LYON MAG GROUPE

Description : 0718775 26 décembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°155 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     LYON MAG GROUPE  Société anonyme au capital de 1 171 206 €. Siège social : 113 – 115, avenue Sidoine Apollinaire, 69009 Lyon. 440 238 160 R.C.S. Lyon.   AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION   Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le mercredi 30 janvier 2008, à 9 heures, au siège social, 113-115, avenue Sidoine Apollinaire (69009) Lyon, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   - Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,   - Rapport de gestion du groupe,   - Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice et sur les comptes consolidés,   - Rapport spécial du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne prévu à l’article L.225-37 du Code de commerce,   - Rapport spécial des Commissaires aux comptes faisant part de leurs observations sur le rapport du Président,   - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2007, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs,   - Approbation des charges non déductibles,   - Affectation du résultat de l'exercice,   - Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,   - Nomination de nouveaux Commissaires aux comptes,   - Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.   PROJET DES RESOLUTIONS   Première résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport du Président du Conseil d'Administration prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 juillet 2007, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code.   En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 juillet 2007 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.   Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés, tels qu'ils lui ont été présentés.   Troisième résolution . — L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et après avoir constaté que les comptes font apparaître un déficit de 28.781 euros, et décide de l'affecter au compte « Report à nouveau » figurant au passif du bilan, dont le montant sera ainsi porté de la somme de 222.528 euros à la somme de 251.309 euros.   Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.   Quatrième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et approuve les conventions visées à l'article L.225-38 dudit Code conclues au cours de l'exercice.   Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale constate l’arrivée à l’échéance des mandats des Commissaire aux Comptes titulaires, de Monsieur Jean-Claude PERRAUD et du Cabinet EKYLIS SARL, et des mandats des Commissaires aux Comptes suppléants, de Monsieur Bernard BEZAUD et du Cabinet FIREX AUDIT SA, et décide de les remplacer par Monsieur Didier REBAUDET, Cabinet SDRA, sis 103, rue Bossuet à Lyon (69006), en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et Monsieur Richard ATUYER, Cabinet MVA, sis 14, avenue Marc Sangnier, 69100 Villeurbanne, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2013.   Sixième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.   ____________________   En application de l’article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l’assemblée, requérir l’inscription à I'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société.    Si dans ce délai de 25 jours aucun actionnaire n’a déposé de projets de résolution, le présent avis vaut avis de convocation.   Les actionnaires auront le droit de participer à l'Assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.   Tout actionnaire pourra se faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire sur présentation d’un mandat.   Les actionnaires peuvent se procurer auprès de la société LYON MAG GROUPE – 113-115, avenue Sidoine Apollinaire (69009) Lyon, une formule de procuration ou un formulaire de vote par correspondance. Dans ce dernier cas, la demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée Générale.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la Société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.   Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention seront considérés comme des votes nuls.   Les documents qui doivent être communiqués à l’Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires, au siège social de la société LYON MAG GROUPE – 113-115, avenue Sidoine Apollinaire (69009) Lyon, dans les conditions légales. Ils seront adressés aux actionnaires qui en feront la demande   Le Conseil d'Administration. 0718775

Description : 0716702 7 novembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°134 Autres opérations____________________ Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs____________________ LYON MAG’ GROUPE   Société anonyme au capital de 1 171 206,00 €. Siège social : 113-115, avenue Sidoine Apollinaire, 69009 Lyon. 440 238 160 R.C.S. Lyon.     La présente insertion, faite en application de l’article 3 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, a pour objet d’informer MM les actionnaires que CM-CIC Securities (CM-CIC Emetteur – adhérent 25) 6, avenue de Provence, 75441 Paris Cedex 9, a été désigné comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires d’actions nominatives.           0716702

Description : 0618256 27 décembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°155 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   LYON MAG GROUPE   Société anonyme au capital de 1 046 996 €. Siège social : 113 – 115, avenue Sidoine Apollinaire, 69009 Lyon. 440 238 160 R.C.S. Lyon.   AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION   Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale mixte pour le vendredi 26 janvier 2007, à 9 heures, au siège social, 113-115, avenue Sidoine Apollinaire (69009) Lyon, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   De la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle :   — Rapport de gestion établi par le conseil d'administration ; — Rapport de gestion du groupe ; — Rapport spécial établi à cet effet par le conseil d'administration sur les attributions d'actions gratuites aux salariés ; — Rapport du président du conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne ; — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice et sur les comptes consolidés ; — Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport relatif aux procédures de contrôle interne ; — Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2006, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs ; — Approbation des charges non déductibles ; — Affectation du résultat de l'exercice ; — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions.   De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :   — Lecture du rapport du conseil d’administration ; — Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes ; — Incorporation au capital des sommes figurant aux comptes « Prime d’émission » et « réserve légale » et augmentation corrélative de la valeur nominale de chaque action ; — Réduction du capital par réduction de la valeur nominale de chaque action et imputation sur les pertes à hauteur de 1 000 715 euros ; — Augmentation du capital social de 109 074,18 euros par la création de 69 474 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission ; — Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes dénommées ; — Autorisation à donner au conseil d'administration de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'assemblée ; — Incorporation de la prime d’émission au capital social, autorisation à donner au conseil d’administration ; — Autorisation à conférer au conseil d'administration aux fins de procéder à une augmentation du capital d'un montant maximum de 15 000 euros par l'émission d'actions de numéraire réservée aux salariés de la société, en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce. — Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.   PROJET DES RESOLUTIONS SOUMISES A L’ASSEMBLEE DU 26 JANVIER 2007.   Première résolution . — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, du rapport du Président du Conseil d'Administration prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 juillet 2006, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.  En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code.  En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 juillet 2006 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.   Deuxième résolution . — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés, tels qu'ils lui ont été présentés.   Troisième résolution. — L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration et après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte de 974 954,13 euros, liée pour l’essentiel à un abandon de compte courant au profit de la filiale de la société avec clause de retour à meilleure fortune, décide de l'affecter au compte "report à nouveau" débiteur figurant au passif du bilan, dont le montant sera ainsi porté de la somme de 28 048,52 euros à la somme de 1 003 002,60 euros.  Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.   Quatrième résolution . — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et approuve les conventions visées à l'article L. 225-38 dudit Code conclues au cours de l'exercice.   Cinquième résolution . — L’assemblée générale prend acte du rapport spécial établi à cet effet par le conseil d'administration sur les attributions d'actions gratuites aux salariés.   RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.   Sixième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration décide, sous réserve de l'adoption de la résolution suivante, d’incorporer au capital les sommes figurant aux comptes « Prime d’émission » pour un montant de 775 520,65 euros et au compte « Réserve légale » pour un montant de 90,60 euros, soit une augmentation de capital totale de 775 611,25 euros, le montant du capital étant ainsi porté de la somme de 1 046 996 euros à la somme de 1 822 607,20 euros.  Cette augmentation de capital se fera par voie d’augmentation de la valeur nominale de chaque action, celle-ci étant porté de 2 euros à 3,48159 euros.  Le capital social s’élèverait ainsi à la somme de 1 822 607,20 euros, divisé en 523 498 actions de 3,48159 euros chacune de valeur nominale.   Septième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration décide, sous réserve de l'adoption de la résolution suivante, de réduire le capital social d’un montant de 1 000 715,34 euros par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action de 3,48159 euros à 1,57 euro et imputation de cette somme sur le compte « Report à nouveau » débiteur figurant au passif du bilan et dont le montant sera ainsi ramené de la somme négative de 1 003 002,60 euros à la somme négative de 2 287,26 euros.  Le capital s’élèverait ainsi à la somme de 821 891,86 euros, divisé en 523 498 actions de 1,57 euros chacune de valeur nominale.   Huitième résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration décide, sous réserve de l'adoption de la résolution suivante concernant la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter le capital social de 109 074,18 euros pour le porter de 821 891,86 euros à 930 966,04 euros, par l'émission de 69 474 actions nouvelles de numéraire de 1,57 euros de nominal chacune.  Les actions nouvelles seront émises au prix de 9,50 euros par titre, comprenant 1,57 euros de valeur nominale et 7,93 euros de prime.  Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.  Les actions souscrites pourront être libérées par des versements en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.  Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital. Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires. L'assemblée générale décide que les souscriptions seront reçues au siège social à compter de ce jour jusqu'au 31 mars 2007 inclus. Si à cette date, la totalité des souscriptions et versements n'a pas été recueillie, l'augmentation du capital pourra néanmoins être réalisée si les souscriptions atteignent au minimum 75 % du montant de l’augmentation de capital envisagée.  La souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites par le ou les souscripteurs auxquels la présente augmentation de capital est réservée.  Les fonds provenant des souscriptions en numéraire seront déposés à la LYONNAISE DE BANQUE qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce.  En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, le conseil d'administration établira un arrêté de compte conformément à l'article 166 du décret du 23 mars 1967.  Les commissaires aux comptes certifieront exact cet arrêté de compte au vu duquel ils établiront un certificat qui tiendra lieu de certificat du dépositaire.   Neuvième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver l'émission des 69 474 actions nouvelles à un cercle restreint d’investisseurs composé des personnes suivantes :  (Les dénominations précises des bénéficiaires seront complétées ultérieurement)   Dixième résolution. — L’assemblée générale, décide, sous réserve de la réalisation définitive de l’augmentation de capital objet de la huitième résolution ci-dessus, d’incorporer au capital une quote part de la prime d’émission issue de cette opération à hauteur de la somme nécessaire pour porter la valeur nominale de chaque action de 1,57 euros à 2 euros.   Onzième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet de recueillir les souscriptions, de constater la réalisation définitive de l’augmentation de capital objet de la huitième résolution ci-dessus en limitant le cas échéant le montant de celle-ci à 75 % et par voie de conséquence des opérations sur capital objets des sixième et septième résolutions ci-dessus, d’incorporer au capital la prime d’émission tel que visé à la dixième résolution ci-dessus, de procéder aux modifications corrélatives des articles 6 et 7 des statuts sociaux mentionnant les apports et le montant du capital social, de procéder à toutes formalités légales.   Douzième résolution . — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce de réserver aux salariés de la société une augmentation de capital par émission d'actions de numéraire aux conditions prévues à l'article L. 443-5 du Code du travail.   En conséquence, l'assemblée générale :  — décide que le Président et Directeur Général dispose d'un délai maximum de 12 mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 443-1 du Code du travail, — autorise le conseil d'administration à procéder, dans un délai maximum de 18 mois à compter de la réunion de l'assemblée générale, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 15 000 euros en une ou plusieurs fois, par émission d'actions de numéraire réservées aux salariés adhérant audit plan d'épargne d'entreprise, et réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 443-5 du Code du travail, — décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la société le droit préférentiel de souscription des actionnaires auxdites actions nouvelles. Le prix d'émission des actions émises sur le fondement de la présente autorisation sera fixée par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 443-5 du Code du travail. L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour mettre en oeuvre la présente délégation et la réalisation de l'augmentation de capital et à cet effet :   - fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance,   - fixer, dans les limites légales, les conditions de l'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leurs droits et les délais et modalités de libération des actions nouvelles,   - constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts,   - procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l'augmentation de capital.   Treizième résolution . — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.  —————————   Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction du capital social exigée par l’article 128 du Décret du 23 mars 1967, pourront envoyer, sous pli recommandé, au siège social de la société, dans le délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription, à l'ordre du jour de cette assemblée, de projets de résolution, accompagné d’un bref exposé des motifs.   Si dans ce délai de 10 jours aucun actionnaire n’a déposé de projets de résolution, le présent avis vaut avis de convocation.   Les actionnaires auront le droit de participer à l'assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.   Tout actionnaire pourra se faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire sur présentation d’un mandat.   Les actionnaires peuvent se procurer auprès de la société LYON MAG GROUPE – 113-115, avenue Sidoine Apollinaire (69009) Lyon, une formule de procuration ou un formulaire de vote par correspondance. Dans ce dernier cas, la demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée générale.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.   Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention seront considérés comme des votes nuls.   Les documents qui doivent être communiqués à l’assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires, au siège social de la société LYON MAG GROUPE, 113-115, avenue Sidoine Apollinaire (69009) Lyon, dans les conditions légales. Ils seront adressés aux actionnaires qui en feront la demande   Le conseil d'administration. 0618256

Description : LYON MAG GROUPE LYON MAG GROUPE Société anonyme au capital de 952 260 €. Siège social  : 2bis, rue de la Fraternelle, 69009 Lyon.440 238 160 R.C.S. Lyon.   En application de l'article L. 233 8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu'au 16 décembre 2005, date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale mixte, le nombre total des droits de vote existants était de 949 436 pour un nombre total d'actions de 476 130 contre 925 884 droits de vote pour 476 130 actions lors de la dernière assemblée générale ordinaire en date du 28 janvier 2005.07519

Description : LYON MAG' GROUPE LYON MAG' GROUPE Société anonyme au capital de 952 260,00 €. Siège social  : 2 bis, rue de la Fraternelle, 69009 Lyon.440 238 160 R.C.S. Lyon.   AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION   Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le vendredi 16 décembre 2005, à 9 heures, à l'hôtel La Cour des Loges, 6, rue du Boeuf (69005)  Lyon, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant  :   De la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle.   -- Rapport de gestion établi par le conseil d'administration  ;   -- Rapport de gestion du groupe  ;   -- Rapport du président du conseil d'administration sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et sur les procédures de contrôle interne  ;   -- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice et sur les comptes consolidés  ;   -- Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport relatif aux procédures de contrôle interne  ;   -- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2005, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs  ;   -- Approbation des charges non déductibles  ;   -- Affectation du résultat de l'exercice  ;   -- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions  ;   -- Ratification de la décision de transfert du siège social prise par le conseil d'administration.   -- De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire  :   -- Lecture du rapport du conseil d'administration  ;   -- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes.   -- Augmentation du capital social de 94 736 € par la création de 47 368 actions nouvelles de numéraire  ; conditions et modalités de l'émission  ;   -- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes dénommées  ;   -- Autorisation à donner au conseil d'administration de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'assemblée  ;   -- Autorisation à conférer au conseil d'administration aux fins de procéder à une augmentation du capital d'un montant maximum de 10 000 € par l'émission d'actions de numéraire réservée aux salariés de la société, en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce  ;   -- Autorisation à conférer au conseil d'administration en vue de l'attribution d'actions gratuites aux salariés  ; conditions et modalités  ; autorisation à donner au conseil d'administration en vue de procéder au rachat d'actions existantes en vue de leur attribution aux salariés  ;   -- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.   PROJET DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE DU 9 DECEMBRE 2005   Etabli avant audit des comptes par les commissaires aux comptes.   Prémière résolution. -- L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, du rapport du président du conseil d'administration prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 juillet 2005, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code.   En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 juillet 2005 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.   Deuxième résolution. -- L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés, tels qu'ils lui ont été présentés.   Troisième résolution. -- L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration et après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte de 12 941,13 €, décide de l'affecter au compte «  Report à nouveau  » débiteur figurant au passif du bilan, dont le montant sera ainsi porté de la somme de 15 107,39 € à la somme de 28 048,52 €.   Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.   Quatrième résolution. -- L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu'aucune convention visée à l'article L. 225-38 dudit code n'a été conclue au cours de l'exercice.   Cinquième résolution. -- L'assemblée générale prend acte que la décision du transfert du siège social au 113-115, avenue Sidoine Apollinaire (69009) Lyon, prise par le conseil d'administration en date du 12 novembre 2003, et ratifiée par l'assemblée générale en date du 16 janvier 2004, sera effective à compter du mois de décembre 2005 et autorise en tant que de besoin le conseil d'administration a substituer cette nouvelle adresse dans l'article 4 des statuts.   RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAODINAIRE   Sixième résolution. -- L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et constaté que le capital social était entièrement libéré, décide, sous réserve de l'adoption de la résolution suivante concernant la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter le capital social de 94 736 € pour le porter à 1 046 996 €, par l'émission de 47 368 actions nouvelles de numéraire de 2 € de nominal chacune.   Les actions nouvelles seront émises au prix de 9,50 € par titre, comprenant 2 € de valeur nominale et 7,50 € de prime.   Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.   Les actions souscrites pourront être libérées par des versements en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.   Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.   Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.   L'assemblée générale décide que les souscriptions seront reçues au siège social à compter de ce jour jusqu'au 16 janvier 2006 inclus.   Si à cette date, la totalité des souscriptions et versements n'a pas été recueillie, la décision d'augmentation du capital sera caduque.   La souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites par le ou les souscripteurs auxquels la présente augmentation de capital est réservée.   Les fonds provenant des souscriptions en numéraire seront déposés à la lyonnaise de banque qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce.   En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, le conseil d'administration établira un arrêté de compte conformément à l'article 166 du décret du 23 mars 1967.   Les commissaires aux comptes certifieront exact cet arrêté de compte au vu duquel ils établiront un certificat qui tiendra lieu de certificat du dépositaire.   Septième résolution. -- L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver l'émission des 47 368 actions nouvelles à  :      La société Atar, société civile au capital de 155 000 €, dont le siège est 20, place de l'Iris à Courbevoie (92400), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 412 668 626, à hauteur de 21 053 actions Soit une souscription globale 200 003,50 €, représentant une augmentation nominale de capital à hauteur de 42 106 € et une prime d'émission à hauteur de 157 897,50 €  ;   La société GL Events, société anonyme au capital de 54 882 432 €, dont le siège est route d'Irigny à Brignais (69530), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le numéro 351 571 757  ; à hauteur de 5 263 actions Soit une souscription globale 49 998,50 €, représentant une augmentation nominale de capital à hauteur de 10 526 € et une prime d'émission à hauteur de 39 472,50 €  ;   La société Polygone, Société anonyme au capital de 12 971 418 €, dont le siège est route d'Irigny à Brignais (69530), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 412 768 681  ; à hauteur de 10 526 actions Soit une souscription globale 99 997 €, représentant une augmentation nominale de capital à hauteur de 21 052 € et une prime d'émission à hauteur de 78 945 €  ;   La société Groupe Serveur, Société par actions simplifiée au capital de 93 000 000 €, dont le siège est impasse de la source à Saint-Romain au Mont d'Or (69270), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 408 369 270  ; à hauteur de 10 526 actions Soit une souscription globale 99 997 €, représentant une augmentation nominale de capital à hauteur de 21 052 € et une prime d'émission à hauteur de 78 945 €  ;                Total 47 368 actions     Huitieme résolution. -- L'assemblée générale confère au conseil d'administration tous les pouvoirs nécessaires pour recevoir les souscriptions et effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, constater les libérations par compensation, procéder à la modification corrélative des statuts et généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de cette augmentation de capital.   Neuvième résolution. -- L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce de réserver aux salariés de la société une augmentation de capital par émission d'actions de numéraire aux conditions prévues à l'article L. 443-5 du Code du travail.   En conséquence, l'assemblée générale  :   -- décide que le président et directeur général dispose d'un délai maximum de 12 mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 443-1 du Code du travail  ;   -- autorise le conseil d'administration à procéder, dans un délai maximum de 18 mois à compter de la réunion de l'assemblée générale, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 10 000 € en une ou plusieurs fois, par émission d'actions de numéraire réservées aux salariés adhérant audit plan d'épargne d'entreprise, et réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 443-5 du Code du travail  ;   -- décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la société le droit préférentiel de souscription des actionnaires auxdites actions nouvelles.   -- Le prix d'émission des actions émises sur le fondement de la présente autorisation sera fixée par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 443-5 du Code du travail.   -- L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour mettre en oeuvre la présente délégation et la réalisation de l'augmentation de capital et à cet effet  :   -- fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance  ;   -- fixer, dans les limites légales, les conditions de l'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leurs droits et les délais et modalités de libération des actions nouvelles  ;   -- constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts  ;   -- procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l'augmentation de capital.   Dixième résolution. -- L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, autorise le conseil d'administration, en application des dispositions de l'article L. 225-197-1 du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, au rachat de 14 283 actions de la société au maximum, d'une valeur nominale de 2 € chacune, soit 3 % du capital social actuel, en vue de les attribuer gratuitement aux salariés de la société Lyon Mag Groupe ou des filiales de celle-ci, dont il appartiendra au conseil d'administration de déterminer l'identité, en fonction des critères et conditions d'attribution qu'il aura défini, étant rappelé qu'il ne pourra être attribué d'actions aux salariés détenant chacun plus de 10 % du capital social. L'attribution gratuite ne pourra avoir non plus pour effet de permettre aux salariés de détenir chacun plus de 10 % du capital.   L'attribution des actions gratuites à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu'au terme d'une période d'acquisition, dont la durée minimale est fixée à deux ans. Pendant cette période, les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles. En cas de décès des bénéficiaires durant cette période, les héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander l'attribution gratuite des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès.   A l'expiration de cette période de deux ans, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, mais seront incessibles et devront être conservées par ces derniers durant une période minimum de deux ans.   Onzième résolution. -- L'autorisation visée sous la précédente résolution est consentie pour une durée de 38 mois à compter de ce jour.   L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au conseil d'administration pour mettre en oeuvre cette autorisation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de  :   -- fixer les conditions et critères d'attribution que devront remplir les bénéficiaires d'actions gratuites  ;   -- déterminer, en application de ces conditions et critères, l'identité des bénéficiaires de l'attribution gratuite d'actions de la société  ;   -- décider, en conséquence, du nombre d'actions à racheter et à attribuer gratuitement  ;   -- procéder aux formalités consécutives et d'une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation de ces opérations de rachat et d'attribution gratuite, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.   Douzième résolution. -- Conformément à la loi, l'assemblée générale ordinaire annuelle sera informée, dans un rapport spécial établi à cet effet par le conseil d'administration des attributions d'actions gratuites effectuées en vertu de l'autorisation consentie sous la première résolution. Ce rapport devra contenir toutes les mentions visées à l'article L. 225-197-4 du Code de commerce.   Treizième résolution.. -- L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.    Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction du capital social exigée par l'article 128 du décret du 23 mars 1967, pourront envoyer, sous pli recommandé, au siège social de la société, dans le délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, une demande d'inscription, à l'ordre du jour de cette assemblée, de projets de résolution, accompagné d'un bref exposé des motifs.   Si dans ce délai de 10 jours aucun actionnaire n'a déposé de projets de résolution, le présent avis vaut avis de convocation.   Les actionnaires auront le droit de participer à l'assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.   Tout actionnaire pourra se faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire sur présentation d'un mandat.   Les actionnaires peuvent se procurer auprès de la Société lyonnaise de Banque, Service des Emetteurs, chemin Antoine Pardon, (69160) Tassin La Demi Lune, une formule de procuration ou un formulaire de vote par correspondance. Dans ce dernier cas, la demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée générale.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.   Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention seront considérés comme des votes nuls.   Les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires, à la Société lyonnaise de Banque, Service des Emetteurs, chemin Antoine Pardon, (69160) Tassin La Demi Lune, dans les conditions légales. Ils seront adressés aux actionnaires qui en feront la demande Le conseil d'administration.     05358

Description : LYON MAG GROUPE LYON MAG GROUPE Société anonyme au capital de 952 260 €.Siège social : 2 bis, rue de la Fraternelle, 69009 Lyon.440 238 160 R.C.S. Lyon.Droits de voteEn application de l'article L. 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu'au 28 janvier 2005, date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale ordinaire, le nombre total des droits de vote existant était de 925 884 pour un nombre total d'actions de 476 130 contre 856 130 droits de vote pour 476 130 actions lors de la dernière assemblée générale ordinaire en date du 16 janvier 2004.81984