ou de gré à gré, par offre publique de vente ou d’échange, par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés, et/ou annuler les actions ainsi acquises ainsi que celles acquises dans le cadre d’autorisations de rachat antérieures sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire.   Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 45 euros et le prix unitaire minimum de vente à 15 euros, étant précisé que ces prix ne seront pas applicables au rachat d'actions utilisées pour satisfaire des levées d'options (ou l'attribution gratuite d'actions aux salariés), le prix de vente ou la contre-valeur pécuniaire étant alors déterminée conformément aux dispositions spécifiques applicables. Le montant maximum des fonds que la société pourra consacrer à l’opération est de 962 417 655 €.   L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration le pouvoir d’ajuster ces prix et montant afin de tenir compte de l’incidence d’éventuelles opérations sur la valeur de l’action. Notamment en cas d’opération sur le capital, en particulier en cas de division ou de regroupement des actions, d’augmentation de capital par incorporations de réserves et d’attribution d’actions gratuites, ces prix et montant seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant l’opération et ce nombre après l’opération.   L’Assemblée Générale décide que l’achat, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués et payés par tous moyens, y compris par utilisation de mécanismes optionnels ou d’instruments dérivés ou de bons, et notamment l’achat d’options d’achat, dans les conditions prévues par les autorités de marché et que la part maximale du capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d’actions.   L’Assemblée Générale décide que la société pourra utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat même en cas d’offres publiques portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la société ou initiées par la société.   L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société pour mettre en oeuvre la présente résolution, pour en préciser si nécessaire les termes et arrêter les modalités et pour réaliser le programme et pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d'une manière générale faire le nécessaire pour l'application de la présente résolution.   Dans les conditions fixées par la Loi, le Conseil d’Administration donnera aux actionnaires dans son rapport à l'Assemblée Générale Annuelle les informations relatives aux achats, aux transferts, aux cessions ou aux annulations de titres ainsi réalisés.   La présente autorisation est valable jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée Générale de la société appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2007.   Elle prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.     PARTIE EXTRAORDINAIRE   DIX-SEPTIEME RESOLUTION  (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et de celui des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce :   à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la société acquises ou à acquérir au titre de la mise en oeuvre de diverses autorisations d’achat d’actions de la société données par l’Assemblée Générale Ordinaire, notamment la 16ème résolution ci-dessus, dans la limite de 10% du capital par période de vingt-quatre mois et à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence, entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale, sur les primes et réserves disponibles y compris sur la réserve légale à concurrence de 10% du capital annulé.   à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires.   L'autorisation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable, à compter de la présente Assemblée, pour une durée de dix-huit mois.   L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi pour procéder en une ou plusieurs fois à ces réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire tout ce qui est nécessaire.     DIX-HUITIEME RESOLUTION  (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 228-93 :   1.      délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, d’actions ordinaires de la société ainsi que de toutes autres valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2.     décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 120 000 000 € (cent vingt millions d'euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, étant précisé que ce plafond global d’augmentation de capital est commun aux 20, 21, 23 et 24ème résolutions et que le montant nominal total des augmentations de capital réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur ce plafond global.   3.     décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 1 200 000 000 € (un milliard deux cents millions d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par les 20, 23, 24èmes résolutions soumises à la présente assemblée ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la 25ème résolution soumise à la présente Assemblée Générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   4.      en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation décide que :                  a.  les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution ;                    b.  le Conseil d’Administration aura en outre la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ;                  c.  si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :   limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ; répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l'étranger.   5.   fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   6.    prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   7.    prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   8.    le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.   Le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.     DIX-NEUVIEME RESOLUTION  (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce :   1.    délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.   Décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 1 000 000 000 € (un milliard d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la 18ème résolution qui précède.   En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.   2.    fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   3.    prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   4.    le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.     VINGTIEME RESOLUTION  (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce :   1.    délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, d’actions ordinaires de la société ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2.    décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 120 000 000 € (cent vingt millions d'euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la 18ème résolution.   3.    décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 1 200 000 000 € (un milliard deux cents millions d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond fixé dans la 18ème résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la 25ème résolution soumise à la présente Assemblée Générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   4.    décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation et de conférer au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi.   5.    prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   6.    décide que le Conseil d’Administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, étant précisé que le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la société, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la loi.   7.    fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   8.    prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   9.    décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.     VINGT ET UNIEME RESOLUTION  (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription).— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :   1.    autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à décider, pour chacune des émissions décidées en application des 18 et 20ème résolutions qui précèdent, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée.   2.    fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.     VINGT-DEUXIEME RESOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital).— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du Code de commerce, et dans la mesure où les valeurs mobilières à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé :   1.    autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, pour chacune des émissions décidées en application de la 20ème résolution qui précède et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu'existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la 20ème résolution susvisée et à fixer le prix d’émission des titres de capital [et/ou des valeurs mobilières] à émettre, par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, selon l’une des deux modalités suivantes :     — prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission, — prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20 %.   2.    fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente autorisation.   3.    décide que le Conseil d'Administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la quinzième résolution.       VINGT-TROISIEME RESOLUTION (Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital).— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du Code de commerce :   1.    délègue au Conseil d’Administration, sur le fondement et dans les conditions de la 20ème résolution qui précède, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du commissaire aux apports mentionné au 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.   2.    décide que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en application de la présente délégation est fixé à 10% du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée), étant précisé que le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’impute sur le plafond global prévu par la 18ème résolution.   3.    prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   4.    décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés au 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation de ces apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.   5.    fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   6.    prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     VINGT-QUATRIEME RESOLUTION (Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange).— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-148 et L. 228-92 du Code de commerce :   1.    délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, la compétence de décider, sur le fondement et dans les conditions de la 20ème résolution qui précède, l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en rémunération des titres apportés à une offre publique d’échange initiée en France ou à l’étranger, selon les règles locales, par la société sur des titres d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L. 225-148 du Code de commerce.   Le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global prévu par la 18ème résolution.   2.    prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   3.     décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs à l'effet de mettre en oeuvre les offres publiques visées par la présente résolution et notamment :       —  de fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;       —  de constater le nombre de titres apportés à l'échange ;       —  de déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions ordinaires nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société ;       —  de prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ;       —  d'inscrire au passif du bilan à un compte "prime d'apport", sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ;       —  de procéder, s'il y a lieu, à l'imputation sur ladite "prime d'apport" de l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'opération autorisée ;       —  de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts.   4.    fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   5.    prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   VINGT-CINQUIEME RESOLUTION (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 à L. 225-129-6, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce :   1.    délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, la compétence de décider, sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence d'un montant nominal maximum de 1 200 000 000 € (un milliard deux cents millions d'euros) ou de la contre-valeur de ce montant, la création et l'émission, tant en France qu’à l'étranger, de toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution, immédiatement et/ou à terme, de titres de créance, tels que obligations, titres assimilés, titres subordonnés à durée déterminée ou non, ou tous autres titres conférant, dans une même émission, un même droit de créance sur la société, libellés soit en euros, soit en devises étrangères, soit en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs devises, avec ou sans garantie, hypothécaire ou autre, dans les proportions, sous les formes et aux époques, taux et conditions d'émission et d'amortissement qu'il jugera convenables.   2.    confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration en vue de la réalisation de ces émissions et précise qu'il aura toute latitude pour déterminer leurs conditions et fixer toutes les caractéristiques des valeurs mobilières et titres de créance concernés, étant entendu que celles-ci pourront comporter notamment un taux d'intérêt fixe ou variable et une prime de remboursement au-dessus du pair, fixe ou variable, ladite prime s'ajoutant au montant maximum de 1 200 000 000 € (un milliard deux cents millions d'euros) ci-dessus visé, étant précisé que le montant nominal maximum ci-dessus visé s’appliquera aux titres de créance auxquelles les valeurs mobilières émises en application de la présente délégation donneraient droit, pour fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités d’amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, le cas échéant, avec une prime fixe ou variable, ou même de rachat par la société, s’il y a lieu, décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières à émettre, ainsi qu’aux titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, et en arrêter la nature et les caractéristiques.   3.    fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   4.    prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.     VINGT-SIXIEME RESOLUTION (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément, aux dispositions d'une part du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 et d'autre part, des articles L. 443-1 et suivants du Code du travail :   1.    délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 10% du capital de la société existant au jour où il prend sa décision, par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire et, le cas échéant, par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes et l’attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ; décide que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct et que le montant des augmentations de capital en résultant ne s'imputera pas sur le plafond global prévu à la 18ème résolution, ni sur le plafond prévu à la 19ème résolution.   2.    réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés de TF1 et aux salariés des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d'épargne d'entreprise ou à tout plan d'épargne interentreprises.   3.    décide que le prix de souscription des nouvelles actions, fixé par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L. 443-5 du Code du travail lors de chaque émission, ne pourra être inférieur de plus de 20%, ou de 30% dans les cas visés par la loi, à la moyenne des premiers cours cotés de l'action sur le Marché Eurolist by EuronextTM lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d'ouverture de la souscription.   4.    décide que la présente résolution emporte la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés auxquels l'augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution.   5.    délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour :       - arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment, décider si les actions seront souscrites directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou par le biais d'une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d'attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital, en application de l'autorisation conférée ci-avant ; fixer le prix d'émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d'actions pouvant être souscrit par salarié et par émission ;       - constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;       - accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;       - apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social ;       - imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;       - et, généralement, faire le nécessaire.   Le Conseil d’Administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui est conféré au titre de la présente résolution.   6.    fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   7.    prend acte que la présente délégation prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     VINGT-SEPTIEME RESOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations à l’effet d’augmenter le capital en période d’offre publique portant sur les titres de la société).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise expressément le conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée, à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'une telle utilisation, les délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations données au conseil par la présente Assemblée Générale, pour augmenter, par tous moyens légaux, le capital social dans les conditions et limites prévues par les résolutions visées ci-après :   18ème résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société) ;   19ème résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices) ;   20ème résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l'effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société) ;   21ème résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription) ;   22ème résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital) ;   23ème résolution (Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) ;   24ème résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange) ;   26ème résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés ou mandataires de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) ;     VINGT-HUITIEME RESOLUTION (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société).— L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98 du Code de commerce, et conformément aux dispositions des articles L. 233-32 II et L. 233-33 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   1.  délègue au conseil d’administration sa compétence, pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée, à l’effet de procéder, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en une ou plusieurs fois, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, à l’émission de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles à une ou plusieurs actions de la société, et à attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre ou toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées.   2.  décide que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra être supérieur à 100 000 000 € (cent millions d’euros), ce montant ne s’imputant pas sur le plafond global fixé dans la 18ème résolution, et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons.   3.   décide que le conseil d’administration disposera de tout pouvoir à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente autorisation.   4.  prend acte que la présente autorisation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente autorisation pourraient donner droit.   5.  prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.     VINGT-NEUVIEME RESOLUTION (Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions).—L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   1.    autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la société à émettre à titre d'augmentation de capital ou à l'achat d'actions existantes de la société provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi.   2.    décide que les bénéficiaires de ces options seront :   d'une part, les salariés ou certains d'entre eux ou certaines catégories du personnel, d'autre part, les mandataires sociaux définis par la loi,   tant de la société TF1 que des sociétés ou groupements d'intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l'article L. 225-180 du Code de commerce.   3.    décide que le nombre total des options qui seront ainsi consenties ne pourra donner droit à souscrire ou à acheter un nombre d'actions supérieur aux limites fixées aux articles L. 225-182 du Code de commerce et 174-17 du décret du 23 mars 1967 sous réserve de toutes autres limitations légales.   4.    décide que le délai d'exercice des options consenties ne pourra excéder une période de sept années à compter de leur date d'attribution.   5.    décide, en cas d'octroi d'option de souscription, que le prix de souscription des actions par les bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le Conseil d’Administration et ne pourra être inférieur à 95% de la moyenne des premiers cours cotés de l'action sur le Marché, lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties.   6.    décide, en cas d'octroi d'option d'achat, que le prix d'achat des actions par les bénéficiaires sera fixé le jour où les options seront consenties par le Conseil d’Administration et ne pourra être ni inférieur à 95% de la moyenne des premiers cours cotés de l'action sur le Marché lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options d'achat seront consenties, ni inférieur à 80% du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de commerce.   7.    décide qu'aucune option de souscription ou d'achat ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après que soit détaché des actions un droit à un dividende ou un droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, et durant le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics.   8.    prend acte qu'en application de l'article L. 225-178 du Code de commerce, la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options.   9.    délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour fixer les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et, notamment pour :   fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires des options tels que prévus ci-dessus ; fixer, le cas échéant, les conditions d'ancienneté que devront remplir les bénéficiaires de ces options ; décider des mesures nécessaires à la protection des intérêts des
    Bulletin BALO n°27 du 02/03/2007, affaire n°02260
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 02/02/2007
    Numéro d’affaire : 00798
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0700798 2 février 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°15 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 Société Anonyme au capital de 42 810 426 € Siège Social : 1, quai du Point du Jour, 92656 Boulogne. 326 300 159 R.C.S. Nanterre   CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES (hors taxes) (en milliers d’Euros)   1°) Société mère : 2006 2005 Premier trimestre 415.385 411.513 Deuxième trimestre 479.796 430.348 Troisième trimestre 288.632 289.912 Quatrième trimestre 465.788 447.845      Total de l'année  1.649.601  1.579.618       2°) Groupe TF1* : 2006 2005 Premier trimestre     Publicité Antenne TF1 430.917 430.018 Divers 223.535 195.939   TOTAL 1er trimestre 654.452 625.957       Deuxième trimestre     Publicité Antenne TF1 492.181 451.140 Divers 238.961 210.740   TOTAL 2ème trimestre 731.142 661.880       Troisième trimestre     Publicité Antenne TF1 299.569 296.447 Divers 199.925 197.968   TOTAL 3ème trimestre 499.494 494.415       Quatrième trimestre     Publicité Antenne TF1 485.243 469.872 Divers 283.332 256.287   TOTAL 4ème trimestre 768.575 726.159       TOTAL DE L’ANNEE  2.653.663  2.508.411    Dont Publicité TF1 1.707.910  1.647.477    Dont Divers  945.753  860.934    * En application de la norme IFRS 5, ces chiffres n’incluent pas le chiffre d’affaires de TPS : activité déconsolidée en 2006.     Sur l’année 2006, les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 sont en hausse de 3,7% à 1 707,9 M€, dans la tendance annoncée par la société. Les deux premiers moteurs de la croissance annuelle ont été les secteurs Télécommunications et Services. En 2006, la part de marché publicitaire de TF1 s’établit à 54,8%, en hausse de 0,4 point (1).   Les autres activités sont en croissance de 9,9% par rapport à 2005, grâce au dynamisme des activités suivantes :   Groupe Téléshopping (+ 23,5%), qui bénéficie du fort développement de l’activité Internet (+ 52%) et des nouvelles activités lancées en 2005 (magasins et Infomercials (2) ;   Les chaînes thématiques France dont le chiffre d’affaires publicitaire enregistre une croissance de 14% ;   TF1 International (+ 12,0%), qui a réalisé une bonne année avec la distribution en salles de films à succès comme Hors de Prix ou Les Infiltrés ;   Eurosport International, dont le chiffre d’affaires est en hausse de 6,4%, grâce à une croissance de 4,8% du nombre de foyers recevant la chaîne (soit plus de 100 millions au total (3) et aux nouveaux développements : Eurosport 2, WTCC (World Touring Car ChampionshipTM)...   Les comptes au 31 décembre 2006 seront communiqués le 20 février après clôture de la bourse et paraîtront dans le BALO du vendredi 2 mars 2007.     (1) Source : TNS Media Intelligence (2) Format américain du téléachat (3) Hors Eurosport France (6,8 millions de foyers à fin décembre 2006)           0700798
    Bulletin BALO n°15 du 02/02/2007, affaire n°00798
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 06/11/2006
    Numéro d’affaire : 16238
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0616238 6 novembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°133 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 Société Anonyme au capital de 42 849825,80 € Siège Social : 1, quai du Point du Jour, 92656 Boulogne. 326 300 159 R.C.S. Nanterre  CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES (hors taxes) (en milliers d’Euros)  1°) Société mère :  2006 2005   Premier trimestre  415.385  411.513  Deuxième trimestre  479.796  430.348  Troisième trimestre  288.632 289.912   TOTAL DES TROIS TRIMESTRES   1.183.813 1.131.773       2°) Groupe TF1 :  2006 2005 Premier trimestre     Publicité Antenne TF1 430.917 430.018 Divers 311.331 283.863   TOTAL 1 er trimestre 742.248 713.881 Deuxième trimestre     Publicité Antenne TF1 492.181 451.140 Divers 328.846 304.861   TOTAL 2 ème trimestre 821.027 756.001 Troisième trimestre     Publicité Antenne TF1 299.569 296.447 Divers 257.329 289.618   TOTAL 3 ème trimestre 556.898 586.065   TOTAL DES TROIS TRIMESTRES 2.120.173 2.055.947   Dont Publicité TF1 1.222.667 1.117.605   Dont Divers 897.506 878.342   A périmètre comparable (hors Visiowave et Studios 107 en 2005 et hors TJM, TF1 Hors Média et les nouvelles activités du Groupe Téléshopping en 2006), le chiffre d’affaires des autres activités est en croissance de 6,3% et le chiffre d’affaires consolidé Groupe TF1 en hausse de 4,7% sur les 9 premiers mois 2006.       Sur les 9 premiers mois de l’année 2006, les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 sont en croissance de 3,8% à 1 222,7 M€. Le 3ème trimestre, en hausse de 1,1%, a enregistré des tendances contrastées. En effet, après un mois de juillet en forte croissance nette, août a terminé en baisse. Le mois de septembre, quant à lui, était positif.   Les autres activités (hors activités en cours de cession) sont en croissance de 9,6% sur les 9 premiers mois 2006, grâce aux bonnes performances de TF1 Entreprises, Groupe Téléshopping, Eurosport International, e-tf1 et des chaînes thématiques France.   Concernant les activités en cours de cession, les derniers comptes de TPS ont été arrêtés au 31 août 2006 dans le cadre des accords de cession. Ainsi, seuls les 8 premiers mois de l’année ont été pris en compte dans le chiffre d’affaires des activités en cours de cession à fin septembre 2006.   Les comptes à fin septembre 2006 seront publiés le 21 novembre après clôture de la bourse.     0616238
    Bulletin BALO n°133 du 06/11/2006, affaire n°16238
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 08/09/2006
    Numéro d’affaire : 14094
    Type d’informations : Comptes intermédiaires
    Description : 0614094 8 septembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°108 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________       TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1   Société anonyme au capital de 42 849 825,80 €. Siège social : 1, quai du Point du Jour, 92100 Boulogne. 326 300 159 R.C.S. Nanterre.   Comptes semestriels au 30 juin 2006. (En millions d’euros.)   A. — Présentation des comptes consolidés (1).   I. — Compte de résultat. (En millions d’euros.)       1er semestre 2e trimestre Exercice 2005 12 mois   2006 2005 2006 2005 Recettes de publicité 1 005,4 948,0 538,7 488,9 1 790,4 Antenne TF1 923,1 881,2 492,2 451,1 1 647,5 Autres chaînes 82,3 66,8 46,5 37,8 142,9 Recettes de la diversification 365,2 331,8 181,5 169,4 697,5 Ventes de prestations techniques 15,0 8,0 10,9 3,6 20,5     Chiffre d'affaires 1 385,6 1 287,8 731,1 661,9 2 508,4 Autres produits de l'activité 0,3 0,2 0,3 0,1 0,5 Consommation de production externe -290,1 -303,4 -135,5 -143,7 -648,9 Autres achats consommés et variation de stocks -328,3 -199,7 -212,4 -103,9 -395,8 Charges de personnel -181,5 -169,4 -87,5 -82,8 -362,1 Charges externes -237,6 -227,2 -117,2 -111,8 -475,3 Impôts et taxes -74,3 -67,6 -39,9 -34,8 -130,1 Dotation nette aux amortissements -32,0 -37,1 -17,8 -17,4 -80,3 Dotation nette aux provisions -6,8 -13,9 -5,7 -10,7 -43,3 Autres produits et charges opérationnels -26,5 -20,0 -12,2 -11,5 -34,1     Résultat opérationnel courant 208,8 249,7 103,2 145,4 339,0 Autres produits et charges opérationnels non courants   14,2   14,2 14,2     Résultat opérationnel 208,8 263,9 103,2 159,6 353,2             Coût de l'endettement financier brut -8,8 -8,5 -5,0 -4,3 -17,3 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 3,6 2,5 1,9 1,0 5,0     Coût de l'endettement financier net -5,2 -6,0 -3,1 -3,3 -12,3 Autres produits et charges financiers -2,8 2,8 -1,1 1,5 0,6 Charge d'impôt -68,8 -85,4 -35,0 -46,8 -115,5 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 9,4 -2,2 12,6 -0,3 -5,5     Résultat net des activités poursuivies 141,4 173,1 76,6 110,7 220,5 Résultat net d'impôt des activités en cours de cession 30,2 2,4 20,5 5,3 14,2     Résultat net de l'ensemble consolidé 171,6 175,5 97,1 116,0 234,7 Résultat hors groupe 0,1 -1,1 0,1 0,4 -1,6     Résultat net (part du groupe) 171,5 176,6 97,0 115,6 236,3 Nombre d'actions en circulation (en milliers) 213 844 214 291     214 044 Résultat net par action (en euros) 0,80 0,82     1,10 Résultat net dilué par action (en euros) 0,80 0,82     1,10   (1) Ces comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2006 ont fait l’objet d’un examen limité par nos commissaires aux comptes.     II. — Bilan.   Actif (en millions d’euros) 06/2006 12/2005 06/2005 (1) Immobilisations incorporelles 180,6 179,8 141,8 Droits audiovisuels 150,2 148,5 112,4 Autres immobilisations incorporelles 30,4 31,3 29,4 Ecart d'acquisition 482,7 481,4 875,5 Immobilisations corporelles 155,7 151,7 202,2 Participations dans les entreprises associées 48,9 39,6 43,0 Autres actifs financiers 21,7 21,0 10,8 Actifs d'impôt non courants 52,7 57,1 41,1     Total actifs non courants 942,3 930,6 1 314,4         Stocks et en-cours 533,0 523,1 583,7 Programmes et droits de diffusion 518,0 510,5 570,3 Matières premières et approvisionnements 15,0 12,6 13,4 Clients et autres débiteurs 1 296,9 1 252,7 1 256,9 Actifs d'impôt courants 67,3 9,1 74,8 Instruments financiers dérivés de change 0,5 3,2 2,2 Instruments financiers dérivés de taux 6,9 11,9 26,3 Trésorerie et équivalents 269,9 175,8 32,9     Total actifs courants 2 174,5 1 975,8 1 976,8 Actifs d'activités en cours de cession 643,6 563,6       Total actif 3 760,4 3 470,0 3 291,2 (1) Le bilan au 30 juin 2005 correspond au bilan publié et ne présente pas TPS comme une activité en cours de cession.   Passif (en millions d’euros) 06/2006 12/2005 06/2005 (2) Capital 42,9 42,8 42,8 Primes et réserves 864,0 772,0 769,9 Résultat consolidé de l'exercice 171,5 236,3 176,6     Total capitaux propres part du groupe 1 078,4 1 051,1 989,3 Intérêts minoritaires -0,8 -1,3 -0,7     Total capitaux propres 1 077,6 1 049,8 988,6         Emprunts long terme 543,8 513,3 531,6 Provisions non courantes 32,1 32,5 30,4 Passif d'impôts non courants 42,3 48,6 54,6     Total passifs non courants 618,2 594,4 616,6         Dettes financières à court terme (1) 123,8 26,0 78,9 Instruments financiers dérivés de change 0,9   0,2 Instruments financiers dérivés de taux     1,5 Fournisseurs et autres créditeurs 1 430,0 1 403,5 1 458,8 Passifs d'impôt courant 73,5 0,7 85,1 Provisions courantes 37,0 46,0 61,5     Total passifs courants 1 665,2 1 476,2 1 686,0 Passifs d'activités en cours de cession 399,4 349,6       Total passif 3 760,4 3 470,0 3 291,2 (1) Dont concours bancaires courants 2,0 0,8 1,5 (2) Le bilan au 30 juin 2005 correspond au bilan publié et ne présente pas TPS comme une activité en cours de cession.   III. — Tableau de variation des capitaux propres consolidés.   (En millions d’euros)  Capital (1)  Primes et réserves consolidées Capitaux propres part du groupe  Prime d'émission Report à nouveau Réserves et résultat consolidés Résultat affecté directement en capitaux propres Capitaux propres au 31 décembre 2004 43,0 50,0 28,0 850,7 3,0 974,7 Augmentation de capital (2) 0,1 6,4       6,5 Opérations sur actions propres -0,3 -32,3       -32,6 Paiements fondés sur des actions         2,4 2,4 Instruments financiers (3)       0,3   0,3 Distribution de dividendes     -138,7     -138,7 Affectation du résultat     155,4 -155,4   -0,0 Résultat net au 30 juin 2005       176,6   176,6     Capitaux propres au 30 juin 2005 42,8 24,1 44,7 872,2 5,4 989,2 Augmentation de capital           -0,0 Opérations sur actions propres           -0,0 Paiements fondés sur des actions         2,5 2,5 Instruments financiers (3)       -0,3   -0,3 Distribution de dividendes           -0,0 Affectation du résultat           -0,0 Résultat net du 2e semestre 2005       59,7   59,7     Capitaux propres au 31 décembre 2005 42,8 24,1 44,7 931,6 7,9 1 051,1 Augmentation de capital (2) 0,1 9,1       9,2 Opérations sur actions propres   -5,2   -10,6   -15,8 Paiements fondés sur des actions         2,6 2,6 Instruments financiers (3)       -1,2   -1,2 Distribution de dividendes     -139,0     -139,0 Affectation du résultat     236,3 -236,3   -0,0 Résultat net au 30 juin 2006       171,5   171,5     Capitaux propres au 30 juin 2006 42,9 28,0 142,0 855,0 10,5 1 078,4 (1) Le capital est divisé en 214 249 129 actions ordinaires de 0,2 €, entièrement libérées. (2) Exercice d'options de souscription d'actions. (3) Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en résultat.   (En millions d’euros) Réserves Résultat Total Intérêts minoritaires au 31 décembre 2004 2,3 -1,4 0,9 Augmentation de capital     -0,0 Variation de périmètre -0,2   -0,2 Distribution de dividendes -0,3   -0,3 Affectation du résultat -1,4 1,4 -0,0 Résultat net au 30 juin 2005   -1,1 -1,1     Intérêts minoritaires au 30 juin 2005 0,4 -1,1 -0,7 Augmentation de capital     -0,0 Variation de périmètre 0,2   0,2 Distribution de dividendes     -0,0 Affectation du résultat     -0,0 Résultat net du 2e semestre 2005   -0,5 -0,5     Intérêts minoritaires au 31 décembre 2005 0,3 -1,6 -1,3 Augmentation de capital     -0,0 Variation de périmètre 0,5   0,5 Distribution de dividendes -0,1   -0,1 Affectation du résultat -1,6 1,6 -0,0 Résultat net au 30 juin 2006   0,1 0,1     Intérêts minoritaires au 30 juin 2006 -0,9 0,1 -0,8   IV. — Tableau de financement consolidé en flux de trésorerie.   (En millions d’euros) 06/2006 6 mois 06/2005 6 mois 12/2005 12 mois Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 171,6 175,5 234,6 Dotations nettes aux amortissements et aux provisions (hors actif circulant) 30,2 51,4 113,0 Immobilisations incorporelles 30,1 24,0 60,1 Immobilisations corporelles 9,8 23,2 44,0 Immobilisations financières     0,5 Provisions pour risques et charges -9,7 4,2 8,4 Subventions d'investissement rapportées au compte de résultat -10,1 -6,2 -13,0 Profits / pertes latents de réévaluation (juste valeur) 1,7 -6,2 -9,1 Charges et produits calculés liés au S.O et assimilés 2,6 2,5 4,9 Résultats de cessions d'actifs   -20,3 -19,3 QP de résultat des mise en équivalence -9,4 2,2 5,6 Produits de dividendes (titres non consolidés) -0,1 -0,1 -1,4     Capacité d'autofinancement après charge d'intérêt nette et impôt 186,5 198,8 315,3 Charge d'intérêt nette 7,6 9,9 20,3 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 69,7 86,8 116,6     Capacité d'autofinancement avant charge d'intérêt nette et impôt 263,8 295,5 452,2 Impôts versés -58,4 -95,8 -156,4 Variation du BFR lié à l'activité -42,1 -156,5 -47,0     Flux net de trésorerie générés par l'activité 163,3 43,2 248,8         Dont activités en cours de cession 8,7 -6,5 34,1         Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -48,2 -57,8 -113,8 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,8 1,9 1,7 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières -2,6   -0,2 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières     1,3 Incidence des variations de périmètre -0,2 37,5 8,4 Dividendes reçus     1,4 Variation des prêts et avances consentis -0,1 -0,1 -13,2     Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement -50,3 -18,5 -114,4         Dont activités en cours de cession -6,4 -11,8 -23,8         Sommes reçues lors de l'exercice de stocks-options 9,2 6,6 6,6 Rachats et reventes d'actions propres -10,5 -32,6 -32,6 Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice -139,0 -138,9 -138,9 Encaissements liés aux nouveaux emprunts 188,4 48,1 50,2 Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location-financement) -11,2 -12,0 -24,2 Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location-financement) -1,8 -5,5 -20,2     Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 35,1 -134,3 -159,1         Dont activités en cours de cession -3,4 16,8 -9,5     Variation de la trésorerie 148,1 -109,6 -24,7         Dont activités en cours de cession -1,1 -1,5 0,8         Trésorerie au début de l'exercice 117,6 142,3 142,3 Variation de la trésorerie 148,1 -109,6 -24,7     Trésorerie à la clôture de l'exercice 265,7 32,7 117,6     V. — Notes annexes aux états financiers consolidés au 30 juin 2006.   1. – Déclaration de conformité et base de préparation des états financiers.  Les états financiers consolidés intermédiaires condensés du groupe TF1 au 30 juin 2006 intègrent les comptes de TF1 SA et de ses filiales ainsi que les participations du groupe dans les entreprises associées. Ils sont présentés en millions d’euros. Ils ont été arrêtés par le conseil d’administration du 29 août 2006. Les états financiers consolidés intermédiaires condensés du groupe au 30 juin 2006 ont été préparés conformément aux International Financial Reporting Standards (IFRS) tels qu’adoptés par l’Union européenne, et en particulier à la norme IAS 34 :états financiers Intermédiaires. Ils n’incluent pas toute l’information requise pour des états financiers annuels ; une information complémentaire et plus détaillée pourra être trouvée dans les états financiers consolidés du groupe au 31 décembre 2005.   2. – Principes comptables significatifs.  Les principes comptables appliqués par le groupe dans les états financiers consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2006 sont les mêmes que ceux qui ont été retenus pour les états financiers consolidés du groupe au 31 décembre 2005. Les normes adoptées par l’Union européenne et prenant effet à compter du 1er janvier 2006 ont été appliquées par le groupe pour cet arrêté intermédiaire. Elles n’ont pas d’incidence significative sur les états financiers consolidés intermédiaires condensés.   3. – Faits marquants du premier semestre 2006.  Les principaux événements du premier semestre 2006 sont décrits en tête du rapport de gestion semestriel. A la suite de l’accord concernant TPS signé le 6 janvier 2006 par Vivendi, TF1 et M6, le dépôt de la notification à la DGCCRF a été effectué le 17 mars 2006 et le 14 avril 2006, est intervenue la saisine du Conseil de la concurrence, dont l’avis du Conseil de la concurrence a été rendu le 13 juillet. Selon le calendrier prévisionnel, la décision du ministre de l’économie et des finances français devrait intervenir dans les jours qui suivent le conseil d’administration du 29 août 2006.   4. – Evolution du périmètre de consolidation.  Les variations de périmètre du premier semestre 2006, décrites ci-après, n’affectent pas de manière significative la comparabilité des états financiers consolidés du groupe TF1. — Première consolidation de TF1 Jet Multimedia : La société e-TF1 s’est associée fin 2005 avec la société lyonnaise Jet Multimédia pour créer TF1 Jet Multimédia (TJM), dont l’activité consiste en la distribution de contenus pour téléphone mobile. Cette société est consolidée pour la 1re fois à compter du 1er janvier 2006 par intégration proportionnelle à 50%. — Acquisition d’intérêts minoritaires : La prise de participation complémentaire au 1er trimestre 2006 dans la société Quai Sud a porté le pourcentage d’intérêt du groupe dans cette filiale de 75,0% à 83,3%. La prise de participation complémentaire au 2e trimestre 2006 dans la société TV Breizh a porté le pourcentage d’intérêt du groupe dans cette filiale de 73,8% à 83,8%.   Les variations de périmètre intervenues entre le 30 juin 2005 et le 30 juin 2006 n’affectent pas de manière significative la comparabilité des états financiers consolidés intermédiaires. Il s’agit : — de la cession des filiales Studios 107 et Visiowave, actée dans les comptes consolidés à partir du 1er avril 2005 ; — de la première consolidation des sociétés suivantes postérieurement au 30 juin 2005 : – TMC (à partir du troisième trimestre 2005), – Top Shopping, Info Shopping, TF1 Hors-Media et La Chaîne Française d’Information Internationale (à partir du quatrième trimestre 2005).   5. – Incidence sur les états financiers de l’activité en cours de cession.  En vertu de l’accord concernant TPS signé par Vivendi, TF1 et M6, le 6 janvier 2006, TPS est considérée depuis le 31 décembre 2005 comme une activité en cours de cession et les états financiers consolidés sont présentés selon les dispositions de la norme IFRS 5. — Au compte de résultat consolidé, l’incidence de l’activité en cours de cession est présentée sur une ligne distincte en 2005 et 2006 : « résultat net d’impôt des activités en cours de cession » — Au bilan consolidé du 30 juin 2006 et du 31 décembre 2005, l’incidence de l’activité en cours de cession est présentée sur deux lignes distinctes à l’actif et au passif : « actifs des activités en cours de cession » et « passifs des activités en cours de cession ». — Au tableau de flux de trésorerie consolidé de chaque période, la contribution de l’activité en cours de cession aux flux de trésorerie générés par l’activité, liés aux opérations d’investissement et aux opérations de financement est identifiée sur des lignes spécifiques. L’incidence sur le compte de résultat et sur le bilan correspond à la contribution aux comptes consolidés de l’activité en cours de cession, et aux effets des éliminations des transactions intra-groupe des activités poursuivies vis-à-vis de l’activité en cours de cession.   Le détail de l’incidence de l’activité en cours de cession sur le compte de résultat est présenté ci-dessous :   (En millions d’euros) 30/06/2006 30/06/2005 31/12/2005 Chiffre d'affaires 177,7 182,0 365,5 Consommation de production externe -43,8 -39,2 -77,1 Autres achats consommés et variation de stocks -12,0 -36,5 -56,7 Charges de personnel -17,7 -16,7 -35,3 Charges externes -66,4 -67,9 -139,1 Impôts et taxes -2,2 -3,4 -7,2 Dotations nettes aux amortissements (1) -0,0 -12,4 -23,4 Dotations nettes aux provisions -1,7 -1,2 -5,5 Autres produits et charges opérationnels -1,3 -0,2 -4,2     Résultat opérationnel courant 32,6 4,5 17,0         Coût de l'endettement financier brut -0,9 -1,7 -1,8 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie -0,2 -0,5 -1,5 Coût de l'endettement financier net -1,1 -2,2 -3,3 Autres produits et charges financiers -0,4 1,5 1,6 Impôt sur les résultats -0,9 -1,4 -1,1     Résultat net d'impôt des activités en cours de cession 30,2 2,4 14,2 (1) Conformément à la norme IFRS 5, le groupe a arrêté d’amortir les actifs non courants de l’activité en cours de cession (la quote-part de dotation non comptabilisée au 30 juin 2006 s’élève à 10,9 M€).   Le détail de l’incidence de l’activité en cours de cession sur le bilan est présenté ci-dessous :   Actif (en millions d’euros) 30/06/2006 Net 31/12/2005 Net Immobilisations incorporelles 8,9 6,4 Ecart d’acquisition 420,3 420,3 Immobilisations corporelles 52,1 46,5 Autres actifs financiers 0,2 0,3 Actifs d’impôt non courants 3,6 4,3     Actif non courant 485,1 477,8       Programmes et droits de diffusion 31,0 30,2 Clients et autres débiteurs 125,9 114,4 Actifs d’impôt courants -1,6 -1,6 Instruments financiers dérivés de change 0,1 0,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,1 -57,4     Actif courant 158,5 85,8     Total actifs des activités en cours de cession 643,6 563,6   Passif (en millions d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Emprunts long terme 9,4 10,4 Provisions non courantes 0,5 0,6 Passif d'impôts non courants 1,0 0,9     Passif non courant 10,9 11,9       Dettes financières à court terme 98,0 37,9 Instruments financiers dérivés de change 0,5 0,2 Instruments financiers dérivés de taux 0,1 0,4 Fournisseurs et autres créditeurs 263,3 270,1 Provisions courantes 26,6 29,1     Passif courant 388,5 337,7     Total passifs des activités en cours de cession 399,4 349,6   6. – Définition de la trésorerie.  La trésorerie dont la variation est analysée au tableau de flux de trésorerie intègre la trésorerie des activités poursuivies et l’incidence sur la trésorerie des activités en cours de cession.  (En millions d’euros)  30/06/2006 31/12/2005 Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan 269,9 175,8  Concours bancaires courants  - 3,6  - 0,8  Comptes courants de trésorerie passifs (1)  -3,5    Incidence des activités en cours de cession sur la trésorerie (2)  2,9  -57,4      Total trésorerie de clôture du tableau de flux  265,7  117,6  (1) En 2006, les comptes courants de trésorerie passifs sont inclus dans la trésorerie passive du tableau de flux.      (2) Dont quote-part de la trésorerie de TPS  2,9 3,9  Compte courant de trésorerie entre TF1 et TPS   -61,3    7. – Dette financière nette.   La notion d’endettement financier net, telle que définie par le groupe, peut être détaillée de la façon suivante :   (En millions d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Trésorerie et équivalents de trésorerie 269,9 175,8     Trésorerie active (1) 269,9 175,8       Juste valeur des instruments dérivés de taux (2) 6,9 11,9       Dettes financières non courantes 543,8 513,3 Dettes financières courantes 123,8 26,0     Endettement brut (3) 667,6 539,3     Endettement financier net (3) – (2) – (1) Activités poursuivies 390,8 351,6 TPS 104,4 106,0     Endettement net du groupe 495,2 457,6   Le groupe TF1 a souscrit un emprunt obligataire de 500 M€ à taux fixe à échéance 2010. Cet emprunt fait l’objet d’une couverture de taux à hauteur de 300 M€. Le taux d’intérêt effectif de l’emprunt obligataire au 30 juin 2006 s’établit à 4,53% avant couverture et à 3,71% après couverture. La valeur de marché de cet emprunt inscrite au bilan au 30 juin 2006 s’élève à 498,2 M€. Elle a été déterminée à partir de l’actualisation des flux futurs sur la base des taux d’intérêt au 30 juin 2006 et en tenant compte du risque de crédit. Elle diminue de 11,1 M€ par rapport au 31 décembre 2005, principalement en raison de la hausse des taux à long terme au cours du premier semestre 2006. La trésorerie au 30 juin 2006 comprend notamment une avance de 99 M€ versée par Vivendi le 6 janvier 2006, ainsi que les intérêts y afférents. Cette avance est destinée à être remboursée en cas de réalisation du projet de rapprochement industriel dans la télévision payante. Sa contrepartie a été classée en dettes financières courantes. Ainsi, cette avance reçue est sans incidence sur l’endettement financier net du groupe au 30 juin 2006.   8. – Résultat des sociétés mises en équivalence.  La quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence revenant au groupe s’établit à 9,4 M€ au 30 juin 2006 contre (2,2 M€) au 30 juin 2005. Cette progression significative est principalement due à la quote-part de plus-value de cession à Mediaset des fréquences hertziennes enregistrée chez Europa TV.   9. – Information sectorielle au 30 juin 2006 (activités poursuivies).  La contribution de chaque secteur d’activité aux comptes du groupe au 1er semestre 2006 est détaillée ci-après :   (En millions d’euros) 30/06/2006 Antennes France Distribution Droits audiovisuels Antennes internationales Activités diverses Eliminations Total groupe Chiffre d'affaires externe 1 155,1 0,0 101,2 129,3 0,0   1 385,6 Chiffre d'affaires inter-secteur 1,8 0,0 3,7 7,8 0,0 -13,3   Chiffre d'affaires total 1 156,9 0,0 104,9 137,1 0,0 -13,3 1 385,6 Résultat opérationnel courant 182,5 0,0 10,6 15,7 0,0   208,8   La contribution de chaque secteur d’activité aux comptes du groupe au 1er semestre 2005 est détaillée ci-après :   (En millions d’euros) 30/06/2005 Antennes France Distribution Droits audiovisuels Antennes internationales Activités diverses Eliminations Total groupe Chiffre d'affaires externe 1 071,7 0,0 103,5 117,7 -5,1   1 287,8 Chiffre d'affaires inter-secteur 2,0 0,0 2,7 6,9 0,0 -11,6   Chiffre d'affaires total 1 073,7 0,0 106,2 124,6 -5,1 -11,6 1 287,8 Résultat opérationnel courant 224,9 0,0 7,8 22,2 -5,2   249,7   10. – Saisonnalité.  L’arrêté intermédiaire du 30 juin 2006 du groupe TF1 ne subit l’incidence d’aucun effet de saisonnalité significatif pour les activités poursuivies.   11. – Evénements postérieurs à la clôture.  Aucun événement significatif n’est intervenu depuis la clôture au 30 juin 2006.   12. – Comptes de la société TF1 SA en normes françaises.  (En millions d’euros) 1er semestre 2006 1er semestre 2005 Exercice 2005 Chiffre d’affaires 895,2 841,9 1 579,6 Résultat d’exploitation 174,5 219,9 293,4 Résultat net 166,0 192,7 182,3     B. — Rapport de gestion (L’ensemble des données financières présentées est en normes IFRS.).   Boulogne, le 29 août 2006, Au 1er semestre 2006, le chiffre d’affaires du groupe TF1 (activités poursuivies) s’élève à 1 385,6 M€, soit une hausse de 7,6%. Les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 ont augmenté de 4,8% à 923,1M€, les revenus des autres activités sont également en hausse de 13,7% à 462,5M€. Les 7 premiers mois de l’année ont montré des tendances publicitaires contrastées. Tout au long du 1er semestre 2006, les secteurs Télécommunications, Automobile et Services (+36,5%) Données TNS Média Intelligence ont soutenu la croissance et compensé la baisse des investissements publicitaires des secteurs Alimentation et Toilette-Beauté (-8,3%) (Données TNS Média Intelligence), malgré une nette reprise de leurs investissements publicitaires en avril et en mai. Le mois de Juillet, quant à lui, a été marqué par une forte croissance de 13,3% Données TNS Média Intelligence des investissements publicitaires bruts provenant principalement des secteurs Télécommunications, Automobile et Services (+85%) Données TNS Média Intelligence, dû à l’effet « Coupe du monde de football 2006 ». La croissance de 13,7% du chiffre d’affaires des autres activités (hors activités en cours de cession) sur le 1er semestre 2006 résulte principalement de la performance de : — Groupe Téléshopping, dont la contribution au chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre augmente de 21,6% grâce aux performances commerciales du site internet (+65%) et aux nouvelles activités lancées fin 2005 ; — Les chaînes thématiques France, qui enregistrent une augmentation de 15,5% de leur contribution au chiffre d’affaires consolidé et une croissance de 28,9% de leur chiffre d’affaires publicitaire ; — TF1 Entreprises, dont la contribution au chiffre d’affaires consolidé progresse de 21,0% grâce à ses activités musicales et au développement du Hors Média ; — e-TF1, qui enregistre une croissance de 24,5% de sa contribution au chiffre d’affaires consolidé grâce à la progression de l’audience du site internet tf1.fr. et au succès des émissions A Prendre ou à Laisser et Attention à la marche ; — Eurosport International, affiche une contribution au chiffre d’affaires en hausse de 9,8% sur le 1er semestre 2006 avec une augmentation de 14,8% de son chiffre d’affaires publicitaire grâce notamment à un très bon niveau d’audience lors des Jeux Olympiques de Turin et une croissance de 9,4% du nombre d’abonnés payants à près de 60 millions. Le résultat opérationnel courant du groupe (hors activités en cours de cession) du 1er semestre 2006 est en baisse de 16,4% à 208,8M€ par rapport au 1er semestre 2005. Cette baisse s’explique principalement par la hausse de 20,9% du coût de la grille de l’Antenne TF1 sur le semestre (Coupe du monde de Football). La marge opérationnelle s’établit donc à 15,1% au 1er semestre 2006. Le résultat net des activités poursuivies au premier semestre 2006 est en baisse de 18,3% par rapport au premier semestre 2005, à 141,4M€ (intégrant la quote-part de plus-value de cession à Mediaset des fréquences hertziennes enregistrée chez Europa TV). Le résultat net part du Groupe (activités poursuivies + activités en cours de cession) est en baisse de 2,9% à 171,5 M€. Au 30 juin 2006, Les capitaux propres part du groupe atteignent 1 078,4M€, pour un total de bilan de 3 760,4M€. L’endettement financier net total Groupe (activités poursuivies + activités en cours de cession) s’élève à 495,2M€, soit 45,9% des capitaux propres. Au cours du 1er semestre 2006, suite à l’exercice d’options de souscription, 397 000 actions TF1 ont été émises avec une jouissance 1er janvier 2006 ; par ailleurs, TF1 a procédé, entre le 4 et le 19 mai, à l’acquisition et à l’annulation de 200 000 actions représentant 0,09% du capital. Au 22 mai, le capital de TF1 était de 42 849 825,80 €, divisé en 214 249 129 actions de 0,20 € nominal chacune. Entre le 22 mai et le 30 juin 2006, TF1 a racheté 197 000 actions de ses propres actions (non encore annulées au 29 août).   Perspectives.   Pour l’exercice 2006, l’évolution de la publicité TV en France devrait croître entre 3,5% et 4% selon les dernières études réalisées par les agences média (Dont ZénithOptimédia (+3,5%), Intitiative (+3,7%).). TF1, représentant une part significative de ce marché, pourrait voir son chiffre d’affaires publicitaire progresser dans les mêmes proportions, tandis que, sur des bases comparables (normes comptables et périmètre de consolidation), les autres secteurs devraient connaître une croissance comparable à celle du 1er semestre. Il est toutefois rappelé que ces évolutions sont susceptibles de changements rapides du fait des modifications de l’environnement économique général et de notre environnement commercial et réglementaire. La croissance du coût de la grille de l’Antenne TF1 sera de l’ordre de 3% maximum (hors Coupe du monde de Football) pour l’année 2006.   I. – Antennes France.   Le pôle antennes France (après éliminations inter-secteurs) génère un chiffre d’affaires de 1 155,1M€ au premier semestre 2006 et un résultat opérationnel (après éliminations inter-secteurs) de 182,5M€. Hors Antenne TF1, la marge opérationnelle des autres activités est à 10% sur le semestre (-1,6 pt).   Antenne TF1 (Source Médiamétrie) — Sur les sept premiers mois de l’année 2006, la consommation télévisuelle s’établit à 3h26 minutes en moyenne par jour auprès des Individus âgés de 4 ans et plus, stable par rapport aux sept premiers mois 2005, et 3h40 en moyenne par jour auprès des Femmes de moins de 50 ans soit un gain de 5 minutes par rapport au sept premiers mois 2005. Sur les sept premiers mois de l’année, la part d’audience de la chaîne TF1 s’établit à 34,9% sur les Femmes de moins de 50 ans (soit une baisse de 0,6 point par rapport à la même période en 2005), et à 31,9% sur les Individus âgés de 4 ans et plus (-0,1 point). TF1 conforte sa place de leader en obtenant 96 des 100 meilleures audiences sur les sept premiers mois de l’année (contre 94 sur les sept premiers mois 2005). Ce palmarès intègre 20 matches football ; la demi-finale Portugal-France de la Coupe du monde de Football 2006 occupe la première place du classement en rassemblant 22,2 millions de téléspectateurs, pour une part d’audience de 76,7%. Régie publicitaire (Source Sécodip). — Sur le 1er semestre 2006, les recettes publicitaires de la chaîne TF1 sont en progression et ont connu des tendances sectorielles contrastées : Parmi les secteurs en croissance, on retrouve : — Les Télécommunications (+71,6%), tirés par les investissements des opérateurs mobile et des fournisseurs d’accès à Internet ainsi que par le lancement des nouveaux numéros de renseignements téléphoniques « 118 » ; — Les Services (+ 46,1%), tirés par les sous-secteurs Banque-Assurance et marché du travail ; — Les Transports en hausse de 8,5%. Cependant, certains secteurs sont en retrait : — L’Alimentation, 1er secteur annonceur sur TF1 (24,0% des recettes publicitaires brutes), en recul de 10,8% ; — La Toilette-Beauté qui baisse de 3,7% ; — L’Entretien qui diminue de 5,7% mais pour lequel TF1 améliore sa part de marché de 3,0 pts à 60,6% ; Ces baisses seraient principalement imputables à la période de négociation (mi-mars 2006) entre fournisseurs et distributeurs qui a suivi le vote de la loi Dutreil, et à une audience jugée trop masculine lors de la diffusion de la Coupe du monde de football (du 9 juin au 9 juillet). Cependant, les investissements des secteurs « Produits de Grande Consommation (6) Secteurs : Alimentation, Toilette-Beauté, Entretien et Boissons « étaient en nette amélioration en avril et en mai. Le mois de juillet a été marqué par une forte croissance des investissements publicitaires (+ 13,3% bruts) (Données Sécodip du 1er juillet au 31 juillet 2006) grâce au dynamisme des secteurs Télécommunications et Services (respectivement en hausse de 87,4% et 140,6%) (Données Secodip du 1er juillet au 31 juillet 2006). En revanche, les investissements des secteurs « Produits de Grande Consommation » sont en recul de 6,3% (Données Secodip du 1er juillet au 31 juillet 2006), par rapport au mois de juillet 2005. Sur les 7 premiers mois de l’année, la part de marché de TF1 s’établit à 54,4%  (Données Sécodip du 1er janvier au 31 janvier 2006), en hausse de 0,2 pt. Les chaînes thématiques du câble et du satellite représentent 11,9% des recettes publicitaires TV brutes du 1er semestre 2006, en hausse de 44,2% par rapport au 1er semestre 2005.   Les chaînes thématiques France. — Au 1er semestre 2006, le chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes thématiques France du Groupe TF1 est en croissance de 15,5% par rapport au 1er semestre 2005 à 78,1 M€. Les chaînes thématiques France du Groupe continuent d’attirer les annonceurs et enregistrent, au 1er semestre 2006, une croissance moyenne de leurs recettes publicitaires de 28,9% par rapport au 1er semestre 2005. Les résultats de la vague 11 de l’étude Médiacabsat  (Source : onzième vage Mediacabsat pour la période du 26 décembre 2005 au 11 juin 2006) sont principalement marqués par la stabilité des audiences des chaînes thématiques (+0,2% vs il y a un an pour les Individus 4 ans et + ; +0,4% pour les Individus 15 ans et +). Le Groupe TF1 confirme son leadership au sein des chaînes thématiques, puisque, parmi les cinq chaînes en tête, figurent trois chaînes du Groupe TF1. Eurosport consolidé son statut de 1re chaîne thématique avec une part d’audience de 2,3%, TV Breizh, dont la part d’audience est de 1,3%, maintient sa 3ème place et TMC gagne 2 places au classement tout en poursuivant sa croissance à 1,1% de part d’audience auprès des Individus abonnés à une offre élargie.   Chaînes Nombre de foyers recevant la chaîne au 30/06/2006 (en millions) Nombre de foyers recevant la chaîne au 30/06/2005 (en millions) Variation Eurosport France 6,6 6,5 1,5% TV Breizh 4,6 4,5 2,2% LCI 5,4 5,4   TMC (*) 11,1 7,1 56,3% TF6 2,8 2,8   Série Club 2,3 2,2 3,1% Odyssée 2,2 2,1 4,7% Histoire 4,3 4,2 2,3% Ushuaia TV 1,1 1,3 - 15,3%   (*) Y compris hertzien en région PACA (environ 2,2 millions de foyers) et TNT   Autres sociétés. — Au 1er semestre 2006, le Groupe Téléshopping voit augmenter sa contribution au chiffre d’affaires consolidé de 21,6% à 59,7 M€ essentiellement grâce à la forte croissance du chiffre d’affaires généré sur Internet (+ 65%), qui représente 25% du chiffre d’affaires de Groupe Téléshopping, et grâce aux nouvelles activités lancées fin 2005 : 2 magasins sur Paris, un site Internet consacré aux ventes événementielles « surinvitation.com » et les Infomercials lancés sur certaines chaînes du câble et du satellite. Le résultat opérationnel de Groupe Téléshopping s’établit à 5,7 M€, en baisse de 3,4% par rapport au 1er semestre 2005 du fait du démarrage de ces nouvelles activités. La contribution de TF1 Entreprises au chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2006 s’élève à 17,2 M€, en progression de 21,9%. Les activités musicales et la vente de jeux de société, dont A Prendre ou à laisser et Attention à la marche, ont principalement tiré la croissance. De plus, la nouvelle filiale TF1 Hors Média commence à contribuer aux résultats de TF1 Entreprises. Le résultat opérationnel de TF1 Entreprises s’élève à 2,9 M€ sur la période, en croissance de 7,4%. Le pôle Interactif e-tf1 voit sa contribution au chiffre d’affaires progresser de 24,5% au 1er semestre à 37,5 M€, grâce au succès des émissions A Prendre ou à laisser et Attention à la marche. Par ailleurs l’activité Internet est en progression de 46% grâce à l’augmentation des recettes publicitaires et de la vente de contenus payants résultant de la hausse de fréquentation du site Internet tf1.fr. Le résultat opérationnel est de 1,7 M€.   II. – Distribution de programmes et de services.   L’impact des activités en cours de cession (TPS) sur le résultat net part du Groupe est de 30,2 M€. Au cours du 1er trimestre 2006, TPS a signé un contrat d’exclusivité pour la diffusion des championnats de 1re et 2e division Allemande (Bundesliga 1 et Bundesliga 2) pour 3 saisons à partir de 2006/2007. De plus, TPS a enrichi son offre de services interactifs et a lancé deux nouvelles chaînes thématiques en juin (Luxe.TV, 1re chaîne entièrement dédiée au monde du luxe et LaLocale, chaîne de citoyenneté). Le 15 février 2006, TPS a lancé son Pack TNT composé de TPS Star, Eurosport, TF6, LCI, Paris Première et les chaînes gratuites de la TNT. TPS a aussi annoncé son partenariat avec Club Internet, pour la diffusion de ses offres de programmes sur le réseau ADSL de l’opérateur, sur la base « abonnés » le 22 juin 2006, puis à partir du 21 août 2006 auprès des prospects. A la suite de l’accord concernant TPS signé le 6 janvier 2006 par Vivendi, TF1 et M6, le dépôt de la notification à la DGCCRF a été effectué le 17 mars 2006 et le 14 avril 2006, est intervenue la saisine du Conseil de la concurrence, dont l’avis du Conseil de la concurrence a été rendu le 13 juillet. Selon le calendrier prévisionnel, la décision du ministre de l’économie et des finances français devrait intervenir dans les jours qui suivent le conseil d’administration du 29 août 2006.   III. – Droits Audiovisuels.   Le pôle Droits Audiovisuels génère un chiffre d’affaires de 101,2M€ sur le premier semestre 2006. Le résultat opérationnel progresse d’environ 35,9% et affiche une rentabilité de 10,5% en amélioration de 2,9 pts. TF1 Vidéo (y compris RCV et CIC) voit sa contribution au chiffre d’affaires consolidé augmenter de 2,8%, à 68,9M€ sur le 1er semestre 2006. Le 2e trimestre a connu une forte progression du catalogue Hors Film (+73% par rapport au 1er semestre 2005) avec les sorties en DVD de Florence Foresti et de la série TV Les Experts, après un 1er trimestre 2006 marqué par l’absence de blockbusters et d’une base de comparaison défavorable (succès de Kill Bill Volume 2 au 1er trimestre 2005). Par ailleurs, le secteur de la vidéo, dans son ensemble, doit faire face à une conjoncture difficile dans les activités locative et kiosque. Le résultat opérationnel de TF1 Vidéo pour le 1er semestre est de 5,8 M€. TF1 International souffre également d’une base de comparaison défavorable. Début 2005, plusieurs films distribués par TF1 International ont connu un fort succès en salles : Brice de Nice, Aviator et Le Dernier Trappeur. D’ici fin 2006, plusieurs films à fort potentiel seront distribués par TF1 International, dont le dernier Martin Scorsese. La contribution de TF1 International au chiffre d’affaires consolidé est de 26,0 M€, en baisse de 18,5%. Son résultat opérationnel pour le 1er semestre est de 3,0 M€.   IV. – Antennes internationales.   — Eurosport : 108 M foyers abonnés : Présente dans 54 pays et diffusée en 19 langues, Eurosport est reçue en Europe par près de 108 M de foyers au 30 juin 2006 dont 59,3 M de foyers payants (soit + 5,1 M par rapport à fin juin 2005). Cette croissance de 9,4% du nombre d’abonnés payants provient de la poursuite du développement du satellite numérique et de la confirmation du développement de la TNT payante. Lancée le 10 janvier 2005, la chaîne Eurosport 2 est désormais distribuée en 8 versions linguistiques (anglais, polonais, turc, grec, français, italien, russe et roumain) auprès de 20,4 millions de foyers en quasi totalité payants. La chaîne d’information sportive Eurosportnews, installée durablement en dehors d’Europe (Afrique du Sud, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande…) et diffusée dans les avions de ligne équipés de la technologie Connexion by Boeing, reste également distribuée en Europe auprès de 5,0 millions de foyers en quasi totalité payants. Par ailleurs, eurosport.com et ses 6 versions locales, depuis le lancement de la version russe en février 2006, ont confirmé leurs bonnes performances avec une augmentation importante de la fréquentation (+89% de visites par rapport à fin juin 2005), soit une moyenne de plus de 19,1 M de visites par mois. La contribution au chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2006 est en progression de 9,8% à 129,3 M€, grâce à la croissance de 14,8% des revenus publicitaires et à la forte hausse du nombre d’abonnés payants. Cette performance est le fruit d'une offre commerciale plus adaptée aux attentes des annonceurs en termes de « communication globale » et du maintien d'un très bon niveau d'audience avec 668 000 téléspectateurs au 1/4 d'heure moyen. En effet, les audiences des Jeux Olympiques de Turin ont été excellentes avec près de 1,4 millions de téléspectateurs au 1/4 d'heure moyen (+58% par rapport aux Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City en 2002). De plus, en France, la chaîne Eurosport, avec 2,3% de part d’audience, devance RTL9 de 0,8 pt, et confirme son statut de 1re chaîne française du câble et du satellite. Le résultat opérationnel d’Eurosport International s’établit à 15,7 M€, en baisse par rapport au 1er semestre 2005, principalement à cause du coût de la diffusion des JO d’hiver de Turin.   V. – Point social.   Sur le 1er semestre 2006, les effectifs du groupe TF1 sont en augmentation aussi bien chez TF1 SA que dans les filiales sur le 1er semestre 2006 (4 061 personnes) par rapport au 31 décembre 2005 (3 962 personnes).   VI. – Titre.   Au 10 août 2006, l’action TF1 clôture à 24,8 €, soit une hausse de 6,4% depuis le 1er janvier, à comparer avec une hausse de 4,3% de l’indice CACNext 20 et de 6,6% de l’indice SBF 120. La valorisation boursière au 10 août 2006 du Groupe TF1 est de 5,4 milliards d’euros.   VII. – Actionnariat.   A la connaissance du conseil, la structure de l’actionnariat au 30 juin 2006, est la suivante :     Nombre d'actions % du capital % des droits de vote Bouygues 91 797 585 42,9% 42,9% Total actionnaires de référence 91 797 585 42,9% 42,9% Autres France (1) (2) 56 598 777 26,4% 26,5% Dont salariés 8 072 305 3,8% 3,8% Autodétention 251 537 0,1% 0,0% Europe (hors France) (2) 39 826 271 18,6% 18,6% Autres (2) 25 774 959 12,0% 12,0%     Total 214 249 129 100,0% 100,0% (1) Incluant les porteurs non identifiés. (2) Estimations relevé Euroclear.   VIII. – Présentation analytique du compte de résultat consolidé.   (En millions d’euros) 06/2006 6 mois 06/2005 6 mois 12/2005 12 mois Antenne TF1 :       Recettes de publicité 923,1 881,2 1 647,5 Coût de la régie -44,4 -46,3 -86,5     Recettes nettes diffuseur 878,7 834,9 1 561,0 Prélèvements obligatoires :       Auteurs -36,9 -33,7 -63,2 CNC -45,8 -43,8 -81,7 Coûts de diffusion :       TDF, satellites, circuits -27,0 -27,5 -54,9 Coût de la grille (hors Coupe du Monde) -457,0 -451,7 -919,4 Coût de la Coupe du Monde de football -89,5         Marge brute grille 222,5 278,2 441,8 Recettes diversification et diverses et autres produits de l'activité 457,4 406,2 850,2 Autres charges d'exploitation -432,3 -369,5 -815,2 Dotations nettes aux amortissements et provisions -38,8 -51,0 -123,6     Résultat opérationnel 208,8 263,9 353,2 Coût de l'endettement financier net -5,2 -6,0 -12,3 Autres produits et charges financiers -2,8 2,8 0,6 Impôts -68,8 -85,4 -115,5 Quote part des sociétés mises en équivalence 9,4 -2,2 -5,5     Résultat net des activités poursuivies 141,4 173,1 220,5 Résultat net des activités en cours de cession 30,2 2,4 14,2     Résultat net de l'ensemble consolidé 171,6 175,5 234,7 Part des minoritaires 0,1 -1,1 -1,6     Résultat net part du groupe 171,5 176,6 236,3   C. — Rapport des commissaires aux comptes. Rapport d'examen limité des Commissaires aux Comptes  Comptes semestriels consolidés condensés. Période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006.   Mesdames, Messieurs,   En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l’article L.232-7 du Code du commerce, nous avons procédé à : — l’examen limité des comptes semestriels consolidés condensés du Groupe TF1, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2006, tels qu’ils sont joints au présent rapport ; — la vérification des informations données dans le rapport semestriel. Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.   Fait à Paris La Défense, le 29 août 2006.   Les commissaires aux comptes : Mazars & Guerard : Membre KPMG International : Gilles Rainaut ; Salustro Reydel , Jean-Pierre Crouzet.         0614094
    Bulletin BALO n°108 du 08/09/2006, affaire n°14094
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 04/08/2006
    Numéro d’affaire : 12318
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0612318 4 août 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°93 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 Société Anonyme au capital de 42 849 826 € Siège Social : 1, quai du Point du Jour, 92656 Boulogne. 326 300 159 R.C.S. Nanterre   CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES (hors taxes) (en milliers d’Euros)     1°) Société mère : 2006 2005 Premier trimestre 415 385 411 513 Deuxième trimestre 479 796 430 348      TOTAL DES DEUX TRIMESTRES 895 181 841 861       2°) Groupe TF1 : 2006 2005 Premier trimestre :         Publicité Antenne TF1 430 917 430 018     Divers 311 330 283 861         TOTAL 1er trimestre 742 247 713 879 Deuxième trimestre :         Publicité Antenne TF1 492 191 451 140     Divers 328 846 304 861         TOTAL 2ème trimestre 821 027 756 001     A périmètre comparable (hors Visiowave et Studios 107 au 1 er semestre 2005 et hors TMC, TJM, TF1 Hors Média et les nouvelles activités de Téléshopping au 1 er semestre 2006), le chiffre d’affaires des autres activités est en croissance de 9,7% et le chiffre d’affaires total des activités poursuivies en hausse de 6,3%.   Au 1er semestre 2006, les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 s’élèvent à 923,1 M€, soit une hausse de 4,8%. Le 2ème trimestre a, en effet, enregistré une croissance publicitaire nette de 9,1%. Les secteurs Télécommunications, Automobile et Services (+36,5%)1 ont soutenu la croissance tout au long du 1er semestre et compensé la baisse des investissements publicitaires provenant des secteurs Alimentation et Toilette-Beauté (-8,3%)1, malgré une nette amélioration en avril et en mai.   La part de marché publicitaire de TF1 ressort à 54,1% sur le semestre.   En juin 2006, TF1 réalise la plus forte progression en part d’audience2 toutes chaînes confondues. A 32,8%, la chaîne gagne 1,6 point par rapport au mois de juin 2005. Les matches de la Coupe du monde de Football, les bons résultats des fictions françaises ainsi que des séries américaines ont contribué à cette excellente performance.     Les succès d’audience sont également au rendez-vous pour les chaînes thématiques3. Eurosport consolide son statut de 1ère chaîne thématique avec une part d’audience de 2,3%, TV Breizh, dont la part d’audience est de 1,3%, maintient sa 3ème place et TMC gagne 2 places au classement. Ainsi le Groupe TF1 confirme son leadership au sein des chaînes thématiques, puisque, parmi les cinq chaînes en tête, figurent trois chaînes du Groupe TF1.   Les autres activités sont en croissance de 13,7% au 1er semestre 2006 (hors activités en cours de cession). Plusieurs filiales ont contribué à cette performance :   Groupe Téléshopping, dont la contribution au chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre augmente de 21,6% grâce aux excellentes performances commerciales du site Internet (+65%) et aux nouvelles activités lancées fin 2005 ;   Les chaînes thématiques France, qui enregistrent une augmentation de 15,5% de leur contribution au chiffre d’affaires consolidé et une croissance de 28,9% de leur chiffre d’affaires publicitaire ;   TF1 Entreprises, dont la contribution au chiffre d’affaires consolidé progresse de 21,0% grâce à ses activités musicales et au développement du Hors Média ;   e-TF1, qui enregistre une croissance de 24,5% de sa contribution au chiffre d’affaires consolidé grâce à la progression de l’audience du site Internet tf1.fr et au succès des émissions A Prendre ou à Laisser  et Attention à la Marche ;   Eurosport International, dont la contribution au chiffre d’affaires est en hausse de 9,8% sur le 1er semestre 2006 et qui affiche une augmentation de 14,8% de son chiffre d’affaires publicitaire grâce notamment à un très bon niveau d’audience lors des Jeux Olympiques de Turin et une croissance de 9,4% du nombre d’abonnés payants à près de 60 millions.   Les comptes du 1er semestre 2006 seront communiqués le 29 août après la clôture de la bourse.   1 Source : Sécodip 2 Source : Médiamétrie 3 Source : Mediacabsat vague 11 – 26 déc. 2005 au 11 juin 2006       0612318
    Bulletin BALO n°93 du 04/08/2006, affaire n°12318
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 08/05/2006
    Numéro d’affaire : 05248
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0605248 8 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°55 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 Société Anonyme au capital de 42 810 426 € Siège Social : 1, quai du Point du Jour, 92656 Boulogne. 326 300 159 R.C.S. Nanterre  CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES (hors taxes) (en milliers d’Euros) 1°) Société mère : 2006 2005 Premier trimestre 415 385 411 513   2°) Groupe TF1 : 2006 2005     Premier trimestre           Publicité Antenne TF1 430 917 430 018       Divers 311 330 283 861 TOTAL 1 er trimestre 742 247 713 879     Au 1er trimestre 2006, la chaîne TF1 enregistre une croissance de 0,2% de ses recettes publicitaires nettes, à 430,9 M€, dans un contexte de forte volatilité et de faible visibilité. Les secteurs Télécommunications, Automobile et Services (+36,7%)1 ont soutenu la croissance et compensé la baisse des investissements publicitaires provenant des secteurs Alimentation et Toilette-Beauté (-14,5%)1. La part de marché publicitaire de TF1 ressort à 54,5 % sur le trimestre, en croissance de 0,4 point.     1 Source : Sécodip.     A ce jour, le 2ème trimestre s’annonce plus favorable au niveau des recettes publicitaires marqué par : - une progression d’environ 11% des investissements sur avril, - et une tendance positive sur la période mai-juin par rapport au réalisé à même période en 2005. TF1 devrait ainsi enregistrer une croissance de son chiffre d’affaires publicitaire net de l’ordre de 4% sur le premier semestre 2006.   Dans un contexte de fragmentation de l’offre et de multiplication des canaux de diffusion, TF1 maintient son statut de chaîne leader et occupe ainsi toutes les places du «Top 25» des plus fortes audiences en télévision sur le premier trimestre 2006 (contre 24 au premier trimestre 2005).   Les autres activités sont en croissance de 14 % au 1er trimestre 2006 (hors activité en cours de cession). Plusieurs filiales ont contribué à cette performance :   Groupe Téléshopping dont la contribution au chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre augmente de 33,8% grâce notamment à la progression du chiffre d’affaires du site Internet (+90%) et au développement de ses nouvelles activités magasins ;   Les chaînes thématiques France qui affichent de bons résultats d’audience et une augmentation de 13,1% de leur contribution au chiffre d’affaires consolidé ;   TF1 Entreprises dont la contribution au chiffre d’affaires consolidé progresse de 36,3% grâce à ses activités musicales ;   Eurosport International qui connaît un excellent début d’année 2006, avec la croissance de 11% du nombre d’abonnés payants à 52,1 millions, et l’augmentation de 28% de son chiffre d’affaires publicitaire grâce notamment à un très bon niveau d’audience lors des Jeux Olympiques de Turin.   Les comptes du 1er trimestre seront communiqués le 22 mai après la clôture de la bourse. 0605248
    Bulletin BALO n°55 du 08/05/2006, affaire n°05248
  • AVIS DIVERS 08/05/2006
    Numéro d’affaire : 05247
    Description : 0605247 8 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°55 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     TELEVISION FRANCAISE 1 Société Anonyme au capital de 42 810 425,80 € Siège social : 1, quai du Point du Jour – 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 326 300 159 RCS NANTERRE  I - Documents comptables au 31 décembre 2005   Les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2005, ainsi que la proposition d’affectation des résultats, publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°34 du 20 mars 2006, ont été approuvés par l’assemblée générale mixte du 25 avril 2006.  II - Attestations des Commissaires aux Comptes   1°) sur les comptes sociaux  « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ».   2°) sur les comptes consolidés  « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ».     Paris La Défense et Paris le, 16 mars 2006    MAZARS & GUERARD : SALUSTRO REYDEL  Membre de KPMG International :  Michel ROSSE ;  Jean-Pierre CROUZET.                                                0605247
    Bulletin BALO n°55 du 08/05/2006, affaire n°05247
  • AVIS DIVERS 08/05/2006
    Numéro d’affaire : 05246
    Description : 0605246 8 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°55 Avis divers____________________         TELEVISION FRANCAISE 1   Société Anonyme au capital de 42 810 425,80 € Siège social : 1, Quai du Point du Jour – 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX   DROITS DE VOTE    Conformément aux dispositions de l’article L 233-8 du Code de Commerce la société informe ses actionnaires qu’au 25 avril 2006, date de l’assemblée générale mixte, le nombre total de droits de vote était de 213 895 592, le nombre d’actions formant le capital social étant de 214 147 129 pour un capital de 42 829 425,80 €.     0605246
    Bulletin BALO n°55 du 08/05/2006, affaire n°05246
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 20/03/2006
    Numéro d’affaire : 02471
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0602471 20 mars 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°34 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________           TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1   Société Anonyme au capital de 42 810 425,80 €.   Siège social : 1, Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne.   326 300 159 RCS Nanterre – APE 922D.   Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre 2005.   Documents comptables annuels non certifiés et non approuvés.   A. – Comptes sociaux.   I – Compte de résultat social.   (En millions d’euros.)     Annexe 2005 2004 2003 Produits d'exploitation     1.14 et 3.1 1 736,7 1 710,5 1 596,2   Recettes de Publicité liées à l’antenne     3.1 1 561,0 1 559,2 1 461,3   Ventes de prestations techniques       2,3 1,6 1,6   Divers       16,3 11,3 10,4   Production stockée       - 0,9 0,9 - 1,3   Production immobilisée       0,1 0,0 1,5   Subvention d'exploitation       0,0 0,0 0,0   Reprises sur amortissements et provisions       52,8 30,7 26,3   Transferts de charges       95,4 98,9 93,5   Autres produits       9,7 7,9 2,9 Charges d’exploitation       - 1 443,3 - 1 352,70 - 1 278,00   Achats de matières premières et autres approvisionnements     3.2 - 637,1 - 481,8 - 554,2   Variation de stock       38,8 - 52,6 63,8   Autres achats et charges externes       - 359,3 - 379,4 - 354   Impôts, taxes et versements assimilés     3.3 - 103,8 - 99,9 - 93,3   Salaires et traitements     3.4 - 113,9 - 107,8 - 102,3   Charges sociales     3.5 - 51,4 - 48,5 - 46,2   Dotations aux amortissements et aux provisions (nettes de reprises)     3.6         Amortissements des coproductions diffusés       - 60,6 - 57 - 55,3   Amortissements des autres immobilisations       - 11,3 - 11,8 - 12,1   Amortissements des charges d'exploitation à répartir       - 0,2 - 0,2 0,0   Provisions sur immobilisations incorporelles et actif circulant       - 66,7 - 30,2 - 41,2   Provisions pour risques et charges       - 7,6 - 11,6 - 13,4   Autres charges     3.7 - 70,2 - 71,9 - 69,8 Résultat d’exploitation       293,4 357,8 318,2 Quote part de résultat sur opérations faites en commun       0,0 0,0 0,0           Produits financiers       104,5 81,1 63,0 Charges financières       - 104 - 141,6 - 144,1 Résultat financier     3.8 0,5 - 60,5 - 81,1 Résultat courant       293,9 297,3 237,1           Produits exceptionnels       59,3 36,8 62,5 Produits exceptionnels sur opérations de gestion       0,1 0,1 0,6 Produits exceptionnels sur opérations en capital       7,1 2,6 18,2 Reprises sur provisions       52,1 34,1 43,7 Charges exceptionnelles       - 56,6 - 34,9 - 81,3 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion       - 0,1 - 0,1 - 0,1 Charges exceptionnelles sur opérations en capital       - 29,4 - 15,3 - 55,3 Dotations aux amortissements et aux provisions       - 27,1 - 19,5 - 25,9 Résultat exceptionnel     3.9 2,7 1,9 - 18,8 Participation des salariés       - 10,2 - 12,9 - 10,4 Impôt sur les sociétés     3.10 et 3.11 - 104,1 - 130,5 - 106,2 Résultat net       182,3 155,8 101,7   II. – Bilan social.   (En millions d’euros.)   Actif Annexe 31/12/05 Net 31/12/04 Net 31/12/03 Net Immobilisations incorporelles     1.2 et 2.1 107,2 137,1 164,8 Concessions et droits similaires       0,0 0,1 0,1 Marque       0,0 0,0 0,0 Fonds commercial       0,0 0,0 0,0 Autres immobilisations incorporelles       0,0 0,0 0,0 Coproductions diffusables       48,6 70,0 91,4 Coproductions rediffusables       43,3 56,3 45,5 Coproductions en cours       15,3 10,7 27,8 Immobilisations corporelles     1.3 et 2.2 31,5 29,4 32,5 Terrains       0,0 0,0 0,0 Constructions       0,0 0,0 0,0 Installations techniques matériels et outillages       11,8 8,5 10,7 Autres immobilisations corporelles       18,2 19,9 18,9 Immobilisations corporelles en cours       1,5 1,0 2,9 Immobilisations financières     1.4 et 2.3 988,4 967,3 979,0  Participations    722,6  599,4  589,7 Créances rattachées à des participations       0,0 0,0 0,0 Autres titres immobilisés       7,4 9,3 27,6 Prêts       257,7 357,9 361,1 Autres immobilisations financières       0,7 0,7 0,6 Actif immobilisé       1 127,1 1 133,8 1 176,3           Stock et encours     1.5 et 2.4  417,9 403,0 468,0 Matières premières et autres approvisionnements       0,2 0,2 0,6 Marchandises       0,0 0,0 0,0 Droits de première diffusion       198,0 188,5 213,3  Droits rediffusables    218,8  212,7  137,1 Droits de diffusion en cours       0,9 1,6 117,0 Avances et acomptes versés sur commandes     2.5 256,9 216,3 2,6 Créances clients et comptes rattachés     1.6 et 2.6.1 373,7 352,5 344,8 Autres créances     2.6.2 370,8 383,8 449,6 Valeurs mobilières de placement et disponibilités     1.7 et 2.7 44,1 142,1 154,5 Charges constatées d’avance     2.8 4,5 4,1 117,7 Actif circulant       1 467,9 1 501,8 1 537,2 Charges à répartir sur plusieurs exercices     1,0  1,3  1,5 Prime de remboursement des emprunts       2,1 2,6 3,0 Ecarts de conversion actif       0,1 0,0 0,0   Total de l’actif       2 598,2 2 639,5 2 718,0       Passif Annexe 31/12/05 31/12/04 31/12/2003 Capital       42,8 43,0 43,0 Prime d’émission       24,1 50,0 63,7 Ecart de réévaluation       0,0 0,0 0,0 Réserve légale       4,3 4,3 4,3 Réserve de plus-value à long terme       0,0 25,0 25,0 Autres réserves       759,0 734,0 734,0 Report à nouveau       46,7 29,5 66,9 Résultat net de l’exercice       182,3 155,8 101,7 Subventions d’investissement     1.8 0,0 0,0 0,0 Provisions réglementées : amortissements sur programmes     1.9 84,1 117,9 132,5 Capitaux propres     2.9 1 143,3 1 159,5 1 171,1           Provisions pour litiges       4,5 10,6 12,1 Provisions pour charges       0,1 0,0 0,0 Autres provisions pour risques       39,2 24,3 29,4 Provisions pour risques et charges     1.10, 1.11, 1.12 et 2.10 43,8 34,9 41,5           Autres emprunts obligataires       504,1 504,0 502,9 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1))       0,3 16,4 0,0 Emprunts et dettes financières divers (2))       170,5 158,8 233,7 Fournisseurs et comptes rattachés       378,6 392,3 420,9 Dettes fiscales et sociales       165,4 179,6 169,4 Dettes sur immobilisations       16,9 23,4 2,5 Dettes diverses       170,5 163,9 166,7 Produits constatés d’avance       4,8 5,4 7,7 Dettes     2.11 1 411,1 1 443,8 1 503,8 Ecarts de conversion passif       0,0 1,3 1,6   Total du passif       2 598,2 2 639,5 2 718,0     (1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques       0,3 16,4 0,0     (2) Dont comptes courants intra groupe       170,5 158,8 233,7   III. – Tableau de financement social en flux de trésorerie.   (En millions d’euros.)     31/12/05 31/12/04 31/12/03 1. Opérations d’exploitation :         Résultat de l’exercice     182,3 155,8 101,7   Amortissements et provisions (1) (2)     21,3 90,7 120,4   Subventions d’investissement rapportées au compte de résultat     0,0 0,0 0,0   Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations     0,0 0,0 11,9   Capacité d’autofinancement     208,8 246,5 234,0   Acquisitions de coproductions (2)     - 30,4 - 58,2 - 32,5   Amortissements et provisions de coproductions (2)     26,4 42,3 37,2   Stocks     - 14,9 - 51,4 - 43   Créances d’exploitation     - 8,6 55,6 - 13,5   Dettes d’exploitation     - 10,2 26,1 10,3   Charges à répartir     0,0 0,0 - 1,5   Avances nettes en provenance des tiers     - 40,6 - 2,1 - 0,9   Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation     - 78,3 12,3 - 43,9   Trésorerie provenant de l’exploitation     130,5 258,8 190,1 2. Opérations d’investissement :         Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (1) (2)     - 13,4 - 8,9 - 8,7   Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles (1) (2)     0,0 0,0 0,5   Acquisitions de participations financières     - 143,9 - 94,5 - 67,1   Cessions de participations financières     2,9 0,1 15,3   Variation nette des dettes sur immobilisations     - 6,5 20,9 - 76,9   Variation nette autres immobilisations financières     101,3 16,1 3,7   Trésorerie affectée aux investissements     - 59,6 - 66,3 - 133,2 3. Opérations de financement :         Variation des capitaux propres     - 26 - 8,5 10,6   Variation nette des dettes financières     11,7 - 73,8 241,6   Dividendes mis en paiement     - 138,6 - 139 - 138,3   Trésorerie résultant du financement     - 152,9 - 221,3 113,9 Variation globale de la trésorerie     - 82 - 28,8 170,8         Trésorerie au début de l’exercice     125,8 154,6 - 16,2 Variation de la trésorerie     - 82 - 28,8 170,8 Trésorerie à la clôture de l’exercice     43,8 125,8 154,6 (1) Hors parts de coproduction de programmes. (2) En vue de donner une représentation économique des flux de trésorerie comparable à celle des comptes consolidés, l'acquisition, la consommation, la cession et la réforme des parts de coproduction de programmes qui figurent dans les comptes sociaux en valeurs immobilisés ont été intégrées aux variations du besoin en fonds de roulement d'exploitation.   IV. – Annexe aux comptes sociaux.   Règles générales d’établissement et de présentation des comptes de l’exercice de douze mois, clos le 31 décembre 2005.   Les comptes de l’exercice sont présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en France.   1. – Règles et méthodes comptables.   1.1. Comparabilité des comptes. — L'application, depuis le 1er janvier 2005, des règlements 2002-10 et 2004-06 du comité de réglementation comptable, relatifs respectivement à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, et à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, n'a pas eu d'incidence sur les comptes.       1.2. Immobilisations incorporelles :   1.2.1. Principes généraux : Afin de sécuriser la grille de programmes pour les années futures, la société souscrit des contrats fermes d’acquisition de parts de production de programmes en vertu desquels les contreparties s’engagent à fournir les programmes correspondants.   Les parts de production des programmes sont portées en immobilisations incorporelles à partir du moment où l’acceptation technique a eu lieu et où les droits sont ouverts.   Les acomptes versés au titre des droits qui ne remplissent pas les conditions précédentes sont comptabilisés en acomptes fournisseurs.   Les programmes acquis pour une diffusion unique sont amortis à 100 % lors de la diffusion.   Lorsque les programmes acquis prévoient 2 diffusions ou plus, ils sont amortis de la manière suivante selon le type de programmes :     Type de programme Fictions d’une durée au moins égale à 52 minutes Dessins animés Autres programmes  1re diffusion  80 %  50 %  100 % 2e diffusion     20 % 50 %         Les « autres programmes » du tableau ci-dessus comprennent des programmes jeunesse (hors dessins animés), des variétés, du théâtre, des magazines/documentaires, de l’Information et des fictions d’une durée unitaire inférieure à 52 minutes.   Une provision pour dépréciation est constituée dès lors qu’il est probable qu'un programme donné comportant une part de coproduction ne sera pas diffusé.   1.2.2. Coproductions diffusables : Les parts de coproduction de programmes qui n’ont pas fait l’objet d’un premier passage à l’antenne sont comptabilisées sur la base de leur coût d'acquisition sous cette rubrique.   1.2.3. Coproductions rediffusables : Les parts de coproduction des programmes déjà diffusés une première fois et pour lesquels une ou plusieurs rediffusions sont encore possibles, sont enregistrées dans le compte “coproductions rediffusables” et valorisées à 20 % ou à 50 % de leur coût d’acquisition.   1.2.4. Coproductions en cours : Les oeuvres littéraires n’ayant pas encore donné lieu à un passage en production figurent sous cette rubrique. Les montants enregistrés correspondent aux sommes versées à la date de clôture. Les montants contractuels des versements restant à effectuer figurent en engagements hors bilan.       1.3. Immobilisations corporelles. — Les caractéristiques des plans d’amortissement peuvent être résumées dans le tableau ci-dessous :   Installations techniques     Mode linéaire ou dégressif 3 à 7 ans Autres immobilisations corporelles     Mode linéaire 2 à 10 ans       1.4. Immobilisations financières. — Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition.   Quand leur valeur d’utilité, déterminée en fonction des perspectives d’activité et de rentabilité de la filiale concernée est inférieure au coût d’acquisition, une provision pour dépréciation est comptabilisée et complétée le cas échéant par une provision pour risques et charges.       1.5. Stocks et en cours :   1.5.1. Principes généraux : Afin de sécuriser la grille de programmes pour les années futures, outre les contrats d’acquisition de parts de production, la société souscrit des contrats fermes d’acquisition de droits de diffusion de programmes et de droits de retransmissions sportives en vertu desquels les contreparties s’engagent à fournir les programmes correspondants.   Les droits de diffusion de programmes sont entrés en stock à partir du moment où l’acceptation technique a eu lieu et où les droits sont ouverts.   Les acomptes versés au titre des droits qui ne remplissent pas les conditions précédentes sont comptabilisés en acomptes fournisseurs.   Les programmes acquis pour une diffusion unique sont consommés à 100 % lors de la diffusion.   Lorsque les programmes acquis prévoient 2 diffusions ou plus, ils sont consommés de la manière suivante selon le type de programmes :         Type de programme Fictions d’une durée au moins égale à 52 minutes Films, téléfilms, séries, dessins animés Autres programmes 1re diffusion  80 %  50 %  100 % 2e diffusion     20 % 50 %         Les « autres programmes » du tableau ci-dessus comprennent des programmes jeunesse (hors dessins animés), des variétés, du théâtre, des magazines/documentaires, de l’Information, et des fictions d’une durée unitaire inférieure à 52 minutes.   Certains achats de droits de diffusion font l’objet d’un amortissement déterminé à partir de la valorisation de chaque diffusion définie dans les contrats.   Une provision pour dépréciation est constituée dès lors qu’il est probable qu'un programme donné ne sera pas diffusé.   1.5.2. Droits de première diffusion : Les droits ouverts non diffusés qui n’ont pas fait l’objet d’un premier passage à l’antenne sont comptabilisés sous cette rubrique sur la base de leur coût d’acquisition ou de leur coût global de production (coûts directs augmentés des frais indirects liés à la production hors coûts d’emprunts comptabilisés en charge).   1.5.3. Droits de diffusion rediffusables : Les droits pour lesquels une ou plusieurs rediffusions sont possibles, sont enregistrés dans le compte “droits de diffusion rediffusables” et valorisés à 50 % ou 20 % de leur coût d’acquisition selon leur nature.       1.6. Créances clients. — Toutes les créances qui font actuellement l’objet d’une action contentieuse sont provisionnées à hauteur de 100 % de leur montant hors taxes.   De plus, les risques d’irrécouvrabilité ont été couverts par voie de provisions pour risques, selon les modalités suivantes :   - 100 % de leur montant hors taxes pour les créances antérieures au 1er janvier 2003 ;   - 50 % de leur montant hors taxes pour les créances nées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.   Les risques sur les créances nées postérieurement au 31 décembre 2003 et non recouvrées au 31 décembre 2005 ne sont pas significatifs.       1.7. Valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d’acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire s’avère inférieure au coût d’acquisition, une provision est constituée.       1.8. Subventions d'investissement. — Les subventions, dans la mesure où elles sont acquises définitivement, sont reprises au compte de résultat au rythme des amortissements des immobilisations correspondantes.       1.9. Provisions réglementées. — Cette rubrique comprend essentiellement les amortissements dérogatoires sur les parts coproductions de programmes non encore diffusées, calculés à partir du premier jour du mois suivant la date de fin de tournage, selon les règles définies par la Direction Générale des Impôts le 3 juillet 1970, soit en pourcentage mensuel :   1er mois     20 % 2e mois     15 % 3e au 9e mois     5 % 10e au 24e mois     2 %       1.10. Provisions pour risques et charges. — Le montant de ces provisions est calculé en fonction de l’appréciation des risques existant à la clôture de chaque période.       1.11. Indemnités de fin de carrière. — L’engagement de retraite de TF1 est limité aux indemnités de fin de carrière prévues par les conventions collectives. Il est calculé selon la méthode rétrospective en droits projetés à la date prévisionnelle de départ en retraite, avec salaire de fin de carrière et fait l’objet d’une provision pour risques et charges.       1.12. Congés d’ancienneté. — Des jours de congés supplémentaires sont attribués aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise. La charge correspondant à l’acquisition de ces droits à congés est calculée en tenant compte de l’ancienneté dans l’entreprise, du salaire à la date de consommation des droits et du taux de rotation du personnel. Elle est actualisée et fait l’objet d’une provision pour risques et charges.       1.13. Autres provisions pour risques et charges. — Les provisions pour litiges ont été évaluées de manière à couvrir les litiges, contentieux et risques liés à l’activité de la société, susceptibles d’entraîner une sortie probable de ressources. Elles incluent notamment les charges relatives aux contentieux de nature sociale et fiscale. Le montant des redressements notifiés fait l’objet d’une provision si la société estime que la prise en compte du bien fondé de sa position dans le contentieux l’opposant aux Administrations n’est pas hautement probable. La part des redressements qui ne font pas l’objet de contentieux sont enregistrés en dette dès que le montant est connu.       1.14. Publicité. — Les recettes publicitaires figurant en produits correspondent aux recettes de TF1 Publicité, après déduction de sa rémunération.       1.15. Engagements hors bilan :   - Les engagements de transport d’images recouvrent les redevances à verser au fournisseur du service de télédiffusion jusqu’à l’échéance du contrat ;   - Les cautions et garanties mises en place dans le cadre de contrats commerciaux ou de baux figurent en engagements hors bilan ;   - Les lignes de crédit confirmées auprès des banques, non utilisées à la date de clôture des comptes, figurent en engagements hors bilan.       1.16. Instruments financiers. — Le groupe utilise des instruments financiers pour couvrir son exposition aux risques de variation des taux d'intérêts et de change. La politique du groupe est de n'opérer sur les marchés financiers qu'à des fins de couverture d'engagements liés à son activité et non à des fins spéculatives.   Les résultats relatifs aux instruments financiers utilisés dans le cadre d'opérations de couverture sont déterminés et comptabilisés de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges sur les éléments couverts à l'exception des primes sur options de change et de taux comptabilisées en résultat au moment de leur paiement.   2. – Notes sur le bilan.   2.1. Immobilisations incorporelles. — Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de parts de coproduction de programmes ; le détail de leurs variations figure dans le tableau ci-dessous : État récapitulatif des mouvements :   (En millions d'euros) 2005 2004 Coproductions en cours     12,8 30,1 Coproductions diffusables     70 91,4 Coproductions rediffusables     56,4 45,6 Valeur coproductions au 1er janvier     139,2 167,1 A ajouter :       Investissements intervenus du 1er janvier au 31 décembre     50,3 73,4   Transfert au compte d’avances       - 29,1 A déduire :       Désinvestissements intervenus du 1er janvier au 31 décembre           Coût 1re diffusion     - 54,9 - 46,3   Coût 2e diffusion     - 5,7 - 10,7   Coût total de diffusion     - 60,6 - 57   Droits échus     - 12,1 - 8,1   Réformes et abandons     - 4,9 - 4,6   VNC reventes     - 2,9 - 2,5   Désinvestissements totaux intervenus du 1er janvier au 31 décembre     - 80,5 - 72,2 Valeur coproductions au 31 décembre     109,0 139,2 Ventilation :       Coproductions en cours     16,8 12,8   Coproductions diffusables     48,6 70,0   Coproductions rediffusables     43,6 56,4     Total     109,0 139,2       Au 31 décembre 2005, le montant du risque de non diffusion des programmes comportant une part de coproduction s'élève à 26,5 millions d’euros dont :   — 0,3 millions d’euros est couvert par voie de dépréciation d'actif ;   — 26,2 millions d’euros sont couverts par des provisions réglementées déjà constituées, selon les modalités décrites au paragraphe 1.9.       Par ailleurs, au titre de la sécurisation de la grille de programmes des années futures, l’échéancier des contrats d’acquisition de parts de production de programmes est le suivant :       (En millions d'euros) A moins d’un an De un à cinq ans A plus de cinq ans Total 2005 Rappel 2004 Parts de production     25,3 1,9 1,4 28,6 40,5       2.2 Immobilisations corporelles. — Les mouvements de l’exercice, relatifs à la valeur brute des immobilisations corporelles et des amortissements correspondants, peuvent être résumés dans le tableau ci-dessous :   Variation des valeurs brutes :   (En millions d'euros) 01.01.05 Augmentations Diminutions 31/12/05 Installations techniques et matériels     58,4 9,0 1,4 66,0 Autres immobilisations     57,9 3,9 1,1 60,7 Immobilisations en cours     1,0 0,5   1,5   Total     117,3 13,4 2,5 128,2       Variation des amortissements des immobilisations corporelles :   (En millions d'euros) 01.01.05 Dotations Reprises 31/12/05 Installations techniques et matériels     49,9 5,6 1,3 54,2 Autres immobilisations     37,8 5,6 1,1 42,3   Total     87,7 11,2 2,4 96,5           2.3. Immobilisations financières :   — Titres de participation : Au cours de l’exercice :   - TF1 a acheté les titres de la société : TV Breizh : 0,6 millions d’euros pour 2,67 % du capital ;   - TF1 a acheté à Eurosport la participation qu’elle détenait dans : Eurosport France pour 126,8 millions d’euros ;   - TF1 a apporté à TF1 Expansion la participation qu’elle détenait dans : SACAS pour 154,7 millions d’euros ;   - TF1 a souscrit à l’augmentation de capital des sociétés : TF1 Production pour 13,4 millions d’euros, Studios 107 pour 2,7 millions d’euros, GLEM pour 0,2 millions d’euros ;   - TF1 a cédé la participation qu’elle détenait dans : Studios 107 pour 7,4 millions d’euros ;   - TF1 a constitué une provision de 18,1 millions d’euros sur des titres de filiales qui se décompose comme suit : TF1 Production :13,4 millions d’euros, GLEM :4,2 millions d’euros, Pink TV : 0, 5 millions d’euros.   Au total, au 31 décembre 2005, la valeur brute des titres inscrits au bilan de TF1 SA s’élève à 927,3 millions d’euros, dépréciés à hauteur de 204,7 millions d’euros.   — Prêts : Cette rubrique comporte pour l'essentiel :   - un prêt participatif de 52,6 millions d’euros (dont 31 millions d’euros de valeur nominale) consenti à la société Aphélie. Après capitalisation des intérêts jusqu'en 2009, ce prêt pourra permettre de lever l'option d'achat de l'immeuble loué en crédit bail, selon les modalités décrites au paragraphe 4.1 ;   - un prêt à long terme consenti à la société Aphélie racheté par TF1 à un pool de banques le 31/03/2000 (valeur résiduelle au 31.12 2005 : 32,6 millions d’euros) ;   - un prêt consenti à la société Eurosport (valeur résiduelle au 31.12 2005 : 160,0 millions d’euros) ;   - un prêt consenti à la société A1 International (valeur résiduelle au 31.12 2005 : 12,4 millions d’euros).   — Autres titres immobilisés : Cette rubrique est essentiellement composée de 251 537 actions TF1 pour un montant global de 7,4 millions d’euros.   Ces actions ont été acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions décrit dans la note d'information ayant obtenu le visa n° 01-436 de la Commission des Opérations de Bourse le 24 avril 2001.   En décembre 2001, TF1 a réalisé une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe. Les souscripteurs n’ont financé qu’1/10e de leur investissement par apport personnel. Les 9/10e restants ont été financés par un prêt bancaire garanti. Dans le cadre de cette garantie, TF1 a vendu à un établissement financier une option d’achat « call », au prix de 29,26 Euros portant sur 97 550 actions TF1.       2.4. Stocks et en cours. — Ce poste est essentiellement composé des droits de diffusion non consommés.   Libellés Achats de droits Production interne Total 2005 Rappel 2004 Droits de première diffusion     228,4 1,1 229,5 260,9 Droits de rediffusions     263,1   263,1 173,4 Droits de diffusion en cours       1,6 1,6 117,6 Stock de droits de diffusion au 1er janvier     491,5 2,7 494,2 551,9 A ajouter :           Achats intervenus du 1er janvier au 31 décembre     637.0 262,6 899.6 886,8   Transfert au compte d’avances ou en engagements hors bilan           - 117,0 A déduire :           Consommations intervenues du 1er janvier au 31 décembre               Coût 1re diffusion     501,2 262,2 763,4 753,6   Coût 2e diffusion     42,4   42,4 34,2   Coût total de diffusion     543,6 262,2 805,8 787,8   Droits échus     45,3   45,3 23,0   Réformes et abandons     7,8 1,3 9,1 12,7   Reventes     1,4   1,4 4,0   Consommations totales intervenues du 1er janvier au 31 décembre     598,1 263,5 861,6 827,5   Stock de droits diffusion au 31 décembre     530,4 1,8 532,2 494,2   Variation de stock     38,9 - 0,9 38,0 - 57,7 Ventilation :           Droits de première diffusion     230,9 0,9 231,8 229,5   Droits de rediffusions     299,5   299,5 263,1   Droits de diffusion en cours       0,9 0,9 1,6     Total     530,4 1,8 532,2 494,2       Au 31 décembre 2005, le risque de non diffusion des droits est couvert par voie de dépréciation d’actif pour un montant de 114,5 millions d’euros.   Par ailleurs, au titre de la sécurisation de la grille de programmes des années futures, l’échéancier des contrats d’acquisition de droits de diffusion et de droits de retransmissions sportives est le suivant :   (En millions d'euros) A moins d’un an De un à cinq ans A plus de cinq ans Total 2005 Rappel 2004 Programmes et droits de télédiffusion (1)     342,0 729,5 262,4 1 333,9 676,3 Droits de retransmissions sportives     134,4 268,8 205,7 608,9 228,5   Total     476,4 998,3 468,1 1 942,8 904,8 (1) A compter de 2005, ces engagements comprennent les contrats d’output deal.       Une partie de ces contrats est libellée en devises : 227,2 millions d’euros en USD, 14,1 millions d’euros en CHF et 78,8 millions d’euros en GBP.       2.5. Avances et acomptes verses sur commandes. — Cette rubrique est essentiellement constituée d’acomptes versés sur des achats de droits de diffusion de programmes pour 132,7 millions d’euros et d’acomptes versés sur des achats de droits de retransmissions sportives pour 121,6 millions d’euros.       2.6. Créances :   2.6.1. Créances clients et comptes rattachés : TF1 Publicité, mandataire de TF1 SA, vend aux annonceurs des espaces publicitaires. A ce titre, TF1 Publicité perçoit une commission indexée sur le chiffre d'affaires réalisé. Au 31 décembre 2005, le solde des créances dues par TF1 Publicité à TF1 S.A., net des rabais commerciaux restant à accorder figurant dans le poste « "Dettes diverses », s'élève à 175,4 millions d’euros.   Au 31 décembre 2004, ces créances s'élevaient à 164,6 millions d’euros.   2.6.2. Autres créances :  Cette rubrique est essentiellement constituée de créances relatives à la TVA pour 60,7 millions d’euros et d'emprunts des filiales effectués dans le cadre de conventions de trésorerie pour 329,3 millions d’euros.   2.6.3. Echéances des créances : Les créances liées à l’actif immobilisé et à l’actif circulant hors avances et acomptes versés sur commandes s’élèvent à 1 047,5 millions d’euros.   Une quote-part des créances de l’actif immobilisé, soit 8,2 millions d’euros et une quote-part de l’actif circulant, soit 789,0 millions d’euros ont une échéance inférieure ou égale à un an.   Une quote-part des créances de l’actif immobilisé, soit 250,1 millions d’euros a une échéance de 1 à 5 ans.   Une quote-part des créances de l'actif immobilisé, soit 0,2 millions d’euros a une échéance supérieure à 5 ans.       2.7. Disponibilités et valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement sont constituées de Sicav monétaires pour 31,4 millions d’euros, cette rubrique ne comportant pas de plus-values latentes, celles-ci ayant été réalisées au 31 décembre 2005.       2.8. Charges constatées d'avances. — Ce poste s’élève à 4,5 millions d’euros au 31 décembre 2005 (4,1 millions d’euros en 2004).       2.9. Capitaux propres. — Le capital est divisé en 214 052 129 actions ordinaires de 0,2 euro entièrement libérées.   Les mouvements de l’exercice peuvent être décrits dans le tableau ci-dessous :   (En millions d'euros) 01.01.05 Affectation du résultat (AGO 12.04.05) Augmentation Diminution 31/12/05 Capital     43,0   (1) 0,1 (2) 0,3 42,8 Prime d’émission     50,0   (1) 6,4 (2) 32,3 24,1 Réserve légale     4,3     – 4,3 Réserve plus-value à long terme     25,0     25,0   Report à nouveau     29,5 17,2     46,7 Autres réserves     734   25   759 Résultat de l’exercice     155,8 - 155,8 182,3   182,3   Sous-total     1 041,60 - 138,6 213,8 57,6 1 059,20 Provisions réglementées     117,9   18,3 52,1 84,1   Total     1 159,50 - 138,6 (3) 232,1 109,7 1 143,30 (1) Exercice d’options de souscription d’actions. (2) Annulations de 700 000 actions le 15 février 2005 et de 670 000 actions le 27 mai 2005. (3) Dividendes payés à partir du 2 mai 2005.       2.10. Provisions pour risques et charges. — Constituées selon les modalités indiquées aux notes 1-10, 1-11 et 1-12 ces provisions ont évolué comme indiqué ci-dessous :   (En millions d'euros) 01.01.05 Dotations Reprises 31/12/05 pour utilisation pour non utilisation  Provisions pour litiges  10,6  13,6  0,1  6,7  17,4 Provisions relatives aux sociétés apparentées     1,9 2,5 1,7   2,7 Provisions pour irrécouvrabilité clients     2,7       2,7 Provisions pour indemnités de fin de carrière     15,7 2,7 1,2 0,7 16,5 Provisions pour congés d’ancienneté     4 0,9 0,4 0,2 4,3 Provisions pour perte de change                 Total     34,9 19,7 3,4 7,6 43,6       La provision pour irrécouvrabilité clients comprend essentiellement la quote-part TF1 du risque de non recouvrement d'une créance détenue par TF1 Publicité.   Les provisions relatives aux sociétés apparentées correspondent à la quote-part de TF1 dans les résultats des filiales constituées en société de personnes.   Aucun passif éventuel significatif (litiges susceptibles d’occasionner une sortie éventuelle de ressources) n’a été identifié à la date d’arrêté des comptes.       2.11. Dettes :   2.11.1. Emprunts obligataires : En novembre 2003, TF1 a émis un emprunt obligataire portant sur un montant de 500 millions d’euros remboursable au pair in fine dans 7 ans (2010). Son coupon s’élève à 4,375 %. Cet emprunt fait l’objet d’une couverture de taux à hauteur de 300 millions d’euros.   2.11.2. Emprunts auprès des établissements de crédits : La société possède une possibilité de tirages confirmés sur diverses banques d’un montant de 715,5 millions d’euros non utilisés au 31 décembre 2005.   2.11.3. Emprunts et dettes financières divers : Les placements de trésorerie des filiales, effectués dans le cadre de conventions de trésorerie, sont comptabilisés dans ce poste pour 170,5 millions d’euros (146,3 millions d’euros en 2004).   2.11.4. Dettes diverses : Le poste comprend essentiellement des avoirs et dégressifs à accorder à TF1 Publicité pour 167,1 millions d’euros (160,7 millions d’euros en 2003).   2.11.5. Echéances des dettes : Les dettes, d’un montant total de 1 406,3 millions d’euros, ont une échéance inférieure ou égale à un an pour 906,3 millions d’euros.   Le poste emprunt obligataire a une échéance de 1 à 5 ans pour 500 millions d’euros.   3. – Notes sur le compte de résultat.   3.1 Chiffre d’affaires. — Les recettes publicitaires figurant en produits pour 1 561,0 millions d’euros correspondent aux recettes de TF1 Publicité, sous déduction de sa rémunération. Celle-ci permet à TF1 Publicité de couvrir les frais de son activité, soit 149,6 millions d’euros.       3.2. Achats de matières premières et autres approvisionnements. — Les achats de droits de diffusion sont comptabilisés en valeur d’exploitation et sont consommés au moment de leur diffusion ou de leur mise au rebut.       3.3. Impôts et taxes. — Ce poste enregistre principalement la contribution au compte de soutien au cinéma pour un montant de 81,7 millions d’euros en 2005 contre 81,5 millions d’euros en 2004.       3.4. Salaires et traitements. — Les cachets et piges concourent à ce poste pour 4,4 millions d’euros. En 2004, ces rémunérations s’élevaient à 5,0 millions d’euros.       3.5. Charges sociales. — Dans ce poste figure une charge de 3,9 millions d’euros relative à l’abondement mis en place dans le cadre du Plan d’Epargne Entreprise.       3.6. Dotations aux amortissements et provisions. — La rubrique « amortissements de coproductions diffusées » est constituée par les amortissements des parts de coproductions des programmes diffusés.       3.7. Autres charges. — Dans cette rubrique, figurent les versements aux sociétés d’auteurs pour un montant de 63,2 millions d’euros en 2005 (63,9 millions d’euros en 2004).       3.8. Résultat financier. — Le résultat financier se décompose comme suit :    (En millions d'euros) 2005 2004 Dividendes     45,9 26,8 Intérêts nets versés     - 0,4 2,2 Pertes sur créances rattachées aux participations     - 0,8   Provisions pour dépréciation des titres (1)     - 13,4 - 84,7 Provisions pour dépréciation des autres créances     - 29,7 - 6,2 Provisions pour risques     - 3,5 - 1,7 Ecarts de change     1,3 1,3 Produits sur cessions de VMP     1,5 2,2 Amortissement des primes de remboursement des obligations     - 0,4 - 0,4 Net     0,5 - 60,5 (1) Voir paragraphe 2.3.       Concernant les sociétés liées, les intérêts versés s’élèvent à 3,1 millions d’euros et les intérêts reçus à 20,1 millions d’euros en 2005 (respectivement 3,0 millions d’euros et 23,8 millions d’euros en 2004).       3.9. Résultat exceptionnel. — Le résultat exceptionnel se décompose comme suit :    (En millions d'euros) 2005 2004 Réformes de programmes et moins-values réalisées sur cessions     - 17,1 - 12,6 Dotations nettes de provisions (amortissements dérogatoires compris)     25 14,5 Plus ou moins-values sur cessions immobilisations financières     - 5,2   Divers         Net     2,7 1,9       3.10. Impôt sur les sociétés. — La différence entre l’impôt théorique calculé sur la base d’un taux de 34,93 % et l’impôt effectif (36,35 %) s’explique principalement par :   — la réintégration des provisions pour dépréciation des titres de participation pour 13,4 millions d’euros (considérées comme des moins-values long terme) ;   — les réintégrations nettes des provisions pour dépréciation des autres créances pour 29,7 millions d’euros, des provisions pour risques pour 10,0 millions d’euros, des provisions pour indemnités de départ à la retraite et congés d’ancienneté pour 3,6 millions d’euros ;   — l’intégration du résultat bénéficiaire de la SCS e-TF1 pour 5,6 millions d’euros et de la SNC TCM Droits Audiovisuels pour 2,6 millions d’euros ;   — et la déduction des dividendes pour un montant de 43,9 millions d’euros et de la participation des salariés pour 2,7 millions d’euros.   TF1 a opté pour le régime d’intégration fiscale depuis le 1er janvier 1989, option renouvelée le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1999. Cette option est désormais renouvelée par tacite reconduction.   Les économies d'impôt sur les résultats, inhérentes aux déficits fiscaux des filiales intégrées, sont systématiquement remboursées à ces dernières.       3.11. Fiscalité différée :   (En millions d’euros) Accroissement futur d'impôt Allégement futur d'impôt Provisions réglementées     28,97   Participation, congés payés, organic, provisions pour indemnités de fin de carrière et congés d’ancienneté       8,82    4. – Autres informations.   4.1. Engagements hors bilan. — Ils se ventilent au 31 décembre 2005, par type d’engagement, selon les échéances suivantes :    Engagements donnés (En millions d'euros) A moins d’un an De un à cinq ans A plus de cinq ans Total 2005 Rappel 2004 Crédit-bail immobilier     16 45,4   61,4 83,5 Contrats de location simple     7,3 8,9   16,2 27,4 Contrats de transport d’images     59,7 231,5   291,2 353,4 Garanties     87 81,6 42,3 210,9 177,7 Divers     3,1 1 0,3 4,4 4,8   Total     173,1 368,4 42,6 584,1 646,8       Engagements reçus (En millions d'euros) A moins d’un an De un à cinq ans A plus de cinq ans Total 2005 Rappel 2004 Crédit-bail immobilier     16 45,4   61,4 83,5 Contrats de location simple     7,3 8,9   16,2 27,4 Contrats de transport d’images     59,7 231,5   291,2 353,4 Lignes de crédit confirmées     50 665,5   715,5 595,5 Divers     8,4 7,8   16,2 14,5   Total     141,4 959,1   1 100,50 1 074,30   Aucun engagement complexe n’a été souscrit par la société TF1 au 31 décembre 2005.   Les éléments présentés ci-dessus n’omettent pas d’engagement hors bilan significatif selon les normes comptables en vigueur.   — Engagements du groupe au titre du contrat de crédit-bail immobilier : En juin 1994, TF1 a pris en crédit-bail auprès du GIE Aphélie, l’immeuble qu’elle occupe depuis 1992, 1, quai du Point du Jour à Boulogne. Ce contrat, d’une durée de 15 ans, porte sur un montant de 164,6 millions d’euros (hors frais financiers), soit :   Terrain     45,7 millions d’euros Immeuble     57,9 millions d’euros Equipements     61,0 millions d’euros       Depuis le 30 juin 2001, TF1 a la possibilité de se porter acquéreur de l’ensemble immobilier à sa valeur nette comptable. Ce crédit-bail se substitue au bail commercial de 12 ans qui liait TF1 et le GAN.   Valeur d’origine       164,6 Redevances versées (1)       143,5 Cumul antérieur     128,7   Exercice     14,8   Dotations “théoriques” aux amortissements (2)       88,7 Cumul antérieur     86,3   Exercice     2,4   Loyers futurs prévisionnels restants (3)         A moins d’un an     18,2   A plus d’un an et moins de 5 ans     47,7   A plus de 5 ans         Option d'achat de l'immeuble en 2009       67,1 (1) Dont capital remboursé : 54,5millions d’euros. (2) Dotations qui auraient été comptabilisées si les biens avaient été acquis par la société. (3) Loyers calculés sur la base d’un taux d’intérêt théorique de 6,25 % pour les échéances dont le taux n’est pas connu à ce jour.       4.2. Utilisation des instruments financiers de couverture.   4.2.1. Couverture du risque de change : Compte tenu de ses règlements et encaissements commerciaux en devises étrangères, TF1 utilise des contrats d’achat et de vente à terme de devises, ainsi que des contrats d’achat d’options d’achat pour se prémunir des variations de cours. Ces opérations de couverture, traitées sur le marché des changes, couvrent la majeure partie des échéances 2006 des contrats signés au 31 décembre 2005.   Au 31 décembre 2005, la contre-valeur du montant global de ces encours s’élève à 51,1 millions d’euros dont :   — 25,1 millions d’euros d’achats à terme constitués en US Dollars ;   — 14,2 millions d’euros d’achats à terme constitués en Livres Sterling ;   — 7,1 millions d’euros d’achats à terme constitués en Francs Suisse ;   — 4,7 millions d’euros d’achats à terme activant constitués en US Dollars.   4.2.2. Couverture du risque de taux. – Dans le cadre de la politique de gestion du risque de taux du groupe , celle-ci étant explicitée dans l’annexe des comptes consolidés de TF1 au 31 décembre 2005, TF1 a souscrit :   — un SWAP de taux de 300 millions d’euros en 2003 ;   — deux SWAP de taux de 50 millions d’euros chacun en 2005.   L’impact des opérations de couverture de risque de taux au 31 décembre 2005 figure dans les produits financiers pour 5,2 millions d’euros.       4.3. Effectifs. — A la clôture de l’exercice la situation des effectifs, selon les normes de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, se répartissait comme ci-dessous :     2005 2004 2003 Collège 1 – Employés     22 28 34 Collège 2 – Agents de maîtrise     466 470 465 Collège 3 – Cadres     772 742 701 Collège 4 – Journalistes     248 245 236   Total     1 508 1 485 1 436       4.4. Rémunération des dirigeants. — La rémunération versée aux huit cadres dirigeants (trois mandataires sociaux et cinq directeurs fonctionnels du groupe) au cours de l'exercice 2005 s'élève à 6 548 972 Euros.   En dehors des prêts de titres aux membres de la direction également administrateurs, dans le cadre de leur fonction, il n’a été accordé aucun prêt ou garantie significatif aux membres de la direction ou du Conseil d’Administration.       4.5. Otions d’achat ou de souscription d’actions. — L’information relative aux options d’achat ou de souscription d’actions consenties aux salariés est fournie au paragraphe 5-5 : « Plans d’options de souscription ou d’achat d’actions », du rapport de gestion du conseil d’administration.       4.6. Jetons de présence. — Le montant des jetons de présence versés au cours de l’exercice 2005 s’élève à 297 625 Euros.       4.7. Mouvements de provisions :   (En millions d'euros) 01.01.05 Dotations Reprises 31/12/05 Provisions réglementées :           Sur immobilisations incorporelles (programmes)     118,0 18,3 52,2 84,1 Provisions pour risques et charges     34,8 19,9 11,0 43,7 Provisions pour dépréciation de l’actif immobilise     3,2 0,3 0,8 2,7 Provisions sur immobilisations financières             Participations     191,3 18,1 4,7 204,7 Provisions pour dépréciation de l'actif circulant :         Stocks     91,4 65,7 42,6 114,5 Autres créances d’exploitation     15,7 43,9 13,7 45,9   Total     454 ,4 166,2 125,0 495,6       4.8. Inventaires des valeurs mobilières au 31 décembre 2005 :   Titres de participation Nombre de titres % Valeurs d'inventaire en euros Eurosport     150 000 000 100,00 288 034 473 TF1 Expansion     1 564 011 100,00 88 408 308 Europa Tv     1 885 000 29,00 48 410 047 Syalis     2 307 025 100,00 44 257 189 TF1 Films Production     169 995 100,00 22 907 218 TF1 Entreprises     200 000 100,00 21 044 217 TF1 International     4 500 000 100,00 16 355 385 Eurosport France     150 000 100,00 13 646 252 TF1 Publicité     30 000 100,00 13 254 483 E-TF1     999 99,90 6 372 987 Téléshopping     8 500 100,00 6 282 027 Tcm Da     5 100 34,00 5 478 155 Prima Tv     3 185 000 49,00 3 042 033 Tap     5 000 100,00 669 248 Alma Productions     5 000 100,00 634 052 Glem     5 000 100,00 495 096 Yagan Productions     53 269 100,00 477 275 Publications Metro France     343 34,30 130 221 TF1 Production     40 000 100,00 84 065 Tapas 10     40 000 100,00 40 000 Tapas 9     40 000 100,00 40 000 Tapas 8     40 000 100,00 40 000 Tapas 7     40 000 100,00 38 727 Tapas 6     40 000 100,00 38 727 Tapas 5     40 000 100,00 38 727 Sagit     39 994 99,99 36 467 @ TF1     39 999 100 36 183 Cfii     18 500 50 18 500 Tcm Gestion     848 33,92 12 488 Smr6     15 000 20 4 543 Tvb Nantes     440 11.00 3 931 Les Nouvelles Editions TF1     25 1 2 008 TF6     1 600 0,02 524 Telema     1 0,01 461 TF1 Satellite     1 0,04 398 Odyssée     1 0,2 395 Série Club     1 0,004 55 Tricom Et Cie     2 0,07 33 Euroshopping Trading     1 0,02 20 Tricom     1 0,003 11 TF6 Gestion     1 0,001 1   Total titres de participation         580 334 930       La valeur d'inventaire correspond à la part de situation nette détenue par TF1 S.A.   Valeurs mobilières de placement Nombre de titres Cours au 31/12/05 Valeurs d’inventaire en euros Natexis Sécurité Jour     369 49 683 18 333 027 Fortis Euro Trésorerie     254 49 397,44 12 546 950 Centrale USD     47 11 471,13 539 143   Total valeurs mobilières de placement         31 419 120   Total valeurs mobilières         611 754 050       4.9. Tableau des filiales et participations :   Sociétés ou groupes de sociétés Devise Capital Capitaux propres autre que capital et résultat Quote-part du capital détenue (en %)   Valeur brute comptable des titres détenus Valeur nette comptable des titres détenus Prêts et avances consentis non remboursés Cautions et avals fournis C.A. du dernier exercice Résultat du dernier exercice Dividendes encaissés au cours de l’exercice   En milliers d’euros ou d’unités monétaires de la devise spécifiée En milliers d’euros I. Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) :                         TF1 Publicité       2 400 2 743 100 3 038 3 038     1 711 474 8 112 5 970   TF1 Films Production       2 550 20 098 99,997 1 768 1 768     11 915 260 500   Télé-Shopping       127 207 100 130 130     89 229 5 947 6 684   TF1 Publications       75 - 1 484 99,88 519 – 1 372     6     TF1 Entreprises       3 000 428 100 3 049 3 049     30 931 17 617 16 708   Syalis       36 912 - 1 894 100 41 680 41 680       9 239     TF1 US     USD 28   100 24 24             Swonke       18 416 100 900 441       229     E-TF1       1 000 - 44 99,9 999 999     71 006 5 424 1 647   TF1 Digital       99 132 - 130 223 100 99 132 – 54 949   1 328 - 4 986     @ TF1       40 - 2 100 40 40 –     - 2     Sagit       40 - 2 99,99 40 40 –     - 1     Eurosport       15 000 259 482 100 234 243 234 243 160 000   352 505 13 553 13 500   Eurosport France       2 325 9 963 100 126 825 126 825 –   57 701 1 358     TF1 Production       40 138 100 13 440 40 –     - 94     TF1 Expansion       156 91 621 100 249 611 249 611 54 059     - 3 369     TF1 International       15 210 2 133 100 66 431 9 731 9 740   70 791 - 988     Tv Breizh       3 404 - 5 338 71,14 19 613 3 013 6 834   10 749 - 2 852     Yagan Productions       53 147 100 53 53 –   3 863 277     Ushuaia Tv       10   99,99 10 10 3 455   2 093 - 2 538     Tap       80 263 100 80 80 –   5 007 327 500   Alma Productions       80 302 100 80 80 5 026   4 123 252     Glem       80 8 100 14 052 80 1 802   35 438 407     TF1 Publicité Production       37 - 271 100 37 37     12 715 165     Tapas 5       40   100 40 40       - 1     Tapas 6       40   100 40 40       - 1     Tapas 7       40   100 40 40       - 1     Tapas 8       40   100 40 40             Tapas 9       40   100 40 40             Tapas 10       40   100 40 40           II. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société) :                         Médiamétrie       930 6 963 10,75 15 15     38 128 1 701 21   Mercury Intern. Film     DEM 1 000   50 255 255             A1 International       20   50 61 61 12 357           Cfii       37   50 18 18             Monte-Carlo Participation       40 - 273 50 20 20     3 201 - 313     Tcm Gestion       40 - 3 33,92 14 14     1       Tcm Droits Audiovisuels       240 8 199 34 82 82 6 376   19 009 7 674 358   Publications Metro France       100 101 34,3 12 000 12 000     27 146 179     Tvb Nantes       40 - 4 11 4 4             S m r. 6       75   20 15 15 5     - 52     Pink Tv       133 1 978 11,44 497 – 2 081   889 - 5 350     Europa Tv       6 500 - 63 29 24 296 22 031 3 712   13 223 160 494     Prima Tv       6 500 - 300 49 13 790 12 740     19 951 8   III. Participations (capital détenu inférieur à 10 %) :                         Gie Challenger Formation       11   6,67 1 1     1 556       Mediametrie Expansion       1 829 31 5 91         260     Tps Gestion       72 - 127 0,021         556 - 115     Les Nouvelles Editions TF1       40 - 48 1         115 113     Euroshopping Trading       75 - 1 0 ,02     460   328 23     Tricom & Cie       45 7 0,07           - 2     TF6       80 - 7 0,02         18 016 2 546     TF6 Gestion       80 2 0,001         7 - 2     Série Club       50 516 0,004 2 2     8 202 804     Sed Odyssée       8 - 65 0,2     860   4 491 254     La Chaine Info       4 500 50 0,0003     480   44 369 - 6 561     TF1 Satellite       37 1 0,04 62 62     – 957     Telema       1 000 3 394 0,01 3 3     18 755 220     Tricom       450 16 0,003   –     – - 96       Total               927 260 722 575               4.10. Evènements postérieurs a la clôture. — TF1, M6 et Vivendi Universal (VU) ont signé le 6 janvier 2006 un protocole en vue du regroupement des deux bouquets satellitaires français.   Les activités de TPS et du périmètre Pay TV du groupe VU seront regroupées, à l’issue de l’accord des autorités de concurrence, au sein d’une entité juridique contrôlée de manière exclusive par VU et dans laquelle la participation de TF1 et M6 serait de 15 % (9,9 % pour TF1 et 5,1 % pour M6).   Cet accord est soumis à l’approbation des autorités françaises de la concurrence.   TF1 et M6 détiendraient alors un put sur leur participation dans la nouvelle entité juridique exerçable dans les 36 mois qui suivent la réalisation des apports en vue du regroupement, au plus haut des deux valeurs suivantes :   — 1 130 millions d’euros (dont 745,8 millions d’euros pour TF1) sur la base d’une valeur d’ensemble de 7 500 millions d’euros ;   — la valeur à dire d’experts à la date de levée de l’option.   B. – Projet d’affectation du résultat.   (En millions d’euros.)   Origines :   Report à nouveau antérieur     46 670 Résultat de l'exercice     182 330   229 000       Affectations :   Dividendes     139 134 Report à nouveau     89 866   229 000   C. – Comptes consolidés.   (En millions d’euros.)   I. – Compte de résultat consolidé.     Annexes 2005 2004 Activités poursuivies Activités en cours de cession Total activités Conso Activités poursuivies Activités en cours de cession Total activités Conso  Recettes publicitaires        1 790,4    1 790,4  1 781,1    1 781,1   TF1       1 647,5   1 647,5 1 645,5   1 645,5   Autres chaînes       142,9   142,9 135,6   135,6 Recettes de la diversification       697,5 365,5 1 063,0 699,9 348,4 1 048,3 Ventes de prestations techniques       20,5 – 20,5 20,2 – 20,2 Chiffres d'affaires     2.23 et 8.1 2 508,4 365,5 2 873,9 2 501,2 348,4 2 849,6 Autres produits de l'activité     2.23 0,5 – 0,5 3,2 – 3,2 Consommation de production externe     8.2 - 648,9 - 77,1 - 726,0 - 560,4 - 84,0 - 644,6 Autres achats consommés et variation de stocks     8.3 - 395,8 - 56,7 - 452,5 - 453,6 - 62,6 - 516,0 Charges de personnel     8.4 - 362,1 - 35,3 - 397,4 - 352,7 - 30,4 - 383,1 Charges externes     8.5 - 475,3 - 139,1 - 614,4 - 474,5 - 137,1 - 611,6 Impôts et taxes       - 130,1 - 7,2 - 137,3 - 124,0 - 6,2 - 130,2 Dotations nettes aux amortissements       - 80,3 - 23,4 - 103,7 - 75,1 - 25,5 - 100,6 Dotations nettes aux provisions       - 43,3 - 5,5 - 48,8 - 38,4 - 4,9 - 43,3 Autres produits et charges opérationnels     8.6 - 34,1 - 4,2 - 38,3 - 44,7 4,3 - 40,4 Résultat opérationnel courant       339,0 17,0 356,0 381,0 2,0 383,0 Autres produits et charges opérationnels non courants     2.24 et 3.2.2.1 14,2   14,2       Résultat opérationnel       353,2 17,0 370,2 381,0 2,0 383,0                 Coût de l'endettement financier       - 17,3 - 1,8 - 19,1 - 20,7 - 1,8 - 22,6 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie       5,0 - 1,5 3,5 3,5 - 1,5 2,0 Coût de l'endettement financier net     2.25 et 8.7 - 12,3 - 3,3 - 15,6 - 17,2 - 3,3 - 20,6 Autres produits et charges financiers     8.8 0,6 1,6 2,2 4,4 - 2,5 2,0 Charge d'impôt     8.9 - 115,5 - 1,1 - 116,6 - 137,5 1,3 - 136,2 Quote-part du résultat net des sociétés MEE       - 5,5 – - 5,5 - 5,0 – - 5,0 Résultat net       220,5 14,2 234,7 225,7 - 2,5 223,2 Résultat hors groupe       1,6 – 1,6 1,5 – 1,5 Résultat net consolidé (part du groupe)       222,1 14,2 236,3 227,2 - 2,5 224,7                 Nombre d'actions en circulation (en milliers)       214 044   214 044 214 229   214 229 Résultat net par action (en euros)     2.26 et 8.10.1 1,04   1,10 1,06   1,05 Résultat net dilué par action (en euros)     2.26 et 8.10.2 1,04   1,10 1,06   1,04   II. – Bilan consolidé.   Actif Annexe 31/12/2005 Net 31/12/2004 Net  Immobilisations incorporelles :         Droits audiovisuels      2.11.1 et 7.1.1  148,5  92,8   Autres immobilisations incorporelles     2.11.2 et 7.1.2 31,3 32,3     Total       179,8 125,1 Ecart d'acquisition     2.12 et 7.2 481,4 889,0 Immobilisations corporelles     2.13 et 7.3 151,7 208,2 Participations dans les entreprises associées     7.4 39,6 45,1 Autres actifs financiers     2.14 et 7.5 21,0 10,7 Actifs d'impôts     2.6 et 7.6 57,1 52,4     Total actif non courant       930,6 1 330,5         Stocks et en cours :         Programmes et droits de diffusion     2.16 et 7.7 510,5 535,4   Matières premières et approvisionnements       12,6 16,0     Total       523,1 551,4 Clients et autres débiteurs     2.17 et 7.8 1 252,7 1 217,0 Actifs d'impôts courants       9,1 1,6 Instruments financiers dérives de change     2.4 3,2 0,9 Instruments financiers dérives de taux     2.4 et 7.11 11,9 11,3 Trésorerie et équivalents     2.19 et 7.9 175,8 158,9     Total actif courant       1 975,8 1 941,1 Actifs d'activités en cours de cession     2.10 et 4.0 563,6   Total de l'actif       3 470,0 3 271,6       Passif Annexe 31/12/2005 31/12/2004  Capital    42,8  43,0 Primes et réserves       772,0 707,0 Résultat consolidé de l'exercice       236,3 224,7 Total Capitaux Propres part du Groupe       1 051,1 974,7 Intérêts minoritaires       - 1,3 0,8   Total capitaux propres       1 049,8 975,5         Emprunts long terme     2.20 et 7.11 513,3 524,3 Provisions non courantes     2.21.1 et 7.12 32,5 30,1 Passif d'impôts non courants     2.6 et 7.13 48,6 62,6   Total passifs non courants       594,4 617,0         Dettes financières à court terme (1)     2.20 et 7.11 26,0 57,1 Instruments financiers dérivés de change     2.4   4,1 Instruments financiers dérivés de taux     2.4 et 7.11   2,5 Fournisseurs et autres créditeurs     7.14 1 403,5 1 533,0 Passifs d'impôt courant       0,7 24,3 Provisions courantes     2.21.2 et 7.15 46,0 58,1   Total passifs courants       1 476,2 1 679,1 Passifs d'activités en cours de cession     2.10 et 4.0 349,6       3 470,0 3 271,6 (1) dont Concours bancaires courants       0,8 16,6   Tableau de variations des capitaux propres.     Annexes Capital Primes et réserves consolidées Capitaux propres part du groupe Prime d'émission Report à nouveau Réserves et résultat consolidés Résultat affecté directement en capitaux propres  Capitaux propres au 31/12/04    43,0  50,0  28,0  850,7  3,0  974,7  Augmentation de capital (1)    0,1  6,4        6,5  Opérations sur actions propres (2)      7.10.2.1  - 0,3  - 32,3        - 32,6  Paiements fondés sur des actions   7.10.2.1          4,9  4,9 Instruments financiers (3)     7.10.2.1           0,0 Distribution de dividendes     7.10.2.2     - 138,7     - 138,7 Affectation du résultat           155,4 - 155,4   0,0 Résultat net au 31 décembre 2005             236,3   236,3 Capitaux propres au 31/12/05 (4)       42,8 24,1 44,7 931,6 7,9 1 051,1 (1) Exercice d'options de souscription d'actions. (2) Rachat et annulation de 1 370 000 actions propres. (3) Instruments financiers : variations de juste valeur et transferts en résultat. (4) Le capital est divisé en 214 052 129 actions ordinaires de 0,2 €, entièrement libérées.         Réserves Résultat Total Intérêts minoritaires au 31/12/2004     2,3 - 1,4 0,9 Augmentation de capital         0,0 Variation de périmètre     - 0,3   - 0,3 Distribution de dividendes     - 0,3   - 0,3 Affectation du résultat     - 1,4 1,4 0,0 Résultat net au 31 décembre 2005       - 1,6 - 1,6 Intérêts minoritaires au 31/12/2005     0,3 - 1,6 - 1,3   Tableau de financement consolidé en flux de trésorerie.     Annexes 2005 2004 Opérations d'exploitation :         Résultat de l'exercice (y compris intérêts minoritaires)      234,6 223,2    Dotations nettes aux amortissements et aux provisions (sauf actif circulant)       113,0 97,5   Immobilisations incorporelles       60,1 48,8   Immobilisations. corporelles       44,0 48,4   Immobilisations. financières       0,5 - 6,6   Charges à répartir       – –   Ecart d'acquisition       – 10,8   Provisions risques et charges       8,4 - 3,9   Subventions rapportées au compte de résultat       - 13,0 - 7,7   Profits / Pertes latents de réévaluation (juste valeur)       - 9,1 - 0,3   Charges et produits calculés liés aux SO et assimilés       4,9 3,8   Résultat des cessions d'actifs       - 19,3 8,1   Quote-part des sociétés mises en équivalence       5,6 5,0   Produits de dividendes (titres non consolidés)       - 1,4 - 1,7   Capacité d'autofinancement après charge d'intérêt nette et impôt       315,3 327,9   Charge d'intérêt nette       20,3 25,8   Charge d'impôt (y compris impôts différés)       116,6 136,2   Capacité d'autofinancement avant charge d'intérêt nette et impôt       452,2 489,9   Impôts versés       - 156,4 - 148,3   Variation du BFR lié à l'activité (y compris dettes liées aux avantages au personnel)       - 47,0 - 10,0   Flux net de trésorerie généré par l'activité       248,8 331,6     Dont activité en cours de cession     4.0  34,1 48,4         Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles       - 113,8 - 70,4 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles       1,7 4,4 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières       - 0,2 - 3,3 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières       1,3 2,2 Incidence des variations de périmètre     3.2 8,4 - 54,4 Dividendes reçus       1,4 1,7 Variation des prêts et avances consentis       - 13,2 0,2   Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement       - 114,4 - 119,5     Dont activité en cours de cession     4.0 - 23,8 - 7,1         Souscription au capital des sociétés mises en équivalence       – - 3,3 Sommes reçues lors de l'exercice de stock-options       6,6 3,7 Rachats et reventes d'actions propres       - 32,6 1,3 Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice     - 138,9 - 139,4 Encaissements liés aux nouveaux emprunts     9.3 50,2 15,0 Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement)     9.3 - 24,2 - 104,2 Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement)       - 20,2 - 25,2   Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement     - 159,1 - 252,1     Dont activité en cours de cession     4.0 - 9,5 - 41,3 Incidence de la variation des taux de change       – – Incidence des variations de principes comptables       – - 1,9 Incidence des variations de juste valeur       – –   Dont activité en cours de cession     4.0 – - 0,1 Variation de la trésorerie       - 24,7 - 41,9   Dont activité en cours de cession     4.0 0,8 - 0,1         Trésorerie au début de l'exercice       142,3 184,2 Variations de la trésorerie     - 24,7 - 41,9 Trésorerie à la clôture de l'exercice     9.1 117,6 142,3   IV. – Annexe des comptes consolidés.   1. – Déclaration de conformité et base de préparation des états financiers.   Les états financiers consolidés du groupe TF1 intègrent les comptes de TF1 S.A. et de ses filiales ainsi que les participations du groupe dans les entreprises associées. Ils sont présentés en millions d’euros.   Ils ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 21 février 2006 et seront soumis pour approbation à la prochaine assemblée générale Ordinaire du 25 avril 2006.   Les états financiers consolidés du groupe au 31 décembre 2005 sont les premiers états financiers préparés conformément aux International Financial Reporting Standards (IFRS) tels qu’adoptés par l’Union Européenne.   Le groupe n’a pas appliqué par anticipation les autres normes, interprétations et amendements approuvés par l’Union Européenne et d’application non obligatoire en 2005 (en particulier la norme IFRS 7, les interprétations IFRIC 4 et IFRIC 6, et les amendements à IAS 1 et à IAS 39). Le groupe n’anticipe pas d’incidence significative sur ses états financiers lors de leur première application.   Les comptes consolidés du groupe au 31 décembre 2004 publiés ont été retraités selon le référentiel IFRS et le document de transition certifié par les Commissaires aux comptes a été publié le 30 mai 2005. Une synthèse des retraitements opérés sur le bilan, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie 2004 publiés est présentée en note 11 de la présente annexe.   2. – Principes et méthodes comptables.   2.1. Méthodes de consolidation :   — Filiales : les sociétés sur lesquelles TF1 exerce un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale.   Le contrôle exclusif est présumé exister lorsque la société mère détient, directement ou indirectement, le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise de manière à tirer avantage de ses activités. Les filiales sont incluses dans le périmètre de consolidation à compter de la date à laquelle le contrôle est transféré effectivement au groupe ; les filiales cédées sont exclues du périmètre de consolidation à compter de la date de perte de contrôle.   Le Groupe comptabilise les participations dans lesquelles il exerce le contrôle exclusif selon la méthode de l’intégration globale : les actifs, passifs, produits et charges de la filiale sont intégrés à 100 % et la quote-part des capitaux propres et du bénéfice net attribuable aux actionnaires minoritaires est présentée distinctement en intérêts minoritaires au bilan et compte de résultat consolidés.   — Coentreprises : les coentreprises sont les participations de TF1 dans lesquelles le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle est contractuellement partagé avec une ou plusieurs parties dont aucune n’exerce seule le contrôle exclusif. Le groupe comptabilise ses participations dans les entités contrôlées conjointement selon la méthode de l’intégration proportionnelle : les quotes-parts du groupe dans tous les actifs, passifs, produits et charges de l’entité contrôlée conjointement sont inclus ligne à ligne dans les états financiers consolidés.   — Entreprises associées : les entreprises associées sont les participations dans lesquelles le groupe exerce une influence notable, c’est à dire qu’il a le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle de l’entreprise sans en détenir le contrôle. L'influence notable est présumée lorsque la société mère dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de l’entité.   Le groupe comptabilise ses investissements dans les entreprises associées selon la méthode de la mise en équivalence : la participation du groupe dans l’entreprise associée est comptabilisée au bilan et au compte de résultat pour le montant reflétant la quote-part du groupe respectivement dans l’actif net et dans le résultat net de l’entreprise associée.   2.2. Conversion des états financiers des entités étrangères. Les états financiers des activités à l’étranger sont convertis en Euro, monnaie de présentation des états financiers du groupe TF1, de la manière suivante : tous les actifs et passifs des entités sont convertis au cours de clôture et les produits et charges sont convertis au cours de change moyen de l’exercice clôturé. Les réserves de conversion résultant de ce traitement et ceux résultant de la conversion des capitaux propres des filiales à l’ouverture de l’exercice en fonction des cours de clôture sont inclus dans le poste « Primes et réserves » des capitaux propres consolidés. Lors de la cession d’une entité étrangère, ces différences de change sont reprises dans le compte de résultat comme élément du profit ou de la perte de cession.       2.3. Conversion des transactions en devises étrangères. Les opérations en devises étrangères des filiales et coentreprises sont initialement enregistrées dans leur monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à la date de la transaction. A la date de clôture, les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis au cours de clôture. Les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés en produits ou en charges. Les actifs et passifs non monétaires libellés dans une devise étrangère sont comptabilisés au coût historique et convertis au cours de change à la date de la transaction.       2.4. Instruments financiers dérivés. Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés tels que des contrats de swap, des options de taux d’intérêts, des achats à terme de devises étrangères et des options de change pour couvrir son exposition aux risques de variation des taux d'intérêts et de change. La politique du Groupe est de n’opérer sur les marchés financiers qu'à des fins de couverture d'engagements liés à son activité et non à des fins spéculatives.   Ces instruments financiers dérivés sont initialement reconnus à leur juste valeur à la date d’entrée en vigueur des contrats et sont ultérieurement comptabilisés à leur juste valeur conformément à la norme IAS 39.   La valeur de marché des opérations de taux et de change est estimée à partir de valorisations provenant des contreparties bancaires ou de modèles financiers communément utilisés sur les marchés financiers, sur la base des données de marché à la date de clôture de l’exercice.   2.4.1. Instruments financiers dérivés qualifiés de couverture. Pour les besoins de
    Bulletin BALO n°34 du 20/03/2006, affaire n°02471
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 17/03/2006
    Numéro d’affaire : 02616
    Description : 0602616 17 mars 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°33 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________      TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 Société anonyme au capital de 42 810 425,80 € Siège social : 1, Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne Billancourt. 326 300 159 RCS Nanterre.  Avis de réunion valant avis de convocation   Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués au Palais Brongniart à Paris (75002) Place de la Bourse le mardi 25 avril 2006 à 9 h 30, en Assemblée Générale Mixte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :   Ordre du jour   Pour la partie ordinaire   Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, Approbation de ces rapports et des comptes annuels sociaux et consolidés de l'exercice 2005 - Quitus aux Administrateurs, Approbation des conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce, Affectation et répartition des résultats de l'exercice 2005, Renouvellement du mandat d’administrateur d’Alain POUYAT, Constatation de l’élection des Administrateurs Représentants du Personnel, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions,    Pour la partie extraordinaire  Lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, Autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société, Suppression du seuil de 0,5% de participation en capital et en droits de vote à partir duquel naît l’obligation statutaire d’information – modification corrélative de l’article 7 des statuts, Participation des Administrateurs aux réunions du Conseil d’Administration par des moyens de télécommunication Mise en harmonie des statuts de la société avec les dispositions de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie Pouvoirs pour dépôts et formalités.  Projet de résolution Partie ordinaire   Première résolution.(Approbation des comptes sociaux). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2005 et sur les comptes dudit exercice, les approuve, ainsi que les comptes annuels de la société de l’exercice 2005 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs pour l’exercice 2005.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte que le rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du Groupe est inclus dans le rapport de gestion, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur l’activité et la situation du Groupe pendant l’exercice clos le 31 décembre 2005 et sur les comptes consolidés dudit exercice, les approuve, ainsi que les comptes annuels consolidés de l’exercice 2005 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.     Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du code du commerce).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce, approuve lesdites conventions et opérations.   Quatrième résolution (Affectation et répartition des résultats).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté l’existence de bénéfices disponibles de 229 000 185,57 €, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 182 330 514,72 € et du Report à nouveau de 46 669 670,85 €, approuve l’affectation et la répartition suivantes proposées par le conseil d’administration :     Distribution d’un dividende de 139 133 883,85 €   (soit un dividende net de 0,65 € par action  de 0,2 € valeur nominale)      Affectation du solde au Report à nouveau 89 866 301,72 €   Le dividende sera mis en paiement à compter du 2 mai 2006.   L’assemblée générale prend acte que, conformément au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, ce dividende est éligible à l’abattement de 40% compensant pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, la suppression de l’avoir fiscal.   L’assemblée générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article 225-210 du code de commerce.   L’assemblée générale constate que les dividendes versés au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 ont été respectivement de 0,65 €, 0,65 € et 0,65 € nets par action d’une valeur nominale de 0,2 €. Selon la situation fiscale du bénéficiaire, les avoirs fiscaux - sur la base d’un taux de 50% - ont été respectivement de 0,325 € pour 2002 et 0,325 € pour 2003, et pour 2004, conformément à la nouvelle législation, la distribution n'était assortie d'aucun avoir fiscal, mais le dividende était éligible à un abattement de 50% pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.     Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d'un Administrateur). —   L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’Administrateur d’Alain POUYAT, qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée.   La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2007.     Sixième résolution (Constatation de l’élection des Administrateurs Représentants du Personnel).—  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des noms des Administrateurs Représentants du Personnel élus par les collèges électoraux le 23 mars 2006 et communiqués par le Président du Conseil avant la lecture de la présente résolution, prend acte de leur élection et de leur désignation en qualité d’Administrateurs Représentants du Personnel.   La durée des fonctions des Administrateurs Représentants du Personnel est de deux années et prendra fin lors de la prochaine proclamation des résultats de l’élection des Administrateurs Représentants du Personnel, conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts.     Septième résolution (Achat d’actions de la Société).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de Commerce, du règlement n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des articles 241-1 à 241-8 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers ou de toute disposition qui viendrait s’y substituer, autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société à procéder à l’achat par la société de ses propres actions représentant jusqu'à 10% du nombre des actions composant le capital social de la société à quelque moment que ce soit, soit à titre indicatif 21 380 059 actions au jour de la convocation de la présente Assemblée.   L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pourra procéder ou faire procéder à des achats :   Pour annuler les actions ainsi acquises, ainsi que le cas échéant celles acquises dans le cadre d’autorisations de rachat d’actions antérieures, cette solution impliquant une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire ;   Dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ou en vue de l’attribution d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe notamment pour le service d’options d’achat ou au titre de plans d’épargne groupe ;   Par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance et sans être influencé par la société, dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;   Pour la remise d’actions ou l’échange en particulier à l’occasion d’émission ou de l’exercice de droits attachés à des titres ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou dans le cadre d’opérations de croissance externe, d’opération de fusion, scission ou apport et/ ou ;   Pour tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou par la réglementation en vigueur, dans une telle hypothèse, la société informant ses actionnaires par le biais d’un communiqué ou de tout autre moyen prévu par la réglementation en vigueur ,   et, à ces fins, conserver les actions rachetées, les céder ou les transférer par tous moyens tels que décrits ci-après dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par cession en bourse ou de gré à gré, par offre publique de vente ou d’échange, par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés, et/ou annuler les actions ainsi acquises ainsi que celles acquises dans le cadre d’autorisations de rachat antérieures sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire.   Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 45 euros et le prix unitaire minimum de vente à 15 euros, étant précisé que ces prix ne seront pas applicables au rachat d'actions utilisées pour satisfaire des levées d'options (ou l'attribution gratuite d'actions aux salariés), le prix de vente ou la contre-valeur pécuniaire étant alors déterminée conformément aux dispositions spécifiques applicables.   Le montant maximum des fonds que la société pourra consacrer à l’opération est de 962 102 655 €.   L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration le pouvoir d’ajuster ces prix et montant afin de tenir compte de l’incidence d’éventuelles opérations sur la valeur de l’action. Notamment en cas d’opération sur le capital, en particulier en cas de division ou de regroupement des actions, d’augmentation de capital par incorporations de réserves et d’attribution d’actions gratuites, ces prix et montant seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant l’opération et ce nombre après l’opération.   L’Assemblée Générale décide que l’achat, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués et payés par tous moyens, y compris par utilisation de mécanismes optionnels ou d’instruments dérivés ou de bons, et notamment l’achat d’options d’achat, dans les conditions prévues par les autorités de marché et que la part maximale du capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d’actions.   L’Assemblée Générale décide que la société pourra utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat même en cas d’offres publiques portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la société ou initiées par la société.   L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société pour mettre en oeuvre la présente résolution, pour en préciser si nécessaire les termes et arrêter les modalités et pour réaliser le programme et pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d'une manière générale faire le nécessaire pour l'application de la présente résolution.       Dans les conditions fixées par la Loi, le Conseil d’Administration donnera aux actionnaires dans son rapport à l'Assemblée Générale Annuelle les informations relatives aux achats, aux transferts, aux cessions ou aux annulations de titres ainsi réalisés.   La présente autorisation est valable jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée Générale de la société appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.     Partie extraordinaire   Huitième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et de celui des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce :   à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la société acquises ou à acquérir au titre de la mise en oeuvre de diverses autorisations d’achat d’actions de la société données par l’Assemblée Générale Ordinaire, notamment la 7ième résolution ci-dessus, dans la limite de 10% du capital par période de vingt-quatre mois et à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence, entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale, sur les primes et réserves disponibles y compris sur la réserve légale à concurrence de 10% du capital annulé.   à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires.   L'autorisation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable, à compter de la présente Assemblée, pour une durée de dix-huit mois. Elle se substitue à compter de ce jour à la précédente autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 12 avril 2005 (21ième résolution).   L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi pour procéder en une ou plusieurs fois à ces réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire tout ce qui est nécessaire.     Neuvième résolution (Suppression du seuil de 0,5% de participation en capital et en droits de vote à partir duquel naît l’obligation statutaire d’information – modification corrélative de l’article 7 des statuts).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de supprimer le seuil de 0,5% de participation en capital et en droits de vote à partir duquel naît l’obligation statutaire d’information.   En conséquence, elle décide de modifier les alinéas 2 et 3 du paragraphe a) de l’article 7 des statuts qui seront désormais rédigés ainsi qu’il suit :   ARTICLE 7 – FORME DES ACTIONS - LIBERATION-ROMPUS   « Toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir au moins 1%, 2%, 3% et 4% du capital ou des droits de vote, est tenue, dans les cinq jours de l’inscription en compte des titres qui lui permettent d’atteindre ou de franchir ce seuil, de déclarer à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au siège social, le nombre total des actions et le nombre des droits de vote qu’elle possède.   Cette déclaration devra être effectuée dans les conditions ci-dessus prévues chaque fois que le seuil de 1%, 2%, 3%, et 4% sera franchi en hausse ou en baisse. »   Le reste de l’article demeure inchangé.   Dixième résolution (Participation des Administrateurs aux réunions du Conseil d’Administration par des moyens de télécommunication - – modification corrélative de l’article 13 des statuts).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de permettre aux Administrateurs de participer aux réunions du Conseil d’Administration par des moyens de télécommunication.   En conséquence, elle décide de modifier les deux derniers alinéas du paragraphe II de l’article 13 des statuts ainsi qu’il suit.   ARTICLE 13 - DELIBERATIONS DU CONSEIL   Les deux derniers alinéas du paragraphe II sont désormais rédigés comme suit :   « Les Administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, conformément aux dispositions légales et réglementaires.   Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent aux réunions du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. »   Le reste de l’article demeure inchangé.     Onzième résolution (Mise en harmonie des statuts de la société avec les dispositions de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de modifier les articles suivants des statuts de la société afin de les rendre conformes aux dispositions de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie.   En conséquence, elle décide d’insérer deux nouveaux alinéas après le troisième alinéa de l’article 17 des statuts ainsi qu’il suit.   ARTICLE 17 - CONVENTIONS REGLEMENTEES   Les nouveaux alinéas sont désormais rédigés comme suit :   « Est également soumis à autorisation préalable tout engagement pris au bénéfice du Président, du Directeur Général ou l’un des Directeurs Généraux Délégués, par la société ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16 et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci.   En cas de nomination aux fonctions de Président, de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont également soumises à autorisation préalable. »   Le reste de l’article demeure inchangé.   En conséquence, elle décide de modifier le premier alinéa du paragraphe II de l’article 23 des statuts ainsi qu’il suit.   ARTICLE 23 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   Le premier alinéa du paragraphe II est désormais rédigé comme suit :   « II L’Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. »   Le reste de l’article demeure inchangé.   En conséquence, elle décide de modifier le premier alinéa du paragraphe II de l’article 24 des statuts ainsi qu’il suit.   ARTICLE 24 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE   Le premier alinéa du paragraphe II est désormais rédigé comme suit :   « II Sauf dispositions légales particulières, l’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. »   Le reste de l’article demeure inchangé.     Douzième résolution (Pouvoirs pour dépôts et formalités).— L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.     ————————   L'Assemblée Générale Mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Les actionnaires peuvent voter par correspondance. Ils ne peuvent se faire représenter à l'Assemblée que par leur conjoint ou par un actionnaire.   Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'Assemblée :   -    les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la société, cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'Assemblée et seront admis sur simple justification de leur identité ;   -    les propriétaires d'actions au porteur doivent, cinq jours au plus tard avant la date fixée pour la réunion de l'Assemblée, faire adresser, par l'intermédiaire habilité chez lequel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation constatant l'indisponibilité de celles-ci jusqu'à la date de l'Assemblée, à TF1 - Direction des Affaires Juridiques/Service des Assemblées AS6AL15 - 1, quai du Point du Jour - 92656 Boulogne Cedex.   Les actionnaires pourront solliciter auprès de TF1, à l'adresse ci-dessus indiquée, au plus tard six jours avant la date de la réunion, un formulaire unique leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.   Le formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance, dûment rempli, devra parvenir à TF1 à l'adresse ci-dessus indiquée, trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.   Si vous souhaitez assister à cette Assemblée, vous y faire représenter ou voter par correspondance, nous vous serions très obligés de bien vouloir en informer la société TF1, à l'adresse précisée ci-dessus, en demandant soit une carte d'admission, soit les formules de pouvoir/vote par correspondance accompagnées des renseignements habituels.   Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article 119 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ne sera aménagé à cette fin.   L’assemblée fera l’objet d’une retransmission en direct et en différé sur Internet à l’adresse suivante : www.tf1finance.fr.   Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article 128 du Décret du 23 mars 1967, doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour ou au projet de résolutions de l'Assemblée.     Le conseil d'administration.           0602616
    Bulletin BALO n°33 du 17/03/2006, affaire n°02616
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 03/02/2006
    Numéro d’affaire : 00325
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0600325 3 février 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°15 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ TELEVISION FRANCAISE 1   Société anonyme au capital de 42 810 426 €. Siège Social : 1, quai du point du jour, 92656 Boulogne. 326 300 159 R.C.S. Nanterre.   Chiffres d'affaires comparés (hors taxes). (En milliers d’euros.)     2005 2004 1°) Société mère :       Premier trimestre     411 513 406 125   Deuxième trimestre     430 348 442 086   Troisième trimestre     289 912 287 786   Quatrième trimestre     447 845 436 080     Total de l’année     1 579 618 1 572 077     2005(normes IFRS) 2004(normes françaises) 2°) Groupe TF1 :       Premier trimestre:       Publicité antenne TF1     430 018 425 118   Divers     283 861 274 125     Total premier trimestre     713 879 699 243       Deuxième trimestre:       Publicité antenne TF1     451 140 464 339   Divers     304 863 317 099     Total deuxième trimestre     756 003 781 438       Troisième trimestre:       Publicité antenne TF1     296 447 299 855   Divers     289 618 273 978      Total troisième trimestre     586 065 573 833       Quatrième trimestre:       Publicité antenne TF1     469 872 456 197   Divers     348 042 324 729     Total quatrième trimestre     817 914 780 926       Total de l'année (*)     2 873 861 2 835 440         Dont publicité TF1     1 647 477 1 645 509         Dont divers     1 226 384 1 189 931 (*) A périmètre comparable (1), le chiffre d’affaires des autres activités est en croissance de 3,8% et le chiffre d’affaires consolidé Groupe TF1 en hausse de 1,6%. En application de la norme IFRS 5, l’impact des activités en cours de cession (TPS) serait de 365,4 M€ en 2005 et de 348,4 M€ en 2004.       En 2005, la chaîne TF1 gagne 0,5 point de part d’audience à 32,3% (2), porte son audience à 66 minutes (2) par jour et par individu et remporte 97 sur 100 des plus fortes audiences de l’année. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un univers de concurrence toujours plus large.   Dans ce contexte, le chiffre d’affaires publicitaire de l’antenne est en croissance de 0,1% sur l’ensemble de l’année 2005 ; le dynamisme des secteurs automobile, télécommunications et services ayant compensé la baisse des investissements publicitaires provenant essentiellement du secteur alimentation.   La chaîne affiche une croissance de 3% de ses recettes publicitaires sur le dernier trimestre.   Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires publicitaire des chaînes thématiques France est en hausse d’environ 18%.   Le chiffre d’affaires annuel réalisé par les autres activités est en hausse de 1,9% ; dont +7,2% sur le quatrième trimestre 2005, notamment grâce aux performances de : — E-TF1 qui a quasiment doublé son chiffre d’affaires sur le quatrième trimestre. ainsi, les revenus annuels de cette filiale atteignent 69 M€, largement au dessus des objectifs ; — TF1 vidéo, dont l’activité du quatrième trimestre est en hausse de plus de 24% avec les succès des dvd Les Experts, Brice de Nice et Gad Elmaleh ; — TPS, dont le chiffre d’affaires annuel est en hausse d’environ 6% avec un parc d’abonnés actifs de 1,75 million, stable par rapport au 31 décembre 2004 ; — Eurosport International dont le chiffre d’affaires est en hausse d’environ 7% sur le quatrième trimestre 2005. Cette performance est le fruit d'une stratégie commerciale répondant aux attentes des annonceurs en termes de communication globale et d'une croissance soutenue du nombre d'abonnés. au 31 décembre 2005, Eurosport était reçue par plus de 105 millions de foyers à travers le monde.   Les comptes 2005 seront examinés par le conseil d’administration du 21 février 2006. le communiqué des comptes annuels sera diffusé à l’issue de ce conseil, après la clôture de la bourse de Paris.   Début 2006, la société générale a cédé sur le marché sa participation de 1,4% qu’elle détenait dans le capital de TF1.   Cette cession a pour effet de mettre un terme au pacte du 19 février 1987 liant le groupe société générale à la société Bouygues et, par voie de conséquences, à l’action de concert existant entre Bouygues et le groupe société générale relativement à TF1. _____________________ (1) Hors impact de la cession de Visiowave et Studios 107 au deuxième trimestre 2005 (annulation du chiffre d’affaires de Studios 107 et Visiowave en 2004 et 2005) et hors consolidation de TMC. (2) Source : Médiamétrie – Individus 4 ans et plus. Les données financières des filiales sont des contributions au chiffre d’affaires de TF1.     0600325
    Bulletin BALO n°15 du 03/02/2006, affaire n°00325
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 07/11/2005
    Numéro d’affaire : 99762
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : TELEVISION FRANCAISE 1 TELEVISION FRANCAISE 1 Société anonyme au capital de 42 810 426 €. Siège social  : 1, quai du point du jour, 92656 Boulogne.326 300 159 R.C.S. Nanterre.   Chiffres d'affaires comparés (hors taxes). (En milliers d'euros.)     2005 2004 1°) Société-mère  :     Premier trimestre 411 513 406 125 Deuxième trimestre 430 348 442 086 Troisième trimestre     289 912     287 786       Total des trois trimestres 1 131 773 1 135 997 2°) Groupe TF1  :     Premier trimestre  :     Publicité antenne TF1 430 018 425 118 Divers     283 861     274 125       Total premier trimestre 713 879 699 243 Deuxième trimestre  :     Publicité antenne TF1  : 451 140 464 339 Divers     304 863     317 099       Total deuxième trimestre 756 003 781 438 Troisième trimestre  :     Publicité antenne TF1 296 447 299 855 Divers     289 618     273 978       Total troisième trimestre     586 065     573 833       Total des trois trimestres 2 055 947 2 054 514     Dont publicité TF1 1 177 605 1 189 312     Dont divers 878 342 865 202     A périmètre comparable (1), le chiffre d'affaires des autres activités est en croissance de 1,0 % et le chiffre d'affaires consolidé groupe TF1 en baisse de 0,2 % sur les neuf premiers mois 2005.   A périmètre comparable (1), le chiffre d'affaires des autres activités est en croissance de 5,2 % et le chiffre d'affaires consolidé groupe TF1 en hausse de 1,9 % au troisième trimestre 2005.   Sur les neuf premiers mois de l'année, les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 sont en baisse de 1,0 % à 1 177,6 millions d'euros. Le troisième trimestre a suivi la tendance du premier semestre  : les annonceurs des secteurs «  Produits de grande consommation (2)  » ont réduit leurs investissements publicitaires tandis que les secteurs automobile, télécommunications et services sont toujours aussi dynamiques. La part de marché publicitaire de TF1 ressort à 54,3 % sur la période.   De janvier à septembre 2005, la part d'audience (3) de TF1 atteint 32,4 % sur les individus âgés de 4 ans et plus et 35,9 % sur les femmes de moins de 50 ans, soit des hausses respectives de 0,4 et 0,5 point. TF1 renforce ainsi son leadership sur ces deux cibles. Le 12 octobre dernier, TF1 a enregistré sa meilleure audience de l'année avec le match de football France-Chypre qui a réuni plus de 13 millions de téléspectateurs.   Les autres activités sont en croissance de 5,7 % au troisième trimestre.   Plusieurs filiales ont contribué à cette croissance  :   -- TPS, dont la contribution au chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre progresse de 4,2 %  ;   -- TF1 Vidéo (+ 24,4 % au troisième trimestre) qui a bénéficié des sorties en vidéo de Iznogoud, Aviator et Espace détente  ;   -- E-TF1, dont la contribution au chiffre d'affaires consolidé est en hausse de 20,2 % sur le trimestre  ;   -- Eurosport, qui enregistre sur 12 mois une croissance de 8,5 % du nombre d'abonnés payants à 54,9 millions et le succès d'Eurosport 2  ;   -- Les chaînes thématiques France qui profitent de bons résultats d'audience et d'une augmentation de 19 % de leurs recettes publicitaires sur neuf mois.   -- Les comptes à fin septembre 2005 seront communiqués le 22 novembre après la clôture de la bourse.   -- (1) Hors impact de la cession de Visiowave et Studios 107 au deuxième trimestre 2005 (annulation du chiffre d'affaires de studios 107 et Visiowave sur les neuf premiers mois 2004 et 2005) et hors consolidation de TMC au troisième trimestre 2005 (annulation du chiffre d'affaires neuf mois 2005 de TMC comptabilisé au troisième trimestre 2005).   -- (2) Secteurs alimentation, toilette-beauté, entretien et boissons.   -- (3) Source  : Médiamétrie.99762
    Bulletin BALO n°133 du 07/11/2005, affaire n°99762
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 09/09/2005
    Numéro d’affaire : 96907
    Type d’informations : Comptes intermédiaires
    Description : TELEVISION FRANÇAISE 1 - TF1 TELEVISION FRANÇAISE 1 - TF1 Société anonyme au capital de 42 810 425,80 €. Siège social  : 1, quai du Point du Jour, 92100 Boulogne. 326 300 159 R.C.S. Nanterre.   Comptes semestriels au 30 juin 2005. (En millions d'euros.)   A. -- Présentation des comptes consolidés (normes IFRS) (1).   I. -- Compte de résultat. (En millions d'euros.)     Premier semestre 2005 Premier semestre 2004 2004 Chiffre d'affaires 1 469,9 1 494,9 2 849,6     Recettes de publicité 948,0 955,3 1 781,1       Antenne TF1 881,2 889,5 1 645,5       Autres chaînes 66,8 65,8 135,6     Recettes de la diversification 513,8 529,8 1 048,3     Ventes de prestations techniques 8,1 9,8 20,2 Autres produits de l'activité 0,2 1,1 3,2 Consommation de production externe - 342,5 - 295,2 - 644,6 Autres achats consommés et variation de stocks - 236,2 - 265,0 - 516,0 Charges de personnel - 186,2 - 186,4 - 383,1 Charges externes - 295,2 - 290,3 - 611,6 Impôts et taxes - 71,0 - 68,7 - 130,2 Dotations nettes aux amortis-sements - 49,5 - 52,4 - 100,6 Dotations nettes aux provisions - 15,1 - 27,8 - 43,3 Autres produits et charges opérationnels     - 20,2     - 31,7     - 40,4 Résultat opérationnel courant 254,2 278,5 383,0 Autres produits et charges opérationnels non courants     14,3     0,0     0,0 Résultat opérationnel 268,5 278,5 383,0         Coût de l'endettement financier brut - 10,2 - 11,8 - 22,6 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie     2,0     0,8     2,0 Coûts de l'endettement financier net - 8,2 - 11,0 - 20,6 Autres produits et charges financiers 4,2 0,1 2,0 Charge d'impôt - 86,8 - 99,9 - 136,2 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence     - 2,2     - 2,9     - 5,0 Résultat net des activités poursuivies 175,5 164,8 223,2 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession     0,0     0,0     0,0 Résultat net 175,5 164,8 223,2 Résultat hors groupe     1,1     1,3     1,5 Résultat net consolidé part du groupe 176,6 166,1 224,7 Nombre moyen d'actions en circulation (en milliers) 214 291 214 048 214 229 Résultat net par action (en euros) 0,82 0,77 1,05 Résultat net dilué par action (en euros) 0,82 0,77 1,04     (1) Ces comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2005 ont fait l'objet d'un examen limité par nos commissaires aux comptes.   II. -- Bilan.   Actif (en millions d'euros) 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Net Net Net Immobilisations incorporelles 141,8 125,1 120,4     Droits audiovisuels 112,4 92,8 88,8     Autres immobilisations incorporelles 29,4 32,3 31,6 Ecart d'acquisition 875,5 889,0 876,5 Immobilisations corporelles 202,2 208,2 215,7 Participations dans les entreprises associées 43,0 45,1 43,9 Autres actifs financiers 10,8 10,7 12,5 Actifs d'impôts     41,1     52,4     41,7       Total actif non courant 1 314,4 1 330,5 1 310,7 Stocks et en cours 583,7 551,4 584,8     Programmes et droits de diffusion 570,3 535,4 572,8     Matières premières et approvisionnements 13,4 16,0 12,0 Clients et autres débiteurs 1 331,7 1 218,6 1 372,2 Instruments financiers dérivés de change 2,2 0,9 1,6 Instruments financiers dérivés de taux 26,3 11,3 6,8 Trésorerie et équivalents     32,9     158,9     27,7       Total actif courant 1 976,8 1 941,1 1 993,1 Actifs d'activités en cours de cession     0,0     0,0     0,0       Total de l'actif 3 291,2 3 271,6 3 303,8     Passif (en millions d'euros) 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Capital 42,8 43,0 43,1 Primes et réserves 769,9 707,0 707,9 Résultat consolidé de l'exercice     176,6     224,7     166,1       Total capitaux propres part du groupe 989,3 974,7 917,1 Intérêts minoritaires     - 0,7     0,8     1,2       Total capitaux propres 988,6 975,5 918,3 Emprunts long terme 531,6 524,3 508,6 Provisions non courantes 30,4 30,1 22,8 Passif d'impôts non courants     54,6     62,6     71,9       Total passifs non courants 616,6 617,0 603,3 Dettes financières à court terme (1) 78,9 57,1 127,9 Instruments financiers dérivés de change 0,2 4,1 0,4       Instruments financiers dérivés de taux 1,5 2,5 4,0       Fournisseurs et autres créditeurs 1 543,9 1 557,3 1 588,0       Provisions courantes     61,5     58,1     61,9       Total passifs courants 1 686,0 1 679,1 1 782,2       Passifs d'activités en cours de cession     0,0     0,0     0,0       Total passif 3 291,2 3 271,6 3 303,8     (1) Dont concours bancaires courants 0,2 16,6 10,9     III. -- Tableau de variation des capitaux propres consolidés.   (En millions d'euros) Capital Réserves consolidées Capitaux propres Capitaux propres au 31 décembre 2003 43,0 843,1 886,1 Augmentation de capital (1) 0,1 3,6 3,7 Distribution de dividendes   - 139,1 - 139,1 Variation de change et divers   - 0,2 - 0,2 Opérations sur actions propres - 0,1 1,2 1,1 Instruments sur actions propres   - 4,5 - 4,5 Paiements fondés sur des actions (2)   3,8 3,8 Résultat enregistré directement en capitaux propres (3)   - 0,9 - 0,9 Résultat net 2004              224,7     224,7 Capitaux propres au 31 décembre 2004 43,0 931,7 974,7 Augmentation de capital (1) 0,1 6,5 6,6 Opérations sur actions propres (4) - 0,3 - 32,3 - 32,6 Paiements fondés sur des actions (2)   2,4 2,4 Résultat enregistré directement en capitaux propres (3)   0,2 0,2 Distribution de dividendes   - 138,7 - 138,7 Résultat net au 30 juin 2005              176,6     176,6 Capitaux propres au 30 juin 2005 (5) 42,8 946,4 989,2   (1) Exercice d'options de souscription d'actions.   (2) Ce montant correspond à la contrepartie de la charge notionnelle comptabilisée, dans le résultat de la période, au titre de la juste valeur des options de souscription d'actions.   (3) Instruments financiers  : variations de juste valeur et transferts en résultat.   (4) Réduction de capital par annulation d'actions propres.   (5) Le capital est divisé en 214 052 129 actions ordinaires de 0,2 €, entièrement libérées.     IV. -- Tableau de financement.   En flux de trésorerie(en millions d'euros) Premier semestre 2005 Premier semestre 2004 2004 Résultat de l'exercice 175,5 164,8 223,2 Amortis-sements et provisions 51,4 51,6 97,5     Immobilisations incorporelles 24,0 25,7 48,8     Immobilisations corporelles 23,2 24,7 48,4     Immobilisations financières 0,0 - 3,4 - 6,6     Charges à répartir 0,0 0,0 0,0     Ecart d'acquisition 0,0 11,9 10,8     Provisions risques et charges 4,2 - 7,3 - 3,9 Subventions rapportées au compte de résultat - 6,2 - 2,5 - 7,7 Profits / pertes latents de réévaluation (juste valeur) - 6,2 - 3,3 - 0,3 Charges et produits calculés liés aux stocks options et assimilés 2,5 1,7 3,8 Résultats de cessions d'actifs - 20,3 7,6 8,1 Quote-part des sociétés mises en équivalence 2,2 2,9 5,0 Produits de dividendes (titres non consolidés)     - 0,1     0,0     - 1,7 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 198,8 222,8 327,9 Charge d'intérêt nette 9,9 13,5 25,9 Charge d'impôt (y compris impôts différés)     86,8     99,9     136,2 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 295,5 336,2 490,0 Impôts versés - 95,8 - 84,4 - 148,3 Variation du BFR lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel)     - 156,5     - 179,6     - 10,0 Flux net de trésorerie généré par l'activité 43,2 72,2 331,6         Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles - 57,8 - 31,9 - 70,4 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 1,9 0,4 4,4 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières 0,0 - 4,2 - 3,3 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 0,0 0,0 2,2 Incidence des variations de périmètre 37,5 - 45,2 - 54,4 Dividendes reçus 0,0 0,0 1,7 Variation des prêts et avances consentis     - 0,1     0,0     0,2 Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement - 18,5 - 80,9 - 119,5         Sommes reçues des actionnaires lors de l'augmentation de capital 0,0 0,0 0,0 Sommes reçues lors de l'exercice de stocks-options 6,6 2,6 3,7 Rachats et reventes d'actions propres - 32,6 0,0 1,3 Souscription au capital de sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 - 3,3 Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice - 138,9 - 139,4 - 139,4 Encaissements liés aux nouveaux emprunts 48,1 73,1 15,0 Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location-financement) - 12,0 - 84,6 - 104,2 Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location-financement)     - 5,5     - 1,9     - 25,2 Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement - 134,3 - 150,2 - 252,1 Incidence de la variation des taux de change 0,0 0,0 0,0 Incidence des variations de principes comptables 0,0 - 0,1 - 1,9 Incidence des variations de juste valeur     0,0     - 8,4     0,0 Variation de la trésorerie - 109,6 - 167,4 - 41,9 Trésorerie au début de l'exercice 142,3 184,2 184,2 Trésorerie à la clôture de l'exercice 32,7 16,8 142,3     V. -- Notes annexes aux états financiers consolidés au 30 juin 2005.   Note 1. - Principes comptables.   Les comptes consolidés du groupe TF1 au 30 juin 2005 ont été établis en conformité avec les normes IFRS (International Financial Reporting Standards), émis par l'IASB (International Accounting Standards Board), en application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002.   TF1 a choisi d'établir ses états financiers consolidés au 30 juin 2005 selon les règles suivantes  :   -- les principes de comptabilisation, d'évaluation et de présentation des états financiers (hors annexe), sont conformes au référentiel IFRS adopté au 30 juin 2005 par l'Union européenne  ;   -- la présentation des notes annexes semestrielles suit, conformément à l'option offerte par l'AMF (article 221-5 du règlement général de l'AMF), la recommandation 99 R-01 du conseil national de la comptabilité relative aux comptes intermédiaires.   La préparation des états financiers en normes IFRS au 30 juin 2005 repose sur les normes et interprétations publiées à cette date, adoptées par l'Union européenne, et sur les options retenues par le groupe TF1. Une information comparative au 30 juin et au 31 décembre 2004 a également été établie selon les mêmes principes.   Compte tenu du fait que l'information comparative 2004 jointe aux comptes consolidés 2005 devra être établie sur la base des principes applicables au 31 décembre 2005, il ne peut être exclu que le groupe TF1 doive, le cas échéant, la modifier pour tenir compte des évolutions éventuelles des normes IFRS et de leur adoption par l'Union européenne.   Les principes et méthodes comptables appliqués dans les comptes semestriels 2005 sont décrits ci-après.   1.1. Méthodes de consolidation  :   -- Filiales  : Les sociétés sur lesquelles TF1 exerce le contrôle sont consolidées par intégration globale. Le contrôle est présumé exister lorsque la société mère détient, directement ou indirectement, le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d'une entreprise de manière à tirer avantage de ses activités. Les filiales sont incluses dans le périmètre de consolidation à compter de la date à laquelle le contrôle est transféré effectivement au groupe alors que les filiales cédées sont exclues du périmètre de consolidation à compter de la date de perte de contrôle. La méthode de l'intégration globale mise en oeuvre est celle par laquelle les actifs, passifs, produits et charges sont entièrement intégrés. La quote-part de l'actif net et du bénéfice net attribuable aux actionnaires minoritaires est présentée distinctement en tant qu'intérêts minoritaires au bilan consolidé et au compte de résultat consolidé.   -- Les entités détenues par TF1 dans lesquelles le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles est contractuellement partagé avec une ou plusieurs parties dont aucune n'exerce seule le contrôle effectif sont consolidées selon la méthode de l'intégration proportionnelle. Selon cette méthode, le groupe inclut sa quote-part dans les actifs, passifs, produits et charges de la filiale dans les postes appropriés des états financiers consolidés.   -- Entreprises associées  : Les entreprises associées se définissent comme les participations, différentes des filiales, dans lesquelles le groupe est en mesure d'exercer une influence notable, c'est à dire lorsqu'il a le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle de l'entreprise sans en détenir le contrôle. L'influence notable est présumée lorsque la société-mère dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de l'entité.   -- Les entreprises associées sont comptabilisées dans le bilan consolidé selon la méthode de la mise en équivalence. Selon cette méthode, la participation du groupe dans l'entreprise associée est comptabilisée au bilan pour un montant reflétant la part du groupe dans l'actif net de l'entreprise associée.   -- Transactions éliminées en consolidation  : Les soldes et les transactions intra-groupe ainsi que les profits latents résultant de transactions intra-groupe sont éliminés dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés. Cette élimination est pratiquée au prorata de l'intérêt du groupe dans l'entreprise pour les filiales consolidées par intégration proportionnelle.   1.2. Méthode de conversion des éléments en devises  :   -- Transactions en devises étrangères  : Les transactions en devises étrangères sont converties en euro en appliquant le cours de change du jour de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères à la date de clôture sont convertis au cours de clôture. Les écarts de conversion sont comptabilisés en produits ou en charges. Les actifs et passifs non-monétaires libellés dans une devise étrangère qui sont comptabilisés au coût historique sont convertis au cours de change à la date de la transaction.   -- Etats financiers des entités étrangères  : Tous les actifs et passifs des entités consolidées dont la monnaie de fonctionnement n'est pas l'euro sont convertis au cours de clôture. Les produits et les charges sont convertis au cours de change moyen de l'exercice clôturé. Les écarts de change résultant de ce traitement et ceux résultant de la conversion des capitaux propres des filiales à l'ouverture de l'exercice en fonction des cours de clôture sont inclus sous la rubrique «  Ecarts de conversion  » («  Primes et réserves  ») des capitaux propres consolidés. Les différences de change dégagées lors de la conversion de l'investissement net dans les filiales et dans les entreprises associées étrangères sont comptabilisées dans les capitaux propres. Lors de la cession d'une entité étrangère, ces différences de change sont reprises dans le compte de résultat comme élément du profit ou de la perte de cession.   1.3. Actifs non courants  :   1.3.1. Droits audiovisuels  : Dans cette rubrique figurent les parts de films et de programmes audiovisuels coproduits par TF1 Films Production, TF1 Vidéo, Glem et Téléma, les droits audiovisuels de distribution et de négoce de TF1 International, TCM DA, TF1 Entreprises et Ciby DA, ainsi que les droits musicaux détenus par Une Musique et Baxter.   Les droits audiovisuels sont comptabilisés à leur coût historique. L'inscription en immobilisation, ainsi que les modalités d'amortissement de ces droits se définissent comme suit  :   Date d'inscription en immobilisation Modalités d'amortis-sement Part coproducteur Droits audiovisuels distribution Droits audiovisuels négoce Droits musicaux Dernier tour de manivelle Sur recettes       Visa d'exploitation 3 ans linéaire       Signature du contrat   3 ans linéaire ou sur recettes 5 ans linéaire 2 ans         75 % 1re année         25 % 2e année     La modalité d'amortissement retenue pour les films coproduits par TF1 Films Production et Téléma est celle qui permet d'amortir les films le plus rapidement possible  ; la méthode peut donc différer d'un film à l'autre.   Une provision pour dépréciation est comptabilisée individuellement, le cas échéant, lorsque les prévisions de recettes futures ne couvrent pas la valeur comptable après amortissement.   1.3.2. Ecarts d'acquisition  : L'écart calculé entre le coût d'achat des participations acquises et la quote-part de capitaux propres correspondante est prioritairement affecté aux actifs et passifs identifiés de l'entreprise acquise, de telle sorte que leur contribution au bilan consolidé soit représentative de leur juste valeur.   L'écart résiduel est inscrit au poste «  écarts d'acquisitions  » et affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie susceptibles de bénéficier du regroupement d'entreprises.   Ultérieurement, les écarts d'acquisition sont évalués à leur coût diminué des éventuelles dépréciations représentatives des pertes de valeur, déterminées conformément à la méthode décrite à la note 1 3.4 ci-dessous.   En cas de perte de valeur, la dépréciation est inscrite au compte de résultat en résultat opérationnel.   1.3.3. Immobilisations corporelles  : Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, diminué du cumul des amortissements et des dépréciations. La dotation aux amortissements est comptabilisée selon le mode linéaire, sur la durée prévue d'utilisation des actifs  :   Constructions 25 à 50 ans Equipements techniques 3 à 7 ans Autres installations, outillage et mobilier 2 à 10 ans     Lorsqu'une immobilisation corporelle est constituée de composants ayant des durées d'utilisation différentes, ceux-ci sont comptabilisés comme des éléments distincts dans les immobilisations corporelles.   Les profits ou les pertes provenant de la cession d'une immobilisation corporelle sont déterminés par la différence entre les produits de cession et la valeur nette comptable de l'actif cédé et sont inclus dans les autres produits et charges opérationnels.   -- Contrats de location  : Les contrats de location d'immobilisations corporelles pour lesquels le groupe TF1 supporte substantiellement la quasi-totalité des avantages et les risques inhérents à la propriété des biens sont considérés comme des contrats de location-financement et font à ce titre l'objet d'un retraitement. La qualification d'un contrat s'apprécie au regard des critères définis par la norme IAS 17. Antérieurement à la transition aux normes IFRS, seuls les contrats de crédit-bail étaient retraités en consolidation.   Les actifs détenus en location-financement sont comptabilisés au bilan au plus bas de leur juste valeur et de la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, moins les amortissements cumulés et les pertes de valeur. Ces actifs sont amortis sur leur durée prévue d'utilisation.   1.3.4. Suivi ultérieur de la valeur des actifs immobilisés  : L'évaluation de la valeur d'entrée des actifs immobilisés, en conformité avec les principes comptables du groupe, est effectuée chaque année, ou plus fréquemment si des événements ou des circonstances, internes ou externes, indiquent qu'une réduction de valeur est susceptible d'être intervenue.   En particulier, la valeur au bilan des actifs incorporels (hors droits audiovisuels évalués selon les principes décrits à la note 1.3.1) et des écarts d'acquisition est comparée à leur valeur recouvrable.   La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. Afin de déterminer leur valeur d'usage, les actifs incorporels auxquels il n'est pas possible de rattacher directement des flux de trésorerie indépendants sont regroupés au sein de l'Unité génératrice de trésorerie (U.G.T.) à laquelle ils appartiennent. La valeur d'usage de l'U.G.T. est déterminée par la méthode des flux de trésorerie actualisés (D.C.F.) selon les principes suivants  :   -- les flux de trésorerie (avant impôt) sont issus du plan d'affaires à moyen terme élaboré par la direction de l'entité concernée  ;   -- le taux d'actualisation est déterminé en prenant pour base le coût moyen pondéré du capital du groupe TF1 et en ajustant ce dernier pour en déduire un «  taux avant impôt  »  ;   -- la valeur terminale est calculée par sommation à l'infini de flux de trésorerie actualisés, déterminés sur la base d'un flux normatif et d'un taux de croissance perpétuelle. Ce taux de croissance est en accord avec le potentiel de développement des marchés sur lesquels opère l'entité concernée, ainsi qu'avec sa position concurrentielle sur ces marchés.   La valeur recouvrable ainsi déterminée de l'Unité génératrice de trésorerie est ensuite comparée à la valeur contributive au bilan consolidé de ses actifs immobilisés (y compris écarts d'acquisition)  ; une provision pour dépréciation est comptabilisée, le cas échéant, si cette valeur au bilan s'avère supérieure à la valeur recouvrable de l'U.G.T., et est imputée en priorité aux écarts d'acquisition.   1.3.5. Actifs financiers  : Les participations dans les entreprises associées sont comptabilisées au bilan selon la méthode de la mise en équivalence, décrite à la note 1.1.   Les autres actifs financiers sont principalement composés de participations dans des sociétés sur lesquelles le groupe n'exerce ni contrôle ni influence notable.   1.3.6. Coûts d'emprunt  : Dans le cadre de la transition vers le référentiel IFRS, le groupe a décidé d'opter pour la méthode préférentielle définie par IAS 23, méthode selon laquelle les coûts d'emprunt supportés au cours de la période de production sont exclus du coût des actifs immobilisés.   1.4. Programmes et droits de diffusion  :   a) La rubrique «  Programmes et droits de diffusion  » recouvre  :   -- la production propre, constituée des émissions réalisées par les sociétés du groupe TF1 pour l'antenne TF1  ;   -- la production externe, constituée des droits de diffusion acquis par les chaînes du groupe, et de la part coproducteur relative aux émissions réalisées pour le compte des chaînes du groupe.   b) Un programme est considéré comme diffusable et inscrit en stock lorsque les deux conditions suivantes sont réalisées  :   -- l'acceptation technique (pour la production propre et la production externe)  ;   -- l'ouverture des droits (pour la production externe).   La production externe non diffusée dont les droits ont expiré fait l'objet d'une réforme.   c) Les principes de valorisation des programmes et droits de diffusion sont les suivants  :   -- la production propre est valorisée à son coût global de production (coûts directs augmentés d'une quote-part de frais indirects de production)  ;   -- les droits de diffusion et les coproductions sont valorisés à leur coût d'acquisition, diminué, à la clôture de chaque exercice, des consommations calculées selon les modalités indiquées au paragraphe «  d  ».   d) Les programmes de TF1 S.A. (qui constituent la part prépondérante des stocks de programmes du groupe) sont réputés consommés lors de leur diffusion, selon les modalités suivantes  :   d.1 Achats de droits de télédiffusion, coproductions de programmes et coproductions déléguées d'une durée unitaire inférieure à 52 minutes.   Ces programmes sont consommés à 100 % lors de leur première diffusion, sauf cas particuliers non significatifs.   d.2 Coproductions déléguées d'une durée unitaire égale ou supérieure à 52 minutes.   Ces programmes sont consommés à 100 % lors de leur première diffusion, sauf en cas de diffusions multiples où ils sont consommés à 80 % lors de leur première diffusion et à 20 % à la deuxième.   d.3 Achats de droits de télédiffusion de films longs métrages, téléfilms, séries et dessins animés.   Ces programmes sont consommés à 100 % lors de leur première diffusion, sauf en cas de diffusions multiples où ils sont consommés à 50 % à la première diffusion et 50 % à la deuxième.   d.4 Tous les autres programmes de TF1 S.A. sont consommés à 100 % dès leur première diffusion.   Une provision pour dépréciation est constituée dès lors qu'il est probable qu'un programme donné ne sera pas diffusé.   1.5. Instruments financiers dérivés. -- Le groupe utilise des instruments financiers pour couvrir son exposition aux risques de variation des taux d'intérêts et de change. La politique du groupe est de n'opérer sur les marchés financiers qu'à des fins de couverture d'engagements liés à son activité et non à des fins spéculatives.   Ces instruments comprennent des accords de swap et des options de taux d'intérêt, ainsi que des achats à terme de devises et des options de change.   Certains instruments financiers font l'objet d'une comptabilité de couverture. Ils ont donné lieu à la mise en place d'une documentation conforme à la norme IAS 39. En fonction de la nature de l'élément couvert, le groupe a procédé à deux formes de comptabilisation  :   -- couverture de juste valeur (élément comptabilisé au bilan)  : comptabilisation symétrique des variations de juste valeur de l'élément couvert et de l'instrument de couverture en résultat  ;   -- couverture de flux de trésorerie futurs  : comptabilisation des variations de juste valeur de l'instrument financier en capitaux propres jusqu'au dénouement de l'opération.   D'autres instruments financiers ne sont pas traités comme des instruments de couverture car ils ne satisfont pas aux critères de qualification fixés par la norme IAS 39, ou parce que le groupe a choisi de ne pas leur appliquer la comptabilité de couverture afin de ne pas alourdir exagérément ses procédures administratives. Dans ce cas, tout profit ou perte résultant des variations de valeur de marché est comptabilisé en résultat.   1.6. Dettes financières long terme. -- La comptabilisation de l'emprunt obligataire obéit aux principes suivants  :   -- la partie non couverte de l'emprunt (net des frais d'émission) est évaluée au coût amorti  ;   -- la partie de l'emprunt ayant fait l'objet d'une couverture de taux, est comptabilisée selon la méthode de couverture de juste valeur énoncée ci-dessus.   Les autres dettes financières sont principalement constituées de la dette relative aux contrats de location-financement (cf note 1.3.3).   1.7. Provisions et passifs éventuels. -- Une provision pour risques et charges est constituée dès lors qu'une obligation à l'égard d'un tiers provoquera, de manière certaine ou probable, une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente, et que cette sortie de ressources n'est pas déjà couverte par un passif. La provision est maintenue tant que l'échéance et le montant de la sortie de ressources ne sont pas fixés avec précision.   Les passifs éventuels sont ceux dont l'existence doit être confirmée par la survenance d'événements futurs, ou pour lesquels la sortie de ressource ne peut être évaluée de manière fiable.   1.8. Impôts différés. -- Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable pour toutes les différences temporelles entre la valeur comptable inscrite dans les comptes consolidés et la base fiscale des actifs et des passifs du groupe.   Les actifs et passifs d'impôts différés sont évalués aux taux d'impôt dont l'application est attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'impôts qui ont été entérinés à la date de clôture.   Les actifs d'impôts différés sur les différences temporelles déductibles et sur le report en avant de pertes fiscales non utilisées sont comptabilisés dans la mesure où il est probable que des bénéfices imposables futurs existeront sur lesquels ces pertes fiscales non utilisées pourront être imputées.   1.9. Présentation et comptabilisation des produits de l'activité. -- Les produits de l'activité du groupe TF1 sont reconnus dès lors que  :   -- Les avantages économiques résultant de la transaction bénéficieront au groupe de manière probable  ;   -- le montant des revenus peut être mesuré d'une façon fiable  ;   -- à la date de transaction, il est probable que le montant de la vente sera recouvré.   Plus spécifiquement, on distingue les principes suivants de reconnaissance du chiffre d'affaires, par type d'activité  :   Les ventes d'espace publicitaire sont constatées lorsque la publicité ou le spot publicitaire correspondant est diffusé. Le produit d'opérations d'échange est constaté si les biens ou services faisant l'objet d'opérations d'échanges sont de nature différente et si le produit de ces opérations a une substance économique et peut être mesuré de manière fiable. Le produit d'opérations d'échanges est valorisé à la juste valeur des biens ou services reçus, corrigée d'éventuels mouvements de trésorerie associés à la transaction.   Les ventes de droits audiovisuels sous licence sont constatées lorsque le bénéficiaire de la licence a reconnu le programme comme étant conforme aux conditions du contrat de licence (acceptation technique).   En ce qui concerne les ventes de marchandises et de produits des activités d'édition et de distribution, le chiffre d'affaires est présenté net des prévisions de retour attendus et des reversements effectués dans le cadre de certains contrats de mandat de distribution.   Les abonnements au service de télévision par satellite de TPS sont comptabilisés en produits de manière linéaire sur la durée de la prestation correspondante. Les remises accordées aux clients lors de leur souscription aux offres sont comptabilisées en déduction du chiffre d'affaires  ; les autres coûts d'acquisition sont enregistrés en charges d'exploitation lorsqu'ils sont encourus.   1.10. Paiements en actions. -- TF1 a attribué au personnel des options de souscription d'actions qui, lors de leur exercice, donnent lieu à l'émission d'actions nouvelles par augmentation de capital. Conformément aux dispositions de la norme IFRS 2, qui couvre les paiements fondés sur des actions, une charge de personnel est comptabilisée à hauteur de la juste valeur des services rendus par les employés en contrepartie des instruments de capitaux propres reçus. Cette charge, qui est évaluée à la date d'attribution des options sur la base du modèle de Black-Scholes-Merton, est étalée sur la durée d'acquisition des droits.   Les plans émis après le 7 novembre 2002 et dont les droits ne sont pas intégralement acquis au 1er janvier 2004 ont fait l'objet d'un retraitement.   Note 2. - Evolution du périmètre de consolidation.   Les variations de périmètre intervenues entre le 31 décembre 2004 et le 30 juin 2005 sont les suivantes  :   -- la prise de participation complémentaire dans la société TV Breizh a porté le pourcentage d'intérêt du groupe dans cette filiale de 71,1 % à 73,8 %  ;   -- la société Comique Compagnie, liquidée au cours du premier trimestre, est sortie du périmètre de consolidation au 1er janvier 2005  ;   -- la société Studios 107, cédée à Atlantic Media le 25 mai 2005, a été exclue du périmètre de consolidation avec une date d'effet au 1er avril 2005  ;   -- la participation du groupe TF1 dans la société Visiowave a été cédée au cours du second trimestre à General Electric Security, Inc. Visiowave est sortie du périmètre de consolidation avec une date d'effet au 1er avril 2005  ; la plus-value consolidée avant impôt dégagée lors de cette cession s'élève à 14,2 M€ et a été comptabilisée en résultat opérationnel non courant.   Les principales variations de périmètre entre le 30 juin 2004 et le 30 juin 2005 sont les suivantes  :   -- au cours de l'exercice 2004 mais postérieurement au 30 juin, ont été consolidées pour la première fois par la méthode de l'intégration globale les sociétés Kigema Sport Organisation, Super Racing Week-end Events et Histoire (sociétés acquises) ainsi que Yagan Productions (société créée)  ;   -- les sociétés Cabale et Mikado, auparavant consolidées par la méthode de l'intégration globale, sont sorties du périmètre au 31 décembre 2004.   Par ailleurs, TF1 et AB Groupe ont finalisé l'achat de TMC auprès du groupe Pathé, après l'agrément délivré par le CSA le 18 février 2005. TF1 et AB sont donc désormais, via une société commune détenue à parité (Monte Carlo Participations), propriétaires à 40 % chacun de TMC, les 20 % restants demeurant propriété de la Principauté de Monaco. La société TMC détient elle-même 100 % de la société Monégasque des Ondes, opérateur commercial du programme. La quote-part de résultat du premier semestre 2005 de ces trois sociétés revenant à TF1, a été comptabilisée en provision pour risques et charges (perte de 1,6 M€). Ces trois sociétés devraient être consolidées lors du prochain arrêté intermédiaire.   Note 3. - Evénements postérieurs à la clôture.   Aucun événement significatif n'est intervenu depuis la clôture au 30 juin 2005.   Note 4. - Emprunts et dettes financières.   Les emprunts et dettes financières à long terme s'élèvent à 531,6 M€ au 30 juin 2005, et comprennent essentiellement  :   -- l'emprunt obligataire, dont la juste valeur, déduction faite des frais d'émission, s'élève au 30 juin 2005 à 517,6 M€  ;   -- la part long terme de la dette liée aux contrats de location-financement pour un montant de 14,0 M€.   Les emprunts et dettes financières à court terme s'élèvent à 78,9 M€ au 30 juin 2005, et comprennent essentiellement  :   -- des lignes de crédit bancaires bilatérales pour un montant de 47,1 M€  ;   -- des comptes courants pour 13,8 M€  ;   -- les intérêts courus sur l'emprunt obligataire pour 13,8 M€  ;   -- la part court terme de la dette liée aux contrats de location-financement pour 3,2 M€.   Note 5. - Informations sectorielles au 30 juin 2005.   (Contributions en M€) Chiffre d'affaires Résultat opérationnel Juin 2005 Juin 2004 Décembre 2004 Juin 2005 Juin 2004 Décembre 2004 Antennes France 1 073,1 1 081,6 2 015,0 224,9 241,9 341,3 Distribution 198,0 186,9 379,6 4,6 10,4 2,0 Droits audiovisuels 106,2 125,7 236,0 7,8 6,8 13,9 Antennes internationales 124,6 124,7 253,7 22,2 21,9 26,7 Activités diverses - 5,1 4,5 19,6 9,0 - 2,5 - 0,9 Eliminations inter-secteurs     - 26,9     - 28,5     - 54,3                                  Total 1 469,9 1 494,9 2 849,6 268,5 278,5 383,0     Note 6. -  Information en normes IFRS sur les périodes comparatives.   Les états financiers au 31 décembre 2004 établis en normes IFRS ont été présentés et commentés dans le document «  Transition aux normes IFRS  ».   Les principaux impacts des normes IFRS sur les états financiers au 30 juin 2004 sont exposés ci-après.   Note 6.1. -  Variation des capitaux propres consolidés au 30 juin 2004  :   (En M€) 01/01/04 Exercice d'options de souscription d'actions Dividende distribué Variationsde change Autres mouvements Résultat net juin 2004 30/06/04 Capitaux propres en normes françaises 866,1 2,6 - 139,4 0,1 1,5 160,2 891,1 Retraitement du siège social 30,9           30,9 Instruments financiers - 2,8       - 0,3 3,6 0,5 Instruments sur actions propres 2,1           2,1 Paiements en actions         1,7 - 1,7 0,0 Ecarts d'acquisition           3,8 3,8 Autres ajustements - 0,2       - 0,2 0,1 - 0,3 Impôt différé     - 8,6                                         - 1,2     - 9,8 Capitaux propres en normes IFRS 887,5 2,6 - 139,4 0,1 2,7 164,8 918,3 Dont  :                   Part des minoritaires 1,4   - 0,4   1,5 - 1,3 1,2     Part du groupe 886,1 2,6 - 139,0 0,1 1,2 166,1 917,1     Note 6.2. -  Compte de résultat au 30 juin 2004  :   (En M€) Juin 2004 normes françaises Retraitements IFRS Reclassements IFRS Juin 2004 normes IFRS   Chiffre d'affaires 1 480,7   14,2 1 494,9 Chiffre d'affaires Divers     9,6   - 8,5 1,1 Autres produits de l'activité       Total produits d'exploitation 1 490,3         Consommation de production externe - 295,2     - 295,2 Consommation de production externe       - 265,0 - 265,0 Autres achats consommés et variations de stocks Charges de personnel - 184,8 - 1,6   - 186,4 Charges de personnel     0,1 - 290,4 - 290,3 Charges externes       - 68,7 - 68,7 Impôts et taxes Autres charges d'exploitation - 669,9   669,9     Dotations nettes aux amortis-sements - 52,3 - 0,1   - 52,4 Dotations nettes aux amortis-sements Dotations nettes aux provisions 4,8 - 11,8 - 20,8 - 27,8 Dotations nettes aux provisions                         - 31,7     - 31,7 Autres produits et charges opérationnels       Total charges d'exploitation     - 1 197,4                              Résultat d'exploitation 292,9 - 13,4 - 1,0 278,5 Résultat opérationnel             Produits financiers 14,1   - 14,1     Charges financières     - 28,7     0,2     28,5           Total résultat financier - 14,6 0,2 14,4               - 0,5 - 11,3 - 11,8 Coût de l'endettement financier brut                        0,8     0,8 Produits de trésorerie et d'équivalence de trésorerie               - 0,5     - 10,5     - 11,0 Coût de l'endettement financier net           3,8 - 3,7 0,1 Autres produits et charges financiers Résultat courant des entreprises intégrées 278,3         Produits (pertes) exceptionnels - 0,8   0,8     Dotation nette amortis-sements écarts d'acquisition - 15,8 15,8       Impôt sur les résultats - 98,6 - 1,3   - 99,9 Impôt sur les résultats Quote-part de résultat des S.M. E.     - 2,9                       - 2,9 Quote-part de résultat des S.M. E.       Résultat net 160,2 4,6 0,0 164,8 Résultat net des activités poursuivies Part des minoritaires     1,3                       1,3 Part revenant aux intérêts minoritaires       Résultat net (part du groupe) 161,5 4,6 0,0 166,1 Résultat net consolidé (part du groupe)     Les principaux retraitements sur le compte de résultat au 30 juin 2004 sont les suivants  :   -- comptabilisation d'une charge de personnel d'un montant de (1,6 M€) correspondant aux options de souscription d'actions attribuées au personnel  ;   -- comptabilisation des variations de valeur des instruments financiers pour un montant de 3,5 M€ avant impôt  ;   -- suppression de l'amortissement des écarts d'acquisition pour un montant de 15,8 M€, partiellement compensée par la dépréciation d'écarts d'acquisition consécutive à des tests de perte de valeur pour (11,8 M€), soit un impact net de 4,0 M€.   Les reclassements affectant le compte de résultat au 30 juin 2004 établi en normes IFRS sont quasi-exclusivement liés à l'application de la recommandation 2004-R.02 du conseil national de la comptabilité, qui propose un format de compte de résultat dans le cadre du référentiel comptable international.   7. - Comptes de la société TF1 S.A. en normes françaises.   (En M€) Premier semestre 2005 Premier semestre 2004 Exercice 2004 Chiffre d'affaires 841,9 848,2 1 572,1 Résultat d'exploitation 219,9 242,6 357,8 Résultat net 192,7 159,2 155,8     B. -- Rapport de gestion (2).   Boulogne, le 30 août 2005,   Au premier semestre 2005, le chiffre d'affaires du groupe TF1 est en léger recul (- 1,7 %) à 1 469,9 M€. Les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 ont diminué de 0,9 % à 881,2 M€, les revenus des autres activités sont en baisse de 2,8 % à 588,7 M€ essentiellement en raison des cessions de studios 107 et de Visiowave. A périmètre comparable, la baisse du chiffre d'affaires des autres activités n'est plus que de 0,9 % (3).   Lors des sept premiers mois de l'année 2005, dans un marché publicitaire volatil et une conjoncture difficile, la visibilité reste réduite. Les secteurs des télécommunications, des services et des transports progressent le plus et sont en croissance respectivement de +18,6 %, +8,5 % et +7,1 (4). Cela ne permet pas, néanmoins, de compenser l'érosion des investissements des secteurs alimentation et toilette-beauté, les deux principaux secteurs annonceurs, qui diminuent respectivement de 9,8 % et 1,6 %.   La baisse de 0,9 %, à périmètre comparable, du chiffre d'affaires des activités de diversification s'explique par des évolutions contrastées  :   -- TF1 Entreprises (- 11,8 %), qui souffre notamment de l'érosion de la marque Star Academy et de la conjoncture difficile affectant la presse magazine  ;   -- TF1 Vidéo (- 28,7 %) qui pâtit de l'absence de sortie de titres forts tels que ceux qu'elle avait connus au premier semestre 2004  : Le Seigneur des Anneaux III et Kill Bill Volume 1. Le second semestre verra la mise sur le marché de titres prometteurs comme Brice de Nice, Iznogoud, ou Aviator.   Mais aussi par les bonnes performances de  :   -- TPS grâce notamment à la croissance du nombre d'abonnés via l'ADSL. Ainsi sa contribution au chiffre d'affaires est en augmentation de 5,9 %  ;   -- Eurosport International dont le chiffre d'affaires est stable, ce qui constitue une bonne performance en année impaire sans événement sportif majeur  ;   -- TF1 International dont le chiffre d'affaires est en hausse de 125,2 % notamment grâce à TFM qui est, au premier semestre 2005, le premier distributeur en salles français avec entre autres les films Brice de Nice, Iznogoud, Aviator et le dernier trappeur.   Le résultat opérationnel du groupe est en baisse de 3,6 % (intégrant la plus-value réalisée lors de la cession de Visiowave, de 14,2 M€) à 268,5 M€ par rapport au premier semestre 2004. Cette baisse s'explique principalement par la baisse du chiffre d'affaires du groupe combinée à une hausse de 2,9 % du coût de la grille de l'antenne TF1.   Le résultat net part du groupe au premier semestre 2005 est en hausse de 6,3 % par rapport au premier semestre 2004, à 176,6 M€, soit une marge nette sur chiffre d'affaires de 12 %. L'amélioration de la marge nette sur chiffres d'affaires alors même que le résultat opérationnel est en baisse provient essentiellement d'une baisse du coût de l'endettement financier net et de la diminution de la charge d'impôt.   Au 30 juin 2005, les capitaux propres du groupe atteignent 988,6 M€, pour un total de bilan de 3 291,2 M€. L'endettement financier net s'élève à 552,8 M€, soit 55,9 % des capitaux propres.   Au cours du premier semestre 2005, suite à l'exercice d'options de souscription, 662 400 actions TF1 ont été émises avec une jouissance 1er janvier 2005  ; par ailleurs, TF1 a procédé à l'acquisition et à l'annulation de 1 370 000 actions représentant 0,64 % du capital.   (2) L'ensemble des données financières présentées sont en normes IFRS.   (3) Annulation du chiffre d'affaires de studios 107 et Visiowave sur les premiers semestre 2004 et 2005, comme si ces cessions avaient pour date d'effet le 1er janvier 2004.   (4) Source Sécodip.   Perspectives. -- Pour l'exercice 2005, l'évolution du chiffre d'affaires publicitaire de TF1 devrait être dans la tendance du premier semestre, tandis que, sur des bases comparables (normes comptables et périmètre de consolidation), les autres secteurs devraient connaître une croissance de leurs activités.   La croissance du coût de la grille de l'Antenne TF1 sera limitée à 3 % maximum pour l'année 2005.   I. Antennes France.   Le pôle antennes France génère un chiffre d'affaires de 1 073,1 M€ au premier semestre 2005 et un résultat opérationnel de 224,9 M€. Hors Antenne TF1, la marge opérationnelle des autres activités s'améliorent de 3 pts à 11,6 % sur le semestre.   Antenne TF1 (source  : Médiamétrie)  :   Sur les sept premiers mois de l'année 2005, la consommation télévisuelle établit un nouveau record à 3 h 27 minutes en moyenne par jour auprès des individus âgés de 4 ans et plus, soit un gain de 3 minutes par rapport aux sept premiers mois 2004 et 3 h 35 en moyenne par jour auprès des femmes de moins de 50 ans soit un gain de 8 minutes par rapport au sept premiers mois 2004.   Sur les 7 premiers mois de l'année, la part d'audience de la chaîne TF1 s'établit à 35,5 % sur les femmes de moins de 50 ans (soit une baisse de 0,1 point par rapport à la même période en 2004), et à 32,0 % sur les individus âgés de 4 ans et plus (- 0,2 point). Rappelons que les sept premiers mois de 2004 ont bénéficié de la diffusion de la Ferme Célébrités 1 et de l'euro 2004 de football. Ainsi par rapport aux sept premiers mois de l'année 2003, la part d'audience des femmes de moins de 50 ans et des individus de 4 ans et plus est en hausse respectivement de 1,6 pt et de 0,7 pt.   TF1 conforte sa place de leader en obtenant 94 des 100 meilleures audiences sur les sept premiers mois de l'année. Ce palmarès intègre 16 émissions dont l'audience dépasse les 10 millions de téléspectateurs. C'est le dernier épisode de la fiction de l'été Dolmen qui occupe la première place du classement en rassemblant 12,9 M de téléspectateurs, pour une part d'audience de 53,1 %.   Régie publicitaire (source Secodip)  :   Sur la période janvier-juillet 2005, la part de marché de la chaîne s'établit à 54,2 %.   Parmi les secteurs en croissance sur la période, on retrouve  :   -- les Télécommunications, en hausse de 18,6 % grâce notamment aux opérateurs de télécommunication et surtout la téléphonie mobile (+9,7 M€)  ;   -- les services (+8,5 %), tirés par les sous-secteurs «  Marché du travail  » (+2,8 M€), «  Services publics  » (+3,6 M€), et «  Location de biens et services  » (+1,5 M€)  ;   -- le secteur transport, en hausse de 7,1 %, avec une part de marché pour TF1 en croissance de 1,6 point.   Sur les sept premiers mois de l'année, plusieurs secteurs sont cependant en retrait  :   -- l'Alimentation, premier secteur annonceur sur TF1, est en baisse de 9,8 % (TF1 améliore cependant sa part de marché de 0,6 point à 58,8 %)  ; cette baisse peut être notamment attribuable aux mesures contre l'obésité prises par le gouvernement, ainsi qu'à la renégociation de la Loi Galland entre distributeurs et producteurs  ;   -- la toilette-beauté, qui baisse de 1,6 %, mais pour laquelle TF1 améliore sa part de marché de 0,8 point à 55,9 %  ;   -- l'information-Media, en baisse de 20,7 %, principalement en raison d'une base de comparaison défavorable (les premiers mois de 2004 ont vu le secteur de la presse et des magazines investir de manière significative sur TF1, la publicité en télévision ayant été autorisée pour ce secteur à compter du 1er janvier 2004.)   A fin juillet 2005, les chaînes thématiques présentes sur le câble et satellite représentent 9,1 % des recettes publicitaires brutes du marché TV, en hausse de 3,8 % par rapport aux 7 premiers mois de l'année 2004.   Les chaînes thématiques France  :   Les résultats de la vague 9 de l'étude Médiacabsat (*) ont démontré une fois de plus la bonne santé de l'offre thématique du groupe TF1. TF1 place 6 de ses chaînes dans le Top 10 avec notamment Eurosport qui est désormais premier ex-aequo avec RTL 9 et TV Breizh qui occupe la 3e position. Les chaînes thématiques du groupe ont su attirer les annonceurs et enregistrent, au premier semestre 2005, une croissance moyenne de leurs recettes publicitaires de 13,6 % par rapport au premier semestre 2004.   Chaines Nombre de foyers recevant la chaîne au 30 juin 2005(en millions) Nombre de foyers recevant la chaîne au 30 juin 2004(en millions) Variation Eurosport France 5,8 5,4 +7,4 % TV Breizh 4,5 4,2 +7,1 % LCI 5,4 5,0 +8,0 % TMC (*) 7,1 6,0 +14,8 % TF6 2,8 2,6 +7,8 % Série Club 2,2 2,2   Odyssée 2,1 1,9 +8,2 % Histoire 4,2 3,9 +7,7 % Ushuaia TV 1,3   Ns   (*) Y compris hertzien en région Paca (environ 2,2 M de foyers) et TNT. Le 3 octobre 2005 TMC sera disponible sur TPS  ; environ 7,5 M foyers recevront la chaîne.     Autres sociétés  :   Le chiffre d'affaires de Téléshopping est en croissance de 5,8 % à 49,1 M€ grâce à l'amélioration régulière de l'audience des émissions et une progression du chiffre d'affaires des sites internet de l'ordre de 47 %. Les ventes Internet représentent, au 30 juin 2005, 16 % du chiffre d'affaires. Le dynamisme de ce canal de distribution se manifeste par le lancement, en juin 2005, de deux sites  : un site Internet mobile sur i-mode et un site de TV interactive disponible sur TPS.   Au second semestre 2005, deux magasins seront ouverts à Paris et le projet infomercials (le format américain du téléachat) devrait démarrer dès l'automne en France sur certaines chaînes du câble et du satellite.   Le résultat opérationnel de téléshopping pour le premier semestre 2005 est égal à 5,9 M€.   La contribution de TF1 Entreprises au CA consolidé est en baisse de 11,8 % à 12,7 M€ affectée notamment par l'érosion de la marque Star Academy, la difficile conjoncture économique en France et le ralentissement de la consommation des ménages. Néanmoins, TF1 Entreprises compense ce manque à gagner grâce au développement de nouvelles activités (BD...), à l'optimisation de ses contrats de licences et à la signature de nouvelles marques, hors TV. Ainsi, au premier semestre 2005, TF1 Entreprises contribue à hauteur de 2,2 M€ au résultat opérationnel consolidé.   Les revenus du pôle interactif e-TF1 s'élèvent à 30,4 M€, en progression de 10,5 % bénéficiant notamment du succès rencontré par les émissions  : «  A prendre ou à laisser  » et «  attention à la marche  ». Par ailleurs l'activité internet est en progression de 32 % grâce à l'augmentation des recettes publicitaires résultant de la hausse de fréquentation du site. Son résultat opérationnel est de 1,8 M€.   (*) Source  : neuvième vague MediaCabSat, pour la période du 27 décembre 2004 au 12 juin 2005.   II. Distribution de programmes et de services.   A la fin du premier semestre 2005, l'offre de TPS totalise 1,65 M d'abonnés actifs, dont 0,3 M au câble. La part de marché de TPS sur les nouveaux abonnés recrutés progresse par rapport au premier semestre 2004.   Au cours du premier semestre 2005, TPS a continué d'étoffer son offre de programmes, avec entre autres, l'accueil, en exclusivité, des chaînes Ushuaia TV et Eurosport 2, et dès le 13 août 2005, une nouvelle chaîne, TPS Foot, consacrée, comme son nom l'indique, au football. Par ailleurs, un contrat d'exclusivité avec Don King a été signé, pour diffuser tous les combats de boxe organisés par celui-ci jusqu'en 2006.   TPS a aussi annoncé son partenariat avec Neuf Télécom, pour la diffusion de ses offres de programmes sur le réseau ADSL de l'opérateur, qui comptait, fin 2004, près de 440 000 abonnés. Fin 2005, c'est près de 10 M de foyers qui seront en mesure de recevoir l'offre de TPS par la ligne téléphonique.   Au cours du premier semestre 2005, la contribution (à hauteur de 66 %) de TPS au chiffre d'affaires consolidé s'élève à 198,0 M€, soit une croissance de 5,9 % par rapport au premier semestre 2004. Le résultat opérationnel s'élève à 4,6 M€.   Pour l'année 2005, TPS devrait recruter environ 80 000 abonnés supplémentaires, essentiellement au travers de son offre ADSL. TPS confirme son atteinte de point mort en 2005.   III. Droits audiovisuels.   Le pôle droits audiovisuels génère un chiffre d'affaires de 106,2 M€ sur le premier semestre 2005. Le résultat opérationnel progresse d'environ 15 % et affiche une rentabilité de 7,3 % en amélioration de 1,9 point.   TF1 Vidéo (y.c. RCV et CIC) voit sa contribution au chiffre d'affaires consolidé baisser de 28,7 %, à 67 M€, en raison notamment de l'absence de titres forts au premier semestre 2005 alors qu'au premier semestre 2004, les titres Le Seigneur des Anneaux III et Kill Bill Volume 1 avaient généré un très important volume de ventes. Néanmoins la situation pourrait se rétablir au second semestre grâce à la sortie de Brice de Nice, Iznogoud ou encore Aviator. Par ailleurs, le secteur de la vidéo, dans son ensemble, doit faire face à une conjoncture difficile dans les activités locative et kiosque. Le résultat opérationnel de TF1 Vidéo pour le premier semestre est de 7,3 M€.   S'appuyant sur le succès en salle d'Iznogoud, du Dernier Trappeur, d'Aviator et surtout de Brice de Nice, TF1 International augmente sa contribution au chiffre d'affaires consolidé de 125,2 % à 34,0 M€. Son résultat opérationnel pour le premier semestre est de 0,7 M€.   IV. Antennes internationales.    Eurosport  : plus de 100 M foyers abonnés  :   Eurosport est reçue en Europe par près de 104,1 M de foyers au 30 juin 2005 dont 54,2 M de foyers payants (soit +4,1 M par rapport à fin juin 2004). La chaîne privilégie les retransmissions en direct de grands événements sportifs tout au long de l'année. Cette politique s'avère payante, avec une croissance rapide du nombre d'abonnés. Par ailleurs, Eurosport renforce son implication dans le monde du sport avec l'organisation du championnat du monde de voitures de tourisme (FIA WTCC).   Lancée le 10 janvier 2005, la chaîne Eurosport 2 est déjà distribuée en 6 langues (anglais, polonais, turc, grec, français et italien) auprès de 17,3 M de foyers, ce qui est un score remarquable six mois après son lancement. Cette réussite prouve la force et la renommée de la marque Eurosport en Europe. Véritable complément d'Eurosport, Eurosport 2 propose une grille de programmes orientée vers un public plus jeune et associant des news, des magazines et 1 800 heures d'événements sportifs par an dont 450 heures de directs exclusifs.   La chaîne d'information sportive Eurosportnews s'est installée durablement en dehors d'Europe notamment en Afrique du Sud, en Inde, en Malaisie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle reste néanmoins distribuée en Europe auprès de 4,6 millions de foyers, dont 98 % de foyers payants.   Par ailleurs, eurosport.com et ses 5 versions locales ont confirmé leurs bonnes performances avec une augmentation importante de la fréquentation (+78 % de visites par rapport à fin juin 2004), soit une moyenne de plus de 10 M de visites par mois.   La contribution d'Eurosport International au chiffre d'affaires à fin juin 2005 est stable à 124,6 M€. L'absence d'événement sportif majeur au premier semestre 2005 entraînant un recul du chiffre d'affaires publicitaire de 7 %, est compensée par la croissance du nombre d'abonnés et l'intégration des sociétés gérant le championnat du monde de voitures de tourisme 2005.   Le résultat opérationnel d'Eurosport International atteint 22,2 M€ (contre 21,9 M€ au 30 juin 2004), pour une rentabilité opérationnelle de 17,8 % au 30 juin 2005.   La contribution d'Eurosport International au résultat net du groupe à fin juin 2005 est de 9,9 M€ soit une progression de 15,1 % par rapport à juin 2004, s'expliquant par la baisse du coût de l'endettement financier net.   V. Point social.   L'évolution des effectifs du groupe TF1 est en légère augmentation aussi bien chez TF1 S.A. que dans les filiales sur le premier semestre 2005 (3 889 personnes) par rapport au 31 décembre 2004 (3 867 personnes). Ces chiffres intègrent la cession de Sudios 107 et de Visiowave et de l'acquisition de TMC au premier semestre 2005.   VI. Titre.   Au 22 août 2005, l'action TF1 clôture à 21,5 €, soit une baisse de 6,1 % depuis le 1er janvier, à comparer avec une hausse de 17,4 % de l'indice CAC 40 et de 18,2 % de l'indice SBF 120. La valorisation boursière au 22 août 2005 du groupe TF1 est de 4,8 milliards d'euros.   VII. Actionnariat.   A la connaissance du conseil, la structure de l'actionnariat au 30 juin 2005, est la suivante  :     Nombre d'actions  % du capital  % des droitsde vote Bouygues 91 797 585 42,9 42,9 Société générale     3 100 000     1,4     1,5       Total actionnaires agissant de concert (1) 94 897 585 44,3 44,4       Autres France (2) (3) 73 521 576 34,4 34,4     Dont salariés 8 009 049 3,7 3,7 Autodétention 251 537 0,1 0,0 Europe (hors France) (3) 36 524 289 17,1 17,1 Autres (3)     8 857 142     4,1     4,1       Total 214 052 129 100,0 100,0   (1) Concert déclaré par Euronext le 23 février 1994.   (2) Incluant les porteurs non identifiés.   (3) Estimations relevé Euroclear.     VIII. Présentation analytique du compte de résultat consolidé (normes IFRS).   (En millions d'euros) Premier semestre 2005 Premier semestre 2004 2004 Antenne TF1  :       Recettes de publicité 881,2 889,5 1 645,5 Coût de la régie     - 46,3     - 47,5     - 86,3 Recettes nettes diffuseur 834,9 842,0 1 559,2 Prélèvements obligatoires  :           Auteurs - 33,7 - 34,5 - 63,9     CNC - 43,8 - 44,1 - 81,5 Coûts de diffusion  :           TDF, satellites, circuits - 27,5 - 28,0 - 56,5 Coût de la grille     - 451,7     - 439,0     - 893,2 Marge brute grille 278,2 296,4 464,1 Recettes diversifications et divers et autres produits de l'activité 580,6 602,7 1 201,2 Autres charges opérationnelles - 525,7 - 540,4 - 1 138,4 Dotations nettes aux amortis-sements et provisions     - 64,6     - 80,2     - 143,9 Résultat opérationnel 268,5 278,5 383,0 Coûts de l'endettement financier net - 8,2 - 11,0 - 20,6 Autres produits et charges financiers 4,2 0,1 2,0 Charge d'impôt - 86,8 - 99,9 - 136,2 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence     - 2,2     - 2,9     - 5,0 Résultat net des activités poursuivies 175,5 164,8 223,2 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession     0,0     0,0     0,0 Résultat net 175,5 164,8 223,2 Résultat hors groupe     1,1     1,3     1,5 Résultat net consolidé part du groupe 176,6 166,1 224,7     C. -- Rapport des commissaires aux comptes sur l'examen limité de l'information semestrielle 2005. Comptes arrêtés au 30 juin 2005.   Mmes , MM. ,   En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232 7 du Code de commerce, nous avons procédé à  :   -- l'examen limité du tableau d'activité et de résultats présenté sous la forme de comptes semestriels consolidés de la société TF1, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2005, tels qu'ils sont joints au présent rapport  ;   -- la vérification des informations données dans le rapport semestriel.   Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.   Dans la perspective du passage au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, les comptes semestriels consolidés ont été préparés pour la première fois en appliquant les principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS adoptées dans l'Union européenne, sous la forme de comptes intermédiaires tels que définis dans le règlement général de l'AMF. Ils comprennent à titre comparatif des données relatives à l'exercice 2004 et au premier semestre 2004 retraitées selon les mêmes règles.   Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France  ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes semestriels consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.   Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés au regard, d'une part, des règles de présentation et d'information applicables en France et, d'autre part, des principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS adoptées dans l'Union européenne, tels que décrits dans les notes annexes.   Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1 de l'annexe qui expose  :   -- les options retenues pour la présentation des comptes semestriels consolidés, qui n'incluent pas toutes les informations de l'annexe exigées par le référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne et permettant de donner, au regard de ce référentiel, une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation  ;   -- les raisons pour lesquelles l'information comparative qui sera présentée dans les comptes consolidés au 31 décembre 2005 et dans les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 pourrait être différente des comptes joints au présent rapport.   Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.   Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés. Fait à Paris et à Paris-La Défense, le 31 août 2005.   Les commissaires aux comptes  : Mazars & Guérard  :   MICHEL ROSSE  ;  Salustro Reydel  :   JEAN-PIERRE CROUZET. 96907
    Bulletin BALO n°108 du 09/09/2005, affaire n°96907
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 05/08/2005
    Numéro d’affaire : 95088
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : TELEVISION FRANCAISE 1 TELEVISION FRANCAISE 1Société anonyme au capital de 42 810 426 €.Siège social : 1, quai du Point du Jour, 92656 Boulogne.326 300 159 R.C.S. Nanterre.Chiffres d’affaires comparés (hors taxes).(En milliers d’euros.)200520041. Société-mère :Premier trimestre411 513406 125Deuxième trimestre430 348442 086Total des deux trimestres841 861848 2112. Groupe TF1 :Premier trimestre :Publicité Antenne TF1430 018425 118Divers283 861274 125Total premier trimestre713 879699 243Deuxième trimestre :Publicité Antenne TF1451 140464 339Divers304 863317 099Total deuxième trimestre756 003781 438Total des deux trimestres1 469 8821 480 681Dont Publicité TF1881 158889 457Dont Divers588 724591 224Au premier semestre 2005, la chaîne TF1 enregistre une baisse de 0,9 % de ses recettes publicitaires nettes, à 881,2 M€, due à la régression des investissements des secteurs Alimentation et Toilette-beauté. En revanche, les secteurs Télécommunications, Automobile et Services soutiennent la croissance. La part de marché publicitaire de TF1 ressort à 54,1 % sur le semestre.De janvier à juin 2005, TF1 (1) affirme son leadership en réalisant 93 des 100 plus fortes audiences TV et en remportant 9 soirées sur 10, en progression par rapport à la même période en 2004. Les 7 premiers mois de l’année ont été marqués par les succès à l’Antenne de la fiction de l’été Dolmen (12,0 millions de téléspectateurs en moyenne) et les bons débuts de la série Lost, les Disparus (6,4 millions de téléspectateurs en moyenne sur les 15 premiers épisodes).Les succès d’audience sont également au rendez-vous pour les chaînes thématiques (2). Eurosport, avec 2,0 % de part d’audience, est devenue la première chaîne du câble et du satellite (ex-æquo avec RTL9) et TV Breizh, dont la part d’audience progresse de 0,5 point en un an, a pris la troisième place. Au total, six chaînes du groupe TF1 (Eurosport, TV Breizh, TF6, TMC, LCI et TPS Star) figurent dans le palmarès des 10 plus fortes parts d’audience dans l’univers offre élargie.La baisse de 2,8 % du chiffre d’affaires des autres activités est principalement due à :— La déconsolidation des filiales Studios 107 et Visiowave cédées au cours du deuxième trimestre 2005 ;— La baisse conjoncturelle de TF1 Vidéo, en l’absence de titres forts tels que Le Seigneur des Anneaux III et Kill Bill volume 1 commercialisés au premier semestre 2004. Cependant, le deuxième semestre verra la mise sur le marché de produits à fort potentiel comme Brice de Nice, Iznogoud ou Aviator…Concernant les autres activités, on retiendra :— TPS, dont les revenus augmentent de 6 % sur le semestre. Au 30 juin 2005, TPS comptait 1 351 192 abonnés (3), en croissance de plus de 82 000 abonnés sur les 12 derniers mois et globalement stable par rapport au 31 décembre 2004, dans un contexte de marché marqué par le démarrage de la TNT ;— Eurosport, qui enregistre sur 12 mois une croissance de 8,2 % du nombre d’abonnés payants à 54,2 millions, et le succès d’Eurosport 2, qui, moins de 6 mois après son lancement, est déjà distribuée en 6 langues auprès de plus de 17 millions de foyers en Europe ;— TF1 International, dont la filiale de distribution de films en salles TFM a connu un excellent premier semestre 2005, avec la distribution des films Brice de Nice, Iznogoud, Le Dernier Trappeur et Aviator, qui l’ont placée au 1er rang des distributeurs sur la période.Les comptes du premier semestre 2005 seront communiqués le 30 août après la clôture de la bourse.(1) Source : Médiamétrie.(2) Source : Mediacabsat vague 9-27 décembre 2004 au 12 juin 2005.(3) Abonnés satellite et ADSL.95088
    Bulletin BALO n°093 du 05/08/2005, affaire n°95088
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 06/05/2005
    Numéro d’affaire : 87577
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : TELEVISION FRANCAISE 1 - TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 - TF1Société anonyme au capital de 42 811 945,80 €.Siège social : 1, quai du Point du Jour, 92656 Boulogne-Billancourt Cedex.326 300 159 R.C.S. Nanterre.Chiffres d’affaires comparés (hors taxes).(En milliers d’euros.)200520041°) Société-mère :Premier trimestre411 513406 1252°) Groupe TF1 :Premier trimestre :Publicité Antenne TF1430 018425 118Divers283 861274 125Total premier trimestre713 879699 243Au premier trimestre 2005, la chaîne TF1 enregistre une croissance de 1,2 % de ses recettes publicitaires nettes, à 430,0 M€, dans un contexte de forte volatilité et de faible visibilité.Les secteurs Télécommunications, Automobile et Services ont soutenu la croissance tandis que les secteurs Alimentation et Toilette-beauté ont pâti de l’attentisme des annonceurs. La part de marché publicitaire de TF1 ressort à 54,1 % sur le trimestre, en croissance de 0,4 point.Sur les 3 premiers mois de 2005, la part d’audience de la chaîne TF1 est en croissance de 0,2 point sur les individus de 4 ans et plus : 32,3 %, et en croissance de 0,4 point sur les femmes de moins de 50 ans : 35,9 %. Dans un contexte de segmentation de l’offre et de multiplication des canaux de diffusion, TF1 conforte son statut de chaîne leader.Parmi les succès du premier trimestre, on retiendra :— TPS qui augmente ses revenus de 3,9 % grâce à l’amélioration de son offre et au développement régulier de sa base d’abonnés ;— Les chaînes thématiques France qui profitent de bons résultats d’audience et d’une augmentation de 22 % de leurs recettes publicitaires ;— Le pôle Droits Audiovisuels qui a connu un excellent début d’année 2005, avec la distribution en salle de Iznogoud, Le Dernier Trappeur, La Chute et Aviator.L’assemblée générale mixte, qui s’est réunie le 12 avril 2005, a voté la distribution, à partir du 2 mai 2005, d’un dividende de 0,65 € par action.Les comptes du premier trimestre seront communiqués le 20 juin après la clôture de la bourse.87577
    Bulletin BALO n°054 du 06/05/2005, affaire n°87577
  • AVIS DIVERS 29/04/2005
    Numéro d’affaire : 86987
    Description : TELEVISION FRANÇAISE 1 TELEVISION FRANÇAISE 1 Société anonyme au capital de 42 811 945,80 €.Siège social : 1, quai du Point-du-Jour, 92656 Boulogne-Billancourt Cedex. 326 300 159 R.C.S. Nanterre.Droits de voteConformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu’au 12 avril 2005, date de l’assemblée générale mixte, le nombre total de droits de vote était de 214 376 592, le nombre d’actions formant le capital social étant de 214 722 129 pour un capital de 42 944 425,80 €.86987
    Bulletin BALO n°051 du 29/04/2005, affaire n°86987
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 29/04/2005
    Numéro d’affaire : 86989
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : TELEVISION FRANÇAISE 1 TELEVISION FRANÇAISE 1 Société anonyme au capital de 42 811 945,80 €.Siège social : 1, quai du Point-du-Jour, 92656 Boulogne-Billancourt Cedex. 326 300 159 R.C.S. Nanterre.I. —  Documents comptables au 31 décembre 2004.Les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2004, ainsi que la proposition d’affectation des résultats, publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 24 du 25 février 2005, ont été approuvés par l’assemblée générale mixte du 12 avril 2005.II. —  Attestations des commissaires aux comptes.1°) Sur les comptes sociaux : « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ».2°) Sur les comptes consolidés : « Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation ». Paris-La Défense et Paris le, 17 mars 2005.Les commissaires aux comptes :Mazars & Guérard :michel rosse ; Salustro Reydel :jean-pierre crouzet.86989
    Bulletin BALO n°051 du 29/04/2005, affaire n°86989
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 11/03/2005
    Numéro d’affaire : 83940
    Description : TELEVISION FRANÇAISE 1 - TF1 TELEVISION FRANÇAISE 1 - TF1Société anonyme au capital de 42 811 945,80 €.Siège social : 1, quai du Point du Jour, 92656 Boulogne-Billancourt Cedex.326 300 159 R.C.S. Nanterre.Avis de réunion valant avis de convocationMmes et MM. les actionnaires sont convoqués au Palais Brongniart à Paris (75002), place de la Bourse, le mardi 12 avril 2005 à 9 h 30, en assemblée générale mixte, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants :Ordre du jour.Pour la partie ordinaire :— Lecture des rapports du conseil d’administration et des rapports des commissaires aux comptes ;— Approbation de ces rapports et des comptes annuels sociaux et consolidés de l’exercice 2004. Quitus aux administrateurs ;— Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;— Affectation et répartition des résultats de l’exercice 2004 ;— Transfert à un compte de réserves des sommes portées à la réserve spéciale des plus-values à long terme ;— Présentation des options d’achat ou de souscription d’actions levées ou consenties en 2004 ;— Présentation des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et des procédures de contrôle interne ;— Présentation des opérations sur actions propres réalisées en 2004 ;— Renouvellement des mandats de huit administrateurs ;— Nomination d’un administrateur ;— Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire ;— Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant ;— Autorisation à donner au conseil d’administration dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, de procéder à l’acquisition par la société de ses propres actions,Pour la partie extraordinaire :— Lecture des rapports du conseil d’administration et des rapports des commissaires aux comptes ;— Autorisation à donner au conseil d’administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital ;— Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange ;— Délégation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder, au profit des salariés et des mandataires sociaux de la société ou de son groupe à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ;— Pouvoirs pour dépôts et formalités.Projet de résolutionsPartie ordinaire.Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2004 et sur les comptes dudit exercice, les approuve, ainsi que les comptes annuels de la société de l’exercice 2004 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.L’assemblée générale donne quitus de leur gestion aux administrateurs pour l’exercice 2004.Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte que le rapport du conseil d’administration sur la gestion du groupe est inclus dans le rapport de gestion, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur l’activité et la situation du groupe pendant l’exercice clos le 31 décembre 2004 et sur les comptes consolidés dudit exercice, les approuve, ainsi que les comptes annuels consolidés de l’exercice 2004 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve lesdites conventions et opérations.Quatrième résolution (Affectation et répartition des résultats). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté l’existence de bénéfices disponibles de 185 308 945,65 €, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 155 794 174,71 € et du report à nouveau de 29 514 770,94 €, approuve l’affectation et la répartition suivantes proposées par le conseil d’administration :Distribution d’un dividende de (soit un dividende net de 0,65 € par action de 0,2 € valeur nominale)139 138 823,85 €Affectation du solde au report à nouveau46 170 121,80 €Le dividende sera mis en paiement à compter du 2 mai 2005.Pour tenir compte de la réforme du régime fiscal des distributions introduite par l’article 93 de la loi de finances rectificative pour 2004 applicable aux revenus distribués à compter du 1er janvier 2005, et conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’assemblée générale prend acte de ce que seuls les dividendes distribués aux actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.L’assemblée générale autorise à porter au compte report à nouveau les dividendes afférents aux actions que TF1 est autorisée à détenir pour son propre compte, conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du Code de commerce.L’assemblée générale constate qu’au cours des trois derniers exercices, les dividendes versés au titre des exercices 2001, 2002 et 2003, ont été respectivement de 0,65 €, 0,65 € et 0,65 € net par action d’une valeur nominale de 0,2 € ; selon la situation fiscale du bénéficiaire, les avoirs fiscaux correspondants sur la base d’un taux de 50 % ont été respectivement de 0,325 €, 0,325 € et 0,325 €.Cinquième résolution (Transfert à un compte de réserves des sommes portées à la réserve spéciale des plus-values à long terme). — Pour tenir compte de la réforme du régime d’imposition des plus-values introduite par l’article 39 de la loi de finances, rectificative pour 2004, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide que les sommes portées à la réserve spéciale des plus-values à long terme et qui s’élèvent à 25 000 894,42 € sont virées à un compte intitulé Autres réserves, au plus tard le 31 décembre 2005.Sixième résolution (Présentation des options de souscription ou d’achat d’actions consenties ou levées en 2004). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du conseil d’administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions consenties ou levées au cours de l’année 2004, prend acte des informations mentionnées dans ce rapport.Septième résolution (Présentation des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et des procédures de contrôle interne). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du président du conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et les procédures de contrôle interne mises en place par la société et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur la partie du rapport du président consacrée aux procédures de contrôle interne afférentes à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, prend acte des informations mentionnées dans ces rapports.Huitième résolution (Présentation des opérations de rachat d’actions propres réalisées en 2004). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des informations relatives aux achats, cessions et annulations d’actions de la société réalisés au cours de l’année 2004 figurant dans le rapport de gestion du conseil d’administration, prend acte des informations mentionnées dans ce rapport.Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’administrateur de Patricia Barbizet, qui arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée.La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’administrateur de Martin Bouygues, qui arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée.La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.Onzième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’administrateur de Claude Cohen, qui arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée.La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.Douzième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’administrateur de Patrick Le Lay, qui arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée.La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.Treizième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’administrateur de Philippe Montagner, qui arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée.La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’administrateur d’Etienne Mougeotte, qui arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée.La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.Quinzième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’administrateur d’Olivier Poupart Lafarge, qui arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée.La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.Seizième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires renouvelle, pour deux années, le mandat d’administrateur d’Haïm Saban, qui arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée.La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.Dix-septième résolution (Nomination d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme, pour deux années, administrateur :Olivier Bouygues, né le 14 septembre 1950 à Suresnes (92), demeurant : 15, villa Madrid, 92200 Neuilly,aux lieu et place de Michel Derbesse qui n’a pas souhaité solliciter le renouvellement de son mandat d’administrateur, qui arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée.La durée de ses fonctions expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.Olivier Bouygues a déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et qu’il n’est frappé d’aucune mesure susceptible de lui interdire d’exercer les fonctions d’administrateur de la société.Dix-huitième résolution (Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de l’expiration du mandat de commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Salustro-Reydel et décide de le renouveler pour six exercices expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.Dix-neuvième résolution (Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de l’expiration du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Jean-Louis Mullenbach et décide de nommer Michel Savioz, né le 29 octobre 1948 à Paris (75), domicilié 8, avenue Delcassé, 75008 Paris, commissaire aux comptes suppléant, pour six exercices expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.Vingtième résolution (Achat d’actions de la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et de la note d’information ayant reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers, autorise le conseil d’administration avec faculté de délégation, conformément aux conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions et obligations des articles L. 225-209 et du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il appréciera, de ses propres actions représentant jusqu’à 10 % du nombre d’actions composant le capital social, soit, à la date du 15 février 2005, au maximum 21 154 435 actions, compte tenu des 251 537 actions détenues par la société.La présente autorisation est destinée à permettre à la société :— d’annuler des actions dans les conditions fixées par l’assemblée générale extraordinaire ;— de remettre des actions lors de l’exercice de droits liés à l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, à des programmes d’options d’achat d’actions, à l’attribution d’actions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux de la société ou des sociétés de son groupe, à l’attribution ou à la cession d’actions aux salariés dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne d’entreprise ;— d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;— de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ;— de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement de réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.La société pourra, dans le cadre de la présente autorisation, acquérir ses propres actions en respectant les limites ci-après indiquées (sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société) :— Le prix unitaire d’achat ne devra pas être supérieur à 55 € par action (hors frais d’acquisition) ;— Le prix unitaire de vente ne devra pas être inférieur à 15 € par action (hors frais de cession) ;— Le montant total des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions ne pourra dépasser (21 154 435 actions × 55 € =) 1 163 493 925 €.L’assemblée générale décide que les achats, cessions ou transferts de ces actions pourront être réalisés par tous moyens et notamment par l’utilisation d’instruments financiers dérivés (à l’exclusion des ventes d’options de vente), sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, et à tout moment, sauf en cas d’échange dans le respect de la réglementation en vigueur. La part du programme pouvant être effectuée par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.Les actions dont l’affectation ne serait plus en adéquation avec la stratégie de l’entreprise pourraient faire l’objet de cession après accord du conseil d’administration et communication au marché.En conséquence, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation avec faculté de subdélégation, de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations et formalités notamment modifier les statuts, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.Dans les conditions fixées par la loi, le conseil d’administration donnera aux actionnaires dans son rapport à l’assemblée générale annuelle les informations relatives aux achats, aux transferts, aux cessions ou aux annulations de titres ainsi réalisés.La présente autorisation est valable jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale de la société appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2005.Partie extraordinaire.Vingt et unième résolution (Autorisation à consentir au conseil d’administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et de celui des commissaires aux comptes, autorise le conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce :— à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la société acquises ou à acquérir au titre de la mise en œuvre de diverses autorisations d’achat d’actions de la société données par l’assemblée générale ordinaire, notamment la vingtième résolution ci-dessus, dans la limite de 10 % du capital par période de vingt-quatre mois et à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence, entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale, sur les primes et réserves disponibles y compris sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ;— à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires.L’autorisation ainsi conférée au conseil d’administration est valable, à compter de la présente assemblée, pour une durée de dix-huit mois. Elle se substitue à compter de ce jour à la précédente autorisation donnée par l’assemblée générale du 20 avril 2004 (onzième résolution).L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi pour procéder en une ou plusieurs fois à ces réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire tout ce qui est nécessaire.Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 228-93 :1°) délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, d’actions ordinaires de la société ainsi que de toutes autres valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.2°) décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 120 000 000 € (cent vingt millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, étant précisé que ce plafond global d’augmentation de capital est commun aux vingt-quatrième, vingt-cinqième, vingt-sixième, vingt-septième et vingt-huitième résolutions et que le montant nominal total des augmentations de capital réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur ce plafond global.3°) décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 1 200 000 000 € (un milliard deux cents millions d’euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par les vingt-quatrième, vingt-sixième et vingt-septième résolutions soumises à la présente assemblée ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt-neuvième résolution soumise à la présente assemblée générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.4°) en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation décide que :a. les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution,b. le conseil d’administration aura en outre la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ;c. si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :— Limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;— Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;— Offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l’étranger.5°) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.6°) prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.7°) prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.8°) le conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.Le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce :1°) délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés,décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 1 000 000 000 € (un milliard d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la vingt-deuxième résolution qui précède.En cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.2°) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.3°) prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.4°) le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-13-6, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce :1°) délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, d’actions ordinaires de la société ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;2°) décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 120 000 000 € (cent vingt millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la vingt-deuxième résolution ;3°) décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 1 200 000 000 € (un milliard deux cents millions d’euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond fixé dans la vingt-deuxième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au dessus du pair, s’il en était prévu ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt-neuvième résolution soumise à la présente assemblée générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.4°) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation et de conférer au conseil d’administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi ;5°) prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ;6°) décide que le conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, étant précisé que le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la loi ;7°) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation ;8°) prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet ;9°) décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.Vingt-cinquième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-136 du Code de commerce, et dans la mesure où les valeurs mobilières à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé :1°) autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, pour chacune des émissions décidées en application de la vingt-quatrième résolution qui précède et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la vingt-quatrième résolution susvisée et à fixer le prix d’émission des titres de capital et/ou des valeurs mobilières à émettre, par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, selon l’une des deux modalités suivantes :— Prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission ;— Prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20 %.Le montant nominal total d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées en vertu de présente délégation s’imputera sur le plafond global fixé par la vingt-deuxième résolution qui précède.2°) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente autorisation ;3°) décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la vingt-quatrième résolution.Vingt-sixième résolution (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du Code de commerce :1°) délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du commissaire aux apports mentionné au premier et deuxième alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ;2°) décide que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en application de la présente délégation est fixé à 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée), étant précisé que le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’impute sur le plafond global prévu par la vingt-deuxième résolution ;3°) prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ;4°) décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés au premier et deuxième alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation de ces apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ;5°) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation ;6°) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.Vingt-septième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-148 et L. 228-92 du Code de commerce :1°) délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, la compétence de décider, sur le fondement et dans les conditions de la vingt-quatrième résolution qui précède, l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en rémunération des titres apportés à une offre publique d’échange initiée en France ou à l’étranger, selon les règles locales, par la société sur des titres d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L. 225-148 du Code de commerce.Le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global prévu par la vingt-deuxième résolution.2°) prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.3°) décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre les offres publiques visées par la présente résolution et notamment :— de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;— de constater le nombre de titres apportés à l’échange ;— de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions ordinaires nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société ;— de prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ;— d’inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ;— de procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite « Prime d’apport » de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération autorisée ;— de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital résultant et modifier corrélativement les statuts.4°) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.5°) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.Vingt-huitième résolution (Délégation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :1°) autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi à décider, pour chacune des émissions décidées en application de la vingt-deuxième et vingt-quatrième résolutions qui précèdent, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et sous réserve du respect du plafond prévu dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée ;2°) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.Vingt-neuvième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 à L. 125-129-6, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce :1°) délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, la compétence de décider, sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois, jusqu’à concurrence d’un montant nominal maximum de 1 200 000 000 € (un milliard deux cents millions d’euros) ou de la contre-valeur de ce montant, la création et l’émission, tant en France qu’à l’étranger, de toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution, immédiatement et/ou à terme, de titres de créance, tels que obligations, titres assimilés, titres subordonnés à durée déterminée ou non, ou tous autres titres conférant, dans une même émission, un même droit de créance sur société, libellés soit en euros, soit en devises étrangères, soit en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs devises, avec ou sans garantie, hypothécaire ou autre, dans les proportions, sous les formes et aux époques, taux et conditions d’émission et d’amortissement qu’il jugera convenables ;2°) confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de la réalisation de ces émissions et précise qu’il aura toute latitude pour déterminer leurs conditions et fixer toutes les caractéristiques des valeurs mobilières et titres de créance concernés, étant entendu que celles-ci pourront comporter notamment un taux d’intérêt fixe ou variable et une prime de remboursement au-dessus du pair, fixe ou variable, ladite prime s’ajoutant au montant maximum de 1 200 000 000 € (un milliard deux cents millions d’euros) ci-dessus visé, étant précisé que le montant nominal maximum ci-dessus visé s’appliquera aux titres de créance auxquelles les valeurs mobilières émises en application de la présente délégation donneraient droit, pour fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités d’amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, le cas échéant, avec une prime fixe ou variable, ou même de rachat par la société, s’il y a lieu, décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières à émettre, ainsi qu’aux titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, et en arrêter la nature et les caractéristiques ;3°) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation ;4°) prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.Trentième résolution(Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément, aux dispositions d’une part du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 et d’autre part, des articles L. 443-1 et suivants du Code du travail :1°) délègue au conseil d’administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 10 % du capital de la société existant au jour où il prend sa décision, par l’émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire et, le cas échéant, par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes et l’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ; décide que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct et que le montant des augmentations de capital en résultant ne s’imputera pas sur le plafond global prévu à la vingt-deuxième résolution, ni sur le plafond prévu à la vingt-troisième résolution, ni sur le plafond prévu à la trente et unième résolution ;2°) réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés de TF1 et aux salariés des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d’épargne d’entreprise ou à tout plan d’épargne interentreprises ;3°) décide que le prix de souscription des nouvelles actions, fixé par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L. 443-5 du Code du travail lors de chaque émission, ne pourra être inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % dans les cas visés par la loi, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action sur le marché lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription ;4°) décide que la présente résolution emporte la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés auxquels l’augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution ;5°) délègue tous pouvoirs au conseil d’administration pour :— arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment, décider si les actions seront souscrites directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ou par le biais d’une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital, en application de l’autorisation conférée ci-avant ; fixer le prix d’émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d’une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d’actions pouvant être souscrit par salarié et par émission ;— constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;— accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;— apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social ;— imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;— et, généralement, faire le nécessaire.Le conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui est conféré au titre de la présente résolution.6°) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation ;7°) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.Trente et unième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder, au profit des salariés et des mandataires sociaux de la société ou de son groupe à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :1°) autorise le conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, à des attributions, à son choix, soit d’actions gratuites existantes de la société provenant d’achats effectués par elle, soit d’actions gratuites à émettre de la société ;2°) décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le conseil d’administration, peuvent être les salariés et/ou les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux) tant de la société TF1 que des sociétés et groupements d’intérêt économique qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce ;3°) décide qu’au titre de la présente autorisation, le conseil d’administration pourra attribuer au maximum 10 % du capital de la société (tel qu’existant au moment où il prendra cette décision) et que le montant de l’augmentation de capital résultant de l’émission des actions est autonome et distinct et ne s’imputera pas sur le plafond prévu à la trentième résolution ni sur le plafond prévu à la vingt-troisième résolution, ni sur le plafond global prévu à la vingt-deuxième résolution ;4°) décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme d’une période minimale d’acquisition fixée à deux ans ;5°) décide que les bénéficiaires devront conserver les actions attribuées gratuitement au moins pendant une durée minimale de deux ans, cette durée commençant à courir à compter de l’attribution définitive des actions ;6°) autorise le conseil d’administration à faire usage des autorisations données ou qui seront données par l’assemblée générale, conformément aux dispositions des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de commerce ;7°) prend acte et décide, en tant que besoin que, s’agissant des actions gratuites à émettre, la présente décision emporte, à l’issue de la période d’acquisition, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre à la partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporée et à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation ;8°) décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à l’effet :— de fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions à émettre ou existantes et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires des actions ;— de fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires ;— de prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;— de fixer en cas d’attribution d’actions à émettre le montant et la nature des réserves, bénéfices et primes à incorporer au capital ;— de procéder aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la société ;— de fixer toutes autres conditions et modalités dans lesquelles seront attribuées les actions ;— d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et formalités pour procéder aux rachats d’actions et/ou de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation, de procéder aux modifications corrélatives des statuts et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales.9°) fixe à trente-huit mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation ;10°) prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.Trente-deuxième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :1°) autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la société à émettre à titre d’augmentation de capital ou à l’achat d’actions existantes de la société provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi ;2°) décide que les bénéficiaires de ces options seront :— d’une part, les salariés ou certains d’entre eux ou certaines catégories du personnel,— d’autre part, les mandataires sociaux définis par la loi,tant de la société TF1 que des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce ;3°) décide que le nombre total des options qui seront ainsi consenties ne pourra donner droit à souscrire ou à acheter un nombre d’actions
    Bulletin BALO n°030 du 11/03/2005, affaire n°83940
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 25/02/2005
    Numéro d’affaire : 83127
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : TELEVISION FRANÇAISE 1 - TF1 TELEVISION FRANÇAISE 1 - TF1Société anonyme au capital de 42 811 945,80 €.Siège social : 1, quai du Point du Jour, 92100 Boulogne.326 300 159 R.C.S. Nanterre. — APE : 922 D.Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre 2004.Documents comptables annuels non certifiés et non approuvés.A. — Comptes sociaux.I. — Compte de résultat social.(En millions d’euros.)Annexe200420032002Produits d’exploitation1.13 et 3.11 710,51 596,21 552,0Recettes de publicité liées à l’antenne3.11 559,21 461,31 424,2Ventes de prestations techniques1,61,61,4Divers11,310,49,6Production stockée0,9– 1,30,2Production immobilisée0,01,50,0Subvention d’exploitation0,00,00,3Reprises sur amortissements et provisions30,726,320,4Transferts de charges98,993,592,2Autres produits7,92,93,7Charges d’exploitation– 1 352,7– 1 278,0– 1 271,6Achats de matières premières et autres approvisionnements3.2– 481,8– 554,2– 465,8Variation de stock– 52,663,844,4Autres achats et charges externes– 379,4– 354,0– 426,0Impôts, taxes et versements assimilés3.3– 99,9– 93,3– 91,4Salaires et traitements3.4– 107,8– 102,3– 98,9Charges sociales3.5– 48,5– 46,2– 43,4Dotations aux amortissements et aux provisions (nettes de reprises)3.6Amortissements des coproductions diffusées– 57,0– 55,3– 91,8Amortissements des autres immobilisations– 11,8– 12,1– 13,2Amortissements des charges d’exploitation à répartir– 0,20,00,0Provisions sur immobilisations incorporelles et actif circulant– 30,2– 41,2– 17,9Provisions pour risques et charges– 11,6– 13,4– 2,3Autres charges3.7– 71,9– 69,8– 65,3Résultat d’exploitation357,8318,2280,4Quote-part de résultat sur opérations faites en commun0,00,00,0Produits financiers81,163,083,5Charges financières– 141,6– 144,1– 53,0Résultat financier3.8– 60,5– 81,130,5Résultat courant297,3237,1310,9Produits exceptionnels36,862,566,7Produits exceptionnels sur opérations de gestion0,10,60,3Produits exceptionnels sur opérations en capital2,618,219,9Reprises sur provisions34,143,746,5Charges exceptionnelles– 34,9– 81,3– 84,2Charges exceptionnelles sur opérations de gestion– 0,1– 0,1– 2,8Charges exceptionnelles sur opérations en capital– 15,3– 55,3– 33,5Dotations aux amortissements et aux provisions– 19,5– 25,9– 47,9Résultat exceptionnel3.91,9– 18,8– 17,5Participation des salariés– 12,9– 10,4– 8,7Impôt sur les sociétés3.10 et 3.11– 130,5– 106,2– 86,7Résultat net155,8101,7198,0II. — Bilan social.(En millions d’euros.)ActifAnnexe31/12/04 Net31/12/03 Net31/12/02 NetImmobilisations incorporelles1.2 et 2.1137,1164,8187,4Concessions et droits similaires0,10,10,2Marque0,00,00,0Fonds commercial0,00,00,0Autres immobilisations incorporelles0,00,00,0Coproductions diffusables70,091,4109,0Coproductions rediffusables56,345,553,0Coproductions en cours10,727,825,2Immobilisations corporelles1.3 et 2.229,432,536,0Terrains0,00,00,0Constructions0,00,00,0Installations techniques matériels et outillages8,510,714,3Autres immobilisations corporelles19,918,920,7Immobilisations corporelles en cours1,02,91,0Immobilisations financières1.4 et 2.3967,3979,01 048,4Participations599,4589,7655,6Créances rattachées à des participations0,00,00,0Autres titres immobilisés9,327,627,3Prêts357,9361,1364,8Autres immobilisations financières0,70,60,7Actif immobilisé1 133,81 176,31 271,8Stocks et encours1.5 et 2.4403,0468,0425,0Matières premières et autres approvisionnements0,20,60,6Marchandises0,00,00,0Droits de première diffusion188,5213,3171,2Droits rediffusables212,7137,1143,8Droits de diffusion en cours1,6117,0109,4Avances et acomptes versés sur commandes2.5216,32,61,7Créances clients et comptes rattachés1.6352,5344,8362,3Autres créances2.6383,8449,6436,1Valeurs mobilières de placement et disponibilités1.7 et 2.7142,1154,52,3Charges constatées d’avance2.84,1117,7102,3Actif circulant1 501,81 537,21 329,7Charges à repartir sur plusieurs exercices1,31,50,0Prime de remboursement des emprunts2,63,00,0Ecarts de conversion actif0,00,00,9Total de l’actif2 639,52 718,02 602,4PassifAnnexe31/12/0431/12/0331/12/02Capital43,043,042,8Prime d’émission50,063,753,4Ecart de réévaluation0,00,00,0Réserve légale4,34,34,2Réserve de plus-value à long terme25,025,025,0Autres réserves734,0734,0670,0Report à nouveau29,566,974,6Résultat net de l’exercice155,8101,7198,0Subventions d’investissement1.80,00,00,0Provisions réglementées : Amortissements sur programmes1.9117,9132,5150,4Capitaux propres2.91 159,51 171,11 218,4Provisions pour litiges10,612,13,2Provisions pour charges000,00,9Autres provisions pour risques24,329,431,0Provisions pour risques et charges1.10, 1.11, 1.12 et 2.1034,941,535,1Autres emprunts obligataires504,0502,90,0Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)16,40,018,5Emprunts et dettes financières divers (2)158,8233,7495,0Fournisseurs et comptes rattachés392,3420,9444,8Dettes fiscales et sociales179,6169,4147,4Dettes sur immobilisations23,42,579,4Dettes diverses163,9166,7146,1Produits constatés d’avance5,47,716,9Dettes2.111 443,81 503,81 348,1Ecarts de conversion passif1,31,60,8Total du passif2 639,52 718,02 602,4(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques16,40,018,5(2) Dont comptes courants intra-groupe158,8233,7495,0III. — Tableau de financement social en flux de trésorerie.(En millions d’euros.)31/12/0431/12/0331/12/021. Opérations d’exploitation :Résultat de l’exercice155,8101,7198,0Amortissements et provisions (1) (2)90,7120,410,2Subventions d’investissement rapportées au compte de résultat0,00,00,0Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations0,011,90,7Capacité d’autofinancement246,5234,0208,9Acquisitions de coproductions (2)– 58,2– 32,5– 64,2Amortissements et provisions de coproductions (2)42,337,292,6Stocks– 51,4– 43,0– 40,1Créances d’exploitation55,6– 13,5115,2Dettes d’exploitation26,110,31,1Charges à répartir0,0– 1,50,0Avances nettes en provenance des tiers– 2,1– 0,92,4Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation12,3– 43,9107,0Trésorerie provenant de l’exploitation258,8190,1315,92. Opérations d’investissement :Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (1) (2)– 8,9– 8,7– 5,0Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles (1) (2)0,00,50,2Acquisitions de participations financières– 94,5– 67,1– 250,5Cessions de participations financières0,115,319,1Variation nette des dettes sur immobilisations20,9– 76,977,3Variation nette autres immobilisations financières16,13,7– 265,8Trésorerie affectée aux investissements– 66,3– 133,2– 424,73. Opérations de financement :Variation des capitaux propres– 8,510,617,5Variation nette des dettes financières– 73,8241,6229,5Dividendes mis en paiement– 139,0– 138,3– 136,9Trésorerie résultant du financement– 221,3113,9110,1Variation globale de la trésorerie– 28,8170,81,3Trésorerie au début de l’exercice154,6– 16,2– 17,5Variation de la trésorerie– 28,8170,81,3Trésorerie à la clôture de l’exercice125,8154,6– 16,2(1) Hors parts de coproduction de programmes.(2) En vue de donner une représentation économique des flux de trésorerie comparable à celle des comptes consolidés, l’acquisition, la consommation, la cession et la réforme des parts de coproduction de programmes qui figurent dans les comptes sociaux en valeurs immobilisés ont été intégrées aux variations du besoin en fonds de roulement d’exploitation.IV. — Annexe aux comptes sociaux.Règles générales d’établissement et de présentation des comptes de l’exercice de douze mois, clos le 31 décembre 2004. Les comptes de l’exercice sont présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en France.1. – Règles et méthodes comptables.1.1. Comparabilité des comptes.A partir du 1er janvier 2004, des changements de présentation concernant les programmes ont été opérés.Les parts de production et les droits de diffusion sont dorénavant et respectivement portées en immobilisations incorporelles et entrés en stock à partir du moment où l’acceptation technique a eu lieu et où les droits sont ouverts.L’ensemble des droits qui ne remplissent pas les conditions précédentes figurent en engagements hors bilan (pour la part des droits non réglée) ou en acomptes fournisseurs (pour les droits ayant déjà fait l’objet d’un versement d’acomptes).L’incidence sur le bilan au 1er janvier 2004 de cette nouvelle présentation est résumée dans le tableau ci-après (en M€) :Rubriques concernéesPart réglée des programmesPart non réglée des programmesImpact totalImmobilisations incorporelles– 29,0– 29,0Stocks et encours– 108,6– 7,9– 116,5Avances et acomptes versés sur commandes211,7211,7Autres créances– 2,9– 2,9Charges constatées d’avance– 74,1– 39,1– 113,2Total actif– 49,9– 49,9Dettes fournisseurs– 49,9– 49,9Total passif– 49,9– 49,9Engagements hors bilan49,949,91.2. Immobilisations incorporelles.1.2.1. Principes généraux. — Les parts de production des programmes sont amortis lors de leur diffusion en fonction de leur nature, selon les règles décrites ci-dessous :a. Programmes Jeunesse hors dessins animés - Variétés - Théâtre - Magazines/Documentaires :Diffusions possibles12 et plusPremière diffusion100 %100 %Deuxième diffusionb. Programmes de dessins animés :Diffusions possibles12 et plusPremière diffusion100 %50 %Deuxième diffusion50 %c. Autres programmes d’une durée unitaire inférieure à 52 minutes :Diffusions possibles12 et plusPremière diffusion100 %100 %Deuxième diffusiond. Autres programmes d’une durée unitaire égale ou supérieure à 52 minutes :Diffusions possibles12 et plusPremière diffusion100 %80 %Deuxième diffusion20 %Une provision pour dépréciation est constituée dès lors qu’il est probable qu’un programme donné comportant une part de coproduction ne sera pas diffusé.1.2.2. Coproductions diffusables. — Les parts de coproduction de programmes qui n’ont pas fait l’objet d’un premier passage à l’antenne sont comptabilisées sur la base de leur coût d’acquisition sous cette rubrique.1.2.3. Coproductions rediffusables. — Les parts de coproduction des programmes déjà diffusés une première fois et pour lesquels une ou plusieurs rediffusions sont encore possibles, sont enregistrées dans le compte « Coproductions rediffusables » et valorisées à 20 % ou à 50 % de leur coût d’acquisition.1.2.4. Coproductions en cours. — Les œuvres littéraires n’ayant pas encore donné lieu à un passage en production figurent sous cette rubrique. Les montants enregistrés correspondent aux sommes versées à la date de clôture. Les montants contractuels des versements restant à effectuer figurent en engagements hors bilan.1.3. Immobilisations corporelles.Les caractéristiques des plans d’amortissement peuvent être résumées dans le tableau ci-dessous :— Installations techniques : Mode linéaire ou dégressif, 3 à 7 ans ;— Autres immobilisations corporelles : Mode linéaire, 2 à 10 ans.1.4. Immobilisations financières.Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition.Leur valeur d’utilité est :— soit égale à la quote-part de capitaux propres détenue dans la filiale concernée ;— soit déterminée en fonction des perspectives d’activité et de rentabilité de la filiale concernée.Quand la valeur d’utilité est inférieure au coût d’acquisition, une provision pour dépréciation est comptabilisée et complétée le cas échéant par une provision pour risques et charges.1.5. Stocks et encours.1.5.1. Principes généraux. — Les droits de diffusion et la production propre sont consommés lors de leur diffusion en fonction de leur nature, selon les règles décrites ci-dessous :a. Achats de droits de télédiffusion (Jeunesse hors dessins animés - Variétés - Théâtre - Magazines/Documentaires - Information et sport) :Diffusions possibles12 et plusPremière diffusion100 %100 %Deuxième diffusionCertains achats de droits de télédiffusion, concernant la jeunesse, font l’objet d’un amortissement déterminé à partir de la valorisation de chaque diffusion, définie dans les contrats.b. Achats de droits de télédiffusion de films longs métrages, téléfilms, séries et dessins animés :Diffusions possibles12 et plusPremière diffusion100 %50 %Deuxième diffusion50 %c. Droits de diffusion des autres programmes d’une durée unitaire inférieure à 52 minutes :Diffusions possibles12 et plusPremière diffusion100 %100 %Deuxième diffusiond. Droits de diffusion des autres programmes d’une durée unitaire égale ou supérieure à 52 minutes :Diffusions possibles12 et plusPremière diffusion100 %80 %Deuxième diffusion20 %Une provision pour dépréciation est constituée dès lors qu’il est probable qu’un programme donné ne sera pas diffusé.1.5.2. Droits de première diffusion. — Les droits ouverts non diffusés qui n’ont pas fait l’objet d’un premier passage à l’antenne sont comptabilisés sous cette rubrique sur la base de leur coût d’acquisition ou de leur coût global de production (coûts directs augmentés des frais indirects liés à la production).1.5.3. Droits de diffusion rediffusables. — Les droits pour lesquels une ou plusieurs rediffusions sont possibles, sont enregistrés dans le compte « Droits de diffusion rediffusables » et valorisés à 50 % ou 20 % de leur coût d’acquisition selon leur nature.1.6. Créances clients.Toutes les créances qui font actuellement l’objet d’une action contentieuse sont provisionnées à hauteur de 100 % de leur montant hors taxes.De plus, les risques d’irrécouvrabilité ont été couverts par voie de provisions pour risques, selon les modalités suivantes :— 100 % de leur montant hors taxes pour les créances antérieures au 1er janvier 2002 ;— 50 % de leur montant hors taxes pour les créances nées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.Les risques sur les créances nées postérieurement au 31 décembre 2002 et non recouvrées au 31 décembre 2004 ne sont pas significatifs.1.7. Valeurs mobilières de placement.Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d’acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire s’avère inférieure au coût d’acquisition, une provision est constituée.1.8. Subventions d’investissement.Les subventions, dans la mesure où elles sont acquises définitivement, sont reprises au compte de résultat au rythme des amortissements des immobilisations correspondantes.1.9. Provisions réglementées.Cette rubrique comprend essentiellement les amortissements dérogatoires sur les parts coproductions de programmes non encore diffusées, calculés à partir du premier jour du mois suivant la date de fin de tournage, selon les règles définies par la direction générale des impôts le 3 juillet 1970, soit en pourcentage mensuel :Premier mois20 %Deuxième mois15 %Troisième au neuvième mois5 %Dixième au vingt-quatrième mois2 %1.10. Provisions pour risques et charges.Le montant de ces provisions est calculé en fonction de l’appréciation des risques existant à la clôture de chaque période.1.11. Indemnités de fin de carrière.L’engagement de retraite de TF1 est limité aux indemnités de fin de carrière prévues par les conventions collectives. Il est calculé selon la méthode rétrospective en droits projetés à la date prévisionnelle de départ en retraite, avec salaire de fin de carrière et fait l’objet d’une provision pour risques et charges.1.12. Congés ancienneté.Des jours de congés supplémentaires sont attribués aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise. La charge correspondant à l’acquisition de ces droits à congés est calculée en tenant compte de l’ancienneté dans l’entreprise, du salaire à la date de consommation des droits et du taux de rotation du personnel. Elle est actualisée et fait l’objet d’une provision pour risques et charges.1.13. Publicité.Les recettes publicitaires figurant en produits correspondent aux recettes de TF1 Publicité, après déduction de sa rémunération.1.14. Engagements hors bilan.Les acquisitions de droits de diffusion et de coproductions qui ont donné lieu à un engagement contractuel ferme de la chaîne, antérieurement à la clôture de l’exercice de référence et pour lesquelles l’acceptation technique de la copie ou l’ouverture des droits n’ont pas eu lieu à cette date, figurent en engagements hors bilan. Ces engagements sont valorisés pour leur montant contractuel, déduction faite des versements d’acomptes dont ils ont fait l’objet.Les engagements de transport d’images recouvrent les redevances à verser au fournisseur du service de télédiffusion jusqu’à l’échéance du contrat.Les cautions et garanties mises en place dans le cadre de contrats commerciaux ou de baux figurent en engagements hors bilan.1.15. Instruments financiers.Le groupe utilise des instruments financiers pour couvrir son exposition aux risques de variation des taux d’intérêts et de change. La politique du groupe est de n’opérer sur les marchés financiers qu’à des fins de couverture d’engagements liés à son activité et non à des fins spéculatives.Les résultats relatifs aux instruments financiers utilisés dans le cadre d’opérations de couverture sont déterminés et comptabilisés de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges sur les éléments couverts à l’exception des primes sur options de change et de taux comptabilisées en résultat au moment de leur paiement.2. – Notes sur le bilan.2.1. Immobilisations incorporelles.Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de parts de coproduction de programmes ; le détail de leurs variations figure dans le tableau ci-dessous :Etat récapitulatif des mouvements :(En M€)20042003Coproductions en cours30,127,6Coproductions diffusables91,4109,0Coproductions rediffusables 45,653,3Valeur coproductions au 1er janvier167,1189,9A ajouter :Investissements intervenus du 1er janvier au 31 décembre73,460,1Transfert au compte d’avances– 29,1A déduire :Désinvestissements intervenus du 1er janvier au 31 décembre :Coût première diffusion– 46,3– 48,9Coût deuxième diffusion– 10,7– 6,4Coût total de diffusion– 57,0– 55,3Droits échus– 8,1– 13,5Réformes et abandons– 4,6– 11,7VNC reventes– 2,5– 2,4Désinvestissements totaux intervenus du 1er janvier au 31 décembre– 72,2– 82,9Valeur coproductions au 31 décembre139,2167,1Ventilation :Coproductions en cours12,830,1Coproductions diffusables70,091,4Coproductions rediffusables56,445,6Total139,2167,1Au 31 décembre 2004, le montant du risque de non diffusion des programmes comportant une part de coproduction s’élève à 28,2 M€ :— 0,2 M€ est couvert par voie de dépréciation d’actif ;— 28,0 M€ sont couverts par des provisions réglementées déjà constituées, selon les modalités décrites au paragraphe 1.9.2.2. Immobilisations corporelles.Les mouvements de l’exercice relatifs à la valeur brute des immobilisations corporelles et des amortissements correspondants peuvent être résumés dans le tableau ci-dessous :— Variation des valeurs brutes :(En M€)01/01/04AugmentationsDiminutions31/12/04Installations techniques et matériels58,83,74,158,4Autres immobilisations52,06,91,057,9Immobilisations en cours2,90,72,61,0Total113,711,37,7117,3— Variation des amortissements des immobilisations corporelles :(En M€)01/01/04DotationsReprises31/12/04Installations techniques et matériels48,15,94,149,9Autres immobilisations33,15,91,038,0Total81,211,85,187,92.3. Immobilisations financières.Titres de participation. — Au cours de l’exercice :— TF1 a acheté les titres des sociétés suivantes :TV Breizh : 6,9 M€ pour 30,65 % du capital ;Prima TV : 13,8 M€ pour 49,00 % du capital.— TF1 a acheté à Eurosport la participation qu’elle détenait dans :Europa TV pour 24,3 M€.— TF1 a acheté à TF1 Production la participation qu’elle détenait dans :Studios 107 pour 4,7 M€.— TF1 a souscrit à l’augmentation de capital des sociétés :TF 1 International pour 30,0 M€,Glem pour 13,5 M€.— TF1 a constitué une provision de 84,7 M€ sur des titres de filiales qui se décompose comme suit :TF1 International : 45,7 M€ ;TF1 Digital : 15,3 M€ ;Glem : 9,8 M€ ;TV Breizh : 5,9 M€ ;Studios 107 : 4,7 M€ ;Europa TV : 2,3 M€ ;Prima TV : 1,0 M€.Au total, au 31 décembre 2004, la valeur brute des titres inscrits au bilan de TF1 S.A. s’élève à 790,7 M€, dépréciés à hauteur de 191,3 M€.Prêts. — Cette rubrique comporte pour l’essentiel :— un prêt participatif de 49,0 M€ (dont 31,0 M€ de valeur nominale) consenti au GIE Aphélie. Après capitalisation des intérêts jusqu’en 2009, ce prêt pourra permettre de lever l’option d’achat de l’immeuble loué en crédit-bail, selon les modalités décrites au paragraphe 4.1.,— un prêt à long terme consenti au GIE Aphélie racheté par TF1 à un pool de banques le 31 mars 2000 (valeur résiduelle au 31décembre 2004 : 39,9 M€),— un prêt consenti à la société Eurosport (valeur résiduelle au 31 décembre 2004 : 268,8 M€).Autres titres immobilisés. — Au 31 décembre 2003, cette rubrique était essentiellement composée de 1 245 387 actions TF1 pour un montant global de 25,9 M€.993 850 actions ont été acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions décrit dans la note d’information ayant obtenu le visa n° 99-305 de la Commission des opérations de bourse le 30 mars 1999.En octobre 1999, TF1 a réalisé une augmentation de capital réservée aux salariés du groupe. Les souscripteurs n’ont financé qu’1/10e de leur investissement par apport personnel. Les 9/10e restants ont été financés par un prêt bancaire garanti. Dans le cadre de cette garantie, TF1 a vendu à un établissement financier une option d’achat « Call », au prix de 18,66 € portant sur 709 900 actions TF1.L’épargne salariale suscitée par cette opération est devenue disponible le 29 octobre 2004, déclenchant ainsi l’exercice du Call par l’établissement financier. Par ailleurs, 283 950 actions ont fait l’objet d’une annulation.Les actions qui restent à l’actif au 31 décembre 2004, soit 251 537 pour un montant de 7,4 M€, ont été acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions décrit dans la note d’information ayant obtenu le visa n° 01-436 de la Commission des opérations de bourse le 24 avril 2001.En décembre 2001, TF1 a réalisé une augmentation de capital réservée aux salariés du groupe. Les souscripteurs n’ont financé qu’1/10e de leur investissement par apport personnel. Les 9/10e restants ont été financés par un prêt bancaire garanti. Dans le cadre de cette garantie, TF1 a vendu à un établissement financier une option d’achat « Call », au prix de 29,26 € portant sur 97 550 actions TF1.2.4. Stocks et encours.Ce poste est essentiellement composé des droits de diffusion non consommés.LibellésAchats de droitsProduction interneTotalRappel 2003Droits de première diffusion259,81,1260,9201,7Droits de rediffusions173,4173,4177,6Droits de diffusion en cours117,00,6117,6110,0Stock de droits de diffusion au 1er janvier550,21,7551,9489,3A ajouter :Achats intervenus du 1er janvier au 31 décembre591,1295,7886,8836,4Transfert au compte d’avances ou en engagements hors bilan– 117,0– 117,0A déduire :Consommations intervenues du 1er janvier au 31 décembre :Coût première diffusion464,0289,6753,6693,8Coût deuxième diffusion34,234,232,3Coût total de diffusion498,2289,6787,8726,1Droits échus23,023,017,9Réformes et abandons7,65,112,727,4Reventes4,04,02,4Consommations totales intervenues du 1er janvier au 31 décembre532,8294,7827,5773,8Stock de droits diffusion au 31 décembre491,52,7494,2551,9Variation de stock– 58,71,0– 57,762,6Ventilation :Droits de première diffusion228,41,1229,5260,9Droits de rediffusions263,1263,1173,4Droits de diffusion en cours1,61,6117,6Total491,52,7494,2551,9Au 31 décembre 2004, le risque de non diffusion des droits est couvert par voie de dépréciation d’actif pour un montant de 91,4 M€.2.5. Avances et acomptes versés sur commandes.Cette rubrique est essentiellement constituée d’acomptes versés sur des achats de droits de diffusion de programmes pour 120,9 M€ et d’acomptes versés sur des achats de droits de retransmissions sportives pour 87,9 M€.2.6. Créances.2.6.1. Créances clients et comptes rattachés. — TF1 Publicité, mandataire de TF1 S.A., vend aux annonceurs des espaces publicitaires. A ce titre, TF1 Publicité perçoit une commission indexée sur le chiffre d’affaires réalisé. Au 31 décembre 2004, le solde des créances dues par TF1 Publicité à TF1 S.A. net des rabais commerciaux restant à accorder figurant dans le poste « Dettes diverses », s’élève à 164,6 M€. Au 31 décembre 2003, ces créances s’élevaient à 158,2 M€.2.6.2. Autres créances. — Cette rubrique est essentiellement constituée de créances relatives à la T.V.A. pour 61,8 M€ et d’emprunts des filiales effectués dans le cadre de conventions de trésorerie pour 326,7 M€.2.6.3. Echéances des créances. — Les créances liées à l’actif immobilisé et à l’actif circulant hors avances et acomptes versés sur commandes s’élèvent à 1 252,1 M€.Une quote-part des créances de l’actif immobilisé, soit 7,3 M€ et une quote-part de l’actif circulant, soit 893,5 M€ ont une échéance inférieure ou égale à un an.Une quote-part des créances de l’actif immobilisé, soit 351,1 M€ a une échéance de 1 à 5 ans.Une quote-part des créances de l’actif immobilisé, soit 0,2 M€ a une échéance supérieure à 5 ans.2.7. Disponibilités et valeurs mobilières de placement.Les valeurs mobilières de placement sont constituées de Sicav monétaires pour 127,0 M€, cette rubrique ne comportant pas de plus-values latentes, celles-ci ayant été réalisées au 31 décembre 2004.2.8. Charges constatées d’avances.Ce poste s’élève à 4,1 M€ au 31 décembre 2004. En 2003 les charges constatées d’avance s’élevaient à 117,7 M€ dont 113,3 M€ de droits de retransmissions sportives qui figurent dorénavant en acomptes fournisseurs pour la part de droits ayant fait l’objet d’un versement d’acomptes et en engagements hors bilan pour la part de droits non réglée.2.9. Capitaux propres.Le capital est divisé en 214 759 729 actions ordinaires de 0,2 € entièrement libérées.Les mouvements de l’exercice peuvent être décrits dans le tableau ci-dessous :(En M€)01/01/04Affectation du résultat (assemblée générale ordinaire 20/04/04)Autres mouvements31/12/04AugmentationDiminutionCapital43,0(2) 0,1(3) 0,143,0Prime d’émission63,7(2) 3,6(3) 17,350,0Réserve légale4,34,3Réserve plus-value à long terme25,025,0Report à nouveau66,9– 37,429,5Autres réserves734,0734,0Résultat de l’exercice101,7– 101,7155,8155,8Sous-total1 038,6– 139,1159,517,41 041,6Provisions réglementées132,519,534,1117,9Total1 171,1(1) – 139,1179,051,51 159,5(1) Dividendes payés à partir du 28 avril 2004.(2) Exercice d’options de souscription d’actions.(3) Annulation de 813 950 actions le 30 novembre 2004.2.10. Provisions pour risques et charges.Constituées selon les modalités indiquées aux notes 1.10, 1.11 et 1.12 ces provisions ont évolué comme indiqué ci-dessous :(En M€)01/01/04DotationsReprises pour utilisationReprises pour non utilisation31/12/04Provisions pour litiges12,14,00,74,810,6Provisions relatives aux sociétés apparentées12,01,711,81,9Provisions pour irrécouvrabilité clients2,72,7Provisions pour indemnités de fin de carrière11,26,80,32,015,7Provisions pour congés d’ancienneté3,50,80,20,14,0Provisions pour perte de changeTotal41,513,313,06,934,9La provision pour irrécouvrabilité clients comprend essentiellement la quote-part TF1 du risque de non recouvrement d’une créance détenue par TF1 Publicité.Les provisions relatives aux sociétés apparentées correspondent à la quote-part de TF1 dans les résultats des filiales constituées en société de personnes.Les provisions pour litiges ont été évaluées de manière à couvrir les litiges, contentieux et risques liés à l’activité de la société, susceptibles d’entraîner une sortie probable de ressources.Aucun passif éventuel significatif (litiges susceptibles d’occasionner une sortie éventuelle de ressources) n’a été identifié à la date d’arrêté des comptes.2.11. Dettes.2.11.1. Emprunts obligataires. — En novembre 2003, TF1 a émis un emprunt obligataire portant sur un montant de 500 M€ remboursable au pair in fine dans 7 ans (2010). Son coupon s’élève à 4,375 %.2.11.2. Emprunts auprès des établissements de crédits. — La société possède une possibilité de tirages confirmés sur diverses banques d’un montant de 595,5 M€ non utilisés au 31 décembre 2004.Par ailleurs, la société a mis en place en juillet 2002 un crédit syndiqué de 350 M€ pour une durée de 5 ans, auquel TF1 a renoncé par anticipation en août 2004.2.11.3. Emprunts et dettes financières divers. — Les placements de trésorerie des filiales, effectués dans le cadre de conventions de trésorerie, sont comptabilisés dans ce poste pour 146,3 M€ (190,7 M€ en 2003).2.11.4. Dettes diverses. — Le poste comprend essentiellement des avoirs et dégressifs à accorder à TF1 Publicité pour 160,7 M€ (162,5 M€ en 2003).2.11.5. Echéances des dettes. — Les dettes, d’un montant total de 1 438,4 M€, ont une échéance inférieure ou égale à un an pour 937,6 M€.Le poste Emprunt obligataire a une échéance supérieure à 5 ans pour 500 M€.La quote-part des dettes diverses dont l’échéance est supérieure à 1 an s’élève à 0,8 M€.3. – Notes sur le compte de résultat.3.1. Chiffre d’affaires.Les recettes publicitaires figurant en produits pour 1 559,2 M€ correspondent aux recettes de TF1 Publicité, sous déduction de sa rémunération. Celle-ci permet à TF1 Publicité de couvrir les frais de son activité, soit 141,9 M€.3.2. Achats de matières premières et autres approvisionnements.Les achats de droits de diffusion sont comptabilisés en valeur d’exploitation et sont consommés au moment de leur diffusion ou de leur mise au rebut.3.3. Impôts et taxes.Ce poste enregistre principalement la contribution au compte de soutien au cinéma pour un montant de 81,5 M€ en 2004 contre 76,5 M€ en 2003.3.4. Salairés et traitements.Les cachets et piges concourent à ce poste pour 5,0 M€. En 2003, ces rémunérations s’élevaient à 5,2 M€.3.5. Charges sociales.Dans ce poste figure une charge de 3,7 M€ relative à l’abondement mis en place dans le cadre du Plan d’épargne entreprise.3.6. Dotations aux amortissements et provisions.La rubrique « Amortissements de coproductions diffusées » est constituée par les amortissements des parts de coproductions des programmes diffusés.3.7. Autres charges.Dans cette rubrique, figurent les versements aux sociétés d’auteurs pour un montant de 63,9 M€ en 2004 (58,1 M€ en 2003).3.8. Résultat financier.Le résultat financier se décompose comme suit :(En M€)20042003Dividendes26,823,2Intérêts nets versés2,210,2Provisions pour dépréciation des titres (1)– 84,7– 105,5Provisions pour dépréciation des autres créances– 6,2– 7,2Provisions pour risques– 1,7– 2,2Ecarts de change1,3– 0,3Produits sur cessions de VMP2,20,7Amortissement des primes de remboursements des obligations– 0,4Net– 60,5– 81,1(1) Voir paragraphe 2.3.Concernant les sociétés liées, les intérêts versés s’élèvent à 3,0 M€ et les intérêts reçus à 23,8 M€ en 2004 (respectivement 9,7 M€ et 24,8 M€ en 2003).3.9. Résultat exceptionnel.Le résultat exceptionnel se décompose comme suit :(En M€)20042003Réformes de programmes et moins-values réalisées sur cessions– 12,6– 25,2Dotations nettes de provisions (amortissements dérogatoires compris)14,517,9Plus ou moins-values sur cessions immobilisations financières (1)– 12,2Divers0,7Perte nette1,9– 18,8(1) Reclassement de titres au sein du groupe TF1 pour l’essentiel.3.10. Impôt sur les sociétés.La différence entre l’impôt théorique calculé sur la base d’un taux de 35,43 % et l’impôt effectif (45,6 %) s’explique principalement par :— la réintégration des provisions pour dépréciation des titres de participation pour 84,7 M€ et des autres créances pour 13,4 M€, des provisions pour indemnités de départ à la retraite et congés d’ancienneté pour 4,9 M€, du résultat bénéficiaire du GIE Aphélie pour 2,8 M€ et de la participation pour 2,5 M€ ;— et la déduction des dividendes pour un montant de 25,2 M€.TF1 a opté pour le régime d’intégration fiscale depuis le 1er janvier 1989, option renouvelée le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1999. Cette option est désormais renouvelée par tacite reconduction.Les économies d’impôt sur les résultats, inhérentes aux déficits fiscaux des filiales intégrées, sont systématiquement remboursées à ces dernières.3.11. Fiscalité différée.(En M€)Accroissement futur d’impôtAllégement futur d’impôtProvisions réglementées41,79Participation, congés payés, organic, provisions pour indemnités de fin de carrière et congés d’ancienneté11,314. – Autres informations.4.1. Engagements hors bilan.Ils se ventilent au 31 décembre 2004, par type d’engagement, selon les échéances suivantes :— Engagements donnés :(En M€)A moins d’un anDe un à cinq ansA plus de cinq ansTotal 2004Rappel 2003Programmes et droits de télédiffusion (1)381,7309,925,2716,8566,6Droits de retransmissions sportives (1)100,0111,517,0228,5189,6Crédit-bail immobilier17,765,883,599,8Contrats de location simple8,618,827,417,8Contrats de transport d’images62,2235,156,1353,4125,7Garanties51,693,732,4177,7268,7Divers1,02,81,04,825,3Total622,8837,6131,71 592,11 293,5— Engagements reçus :(En M€)A moins d’un anDe un à cinq ansA plus de cinq ansTotal 2004Rappel 2003Programmes et droits de télédiffusion (1)381,7309,925,2716,8566,6Droits de retransmissions sportives (1)100,0111,517,0228,5189,6Crédit-bail immobilier17,765,883,599,8Contrats de location simple8,618,827,417,8Contrats de transport d’images62,2235,156,1353,4125,7Divers4,89,714,521,9Total575,0750,898,31 424,11 021,4(1) Dont 16,2 M€ en USD, 42,8 M€ en CHF et 85,1 M€ en GBP.La hausse des engagements donnés et reçus de programmes et droits de télédiffusions s’explique en partie par le changement de méthode comptable décrit au paragraphe 1.1.Le poste « Programmes et droits de télédiffusion » intègre des contrats pluriannuels relatifs principalement à des émissions de variétés, de jeux et divertissements pour un montant de 214,2 M€. Le poste « Droits de retransmission sportives » intègre quasi-exclusivement des contrats pluriannuels.Aucun engagement complexe n’a été souscrit par la société TF1 au 31 décembre 2004. — Les éléments présentés ci-dessus n’omettent pas d’engagement hors bilan significatif selon les normes comptables en vigueur.Engagements du groupe au titre du contrat de crédit-bail immobilier : En juin 1994, TF1 a pris en crédit-bail auprès du GIE Aphélie, l’immeuble qu’elle occupe depuis 1992, 1, quai du Point du Jour à Boulogne. Ce contrat, d’une durée de 15 ans, porte sur un montant de 164,6 M€ (hors frais financiers), soit :Terrain45,7 M€Immeuble57,9 M€Equipements61,0 M€Depuis le 30 juin 2001, TF1 a la possibilité de se porter acquéreur de l’ensemble immobilier à sa valeur nette comptable. Ce crédit-bail se substitue au bail commercial de 12 ans qui liait TF1 et le Gan.Valeur d’origine164,6Redevances versées (1)128,7Cumul antérieur114,8Exercice13,9Dotations « Théoriques » aux amortissement (2)86,3Cumul antérieur81,0Exercice5,3Loyers futurs prévisionnels restants (3) :A moins d’un an17,7A plus d’un an et moins de 5 ans65,8A plus de 5 ansOption d’achat de l’immeuble en 200967,1(1) Dont capital remboursé : 45,1 M€.(2) Dotations qui auraient été comptabilisées si les biens avaient été acquis par la société.(3) Loyers calculés sur la base d’un taux d’intérêt théorique de 6,25 % pour les échéances dont le taux n’est pas connu à ce jour.4.2. Utilisation des instruments financiers de couverture.4.2.1. Couverture du risque de change. — Compte tenu de ses règlements et encaissements commerciaux en devises étrangères, TF1 S.A. utilise des contrats d’achat et ce vente à terme de devises, ainsi que des contrats d’achat d’options d’achat pour se prémunir des variations de cours. Ces opérations de couverture, traitées sur le marché des changes, couvrent la majeure partie des échéances 2005 des contrats signés au 31 décembre 2004.Au 31 décembre 2004, la contre-valeur du montant global de ces encours s’élève à 24,0 M€ dont :— 12,7 € d’achats à terme constitués en US dollars ;— 11,3 M€ d’achats à terme activant constitués en US dollars.4.2.2. Couverture du risque de taux. — En 2003, TF1 a souscrit un swap de taux de 300 M€ dans le cadre de la politique de gestion du risque de taux du groupe. Cette dernière est explicitée dans l’annexe des comptes consolidés de TF1 au 31 décembre 2004.L’impact des opérations de couverture de risque de taux au 31 décembre 2004 figure dans les produits financiers pour 5,4 M€.4.3. Effectifs.A la clôture de l’exercice la situation des effectifs, selon les normes de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, se répartissait comme ci-dessous :200420032002Collège 1 - Employés283439Collège 2 - Agents de maîtrise470465446Collège 3 - Cadres742701671Collège 4 - Journalistes245236227Total1 4851 4361 3834.4. Rémunération des dirigeants.La rémunération versée aux huit cadres dirigeants (trois mandataires sociaux et cinq directeurs fonctionnels du groupe) au cours de l’exercice 2004 s’élève à 6 532 884 €.En dehors des prêts de titres aux membres de la direction également administrateurs, dans le cadre de leur fonction, il n’a été accordé aucun prêt ou garantie significatif aux membres de la direction ou du conseil d’administration.4.5. Options d’achat ou de souscription d’actions.L’information relative aux options d’achat ou de souscription d’actions consenties aux salariés est fournie au paragraphe 5.6 : « Plans d’options de souscription ou d’achat d’actions », du rapport de gestion du conseil d’administration.4.6. Jetons de présence.Le montant des jetons de présence versés au cours de l’exercice 2004 s’élève à 285 469 €.4.7. Mouvements de provisions.(En M€)01/01/04DotationsReprises31/12/04Provisions réglementées sur immobilisations incorporelles (programmes)132,519,634,1118,0Provisions pour risques et charges41,513,320,034,8Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé3,00,50,33,2Provisions sur immobilisations financières :Participations106,784,6191,3Créances rattachées à des participationsProvisions pour dépréciation de l’actif circulant :Stocks84,529,722,891,4Autres créances d’exploitation8,814,07,115,7Total377,0161,784,3454,44.8. Inventaires des valeurs mobilières au 31 décembre 2004.Titres de participationNombre de titresEn %Valeurs d’inventaire (En euros)Eurosport150 000 000100,00287 981 609Syalis2 307 019100,0035 018 041TF1 Entreprises200 000100,0020 202 803TF1 Films Production169 994100,0019 889 933TF1 International4 499 998100,0017 147 927TF1 Publicité30 000100,0014 354 311Téléshopping8 500100,007 272 201TCM DA5 10034,003 219 258Prima TV3 185 00049,002 619 064e-TF199999,902 600 380Europa TV1 885 00029,001 524 324TAP5 000100,00761 062Studios 107120 000100,00388 319Yagan Productions40 00075,09156 721Alma Productions5 000100,00114 702Publications Metro France34334,3069 130Tapas 540 000100,0040 000Tapas 640 000100,0040 000Tapas 740 000100,0040 000Tapas 840 000100,0040 000Tapas 940 000100,0040 000Tapas 1040 000100,0040 000Sagit39 99499,9937 562@TF139 999100,0036 222SMR 615 00020,0015 000TCM Gestion84833,9212 642Ushuaia TV9 99999,999 999TVB Nantes44011,003 962Les Nouvelles Editions TF1251,001 584Téléma10,01584TF61 6000,02408Série Club10,00453Tricom & Cie20,0733Tricom10,00323Euroshopping10,0219Comique Compagnie10,2017TF6 Gestion10,0011Total titres de participation413 677 894La valeur d’inventaire correspond à la part de situation nette détenue par TF1 S.A.Valeurs mobilières de placementNombre de titresCours au 31/12/04Valeurs d’inventaire (En euros)AGF Eurocash9 0203 541,3931 943 338Dexia Money 3 M1 43017 913,8125 616 748Fortis Euro Trésorerie51048 356,5624 661 846Cardif Trésorerie1 44616 330,3823 613 729Natexis Sécurité Jour43548 648,4021 162 054Total valeurs mobilières de placement126 997 715Total valeurs mobilières540 675 6094.9. Tableau des filiales et participations.Sociétés ou groupes de sociétésDeviseCapitalCapitaux propres autres que capital et résultatQuote-part du capital détenueValeur brute comptable des titres détenusValeur nette comptable des titres détenusPrêts et avances consentis non remboursésCautions et avals fournisCA du dernier exerciceRésultat du dernier exerciceDividendes encaissés au cours de l’exercice(En milliers d’euros ou d’unités monétaires de la devise spécifié)(En milliers d’euros)I. Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) :TFI Publicité2 4005 983100,00 %3 0383 0381 701 7575 9723 870TF1 Films Production2 55016 78099,996 %1 7681 76816 837561400Télé-Shopping127460100,00 %13013082 8766 6842 924TF1 Publications75– l 52899,88 %5191 40244TF1 Entreprises3 000431100,00 %3 0493 04940 06816 77218 020Syalis36 9126100,00 %41 68041 680– 1 900TF1 USUSD28100,00 %2424Swonke18420100,00 %900441e-TF11 000– 4699,90 %99999949 8811 649TF1 Digital99 132– 103 508100,00 %99 13248 724538– 26 715@ TF140– 2100,00 %4040– 2Sagit40– 199,99 %4040– 1Eurosport S.A.15 000258 949100,00 %234 243234 243268 823364 33714 032TF1 Production40– 156100,00 %404013 360– 13 106TF1 Expansion38– 60 839100,00 %94 92194 92153 499– 2 112Sacas38– 24 54699,96 %154 628154 628– 1 705TF1 International10 8006 965100,00 %66 4319 73115 70743 232– 617TV Breizh3 40471,14 %19 0132 4131 7606 916– 5 890Yagan Productions5311675,09 %40405 47040Ushuaia TV1099,99 %1010Tap80246100,00 %80803735 391435Studios 1071 800– 204100,00 %4 6804 1499 227– 1 207Alma Productions80167100,00 %80802 55715 827– 132Glem13 580577100,00 %13 8224 0224 09647 549– 14 299TF 1 Publicité Production37104100,00 %373713 019– 3753Tapas 540100,00 %4040Tapas 640100,00 %4040Tapas 740100,00 %4040Tapas 840100,00 %4040Tapas 940100,00 %4040Tapas 1040100,00 %4040II. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société) :Médiamétrie9306 03910,75 %151537 06693525Mercury Intern. FilmDEM1 00050,00 %255255TCM Gestion40– 233,92 %14143TCM Droits audiovisuels2408 17634,00 %82826 17314 5711 0531 544Publications Métro France1002 77534,30 %12 00012 000– 2 673TVB Nantes40– 211,00 %44– 2SMR 67520,00 %15155Pink TV133– 3 15111,44 %497497816766– 5 262Europa TV6 50029,00 %24 29622 0313458 067– 8 492Prima TV6 50049,00 %13 79012 74042013 181– 3 214III. Participations (capital détenu inférieur à 10 %) :GIE Challenger Formation116,67 %111 556Médiamétrie Expansion1 829– 675,00 %91110TPS Gestion72– 350,021 %507– 92Les Nouvelles Editions TF140– 171,00 %289136Euroshopping750,02 %21Tricom & Cie4570,07 %– 3TF6801180,02 %17 6461 841TF6 Gestion800,001 %93Série Club503270,004 %229 617954SED Odyssée8– 640,20 %1 7614 426– 186La Chaîne Info4 500500,0003 %2 61140 216– 9 663TF1 Satellite370,04 %6262– 1 013Téléma1 0004 7460,01 %3336 18690Tricom4501830,003 %118Comique Compagnie830,20 %1– 3Total790 711599 4154.10. Evénements postérieurs à la clôture.Aucun événement significatif n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice.B. — Projet d’affectation du résultat.(En milliers d’euros.)Origines :Report à nouveau antérieur29 515Résultat de l’exercice155 794185 309Affectations :Dividendes139 139Report à nouveau46 170185 309C. — Comptes consolidés.I. — Compte de résultat consolidé.(En millions d’euros.)Annexe200420032002Produits d’exploitation2 861,52 768,72 655,3Recettes de publicité2.141 781,21 663,21 628,5Antenne TF11 645,51 543,71 507,3Autres chaînes135,7119,5121,2Recettes de la diversification1 034,11 056,1968,8Ventes de prestations techniques20,123,627,3Divers26,125,830,7Charges d’exploitation– 2 462,7– 2 434,8– 2 361,8Consommation de production externe– 644,6– 593,3– 538,4Charges de personnel– 379,2– 363,9– 337,3Autres charges d’exploitation4.1– 1 340,3– 1 316,0– 1 351,8Dotations aux amortissements et aux provisions (nettes de reprises)Amortissements– 100,5– 117,5– 111,7Provisions1,9– 44,1– 22,6Résultat d’exploitation398,8333,9293,5Produits financiers20,115,511,2Charges financières– 38,6– 29,9– 40,9Résultat financier4.2– 18,5– 14,4– 29,7Résultat courant380,3319,5263,8Résultat exceptionnel4.3– 1,2– 8,1– 4,4Amortissement des écarts d’acquisition– 19,3– 12,0– 8,9Impôt sur les bénéfices4.4– 136,2– 114,7– 94,2Quote-part des sociétés mises en équivalence4.5– 5,00,0– 1,2Résultat net218,6184,7155,1Part des minoritaires1,56,80,1Résultat net part du groupe220,1191,5155,2Nombre moyen d’actions en circulation214 229213 281211 970Résultat net par action (en euros)1,030,900,73Résultat net dilué par action (en euros)1,020,890,73II. — Bilan consolidé.(En millions d’euros.)ActifAnnexe31/12/04 Net31/12/03 Net31/12/02 NetImmobilisations incorporelles890,1894,9892,1Droits audiovisuels2.3 et 3.192,899,797,4Autres immobilisations incorporelles2.4 et 3.2797,3795,2794,7Ecart d’acquisition2.5 et 3.3107,8114,9111,5Immobilisations corporelles2.6 et 3.4176,7197,5217,6Terrains45,745,745,7Constructions32,334,737,1Autres immobilisations corporelles98,7117,1134,8Immobilisations financières2.7 et 3.555,713,39,8Titres mis en équivalence45,11,00,0Participations et créances rattachées6,46,46,1Autres immobilisations financières4,25,93,7Actif immobilisé1 230,31 220,61 231,0Programmes et droits de diffusion2.9 et 3.6535,4693,4666,6Matières premières et approvisionnements16,010,58,7Créances clients et comptes rattachés3.7912,4621,7671,7Autres créances et comptes de régularisation3.8 et 3.15372,9481,7503,5Valeurs mobilières de placement et disponibilités2.10 et 3.9160,6185,155,0Actif circulant1 997,31 992,41 905,5Total de l’actif3 227,63 213,03 136,5PassifAnnexe31/12/0431/12/0331/12/02Capital43,043,042,8Primes liées au capital50,063,753,4Réserves consolidées638,8568,0554,8Résultat net (Part du groupe)220,1191,5155,2Capitaux propres2.16 et 3.10951,9866,2806,2Intérêts minoritaires3.11– 0,7– 0,10,6Provisions pour risques et charges2.12 et 3.1288,2102,971,4Emprunts et dettes financières (1) (2)3.13572,8628,3547,6Fournisseurs et comptes rattachés3.15891,9919,1952,7Autres dettes et comptes de régularisation 2.11, 2.13, 3.14, 3.15723,5696,6758,0Dettes2 188,22 244,02 258,3Total du passif3 227,63 213,03 136,5(1) Dont concours bancaires courants16,60,618,6(2) Dont à moins d’un an58,1116,3532,2Tableau de financement consolidé en flux de trésorerie.(En millions d’euros.)Annexe31/12/0431/12/0331/12/021. Opérations d’exploitation :Résultat net218,6184,7155,1Amortissements et provisions95,5155,9129,3Immobilisations incorporelles48,050,555,0Immobilisations corporelles3.448,158,965,1Immobilisations financières– 6,65,90,0Charges à répartir1,52,00,1Ecart d’acquisition3.319,312,08,9Provisions risques et charges3.12– 14,826,60,2Subventions d’investissement rapportées au compte de résultat3.14– 7,7– 12,3– 7,8Charges à répartir0,0– 1,5– 11,0Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations8,1– 3,42,0Variation des impôts différés4.4– 12,0– 2,81,4Quote-part des sociétés mise en équivalence5,00,01,2Capacité d’autofinancement307,5320,6270,2Stocks– 39,1– 20,4– 20,7Créances d’exploitation– 11,052,995,6Dettes d’exploitation53,4– 54,3– 21,1Avances nettes en provenance des tiers– 12,414,510,1Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation– 9,1– 7,363,9Trésorerie provenant de l’exploitation298,4313,3334,12. Opérations d’investissement :Acquisitions d’immobilisations incorporelles3.1 et 3.2– 51,5– 58,2– 51,0Acquisitions d’immobilisations corporelles3.4– 29,5– 42,0– 31,7Cessions d’immobilisations corporelles, incorporelles et financières5.26,65,561,1Acquisitions de participations financières5.1– 61,3– 17,1– 372,8Variation des dettes sur acquisitions d’immobilisations financières0,0– 50,250,2Variation nette des autres immobilisations financières0,2– 1,98,6Variation nette des dettes sur immobilisations1,88,98,0Incidence des variations de périmètre et de change sur la trésorerie– 0,21,99,0Trésorerie affectée aux investissements– 133,9– 153,1– 318,63. Opérations de financement :Augmentation des capitaux propres5.313,720,124,7Augmentation de capital souscrit par des minoritaires0,02,4122,5Variation nette des dettes financières5.4– 79,2103,80,0Dividendes mis en paiement3.9 et 3.10– 139,4– 138,3– 138,7Trésorerie résultant du financement– 204,9– 12,08,5Variation globale de la trésorerie– 40,4148,224,0Trésorerie au début de l’exercice184,536,312,3Variation de la trésorerie– 40,4148,224,0Trésorerie à la clôture de l’exercice144,1184,536,3IV. — Annexe des comptes consolidés.1. – Le groupe TF1.1.1. Présentation de la société TF1.En date du 16 avril 1987, la société TF1 a été autorisée à utiliser pour 10 ans les fréquences qui lui étaient précédemment allouées en tant que société nationale de programme.Par ailleurs, l’article 28.1 de la loi 94-88 du 1er février 1994 stipule que les autorisations sont « reconduites par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, hors appel à candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de 5 ans, […] sauf s’[il] estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l’autorisation a fait l’objet, ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre, justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel à candidatures ». Le 26 mars 1996, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a reconduit automatiquement l’autorisation initiale d’utilisation de fréquences à TF1 pour une durée de 5 ans. TF1 bénéficie d’une reconduction « Automatique » de cette autorisation, pour les années 2002 à 2007, par décision du CSA du 20 novembre 2001.Au terme des dispositions de l’article 82 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, cette autorisation peut faire l’objet d’une prolongation automatique de 5 ans (jusqu’en 2012), au titre de la reprise en « Simulcast » de la chaîne en numérique hertzien terrestre. Par une décision en date du 10 juin 2003, le CSA a modifié la décision d’autorisation de TF1 et sa convention afin d’y intégrer les dispositions relatives à la reprise du programme en numérique hertzien terrestre.1.2. Périmètre de consolidation.Les sociétés dont TF1 détient directement ou indirectement, en droit ou en fait, le contrôle exclusif, sont consolidées par intégration globale. Les sociétés contrôlées conjointement par plusieurs actionnaires sont intégrées proportionnellement, au prorata du pourcentage de contrôle. Les sociétés dans lesquelles TF1 exerce une influence notable sont consolidées par mise en équivalence.Les sociétés peu significatives au niveau du groupe ne sont pas consolidées.SociétéFormeCapital (1)DeviseNationalitéActivité % contrôle (2)Filiales intégrées globalement :TF1 PublicitéS.A.S.U.2 400EURFrançaiseRégie publicitaire TF1100,00TF1 Films ProductionS.A.2 550EURFrançaiseCoproduction de films100,00Télé-ShoppingS.A.S.U.128EURFrançaiseTélé-achat100,00Syalis S.A.S.A.36 912EURFrançaiseSociété financière100,00TV BreizhS.A.3 403EURFrançaiseChaîne thématique71,14Une MusiqueS.A.S.U.40EURFrançaiseEdition musicale et phonographique100,00EurosportS.A.15 000EURFrançaiseCommercialisation du programme Eurosport hors France100,00TF1 Publicité ProductionS.A.S.37EURFrançaiseSpots publicitaires et bandes annonces100,00TF1 EntreprisesS.A.S.U.3 000EURFrançaiseTélématique, droits dérivés100,00Studios 107S.A.S.U.1 800EURFrançaiseStudios de production100,00CICS.A.S.U.118EURFrançaiseExploitation de droits vidéo100,00Alma ProductionsS.A.S.U.80EURFrançaiseProduction de programmes100,00Eurosport FranceS.A.2 325EURFrançaiseCommercialisation du programme Eurosport en France100,00Eurosport TélévisionB.V.18EURNéerlandaiseCommercialisation aux Pays-Bas du programme Eurosport100,00Eurosport TélévisionLtd10GBPAnglaiseCommercialisation au Royaume-Uni du programme Eurosport100,00Eurosport TVAB100SEKSuédoiseCommercialisation en Suède du programme Eurosport100,00Eurosport MédiaGmbH30EURAllemandeCommercialisation en Allemagne du programme Eurosport100,00EuroshoppingS.C.S.75EURFrançaiseChaîne thématique de télé-achat100,00TF1 DigitalS.A.99 132EURFrançaiseHolding du pôle Chaînes thématiques100,00e-TF1S.C.S.1 000EURFrançaiseCréation/diffusion services Internet100,00La Chaîne InfoS.C.S.4 500EURFrançaiseExploitation de La Chaîne Info100,00TF1 DéveloppementS.A.38EURFrançaiseDéveloppement des techniques numériques100,00EurosalesS.C.S.225EURFrançaiseRégie publicitaire Eurosport100,00TF1 VidéoS.A.S.U.3 095EURFrançaiseExploitation de droits vidéo100,00TF1 InternationalS.A.10 800EURFrançaiseExploitation droits audiovisuels100,00GlemS.A.13 580EURFrançaiseProduction de programmes100,00BaxterS.A.562EURFrançaiseEdition musicale et phonographique100,00Comique CompagnieS.A.R.L.8EURFrançaiseAgence de presse100,00Glem FilmS.A.S.80EURFrançaiseCoproduction de films100,00Tout Audiovisuel ProductionS.A.S.U.80EURFrançaiseProduction de programmes100,00TF1 ExpansionS.A.38EURFrançaiseDéveloppement des techniques numériques100,00Les Nouvelles Editions TF1S.A.S.38EURFrançaiseEdition littéraire51,00Société d’exploitation de documentairesS.C.S.8EURFrançaiseChaîne thématique documentaire100,00Régie Cassette VideoS.A.S.U.40EURFrançaiseExploitation de droits vidéo100,00Ciby DAS.A.9 294EURFrançaiseExploitation droits audiovisuels100,00GIE AphélieGIE——FrançaiseCrédit-bail immobilier95,00TF1 ProductionS.A.S.40EURFrançaiseHolding du pôle production100,00Quai Sud TélévisionS.A.40EURFrançaiseProduction de programmes75,00SacasS.N.C.38EURFrançaiseDéveloppement des techniques numériques100,00TF1 SatelliteS.N.C.38EURFrançaiseDéveloppement des techniques numériques100,00VisiowaveAG350CHFSuisseVidéo numérique sur réseaux79,98TFOUS.C.S.40EURFrançaiseChaîne thématique100,00Ciby 2000S.A.13 798EURFrançaiseExploitation droits audiovisuels100,00Histoire (3)S.A.937EURFrançaiseChaîne thématique100,00Yagan Productions (3)S.A.S.53EURFrançaiseExploitation droits audiovisuels100,00Kigema Sport Organisation (3)Ltd20GBPAnglaiseOrganisation de courses automobiles60,00SRW Events Ltd (3)Ltd4GBPAnglaiseOrganisation de courses automobiles60,00Filiales intégrées proportionnellement :TF6S.C.S.80EURFrançaiseChaîne thématique généraliste50,00TF6 GestionS.A.80EURFrançaiseGérante de TF650,00Série Club (Extension TV)S.A.50EURFrançaiseChaîne thématique (séries)50,00Sous-groupe TPS (4) :TPSS.N.C.1 800EURFrançaiseCommercialisation du programme TPS66,00TPS GestionS.A.72EURFrançaiseGérant de TPS66,00TPS CinémaS.N.C.8EURFrançaiseChaîne thématique cinéma66,00MultivisionS.N.C.601EURFrançaiseChaîne thématique paiement à l’émission66,00TPS JeunesseS.N.C.8EURFrançaiseChaîne thématique jeunesse66,00TPS SportS.N.C.8EURFrançaiseChaîne thématique sportive66,00TPS InteractifS.N.C.8EURFrançaiseEdition et commercialisation de services66,00TPS EntreprisesS.N.C.8EURFrançaiseProjets de communication66,00TPS FootS.N.C.8EURFrançaiseChaîne thématique sportive66,00TPS MotivationS.A.45EURFrançaiseGestion de valeurs mobilières66,00TPS TerminauxS.N.C.154 374EURFrançaiseGestion du parc de matériels66,00TCM DAS.N.C240EURFrançaiseExploitation de droits audiovisuels50,00TCM GestionS.A.40EURFrançaiseGérant de TCM DA50,00TélémaS.A.S.1 000EURFrançaiseProduction d’œuvres audiovisuelles49,00Filiales mises en équivalence :Publications MetrofranceS.A.S.100EURFrançaiseEditeur de presse34,30Europa TV (3)S.p.A.6 500EURItalienneProduction et distribution de la chaîne Sportitalia29,00Prima TV (3)S.p.A.6 500EURItalienneOpérateur multiplexe49,00(1) En milliers d’unités monétaires locales. (2) Il n’existé pas de différence significative entre le pourcentage de contrôle et le pourcentage d’intérêt. (3) Sociétés consolidées pour la première fois en 2004, sans incidence significative sur les données financières du groupe TF1. (4) Sous-groupe TPS : les dispositions du pacte d’actionnaires du 19 juillet 2002 entre TF1 et M6 conduisent à organiser le contrôle conjoint de TPS, justifiant ainsi la consolidation du groupe TPS par la méthode de l’intégration proportionnelle.2. – Principes et méthodes comptables.2.1.  Principes généraux.Les comptes consolidés du groupe TF1 ont été établis en conformité avec les principes comptables généralement admis en France, notamment le règlement 99-02 du Comité de la réglementation comptable qui a été homologué par l’arrêté inter-ministériel du 22 juin 1999.Les principes comptables retenus pour l’élaboration des comptes consolidés 2004 sont identiques à ceux des exercices 2003 et 2002.Les comptes consolidés intègrent un certain nombre de reclassements et de retraitements par rapport aux comptes sociaux des sociétés du groupe TF1.Les reclassements portent essentiellement sur les parts de coproductions de programmes qui, dans les comptes consolidés, sont reclassées en actif circulant et prises en charges lors de la diffusion comme il est indiqué à la note 2.9 ci-après.Les retraitements, outre ceux qui résultent de la mise en œuvre des opérations de consolidation, portent essentiellement sur :— la neutralisation des amortissements dérogatoires comptabilisés dans les comptes individuels ;— la prise en compte en résultat des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires libellés en devises ;— la comptabilisation à l’actif immobilisé et au passif (dette financière), des contrats de crédit-bail significatifs ;— la prise en compte de l’imposition différée selon la méthode décrite à la note 2.13 ci-après.2.2. Comparabilité des comptes consolidés.2.2.1. Evolution du périmètre de consolidation. — Les variations de périmètre de l’exercice 2004, décrites ci-après, ne présentent pas un caractère significatif au regard des états financiers consolidés du groupe TF1.— Entrées de périmètre :Au cours de l’exercice 2004, ont été consolidées pour la première fois par la méthode de l’intégration globale les sociétés Kigema Sport Organisation, Super Racing Week-end Events et Histoire (sociétés acquises) ainsi que Yagan Productions (société créée),Les sociétés italiennes Prima TV (détenue à 49 %) et Europa TV (détenue à 29 %) sont entrées dans le périmètre de consolidation avec une date d’effet 1er janvier 2004 ; ces deux sociétés sont consolidées par mise en équivalence. La société Prima TV dispose d’une autorisation d’exploitation d’un multiplex de Télévision Numérique de Terre sur le territoire italien (nom commercial : Dfree). Suite à cette prise de participation, le groupe TF1 bénéficie d’une option d’une durée de 2 ans sur une partie de la capacité de ce multiplex, lui permettant de diffuser une chaîne payante sur la zone couverte. Le groupe TF1 dispose d’un droit de suite sur les parts de son partenaire et d’une option de vente à prix garanti exerçable au cours de l’année 2006. En contrepartie, le groupe TF1 a consenti à son partenaire une promesse de vente à la même date. Le pacte d’actionnaires comporte en outre un mécanisme de résolution des blocages décisionnels par une sortie à prix garanti. La société Europa TV dispose d’une concession de fréquence analogique terrestre sur le territoire italien. Le groupe TF1 bénéficie d’un droit de préemption sur les parts de son partenaire, ainsi que d’un droit de suite. Le pacte d’actionnaires comporte un mécanisme de résolution des blocages décisionnels par une sortie à prix garanti. Europa TV a lancé en février 2004 la chaîne Sportitalia.— Sorties de périmètre :Les sociétés TF1 Cinéma, Protecrea, Les Films du Jour, Parmentier Production, Cogelda, Les Films Ariane, Big Cash, Siccis, TF1 Catalogue et TF1 International Pictures, auparavant consolidées par la méthode de l’intégration globale, sont sorties du périmètre de consolidation en raison d’opérations de restructuration interne produisant leur effet au 1er janvier 2004,La société Cabale, auparavant consolidée par la méthode de l’intégration globale, est sortie du périmètre en raison de son absorption par Ciby DA le 30 décembre 2004,La société Mikado, auparavant consolidée par la méthode de l’intégration globale, liquidée le 28 décembre 2004, est sortie du périmètre avec une date d’effet 28 décembre 2004,La société groupe Glem, qui a absorbé la société Glem avec effet le 1er janvier 2004, porte à présent le nom de Glem.— Variations de pourcentage de détention :La prise de participation complémentaire dans la société TV Breizh a porté le pourcentage d’intérêt du groupe dans cette filiale de 40,5 % à 71,1 %,La prise de participation complémentaire dans la société groupe Glem, devenue Glem, a porté le pourcentage d’intérêt du groupe dans cette filiale de 72,8 % à 100 %.2.2.2. Changements de méthode. — Le groupe TF1 a opéré à partir du 1er janvier 2004 des changements de présentation qui, tout en s’inscrivant dans le référentiel comptable décrit au §1.1, convergent vers la présentation qui sera retenue en 2005 dans le cadre des normes comptables internationales. Ces changements de présentation sont décrits ci-après.Droits de diffusion des programmes (incidence sur la présentation du bilan) : Les droits de diffusion sont dorénavant entrés en stock à partir du moment où l’acceptation technique a eu lieu et où les droits sont ouverts.L’ensemble des droits qui ne remplissent pas les conditions précédentes figurent en engagements hors bilan (pour la part des droits non réglée) ou en acomptes fournisseurs (pour les droits ayant déjà fait l’objet d’un versement d’acomptes).L’incidence sur le bilan consolidé au 1er janvier 2004 de cette nouvelle présentation est résumée dans le tableau ci-après (en M€) :Rubriques concernéesPart non réglée des programmesPart réglée des programmesImpact totalProgrammes et droits de diffusion– 22,3– 170,0– 192,3Clients et comptes rattachés– 7,9249,0241,1Autres créances et comptes de régularisation– 42,0– 79,0– 121,0Total actif– 72,20,0– 72,2Dettes fournisseurs– 72,2—– 72,2Total passif– 72,2—– 72,2Engagements hors bilan72,2—72,2Ce changement de présentation n’impacte pas la variation du besoin en fonds de roulement.Chiffre d’affaires (incidence sur la présentation du compte de résultat) : Les prévisions de retour sur marchandises vendues ne sont plus comptabilisées par le biais d’une provision pour risques, mais d’un avoir à établir qui vient diminuer le chiffre d’affaires et d’un avoir à recevoir qui vient diminuer les charges afférentes. Ce changement de présentation concerne principalement les sociétés TF1 Vidéo, TF1 Entreprises et Téléshopping.Les reversements sur certains contrats de distribution sont déduits du chiffre d’affaires de manière à ne faire apparaître en produits que l’avantage économique revenant au groupe TF1, à savoir la commission. Ce changement de présentation concerne principalement TF1 Vidéo et TF1 Entreprises.Ces deux changements de méthode ont un impact négatif sur le chiffre d’affaires consolidé de 88,1 M€ sur l’exercice 2004. Pour l’essentiel, ils ne concernent que la présentation des produits et des charges et n’ont pas d’incidence sur le résultat d’exploitation.2.3. Droits audiovisuels.Dans cette rubrique figurent les parts de films et de programmes audiovisuels coproduits par TF1 Films Production, TF1 Vidéo, Glem et Téléma, les droits audiovisuels de distribution et de négoce de TF1 International, TCM DA, TF1 Entreprises et Ciby DA, ainsi que les droits musicaux détenus par Une Musique et Baxter.L’inscription en immobilisation, ainsi que les modalités d’amortissement de ces droits se définissent comme suit :Date d’inscription en immobilisationModalités d’amortissementPart coproducteurDroits audiovisuels distributionDroits audiovisuels négoceDroits musicauxDernier tour de manivelleSur recettesVisa d’exploitation3 ans linéaireSignature du contrat3 ans linéaire ou sur recettes5 ans linéaire2 ans, 75 % 1re année, 25 % 2e annéeEn ce qui concerne les films coproduits par TF1 Films Production et Téléma, la modalité retenue est celle qui permet d’amortir les films le plus rapidement possible. La méthode peut donc différer d’un film à l’autre.Une provision pour dépréciation est comptabilisée, le cas échéant, lorsque les prévisions de recettes futures ne couvrent pas la valeur comptable après amortissement.2.4. Autres immobilisations incorporelles.Dans cette rubrique, figurent principalement les fonds de commerce tel que définis au § 3.2 ci-après. Les montants relatifs à l’acquisition de marques et de logiciels figurent également dans ce poste, et sont amortis sur 1 ou 2 ans, à l’exception de la marque Eurosport, qui n’est pas amortie.2.5. Ecarts de première consolidati
    Bulletin BALO n°024 du 25/02/2005, affaire n°83127
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 04/02/2005
    Numéro d’affaire : 81833
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : TELEVISION FRANÇAISE 1 TELEVISION FRANÇAISE 1Société anonyme au capital de 42 951 945,80 €.Siège social : 1, quai du Point du Jour, 92656 Boulogne.326 300 159 R.C.S. Nanterre.Chiffres d’affaires comparés (hors taxes). (En milliers d’euros.)200420031°) Société-mère :  Premier trimestre406 125381 951Deuxième trimestre442 086415 973Troisième trimestre287 786265 928Quatrième trimestre436 080409 358Total des quatre trimestres1 572 0771 473 2102°) Groupe TF1 :  Premier trimestre :  Publicité Antenne TF1425 118400 658Divers274 125276 594Total premier trimestre699 243677 252Deuxième trimestre :  Publicité Antenne TF1464 339434 525Divers317 099297 196Total deuxième trimestre781 438731 721Troisième trimestre :  Publicité Antenne TF1299 855280 726Divers273 978284 475Total troisième trimestre573 833565 201Quatrième trimestre :  Publicité Antenne TF1456 197427 792Divers324 729340 934Total quatrième trimestre780 926768 726Total des quatre trimestres2 835 4402 742 900Dont publicité TF11 645 5091 543 701Dont divers1 189 9311 199 199Hors changements de présentation comptable liés à la convergence vers les normes IFRS, la croissance du chiffre d’affaires des autres activités et du chiffre d’affaires du groupe TF1 aurait été de 6,6 %.Les changements de présentation comptable sur le chiffre d’affaires consolidé des autres activités sur l’année 2004, ont un impact de (88,1) M€. Ils ne concernent que la présentation des produits et des charges et n’impactent pas le résultat d’exploitation.En 2004, TF1 a gagné 1,1 point (35,5 % (1)) de part d’audience auprès des femmes de moins de 50 ans et 0,3 point (31,8 % (1)) auprès des individus âgés de 4 ans et plus. TF1 connaît ainsi sur ces deux catégories la plus forte progression toutes chaînes confondues, confortant, dans un contexte de segmentation de l’offre et de multiplication des canaux de diffusion, son statut de chaîne leader.Portées par les secteurs de l’alimentation, de l’automobile et des télécommunications, les recettes publicitaires de TF1 progressent de 6,6 % sur l’ensemble de l’exercice 2004. La part de marché de TF1 est de 54,8 % (2), en hausse de 0,1 pt vs 2003.Le chiffre d’affaires annuel réalisé par les autres activités est en hausse de 6,6 % avant incidence du changement de présentation lié aux IFRS (baisse de 0,8 % après changement de présentation). Plusieurs filiales contribuent à cette croissance :— TF1 Vidéo (y.c CIC), voit sa contribution au chiffre d’affaires consolidé s’accroître de 9,7 % à 231 M€, grâce à une programmation riche en nouveautés avec notamment Le Seigneur des Anneaux III, Kill Bill Volume 1 et placée sous le signe de l’humour (Jean-Marie Bigard, Dany Boon …) ;— TPS avec un chiffre d’affaires en hausse de 6,4 % totalise à fin décembre 2004, 1 675 000 abonnés actifs, dont 1 355 000 en réception directe par satellite et ADSL. La part de marché de TPS sur les nouveaux abonnés recrutés est estimée à respectivement 37 % sur le satellite (+ 1 pt vs 2003) et 73 % sur l’ADSL en partenariat avec France Télécom ;— Téléshopping, dont la contribution au chiffre d’affaires consolidé augmente de 14,2 %, résultant des bonnes performances des activités catalogue et Internet qui bénéficie du lancement du site de e-commerce « surinvitation.com » ;— TF1 International (+ 58,5 %), grâce aux recettes générées par la vente de films tels que : Agents Secrets et Arsène Lupin.La contribution d’Eurosport au chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 291 M€ en hausse de 2,5 %. Malgré une légère baisse des prix par abonnés, le chiffre d’affaires redevance et divers est stable du fait de l’augmentation du nombre d’abonnés payants (+ 3,5 millions). Les recettes publicitaires augmentent de 9,3 % compte tenu de l’amélioration globale du marché publicitaire pan-européen et des marchés nationaux, et de la richesse des événements sportifs en 2004 (Euro Foot, Jeux olympiques…).Le 15 octobre 2004, TPS L a élargi sa couverture à 15 nouvelles villes et a lancé une offre « double play » : télévision + accès Internet « haut débit », à laquelle 5 millions de foyers peuvent désormais s’abonner.Le groupe TF1 enrichit son offre Pay TV, notamment au travers du lancement d’Eurosport2 le 10 janvier 2005, et d’Ushuaïa TV au cours du premier trimestre 2005.Le résultat net 2004 sera arrêté au cours du conseil d’administration du 15 février 2005. Le communiqué des comptes annuels sera diffusé le 15 février après la clôture de la Bourse de Paris.(1) Source Médiamétrie.(2) Source Sécodip.81833
    Bulletin BALO n°015 du 04/02/2005, affaire n°81833

Informations réglementées de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

  • Informations privilégiées
    Publication : 03/11/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 03/11/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 28/10/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 28/10/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 28/10/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 28/10/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/10/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/10/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 15/09/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Décision de franchissement de seuil
    Publication : 15/09/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 15/09/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 28/07/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 28/07/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 28/07/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 28/07/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 08/07/2021
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    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 08/07/2021
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    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 02/07/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 02/07/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 18/05/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 18/05/2021
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    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 28/04/2021
    Langue : Anglais
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  • Information financière trimestrielle
    Publication : 28/04/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 28/04/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 28/04/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Informations privilégiées
    Publication : 27/04/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 27/04/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 15/04/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 15/04/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 02/04/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 02/04/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 25/03/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 25/03/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 16/03/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 16/03/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition de document de référence ou de ses actualisations
    Publication : 11/03/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition de document de référence ou de ses actualisations
    Publication : 11/03/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Document de référence
    Publication : 10/03/2021
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    Type d’informations : Information sur opération
  • Informations privilégiées
    Publication : 11/02/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 11/02/2021
    Langue : Français
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    Publication : 11/02/2021
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  • Informations privilégiées
    Publication : 11/02/2021
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    Publication : 11/02/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 10/02/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 10/02/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/01/2021
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/01/2021
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 23/12/2020
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 23/12/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 16/12/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 16/12/2020
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 14/12/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/11/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/11/2020
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 28/10/2020
    Langue : Anglais
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  • Information financière trimestrielle
    Publication : 28/10/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 28/10/2020
    Langue : Anglais
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  • Information financière trimestrielle
    Publication : 28/10/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/10/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/10/2020
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/07/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/07/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/07/2020
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/07/2020
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 03/07/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 03/07/2020
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 29/04/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 27/03/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Informations privilégiées
    Publication : 26/02/2020
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 26/02/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 14/02/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 14/02/2020
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 14/02/2020
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 14/02/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 02/01/2020
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 02/01/2020
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/11/2019
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/11/2019
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 30/10/2019
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 30/10/2019
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 30/10/2019
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 30/10/2019
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Informations privilégiées
    Publication : 12/08/2019
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 12/08/2019
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 24/07/2019
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 24/07/2019
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
    Publication : 24/07/2019
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées périodiques
  • Rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
    Publication : 24/07/2019
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées périodiques
  • Informations privilégiées
    Publication : 11/07/2019
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 11/07/2019
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 09/07/2019
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 09/07/2019
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/07/2019
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/07/2019
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 24/06/2019
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 24/06/2019
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/06/2019
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/06/2019
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 23/05/2019
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues

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Cartographie de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

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Entreprises citées de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

  • BOUYGUES (572 015 246) Cité 2 fois en 2008 et 2026
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et BOUYGUES de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : MARTIN BOUYGUES , SCDM , MAZARS et 18 autres
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (672 006 483) Cité 1 fois en 2025
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT de la relation : Commissaire aux comptes
  • TF1-ACQUISITIONS DE DROITS (499 149 235) Cité 17 fois entre 2007 et 2021
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1-ACQUISITIONS DE DROITS de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : TELEVISION FRANCAISE 1 , TV BREIZH , HISTOIRE S A et 8 autres
  • NEWEN STUDIOS (499 150 290) Cité 4 fois entre 2016 et 2020
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et NEWEN STUDIOS de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : MAZARS , Loïc Wallaert , TELEVISION FRANCAISE 1 et 1 autre
  • SCDM (330 139 239) Cité 2 fois en 2020
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et SCDM de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Martin Bouygues , Antoine GAUBERT , Alexis Thaler et 3 autres
  • HOLDING NEWEN STUDIOS (817 404 551) Cité 2 fois en 2018 et 2019
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et HOLDING NEWEN STUDIOS de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : AB CONSULTING , L A C CONSEILS , PHILIPPE DENERY
  • TF1 SPV SAS (852 999 135) Cité 1 fois en 2019
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 SPV SAS de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : ERNST & YOUNG AUDIT , Pierre-Alain GERARD
  • TF1 VIDEO (401 915 285) Cité 6 fois entre 1995 et 2019
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 VIDEO de la relation : Commissaire aux comptes
  • TF1 DISTRIBUTION (493 264 790) Cité 10 fois entre 2010 et 2017
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 DISTRIBUTION de la relation : Commissaire aux comptes
  • OUEST INFO (392 776 993) Cité 8 fois entre 2009 et 2017
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et OUEST INFO de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Thierry Thuillier
  • SRM LVX (830 581 229) Cité 1 fois en 2017
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et SRM LVX de la relation : Inconnue
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Philippe LEVEAUX , Sylvie LEVEAUX , Sébastien LEVEAUX et 2 autres
  • TMC REGIE (491 256 657) Cité 1 fois en 2017
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TMC REGIE de la relation : Inconnue
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Jérôme ESSER
  • MEDIAMETRIE EXPANSION (392 044 707) Cité 2 fois en 2004 et 2017
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et MEDIAMETRIE EXPANSION de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 - TF1 SA , UNION DES MARQUES , MEDIAMETRIE SA et 9 autres
  • COMMUNE DE POILCOURT SIDNEY (210 803 060) Cité 1 fois en 2016
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et COMMUNE DE POILCOURT SIDNEY de la relation : Actionnariat
  • TF1 FACTORY (480 285 352) Cité 13 fois entre 2006 et 2016
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 FACTORY de la relation : Commissaire aux comptes
  • TF1 PRODUCTION (352 614 663) Cité 13 fois entre 1996 et 2016
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 PRODUCTION de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : MAZARS , Fabrice BAILLY
  • TF1 EXPANSION (400 101 200) Cité 3 fois entre 2005 et 2016
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 EXPANSION de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : ERNST & YOUNG AUDIT , Pierre-Alain GERARD
  • ERNST & YOUNG AUDIT (344 366 315) Cité 1 fois en 2016
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et ERNST & YOUNG AUDIT de la relation : Commissaire aux comptes
  • AUDITEX (377 652 938) Cité 1 fois en 2016
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et AUDITEX de la relation : Commissaire aux comptes
  • TF1 SERIES FILMS (493 264 733) Cité 5 fois entre 2009 et 2016
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 SERIES FILMS de la relation : Commissaire aux comptes
  • E-TF1 (428 155 691) Cité 10 fois entre 1999 et 2016
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et E-TF1 de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : ERNST & YOUNG AUDIT , Claire BASINI
  • TF1 MANAGEMENT (480 285 386) Cité 3 fois entre 2012 et 2016
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 MANAGEMENT de la relation : Commissaire aux comptes
  • TELE SHOPPING (342 237 302) Cité 10 fois entre 2000 et 2016
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TELE SHOPPING de la relation : Actionnariat
  • TF1 BUSINESS SOLUTIONS (334 150 810) Cité 10 fois entre 1993 et 2016
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 BUSINESS SOLUTIONS de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : ERNST & YOUNG AUDIT , François PELLISSIER
  • PUBLICATIONS METRO FRANCE (439 396 474) Cité 6 fois entre 2003 et 2015
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et PUBLICATIONS METRO FRANCE de la relation : Actionnariat
  • TF1 THEMATIQUES (424 424 810) Cité 6 fois entre 1999 et 2015
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 THEMATIQUES de la relation : Actionnariat
  • STUDIO TF1 CINEMA (381 879 733) Cité 13 fois entre 2004 et 2015
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et STUDIO TF1 CINEMA de la relation : Commissaire aux comptes
  • EUROSPORT (353 735 657) Cité 14 fois entre 2000 et 2015
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et EUROSPORT de la relation : Avocat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Jean-Christophe GEORGHIOU , PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT , Andrew GEORGIOU et 1 autre
  • TF1 PUBLICATIONS (347 671 471) Cité 2 fois en 1994 et 2014
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 PUBLICATIONS de la relation : Actionnariat
  • CD RACING (391 700 986) Cité 4 fois entre 1993 et 2014
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et CD RACING de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Pierre KUPERBERG , BOISSIERE EXPERTISE AUDIT , COYOTE CONSEIL
  • WE ARE TALENTED - WAT (478 092 851) Cité 3 fois entre 2010 et 2014
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et WE ARE TALENTED - WAT de la relation : Commissaire aux comptes
  • MONTE CARLO PARTICIPATION - MCP (481 046 969) Cité 7 fois entre 2005 et 2014
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et MONTE CARLO PARTICIPATION - MCP de la relation : Banque
  • GROUPE AB (519 053 755) Cité 4 fois en 2010 et 2014
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et GROUPE AB de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : R.B.A. , Christine ABITBOL , WANNABE et 1 autre
  • DUJARDIN (320 660 970) Cité 4 fois entre 2009 et 2013
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et DUJARDIN de la relation : Commissaire aux comptes
  • TF1 FILMS PRODUCTION (320 734 502) Cité 5 fois entre 1997 et 2012
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 FILMS PRODUCTION de la relation : Commissaire aux comptes
  • LCI RADIO (493 264 600) Cité 6 fois entre 2009 et 2012
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et LCI RADIO de la relation : Actionnariat
  • EZ TRADING (414 888 800) Cité 7 fois entre 1999 et 2011
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et EZ TRADING de la relation : Actionnariat
  • GIE FREQUENCES (450 236 476) Cité 3 fois en 2003 et 2011
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et GIE FREQUENCES de la relation : Formaliste
  • ONECAST (439 986 415) Cité 7 fois entre 2001 et 2011
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et ONECAST de la relation : Commissaire aux comptes
  • TF1 PUBLICITE (311 473 383) Cité 8 fois entre 2000 et 2010
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 PUBLICITE de la relation : Commissaire aux comptes
  • TF1 D.S (522 691 542) Cité 1 fois en 2010
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 D.S de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : TELEVISION FRANCAISE 1 , TF1 EXPANSION , MAZARS et 2 autres
  • MEDIAMETRIE (333 344 000) Cité 2 fois en 1997 et 2010
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et MEDIAMETRIE de la relation : Assureur
  • SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES (480 179 738) Cité 2 fois en 2004 et 2010
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES de la relation : Actionnariat
  • LA CHAINE INFO (394 164 909) Cité 7 fois entre 1994 et 2009
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et LA CHAINE INFO de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : TF1 MANAGEMENT , TELEVISION FRANCAISE 1 , ERNST & YOUNG AUDIT et 1 autre
  • PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 15 - PREFAS 15 (493 264 592) Cité 1 fois en 2009
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 15 - PREFAS 15 de la relation : Inconnue
  • PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 16 - PREFAS 16 (493 264 626) Cité 1 fois en 2009
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 16 - PREFAS 16 de la relation : Inconnue
  • PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 3 - PREFAS 3 (493 264 683) Cité 1 fois en 2009
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 3 - PREFAS 3 de la relation : Inconnue
  • PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 7 - PREFAS 7 (493 264 758) Cité 1 fois en 2009
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 7 - PREFAS 7 de la relation : Inconnue
  • PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 8 - PREFAS 8 (493 264 782) Cité 1 fois en 2009
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 8 - PREFAS 8 de la relation : Inconnue
  • PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 9 - PREFAS 9 (493 264 881) Cité 1 fois en 2009
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 9 - PREFAS 9 de la relation : Actionnariat
  • PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 13- PREFAS 13 (493 264 907) Cité 1 fois en 2009
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et PROGRAMMES EUROPEENS FRANCOPHONES AUDIOVISUELS SPECIAUX 13- PREFAS 13 de la relation : Inconnue
  • TV BREIZH (430 482 398) Cité 8 fois entre 2000 et 2009
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TV BREIZH de la relation : Actionnariat
  • UGC DISTRIBUTION (515 311 553) Cité 2 fois en 2009
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et UGC DISTRIBUTION de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Brigitte CHARNALLET , ERNST & YOUNG et Autres , GUY VERRECCHIA et 1 autre
  • @ TF1 (433 730 496) Cité 5 fois en 2000 et 2009
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et @ TF1 de la relation : Actionnariat
  • TOP SHOPPING (439 063 454) Cité 4 fois entre 2001 et 2009
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TOP SHOPPING de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : ERNST & YOUNG AUDIT , TELE-SHOPPING , JEROME DILLARD
  • SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION (332 888 916) Cité 2 fois en 2007 et 2009
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATION ET DE GESTION de la relation : Formaliste
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : MAZARS , Alain Moluschi , Ange-Francois Fantauzzi et 1 autre
  • MULTIPLEXE R5 - MR5 (505 128 777) Cité 1 fois en 2008
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et MULTIPLEXE R5 - MR5 de la relation : Inconnue
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : KPMG S.A , Bertrand VIALATTE , Michel QUINTON
  • KPMG (775 726 417) Cité 1 fois en 2008
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et KPMG de la relation : Commissaire aux comptes
  • EXTENSION TV (389 589 995) Cité 2 fois en 2001 et 2007
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et EXTENSION TV de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : TELEVISION FRANCAISE 1 , METROPOLE TELEVISION , M6-THEMATIQUE et 5 autres
  • SNC APHELIE (395 340 763) Cité 4 fois entre 1994 et 2006
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et SNC APHELIE de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : TF1 EXPANSION , TELEVISION FRANCAISE 1 , ERNST & YOUNG AUDIT et 1 autre
  • TFM DISTRIBUTION (443 026 406) Cité 5 fois entre 2002 et 2005
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TFM DISTRIBUTION de la relation : Inconnue
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : TF1 INTERNATIONAL , SOCIETE MX TFM (UK) LIMITED , Daniel PRELJOCAJ et 1 autre
  • VITURA (422 800 029) Cité 1 fois en 2005
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et VITURA de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : EUROPROPERTY CONSULTING , KPMG AUDIT FS I , DENJEAN & ASSOCIES et 10 autres
  • TF1 PUBLICITE PRODUCTION (353 720 642) Cité 6 fois entre 2000 et 2004
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 PUBLICITE PRODUCTION de la relation : Actionnariat
  • EUROSPORT EVENTS (443 663 323) Cité 2 fois en 2002 et 2004
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et EUROSPORT EVENTS de la relation : Actionnariat
  • MIKADO (337 570 337) Cité 2 fois en 2004
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et MIKADO de la relation : Actionnariat
  • COMIQUE COMPAGNIE (400 415 253) Cité 2 fois en 2004
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et COMIQUE COMPAGNIE de la relation : Actionnariat
  • PINK TV (438 297 046) Cité 1 fois en 2004
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et PINK TV de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : PASCAL HOUZELOT
  • BOUYGUES CONSTRUCTION UNIVERSITY (342 422 532) Cité 5 fois entre 2002 et 2004
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et BOUYGUES CONSTRUCTION UNIVERSITY de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : SA BOUYGUES , BOUYGUES CONSTRUCTION , Sabine HURION-PETRENS et 2 autres
  • BALLADE DISTRIBUTION (393 176 078) Cité 3 fois entre 2002 et 2004
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et BALLADE DISTRIBUTION de la relation : Actionnariat
  • GLEM (324 579 325) Cité 3 fois entre 1998 et 2004
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et GLEM de la relation : Actionnariat
  • SOC D EXPLOITATION DE BASES DE DONNEES (420 379 208) Cité 3 fois en 2003
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et SOC D EXPLOITATION DE BASES DE DONNEES de la relation : Commissaire aux comptes
  • TF1 MUSIC (393 038 138) Cité 2 fois en 1993 et 2003
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 MUSIC de la relation : Actionnariat
  • YAGAN PRODUCTIONS (439 986 613) Cité 2 fois en 2001 et 2003
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et YAGAN PRODUCTIONS de la relation : Banque
  • SOC EXPLOITATION MULTIPLEXE R6-SMR6 (449 757 590) Cité 1 fois en 2003
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et SOC EXPLOITATION MULTIPLEXE R6-SMR6 de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : NRJ 12 , TMC , Christophe CORNILLET et 4 autres
  • TF1 CINEMA (378 708 846) Cité 3 fois entre 1994 et 2003
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 CINEMA de la relation : Actionnariat
  • STUDIOS 107 (380 869 214) Cité 3 fois entre 2000 et 2003
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et STUDIOS 107 de la relation : Actionnariat
  • ALMA PRODUCTIONS (383 744 620) Cité 4 fois entre 2000 et 2003
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et ALMA PRODUCTIONS de la relation : Commissaire aux comptes
  • TF6 (432 265 239) Cité 7 fois entre 2000 et 2003
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF6 de la relation : Actionnariat
  • TOUT AUDIOVISUEL PRODUCTION (438 591 257) Cité 5 fois entre 2001 et 2003
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TOUT AUDIOVISUEL PRODUCTION de la relation : Commissaire aux comptes
  • TRICOM (352 707 335) Cité 3 fois entre 1999 et 2003
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TRICOM de la relation : Actionnariat
  • TF1 SATELLITE (407 634 823) Cité 2 fois en 2002 et 2003
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF1 SATELLITE de la relation : Actionnariat
  • SA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE SATELLITE (402 985 741) Cité 1 fois en 2002
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et SA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE SATELLITE de la relation : Actionnariat
  • TVB NANTES (443 895 719) Cité 1 fois en 2002
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TVB NANTES de la relation : Actionnariat
  • EUROSPORT SALES ORGANISATION (382 669 273) Cité 3 fois en 2001 et 2002
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et EUROSPORT SALES ORGANISATION de la relation : Fusion
  • SOC ADMINIST GESTION AUDIOVISU SPORTIF (391 262 375) Cité 2 fois en 1993 et 2001
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et SOC ADMINIST GESTION AUDIOVISU SPORTIF de la relation : Actionnariat
  • SOC INTERNAT CINEMA IMAGES ET SERVICES (439 980 277) Cité 1 fois en 2001
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et SOC INTERNAT CINEMA IMAGES ET SERVICES de la relation : Actionnariat
  • SYALIS (339 736 894) Cité 1 fois en 2001
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et SYALIS de la relation : Inconnue
  • BIG CASH (439 986 928) Cité 1 fois en 2001
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et BIG CASH de la relation : Actionnariat
  • SA DE GESTION D'INTERNET ET TELEVISION (433 730 389) Cité 2 fois en 2000 et 2001
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et SA DE GESTION D'INTERNET ET TELEVISION de la relation : Actionnariat
  • LOBELIE (428 215 909) Cité 1 fois en 2001
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  • SOC D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES (408 765 824) Cité 5 fois entre 1996 et 2001
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  • TF6 GESTION (434 457 925) Cité 1 fois en 2001
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TF6 GESTION de la relation : Actionnariat
  • TCM DROITS AUDIOVISUELS (409 528 924) Cité 2 fois en 1996 et 2000
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TCM DROITS AUDIOVISUELS de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : ERNST & YOUNG et Autres , AUDITEX , METROPOLE TELEVISION
  • TCM GESTION (409 529 344) Cité 4 fois entre 1996 et 2000
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TCM GESTION de la relation : Actionnariat
  • SOCIETE GENERALE (552 120 222) Cité 1 fois en 2000
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et SOCIETE GENERALE de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : DELOITTE & ASSOCIES , France Houssaye , ERNST & YOUNG ET AUTRES et 16 autres
  • TRICOM ET CIE (352 884 464) Cité 1 fois en 1999
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TRICOM ET CIE de la relation : Actionnariat
  • LES NOUVELLES EDITIONS TF1 (411 187 347) Cité 1 fois en 1997
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et LES NOUVELLES EDITIONS TF1 de la relation : Actionnariat
  • TPS GESTION (408 604 080) Cité 1 fois en 1996
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et TPS GESTION de la relation : Actionnariat
  • FILM PAR FILM (377 852 017) Cité 1 fois en 1996
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et FILM PAR FILM de la relation : Actionnariat
  • UNE MUSIQUE (348 001 082) Cité 1 fois en 1996
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 et UNE MUSIQUE de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Santiago CASARIEGO , ERNST & YOUNG AUDIT , MUZEEK ONE et 1 autre
    • Seules 100 sur environ 507 relations (19.7%) sont affichées dans cette liste.
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Labels et certificats de TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

Contrôle sanitaire des établissements (Alim’confiance)
Déposé
Cette structure possède 1 établissement controlé
Egalité professionnelle - Egapro
Certifiée
Note 2025 (sur 100) : 91
Conforme aux normes Egapro
Année 2025 2024 2023 2022 2021
Note 91 90 90 85 90
Écart rémunération (sur 40) 36 35 35 35 35
Écart taux d’augmentation (sur 20) 20 20 20 20 20
Écart taux promotion (sur 15) 15 15 15 15 15
Retour congé maternité (sur 15) 15 15 15 15 15
Hautes rémunérations (sur 10) 5 5 5 0 5
Notes calculées sur un effectif de 1000 et plus salariés

Marques déposées par TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

  • 5 ANS POUR AGIR
    Enregistrée le 11/06/2026
    Expire le 11/06/2036
    Classes : 09 , 38 , 41
    Numéro : FR5267622
    Demande publiée
  • INTERIEUR CRIME
    Enregistrée le 14/04/2026
    Expire le 14/04/2036
    Classes : 09 , 16 , 35 , 38 , 41
    Numéro : FR5247987
    Demande publiée
  • EN IMMERSION
    Enregistrée le 14/04/2026
    Expire le 14/04/2036
    Classes : 09 , 16 , 35 , 38 , 41
    Numéro : FR5248019
    Demande publiée
  • Expertes à la une
    Enregistrée le 14/04/2026
    Expire le 14/04/2036
    Classes : 09 , 38 , 41
    Numéro : FR5248038
    Demande publiée
  • Inspirants
    Enregistrée le 14/04/2026
    Expire le 14/04/2036
    Classes : 09 , 38 , 41
    Numéro : FR5248059
    Demande publiée
  • Pourquoi faire compliqué ?
    Enregistrée le 14/04/2026
    Expire le 14/04/2036
    Classes : 09 , 38 , 41
    Numéro : FR5248066
    Demande publiée
  • AURA
    Enregistrée le 19/03/2026
    Expire le 19/03/2036
    Classes : 09 , 38 , 41
    Numéro : FR5239321
    Demande publiée
  • LE SPOON 2017
    Enregistrée le 26/01/2026
    Expire le 26/01/2036
    Classes : 09 , 14
    Numéro : FR5220846
    Marque enregistrée
  • SEUL CONTRE TOUS
    Enregistrée le 19/12/2025
    Expire le 19/12/2035
    Classes : 09 , 38 , 41
    Numéro : FR5210466
    Marque enregistrée
  • A VOUS DE CONVAINCRE
    Enregistrée le 19/12/2025
    Expire le 19/12/2035
    Classes : 09 , 38 , 41
    Numéro : FR5210467
    Marque enregistrée
  • TF1 TAM
    Enregistrée le 19/12/2025
    Expire le 19/12/2035
    Classes : 09 , 35 , 42
    Numéro : FR5210487
    Marque enregistrée
  • JACQUES A DIT
    Enregistrée le 01/12/2025
    Expire le 01/12/2035
    Classes : 09 , 38 , 41
    Numéro : FR5204119
    Marque enregistrée
  • TF1+
    Enregistrée le 13/11/2025
    Expire le 13/11/2035
    Classes : 09 , 35 , 38 , 41 , 42
    Numéro : FR5198782
    Marque enregistrée
  • QUI MENT ?
    Enregistrée le 28/10/2025
    Expire le 28/10/2035
    Classes : 09 , 38 , 41
    Numéro : FR5193515
    Marque enregistrée
  • IDYLLE
    Enregistrée le 21/10/2025
    Expire le 21/10/2035
    Classes : 09 , 16 , 35 , 38 , 41 , 42
    Numéro : FR5191561
    Marque enregistrée
  • 100 JOURS POUR AGIR
    Enregistrée le 13/10/2025
    Expire le 13/10/2035
    Classes : 09 , 38 , 41
    Numéro : FR5188869
    Marque enregistrée
  • AM AUTOMOTO
    Enregistrée le 02/10/2025
    Expire le 02/10/2035
    Classes : 09 , 38 , 41
    Numéro : FR5185810
    Marque enregistrée
  • HÔTEL JOURDAIN
    Enregistrée le 05/08/2025
    Expire le 05/08/2035
    Classes : 03 , 08 , 09 , 14 , 16 , 18 , 20 , 21 , 24 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 35 , 38 , 41 , 43
    Numéro : FR5170373
    Marque enregistrée
  • LES FAROUCHES
    Enregistrée le 17/07/2025
    Expire le 17/07/2035
    Classes : 09 , 35 , 38 , 41
    Numéro : FR5165087
    Marque enregistrée
  • KARMA
    Enregistrée le 23/06/2025
    Expire le 23/06/2035
    Classes : 16 , 18 , 21 , 24 , 25 , 28 , 35 , 38 , 41
    Numéro : FR5158365
    Marque enregistrée
  • A PRIORI
    Enregistrée le 23/06/2025
    Expire le 23/06/2035
    Classes : 16 , 18 , 21 , 24 , 25 , 28 , 35 , 38 , 41
    Numéro : FR5158396
    Marque enregistrée
  • DOUBLE JEU - Joueur ou Imposteur ?
    Enregistrée le 04/06/2025
    Expire le 04/06/2035
    Classes : 09 , 35 , 38 , 41
    Numéro : FR5153242
    Marque enregistrée
  • TOUT POUR LA LUMIÈRE
    Enregistrée le 23/05/2025
    Expire le 23/05/2035
    Classes : 03 , 14 , 15 , 16 , 18 , 20 , 21 , 24 , 25 , 26 , 28 , 30 , 32 , 35 , 41
    Numéro : FR5150086
    Marque enregistrée
  • LE COMÈTE
    Enregistrée le 07/05/2025
    Expire le 07/05/2035
    Classes : 16 , 18 , 20 , 21 , 24 , 25 , 28 , 35 , 41 , 43
    Numéro : FR5145509
    Marque enregistrée
  • studio lumière
    Enregistrée le 07/05/2025
    Expire le 07/05/2035
    Classes : 14 , 15 , 16 , 18 , 20 , 21 , 25 , 27 , 28 , 35 , 41
    Numéro : FR5145558
    Marque enregistrée
  • LES TRICHEURS
    Enregistrée le 11/04/2025
    Expire le 11/04/2035
    Classes : 09 , 16 , 18 , 21 , 25 , 28 , 35 , 38 , 41
    Numéro : FR5138141
    Marque enregistrée
  • MON PREMIER BALLET
    Enregistrée le 07/03/2025
    Expire le 07/03/2035
    Classes : 14 , 16 , 18 , 21 , 25 , 35 , 38 , 41
    Numéro : FR5127447
    Marque enregistrée
  • Ushuaïa VILLAGES
    Enregistrée le 14/01/2025
    Expire le 14/01/2035
    Classes : 04 , 05 , 08 , 09 , 11 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 35 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43
    Numéro : FR5112394
    Marque enregistrée
  • TELEFOOT
    Enregistrée le 26/12/2024
    Expire le 26/12/2034
    Classes : 09 , 16 , 28 , 35 , 38 , 41 , 42 , 45
    Numéro : FR5108645
    Marque enregistrée
  • MONTE CRISTO
    Enregistrée le 20/12/2024
    Expire le 20/12/2034
    Classes : 16 , 18 , 21 , 25 , 35 , 38 , 41
    Numéro : FR5107557
    Marque enregistrée
  • TOUT POUR LA LUMIERE
    Enregistrée le 26/11/2024
    Expire le 26/11/2034
    Classes : 09 , 35 , 38 , 41
    Numéro : FR5100862
    Marque enregistrée
  • Ushuaïa
    Enregistrée le 14/11/2024
    Expire le 14/11/2034
    Classes : 21
    Numéro : FR5097805
    Marque enregistrée
  • ENQUÊTE DE SANTE
    Enregistrée le 26/06/2024
    Expire le 26/06/2034
    Classes : 09 , 16 , 38 , 41
    Numéro : FR5065288
    Marque enregistrée
  • LE MAGAZINE DE LA SANTE
    Enregistrée le 26/06/2024
    Expire le 26/06/2034
    Classes : 09
    Numéro : FR5065289
    Marque enregistrée
  • Faites entrer l'accusé : ...
    Enregistrée le 26/06/2024
    Expire le 26/06/2034
    Classes : 09
    Numéro : FR5065293
    Marque enregistrée
  • LE MAGAZINE DE LA SANTE AU QUOTIDIEN
    Enregistrée le 26/06/2024
    Expire le 26/06/2034
    Classes : 09
    Numéro : FR5065294
    Marque enregistrée
  • Ushuaïa
    Enregistrée le 11/06/2024
    Expire le 11/06/2034
    Classes : 10
    Numéro : FR5061312
    Marque enregistrée
  • LCH
    Enregistrée le 07/05/2024
    Expire le 07/05/2034
    Classes : 09 , 35 , 38 , 41 , 42
    Numéro : FR5053191
    Marque enregistrée
  • LCH la chaîne Histoire
    Enregistrée le 07/05/2024
    Expire le 07/05/2034
    Classes : 09 , 35 , 38 , 41 , 42
    Numéro : FR5053195
    Marque enregistrée
  • HUMOUR TV
    Enregistrée le 07/05/2024
    Expire le 07/05/2034
    Classes : 09 , 35 , 38 , 41 , 42
    Numéro : FR5053211
    Marque enregistrée
  • VALIERES
    Enregistrée le 25/04/2024
    Expire le 25/04/2034
    Classes : 09 , 16 , 18 , 25 , 35 , 38 , 41
    Numéro : FR5050216
    Marque enregistrée
  • PLUS BELLE LA VIE encore plus belle
    Enregistrée le 20/12/2023
    Expire le 20/12/2033
    Classes : 08 , 09 , 14 , 16 , 18 , 20 , 21 , 24 , 25 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 35 , 38 , 41 , 42 , 43
    Numéro : FR5015882
    Marque enregistrée
  • LA TÊTE HAUTE
    Enregistrée le 06/12/2023
    Expire le 06/12/2033
    Classes : 09 , 16 , 35 , 38 , 41 , 42
    Numéro : FR5012140
    Marque enregistrée
  • EPARGNONS-NOUS LES IDEES RECUES
    Enregistrée le 23/11/2023
    Expire le 23/11/2033
    Classes : 36 , 38 , 41
    Numéro : FR5008727
    Marque enregistrée
  • SUR LA ROUTE DES PRODUCTEURS
    Enregistrée le 23/10/2023
    Expire le 23/10/2033
    Classes : 35 , 38 , 41
    Numéro : FR5000486
    Marque enregistrée
  • 100% KIDZ
    Enregistrée le 17/10/2023
    Expire le 17/10/2033
    Classes : 09 , 35 , 38 , 41 , 42
    Numéro : FR4999091
    Marque enregistrée
  • TOP CHRONO
    Enregistrée le 10/08/2023
    Expire le 10/08/2033
    Classes : 09 , 38 , 41
    Numéro : FR4983675
    Marque enregistrée
  • TMC
    Enregistrée le 10/08/2023
    Expire le 10/08/2033
    Classes : 09 , 35 , 38 , 41 , 42
    Numéro : FR4983813
    Marque enregistrée
  • TF1. Les Français, Ensemble.
    Enregistrée le 28/07/2023
    Expire le 28/07/2033
    Classes : 35 , 38 , 41 , 42
    Numéro : FR4981114
    Marque enregistrée
  • SAFE ZONE
    Enregistrée le 06/07/2023
    Expire le 06/07/2033
    Classes : 09 , 38 , 41
    Numéro : FR4975452
    Marque enregistrée

    • Voir plus

Brevets déposés par TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

  • PROCEDE ET SYSTEME DE DISTRIBUTION DE PROGRAMMES A LA DEMANDE
    Enregistré le 13/07/1995
    Expiré le 31/07/2007
    Numéro : FR9508570
    Classes : H04N7/17354 , H04N7/17318
    Déchu
  • PROCEDE ET SYSTEME DE GESTION LOCALE DE LA DISTRIBUTION DE PROGRAMMES MULTIMEDIA
    Enregistré le 01/07/1999
    Expiré le 31/07/2007
    Numéro : FR9908491
    Classes : G06F16/40 , H04N21/47205
    Déchu
  • PROCEDE POUR INFORMER LES UTILISATEURS D'UN RESEAU DE DIFFUSION DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS DES HORAIRES DE DIFFUSION ET DU CONTENU DES PROGRAMMES
    Enregistré le 02/01/2001
    Expiré le 26/01/2007
    Numéro : FR0100019
    Classes : H04N21/23109 , H04N7/165 , H04N21/23113 , H04N21/482 , H04N21/84 , H04N21/854
    Dossier déchu définitivement
  • TELEDIFFUSION D'UNE VIDEO STEREOSCOPIQUE
    Enregistré le 29/07/2010
    Expiré le 30/07/2013
    Numéro : FR1056276
    Classes : H04N13/194
    Dossier déchu définitivement

Dessins déposés par TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

  • Atout de jeu de tarot
    Enregistré le 17/03/2000
    Expiré le 17/03/2025
    Numéro : FR001723

Aides perçues par TF1 TELEVISION FRANCAISE 1

Intitulé : Crédit d'impôt cinéma et audiovisuel et Crédit d'impôt pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères – modifications et prolongation
Montant : Inconnu €
Autorité : Ministère de l'économie et des finances
Octroi : 05/03/2018
Objectif : Culture
Instrument : Autres avantages fiscaux
Numéro SA : SA.43130
•
Référence : TM-10929783

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