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Mise à jour RCS : le 17/06/2026 Mise à jour RNE : le 17/06/2026 Mise à jour INSEE : le 16/06/2026

MANITOU BF (MANITOU)

857 802 508 · Active
Cotée en bourse
Adresse : 430 RUE DE L AUBINIERE, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
Activité : Fabrication de matériel de levage et de manutention
Effectif : Entre 2 000 et 4 999 salariés (donnée 2023)
Création : 01/01/1957
Dirigeants : Himsworth Christopher , Denis Michel

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Informations juridiques de MANITOU BF

SIREN : 857 802 508
SIRET (siège) : 857 802 508 00047
Numéro LEI : 9695008SHP3XTT9QCM25 
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Numéro de TVA : FR58857802508
Inscription au RCS : INSCRIT (au greffe de NANTES , le 23/09/1957 )
Inscription au RNE : INSCRIT (le 23/09/1957)
Numéro RCS : 857 802 508 R.C.S. Nantes
Capital social : 39 668 399,00 €
Numéro ISIN : FR0000038606
Symbole boursier : MTU
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Extrait INPI

Activité de MANITOU BF

Activité principale déclarée : Fabrication et vente de matériels travaux publics et de levage agricoles, industriels et pièces détachées s'y rapportant. Fabrication et vente de nacelles sur camions.
Code NAF ou APE : 28.22Z (Fabrication de matériel de levage et de manutention)
Domaine d’activité : Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Forme d'exercice : Artisanale non réglementée
Convention collective : Métallurgie - IDCC 3248
Date de clôture d'exercice comptable : 31/12/2026
Inscriptions à l'ORIAS, sous le numéro 20006652 :
  • Multi-mandataire en Opérations Bancaires et Services de Paiements (MOBSP) sans maniement de fonds :
    INSCRIT depuis le 11/09/2020
    •

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Etablissements de l'entreprise MANITOU BF

  • Siège et établissement principal

    En activité

    857 802 508 00047
    Adresse : 430 RUE DE L AUBINIERE 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
    Nom commercial : MANITOU
    Organisme de formation certifié Qualiopi
    Certifiée
    Spécialité(s) : Spécialités plutitechnologiques, mécanique-électricité, spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
    Certification(s) : Actions de formation
  • Établissement secondaire

    En activité

    857 802 508 00211
    Adresse : 2 IMPASSE DE SURIRAY 47400 TONNEINS
    Date de création : 01/07/2025
  • Établissement secondaire

    En activité

    857 802 508 00195
    Adresse : ZA PETIT TESSEAU ROUTE DE FREIGNE 49440 CANDE
    Date de création : 01/04/2020
  • Établissement secondaire

    En activité

    857 802 508 00187
    Adresse : 575 RUE DE L HERMITAGE 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
    Date de création : 24/03/2019
  • Établissement secondaire

    En activité

    857 802 508 00161
    Adresse : 510 BD PIERRE ET MARIE CURIE 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
    Date de création : 01/04/2013
  • Établissement secondaire

    En activité

    857 802 508 00120
    Adresse : ZI DES FOSSES ROUGES 49440 CANDE
    Date de création : 31/10/2011
  • Établissement secondaire

    En activité

    857 802 508 00112
    Adresse : RN 137 2 RUE DE L'ANCIENNE RN 137 35890 LAILLE
    Date de création : 01/02/2011
    Enseigne : FRANCE AUTO
  • Établissement secondaire

    En activité

    857 802 508 00104
    Adresse : Beaupréau 59 RUE DE LA CITE 49110 BEAUPREAU-EN-MAUGES
    Date de création : 01/01/2011
  • Établissement secondaire

    En activité

    857 802 508 00096
    Adresse : RPT DE LA BUTTE DE TIR 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
    Date de création : 01/04/2007
    Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    857 802 508 00203
    Adresse : lieu-dit Bacqué RUE ANDRE THEVET ZI GUILLAUME MON AM 47400 FAUILLET
    Date de création : 01/09/2022
    Date de clôture : 01/07/2025 et transféré vers un autre établissement
    Activité distincte : Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction (28.92Z)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    857 802 508 00179
    Adresse : 1070 ZI EVRE ET LOIRE 49110 BEAUPREAU-EN-MAUGES
    Date de création : 01/11/2014
    Date de clôture : 01/09/2015 et transféré vers une autre entreprise
    Nom commercial : LMH SOLUTIONS
  • Établissement secondaire

    Fermé

    857 802 508 00153
    Adresse : 250 RUE JEAN MERMOZ 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
    Date de création : 12/11/2012
    Date de clôture : 31/12/2015
  • Établissement secondaire

    Fermé

    857 802 508 00146
    Adresse : 7 AVENUE DU FIEF 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
    Date de création : 30/12/2011
    Date de clôture : 01/09/2015 et transféré vers une autre entreprise
  • Établissement secondaire

    Fermé

    857 802 508 00138
    Adresse : ZI HAUTE AVENUE DU VERT GALANT 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
    Date de création : 30/12/2011
    Date de clôture : 19/06/2012
  • Établissement secondaire

    Fermé

    857 802 508 00054
    Adresse : IMMEUBLE L'EXPANSION 9 RUE GEORGES ENESCO 94000 CRETEIL
    Date de création : 01/02/1980
    Date de clôture : 25/12/1993
    Activité distincte : Commerce gros fournitures et équipements industriels divers (51.6K)

Etablissements de l'entreprise MANITOU BF

Finances de MANITOU BF

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 1,85Mds 1,99Mds 1,62Mds 1,25Mds
Marge brute (€) 645M 626M 423M 423M
EBITDA - EBE (€) 135M 149M 41,9M 91,3M
Résultat d'exploitation (€) 122M 121M 51,4M 51,4M
Résultat net (€) 105M 94,4M 64,3M 45,7M
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) -6,9 22,5 -22,9 14,1
Taux de croissance de l'effectif (%) 5,3
Taux de marge brute (%) 34,8 31,5 33,7 33,7
Taux de marge d'EBITDA (%) 7,3 7,5 3,3 7,3
Taux de marge opérationnelle (%) 6,6 6,1 4,1 4,1
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 619M 703M 587M 317M
BFR exploitation (€) 74,3M -11,7M 76,4M 23,3M
BFR hors exploitation (€) 544M 715M 511M 294M
BFR (j de CA) 122 129 171 92,5
BFR exploitation (j de CA) 14,6 -2,1 22,3 6,8
BFR hors exploitation (j de CA) 107 131 149 85,7
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 62,5 642 530 530
Ratio des stocks / CA (j) 64,5 65,7 83,7 68,3
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 155M 149M 57,6M 85,5M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8,3 7,5 4,6 6,8
Fonds de roulement net global (€) 659M 780M 466M 525M
Couverture du BFR 1,1 1,1 0,8 1,7
Trésorerie (€) 35,2M 62,9M 65M 198M
Dettes financières (€) 493M 568M 319M 319M
Capacité de remboursement 3 3,4 4,4 1,4
Ratio d'endettement (Gearing) 0,5 0,6 0,3 0,2
Autonomie financière (%) 50,2 44,2 52,3 52,3
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3,4 3,4 6,1 1,3
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
État des dettes à 1 an au plus (€) 780M 939M 647M 501M
Liquidité générale 1,4 1,4 1,5 1,7
Couverture des dettes 2,7 2,2 3,8 7,1
Fonds propres (€) 1000M 912M 766M 766M
Rentabilité 2024 2023 2022 2021
Marge nette (%) 5,7 4,7 3,6 3,6
Rentabilité sur fonds propres (%) 10,5 10,4 6 6
Rentabilité économique (%) 5,3 4,6 2,7 3,1
Valeur ajoutée (€) 377M 375M 243M 265M
Valeur ajoutée / CA (%) 20,3 18,8 19,4 21,1
Structure d'activité 2024 2023 2022 2021
Effectif 2,97K 2,82K 2,3K
Salaires et charges sociales (€) 230M 219M 193M 165M
Salaires / CA (%) 12,4 11 15,4 13,2
Impôts et taxes (€) 12,9M 12,5M 10,2M 10,2M
Chiffre d'affaires à l'export (€) 0 0 0 0
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 2,87Mds 2,36Mds 1,87Mds 1,59Mds
Marge brute (€) 2,87Mds 2,36Mds 319M 252M
EBITDA - EBE (€) 210M 84,3M 119M 74,8M
Résultat d'exploitation (€) 210M 84,3M 119M 74,8M
Résultat net (€) 87M 40,3M
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 21,6 26 18,3 -24,3
Taux de marge brute (%) 100 100 17 15,9
Taux de marge d'EBITDA (%) 7,3 3,6 6,4 4,7
Taux de marge opérationnelle (%) 7,3 3,6 6,4 4,7
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 891M 678M 454M 441M
BFR exploitation (€) 1,06Mds 786M 546M 535M
BFR hors exploitation (€) -168M -108M -92,3M -94,3M
BFR (j de CA) 113 105 88,3 102
BFR exploitation (j de CA) 135 122 106 123
BFR hors exploitation (j de CA) -21,3 -16,7 -18 -21,7
Délai de paiement clients (j) 82 75,5 63,5 69,1
Délai de paiement fournisseurs (j) 73,2 52,4
Ratio des stocks / CA (j) 112 111 104 104
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 87M 40,3M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0 0 4,6 2,5
Fonds de roulement net global (€) 945M 738M 648M 561M
Couverture du BFR 1,1 1,1 1,4 1,3
Trésorerie (€) 54,2M 60,7M 194M 121M
Dettes financières (€) 452M 281M 178M 162M
Capacité de remboursement -0,2 1
Ratio d'endettement (Gearing) 0,4 0,3 0 0,1
Autonomie financière (%) 41,3 44,9 49,9 53,7
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1,9 2,6 -0,1 0,6
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Couverture des dettes 3,4 5 -55,9 18,9
Fonds propres (€) 895M 791M 751M 683M
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 0 0 4,6 2,5
Rentabilité sur fonds propres (%) 0 0 11,6 5,9
Rentabilité économique (%) 0 0 7,6 4,3
Valeur ajoutée (€) 2,87Mds 2,36Mds 316M 82,4M
Valeur ajoutée / CA (%) 100 100 16,9 5,2
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Chiffre d'affaires à l'export (€) 0 0 0

Dirigeants et représentants de MANITOU BF

Entreprises dirigées par MANITOU BF

Actionnaires et bénéficiaires effectifs de MANITOU BF

Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.

Documents juridiques de MANITOU BF

    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    06/05/2026
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    07/08/2025
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    05/08/2025
    • Copie des statuts mis à jour
    05/08/2025
    • Extrait de procès-verbal
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    14/12/2023
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    06/07/2022
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    14/12/2021
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
      • Changement(s) d'administrateur(s)
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    17/08/2021
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    25/01/2021
    • Extrait de procès-verbal
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    • Lettre de démission
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    13/11/2020
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    16/07/2020
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    16/07/2020
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Nomination de contrôleur des comptes titulaire
      • Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes titulaire
      • Modification(s) statutaire(s) * article 15
      • Démission(s) de commissaire(s) aux comptes suppléant suite au non renouvellement
    • Statuts mis à jour
    13/08/2019
    • Extrait de procès-verbal
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
    17/09/2018
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    05/07/2018
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) d'administrateur(s)
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Changement de président
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    • Statuts mis à jour
    30/08/2017
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
    13/06/2017
    • Document inconnu
    21/06/2016
    • Document inconnu
    13/01/2016
    • Document inconnu
    22/06/2015
    • Document inconnu
    20/05/2014
    • Document inconnu
    11/02/2014
    • Document inconnu
    18/09/2013
    • Document inconnu
    24/05/2013
    • Document inconnu
    22/03/2013
    • Document inconnu
    26/06/2012
    • Document inconnu
    26/06/2012
    • Document inconnu
    02/04/2012
    • Document inconnu
    02/04/2012
    • Document inconnu
    21/11/2011
    • Document inconnu
    21/11/2011
    • Document inconnu
    21/11/2011
    • Document inconnu
    21/11/2011
    • Document inconnu
    10/06/2011
    • Document inconnu
    08/06/2011
    • Document inconnu
    04/04/2011
    • Document inconnu
    10/03/2011
    • Document inconnu
    18/02/2010
    • Document inconnu
    18/02/2010
    • Document inconnu
    18/02/2010
    • Document inconnu
    24/09/2009
    • Document inconnu
    19/08/2009
    • Document inconnu
    19/08/2009
    • Document inconnu
    19/08/2009
    • Document inconnu
    19/08/2009
    • Document inconnu
    11/05/2009
    • Document inconnu
    07/11/2008
    • Document inconnu
    18/08/2008
    • Document inconnu
    05/10/2007
    • Document inconnu
    04/03/2005

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Comptes annuels de MANITOU BF

  • Comptes sociaux 2024 04/12/2025
  • Comptes sociaux 2023 11/07/2024
  • Comptes consolidés 2023 29/07/2024
  • Comptes sociaux 2022 07/08/2023
  • Comptes consolidés 2022 07/08/2023
  • Comptes sociaux 2021 07/07/2022
  • Comptes consolidés 2021 07/07/2022
  • Comptes sociaux 2020 23/09/2021
  • Comptes consolidés 2020 23/09/2021
  • Comptes sociaux 2019 05/08/2020
  • Comptes sociaux 2018 31/07/2019
  • Comptes consolidés 2018 28/08/2019
  • Comptes sociaux 2017 23/08/2018
  • Comptes consolidés 2017 17/09/2018
  • Comptes consolidés 2016 07/07/2017
  • Comptes sociaux 2016 07/07/2017

Conformité de MANITOU BF

0 procédure collective
205 contentieux
En savoir plus
0 sanction
Tester la conformité de son entreprise
Les alertes complètes sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
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Alertes de MANITOU BF

Aucune alerte n'est disponible pour cette entreprise.

Les sanctions complètes sont disponibles via notre offre Pappers Pro
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Procédures collectives de MANITOU BF

Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.

Contentieux de MANITOU BF

  • Tribunal judiciaire de Lille, 27/01/2026, 25/01472
    Début du contentieux : 02/12/2025
    Position : Défendeur
    Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Lille, 11/12/2025, 25/05689
    Position : Demandeur
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Lille, 13/11/2025, 25/02817
    Position : Demandeur
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Lille, 25/09/2025, 25/05692
    Position : Demandeur
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Lille, 25/09/2025, 25/05687
    Position : Demandeur
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Lille, 25/09/2025, 24/13221
    Position : Demandeur
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
    Lire sur Pappers Justice
  • Cour d'appel de Rennes, 03/09/2025, 22/00350
    Début du contentieux : 06/01/2022
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Réouverture des débats
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Lille, 22/05/2025, 23/09014
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Lille, 13/03/2025, 24/08612
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 20/02/2025, 24/09417
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 20/02/2025, 24/08660
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 20/02/2025, 24/08555
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 20/02/2025, 24/09415
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 20/02/2025, 24/09424
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 20/02/2025, 24/08680
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 20/02/2025, 24/08620
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 20/02/2025, 24/09416
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 20/02/2025, 24/06768
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Nantes, 06/02/2025, 24/01221
    Position : Demandeur
    Autres parties : CFDT FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE, FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE, FEDERATION CFTC METALLURGIE, CFE-CGC METALLURGIE, UNION DEPARTEMENTALE CFDT LOIRE-ATLANTIQUE, CFTC UNION DEPARTEMENTALE 44, UNION DEPARTEMENTALE CGT 44, Syndicat METALLURGIE CFDT LOIRE-ATLANTIQUE, UNION DEPARTEMENTALE CGT - FORCE OUVRIERE LOIRE-ATLANTIQUE, SYNDICAT CFE-CGC METALLURGIE LOIRE-ATLANTIQUE, Syndicat CFTC METALLURGIE LOIRE-ATLANTIQUE, UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC 44
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/01/2025, 24/08661
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/01/2025, 24/08624
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/01/2025, 23/01729
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/12/2024, 22/02161
    Début du contentieux : 01/04/2022
    Position : Défendeur
    Autres parties : L'E.A.R.L. DE BRUNEHAUT, S.A.S. SOFIMA, AXA FRANCE IARD
    Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
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  • Tribunal administratif de Nantes, 11/12/2024, 2103078
    Début du contentieux : 29/07/2020
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08549
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08647
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Réouverture des débats
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08664
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08649
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08657
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08652
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08648
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08656
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08621
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 23/09014
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Réouverture des débats
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08552
    Début du contentieux : 16/03/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Réouverture des débats
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08544
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/10391
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/00400
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08650
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08654
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08548
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 28/11/2024, 24/08606
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 31/10/2024, 24/07135
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 31/10/2024, 24/00158
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 31/10/2024, 24/01444
    Début du contentieux : 27/11/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 31/10/2024, 24/09446
    Début du contentieux : 05/09/2024
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 31/10/2024, 24/07408
    Début du contentieux : 16/05/2024
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 31/10/2024, 24/07735
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 31/10/2024, 24/01442
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 24/10/2024, 24/10853
    Début du contentieux : 05/09/2024
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 03/10/2024, 24/03560
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 03/10/2024, 23/02953
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 03/10/2024, 24/03556
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 03/10/2024, 24/03558
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 03/10/2024, 23/08169
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Réouverture des débats
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 03/10/2024, 24/00138
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Lille, 03/10/2024, 24/03562
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Lille, 03/10/2024, 23/02946
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 03/10/2024, 24/01058
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 03/10/2024, 24/00157
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 03/10/2024, 24/00408
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 05/09/2024, 24/00210
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 05/09/2024, 24/01966
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 05/09/2024, 24/00162
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 05/09/2024, 23/10245
    Début du contentieux : 19/10/2021
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 05/09/2024, 23/06293
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 05/09/2024, 23/01833
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 05/09/2024, 23/01729
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Réouverture des débats
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 05/09/2024, 24/07013
    Début du contentieux : 16/05/2024
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 05/09/2024, 23/09014
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Réouverture des débats
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 05/09/2024, 24/00392
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 13/06/2024, 23/08168
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 06/06/2024, 24/01435
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 06/06/2024, 24/01442
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Réouverture des débats
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 06/06/2024, 24/01053
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 06/06/2024, 24/01438
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 06/06/2024, 24/01432
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 06/06/2024, 24/01056
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 06/06/2024, 24/01437
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 06/06/2024, 24/01444
    Début du contentieux : 27/11/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Réouverture des débats
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 06/06/2024, 23/08455
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 06/06/2024, 24/01055
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 06/06/2024, 24/01440
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Réouverture des débats
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 06/06/2024, 23/05762
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 23/05/2024, 23/01822
    Début du contentieux : 11/05/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 23/05/2024, 24/04265
    Début du contentieux : 15/02/2024
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 24/00399
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 24/00401
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 24/00161
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 23/09018
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 24/00406
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 23/03078
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 24/00155
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 24/00159
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 24/00138
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Réouverture des débats
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 23/11852
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 24/00207
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 23/11381
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 24/00391
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Lille, 16/05/2024, 24/00402
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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Annonces BODACC de MANITOU BF

  • MODIFICATION 14/06/2026
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 668 399,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Président du conseil d'admiministration partant : Braud, nom d'usage : Himsworth, Jacqueline Marie ; modification du Président du conseil d'admiministration Himsworth, Christopher Philippe André ; nomination de l'Administrateur : Himsworth, Virginie Marie Catherine
    Bodacc B n°20260111, annonce n°1352
  • DÉPÔT DES COMPTES 08/02/2026
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2024
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20260026, annonce n°1802
  • DÉPÔT DES COMPTES 05/12/2025
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2024
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20250234, annonce n°1675
  • MODIFICATION 26/10/2025
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 668 399,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Bamas, Dominique Thierry
    Bodacc B n°20250206, annonce n°304
  • MODIFICATION 25/09/2025
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 668 399,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : RSM Ouest ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FORVIS MAZARS SA
    Bodacc B n°20250184, annonce n°1315
  • VENTE 06/06/2025
    RCS de Nantes
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Catégorie vente : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
    Origine des fonds : Achat au prix stipulé de 780000,00 euros.
    Bodacc A n°20250108, annonce n°112
  • DÉPÔT DES COMPTES 09/08/2024
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2023
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20240154, annonce n°4628
  • DÉPÔT DES COMPTES 08/08/2024
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2023
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20240153, annonce n°4941
  • VENTE 06/06/2024
    Adresse : Espana SL Calle Galileo Galilei 17 28806 ALCALA DE HENARES ESPAGNE
    Catégorie vente : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
    Origine des fonds : Apport en société au montant évalué à 6600000,00 euros.
    Nouveau propriétaire : Manitou Manutencion Espana
    Bodacc A n°20240108, annonce n°104
  • MODIFICATION 24/12/2023
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 668 399,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Raoult, Pascal Guy Marie ; nomination de l'Administrateur : Neveu, Mickaël Jacques François
    Bodacc B n°20230248, annonce n°1146
  • DÉPÔT DES COMPTES 17/08/2023
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2022
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20230157, annonce n°4330
  • DÉPÔT DES COMPTES 17/08/2023
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2022
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20230157, annonce n°4329
  • DÉPÔT DES COMPTES 17/07/2022
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2021
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20220137, annonce n°2845
  • DÉPÔT DES COMPTES 17/07/2022
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2021
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20220137, annonce n°2844
  • MODIFICATION 23/12/2021
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 668 399,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination de l'Administrateur : Raoult, Pascal Guy Marie
    Bodacc B n°20210249, annonce n°1634
  • DÉPÔT DES COMPTES 03/10/2021
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20210193, annonce n°2262
  • DÉPÔT DES COMPTES 03/10/2021
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20210193, annonce n°2261
  • MODIFICATION 26/08/2021
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 668 399,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Himsworth, Gordon ; nomination de l'Administrateur : Himsworth, Dominique Marcel François
    Bodacc B n°20210166, annonce n°1647
  • MODIFICATION 03/02/2021
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 668 399,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination de l'Administrateur : Matzneff, Alexandra Fanny
    Bodacc B n°20210023, annonce n°76
  • MODIFICATION 24/11/2020
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 668 399,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Lajous, Carole Christine ; nomination de l'Administrateur : Trotter, Michel
    Bodacc B n°20200228, annonce n°1525
  • DÉPÔT DES COMPTES 14/08/2020
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2019
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20200157, annonce n°1537
  • DÉPÔT DES COMPTES 06/09/2019
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2018
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20190172, annonce n°611
  • MODIFICATION 22/08/2019
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 668 399,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE ET ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Grimonprez, Jean-Michel
    Bodacc B n°20190161, annonce n°738
  • DÉPÔT DES COMPTES 09/08/2019
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2018
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20190153, annonce n°2482
  • MODIFICATION 28/11/2018
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 668 399,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination de l'Administrateur : Renaud, Stéphane
    Bodacc B n°20180227, annonce n°563
  • MODIFICATION 26/09/2018
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 668 399,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20180183, annonce n°68
  • DÉPÔT DES COMPTES 26/09/2018
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2017
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20180178, annonce n°152
  • DÉPÔT DES COMPTES 02/09/2018
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2017
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20180161, annonce n°1574
  • MODIFICATION 10/09/2017
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 617 974,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Président du conseil d'admiministration partant : Braud, Marcel André Alexandre, modification du Président du conseil d'admiministration Braud, nom d'usage : Himsworth, Jacqueline Marie, Administrateur partant : Michel, nom d'usage : Michel-Segalen, Agnès Sophie, nomination de l'Administrateur : Braud, nom d'usage : Fischel, Emilie Anne Angèle Andrée, nomination de l'Administrateur : Lajous, Carole Christine, nomination de l'Administrateur : Gosselin, nom d'usage : Helme-Guizon, Cécile Emmanuelle
    Bodacc B n°20170173, annonce n°543
  • DÉPÔT DES COMPTES 20/07/2017
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2016
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20170064, annonce n°2825
  • DÉPÔT DES COMPTES 20/07/2017
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2016
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20170064, annonce n°2824
  • MODIFICATION 23/06/2017
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 617 974,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20170119, annonce n°1346
  • DÉPÔT DES COMPTES 13/07/2016
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2015
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20160065, annonce n°3132
  • DÉPÔT DES COMPTES 13/07/2016
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2015
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20160065, annonce n°3131
  • MODIFICATION 27/01/2016
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 551 949,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20160018, annonce n°788
  • VENTE 30/10/2015
    RCS d'Angers
    Adresse : 1070 Zone Industrielle Evre Et Loire 49600 Beaupréau
    Catégorie vente : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
    Origine des fonds : Fonds acquis par apport au montant évalué à 3025183 Euros.
    Nouveau propriétaire : LMH SOLUTIONS
    Bodacc A n°20150209, annonce n°341
  • DÉPÔT DES COMPTES 11/07/2015
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2014
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20150058, annonce n°8838
  • DÉPÔT DES COMPTES 11/07/2015
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2014
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20150058, annonce n°8837
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/07/2014
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2013
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20140038, annonce n°4170
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/07/2014
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2013
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20140038, annonce n°4169
  • MODIFICATION 05/06/2014
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 548 949,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : modification de l'Administrateur Goulet, Joël Bernard, nomination de l'Administrateur : Bamas, Dominique Thierry
    Bodacc B n°20140107, annonce n°1250
  • MODIFICATION 26/02/2014
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 548 949,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Directeur général partant : Bamas, Dominique Thierry Roger Yves, nomination du Directeur général : Denis, Michel Paul
    Bodacc B n°20140040, annonce n°1783
  • MODIFICATION 03/10/2013
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 548 949,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : modification de l'Administrateur Ghysdael, Serge Joseph Gustaaf, nomination de l'Administrateur : Braud, Marcel-Claude Serge, modification du Commissaire aux comptes suppléant Messus, Patrick Denis, modification du Commissaire aux comptes suppléant Pons, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Grimonprez, Jean-Michel
    Bodacc B n°20130191, annonce n°286
  • DÉPÔT DES COMPTES 09/08/2013
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2012
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20130048, annonce n°7912
  • DÉPÔT DES COMPTES 09/08/2013
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2012
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20130048, annonce n°7911
  • MODIFICATION 09/06/2013
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 548 949,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination de l'Administrateur : Michel, nom d'usage : Michel-Segalen, Agnès Sophie
    Bodacc B n°20130109, annonce n°392
  • DÉPÔT DES COMPTES 15/08/2012
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2011
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20120049, annonce n°5644
  • DÉPÔT DES COMPTES 15/08/2012
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2011
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20120049, annonce n°5643
  • MODIFICATION 18/04/2012
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 548 949,00 €
    Adresse : 430 rue de l Aubinière 44150 Ancenis
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20120076, annonce n°727
  • MODIFICATION 01/12/2011
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 39 547 824,00 €
    Adresse : 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis
    Description : Augmentation du capital
    Administration : Président du conseil d'administration : BRAUD Marcel André Alexandre Vice-président : BRAUD Jacqueline Marie Directeur général : GIROUX Jean-Christophe Benoit Olivier Administrateur : HIMSWORTH Gordon Administrateur : GOULET Joël Bernard Administrateur : GHYSDAEL Serge Joseph Gustaaf Administrateur : BRAUD Sébastien Marcel Administrateur : BAMAS Dominique Thierry Roger Yves Administrateur : RICAUD Pierre-Henri François Administrateur : HIMSWORTH Christopher Philippe André Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECOVEC Commissaire aux comptes suppléant : MESSUS Patrick Denis Commissaire aux comptes suppléant : PONS Alain
    Bodacc B n°20110232, annonce n°897
  • DÉPÔT DES COMPTES 03/08/2011
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2010
    Adresse : 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20110043, annonce n°5342
  • DÉPÔT DES COMPTES 15/09/2010
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2009
    Adresse : 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20100062, annonce n°6504
  • MODIFICATION 04/03/2010
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 37 567 540,00 €
    Adresse : 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis
    Description : Transformation en société anonyme à conseil d'administration
    Administration : Président du conseil d'administration : BRAUD Marcel André Alexandre Vice-président : BRAUD Jacqueline Marie Directeur général : GIROUX Jean-Christophe Benoit Olivier Administrateur : HIMSWORTH Gordon Administrateur : GOULET Joël Bernard Administrateur : GHYSDAEL Serge Joseph Gustaaf Administrateur : BRAUD Sébastien Marcel Administrateur : BAMAS Dominique Thierry Roger Yves Administrateur : RICAUD Pierre-Henri François Administrateur : HIMSWORTH Christopher Philippe André Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECOVEC Commissaire aux comptes suppléant : MESSUS Patrick Denis Commissaire aux comptes suppléant : PONS Alain
    Bodacc B n°20100044, annonce n°641
  • MODIFICATION 06/10/2009
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 37 567 540,00 €
    Adresse : 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis
    Description : Démission de directeur général Démission de membre du directoire
    Administration : Président du directoire : GIROUX Jean-Christophe Benoit Olivier Président du conseil de surveillance : BRAUD Marcel André Alexandre Vice-président du conseil de surveillance : BRAUD Jacqueline Marie Directeur général et membre du directoire : CALECA Christian Marie Membre du conseil de surveillance : HIMSWORTH Gordon Membre du conseil de surveillance : GOULET Joël Bernard Membre du conseil de surveillance : GHYSDAEL Serge Joseph Gustaaf Membre du conseil de surveillance : BRAUD Sébastien Marcel Membre du conseil de surveillance : BAMAS Dominique Thierry Roger Yves Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECOVEC Commissaire aux comptes suppléant : MESSUS Patrick Denis Commissaire aux comptes suppléant : PONS Alain
    Bodacc B n°20090192, annonce n°359
  • MODIFICATION 09/09/2009
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 37 567 540,00 €
    Adresse : 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis
    Description : Réduction du capital Changement de membres du directoire Changement de membres du conseil de surveillance
    Administration : Président du directoire : GIROUX Jean-Christophe Benoit Olivier Président du conseil de surveillance : BRAUD Marcel André Alexandre Vice-président du conseil de surveillance : BRAUD Jacqueline Marie Directeur général et membre du directoire : FILLE Bruno Directeur général et membre du directoire : CALECA Christian Marie Membre du conseil de surveillance : HIMSWORTH Gordon Membre du conseil de surveillance : GOULET Joël Bernard Membre du conseil de surveillance : GHYSDAEL Serge Joseph Gustaaf Membre du conseil de surveillance : BRAUD Sébastien Marcel Membre du conseil de surveillance : BAMAS Dominique Thierry Roger Yves Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECOVEC Commissaire aux comptes suppléant : MESSUS Patrick Denis Commissaire aux comptes suppléant : PONS Alain
    Bodacc B n°20090173, annonce n°281
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/08/2009
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2008
    Adresse : 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20090052, annonce n°4105
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/08/2009
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2008
    Adresse : 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20090052, annonce n°4104
  • MODIFICATION 20/05/2009
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 37 809 040,00 €
    Adresse : 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis
    Description : Nomination d'un directeur général. Précédent exploitant: COURTIN RCS Non-inscrit. Date de commencement d'activité: 30 décembre 1953. Date d'effet: 20 mars 2009
    Administration : Président du directoire : BRAUD Marcel Claude. Président du conseil de surveillance : BRAUD Marcel André Alexandre. Vice-président du conseil de surveillance : BRAUD Jacqueline Marie. Directeur général et membre du directoire : FILLE Bruno. Directeur général et membre du directoire : CALECA Christian Marie. Membre du conseil de surveillance : HIMSWORTH Gordon. Membre du conseil de surveillance : GOULET Joël Bernard. Membre du conseil de surveillance : BERNARD Georges Henri. Membre du conseil de surveillance : GHYSDAEL Serge Joseph Gustaaf. Membre du conseil de surveillance : BRAUD Sébastien Marcel. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECOVEC. Commissaire aux comptes suppléant : MESSUS Patrick Denis. Commissaire aux comptes suppléant : PONS Alain.
    Bodacc B n°20090096, annonce n°1080
  • MODIFICATION 31/08/2008
    RCS de Nantes
    Dénomination : MANITOU BF
    Capital : 37 809 040,00 €
    Adresse : 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis
    Description : Changement de membres du conseil de surveillance
    Administration : Président du directoire : BRAUD Marcel ClaudePrésident du conseil de surveillance : BRAUD Marcel André Alexandre. Vice-président du conseil de surveillance : BRAUD Jacqueline Marie. Directeur général du directoire : FILLE Bruno. Directeur général du directoire : MARTIN Frédéric Philippe Marie. Membre du conseil de surveillance : HIMSWORTH Gordon. Membre du conseil de surveillance : GOULET Joël Bernard. Membre du conseil de surveillance : BERNARD Georges Henri. Membre du conseil de surveillance : GHYSDAEL Serge Joseph Gustaaf. Membre du conseil de surveillance : BRAUD Sébastien Marcel. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECOVEC. Commissaire aux comptes suppléant : MESSUS Patrick Denis. Commissaire aux comptes suppléant : PONS Alain.
    Bodacc B n°20080155, annonce n°1367
  • DÉPÔT DES COMPTES 14/08/2008
    RCS de Nantes
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2007
    Adresse : 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis
    Bodacc C n°20080056, annonce n°3095

Annonces BALO de MANITOU BF

  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 12/06/2026
    Numéro d’affaire : 2602678
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’administration au capital de 39.668.399 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX 857 802 508 RCS NANTES AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUIN 2026 Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués le jeudi 25 juin 2026 en Assemblée Générale Mixte à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150). L’Assemblée Générale Mixte sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A caractère ordinaire   : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2025 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle ; Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ; Ratification de la nomination provisoire de Madame Virginie Himsworth en qualité d’administrateur ; Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce – (Ex post global) ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur général ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur général et du nouveau Directeur général ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ; A caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Délégation à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées ; Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux quatorzième à dix-huitième résolutions de la présente Assemblée générale ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus ; Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée de la périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail ; Modification statutaire - Ajout d’un nouvel article 15 dans les Statuts prévoyant la fonction de Vice-Président ; A caractère ordinaire : Pouvoirs pour les formalités. ____ Vingt-quatrième résolution (Modification statutaire - Ajout d’un nouvel article 15 dans les Statuts prévoyant la fonction de Vice-Président) - L’Assemblée Générale décide d’ajouter dans les Statuts la fonction de Vice-Président au sein d’un nouvel article 15 et de renuméroter en conséquence les articles suivants. “Article 15 - VICE-PRESIDENT Le Conseil d’Administration peut nommer jusqu’à deux Vice-Présidents. Il fixe les durées de leurs fonctions qui ne peuvent excéder celles de leur mandat d'administrateur. Les fonctions de Vice-Président sont définies dans le Règlement Intérieur.” ____ Participation à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale, de voter par correspondance ou bien de se faire représenter par un mandataire de son choix. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit le 18 juin 2026, zéro heure (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte le 18 juin 2026 à zéro heure (heure de Paris), dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. Pour les actionnaires au porteur, l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure (heure de Paris). Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire unique de vote, joint à la convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la convocation ou par courrier simple, à la Société Générale Securities Services - Service des Assemblées - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 18 juin 2026 à zéro heure (heure de Paris), devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité, pour les actionnaires au porteur, ou se présenter directement à l’Assemblée Générale pour les actionnaires au nominatif, munis d’une pièce d’identité. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Voter par correspondance ; Donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou à une autre personne pourront : pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote, qui est joint à la convocation, en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la convocation ou par courrier simple, à la Société Générale Securities Services - Service des Assemblées - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, ces demandes devant être reçues à Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Une fois complété et signé par l’actionnaire au porteur, le formulaire sera à retourner à l’établissement habilité qui se chargera de le transmettre, accompagné d’une attestation de participation émise par ses soins, à Société Générale Securities Services Services - Service des Assemblées – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la Société ( www.manitou-group.com rubrique investisseurs - assemblées générales). Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard le 22 juin 2026. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles Assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 25 juin 2026, nom, prénom, adresse, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; pour l’actionnaire au porteur : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 25 juin 2026, en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Une attestation d’inscription en compte devra être jointe à l’e-mail. L'actionnaire devra ensuite impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 18 juin 2026 à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété ni aucune autre opération réalisée après le 18 juin 2026 à zéro heure (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.22-10-28 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Questions écrites. — Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 19 juin 2026 (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées au Président du Conseil d’administration au plus tard le 19 juin 2026 par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] ou par lettre recommandée avec accusé de réception à : Manitou, « Question écrite pour l’Assemblée Générale », Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la Société www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs). Documents mis à la disposition des actionnaires. — Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de Manitou, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires peuvent également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion à Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 ou Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société, www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs). INFORMATION Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-29-1 du Code de Commerce, l’Assemblée Générale sera retransmise en intégralité et accessible via un lien disponible sur le site internet de la Société ( www.manitou-group.com rubrique investisseurs - assemblées générales - 2026). Un enregistrement sera consultable sur ce même site, dans les conditions légales en vigueur. Le Conseil d’administration
    Bulletin BALO n°70 du 12/06/2026, affaire n°2602678
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 18/05/2026
    Numéro d’affaire : 2601769
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’administration au capital de 39.668.399 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX 857 802 508 RCS NANTES AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Mesdames, Messieurs les actionnaires sont avisés qu’ils seront réunis le 25 juin 2026 en Assemblée Générale Mixte à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150). L’Assemblée Générale Mixte sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : A caractère ordinaire   : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2025 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025 ; Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle ; Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ; Ratification de la nomination provisoire de Madame Virginie Himsworth en qualité d’administrateur ; Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce – (Ex post global) ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur général ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur général et du nouveau Directeur général ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ; A caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Délégation à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées ; Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux quatorzième à dix-huitième résolutions de la présente Assemblée générale ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus ; Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée de la périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail ; A caractère ordinaire : Pouvoirs pour les formalités. Projet de texte des résolutions A caractère ordinaire : Première résolution ( Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2025 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice 2025, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 83 292 729,65 euros. L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 348 566 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution ( Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025 ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés de l’exercice 2025 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 68 458 011 euros (dont part du groupe 68 415 335 euros). Troisième résolution ( Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce, constate l’absence de convention nouvelle au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Quatrième résolution ( Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ) L'Assemblée Générale constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2025 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 83 292 729,65 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. L’Assemblée Générale décide d’affecter intégralement le bénéfice comme suit : Origine - Bénéfice de l'exercice 83 292 729,65 € - Report à nouveau antérieur 409 201 451,18 € Affectation - Réserve légale 0 € - Autres réserves 0 € - Dividendes 29 751 299,25 € - Report à nouveau 462 742 881,58 € Le montant global du dividende de 0,75 euro a été déterminé sur la base des 39 668 399 actions composant le capital social au 31 décembre 2025. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende brut de 0,75 euro par action. Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8% calculé sur le dividende brut (article 200 A du Code général des impôts), ou, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après application d'un abattement de 40 % (article 13, 158 et 200A du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 18,6 %. Le dividende sera détaché le 29 juin 2026 et mis en paiement le 1er juillet 2026. Il est précisé que dans le cas où, lors de la date de détachement du coupon, la Société détiendrait, dans le cadre des autorisations données, une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau ». Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes : Au titre de l’Exercice REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION REVENUS NON ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION DIVIDENDES AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS 2022 24 991 091,37 € (*) soit 0,63 € par action - - 2023 53 552 339 € (*) soit 1,35 € par action - - 2024 49 585 498,75 € (*) soit 1,25 € par action * Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé et affecté au compte report à nouveau Cinquième résolution ( Ratification de la nomination provisoire de Madame Virginie Himsworth en qualité d’administrateur ) - L’Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 22 avril 2026, aux fonctions d’administrateur de Madame Virginie H imsworth , en remplacement de Madame Jacqueline H imsworth , en raison de son décès. En conséquence, Virginie H imsworth exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2027 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Sixième résolution ( Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce (Ex post global) ) - L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce telles qu’exposées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.2 du Document d’enregistrement universel 2025. Septième résolution ( Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d’administration ) - L'Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’enregistrement universel 2025. Huitième résolution ( Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel Denis, Directeur général ) - L'Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel Denis, Directeur général, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’enregistrement universel 2025. Neuvième résolution ( Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration ) - L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration, telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1.3 du Document d’enregistrement universel 2025. Dixième résolution ( Approbation de la politique de rémunération du Directeur général et du nouveau Directeur général ) - L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Directeur général et du nouveau Directeur général telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 du Document d’enregistrement universel 2025 et plus particulièrement aux paragraphes 5.2.1.1 et 5.2.1.2. Onzième résolution ( Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ) - L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des administrateurs telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1.4 du Document d’enregistrement universel 2025. Douzième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société, en vue : de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 et suivants du Code de commerce (ou plans assimilés) ; ou de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la treizième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire ; ou de la conservation des actions achetées et de la remise d’actions ultérieurement (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation. Ce programme est également destiné à permettre la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme (soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2025, 3 966 839 actions), étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action Manitou dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'administration appréciera. La Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d’achat est fixé à 60 euros par action (ou la contrevaleur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des titulaires de droits ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. A caractère extraordinaire : Treizième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce à : Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de vingt-quatre mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10% des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2025 un plafond de 3 966 839 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ; Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ; Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation. La présente autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une durée maximum de vingt-quatre mois à compter de ce jour. Quatorzième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription ) ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants : Délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation, sa compétence pour procéder à l’émission, à titre gratuit ou onéreux, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées : Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des quinzième, seizième, dix-septième et vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée. En cas d’usage de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus, décide : que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration avec faculté de subdélégation pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions existantes, étant précisé que le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la valeur nominale des actions. Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Quinzième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411 -2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, L.22-10-51, L. 22-10-54 et L. 228-92 : Délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 22-10-54 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des quatorzième, seizième, dix-septième et vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix d’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 15 %, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 22-10-54 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Seizième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires, et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, et L. 228-92 : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des quatorzième, quinzième, dix-septième et vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix d’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 15 %, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Décide que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-septième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225 -129-2, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de commerce : Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes ci-après définies, à l’émission : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des quatorzième, quinzième, seizième et vingt-et-unième de la présente Assemblée. Décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix d’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 15 %, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, au profit des catégories de personnes suivantes ou d’une ou plusieurs sous-catégories de ces catégories : (i) les personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d’investissement, trusts, sociétés de gestion, fonds d’investissement, organismes, établissements publics, institutions ou entités, ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur de l’industrie ; et/ou (ii) les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leur activité dans le secteur visé au (i) ; et/ou (iii) les prestataires de services d'investissement français ou étranger ayant un statut équivalent susceptibles de garantir la réalisation d'une augmentation de capital destinée à être placée auprès des personnes visées au (i) et (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de souscrire aux titres émis. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra à son choix utiliser dans l’ordre qu’il déterminera l’une et/ou l ’autre des facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi les catégories de personnes ci-dessus définies. Décide que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, aura toute compétence pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment : d’arrêter les conditions de la ou des émissions ; arrêter la liste des bénéficiaires au sein des catégories ci-dessus désignées ; arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun des bénéficiaires ; décider le montant à émettre, le prix de l’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; déterminer les dates et les modalités de l’émission, la nature, la forme et les caractéristiques des titres à créer qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non ; déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ou à émettre ; fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ; suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital ; d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière. Prend acte du fait que le Conseil d’administration rendra compte à la plus prochaine Assemblée Générale ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation accordée au titre de la présente résolution. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième résolution ( Délégation à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129-2, L.22-10-52-1 et L. 228-92 du Code de commerce : Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées, à l’émission : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée. Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros, dans les limites prévues par la réglementation. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. Décide, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-52-1 du Code de commerce, que le prix d’émission des actions émises dans le cadre de la présente délégation, sera fixé selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à la date de l’utilisation de la présente délégation. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées et de déléguer au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, la désignation de ces personnes. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pourra limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation. Décide que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, à l’effet notamment : d’arrêter les conditions de la ou des émissions ; de désigner le ou les personnes au profit de laquelle ou desquelles l’émission est réservée conformément à l’article L.22-10-52-1 du Code de commerce ; d’arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun des bénéficiaires ; de décider le montant à émettre, le prix de l’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; de déterminer les dates et les modalités de l’émission, la nature, la forme et les caractéristiques des titres à créer qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non ; de déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ou à émettre ; de fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ; de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois ; à sa seule initiative, d’imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; de procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeur mobilières donnant accès à terme au capital ; d’une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière. Prend acte du fait qu’il sera rendu compte à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation accordée au titre de la présente résolution. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet Dix-neuvième résolution ( Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux quatorzième à dix-huitième résolutions de la présente Assemblée Générale ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des quatorzième à dix-huitième résolutions de la présente Assemblée, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée. Vingtième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes ) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce : Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou par la combinaison de ces deux modalités. Décide qu’en cas d’usage de la présente délégation, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 8 millions d’euros, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. Confère au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-et-unième résolution ( Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 228-92 du Code de commerce : Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10% du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des quatorzième à dix-septième résolutions de la présente Assemblée. Délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-deuxième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes : Autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement, dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code et/ou les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L. 225-197-1, dudit Code, dans les conditions définies ci-après. Décide que les actions attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation ne pourront pas représenter plus de 2% du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver les droits des bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions en cas d’opérations sur le capital de la Société pendant la période d’acquisition. Décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an. Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée fixée par le Conseil d’administration, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation ne puisse être inférieure à deux ans. Par exception l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant le terme de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution définitive des actions, notamment la période d’acquisition minimale et l’éventuelle durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus, étant précisé que s'agissant des actions attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux, le Conseil d'administration doit, soit (a) décider que les actions attribuées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions attribuées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer ; décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement ; procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution ; constater les attributions définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant, le cas échéant, décider de fixer ou non une obligation de conservation à l’issue de la période d’acquisition et le cas échéant en déterminer la durée et prendre toutes mesures utiles pour assurer son respect par les bénéficiaires, et lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’ indisponibilité. Décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L.22-10-59 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit code. Constate que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’administration ayant le même objet. Elle est donnée pour une période de trente-huit mois à compter de ce jour. Vingt-troisième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Délègue sa compétence au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation, à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344 -1 du Code du travail. Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 0,4% du montant du capital social atteint lors de la décision d’émission, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Décide que le prix des actions à émettre, en
    Bulletin BALO n°59 du 18/05/2026, affaire n°2601769
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 09/07/2025
    Numéro d’affaire : 2503536
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : MANITOU BF Société A nonyme à Conseil d ’administration au capital de 39.668.399 Euros Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 ANCENIS 857 802 508 RCS NANTES I. Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 , faisant l’objet des rapports des c om missaires aux comptes, inclus dans le D ocument d’ e nregistrement u niversel 2024, déposé auprès de l’ Autorité des Marchés Financiers le 22 avril 2025 et mis en ligne sur le site de la Société ( www.manitou-group.com ), ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale mixte du 12 juin 2025. La proposition d’affectation du résultat de l’exercice 2024, figurant à la quatrième résolution publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°54 du 5 mai 2025, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée. II. Attestations des commissaires aux comptes (Extraits du rapport) Opinion sur les comptes annuels de l’exercice 2024 « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » Opinion sur les comptes consolidés de l’exercice 2024 « Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne, réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » Les Commissaires aux comptes Nantes, le 22 avril 2025 KPMG S.A Gwenaël Chedaleux Associé Saint-Herblain, le 22 avril 2025 RSM Ouest Céline Braud Associée
    Bulletin BALO n°82 du 09/07/2025, affaire n°2503536
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 26/05/2025
    Numéro d’affaire : 2502402
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’administration au capital de 39.668.399 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX 857 802 508 RCS NANTES AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 JUIN 2025 Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués le jeudi 12 juin 2025 en Assemblée Générale Mixte à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150). L’Assemblée Générale Mixte sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A caractère ordinaire    : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle, Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende, Renouvellement de KPMG aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, en charge de la mission de certification des comptes, Nomination de Forvis-Mazars, en remplacement de RSM OUEST, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, en charge de la mission de certification des comptes, Renouvellement de KPMG en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, Nomination de Forvis-Mazars en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d’administration, Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce – (Ex post global), Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur général, Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration, Approbation de la politique de rémunération du Directeur général, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, A caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées, Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux dix-huitième à vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée générale, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux, Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail, Mise en harmonie de l’article 12.2 des statuts s’agissant de l’échéance du mandat des administrateurs représentants les salariés, Modification de l’article 15 des statuts s’agissant de la consultation écrite des administrateurs A caractère ordinaire : Pouvoirs pour les formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale, de voter par correspondance ou bien de se faire représenter par un mandataire de son choix. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit le 10 juin 2025, zéro heure (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif , cette inscription en compte le 10 juin 2025 à zéro heure (heure de Paris), dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. Pour les actionnaires au porteur , l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure (heure de Paris). Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire unique de vote, joint à la présente brochure de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la présente convocation ou par courrier simple, à la Société Générale Securities Services - Service des Assemblées - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 10 juin 2025 à zéro heure (heure de Paris), devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité, pour les actionnaires au porteur, ou se présenter directement à l’Assemblée Générale pour les actionnaires au nominatif, munis d’une pièce d’identité. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Voter par correspondance ; b) Donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; c) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou à une autre personne pourront : pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote, qui est joint à la brochure de convocation, en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la présente convocation ou par courrier simple, à la Société Générale Securities Services - Service des Assemblées - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres. Ces demandes devant être reçues à Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Une fois complété et signé par l’actionnaire au porteur, le formulaire sera à retourner à l’établissement habilité qui se chargera de le transmettre, accompagné d’une attestation de participation émise par ses soins, à Société Générale Securities Services Services - Service des Assemblées – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la Société ( www.manitou-group.com rubrique investisseurs - assemblées générales). Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard le 9 juin 2025. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles Assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 12 juin 2025, nom, prénom, adresse, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; pour l’actionnaire au porteur : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 12 juin 2025, en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Une attestation d’inscription en compte devra être jointe à l’e-mail. L'actionnaire devra ensuite impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 10 juin 2025 à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété ni aucune autre opération réalisée après le 10 juin 2025 à zéro heure (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.22-10-28 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Questions écrites. — Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 5 juin 2025 (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées à la Présidente du Conseil d’administration au plus tard le 5 juin 2025 par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] ou par lettre recommandée avec accusé de réception à : Manitou, « Question écrite pour l’Assemblée Générale », Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la Société www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs). Documents mis à la disposition des actionnaires. — Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de Manitou, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion à Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 ou Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société, www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs). INFORMATION Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-29-1 du Code de Commerce, l’Assemblée Générale sera retransmise en intégralité et accessible via un lien disponible sur le site internet de la Société ( www.manitou-group.com rubrique investisseurs - assemblées générales - 2025). Un enregistrement sera consultable sur ce même site, dans les conditions légales en vigueur. Le Conseil d’administration
    Bulletin BALO n°63 du 26/05/2025, affaire n°2502402
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 05/05/2025
    Numéro d’affaire : 2501495
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’administration au capital de 39.668.399 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX 857 802 508 RCS NANTES AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Mesdames, Messieurs les actionnaires sont avisés qu’ils seront réunis le jeudi 12 juin 2025 en Assemblée Générale Mixte à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150). L’Assemblée Générale Mixte sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A caractère ordinaire    : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle, Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende, Renouvellement de KPMG aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, en charge de la mission de certification des comptes, Nomination de Forvis-Mazars, en remplacement de RSM OUEST, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, en charge de la mission de certification des comptes, Renouvellement de KPMG en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, Nomination de Forvis-Mazars en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d’administration, Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce – (Ex post global), Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur général, Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration, Approbation de la politique de rémunération du Directeur général, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, A caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées, Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux dix-huitième à vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée générale, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux, Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail, Mise en harmonie de l’article 12.2 des statuts s’agissant de l’échéance du mandat des administrateurs représentant les salariés, Modification de l’article 15 des statuts s’agissant de la consultation écrite des administrateurs , A caractère ordinaire : Pouvoirs pour les formalités. Projet de texte des résolutions A caractère ordinaire : Première résolution ( Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ) – L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice 2024, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 105 238 859,79 euros. L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 315 305 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution ( Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024 ) – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés de l’exercice 2024 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 121 922 048 euros (dont part du groupe 121 877 255 euros). Troisième résolution ( Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle ) – L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce, constate l’absence de convention nouvelle au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Quatrième résolution ( Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ) – L'Assemblée Générale constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2024 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 105 238 859,79 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. L’Assemblée Générale décide d’affecter intégralement le bénéfice comme suit : Origine - Bénéfice de l'exercice 105 238 859,79 € - Report à nouveau antérieur 351 796 736,39 € Affectation - Réserve légale 0 € - Autres réserves 0 € - Dividendes 49 585 498,75 € - Report à nouveau 407 450 097,43 € Le montant global du dividende de 1,25 euro a été déterminé sur la base des 39 668 399 actions composant le capital social au 31 décembre 2024. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende brut de 1,25 euro par action. Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8% calculé sur le dividende brut (article 200 A du Code général des impôts), ou, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après application d'un abattement de 40 % (article 13, 158 et 200A du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Le dividende sera détaché le 16 juin 2025 et mis en paiement le 18 juin 2025. Il est précisé que dans le cas où, lors de la date de détachement du coupon, la Société détiendrait, dans le cadre des autorisations données, une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau». Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code g énéral des i mpôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes : Au titre de l’Exercice REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION REVENUS NON ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION DIVIDENDES AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS 2021 31 734 719,20 € (*) Soit 0,80 € par action - - 2022 24 991 091,37 € (*) Soit 0,63 € par action - - 2023 53 552 339 € (*) soit 1,35 € par action - - ( * ) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé et affecté au compte report à nouveau Cinquième résolution ( Renouvellement de KPMG, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, en charge de la mission de certification des comptes ) – Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale renouvelle KPMG, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, en charge de la mission de certification des comptes, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2031 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030. Il a déclaré accepter ses fonctions. Sixième résolution ( Nomination de Forvis-Mazars, en remplacement de RSM OUEST, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, en charge de la mission de certification des comptes ) – Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale nomme Forvis-Mazars en remplacement de RSM OUEST, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, en charge de la mission de certification des comptes, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2031 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030. Il a déclaré accepter ses fonctions. Septième résolution ( Renouvellement de KPMG en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, ) – Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale renouvelle KPMG, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2031 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030. Il a déclaré accepter ses fonctions. Huitième résolution ( Nomination de Forvis-Mazars en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité ) – Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale nomme Forvis-Mazars, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2031 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030. Il a déclaré accepter ses fonctions. Neuvième résolution ( Somme fixe annuelle à allouer aux membres du C onseil d’administration ) – L’Assemblée Générale décide de porter la somme fixe annuelle à allouer au Conseil d’ a dministration de 800 000 euros à 900 000 euros. Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle décision. Dixième résolution ( Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce (Ex post global) – L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce telles qu’exposées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.2 du Document d’enregistrement universel 2024. Onzième résolution ( Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration ) – L'Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’enregistrement universel 2024. Douzième résolution ( Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur général ) – L'Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur général, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’enregistrement universel 2024. Treizième résolution ( Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration ) – L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration, telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 du Document d’enregistrement universel 2024 et plus particulièrement au paragraphe 5.2.1.2. Quatorzième résolution ( Approbation de la politique de rémunération du Directeur général ) – L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Directeur général telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 du Document d’enregistrement universel 2024 et plus particulièrement au paragraphe 5.2.1.1. Quinzième résolution ( Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ) – L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des administrateurs telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 du Document d’enregistrement universel 2024 et plus particulièrement au paragraphe 5.2.1.3. Seizième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce ) – L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société, en vue : de la mise en oeuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en oeuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 et suivants du Code de commerce (ou plans assimilés) ; ou de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la dix-septième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire ; ou de la conservation des actions achetées et de la remise d’actions ultérieurement (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation. Ce programme est également destiné à permettre la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme (soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2024, 3 966 839 actions), étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action Manitou dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'administration appréciera. La Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d’achat est fixé à 60 euros par action (ou la contrevaleur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, pour décider et effectuer la mise en oeuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des titulaires de droits ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. A caractère extraordinaire : Dix-septième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues ) – L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce à : Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de vingt-quatre mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10% des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2024 un plafond de 3 966 839 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ; Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ; Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation. La présente autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une durée maximum de vingt-quatre mois à compter de ce jour. Dix-huitième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription ) – L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants : Délègue au Conseil d’administration sa compétence pour procéder à l’émission, à titre gratuit ou onéreux, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième et vingt-cinquième résolutions de la présente Assemblée. En cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus, décide : que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions existantes, étant précisé que le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411 -2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ) – L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, L.22-10-51, L. 22-10-54 et L. 228-92 : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 22-10-54 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-huitième, vingtième, vingt-et-unième et vingt-cinquième résolutions de la présente Assemblée. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix d’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 15 %, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 22-10-54 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1 ) , le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires, et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ) – L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, et L. 228-92 : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-huitième, dix-neuvième, vingt-et-unième et vingt-cinquième résolutions de la présente Assemblée. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, devra être au moins égal à à la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix d’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 15 %, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1 ) , le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième - et - unième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ) – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225 -129-2, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de commerce : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes ci-après définies, à l’émission : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-huitième à vingtième et vingt-cinquième résolutions de la présente Assemblée. Décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix d’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 15 %, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, au profit des catégories de personnes suivantes ou d’une ou plusieurs sous-catégories de ces catégories : (i) les personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d’investissement, trusts, fonds d’investissement, organismes, établissements publics, institutions ou entités, ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur de l’industrie ; et/ou (ii) les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leur activité dans le secteur visé au (i) ; et/ou (iii) les prestataires de services d'investissement français ou étranger ayant un statut équivalent susceptibles de garantir la réalisation d'une augmentation de capital destinée à être placée auprès des personnes visées au (i) et (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de souscrire aux titres émis. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra à son choix utiliser dans l’ordre qu’il déterminera l’une et/ou l ’autre des facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi les catégories de personnes ci-dessus définies. Décide que le Conseil d’administration aura toute compétence pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment : a) d’arrêter les conditions de la ou des émissions ; b) arrêter la liste des bénéficiaires au sein des catégories ci-dessus désignées ; c) arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun des bénéficiaires ; d) décider le montant à émettre, le prix de l’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; e) déterminer les dates et les modalités de l’émission, la nature, la forme et les caractéristiques des titres à créer qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non ; f) déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ou à émettre ; g) fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment, h) arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ; i) suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; j) constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; k) procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital ; l) d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière. Prend acte du fait que le Conseil d’administration rendra compte à la plus prochaine Assemblée Générale ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation accordée au titre de la présente résolution. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-deuxième résolution ( Délégation à donner au Conseil d’ a dministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées ) – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du C onseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129-2, L.22-10-52-1 et L. 228-92 du Code de commerce : Délègue au C onseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées, à l’émission : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée. Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros, étant précisé qu’il sera en outre limité à 30% du capital par an/dans les limites prévues par la réglementation. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. Décide, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-52-1 du Code de commerce, que le prix d’émission des actions émises dans le cadre de la présente délégation, sera fixé selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à la date de l’utilisation de la présente délégation. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées et de déléguer au Conseil d’ a dministration la désignation de ces personnes. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le C onseil d’administration pourra limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation. Décide que le C onseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, à l’effet notamment : d’arrêter les conditions de la ou des émissions ; de désigner le ou les personnes au profit de laquelle ou desquelles l’émission est réservée conformément à l’article L.22-10-52-1 du Code de commerce ; d’arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun des bénéficiaires ; de décider le montant à émettre, le prix de l’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; de déterminer les dates et les modalités de l’émission, la nature, la forme et les caractéristiques des titres à créer qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non   ; de déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ou à émettre ; de fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ; de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois ; à sa seule initiative, d’imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; de procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeur mobilières donnant accès à terme au capital ; d’une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière. Prend acte du fait que le C onseil d’administration rendra compte à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation accordée au titre de la présente résolution. Vingt-troisième résolution ( Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux dix-huitième à vingt - deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale ) – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des dix-huitième à vingt - deuxième résolutions de la présente Assemblée, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée. Vingt-quatrième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes ) – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce : Délègue au Conseil d’administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou par la combinaison de ces deux modalités. Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 8 millions d’euros, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. Confère au Conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-cinquième résolution (Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 228-92 du Code de commerce : Autorise le Conseil d’administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10% du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-huitième à vingt - et - unième résolutions de la présente Assemblée. Délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-sixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux) – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes : Autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement, dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code et/ou les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L. 225-197-1, dudit Code, dans les conditions définies ci-après. Décide que les actions attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation ne pourront pas représenter plus de 2% du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver les droits des bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions en cas d’opérations sur le capital de la Société pendant la période d’acquisition. Décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an. Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée fixée par le Conseil d’administration, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation ne puisse être inférieure à deux ans. Par exception l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant le terme de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution définitive des actions, notamment la période d’acquisition minimale et l’éventuelle durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus, étant précisé que s'agissant des actions attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux, le Conseil d'administration doit, soit (a) décider que les actions attribuées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions attribuées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer ; décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement ; procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution ; constater les attributions définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant, le cas échéant, décider de fixer ou non une obligation de conservation à l’issue de la période d’acquisition et le cas échéant en déterminer la durée et prendre toutes mesures utiles pour assurer son respect par les bénéficiaires, et lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’ indisponibilité. Décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L.22-10-59 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit code. Constate que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’administration ayant le même objet. Elle est donnée pour une période de trente-huit mois à compter de ce jour. Vingt-septième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou
    Bulletin BALO n°54 du 05/05/2025, affaire n°2501495
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 26/07/2024
    Numéro d’affaire : 2403366
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : MANITOU BF Société A nonyme à Conseil d ’administration au capital de 39.668.399 Euros Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis 857 802 508 RCS Nantes – APE – NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 I. Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 , faisant l’objet des rapports des c om missaires aux comptes, inclus dans le D ocument d’ e nregistrement u niversel 2023, déposé auprès de l’ Autorité des Marchés Financiers le 18 avril 2024 et mis en ligne sur le site de la Société ( www.manitou-group.com ), ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale mixte du 13 juin 2024. L’affectation du résultat de l’exercice 2023, telle que proposée dans le projet de la quatrième résolution publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°55 du 6 mai 2024, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée. II. Attestations des commissaires aux comptes (Extraits du rapport) Opinion sur les comptes annuels de l’exercice 2023 « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » Opinion sur les comptes consolidés de l’exercice 2023 « Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne, réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation » . Les Commissaires aux comptes Nantes, le 18 avril 2024 KPMG S.A Gwenaël Chedaleux Associé Saint-Herblain, le 18 avril 2024 RSM Ouest Céline Braud Associée
    Bulletin BALO n°90 du 26/07/2024, affaire n°2403366
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 27/05/2024
    Numéro d’affaire : 2402013
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’administration au capital de 39.668.399 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 RCS Nantes - APE–NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 JUIN 2024 Mesdames, Messieurs les actionnaires sont avisés qu’ils seront réunis le jeudi 13 juin 2024 en Assemblée Générale Mixte à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150). L’Assemblée Générale Mixte sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2023 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos 2023, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle, Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende, Nomination du cabinet KPMG en qualité d’auditeur en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil, Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce – (Ex post global), Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur général, Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration, Approbation de la politique de rémunération du Directeur général, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, A caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée, Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux quinzième à dix septième et dix-neuvième résolutions, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux, Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail, Pouvoirs pour les formalités. -------------------------------- Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale, de voter par correspondance ou bien de se faire représenter par un mandataire de son choix. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit le 11 juin 2024, zéro heure (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif , cette inscription en compte le 11 juin 2024 à zéro heure (heure de Paris), dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. Pour les actionnaires au porteur , l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure (heure de Paris). Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire unique de vote, joint à la brochure de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la convocation ou par courrier simple, à la Société Générale Securities Services - Service des Assemblées - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 11 juin 2024 à zéro heure (heure de Paris), devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité, pour les actionnaires au porteur, ou se présenter directement à l’Assemblée Générale pour les actionnaires au nominatif, munis d’une pièce d’identité. À défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Voter par correspondance ; b) Donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; c) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou à une autre personne pourront : pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote, qui est joint à l’avis de convocation, en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la convocation ou par courrier simple, à la Société Générale Securities Services - Service des Assemblées - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, ces demandes devant être reçues à Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Une fois complété et signé par l’actionnaire au porteur, le formulaire sera à retourner à l’établissement habilité qui se chargera de le transmettre, accompagné d’une attestation de participation émise par ses soins, à Société Générale Securities Services Services - Service des Assemblées – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la Société ( www.manitou-group.com rubrique investisseurs - Assemblées générales) depuis le 23 mai 2024. Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard le 10 juin 2024. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles Assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 13 juin 2024, nom, prénom, adresse, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; pour l’actionnaire au porteur : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 13 juin 2024, en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Une attestation d’inscription en compte devra être jointe à l’e-mail. L’actionnaire devra ensuite impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 11 juin 2024 à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 11 juin 2024 à zéro heure (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.22-10-28 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution. — Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex, une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, (heure de Paris). Questions écrites. — Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 7 juin 2024 (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées au Président du Conseil d’administration au plus tard le 7 juin 2024 par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] ou par lettre recommandée avec accusé de réception à : Manitou, « Question écrite pour l’Assemblée Générale », Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la Société www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs). Documents mis à la disposition des actionnaires. — Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de Manitou, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion à Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société, www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs), depuis le 23 mai 2024 (soit 21 jours avant l’Assemblée Générale). Le Conseil d’administration
    Bulletin BALO n°64 du 27/05/2024, affaire n°2402013
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/05/2024
    Numéro d’affaire : 2401274
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’administration au capital de 39.668.399 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 RCS Nantes AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Mesdames, Messieurs les actionnaires sont avisés qu’ils seront réunis le jeudi 13 juin 2024 en Assemblée Générale Mixte à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150). L’Assemblée Générale Mixte sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2023 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos 2023, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle, Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende, Nomination du cabinet KPMG en qualité d’auditeur en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil , Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce – (Ex post global), Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur général, Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration, Approbation de la politique de rémunération du Directeur général, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, A caractère extraordinaire  : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée, Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux quinzième à dix septième et dix-neuvième résolutions, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux, Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail, Pouvoirs pour les formalités. Texte des projets de résolutions À caractère ordinaire : Première résolution ( Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2023 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice 2023, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 94 381 590 euros. L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 322 944 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution ( Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2023 ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés de l’exercice 2023 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 143 505 K euros (dont part du groupe 143 391 K euros). Troisième résolution ( Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce, constate l’absence de convention nouvelle au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Quatrième résolution ( Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ) - 1. L'Assemblée Générale constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2023 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 94 381 590 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2. L’Assemblée Générale décide d’affecter intégralement le bénéfice comme suit : Origine - Bénéfice de l’exercice 94 381 590 euros - Report à nouveau antérieur 309 075 344 euros Affectation - Réserve légale 0 euros - Autres réserves 0 euros - Dividendes 53 552 339 euros - Report à nouveau 349 904 595 euros Le montant global du dividende de 53 552 339 euros a été déterminé sur la base des 39 668 399 actions composant le capital social au 31 décembre 2023. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende brut de 1,35 euro s par action. Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8% calculé sur le dividende brut (article 200 A du Code général des impôts), ou, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après application d'un abattement de 40 % (article 13, 158 et 200A du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Le dividende sera détaché le 17 juin 2024 et mis en paiement le 19 juin 2024. Il est précisé que dans le cas où, lors de la date de détachement du coupon, la Société détiendrait, dans le cadre des autorisations données, une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau». Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes : Au titre de l’Exercice REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION REVENUS NON ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION DIVIDENDES AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS 2020 23 801 039,40 € (*) soit 0,60 € par action - - 2021 31 734 719,20 € (*) Soit 0,80 € par action - - 2022 24 991 091,37 € (*) Soit 0,63 € par action - - (*) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé et affecté au compte report à nouveau Cinquième résolution ( Nomination du cabinet KPMG en qualité d’auditeur en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer le cabinet KPMG en qualité d’auditeur en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pour la durée restante à courir de son mandat de commissaire aux comptes titulaire de la Société pour sa mission de certification des comptes, soit pour une durée d’un exercice expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 . Sixième résolution ( Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil ) - L’Assemblée Générale décide de porter la somme fixe annuelle à allouer au Conseil d’administration de 700 000 euros à 800 000 euros. Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle décision. Septième résolution ( Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce (Ex post global) ) - L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L. 22 -10-9 du Code de commerce telles qu’exposées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.2 du Document d’enregistrement universel 2023. Huitième résolution ( Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration ) - L'Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’enregistrement universel 2023. Neuvième résolution ( Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur général ) - L'Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur général, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’enregistrement universel 2023. Dixième résolution ( Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration ) - L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration, telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 du Document d’enregistrement universel 2023 et plus particulièrement au paragraphe 5.2.1.2. Onzième résolution ( Approbation de la politique de rémunération du Directeur général ) - L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Directeur général telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 du Document d’enregistrement universel 2023 et plus particulièrement au paragraphe 5.2.1.1. Douzième résolution ( Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ) - L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des administrateurs telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 du Document d’enregistrement universel 2023 et plus particulièrement au paragraphe 5.2.1.3. Treizième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation finalités, modalités, plafond ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société, en vue de : de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225 -197-1 et suivants et L. 22-10-59 et suivants du Code de commerce (ou plans assimilés) ; ou de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire ; ou de la conservation des actions achetées et de la remise d’actions ultérieurement (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation. Ce programme est également destiné à permettre la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme (soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2023, 3 966 839 actions), étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action Manitou dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'administration appréciera. La Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d’achat est fixé à 60 euros par action (ou la contrevaleur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des titulaires de droits ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. A caractère extraordinaire : Quatorzième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 22 -10-62 du Code de commerce à : Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto -détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de vingt-quatre mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10% des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2023 un plafond de 3 966 839 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ; Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ; Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation. La présente autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une durée maximum de vingt-quatre mois à compter de ce jour. Quinzième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225 -129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants : Délègue au Conseil d’administration sa compétence pour procéder à l’émission, à titre gratuit ou onéreux, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des seizième, dix-septième, dix-neuvième et vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée. En cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions existantes, étant précisé que le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Seizième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, L.22-10-51, L.22-10-52, L. 22-10-54 et L. 228-92 : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411 -2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 22 -10-54 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des quinzième, dix-septième, dix-neuvième et vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au moment de la mise en œuvre la délégation, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 22-10-54 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci -dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-septième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires, et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, L. 22-10-52, et L. 228-92 : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des quinzième, seizième, dix-neuvième et vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au moment de la mise en œuvre la délégation, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. 6) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 7) Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci -dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 8) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième résolution ( Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-52, alinéa 2, du Code de commerce autorise le Conseil d’administration, qui décide une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en application des seizième et dix-septième résolutions, soumise aux dispositions de l’article L. 22-10-52 alinéa 1 du Code de commerce, à déroger, dans la limite de 10 % du capital social par an, aux conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisées et à fixer le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre selon les modalités suivantes : Le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre de manière immédiate ou différée ne pourra être inférieur, au choix du Conseil d’administration : soit au cours moyen pondéré de l’action de la Société le jour précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 15%, soit à la moyenne de 5 cours consécutifs cotés de l’action choisis parmi les 30 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 10%. Dix-neuvième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225 -129-2, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de commerce : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes ci -après définies, à l’émission : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des quinzième à dix-septième et vingt-deuxième résolutions de la présente Assemblée. Décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225 -138 du Code de commerce, que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix d’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 15 %, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, au profit des catégories de personnes suivantes ou d’une ou plusieurs sous-catégories de ces catégories : (i) les personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d’investissement, trusts, fonds d’investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur de l’industrie ; et/ou (ii) les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leur activité dans le secteur visé au (i) ; et/ou (iii) les prestataires de service d'investissement français ou étranger ayant un statut équivalent susceptibles de garantir la réalisation d'une augmentation de capital destinée à être placée auprès des personnes visées au (i) et (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de souscrire aux titres émis. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra à son choix utiliser dans l’ordre qu’il déterminera l’une et/ou l ’autre des facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi les catégories de personnes ci -dessus définies. Décide que le Conseil d’administration aura toute compétence pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment : d’arrêter les conditions de la ou des émissions ; arrêter la liste des bénéficiaires au sein des catégories ci -dessus désignées ; arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun des bénéficiaires ; décider le montant à émettre, le prix de l’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; déterminer les dates et les modalités de l ’émission, la nature, la forme et les caractéristiques des titres à créer qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non ; déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ou à émettre ; fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ; suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeur s mobilières donnant accès à terme au capital ; d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière. Prend acte du fait que le Conseil d’administration rendra compte à la plus prochaine Assemblée Générale ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation accordée au titre de la présente résolution. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution ( Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux quinzième à dix-septième et dix-neuvième résolutions ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des quinzième à dix-septième et dix-neuvième résolutions de la présente Assemblée, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée. Vingt-et-unième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes ) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce : Délègue au Conseil d’administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou par la combinaison de ces deux modalités. Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 8 millions d’euros, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. Confère au Conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-deuxième résolution ( Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 228-92 du Code de commerce : Autorise le Conseil d’administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10% du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des quinzième à dix-septième et dix-neuvième de la présente Assemblée. Délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-troisième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes : Autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement, dans les conditions prévues à l’article L. 225 -197-2 dudit Code et/ou les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L. 225-197-1, dudit Code, dans les conditions définies ci-après. Décide que les actions attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation ne pourront pas représenter plus de 2% du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver les droits des bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions en cas d’opérations sur le capital de la Société pendant la période d’acquisition. Décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, celle -ci ne pouvant être inférieure à un an. Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée fixée par le Conseil d’administration, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation ne puisse être inférieure à deux ans. Par exception l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant le terme de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution définitive des actions, notamment la période d’acquisition minimale et l’éventuelle durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus, étant précisé que s'agissant des actions attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux, le Conseil d'administration doit, soit (a) décider que les actions attribuées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions attribuées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer ; décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement ; procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution ; constater les attributions définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant, le cas échéant, décider de fixer ou non une obligation de conservation à l’issue de la période d’acquisition et le cas échéant en déterminer la durée et prendre toutes mesures utiles pour assurer son respect par les bénéficiaires, et lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité. Décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d ’administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L.22-10-59 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit code. Constate que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’administration ayant le même objet. Elle est donnée pour une période de trente-huit mois à compter de ce jour. Vingt-quatrième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Délègue sa compétence au Conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344 -1 du Code du travail. Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 0,4% du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la décision fixant la date d'ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne. Décide, en application des dispositions de l’article L. 3332 -21 du Code du travail, que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci -dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas d'émission d'actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l'abondement, d'incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes nécessaires à la libération desdites actions. Le Conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Vingt-cinquième résolution ( Pouvoir pour les formalités ) - L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès -verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. -------------------------- Participation à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale, de voter par correspondance ou bien de se faire représenter par un mandataire de son choix. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit le 11 juin 2024, zéro heure (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif , cette inscription en compte le 11 juin 2024 à zéro heure (heure de Paris), dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. Pour les actionnaires au porteur , l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure (heure de Paris). Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire unique de vote, joint à la brochure de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la convocation ou par courrier simple, à la Société Générale Securities Services - Service des Assemblées - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 11 juin 2024 à zéro heure (heure de Paris), devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité, pour les actionnaires au porteur, ou se présenter directement à l’Assemblée Générale pour les actionnaires au nominatif, munis d’une pièce d’identité. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Voter par correspondance ; b) Donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; c) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce. L’actionnaire au nomin
    Bulletin BALO n°55 du 06/05/2024, affaire n°2401274
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 12/06/2023
    Numéro d’affaire : 2302634
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : MANITOU BF Société anonyme au capital de 39.668.399 Euros Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis 857 802 508 RCS Nantes – APE – NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 I. Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 , faisant l’objet des rapports des c om missaires aux comptes, inclus dans le D ocument d’ e nregistrement u niversel 2022, déposé auprès de l’ Autorité des Marchés Financiers le 21 avril 2023 et mis en ligne sur le site de la Société ( www.manitou-group.com ), ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale mixte du 25 mai 2023. L’affectation du résultat de l’exercice 2022, telle que proposée dans le projet de la quatrième résolution publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°47 du 19 avril 2023, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée. II. Attestations des commissaires aux comptes (Extraits du rapport) Opinion sur les comptes annuels de l’exercice 2022 «  Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  » Opinion sur les comptes consolidés de l’exercice 2022 «  Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation . »
    Bulletin BALO n°70 du 12/06/2023, affaire n°2302634
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 10/05/2023
    Numéro d’affaire : 2301470
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’administration au capital de 39.668.399 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX 857 802 508 RCS NANTES - APE–NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 MAI 2023 Mesdames, Messieurs les actionnaires sont avisés qu’ils seront réunis le jeudi 25 mai 2023 en Assemblée Générale Mixte à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150). L’Assemblée Générale Mixte sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2022 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle, Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende, Renouvellement par anticipation de Madame Jacqueline HIMSWORTH, en qualité d’administratrice, Renouvellement par anticipation de Monsieur Christopher HIMSWORTH, en qualité d’administrateur, Renouvellement par anticipation de Monsieur Dominique HIMSWORTH, en qualité d’administrateur, Renouvellement par anticipation de Madame Emilie BRAUD, en qualité d’administratrice, Renouvellement par anticipation de Monsieur Marcel-Claude BRAUD, en qualité d’administrateur, Renouvellement par anticipation de Monsieur Sébastien BRAUD, en qualité d’administrateur, Renouvellement par anticipation de Madame Cécile HELME-GUIZON, en qualité d’administratrice, Renouvellement par anticipation de Madame Alexandra MATZNEFF, en qualité d’administratrice, Renouvellement de Monsieur Dominique BAMAS, en qualité d’administrateur, Renouvellement de Monsieur Pierre-Henri RICAUD, en qualité d’administrateur, Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce – ( Ex post global) , Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur général, Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration, Approbation de la politique de rémunération du Directeur général, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, A caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée, Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux vingt-troisième à vingt-cinquième et vingt-septième résolutions, Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux, Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail, Pouvoirs pour les formalités. -------------------------- Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale, de voter par correspondance ou bien de se faire représenter par un mandataire de son choix. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, (heure de Paris), soit le 23 mai 2023, zéro heure (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif , cette inscription en compte le 23 mai 2023 à zéro heure (heure de Paris), dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. Pour les actionnaires au porteur , l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure (heure de Paris). Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire unique de vote, joint à la brochure de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la convocation ou par courrier simple, à la Société Générale Securities Services - Service des Assemblées - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 23 mai 2023 à zéro heure (heure de Paris), devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité, pour les actionnaires au porteur, ou se présenter directement à l’Assemblée Générale pour les actionnaires au nominatif, munis d’une pièce d’identité. À défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Voter par correspondance ; b) Donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; c) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou à une autre personne pourront : pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote, qui est joint à la brochure de convocation, en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la convocation ou par courrier simple, à la Société Générale Securities Services - Service des Assemblées - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, ces demandes devant être reçues à Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Une fois complété et signé par l’actionnaire au porteur, le formulaire sera à retourner à l’établissement habilité qui se chargera de le transmettre, accompagné d’une attestation de participation émise par ses soins, à Société Générale Securities Services Services - Service des Assemblées – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site internet de la Société ( www.manitou-group.com rubrique investisseurs - Assemblées Générales) depuis le 4 mai 2023. Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard le 22 mai 2023. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles Assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 25 mai 2023, nom, prénom, adresse, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; pour l’actionnaire au porteur : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 25 mai 2023, en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Une attestation d’inscription en compte devra être jointe à l’e-mail. L’actionnaire devra ensuite impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 23 mai 2023 à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 23 mai 2023 à zéro heure (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.22-10-28 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution. — Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex, une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, (heure de Paris). Questions écrites. — Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 19 mai 2023 (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées à la Présidente du Conseil d’administration au plus tard le 19 mai 2023 par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] ou par lettre recommandée avec accusé de réception à : Manitou, « Question écrite pour l’Assemblée Générale », Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la Société www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs). Documents mis à la disposition des actionnaires. — Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de Manitou, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion à Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société, www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs), depuis le 4 mai 2023 (soit 21 jours avant l’Assemblée Générale). Le Conseil d’administration
    Bulletin BALO n°56 du 10/05/2023, affaire n°2301470
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 19/04/2023
    Numéro d’affaire : 2300952
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’ a dministration au capital de 39.668.399 Euros Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 RCS Nantes AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Mesdames, Messieurs les actionnaires sont avisés qu’ils seront réunis le jeudi 25 mai 2023 en Assemblée Générale Mixte à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150). L’Assemblée Générale Mixte sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2022 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle, Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende, Renouvellement par anticipation de Madame Jacqueline HIMSWORTH, en qualité d’administratrice, Renouvellement par anticipation de Monsieur Christopher HIMSWORTH, en qualité d’administrateur, Renouvellement par anticipation de Monsieur Dominique HIMSWORTH, en qualité d’administrateur, Renouvellement par anticipation de Madame Emilie BRAUD, en qualité d’administratrice, Renouvellement par anticipation de Monsieur Marcel-Claude BRAUD, en qualité d’administrateur, Renouvellement par anticipation de Monsieur Sébastien BRAUD, en qualité d’administrateur, Renouvellement par anticipation de Madame Cécile HELME-GUIZON, en qualité d’administratrice, Renouvellement par anticipation de Madame Alexandra MATZNEFF, en qualité d’administratrice, Renouvellement de Monsieur Dominique BAMAS, en qualité d’administrateur, Renouvellement de Monsieur Pierre-Henri RICAUD, en qualité d’administrateur, Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce – ( Ex post global) , Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur général , Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration, Approbation de la politique de rémunération du Directeur général, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, Autorisation à donner au Conseil d' a dministration à l'effet de faire racheter par la S ociété ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, A caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d' a dministration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond, Délégation de compétence à donner au Conseil d' a dministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la S ociété ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d' a dministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la S ociété ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d' a dministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la S ociété ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée, Délégation de compétence à donner au Conseil d’ a dministration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la S ociété ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux vingt-troisième à vingt-cinquième et vingt-septième résolutions, Délégation de compétence à donner au Conseil d' a dministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, Délégation à donner au Conseil d’ a dministration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, Autorisation à donner au Conseil d’ a dministration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux, Délégation de compétence à donner au Conseil d’ a dministration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail, Pouvoirs pour les formalités. Texte des projets de résolutions A caractère ordinaire : Première résolution ( Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2022 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’ a dministration et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice 2022, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 64 269 773,32 euros.  L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 669 191 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution ( Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022 ) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’ a dministration et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés de l’exercice 2022 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 55 054 K Euros (dont part du groupe 54 725 K Euros). Troisième résolution ( Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle ) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, constate l’absence de convention nouvelle au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Quatrième résolution ( Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ) 1. L'Assemblée Générale, constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2022 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 64 269 773,32 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2. L’Assemblée Générale décide d’affecter intégralement le bénéfice comme suit : Origine - Bénéfice de l'exercice 64 269 773,32 € - Report à nouveau antérieur 268 912 909,86 € Affectation - Réserve légale 0,00 € - Autres réserves 0,00 € - Dividendes 24 991 091,37€ - Report à nouveau 308 191 591,81 € Le montant global du dividende de 24 991 091,37 euros a été déterminé sur la base des 39 668 399 actions composant le capital social au 31 décembre 2022. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende brut de 0,63 euro par action. Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8% calculé sur le dividende brut (article 200 A du Code général des impôts), ou, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après application d'un abattement de 40 % (article 13, 158 et 200A du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Le dividende sera détaché le 30 mai 2023 et mis en paiement le 1 er juin 2023. Il est précisé que dans le cas où, lors de la date de détachement du coupon, la Société détiendrait, dans le cadre des autorisations données, une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau ». Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes : Au titre de l’Exercice REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION REVENUS NON ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION DIVIDENDES AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS 2019 - 19.834.199,50 € (**) soit 0,50 € par action - 2020 23 801 039,40€ (*) soit 0,60 € par action - - 2021 31 734 719,20 €* Soit 0,80 € par action - (*) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé et affecté au compte report à nouveau (**) Distribution exceptionnelle d’une somme prélevée sur le poste « Autres réserves » Cinquième résolution ( Renouvellement par anticipation de Madame Jacqueline HIMSWORTH, en qualité d’administratrice ) . — L’Assemblée Générale renouvelle par anticipation Madame Jacqueline HIMSWORTH, en qualité d’administratrice de la Société, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Madame Jacqueline HIMSWORTH a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Sixième résolution ( Renouvellement par anticipation de Monsieur Christopher HIMSWORTH, en qualité d’administrateur ) . — L’Assemblée Générale renouvelle par anticipation Monsieur Christopher HIMSWORTH, en qualité d’administrateur de la Société, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Monsieur Christopher HIMSWORTH a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Septième résolution ( Renouvellement par anticipation de Monsieur Dominique HIMSWORTH, en qualité d’administrateur ) . — L’Assemblée Générale renouvelle par anticipation Monsieur Dominique HIMSWORTH, en qualité d’administrateur de la Société, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Monsieur Dominique HIMSWORTH a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Huitième résolution ( Renouvellement par anticipation de Madame Emilie BRAUD, en qualité d’administratrice ) . — L’Assemblée Générale renouvelle par anticipation Madame Emilie BRAUD, en qualité d’administratrice de la Société, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Madame Emilie BRAUD a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Neuvième résolution ( Renouvellement par anticipation de Monsieur Marcel-Claude BRAUD, en qualité d’administrateur ) . — L’Assemblée Générale renouvelle par anticipation Monsieur Marcel-Claude BRAUD, en qualité d’administrateur de la Société, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Monsieur Marcel-Claude BRAUD a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Dixième résolution ( Renouvellement par anticipation de Monsieur Sébastien BRAUD, en qualité d’administrateur ) . — L’Assemblée Générale renouvelle par anticipation Monsieur Sébastien BRAUD, en qualité d’administrateur de la Société, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Monsieur Sébastien BRAUD a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Onzième résolution ( Renouvellement par anticipation de Madame Cécile HELME-GUIZON, en qualité d’administratrice ) . — L’Assemblée Générale renouvelle par anticipation Madame Cécile HELME-GUIZON, en qualité d’administratrice de la Société, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Madame Cécile HELME-GUIZON a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Douzième résolution ( Renouvellement par anticipation de Madame Alexandra MATZNEFF, en qualité d’administratrice ) . — L’Assemblée Générale renouvelle par anticipation Madame Alexandra MATZNEFF, en qualité d’administratrice de la Société, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Madame Alexandra MATZNEFF a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Treizième résolution ( Renouvellement de Monsieur Dominique BAMAS, en qualité d’administrateur ) . — L’Assemblée Générale renouvelle Monsieur Dominique BAMAS, en qualité d’administrateur de la Société, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Monsieur Dominique BAMAS a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Quatorzième résolution ( Renouvellement de Monsieur Pierre-Henri RICAUD, en qualité d’administrateur ) . — L’Assemblée Générale renouvelle Monsieur Pierre-Henri RICAUD, en qualité d’administrateur de la Société, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Monsieur Pierre-Henri RICAUD a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Quinzième résolution ( Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce (Ex post global) ) . — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce telles qu’exposées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.2 figurant dans le Document d’enregistrement universel 2022 Seizième résolution ( Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration ) . — L'Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’enregistrement universel 2022. Dix-septième résolution ( Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur Général ) . — L'Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur Général, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’enregistrement universel 2022. Dix-huitième résolution ( Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration ) . — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration, telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 du Document d’enregistrement universel 2022 et plus particulièrement au paragraphe 5.2.1.2. Dix-neuvième résolution ( Approbation de la politique de rémunération du Directeur général ) . — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Directeur général telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 du Document d’enregistrement universel 2022 et plus particulièrement au paragraphe 5.2.1.1. Vingtième résolution ( Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ) . — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des administrateurs telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 du Document d’enregistrement universel 2022 et plus particulièrement au paragraphe 5.2.1.3. Vingt-et-unième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation finalités, modalités, plafond ) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société, en vue de : de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225 -197-1 et suivants et L. 22-10-59 et suivants du Code de commerce (ou plans assimilés) ; ou de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la vingt-deuxième résolution de la présente Assemblée G énérale dans sa partie extraordinaire ; ou de la conservation des actions achetées et de la remise d’actions ultérieurement (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation. Ce programme est également destiné à permettre la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme (soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2022, 3 966 839 actions), étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action Manitou dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera. La S ociété se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d’achat est fixé à 60 euros par action (ou la contrevaleur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée G énérale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée G énérale délègue au Conseil d’administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci -dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée G énérale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des titulaires de droits ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. A caractère extraordinaire : Vingt-deuxième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d' a dministration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues ) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’ a dministration et du rapport des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce à : Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de 24 mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10% des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2022 un plafond de 3 966 839 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ; Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ; Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation. La présente autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une durée maximum de 24 mois à compter de ce jour. Vingt-troisième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la S ociété ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription ) . — L’Assemblée G énérale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225 -129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants : Délègue au Conseil d’administration sa compétence pour procéder à l’émission, à titre gratuit ou onéreux, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-septième et trentième résolutions de la présente Assemblée. En cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions existantes, étant précisé que le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la S ociété ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411 -2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ) . — L’Assemblée G énérale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, L.22-10-51, L.22-10-52, L. 22-10-54 et L. 228-92 : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411 -2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la S ociété dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 22 -10-54 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des vingt-troisième, vingt-cinquième, vingt-septième et trentième résolutions de la présente Assemblée. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la S ociété pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la délégation. Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 22-10-54 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci -dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-cinquième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires, et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la S ociété ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ) . — L’Assemblée G énérale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de c ommerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, L. 22-10-52, et L. 228-92 : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-septième et trentième résolutions de la présente Assemblée. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la délégation. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci -dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-sixième résolution ( Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée ) . — L’Assemblée G énérale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-52, alinéa 2, du Code de commerce autorise le Conseil d’administration, qui décide une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en application des vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions , soumise aux dispositions de l’article L. 22-10-52 alinéa 1 du Code de commerce, à déroger, dans la limite de 10 % du capital social par an, aux conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisées et à fixer le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre selon les modalités suivantes : Le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre de manière immédiate ou différée ne pourra être inférieur, au choix du Conseil d’administration : soit au cours moyen pondéré de l’action de la S ociété le jour précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 15%, soit à la moyenne de 5 cours consécutifs cotés de l’action choisis parmi les 30 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 10%. Vingt-septième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la S ociété ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de commerce : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes ci -après définies, à l’émission : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée. Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des vingt-troisième à vingt-cinquième et trentième résolutions de la présente Assemblée. Décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225 -138 du Code de commerce, que le prix d’émission des actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera fixé par le Conseil d’administration et devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 15 %. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, au profit des catégories de personnes suivantes ou d’une ou plusieurs sous-catégories de ces catégories : (i) les personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d’investissement, trusts, fonds d’investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur de l’industrie ; et/ou (ii) les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leur activité dans le secteur visé au (i) ; et/ou (iii) les prestataires de service d'investissement français ou étranger ayant un statut équivalent susceptibles de garantir la réalisation d'une augmentation de capital destinée à être placée auprès des personnes visées au (i) et (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de souscrire aux titres émis. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra à son choix utiliser dans l’ordre qu’il déterminera l’une et/ou l’autre des facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi les catégories de personnes ci-dessus définies. Décide que le Conseil d’administration aura toute compétence pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment : d’arrêter les conditions de la ou des émissions ; arrêter la liste des bénéficiaires au sein des catégories ci -dessus désignées ; arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun des bénéficiaires ; décider le montant à émettre, le prix de l’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; déterminer les dates et les modalités de l ’émission, la nature, la forme et les caractéristiques des titres à créer qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non ; déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ou à émettre ; fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ; suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeur mobilières donnant accès à terme au capital ; d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière. Prend acte du fait que le Conseil d’administration rendra compte à la plus prochaine Assemblée G énérale ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation accordée au titre de la présente résolution. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-huitième résolution ( Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux vingt-troisième à vingt-cinquième et vingt-septième résolutions ) . — L’Assemblée Générale , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des vingt-troisième à vingt-cinquième et vingt-septième résolution de la présente Assemblée, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée. Vingt-neuvième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées G énérales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225 -129-2, L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce : Délègue au Conseil d’administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 8 millions d’euros, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. Confère au Conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Trentième résolution ( Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ) . — L’Assemblée Générale , après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 228-92 du Code de commerce : Autorise le Conseil d’administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la S ociété et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10% du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des vingt-troisième à vingt-cinquième et vingt-septième résolutions de la présente Assemblée. Délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Trente-et-unième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux ) . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes : Autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225 -197-1 et suivants et L. 22-10-59 du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement, dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code et/ou les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L. 225-197-1, dudit Code, dans les conditions définies ci-après ; Décide que les actions attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation ne pourront pas représenter plus de 2% du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver les droits des bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions en cas d’opérations sur le capital de la Société pendant la période d’acquisition ; Décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an. Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée, fixée par le Conseil d’administration, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation ne puisse être inférieure à deux ans. Par exception l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant le terme de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution définitive des actions, notamment la période d’acquisition minimale et l’éventuelle durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus, étant précisé que s'agissant des actions attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux, le Conseil d'administration doit, soit (a) décider que les actions attribuées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions attribuées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer ; décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement ; procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution ; constater les attributions définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant, le cas échéant, décider de fixer ou non une obligation de conservation à l’issue de la période d’acquisition et le cas échéant en déterminer la durée et prendre toutes mesures utiles pour assurer son respect par les bénéficiaires, et lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité. Décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ; Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d ’administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L.22-10-59 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit code ; Constate que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’Administration ayant le même objet. Elle est donnée pour une période de trente-huit mois à compter de ce jour. Trente-deuxième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332 -18 et suivants du Code du travail ) . — L’Assemblée Générale , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Délègue sa compétence au Conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344 -1 du Code du travail. Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu
    Bulletin BALO n°47 du 19/04/2023, affaire n°2300952
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 29/06/2022
    Numéro d’affaire : 2203138
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : MANITOU BF Société anonyme au capital de 39.668.399 Euros Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis 857 802 508 RCS Nantes – APE – NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 I. Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 , accompagnés des rapports des com missaires aux comptes, inclus dans le document d’enregistrement universel 2021, déposé auprès de l’ Autorité des Marchés Financiers le 14 avril 2022 et mis en ligne sur le site de la Société ( www.manitou-group.com ), ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 16 juin 2022. L’affectation du résultat de l’exercice 2021, telle que proposée dans le projet de la quatrième résolution publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n °55 du 9 mai 2022, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’assemblée générale précitée. II. Attestations des commissaires aux comptes (Extraits du rapport) Opinion sur les comptes annuels de l’exercice 2021 «  Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice  » Observation « Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 1.2 « Principes comptables – Changements de méthodes et règles comptables » concernant le changement de méthode relatif aux engagements de retraite faisant suite à la décision d’interprétation des normes IFRS (IFRIC IC) conduisant l’ANC à modifier sa recommandation sur les règles d’évaluation de ces engagements. » Opinion sur les comptes consolidés de l’exercice 2021 «  Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.  » Observation « Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 4 de l’annexe aux comptes consolidés concernant le changement de méthode relatif aux engagements de retraite faisant suite à la décision du Comité d’interprétation des normes IFRS (IFRS IC). »
    Bulletin BALO n°77 du 29/06/2022, affaire n°2203138
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 01/06/2022
    Numéro d’affaire : 2202354
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.668.399 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX 857 802 508 RCS NANTES - APE–NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 JUIN 2022 Mesdames, Messieurs les actionnaires sont avisés qu’ils seront réunis le jeudi 16 juin 2022 en Assemblée Générale Mixte à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) (*) . (*) Avertissement Les modalités de tenue et de participation à cette Assemblée pouvant être amenées à évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et/ou réglementaire, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2022 sur le site de la Société www.manitou-group.com . L’Assemblée Générale Mixte sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021 ; Rapport spécial des co mmissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle ; Affectation du résultat de l’ exercice et fixation du dividende ; Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce (Ex-post global) ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur général ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. A caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Autorisation d’augmenter le montant des émissions ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l’effet de décider l’augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus ; Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail ; Modification de l’article 9 des statuts (précision sur les droits et obligations attachés aux actions) ; Modification de l’article 15.2 des statuts (conditions de délibérations des décisions du Conseil d’administration) ; Pouvoirs pour les formalités. ---------------------------- Participation à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale, de voter par correspondance ou bien de se faire représenter par un mandataire de son choix. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 14 juin 2022, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif , cette inscription en compte le 14 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. Pour les actionnaires au porteur , l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire unique de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la convocation ou par courrier simple, à la Société Générale Securities Services - Service des Assemblées - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires souhaitant assister à l’assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 14 juin 2022 à zéro heure (heure de Paris), devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité, pour les actionnaires au porteur, ou se présenter directement à l’Assemblée Générale pour les actionnaires au nominatif, munis d’une pièce d’identité. À défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Voter par correspondance ; b) Donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou à une autre personne pourront : pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote, qui est joint à l’avis de convocation, en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la convocation ou par courrier simple, à la Société Générale Securities Services - Service des Assemblées - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, ces demandes devant être reçues à Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Une fois complété et signé par l’actionnaire au porteur, le formulaire sera à retourner à l’établissement habilité qui se chargera de le transmettre, accompagné d’une attestation de participation émise par ses soins, à Société Générale Securities Services Services - Service des Assemblées – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société ( www.manitou-group.com rubrique investisseurs - assemblées générales) depuis le 25 mai 2022. Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard le 13 juin 2022. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles Assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 16 juin 2022, nom, prénom, adresse, ainsi que les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; pour l’actionnaire au porteur : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 16 juin 2022, en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Une attestation d’inscription en compte devra être jointe à l’e-mail. L’actionnaire devra ensuite impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 14 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 14 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.22-10-28 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution. — Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex, une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Questions écrites. — Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 10 juin 2022 (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées au Président du Conseil d’administration au plus tard le 10 juin 2022 par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] ou par lettre recommandée avec accusé de réception à : Manitou, « Question écrite pour l’Assemblée Générale », Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs). Documents mis à la disposition des actionnaires. — Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de Manitou, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion à Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société, www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs), depuis le 25 mai 2022 (soit 21 jours avant l’Assemblée Générale). Le Conseil d’administration
    Bulletin BALO n°65 du 01/06/2022, affaire n°2202354
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 09/05/2022
    Numéro d’affaire : 2201462
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.668.399 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 RCS Nantes AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Mesdames, Messieurs les actionnaires sont avisés qu’ils seront réunis le jeudi 16 juin 2022 en Assemblée Générale Mixte à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) (*) . (*) Avertissement Les modalités de tenue et de participation à cette Assemblée pouvant être amenées à évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et/ou réglementaire, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2022 sur le site de la Société www.manitou-group.com . L’Assemblée Générale Mixte sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021 ; Rapport spécial des co mmissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle ; Affectation du résultat de l’ exercice et fixation du dividende ; Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce (Ex-post global) ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur général ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. A caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Autorisation d’augmenter le montant des émissions ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l’effet de décider l’augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus ; Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail ; Modification de l’article 9 des statuts (précision sur les droits et obligations attachés aux actions) ; Modification de l’article 15.2 des statuts (conditions de délibérations des décisions du Conseil d’administration) ; Pouvoirs pour les formalités. Texte des projets de résolutions A caractère ordinaire Première résolution (Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement) . — L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice 2021, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 45 652 521,91 euros. L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 625 382 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution (Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021) . — L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés de l’exercice 2021, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 87 009 K€ (dont part du groupe 86 757 K€). Troisième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle) . — L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, constate l’absence de convention nouvelle au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende) L’Assemblée Générale constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2021 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 45 652 521,91 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. L’Assemblée Générale décide d’affecter intégralement le bénéfice comme suit : Origine - Bénéfice de l'exercice 45 652 521,91 € - Report à nouveau antérieur 253 874 511,15 € Affectation - Réserve légale  0 € - Autres réserves 0 € - Dividendes 31 734 719,20 € - Report à nouveau 267 792 313,86 € Le montant global de dividende de 0,80 euro a été déterminé sur la base des 39 668 399 actions composant le capital social au 31 décembre 2021. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende brut de 0,80 euro par action. Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis, soit, à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % (article 200 A , 13, et 158 du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Le dividende sera détaché le 20 juin 2022 et mis en paiement le 22 juin 2022. Il est précisé que dans le cas où, lors de la date de détachement du coupon, la Société détiendrait, dans le cadre des autorisations données, une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau ». Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes : Au titre de l’Exercice REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION REVENUS NON ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION DIVIDENDES AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS 2018 30.941.351,22 € (*) soit 0,78 € par action _ _ 2019 19.834.199,50 € (**) soit 0,50 € par action _ 2020 23 801 039,40€ (*) soit 0,60 € par action _ ( * ) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé et affecté au compte report à nouveau. ( ** ) Distribution exceptionnelle d’une somme prélevée sur le poste « Autres réserves ». Ce montant inclut le montant des sommes correspondant aux actions autodétenues non versées et affectées au compte Autres réserves. Cinquième résolution (Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce - (Ex post global)) . — L’Assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce telles qu’exposées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.2 du Document d’enregistrement universel 2021. Sixième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration) . — L'Assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’enregistrement universel 2021. Septième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur Général) . — L'Assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur Général, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’enregistrement universel 2021. Huitième résolution (Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration) . — L’Assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 du Document d’enregistrement universel 2021 et plus particulièrement le paragraphe 5.2.1.2 du Document d’enregistrement universel 2021. Neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Directeur général) . — L’Assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Directeur général, telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 du Document d’enregistrement universel 2021 et plus particulièrement le paragraphe 5.2.1.1 du Document d’enregistrement universel 2021. Dixième résolution (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs) . — L’Assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des administrateurs, telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 du Document d’enregistrement universel 2021 et plus particulièrement le paragraphe 5.2.1.3 du Document d’enregistrement universel 2021. Onzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 et suivants du Code de commerce (ou plans assimilés) ; ou de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou de la remise d’actions lors de l ’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’ado ption de la douzième résolution de la présente Assemblée générale dans sa partie extraordinaire ; ou de la conservation des actions achetées et de la remise d’actions ultérieurement (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action MANITOU par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation. Ce programme est également destiné à permettre la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pou rcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme (soit, à titre indicatif, au 31 décembre 202 1, 3 966 839 actio ns), étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action MANITOU dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'administration appréciera. La société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 60 euros par action (ou la contrevaleur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée générale délègue au Conseil d’administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des titulaires de droits ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. A caractère extraordinaire Douzième résolu tion (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues) . — L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-62 du Code de commerce à : Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de 24 mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10% des actions compo sant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2021 un plafond de 3 966 839 actions, ce tte limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ; Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ; Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation. La présente autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une durée maximum de 24 mois à compter de ce jour. Treizième rés olution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance , avec maintien du droit préférentiel de souscription) . — L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants : Délègue au Conseil d’administration sa compétence pour procéder à l’émission, à titre gratuit ou onéreux, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des quatorzième, quinzième, dix-septième et vingtième résolutions de la présente Assemblée. En cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions existantes, étant précisé que le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Quatorzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange) . — L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, L.22-10-51, L.22-10-52, L. 22-10-54 et L. 228-92 : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 22-10-54 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euro s. A ce plafond s’ajoutera, le cas éché ant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des treizième, quinzième, dix-septième et vingtième résolutions de la présente Assemblée. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration la fac ulté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la délégation. Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 22-10-54 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Quinzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires , et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) . — L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, L. 22-10-52, et L. 228-92 : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supér ieur à 8 millions d’euros, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des treizième, quatorzième, dix-septième et vingtième résolutions de la pré sente Assemblée. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la délégation. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Seizième résolution (Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée) . — L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-52, alinéa 2, du Code de commerce autorise le Conseil d’administration, qui décide une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en application des quatorzième et quinzième résolutions , soumise aux dispositions de l’article L. 22-10-52 alinéa 1 du Code de commerce, à déroger, dans la limite de 10 % du capital social par an, aux conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisées et à fixer le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre selon les modalités suivantes : Le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre de manière immédiate ou différée ne pourra être inférieur, au choix du Conseil d’administration : soit au cours moyen pondéré de l’action de la société le jour précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 15%, soit à la moyenne de 5 cours consécutifs cotés de l’action choisis parmi les trente dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 10%. Dix-septième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de commerce : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes ci-après définie(s), à l’émission : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. Fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée. Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des treizième à quinzième et vingtième résolutions de la présente Assemblée. Décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, que le prix d’émission des actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera fixé par le Conseil d’administration et devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 15 %. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, au profit des catégories de personnes suivantes ou d’une ou plusieurs sous-catégories de cette (ces) catégorie(s) : (i) les personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d’investissement, trusts, fonds d’investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur de l’industrie ; et/ou (ii) les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leur activité dans le secteur visé au (i) ; et/ou (iii) les prestataires de service d'investissement français ou étranger ayant un statut équivalent susceptibles de garantir la réalisation d'une augmentation de capital destinée à être placée auprès des personnes visées au (i) et (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de souscrire aux titres émis. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra à son choix utiliser dans l’ordre qu’il déterminera l’une et/ou l’autre des facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi les catégories de personnes ci-dessus définies. Décide que le Conseil d’administration aura toute compétence pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment : d’arrêter les conditions de la ou des émissions ; arrêter la liste des bénéficiaires au sein des catégories ci-dessus désignées ; arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun des bénéficiaires ; décider le montant à émettre, le prix de l’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; déterminer les dates et les modalités de l’émission, la nature, la forme et les caractéristiques des titres à créer qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non ; déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ou à émettre ; fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ; suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeur mobilières donnant accès à terme au capital ; d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière. Prend acte du fait que le Conseil d’administration rendra compte à la plus prochaine Assemblée générale ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation accordée au titre de la présente résolution. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième r ésolution (Autorisation d’augmenter le montant des émissions) . — L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des treizième à quinzième et dix-septième résolution de la présente Assemblée, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Asse mblée. Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce : Délègue au Conseil d’administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant d’au gmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 8 millions d’euros, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. Confère au Conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième ré solution (Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) . — L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 228-92 du Code de commerce : Autorise le Conseil d’administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supér ieur à 10 % du c apital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le m ontant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des treizième à quinzième et dix-septième résolu tions de la présente Assemblée. Délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-et-unième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux) . — L'Assemblée Générale, apr ès avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes : Autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement, dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code et/ou les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L. 225-197-1, dudit Code, dans les conditions définies ci-après ; Décide que les actions attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation ne pourront pas représenter plus de 2 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver les droits des bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions en cas d’opérations sur le capital de la Société pendant la période d’acquisition ; Décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an. Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée, fixée par le Conseil d’administration, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation ne puisse être inférieure à deux ans. Par exception l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant le terme de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution définitive des actions, notamment la période d’acquisition minimale et l’éventuelle durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus, étant précisé que s'agissant des actions attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux, le Conseil d'administration doit, soit (a) décider que les actions attribuées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions attribuées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer  ; décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement  ; procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution  ; constater les attributions définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant, le cas échéant, décider de fixer ou non une obligation de conservation à l’issue de la période d’acquisition et le cas échéant en déterminer la durée et prendre toutes mesures utiles pour assurer son respect par les bénéficiaires , et lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité. Décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ; Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L.22-10-59 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit code ; Constate que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’Administration ayant le même objet. Elle est donnée pour une période de trente-huit mois à compter de ce jour. Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail) . — L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Délègue sa compétence au Conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail. Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation . Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation . Limite le montan t nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 0,4 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société . Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision fixant la date d'ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne. Décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas d'émission d'actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l'abondement, d'incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes nécessaires à la libération desdites actions. Le Conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Vingt-troisième résolution (Modification de l’article 9 des statuts (précision sur les droits et obligations attachés aux actions)) . — L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration décide d’ajouter deux paragraphes à la suite du troisième alinéa de l’article 9 des statuts « DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS », afin de préciser les modalités d’exercice du droit de vote en cas de démembrement de propriété, le reste de l’article demeurant inchangé : « En cas de démembrement de la propriété d'une action, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. En cas de transmission des titres dans le cadre des dispositions de l'article 787 B du Code général des impôts avec réserve d'usufruit intervenue à compter du 17 juin 2022, et par dérogation avec ce qui vient d'être indiqué ci-dessus, les droits de vote de l'usufruitier seront alors limités pour les actions transmises sous le bénéfice des dispositions précitées, aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices. » Vingt-quatrième résolution (Modification de l’article 15.2 des statuts (conditions de délibérations des décisions du Conseil d’administration)) . — L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration décide de modifier comme suit le second paragraphe de l’article 15.2 des statuts en substituant les termes “sur le plan financier” par les termes “en capital”, le reste du paragraphe de l’article concerné restant inchangé : “ Par exception, toute décision du Conseil d'Administration (y compris la mise à l'ordre du jour et l'adoption des résolutions à soumettre à l'assemblée ainsi que l'utilisation de délégations de compétence consenties par l'assemblée) relative à une opération dilutive en capital ou sur le plan des droits de vote (y compris l’émission d’actions sans droit de vote, la mise en place de droits de vote double ou la mise en place de dividendes prioritaires ou de dividendes en actions) devra être prise à la majorité de plus des trois-quarts (au sens strict) des administrateurs présents ou représentés.” Vingt-cinquième résolution (Pouvoirs pour les formalités) . — L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ----------------------- Participation à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale, de voter par correspondance ou bien de se faire représenter par un mandataire de son choix. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 14 juin 2022, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif , cette inscription en compte le 14 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. Pour les actionnaires au porteur , l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire unique de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite particip
    Bulletin BALO n°55 du 09/05/2022, affaire n°2201462
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 21/07/2021
    Numéro d’affaire : 2103420
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : MANITOU BF Société anonyme au capital de 39.668.399 Euros Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis 857 802 508 RCS Nantes – APE – NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 , publiés dans le document d’enregistrement universel 20 20 intégrant le rapport financier annuel 2020 (déposé auprès de l’AMF le 16 avril 202 1 et mis en ligne sur les sites : www.amf-france.org et manitou-group.c o m ) ainsi que la proposition d’affectation du résultat publiée au BALO le 12 mai 202 1 dans l’avis préalable, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale du 17 juin 2021. Les comptes annuels et consolidés ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nantes. II. Attestations des commissair es aux comptes (Extraits du rapport) 1. Opinion sur les comptes annuels «  Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice . » JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS - POINTS CLÉS DE L’AUDIT La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. PROVISIONS POUR GARANTIES RISQU E I DENTIFIE La société comptabilise des provisions pour garanties et campagnes de rappel de matériels, destinées à couvrir, d’une part le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées, et d’autre part les coûts de remise à niveau du matériel vendu et du parc de machines concerné dans le cas de dysfonctionnements significatifs ou dangereux. Ces provisions, d’un montant global de 10,1 millions d’euros au 31 décembre 2020, sont constituées au moment de la vente des machine s aux réseaux ou à la clientèle finale pour les garanties, et au moment où le dysfonctionnement est identifié pour les campagnes de rappels. Le montant de la provision pour garantie couvre la garantie contractuelle ainsi que son éventuelle extension. Ce montant est déterminé à partir de projections de données statistiques historiques. Le montant de la provision pour campagnes de rappel de matériels est déterminé sur la base du coût unitaire de remise à niveau appliqué au parc de machines concerné. Nous avons considéré que l’évaluation de ces provisions constitue un point clé de l’audit dans les comptes annuels en raison de leur importance pour la compréhension des comptes, de la multiplicité des éléments entrant dans leur calcul (moyenne des coûts de garantie sur les cinq dernières années, dates de mise en service des machines, taux de recours fournisseurs, taux de marge sur pièces de rechange) et de leur sensibilité aux hypothèses retenues par la direction. NOTRE RÉPONSE Nos travaux ont notamment consisté à : - Prendre connaissance du processus de recensement et d’évaluation de ces provisions ; - Tester les contrôles clés mis en place par la direction que nous avons estimés les plus pertinents pour déterminer les coûts ayant servi de base à cette évaluation, et notamment ceux relatifs aux différents taux utilisés dans les estimations ; - Évaluer la pertinence de la méthodologie retenue par la société ; - Apprécier le bien-fondé des hypothèses utilisées pour la détermination des provisions pour garanties, en vérifiant l’ensemble des données et calculs sous tendant ces hypothèses ; - Revoir sur une base de tests les calculs effectués ; - Apprécier les jugements exercés par la direction et le caractère approprié des informations données dans la note 11 de l’annexe aux comptes annuels ; - Comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes. LITIGE JCB RISQUE IDENTIFIE La société Manitou a été assignée en mai 2017 par la société J.C. Bamford Excavators Limited (JCB) pour contrefaçon de deux brevets, comme indiqué en note « Faits marquants de l’exercice » de l’annexe aux comptes annuels. La demande devant le tribunal français s’élevait initialement à 20 millions d’euros à parfaire. En décembre 2018, la société JCB a assigné Manitou BF en contrefaçon sur un troisième brevet. La procédure judiciaire s’est poursuivie au cours de l’année 2020 et la société JCB a porté son évaluation du préjudice à 90 millions d’euros en 2019. Le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 février 2021 a condamné Manitou à verser à JCB la somme de 150 000 € concernant l’assignation relative aux deux premiers brevets. Ce montant ayant été comptabilisé au 31 décembre 2020 en sus des frais de procédure relatifs à ce litige déjà comptabilisés. Concernant l’assignation relative au troisième brevet en France, la société Manitou considère, d’une part, que toute estimation financière du risque réellement encouru n’est pas déterminable compte tenu des éléments dont elle dispose en l’état de l’avancement des procédures, et d’autre part, qu’une sortie de ressource significative est peu probable eu égard aux éléments avancés pour sa défense. Au regard de ces éléments, aucune provision n’a été constituée dans les comptes annuels au titre de ces demandes. La société a uniquement comptabilisé dans ses comptes 2020 les frais de procédure relatifs à ce litige, comme indiqué dans la note 7.3.4 « Faits significatifs – Suivi du litige pour contrefaçon » de l’annexe aux comptes annuels. Nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l’audit en considération de son importance potentielle sur les comptes de la société et dans la mesure où l’estimation du risque encouru nécessite, à la clôture, une part importante de jugement liée à l’incertitude relative au dénouement de ce litige. NOTRE RÉPONSE Nos travaux ont notamment consisté à : - Examiner les procédures mises en œuvre par la société afin d’estimer le risque lié à ce litige ; - Prendre connaissance de l’analyse du risque effectuée par la société ; - Apprécier le bien-fondé et le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction pour estimer la provision comptabilisée (hors frais de procédures) à la lumière de la documentation fournie par la société, des pièces versées à la procédure et des consultations écrites obtenues des conseils externes ; - Analyser les éléments de documentation des demandes des parties adverses et des éléments de défense de la société. - Analyser, le cas échéant, la substance des jugements rendus par les Tribunaux ; - Vérifier le caractère approprié des informations relatives à ce litige présentées dans l’annexe des comptes annuels. VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. INFORMATIONS DONNÉES DANS LE RAPPORT DE GESTION ET DANS LES AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ANNUELS ADRESSÉS AUX ACTIONNAIRES Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce. INFORMATIONS RELATIVES AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de commerce. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. AUTRES INFORMATIONS En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 2. Opinion sur les comptes consolidés «  Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS - POINTS CLÉS DE L’AUDIT La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément. PROVISIONS POUR GARANTIES RISQUE IDENTIFIE Comme précisé dans la note 11.1 « Provisions » de l’annexe aux comptes consolidés, le Groupe comptabilise des provisions destinées à couvrir, d’une part le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées, et d’autre part les coûts de remise à niveau du matériel vendu et du parc de machines concerné dans le cas de dysfonctionnements significatifs ou dangereux. Ces provisions, d’un montant global de 21 millions d’euros au 31 décembre 2020, sont constituées au moment de la vente des machines aux réseaux ou à la clientèle finale pour les garanties, et au moment où un dysfonctionnement significatif ou dangereux est identifié pour les campagnes de rappels. Le montant de la provision pour garantie couvre la garantie contractuelle ainsi que son éventuelle extension après étude au cas par cas. Ce montant est déterminé à partir de projections de données statistiques historiques. Le montant de la provision pour campagnes de rappel de matériels est déterminé sur la base du coût unitaire de remise à niveau appliqué au parc de machines concerné. Nous avons considéré que l’évaluation de ces provisions constitue un point clé de l’audit car elle comporte un risque important d’anomalies significatives dans les comptes consolidés en raison de la multiplicité des éléments entrant dans leur calcul (moyenne des coûts de garantie sur les cinq dernières années, dates de mise en service des machines, taux de recours fournisseurs, taux de marge sur pièces de rechange) et de leur sensibilité aux hypothèses retenues par la direction. NOTRE RÉPONSE Nos travaux ont notamment consisté à : - Prendre connaissance du processus de recensement de la population soumise à garantie ou devant faire l’objet d’une campagne de rappel et d’évaluation de ces provisions ; - Tester les contrôles clés mis en place par la direction que nous avons estimés les plus pertinents pour déterminer les coûts ayant servi de base à cette évaluation, et ainsi que ceux relatifs aux différents taux utilisés dans les estimations ; - Apprécier la pertinence de la méthodologie retenue par le Groupe ; - Apprécier le bien-fondé des hypothèses utilisées pour la détermination des provisions pour garanties, en vérifiant l’ensemble des données et calculs sous tendant ces hypothèses ; - Revoir sur une base de tests les calculs effectués ; - Comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes ; - Apprécier le caractère approprié des informations données dans la note 11.1 aux comptes consolidés. ÉVALUATION DES PROVISIONS POUR LITIGES - LITIGE POUR CONTREFAÇON RISQUE IDENTIFIE Le groupe Manitou a été assigné en mai 2017 par la société J.C. Bamford Excavators Limited (JCB) en France, au Royaume-Uni puis en Italie, pour contrefaçon de deux brevets, comme indiqué en note 11.2 « Suivi du litige pour contrefaçon » de l’annexe aux comptes consolidés. Les demandes devant le tribunal français s’élevaient initialement à 20 millions d’euros à parfaire et à un montant supérieur à 10 millions de livres sterling devant le tribunal anglais. Les demandes financières n’ont pas été précisées pour l’Italie. En décembre 2018, la société JCB a assigné Manitou BF, en France et au Royaume Uni, en contrefaçon sur un troisième brevet, puis en Italie en 2019. La procédure judiciaire s’est poursuivie au cours de l’année 2020 et la société JCB a porté son évaluation du préjudice à 190 millions d’euros en 2019. Le tribunal judiciaire de Paris, en date du 26 février 2021, a condamné Manitou à verser à JCB la somme de 150 000€ concernant l’assignation relative aux deux premiers brevets. Ce montant ayant été comptabilisé au 31 décembre 2020 en sus des frais de procédure relatifs à ce litige déjà comptabilisés. Concernant l’assignation relative au troisième brevet en France et les assignations relatives aux autres procédures restant en cours dans les autres pays, le groupe Manitou considère, d’une part, que toute estimation financière fiable du risque réellement encouru n’est pas déterminable compte tenu des éléments dont il dispose en l’état de l’avancement des procédures, et d’autre part, qu’une sortie de ressource significative est peu probable eu égard aux éléments avancés pour sa défense. Au regard de ces éléments, aucune provision n’a été constituée dans les comptes consolidés au titre de ces demandes. Le Groupe a uniquement comptabilisé dans ses comptes 2020 les frais de procédure relatifs à ce litige, comme indiqué dans la note 11.2 « Suivi du litige pour contrefaçon » de l’annexe aux comptes consolidés. Nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l’audit en considération de son importance potentielle sur les comptes du groupe et dans la mesure où l’estimation du risque encouru nécessite, à la clôture, une part importante de jugement liée à l’incertitude relative au dénouement de ce litige. NOTRE RÉPONSE Nos travaux ont notamment consisté à : - Examiner les procédures mises en œuvre par le Groupe afin d’estimer le risque lié à ce litige ; - Prendre connaissance de l’analyse du risque effectuée par le Groupe ; - Apprécier le bien-fondé et le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction pour estimer la provision comptabilisée (hors frais de procédures) à la lumière de la documentation fournie par la société, des pièces versées à la procédure et des consultations écrites obtenues des conseils externes ; - Analyser les éléments de documentation des demandes des parties adverses et des éléments de défense de la société ; - Apprécier, le cas échéant, la substance des jugements rendus par les Tribunaux ; - Apprécier le caractère approprié des informations relatives à ce litige présentées dans la note 11.2 « Suivi du litige pour contrefaçon » aux comptes consolidés. VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d’administration. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par l’article L.225-102-1 du code de commerce figure dans le rapport de gestion du groupe, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L.823-10 de ce code, les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes consolidés et doivent faire l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant . » Saint-Herblain et Nantes, le 1 6 avril 202 1 Les commissaires aux comptes RSM Ouest KPMG S.A Jean-Michel Picaud Vincent Broyé Gwenael Chedaleux
    Bulletin BALO n°87 du 21/07/2021, affaire n°2103420
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 02/06/2021
    Numéro d’affaire : 2102263
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.668.399 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 RCS Nantes - APE–NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 JUIN 2021 Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués le jeudi 17 juin 2021 en Assemblée Générale Mixte à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) (*) . (*) Avertissement Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19, et par mesure de précaution, la Société encourage vivement ses actionnaires à voter par correspondance ou à donner pouvoir au président, selon les conditions indiquées en fin d’avis. Dans l'hypothèse où des actionnaires souhaiteraient assister à l'Assemblée, il est rappelé que l’accueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque et au respect des règles de distanciation sociale pendant toute la durée de l’Assemblée. En outre, en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale des actionnaires pourraient évoluer. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux assemblées générales sur le site de la Société www.manitou-group.com . L’Assemblée Générale Mixte sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : A caractère ordinaire Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2020 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020 ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et Constat de l’absence de convention nouvelle ; Affectation du résultat de l’exercice, Fixation du dividende ; Renouvellement de Madame Jacqueline Himsworth en qualité d’administrateur ; Renouvellement de Monsieur Christopher Himsworth en qualité d’administrateur ; Nomination de Monsieur Dominique Himsworth, en remplacement de Monsieur Gordon Himsworth en qualité d’administrateur ; Renouvellement de Monsieur Marcel-Claude Braud en qualité d’administrateur ; Renouvellement de Monsieur Sébastien Braud en qualité d’administrateur ; Renouvellement de Madame Emilie Braud en qualité d’administrateur ; Renouvellement de Madame Cécile Helme Guizon en qualité d’administrateur ; Renouvellement de Madame Alexandra Matzneff en qualité d’administrateur ; Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce (Ex post global) ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d’Administration ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel Denis, Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d’administration ; Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. A caractère extraordinaire Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou d’une société du groupe) avec maintien de droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Autorisation d’augmenter le montant des émissions ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital, sort des rompus ; Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail ; Modification de l’article 12 des statuts (alignement des mandats des administrateurs représentant les salariés) ; Mise en harmonie des statuts ; Pouvoirs pour les formalités. --------------------------- Participation à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire qui pourrait rendre nécessaire un aménagement des modalités d’organisation de l’Assemblée Générale), de voter par correspondance ou bien de se faire représenter par un mandataire de son choix. Toutefois, par mesure de précaution, il est rappelé que la Société encourage vivement ses actionnaires à voter par correspondance ou donner pouvoir au président, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet qui est disponible dans la rubrique dédiée aux assemblées générales sur le site de la Société www.manitou-group.com , et que, dans l'hypothèse où des actionnaires souhaiteraient assister à l'Assemblée, l’accueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque et au respect des règles de distanciation sociale pendant toute la durée de l’Assemblée. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 15 juin 2021, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif , cette inscription en compte le 15 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. Pour les actionnaires au porteur , l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote, joint à la convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la convocation pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires souhaitant assister à l’assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 15 juin 2021 à zéro heure (heure de Paris), devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité, pour les actionnaires au porteur, ou se présenter directement à l’Assemblée Générale pour les actionnaires au nominatif, munis d’une pièce d’identité. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Voter par correspondance ; b) Donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier postal. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou à une autre personne pourront : pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui a été adressé avec la convocation à l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à la convocation. pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, ces demandes devant être reçues à Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier qui devra transmettre ces documents à la Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société ( www.manitou-group.com rubrique investisseurs - assemblées générales) depuis le 27 mai 2021. Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard le 13 juin 2021. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles Assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 17 juin 2021, nom, prénom, adresse, ainsi que les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué . pour l’actionnaire au porteur : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 17 juin 2021, en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Une attestation d’inscription en compte devra être jointe à l’e-mail. L’actionnaire, devra ensuite impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la Société Générale Securities Services, Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 . Par dérogation au III de l’article R.22-10-28 du Code de commerce et conformément à l’article 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, tout actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, peut choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale sous réserve que sa nouvelle instruction en ce sens parvienne à la Société Générale dans les délais précisés dans le présent avis. Les précédentes instructions reçues seront alors révoquées. À cet effet, il est demandé aux actionnaires au nominatif qui souhaitent changer leur mode de participation, d’adresser leur nouvelle instruction de vote en retournant le formulaire unique dûment complété et signé, par message électronique à l’adresse suivante : [email protected] (toute autre instruction envoyée à cette adresse ne sera pas prise en compte ). Le formulaire devra indiquer l’identifiant de l’actionnaire, ses nom, prénom et adresse, la mention « Nouvelle instruction – annule et remplace », et être daté et signé. Les actionnaires au nominatif devront y joindre une copie de leur pièce d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu’ils représentent. Il est demandé aux actionnaires au porteur de s’adresser à leur établissement teneur de compte, qui se chargera de transmettre la nouvelle instruction à la Société Générale, accompagnée d’une attestation de participation justifiant de leur qualité d’actionnaire. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 15 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 15 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.22-10-28 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution. — Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex, une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Questions écrites. — Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 11 juin 2021 (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées au Président du Conseil d’administration au plus tard le 11 juin 2021 par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] ou par lettre recommandée avec accusé de réception à : Manitou, « Question écrite pour l’Assemblée Générale », Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs). Documents mis à la disposition des actionnaires. — Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de Manitou, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion à Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. L’actionnaire est invité à faire part dans sa demande de l’adresse électronique à laquelle ces documents pourront lui être adressés afin que la Société puisse valablement lui adresser lesdits documents par mail conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée et prorogée. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société, www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs), depuis le 27 mai 2021 (soit 21 jours avant l’Assemblée Générale). Le Conseil d’administration
    Bulletin BALO n°66 du 02/06/2021, affaire n°2102263
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 12/05/2021
    Numéro d’affaire : 2101618
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.668.399 Euros Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 RCS Nantes - APE–NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Mesdames, Messieurs les actionnaires sont avisés qu’ils seront réunis le jeudi 17 juin 2021 en Assemblée Générale Mixte à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) (*) . (*) Avertissement Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19, et par mesure de précaution, la Société encourage vivement ses actionnaires à voter par correspondance ou à donner pouvoir au président, selon les conditions indiquées en fin d’avis. Dans l'hypothèse où des actionnaires souhaiteraient assister à l'Assemblée, il est rappelé que l’accueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque et au respect des règles de distanciation sociale pendant toute la durée de l’Assemblée. En outre, en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale des actionnaires pourraient évoluer. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux assemblées générales 2021 sur le site de la Société www.manitou-group.com . L’Assemblée Générale Mixte sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A caractère ordinaire Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2020 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020 ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et Constat de l’absence de convention nouvelle ; Affectation du résultat de l’exercice, Fixation du dividende ; Renouvellement de Madame Jacqueline Himsworth en qualité d’administrateur ; Renouvellement de Monsieur Christopher Himsworth en qualité d’administrateur ; Nomination de Monsieur Dominique Himsworth, en remplacement de Monsieur Gordon Himsworth en qualité d’administrateur ; Renouvellement de Monsieur Marcel-Claude Braud en qualité d’administrateur ; Renouvellement de Monsieur Sébastien Braud en qualité d’administrateur ; Renouvellement de Madame Emilie Braud en qualité d’administrateur ; Renouvellement de Madame Cécile Helme Guizon en qualité d’administrateur ; Renouvellement de Madame Alexandra Matzneff en qualité d’administrateur ; Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce (Ex post global); Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d’Administration ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel Denis, Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d’administration ; Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. A caractère extraordinaire Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou d’une société du groupe) avec maintien de droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Autorisation d’augmenter le montant des émissions ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital, sort des rompus ; Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail ; Modification de l’article 12 des statuts (alignement des mandats des administrateurs représentant les salariés) ; Mise en harmonie des statuts ; Pouvoirs pour les formalités. Texte des projets de résolutions A caractère ordinaire Première résolution (Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2020 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice 2020, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 44 720 817,56 €. L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 565 892 €, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution (Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés de l’exercice 2020, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 40 298 K€ (dont part du groupe 39 583 K€). Troisième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et Constat de l’absence de convention nouvelle) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, constate l’absence de convention nouvelle au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende) L’Assemblée Générale constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2020 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 44 720 817,56 € dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. L’Assemblée Générale décide d’affecter intégralement le bénéfice comme suit  : Origine - Bénéfice de l'exercice 44 720 817,56 € - Report à nouveau antérieur 226 737 861,99 € Affectation - Réserve légale 0 € - Autres réserves 0 € - Dividendes 23 801 039,40 € - Report à nouveau 247 657 640,15 € Le montant global de dividende de 0,60 euros a été déterminé sur la base des 39 668 399 actions composant le capital social au 31 décembre 2020. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende un dividende brut de 0,60 euros par action. Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis, soit, à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % (article 200 A , 13, et 158 - du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Le dividende sera détaché le 21 juin 2021 et mis en paiement le 23 juin 2021. Dans le cas où, lors de la date de détachement du coupon, la Société détiendrait, dans le cadre des autorisations données, une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau ». Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes : Au titre de l’Exercice REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION REVENUS NON ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION DIVIDENDES AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS 2017 24 563 143,88 € (*) soit 0,62 € par action _ _ 2018 30.941.351,22€ (*) soit 0,78 € par action _ _ 2019 _ 19.834.199,50€ (**) soit 0,50 € par action _ ( * ) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé et affecté au compte report à nouveau ( ** ) Distribution exceptionnelle d’une somme prélevée sur le poste « Autres réserves » Ce montant inclut le montant des sommes correspondant aux actions autodétenues non versées et affectées au compte Autres réserves. Cinquième résolution (Renouvellement de Madame Jacqueline HIMSWORTH en qualité d’administrateur ) . — L’Assemblée Générale renouvelle, à compter de ce jour, Madame Jacqueline HIMSWORTH en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Madame Jacqueline HIMSWORTH a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’ elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats Sixième résolution (Renouvellement de Monsieur Christopher HIMSWORTH en qualité d’administrateur) . — L’Assemblée Générale renouvelle, à compter de ce jour, Monsieur Christopher HIMSWORTH en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Monsieur Christopher HIMSWORTH a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats Septième résolution (Nomination de Monsieur Dominique HIMSWORTH, en remplacement de Monsieur Gordon HIMSWORTH, en qualité d’administrateur) . — L’Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, Monsieur Dominique HIMSWORTH en remplacement de Monsieur Gordon HIMSWORTH en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Monsieur Dominique HIMSWORTH a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats Huitième résolution (Renouvellement de Monsieur Marcel-Claude BRAUD en qualité d’administrateur) . — L’Assemblée Générale renouvelle, à compter de ce jour, Monsieur Marcel-Claude BRAUD en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Monsieur Marcel-Claude BRAUD a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Neuvième résolution (Renouvellement de Monsieur Sébastien BRAUD - en qualité d’administrateur) . — L’Assemblée Générale renouvelle, à compter de ce jour, Monsieur Sébastien BRAUD en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Monsieur Sébastien BRAUD a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Dixième résolution (Renouvellement de Madame Emilie BRAUD en qualité d’administrateur) . — L’Assemblée Générale renouvelle, à compter de ce jour, Madame Emilie BRAUD en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Madame Emilie BRAUD a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Onzième résolution (Renouvellement de Madame Cécile HELME GUIZON en qualité d’administrateur) . — L’Assemblée Générale renouvelle, à compter de ce jour, Madame Cécile HELME GUIZON en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Madame Cécile HELME GUIZON a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Douzième résolution (Renouvellement de Madame Alexandra MATZNEFF en qualité d’administrateur) . — L’Assemblée Générale renouvelle, à compter de ce jour, Madame Alexandra MATZNEFF en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Madame Alexandra MATZNEFF a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu'elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Treizième résolution (Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce (Vote ex post global )) . — L’Assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce telles qu’exposées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.2 du Document d’enregistrement universel 2020. Quatorzième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration) . — L'Assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’enregistrement universel 2020. Quinzième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur Général) . — L'Assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur Général, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’enregistrement universel 2020. Seizième résolution (Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration) . — L’Assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 et plus particulièrement le paragraphe 5.2.1.2 du Document d’enregistrement universel 2020. Dix-septième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Directeur général) . — L’Assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Directeur général, telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 et plus particulièrement le paragraphe 5.2.1.1 du Document d’enregistrement universel 2020. Dix-huitième résolution (Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs) . — L’Assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des Administrateurs, telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 et plus particulièrement le paragraphe 5.2.1.3 du Document d’enregistrement universel 2020. Dix-neuvième résolution (Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil) . — Dans le cadre de la politique de rémunération soumise à l’Assemblée Générale, l’Assemblée Générale décide de porter la somme fixe annuelle à allouer au Conseil d’Administration de 600.000 euros à 700 .000 euros. Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle décision. Vingtième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants et L.22-10-56 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et L.22-10-59 et suivants du Code de commerce (ou plans assimilés) ; ou de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la vingt-et-unième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire ; ou de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation. Ce programme est également destiné à permettre la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, (soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2020, 3.966.839 actions), étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action MANITOU dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera. La société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 60 € par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. A caractère extraordinaire Vingt-et-unième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-62 du Code de commerce à : Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de 24 mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10% des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2020 un plafond de 3.966.839 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ; Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ; Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation. La présente autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une durée maximum de 24 mois à compter de ce jour. Vingt-deuxième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants : Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’émission, à titre gratuit ou onéreux, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, d’actions ordinaires, et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros . A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-septième résolutions de la présente Assemblée. 4) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 5) Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions existantes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. 6) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 7) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-troisième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L 225-136, L.22-10-51, L.22-10-52, L. 22-10-54 et L. 228-92 : Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 22-10-54 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des vingt-deuxième, vingt-quatrième et vingt-septième résolutions de la présente Assemblée. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 22-10-54 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L 225-136, L.22-10-52, et L. 228-92 : Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, Conformément à l’article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-septième résolutions de la présente Assemblée Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-cinquième résolution (Autorisation d’augmenter le montant des émissions) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des vingt-deuxième à vingt-quatrième résolutions de la présente Assemblée, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée. Vingt-sixième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-130 et L.22-10-50 du Code de commerce : Délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L.22-10-50 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 8 millions d’euros, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. Confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-septième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147, L.22-10-53 et L. 228-92 du Code de commerce : Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des vingt-deuxième à vingt-quatrième résolutions de la présente Assemblée. Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-huitième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux) . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes : 1) Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code et les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L. 225-197-1, dudit Code, dans les conditions définies ci-après ; 2) Décide que les actions attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation ne pourront pas représenter plus de 2 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver les droits des bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions en cas d’opérations sur le capital de la Société pendant la période d’acquisition; 3) Décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an. Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée, fixée par le Conseil d’Administration, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation ne puisse être inférieure à deux ans. Par exception l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant le terme de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; 4) Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition minimale et l’éventuelle durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus, étant précisé que s'agissant des actions attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux, le Conseil d'Administration doit, soit (a) décider que les actions attribuées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions attribuées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer, décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement, procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution, constater les attributions définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant, le cas échéant, l’indisponibilité et la durée de celle-ci pendant l’éventuelle période de conservation, et lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ; 5) Décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ; 6) Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L.22-10-59 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit code ; 7) Constate que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. 8) Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre. Elle est donnée pour une période de trente-huit mois à compter de ce jour. Vingt-neuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 0,4 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans , à la moyenne des cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision fixant la date d'ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne. Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas d'émission d'actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l'abondement, d'incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes nécessaires à la libération desdites actions. Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Trentième résolution (Modification de l’article 12.2 des statuts (alignement des mandats des administrateurs représentant les salariés) . — L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide : de prévoir une durée de mandats d’une ou deux années pour les administrateurs représentant les salariés, afin d’aligner leurs termes, de compléter en conséquence l’alinéa 5 de l’article 12.2 des statuts avec le paragraphe suivant, le reste de l’article demeurant inchangé : «  Par exception, si un membre représentant les salariés est désigné ou renouvelé au cours du mandat de l’autre membre représentant les salariés, la durée de son mandat pourra exceptionnellement être d’une ou deux année(s) afin uniquement de permettre un alignement de l’échéance des mandats des deux administrateurs représentant les salariés. Dans cette hypothèse, il est précisé, qu’au cours de l’année où il arrive à échéance, ce mandat prendra fin à la date de l'arrivée du terme normal du mandat de l’autre administrateur représentant les salariés dont le mandat est en cours au jour de la nomination ou du renouvellement ». Trente-et-unième résolution (Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide : Concernant la référence de texte citée dans le cadre de l’absence de droit de vote double de modifier comme suit le troisième alinéa de l’article 9 des statuts afin d’actualiser le numéro de l’article du Code de Commerce cité suite à la recodification opérée par l’Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 , le reste de l’article demeurant inchangé : «  Chaque action donne droit à une voix au sein des assemblées générales d’actionnaires. Par dérogation à l’article L.22-10-46 du Code de commerce, les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis plus de deux ans au moins au nom du même actionnaire ne bénéficient pas d’un droit de vote double  ». Concernant le texte mentionné dans le cadre de la fixation de la rémunération du Président du Conseil d’administration de modifier comme suit la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 14 des statuts afin de mettre à jour la référence de texte a suite à la recodification opérée par l’Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 , le reste de l’article demeurant inchangé : « La rémunération du Président est fixée par le Conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article L.22-10-8 du Code de commerce » Concernant la référence à la fixation de la rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués de modifier comme suit le paragraphe 8 de l’article 17 des statuts afin de mettre à jour la référence de texte a suite à la recodification opérée par l’Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 , le reste de l’article demeurant inchangé : « La rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués est fixée par le Conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article L.22-10-8 du Code de commerce.» Trente-deuxième résolution ( Pouvoirs pour les formalités) . — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ----------------------------------- Participation à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale, de voter par correspondance ou bien de se faire représenter par un mandataire de son choix. Toutefois, par mesure de précaution, il est rappelé que la Société encourage vivement ses actionnaires à voter par correspondance ou donner pouvoir au président, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet qui sera disponible dans la rubrique dédiée aux assemblées générales 2021 sur le site de la Société www.manitou-group.com , et que, dans l'hypothèse où des actionnaires souhaiteraient assister à l'Assemblée, l’accueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque et au respect des règles de distanciation sociale pendant toute la durée de l’Assemblée. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 15 juin 2021, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif , cette inscription en compte le 15 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. Pour les actionnaires au porteur , l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n
    Bulletin BALO n°57 du 12/05/2021, affaire n°2101618
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 04/12/2020
    Numéro d’affaire : 2004687
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.668.399 Euros Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 RCS Nantes - APE–NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 DÉCEMBRE 2020 Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués le lundi 21 décembre 2020 en Assemblée Générale Ordinaire à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) (*). (*) Avertissement Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19, et par mesure de précaution, la Société encourage vivement ses actionnaires à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président , selon les conditions indiquées en fin d’avis. Dans l'hypothèse où des actionnaires souhaiteraient assister à l'Assemblée, il est rappelé que l’accueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque pendant toute la durée de l’Assemblée. Par ailleurs, les actionnaires sont informés que le traditionnel cocktail à l'issue de l'Assemblée ne se tiendra pas cette année. En outre, en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale des actionnaires pourraient évoluer. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux Assemblées Générales 2020 sur le site de la Société www.manitou-group.com . L’Assemblée Générale Ordinaire sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : Distribution exceptionnelle de sommes prélevées sur les réserves ; Ratification de la nomination provisoire de Madame Alexandra Matzneff en qualité d’administratrice ; Pouvoirs pour effectuer les formalités. ________________ Participation à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire qui pourrait rendre nécessaire un aménagement des modalités d’organisation de l’Assemblée Générale), de voter par correspondance ou bien de se faire représenter par un mandataire de son choix. Toutefois, par mesure de précaution, il est rappelé que la Société encourage vivement ses actionnaires à voter par correspondance ou donner pouvoir au Président , en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet qui sera disponible dans la rubrique dédiée aux Assemblées Générales 2020 sur le site de la Société www.manitou-group.com , et que dans l'hypothèse où des actionnaires souhaiteraient assister à l'Assemblée, l’accueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque pendant toute la durée de l’Assemblée. En outre, en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale des actionnaires pourraient évoluer. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site de la Société www.manitou-group.com . Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 17 décembre 2020, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif , cette inscription en compte le 17 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. Pour les actionnaires au porteur , l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale. — L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’Assemblée Générale. Il peut (1) assister personnellement à cette Assemblée Générale (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire qui pourrait rendre nécessaire un aménagement des modalités d’organisation de l’Assemblée Générale) ou (2) y participer à distance, soit en donnant pouvoir au Président ou à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce, soit en votant par correspondance. (1) Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : pour l’actionnaire au nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation (ou se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité). pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. (2) Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou à une autre personne pourront : pour l’actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation. pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée, ces demandes devant être reçues à Société Générale Securities Services, Services Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier qui devra transmettre ces documents à la Société Générale Securities Services, Services Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est également mis à en ligne sur le site de la société www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs - Assemblées Générales) depuis le 30 novembre 2020. Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 21 décembre 2020, nom, prénom, adresse, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; pour l’actionnaire au porteur : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 21 décembre 2020, en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. L’actionnaire devra ensuite impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la Société Générale Securities Services, Services Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée (article R. 225-85 du Code de commerce). Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 17 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. À cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété ni aucune autre opération réalisée après le 17 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.225-85 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution. — Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Questions écrites. — Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 15 décembre 2020 (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées au Président du Conseil d’administration au plus tard le 15 décembre 2020 par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] ou par lettre recommandée avec accusé de réception à : Manitou, « Question écrite pour l’Assemblée Générale », Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex. Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs). Documents mis à la disposition des actionnaires. — Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de Manitou, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex. Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.225-73-1 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société, www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs), depuis le 30 novembre 2020 (soit 21 jours avant l’Assemblée Générale). Le Conseil d’administration
    Bulletin BALO n°146 du 04/12/2020, affaire n°2004687
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 16/11/2020
    Numéro d’affaire : 2004536
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.668.399 Euros Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 – 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 RCS Nantes – APE – NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Mesdames, Messieurs les actionnaires sont avisés qu’ils seront réunis le lundi 21 décembre 2020 en Assemblée Générale Ordinaire à 10h45 au siège social de la Société : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) (*). (*) Avertissement Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19, et par mesure de précaution, la Société encourage vivement ses actionnaires à voter par correspondance ou à donner pouvoir au président, selon les conditions indiquées en fin d’avis. Dans l'hypothèse où des actionnaires souhaiteraient assister à l'Assemblée, il est rappelé que l’accueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque pendant toute la durée de l’Assemblée. En outre, en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale des actionnaires pourraient évoluer. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux assemblées générales 2020 sur le site de la Société www.manitou-group.com . L’Assemblée Générale Ordinaire sera invitée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Distribution exceptionnelle de sommes prélevées sur le s réserves ; Ratification de la nomination provisoire de Madame Alexandra Matzneff en qualité d’administratrice ; Pouvoirs pour les formalités. Texte des projets de résolutions Première résolution (Distribution exceptionnelle de sommes prélevées sur le s réserves ). — L’Assemblée Générale décide de distribuer à titre exceptionnel la somme de 0.50 euro brut par action pour chacune des 39 668 399 actions composant le capital de la Société, soit un montant global de 19 834 199,50 euros. Cette somme sera prélevée sur le poste « Autres réserves » qui sera ramené de 315 338 056,76 euros à 295 503 857,26 euros. Lorsqu’elle est versée à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, la distribution est soumise soit, à un prélèvement forfaitaire unique sur la distribution brute au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % (article 200 A, 13, et 158 du Code général des impôts). Elle est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Le coupon sera détaché le 23 décembre 2020 et la mise en paiement interviendra le 2 8 décembre 2020. Dans le cas où, lors de la date de détachement du coupon, la Société détiendrait , dans le cadre des autorisations données , une partie de ses propres actions, le montant correspondant non versé en raison de cette détention serait affecté au compte «  Autres réserves  » . Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant, il a été distribué les dividendes suivants : Au titre de l’exercice Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles à la réfaction Dividendes Autres revenus distribués 2016 17 035 729 € (*) soit 0,43 € par action - - 2017 24 563 143,88 € (*) soit 0,62 € par action - - 2018 30.941.351,22 € (*) soit 0,78 € par action (*) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et affecté au compte report à nouveau Il est également précisé que l’Assemblée Générale annuelle du 18 juin 2020 a décidé d’affecter l’intégralité du bénéfice de l’exercice 2019 au compte report à nouveau. Deuxième résolution (Ratification de la nomination provisoire de Madame Alexandra Matzneff en qualité d’administratrice). — L’Assemblée Générale ratifie le mandat d’administratrice de Madame Alexandra Matzneff, cooptée par décision du Conseil d’administration du 9 novembre 2020, en remplacement de Madame Carole Lajous, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Troisième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra. -------------------------- Participation à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale, de voter par correspondance ou bien de se faire représenter par un mandataire de son choix. Toutefois, par mesure de précaution, il est rappelé que la Société encourage vivement ses actionnaires à voter par correspondance ou donner pouvoir au président, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet qui sera disponible dans la rubrique dédiée aux assemblées générales 2020 sur le site de la Société www.manitou-group.com , et que dans l'hypothèse où des actionnaires souhaiteraient assister à l'Assemblée, l’accueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque pendant toute la durée de l’Assemblée. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 17 décembre 2020, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif , cette inscription en compte le 17 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. Pour les actionnaires au porteur , l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation (ou se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité). pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou à une autre personne pourront : pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation. pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée, ces demandes devant être reçues à Société Générale Securities Services, Services Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier qui devra transmettre ces documents à la Société Générale Securities Services, Services Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration pourra également être téléchargé sur le site de la société (rubrique investisseurs - assemblée générales) à compter du 30 novembre 2020. Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée Générale, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la Société (rubrique investisseurs - assemblée générales). Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles Assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 21 décembre 2020, nom, prénom, adresse, ainsi que les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; pour l’actionnaire au porteur : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 21 décembre 2020, en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom , prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. L’actionnaire, devra ensuite impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la Société Générale Securities Services, Services Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée (article R. 225-85 du Code de commerce). Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 17 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. À cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété ni aucune autre opération réalisée après le 17 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.225-85 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution. — Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée, date de limite de réception, l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105, L.225-120 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour motivées ou de projets de résolutions doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social (« Manitou – Point à l’ordre du jour ou Projet de résolution pour l’Assemblée Générale », Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex) ou par mail à l’adresse suivante : [email protected] . La demande doit être accompagnée : — du point à mettre à l’ordre du jour ainsi que de sa motivation ; ou — du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs et, le cas échéant des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d'administration ; et — d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce susvisé. En outre, l’examen par l’Assemblée des points à l’ordre du jour ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes conditions au 17 décembre 2020, zéro heure, heure de Paris. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution, présentés par des actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, seront publiés dans les conditions de l’article R.225-73-1 du Code de commerce sur le site Internet de la Société, www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs). Questions écrites. — Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 15 décembre 2020 (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées au plus tard le 15 décembre 2020 par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] ou par lettre recommandée avec accusé de réception à : Manitou, « Question écrite pour l’Assemblée Générale », Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs). Documents mis à la disposition des actionnaires. — Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de Manitou, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à Société Générale Securities Services, Services Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 ou Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront disponibles sur le site internet de la Société, www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs), au plus tard à compter du 30 novembre 2020 (soit 21 jours avant l’Assemblée Générale). Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions présentées par les actionnaires ainsi que le cas échéant, tout modification apportée aux modalités de participation. Le Conseil d’administration
    Bulletin BALO n°138 du 16/11/2020, affaire n°2004536
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 15/07/2020
    Numéro d’affaire : 2003219
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : MANITOU BF Société anonyme au capital de 39.668.399 Euros Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis 857 802 508 RCS Nantes – APE – NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 I. Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 , publiés dans le d ocument d’enregistrement universel 201 9 intégrant le rapport financier annuel 201 9 (diffusé et mis en ligne sur le site de l’AMF le 21 avril 20 20 ) ainsi que la proposition d’affectation du résultat publiée au BALO le 6 mai 20 20 dans l’avis préalable, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale du 1 8 juin 20 20 . II. Attestations des commissaires aux comptes (Extraits du rapport) 1. Opinion sur les comptes annuels «  Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » « JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS - POINTS CLÉS DE L’AUDIT En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément . PROVISIONS POUR GARANTIES RISQUE IDENTIFIE La société comptabilise des provisions pour garanties et campagnes de rappel de matériels, destinées à couvrir, d’une part le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées, et d’autre part les coûts de remise à niveau du matériel vendu et du parc de machines concerné dans le cas de dysfonctionnements significatifs ou dangereux. Ces provisions, d’un montant global de 10,1 millions d’euros au 31 décembre 2019, sont constituées au moment de la vente des machines aux réseaux ou à la clientèle finale pour les garanties, et au moment où le dysfonctionnement est identifié pour les campagnes de rappels. Le montant de la provision pour garantie couvre la garantie contractuelle ainsi que son éventuelle extension. Ce montant est déterminé à partir de projections de données statistiques historiques. Le montant de la provision pour campagnes de rappel de matériels est déterminé sur la base du coût unitaire de remise à niveau appliqué au parc de machines concerné. Nous avons considéré que l’évaluation de ces provisions constitue un point clé de l’audit dans les comptes annuels en raison de leur importance pour la compréhension des comptes, de la multiplicité des éléments entrant dans leur calcul (moyenne des coûts de garantie sur les cinq dernières années, dates de mise en service des machines, taux de recours fournisseurs, taux de marge sur pièces de rechange) et de leur sensibilité aux hypothèses retenues par la direction. NOTRE Réponse Nos travaux ont notamment consisté à : - Prendre connaissance du processus de recensement et d’évaluation de ces provisions ; - Tester les contrôles clés mis en place par la direction que nous avons estimés les plus pertinents pour déterminer les coûts ayant servi de base à cette évaluation, et notamment ceux relatifs aux différents taux utilisés dans les estimations ; - Évaluer la pertinence de la méthodologie retenue par la société ; - Apprécier le bien-fondé des hypothèses utilisées pour la détermination des provisions pour garanties, en vérifiant l’ensemble des données et calculs sous tendant ces hypothèses ; - Revoir sur une base de tests les calculs effectués ; - Apprécier les jugements exercés par la direction et le caractère approprié des informations données dans la note 11 de l’annexe aux comptes annuels ; - Comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes. LITIGE JCB RISQUE IDENTIFIE La société Manitou a été assignée en mai 2017 par la société J.C. Bamford Excavators Limited (JCB) pour contrefaçon de deux brevets, comme indiqué en note 3 de l’annexe aux comptes annuels. La demande devant le tribunal français s’élevait initialement à 20 millions d’euros à parfaire. En décembre 2018, la société JCB a assigné Manitou BF en contrefaçon sur un troisième brevet. La procédure judiciaire s’est poursuivie au cours de l’année 2019 et la société JCB a porté son évaluation du préjudice à 190 millions d’euros. La société Manitou considère, d’une part, que toute estimation financière du risque réellement encouru n’est pas déterminable compte tenu des éléments dont elle dispose en l’état de l’avancement des procédures, et d’autre part, qu’une sortie de ressource significative est peu probable eu égard aux éléments avancés pour sa défense. Au regard de ces éléments, aucune provision n’a été constituée dans les comptes annuels au titre de ces demandes. La société a uniquement comptabilisé dans ses comptes 2019 les frais de procédure relatifs à ce litige, comme indiqué dans la note 7.3.4 « Faits significatifs – Suivi du litige pour contrefaçon » de l’annexe aux comptes annuels. Nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l’audit en considération de son importance potentielle sur les comptes de la société et dans la mesure où l’estimation du risque encouru nécessite, à la clôture, une part importante de jugement liée à l’incertitude relative au dénouement de ce litige. NOTRE Réponse Nos travaux ont notamment consisté à : - Examiner les procédures mises en œuvre par la société afin d’estimer le risque lié à ce litige ; - Prendre connaissance de l’analyse du risque effectuée par la société ; - Apprécier le bien-fondé de l’absence de provision (hors frais de procédures) à la lumière de la documentation fournie par la société, des pièces versées à la procédure et des consultations écrites obtenues des conseils externes ; - Apprécier le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction pour estimer le montant de la provision pour frais de procédures ; - Analyser les éléments de documentation des demandes des parties adverses et des éléments de défense de la société ; - Analyser, le cas échéant, la substance des jugements rendus par les Tribunaux ; - Vérifier le caractère approprié des informations relatives à ce litige présentées dans l’annexe des comptes annuels. VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration arrêté le 3 mars 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. INFORMATIONS DONNÉES DANS LE RAPPORT DE GESTION ET DANS LES AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ANNUELS ADRESSÉS AUX ACTIONNAIRES Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D. 441-4 du code de commerce. INFORMATIONS RELATIVES AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-3 et L.225-37-4 du code de commerce. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-37-3 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. AUTRES INFORMATIONS En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.  » 2 . Opinion sur les comptes consolidés «  Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » «  OBSERVATION Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 1.1 .1 « Normes et interprétations appliquées – Application et interprétation des normes et règlements » aux comptes consolidés relative aux évolutions des normes, interprétations et amendements d’application obligatoire au 1er janvier 2019 et en particulier au changement de méthode résultant de l’application de la norme IFRS 16 « Contrats de location », dont l’incidence sur les états financiers au 1er janvier 2019 est présentée en note 4 «Incidence des nouvelles normes » aux comptes consolidés. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS - POINTS CLÉS DE L’AUDIT En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément. PROVISIONS POUR GARANTIES RISQUE IDENTIFIE Comme précisé dans la note 11 aux comptes consolidés le Groupe comptabilise des provisions destinées à couvrir, d’une part le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées, et d’autre part les coûts de remise à niveau du matériel vendu et du parc de machines concerné dans le cas de dysfonctionnements significatifs ou dangereux. Ces provisions, d’un montant global de 20,2 millions d’euros au 31 décembre 2019, sont constituées au moment de la vente des machines aux réseaux ou à la clientèle finale pour les garanties, et au moment où un dysfonctionnement significatif ou dangereux est identifié pour les campagnes de rappels. Le montant de la provision pour garantie couvre la garantie contractuelle ainsi que son éventuelle extension après étude au cas par cas. Ce montant est déterminé à partir de projections de données statistiques historiques. Le montant de la provision pour campagnes de rappel de matériels est déterminé sur la base du coût unitaire de remise à niveau appliqué au parc de machines concerné. Nous avons considéré que l’évaluation de ces provisions constitue un point clé de l’audit car elle comporte un risque important d’anomalies significatives dans les comptes consolidés en raison de la multiplicité des éléments entrant dans leur calcul (moyenne des coûts de garantie sur les cinq dernières années, dates de mise en service des machines, taux de recours fournisseurs, taux de marge sur pièces de rechange) et de leur sensibilité aux hypothèses retenues par la direction. NOTRE Réponse Nos travaux ont notamment consisté à : - prendre connaissance du processus de recensement de la population soumise à garantie ou devant faire l’objet d’une campagne de rappel et d’évaluation de ces provisions ; - tester les contrôles clés mis en place par la direction que nous avons estimés les plus pertinents pour déterminer les coûts ayant servi de base à cette évaluation, et ainsi que ceux relatifs aux différents taux utilisés dans les estimations ; - apprécier la pertinence de la méthodologie retenue par le Groupe ; - apprécier le bien-fondé des hypothèses utilisées pour la détermination des provisions pour garanties, en vérifiant l’ensemble des données et calculs sous tendant ces hypothèses ; - revoir sur une base de tests les calculs effectués ; - comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes ; - apprécier le caractère approprié des informations données dans la note 11.1 aux comptes consolidés. ÉVALUATION DES PROVISIONS POUR LITIGES - LITIGE POUR CONTREFAÇON RISQUE IDENTIFIE Le groupe Manitou a été assigné en mai 2017 par la société J.C. Bamford Excavators Limited (JCB) en France, au Royaume-Uni puis en Italie, pour contrefaçon de deux brevets, comme indiqué en note 11.2 aux comptes consolidés. Les demandes devant le tribunal français s’élevaient initialement à 20 millions d’euros à parfaire et à un montant supérieur à 10 millions de livres sterling devant le tribunal anglais. Les demandes financières n’ont pas été précisées pour l’Italie. En décembre 2018, la société JCB a assigné Manitou BF, en France et au Royaume Uni, en contrefaçon sur un troisième brevet, puis en Italie en 2019. La procédure judiciaire s’est poursuivie au cours de l’année 2019 et la société JCB a porté son évaluation du préjudice à 190 millions d’euros. Le groupe Manitou considère, d’une part, que toute estimation financière fiable du risque réellement encouru n’est pas déterminable compte tenu des éléments dont il dispose en l’état de l’avancement des procédures, et d’autre part, qu’une sortie de ressource significative est peu probable eu égard aux éléments avancés pour sa défense. Au regard de ces éléments, aucune provision n’a été constituée dans les comptes consolidés au titre de ces demandes. Le Groupe a uniquement comptabilisé dans ses comptes 2019 les frais de procédure relatifs à ce litige, comme indiqué dans la note 11.2 de l’annexe aux comptes consolidés. Nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l’audit en considération de son importance potentielle sur les comptes du groupe et dans la mesure où l’estimation du risque encouru nécessite, à la clôture, une part importante de jugement liée à l’incertitude relative au dénouement de ce litige. NOTRE Réponse Nos travaux ont notamment consisté à : - examiner les procédures mises en œuvre par le Groupe afin d’estimer le risque lié à ce litige ; - prendre connaissance de l’analyse du risque effectuée par le Groupe ; - apprécier le bien-fondé de l’absence de provision (hors frais de procédures) à la lumière de la documentation fournie par la société, des pièces versées à la procédure et des consultations écrites obtenues des conseils externes ; - apprécier le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction pour estimer le montant de la provision pour frais de procédures ; - Analyser les éléments de documentation des demandes des parties adverses et des éléments de défense de la société ; - Apprécier, le cas échéant, la substance des jugements rendus par les Tribunaux ; - Apprécier le caractère approprié des informations relatives à ce litige présentées dans la note 11.2 «   Passifs éventuels » aux comptes consolidés. TRANSITION À LA NORME IFRS 16 – CONTRATS DE LOCATION RISQUE IDENTIFIE Comme indiqué dans la note 4 aux comptes consolidés au 31 décembre 2019, le groupe a adopté la nouvelle norme sur les contrats de location au 1er janvier 2019 selon la méthode rétrospective simplifiée. Selon cette nouvelle norme, l’ensemble des contrats de location fait l’objet d’un modèle unique de comptabilisation pour les preneurs, avec la reconnaissance d’un « droit d’utilisation » à l’actif et d’une dette de loyers au passif. Le groupe a choisi d’appliquer certaines mesures de simplification décrites dans la note 4, dont celle permettant de conserver, à la date de transition, l’identification des contrats de location faite selon les anciennes normes. Le groupe a déterminé la dette de loyers à la date de transition en tenant compte notamment, pour chaque contrat, de la durée de location résiduelle, de la nature des paiements futurs et du taux marginal d’emprunt au 1er janvier 2019 déterminé sur la durée résiduelle du contrat. L’application de la norme IFRS 16 a ainsi généré au 1er janvier 2019 une augmentation de la dette nette de 15,5 millions d’euros et des actifs de droits d’utilisation de 14,2 millions d’euros. Le groupe a par ailleurs diminué le montant de ses capitaux propres d’ouverture de 1 million d’euros net d’impôts différés pour refléter l’effet cumulatif de la première application de la norme (incluant l’impact d’alignement des durées d’amortissement des agencements avec la durée de location du bien). Compte tenu de la forte volumétrie des données à collecter et du degré de jugement de la direction que requièrent l’identification des composantes location dans certains contrats, la détermination de la durée de location résiduelle et du taux marginal d’emprunt, nous avons considéré la première application au 1er janvier 2019 de la nouvelle norme sur les contrats de location comme un point clé de l’audit. NOTRE Réponse Notre approche a consisté à apprécier la pertinence et la conformité aux principes comptables applicables de la méthodologie retenue par le Groupe pour déterminer les principales hypothèses. Nos travaux ont notamment consisté à : - Apprécier l’exhaustivité de la base de données des contrats utilisée en comparant les contrats de location retenus avec ceux relatifs aux « locations opérationnelles » identifiées selon l’ancienne norme   ; - Sélectionner un échantillon de contrats pour lesquels nous avons : + Apprécié, compte tenu des caractéristiques propres du contrat, la conformité du retraitement opéré par rapport aux principes comptables ; + Corroboré les informations collectées pour l’évaluation de la dette de loyers et du droit d’utilisation avec les données propres du contrat ; + S’agissant de la durée de location résiduelle retenue à la date de transition, apprécié la pertinence des critères pris en compte par la direction pour la déterminer ; + S’agissant du taux marginal d’emprunt à la date de transition, apprécié la conformité de la méthodologie retenue avec les principes comptables ; - Réaliser, sur la base des contrats sélectionnés, un test de détail qui permet de recalculer la dette et le droit d’utilisation en fonction des hypothèses clés retenues telles que la durée des contrats et les taux d’actualisation renseignés dans l’outil de suivi sur base des informations indiquées dans les contrats sélectionnés ; - Apprécier si les notes annexes donnent une information exacte et appropriée sur les ajustements liés à l’adoption de la nouvelle norme, les principes comptables appliqués et les principaux jugements exercés par le groupe. VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d’administration. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration arrêté le 3 mars 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par l’article L. 225-102-1 du code de commerce figure dans le rapport de gestion du groupe, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 823-10 de ce code, les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes consolidés et doivent faire l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant.  » Orvault et Saint-Herblain, le 15 avril 20 20 Les commissaires aux comptes RSM Ouest KPMG Audit Jean-Michel Picaud Vincent Broyé Gwenael Chedaleux
    Bulletin BALO n°85 du 15/07/2020, affaire n°2003219
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 01/06/2020
    Numéro d’affaire : 2002043
    Description : MANITOU BF Société A nonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.668.399 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 R.C.S. Nantes . AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 JUIN 2020 Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 18 juin 2020 à 10h au siège social de la s ociété : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) (*). (*) Avertissement – COVID-19 : Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter les rassemblements collectifs et les déplacements pour des motifs sanitaires, les modalités d’organisation et de participation des actionnaires à l’Assemblée Générale devant se tenir le 18 juin 2020 sont aménagées. Conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’Assemblée Générale Mixte de la société du 18 juin 2020, sur décision du Conseil d’Administration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet qui sera disponible dans la rubrique dédiée à l’Assemblée G énérale 2020 sur le site de la s ociété www.manitou-group.com . Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020 sur le site de la s ociété www.manitou-group.com . Dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, la société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique, lorsque cette modalité est prévue, à l’adresse suivante : [email protected] . La société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés. L’Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2019 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019 ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constat de l’absence de convention nouvelle ; Affectation du résultat de l’exercice ; Approbation des informations visées au I de l’article L.225-37-3 du Code de commerce ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d’Administration ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel Denis, Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. A caractère extraordinaire Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la s ociété par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien de droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Autorisation d’augmenter le montant des émissions ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital, sort des rompus ; Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’articl e L. 3332-21 du code du travail  ; Modification et mise en harmonie de divers articles des statuts ; Modification de l’article 3 des statuts et modification de son objet social ; Modification de l’article 9 des Statuts : franchissement de seuil : abaissement du seuil statutaire ; Modification et mise en harmonie des statuts conformément à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 ; Modification de l’article 15 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs ; Faculté d’octroyer aux actionnaires une option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions et modification corrélative de l’article 22 des statuts ; Prévoir que les références textuelles auxquelles il est fait référence seront adaptées en cas de changement de codification ; Pouvoirs pour effectuer les formalités. ------------------------ Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L'A ssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l' A ssemblée, soit le 16 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée. Pour les actionnaires au porteur, l'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par le teneur de compte. Avertissement : nouveau traitement des abstentions La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en Assemblées Générales d’actionnaires : alors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine Assemblée, celles-ci sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour l’adoption des résolutions. Les formulaires de vote à distance ont en conséquence été modifiés afin de permettre à l’actionnaire d’exprimer de manière distincte un vote négatif ou une abstention sur les différentes résolutions soumises à l’Assemblée. Modalités particulières de « participation » à l’ A ssemblée G énérale dans le contexte de crise sanitaire Conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’Assemblée Générale Mixte de la société du 18 juin 2020, sur décision du Conseil d’Administration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister à l’Assemblée physiquement. Les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; Adresser une procuration à la société sans indication de mandat (pouvoir au président) ; Voter par correspondance. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier postal. L e formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir est mis en ligne sur le site de la société ( www.manitou-group.com ). L es actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l' A ssemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou de pouvoir devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de la Société Générale par voie postale à l’adresse suivante : Société Générale, Service des Assemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, au plus tard le 15 juin 2020 (trois jours avant la tenue de l' A ssemblée) . Les mandats à un tiers peuvent valablement parvenir aux services de la Société Générale, par voie postale à l’adresse suivante : Société Générale, Service des Assemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 , jusqu'au quatrième jour précédant la date de l' A ssemblée G énérale, à savoir au plus tard le 14 juin 2020. Le mandataire ne pourra assister physiquement à l’Assemblée. Il devra nécessairement adresser ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose, à la société ou à son intermédiaire habilité, par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] , via le formulaire sous la forme d’un vote par correspondance, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l' A ssemblée, à savoir au plus tard le 14 juin 2020. Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à l' A ssemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société par voie électronique : [email protected] , dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Dépôt de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à la société une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Droit de communication des actionnaires Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société ( www.manitou-group.com ). Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l' A ssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à dispositio n, sur demande à l’adresse mail  : [email protected] . Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à l’adresse suivante : [email protected] (ou par courrier à Manitou BF, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex). Dans ce cadre, vous êtes invités à faire part dans votre demande de l’adresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés, afin que nous puissions valablement vous adresser lesdits documents par mail, conformément à l’article 3 de l’Ordonnance précitée. Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes. Questions écrites E xceptionnellement jusqu’au 16 juin 2020 8h00 (le délai ayant été allongé compte-tenu du contexte particulier), tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil d’Administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites doivent être envoyées, de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social). Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet www.manitou-group.com (rubrique Relations Investisseurs). Le Conseil d'Administration
    Bulletin BALO n°66 du 01/06/2020, affaire n°2002043
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/05/2020
    Numéro d’affaire : 2001314
    Description : MANITOU BF Société A nonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.668.399 Euros. Siège social : 430, rue de l' Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 R.C.S. Nantes . AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Les actionnaires de la Société sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 18 juin 2020 à 10h au siège social de la Société : 430, rue de l' Aubinière , Ancenis (44150) (*). (*) Avertissement – COVID-19 : Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d’organisation et de participation des actionnaires à l’Assemblée Générale devant se tenir le 18 juin 2020 sont aménagées. Conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’Assemblée Générale Mixte de la Société du 18 juin 2020, sur décision du Conseil d’Administration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet qui sera disponible dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020 sur le site de la Société www.manitou-group.com/ . Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020 sur le site de la Société www.manitou-group.com/ . Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique, lorsque cette modalité est prévue, à l’adresse suivante : [email protected] . La Société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés. L’Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2019 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019 ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constat de l’absence de convention nouvelle ; Affectation du résultat de l’exercice ; Approbation des informations visées au I de l’article L.225-37-3 du Code de commerce ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline Himsworth , Présidente du Conseil d’Administration ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel Denis, Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. A caractère extraordinaire Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou d’une société du groupe) avec maintien de droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Autorisation d’augmenter le montant des émissions ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital, sort des rompus ; Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail ; Modification et mise en harmonie de divers articles des statuts ; Modification de l’article 3 des statuts et modification de son objet social ; Modification de l’article 9 des statuts  : franchissement de seuil : abaissement du seuil statutaire ; Modification et mise en harmonie des statuts conformément à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 ; Modification de l’article 15 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs ; Faculté d’octroyer aux actionnaires une option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions et modification corrélative de l’article 22 des statuts ; Prévoir que les références textuelles auxquelles il est fait référence seront adaptées en cas de changement de codification ; Pouvoirs pour effectuer les formalités. Texte des projets de résolutions A caractère ordinaire Première résolution ( Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2019 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice 2019, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 70.700.087,30 €. L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 442.075 €, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution ( E xamen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés de l’exercice 2019, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 95.756.651 € (dont part du groupe 95.624.625 €). Troisième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constat de l’absence de convention nouvelle) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, constate l’absence de convention nouvelle au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Quatrième résolution ( Affectation du résultat de l’exercice) . — 1. L’Assemblée Générale constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2019 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 70.700.087,30 € dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2. L’Assemblée Générale décide d’affecter intégralement le bénéfice de l’exercice distribuable au compte « report à nouveau », le portant ainsi comme suit : - Bénéfice net comptable 70 700 087,30 - Report à nouveau antérieur 155 339 832,19 Bénéfice distribuable 226 039 919,49 - Dotation à la réserve légale 0,0 0 - Distribution de dividendes 0,0 0 - Soit un nouveau report 226 039 919,49 Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2019, il a été distribué les dividendes suivants : Au titre de l’exercice R evenus éligibles à la réfaction R evenus non éligibles à la réfaction D ividendes A utres revenus distribués 2016 17 035 729 € ( * ) soit 0,43 € par action - - 2017 24 563 143,88 € ( * ) soit 0,62 € par action - - 2018 30.941.351,22 € ( * ) soit 0,78 € par action - - ( * ) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et affecté au compte report à nouveau Cinquième résolution (Approbation des informations visées au I de l’article L.225-37-3 du Code de commerce) . — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L.225-37-3 du Code de commerce telles qu’exposées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.2 du Document d’Enregistrement Universel 2019. Sixième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline Himsworth , Présidente du Conseil d’Administration) . — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-100 III du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Mme Jacqueline Himsworth , en raison de son mandat de Présidente du Conseil d ’A dministration, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’Enregistrement Universel 2019. Septième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel Denis, Directeur Général) . — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-100 III du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Michel Denis, en raison de son mandat de Directeur Général, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.3 du Document d’Enregistrement Universel 2019. Huitième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration) . — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération, en raison de son mandat, du Président du Conseil d’ A dministration telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 et plus particulièrement le paragraphe 5.2.1.2 du Document d’Enregistrement Universel 2019. Neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général) . — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération, en raison de son mandat, du Directeur Général, telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 et plus particulièrement le paragraphe 5.2.1.1 du Document d’Enregistrement Universel 2019. Dixième résolution (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs) . — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération, en raison de leur mandat, des administrateurs, telle qu’exposée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.2.1 et plus particulièrement le paragraphe 5.2.1.3 du Document d’Enregistrement Universel 2019. Onzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : - de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou - de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou - de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce (ou plans assimilés) ; ou - de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou - de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou - de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la douzième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire ; ou - de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou - de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation. Ce programme est également destiné à permettre la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : - le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, (soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2019, 3.966.839 actions), étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action Manitou dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; - le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’ internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’ internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 60 € par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être sup érieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. A caractère extraordinaire Douzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce à : - Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de 24 mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10% des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2019, un plafond de 3.966.839 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ; - Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ; - Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et - Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation. La présente autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une durée maximum de 18 mois à compter de ce jour. Treizième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou d’une société du groupe) avec maintien de droit préférentiel de souscription) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants : 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’émission, à titre gratuit ou onéreux, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : - d’actions ordinaires, - et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, - et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des quatorzième, quinzième et dix-huitième résolutions de la présente Assemblée. 4) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 5) Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions existantes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. 6) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 7) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Quatorzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une Société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou d’une Société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de c ommerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L 225-136, L. 225-148 et L. 228-92 : 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier), soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : - d’actions ordinaires, - et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, - et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-148 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des treizième, quinzième et dix-huitième résolutions de la présente Assemblée. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. 6) Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. 7) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1 ) , le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 8) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 9) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Quinzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L 225-136 et L. 228-92 : 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : - d’actions ordinaires, - et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, - et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20 % du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des treizième, quatorzième et dix-huitième résolutions de la présente Assemblée. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. 6) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1 ) , le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 7) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 8) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Seizième résolution (Autorisation d’augmenter le montant des émissions) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des treizième à quinzième résolutions, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée. Dix-septième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce : 1) Délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. 2) Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 4) Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 8 millions d’euros, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 5) Confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. 6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147 et L. 228-92 du Code de commerce : 1) Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des treizième à quinzième résolutions de la présente Assemblée. 4) Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. 5) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux) . — L'Assemblée Générale , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes : Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code et les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L. 225-197-1, II dudit Code, dans les conditions définies ci-après ; Décide que les actions attribuées en vertu de cette autorisation ne pourront pas représenter plus de 2 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration ; Décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an. Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée, fixée par le Conseil d’ A dministration, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation ne puisse être inférieure à deux ans. Par exception l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant le terme de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : ● déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; ● fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition minimale et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus étant précisé que s'agissant des actions attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux, le Conseil d'Administration doit, soit (a) décider que les actions attribuées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions attribuées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; ● prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; ● constater les attributions définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; ● inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci pendant la période de conservation, et lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ; Décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ; Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit code ; Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre. Elle est donnée pour une période de trente-huit mois à compter de ce jour. Vingtième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 1) Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. 2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. 4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 0,4 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société . 5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1 ) de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans (ou de tout autre pourcentage maximum prévu par les dispositions légales applicables au moment de la fixation du prix) , à la moyenne des cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision fixant la date d'ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne. 6) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote . Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires et pourra décider en cas d'émission d'actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l'abondement, d'incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes nécessaires à la libération desdites actions. Vingt-et-unième résolution (Modification et mise en harmonie de divers articles des statuts) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide : 1) Concernant la référence obsolète à l’appel public à l’épargne de l’article 1 « Forme » : - de supprimer la référence à l’appel public à l’épargne supprimée depuis l'ordonnance du 22 janvier 2009 ; - de supprimer en conséquence la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 1 des statuts  ; - de supprimer le quatrième alinéa de l’article 1 des statuts devenu obsolète, le reste de l’article demeurant inchangé. « La Société a été constituée sous forme d'une Société Anonyme à Conseil d'Administration ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° B 857.802.508. Les actionnaires de la Société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à Directoire et Conseil de Surveillance au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 juillet 1998. Les actionnaires de la Société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à Conseil d’Administration au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 2009. » 2) Concernant les franchissements de seuils de l’article 9 « Droits et obligations attachés aux actions » : - de mettre à jour la référence à une disposition législative ; - de modifier en conséquence et comme suit l’avant-dernier alinéa de l’article 9 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé (sous réserve de la modification prévue à la vingt-troisième résolution ci-après) : « L'intermédiaire inscrit comme détenteur d'actions conformément au huitième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des actions, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions au titre desquelles il est inscrit en compte. » 3) Concernant certaines mentions obsolètes de l’article 6 « Capital social » : - De supprimer certaines mentions relatives aux conséquences sur le capital social constatées en 2012, 2015 et 2017 des souscriptions et libérations d’options de souscription au titre du plan d’attribution de l’année 2010  ; - De supprimer les alinéas 6, 8 et 10 de l’article 6, le reste de l’article demeurant inchangé. L’article étant donc ainsi rédigé : « Aux termes d’une délibération en date du 9 juin 2011, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé : - d’augmenter le capital social de la Société d’une somme de 17.782.040 euros en rémunération de la fusion par absorption de la SFERT par la Société ; - de réduire le capital social de la Société d’une somme de 15.801.756 euros, par annulation des 15.801.756 actions propres reçues du fait de la réalisation définitive de ladite fusion, pour le porter de 55.349.580 euros à 39.547.824 euros. Aux termes d’une délibération en date du 1er juillet 2011, le Conseil d’Administration de la Société, sur délégation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juin 2011, a constaté la réalisation définitive de la réduction de capital d’un montant de 15.801.756 euros par voie d’annulation des 15.801.756 actions propres reçues du fait de la réalisation définitive de ladite fusion. Sur délégation de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a constaté le 3 février 2012 des souscriptions et des libérations d’options de souscription au titre du plan d’attribution de l’année 2010 pour 1.125 d’entre elles. Sur délégation de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a constaté le 15 décembre 2015 des souscriptions et des libérations d’options de souscription au titre du plan d’attribution de l’année 2010 pour 3.000 d’entre elles. Sur délégation de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a constaté le 20 avril 2017 des souscriptions et des libérations d’options de souscription au titre du plan d’attribution de l’année 2010 pour 66.025 d’entre elles. Sur délégation de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a constaté le 14 juin 2018 des souscriptions et des libérations d’options de souscription au titre du plan d’attribution de l’année 2010 pour 50.425 d’entre elles. En conséquence, le capital social de la Société est désormais fixé à la somme de 39.668.399 euros à compter du 14 juin 2018. Il est divisé en 39.668.399 actions de 1 euro chacune, entièrement libérées. » 4) Concernant l’ajout du cas d’empêchement définitif du Président à l’article 14 « Président du Conseil d’Administration » : - D’ajouter à l’alinéa 3 de l’article 14 le cas d’empêchement définitif du Président, et de le modifier en conséquence comme suit, le reste de l’article étant inchangé : « En cas d'empêchement temporaire, définitif ou de décès du Président, le Conseil d’Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. En cas d’empêchement définitif ou de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président. » 5) Concernant la mise en harmonie de l’article 17 « Direction Générale » : - De préciser au paragraphe 4 de l’article 17 que la rémunération du Directeur Général est fixée dans les conditions prévues par la réglementation, le reste de l’article étant inchangé : « 4. La durée du mandat du Directeur Général est fixée à 4 ans, étant précisé que le mandat court jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur le dernier exercice tenue au cours de la 4éme année. Le Conseil d'Administration détermine sa rémunération dans les conditions prévues par la réglementation. » 6) Concernant la mise en harmonie de l’article 19 « Assemblées Générales » : - de modifier l’alinéa 5 de l’article 19 afin de mettre en harmonie le texte de ce paragraphe avec les dispositions de l’article L225-106 du Code Commerce comme suit : « Un actionnaire peut se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix. La notification de la désignation et de la révocation peut être faite par voie électronique. » - de modifier l’article 19, la référence au comité d’entreprise devant être remplacée par la référence au comité social et économique et les références au Code du travail actualisées et ainsi de modifier l'alinéa 7 comme suit, le reste de l’article reste inchangé : « Deux membres du comité social et économique, désignés par ce comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniques et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 2312-74 et L. 2312-75 du Code de travail, peuvent assister aux Assemblées Générales. » Vingt-deuxième résolution (Modification de l’article 3 des statuts et de la modification de son objet social) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide d’ajouter l’activité d’intermédiation d'assurance et d’intermédiation d'opération de banques et services dans l’objet de la Société et ainsi de modifier l’article 3 « Objet » comme suit : « La Société a pour objet, en France et dans tous pays : Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : − l'exploitation de tous établissements industriels et commerciaux visant la représentation, la concession, la fabrication, l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous matériels de travaux publics et de levage, ainsi que tous matériels agricoles et industriels et les pièces détachées s'y rapportant directement ou indirectement, − la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, usines, − la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets concernant ces activités, − la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations commerciales, industrielles, ou de financement pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de fusion, d'alliance ou d'association en participation, ou autrement, − et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières, y compris l’activité d’intermédiation d'assurance et d’intermédiation d'opération de banques et services, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe. » Vingt-troisième résolution (Modification de l’article 9 des s tatuts : Franchissement de seuil : abaissement du seuil statutaire) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide : - concernant les franchissements de seuils de l’article 9 « Droits et obligations attachés aux actions », d’abaisser de le seuil statutaire initialement de 2,5% du capital ou des droits de vote de la Société à un seuil statutaire de 1% du capital ou des droits de vote de la Société, - de modifier en conséquence et comme suit l’alinéa 5 de l’article 9 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « Outre l'obligation légale d'informer la Société de la détention de certaines fractions du capital prévue par l'article L.233-7 du Code de commerce, toute personne, physique ou morale, qui vient à détenir, directement ou indirectement, seule ou de concert, un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital ou des droits de vote de la Société, a l'obligation d'en informer la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement dudit seuil de 1 %, en lui précisant son identité ainsi que celle des personnes agissant de concert avec elle. Cette obligation d'information porte également sur la détention de chaque fraction additionnelle de 1 % du capital ou des droits de vote. Cette même obligation d'information s'applique en cas de franchissement à la baisse du seuil de 1 % ou d'un multiple de celui-ci. » Vingt-quatrième résolution (Modification et mise en harmonie des statuts conformément à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide : 1) Concernant les Administrateurs représentant les salariés (article 12 « Conseil d’Administration - Composition ») : - de modifier les statuts concernant le seuil déclenchant l’obligation de désigner un second administrateur représentant des salariés au Conseil d’ A dministration, qui a été ramené de 12 membres du conseil d’ A dministration à 8 membres par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 et de prévoir en conséquence les modalités de désignation du second administrateur représentant des salariés au Conseil d’ A dministration, et - de fusionner les articles 12 et 12bis des statuts en un seul article 12 modifié comme suit : « La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé d'administrateurs nommés par l’Assemblée Générale et d’administrateurs représentant les salariés. 12.1 Administrateurs nommés par l’Assemblé Générale Leur nombre ne peut être inférieur à trois ni supérieur à dix-huit ou tout nombre maximal différent résultant des prescriptions légales en vigueur. 12.2. Administrateurs représentant les salariés Le Conseil d'Administration comprend, en vertu de la loi, deux administrateurs représentant les salariés si le nombre d'administrateurs nommés par l’Assemblée Générale est strictement supérieur à huit et un administrateur représentant les salariés si le nombre d'administrateurs nommés par l’Assemblée Générale est égal ou inférieur à huit. Au cas où le nombre des administrateurs nommés par l’Assemblée Générale franchit le seuil de huit, le deuxième administrateur représentant les salariés est désigné conformément aux dispositions ci-dessous, dans un délai de six mois suivant la nomination par l’Assemblée Générale du ou des nouveaux administrateurs (sous réserve des dispositions transitoires spécifiques liées à l’abaissement du seuil de douze à huit). La réduction à huit ou moins de huit du nombre des administrateurs nommés par l'Assemblée Générale est sans effet sur la durée des mandats des administrateurs représentant les salariés a
    Bulletin BALO n°55 du 06/05/2020, affaire n°2001314
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 22/07/2019
    Numéro d’affaire : 1903827
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : MANITOU BF Société anonyme au capital de 39.668.399 Euros Siège social : 430, rue de l' Aubinière , 44150 Ancenis 857 802 508 RCS Nantes – APE – NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 I. Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201 8 , publiés dans le document de référence 201 8 intégrant le rapport financier annuel 201 8 (diffusé et mis en ligne sur le site de l’AMF le 12 avril 201 9 ) ainsi que la proposition d’affectation du résultat publiée au BALO le 6 mai 201 9 dans l’avis préalable, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale du 1 3 juin 201 9 . II. Attestations des commissaires aux comptes (Extraits du rapport) 1. Opinion sur les comptes annuels «  Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » « JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS - POINTS CLÉS DE L’AUDIT En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci - avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. PROVISIONS POUR GARANTIES ET CAMPAGNES DE RAPPEL DE MATÉRIELS À LA SUITE DES INCIDENTS DE QUALITÉ (Voir note 11 de l’annexe aux comptes annuels) Point clé de l’audit La société comptabilise des provisions pour garanties et campagnes de rappel de matériels, destinées à couvrir, d’une part le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées, et d’autre part les coûts de remise à niveau du matériel vendu et du parc de machines concerné dans le cas de dysfonctionnements significatifs ou dangereux. Ces provisions, d’un montant global de 7 millions d’euros au 31 décembre 2018, sont constituées au moment de la vente des machines aux réseaux ou à la clientèle finale pour les garanties, et au moment où le dysfonctionnement est identifié pour les campagnes de rappels. Le montant de la provision pour garantie couvre la garantie contractuelle ainsi que son éventuelle extension. Ce montant est déterminé à partir de projections de données statistiques historiques. Le montant de la provision pour campagnes de rappel de matériels est déterminé sur la base du coût unitaire de remise à niveau appliqué au parc de machines concerné. Nous avons considéré que l’évaluation de ces provisions constitue un point clé de l’audit dans les comptes annuels en raison de leur importance pour la compréhension des comptes, de la multiplicité des éléments entrant dans leur calcul (moyenne des coûts de garantie sur les cinq dernières années, dates de mise en service des machines, taux de recours fournisseurs, taux de marge sur pièces de rechange) et de leur sensibilité aux hypothèses retenues par la direction. Réponse apportée lors de notre audit Nous avons pris connaissance du processus d’évaluation de ces provisions. Nous avons testé les contrôles clés mis en place par la direction que nous avons estimés les plus pertinents pour déterminer les coûts ayant servi de base à cette évaluation, et notamment ceux relatifs aux différents taux utilisés dans les estimations. Nos travaux ont consisté également à : -- évaluer la pertinence de la méthodologie retenue par la société, -- apprécier le bien-fondé des hypothèses utilisées pour la détermination des provisions pour garanties, en vérifiant l’ensemble des données et calculs sous-tendant ces hypothèses, -- revoir sur une base de tests les calculs effectués, -- apprécier les jugements exercés par la direction et le caractère approprié des informations données dans la note 11 de l’annexe aux comptes annuels, -- comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes. LITIGE JCB (Voir notes « Faits marquants de l’exercice » et 11 de l’annexe aux comptes annuels) Point clé de l’audit La société Manitou a été assignée en mai 2017 par la société J.C. Bamford Excavators Limited (JCB) pour contrefaçon de deux brevets, comme indiqué dans la note « Faits marquants de l’exercice » de l’annexe aux comptes annuels. La demande devant le tribunal français s’élevait initialement à 20 millions d’euros à parfaire. La procédure judiciaire s’est poursuivie au cours de l’année 2018 et la société JCB a porté sa demande de provision pour la France de 20 à 50 millions d’euros. En décembre 2018, la société JCB a assigné Manitou BF en contrefaçon sur un troisième brevet, reprenant dans son assignation la demande de provision de 50 millions d’euros présentée dans la première procédure. La société Manitou considère, d’une part, que toute estimation financière du risque réellement encouru n’est pas déterminable compte tenu des éléments dont elle dispose en l’état de l’avancement des procédures, et d’autre part, qu’une sortie de ressource significative est peu probable eu égard aux éléments avancés pour sa défense. Au regard de ces éléments, aucune provision n’a été constituée dans les comptes annuels au titre de ces demandes. La société a uniquement provisionné dans ses comptes 2018 les frais de procédure relatifs à ce litige, comme indiqué dans la note 11 de l’annexe aux comptes annuels. Nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l’audit en considération de son importance potentielle sur les comptes de la société Manitou et dans la mesure où l’estimation du risque encouru nécessite, à la clôture, une part importante de jugement liée à l’incertitude relative au dénouement de ce litige. Réponse apportée lors de notre audit Nos travaux ont notamment consisté à : -- examiner les procédures mises en œuvre par la société afin d’estimer le risque lié à ce litige, -- prendre connaissance de l’analyse du risque effectuée par la société, -- apprécier le bien-fondé de l’absence de provision (hors frais de procédures) à la lumière de la documentation fournie par la société, des pièces versées à la procédure et des consultations écrites obtenues des conseils externes, -- apprécier le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction pour estimer le montant de la provision pour frais de procédures, -- vérifier le caractère approprié des informations relatives à ce litige présentées dans l’annexe des comptes annuels. VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. INFORMATIONS DONNÉES DANS LE RAPPORT DE GESTION ET DANS LES AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ANNUELS ADRESSÉS AUX ACTIONNAIRES Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D.441-4 du code de commerce. INFORMATIONS RELATIVES AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du Code de commerce. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-37-3 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. AUTRES INFORMATIONS En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. » 2 . Opinion sur les comptes consolidés «  Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » OBSERVATION Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes 1.2.1 « Nouveaux textes applicables obligatoirement aux comptes 2018 » et 2. « Comparabilité des exercices » de l’annexe aux comptes consolidés, qui exposent les modalités et conséquences sur les états financiers et l’information comparative de l’application au 1er janvier 2018 des normes IFRS 9 et IFRS 15. «  JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS - POINTS CLÉS DE L’AUDIT En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci avant . Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément. PROVISIONS POUR GARANTIES ET CAMPAGNES DE RAPPEL DE MATÉRIELS À LA SUITE DES INCIDENTS DE QUALITÉ (Voir notes 1.19 et 18.2 de l’annexe aux comptes consolidés) Point clé de l’audit Le Groupe comptabilise des provisions pour garanties et campagnes de rappel de matériels, destinées à couvrir, d’une part le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées, et d’autre part les coûts de remise à niveau du matériel vendu et du parc de machines concerné dans le cas de dysfonctionnements significatifs ou dangereux. Ces provisions, d’un montant global de 16,2 millions d’euros au 31 décembre 2018, sont constituées au moment de la vente des machines aux réseaux ou à la clientèle finale pour les garanties, et au moment où le dysfonctionnement est identifié pour les campagnes de rappels. Le montant de la provision pour garantie couvre la garantie contractuelle ainsi que son éventuelle extension. Ce montant est déterminé à partir de projections de données statistiques historiques. Le montant de la provision pour campagnes de rappel de matériels est déterminé sur la base du coût unitaire de remise à niveau appliqué au parc de machines concerné. Nous avons considéré que l’évaluation de ces provisions constitue un point clé de l’audit dans les comptes consolidés en raison de leur importance pour la compréhension des comptes, de la multiplicité des éléments entrant dans leur calcul (moyenne des coûts de garantie sur les cinq dernières années, dates de mise en service des machines, taux de recours fournisseurs, taux de marge sur pièces de rechange) et de leur sensibilité aux hypothèses retenues par la direction. Réponse apportée lors de notre audit Nous avons pris connaissance du processus d’évaluation de ces provisions. Nous avons testé les contrôles clés mis en place par la direction que nous avons estimés les plus pertinents pour déterminer les coûts ayant servi de base à cette évaluation, et notamment ceux relatifs aux différents taux utilisés dans les estimations. Nos travaux ont consisté également à : -- évaluer la pertinence de la méthodologie retenue par le Groupe, -- apprécier le bien-fondé des hypothèses utilisées pour la détermination des provisions pour garanties, en vérifiant l’ensemble des données et calculs sous-tendant ces hypothèses, -- revoir sur une base de tests les calculs effectués, -- apprécier les jugements exercés par la direction et le caractère approprié des informations données dans les notes 1.19 et 18.2 de l’annexe aux comptes consolidés, -- comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes. LITIGE JCB (Voir notes 3 et 23 de l’annexe aux comptes consolidés) Point clé de l’audit Le groupe Manitou a été assigné en mai 2017 par la société J.C. Bamford Excavators Limited (JCB) en France, au Royaume-Uni puis en Italie, pour contrefaçon de deux brevets, comme indiqué en note 3 de l’annexe aux comptes consolidés. Les demandes devant le tribunal français s’élevaient initialement à 20 millions d’euros à parfaire et à un montant supérieur à 10 millions de livres sterling devant le tribunal anglais. Les demandes financières n’ont pas été précisées pour l’Italie. La procédure judiciaire s’est poursuivie au cours de l’année 2018 et la société JCB a porté sa demande de provision pour la France de 20 à 50 millions d’euros. En décembre 2018, la société JCB a assigné Manitou BF, en France et au Royaume-Uni, en contrefaçon sur un troisième brevet, reprenant dans son assignation la demande de provision de 50 millions d’euros présentée dans la première procédure. Le groupe Manitou considère, d’une part, que toute estimation financière du risque réellement encouru n’est pas déterminable compte tenu des éléments dont il dispose en l’état de l’avancement des procédures, et d’autre part, qu’une sortie de ressource significative est peu probable eu égard aux éléments avancés pour sa défense. Au regard de ces éléments, aucune provision n’a été constituée dans les comptes consolidés au titre de ces demandes. Le Groupe a uniquement comptabilisé dans ses comptes 2018 les frais de procédure relatifs à ce litige, comme indiqué dans la note 23 de l’annexe aux comptes consolidés. Nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l’audit en considération de son importance potentielle sur les comptes du groupe et dans la mesure où l’estimation du risque encouru nécessite, à la clôture, une part importante de jugement liée à l’incertitude relative au dénouement de ce litige. Réponse apportée lors de notre audit Nos travaux ont notamment consisté à : -- examiner les procédures mises en œuvre par le Groupe afin d’estimer le risque lié à ce litige, -- prendre connaissance de l’analyse du risque effectuée par le Groupe, -- apprécier le bien-fondé de l’absence de provision (hors frais de procédures) à la lumière de la documentation fournie par la société, des pièces versées à la procédure et des consultations écrites obtenues des conseils externes, -- apprécier le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction pour estimer le montant de la provision pour frais de procédures, -- vérifier le caractère approprié des informations relatives à ce litige présentées dans l’annexe des comptes consolidés. VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d’administration. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par l’article L. 225-102-1 du Code de commerce figure dans les informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 823-10 de ce Code, les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes consolidés et doivent faire l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant. » Orvault et Saint-Herblain, le 3 avril 201 9 Les commissaires aux comptes RSM Ouest Deloitte & Associés Jean-Michel Picaud Emmanuel Gadret
    Bulletin BALO n°87 du 22/07/2019, affaire n°1903827
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 27/05/2019
    Numéro d’affaire : 1902424
    Description : MANITOU BF Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.668.399 Euros Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 RCS Nantes - APE–NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 Avis de convocation Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils seront réunis le jeudi 13 Juin 2019 en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 10h45 au siège social de la Société, 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2019 Assemblée délibérant comme Assemblée Générale ordinaire   — Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2018 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; — Deuxième résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018 ; — Troisième résolution : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle ; — Quatrième résolution : Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ; — Cinquième résolution : Nomination du cabinet KPMG en remplacement du cabinet DELOITTE & Associés, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ; — Sixième résolution : Non renouvellement et non remplacement du cabinet BEAS aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant ; — Septième résolution : Renouvellement du cabinet RSM Ouest aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ; — Huitième résolution : Non renouvellement et non remplacement de M. Jean-Michel Grimonprez aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant ; — Neuvième résolution : Renouvellement de M. Dominique Bamas en qualité d’administrateur ; — Dixième résolution : Renouvellement de M. Pierre-Henri Ricaud en qualité d’administrateur ; — Onzième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Mme Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d’administration ; — Douzième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à M. Michel Denis, Directeur Général ; — Treizième résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’administration ; — Quatorzième résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général ; — Quinzième résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. Assemblée délibérant comme Assemblée Générale extraordinaire — Seizième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond ; — Dix-septième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ; — Dix-huitième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; — Dix-neuvième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; — Vingtième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital, sort des rompus ; — Vingt-et-unième résolution : Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; — Vingt-deuxième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux ; — Vingt-troisième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail ; — Vingt-quatrième résolution : Modification statutaire de l’article 15 ; — Vingt-cinquième résolution : Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités. ***************************** L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application de l’article R. 225-85 du Code de commerce) au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 11 juin 2019, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif , cette inscription en compte le 11 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. Pour les actionnaires au porteur , l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; ou de la procuration de vote ; ou de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : p our l’actionnaire au nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation (ou se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité). p our l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : p our l’actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation. p our l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée, ces demandes devant être reçues à Société Générale, Service des Assemblées, 32, rue du Champs de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier qui devra transmettre ces documents à la Société Générale, Service des Assemblées, 32, rue du Champs de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 13 juin 2019, nom, prénom, adresse et un code d’identification, ainsi que les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; Pour l’actionnaire au porteur : (1) l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 13 juin 2019, nom, prénom, adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. (2) l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du Champs de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée à l’adresse suivante  : Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du Champs de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée (article R. 225-85 du Code de commerce). Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 11 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. À cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété ni aucune autre opération réalisée après le 11 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.225-85 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Questions écrites. — Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 06 juin 2019 (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées au plus tard le 06 juin 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception à : Manitou, « Question écrite pour l’Assemblée Générale », Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex, ou par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte . Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs). Documents mis à la disposition des actionnaires. — Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de Manitou, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à Société Générale, Service des Assemblées, 32, rue du Champs de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 ou Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront disponibles sur le site internet de la Société, www.manitou-group.com (rubrique Investisseurs), au plus tard à compter du 23 mai 2019 (soit 21 jours avant l’Assemblée Générale).
    Bulletin BALO n°63 du 27/05/2019, affaire n°1902424
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/05/2019
    Numéro d’affaire : 1901604
    Description : MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.668.399 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 R . C . S . NANTES . — APE–NAF 2822 Z . Siret : 857 802 508 00047 Avis de réunion Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils seront réunis le jeudi 13 Juin 2019 en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 10h45 au siège social de la Société, 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour de l’assemblée générale 2019 Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Ordinaire Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2018 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Deuxième résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018 ; Troisième résolution : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle ; Quatrième résolution : Affectation du résultat de l’ex ercice et fixation du dividende ; Cinquième résolution : Nomination du cabinet KPMG en remplacement du cabinet DELOITTE & Associés, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ; Sixième résolution : Non renouvellement et non remplacement du cabinet BEAS aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant  ; Septième résolution : Reno uvellement du cabinet RSM Ouest aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ; Huitième résolution : Non renouvellem ent et non remplacement de M. Jean- Michel Grimonprez aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant ; Neuvième résolution : Renou vellement de M. Dominique Bamas en qualité d’administrateur ; Dixième résolution : Renouvell ement de M. Pierre-Henri Ricaud en qualité d’administrateur ; Onzième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Madame Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d’Administration ; Douzième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Michel Denis, Directeur Général ; Treizième résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’Administration  ; Quatorzième résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général ; Quinzième résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Extraordinaire   Seizième résolution  : Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond ; Dix-septième résolution  : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ; Dix-huitième résolution  : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Dix-neuvième résolution  : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; Vingtième résolution  : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital, sort des rompus ; Vingt-et-unième résolution  : Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; Vingt-deuxième résolution  : Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux ; Vingt- troisième résolution  : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail ; Vingt- quatrième résolution  : Modification statutaire de l’article 15 ; Vingt-cinquième résolution  : Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités. Projet de résolutions de l’Assemblée Générale Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution ( La 1 ère résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2018 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ) . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice 2018, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 69 359 358,47 euros. L’Assemblée Générale approuve spécialement le monta nt global, s’élevant à 466 451 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution ( La 2 ème résolution a pour objet l’examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018 ). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés de l’exercice 2018, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 84 353 916 euros (dont part du groupe 84 109 071 euros). Troisième résolution ( La 3 ème résolution a pour objet de constater de l’absence de convention nouvelle mentionnée dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, constate l’absence de convention nouvelle au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Quatrième résolution ( La 4 ème résolution a pour objet l’affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ). — 1. L’Assemblée Générale constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2018 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 69 359 358,47 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit : Bénéfice net comptable 69.359.358,47 Report à nouveau antérieur 115.831.520,46 Bénéfice distribuable 185.190.878,93 Dotation à la réserve légale 5.042,50 Distribution de dividendes 30.941.351,22 Soit un nouveau report 154.244.485,20 Le montant global de dividende de 30 941 351,22 € euros a été déterminé sur la base des 39 668 399 actions composant le capital social au 31 décembre 2018. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la S ociété ayant droit au dividende un dividende brut de 0,78 euros par action. Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis soit, à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code Général des impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % (article 200 A, 13, et 158 du Code Général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Le dividende sera détaché le 17 juin 2019 et mis en paiement le 19 juin 2019. Dans le cas où, lors de la date de détachement du coupon, la Société détiendrait , dans le cadre des autorisations données , une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau ». Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2018, il a été distribué les dividendes suivants : Au titre de l’Exercice Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles à la réfaction Dividendes Autres revenus distribués 2015 14 238 701,64 €* soit 0,36 € par action 2016 17 035 729 €* soit 0,43 € par action - - 2017 24 563 143,88 €* soit 0,62 € par action - - (*) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et affecté au compte report à nouveau Cinquième résolution ( La 5ème résoluti on a pour objet la nomination du cabinet KPMG, en remplacement du cabinet DELOITTE & Associés, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ). — L’Assemblée Générale nomme le cabinet KPMG en tant que commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du cabinet DELOITTE & Associés pour une période de 6 exercices, laquelle prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Sixième résolution ( La 6ème résolution a pour objet le non renouvellement et non remplacement du cabinet BEAS aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris acte que le mandat de commissaire aux comptes suppléant du cabinet BEAS arrivait à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de ne pas procéder à son renouvellement ni à son remplacement. Septième résolution ( La 7 ème résolution a pour objet le renouvellement du cabinet RSM Ouest, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ). — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet RSM Ouest, 213 route de Rennes, l’Arpège – 44700 Orvault, pour une période de 6 exercices, laquelle prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Huitième résolution ( La 8 ème résolution a pour objet le non renouvellem ent et non remplacement de M. Jean- Michel Grimonprez aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris acte que le mandat de commissai re aux compte suppléant de M. Jean- Michel Grimonprez arrivait à échéance à l’issue de la présente Assemblée décide de ne pas procéder à son renouvellement ni à son remplacement. Neuvième résolution ( La 9 ème résolution a pour objet le renouvellement de M. Dominique Bamas, en qualité d’administrateur ). — L’Assemblée Générale renouvelle , à compter de ce jour, M. Dominique Bamas en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. M. Dominique Bamas a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Dixième résolution ( La 10 ème résolution a pour objet le renouvellement de M. Pierre-Henri Ricaud, en qualité d’administrateur ). — L’Assemblée Générale renouvelle , à compter de ce jour, M. Pierre-Henri Ricaud en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. M. Pierre-Henri Ricaud a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Onzième résolution ( La 11 ème résolution a pour objet l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Madame Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d’Administration ). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-100 alinéa 2 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Mme Jacqueline Himsworth, en raison de son mandat de Présidente du Conseil d’Administration, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.3.4 du Document de référence 2018. Douzième résolution ( La 12 ème résolution a pour objet l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Michel Denis, Directeur Général ). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-100 alinéa 2 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Michel Denis, en raison de son mandat de Directeur Général, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.3.4 du Document de référence 2018. Treizième résolution ( La 13 ème résolution a pour objet l’approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’Administration ). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Président du Conseil d’Administration tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.3.3 du Document de référence 2018. Quatorzième résolution ( La 14 ème résolution a pour objet l’approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général ). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Directeur Général, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.3.3 du Document de référence 2018. Quinzième résolution ( La 15 ème résolution a pour objet l’a utorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : — de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou — de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou — de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou — de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou — de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou — de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la seizième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire ; ou — de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou — de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation. Ce programme est également destiné à permettre la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : — le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, (soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2018, 3 966 839 actions), étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action Manitou dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; — le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 60 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être sup érieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Seizième résolution ( La 16 ème résolution a pour objet l’autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond ). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à : — Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de 24 mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10% des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2018, un plafond de 3.966.839 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ; — Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ; — Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et — Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation. La présente autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une durée maximum de 18 mois à compter de ce jour. Dix-septième résolution ( La 17 ème résolution a pour objet la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription ). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants: 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’émission, à titre gratuit ou onéreux, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-huitième, dix-neuvième et vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée. 4) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits . 5) Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions existantes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. 6) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 7) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième résolution ( La 18 ème résolution a pour objet la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L 225-136, L. 225-148 et L. 228-92 : 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-148 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-septième, dix-neuvième et vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. 6) Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. 7) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 8) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 9) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième résolution ( La 19 ème résolution a pour objet la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L 225-136 et L. 228-92 : 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : d’actions ordinaires, et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-septième, dix-huitième et vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. 6) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 7) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 8) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution ( La 20 ème résolution a pour objet la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce : 1) Délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. 2) Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 4) Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 8 millions d’euros, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 5) Confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. 6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-et-unième résolution ( La 21 ème résolution a pour objet la délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147 et L. 228-92 du Code de commerce : 1) Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-septième à dix-neuvième résolutions de la présente Assemblée. 4) Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer, le cas échéant, sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. 5) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-deuxième résolution ( La 22 ème résolution concerne l’autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux du groupe ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code et les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L. 225-197-1, II dudit Code, dans les conditions définies ci-après. 2. Décide que les actions attribuées en vertu de cette autorisation ne pourront pas représenter plus de 2% du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration. 3. Décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an. Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée, fixée par le Conseil d’Administration, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation ne puisse être inférieure à deux ans. Par exception l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant le terme de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale. 4. Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition minimale et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus étant précisé que, s'agissant des actions attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux, le Conseil d'Administration doit, soit (a) décider que les actions attribuées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions attribuées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; constater les attributions définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci pendant la période de conservation, et lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité. 5. Décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées. 6. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit code. 7. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre. Elle est donnée pour une période de trente-huit mois à compter de ce jour. Vingt-troisième résolution ( La 23 ème résolution a pour objet la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 1) Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. 2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. 4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 0,4 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. 5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1) de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans (ou de tout autre pourcentage maximum prévu par les dispositions légales applicables au moment de la fixation du prix) , à la moyenne des premiers cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision fixant la date d'ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne. 6) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote. Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Vingt-quatrième résolution ( La 24 ème résolution a pour objet une modification statutaire ). — L’Assemblée Générale décide de modifier le second alinéa de l’article 15. 2 des statuts comme suit, en vue de renforcer la majorité requise au sein du Conseil d’Administration concernant l’adoption de certaines décisions : « Par exception, toute décision du Conseil d'Administration (y compris la mise à l'ordre du jour et l'adoption des résolutions à soumettre à l'Assemblée ainsi que l'utilisation de délégations de compétence consenties par l'Assemblée) relative à une opération dilutive sur le plan financier ou sur le plan des droits de vote (y compris l’émission d’actions sans droit de vote, la mise en place de droits de vote double ou la mise en place de dividendes prioritaires) devra être prise à la majorité de plus des trois-quarts des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés . » Vingt-cinquième résolution ( La 25 ème résolution concerne les pouvoirs pour effectuer les formalités ). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra. ---------------------------------- L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Formalités préalables à effectuer pour pa rticiper à l’Assemblée Générale Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application de l’article R. 225-85 du Code de commerce) au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 11 Juin 2019, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. – Pour les actionnaires au nominatif , cette inscription en compte le 11 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. – Pour les actionnaires au porteur , l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Mode de parti cipation à l’Assemblée Générale . — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : – pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation (ou se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité). – pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée, ces demandes devant être reçues à Société Générale, Service d es Assemblées, 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier qui devra transmettre ces documents à la Société Générale, Serv ice des Assemblées, 32, rue du C hamp de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles Assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 13 juin 2019, nom, prénom, adresse et un code d’identification, ainsi que les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour l’actionnaire au porteur : (1) l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Asse mblée Manitou du 13 juin 2019, n om, prénom, adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. (2) l’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale, Serv ice des Assemblées, 32, rue du C hamp de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée à l’adresse suivante  : Société Générale, Serv ice des Assemblées, 32, rue du C hamp de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée (article R. 225-85 du Code de commerce). Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 11 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété ni aucune autre opération réalisée après le 11 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.225-85 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résoluti on . — Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capita
    Bulletin BALO n°54 du 06/05/2019, affaire n°1901604
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 25/07/2018
    Numéro d’affaire : 1804046
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : MANITOU BF Société anonyme au capital de 39.668.399 Euros Siège social : 430, rue de l' Aubinière , 44150 ANCENIS 857 802 508 RCS NANTES – APE – NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 I. Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017, publiés dans le document de référence 2017 intégrant le rapport financier annuel 2017 (diffusé et mis en ligne sur le site de l’AMF le 4 avril 2018) ainsi que la proposition d’affectation du résultat publiée au BALO le 7 mai 2018 dans l’avis préalable, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale du 14 juin 2018. II. Attestations des commissaires aux comptes (Extraits du rapport) 1. Opinion sur les comptes annuels « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » « JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS - POINTS CLÉS DE L’AUDIT En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. PROVISIONS POUR GARANTIES ET CAMPAGNES (Voir note 11 de l’annexe aux comptes annuels) POINT CLÉ DE L’AUDIT La société comptabilise des provisions pour garanties et campagnes, destinées à couvrir, d’une part le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées, et d’autre part les coûts de remise à niveau du matériel vendu et du parc de machines concerné dans le cas de dysfonctionnements significatifs ou dangereux. Ces provisions, d’un montant global de 7,5 M€ au 31 décembre 2017, sont constituées au moment de la vente des machines aux réseaux ou à la clientèle finale pour les garanties, et au moment où le dysfonctionnement est identifié pour les campagnes de rappel. Le montant de la provision pour  garantie couvre la provision contractuelle ainsi que son éventuelle extension. Ce montant est déterminé à partir de projections de données statistiques historiques. Le montant de la provision pour campagnes est déterminé sur la base du coût unitaire de remise à niveau du parc de machines concernées et sur une estimation du nombre de machines concernées. Nous avons considéré que l’évaluation de ces provisions constitue un point clé de l’audit dans les comptes annuels en raison de leur importance pour la compréhension des comptes, de la complexité des éléments entrant dans leur calcul et de leur sensibilité aux hypothèses retenues par la direction. RÉPONSE APPORTÉE LORS DE NOTRE AUDIT Nous avons pris connaissance du processus d’évaluation de ces provisions. Nous avons testé les contrôles clés mis en place par la direction que nous avons estimés les plus pertinents pour déterminer les coûts ayant servi de base à cette évaluation, et notamment ceux relatifs aux différents taux utilisés dans les estimations (taux de recours fournisseurs, taux de marge par famille de produits). Nos travaux ont consisté également à : - évaluer la pertinence de la méthodologie retenue par la société, - apprécier le bien-fondé des hypothèses utilisées pour la détermination des provisions pour garanties, - revoir sur une base de tests les calculs effectués, - apprécier les jugements exercés par la direction et le caractère approprié des informations données dans la note 11 de l’annexe aux comptes annuels, - comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes. LITIGE SIGNIFICATIF – JCB (Voir note « faits marquants de l’exercice » de l’annexe aux comptes annuels) POINT CLÉ DE L’AUDIT Manitou BF a été assignée en mai 2017 devant le Tribunal de grande instance de Paris par la société J.C. Bamford Excavators Limited pour contrefaçon de brevets, comme indiqué dans la note « faits marquants de l’exercice » de l’annexe aux comptes annuels. Les demandes de JCB s’élèvent à 20 M€ à titre de provision pour le préjudice moral et commercial prétendument causé par Manitou BF. La procédure au fond est en cours. La société Manitou BF considère, après concertation avec ses avocats, que, d’une part les demandes sont infondées, et d’autre part toute estimation financière du risque réellement encouru n’est pas déterminable compte tenu des éléments dont elle dispose et de l’avancement de la procédure. Au regard de ces éléments, aucune provision n’a été constituée dans les comptes annuels au titre de ces demandes. La société a néanmoins comptabilisé dans ses comptes 2017 les frais de procédure à venir estimés dans le cadre de ce litige. Nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l’audit en considération de son importance potentielle sur les comptes de la société et dans la mesure où l’estimation du risque encouru nécessite, à la clôture, une part importante de jugement liée à l’incertitude relative au dénouement de ce litige. RÉPONSE APPORTÉE LORS DE NOTRE AUDIT Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nos travaux ont notamment consisté à : - examiner les procédures mises en œuvre par la société afin d’estimer le risque lié à ce litige ; - prendre connaissance de l’analyse du risque effectuée par la société, de la documentation correspondante et des consultations écrites des conseils externes ; - analyser les échanges avec les avocats et examiner les documents relatifs à la procédure judiciaire en cours ; - apprécier le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction pour estimer le montant de la provision pour frais de procédures ; - vérifier le caractère approprié des informations relatives à ce litige présentées en annexe aux comptes annuels. VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ACTIONNAIRES Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. INFORMATIONS DONNÉES DANS LE RAPPORT DE GESTION ET DANS LES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ACTIONNAIRES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ANNUELS Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. INFORMATIONS RELATIVES AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Nous attestons de l ’ existence, dans le rapport du conseil d ’ administration sur le gouvernement d ’ entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du code de commerce. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l ’ article L. 225-37-3 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l ’ établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l ’ exactitude et la s incérité de ces informations. AUTRES INFORMATIONS En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l ’ identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.  » 2 . Opinion sur les comptes consolidés « Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation .  » «  JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS - POINTS CLÉS DE L’AUDIT En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément. PROVISIONS POUR GARANTIES ET CAMPAGNES (Voir notes 1.18 et 16.2 de l’annexe aux comptes consolidés) POINT CLÉ DE L’AUDIT Le groupe comptabilise des provisions pour garanties et campagnes, destinées à couvrir, d’une part le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées, et d’autre part les coûts de remise à niveau du matériel vendu et du parc de machines concerné dans le cas de dysfonctionnements significatifs ou dangereux. Ces provisions, d’un montant global de 15,1 M€ au 31 décembre 2017, sont constituées au moment de la vente des machines aux réseaux ou à la clientèle finale pour les garanties, et au moment où le dysfonctionnement est identifié pour les campagnes de rappel. Le montant de la provision pour garantie couvre la provision contractuelle ainsi que son éventuelle extension. Ce montant est déterminé à partir de projections de données statistiques historiques. Le montant de la provision pour campagnes est déterminé sur la base du coût unitaire de remise à niveau du parc de machines concernées et sur une estimation du nombre de machines concernées. Nous avons considéré que l’évaluation de ces provisions constitue un point clé de l’audit dans les comptes consolidés en raison de leur importance pour la compréhension des comptes, de la complexité des éléments entrant dans leur calcul et de leur sensibilité aux hypothèses retenues par la direction. RÉPONSE APPORTÉE LORS DE NOTRE AUDIT Nous avons pris connaissance du processus d’évaluation de ces provisions. Nous avons testé les contrôles clés mis en place par la direction que nous avons estimés les plus pertinents pour déterminer les coûts ayant servi de base à cette évaluation, et notamment ceux relatifs aux différents taux utilisés dans les estimations (taux de recours fournisseurs, taux de marge par famille de produits). Nos travaux ont consisté également à : - évaluer la pertinence de la méthodologie retenue par le groupe, - apprécier le bien-fondé des hypothèses utilisées pour la détermination des provisions pour garanties, - revoir sur une base de tests les calculs effectués, - apprécier les jugements exercés par la direction et le caractère approprié des informations données dans les notes 1.18 et 16.2 de l’annexe aux comptes consolidés, - comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes. LITIGE SIGNIFICATIF – JCB (Voir notes 2 et 21 de l’annexe aux comptes consolidés) POINT CLÉ DE L’AUDIT Trois entités du groupe ont été assignées en mai et juin 2017 par la société J.C. Bamford Excavators Limited pour contrefaçon de brevets, comme indiqué en note 2 de l’annexe aux comptes consolidés : Manitou BF devant le Tribunal de grande instance de Paris, Manitou BF et Manitou UK Limited devant la High Court of Justice –Patent Court de Londres et Manitou Italie devant le tribunal de Gênes. Les demandes s’élèvent à 20 M€ à titre de provision pour le préjudice moral et commercial prétendument causé par Manitou BF et à 10M£ devant le tribunal anglais. Les demandes financières n’ont pas été précisées pour l’Italie. La procédure au fond est en cours, le calendrier de certaines audiences n’a pas encore été fixé. Par ailleurs, le groupe Manitou considère, après concertation avec ses avocats, que, d’une part les demandes sont infondées, et d’autre part, toute estimation financière du risque réellement encouru n’est pas déterminable compte tenu des éléments dont il dispose et de l’avancement de la procédure. Au regard de ces éléments, aucune provision n’a été constituée dans les comptes consolidés au titre de ces demandes. Le groupe a néanmoins comptabilisé dans ses comptes 2017 les frais de procédure à venir estimés dans le cadre des trois assignations précitées. Nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l’audit en considération de son importance potentielle sur les comptes du groupe et dans la mesure où l’estimation du risque encouru nécessite, à la clôture, une part importante de jugement liée à l’incertitude relative au dénouement de ce litige. RÉPONSE APPORTÉE LORS DE NOTRE AUDIT Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nos travaux ont notamment consisté à : - examiner les procédures mises en œuvre par le groupe afin d’estimer le risque lié à ce litige ; - prendre connaissance de l’analyse du risque effectuée par le groupe, de la documentation correspondante et des consultations écrites des conseils externes ; - analyser les échanges avec les avocats et examiner les documents relatifs aux procédures judiciaires en cours ; - apprécier le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction pour estimer le montant de la provision pour frais de procédures ; - vérifier le caractère approprié des informations relatives à ce litige présentées en annexe aux comptes consolidés. TRAITEMENT COMPTABLE DES ACQUISITIONS 2017 (Voir notes 3 et 32 de l’annexe aux comptes consolidés) POINT CLÉ DE L’AUDIT Dans le cadre de son développement, le groupe a été amené à faire des opérations de croissance externe ciblées en Inde ( Terex – MEI) et en Australie ( Liftrite ), tel que décrit dans la note 3 de l’annexe. Au titre de ces acquisitions, le groupe a opté pour la comptabilisation en autres produits et charges opérationnels non courants : - De l’écart entre le prix payé et la juste valeur des actifs et passifs acquis, soit deux badwill (goodwill négatif), pour un montant de 0,8 M€, - Des coûts liés à l’acquisition et à l’intégration de ces deux sociétés pour 1,2 M€. La première consolidation de ces deux sociétés est considérée comme un point clé de l’audit au regard de la matérialité de ces acquisitions et des jugements que la Direction est amenée à exercer pour identifier les actifs et passifs acquis et évaluer leur juste valeur. RÉPONSE APPORTÉE LORS DE NOTRE AUDIT Nous avons examiné la conformité de la méthodologie appliquée par la société aux normes comptables en vigueur. Nous avons également effectué un examen critique des modalités de mise en œuvre de cette méthodologie et vérifié notamment : - la détermination du prix d’acquisition des titres de chaque entité, par l’obtention des documents juridiques d’acquisition, - la justification des retraitements opérés sur la situation nette d’ouverture, en demandant notamment pour la société indienne un audit du bilan d’ouverture par l’auditeur local, - le calcul de l’écart d’acquisition, - la justification des coûts liés à l’intégration et à l’acquisition, - le caractère approprié des informations relatives à ces acquisitions présentées en annexe aux comptes consolidés . VÉRIFICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE DONNÉES DANS LE RAPPORT DE GESTION Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d’administration. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. » Orvault et Saint-Herblain, le 3 avril 2018 Les commissaires aux comptes RSM Ouest Deloitte & Associés Jean-Michel Picaud Emmanuel Gadre t
    Bulletin BALO n°89 du 25/07/2018, affaire n°1804046
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 30/05/2018
    Numéro d’affaire : 1802556
    Description : MANITOU BF Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.6 17 . 974 Euros Siège social : 430, rue de l' Aubinière – BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX 857 802 508 RCS NANTES - APE–NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs les a ctionnaires son t informés qu’ils seront réunis le jeudi 14 Juin 2018 en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 10h 45 au siège social de la Société, 430, rue de l' Aubinière , Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour de l ’A ssemblée G énérale 2018 Assemblée délibérant comme Assemblée Générale ordinaire — Première résolution  : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2017 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; — Deuxième résolution  : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2017 ; — Troisième résolution  :  Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; — Quatrième résolution :   Approbation de l’engagement réglementé visé à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Michel Denis au titre de ses fonctions de Directeur Général ; — Cinquième résolution  : Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ; — Sixième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ; — Septième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Marcel Braud , Président du Conseil d’Administration jusqu’au 8 juin 2017 ; — Huitième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Madame Jacqueline Himsworth , Président du Conseil d’Administration depuis le 8 juin 2017 ; — Neuvième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Michel Denis, Directeur Général ; — Dixième résolution :  Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’administration ; — Onzième résolution :  Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général. Assemblée délibérant comme Assemblée Générale extraordinaire — Douzième résolution : Auto risation à donner au Conseil d’A dministration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond ; — Treizième résolution  : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ; — Quatorzième résolution  : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; — Quinzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; — Seizième résolution  : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital, sort des rompus ; — Dix-septième résolution  : Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; — Dix-huitième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en applicat ion de l’article L. 3332-21 du C ode du travail ; — Dix-neuvième résolution : Modification statutaire prévoyant les modalités de désignation d es administrateurs représentant les salariés ; — Vingtième résolution  : Mise en harmonie des articles 14 et 17 des statuts ; — Vingt-et-unième résolution  : Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités . ********** L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application de l’article R. 225-85 du Code de commerce) au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 12 Ju in 2018 , zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. — P our les actionnaires au nominatif , c ette inscription en compte le 12 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. — P our les actionnaires au porteur , l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation (ou se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité). — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée, ces demandes devant être reçues à Société Générale, Service des A ssemblées, 32, rue du champs de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier qui devra transmettre ces documents à la Société Générale, Service des A ssemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et régleme ntaires en vigueur, à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 14 juin 2018 , n om, prénom, adresse et un code d’identification, ainsi que les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour l’actionnaire au porteur : (1) l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et régleme ntaires en vigueur, à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 14 juin 2018 , n om, prénom, adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. (2) l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée à l’adresse suivante : Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée (article R. 225-85 du Code de commerce). Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 12 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété ni aucune autr e opération réalisée après le 12 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.225-85 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Questions écrites. — Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 08 juin 2018 (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent ê tre adressées au plus tard le 08 juin 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à : Manitou, « Question écrite pour l’Assemblée Générale », Service Juridique, 430, rue de l' Aubinière , BP 10249, 44158 Ancenis cedex, ou par voie él ectronique à l’adresse suivante : [email protected] Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet www.manitou-group.com (rubrique Relations Investisseurs). Documents mis à la disposition des actionnaires. — Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de Manitou, 430, rue de l' Aubinière , BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à Société Gé nérale, Service des Assemblées, 32, rue du C hamp de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 ou Manitou, Service Juridique, 430, rue de l' Aubinière , BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront disponibles sur le site internet de la Société, www.manitou-group.com (rubrique Relations Investisseur s), au plus tard à compter du 24 mai 2018 (soit 21 jours avant l’Assemblée Générale).
    Bulletin BALO n°65 du 30/05/2018, affaire n°1802556
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 07/05/2018
    Numéro d’affaire : 1801713
    Description : MANITOU BF Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.617.974 Euros Siège social : 430, rue de l' Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 R.C.S. Nantes — APE–NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047 Avis de réunion Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils seront réunis le jeudi 14 Juin 2018 en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 10h45 au siège social de la Société, 430, rue de l' Aubinière , Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jo ur de l’Assemblée G énérale 2018 Assemblée délibérant comme Assemblée Générale o rdinaire  — Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2017 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; — Deuxième résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2017 ; — Troisième résolution : Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; — Quatrième résolution : Approbation de l’engagement réglementé visé à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Michel Denis au titre de ses fonctions de Directeur Général ; — Cinquième résolution : Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ; — Sixième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ; — Septième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Marcel Braud , Président du Conseil d’Administration jusqu’au 8 juin 2017 ; — Huitième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Madame Jacqueline Himsworth , Président du Conseil d’Administration depuis le 8 juin 2017 ; — Neuvième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Michel Denis, Directeur Général ; — Dixième résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’administration ; — Onzième résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général. Assemblée délibérant comme Ass emblée Générale extraordinaire  — Douzième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond ; — Treizième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ; — Quatorzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; — Quinzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; — Seizième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital, sort des rompus ; — Dix-septième résolution : Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; — Dix-huitième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail ; — Dix-neuvième résolution : Modification statutaire prévoyant les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés ; — Vingtième résolution : Mise en harmonie des articles 14 et 17 des statuts ; — Vingt-et-unième résolution : Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités. Projet de résolutions de l’ A ssemblée Générale Résolutions de la compétence de l’Assemblée Gén érale Ordinaire  Première résolution (La 1ère résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2017 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice 2017, approuve tels qu’ils ont été présentés les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 38 039 777,66 euros. Deuxième résolution (La 2ème résolution a pour objet l’examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2017). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes relatif aux comptes consolidés de l’exercice 2017, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 60 220 000 euros (dont part du groupe 60 069 000 euros). Troisième résolution (La 3ème résolution a pour objet l’approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, prend note de ce rapport dans toutes ses dispositions et approuve les conventions nouvelles dont il fait état, approuvées par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Quatrième résolution (La 4ème résolution a pour objet l’approbation de l’engagement réglementé visé à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Michel Denis au titre de ses fonctions de Directeur Général). — L’Assemblée Générale, connaissance prise des dispositions du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatives à l’engagement réglementé visé à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Michel DENIS en cas de cessation de ses fonctions de Directeur Général de la société, approuve ledit engagement. Cinquième résolution (La 5ème résolution a pour objet l’affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — 1. L’Assemblée Générale constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2017 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 38 039 777,66 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit : Bénéfice net comptable  38 039 777,66 Report à nouveau antérieur 101 511 622,20 Bénéfice distribuable 139 551 399,86 Dotation à la réserve légale 0 Distribution de dividendes 24 563 143,88 Soit un nouveau report 114 988 255,98 Le montant global de dividende de 24 563 143,88 euros a été déterminé sur la base d’un nombre d’actions composant le capital social de 39 617   974 euros statutaire au 31 décembre 2017. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende un dividende brut de 0,62 euros par action. Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis soit à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), soit - sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable - à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % (article 200 A, 13, et 158 du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Le dividende sera détaché le 18 juin 2018 et mis en paiement le 20 juin 2018. Dans le cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait dans le cadre des autorisations données une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau ». Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2017, il a été distribué les dividendes suivants : Au titre de l’exercice Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles à la réfaction Dividendes Autres revenus distribués 2014 13 842 132,15 € (*) soit 0,35 € par action - - 2015 14 238 701,64 € (*) soit 0,36 € par action - - 2016 17 035 729 € (*) soit 0,43 € par action - - (*) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé et affecté au compte report à nouveau. Sixième résolution (La 6ème résolution a pour objet l’Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : — de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou — de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou — de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou — de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou — de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou — de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la douzième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire; ou — de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou — de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par la réglementation. Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : – le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2017, 3.961.797 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action Manitou dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; – le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’ internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’ internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 60 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. Septième résolution (La 7ème résolution a pour objet l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Marcel Braud , Président du Conseil d’Administration jusqu’au 8 juin 2017). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-100 alinéa 2 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Marcel Braud , en raison de son mandat de Président du Conseil d’Administration jusqu’au 8 juin 2017, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.3.4. Huitième résolution (La 8ème résolution a pour objet l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Madame Jacqueline Himsworth , Présidente du Conseil d’Administration depuis le 8 juin 2017). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-100 alinéa 2 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Mme Jacqueline Himsworth , en raison de son mandat de Présidente du Conseil d’administration depuis le 8 juin 2017, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.3.4. Neuvième résolution (La 9ème résolution a pour objet l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Michel Denis, Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-100 alinéa 2 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables ou exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Michel Denis, en raison de son mandat de Directeur Général, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.3.4. Dixième résolution (La 10ème résolution a pour objet l’approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’Administration). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Président du Conseil d’Administration tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.3.3. Onzième résolution (La 11ème résolution a pour objet l’approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Directeur Général, tels qu’exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise au paragraphe 5.3.3. Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire Douzième résolution (La 12ème résolution a pour objet l’autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à : — Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de 24 mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10% des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2017, un plafond de 3.961.797 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ; — Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ; — Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et — Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation. La présente autorisation met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une durée maximum de 18 mois à compter de ce jour. Treizième résolution (La 13ème résolution a pour objet la Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants: 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : – d’actions ordinaires, – et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, – et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des quatorzième, quinzième et dix-septième résolutions de la présente Assemblée. 4) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : – limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, – offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 5) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 6) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Quatorzième résolution (La 14ème résolution a pour objet la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L 225-136, L. 225-148 et L. 228-92: 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : – d’actions ordinaires, – et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, – et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-148 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des treizième, quinzième et dix-septième résolutions de la présente Assemblée. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. 6) Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. 7) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : – limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 8) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 9) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Quinzième résolution (La 15ème résolution a pour objet la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L 225-136 et L. 228-92 : 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : – d’actions ordinaires, – et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, – et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des treizième, quatorzième et dix-septième résolutions de la présente Assemblée. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. 6) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : – limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant, dans les limites prévues par la réglementation, – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 7) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 8) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Seizième résolution (La 16ème résolution a pour objet la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximum de l’augmentation de capital, sort des rompus). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce : 1) Délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. 2) Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus. Les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 4) Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 8 millions d’euros, compte tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 5) Confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. 6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-septième résolution (La 17ème résolution a pour objet la délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes et conformément aux articles L. 225-147 et L. 228-92 du Code de commerce : 1) Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du Commissaire aux Apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte-tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des treizième à quinzième résolutions de la présente Assemblée. 4) Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. 5) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième résolution (La 18ème résolution a pour objet la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 1) Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’ augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. 2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. 4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 0,4 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. 5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1) de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’Administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne. 6) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote. Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Dix-neuvième résolution (La 19ème résolution a pour objet la modification statutaire prévoyant les modalités de désignation des administrateurs représentants les salariés). — L’Assemblée Générale décide d'insérer dans les statuts un article 12 bis ainsi rédigé : « Article 12 bis – ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT LES SALARIÉS Le Conseil d'Administration comprend en outre, en vertu de l'article L. 225-27-1 du Code de commerce, un administrateur représentant les salariés qui n’est pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et maximal d’administrateurs prévus à l’article 12. Au cas où le nombre des administrateurs nommés par l’Assemblée Générale dépasse douze, un deuxième administrateur représentant les salariés est désigné conformément aux dispositions ci-dessous, dans un délai de six mois suivant la nomination par l’Assemblée Générale du nouvel administrateur. La réduction à 12 ou moins de 12 du nombre des administrateurs nommés par l'Assemblée Générale est sans effet sur la durée du mandat de l'ensemble des administrateurs représentants les salariés au Conseil d'Administration, qui prend fin à l'arrivée de son terme normal. Le nombre de membres du Conseil d'Administration à prendre en compte pour déterminer le nombre d’administrateurs représentant les salariés est apprécié à la date de désignation des administrateurs représentants les salariés au Conseil d'Administration. La durée du mandat de l’administrateur représentant les salariés est de 3 ans à compter de la date de son élection ou de la date d’effet de cette dernière. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’administrateur représentant les salariés, le siège vacant est pourvu dans les conditions fixées par l'article L. 225-34 du Code de commerce. Par exception à la règle prévue à l’article 13-4 des présents statuts pour les administrateurs nommés par l’Assemblée Générale, l’administrateur représentant les salariés au Conseil d'Administration n’est pas tenu de posséder un nombre minimum d'actions. L’administrateur représentant les salariés est élu par les salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, étant précisé que les candidats ou listes de candidats doivent être présentés dans les conditions prévues par la loi. » L’Assemblée Générale décide également de modifier l’article 13 en ajoutant les sous-paragraphes I et II comme suit : « Article 13 - DUREE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS – LIMITE D'AGE – CONDITIONS – REMUNERATION I- Dispositions applicables aux administrateurs nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire : 1. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour quatre années, expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Par exception et afin de permettre exclusivement la mise en œuvre ou le maintien de l’échelonnement des mandats, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pourra nommer un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration pour une durée de deux ou trois années. Tout administrateur satisfaisant les conditions d’éligibilité sortant est rééligible. 2. En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges, le Conseil d’Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire conformément aux dispositions légales. 3. Aucune personne physique ayant passé l'âge de quatre-vingts ans ne peut être nommée ou renouvelée comme membre du Conseil d'Administration. Dès que le nombre des membres du Conseil d'Administration ayant dépassé l’âge de soixante-dix-huit ans est supérieur au tiers des membres en fonction, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office. Les dispositions relatives à la limite d’âge sont applicables aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. 4. Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions au moins pendant la durée de son mandat. Ces actions sont inscrites en compte nominatif. II- Dispositions applicables aux administrateurs nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire et aux administrateurs représentant les salariés au Conseil d'Administration : 1. L'acceptation et l'exercice du mandat d'administrateur entraînent l'engagement, pour chaque intéressé, d'attester par écrit à tout moment qu'il satisfait personnellement aux conditions et obligations requises par les lois en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. 2. L'Assemblée Générale peut allouer aux membres du Conseil d'Administration, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence, dont le montant est porté aux charges d'exploitation. Le Conseil d'Administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées. La rémunération du Président est déterminée par le Conseil d'Administration. Il peut être alloué par le Conseil d'Administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce Conseil, notamment en cas de participation à l'un des comités visés à l'article 16 des présents statuts. » Vingtième résolution (La 20 ème résolution a pour objet la Modification statutaire afin de permettre la Mise en harmonie des articles 14 et 17 des statuts). — L’Assemblée Générale décide de mettre en harmonie les statuts avec les articles L. 225-47 et L. 225-53 du Code de commerce, qui prévoient que le Conseil d’Administration détermine la rémunération du Président, du Directeur Général et du ou des Directeurs Généraux Délégués dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce et ainsi décide : — de modifier en conséquence et comme suit l’article 14 alinéa 2 des statuts de la Société, le reste de l’article demeurant inchangé : « Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’Administration, dont il rend compte à l’Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. La rémunération du Président est fixée par le Conseil d’Administration dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce » — de modifier en conséquence et comme suit l’article 17 en insérant un article 17.8, le reste de l’article demeurant inchangé : « 8. La rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués est fixée par le Conseil d’Administration dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce » Vingt -et-unième résolution (La 21ème résolution concerne les pouvoirs pour effectuer les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra. ******************** L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale . — Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application de l’article R. 225-85 du Code de commerce) au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 12 Juin 2018, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. — P our les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte le 12 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. — P our les actionnaires au porteur, l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale . — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation (ou se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité). — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée, ces demandes devant être reçues à Société Générale, Service des Assemblées, 32, rue du champs de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier qui devra transmettre ces documents à la Société Générale, Service des Assemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Asse mblée Manitou du 14 juin 2018, n om, prénom, adresse et un code d’identification, ainsi que les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour l’actionnaire au porteur : (1) l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Asse mblée Manitou du 14 juin 2018, n om, prénom, adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. (2) l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée à l’adresse suivante : Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée (article R. 225-85 du Code de commerce). Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 12 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété ni aucune autre opération réalisée après le 12 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.225-85 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution. — Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, jusqu’à 25 jours avant l’assemblée, date de limite de réception, l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105, L.225-120 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour motivées ou de projets de résolutions doivent être envoyées au siège social (« Manitou – Point à l’ordre du jour ou Projet de résolution pour l’Assemblée Générale », Manitou, Service Juridique, 430, rue de l' Aubinière , BP 10249, 44158 Ancenis cedex), par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected]. La demande doit être accompagnée : — du point à mettre à l’ordre du jour ainsi que de sa motivation ; ou — du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs et, le cas échéant des renseignements prévus à l’article R.225-71 alinéa 8 du Code de commerce ; et — d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce susvisé. En outre, l’examen par l’Assemblée des points à l’ordre du jour ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes conditions au 12 juin 2018, zéro heure, heure de Paris. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution, présentés par des actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, seront publiés dans les conditions de l’article R.225-73-1 du Code de commerce sur le site Internet de la Société, www.manitou-group.com (rubrique Relations Investisseurs). Questions écrites. — Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 08 juin 2018 (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées au plus tard le 08 juin 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à : Manitou, « Question écrite pour l’Assemblée Générale », Service Juridique, 430, rue de l' Aubinière , BP 10249, 44158 Ancenis cedex, ou par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] Pour êt
    Bulletin BALO n°55 du 07/05/2018, affaire n°1801713
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 30/06/2017
    Numéro d’affaire : 1703509
    Description : 170350930 juin 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°78Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ MANITOU BFSociété Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39 617 974 €Siège social : 430, rue de l’Aubinière, 44150 ANCENIS857 802 508 R.C.S. Nantes – APE – NAF 2822 ZSiret : 857 802 508 00047 APPROBATION DES COMPTES Les comptes sociaux et les comptes consolidés de Manitou BF au 31 décembre 2016, revêtus de l’attestation des Commissaires aux comptes, inclus dans le document de référence n° D.17-0388 publié le 17 avril 2017 auprès de l’AMF, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 08 juin 2017. 1703509
    Bulletin BALO n°78 du 30/06/2017, affaire n°1703509
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 24/05/2017
    Numéro d’affaire : 1702351
    Description : 170235124 mai 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°62Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________MANITOU BF Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.617.974 Euros.Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX857 802 508 RCS NANTES - APE–NAF 2822 ZSiret : 857 802 508 00047  AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués, le jeudi 08 Juin 2017 en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 10 h 45 au siège social de la Société, 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle — Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2016 ;— Deuxième résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2016 ;— Troisième résolution : Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;— Quatrième résolution : Affectation du résultat de l’exercice ;— Cinquième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;— Sixième résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général ;— Septième résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’Administration ;— Huitième résolution : Renouvellement de Mme Jacqueline Himsworth en qualité d’administratrice ;— Neuvième résolution : Renouvellement de M. Gordon Himsworth en qualité d’administrateur ;— Dixième résolution : Renouvellement de M. Marcel-Claude Braud en qualité d’administrateur ;— Onzième résolution : Renouvellement de M. Sébastien Braud en qualité d’administrateur ;— Douzième résolution : Renouvellement de M. Christopher Himsworth en qualité d’administrateur ;— Treizième résolution : Nomination de Mme Emilie Braud Fischel en qualité d’administratrice;— Quatorzième résolution : Renouvellement de M. Dominique Bamas en qualité d’administrateur ;— Quinzième résolution : Renouvellement de M. Pierre-Henri Ricaud en qualité d’administrateur ;— Seizième résolution : Nomination de Mme Carole Lajous en qualité d’administratrice ;— Dix-septième résolution : Nomination de Mme Cécile Helme-Guizon en qualité d’administratrice ; Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire — Dix-huitième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues ;— Dix-neuvième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ;— Vingtième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ;— Vingt-et-unième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ;— Vingt-deuxième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;— Vingt-troisième résolution : Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;— Vingt-quatrième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail ;— Vingt-cinquième résolution : Modification des articles 13, 14, 15, 16, 18 et 20 des statuts ;— Vingt-sixième résolution : Modification statutaire afin de permettre la mise en place d’un échelonnement des mandats des administrateurs ;— Vingt-septième résolution : Mise en harmonie de l’article 4 des statuts ;— Vingt-huitième résolution : Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle Première résolution (La 1ère résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2016). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration, du rapport du Conseil d’Administration, et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice 2016, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 54.342.358,57 euros. Deuxième résolution (La 2ème résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes consolidés de l’exercice 2016). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration, du rapport du Conseil d’Administration, et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés de l’exercice 2016, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 43.102.000 € euros (dont part du groupe 42.912.000 € euros). Troisième résolution (La 3ème résolution concerne l’approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. Quatrième résolution (La 4ème résolution concerne l’affectation du résultat de l’exercice).1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2016 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 54.342.358,87 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée.2. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit :  Bénéfice net comptable 54.342.358,57 Report à nouveau antérieur 63.605.415,53 Bénéfice distribuable 117.947.774,10 Dotation à la réserve légale -6.602,50 Distribution de dividendes 17.035.729,00 Soit un nouveau report 100.905.442,50  Le montant global de dividende de 17 035 729 euros a été déterminé sur la base d’un nombre d’actions composant le capital social de 39.617.974 au 31 mars 2017. Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende de 0,43 euros par action. Le dividende sera détaché le 9 juin 2017 et mis en paiement à compter du 13 juin 2017. Dans le cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait dans le cadre des autorisations données une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau ». Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2016, il a été distribué les dividendes suivants :  Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action(en euros) Total(en millions d’euros) 2013 39.548.949 0,00 0 2014 39.548.949 0,35 13,842 2015 39.548.949 0,36 14,239  Cinquième résolution (La 5ème résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : - de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou- de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou- de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou- de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou- de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou- de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la dix-huitième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire; ou- de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou- de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers. Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : - le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2016, 3.955.194 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action Manitou dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ;- le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. Sixième résolution (La 6ème résolution concerne l’approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Directeur Général tels que présentés dans le rapport joint au rapport mentionné aux articles L.225-100 et L.225-102 du Code de commerce, présenté en annexe au rapport de gestion. Septième résolution (La 7ème résolution concerne l’approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’administration). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Président du Conseil d’administration tels que présentés dans le rapport joint au rapport mentionné aux articles L.225-100 et L.225-102 du Code de commerce, présenté en annexe au rapport de gestion. Huitième résolution (La 8ème résolution a pour objet le renouvellement de Mme Jacqueline Himsworth en qualité d’administratrice). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, Mme Jacqueline Himsworth en qualité d’administratrice de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, Mme Jacqueline Himsworth a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Neuvième résolution (La 9ème résolution a pour objet le renouvellement de M. Gordon Himsworth en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, M. Gordon Himsworth en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. M. Gordon Himsworth a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Dixième résolution (La 10ème résolution a pour objet le renouvellement M. Marcel-Claude Braud en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, M. Marcel Claude Braud en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. M. Marcel-Claude Braud a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Onzième résolution (La 11ème résolution a pour objet le renouvellement de M. Sébastien Braud en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, M. Sébastien Braud en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. M. Sébastien Braud a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Douzième résolution (La 12ème résolution a pour objet le renouvellement de M. Christopher Himsworth en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, M. Christopher Himsworth en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. M. Christopher Himsworth a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Treizième résolution (La 13ème résolution a pour objet la nomination Mme Emilie Braud Fischel en qualité d’administratrice). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, Mme Emilie Braud Fischel en qualité d’administratrice de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, en remplacement de M. Marcel Braud. Mme Emilie Braud Fischel a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Quatorzième résolution (La 14ème résolution a pour objet le renouvellement de M. Dominique Bamas en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, M. Dominique Bamas en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 2 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2019 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. M. Dominique Bamas a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Quinzième résolution (La 15ème résolution a pour objet le renouvellement de M Pierre-Henri Ricaud en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, M. Pierre-Henri Ricaud en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 2 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2019 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. M Pierre-Henri Ricaud a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Seizième résolution (La 16ème résolution a pour objet la nomination de Mme Carole Lajous en qualité d’administratrice). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, Mme Carole Lajous en qualité d’administratrice de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, en remplacement de Mme Agnès Michel-Ségalen qui ne souhaite pas renouveler son mandat. Mme Carole Lajous a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Dix-septième résolution (La 17ème résolution a pour objet la nomination de Mme Cécile Helme Guizon en qualité d’administratrice). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, Mme Cécile Helme Guizon en qualité d’administratrice de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Mme Cécile Helme Guizon a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire Dix-huitième résolution (La 18ème résolution a pour objet l’autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une Assemblée Générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce à : – Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de 24 mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10% des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 mars 2017, un plafond de 3.961.797 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée générale ;– Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ;– Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et– Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation. La présente autorisation met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une durée maximum de 18 mois à compter de ce jour. Dix-neuvième résolution (La 19ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L.225-129-2, L.228-92 et L.225-132 et suivants : 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :– d’actions ordinaires,– et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,– et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des vingtième, vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée. 4) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus :a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible,b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes :– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 5) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 6) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution (La 20ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L225-136, L.225-148 et L.228-92 : 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :– d’actions ordinaires,– et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,– et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L.225-148 du Code de commerce. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-neuvième, vingt-et-unième et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. 6) Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. 7) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes :– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 8) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 9) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième-et-unième résolution (La 21ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L225-136 et L.228-92 : 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :– d’actions ordinaires,– et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,– et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre,Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an.A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-neuvième, vingtième et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. 6) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes :– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 7) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 8) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-deuxième résolution (La 22ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce : 1) Délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. 2) Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 4) Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 8 millions d’euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 5) Confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. 6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-troisième résolution (La 23ème résolution concerne la délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L.225-147 et L.228-92 du Code de commerce : 1) Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-neuvième à vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée. 4) Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. 5) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution (La 24ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-92 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail : 1) Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’ augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. 2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. 4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 0,4 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société . 5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’Administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne. 6) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote. 7) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Vingt-cinquième résolution (La 25ème résolution concerne la Modification des articles 13, 14, 15, 16, 18 et 20 des statuts) : 1- L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier l’article 13 alinéa 3 des statuts de la Société, le reste de l’article demeurant inchangé : “Aucune personne physique ayant passé l'âge de quatre-vingts ans ne peut être nommée ou renouvelée comme membre du Conseil d'Administration.  Dès que le nombre des membres du Conseil d'Administration ayant dépassé l’âge de soixante-dix-huit ans est supérieur au tiers des membres en fonction, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office. Les dispositions relatives à la limite d’âge sont applicables aux représentants permanents des personnes morales administrateurs.” 2- L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier l’article 14 alinéa 2 des statuts de la Société, le reste de l’article demeurant inchangé : Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres personnes physiques un président ou présidente qui porte le titre de « Président » dans le cadre des présents statuts. Il détermine sa rémunération et fixe la durée de ses fonctions, laquelle ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. 3- L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier l’article 16-1 alinéa 2 et suivants des statuts de la Société, le reste de l’article demeurant inchangé : « Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, des administrateurs représentant au moins le tiers des membres du Conseil peuvent à tout moment demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président doit alors convoquer dans un délai de 3 jours ouvrés maximum et le Conseil devra se tenir dans un délai de 5 ouvrés maximum. Le Directeur Général peut également, à tout moment, demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé.  Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents ». 4- L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier l’article 18 alinéa 4 des statuts de la Société, lequel sera rédigé comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : « La durée du mandat du Directeur Général est fixée à 4 ans, étant précisé que le mandat court jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur le dernier exercice tenue au cours de la 4ème année. Le Conseil d’Administration déterminera sa rémunération ». 5- L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier l’article 20 alinéa 5 des statuts de la Société, lequel sera rédigé comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé :  « Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. La notification de la désignation et de la révocation peut être faite par voie électronique. » 6- L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de supprimer l’article 15 des statuts de la Société, en conséquence de supprimer la référence au Vice-président des articles 14 alinéa 3 et 20 alinéa 8 des statuts tel que ci-dessous et de renuméroter les articles de statuts en conséquence : L’article 14 alinéa 3 sera donc rédigé comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président. L’article 20 alinéa 8 sera donc rédigé comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil d’Administration, ou par toute autre personne qu'elles élisent. Vingt-sixième résolution (La 26ème résolution concerne la Modification statutaire en vue de permettre la mise en place d’un échelonnement des mandats des administrateurs). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, décide : – de permettre la mise en place d’un échelonnement des mandats de membres du conseil d’administration, conformément à la recommandation R9 du Code Middlenext ;– de modifier en conséquence et comme suit l’alinéa 1 de l’article 13 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour quatre années, expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. Par exception et afin de permettre exclusivement la mise en œuvre ou le maintien de l’échelonnement des mandats, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pourra nommer un ou plusieurs membres du Conseil d’administration pour une durée de deux ou trois années. Tout administrateur satisfaisant les conditions d’éligibilité sortant est rééligible. » Vingt-septième résolution (La 27ème résolution concerne la mise en harmonie de l’article 4 des statuts avec les dispositions de l’article L. 225-36 du Code de commerce tel que modifié par la Loi Sapin II). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, décide : – de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions de l’article L. 225-36 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 ;– de modifier en conséquence et comme suit l’alinéa 2 de l’article 4 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « Il peut être transféré en tout endroit du territoire français, par une simple décision du Conseil d’administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires. » Vingt-huitième Résolution (La 28ème résolution concerne les pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra. ———————— L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application de l’article R. 225-85 du Code de commerce) au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 6 Juin 2017, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.– pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte le 06 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale.– pour les actionnaires au porteur, l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce, en annexe :(1) du formulaire de vote à distance ; ou(2) de la procuration de vote ; ou(3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :— pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation (ou se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité).— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation.— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée, ces demandes devant être reçues à Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du champs de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier qui devra transmettre ces documents à la Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : – pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected]. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 08 juin 2017, Nom, prénom, adresse et un code d’identification, ainsi que les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; – pour l’actionnaire au porteur :(1) l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected]. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 08 juin 2017, Nom, prénom, adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué.(2) l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée à l’adresse suivante : Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée (article R. 225-85 du Code de commerce). Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 06 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété ni aucune autre opération réalisée après le 06 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.225-85 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution. — Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, jusqu’à 25 jours avant l’assemblée, date de limite de réception, l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105, L.225-120 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce.Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour motivées ou de projets de résolutions doivent être envoyées au siège social (« Manitou – Point à l’ordre du jour ou Projet de résolution pour l’Assemblée Générale », Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158
    Bulletin BALO n°62 du 24/05/2017, affaire n°1702351
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 03/05/2017
    Numéro d’affaire : 1701567
    Description : 17015673 mai 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°53Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MANITOU BF Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39 617 974 Euros.Siège social : 430, rue de l'Aubinière - BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX857 802 508 R.C.S. NANTES - APE–NAF 2822 ZSiret : 857 802 508 00047 AVIS DE RÉUNION Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont informés qu’ils seront réunis, le Jeudi 08 Juin 2017 en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 10 h 45 au siège social de la Société, 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour de L’Assemblée Générale 2017. Assemblée délibérant comme Assemblée Générale ordinaire : — Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2016 ; — Deuxième résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2016 ; — Troisième résolution : Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; — Quatrième résolution : Affectation du résultat de l’exercice ; — Cinquième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ; — Sixième résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général ; — Septième résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’administration ; — Huitième résolution : Renouvellement de Mme Jacqueline Himsworth en qualité d’administratrice ; — Neuvième résolution : Renouvellement de M. Gordon Himsworth en qualité d’administrateur ; — Dixième résolution : Renouvellement de M. Marcel-Claude Braud en qualité d’administrateur ; — Onzième résolution : Renouvellement de M. Sébastien Braud en qualité d’administrateur ; — Douzième résolution : Renouvellement de M. Christopher Himsworth en qualité d’administrateur ; — Treizième résolution : Nomination de Mme Emilie Braud Fischel en qualité d’administratrice ; — Quatorzième résolution : Renouvellement de M. Dominique Bamas en qualité d’administrateur ; — Quinzième résolution : Renouvellement de M.Pierre-Henri Ricaud en qualité d’administrateur ; — Seizième résolution : Nomination de Mme Carole Lajous en qualité d’administratrice ; — Dix-septième résolution : Nomination de Mme Cécile Helme-Guizon en qualité d’administratrice ;  Assemblée délibérant comme Assemblée Générale extraordinaire : — Dix-huitième résolution: Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues ; — Dix-neuvième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits ; — Vingtième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; — Vingt-et-unième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ; — Vingt-deuxième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; — Vingt-troisième résolution : Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; — Vingt-quatrième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du code du travail ; — Vingt-cinquième résolution : Modification des articles 13, 14, 15, 16, 18 et 20 des statuts ; — Vingt-sixième résolution : Modification statutaire afin de permettre la mise en place d’un échelonnement des mandats des administrateurs ; — Vingt-septième résolution : Mise en harmonie de l’article 4 des statuts ; — Vingt-huitième résolution : Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités. Projet de Résolutions de L’Assemblée Générale Résolutions de la Compétence De L’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution (La 1ère résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2016). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration, du rapport du Conseil d’Administration, et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux de l’exercice 2016, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 54 342 358,57 euros. Deuxième résolution (La 2ème résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes consolidés de l’exercice 2016). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration, du rapport du Conseil d’Administration, et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés de l’exercice 2016, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 43 102 000 euros (dont part du groupe 42 912 000 euros). Troisième résolution (La 3ème résolution concerne l’approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. Quatrième résolution (La 4ème résolution concerne l’affectation du résultat de l’exercice). 1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2016 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 54 342 358,87 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit :  – Bénéfice net comptable 54 342 358,57 – Report à nouveau antérieur 63 605 415,53 Bénéfice distribuable 117 947 774,10 – Dotation à la réserve légale -6 602,50 – Distribution de dividendes 17 035 729,00 – Soit un nouveau report 100 905 442,50  Le montant global de dividende de 17 035 729 euros a été déterminé sur la base d’un nombre d’actions composant le capital social de 39 617 974 au 31 mars 2017. Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende de 0,43 euros par action. Le dividende sera détaché le 9 juin 2017 et mis en paiement à compter du 13 juin 2017. Dans le cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait dans le cadre des autorisations données une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau ».  3. Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2016, il a été distribué les dividendes suivants :  Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action (en euros) Total (en millions d’euros) 2013 39 548 949 -0,00 0 2014 39 548 949 0,35 13,842 2015 39 548 949 0,36 14,239  Cinquième résolution (La 5ème résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : — de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou — de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ; ou — de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou — de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou — de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou — de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la dix-huitième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire; ou — de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou — de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers. Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué.  Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : — le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2016, 3 955 194 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action Manitou dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; — le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. Sixième résolution (La 6ème résolution concerne l’approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Directeur Général tels que présentés dans le rapport joint au rapport mentionné aux articles L.225-100 et L.225-102 du Code de commerce, présenté en annexe au rapport de gestion. Septième résolution (La 7ème résolution concerne l’approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’administration). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Président du Conseil d’administration tels que présentés dans le rapport joint au rapport mentionné aux articles L.225-100 et L.225-102 du Code de commerce, présenté en annexe au rapport de gestion. Huitième résolution (La 8ème résolution a pour objet le renouvellement de Mme Jacqueline Himsworth en qualité d’administratrice). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, Mme Jacqueline Himsworth en qualité d’administratrice de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Mme Jacqueline Himsworth a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Neuvième résolution (La 9ème résolution a pour objet le renouvellement de M. Gordon Himsworth en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, M. Gordon Himsworth en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. M. Gordon Himsworth a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Dixième résolution (La 10ème résolution a pour objet le renouvellement M. Marcel-Claude Braud en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, M. Marcel Claude Braud en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. M. Marcel-Claude Braud a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Onzième résolution (La 11ème résolution a pour objet le renouvellement de M. Sébastien Braud en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, M. Sébastien Braud en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. M. Sébastien Braud a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Douzième résolution (La 12ème résolution a pour objet le renouvellement de M. Christopher Himsworth en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, M. Christopher Himsworth en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. M. Christopher Himsworth a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Treizième résolution (La 13ème résolution a pour objet la nomination Mme Emilie Braud Fischel en qualité d’administratrice). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, Mme Emilie Braud Fischel en qualité d’administratrice de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, en remplacement de M. Marcel Braud. Mme Emilie Braud Fischel a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Quatorzième résolution (La 14ème résolution a pour objet le renouvellement de M. Dominique Bamas en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, M. Dominique Bamas en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 2 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2019 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. M. Dominique Bamas a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Quinzième résolution (La 15ème résolution a pour objet le renouvellement de M Pierre-Henri Ricaud en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle à compter de ce jour, M. Pierre-Henri Ricaud en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 2 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2019 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. M Pierre-Henri Ricaud a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Seizième résolution (La 16ème résolution a pour objet la nomination de Mme Carole Lajous en qualité d’administratrice). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, Mme Cécile Lajous en qualité d’administratrice de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, en remplacement de Mme Agnès Michel-Ségalen qui ne souhaite pas renouveler son mandat. Mme Carole Lajous a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Dix-septième résolution (La 17ème résolution a pour objet la nomination de Mme Cécile Helme Guizon en qualité d’administratrice). — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, Mme Cécile Helme Guizon en qualité d’administratrice de la Société pour une durée de 4 années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Mme Cécile Helme Guizon a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Dix-huitième résolution (La 18ème résolution a pour objet l’autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce à : – Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de 24 mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 mars 2017, un plafond de 3 961 797 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ; – Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ; – Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et – Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation. La présente autorisation met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une durée maximum de 18 mois à compter de ce jour. Dix-neuvième résolution (La 19ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L.225-129-2, L.228-92 et L.225-132 et suivants :  1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : — d’actions ordinaires, — et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, — et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.  3) Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des vingtième, vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée.  4) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible,  b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : — limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, — répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, — offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 5) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 6) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution (La 20ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L.225-136, L.225-148 et L.228-92 :  1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : — d’actions ordinaires, — et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, — et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L.225-148 du Code de commerce. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.  Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-neuvième, vingt-et-unième et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. 6) Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission.  7) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : — limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, — répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 8) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 9) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingtième-et-unième résolution (La 21ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L 225-136 et L. 228-92 : 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : — d’actions ordinaires, — et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, — et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 8 millions d’euros, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20 % du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-neuvième, vingtième et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation.  6) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : — limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, — répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 7) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 8) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt-deuxième résolution (La 22ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce : 1) Délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. 2) Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 4) Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 8 millions d’euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 5) Confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. 6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-troisième résolution (La 23ème résolution concerne la délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L.225-147 et L.228-92 du Code de commerce : 1) Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des dix-neuvième à vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée. 4) Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. 5) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution (La 24ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-92 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail : 1) Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’ augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. 2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. 4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 0,4 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société. 5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1) de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’Administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne. 6) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote. 7) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires.  Vingt-cinquième résolution (La 25ème résolution concerne la Modification des articles 13, 14, 15, 16, 18 et 20 des statuts).  1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier l’article 13 alinéa 3 des statuts de la Société, le reste de l’article demeurant inchangé : « Aucune personne physique ayant passé l'âge de quatre-vingts ans ne peut être nommée ou renouvelée comme membre du Conseil d'Administration. Dès que le nombre des membres du Conseil d'Administration ayant dépassé l’âge de soixante-dix-huit ans est supérieur au tiers des membres en fonction, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.Les dispositions relatives à la limite d’âge sont applicables aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. » 2. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier l’article 14 alinéa 2 des statuts de la Société, le reste de l’article demeurant inchangé : « Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres personnes physiques un président ou présidente qui porte le titre de « Président » dans le cadre des présents statuts. Il détermine sa rémunération et fixe la durée de ses fonctions, laquelle ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. » 3. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier l’article 16-1 alinéa 2 et suivants des statuts de la Société, le reste de l’article demeurant inchangé : « Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, des administrateurs représentant au moins le tiers des membres du Conseil peuvent à tout moment demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président doit alors convoquer dans un délai de 3 jours ouvrés maximum et le Conseil devra se tenir dans un délai de 5 ouvrés maximum. Le Directeur Général peut également, à tout moment, demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. »  4. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier l’article 18 alinéa 4 des statuts de la Société, lequel sera rédigé comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : « La durée du mandat du Directeur Général est fixée à 4 ans, étant précisé que le mandat court jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur le dernier exercice tenue au cours de la 4ème année. Le Conseil d’Administration déterminera sa rémunération. »  5. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier l’article 20 alinéa 5 des statuts de la Société, lequel sera rédigé comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : « Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. La notification de la désignation et de la révocation peut être faite par voie électronique. » 6. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de supprimer l’article 15 des statuts de la Société, en conséquence de supprimer la référence au Vice-président des articles 14 alinéa 3 et 20 alinéa 8 des statuts tel que ci-dessous et de renuméroter les articles de statuts en conséquence : L’article 14 alinéa 3 sera donc rédigé comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : « En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président. » L’article 20 alinéa 8 sera donc rédigé comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : « Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil d’Administration, ou par toute autre personne qu'elles élisent. »  Vingt-sixième résolution (La 26ème résolution concerne la Modification statutaire en vue de permettre la mise en place d’un échelonnement des mandats des administrateurs). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, décide : — de permettre la mise en place d’un échelonnement des mandats de membres du conseil d’administration, conformément à la recommandation R9 du Code Middlenext ; — de modifier en conséquence et comme suit l’alinéa 1 de l’article 13 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour quatre années, expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. Par exception et afin de permettre exclusivement la mise en œuvre ou le maintien de l’échelonnement des mandats, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pourra nommer un ou plusieurs membres du Conseil d’administration pour une durée de deux ou trois années. Tout administrateur satisfaisant les conditions d’éligibilité sortant est rééligible. » Vingt-septième résolution (La 27ème résolution concerne la mise en harmonie de l’article 4 des statuts avec les dispositions de l’article L.225-36 du Code de commerce tel que modifié par la Loi Sapin II). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, décide : — de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions de l’article L.225-36 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; — de modifier en conséquence et comme suit l’alinéa 2 de l’article 4 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « Il peut être transféré en tout endroit du territoire français, par une simple décision du Conseil d’administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires. » Vingt-huitième Résolution (La 28ème résolution concerne les pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.  ————————  L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application de l’article R.225-85 du Code de commerce) au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 6 Juin 2017, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité : — pour les actionnaires au nominatif : cette inscription en compte le 06 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. — pour les actionnaires au porteur : l’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris.  Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation (ou se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité) : — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.  Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée, ces demandes devant être reçues à Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du champs de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R.225-75 du Code de commerce). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier qui devra transmettre ces documents à la Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.  Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected]. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 08 juin 2017, Nom, prénom, adresse et un code d’identification, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; — pour l’actionnaire au porteur :(1) l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected]. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 08 juin 2017, Nom, prénom, adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. (2) l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée à l’adresse suivante : Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée (article R.225-85 du Code de commerce). Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 06 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété ni aucune autre opération réalisée après le 06 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.225-85 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution. — Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, jusqu’à 25 jours avant l’assemblée, date de limite de réception, l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105, L.225-120 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce. Les
    Bulletin BALO n°53 du 03/05/2017, affaire n°1701567
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 22/06/2016
    Numéro d’affaire : 03468
    Description : 160346822 juin 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°75Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 39 551 949 EurosSiège social : 430, rue de l'Aubinière - BP 10249 – 44158 Ancenis Cedex857 802 508 RCS Nantes - APE – NAF 2822 ZSiret : 857 802 508 00047 Approbation des comptes  Les comptes sociaux et les comptes consolidés de Manitou BF au 31 décembre 2015, revêtus de l'attestation des Commissaires aux comptes, inclus dans le document de référence n° D.16-0252 publié le 31 mars 2016 auprès de l’AMF, ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 09 juin 2016.  1603468
    Bulletin BALO n°75 du 22/06/2016, affaire n°03468
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 04/05/2016
    Numéro d’affaire : 01811
    Description : 16018114 mai 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°54Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MANITOU BF Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39 551 949 Euros.Siège social : 430, rue de l'Aubinière - BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX857 802 508 RCS NANTES - APE–NAF 2822 ZSiret : 857 802 508 00047 AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués, le Jeudi 09 Juin 2016 en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 11 h 00 au siège social de la Société, 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 Assemblée délibérant comme Assemblée Générale ordinaire — Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2015 ; — Deuxième résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2015 ; — Troisième résolution : Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; — Quatrième résolution : Affectation du résultat de l’exercice ; — Cinquième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ; Assemblée délibérant comme Assemblée Générale extraordinaire — Sixième résolution: Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues ; — Septième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; — Huitième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; — Neuvième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; — Dixième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; — Onzième résolution : Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ; — Douzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux ; — Treizième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital réservée aux salariés sur le fondement de l’article L.225-129-6 du Code de commerce ; — Quatorzième Résolution : Modification de l’article 9 des statuts (évolution des seuils statutaires) — Quinzième Résolution : Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités. PROJET DE RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉSOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE Première résolution (La 1ère résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2015). —L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l’exercice 2015, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.  Deuxième résolution (La 2ème résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes consolidés de l’exercice 2015). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes consolidés et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice 2015, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.  Troisième résolution (La 3ème résolution concerne l’approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et L.225-40 à L.225-42 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que la convention nouvelle dont il fait état, approuvées par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015.  Quatrième résolution (La 4ème résolution concerne l’affectation du résultat de l’exercice).  1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 60 814 466,77 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit :  – Bénéfice net comptable 60 814 466,77 – Report à nouveau antérieur 16 923 423,16 Bénéfice distribuable 77 737 889,93     – Dotation à la réserve légale -300,00 – Distribution de dividendes -14 238 701,64 – Soit un nouveau report 63 498 888,29  Le montant global de dividende de 14 238 701,60 euros a été déterminé sur la base d’un nombre d’actions composant le capital social de 39 551 949 au 31 décembre 2015. Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende de 0,36 euros par action. Le dividende sera détaché le 10 juin 2016 et mis en paiement à compter du 14 juin 2016. Dans le cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait dans le cadre des autorisations données une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau ». – Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2015, il a été distribué les dividendes suivants :  Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action (en euros) Total (en millions d’euros) 2012 39 548 949 0,45 17,797 2013 39 548 949 0,00 0 2014 39 548 949 0,35 13,842   Cinquième résolution (La 5ème résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : - de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou - de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou - de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou - de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou - de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou - de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la sixième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire; ou - de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou - de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers. Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : - le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2015, 3 955 194 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action Manitou dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; - le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (sauf en période d’offre publique) et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. RÉSOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE  Sixième résolution (La 6ème résolution a pour objet l’autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une Assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce à : – Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de 24 mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2015, un plafond de 3 955 194 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée générale ; – Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ; – Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et – Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation. La présente autorisation met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une durée maximum de 18 mois à compter de ce jour.  Septième résolution (La 7ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission – avec maintien du droit préférentiel de souscription – d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L.225-129-2 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 3. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : - le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des huitième, neuvième, dixième et onzième résolutions de la présente Assemblée est fixé à 8 millions d’euros ; - à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 4. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ; 5. en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : — décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ; — prend acte du fait que le Conseil d’Administration a la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible ; — prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ; — prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : – limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ; – répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites ; – offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ; — décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront également être réalisées par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. 6. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : — décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; — décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; — déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; — déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; — fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; — fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; — prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; — à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; — déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ; — constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; — d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. 7. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; 8. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.  Huitième résolution (La 8ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce (notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et L.228-91 et suivants dudit Code) : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce ; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : – le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et – à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution; 6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ; 7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ; 8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ; 9. prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce : – le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5 %), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ; – le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent. 10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : – décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; – décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; – déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; – déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; – fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; – fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; – prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; – en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ; – à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; – procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; – constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; – d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; 12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.  Neuvième résolution (La 9ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce (notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et L.228-91 et suivants dudit Code) : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce et conformément à l’article L.225-136 3°, dans la limite de 20 % du capital social par an. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce ; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : – le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et – à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution; 6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger; 7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ; 8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ; 9. prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce : – le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5 %), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ; – le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent. 10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : – décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; – décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; – déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; – déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; – fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital; – fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; – prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; – en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ; – à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; – procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; – constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; – d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution; 12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.  Dixième résolution (La 10ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l'article L.225-130 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission de titres de capital nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital existants ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 8 millions d'euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; 2. en cas d'usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l'effet notamment de : - fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre de titres de capital nouveaux à émettre et/ou le montant dont le nominal des titres de capital existants sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal des titres de capital existants portera effet ; - décider, en cas de distributions de titres de capital gratuits, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ; - procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions ou de titres de capital, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; 3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.  Onzième résolution (La 11ème résolution concerne la possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L.225-147, 6ème alinéa dudit Code : 1. autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, à procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2015 3 955 194 actions, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, par l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptible d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; 2. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, à l’effet notamment de : - décider l’augmentation de capital rémunérant les apports et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; - arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver l’évaluation des apports, fixer les conditions de l’émission des valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, et réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ; - déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières rémunérant les apports et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation permettant d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.  Douzième résolution (La 12ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux). — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L.225-197-2 dudit Code et les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L.225-197-1, II dudit Code, dans les conditi
    Bulletin BALO n°54 du 04/05/2016, affaire n°01811
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 29/06/2015
    Numéro d’affaire : 03522
    Description : 150352229 juin 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°77Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 39 548 949 EurosSiège social : 430, rue de l'Aubinière - BP 10249 – 44158 Ancenis Cedex857 802 508 R.C.S. Nantes – APE – NAF 2822 ZSiret : 857 802 508 00047 Approbation des comptes Les comptes sociaux et les comptes consolidés de Manitou BF au 31 décembre 2014, revêtus de l'attestation des Commissaires aux comptes, inclus dans le document de référence n° D.15-0268 publié le 02 avril 2015 auprès de l’AMF, ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 09 juin 2015.  1503522
    Bulletin BALO n°77 du 29/06/2015, affaire n°03522
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 04/05/2015
    Numéro d’affaire : 01613
    Description : 15016134 mai 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°53Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MANITOU BFSociété anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39 548 949 Euros.Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex857 802 508 R.C.S Nantes - APE–NAF 2822 ZSiret : 857 802 508 00047 Avis de réunion valant avis de convocationMesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués, le Mardi 09 Juin 2015 en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 11 h 00 au siège social de la Société, 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jourde l’Assemblée Générale 2015 Assemblée délibérant comme Assemblée Générale ordinaire — Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2014 ;— Deuxième résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2014 ;— Troisième résolution : Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;— Quatrième résolution : Approbation d’engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur M. Michel DENIS au titre de ses fonctions de Directeur Général ;— Cinquième résolution : Affectation du résultat de l’exercice ;— Sixième résolution: Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;  Assemblée délibérant comme Assemblée Générale extraordinaire — Septième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues ;— Huitième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;— Neuvième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;— Dixième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;— Onzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;— Douzième résolution : Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;— Treizième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux ;— Quatorzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital réservée aux salariés sur le fondement de l’article L.225-129-6 du Code de commerce ;— Quinzième résolution : Modification de l’article 9 des statuts liée à l’instauration d’un droit de vote double par la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 afin d’introduire une clause pour conserver des droits de vote simples ;— Seizième résolution : Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités.  Projet de résolutions de l’Assemblée Générale Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire Première résolution (La 1ère résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2014) — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l’exercice 2014, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (La 2ème résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes consolidés de l’exercice 2014) — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes consolidés et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice 2014, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Troisième résolution (La 3ème résolution concerne l’approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et L.225-40 à L.225-42 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions nouvelles dont il fait état, approuvées par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Quatrième résolution (La 4ème résolution a pour objet l’approbation d’engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Michel Denis au titre de ses fonctions de Directeur Général) — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des dispositions du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatives aux engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Michel Denis en cas de cessation de ses fonctions de Directeur Général de la société, approuve lesdits engagements. Cinquième résolution (La 5ème résolution concerne l’affectation du résultat de l’exercice) — 1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de 44 820 578,04 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit :  – Bénéfice net comptable 44 820 578,04 – Report à nouveau antérieur -14 162 914,63 Bénéfice distribuable 30 657 663.41 – Dotation à la réserve légale 0 – Distribution de dividendes -13 842 132,15 – Soit un nouveau report 16 815 531,26  Le montant global de dividende de 13 842 132,15 a été déterminé sur la base d’un nombre d’actions composant le capital social de 39 548 949 au 31 décembre 2014. Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende de 0,35 euro par action. Le dividende sera détaché le 10 juin 2015 et mis en paiement à compter du 12 juin 2015. Dans le cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait dans le cadre des autorisations données une partie de ses propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau ». — Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2014, il a été distribué les dividendes suivants :  Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action (en euros) Total (en millions d’euros) 2011 39 548 949 0,30 11,864 2012 39 548 949 0,45 17,797 2013 39 548 949 -0,00 0  Sixième résolution (La 6ème résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : — de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou– de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ; ou– de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou- de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations ou attributions d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou- de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou- de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la septième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire; ou- de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou- de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers. Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : – le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2014, 3.954.894 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action Manitou dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; – le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (sauf en période d’offre publique) et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.  Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Septième résolution (La 7ème résolution a pour objet l’autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues) — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une Assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce à :— Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de 24 mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10% des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2014, un plafond de 3 954 894 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée générale ;— Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ;— Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et— Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation.La présente autorisation met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet et est donnée pour une durée maximum de 18 mois à compter de ce jour. Huitième résolution (La 8ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission – avec maintien du droit préférentiel de souscription – d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L.225-129-2 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce ; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 3. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence :– le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des neuvième, dixième, onzième et douzième résolutions de la présente Assemblée est fixé à 8 millions d’euros ;– à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 4. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ; 5. en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :— décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ;— prend acte du fait que le Conseil d’Administration a la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible ;— prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ;— prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :- limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ;- répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites ;- offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ;— décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront également être réalisées par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. 6. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :— décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;— décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;— déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;— déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;— fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;— prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;— à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;— déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ;— constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;— d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. 7. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; 8. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Neuvième résolution (La 9ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce (notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et L.228-91 et suivants dudit Code) : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce ; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :— le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la huitième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et— à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution; 6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ; 7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ; 8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ; 9. prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce :— le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5%), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ;— le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent. 10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :— décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;— décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;— déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;— déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;— fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;— prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;— en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ;— à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;— procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;— constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;— d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; 12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Dixième résolution (La 10ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce (notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et L.228-91 et suivants dudit Code) : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce et conformément à l’article L.225-136 3°, dans la limite de 20% du capital social par an. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce ; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :— le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la huitième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et— à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution; 6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger; 7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ; 8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ; 9. prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce :— le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5%), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ;— le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent. 10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :— décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;— décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;— déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;— déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;— fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;— prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;— en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ;— à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;— procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;— constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;— d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; 12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Onzième résolution (La 11ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l'article L.225-130 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission de titres de capital nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital existants ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 8 millions d'euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la huitième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; 2. en cas d'usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l'effet notamment de :— fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre de titres de capital nouveaux à émettre et/ou le montant dont le nominal des titres de capital existants sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal des titres de capital existants portera effet ;— décider, en cas de distributions de titres de capital gratuits, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ;— procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions ou de titres de capital, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;— constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ;— d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; 3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour. Douzième résolution (La 12ème résolution concerne la possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L.225-147, 6ème alinéa dudit Code : 1. autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, à procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2014 3 959 894 actions, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, par l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptible d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la huitième résolution ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; 2. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, à l’effet notamment de :— décider l’augmentation de capital rémunérant les apports et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;— arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver l’évaluation des apports, fixer les conditions de l’émission des valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, et réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ;— déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières rémunérant les apports et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;— à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;— constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;— d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation permettant d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour. Treizième résolution (La13ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux) — L'Assemblée générale, statuant aux conditions
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  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 23/06/2014
    Numéro d’affaire : 03370
    Description : 140337023 juin 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°75Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ MANITOU BFSociété Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 39 548 949 Euros.Siège social : 430 rue de l'Aubinière - BP 10249 – 44158 Ancenis Cedex.857 802 508 RCS Nantes – APE – NAF 2822 Z.Siret : 857 802 508 00047. Approbation des comptesLes comptes sociaux et les comptes consolidés de Manitou BF au 31 décembre 2013, revêtus de l'attestation des Commissaires aux comptes, inclus dans le document de référence n° R.14-025 publié le 30 avril 2014 auprès de l’AMF, ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 05 juin 2014.   1403370
    Bulletin BALO n°75 du 23/06/2014, affaire n°03370
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 21/05/2014
    Numéro d’affaire : 02187
    Description : 140218721 mai 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°61Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________MANITOU BFSociété anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39 548 949 Euros.Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex.857 802 508 R.C.S. Nantes - APE–NAF 2822 Z.Siret : 857 802 508 00047. Avis de convocation Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués, le jeudi 5 Juin 2014 en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 11 h 00 au siège social de la Société, 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  Ordre du jour Assemblée délibérant comme Assemblée Générale ordinaire — Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2013 ; — Deuxième résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2013 ; — Troisième résolution : Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; — Quatrième résolution : Approbation d’engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Dominique BAMAS au titre de ses fonctions de Directeur Général. — Cinquième résolution : Affectation du résultat de l’exercice ; — Sixième résolution: Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ; — Septième résolution: Nomination de M. Dominique BAMAS en qualité d’administrateur ;  Assemblée délibérant comme Assemblée Générale extraordinaire — Huitième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues — Neuvième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; — Dixième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; — Onzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; — Douzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres; — Treizième résolution : Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ; — Quatorzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux ; — Quinzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital réservée aux salariés sur le fondement de l’article L-225-129-6 du Code de commerce ; — Seizième résolution : Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités.  Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution (La 1ère résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2013). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l’exercice 2013, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (La 2ème résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes consolidés de l’exercice 2013). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes consolidés et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice 2013, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Troisième résolution (La 3ème résolution concerne l’approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et L.225-40 à L.225-42 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions nouvelles dont il fait état, approuvées par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Quatrième résolution (La 4ème résolution a pour objet l’approbation d’engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Dominique BAMAS au titre de ses fonctions de Directeur Général.). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des dispositions du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatives aux engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Dominique Bamas en cas de cessation de ses fonctions de mandataire social, approuve lesdits engagements. Cinquième résolution (La 5ème résolution concerne l’affectation du résultat de l’exercice). —  1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2013 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir une perte de l’exercice de 14 308 416,98 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit :  – Bénéfice net comptable  - 14 308 416,98 – Report à nouveau antérieur         145 502,55 – Réserves distribuables  315 512 047,66 Bénéfice distribuable  301 349 133,23 – Dotation à la réserve légale      - 173 990,90 – Soit un nouveau report - 14 162 914,43 et des réserves distribuables de 315 338 056,76  – Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2013, il a été distribué les dividendes suivants :  Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action (en euros) Total (en millions d’euros) 2010 37 567 540 0 0 2011 39 548 949 0,30 11,864 2012 39 548 949 0,45 17,797  Sixième résolution (La 6ème résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : – de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou - de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ; ou - de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou - de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou - de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou - de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la huitième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire; ou - de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou - de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers. Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : - le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2013, 3 954 894 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; - le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (sauf en période d’offre publique) et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. Septième résolution (La 7ème résolution a pour objet la nomination de M. Dominique BAMAS en qualité d’administrateur.). — L’Assemblée Générale ratifie la cooptation à compter de ce jour, en remplacement de M. Joël GOULET ayant démissionné le 23 avril 2014, de M. Dominique BAMAS en qualité d’administrateur de la Société pour la durée du mandat de M. Joël GOULET restant à courir et qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. M. Dominique BAMAS a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.  Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Huitième résolution (La 8ème résolution a pour objet l’autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues.). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une Assemblée Générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce à : – Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de 24 mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10% des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2013, un plafond de 3 954 894 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ; – Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ; – Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et – Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation. La présente autorisation est donnée pour une durée maximum de 18 mois à compter de ce jour. Neuvième résolution (La 9ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission – avec maintien du droit préférentiel de souscription – d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L.225-129-2 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 3. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence :- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des dixième, onzième, douzième et treizième résolutions de la présente Assemblée est fixé à 8 millions d’euros ; - à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 4. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ; 5. en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : — décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ; — prend acte du fait que le Conseil d’Administration a la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible ; — prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ; — prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :– limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ;– répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites ;– offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ; — décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront également être réalisées par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. 6. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : - décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; - décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; - déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; - déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; - fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; - fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; - prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; - à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; - déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ; - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. 7. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; 8. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Dixième résolution (La 10ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce (notamment des articles L.225-129-2), L.225-135, L.225-136 et L.228-91 et suivants dudit Code: 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : - le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la neuvième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et - à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution; 6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ; 7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ; 8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ; 9. prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce : - le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5%), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ; - le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent. 10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : - décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; - décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; - déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; - déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; - fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; - fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; - prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; - en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ; - à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; - procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; 12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Onzième résolution (La 11ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce (notamment des articles L.225-129-2), L.225-135, L.225-136 et L.228-91 et suivants dudit Code: 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce et conformément à l’article L.225-136 3°, dans la limite de 20% du capital social par an. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : - le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la neuvième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et - à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution; 6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger; 7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ; 8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ; 9. prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce : - le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5%), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ; - le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent. 10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : - décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; - décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; - déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; - déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; - fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; - fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; - prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; - en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ; - à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; - procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; 12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Douzième résolution (La 12ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l'article L.225-130 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission de titres de capital nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital existants ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 8 millions d'euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la neuvième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; 2. en cas d'usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l'effet notamment de : - fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre de titres de capital nouveaux à émettre et/ou le montant dont le nominal des titres de capital existants sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal des titres de capital existants portera effet ; - décider, en cas de distributions de titres de capital gratuits, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ; - procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions ou de titres de capital, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; 3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour. Treizième résolution (La 13ème résolution concerne la possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L.225-147, 6ème alinéa dudit Code : 1. autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, à procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2013, 3 959 894 actions, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, par l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptible d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la neuvième résolution ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; 2. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, à l’effet notamment de : - décider l’augmentation de capital rémunérant les apports et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; - arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver l’évaluation des apports, fixer les conditions de l’émission des valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, et réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ; - déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières rémunérant les apports et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation permettant d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour. Quatorzième résolution (La14ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance d
    Bulletin BALO n°61 du 21/05/2014, affaire n°02187
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 30/04/2014
    Numéro d’affaire : 01513
    Description : 140151330 avril 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°52Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MANITOU BFSociété Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39 548 949 EurosSiège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis.857 802 508 R.C.S. Nantes.Siret : 857 802 508 00047.Avis de réunion. MM. les Actionnaires sont informés qu’ils seront convoqués en Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire le 5 juin 2014, à 11 heures, au siège social, 430, rue de l'Aubinière 44150 Ancenis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2014.  Assemblée délibérant comme Assemblée Générale ordinaire : — Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2013 ;— Deuxième résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2013 ;— Troisième résolution : Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;— Quatrième résolution : Approbation d’engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Dominique BAMAS au titre de ses fonctions de Directeur Général.— Cinquième résolution : Affectation du résultat de l’exercice ;— Sixième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;— Septième résolution : Nomination de M. Dominique BAMAS en qualité d’administrateur ;  Assemblée délibérant comme Assemblée Générale extraordinaire : — Huitième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues— Neuvième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;— Dixième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;— Onzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;— Douzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres;— Treizième résolution : Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;— Quatorzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux ;— Quinzième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital réservée aux salariés sur le fondement de l’article L-225-129-6 du Code de commerce ;— Seizième résolution : Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités. Projet de résolutions de l’assemblée générale. Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire : Première résolution (La 1ère résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2013). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l’exercice 2013, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (La 2ème résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes consolidés de l’exercice 2013). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes consolidés et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice 2013, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Troisième résolution (La 3ème résolution concerne l’approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et L.225-40 à L.225-42 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions nouvelles dont il fait état, approuvées par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Quatrième résolution (La 4ème résolution a pour objet l’approbation d’engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Dominique BAMAS au titre de ses fonctions de Directeur Général). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des dispositions du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatives aux engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Dominique Bamas en cas de cessation de ses fonctions de mandataire social, approuve lesdits engagements. Cinquième résolution (La 5ème résolution concerne l’affectation du résultat de l’exercice) :1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2013 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir une perte de l’exercice de 14.308.416,98 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée.2. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit :  Bénéfice net comptable - 14.308.416,98 Report à nouveau antérieur 145.502,55 Réserves distribuables 315.512.047,66 Bénéfice distribuable 301.349.133,23 Dotation à la réserve légale - 173.990,90 Soit un nouveau report - 14.162.914,43 et des réserves distribuables de 315.338.056,76  Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2013, il a été distribué les dividendes suivants :  Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action (en euros) Total (en millions d’euros) 2010 37 567 540 0 0 2011 39.548.949 0,30 11,864 2012 39.548.949 0,45 17,797  Sixième résolution (La 6ème résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue :— de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou— de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ; ou— de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou— de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou— de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou— de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la huitième résolution de la présente Assemblée Générale dans sa partie extraordinaire; ou— de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou— de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers.Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué.Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que :— le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2013, 3 954 894 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ;— le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée.L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (sauf en période d’offre publique) et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement.Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée.L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros.Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour.L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. Septième résolution (La 7ème résolution a pour objet la nomination de M. Dominique BAMAS en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale ratifie la cooptation à compter de ce jour, en remplacement de M. Joël GOULET ayant démissionné le 23 avril 2014, de M. Dominique BAMAS en qualité d’administrateur de la Société pour la durée du mandat de M. Joël GOULET restant à courir et qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.M. Dominique BAMAS a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Huitième résolution (La 8ème résolution a pour objet l’autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une Assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce à :— Réduire le capital social de la Société par annulation, en une ou plusieurs fois, et dans les proportions et aux époques qu’il décidera, de toute quantité d’actions auto-détenues, étant rappelé que, à la date de chaque annulation, le nombre maximum d’actions annulées par la Société pendant la période de 24 mois précédant ladite annulation, y compris les actions faisant l’objet de ladite annulation, ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital social de la Société à cette date, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2013, un plafond de 3 954 894 actions, cette limite s’appliquant à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée générale ;— Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur les comptes de primes ou de réserves disponibles, y compris la réserve légale ;— Constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts, et plus généralement accomplir toutes formalités nécessaires ; et— Déléguer, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, le tout conformément aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation.La présente autorisation est donnée pour une durée maximum de 18 mois à compter de ce jour. Neuvième résolution (La 9ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission – avec maintien du droit préférentiel de souscription – d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L.225-129-2 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code :1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce;2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;3. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence :– le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des dixième, onzième, douzième et treizième résolutions de la présente Assemblée est fixé à 8 millions d’euros ;– à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.4. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;5. en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :– décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ;– prend acte du fait que le Conseil d’Administration a la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible ;– prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ;– prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :- limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ;- répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites ;- offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ;– décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront également être réalisées par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus.6. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :– décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;– décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission;– déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;– déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;– fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;– à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;– déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ;– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;– d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés.7. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ;8. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Dixième résolution (La 10ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce (notamment des articles L.225-129-2), L.225-135, L.225-136 et L.228-91 et suivants dudit Code:1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce;2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :– le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la neuvième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et– à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution;6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ;7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ;8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ;9. prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce :– le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5%), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ;– le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent.10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :– décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;– décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission;– déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;– déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;– fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires;– en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ;– à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;– procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;– d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ;12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Onzième résolution (La 11ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce (notamment des articles L.225-129-2), L.225-135, L.225-136 et L.228-91 et suivants dudit Code:1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce et conformément à l’article L.225-136 3°, dans la limite de 20 % du capital social par an. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce;2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :– le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la neuvième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et– à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution;6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger;7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ;8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ;9. prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce :– le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5 %), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ;– le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent.10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :– décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;– décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission;– déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;– déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;– fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires;– en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ;– à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;– procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;– d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ;12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Douzième résolution (La 12ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l'article L.225-130 du Code de commerce :1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission de titres de capital nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital existants ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 8 millions d'euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la neuvième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;2. en cas d'usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l'effet notamment de :– fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre de titres de capital nouveaux à émettre et/ou le montant dont le nominal des titres de capital existants sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal des titres de capital existants portera effet ;– décider, en cas de distributions de titres de capital gratuits, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ;– procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions ou de titres de capital, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ;– d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour. Treizième résolution (La 13ème résolution concerne la possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L.225-147, 6ème alinéa dudit Code :1. autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, à procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2013, 3 959 894 actions, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, par l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptible d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la neuvième résolution ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ;2. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, à l’effet notamment de :– décider l’augmentation de capital rémunérant les apports et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;– arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver l’évaluation des apports, fixer les conditions de l’émission des valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, et réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ;– déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières rémunérant les apports et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;– à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;– d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation permettant d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour. Quatorzième résolution (La 14ème résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux). — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :1. Autorise le Co
    Bulletin BALO n°52 du 30/04/2014, affaire n°01513
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 12/07/2013
    Numéro d’affaire : 04076
    Description : 130407612 juillet 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°83Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles____________________ MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 39 548 949 Euros.Siège social : 430 rue de l'Aubinière - BP 10249 – 44158 Ancenis Cedex.857 802 508 R.C.S. Nantes – APE – NAF 2822 Z.Siret : 857 802 508 00047.  Approbation des comptes Les comptes sociaux et les comptes consolidés de Manitou BF au 31 décembre 2012, revêtus de l'attestation des Commissaires aux comptes, ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 28 juin 2013. 1304076
    Bulletin BALO n°83 du 12/07/2013, affaire n°04076
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 12/06/2013
    Numéro d’affaire : 03269
    Description : 130326912 juin 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°70Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________MANITOU BFSociété anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39 548 949 Euros.Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX.857 802 508 RCS NANTES - APE–NAF 2822 Z.Siret : 857 802 508 00047. AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués, le Vendredi 28 Juin 2013 en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 11 h 00 au siège social de la Société, 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle — Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice 2012 ; — Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2012 ; — Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; — Affectation du résultat de l’exercice ; — Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ; — Nomination de M. Marcel BRAUD en qualité d’administrateur ; — Nomination de Mme Jacqueline HIMSWORTH en qualité d’administrateur ; — Nomination de M. Gordon HIMSWORTH en qualité d’administrateur ; — Nomination de M. Marcel-Claude BRAUD en qualité d’administrateur ; — Nomination de M. Sébastien BRAUD en qualité d’administrateur ; — Nomination de M. Christopher HIMSWORTH en qualité d’administrateur ; — Nomination de Mme Agnès MICHEL-SEGALEN en qualité d’administrateur ; — Nomination de M. Joël GOULET en qualité d’administrateur ; — Nomination de M. Pierre-Henri RICAUD en qualité d’administrateur ; — Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire — Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant — Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire — Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres; — Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ; — Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités. Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2012) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l’exercice 2012, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2012) -L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes consolidés et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice 2012, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Troisième résolution (approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions nouvelles dont il fait état, approuvées par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice)1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de l’exercice de 39.808.642 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit :  -Bénéfice net comptable 39.808.642 euros - Report à nouveau antérieur (31.999.475 euros) - Réserves distribuables 325.499.908 euros Bénéfice distribuable 333.309.075 euros - Distribution d’un dividende de 0,45 euro par action 17.797.027 euros - Soit un nouveau report 0 et des réserves distribuables de 315.512.048 euros  Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2012, il a été distribué les dividendes suivants :   Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action (en euros) Total (en millions d’euros) 2009 37 567 540 0 0 2010 37 567 540 0 0 2011 39 548 949 0,30 11,864  Cinquième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : - de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou - de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou - de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou - de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou - de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou - de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés ; ou - de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou - de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers. Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : - le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2012, 3.954.894 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; - le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (sauf en période d’offre publique) et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. Sixième résolution (Nomination de M. Marcel BRAUD en qualité d’administrateur)L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Marcel BRAUD en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. M. Marcel BRAUD a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Septième résolution (Nomination de Mme Jacqueline HIMSWORTH en qualité d’administrateur) L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, Mme Jacqueline HIMSWORTH en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Mme Jacqueline HIMSWORTH a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Huitième résolution (Nomination de M. Gordon HIMSWORTH en qualité d’administrateur) L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Gordon HIMSWORTH en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. M. Gordon HIMSWORTH a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Neuvième résolution (Nomination de M. Marcel-Claude BRAUD en qualité d’administrateur) L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Marcel-Claude BRAUD en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. M. Marcel-Claude BRAUD a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Dixième résolution (Nomination de M. Sébastien BRAUD en qualité d’administrateur) L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Sébastien BRAUD en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. M. Sébastien BRAUD a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Onzième résolution (Nomination de M. Christopher HIMSWORTH en qualité d’administrateur) L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Christopher HIMSWORTH en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. M. Christopher HIMSWORTH a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Douzième résolution (Nomination de Mme Agnès MICHEL-SEGALEN en qualité d’administrateur) L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, Mme Agnès MICHEL-SEGALEN en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Mme Agnès MICHEL-SEGALEN a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Treizième résolution (Nomination de M. Joël GOULET en qualité d’administrateur) L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Joël GOULET en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. M. Joël GOULET a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Quatorzième résolution (Nomination de M. Pierre-Henri RICAUD en qualité d’administrateur)L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Pierre-Henri RICAUD en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. M. Pierre-Henri RICAUD a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Quinzième résolution (Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire) L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet Deloitte et Associés, 7 impasse Augustin Fresnel – 44800 Saint Herblain, pour une période de 6 exercices, laquelle prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Seizième résolution (Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant)L’Assemblée Générale nomme le cabinet BEAS, 195 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine, en tant que Commissaire aux comptes suppléant pour une période de 6 exercices, laquelle prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Dix-septième résolution (Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire)L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet RSM SECOVEC, 213 route de Rennes, l’Arpège – 44700 Orvault, pour une période de 6 exercices, laquelle prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Dix-huitième résolution (Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant)L’Assemblée Générale nomme Monsieur Jean-Michel Grimonprez, 213 route de Rennes – 44700 Orvault, en tant que Commissaire aux comptes suppléant pour une période de 6 exercices, laquelle prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission – avec maintien du droit préférentiel de souscription – d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L. 225-129-2 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 3. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence :- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 10 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième, et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée est fixé à 10 millions d’euros ; - à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 4. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ; 5. en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : — décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ; — prend acte du fait que le Conseil d’Administration a la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible ; — prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ; — prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :– limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ;– répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites ;– offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ; — décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront également être réalisées par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. 6. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : - décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; - décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; - déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; - déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; - fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; - fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; - prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; - à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; - déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ; - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. 7. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; 8. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Vingtième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce (notamment des articles L. 225-129-2), L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants dudit Code: 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : - le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 10 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et - à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ; 6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L. 225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ; 7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ; 8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ; 9. prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce : - le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5%), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ; - le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent. 10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : - décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; - décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; - déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; - déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; - fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; - fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; - prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; - en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ; - à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; - procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; 12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Vingt-et-unième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce (notamment des articles L. 225-129-2), L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants dudit Code: 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce et conformément à l’article L. 225-136 3°, dans la limite de 20% du capital social par an. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : - le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 10 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et - à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ; 6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L. 225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ; 7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ; 8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ; 9. prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce : - le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5%), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ; - le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent. 10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : - décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; - décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; - déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; - déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; - fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; - fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; - prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; - en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ; - à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; - procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; 12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Vingt-deuxièmerésolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission de titres de capital nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital existants ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 10 millions d'euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; 2. en cas d'usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l'effet notamment de : - fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre de titres de capital nouveaux à émettre et/ou le montant dont le nominal des titres de capital existants sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal des titres de capital existants portera effet ; - décider, en cas de distributions de titres de capital gratuits, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ; - procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions ou de titres de capital, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ; - d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; 3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour. Vingt-troisième résolution (Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L. 225-147, 6ème alinéa dudit Code : 1. autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, à procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2012, 3.954.894 actions, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas
    Bulletin BALO n°70 du 12/06/2013, affaire n°03269
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 24/05/2013
    Numéro d’affaire : 02525
    Description : 130252524 mai 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°62Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MANITOU BFSociété Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.548.949 EurosSiège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis.857 802 508 R.C.S. Nantes.Siret : 857 802 508 00047. Avis de réunion MM. les Actionnaires sont informés qu’ils seront convoqués en Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire le 28 juin 2013, à 11 heures, au siège social, 430, rue de l'Aubinière 44150 Ancenis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour de l’assemblée générale Assemblée délibérant comme Assemblée Générale ordinaire :— Première résolution : Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice 2012 ;— Deuxième résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2012 ;— Troisième résolution : Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;— Quatrième résolution : Affectation du résultat de l’exercice ;— Cinquième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;— Sixième résolution : Nomination de M. Marcel BRAUD en qualité d’administrateur ;— Septième résolution : Nomination de Mme Jacqueline HIMSWORTH en qualité d’administrateur ;— Huitième résolution : Nomination de M. Gordon HIMSWORTH en qualité d’administrateur ;— Neuvième résolution Nomination de M. Marcel-Claude BRAUD en qualité d’administrateur ;— Dixième résolution Nomination de M. Sébastien BRAUD en qualité d’administrateur ;— Onzième résolution Nomination de M. Christopher HIMSWORTH en qualité d’administrateur ;— Douzième résolution Nomination de Mme Agnès MICHEL-SEGALEN en qualité d’administrateur ;— Treizième résolution Nomination de M. Joël GOULET en qualité d’administrateur ;— Quatorzième résolution Nomination de M. Pierre-Henri RICAUD en qualité d’administrateur ;— Quinzième résolution Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire— Seizième résolution Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant— Dix-septième résolution Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire— Dix-huitième résolution Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Extraordinaire :— Dix-neuvième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;— Vingtième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;— Vingt-et-unième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;— Vingt-deuxième résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;— Vingt-troisième résolution : Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;— Vingt-quatrième résolution : Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités. Projet de résolutions de l’assemblée générale.Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire Première résolution. La 1ère résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes sociaux de l’exercice 2012 — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l’exercice 2012, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Deuxième résolution. La 2ème résolution a pour objet d’examiner et d’approuver les comptes consolidés de l’exercice 2012 — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes consolidés et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice 2012, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Troisième résolution. La 3ème résolution concerne l’approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et L.225-40 à L.225-42 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions nouvelles dont il fait état, approuvées par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Quatrième résolution. La 4ème résolution concerne l’affectation du résultat de l’exercice —1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de l’exercice de 39.808.642 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée.2. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit :  Bénéfice net comptable 39.808.642 Euros Report à nouveau antérieur (31.999.475 Euros) Réserves distribuables 325.499.908 Euros Bénéfice distribuable 333.309.075 Euros Distribution d’un dividende de 0,45 euro par action 17.797.027 Euros Soit un nouveau report 0 et des réserves distribuables de 315.512.048 Euros  Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2012, il a été distribué les dividendes suivants :  Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action (en euros) Total (en millions d’euros) 2009 37 567 540 0 0 2010 37 567 540 0 0 2011 39 548 949 0,30 11,864  Cinquième résolution. La 5ième résolution a pour objet d’autoriser le Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue :— de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou— de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ; ou— de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou— de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou— de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou— de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés ; ou— de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou— de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers.Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que :— le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2012, 3.954.894 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ;— le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée.L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (sauf en période d’offre publique) et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement.Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée.L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros.Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour.L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. Sixième résolution. La 6ième résolution a pour objet la nomination de M. Marcel BRAUD en qualité d’administrateur.— L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Marcel BRAUD en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.M. Marcel BRAUD a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Septième résolution. La 7ième résolution a pour objet la nomination de Mme Jacqueline HIMSWORTH en qualité d’administrateur — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, Mme Jacqueline HIMSWORTH en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.Mme Jacqueline HIMSWORTH a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Huitième résolution. La 8ième résolution a pour objet la nomination de M. Gordon HIMSWORTH en qualité d’administrateur — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Gordon HIMSWORTH en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.M. Gordon HIMSWORTH a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Neuvième résolution. La 9ième résolution a pour objet la nomination de M. Marcel-Claude BRAUD en qualité d’administrateur — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Marcel-Claude BRAUD en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.M. Marcel-Claude BRAUD a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Dixième résolution. La 10ième résolution a pour objet la nomination de M. Sébastien BRAUD en qualité d’administrateur — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Sébastien BRAUD en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.M. Sébastien BRAUD a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Onzième résolution. La 11ième résolution a pour objet la nomination de M. Christopher HIMSWORTH en qualité d’administrateur — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Christopher HIMSWORTH en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.M. Christopher HIMSWORTH a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Douzième résolution. La 12ième résolution a pour objet la nomination de Mme Agnès MICHEL-SEGALEN en qualité d’administrateur — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, Mme Agnès MICHEL-SEGALEN en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.Mme Agnès MICHEL-SEGALEN a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Treizième résolution. La 13ième résolution a pour objet la nomination de M. Joël GOULET en qualité d’administrateur — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Joël GOULET en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.M. Joël GOULET a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Quatorzième résolution. La 14ième résolution a pour objet la nomination de M. Pierre-Henri RICAUD en qualité d’administrateur — L’Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, M. Pierre-Henri RICAUD en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.M. Pierre-Henri RICAUD a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. Quinzième résolution. La 15ième résolution a pour objet le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet Deloitte et Associés, 7, impasse Augustin Fresnel – 44800 Saint-Herblain, pour une période de 6 exercices, laquelle prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Seizième résolution. La 16ième résolution a pour objet le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant — L’Assemblée Générale nomme le cabinet BEAS, 195, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine, en tant que Commissaire aux comptes suppléant pour une période de 6 exercices, laquelle prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Dix-septième résolution. La 17ième résolution a pour objet le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet RSM SECOVEC, 213, route de Rennes, l’Arpège – 44700 Orvault, pour une période de 6 exercices, laquelle prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Dix-huitième résolution. La 18ième résolution a pour objet le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant — L’Assemblée Générale nomme Monsieur Jean-Michel Grimonprez, 213, route de Rennes – 44700 Orvault, en tant que Commissaire aux comptes suppléant pour une période de 6 exercices, laquelle prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale ExtraordinaireDix-neuvième résolution. La 19ième résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission – avec maintien du droit préférentiel de souscription – d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L.225-129-2 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code :1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce ;2. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;3. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence :– le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 10 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième, et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée est fixé à 10 millions d’euros ;– à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.4. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;5. En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :– décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ;– prend acte du fait que le Conseil d’Administration a la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible ;– prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ;– prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :    * limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ;    * répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs  mobilières dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites ;   * offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ;– décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront également être réalisées par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus.6. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :– décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;– décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;– déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;– déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;– fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;– à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;– déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ;– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;– d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés.7. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ;8. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Vingtième résolution. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce (notamment des articles L.225-129-2), L.225-135, L.225-136 et L.228-91 et suivants dudit Code :1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce ;2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :– le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 10 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et– à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ;7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ;8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ;9. prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce :– le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5 %), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ;– le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent.10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :– décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;– décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;– déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;– déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;– fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;– en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ;– à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;– procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;– d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ;12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Vingt-et-unième résolution. La vingt-et-unième résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce (notamment des articles L.225-129-2), L.225-135, L.225-136 et L.228-91 et suivants dudit Code :1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier , soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce et conformément à l’article L.225-136 3°, dans la limite de 20 % du capital social par an. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce ;2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :– le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 10 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et– à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L.225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ;7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ;8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ;9. prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce :– le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5 %), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ;– le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent.10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :– décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;– décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;– déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L.228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;– déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;– fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions auto-détenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;– en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ;– à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;– procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;– d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ;12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Vingt-deuxième résolution. La 22ième résolution concerne la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l'article L.225-130 du Code de commerce :1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission de titres de capital nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital existants ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 10 millions d'euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;2. en cas d'usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l'effet notamment de :– fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre de titres de capital nouveaux à émettre et/ou le montant dont le nominal des titres de capital existants sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal des titres de capital existants portera effet ;– décider, en cas de distributions de titres de capital gratuits, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ;– procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions ou de titres de capital, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ;– d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour. Vingt-troisième résolution. La 23ième résolution concerne la possibilité d’émettre des
    Bulletin BALO n°62 du 24/05/2013, affaire n°02525
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 20/06/2012
    Numéro d’affaire : 04241
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 1204241 20 juin 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°74 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   MANITOU BF   Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 39 548 949 Euros. Siège social : 430 rue de l'Aubinière - BP 10249 – 44158 Ancenis Cedex. 857 802 508 RCS Nantes – APE – NAF 2822 Z. Siret : 857 802 508 00047.   Approbation des comptes     Les comptes sociaux et les comptes consolidés de Manitou BF au 31 décembre 2011, revêtus de l'attestation des Commissaires aux comptes, ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 07 juin 2012.       1204241
    Bulletin BALO n°74 du 20/06/2012, affaire n°04241
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 23/05/2012
    Numéro d’affaire : 02815
    Description : 1202815 23 mai 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MANITOU BF Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39 548 949 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX. 857 802 508 R.C.S. NANTES - APE–NAF 2822 Z. Siret : 857 802 508 00047.   AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués,   le Jeudi 07 Juin 2012   en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 11 h 00  au siège social de la Société, 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle   — Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2011 ; — Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2011 ; — Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; — Affectation du résultat de l’exercice ; — Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.     Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux ; — Mise en harmonie des statuts avec la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; — Mise en harmonie des statuts avec l’ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 ; — Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités.     Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2011) – L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l’exercice 2011, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2011) – L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes consolidés et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice 2011, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   Troisième résolution (Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce) – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et L.225-40 à L.225-42 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions nouvelles dont il fait état, approuvées par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011.   Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice) 1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2011 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de l’exercice de 29.516 .469 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit :       – Bénéfice net comptable  29.516.469 euros – Report à nouveau antérieur (61.608.115 euros) – Réserves distribuables : 337.364.593 euros     Bénéfice distribuable 305.272.947 euros – Distribution d’un dividende de 0,30 euro par action 11.864.685 euros – Soit un nouveau report de  (32.091.646 euros)     et des réserves distribuables de : 325.499.908 euros   Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2011, il n’a pas été distribué de dividendes :   Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action (en euros) Total (en millions d’euros) 2008 37 809 040 0 0 2009 37 567 540 0 0 2010 37 567 540 0 0   Cinquième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : - de la mise en oeuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou - de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en oeuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ; ou - de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou - de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou - de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou - de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés ; ou - de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou - de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers.   Ce programme est également destiné à permettre la mise en oeuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué.   Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : - le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2011, 3.954.782 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; - le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée.   L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (sauf en période d’offre publique) et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement.   Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée.   L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.   Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 150 millions d’euros.   Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour.   L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en oeuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.     Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire Sixième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration   à l’effet de consentir des options d’achat d’actions) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-186-1 du Code de commerce, avec faculté de subdélégation dans la mesure autorisée par la loi, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des personnes qu'il déterminera parmi les salariés et les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l'article L.225-180 dudit Code, des options donnant droit à l'achat d'actions de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ; 2. décide que les options d'achat consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d'actions d’une valeur nominale supérieur à 450.000 euros et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de la levée d’options d’achat d’actions consenties en vertu de la présente délégation de compétence s’imputera sur le montant du plafond global voté par l’assemblée générale du neuf juin 2011 dans sa sixième résolution ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; 3. décide que le prix à payer lors de l’exercice des options d'achat d'actions sera fixé par le Conseil d’Administration le jour où les options seront consenties et ce prix ne pourra être inférieur ni à 95 % de la moyenne des premiers cours cotés de l'action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options d’achat seront consenties, ni à 95 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du Code du commerce. Si la Société réalise l'une des opérations prévues par l'article L.225-181 du Code de commerce ou par l'article R.225-138 du Code de commerce, la Société prendra, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l'exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l'incidence de cette opération ; 4. en conséquence, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à l'effet notamment : — de déterminer l’identité des bénéficiaires ou de la ou des catégories de bénéficiaires d’options attribuées et le nombre d’options allouées à chacun d'eux ; — de fixer les modalités et conditions des options, et notamment : – la durée de validité des options, étant entendu que les options devront être exercées dans un délai maximal de 8 ans ; – la ou les dates ou périodes d’exercice des options, étant entendu que le Conseil d’Administration pourra (a) anticiper les dates ou périodes d’exercice des options, (b) maintenir le bénéfice des options, ou (c) modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions obtenues par l’exercice des options ne pourront être cédées ou mises au porteur ; – des clauses éventuelles d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée d'option étant précisé que s'agissant des options accordées aux mandataires sociaux, le Conseil d’Administration doit, soit (a) décider que les options ne pourront être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; – le cas échéant, de limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou partie des bénéficiaires ; 5. décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.   Septième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   1. Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L.225-197-2 dudit Code et les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L.225-197-1, II dudit Code, dans les conditions définies ci-après ;   2. Décide que les actions existantes attribuées en vertu de cette autorisation ne pourront pas représenter plus de 2 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration ; étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global de huit millions d’euros (8.000.000 d’euros) voté à la sixième résolution de l’Assemblée Générale du 09 juin 2011 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   3. Décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de deux ans et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée minimale de deux ans à compter de l’attribution définitive desdites actions, étant entendu que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l’expiration de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale et que les actions seront librement cessibles en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale. Par dérogation à ce qui précède, pour les bénéficiaires non résidents français à la date d’attribution, qui ne pourraient donc pas bénéficier du régime de faveur prévu aux articles 80 quaterdecies et 6 bis de l’article 200A du Code général des impôts et pour lesquels le fait générateur de l’imposition coïncide avec la fin de la période d’acquisition, l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de quatre ans, les bénéficiaires n’étant alors astreints à aucune période de conservation, étant entendu que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l’expiration de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;   4. Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : – déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; – fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition minimale et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus étant précisé que s'agissant des actions octroyées gratuitement aux mandataires sociaux, le Conseil d'Administration doit, soit (a) décider que les actions octroyées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions octroyées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions  ; – prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; – constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; – d’inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ;   5. Décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ;   6. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L.225-197-4 dudit Code ;   7. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.   Huitième résolution ( Mise en harmonie des statuts avec la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ) – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide :   – de mettre en conformité les statuts de la société avec les dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; – de supprimer en conséquence les deux dernières phrases du paragraphe 3 de l’article 19 des statuts, ledit paragraphe étant désormais rédigé comme suit :   Article 19 – CONVENTIONS REGLEMENTEES   (…)   « 3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »   Neuvième résolution ( Mise en harmonie des statuts avec l’ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 ) – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide :   – de mettre en conformité les statuts de la société avec les dispositions de l’ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 et le décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 ;   – de modifier en conséquence et comme suit l’article 20 des statuts :   Article 20 – ASSEMBLEES GENERALES   Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant :   « Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix. La notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être faite par voie électronique. »   Le douzième alinéa est remplacé par le texte suivant :   « L’ordre du jour des Assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation ; toutefois, un ou plusieurs actionnaires peuvent, dans les conditions prévues par la loi, requérir l’inscription de projets de résolutions ou de points à l’ordre du jour. »   Dixième résolution (Pouvoirs pour formalités) - L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.   —————————   L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.   Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce) au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 4 juin 2012, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. – pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable le 4 juin 2012, à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. – pour les actionnaires au porteur, l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris.   Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : – pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex (ou se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité). – pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.   Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : – pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. – pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée, ces demandes devant être reçues à Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R. 225-75 du Code de commerce). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex.   Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée.   Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.   Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, et conformément à la décision du Conseil d’Administration du 26 avril 2011, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :   – pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected] . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 7 juin 2012, Nom, prénom, adresse et un code d’identification, ainsi que les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;   – pour l’actionnaire au porteur : (1) l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected]. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 7 juin 2012, Nom, prénom, adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. (2) l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex.   Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée à l’adresse suivante : Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex.   Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée (article R.225-85 du Code de commerce). Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le 4 juin 2012 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le 4 juin 2012 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.225-85 du Code de commerce).   Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin.   Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution. — Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, pendant les 20 jours suivant la publication du présent avis de réunion, l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105, L.225-120 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour motivées ou de projets de résolutions doivent être envoyées au siège social (« Manitou – Point à l’ordre du jour ou Projet de résolution pour l’Assemblée Générale », Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex), par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] au plus tard le 17 mai 2012. La demande doit être accompagnée : – du point à mettre à l’ordre du jour ainsi que de sa motivation ; ou – du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs et, le cas échéant des renseignements prévus à l’article R.225-71 alinéa 8 du Code de commerce ; et – d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce susvisé. En outre, l’examen par l’Assemblée des points à l’ordre du jour ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au lundi 4 juin 2012, zéro heure, heure de Paris. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution, présentés par des actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, seront publiés dès réception sur le site Internet de la Société, www.gp.manitou.com (rubrique Relations Investisseurs).   Questions écrites. — Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 1er juin 2012 (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées avant le 1er juin 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception à : Manitou, « Question écrite pour l’Assemblée Générale », Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex, ou par voie électronique à l’adresse suivante [email protected]. Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.  Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet www.gp.manitou.com (rubrique Relations Investisseurs).   Document mis à la disposition des actionnaires.— Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de Manitou, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex. Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, soit à compter de la convocation de l’Assemblée et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex.   Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront disponibles sur le site internet de la Société, www.gp.manitou.com (rubrique Relations Investisseurs), au plus tard à compter du 17 mai 2012 (soit 21 jours avant l’Assemblée Générale).     1202815
    Bulletin BALO n°62 du 23/05/2012, affaire n°02815
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 27/04/2012
    Numéro d’affaire : 01950
    Description : 1201950 27 avril 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°51 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 39.548.949 Euros Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S. Nantes. Siret : 857 802 508 00047   Avis de réunion. MM. les Actionnaires sont informés qu’ils seront convoqués en Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire le 07 juin 2012, à 11 heures, au siège social, 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle :   — Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2011 ; — Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2011 ; — Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; — Affectation du résultat de l’exercice ; — Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.     Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire :   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux ; — Mise en harmonie des statuts avec la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; — Mise en harmonie des statuts avec l’ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 ; — Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités.   Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle. Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2011). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l’exercice 2011, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2011) – L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes consolidés et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice 2011, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.     Troisième résolution (Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et L.225-40 à L.225-42 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions nouvelles dont il fait état, approuvées par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011.     Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice) : 1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2011 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir un bénéfice de l’exercice de 29.516 .469 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit :   Bénéfice net comptable 29.516.469 euros Report à nouveau antérieur (61.608.115 euros) Réserves distribuables : 337.364.593 euros     Bénéfice distribuable 305.272.947 euros Distribution d’un dividende de 0,30 euro par action 11.864.685 euros Soit un nouveau report de (32.091.646 euros) et des réserves distribuables de : 325.499.908 euros   Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2011, il n’a pas été distribué de dividendes :   Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action (En Euros) Total (En millions d’Euros) 2008 37 809 040 0 0 2009 37 567 540 0 0 2010 37 567 540 0 0     Cinquième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : — de la mise en oeuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou — de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en oeuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ; ou — de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou — de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou — de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou — de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés ; ou — de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou — de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers. Ce programme est également destiné à permettre la mise en oeuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : – le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2011, 3.954.782 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; – le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (sauf en période d’offre publique) et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 150 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en oeuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.     Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire. Sixième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-186-1 du Code de commerce, avec faculté de subdélégation dans la mesure autorisée par la loi, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des personnes qu'il déterminera parmi les salariés et les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l'article L.225-180 dudit Code, des options donnant droit à l'achat d'actions de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ; 2. Décide que les options d'achat consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d'actions d’une valeur nominale supérieur à 450.000 euros et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de la levée d’options d’achat d’actions consenties en vertu de la présente délégation de compétence s’imputera sur le montant du plafond global voté par l’assemblée générale du neuf juin 2011 dans sa sixième résolution ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; 3. Décide que le prix à payer lors de l’exercice des options d'achat d'actions sera fixé par le Conseil d’Administration le jour où les options seront consenties et ce prix ne pourra être inférieur ni à 95 % de la moyenne des premiers cours cotés de l'action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options d’achat seront consenties, ni à 95 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du Code du commerce. Si la Société réalise l'une des opérations prévues par l'article L.225-181 du Code de commerce ou par l'article R.225-138 du Code de commerce, la Société prendra, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l'exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l'incidence de cette opération ; 4. En conséquence, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à l'effet notamment : – de déterminer l’identité des bénéficiaires ou de la ou des catégories de bénéficiaires d’options attribuées et le nombre d’options allouées à chacun d'eux ; – de fixer les modalités et conditions des options, et notamment : - la durée de validité des options, étant entendu que les options devront être exercées dans un délai maximal de 8 ans ; - la ou les dates ou périodes d’exercice des options, étant entendu que le Conseil d’Administration pourra (a) anticiper les dates ou périodes d’exercice des options, (b) maintenir le bénéfice des options, ou (c) modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions obtenues par l’exercice des options ne pourront être cédées ou mises au porteur ; - des clauses éventuelles d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée d'option étant précisé que s'agissant des options accordées aux mandataires sociaux, le Conseil d’Administration doit, soit (a) décider que les options ne pourront être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; - le cas échéant, de limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou partie des bénéficiaires ; 5. décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.     Septième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux). — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L.225-197-2 dudit Code et les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L.225-197-1, II dudit Code, dans les conditions définies ci-après ; 2. Décide que les actions existantes attribuées en vertu de cette autorisation ne pourront pas représenter plus de 2 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration ; étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global de huit millions d’euros (8.000.000 d’euros) voté à la sixième résolution de l’Assemblée Générale du 09 juin 2011 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; 3. Décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de deux ans et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée minimale de deux ans à compter de l’attribution définitive desdites actions, étant entendu que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l’expiration de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale et que les actions seront librement cessibles en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale. Par dérogation à ce qui précède, pour les bénéficiaires non résidents français à la date d’attribution, qui ne pourraient donc pas bénéficier du régime de faveur prévu aux articles 80 quaterdecies et 6 bis de l’article 200A du Code général des impôts et pour lesquels le fait générateur de l’imposition coïncide avec la fin de la période d’acquisition, l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de quatre ans, les bénéficiaires n’étant alors astreints à aucune période de conservation, étant entendu que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l’expiration de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; 4. Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : – déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; – fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition minimale et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus étant précisé que s'agissant des actions octroyées gratuitement aux mandataires sociaux, le Conseil d'Administration doit, soit (a) décider que les actions octroyées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions octroyées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; – prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; – constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; – d’inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ; 5. Décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ; 6. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L.225-197-4 dudit Code ; 7. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.     Huitième résolution (Mise en harmonie des statuts avec la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide : — de mettre en conformité les statuts de la société avec les dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; — de supprimer en conséquence les deux dernières phrases du paragraphe 3 de l’article 19 des statuts, ledit paragraphe étant désormais rédigé comme suit : Article 19 – CONVENTIONS REGLEMENTEES (…) « 3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »     Neuvième résolution (Mise en harmonie des statuts avec l’ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide : — de mettre en conformité les statuts de la société avec les dispositions de l’ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 et le décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 ; — de modifier en conséquence et comme suit l’article 20 des statuts : Article 20 – ASSEMBLEES GENERALES Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix. La notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être faite par voie électronique. » Le douzième alinéa est remplacé par le texte suivant : « L’ordre du jour des Assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation ; toutefois, un ou plusieurs actionnaires peuvent, dans les conditions prévues par la loi, requérir l’inscription de projets de résolutions ou de points à l’ordre du jour. »     Dixième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.   ————————   L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.   Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale. — Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce) au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 4 juin 2012, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. – pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable le 4 juin 2012, à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. – pour les actionnaires au porteur, l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce, en annexe : (1) du formulaire de vote à distance ; ou (2) de la procuration de vote ; ou (3) de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris.   Mode de participation à l’Assemblée Générale. — Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : – pour l’actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote, joint à l’avis de convocation, qu’il doit compléter en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex (ou se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité). – pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.   Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : – pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex. – pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée, ces demandes devant être reçues à Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (article R.225-75 du Code de commerce). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex. Les formulaires de vote par correspondance devront être réceptionnés au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée. Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, et conformément à la décision du Conseil d’Administration du 26 avril 2011, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : – pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected]. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 7 juin 2012, Nom, prénom, adresse et un code d’identification, ainsi que les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; – pour l’actionnaire au porteur : (1) l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse [email protected]. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée Manitou du 7 juin 2012, Nom, prénom, adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. (2) l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée à l’adresse suivante : Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée (article R.225-85 du Code de commerce). Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le 4 juin 2012 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le 4 juin 2012 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (article R.225-85 du Code de commerce). Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin.   Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution. — Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, pendant les 20 jours suivant la publication du présent avis de réunion, l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105, L.225-120 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour motivées ou de projets de résolutions doivent être envoyées au siège social (« Manitou – Point à l’ordre du jour ou Projet de résolution pour l’Assemblée Générale », Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis cedex), par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] au plus tard le 17 mai 2012. La demande doit être accompagnée : — du point à mettre à l’ordre du jour ainsi que de sa motivation ; ou — du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs et, le cas échéant des renseignements prévus à l’article R.225-71 alinéa 8 du Code de commerce ; et — d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce susvisé. En outre, l’examen par l’Assemblée des points à l’ordre du jour ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au lundi 4 juin 2012, zéro heure, heure de Paris. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution, présentés par des actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, seront publiés dès réception sur le site Internet de la Société, www.gp.manitou.com (rubrique Relations Investisseurs).   Questions écrites. — Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 1er juin 2012 (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées avant le 1er juin 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception à : Manitou, « Question écrite pour l’Assemblée Générale », Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex, ou par voie électronique à l’adresse suivante [email protected]. Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet www.gp.manitou.com (rubrique Relations Investisseurs).   Document mis à la disposition des actionnaires.— Conformément aux dispositions légales et réglementaires, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de Manitou, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex. Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, soit à compter de la convocation de l’Assemblée et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à Manitou, Secrétariat Général, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront disponibles sur le site internet de la Société, www.gp.manitou.com (rubrique Relations Investisseurs), au plus tard à compter du 17 mai 2012 (soit 21 jours avant l’Assemblée Générale). Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le Conseil d’Administration.     1201950
    Bulletin BALO n°51 du 27/04/2012, affaire n°01950
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 18/07/2011
    Numéro d’affaire : 04704
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 1104704 18 juillet 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°85 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 39 547 824 Euros Siège social : 430, rue de l'Aubinière - BP 10249 – 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 RCS Nantes – APE – NAF 2822 Z Siret : 857 802 508 00047   Approbation des comptes Les comptes sociaux et les comptes consolidés de Manitou BF au 31 décembre 2010, revêtus de l'attestation des Commissaires aux comptes, ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 09 juin 2011.     1104704
    Bulletin BALO n°85 du 18/07/2011, affaire n°04704
  • AUTRES OPERATIONS 08/07/2011
    Numéro d’affaire : 04539
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : 1104539 8 juillet 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°81 Autres opérations____________________ Fusions et scissions____________________     MANITOU BF Société anonyme au capital de 37 567 540 € Siège social : 430, rue de l’Aubinière, 44158 Ancenis 857 802 508 RCS Nantes (Société Absorbante)   SFERT (SOCIETE FINANCIERE , ETUDES ET REALISATIONS ET TECHNIQUES) Société anonyme au capital de 8 020 000 € Siège social : 318, rue Georges Clémenceau, 44152 Ancenis 317 614 345 RCS Nantes (Société absorbée)   AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL SUITE A UNE FUSION   Suite à la fusion par absorption de la SFERT, décidée par l’Assemblée Générale du 9 juin 2011, le capital de MANITOU a été augmenté pour être porté de 37.567.540 € à 55 349 580 €. Le Conseil d’Administration de MANITOU du 1er juillet 2011 a constaté la réalisation définitive de la réduction de capital d’un montant de 15 801 756 € par voie d’annulation des 15 801 756 actions propres reçues du fait de la réalisation définitive de la fusion autorisée par l’Assemblée Générale, pour le ramener de 55 349 580 € à 39 547 824 € divisé en 39 547 824 actions de 1€ chacune. Le capital de la Société MANITOU est désormais fixé à la somme de 39.547.824 €.   Les statuts ont été modifiés en conséquence. 1104539
    Bulletin BALO n°81 du 08/07/2011, affaire n°04539
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 20/05/2011
    Numéro d’affaire : 02630
    Description : 1102630 20 mai 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°60 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MANITOU BF Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 37 567 540 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex. 857 802 508 R.C.S. Nantes. — APE–NAF : 2822 Z. Siret : 857 802 508 00047.   Avis de convocation.   Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués le jeudi 9 juin 2011 en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 11h00 au siège social de la Société, 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   I. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :   — Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2010 ; — Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2010 ; — Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; — Affectation du résultat de l’exercice ; — Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.   II. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission - sans droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; — Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ; — Approbation de l’absorption par voie de fusion de la SFERT par la Société ; — Réduction du capital social non motivée par les pertes par voie d’annulation d’actions détenues en propre par suite de la réalisation de la fusion; — Constatation de l’absorption par voie de fusion de la SFERT par la Société ; — Modification de l’article 6 des statuts concernant le capital social ; — Modification de l’article 16 des statuts concernant le fonctionnement du Conseil d’Administration ; — Modification de l’article 20 des statuts concernant les assemblées générales ; — Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités.     I. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :   Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2010). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l’exercice 2010, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2010). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes consolidés et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice 2010, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   Troisième résolution (Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions nouvelles dont il fait état, approuvées par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010.   Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice) : 1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2010 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir une perte de l’exercice de 2 631 409,21 € dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2. L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice comme suit : — Affectation en Report à nouveau : 2 631 409,21 €. Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2010, il a été distribué les dividendes suivants :   Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action (En euros) Total (En millions d’euros) 2007 37 809 040 1,05 39,7 2008 37 809 040 0 0 2009 37 567 040 0 0   Toutes les sommes mentionnées dans le tableau qui précède dans la colonne « Dividende par action » sont éligibles à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2°du Code général des impôts ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire de 19% prévu à l’article 117 quater du Code général des impôts.   Cinquième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : — de la mise en oeuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou — de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en oeuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou — de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou — de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou — de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou — de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés ; ou — de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou — de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers. Ce programme est également destiné à permettre la mise en oeuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : — le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2010, 3.756.754 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; — le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10% des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (sauf en période d’offre publique) et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 € par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 150  M€. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en oeuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.   II. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :   Sixième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L. 225-129-2 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros , soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce ; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 3. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : — le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8  M€, étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des septième, huitième, neuvième, dixième et onzième résolutions de la présente Assemblée est fixé à 8  M€ ; — à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 4. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ; 5. en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : — décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ; — prend acte du fait que le Conseil d’Administration a la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible ; — prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ; — prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : – limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ; – répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites ; – offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ; — décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront également être réalisées par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. 6. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : — décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; — décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; — déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; — déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; — fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; — fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; — prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; — à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; — déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ; — constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; — d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. 7. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; 8. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.   Septième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission - sans droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 225-148 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre au public, soit en euros , soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce; 2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : — le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8  M€, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la sixième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et — à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ; 6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L. 225-135, 2e alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ; 7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ; 8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ; 9. prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce : — le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5%), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ; — le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent. 10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : — décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; — décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; — déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; — déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; — fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions autodétenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; — fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; — prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; — en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ; — à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; — procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; — constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; — d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ; 12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.   Huitième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission de titres de capital nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital existants ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 8  M€, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la sixième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; 2. en cas d'usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l'effet notamment de : — fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre de titres de capital nouveaux à émettre et/ou le montant dont le nominal des titres de capital existants sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal des titres de capital existants portera effet ; — décider, en cas de distributions de titres de capital gratuits, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ; — procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions ou de titres de capital, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; — constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ; — d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; 3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.   Neuvième résolution (Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L. 225-147, 6e alinéa dudit Code : 1. autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, à procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2010, 3 756 754 actions, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, par l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptible d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par la présente Assemblée au paragraphe 4 de la septième résolution et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la sixième résolution ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; 2. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente résolution, à l’effet notamment de : — décider l’augmentation de capital rémunérant les apports et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; — arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver l’évaluation des apports, fixer les conditions de l’émission des valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, et réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ; — déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières rémunérant les apports et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; — à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; — constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; — d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation permettant d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.   Dixième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du Code de commerce, avec faculté de subdélégation dans la mesure autorisée par la loi, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des personnes qu'il déterminera parmi les salariés et les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l'article L. 225-180 dudit Code, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la Société à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l'achat d'actions de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ; 2. décide que les options de souscription et les options d'achat consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d'actions d’une valeur nominale supérieur à 450 000 € et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de la levée d’options de souscription d’actions consenties en vertu de la présente délégation de compétence s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la sixième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; 3. décide que le prix à payer lors de l’exercice des options de souscription ou d'achat d'actions sera fixé par le Conseil d’Administration le jour où les options seront consenties et que (i) dans le cas d’octroi d'options de souscription, ce prix ne pourra pas être inférieur à 95% de la moyenne des premiers cours cotés de l'action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties, et (ii) dans le cas d'octroi d'options d'achat d’actions, ce prix ne pourra être inférieur ni à la valeur indiquée au (i) ci-dessus, ni à 95% du cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code du commerce. Si la Société réalise l'une des opérations prévues par l'article L. 225-181 du Code de commerce ou par l'article R. 225-138 du Code de commerce, la Société prendra, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l'exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l'incidence de cette opération ; 4. constate que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options de souscription. L'augmentation du capital social résultant de l’exercice des options de souscription sera définitivement réalisée par le seul fait de la déclaration de l’exercice d'option accompagnée des bulletins de souscription et des versements de libération qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation avec des créances sur la Société ; 5. en conséquence, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à l'effet notamment : — de déterminer l’identité des bénéficiaires ou de la ou des catégories de bénéficiaires d’options attribuées et le nombre d’options allouées à chacun d'eux ; — de fixer les modalités et conditions des options, et notamment : la durée de validité des options, étant entendu que les options devront être exercées dans un délai maximal de 8 ans ; la ou les dates ou périodes d’exercice des options, étant entendu que le Conseil d’Administration pourra (a) anticiper les dates ou périodes d’exercice des options, (b) maintenir le bénéfice des options, ou (c) modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions obtenues par l’exercice des options ne pourront être cédées ou mises au porteur ; des clauses éventuelles d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée d'option étant précisé que s'agissant des options accordées aux mandataires sociaux, le Conseil d’Administration doit, soit (a) décider que les options ne pourront être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; le cas échéant, de limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou partie des bénéficiaires ; d’arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l'exercice des options de souscription ; 6. décide que le Conseil d’Administration aura également, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites par l’exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence, et sur sa seule décision et, s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire ; 7. décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.   Onzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément d’une part aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail : 1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 0,4% du capital au jour de la décision du conseil d’administration, par émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne salariale (ou tout autre plan aux adhérents duquel les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ou toute loi ou réglementation analogue permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) mis en place au sein d'une entreprise ou groupe d'entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application de l’article L. 3344-1 du Code du travail ; étant précisé que la présente résolution pourra être utilisée aux fins de mettre en oeuvre des formules à effet de levier et que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la sixième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; 2. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation d’émission faisant l’objet de la présente délégation ; 3. décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital nouvelles sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 80% du Prix de Référence (telle que cette expression est définie ci-après) ou à 70% du Prix de Référence lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans ; pour les besoins du présent paragraphe, le Prix de Référence désigne la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription pour les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) ; 4. autorise le Conseil d’Administration à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par rapport au Prix de Référence et/ou d’abondement, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder les limites légales ou réglementaires applicables aux termes des articles L. 3332-10 et suivants du Code du travail ; 5. décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières donnant accès au capital dont l'émission fait l’objet de la présente délégation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs, en cas d'attribution à titre gratuit aux bénéficiaires ci-dessus indiqués d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, à tout droit auxdites actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, y compris à la partie des réserves, bénéfices ou primes incorporées au capital, à raison de l'attribution gratuite desdits titres faite sur le fondement de la présente résolution ; 6. autorise le Conseil d’Administration, dans les conditions de la présente délégation, à procéder à des cessions d’actions aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) telles que prévues par l’article L. 3332-24 du Code du travail, étant précisé que les cessions d'actions réalisées avec décote en faveur des adhérents à un plan ou plusieurs plans d’épargne salariale visés à la présente résolution s’imputeront à concurrence du montant nominal des actions ainsi cédées sur le montant des plafonds visés au paragraphe 1 ci-dessus ; 7. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet notamment : — d’arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les bénéficiaires ci-dessus indiqués pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital attribuées gratuitement ; — de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ; — de déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des augmentations de capital ; — d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ; — de fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et d’arrêter notamment les prix d’émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres (même rétroactive), les règles de réduction applicables aux cas de sursouscription ainsi que les autres conditions et modalités des émissions, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur ; — en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, de fixer la nature, les caractéristiques et le nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, le nombre à attribuer à chaque bénéficiaire, et d’arrêter les dates, délais, modalités et conditions d’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites légales et réglementaires en vigueur et notamment choisir soit de substituer totalement ou partiellement l’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital aux décotes par rapport au Prix de Référence prévues ci-dessus, soit d’imputer la contre-valeur de ces actions ou valeurs mobilières sur le montant total de l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités ; — en cas d’émission d’actions nouvelles, d’imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions ; — de constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ; — le cas échéant, d’imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital ; — de conclure tous accords, d’accomplir directement ou indirectement par mandataire toutes opérations et formalités en ce compris procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital et aux modifications corrélatives des statuts ; — d’une manière générale, de passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, de prendre toutes mesures et décisions et d’effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux augmentations de capital réalisées ; 8. décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers et l’ensemble des opérations qui y sont visées.   Douzième résolution (Approbation de l’absorption par voie de fusion de la SFERT par la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance : — du projet de traité de fusion-absorption de la SFERT par la Société en date du 30 mars 2011, aux termes desquels la SFERT apporte à la Société à titre de fusion l’intégralité des éléments actifs et passifs composant son patrimoine, avec effet rétroactif sur les plans comptable et fiscal au 1er janvier 2011, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives prévues au chapitre 4 du traité de fusion ; — du rapport du Conseil d’Administration à la présente Assemblée Générale ; — du prospectus établi dans le cadre de la fusion visé par l’Autorité des marchés financiers ; et — des rapports du commissaire à la fusion sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports ; Approuve toutes les stipulations du traité de fusion et par conséquent, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives prévues au chapitre 4 du traité de fusion, l’opération de fusion par voie d’absorption de la SFERT par la Société, son évaluation et sa rémunération ; Approuve l’évaluation des apports (étant précisé que la valeur d’apport retenue est la valeur comptable), qui s’élève, sur la base des comptes de la SFERT au 31 décembre 2010 tels qu’approuvés par les actionnaires de la SFERT le 9 juin 2011 et après prise en compte de la réduction de capital de la SFERT d’un montant total (prime incluse) de 14 300 000 € décidée par son assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2011, à :   Montant des actifs apportés 201 473 751 euros Montant total du passif pris en charge 434 185 euros Actif net apporté 201 039 566 euros Ajustement de l’actif lié à la réduction de capital de la SFERT 14 300 000 euros         Total 186 739 566 euros   Approuve la rémunération des apports effectués au titre de cette fusion selon un rapport d’échange de 45,83 actions de la Société pour 1 action de la SFERT. L’opération de fusion-absorption sera réalisée ce jour, sous réserve que les conditions suspensives énumérées au chapitre 4 du traité de fusion aient été satisfaites. En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée Générale : — décide que, dès la réalisation définitive de la fusion, le capital de la Société sera augmenté d’une somme de 17 782 040 € et sera donc porté de 37 567 540 € à 55 349 580 €, par la création de 17 782 040 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 euro, entièrement libérées, et portant jouissance à compter de la date de réalisation définitive de la fusion, étant précisé que pour les actions SFERT dont la propriété
    Bulletin BALO n°60 du 20/05/2011, affaire n°02630
  • AUTRES OPERATIONS 13/05/2011
    Numéro d’affaire : 02014
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : 1102014 13 mai 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Autres opérations____________________ Fusions et scissions____________________     MANITOU BF Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 37.567.540 €. Siège social : 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S. Nantes. Siret : 857 802 508 00047.     Mise à disposition du document E relatif au projet de fusion   MANITOU – SFERT     Manitou BF a annoncé le 9 février dernier son projet de fusion avec SFERT (Société Financière d’Etudes et de Réalisations Techniques, détenue à 50-50 par les deux branches Braud et Himsworth).   Il a annoncé le 9 mai 2011, la mise à disposition du document E en vue de la fusion par absorption de SFERT. Ce document a été enregistré par l’AMF le 9 mai 2011 sous le numéro d’enregistrement E.11-025.   Le résumé de ce document est le suivant (1) :   A. – INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE ABSORBANTE.   Société absorbante Manitou BF, société anonyme de droit français à Conseil d’Administration (ci-après « Manitou » ou la « Société » ou, avec ses filiales, le «Groupe») Secteur d’activité Manutention Aperçu des activités Depuis 2009, les activités de Manitou sont réparties en trois secteurs d’activités rassemblés en divisions : – la division « RTH – Rough Terrain Handling », spécialisée dans le matériel de manutention tout terrain ;  – la division « IMH – Industrial Material Handling » centrée sur le matériel de manutention industrie ;  – la division « CE – Compact Equipment » spécialisée dans le matériel compact. L’ensemble des divisions est organisé autour des trois métiers de concepteur, assembleur et distributeur de produits de manutention. Les activités complémentaires de ventes de pièces de rechange ou d’accessoires et de prestations de services telles que la gestion de flotte pour compte de tiers, la formation, etc. sont présentes dans chacune des divisions.   Ce résumé doit être lu comme une introduction au document E. Toute décision d’un actionnaire concernant les sujets abordés dans le présent communiqué doit être fondée sur un examen exhaustif du document E. Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le document E est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen, avoir à supporter des frais de traduction du présent document avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du présent document.     Principaux facteurs de risque propres à la Société et son activité La liste complète et détaillée des risques se trouve section 3.4.   Risque de liquidité : Le Groupe dispose de lignes de crédit, principalement au sein de la société Manitou. Le montant de ces lignes au 31 décembre 2010 s’élève à 127 millions d’euros, utilisées à hauteur de 14 millions d’euros au 31 décembre 2010. Les lignes existantes couvrent les besoins requis pour les 12 prochains mois. Aucune modification significative des lignes de crédit n’est intervenue depuis le 31 décembre 2010.   Risque de taux : Manitou et ses filiales et participations sont principalement exposées au risque de taux d’intérêt à travers les lignes de crédits et le financement des ventes.     Risque de change : Le Groupe s’efforce de minimiser le risque de change de chaque entité par rapport à sa monnaie fonctionnelle. En 2010, les couvertures de change ont consisté principalement en achats à terme de dollars et ventes à terme de livres sterling, et de dollars australiens.     Risque de crédit : Le Groupe est exposé au risque de crédit dans le cadre de ses activités opérationnelles et de financement. Aucun client ne représente plus de 1,6% du chiffre d’affaires et le groupe veille à repartir le risque de contrepartie bancaire auprès d’établissements de premier rang.     Risques fournisseurs : Les difficultés opérationnelles et financières rencontrées par les fournisseurs depuis la crise de 2009 ont renforcé l’exposition de Manitou au risque de dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs.     Risque industriel : Les principaux risques industriels se limitent essentiellement à ceux qui pourraient résulter d’incendie, d’explosion d’un site particulier, de qualité des produits, ou de dépendance par rapport au bon fonctionnement des systèmes d’information.     Risque commercial : Le Groupe conçoit, assemble et distribue des produits à forte technologie répondant à des normes édictées par les autorités administratives et les organismes supranationaux ou nationaux. En outre, au 31 décembre 2010, le Groupe dispose de deux contrats significatifs qui, s’ils n’étaient pas renouvelés à leur terme, pourraient avoir un impact sur la position financière du Groupe et son résultat d’exploitation : Distribution de produits Toyota pour la France (France Décembre 2012, chiffre d’affaires 2010 de 57 M€) et sous-traitance d’assemblage de mâts pour Toyota (pas d’échéance déterminée, chiffre d’affaires 2010 de 14 M€)   Risque exceptionnel : Les événements intervenus au Japon exposent le Groupe à des risques de rupture d’approvisionnements qui pourraient porter sur 25% du chiffre d’affaires du Groupe de façon directe ou indirecte. Il n’a pas été possible de déterminer de façon précise le risque réel d’exposition à la date de production de ce document.     Principaux chiffres consolidés     (En millions d’euros) 2010 2009 2008 Chiffre d’affaires 838 684 1 278 Résultat opérationnel courant 4 -81 97 Résultat opérationnel 2 -146 45 Résultat net part du Groupe -17 -131 4 Capitaux propres 333 334 469     Total de bilan 800 857 1 316 Dividendes (en euros) 0 0 0 Capacité d’autofinancement -7 -35 101 Endettement financier net 139 243 479 Effectif total au 31/12 2 778 2 643 3 319     Les données sont reportées telles que publiées et ne tiennent pas compte des changements de périmètre intervenus au cours des exercices, dont l’acquisition de Gehl à partir du 1er novembre 2008.     Chiffre d’affaires par Division.     (En millions d’euros) 2010 2009 2008 proforma 2008 publié Division RTH – Matériel tout terrain 586 485 1 034 n.a. Division IMH – Manutention industrielle 124 124 224 n.a. Division CE – Compact Equipment 128 75 223 n.a.     Total 838 684 1 481 1 278     Les données 2008 pro forma intègrent GEHL sur les 12 mois de l’exercice. Les données publiées de 2008 intègrent GEHL à compter du 1er novembre 2008.   Chiffre d’affaires au 31 mars par Division :   (En millions d’euros) Mars 2011 Mars 2010 Division RTH – Matériel tout terrain 192 116 Division IMH – Manutention industrielle 34 25 Division CE – Compact Equipment 41 21     Total 266 162       Évolution récente de la situation financière et perspective 2010 a été l’année du rebond avec des prises de commandes en hausse de 60% par rapport à 2009, venant d’abord des effets-rattrapage puis progressivement consolidées par l’amélioration des conditions de marché. Le chiffre d’affaires fait état d’une progression de 23% à 838 millions d’euros. La croissance a été particulièrement forte au sein des divisions les plus touchées en 2009, à savoir la division CE (+71% en 2010 contre -66% en 2009) et la division RTH (+21% en 2010 contre -53% en 2009). Après deux ans de crise, les chiffres d’affaires des trois divisions RTH, CE et IMH se retrouvent respectivement à -43%, -43% et -45% du chiffre d’affaires pro forma de 2008. Ce même niveau de recul est constaté sur les zones de ventes de la France (-45%), de l’Europe hors France (-45%) et de la zone Amériques (-45%).   Sur l’exercice 2010, le Groupe a également tourné la page de ses problèmes financiers à travers : — le retour de la profitabilité opérationnelle avec un résultat opérationnel courant de +2 millions d’euros par rapport à une perte de -146 millions d’euros en 2009 ; — la réduction de la dette nette de 43% à 139 millions d’euros contre 243 millions d’euros fin 2009 qui fait suite à une réduction de 49% en 2009 par rapport à un point haut de 478 millions d’euros fin 2008. Cette réduction a par ailleurs été accompagnée du refinancement de Gehl et du réaménagement des financements du Groupe ; — la poursuite de la baisse du BFR qui a diminué de 14% alors que le chiffre d’affaires augmentait de 23%. Compte tenu des charges d’intérêt et de l’impôt, le résultat net part du Groupe est arrêté à -16,7 millions d’euros, par rapport à une perte nette de -131,3 millions d’euros en 2009. En dépit des difficultés liées aux problématiques d’approvisionnement, les perspectives d’activité ne mettent pas en péril la continuité d’exploitation du Groupe qui devrait continuer à profiter en 2011 de meilleures conditions de marché. Les actions mises en oeuvre en 2010, la poursuite en 2011 de l’optimisation des processus, le positionnement commercial du Groupe, sa structure financière et l’engagement des équipes constituent les atouts essentiels pour permettre à Manitou de sortir renforcé de la crise. Le Conseil d’Administration du 30 mars 2011 a décidé de proposer à ses actionnaires la fusion-absorption de SFERT par Manitou, objet du présent document.   Activité du premier trimestre 2011.   Manitou a connu une croissance de 64% par rapport au premier trimestre 2010 et de +10% par rapport au quatrième trimestre 2010. Cette croissance repose sur un affermissement de la demande finale, tous secteurs et pays confondus. Par ailleurs, la chaîne opérationnelle ne soutient pas cette accélération, et induit des retards de livraisons multiples qui pénalisent les montées en cadence. Ces incidents changent constamment, et les événements récents au Japon vont certainement induire un niveau de volatilité supplémentaire, même s’il est toujours impossible d’être plus spécifique à l’heure d’aujourd’hui. Cette visibilité détériorée affecte au premier plan les sites de production et les concessionnaires. Les lignes d’assemblage doivent passer du chômage partiel au rattrapage accéléré, en fonction de la disponibilité des composants, et nos concessionnaires ont beaucoup de mal à réguler la demande de leurs clients dans un tel contexte. Cette situation ne semble pas anormale au moment où un nouveau cycle de croissance émerge après une crise aiguë, et où il faut un peu de temps à l’offre et la demande pour s’accorder tout au long de la filière industrielle. Manitou concentre tous ses efforts dans cette direction, et vers une amélioration continue – processus, produits, individus, organisation – qui entraînera le groupe le long du nouveau cycle. A ce stade, le groupe confirme ses objectifs de croissance de 20% du chiffre d’affaires sur l’exercice, une marge opérationnelle de 2% à 4% et le retour à un résultat net positif. Actions 37.567.540 actions de 1 euro de valeur nominale soit 37.567.540 euros, toutes de même catégorie, intégralement libérées.     B. – INFORMATION CONCERNANT L'OPERATION.   Société absorbante Manitou Société absorbée Société Financières Etudes Réalisations et Techniques, société anonyme de droit français à Conseil d’Administration (ci-après la « SFERT »). Liens en capital A la date du présent document, SFERT détient 15.801.756 actions parmi les 37.567.540 actions composant le capital de la société Manitou, soit 42,06% de son capital et 42,45% de ses droits de vote. Actifs apportés La société absorbée apporte l'ensemble de ses éléments d'actifs à la société absorbante, à charge pour cette dernière de prendre en charge l'intégralité de son passif. Le patrimoine de SFERT est transmis à la société Manitou dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de la fusion. La société Manitou sera débitrice des créanciers de SFERT aux lieux et place de celle-ci, sans que cette substitution entraîne novation à leur égard. Les principaux actifs transférés sont constitués de la société LUCAS G, société spécialisée dans les machines pour l’alimentation du bétail ayant réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros et de 36,2 millions d’euros de disponibilités détenues par la SFERT.     A) Actif apporté :   1. Terrains 1.405.362 € 2. Constructions 2.626.358 € 3. Participations (Valeur d'équivalence IFRS) 145.407.406 €     Manitou : 140.566.493 €     LUCAS G : 4.840.913 € 4. Autres immobilisations financières 436 € 5. Autres créances d’exploitation 296.167 € 6. Créances diverses 1.168.508 € 7. Disponibilités 50.569.514 €     Soit un montant de l'actif apporté de 201.473.751 €     B) Passif pris en charge :   1. Provisions pour pertes et charges 72.542 € 1. Dettes financières diverses 52.255 € 2. Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13.518 € 3. Dettes fiscales et sociales 68.379 € 4. Autres dettes d’exploitation 227.491 €     Soit un montant de passif apporté de 434.185 €     C.) Actif net apporté Différence entre l'actif apporté et le passif pris en charge, l'actif net apporté par la SFERT à Manitou s'élève donc à :   Total de l'actif 201.473.751 € Total du passif 434.185 €     Soit un actif net apporté de 201.039.566 €     Valeur d’apport au 31 décembre 2010 Actif net apporté : 201.039.566 euros. Valeur d’apport retraitée Avant la réalisation de la fusion, il est prévu que SFERT réduise son capital et distribue 14.300.000 euros à la société HB-Holding Braud, société holding de la branche familiale Braud. Cette distribution réalisée pour motifs personnels de la branche concernée à la HB HOLDING BRAUD et viendra en déduction de l’actif net apporté qui s’élèvera donc à 186.739.566 euros. Objectifs de l’opération Réorganiser la structure de détention de Manitou par ses actionnaires familiaux historiques tout en assurant la stabilité de l’actionnariat et du contrôle. Cette opération aura aussi pour effet d’augmenter les liquidités de Manitou. Appréciation de la parité 45,83 actions de la société Manitou pour 1 action de SFERT.                                                                         Evaluation de Manitou selon Lazard Frères         Evaluation de la SFERT selon Lazard Frères.           Résumé de la conclusion de l’analyse de Lazard Frères sur la parité. Sur la base d’un nombre d’actions de 401 000 et d’une valorisation comprise entre 410 et 441 millions d’euros (avant réduction de capital), la SFERT est donc valorisée entre 1 021,5 euros et 1 100,3 euros par action. Le prix par action Manitou compris entre 22,0 euros et 24,0 euros par action implique donc une parité d’échange comprise entre 45,8 actions et 46,4 actions Manitou pour une action de la SFERT.   Sensibilité de la parité a la valeur par action de manitou.         Evaluation de la parité par l’expert indépendant selon la méthode retenue :   (En millions d’euros) Cours de bourse spot (1) Cours de bourse moyen(2) DCF - valeur centrale Valeur de l'action Manitou (1) 21,3 22,2 24,1 Participation Manitou 337,2 351,3 381.3 Autres actifs et passif 47,3 47,3 47,3 Actif net réévalué SFERT 385 399 429 Valeur SFERT par action (2) 995 1 030 1 104 Rapport d'échange pour une action SFERT (2)/(1) 46,6 46,3 45,8 Nombre de titres SFERT post réduction de capital (en milliers) 386,6 387,1 388,1 Nombre de titres Manitou annulés (en milliers) 15 802 15 802 15 802 Nombre net de titres Manitou à émettre (en milliers} 2 217 2128 1 961 (1) Cours de bourse spot au 29/03/2011 (2) Cours de bourse moyen pondéré un mois au 29/03/2011     Conclusion de l’expertise indépendante de Ricol & Lasteyrie. — A l’issue de nos travaux, nous observons que le rapport d’échange proposé de 45,83 actions Manitou pour 1 action de la SFERT est proche du rapport calculé sur la base de la valeur centrale issue d’une analyse des flux futurs actualisés (DCF) de Manitou, étant rappelé que le plan d’affaires repose sur des hypothèses économiques dont la variation est susceptible d’entraîner des impacts sensibles sur la valeur et intègre l’hypothèse selon laquelle la société sera en mesure d’augmenter son niveau de marge jusqu’en 2015 tout en développant son activité.   Nous observons que la valeur de l’action Manitou retenue pour déterminer le rapport d’échange proposé fait ressortir des primes comprises entre 7,9% et 12,5% par rapport, respectivement, au cours de bourse moyen pondéré 1 mois et au cours spot de Manitou au 29 mars 2011.   Dans ce contexte et sur ces bases, nous sommes d’avis que le rapport d’échange de 45,83 actions Manitou pour 1 action de la SFERT envisagé dans le cadre de la fusion absorption de la SFERT par Manitou, est équitable pour les actionnaires minoritaires de Manitou d’un point de vue financier.     Prime de fusion 183.257.526 euros sur laquelle sera imputée la distribution de liquidité de 14.300.000 euros, ce qui la portera à 168.957.526 euros. Réduction de capital Réduction de 15.801.756 euros, correspondant aux titres Manitou détenus par la SFERT avant l’opération de fusion(et qui seront donc autodétenus par Manitou à l’issue de la fusion), de sorte qu’à l’issue des opérations le capital de la société Manitou soit porté à un montant de 39.547.824 euros. Date des assemblées générales extraordinaires La fusion sera soumise à l’approbation des assemblées générales extraordinaires de Manitou et de SFERT, prévues le 9 juin 2011. Date de réalisation de fusion La fusion sera réalisée à la date de l’assemblée générale extraordinaire de Manitou, actuellement prévue le 9 juin 2011 avec effet rétroactif le 1er janvier 2011. Contrôle de la fusion La fusion fait l’objet de rapports des commissaires à la fusion, désignés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nantes du 23 février 2011, joints en Annexe 5.1 au présent document. Conclusion du commissaire à la fusion « En conclusion de nos travaux, nous sommes d'avis que la valeur nette des apports s’élevant à 186 739 566 €uros, n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif net apporté est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société bénéficiaire de l’apport, majorée de la prime d’émission. » Cabinet Strego – Roland Rousseau « En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que le rapport d’échange de 1 action SFERT pour 45,83 actions MANITOU BF est équitable » - Cabinet Strego – Roland Rousseau Capital social à l’issue de la fusion et de la réduction du capital A l’issue de la fusion et de la réduction de capital par annulation des actions autodétenues du fait de la fusion, le capital social de Manitou sera égal à 39.547.824 euros, divisé en 39.547.824 actions ordinaires d’une valeur nominale de 1 euro chacune. Intention des actionnaires A la date du présent document, la SFERT et Manitou n’ont pas connaissance d’une intention des actionnaires familiaux de céder à des tiers au concert des actions de la Société, au cours des douze prochains mois. Toutefois, Monsieur et Madame Himsworth se sont engagés à procéder à une donation d’une partie de leurs actions de la Société à leurs enfants. Dans ce cadre, ils pourraient être amenés à céder des actions de la Société à des tiers au concert afin de payer les droits d’enregistrement afférents à ces donations. En tout état de cause, bien que les bénéficiaires des donations pourraient céder des actions de la Société, ces derniers devront respecter le pacte d’actionnaires qui prévoit que chaque branche familiale devra conserver 20% des actions de la Société (soit 40% pour l’ensemble des actionnaires familiaux). Principaux facteurs de risque liés à l’opération Compte-tenu de l’importance de l’opération, le cours de l’action Manitou pourrait être affecté de manière favorable ou défavorable. Le nombre d’actions Manitou émises en rémunération des apports, demeurera insensible à toute fluctuation de marché. La rémunération des apports comporte un nombre préétabli d’actions Manitou qui n’est pas susceptible d’ajustements. Le cours de bourse des actions Manitou pourrait varier ou avoir varié significativement à la date de réalisation des apports par rapport à la date du 30 mars 2011, date à laquelle a été arrêtée la parité de fusion.     C. – REPARTITION DU CAPITAL.   Répartition du capital et des droits de vote au 31 décembre 2010 :     2010 2010 % du Capital % des droits de vote SFERT (holding détenue par les familles BRAUD et HIMSWORTH) 42,06% 42,45% Monsieur Marcel Braud 9,82% 9,92% HB holding Braud (famille Braud) 0,35% 0,36% Autres actionnaires familiaux BRAUD 0,44% 0,44% Madame Jacqueline Himsworth 5,07% 5,12% Ancemat (famille HIMSWORTH) 5,03% 5,08% Autres actionnaires familiaux HIMSWORTH 0,41% 0,41% Geneval (groupe société générale) 6,59% 6,65% Toyota 2,98% 3,01% Auto-contrôle 0,91%   Actionnariat salarié 0,79% 0,80% Autres 25,54% 25,77%     Total 100,00% 100,00%     Répartition du capital et des droits de vote avant la fusion (30 mars 2011)   Actionnaires Nombre d’actions En % du capital Droits de vote En % des droits de vote Famille HIMSWORTH 3 949 202 10,51% 3 949 202 10,72% Famille BRAUD 4 001 214 10,65% 4 001 214 10,61% Sfert (50-50 Braud/Himsworth) 15 801 756 42,06% 15 801 756 42,45%     Total concert familial 23 752 172 63,23% 23 752 172 63,77% Autres 13 475 817 35,87% 13 475 817 36,23% Auto contrôle 339 551 0,90%         Total 37 567 540 100% 37 227 989 100%                   Répartition du capital et des droits de vote après la fusion   Actionnaires Nombre d’actions En % du capital Droits de vote En % des droits de vote Famille HIMSWORTH 13 138 117 33,22% 13 138 117 33,51% Famille BRAUD 12 594 339 31,85% 12 594 339 32,12% Sfert (50-50 Braud/Himsworth) 0 0% 0 0%     Total concert familial 25 732 456 65,07% 25 732 456 65,63% Autres 13 475 817 34,07% 13 475 817 34,37% Auto contrôle 339 551 0,86%         Total 39 547 824 100% 39 208 273 100%             Incidence de la fusion sur la quote-part des capitaux propres consolidés part du Groupe pour le détenteur d’une action Manitou :   (En Euros) Quote-part des capitaux propres consolidés Base non diluée Base diluée(*) Avant la fusion 8,85 8,78 Après la fusion 9,61 9,54 (*) Le calcul sur base diluée prend pour hypothèse l'exercice de la totalité des options de souscription d'actions Manitou soit 314.200 options.     Incidence de l’apport sur la situation de l’actionnaire :   (En %) Quote-part du capital social total Base non diluée Base diluée (*) Avant la fusion 1,000 % 0,992% Après la fusion 0,949% 0,942% (*) Le calcul sur base diluée prend pour hypothèse l'exercice de la totalité des options de souscription d'actions Manitou soit 314.200 options.     Dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique.   Le 19 avril 2011, l’AMF a accordé, aux actionnaires familiaux, une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire sur le fondement des articles 234-8, 234-9 6°, 7° et 234-10 du règlement général de l’AMF dans la mesure où les groupes familiaux Himsworth et Braud détiennent, d’ores et déjà, la majorité des droits de vote de la Manitou et, d’autre part, que l’opération envisagée consiste en la simplification de l’actionnariat familial par la fusion-absorption de la SFERT détenue à parité par les branches familiales Himsworth et Braud et la signature d’un pacte d’actionnaires organisant dorénavant formellement les relations entre ces branches, sans conséquences sur l’exercice du contrôle ultime de Manitou (décision n°211C0481).     Projet de pacte d’actionnaire entre les actionnaires familiaux.   Les actionnaires familiaux ont prévu de signer un pacte d’actionnaires qui entrera en vigueur lorsque la fusion-absorption sera approuvée par les assemblées générales des actionnaires des sociétés Manitou et de la SFERT devant se réunir le 9 juin 2011.   Ce pacte prévu pour une durée de 6 ans comporte notamment les stipulations suivantes :   — un engagement de conservation par chacune des branches familiales d’un nombre d’actions Manitou représentant au minimum 20% du capital de cette société (soit un total de 40% du capital pour le concert familial) ;   — un droit de premier refus au bénéfice des membres du pacte sur toute cession de titres ayant pour effet de faire passer la participation d’une branche familiale en dessous de 20% du capital de Manitou ou la participation totale des deux branches familiales en dessous de 40% du capital de cette société, étant précisé que les membres de la branche familiale du cédant sont prioritaires à l’achat des actions cédées ;   — la gouvernance de Manitou continuera d’être assurée par 9 administrateurs ; trois administrateurs nommés discrétionnairement par chacune des branches familiales (soit un total de six administrateurs) et trois administrateurs indépendants nommés par Jacqueline Himsworth et Marcel Braud, à l’unanimité ;   — la présidence non-exécutive de Manitou continuera d’être assurée par Marcel Braud pendant toute la durée du pacte ;   — toute opération dilutive en capital et/ou en droits de vote sera soumise à l’approbation préalable du conseil d’administration de Manitou statuant à la majorité des trois quarts.     D. – MODALITES PRATIQUES    Le document E est disponible sans frais au siège de Manitou. Il peut également être consulté sur les sites internet de la Manitou (www.manitou.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).       1102014
    Bulletin BALO n°57 du 13/05/2011, affaire n°02014
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 02/05/2011
    Numéro d’affaire : 01788
    Description : 1101788 2 mai 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°52 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     MANITOU BF   Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 37.567.540 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 ANCENIS. 857 802 508 R.C.S. NANTES. Siret : 857 802 508 00047.     AVIS DE REUNION   MM. les Actionnaires sont informés qu’ils seront convoqués en Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire le 09 juin 2011, à 11 heures, au siège social, 430, rue de l'Aubinière 44150 Ancenis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :     Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle     — Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2010 ;   — Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2010 ;   — Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; — Affectation du résultat de l’exercice ;   — Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.     Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire     — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission - sans droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;   — Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ;   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ;   — Approbation de l’absorption par voie de fusion de la SFERT par la Société ;   — Réduction du capital social non motivée par les pertes par voie d’annulation d’actions détenues en propre par suite de la réalisation de la fusion ;   — Constatation de l’absorption par voie de fusion de la SFERT par la Société ;   — Modification de l’article 6 des statuts concernant le capital social ;   — Modification de l’article 16 des statuts concernant le fonctionnement du Conseil d’Administration ;   — Modification de l’article 20 des statuts concernant les assemblées générales ;   — Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités.     Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle   Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2010) – L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l’exercice 2010, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2010) – L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la composition, à l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi qu’aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes consolidés et du rapport de gestion y afférant, et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés de l’exercice 2010, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés dudit exercice comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.     Troisième résolution (Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions nouvelles dont il fait état, approuvées par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010.     Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice) 1.    L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2010 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir une perte de l’exercice de 2.631.409,21 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée.   2.    L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice comme suit :   - Affectation en Report à nouveau : 2.631.409,21 euros.   Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédant celui de l’exercice 2010, il a été distribué les dividendes suivants :   Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action (en euros) Total (en millions d’euros) 2007 37 809 040 1,05 39,7 2008 37 809 040 0 0 2009 37 567 040 0 0     Toutes les sommes mentionnées dans le tableau qui précède dans la colonne « dividende par action » sont éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3-2°du Code général des impôts ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire de 19 % prévu à l’article 117 quater du Code général des impôts.     Cinquième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue :   - de la mise en oeuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou   - de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en oeuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou   - de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou   - de manière générale, d’honorer des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de l'émetteur ou d'une entreprise associée ; ou   - de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou   - de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés ; ou   - de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou   - de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers.   Ce programme est également destiné à permettre la mise en oeuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué.   Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que :   - le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2010, 3.756.754 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ;   - le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée.   L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (sauf en période d’offre publique) et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement.   Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée.   L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.   Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 150 millions d’euros.   Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour.   L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en oeuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.     Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire   Sixième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L. 225-129-2 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code :   1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce ;   2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;   3. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence :   - le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des septième, huitième, neuvième, dixième et onzième résolutions de la présente Assemblée est fixé à 8 millions d’euros ;   - à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.   4. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;   5. en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :   — décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ;   — prend acte du fait que le Conseil d’Administration a la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible ;   — prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ;   — prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :           – limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ;           – répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites ;           – offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ;   — décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront également être réalisées par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus.   6. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :   - décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;   - décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;   - déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;   - déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;   - fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;   - fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;   - prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;   - à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;   - déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ;   - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   - d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés.   7. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ;   8. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.     Septième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission - sans droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance) -   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 225-148 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code:   1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il apprécier, en France ou à l’étranger, par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce;   2. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;   La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par des sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;   3. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;   4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :   - le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 8 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la sixième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; et   - à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.   5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;   6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L. 225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ;   7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ;   8. prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ;   9. prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce :   - le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5%), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ;   - le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent.   10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :   - décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;   - décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;   - déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;   - déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;   - fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions autodétenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;   - fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;   - prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;   - en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ;   - à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;   - procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   - d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;   11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ;   12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.   Huitième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de commerce :   1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission de titres de capital nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital existants ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 8 millions d'euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la sixième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   2. en cas d'usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l'effet notamment de :   - fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre de titres de capital nouveaux à émettre et/ou le montant dont le nominal des titres de capital existants sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal des titres de capital existants portera effet ;   - décider, en cas de distributions de titres de capital gratuits, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ;   - procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions ou de titres de capital, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   - d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;   3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.   Neuvième résolution (Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L. 225-147, 6ème alinéa dudit Code :   1. autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, à procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2010, 3.756.754 actions, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, par l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptible d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par la présente Assemblée au paragraphe 4 de la septième résolution et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la sixième résolution ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ;   2. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente résolution, à l’effet notamment de :   - décider l’augmentation de capital rémunérant les apports et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;   - arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver l’évaluation des apports, fixer les conditions de l’émission des valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, et réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ;   - déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières rémunérant les apports et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   - à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;   - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   - d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;   3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation permettant d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.     Dixième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration   à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   1. autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du Code de commerce, avec faculté de subdélégation dans la mesure autorisée par la loi, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des personnes qu'il déterminera parmi les salariés et les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l'article L. 225-180 dudit Code, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la Société à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l'achat d'actions de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ;   2. décide que les options de souscription et les options d'achat consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d'actions d’une valeur nominale supérieur à 450.000 euros et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de la levée d’options de souscription d’actions consenties en vertu de la présente délégation de compétence s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la sixième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   3. décide que le prix à payer lors de l’exercice des options de souscription ou d'achat d'actions sera fixé par le Conseil d’Administration le jour où les options seront consenties et que (i) dans le cas d’octroi d'options de souscription, ce prix ne pourra pas être inférieur à 95 % de la moyenne des premiers cours cotés de l'action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties, et (ii) dans le cas d'octroi d'options d'achat d’actions, ce prix ne pourra être inférieur ni à la valeur indiquée au (i) ci-dessus, ni à 95 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code du commerce. Si la Société réalise l'une des opérations prévues par l'article L. 225-181 du Code de commerce ou par l'article R. 225-138 du Code de commerce, la Société prendra, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l'exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l'incidence de cette opération ;   4. constate que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options de souscription. L'augmentation du capital social résultant de l’exercice des options de souscription sera définitivement réalisée par le seul fait de la déclaration de l’exercice d'option accompagnée des bulletins de souscription et des versements de libération qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation avec des créances sur la Société ;   5. en conséquence, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à l'effet notamment :   — de déterminer l’identité des bénéficiaires ou de la ou des catégories de bénéficiaires des d’options attribuées et le nombre d’options allouées à chacun d'eux ;   — de fixer les modalités et conditions des options, et notamment :           – la durée de validité des options, étant entendu que les options devront être exercées dans un délai maximal de 8 ans ;           – la ou les dates ou périodes d’exercice des options, étant entendu que le Conseil d’Administration pourra (a) anticiper les dates ou périodes d’exercice des options, (b) maintenir le bénéfice des options, ou (c) modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions obtenues par l’exercice des options ne pourront être cédées ou mises au porteur ;           – des clauses éventuelles d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée d'option étant précisé que s'agissant des options accordées aux mandataires sociaux, le Conseil d’Administration doit, soit (a) décider que les options ne pourront être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ;           – le cas échéant, de limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou partie des bénéficiaires ;           – d’arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l'exercice des options de souscription ;   6. décide que le Conseil d’Administration aura également, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites par l’exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence, et sur sa seule décision et, s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire ;   7. décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.     Onzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément d’une part aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail :   1.  délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 0,4% du capital au jour de la décision du conseil d’administration, par émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne salariale (ou tout autre plan aux adhérents duquel les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ou toute loi ou réglementation analogue permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) mis en place au sein d'une entreprise ou groupe d'entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application de l’article L. 3344-1 du Code du travail ; étant précisé que la présente résolution pourra être utilisée aux fins de mettre en oeuvre des formules à effet de levier et que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la sixième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   2.  fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation d’émission faisant l’objet de la présente délégation ;   3.  décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital nouvelles sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 80% du Prix de Référence (telle que cette expression est définie ci-après) ou à 70% du Prix de Référence lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans ; pour les besoins du présent paragraphe, le Prix de Référence désigne la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription pour les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) ;   4.  autorise le Conseil d’Administration à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par rapport au Prix de Référence et/ou d’abondement, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder les limites légales ou réglementaires applicables aux termes des articles L. 3332-10 et suivants du Code du travail ;   5.  décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières donnant accès au capital dont l'émission fait l’objet de la présente délégation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs, en cas d'attribution à titre gratuit aux bénéficiaires ci-dessus indiqués d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, à tout droit auxdites actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, y compris à la partie des réserves, bénéfices ou primes incorporées au capital, à raison de l'attribution gratuite desdits titres faite sur le fondement de la présente résolution ;   6.  autorise le Conseil d’Administration, dans les conditions de la présente délégation, à procéder à des cessions d’actions aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) telles que prévues par l’article L. 3332-24 du Code du travail, étant précisé que les cessions d'actions réalisées avec décote en faveur des adhérents à un plan ou plusieurs plans d’épargne salariale visés à la présente résolution s’imputeront à concurrence du montant nominal des actions ainsi cédées sur le montant des plafonds visés au paragraphe 1 ci-dessus ;   7.  décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet notamment :   - d’arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les bénéficiaires ci-dessus indiqués pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital attribuées gratuitement ;   - de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ;   - de déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des augmentations de capital ;   - d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;   - de fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et d’arrêter notamment les prix d’émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres (même rétroactive), les règles de réduction applicables aux cas de sursouscription ainsi que les autres conditions et modalités des émissions, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur ;   - en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, de fixer la nature, les caractéristiques et le nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, le nombre à attribuer à chaque bénéficiaire, et d’arrêter les dates, délais, modalités et conditions d’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites légales et réglementaires en vigueur et notamment choisir soit de substituer totalement ou partiellement l’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital aux décotes par rapport au Prix de Référence prévues ci-dessus, soit d’imputer la contre-valeur de ces actions ou valeurs mobilières sur le montant total de l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités ;   - en cas d’émission d’actions nouvelles, d’imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions ;   - de constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;   - le cas échéant, d’imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital ;   - de conclure tous accords, d’accomplir directement ou indirectement par mandataire toutes opérations et formalités en ce compris procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital et aux modifications corrélatives des statuts ;   - d’une manière générale, de passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, de prendre toutes mesures et décisions et d’effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux augmentations de capital réalisées ;   8. décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers et l’ensemble des opérations qui y sont visées.     Douzième résolution (Approbation de l’absorption par voie de fusion de la SFERT   par la Société)  – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :   - du projet de traité de fusion-absorption de la SFERT par la Société en date du 30 mars 2011, aux termes desquels la SFERT apporte à la Société à titre de fusion l’intégralité des éléments actifs et passifs composant son patrimoine, avec effet rétroactif sur les plans comptable et fiscal au 1er janvier 2011, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives prévues au chapitre 4 du traité de fusion ;   - du rapport du Conseil d’Administration à la présente Assemblée Générale ;   - du prospectus établi dans le cadre de la fusion visé par l’Autorité des marchés financiers ; et   - des rapports du commissaire à la fusion sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports ;   approuve toutes les stipulations du traité de fusion et par conséquent, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives prévues au chapitre 4 du traité de fusion, l’opération de fusion par voie d’absorption de la SFERT par la Société, son évaluation et sa rémunération ;   approuve l’évaluation des apports (étant précisé que la valeur d’apport retenue est la valeur comptable), qui s’élève, sur la base des comptes de la SFERT au 31 décembre 2010 tels qu’approuvés par les actionnaires de la SFERT le 9 juin 2011 et après prise en compte de la réduction de capital de la SFERT d’un montant total (prime incluse) de 14.300.000 euros décidée par son assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2011, à :   - Montant des actifs apportés : 201.473.751 euros - Montant total du passif pris en charge : 434.185 euros - Actif net apporté : 201.039.566 euros - Ajustement de l’actif lié à la réduction de capital de la SFERT : 14.300.000 euros TOTAL 186.739.566 euros     approuve la rémunération des apports effectués au titre de cette fusion selon un rapport d’échange de 45,83 actions de la Société pour 1 action de la SFERT.   L’opération de fusion-absorption sera réalisée ce jour, sous réserve que les conditions suspensives énumérées au chapitre 4 du traité de fus
    Bulletin BALO n°52 du 02/05/2011, affaire n°01788
  • AUTRES OPERATIONS 18/04/2011
    Numéro d’affaire : 01406
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : 1101406 18 avril 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°46 Autres opérations____________________ Fusions et scissions____________________     MANITOU BF (Société absorbante).  Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 37 567 540 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S. Nantes.     SFERT – SOCIETE FINANCIERE, ETUDES, REALISATIONS ET TECHNIQUES (Société absorbée).  Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 8 020 000 €. Siège social : 318, rue Georges Clémenceau, 44150 Ancenis. 317 614 345 R.C.S. Nantes.   Avis de projet de fusion.   1) Il a été arrêté par les conseils d’administration de Manitou et de sa holding de contrôle la SFERT (Société Financière d’Etudes et de Réalisations Techniques), en date du 30 mars 2011 un projet de traité de fusion par voie d’absorption de la SFERT par MANITOU BF SA. Les éléments d’actif et de passif sont apportés par la SFERT pour leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes sociaux de la SFERT arrêtés au 31 décembre 2010 comme suit :   Actif apporté par la SFERT 201 473 751 € Passif pris en charge par MANITOU BF SA 434 185 € Montant total de l’actif net apporté par la SFERT au 31 décembre 2010 201 039 566 €   Du montant de l’actif net apporté déterminé ci-dessus, il conviendra de soustraire le montant de 14 300 000 € correspondant aux liquidités qui seront distribuées via une réduction inégalitaire de capital de la SFERT antérieurement à l’approbation de la fusion, soit un actif net apporté de :   Total de l’actif 187 173 751 € Total du passif 434 185€ Soit un actif net définitif apporté de 186 739 566 €   2) La fusion ne sera définitive qu’à compter de l’approbation de la fusion-absorption de la SFERT par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MANITOU BF SA. La fusion aura un effet rétroactif d’un point de vue comptable et fiscal au 1er janvier 2011. Toutes les opérations effectuées par la SFERT depuis le 1er janvier 2011 jusqu’à la date de réalisation définitive de la fusion seront au profit ou à la charge de MANITOU BF SA, ces opérations étant considérées comme accomplies par MANITOU BF SA.   3) Le rapport d’échange a été arrêté à 45,83 actions MANITOU BF SA pour 1 action de la SFERT.   4) En rémunération de l’actif net apporté, 17 782 040 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 € de la société MANITOU BF SA seront créées.   5) Prime de fusion :   Valeur de l’actif net 186 739 566 € Augmentation effective du capital 17 782 040 € Prime de fusion avant réduction du capital 168 957 526 €   6) Réduction de capital. — Dans l’actif net apporté figurent 15 801 756 actions de la société absorbante qu’elle n’a pas vocation à conserver. En conséquence elle réduira son capital immédiatement de sorte que celui-ci sera d’un montant de 39 547 824 € à l’issue de l’opération. Cette réduction emportera une réduction de la prime de fusion (égale à la différence entre la valeur d’inscription des titres dans les comptes de la société absorbée et la réduction de capital de la société absorbante) de 124 764 737 €, soit au final 44 192 285 € de prime de fusion inscrite dans les comptes de la société absorbante.   7) Le projet a été déposé au greffe commun du Tribunal de Commerce de Nantes de la SFERT et de MANITOU BF SA le 4 avril 2011.   Pour avis, Manitou BF SA.   1101406
    Bulletin BALO n°46 du 18/04/2011, affaire n°01406
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 02/07/2010
    Numéro d’affaire : 04091
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 1004091 2 juillet 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°79 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ MANITOU BF   Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 37 567 540 Euros. Siège social : 430 rue de l'Aubinière - BP 10249 – 44158 Ancenis Cedex. 857 802 508 RCS Nantes – APE – NAF 2822 Z. Siret : 857 802 508 00047   Approbation des comptes   Les comptes sociaux et les comptes consolidés de Manitou BF au 31 décembre 2009, revêtus de l'attestation des Commissaires aux comptes, ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 24 juin 2010.     1004091
    Bulletin BALO n°79 du 02/07/2010, affaire n°04091
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 04/06/2010
    Numéro d’affaire : 03113
    Description : 1003113 4 juin 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°67 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MANITOU BF Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 37 567 540 Euros. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249 - 44158 ANCENIS CEDEX. 857 802 508 RCS NANTES - APE–NAF 2822 Z. Siret : 857 802 508 00047.     Avis de convocation     Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués,   le Jeudi 24 Juin 2010   en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 15 h 00  au siège social de la Société, 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :     Assemblée délibérant comme Assemblée Générale ordinaire :   — Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2009 ;   — Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2009 ;   — Approbation de conventions comportant des engagements pris au bénéfice de Monsieur Jean-Christophe Giroux conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce ;   — Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;   — Affectation du résultat de l’exercice ;   — Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.     Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Extraordinaire :     — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission - sans droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;   — Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ;   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ;   — Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités.       Assemblée délibérant comme assemblée Générale ordinaire : Projet de resolutions     Première résolution (Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2009). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président du Conseil d’Administration sur les travaux du Conseil d’Administration et sur le contrôle interne, du rapport établi par le Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations qu’ils traduisent.     Deuxième résolution (Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2009. — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président du Conseil d’Administration sur les travaux du Conseil d’Administration et sur le contrôle interne, du rapport établi par le Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations qu’ils traduisent.     Troisième résolution (Approbation de conventions comportant des engagements pris au bénéfice de Monsieur Jean-Christophe Giroux conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial complémentaire des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du Code de commerce, approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, les conventions présentées dans ces rapports conclues entre la Société et Monsieur Jean-Christophe Giroux et comportant des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à ce dernier dans certains cas de cessation de ses fonctions ou postérieurement à celles-ci.     Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. —   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions dont il fait état.     Cinquième résolution (Affectation du résultat de l’exercice). — 1°) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2009 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir une perte de l’exercice de 99 348 903,78 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée.   2°) L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice comme suit :   - Affectation en Report à nouveau : 99 348 903,78 € euros   L’Assemblée Générale constate que le montant du dividende distribué et le revenu global de l’action au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :   Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action (en euros) Total (en millions d’euros) 2006 37 809 040 1,05 39,7 2007 37 809 040 1,05 39,7 2008 37 809 040 0 0     Toutes les sommes mentionnées dans le tableau qui précède sont éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3-2°du Code général des impôts.     Sixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à mettre en oeuvre un programme d’achat ou de rachat d’actions ayant pour objet d’acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue :   – de la mise en oeuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou   – de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en oeuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou   – de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou   – de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou   – de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés; ou   – de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou   – de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers.   Ce programme est également destiné à permettre la mise en oeuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué.   Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que :   – le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2009, 37.567.540 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation   – le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée.   L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (sauf en période d’offre publique) et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement.   Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée.   Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 150 millions d’euros.   Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour.   L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.   L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en oeuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, en vue de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité qui s’y substituerait ou de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.     Assemblée délibérant comme Assemblée Générale extraordinaire :   Projet de résolutions     Septième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L. 225-129-2 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code :   1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce ;   2. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;   3. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence :   – le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 12 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième résolutions de la présente Assemblée est fixé à 12 millions d’euros ;   – à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   – dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis en vertu de la présente délégation, le montant nominal maximum global des titres de créance ainsi émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 100 millions d’euros ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date d’émission, ce montant étant majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;   4. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;   5. En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :   — décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ;   — prend acte du fait que le Conseil d’Administration a la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible ;   — prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ;   — prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :       – limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ;       – répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites ;       – offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ;   — décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ;   6. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :   – décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;   – décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;   – déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;   – déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;   – fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;   – fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;   – prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;   – à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;   – déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ;   – constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   – d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;   7. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ;   8. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.     Huitième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission - sans droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 225-148 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code :   1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il apprécier, en France ou à l’étranger, par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce;   2. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;   3. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;   4. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :   – le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 12 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   – à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   – dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis en vertu de la présente délégation, le montant nominal maximum global des titres de créance ainsi émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 100 millions d’euros ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date d’émission, ce montant étant majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;   5. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;   6. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L. 225-135, 2ème alinéa, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ;   7. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ;   8. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ;   9. Prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce :   – le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5%), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ;   – le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent.   10. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de :   – décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;   – décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;   – déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;   – déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;   – fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions autodétenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ;   – fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;   – prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;   – en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ;   – à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;   – procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   – constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   – d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;   11. Prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ;   12 Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.     Neuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de commerce :   1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission de titres de capital nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital existants ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 12 millions d'euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   2. En cas d'usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l'effet notamment de :   – fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre de titres de capital nouveaux à émettre et/ou le montant dont le nominal des titres de capital existants sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal des titres de capital existants portera effet ;   – décider, en cas de distributions de titres de capital gratuits, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ;   – de procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions ou de titres de capital, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   – de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   – d'une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;   3. Prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.     Dixième résolution (Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L. 225-147, 6ème alinéa dudit Code :   1. Autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, à procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2009, 37.567.540 actions, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, par l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptible d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par la présente Assemblée au paragraphe 4 de la huitième résolution et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ;   2. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente résolution, à l’effet notamment de :   – décider l’augmentation de capital rémunérant les apports et déterminer les valeurs mobilières à émettre ;   – arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver l’évaluation des apports, fixer les conditions de l’émission des valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, et réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ;   – déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières rémunérant les apports et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   – à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;   – constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   – d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;   3. Prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation permettant d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.     Onzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   1. Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel qu'il déterminera parmi les salariés et éventuellement les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l'article L. 225-180 dudit Code, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la Société à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l'achat d'actions de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ;   2. Décide que les options de souscription et les options d'achat consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d'actions d’une valeur nominale supérieur à 450.000 euros et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de la levée d’options de souscription d’actions consenties en vertu de la présente délégation de compétence s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   3. Décide que le prix à payer lors de l’exercice des options de souscription ou d'achat d'actions sera fixé par le Conseil d’Administration le jour où les options seront consenties et que (i) dans le cas d’octroi d'options de souscription, ce prix ne pourra pas être inférieur à 95 % de la moyenne du cours cotés de l'action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties, et (ii) dans le cas d'octroi d'options d'achat d’actions, ce prix ne pourra être inférieur ni à la valeur indiquée au (i) ci-dessus, ni à 95 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code du commerce. Si la Société réalise l'une des opérations prévues par l'article L. 225-181 du Code de commerce ou par l'article R. 225-138 du Code de commerce, la Société prendra, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l'exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l'incidence de cette opération ;   4. Constate que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options de souscription. L'augmentation du capital social résultant de l’exercice des options de souscription sera définitivement réalisée par le seul fait de la déclaration de l’exercice d'option accompagnée des bulletins de souscription et des versements de libération qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation avec des créances sur la Société ;   5. En conséquence, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à l'effet notamment :   – d’arrêter la liste des bénéficiaires d’options et le nombre d’options allouées à chacun d'eux ;   – de fixer les modalités et conditions des options, et notamment :   – la durée de validité des options, étant entendu que les options devront être exercées dans un délai maximal de 8 ans ;   – la ou les dates ou périodes d’exercice des options, étant entendu que le Conseil d’Administration pourra (a) anticiper les dates ou périodes d’exercice des options, (b) maintenir le caractère exerçable des options, ou (c) modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions obtenues par l’exercice des options ne pourront être cédées ou mises au porteur ;   – des clauses éventuelles d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée d'option étant précisé que s'agissant des options accordées aux mandataires sociaux, le Conseil d’Administration doit, soit (a) décider que les options ne pourront être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ;   – le cas échéant, de limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou partie des bénéficiaires ;   – d’arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l'exercice des options de souscription ;   6. Décide que le Conseil d’Administration aura également, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites par l’exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence, et sur sa seule décision et, s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire ;   7. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.     Douzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément d’une part aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail :   1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 0,4% du capital au jour de la décision du conseil d’administration, par émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne salariale (ou tout autre plan aux adhérents duquel les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ou toute loi ou réglementation analogue permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) mis en place au sein d'une entreprise ou groupe d'entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application de l’article L. 3344-1 du Code du travail ; étant précisé que la présente résolution pourra être utilisée aux fins de mettre en oeuvre des formules à effet de levier et que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   2. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation d’émission faisant l’objet de la présente délégation ;   3. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital nouvelles sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 80% du Prix de Référence (telle que cette expression est définie ci-après) ou à 70% du Prix de Référence lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans ; pour les besoins du présent paragraphe, le Prix de Référence désigne la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription pour les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) ;   4. Autorise le Conseil d’Administration à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par rapport au Prix de Référence et/ou d’abondement, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder les limites légales ou réglementaires applicables aux termes des articles L.3332-10 et suivants du Code du travail ;   5. Décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières donnant accès au capital dont l'émission fait l’objet de la présente délégation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs, en cas d'attribution à titre gratuit aux bénéficiaires ci-dessus indiqués d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, à tout droit auxdites actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, y compris à la partie des réserves, bénéfices ou primes incorporées au capital, à raison de l'attribution gratuite desdits titres faite sur le fondement de la présente résolution ;   6. Autorise le Conseil d’Administration, dans les conditions de la présente délégation, à procéder à des cessions d’actions aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) telles que prévues par l’article L. 3332-24 du Code du travail, étant précisé que les cessions d'actions réalisées avec décote en faveur des adhérents à un plan ou plusieurs plans d’épargne salariale visés à la présente résolution s’imputeront à concurrence du montant nominal des actions ainsi cédées sur le montant des plafonds visés au paragraphe 1 ci-dessus ;   7. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet notamment :   – d’arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les bénéficiaires ci-dessus indiqués pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital attribuées gratuitement ;   – de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ;   – de déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des augmentations de capital ;   – d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;   – de fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et d’arrêter notamment les prix d’émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres (même rétroactive), les règles de réduction applicables aux cas de sursouscription ainsi que les autres conditions et modalités des émissions, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur ;   – en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, de fixer la nature, les caractéristiques et le nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, le nombre à attribuer à chaque bénéficiaire, et d’arrêter les dates, délais, modalités et conditions d’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites légales et réglementaires en vigueur et notamment choisir soit de substituer totalement ou partiellement l’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital aux décotes par rapport au Prix de Référence prévues ci-dessus, soit d’imputer la contre-valeur de ces actions ou valeurs mobilières sur le montant total de l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités ;   – en cas d’émission d’actions nouvelles, d’imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions ;   – de constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;   – le cas échéant, d’imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital ;   – de conclure tous accords, d’accomplir directement ou indirectement par mandataire toutes opérations et formalités en ce compris procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital et aux modifications corrélatives des statuts ;   – d’une manière générale, de passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, de prendre toutes mesures et décisions et d’effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux augmentations de capital réalisées ;   8. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.     Treizième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.   ————————    Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette Assemblée. A défaut d’assister en personne à cette Assemblée, les actionnaires peuvent voter par correspondance, donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire, ou adresser une procuration sans indication de mandataire.   Toutefois, conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’Assemblée Générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce) au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée (soit le lundi 21 juin 2010) à zéro heure, heure de Paris (ci-après, « J-3 »), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation sera également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer en personne à l'Assemblée et qui n'aura pas reçu sa carte d'admission à J-3.   Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration ainsi que les documents qui y sont annexés sera envoyé automatiquement à tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou p
    Bulletin BALO n°67 du 04/06/2010, affaire n°03113
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 19/05/2010
    Numéro d’affaire : 02400
    Description : 1002400 19 mai 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°60 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     MANITOU BF   Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 37.567.540 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S. Nantes. Siret : 857 802 508 00047.     Avis de réunion.   MM. les Actionnaires sont informés qu’ils seront convoqués en Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire le 24 juin 2010, à 15 heures, au siège social, 430, rue de l'Aubinière 44150 Ancenis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :     Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle    — Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2009 ; — Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2009 ; — Approbation de conventions comportant des engagements pris au bénéfice de Monsieur Jean-Christophe Giroux conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce ; — Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; — Affectation du résultat de l’exercice ; — Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.     Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire    — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission - sans droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; — Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ; — Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités.     Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle     Première résolution (Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2009). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président du Conseil d’Administration sur les travaux du Conseil d’Administration et sur le contrôle interne, du rapport établi par le Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations qu’ils traduisent.   Deuxième résolution (Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2009). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président du Conseil d’Administration sur les travaux du Conseil d’Administration et sur le contrôle interne, du rapport établi par le Conseil d’Administration et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations qu’ils traduisent.   Troisième résolution (Approbation de conventions comportant des engagements pris au bénéfice de Monsieur Jean-Christophe Giroux conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial complémentaire des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du Code de commerce, approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, les conventions présentées dans ces rapports conclues entre la Société et Monsieur Jean-Christophe Giroux et comportant des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à ce dernier dans certains cas de cessation de ses fonctions ou postérieurement à celles-ci.   Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions dont il fait état.   Cinquième résolution (Affectation du résultat de l’exercice) : 1°) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2009 et approuvés par la présente Assemblée font ressortir une perte de l’exercice de 99 348 903,78 euros dont l’affectation est aujourd’hui soumise à l’approbation de l’Assemblée. 2°) L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice comme suit : — Affectation en Report à nouveau : 99 348 903,78 € euros L’Assemblée Générale constate que le montant du dividende distribué et le revenu global de l’action au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :   Exercice Nombre d’actions rémunérées Dividende par action (En euros) Total (En millions d’euros) 2006 37 809 040 1,05 39,7 2007 37 809 040 1,05 39,7 2008 37 809 040 0 0   Toutes les sommes mentionnées dans le tableau qui précède sont éligibles à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3-2°du Code général des impôts.   Sixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à mettre en oeuvre un programme d'achat ou de rachat d'actions ayant pour objet d'acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue : – de la mise en oeuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou – de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en oeuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou – de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou – de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou – de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés; ou – de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou – de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Manitou par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers.   Ce programme est également destiné à permettre la mise en oeuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : – le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2009, 37.567.540 actions, étant précisé que (i) le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au présent alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation – le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (sauf en période d’offre publique) et par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré ou par remise d’actions consécutive à l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 40 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), ce prix maximum n’étant applicable qu’aux acquisitions décidées à compter de la date de la présente Assemblée et non aux opérations à terme conclues en vertu d’une autorisation donnée par une précédente Assemblée Générale et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente Assemblée. Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 150 millions d’euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en oeuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, en vue de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité qui s’y substituerait ou de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.   Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire    Septième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L. 225-129-2 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : 1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce ;   2. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;   3. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : – le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 12 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième résolutions de la présente Assemblée est fixé à 12 millions d’euros ; – à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; – dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis en vertu de la présente délégation, le montant nominal maximum global des titres de créance ainsi émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 100 millions d’euros ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date d’émission, ce montant étant majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;   4. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;   5. En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : – décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ; – prend acte du fait que le Conseil d’Administration a la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible ; – prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ; – prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : – limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée ; – répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites ; – offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ; – décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ;   6. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : – décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; – décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; – déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; – déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; – fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; – fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; – prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; – à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; – déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ; – constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; – d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;   7. Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ;   8. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.   Huitième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission - sans droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 225-148 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : 1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il apprécier, en France ou à l’étranger, par une offre au public, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l'exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce;   2. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou par les sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;   3. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;   4. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : – le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 12 millions d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; – à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; – dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis en vertu de la présente délégation, le montant nominal maximum global des titres de créance ainsi émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 100 millions d’euros ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date d’émission, ce montant étant majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;   5. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;   6. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration en application de l'article L. 225-135, 2ème alinéa, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ;   7. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ;   8. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ;   9. Prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce : – le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5%), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ; – le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent.   10. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : – décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; – décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; – déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; – déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; – fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions autodétenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; – fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; – prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; – en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser sans que les modalités de détermination de prix du paragraphe 9 de la présente résolution trouvent à s’appliquer et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ; – à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; – procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; – constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; – d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;   11. Prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation globale de compétence relative à l’augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public, couvrant les valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution ;   12. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.   Neuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l'article L.225-130 du Code de commerce : 1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission de titres de capital nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital existants ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 12 millions d'euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   2. En cas d'usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l'effet notamment de : – fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre de titres de capital nouveaux à émettre et/ou le montant dont le nominal des titres de capital existants sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal des titres de capital existants portera effet ; – décider, en cas de distributions de titres de capital gratuits, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ; – de procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions ou de titres de capital, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; – de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ; – d'une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;   3. Prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.   Dixième résolution (Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L. 225-147, 6ème alinéa dudit Code : 1. Autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, à procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2009, 37.567.540 actions, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, par l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptible d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par la présente Assemblée au paragraphe 4 de la huitième résolution et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ;   2. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente résolution, à l’effet notamment de : – décider l’augmentation de capital rémunérant les apports et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; – arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver l’évaluation des apports, fixer les conditions de l’émission des valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, et réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ; – déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières rémunérant les apports et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; – à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; – constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; – d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;   3. Prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation permettant d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.   Onzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel qu'il déterminera parmi les salariés et éventuellement les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l'article L. 225-180 dudit Code, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la Société à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l'achat d'actions de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ;   2. Décide que les options de souscription et les options d'achat consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d'actions d’une valeur nominale supérieur à 450.000 euros et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de la levée d’options de souscription d’actions consenties en vertu de la présente délégation de compétence s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   3. Décide que le prix à payer lors de l’exercice des options de souscription ou d'achat d'actions sera fixé par le Conseil d’Administration le jour où les options seront consenties et que (i) dans le cas d’octroi d'options de souscription, ce prix ne pourra pas être inférieur à 95 % de la moyenne du cours cotés de l'action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties, et (ii) dans le cas d'octroi d'options d'achat d’actions, ce prix ne pourra être inférieur ni à la valeur indiquée au (i) ci-dessus, ni à 95 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code du commerce. Si la Société réalise l'une des opérations prévues par l'article L. 225-181 du Code de commerce ou par l'article R. 225-138 du Code de commerce, la Société prendra, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l'exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l'incidence de cette opération ;   4. Constate que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options de souscription. L'augmentation du capital social résultant de l’exercice des options de souscription sera définitivement réalisée par le seul fait de la déclaration de l’exercice d'option accompagnée des bulletins de souscription et des versements de libération qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation avec des créances sur la Société ;   5. En conséquence, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à l'effet notamment : – d’arrêter la liste des bénéficiaires d’options et le nombre d’options allouées à chacun d'eux ; – de fixer les modalités et conditions des options, et notamment : – la durée de validité des options, étant entendu que les options devront être exercées dans un délai maximal de 8 ans ; – la ou les dates ou périodes d’exercice des options, étant entendu que le Conseil d’Administration pourra (a) anticiper les dates ou périodes d’exercice des options, (b) maintenir le caractère exerçable des options, ou (c) modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions obtenues par l’exercice des options ne pourront être cédées ou mises au porteur ; – des clauses éventuelles d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée d'option étant précisé que s'agissant des options accordées aux mandataires sociaux, le Conseil d’Administration doit, soit (a) décider que les options ne pourront être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; – le cas échéant, de limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou partie des bénéficiaires ; – d’arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l'exercice des options de souscription ;   6. Décide que le Conseil d’Administration aura également, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites par l’exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence, et sur sa seule décision et, s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire ;   7. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions. Elle est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.   Douzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément d’une part aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail : 1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 0,4% du capital au jour de la décision du conseil d’administration, par émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne salariale (ou tout autre plan aux adhérents duquel les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ou toute loi ou réglementation analogue permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) mis en place au sein d'une entreprise ou groupe d'entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application de l’article L. 3344-1 du Code du travail ; étant précisé que la présente résolution pourra être utilisée aux fins de mettre en oeuvre des formules à effet de levier et que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la septième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   2. Fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation d’émission faisant l’objet de la présente délégation ;   3. Décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital nouvelles sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 80% du Prix de Référence (telle que cette expression est définie ci-après) ou à 70% du Prix de Référence lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans ; pour les besoins du présent paragraphe, le Prix de Référence désigne la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription pour les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) ;   4. Autorise le Conseil d’Administration à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par rapport au Prix de Référence et/ou d’abondement, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder les limites légales ou réglementaires applicables [aux termes des articles L. 3332-10 et suivants du Code du travail ;   5. Décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières donnant accès au capital dont l'émission fait l’objet de la présente délégation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs, en cas d'attribution à titre gratuit aux bénéficiaires ci-dessus indiqués d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, à tout droit auxdites actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, y compris à la partie des réserves, bénéfices ou primes incorporées au capital, à raison de l'attribution gratuite desdits titres faite sur le fondement de la présente résolution ;   6. Autorise le Conseil d’Administration, dans les conditions de la présente délégation, à procéder à des cessions d’actions aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) telles que prévues par l’article L. 3332-24 du Code du travail, étant précisé que les cessions d'actions réalisées avec décote en faveur des adhérents à un plan ou plusieurs plans d’épargne salariale visés à la présente résolution s’imputeront à concurrence du montant nominal des actions ainsi cédées sur le montant des plafonds visés au paragraphe 1 ci-dessus ;   7. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet notamment : – d’arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les bénéficiaires ci-dessus indiqués pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital attribuées gratuitement ; – de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ; – de déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des augmentations de capital ; – d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ; – de fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et d’arrêter notamment les prix d’émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres (même rétroactive), les règles de réduction applicables aux cas de sursouscription ainsi que les autres conditions et modalités des émissions, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur ; – en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, de fixer la nature, les caractéristiques et le nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, le nombre à attribuer à chaque bénéficiaire, et d’arrêter les dates, délais, modalités et conditions d’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites légales et réglementaires en vigueur et notamment choisir soit de substituer totalement ou partiellement l’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital aux décotes par rapport au Prix de Référence prévues ci-dessus, soit d’imputer la contre-valeur de ces actions ou valeurs mobilières sur le montant total de l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités ; – en cas d’émission d’actions nouvelles, d’imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions ; – de constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ; – le cas échéant, d’imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital ; – de conclure tous accords, d’accomplir directement ou indirectement par mandataire toutes opérations et formalités en ce compris procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital et aux modifications corrélatives des statuts ; – d’une manière générale, de passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, de prendre toutes mesures et décisions et d’effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux augmentations de capital réalisées ;   8. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l'effet d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.   Treizième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.   * * * * *   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette Assemblée. A défaut d’assister en personne à cette Assemblée, les actionnaires peuvent voter par correspondance, donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire, ou adresser une procuration sans indication de mandataire.   Toutefois, conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’Assemblée Générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce) au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (ci-après, « J-3 »), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation sera également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer en personne à l'Assemblée et qui n'aura pas reçu sa carte d'admission à J-3.   Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration ainsi que les documents qui y sont annexés sera envoyé automatiquement à tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ainsi que les documents qui y sont annexés. Conformément à l’article R. 225-75 du Code de commerce, il sera fait droit à toute demande de formulaire déposée ou parvenue au siège social de la Société au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.   Les votes par correspondance ou par procuration, dûment remplis, ne seront pris en compte que pour les formulaires parvenus à Ma
    Bulletin BALO n°60 du 19/05/2010, affaire n°02400
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 30/11/2009
    Numéro d’affaire : 08182
    Description : 0908182 30 novembre 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°143 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     MANITOU BF   Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 37 567 540 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex. 857 802 508 R.C.S. NANTES. — APE NAF 2822 Z. Siret : 857 802 508 00047.    Avis de convocation.     Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués,   le Jeudi 17 décembre 2009   en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire à 16 h 00 au siège social de la Société, 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :     Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Extraordinaire :   — Changement du mode d’administration et de direction de la Société par adoption de la structure à Conseil d’Administration ;   — Adoption des nouveaux statuts de la Société mis à jour ;   — Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ;   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ;   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux ;     Assemblée délibérant comme Assemblée Générale ordinaire :   — Nomination de Monsieur Marcel Braud en qualité d’administrateur ;   — Nomination de Monsieur Sébastien Braud en qualité d’administrateur ;   — Nomination de Madame Jacqueline Himsworth en qualité d’administrateur ;   — Nomination de Monsieur Gordon Himsworth en qualité d’administrateur ;   — Nomination de Monsieur Christopher Himsworth en qualité d’administrateur ;   — Nomination de Monsieur Joël Goulet en qualité d’administrateur ;   — Nomination de Monsieur Dominique Bamas en qualité d’administrateur ;   — Nomination de Monsieur Serge Ghysdael en qualité d’administrateur ;   — Nomination de Monsieur Pierre-Henri Ricaud en qualité d’administrateur ;   — Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'Administration ;   — Ratification des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Conseil de Surveillance ;   — Pouvoirs pour formalités.       Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Extraordinaire     Projet de résolutions.       Première résolution (Changement du mode d’Administration et de direction de la Société par adoption de la structure à Conseil d’Administration). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire :   1°) Décide de modifier le mode d’Administration et de direction de la Société en adoptant, en lieu et place d’un Directoire et Conseil de Surveillance, la forme de société anonyme à Conseil d’Administration régie par les articles L. 225-17 à L. 225-56 du Code de commerce ;   2°) Décide que cette modification prendra effet à l’issue de la présente Assemblée Générale mixte ;   3°) Prend acte, en conséquence de l’adoption du mode d’Administration par un Conseil d’Administration, que (i) les fonctions des membres du Conseil de Surveillance et des membres du Directoire prendront fin à l’issue de la présente Assemblée Générale, que (ii) les premiers membres du nouveau Conseil d’Administration seront élus lors de la présente Assemblée Générale et que (iii) les délégations consenties par l’Assemblée Générale au Directoire demeureront en vigueur et pourront, dès l’issue de la présente Assemblée Générale, être utilisées par le Conseil d’Administration en tant que nouvel organe social succédant et se substituant au Directoire ainsi qu’au Conseil de Surveillance.     Deuxième résolution (Adoption des nouveaux statuts de la Société mis à jour). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sous réserve de l’adoption de la première résolution de la présente Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du projet de statuts modifiés :   1°) Décide d'adopter, article par article, le texte des articles des statuts modifiés au regard des changements inhérents à la modification du mode d’Administration et de direction de la Société ;   2°) Décide de plus de modifier comme suit les articles 1, 2, 6, 8, 9, 19, 20, 22, 23 des statuts de la Société :   – L’article 1 sera rédigé comme suit :   « Article 1 - FORME La Société a été constituée sous forme d'une Société Anonyme à Conseil d'Administration ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° B 857.802.508. Les actionnaires de la Société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à Directoire et Conseil de Surveillance au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 juillet 1998. Les actionnaires de la Société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à Conseil d’Administration au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 2009. Elle fait appel public à l'épargne. La Société continue à exister sous le nouveau mode d'administration et de direction entre les propriétaires des actions existantes et de toutes celles qui seraient créées ultérieurement. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur applicables ainsi que par les présents statuts. »   – L’article 2 sera rédigé comme suit : « Article 2 - DENOMINATION La dénomination sociale est MANITOU BF. Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'énonciation du montant du capital social. »   – L’article 6 sera rédigé comme suit : « Article 6 - CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé à la somme de TRENTE SEPT MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS (37 567 540 euros). Il est divisé en TRENTE SEPT MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE actions (37 567 540 actions) au nominal de UN EURO (1 euro). »     – L’article 8 sera rédigé comme suit : « Article 8 - FORME DES ACTIONS Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi. En vue de l’identification des titres au porteur, la Société pourra demander dans les conditions légales et réglementaires et sous les sanctions prévues par le Code de commerce, à tout organisme ou intermédiaire, les renseignements permettant l’identification des détenteurs de titres de la Société conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses Assemblées d'actionnaires et notamment la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. »   – L’article 9 sera rédigé comme suit : « Article 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS Les actionnaires ne sont engagés qu'à concurrence du montant de chaque action. Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la Société, les actionnaires ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires ou de la négociation des rompus. Outre l'obligation légale d'informer la Société de la détention de certaines fractions du capital prévue par l'article L.233-7 du Code de commerce, toute personne, physique ou morale, qui vient à détenir, directement ou indirectement, seule ou de concert, un nombre d'actions représentant plus de 2,5 % du capital ou des droits de vote de la Société, a l'obligation d'en informer la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement dudit seuil de 2,5 %, en lui précisant son identité ainsi que celle des personnes agissant de concert avec elle. Cette obligation d'information porte également sur la détention de chaque fraction additionnelle de 2,5 % du capital ou des droits de vote. Cette même obligation d'information s'applique en cas de franchissement à la baisse du seuil de 2,5 % ou d'un multiple de celui-ci. Pour la détermination des pourcentages de détention il sera tenu compte, le cas échéant, des actions possédées par les sociétés contrôlées, telles que définies par l’article L. 233-3 du Code de commerce. La personne tenue à l'information prévue au paragraphe ci-dessus précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés. L'intermédiaire inscrit comme détenteur d'actions conformément au septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des actions, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions au titre desquelles il est inscrit en compte. A défaut d'avoir été déclarées, les sanctions prévues à l’article L. 233-14 du Code de commerce seront appliquées, sous réserve d’une demande à cet effet, présentée par un ou plusieurs actionnaires détenant 3 % au moins du capital ou des droits de vote et consignée dans le Procès-verbal d’Assemblée Générale. »   – L’article 19 sera rédigé comme suit : « Article 19 - CONVENTIONS REGLEMENTEES 1. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et un membre du Conseil d’Administration, le Directeur Général ou un Directeur Général Délégué, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si l’un des administrateurs ou le Directeur Général ou l’un des Directeurs Généraux Délégués de la Société, est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. L’intéressé est tenu d’informer le Conseil d’Administration dès qu’il a connaissance d’une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. Le Président du Conseil d’Administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’Assemblée Générale. 2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du Conseil d’Administration autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique au Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus, ainsi qu’à toute personne interposée. 3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d’Administration. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes. »   – L’article 20 sera rédigé comme suit : « Article 20 - ASSEMBLEES GENERALES Les Assemblées d'actionnaires sont convoquées dans les conditions fixées par la loi. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation. Chaque année, il doit être réuni, dans les six mois de la clôture de l'exercice, une Assemblée Générale Ordinaire ; des Assemblées Générales soit ordinaires réunies extraordinairement, soit extraordinaires, peuvent en outre être réunies à toute époque de l'année. Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales dans les conditions fixées par la loi. Un actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire. Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, adresser leur formule de procuration et de vote par correspondance concernant toute Assemblée Générale, soit sous forme papier, soit, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis de réunion et l’avis de convocation, par télétransmission. Deux membres du comité d’entreprise, désignés par ce comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniques et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L.2323-64 et L.2323-65 du Code de travail, peuvent assister aux Assemblées Générales. Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par le Vice-président, ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil d’Administration, ou par toute autre personne qu'elles élisent. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptant qui disposent du plus grand nombre de voix. Le Bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires. Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi. L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation ; toutefois, un ou plusieurs actionnaires peuvent, dans les conditions prévues par la loi, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions. Conformément à la réglementation, les copies ou extraits des procès-verbaux de l'Assemblée sont valablement certifiés par le Président du Conseil d’Administration, par un administrateur exerçant les fonctions de Directeur Général ou par le secrétaire de l'Assemblée. Les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la Loi. »   – L’article 22 sera rédigé comme suit : « Article 22 - CONTROLE DES COMPTES Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions fixées par la Loi. Il est également nommé, dans les conditions prévues par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès. »   – L’article 23 sera rédigé comme suit : « Article 23 - RESULTATS SOCIAUX 1. Les produits nets de l'exercice constatés par l'inventaire annuel, après déduction des frais généraux et des autres charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux ou industriels, constituent des bénéfices nets. 2. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts et augmenté des reports bénéficiaires. 3. L'Assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. »     3°) Décide, en conséquence, d'adopter, article par article, le texte des nouveaux statuts qui régissent désormais la Société et dont un exemplaire est annexé aux présentes.     Troisième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, sous réserve de l’adoption de la première et de la deuxième résolution de la présente Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation de toute quantité d’actions auto-détenues qu’il décidera dans les limites autorisées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce.   Le nombre maximum d’actions pouvant être annulées par la Société en vertu de la présente autorisation, pendant une période de vingt-quatre mois, est de dix pour-cent (10%) des actions composant le capital de la société, étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale (le capital étant composé à titre indicatif de 37.567.540 actions au 30 juin 2009).   Elle est donnée pour une période de trente mois à compter de ce jour.   Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, pour réaliser la ou les opérations d’annulation et de réduction de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités.     Quatrième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, sous réserve de l’adoption de la première et de la deuxième résolution de la présente Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   1. Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel qu'il déterminera parmi les salariés et éventuellement les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l'article L. 225-180 dudit Code, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la société à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l'achat d'actions de la société provenant de rachats effectués par la société dans les conditions prévues par la loi ;   2. Décide que les options de souscription et les options d'achat consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d'actions d’une valeur nominale supérieure à 450.000 euros et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de la levée d’options de souscription d’actions consenties en vertu de la présente délégation de compétence s’imputera sur le montant du plafond global de huit millions d’euros (8.000.000 d’euros) prévu au paragraphe 3 de la neuvième résolution de l’Assemblée Générale du 4 juin 2009 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   3. Décide que le prix à payer lors de l’exercice des options de souscription ou d'achat d'actions sera fixé par le Conseil d’Administration le jour où les options seront consenties et que (i) dans le cas d’octroi d'options de souscription, ce prix ne pourra pas être inférieur à 95 % de la moyenne des cours cotés de l'action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties, et (ii) dans le cas d'octroi d'options d'achat d’actions, ce prix ne pourra être inférieur ni à la valeur indiquée au (i) ci-dessus, ni à 95 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code du commerce. Si la société réalise l'une des opérations prévues par l'article L. 225-181 du Code de commerce ou par l'article R. 225-138 du Code de commerce, la Société prendra, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l'exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l'incidence de cette opération ;   4. Constate que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options de souscription. L'augmentation du capital social résultant de l’exercice des options de souscription sera définitivement réalisée par le seul fait de la déclaration de l’exercice d'option accompagnée des bulletins de souscription et des versements de libération qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation avec des créances sur la Société ;   5. En conséquence, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à l'effet notamment :   – d’arrêter la liste des bénéficiaires d’options et le nombre d’options allouées à chacun d'eux ;   – de fixer les modalités et conditions des options, et notamment :       - la durée de validité des options, étant entendu que les options devront être exercées dans un délai maximal de 8 ans ;       - la ou les dates ou périodes d’exercice des options, étant entendu que le Conseil d’Administration pourra (a) anticiper les dates ou périodes d’exercice des options, (b) maintenir le caractère exerçable des options, ou (c) modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions obtenues par l’exercice des options ne pourront être cédées ou mises au porteur ;       - des clauses éventuelles d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée d'option étant précisé que s'agissant des options accordées aux mandataires sociaux, le Conseil d'Administration doit, soit (a) décider que les options ne pourront être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ;       - le cas échéant, de limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou partie des bénéficiaires ;   – d’arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l'exercice des options de souscription ;   6. Décide que le Conseil d’Administration aura également, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites par l’exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence, et sur sa seule décision et, s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire ;   7. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions. Elle est donnée pour une période de trente mois à compter de ce jour.       Cinquième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux). — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, sous réserve de l’adoption de la première et de la deuxième résolution de la présente Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   1. Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre (à l’exclusion d’actions de préférence), au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code et les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L. 225-197-1, II dudit Code, dans les conditions définies ci-après ;   2. Décide que les actions existantes ou à émettre attribuées en vertu de cette autorisation ne pourront pas représenter plus de 2% du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration ; étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global de huit millions d’euros (8.000.000 d’euros) prévu au paragraphe 3 de la neuvième résolution de l’Assemblée Générale du 4 juin 2009 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   3. Décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de deux ans et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée minimale de deux ans à compter de l’attribution définitive desdites actions, étant entendu que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l’expiration de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale et que les actions seront librement cessibles en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale. Par dérogation à ce qui précède, pour les bénéficiaires non résidents français à la date d’attribution, qui ne pourraient donc pas bénéficier du régime de faveur prévu aux articles 80 quaterdecies et 6 bis de l’article 200A du Code général des impôts et pour lesquels le fait générateur de l’imposition coïncide avec la fin de la période d’acquisition, l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de quatre ans, les bénéficiaires n’étant alors astreints à aucune période de conservation, étant entendu que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l’expiration de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;   4. Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de :   – déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes ;   – déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ;   – fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition minimale et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus étant précisé que s'agissant des actions octroyées gratuitement aux mandataires sociaux, le Conseil d'Administration doit, soit (a) décider que les actions octroyées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions octroyées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ;   – prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;   – constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ;   – d’inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ;   – en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir tous actes et formalités nécessaires ;   5. Décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ;   6. Constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles, la présente autorisation emportera, au fur et à mesure de l’attribution définitive desdites actions, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires desdites actions à leur droit préférentiel de souscription sur lesdites actions ;   7. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit code ;   8. Décide que cette autorisation est donnée pour une période de trente mois à compter de ce jour.       Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Ordinaire Projet de résolutions.     Sixième résolution (Nomination de Monsieur Marcel Braud en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, nomme à compter de ce jour, Monsieur Marcel Braud en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Monsieur Marcel Braud a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.     Septième résolution (Nomination de Monsieur Sébastien Braud en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, nomme à compter de ce jour, Monsieur Sébastien Braud en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Monsieur Sébastien Braud a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.     Huitième résolution (Nomination de Madame Jacqueline Himsworth en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, nomme à compter de ce jour, Madame Jacqueline Himsworth en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Madame Jacqueline Himsworth a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle satisfait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.     Neuvième résolution (Nomination de Monsieur Gordon Himsworth en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, nomme à compter de ce jour, Monsieur Gordon Himsworth en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Monsieur Gordon Himsworth a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.     Dixième résolution (Nomination de Monsieur Christopher Himsworth en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, nomme à compter de ce jour, Monsieur Christopher Himsworth en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Monsieur Christopher Himsworth a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.     Onzième résolution (Nomination de Monsieur Joël Goulet en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, nomme à compter de ce jour, Monsieur Joël Goulet en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Monsieur Joël Goulet a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.     Douzième résolution (Nomination de Monsieur Dominique Bamas en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, nomme à compter de ce jour, Monsieur Dominique Bamas en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Monsieur Dominique Bamas a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.     Treizième résolution (Nomination de Monsieur Serge Ghysdael en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, nomme à compter de ce jour, Monsieur Serge Ghysdael en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Monsieur Serge Ghysdael a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.     Quatorzième résolution (Nomination de Monsieur Pierre-Henri Ricaud en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, nomme à compter de ce jour, Monsieur Pierre-Henri Ricaud en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Monsieur Pierre-Henri Ricaud a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.     Quinzième résolution (Fixation des jetons de présence à allouer au Conseil d’Administration). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de fixer le montant global annuel des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d’Administration à la somme de 600.000 euros, au titre de l’exercice 2009 et des exercices suivants, jusqu’à nouvelle décision.   En cas de désignation de nouveaux administrateurs de la Société par la présente Assemblée Générale, ce montant global sera calculé prorata temporis de la durée des fonctions des nouveaux membres du Conseil d’Administration au cours de l’exercice 2009.     Seizième résolution (Ratification des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Conseil de Surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur l'existence de conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 225-86 du Code de commerce et n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Conseil de Surveillance et établi en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L.225-90 du Code de commerce, approuve et ratifie expressément la convention de crédit en date du 4 septembre 2008, conclue entre la Société, la Société Générale en qualité d’Agent (tel que ce terme et défini dans ladite convention) et les banques et établissements de crédit visés dans ladite convention ainsi que les avenants à cette convention en date des 21 octobre 2008, 26 février 2009 et 23 juillet 2009.     Dix-septième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.     _____________________     L’ordre du jour et le texte des projets de résolutions de cette Assemblée ont été modifiés par rapport à l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 9 novembre 2009 à l’effet d’y ajouter les résolutions relatives à la nomination aux fonctions d’administrateur de Monsieur Marcel Braud (sixième résolution), Monsieur Sébastien Braud (septième résolution), Madame Jacqueline Himsworth (huitième résolution), Monsieur Gordon Himsworth (neuvième résolution), Monsieur Christopher Himsworth (dixième résolution), Monsieur Joël Goulet (onzième résolution), Monsieur Dominique Bamas (douzième résolution), Monsieur Serge Ghysdael (treizième résolution) et Monsieur Pierre-Henri Ricaud (quatorzième résolution) pour une durée de quatre années expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.     _____________________________     Dispositions générales relatives à l’Assemblée Générale Participation à l’Assemblée, pouvoirs et vote par correspondance   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette Assemblée. A défaut d’assister en personne à cette Assemblée, les actionnaires peuvent voter par correspondance, donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire, ou adresser une procuration sans indication de mandataire.   Toutefois, conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’Assemblée Générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce) au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée (soit le lundi 14 décembre 2009) à zéro heure, heure de Paris (ci-après, « J-3 »), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation sera également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer en personne à l'Assemblée et qui n'aura pas reçu sa carte d'admission à J-3.   Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration ainsi que les documents qui y sont annexés sera envoyé automatiquement à tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ainsi que les documents qui y sont annexés. Conformément à l’article R. 225-75 du Code de commerce, il sera fait droit à toute demande de formulaire déposée ou parvenue au siège social de la Société au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.   Les votes par correspondance ou par procuration, dûment remplis, ne seront pris en compte que pour les formulaires parvenus à Manitou, Direction Financière, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex, directement ou à travers un intermédiaire financier, trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.   Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée mais pourra néanmoins céder à tout moment tout ou partie de ses actions. Cependant, si cette cession intervient avant J-3, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifiera la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après J-3, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.   La participation et le vote par visioconférence ou par un moyen électronique de télécommunication n’ont pas été retenus pour la réunion de cette Assemblée. De ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.   Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, adresser ses questions à Manitou, Direction Financière, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249 - 44158 Ancenis Cedex, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du directoire. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.     Demande d’informations complémentaires.   L’actionnaire peut obtenir sur simple demande, sans frais, tout ou partie des documents prévus aux articles R.225-81 et R 225-83 du Code de Commerce à l’adresse suivante :   Direction Financière MANITOU BF. BP 10249 - 430 rue de l'Aubinière 44158 Ancenis Cedex, France Tel +33 (0)2 40 09 21 03 - Fax +33(0)2 40 09 21 90 ou par mail à l'adresse suivante : communication.financiè[email protected]     0908182
    Bulletin BALO n°143 du 30/11/2009, affaire n°08182
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 09/11/2009
    Numéro d’affaire : 07762
    Description : 0907762 9 novembre 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°134 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MANITOU BF Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 37 567 540 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière – BP 10249, 44158 Ancenis Cedex. 857 802 508 R.C.S. Nantes. Siret : 857 802 508 00047.   AVIS DE REUNION.       Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés qu’ils seront convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le 17 décembre 2009, à 11 heures, au siège social, 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :     Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire        — Changement du mode d’administration et de direction de la Société par adoption de la structure à Conseil d’Administration ;   — Adoption des nouveaux statuts de la Société mis à jour ;   — Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ;   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ;   — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux ;     Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire   — Nomination d’administrateurs ;   — Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'Administration ;   — Ratification des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-86 et suivants du Code de commerce et n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Conseil de Surveillance ;   — Pouvoirs pour formalités.   Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Extraordinaire.     Projet de résolutions.     Première résolution (Changement du mode d’Administration et de direction de la Société par adoption de la structure à Conseil d’Administration). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire :   1. Décide de modifier le mode d’Administration et de direction de la Société en adoptant, en lieu et place d’un Directoire et Conseil de Surveillance, la forme de société anonyme à Conseil d’Administration régie par les articles L.225-17 à L.225-56 du Code de commerce ;   2. Décide que cette modification prendra effet à l’issue de la présente Assemblée Générale mixte ;   3. Prend acte, en conséquence de l’adoption du mode d’Administration par un Conseil d’Administration, que (i) les fonctions des membres du Conseil de Surveillance et des membres du Directoire prendront fin à l’issue de la présente Assemblée Générale, que (ii) les premiers membres du nouveau Conseil d’Administration seront élus lors de la présente Assemblée Générale et que (iii) les délégations consenties par l’Assemblée Générale au Directoire demeureront en vigueur et pourront, dès l’issue de la présente Assemblée Générale, être utilisées par le Conseil d’Administration en tant que nouvel organe social succédant et se substituant au Directoire ainsi qu’au Conseil de Surveillance.     Deuxième résolution (Adoption des nouveaux statuts de la Société mis à jour). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sous réserve de l’adoption de la première résolution de la présente Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du projet de statuts modifiés :   1. Décide d'adopter, article par article, le texte des articles des statuts modifiés au regard des changements inhérents à la modification du mode d’Administration et de direction de la Société ;   2. Décide de plus de modifier comme suit les articles 1,2,6,8,9,19,20,22,23 des statuts de la Société :   — L’article 1 sera rédigé comme suit : « Article 1. Forme La Société a été constituée sous forme d'une Société Anonyme à Conseil d'Administration ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° B 857.802.508. Les actionnaires de la Société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à Directoire et Conseil de Surveillance au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 juillet 1998. Les actionnaires de la Société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à Conseil d’Administration au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 2009. Elle fait appel public à l'épargne. La Société continue à exister sous le nouveau mode d'administration et de direction entre les propriétaires des actions existantes et de toutes celles qui seraient créées ultérieurement. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur applicables ainsi que par les présents statuts. »     — L’article 2 sera rédigé comme suit : « Article 2. Dénomination La dénomination sociale est MANITOU BF. Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'énonciation du montant du capital social. »     — L’article 6 sera rédigé comme suit : « Article 6 - Capital  Social Le capital social est fixé à la somme de Trente sept millions cinq cent soixante sept mille cinq cent quarante euros (37 567 540 euros). Il est divisé en Trente sept millions cinq cent soixante sept mille cinq cent quarante actions (37 567 540 actions) au nominal de UN EURO (1 euro). »     — L’article 8 sera rédigé comme suit : « Article 8. Forme des actions Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi. En vue de l’identification des titres au porteur, la Société pourra demander dans les conditions légales et réglementaires et sous les sanctions prévues par le Code de commerce, à tout organisme ou intermédiaire, les renseignements permettant l’identification des détenteurs de titres de la Société conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses Assemblées d'actionnaires et notamment la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. »     — L’article 9 sera rédigé comme suit : « Article 9. Droits et obligations attachés aux actions Les actionnaires ne sont engagés qu'à concurrence du montant de chaque action. Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la Société, les actionnaires ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires ou de la négociation des rompus. Outre l'obligation légale d'informer la Société de la détention de certaines fractions du capital prévue par l'article L.233-7 du Code de commerce, toute personne, physique ou morale, qui vient à détenir, directement ou indirectement, seule ou de concert, un nombre d'actions représentant plus de 2,5 % du capital ou des droits de vote de la Société, a l'obligation d'en informer la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement dudit seuil de 2,5 %, en lui précisant son identité ainsi que celle des personnes agissant de concert avec elle. Cette obligation d'information porte également sur la détention de chaque fraction additionnelle de 2,5 % du capital ou des droits de vote. Cette même obligation d'information s'applique en cas de franchissement à la baisse du seuil de 2,5 % ou d'un multiple de celui-ci. Pour la détermination des pourcentages de détention il sera tenu compte, le cas échéant, des actions possédées par les sociétés contrôlées, telles que définies par l’article L.233-3 du Code de commerce. La personne tenue à l'information prévue au paragraphe ci-dessus précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés. L'intermédiaire inscrit comme détenteur d'actions conformément au septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des actions, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions au titre desquelles il est inscrit en compte. A défaut d'avoir été déclarées, les sanctions prévues à l’article L.233-14 du Code de commerce seront appliquées, sous réserve d’une demande à cet effet, présentée par un ou plusieurs actionnaires détenant 3 % au moins du capital ou des droits de vote et consignée dans le Procès-verbal d’Assemblée Générale. »     — L’article 19 sera rédigé comme suit : « Article 19. Conventions réglementées 1. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et un membre du Conseil d’Administration, le Directeur Général ou un Directeur Général Délégué, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si l’un des administrateurs ou le Directeur Général ou l’un des Directeurs Généraux Délégués de la Société, est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. L’intéressé est tenu d’informer le Conseil d’Administration dès qu’il a connaissance d’une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. Le Président du Conseil d’Administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’Assemblée Générale. 2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du Conseil d’Administration autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique au Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus, ainsi qu’à toute personne interposée. 3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d’Administration. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes. »     — L’article 20 sera rédigé comme suit : « Article 20. Assemblées générales Les Assemblées d'actionnaires sont convoquées dans les conditions fixées par la loi. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation. Chaque année, il doit être réuni, dans les six mois de la clôture de l'exercice, une Assemblée Générale Ordinaire ; des Assemblées Générales soit ordinaires réunies extraordinairement, soit extraordinaires, peuvent en outre être réunies à toute époque de l'année. Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales dans les conditions fixées par la loi. Un actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire. Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, adresser leur formule de procuration et de vote par correspondance concernant toute Assemblée Générale, soit sous forme papier, soit, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis de réunion et l’avis de convocation, par télétransmission. Deux membres du comité d’entreprise, désignés par ce comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniques et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L.2323-64 et L.2323-65 du Code de travail, peuvent assister aux Assemblées Générales. Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par le Vice-Président, ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil d’Administration, ou par toute autre personne qu'elles élisent. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptant qui disposent du plus grand nombre de voix. Le Bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires. Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi. L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation ; toutefois, un ou plusieurs actionnaires peuvent, dans les conditions prévues par la loi, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions. Conformément à la réglementation, les copies ou extraits des procès-verbaux de l'Assemblée sont valablement certifiés par le Président du Conseil d’Administration, par un administrateur exerçant les fonctions de Directeur Général ou par le secrétaire de l'Assemblée. Les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la Loi. »     — L’article 22 sera rédigé comme suit : « Article 22. Contrôle des comptes Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions fixées par la Loi. Il est également nommé, dans les conditions prévues par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès. »     — L’article 23 sera rédigé comme suit : « Article 23. Résultats sociaux – Les produits nets de l'exercice constatés par l'inventaire annuel, après déduction des frais généraux et des autres charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux ou industriels, constituent des bénéfices nets. –  Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts et augmenté des reports bénéficiaires. –  L'Assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.  Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. »      3. Décide, en conséquence, d'adopter, article par article, le texte des nouveaux statuts qui régissent désormais la Société et dont un exemplaire est annexé aux présentes.     Troisième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, sous réserve de l’adoption de la première et de la deuxième résolution de la présente Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation de toute quantité d’actions auto-détenues qu’il décidera dans les limites autorisées par la loi, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce. Le nombre maximum d’actions pouvant être annulées par la Société en vertu de la présente autorisation, pendant une période de vingt-quatre mois, est de dix pour-cent (10 %) des actions composant le capital de la société, étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale (le capital étant composé à titre indicatif de 37 567 540 actions au 30 juin 2009). Elle est donnée pour une période de trente mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, pour réaliser la ou les opérations d’annulation et de réduction de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités.     Quatrième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, sous réserve de l’adoption de la première et de la deuxième résolution de la présente Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-185 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel qu'il déterminera parmi les salariés et éventuellement les mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l'article L.225-180 dudit Code, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la société à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l'achat d'actions de la société provenant de rachats effectués par la société dans les conditions prévues par la loi ;   2. Décide que les options de souscription et les options d'achat consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d'actions d’une valeur nominale supérieure à 450 000 euros et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de la levée d’options de souscription d’actions consenties en vertu de la présente délégation de compétence s’imputera sur le montant du plafond global de huit millions d’euros (8 000 000 d’euros) prévu au paragraphe 3 de la neuvième résolution de l’Assemblée Générale du 4 juin 2009 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   3. Décide que le prix à payer lors de l’exercice des options de souscription ou d'achat d'actions sera fixé par le Conseil d’Administration le jour où les options seront consenties et que (i) dans le cas d’octroi d'options de souscription, ce prix ne pourra pas être inférieur à 95 % de la moyenne des cours cotés de l'action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties, et (ii) dans le cas d'octroi d'options d'achat d’actions, ce prix ne pourra être inférieur ni à la valeur indiquée au (i) ci-dessus, ni à 95 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du Code du commerce. Si la société réalise l'une des opérations prévues par l'article L.225-181 du Code de commerce ou par l'article R.225-138 du Code de commerce, la Société prendra, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l'exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l'incidence de cette opération ;   4. Constate que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options de souscription. L'augmentation du capital social résultant de l’exercice des options de souscription sera définitivement réalisée par le seul fait de la déclaration de l’exercice d'option accompagnée des bulletins de souscription et des versements de libération qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation avec des créances sur la Société ;     5. En conséquence, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à l'effet notamment :   — d’arrêter la liste des bénéficiaires d’options et le nombre d’options allouées à chacun d'eux ;   — de fixer les modalités et conditions des options, et notamment :      – la durée de validité des options, étant entendu que les options devront être exercées dans un délai maximal de 8 ans ;      – la ou les dates ou périodes d’exercice des options, étant entendu que le Conseil d’Administration pourra (a) anticiper les dates ou périodes d’exercice des options, (b) maintenir le caractère exerçable des options, ou (c) modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions obtenues par l’exercice des options ne pourront être cédées ou mises au porteur ;      – des clauses éventuelles d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée d'option étant précisé que s'agissant des options accordées aux mandataires sociaux, le Conseil d'Administration doit, soit (a) décider que les options ne pourront être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ;      – le cas échéant, de limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou partie des bénéficiaires ;   — d’arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l'exercice des options de souscription ;   6. Décide que le Conseil d’Administration aura également, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites par l’exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence, et sur sa seule décision et, s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire ;   7. Décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions. Elle est donnée pour une période de trente mois à compter de ce jour.     Cinquième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux). — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, sous réserve de l’adoption de la première et de la deuxième résolution de la présente Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   1. Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre (à l’exclusion d’actions de préférence), au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L.225-197-2 dudit Code et les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L.225-197-1, II dudit Code, dans les conditions définies ci-après ;   2. Décide que les actions existantes ou à émettre attribuées en vertu de cette autorisation ne pourront pas représenter plus de 2 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration ; étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global de huit millions d’euros (8 000 000 d’euros) prévu au paragraphe 3 de la neuvième résolution de l’Assemblée Générale du 4 juin 2009 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;   3. Décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de deux ans et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée minimale de deux ans à compter de l’attribution définitive desdites actions, étant entendu que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l’expiration de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale et que les actions seront librement cessibles en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale. Par dérogation à ce qui précède, pour les bénéficiaires non résidents français à la date d’attribution, qui ne pourraient donc pas bénéficier du régime de faveur prévu aux articles 80 quaterdecies et 6 bis de l’article 200A du Code général des impôts et pour lesquels le fait générateur de l’imposition coïncide avec la fin de la période d’acquisition, l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de quatre ans, les bénéficiaires n’étant alors astreints à aucune période de conservation, étant entendu que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l’expiration de la période d’acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.   4. Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de :   – déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes ;   – déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ;   – fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période d’acquisition minimale et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus étant précisé que s'agissant des actions octroyées gratuitement aux mandataires sociaux, le Conseil d'Administration doit, soit (a) décider que les actions octroyées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions octroyées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ;   – prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;   – constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ;   – d’inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ;   – en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir tous actes et formalités nécessaires ;   5. Décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ;   6. Constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles, la présente autorisation emportera, au fur et à mesure de l’attribution définitive desdites actions, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires desdites actions à leur droit préférentiel de souscription sur lesdites actions ;   7. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L.225-197-4 dudit Code ;   8. Décide que cette autorisation est donnée pour une période de trente mois à compter de ce jour.   Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Ordinaire Projet de résolutions       Sixième résolution (Fixation des jetons de présence à allouer au Conseil d’Administration). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de fixer le montant global annuel des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d’Administration à la somme de 600.000 euros, au titre de l’exercice 2009 et des exercices suivants, jusqu’à nouvelle décision. En cas de désignation de nouveaux administrateurs de la Société par la présente Assemblée Générale, ce montant global sera calculé prorata temporis de la durée des fonctions des nouveaux membres du Conseil d’Administration au cours de l’exercice 2009.     Septième résolution (Ratification des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-86 et suivants du Code de commerce et n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Conseil de Surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur l'existence de conventions entrant dans le champ d'application de l'article L.225-86 du Code de commerce et n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Conseil de Surveillance et établi en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L.225-90 du Code de commerce, approuve et ratifie expressément la convention de crédit en date du 4 septembre 2008, conclue entre la Société, la Société Générale en qualité d’Agent (tel que ce terme et défini dans ladite convention) et les banques et établissements de crédit visés dans ladite convention ainsi que les avenants à cette convention en date des 21 octobre 2008 et 26 février 2009.     Huitième résolution (Nomination d’administrateurs). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions de la présente Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, nomme à compter de ce jour, en qualité d’administrateurs, les personnes dont l'identité sera précisée ultérieurement dans l'avis de convocation, pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Les administrateurs ont fait savoir qu’ils acceptaient ce mandat et qu’ils satisfaisaient aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.     Neuvième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.     ————————       Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette Assemblée. A défaut d’assister en personne à cette Assemblée, les actionnaires peuvent voter par correspondance, donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire, ou adresser une procuration sans indication de mandataire.   Toutefois, conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’Assemblée Générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce) au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (ci-après, « J-3 »), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation sera également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer en personne à l'Assemblée et qui n'aura pas reçu sa carte d'admission à J-3.   Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration ainsi que les documents qui y sont annexés sera envoyé automatiquement à tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ainsi que les documents qui y sont annexés. Conformément à l’article R.225-75 du Code de commerce, il sera fait droit à toute demande de formulaire déposée ou parvenue au siège social de la Société au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.   Les votes par correspondance ou par procuration, dûment remplis, ne seront pris en compte que pour les formulaires parvenus à Manitou, Direction Financière, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex, directement ou à travers un intermédiaire financier, trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.   Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée mais pourra néanmoins céder à tout moment tout ou partie de ses actions. Cependant, si cette cession intervient avant J-3, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifiera la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après J-3, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.   Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce devront, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale et pour les demandes d’inscription à l’ordre du jour émanant du comité d’entreprise, dans les conditions prévues par l’article R.2323-14 du Code du travail, dans les dix jours de la publication du présent avis. Ces demandes, lorsqu’elles émanent de l’actionnaire, devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 sus-visé. En outre, l’examen par l’Assemblée des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonnée à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes à J-3.   Ces demandes devront être accompagnées du texte des projets de résolution, qui peuvent être assorties d’un bref exposé des motifs, et envoyées à Manitou, Direction Financière, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex, par lettre recommandée avec accusé de réception.   Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, adresser ses questions à Manitou, Direction Financière, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du directoire. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Projet de Statuts   Mis à jour par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2009   Titre I. — Forme – Dénomination – Objet Siege – Durée   Article 1 (Forme). — La Société a été constituée sous forme d'une Société Anonyme à Conseil d'Administration ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° B 857.802.508. Les actionnaires de la Société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à Directoire et Conseil de Surveillance au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 juillet 1998. Les actionnaires de la Société ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à Conseil d’Administration au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 2009. Elle fait appel public à l'épargne. La Société continue à exister sous le nouveau mode d'administration et de direction entre les propriétaires des actions existantes et de toutes celles qui seraient créées ultérieurement. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur applicables ainsi que par les présents statuts.     Article 2 (Dénomination). — La dénomination sociale est MANITOU BF. Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'énonciation du montant du capital social.     Article 3 (Objet). — La Société a pour objet, en France et dans tous pays : Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : — l'exploitation de tous établissements industriels et commerciaux visant la représentation, la concession, la fabrication, l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous matériels de travaux publics et de levage, ainsi que tous matériels agricoles et industriels et les pièces détachées s'y rapportant directement ou indirectement, — la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, usines, — la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets concernant ces activités, — la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations commerciales, industrielles, ou de financement pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de fusion, d'alliance ou d'association en participation, ou autrement, — et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe.     Article 4 (Siege social). — Le siège de la Société reste fixé à ANCENIS (44150) 430 rue de l'Aubinière. Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Conseil d’Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur. Le Conseil d’Administration est, alors, autorisé à modifier les statuts en conséquence.     Article 5 (Durée). — La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter du trois Juin mil neuf cent quatre vingt, pour se terminer le deux Juin deux mil soixante dix neuf, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.     Article 6 (Capital social). — Le capital social est fixé à la somme de TRENTE SEPT MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS (37 567 540 euros). Il est divisé en TRENTE SEPT MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE actions (37 567 540 actions) au nominal de UN EURO (1 euro).     Article 7 (Augmentation du capital). — Le capital social peut être augmenté dans les conditions prévues par la loi.     Article 8 (Forme des actions). — Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi. En vue de l’identification des titres au porteur, la Société pourra demander dans les conditions légales et réglementaires et sous les sanctions prévues par le Code de commerce, à tout organisme ou intermédiaire, les renseignements permettant l’identification des détenteurs de titres de la Société conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses Assemblées d'actionnaires et notamment la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.     Article 9 (Droits et obligations attachés aux actions). — Les actionnaires ne sont engagés qu'à concurrence du montant de chaque action. Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la Société, les actionnaires ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires ou de la négociation des rompus. Outre l'obligation légale d'informer la Société de la détention de certaines fractions du capital prévue par l'article L.233-7 du Code de commerce, toute personne, physique ou morale, qui vient à détenir, directement ou indirectement, seule ou de concert, un nombre d'actions représentant plus de 2,5 % du capital ou des droits de vote de la Société, a l'obligation d'en informer la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement dudit seuil de 2,5 %, en lui précisant son identité ainsi que celle des personnes agissant de concert avec elle. Cette obligation d'information porte également sur la détention de chaque fraction additionnelle de 2,5 % du capital ou des droits de vote. Cette même obligation d'information s'applique en cas de franchissement à la baisse du seuil de 2,5 % ou d'un multiple de celui-ci. Pour la détermination des pourcentages de détention il sera tenu compte, le cas échéant, des actions possédées par les sociétés contrôlées, telles que définies par l’article L.233-3 du Code de commerce. La personne tenue à l'information prévue au paragraphe ci-dessus précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés. L'intermédiaire inscrit comme détenteur d'actions conformément au septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des actions, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions au titre desquelles il est inscrit en compte. A défaut d'avoir été déclarées, les sanctions prévues à l’article L.233-14 du Code de commerce seront appliquées, sous réserve d’une demande à cet effet, présentée par un ou plusieurs actionnaires détenant 3 % au moins du capital ou des droits de vote et consignée dans le Procès-verbal d’Assemblée Générale.     Article 10 (Cession et transmission des actions). — Les actions sont librement négociables.     Article 11 (Libération des actions). — Les sommes restant à verser sur les actions à libérer en espèces sont appelées par le Conseil d’Administration. Les quotités appelées et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées sont portées à la connaissance des actionnaires, soit par une inscription faite quinze jours francs au moins à l'avance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, dans le département du siège social, soit par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires dans le même délai. L'actionnaire qui n'effectue pas à leur échéance les versements exigibles sur les actions dont il est titulaire est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard calculé jour après jour, à partir de la date d'exigibilité, au taux légal en matière commerciale majoré de trois points sans préjudice des mesures d'exécution forcée, prévues par la Loi.     Article 12 (Conseil d’administration – composition). — La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé d'administrateurs dont le nombre ne peut être inférieur à trois ni supérieur à dix-huit ou tout nombre maximal différent résultant des prescriptions légales en vigueur.     Article 13 (Durée des fonctions des administrateurs – Limite d'âge – Conditions – Rémunération) : 1. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour quatre années, expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Ils sont rééligibles. 2. En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges, le Conseil d’Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire conformément aux dispositions légales. 3. Aucune personne physique ayant passé l'âge de soixante-dix-huit ans ne peut être nommée membre du Conseil d'Administration. Dès que le nombre des membres du Conseil d'Administration ayant dépassé l’âge de soixante-dix-huit ans est supérieur au tiers des membres en fonction, l’administrateur le plus agé est réputé démissionnaire d’office. La limite d’âge prévue pour l’exercice des fonctions d’administrateur est de quatre-vingt-cinq ans. Au-delà, il sera réputé démissionnaire d’office mais restera en fonction jusqu’à la réunion suivante du Conseil d’Administration. Les dispositions relatives à la limite d’âge sont applicables aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. 4. Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions au moins pendant la durée de son mandat. Ces actions sont inscrites en compte nominatif. 5. L'acceptation et l'exercice du mandat d'administrateur entraînent l'engagement, pour chaque intéressé, d'attester par écrit à tout moment qu'il satisfait personnellement aux conditions et obligations requises par les lois en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats. 6. L'Assemblée Générale peut allouer aux membres du Conseil d'Administration, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence, dont le montant est porté aux charges d'exploitation. Le Conseil d'Administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées. La rémunération du Président est déterminée par le Conseil d'Administration. Il peut être alloué par le Conseil d'Administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce Conseil, notamment en cas de participation à l'un des comités visés à l'article 17 des présents statuts.     Article 14 (Président du conseil d’administration). — Le Conseil d'Administration élit un Président parmi ses membres personnes physiques. Il détermine sa rémunération et fixe la durée de ses fonctions, laquelle ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’Administration, dont il rend compte à l’Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’Administration peut déléguer le Vice-président ou un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président. La limite d’âge prévue pour l’exercice des fonctions de Président est de quatre-vingt-cinq ans.     Article 15 (Vice-président). — Le Conseil d’Administration nomme un Vice-président. Il fixe la durée de ses fonctions qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.     Article 16 (Fonctionnement du conseil d’administration) : 1. Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige sur convocation de son Président faite par tous moyens, y compris verbalement, dans un délai minimum de cinq jours calendaires précédant la réunion. Ce délai n’a pas à être respecté en cas d’urgence. La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation faite par le Président. Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, des administrateurs représentant au moins le tiers des membres du Conseil peuvent à tout moment demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur Général peut également, à tout moment, demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu de cet alinéa. En cas d’empêchement du Président, le Conseil d’Administration pourra être convoqué soit par le tiers au moins de ses membres soit, s'il est administrateur, par le Directeur Général ou un Directeur Général Délégué. 2. Le Conseil d’Administration délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante. 3. Le Conseil d’Administration peut désigner un secrétaire choisi ou non parmi ses membres. 4. Le fonctionnement du Conseil et la gouvernance de l’entreprise sont régis par un Règlement Intérieur.     Article 17 (Pouvoirs du conseil d’administration) : 1. Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et dans le respect des règles légales applicables, du groupe dans son ensemble et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 2. Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Président ou le Directeur Général de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 3. Le Conseil d’Administration peut décider la création d’un ou plusieurs comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou le Président soumet pour avis à leur examen.     Article 18 (Direction générale) : 1. La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d’Administration, soit par une autre personne physique, administrateur ou non, et qui porte le titre de Directeur Général. Le choix entre les deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d’Administration lors de la désignation de son Président. L’option retenue par le Conseil d’Administration ne peut être remise en cause que lors du renouvellement ou du remplacement du Président du Conseil d’Administration ou à l’expiration du mandat du Directeur Général. Les actionnaires et les tiers en sont informés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 2. Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le Président du Conseil d'Administration, les dispositions qui suivent relatives au Directeur Général lui sont applicables. 3. Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au Conseil d’Administration et aux Assemblées d’actionnaires. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le Directeur Général représente la Société vis-à-vis des tiers et en justice. 4. La durée du mandat du Directeur Général est fixée à 4 ans. Le Conseil d'Administration détermine sa rémunération. 5. Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’Administration peut nommer, dans les limites légales, une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué. En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’Administration détermine l’étendue des pouvoirs confiés au Directeur Général Délégué et la durée de ses fonctions. Le Directeur Général Délégué dispose à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 6. Le Directeur Général et les Directeurs Généraux Délégués ont la faculté de substituer partiellement dans leurs pouvoirs autant de mandataires qu'ils aviseront, dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables. 7. La limite d’âge prévue pour l’exercice des fonctions de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué est de soixante-cinq ans. Au-delà, il sera réputé démissionnaire d’office mais restera en fonction jusqu’à la réunion suivante du Conseil d’Administration.     Article 19 (Conventions réglementées) : 1. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et un membre du Conseil d’Administration, le Directeur Général ou un Directeur Général Délégué, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si l’un des administrateurs ou le Directeur Général ou l’un des Directeurs Généraux Délégués de la Société, est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. L’intéressé est tenu d’informer le Conseil d’Administration dès qu’il a connaissance d’une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. Le Président du Conseil d’Administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’Assemblée Générale. 2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du Conseil d’Administration autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique au Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus, ainsi qu’à toute personne interposée. 3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d’Administration. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes.     Article 20 (Assemblées générales). — Les Assemblées d'actionnaires sont convoquées dans les conditions fixées par la loi. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation. Chaque année, il doit être réuni, dans les six mois de la clôture de l'exercice, une Assemblée Générale Ordinaire ; des Assemblées Générales soit ordinaires réunies extraordinairement, soit extraordinaires, peuvent en outre être réunies à toute époque de l'année. Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales dans les conditions fixées par la loi. Un actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire. Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, adresser leur formule de procuration et de vote par correspondance concernant toute Assemblée Générale, soit sous forme papier, soit, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis de réunion et l’avis de convocation, par télétransmission. Deux membres du comité d’entreprise, désignés par ce comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniques et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L.2323-64 et L.2323-65 du Code de travail, peuvent assister aux Assemblées Générales. Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par le Vice-président, ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil d’Administration, ou par toute autre personne qu'elles élisent. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptant qui disposent du plus grand nombre de voix. Le Bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires. Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi. L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation ; toutefois, un ou plusieurs actionnaires peuvent, dans les conditions prévues par la loi, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions. Conformément à la réglementation, les copies ou extraits des procès-verbaux de l'Assemblée sont valablement certifiés par le Président du Conseil d’Administration, par un administrateur exerçant les fonctions de Directeur Général ou par le secrétaire de l'Assemblée. Les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la Loi.     Article 21 (Exercice Social). — L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.     Article 22 (Contrôle des comptes). — Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions fixées par la Loi. Il est également nommé, dans les conditions prévues par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès.     Article 23 (Résultats sociaux) : 1. Les produits nets de l'exercice constatés par l'inventaire annuel, après déduction des frais généraux et des autres charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux ou industriels, constituent des bénéfices nets. 2. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts et augmenté des reports bénéficiaires. 3. L'Assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.     Article 24 (Liquidation). — A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.     Article 25 (Contestat
    Bulletin BALO n°134 du 09/11/2009, affaire n°07762
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 29/07/2009
    Numéro d’affaire : 05985
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0905985 29 juillet 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°90 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     MANITOU BF   Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 37 567 540 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150). 857 802 508 R.C.S. Nantes. — APE NAF : 2822 Z.   A. — Comptes consolidés au 31 décembre 2008.   I. — Compte de résultat consolidé par nature. (En milliers d’euros.)    Notes 31/12/2008 31/12/2007 Chiffre d'affaires 16 1 277 717 1 260 246 Variation des stocks de produits en cours et de produits finis   -23 821 19 796 Achats consommés   -850 377 -870 087 Charges de personnel 19 -128 019 -120 872 Charges externes   -138 968 -135 480 Impôts et taxes   -11 468 -10 131 Dotations aux amortissements   -26 029 -18 835 Dotations aux provisions   -9 372 -3 769 Dépréciation des actifs incorporels 3 -51 634   Autres produits et charges d'exploitation 18 6 951 7 194 Produit des cessions d'activités     3 050 Résultat opérationnel   44 980 131 112 Produits financiers   4 119 5 105 Charges financières   -12 645 -2 977 Résultat financier 20 -8 526 2 129 Résultat des sociétés intégrées avant impôt   36 454 133 240 Impôt 15 -28 546 -45 091 Quote-part dans le résultat des entreprises associées 5 2 455 4 278 Résultat net :           Part du Groupe   4 126 86 076     Intérêts minoritaires   6 237 6 351 Résultat par action en euros :           Résultat net part du Groupe 1 0,11 2,32     Résultat dilué par action 1 0,11 2,32   II. — Tableau des flux de trésorerie. (En milliers d’euros.)    Notes 31/12/2008 31/12/2007 Résultat net   10 363 92 427 Annulation de la quote-part des résultats des entreprises associées   -2 455 -4 278 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité :       + Amortissements   26 030 18 834 - Variation de provisions   61 467 5 280 - Variation des impôts différés   5 349 3 087 - Produits de cession éléments de l'actif   -2 535 -18 292 + Valeur nette comptable des éléments cédés   1 643 14 144 +/- Autres   1 296 584 Marge brute d'autofinancement   101 158 111 786 Incidence des décalages de trésorerie sur les créances et dettes d'exploitation :       +/- Variations des stocks   -16 059 -64 366 +/- Variations des créances clients   84 431 -29 737 +/- Variation des créances de financement des ventes   495   +/- Variations des autres créances d'exploitation   13 940 -1 947 +/- Variations des dettes fournisseurs   -140 766 46 768 +/- Variations des autres dettes d'exploitation   -13 981 -7 794 +/- Variation des dettes liées aux activités de financement des ventes   2 339   Flux de trésorerie d'exploitation   31 557 54 710 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement :       + Cession d'immobilisations incorporelles       + Cession d'immobilisations corporelles   2 138 2 773 + Cessions d'actifs financiers non courants   554 15 520 - Acquisition d'immobilisations incorporelles   -11 160 -13 191 - Acquisition d'immobilisations corporelles   -36 874 -43 515 - Acquisition de filiales net de la trésorerie acquise 2 -234 738 -1 645 - Augmentation de capital des entreprises associées   -2 940 0 + Dividendes reçus d'entreprises associées   1 131 1 136 +/- Variations des dettes fournisseurs sur immobilisations   3 906 -4 171 Flux de trésorerie d'investissement   -277 983 -43 093 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement :       + Augmentation de capital       - Réduction de capital       - Distributions mises en paiement   -42 379 -42 479 +/- Vente/rachat d'actions propres   -1 724 -4 338 +/- Variation des dettes financières   202 962 -4 651 +/- Variation des actifs financiers courants   51 431 9 716 +/- Autres       Flux de trésorerie de financement   210 290 -41 752 Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des découverts bancaires   -36 136 -30 135 Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l'ouverture   73 530 105 827 Effet de la variation des cours de change sur la trésorerie   -3 014 -2 162 Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à la clôture   34 380 73 530 Actifs financiers courants (pour mémoire)   254 51 662   Le Groupe a décaissé sur l'exercice 27 253 K€ au titre des impôts courants (cf. Note 15.1).   III. — Bilan consolidé. (En milliers d’euros.)   Actif Notes Montant net     31/12/2008 31/12/2007 Actif non courant :           Goodwill 3 4 100 612     Immobilisations incorporelles 3 76 761 23 256     Immobilisations corporelles 4 181 423 121 675     Participations dans des entreprises associées 5 27 954 24 848     Actifs financiers non courants 6 4 749 19 337     Créances de financement des ventes 9 91 816       Autres actifs non courants   811 5 155     Impôts différés actif 15 4 845 4 640     392 459 199 523 Actif courant :           Stocks et en-cours 7 403 215 306 996     Clients et comptes rattachés 8 306 137 265 681     Créances de financement des ventes 9 116 511       Autres débiteurs           Impôt courant 15 22 977 8 798     Autres créances 10 16 944 26 956     Actifs financiers courants 6 254 51 662     Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 57 387 73 530     923 425 733 623         Total général   1 315 884 933 146   Passif Notes Montant net     31/12/2008 31/12/2007 Capital social 11 37 809 37 809 Primes   439 439 Actions propres   -21 009 -19 364 Réserves consolidées   467 630 423 810 Ecarts de conversion monétaire   -23 535 -5 374 Résultat (part du Groupe)   4 126 86 076 Capitaux propres (part du Groupe)   465 460 523 396 Intérêts minoritaires   3 599 3 467         Total des capitaux propres   469 059 526 863 Passif non courant :           Impôts différés passif 15 18 676 4 417     Provisions - part à plus d'un an 12 39 078 10 220     Passifs financiers non courants 6         Emprunts et dettes   85 447 9 073     Autres passifs non courants   2 947 0     146 148 23 711 Passif courant :           Provisions - part à moins d'un an 12 29 061 17 198     Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 143 344 254 565     Autres dettes courantes           Impôt courant 15 1 086 1 944     Autres dettes 14 76 512 69 407     Passifs financiers courants 6 450 674 39 461     700 677 382 573         Total général   1 315 884 933 146   IV. — Variation des capitaux propres. (En milliers d’euros.)    Capital Primes Actions propres Réserves (1) Résultat de l'exercice Ecart de conversion Ecart de réévaluation Total des capitaux propres (part du Groupe) Intérêts minoritaires Total général des capitaux propres Situation au 31 décembre 2006 37 809 439 -15 080 387 348 87 839 -647 908 (1) 498 616 7 107 505 723 Résultats 2006       87 839 -87 839     0   0 Résultats au 31 décembre 2007         86 076     86 076 6 351 92 427 Dividendes hors Groupe       -38 949       -38 949 -3 530 -42 479 Variation écarts de conversion           -4 727   -4 727 -35 -4 762 Ecarts d'évaluation IFRS       -17 486       -17 486   -17 486 Mouvements sur titres d'auto-contrôle     -4 284         -4 284   -4 284 Ecarts actuariels sur avantages au personnel       1 975       1 975 23 1 998 Variation de périmètre et divers       1 158       1 158 3 1 161 Variation des pactes d'actionnaires       1 016       1 016 -6 451 -5 435 Situation au 31 décembre 2007 37 809 439 -19 364 422 902 86 076 -5 374 908 (1) 523 396 3 467 526 863 Résultats 2007       86 076 -86 076     0   0 Résultats au 31 décembre 2008         4 126     4 126 6 237 10 363 Dividendes hors Groupe       -39 104   209   -38 895 -3 484 -42 379 Variation écarts de conversion           -18 367   -18 367 -104 -18 471 Ecarts d'évaluation IFRS       2 105       2 105   2 105 Mouvements sur titres d'auto-contrôle     -1 645 -52       -1 697   -1 697 Ecarts actuariels sur avantages au personnel       -7 622       -7 622 -31 -7 653 Variation de périmètre et divers       4 514   -3   4 511 483 4 993 Variation des pactes d'actionnaires (2)       -2 096       -2 096 -2 968 -5 064 Situation au 31 décembre 2008 37 809 439 -21 009 466 722 4 126 -23 535 908 (1) 465 460 3 599 469 059 (1) Dont réserves Société-mère : — Réserve légale : 3 781 ; — Réserve facultative : 290 000 ; — Report à nouveau : 49 571. (2) L'impact des pactes d'actionnaires sur les capitaux propres au 31 décembre 2008 s'élève à -36 284 K€.     État des produits et charges.   (En milliers d’euros) 31/12/2008 31/12/2007 Résultat de la période 10 363 92 427 Ajustements de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente 3 336 -17 401     Dont variation de juste valeur portée en capitaux propres 3 336 -17 401     Dont variation de juste valeur transférée en résultat de la période 0 0 Ecarts de change résultant des activités à l'étranger -18 265 -4 762     Dont part revenant au Groupe -18 161 -4 727     Dont part revenant aux minoritaires -104 -35 Gains (pertes) actuariels sur engagements de retraite et assimilés -7 653 1 998     Dont part revenant au Groupe -7 622 1 975     Dont part revenant aux minoritaires -31 23 Instruments de couverture de taux d'intérêts -2 167 0     Dont part revenant au Groupe -2 167       Dont part revenant aux minoritaires             Total des produits et charges de la période -14 386 72 262     Dont part revenant au groupe -20 488 65 923     Dont part revenant aux minoritaires 6 102 6 339   Périmètre du Groupe MANITOU au 31 décembre 2008.   Entités Capital social Méthode de consolidation (1) Détenue par Pourcentage de détention au 31/12/2008 Pourcentage d'intérêt au 31/12/2008 Manitou BF 37 809 040 Holding     100,00% Ancenis, France           Compagnie Française de Manutention 1 320 000 IG MBF 98,90% 98,90% Ancenis, France           CIE Industrielle de Matériels de Manutention 1 800 000 IG MBF 82,00% 82,00% CANDE, France           MLM 1 800 000 IG MBF 99,87% 99,87% Saint-Ouen-L’aumône, France           Aumont-BSBH 1 747 200 IG MBF 99,86% 99,86% Laille, France           BTMI 230 000 IG MBF 82,00% 82,00% Beaupreau, France           Manitou UK Ltd 230 000 GBP IG MBF 98,70% 98,70% Verwood, Royaume-Uni           Pledgemead 10 000 GBP IG MUK 100,00% 98,70% Verwood, Royaume-Uni           GEHL Company Inc. 361 101 000 USD IG MBF 100,00% 100,00% West Bend, USA           Gehl Power Products, Inc. 100 USD IG GEHL 100,00% 100,00% Yankton, USA           Mustang Manufacturing Company, Inc. 15 USD IG GEHL 100,00% 100,00% Owatonna, USA           Compact Equipment Attachments, Inc. 1 USD IG GEHL 100,00% 100,00% Cedarburg, USA           GEHL Europe Gmbh 1 950 000 IG GEHL 100,00% 100,00% Neuenkirchen, Allemagne           Gehl Receivables II, LLC 1 000 USD IG GEHL 100,00% 100,00% West Bend, USA           Gehl Funding, LLC 1 000 USD IG GEHL 100,00% 100,00% West Bend, USA           Manitou North America Inc. 63 900 USD IG MBF 100,00% 100,00% Waco, USA           Manitou Costruzioni Industriali SRL 5 000 000 IG MBF 74,97% 74,97% Castelfranco Emilia, Italie           OMCI Attachments SRL 50 000 IG MCI 50,00% 37,49% Castelfranco Emilia, Italie           Manitou Benelux SA 500 000 IG MBF 98,00% 98,00% Perwez, Belgique           De Ladderspecialist BV 117 418 IG MBE 100,00% 98,00% Goes, Pays-Bas           Manitou Asia Pte Ltd 400 000 SGD IG MBF 93,00% 93,00% Singapour           Manitou TR 250 000 000 000 TRL IG MBF 99,64% 99,64% Istambul, Turquie           Empilhadores de Portugal SA 600 000 IG MBF 90,00% 90,00% Villa Franca, Portugal           E.P.L. Algarve 50 000 IG EPL 57,00% 51,30% St Bartholomeu de Messines, Portugal           E.P.L. Centro 50 000 IG EPL 57,00% 51,30% Pombal, Portugal           Manitou Deutschland Gmbh 800 000 IG MBF 100,00% 100,00% Ober - Mörlen, Allemagne           Manitou Southern Africa (Pty) Ltd 796 875 ZAR IG MBF 100,00% 100,00% Spartan Extension, Afrique du Sud           Chariots Elévateurs Manitou Canada Inc. 20 000 CAD IG MBF 100,00% 100,00% Montréal, Canada           Manitou Australia Pty Ltd 400 000 AUD IG MBF 75,00% 75,00% Alexandria, Australie           Manitou (Hangzhou) Material Handling Co Ltd 5 400 000 USD IG MBF 100,00% 100,00% Hangzhou, Chine           SL Manitou Manutencion Espana 200 000 IG MBF 100,00% 100,00% Madrid, Espagne           Manitou Vostok LLC 350 000 RUB IG MBF 100,00% 100,00% Belgorod, Fédération de Russie           Manitou Polska Sp z.o.o 200 000 PLN IG MBF 100,00% 100,00% Oborkini, Pologne           Toyota Industrial Equipment SA 9 000 000 A MBF 20,00% 20,00% Ancenis, France           Manitou Finance France SAS 19 600 000 A MBF 49,00% 49,00% Puteaux, France           Manitou Finance Ltd 2 000 000 GBP A MBF 49,00% 49,00% Basingstoke, Royaume-Uni           FIMAN 2 600 ILS A MBF 49,04% 49,04% Tel Aviv, Israël           Algomat 20 000 000 DZD A MBF 30,40% 30,40% Alger, Algérie           Hangzhou Manitou Machinery Equipment Co Ltd 3 000 000 USD A MBF 40,00% 40,00% Hangzhou, Chine           Actis Location 62 000 A CFM 38,71% 38,28% Ancenis, France           (1) IG : sociétés intégrées globalement ; A : sociétés associées.   V — Annexe.   Informations générales.   Identité de la société. — MANITOU BF SA est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance de droit français au capital de 37 809 040 € composé de 37 809 040 actions de 1 euro nominal, entièrement libérées. Les actions sont cotées au compartiment « B » de NYSE Euronext Paris depuis le 21 janvier 2009 (compartiment « A » en 2008). Le siège social de la Maison Mère, correspondant également au principal site de production du Groupe est : — 430, rue de l'Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex France. La Société est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro : — 857 802 508 R.C.S. Nantes, SIRET : 857 802 508 00047, Code APE : 292 D - Code NAF : 2822Z.   Renseignement sur les actions et le capital. — Les actions sont cotées au compartiment « B » d'Euronext Paris. Le nombre d'actions constituant le flottant au 31 décembre 2008 s'élevait à 14 150 254 actions, soit 37,43% du capital social.   Information financière relative a l'arrêté des comptes. — Les comptes consolidés du Groupe MANITOU ont été arrêtés par le Directoire le 30 mars 2009 et présentés au Conseil de Surveillance le même jour.   Évolutions du périmètre de consolidation. — Au cours de l'exercice 2008, le périmètre du Groupe MANITOU a évolué de façon significative, principalement du fait de l'acquisition de la société GEHL COMPANY dont MANITOU BF SA détenait jusqu'alors 14,4% du capital. GEHL COMPANY, cotée au NASDAQ jusqu'en octobre 2008 a fait l'objet d'une offre publique d'achat amicale lancée le 08.09.2008 par la société TENEDOR CORPORATION, filiale à 100% de MANITOU BF SA. L'opération, entièrement réglée en numéraire, a valorisé l'action GEHL à 30$. Le coût d'acquisition des actions GEHL COMPANY non détenues par MANITOU BF SA s'élève en conséquence à 331 M$. Le nombre de titres détenus à l'issue de la période d'offre dans les sociétés TENEDOR et MANITOU BF SA a dépassé le seuil de 90% de participation et permis de procéder à un rachat obligatoire des actions non encore apportées. La société GEHL COMPANY désormais détenue à 100% par le Groupe MANITOU, a été délistée du NASDAQ le 27 octobre 2008, date à laquelle les sociétés GEHL COMPANY et TENEDOR ont procédé à une fusion. La société résultant de cette opération, GEHL COMPANY est détenue à 100% par MANITOU BF SA. D'autres opérations moins significatives sont aussi intervenues au cours de l'exercice : — Au mois d'avril 2008, la société EMPILHADORES DE PORTUGAL SA a acquis 8% du capital des entités EPL ALGARVE et EPL CENTRO portant son pourcentage de contrôle à 51,3%. Ces deux entités, antérieurement sociétés associées, sont désormais intégrées globalement. — Au mois de juillet 2008, MANITOU BENELUX SA a acquis 100% de la société néerlandaise DE LADDERSPÉCIALIST BV (DLS) spécialisée dans la location de matériel d'élévation de personnes.   Note sur la continuité d’exploitation.   Les comptes ont été établis en application du principe de continuité d’exploitation sur la base des hypothèses structurantes suivantes : - recul de l’activité de l’ordre de 40% entre l’exercice 2009 et l’exercice 2008, - mise en oeuvre de mesures d’adaptation importantes (cf. présentation du plan " PERFORMANCE 2011 " - note 27) et mise en place d’une nouvelle organisation du groupe (cf. " Nouvelle organisation du Groupe " - note 27), - renégociation des contrats de financement en France et aux Etats Unis pendant la durée des accords de waivers renouvelés le 27 avril dernier (cf. "Renégociation des financements en France et aux Etats Unis " - note 27), - renouvellement des lignes de crédit court terme, Il convient toutefois de souligner qu’il existe des incertitudes inhérentes à la réalisation des hypothèses mentionnées ci-dessus. En particulier, même si la Direction de MANITOU est confiante quant à l’aboutissement des négociations mentionnées ci-dessus qui se déroulent avec les établissements financiers, celles-ci restent sujettes aux incertitudes propres à toute négociation financière. Le Groupe MANITOU, à l’instar des acteurs du marché, devra faire face en 2009 à des conditions économiques et financières difficiles, mais devrait, si ces hypothèses sont réalisées, et compte tenu de son positionnement, de sa structure financière et de l’engagement de ses équipes, ressortir renforcé de la crise à laquelle il doit faire face.   Note 1. — Principes comptables.   Note 1.1. Normes et interprétations appliquées. — Les états financiers du Groupe MANITOU au 31 décembre 2008 ont été préparés conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne à la date de clôture des comptes. Nouveaux textes d'application obligatoire au 31 décembre 2008 : Au 31 décembre 2008, seul l'amendement aux normes IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » et IFRS 7 « instruments financiers : informations à fournir » est d’application obligatoire dans l’Union européenne. Le Groupe MANITOU n'est pas concerné par cet amendement. Nouveaux textes adoptés par l'Union européenne applicables par anticipation : les interprétations IFRIC 11 « Actions propres et transactions intra-groupe », IFRIC 13 « Programmes de fidélisation » et IFRIC 14 « IAS 19 - Limitation de l'actif au titre de prestations définies, obligations de financement minimum et leur interaction », d'application facultative, sont sans impact sur les états financiers du Groupe MANITOU. Le Groupe MANITOU n'a par ailleurs pas opté pour l'application par anticipation des normes et interprétations suivantes : — IFRS 8 « Secteurs opérationnels », — IFRS 3 révisée « Regroupement d'entreprises » et IAS 27 révisée « Etats financiers consolidés et individuels » ; — IAS 1 révisée « Présentation des états financiers » ; normes applicables à compter du 1er janvier 2009. Le Groupe MANITOU a par contre appliqué par anticipation les amendements apportés à la norme IAS 23 et a capitalisé, en 2008, les coûts d'emprunt directement attribuables aux actifs qui nécessitent une période longue avant de pouvoir être utilisés. Nouveaux textes non encore adoptés par l'Union européenne : les états financiers étant préparés conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne au 31 décembre 2008, les normes et interprétations suivantes, applicables par anticipation ou pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008 mais non adoptées par l'Union européenne à la date de clôture des comptes, n'ont pas été appliquées : — amendements contenus dans le premier projet annuel d'amélioration des IFRS publié en mai 2008 ; — IFRIC 15 « Accords pour la construction d'un bien immobilier » ; — IFRIC 16 « Couverture d'un investissement net dans une activité à l'étranger ». Le Groupe n’anticipe à ce jour aucun effet significatif sur les comptes consolidés du fait de l’adoption de ces nouvelles normes et interprétations.   Note 1.2. Changements de présentation et correction d'erreur : — Correction d'erreur : Les dettes financières relatives aux pactes existant avec les actionnaires minoritaires (put de minoritaires) ont été reclassées en dettes financières courantes, les minoritaires ayant la possibilité d'exercer le put à tout moment. La dette relative aux pactes d'actionnaires s'élève à 31 032 K€ au 31 décembre 2007 et à 36 284 K€ au 31 décembre 2008. — Changements de présentation : Les créances relatives aux opérations de location-financement classées au 31 décembre 2007 en comptes clients pour la part court terme et en autres actifs non courants pour la part moyen et long termes ont été reclassées dans les lignes de créances de financement des ventes courantes et non courantes. Les créances de financement des ventes, qui incluent les créances de location financement ainsi que les financements accordés aux clients finaux, sont devenues significatives en 2008 du fait de l'acquisition de GEHL et sont en conséquence présentées sur des lignes séparées au bilan. Le tableau des flux de trésorerie a lui aussi été modifié pour présenter sur des lignes distinctes la variation des créances de financement des ventes ainsi que celle des dettes qui leur sont liées.   Note 1.3. Principales bases d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes consolidés. — Les états financiers consolidés ont été établis selon la convention du coût historique, à l'exception de certaines catégories d'actifs et de passifs évaluées à la juste valeur conformément aux règles édictées par les IFRS. Les catégories d'actifs et de passifs concernées sont précisées dans les notes ci-dessous. La préparation des états financiers conformément aux IFRS nécessite de procéder à des estimations et de faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d'actif et de passif, de produits et de charges, ainsi que certaines informations données dans les notes annexes. MANITOU revoit régulièrement les estimations et hypothèses retenues afin de prendre en compte l'expérience passée et les autres facteurs pouvant influer sur les montants retenus dans les états financiers. Le Directoire a été également amené à exercer son jugement lors de l'application des méthodes comptables du Groupe. Les principaux postes des états financiers dépendant d'estimations et de jugements sont les suivants : — valeur recouvrable des actifs incorporels et corporels ainsi que leur durée d'utilité (cf. notes 1.7 à 1.9) ; — provisions, notamment provisions pour garantie et provisions pour litiges (cf. note 1.16) ; — avantages du personnel (cf. note 1.17) ; — valorisation des options d'achat d'actions (cf. note 1.15) ; — traitement des pactes avec les actionnaires minoritaires (cf. note 1.12) ; — juste valeur des créances de financement des ventes (cf. note 1.11).   Note 1.4. Méthodes de consolidation. — MANITOU BF et les sociétés dans lesquelles elle exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif (les filiales) sont intégrées globalement. Les sociétés dans lesquelles MANITOU BF exerce directement ou indirectement une influence notable (sociétés associées) sont mises en équivalence. Il n'y a pas, dans le périmètre du Groupe MANITOU, de société contrôlée conjointement. Dans le cas de MANITOU FINANCE FRANCE SAS et de MANITOU FINANCE Ltd., détenues par MANITOU BF à 49%, le co-actionnaire dispose d'une voix prépondérante au sein du Conseil d'Administration. MANITOU BF exerce en conséquence sur ces deux sociétés une influence notable. A l'exception de TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT SA, de MANITOU FINANCE FRANCE SAS, de MANITOU FINANCE Ltd., de FIMAN, d’ALGOMAT, d’ACTIS LOCATION et d'HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT, mises en équivalence, l'ensemble des sociétés a été consolidé selon la méthode de l'intégration globale. Le Groupe MANITOU contrôle au 31 décembre 2008 les sociétés EPL ALGARVE et EPL CENTRO sur lesquelles il exerçait auparavant une influence notable. Les comptes de toutes les sociétés ont été intégrés sur la base de comptes arrêtés au 31 décembre 2008. Le Groupe MANITOU ne dispose d'aucune entité ad hoc. Par ailleurs, aucun montage déconsolidant n'a été mis en place sur l'exercice 2008 ni sur les exercices antérieurs.   Note 1.5. Méthode de conversion des opérations et transactions en monnaie étrangère : — Conversion des états financiers libellés en devises : Les états financiers des sociétés du Groupe dont la monnaie fonctionnelle est différente de la monnaie de présentation sont convertis selon les modalités suivantes : – actifs et passifs : au cours de clôture à la date de chaque bilan ; – produits et charges du compte de résultat : au cours moyen de l'exercice ; – toutes les différences de conversion en résultant sont comptabilisées en tant que composante distincte des capitaux propres. Lors de la consolidation, les écarts de change découlant d'investissements nets dans des activités à l'étranger sont imputés aux capitaux propres. Lorsqu'une entité étrangère est cédée, ces différences de conversion sont comptabilisées au compte de résultat dans les pertes et profits de cession. Le goodwill et les ajustements de juste valeur découlant de l'acquisition d'une activité à l'étranger sont traités comme des actifs et passifs de l'activité à l'étranger et convertis au cours de clôture. Aucune société du Groupe MANITOU n'exerce ses activités dans une économie hyperinflationniste. — Conversion des transactions en monnaie étrangère : Les transactions libellées dans une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle sont initialement converties en utilisant le cours en vigueur à la date de l'opération. A la date de clôture, les créances et dettes libellées dans une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle sont converties en utilisant le cours de change de clôture. Les différences de change ainsi constatées sont enregistrées en compte de résultat (à l'exception des différences relatives aux actifs financiers disponibles à la vente et aux investissements nets dans une société étrangère). Les montants constatés en compte de résultat sont enregistrés : – en résultat financier pour les différences de conversion relatives aux opérations financières ; – en autres produits et charges d'exploitation dans le résultat opérationnel pour les autres différences de conversion.   Note 1.6. Regroupements d'entreprises et goodwills. — Les actifs identifiables acquis, les passifs identifiables et les passifs éventuels assumés lors d'un regroupement d'entreprises sont initialement évalués à leur juste valeur à la date d'acquisition conformément aux préconisations de la norme IFRS 3. L'excédent du coût d'acquisition (y compris coûts accessoires) sur la juste valeur de la quote-part des actifs acquis et passifs assumés est comptabilisé en tant que goodwill. En cas de prise de contrôle par achats successifs de titres un goodwill est calculé au titre de chaque transaction significative prise séparément. Les goodwills ne sont pas amortis, mais font l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'un indice de perte de valeur existe (cf. note 1.9). Les goodwills se rapportant à l'acquisition d'entreprises associées sont inclus dans la valeur de ces participations au bilan.   Note 1.7. Immobilisations incorporelles : — Les frais de développement sont comptabilisés en tant qu’actif lorsqu’ils satisfont à l’ensemble des critères suivants : – le produit ou procédé est clairement identifié et les coûts attribuables à ce produit ou à ce procédé peuvent être identifiés séparément et évalués de façon fiable ; – le produit ou le procédé constitue une nouveauté ou une amélioration substantielle d’un produit ou d’un procédé existant ; – la faisabilité technique de fabrication du produit ou du procédé peut être démontrée ; – l’Entreprise a l’intention de produire et de commercialiser ou d’utiliser le produit ou le procédé ; – il existe un marché pour ce produit ou ce procédé ou, en cas d’utilisation interne, son utilité pour l'Entreprise peut être démontrée ; – des ressources suffisantes existent et sont disponibles. Ces frais comprennent principalement les coûts des personnels affectés aux projets, la part des coûts de structure dédiée à l'activité de développement, les coûts d'études externes et les coûts de réalisation des prototypes. Les frais de développement engagés à compter de la date de décision de développement et d’industrialisation jusqu'aux phases de tests et de fabrication en présérie sont comptabilisés en immobilisations incorporelles. L'amortissement de l'actif commence lorsque le développement est achevé et que l'actif est prêt à être mis en service.   — Les coûts encourus dans le cadre de la mise en place d'un système d'information intégré (ERP) sont comptabilisés en tant qu’actif pour la part relative à la conception détaillée du projet, à la programmation, aux tests et à la documentation, s'il est probable que les avantages économiques futurs attribuables à l'actif iront à l'entité et si le coût de cet actif peut être évalué et suivi de façon fiable. Les frais relatifs à l'étude préalable, à la phase d'analyse fonctionnelle et à la formation des utilisateurs sont enregistrés dans les charges de la période.   — Evaluation postérieure : La norme IAS 38 donne la possibilité de réévaluer tout ou partie des immobilisations après la date de transition. Le Groupe a décidé de ne pas retenir cette option.   — Les amortissements sont calculés selon la durée probable d'utilisation des différentes catégories de biens et sur le mode linéaire. La base amortissable représente la différence entre le coût de l’actif et la valeur résiduelle, considérée comme nulle pour l’ensemble des biens amortissables. Les principales durées d’amortissement sont les suivantes : – fonds commercial : 5 ans ; – brevets : 5 ans ; – logiciels informatiques : 3 ans ; – systèmes d'information complexes - ERP : 7 ans ; – frais de développement : 5 ans.   Note 1.8. Immobilisations corporelles : — Comptabilisation initiale : La valeur brute des immobilisations corporelles correspond au coût historique d'acquisition ou de production. Concernant l’approche par composants, les principes actuellement appliqués sont les suivants : – en ce qui concerne les bâtiments, la partie « construction » proprement dite (gros oeuvre) et la partie « aménagements » (cloisons, électricité, installations air comprimé, etc.) font l’objet de durées d’amortissements différentes (20 à 30 ans pour les constructions et 10 ans pour les aménagements) ; – en ce qui concerne le matériel industriel et les autres immobilisations corporelles d’une valeur unitaire significative (supérieure à 50 K€), en fonction de la nature des éléments constitutifs et du rythme d’usure de chacun de ces éléments, les composants dont la valeur unitaire est supérieure à 15% de la valeur globale de l’immobilisation sont également séparés, de manière à appliquer des durées d’amortissement différentes. — Les amortissements sont calculés sur la base de la durée probable d'utilisation des différentes catégories de biens et sur le mode linéaire. La base amortissable représente la différence entre le coût de l’actif et la valeur résiduelle, considérée comme nulle pour l’ensemble des biens amortissables. Les principales durées d'utilisation estimées sont les suivantes : – constructions : entre 20 et 30 ans selon la qualité des bâtiments construits ; – aménagements des terrains et des constructions : 10 ans ; – installations techniques : 10 ans ; – matériel industriel : entre 3 et 7 ans selon le type de matériel ; – outillage industriel et moules : 3 ans ; – matériel de transport : 4 ans pour les voitures de tourisme, 5 ans pour les gros véhicules utilitaires ; – matériel de bureau et informatique : entre 3 et 5 ans selon le type d’équipement ; – mobilier de bureau : 10 ans. — Matériels pris ou donnés en location : – Les matériels faisant l’objet de contrats de location-financement au bénéfice des sociétés du Groupe ont été immobilisés, lorsque leur valeur unitaire est supérieure à 15 K€. – Les matériels faisant l’objet de contrats de location-financement au bénéfice des clients ne sont pas immobilisés, qu’il s’agisse de matériels préalablement immobilisés, pris en crédit-bail (leasing adossé) ou pris en location (location adossée). Ces actifs sont présentés en créances pour un montant égal à l’investissement net du contrat de location. – Les matériels faisant l’objet de contrats de location simple au bénéfice des clients sont immobilisés dans les catégories d'actifs appropriées.   Note 1.9. Perte de valeur d'un actif immobilisé. — Les actifs à durée d'utilité indéterminée, par exemple les goodwills, ne sont pas amortis et sont soumis à un test annuel de dépréciation. Les actifs amortis sont revus à chaque clôture, afin d'identifier d'éventuels indices de perte de valeur. Lorsqu'un indice de perte de valeur interne ou externe existe, la valeur recouvrable de l'actif concerné est appréciée au niveau du groupe d'actifs auquel il appartient (Unité génératrice de trésorerie). Les Unités génératrices de trésorerie correspondent à des sous-ensembles cohérents produisant des flux de trésorerie indépendants. Au niveau du Groupe MANITOU, les principales Unités génératrices de trésorerie identifiées correspondent à la fabrication et à la commercialisation de matériel de manutention, à la fabrication de mâts, à la commercialisation de pièces de rechange et accessoires, ainsi qu'au financement des ventes de matériel de manutention auprès d'utilisateurs finaux. La valeur recouvrable d’un actif ou d'un groupe d'actifs correspond à sa juste valeur diminuée des coûts de cession ou à sa valeur d'utilité, si celle-ci est supérieure. La valeur d'utilité correspond aux flux de trésorerie actualisés attendus provenant de l’utilisation de l'Unité génératrice de trésorerie considérée. Les flux de trésorerie estimés proviennent de plans sur 5 ans validés par le Directoire. Les hypothèses sous-jacentes à l'établissement de ces plans comprennent notamment l'évolution des marchés dans lesquels les Unités génératrices de trésorerie opèrent, les évolutions des prix de vente des produits et des prix d'achat des matières et composants. Le taux d'actualisation correspond au coût moyen pondéré du capital établi par le Groupe. Il s'établit à 10% pour l'exercice 2008, taux éventuellement complété d'une prime de risque pour les marchés hors Europe et Etats-Unis. Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est enregistrée en résultat opérationnel en diminution de l'actif ou du groupe d'actifs concerné.   Note 1.10. Valorisation et dépréciation des stocks. — Les méthodes adoptées pour la valorisation des stocks et le calcul des dépréciations de stocks sont conformes à la norme IAS 2. Les stocks ont été valorisés sur les bases suivantes : — marchandises : valorisées au prix d'achat moyen pondéré ; — matières premières : valorisées au prix moyen pondéré ; — produits semi-ouvrés, en cours de fabrication et produits finis : valorisés au prix de revient de fabrication (matières premières au coût réel, machines et main-d'oeuvre au coût réel). Par ailleurs, des provisions pour dépréciation des stocks ont été comptabilisées lorsque la valeur nette de réalisation des biens et marchandises est inférieure à leur prix de revient.   Note 1.11. Évaluation et comptabilisation des actifs financiers : 1.11.1. Créances de financement des ventes. — Les créances de financement des ventes sont évaluées au coût amorti en appliquant la méthode du taux d'intérêt effectif. S'il existe des indications objectives d'une perte de valeur, une dépréciation est enregistrée. Le montant de la perte constatée est enregistré en compte de résultat.   1.11.2. Titres disponibles à la vente. — Les titres de participation dans des sociétés qui ne sont ni contrôlées, ni sous influence notable, sont classifiés comme « titres disponibles à la vente ». Ces titres sont évalués à leur juste valeur à la date de clôture et les variations de juste valeur sont comptabilisées dans les réserves consolidées. Une dépréciation est enregistrée en compte de résultat lorsqu'il existe une indication objective de perte de valeur. Une baisse importante ou prolongée de la juste valeur des titres détenus en deçà de leur coût constitue une indication objective de dépréciation.   1.11.3. Trésorerie et équivalents de trésorerie. — Le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie » comprend les liquidités, les dépôts bancaires ainsi que des placements à capital garanti mobilisables ou cessibles à très court terme. Tous les éléments sont évalués à leur juste valeur par résultat.   1.11.4. Actifs financiers court terme. — Les actifs financiers à court terme sont évalués à leur juste valeur en contrepartie du résultat.   Note 1.12. Évaluation et comptabilisation des passifs financiers : 1.12.1. Emprunts et autres passifs financiers (hors instruments dérivés). — Les emprunts sont initialement enregistrés à leur juste valeur, nette des coûts de transaction directement attribuables. A chaque clôture, ces emprunts sont évalués à leur coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Les charges financières comprennent donc les intérêts ainsi qu'un étalement des coûts encourus sur la durée de l'emprunt.   1.12.2. Valorisation des pactes d'actionnaires (puts de minoritaires). — La société MANITOU BF SA a conclu des pactes définissant les modalités de rachat de parts détenues par des actionnaires minoritaires dans des filiales consolidées en intégration globale. En l'absence de norme ou d'interprétation spécifique, la juste valeur de l’engagement envers les actionnaires minoritaires est comptabilisée en passif financier par prélèvement sur les intérêts minoritaires et, pour la part excédant la valeur des intérêts minoritaires, sur les capitaux propres part du Groupe. La variation du passif financier relative à l’évolution d’un exercice à l’autre de la juste valeur de l’engagement envers les actionnaires minoritaires est également comptabilisée en passif financier par prélèvement sur les intérêts minoritaires et, pour la part excédant la valeur des intérêts minoritaires, sur les capitaux propres part du Groupe.   Note 1.13. Instruments financiers dérivés et opérations de couverture : 1.13.1. Evaluation. — Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste valeur à la date de conclusion du contrat de dérivé. Ils sont ensuite réévalués à leur juste valeur à chaque date d'arrêté. La juste valeur des contrats et options de change à terme est estimée à partir des conditions de marché ; celle des dérivés de taux représente ce que le Groupe recevrait ou paierait pour dénouer à la date de clôture les contrats en cours.   1.13.2. Documentation. — Dès le début de la transaction, le Groupe documente la relation entre l'instrument de couverture et l'élément couvert, ainsi que sa politique de couverture. Le Groupe documente également l'évaluation du caractère hautement efficace de la relation de couverture au commencement de chaque opération et à chaque arrêté comptable.   1.13.3. Comptabilisation. — La méthode de comptabilisation du gain ou de la perte afférents à la réévaluation à la juste valeur dépend de la désignation du dérivé en tant qu'instrument de couverture et, le cas échéant, de la nature de l'élément couvert. Tous les instruments dérivés utilisés par le Groupe sont désignés comme instruments de couverture de flux de trésorerie futurs. En conséquence : — Comptabilisation des opérations de couverture : – La partie efficace des variations de juste valeur des instruments dérivés satisfaisant aux critères de couverture de flux de trésorerie est enregistrée dans les capitaux propres. Les montants accumulés en capitaux propres sont recyclés en compte de résultat lorsque l'élément couvert affecte ce dernier. – La partie inefficace des variations de juste valeur est enregistrée directement en compte de résultat. — Classification au compte de résultat : – Le gain ou la perte se rapportant à la partie inefficace ou à la partie efficace recyclée en résultat des opérations de change à terme est enregistré en « Autres produits et charges d'exploitation » (couverture de flux opérationnels). – Le gain ou la perte se rapportant à la partie inefficace ou à la partie efficace recyclée en résultat des swaps de taux d'intérêt est enregistré en produits ou charges financières.   Note 1.14. Titres d'autocontrôle. — Les titres d'autocontrôle détenus par le Groupe sont enregistrés à leur coût d'acquisition en diminution des capitaux propres, quelle que soit leur affectation future (IAS 32). Lors de la cession des titres, le prix de cession est comptabilisé directement en augmentation des capitaux propres du Groupe et, dès qu'il est encaissé, en trésorerie. Aucun profit ou perte n'est donc comptabilisé dans le résultat de l'exercice.   Note 1.15. Options d’achat d’actions : 1.15.1. Options d'achat d'actions MANITOU BF. — Conformément à IFRS 2, les options d’achat d’actions attribuées à des salariés et aux mandataires sociaux du Groupe après le 7 novembre 2002 ont été évaluées à leur juste valeur à leur date d'attribution définie comme étant la date à laquelle le Directoire consent à attribuer les options au profit des salariés ou mandataires sociaux concernés. Les options d'achat d'actions ont été valorisées sur la base d'un modèle binomial en se basant sur les hypothèses suivantes mesurées à la date d'attribution de chacun des plans : — prix d'exercice ; — cours de l'action à la date d'attribution ; — durée de vie estimée ; — taux sans risque correspondant à la durée de vie estimée des options (obligation d'état long terme à zéro coupon) ; — volatilité estimée ; — taux de dividende par action. Ces hypothèses sont décrites dans la note 11.4 des états financiers consolidés. La juste valeur ainsi déterminée est prise en compte de manière linéaire sur toute la période d'acquisition des droits (4 ans).   1.15.2. Option de souscription d'actions attribuée dans une société non cotée et comportant une clause de rachat par MANITOU BF SA. — Un plan de stock-options comportant une clause de rachat par MANITOU BF des actions détenues a été accordé dans une filiale du Groupe MANITOU. Conformément à la norme IFRS 2, le Groupe enregistre une charge représentative de l'avantage accordé avec une contrepartie dette, et les actions concernées ne sont pas traitées comme des intérêts minoritaires.   Note 1.16. Provisions. — Conformément à la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation actuelle à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. — Garantie : Une provision est constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées au moment de leur vente aux réseaux ou à la clientèle finale. Elle couvre la garantie contractuelle, ainsi que son éventuelle extension après étude au cas par cas. La provision est établie sur la base de projections de données statistiques historiques. Une provision peut aussi être comptabilisée dans le cadre d'une campagne de rappel d'un matériel spécifique pour résoudre un dysfonctionnement significatif ou dangereux. Dans ce cas, la provision est évaluée en appliquant le coût unitaire de remise à niveau au parc de machines concerné. — Mesures de restructuration / Indemnités de fin de contrat de travail : Le coût estimé des mesures de restructuration et des indemnités de fin de contrat de travail est pris en charge et comptabilisé en provision lorsqu'elles ont fait l'objet d'un plan détaillé et d'une annonce ou d'un début d'exécution.   Note 1.17. Avantages du personnel. — Le Groupe met en oeuvre un certain nombre de régimes d'avantages au personnel, régimes à cotisations définies ou régimes à prestations définies. — Les régimes à cotisations définies désignent des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi en vertu desquels le Groupe MANITOU verse des cotisations à une entité indépendante. Dans ce cas, le Groupe n'est tenu par aucune obligation légale ou implicite le contraignant à verser des cotisations supplémentaires dans l'hypothèse où les actifs ne suffiraient pas à payer les prestations dues au titre des services rendus. Les cotisations sont comptabilisées en charges de personnel lorsqu'elles sont exigibles. — Les engagements résultant de régimes à prestations définies, ainsi que leurs coûts, sont évalués selon la norme IAS 19 en utilisant la méthode des unités de crédit projetées. Les engagements correspondant aux avantages accordés sont évalués en prenant en compte des hypothèses démographiques et économiques propres à chaque entité concernée. Ils sont ramenés à leur valeur actuelle en utilisant un taux d'actualisation basé sur les taux d'intérêt des obligations de première catégorie. Les catégories de plans à prestations définies existant au sein du Groupe MANITOU ainsi que les principales hypothèses utilisées sont détaillées dans la note 13 aux états financiers consolidés. Les écarts actuariels générés par la révision des hypothèses sont enregistrés en réserves (méthode SORIE). La charge nette de l'exercice correspond à la somme du coût des services rendus, du coût lié à la désactualisation et du rendement attendu des actifs du régime.   Note 1.18. Impôts. — Conformément à la norme IAS 12 « Impôt sur le résultat », des impôts différés sont constatés sur toutes les différences temporelles entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs valeurs fiscales, selon la méthode du report variable. Les actifs et passifs d'impôts différés sont systématiquement comptabilisés. Les actifs d'impôts différés sont dépréciés en fonction de leur probabilité de réalisation future. Au sein d'une même entité fiscale, les impôts différés actifs et passifs sont présentés de manière compensée, dès lors que celle-ci a le droit de compenser ses actifs et passifs d'impôts exigibles.   Note 1.19. Traitement des subventions. — Les subventions publiques sont comptabilisées dès lors qu'il existe une assurance raisonnable que ces dernières seront reçues et que le Groupe sera à même de se conformer aux conditions d'attribution. Les subventions relatives à des actifs amortissables sont comptabilisées initialement au passif du bilan et rapportées au compte de résultat au rythme de l'amortissement des actifs considérés. Le crédit d'impôt recherche, précédemment enregistré en réduction de la charge d'impôt, est, à compter de l'exercice 2008 comptabilisé comme une subvention : — la part relative aux dépenses de recherche et développement enregistrées en charges de la période est considérée comme un produit de la période ; — la part relative aux frais de développement comptabilisés à l'actif du bilan est enregistrée initialement au passif du bilan et rapportée au compte de résultat au rythme de l'amortissement des frais de développement activés. L'impact de ce retraitement à l'ouverture de l'exercice a été estimé non significatif ; en conséquence, l'application a été faite de façon prospective.   Note 1.20. Information sectorielle. — Bien que distribuant ses produits sur trois principaux marchés, la construction, l’agriculture et les industries, le Groupe MANITOU n’évolue que dans un seul secteur d’activité : la manutention (chariots élévateurs, mini-chargeurs et nacelles élévatrices de personnes). Par ailleurs, les moyens de production et de distribution du Groupe ne peuvent être identifiés selon les produits ou les marchés. Le Groupe MANITOU travaille actuellement, en partie du fait de l'acquisition de GEHL fin 2008, à la redéfinition de son organisation et de son reporting interne. La norme IFRS 8, qui sera appliquée par le Groupe à compter de l'exercice 2009, impliquera la mise en place d'une information sectorielle basée sur les périmètres organisationnels qui seront mis en place dans le courant de l'année 2009 (cf. note 27).   Note 1.21. Produits des activités ordinaires. — Le chiffre d’affaires est égal à l’ensemble des produits résultant de la vente des produits du Groupe, des différents produits de négoces et des prestations de services associées à ces ventes. Il figure net de la taxe sur la valeur ajoutée, des retours de marchandises, des rabais et des remises, et déduction faite des ventes intragroupe. Les ventes de produits sont comptabilisées lorsque les risques et avantages liés aux produits sont transférés à l'acquéreur, c'est-à-dire au moment où ceux-ci sont mis à la disposition du réseau de distribution s’il s’agit de concessionnaires indépendants, ou lors de leur livraison au client final pour les ventes directes. La marge est constatée immédiatement.   Note 1.22. Modalités de calcul du résultat par action. — Le résultat par action de base est calculé en divisant le résultat net de l'exercice attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. Pour le calcul du résultat dilué par action, le résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de MANITOU BF ainsi que le nombre moyen pondéré d'actions en circulation sont ajustés des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. Comptes consolidés   Note 2. — Acquisitions de filiales.   2.1. Liste des acquisitions :   2008 Activité Date d'acquisition En % de titres acquis En % d'intérêt à la fin de l'exercice GEHL Company, Etats-Unis Production, distribution et financement 23/10/2008 86,1% 100,0% DLS, Pays-Bas Location 15/07/2008 100,0% 100,0% EPL Algarve, EPL CENTRO, Portugal Distribution 01/04/2008 8,0% 51,3%   Le prix d'acquisition relatif à ces trois opérations s'est élevé à 253 084 K€ sur l'exercice 2008. Les comptes de GEHL COMPANY ont été intégrés dans le périmètre du Groupe MANITOU à compter du 1er novembre 2008. Aucun événement significatif pouvant impacter le bilan et le compte de résultat n'est intervenu entre la date d'acquisition de GEHL et le 31 octobre 2008.   2.2. Analyse des actifs et passifs acquis. — La juste valeur des actifs et passifs à la date d'acquisition se détaille comme suit :   (En milliers d’euros) (date d'acquisition) Valeur comptable Ajustement de juste valeur Juste valeur Actif :           Actifs non courants :               Immobilisations incorporelles non amortissables (1)   24 272 24 272         Immobilisations incorporelles amortissables (2) 1 506 23 513 25 020         Immobilisations corporelles 42 028 6 742 48 770         Autres actifs non courants 100 480   100 480     Actifs courants :               Stocks 87 180 4 929 92 109         Autres éléments de BFR actif 272 901   272 901 Passif :           Passifs non courants :               Intérêts minoritaires     398         Provisions non courantes 4 059   4 059         Dettes financières non courantes 80 079   80 079         Autres dettes non courantes 3 128   3 128         Impôts différés passif -9 090 24 235 15 145     Passifs courants :               Provisions courantes 22 547   22 547         Eléments de BFR passif 51 375   51 375         Dettes financières courantes 183 752   183 752 Actif net total acquis 100%     203 069 Goodwill (3)     58 563     Impact des titres GEHL antérieurement détenus     26 894 Flux nets de trésorerie liés à l'acquisition     234 738 Prix d'acquisition     253 084     Gain relatif à la couverture de change de l'acquisition GEHL (affecté au goodwill GEHL) (3)     7 722     Trésorerie acquise     10 624 Les évaluations à la juste valeur des actifs et passifs ont été réalisées à la date d'acquisition. Les immobilisations corporelles et incorporelles de GEHL ont été évaluées par des experts indépendants. (1) Les immobilisations incorporelles non amortissables correspondent principalement aux marques GEHL et MUSTANG valorisées à leur juste valeur à la date d'acquisition. La juste valeur des marques a été évaluée selon la méthode d'actualisation des flux de redevances qui auraient été versées à un tiers pour l'utilisation de la marque, si le Groupe n'en était pas propriétaire. Les flux financiers ont été actualisés en utilisant un taux d'actualisation correspondant au coût moyen pondéré du capital retenu par le Groupe (10%) auquel s'ajoute une prime de risque spécifique à l'actif valorisé. (2) Les immobilisations incorporelles amortissables réévaluées à la juste valeur correspondent pour l'essentiel au savoir-faire technologique et au réseau de distribution. — Technologie : la juste valeur de l'actif technologique a elle aussi été déterminée selon une méthode d'actualisation des flux de redevances en prenant en compte une hypothèse de renouvellement des technologies utilisées au bout de 8 ans sur le marché américain. — Réseau de distribution : la juste valeur du réseau de distribution a été déterminée sur la base des flux de trésorerie actualisés futurs nets de la rémunération attendue des autres actifs d'exploitation. L'actif ainsi valorisé est amorti sur une durée d'utilité de 20 ans. (3) Le goodwill de 58 563 K€ en date d'acquisition se décompose comme suit : — GEHL COMPANY : 57 613 K€ ; — DLS : 933 K€ ; — EPL ALGARVE et EPL CENTRO : 17 K€.     Conformément à la norme IFRS 3, le goodwill relatif à l'acquisition de GEHL COMPANY est la somme des goodwills positifs et négatifs constatés lors des achats successifs de titres intervenus entre juillet 2004 et octobre 2008. Le goodwill ainsi déterminé est impacté du montant net d'impôts de la couverture de change à terme contractée lors de l'acquisition (basis adjustment), soit 7,7 M€. Il comprend la juste valeur des synergies attendues dans les domaines des achats et de la recherche et développement, ainsi que la juste valeur des développements de marchés futurs rendus possibles par la position de GEHL sur le marché américain.   2.3. Impacts des acquisitions sur les résultats du Groupe. — Les impacts significatifs concernent GEHL COMPANY. Si le regroupement avait eu lieu au 1er janvier 2008, les principaux agrégats du résultat du Groupe MANITOU auraient été impactés comme suit :   (En millions d’euros) Apport de GEHL COMPANY du 01/11/2008 au 31/12/2008 Pro forma - Apport de la société Gehl du 01/01/2008 au 31/10/2008 Pro forma Comptes consolidés 2008 intégrant la société GEHL sur 12 mois Chiffre d'affaires 20 204 1 481 Résultat opérationnel -6 -32 13 Résultat net part du Groupe -6 -21 -17   Ces impacts n'intègrent pas les frais financiers qui auraient été pris en charge par MANITOU BF si l'opération avait été réalisée au 1er janvier 2008, mais incluent des charges non récurrentes liées à l'opération et supportées par GEHL pour un montant avant impôts de 9,1 M€.   Note 3. — Goodwill et immobilisations incorporelles.   3.1. Evolution de la valeur nette comptable :   (En milliers d’euros) Montant brut   31/12/2007 Acquisition Sortie Variation périmètre et autres Ecart de conversion 31/12/2008 Goodwill 3 702     58 563 -3 441 58 824 Frais de développement 16 140 4 022 218     19 944 Marques       24 272 -1 278 22 993 Autres immobilisations incorporelles 19 118 7 137 255 25 075 -1 216 49 858         Total Immobilisations incorporelles 35 258 11 159 473 49 346 -2 494 92 796   Amortissements et pertes de valeur    (En milliers d’euros) 31/12/2007 Dotation Reprise Virements / variation de périmètre Ecart de conversion 31/12/2008 Goodwill 3 090 51 634       54 724 Frais de développement 1 615 2 148   239   4 002 Marques             Autres immobilisations incorporelles 10 388 1 995 198 -185 34 12 033         Total Immobilisations incorporelles 12 002 4 143 198 54 34 16 035   (En milliers d’euros) Montant net   31/12/2007 31/12/2008 Goodwill 612 4 100 Frais de développement 14 525 15 942 Marques   22 993 Autres immobilisations incorporelles 8 731 37 825         Total Immobilisations incorporelles 23 256 76 761   Les investissements de l'exercice 2008 hors variations de périmètre sont principalement liés à la mise en place du système d'information Groupe intégré (ERP) qui s'est poursuivie sur l'exercice. Les coûts activés dans le cadre de ce projet s'élèvent à 11 865 K€ au 31 décembre 2008 dont 6 325 K€ investis sur l'exercice. Le déploiement de cet ERP pour l'ensemble des fonctions de MANITOU BF SA devrait être finalisé en 2009. Les variations de périmètre concernent pour l'essentiel l'acquisition de la société GEHL (cf. note 2.2). Pour les Etats-Unis sur lesquelles des indices de perte de valeur ont été identifiés, les tests de dépréciation n’ont pas mis en évidence de dépréciation à constater.   3.2. Détail des goodwills à la clôture de l’exercice :   (En milliers d’euros) Montant net   31/12/2007 31/12/2008 EMPILHADORES DE PORTUGAL SA 70 70 EPL ALGARVE   11 EPL CENTRO   6 MANITOU HANGZHOU MACHINERY HANDLING 542 542 GEHL   2 538 DLS   933         Total 612 4 100   3.3. Dépréciation des goodwills. — Les goodwills ont fait l'objet d'un test de dépréciation conformément aux principes énoncés dans la note 1.9. GEHL COMPANY est considérée comme une Unité génératrice de trésorerie UGT à laquelle le goodwill constaté lors de l'acquisition est affecté. La valeur nette de cette Unité génératrice de trésorerie a été comparée au 31 décembre 2008 aux flux futurs de trésorerie les plus probables déterminés en prenant en compte des hypothèses d'évolution de l'activité et de la structure de financement des ventes. Comme précisé dans la note 1.9, le taux d'actualisation retenu correspond au coût moyen pondéré du capital qui est égal à 10% au 31 décembre 2008. Le taux de croissance perpétuelle est de 3%, il correspond au taux retenu par les experts lors de l'évaluation des actifs incorporels de GEHL. Sur la base de cette comparaison, une dépréciation de 51 634 K€ a été enregistrée, dépréciation entièrement affectée au goodwill constaté lors de l'acquisition La sensibilité de la dépréciation du goodwill de GEHL aux variations des hypothèses décrites ci-dessus est présentée dans le tableau suivant.   (En milliers d’euros) Augmentation de la dépréciation du goodwill Taux d'actualisation des flux de trésorerie +0,5% 17 382 Taux de croissance à l'infini -0,5% 13 020 Taux de résultat opérationnel de la valeur terminale -0,5% 8 721   Les tests réalisés sur les autres goodwills n'ont pas conduit à enregistrer de dépréciation.   Note 4. — Immobilisations corporelles.   (En milliers d’euros) Montant brut   31/12/2007 Acquisitions Cessions Inc. monétaire Virements / variation de périmètre 31/12/2008 Terrains 14 666 2 622 23 -225 5 178 22 218 Constructions 89 507 3 389 32 -1 038 19 274 111 101 Installations techniques, matériel et outillages 77 981 15 738 341 -627 18 220 110 971 Autres immobilisations corporelles 40 969 6 594 4 004 -164 7 576 50 971 Immobilisations corporelles en cours 6 272 8 497 7 -1 011 1 091 14 842 Avances et acomptes 2 063 33     -1 766 330         Total 231 459 36 874 4 407 -3 065 49 573 310 434   Amortissements    (En milliers d’euros) 31/12/2007 Dotation Reprise Inc. Monétaire Virements / variation de périmètre 31/12/2008 Terrains 3 623 443 15 5   4 056 Constructions 34 270 4 923 28 -273 41 38 933 Installations techniques, matériel et outillages 50 193 9 479 325 61 223 59 631 Autres immobilisations corporelles 21 698 7 043 2 844 -46 539 26 390 Immobilisations corporelles en cours             Avances et acomptes                     Total 109 784 21 887 3 211 -252 803 129 011   (En milliers d’euros) Montant net   31/12/2007 31/12/2008 Terrains 11 043 18 163 Constructions 55 237 72 167 Installations techniques, matériel et outillages 27 788 51 340 Autres immobilisations corporelles 19 271 24 581 Immobilisations corporelles en cours 6 272 14 842 Avances et acomptes 2 063 330         Total 121 675 181 423   Les principaux investissements ont concerné l'usine de production des flèches (10 M€), le site de production des mâts (3 M€) ainsi que diverses extensions capacitaires (6 M€). Pour les UGT sur lesquelles des indices de perte de valeur ont été identifiés, les tests de dépréciation n’ont pas mis en évidence de dépréciation à constater.   Note 5. — Entreprises associées.   5.1. Evolution des participations dans les entreprises associées :   (En milliers d’euros) 31/12/2007 Quote-part du résultat net Dividendes Variation Inc. monétaire 31/12/2008 TIE SA 12 660 1 448 -403     13 705 MANITOU FINANCE FRANCE SAS 7 132 338   2 940   10 410 MANITOU FINANCE Ltd 3 088 449 -1 002   -502 2 032 FIMAN 33 22     3 58 ALGOMAT 108 71     -4 174 ACTIS LOCATION 45 0       45 EPL ALGARVE 445 18   -463   0 EPL CENTRO 84 6   -91   0 HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT 1 253 103     174 1 530         Total 24 848 2 455 -1 406 2 386 -329 27 954   Au 1er avril 2008 le Groupe MANITOU a acquis 8% complémentaires du capital des sociétés EPL Algarve et EPL Centro ce qui porte son pourcentage de contrôle à 51,3% et lui confère le contrôle exclusif de ces sociétés. Ces dernières sont en conséquence intégrées globalement à compter de cette date.   5.2. Quote-part de résultat net et de capitaux propres des entreprises associées :   (En milliers d’euros) Résultat Capitaux propres   31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 TIE SA 2 794 1 448 8 792 9 837 MANITOU FINANCE FRANCE SAS 527 338 468 806 MANITOU FINANCE Ltd 490 449 1 605 549 FIMAN -16 22 -84 -59 ALGOMAT 18 71 34 101 ACTIS LOCATION 3 0 20 20 EPL ALGARVE (du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008) 38 18 378   EPL CENTRO (du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008) 27 6 54   HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT 398 103 258 536         Total 4 278 2 455 11 525 11 790   5.3. Détail par société des éléments significatifs :   (En milliers d’euros) 31/12/2007   Activité Chiffre d'affaires Résultat net Total bilan Actif net Quote-part détenue TIE SA Production 253 237 7 471 113 958 62 087 20,0% MANITOU FINANCE FRANCE SAS Financement 8 556 1 074 184 814 14 555 49,0% MANITOU FINANCE Ltd Financement 4 558 999 62 435 6 300 49,0% FIMAN Dormante   -32 640 67 49,0% ALGOMAT Distribution 3 405 58 2 728 356 30,4% ACTIS LOCATION Distribution 316 8 225 118 38,3% HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT Production 7 570 994 4 203 3 132 40,0%   (En milliers d’euros) 31/12/2008   Activité Chiffre d'affaires Résultat net Total bilan Actif net Quote-part détenue TIE SA Production 283 224 7 241 99 205 67 312 20,0% MANITOU FINANCE FRANCE SAS Financement 11 431 689 222 280 21 245 49,0% MANITOU FINANCE Ltd Financement 4 075 914 38 632 4 146 49,0% FIMAN Dormante   44 1 401 117 49,0% ALGOMAT Distribution 4 315 244 2 071 574 30,4% ACTIS LOCATION Distribution 334 0 259 118 38,3% HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT Production 5 148 228 5 565 3 825 40,0%   Note 6. — Instruments financiers.   6.1. Réconciliation des lignes du bilan – Actif :   (En milliers d’euros) 31/12/2007   Titres disponibles à la vente Prêts et créances Actifs financiers à la juste valeur par le résultat Total bilan 31/12/2007 Actifs financiers non courants (Note 6.2) 19 337     19 337 Actifs financiers courants (Note 6.3)     51 662 51 662 Trésorerie et équivalents de trésorerie (Note 6.4)     73 530 73 530 Créances de financement des ventes - part non courante (Note 9)         Autres actifs non courants   5 155   5 155 Clients (Note 8)   265 681   265 681 Créances de financement des ventes - part courante (Note 9)         Autres créances courantes (Note 10)   26 956   26 956         Total 19 337 297 791 125 192 442 321   (En milliers d’euros) 31/12/2008   Titres disponibles à la vente Prêts et créances Actifs financiers à la juste valeur par le résultat Total bilan 31/12/2008 Actifs financiers non courants (Note 6.2) 97   4 652 4 749 Actifs financiers courants (Note 6.3)     254 254 Trésorerie et équivalents de trésorerie (Note 6.4)     57 387 57 387 Créances de financement des ventes - part non courante (Note 9)   91 816   91 816 Autres actifs non courants   811   811 Clients (Note 8)   306 137   306 137 Créances de financement des ventes - part courante (Note 9)   116 511   116 511 Autres créances courantes (Note 10)   16 944   16 944         Total 97 532 219 62 293 594 608   6.2. Actifs financiers non courants :   (En milliers d’euros) Montant brut 31/12/2007 Variation Juste valeur Inc. monétaire Virements / variation de périmètre Montant brut 31/12/2008 Titres disponibles à la vente :                 GEHL COMPANY 19 046       -19 046       Autres titres 295 -194   0   101 Autres actifs financiers non courants   -156   -277 5 086 4 653         Total 19 341 -350   -277 -13 960 4 753   (En milliers d’euros) Provision Montant net   31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 Titres disponibles à la vente :             GEHL COMPANY     19 046       Autres titres 4 4 291 97 Autres actifs financiers non courants       4 653         Total
    Bulletin BALO n°90 du 29/07/2009, affaire n°05985
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 08/07/2009
    Numéro d’affaire : 05383
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0905383 8 juillet 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°81 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     MANITOU BF Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 37 567 540 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150). 857 802 508 R.C.S. Nantes. — APE NAF : 2822 Z.     A. — Comptes consolidés au 31 décembre 2008.   I. — Compte de résultat consolidé par nature. (En milliers d’euros.)    Notes 31/12/2008 31/12/2007 Chiffre d'affaires 16 1 277 717 1 260 246 Variation des stocks de produits en cours et de produits finis   -23 821 19 796 Achats consommés   -850 377 -870 087 Charges de personnel 19 -128 019 -120 872 Charges externes   -138 968 -135 480 Impôts et taxes   -11 468 -10 131 Dotations aux amortissements   -26 029 -18 835 Dotations aux provisions   -9 372 -3 769 Dépréciation des actifs incorporels 3 -51 634   Autres produits et charges d'exploitation 18 6 951 7 194 Produit des cessions d'activités     3 050 Résultat opérationnel   44 980 131 112 Produits financiers   4 119 5 105 Charges financières   -12 645 -2 977 Résultat financier 20 -8 526 2 129 Résultat des sociétés intégrées avant impôt   36 454 133 240 Impôt 15 -28 546 -45 091 Quote-part dans le résultat des entreprises associées 5 2 455 4 278 Résultat net :           Part du Groupe   4 126 86 076     Intérêts minoritaires   6 237 6 351 Résultat par action en euros :           Résultat net part du Groupe 1 0,11 2,32     Résultat dilué par action 1 0,11 2,32       II. — Tableau des flux de trésorerie. (En milliers d’euros.)    Notes 31/12/2008 31/12/2007 Résultat net   10 363 92 427 Annulation de la quote-part des résultats des entreprises associées   -2 455 -4 278 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité :           + Amortissements   26 030 18 834     - Variation de provisions   61 467 5 280     - Variation des impôts différés   5 349 3 087     - Produits de cession éléments de l'actif   -2 535 -18 292    + Valeur nette comptable des éléments cédés   1 643 14 144    +/- Autres   1 296 584 Marge brute d'autofinancement   101 158 111 786 Incidence des décalages de trésorerie sur les créances et dettes d'exploitation :           +/- Variations des stocks   -16 059 -64 366     +/- Variations des créances clients   84 431 -29 737     +/- Variation des créances de financement des ventes   495       +/- Variations des autres créances d'exploitation   13 940 -1 947     +/- Variations des dettes fournisseurs   -140 766 46 768     +/- Variations des autres dettes d'exploitation   -13 981 -7 794     +/- Variation des dettes liées aux activités de financement des ventes   2 339   Flux de trésorerie d'exploitation   31 557 54 710 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement :           + Cession d'immobilisations incorporelles           + Cession d'immobilisations corporelles   2 138 2 773     + Cessions d'actifs financiers non courants   554 15 520     - Acquisition d'immobilisations incorporelles   -11 160 -13 191     - Acquisition d'immobilisations corporelles   -36 874 -43 515     - Acquisition de filiales net de la trésorerie acquise 2 -234 738 -1 645     - Augmentation de capital des entreprises associées   -2 940 0     + Dividendes reçus d'entreprises associées   1 131 1 136     +/- Variations des dettes fournisseurs sur immobilisations   3 906 -4 171 Flux de trésorerie d'investissement   -277 983 -43 093 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement :           + Augmentation de capital           - Réduction de capital           - Distributions mises en paiement   -42 379 -42 479     +/- Vente/rachat d'actions propres   -1 724 -4 338     +/- Variation des dettes financières   202 962 -4 651    +/- Variation des actifs financiers courants   51 431 9 716     +/- Autres       Flux de trésorerie de financement   210 290 -41 752 Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des découverts bancaires   -36 136 -30 135 Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l'ouverture   73 530 105 827 Effet de la variation des cours de change sur la trésorerie   -3 014 -2 162 Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à la clôture   34 380 73 530 Actifs financiers courants (pour mémoire)   254 51 662    Le Groupe a décaissé sur l'exercice 27 253 K€ au titre des impôts courants (cf. Note 15.1).       III. — Bilan consolidé. (En milliers d’euros.)  Actif Notes Montant net 31/12/2008 31/12/2007 Actif non courant :           Goodwill 3 4 100 612     Immobilisations incorporelles 3 76 761 23 256     Immobilisations corporelles 4 181 423 121 675     Participations dans des entreprises associées 5 27 954 24 848     Actifs financiers non courants 6 4 749 19 337     Créances de financement des ventes 9 91 816       Autres actifs non courants   811 5 155     Impôts différés actif 15 4 845 4 640     392 459 199 523 Actif courant :           Stocks et en-cours 7 403 215 306 996     Clients et comptes rattachés 8 306 137 265 681     Créances de financement des ventes 9 116 511       Autres débiteurs           Impôt courant 15 22 977 8 798     Autres créances 10 16 944 26 956     Actifs financiers courants 6 254 51 662     Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 57 387 73 530     923 425 733 623         Total général   1 315 884 933 146   Passif Notes Montant net 31/12/2008 31/12/2007 Capital social 11 37 809 37 809 Primes   439 439 Actions propres   -21 009 -19 364 Réserves consolidées   467 630 423 810 Ecarts de conversion monétaire   -23 535 -5 374 Résultat (part du Groupe)   4 126 86 076 Capitaux propres (part du Groupe)   465 460 523 396 Intérêts minoritaires   3 599 3 467         Total des capitaux propres   469 059 526 863 Passif non courant :           Impôts différés passif 15 18 676 4 417     Provisions - part à plus d'un an 12 39 078 10 220     Passifs financiers non courants 6         Emprunts et dettes   85 447 9 073     Autres passifs non courants   2 947 0     146 148 23 711 Passif courant :           Provisions - part à moins d'un an 12 29 061 17 198     Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 143 344 254 565     Autres dettes courantes           Impôt courant 15 1 086 1 944     Autres dettes 14 76 512 69 407     Passifs financiers courants 6 450 674 39 461     700 677 382 573         Total général   1 315 884 933 146       IV. — Variation des capitaux propres. (En milliers d’euros.)    Capital Primes Actions propres Réserves (1) Résultat de l'exercice Ecart de conversion Ecart de réévaluation Total des capitaux propres (part du Groupe) Intérêts minoritaires Total général des capitaux propres Situation au 31 décembre 2006 37 809 439 -15 080 387 348 87 839 -647 908 (1) 498 616 7 107 505 723 Résultats 2006       87 839 -87 839     0   0 Résultats au 31 décembre 2007         86 076     86 076 6 351 92 427 Dividendes hors Groupe       -38 949       -38 949 -3 530 -42 479 Variation écarts de conversion           -4 727   -4 727 -35 -4 762 Ecarts d'évaluation IFRS       -17 486       -17 486   -17 486 Mouvements sur titres d'auto-contrôle     -4 284         -4 284   -4 284 Ecarts actuariels sur avantages au personnel       1 975       1 975 23 1 998 Variation de périmètre et divers       1 158       1 158 3 1 161 Variation des pactes d'actionnaires       1 016       1 016 -6 451 -5 435 Situation au 31 décembre 2007 37 809 439 -19 364 422 902 86 076 -5 374 908 (1) 523 396 3 467 526 863 Résultats 2007       86 076 -86 076     0   0 Résultats au 31 décembre 2008         4 126     4 126 6 237 10 363 Dividendes hors Groupe       -39 104   209   -38 895 -3 484 -42 379 Variation écarts de conversion           -18 367   -18 367 -104 -18 471 Ecarts d'évaluation IFRS       2 105       2 105   2 105 Mouvements sur titres d'auto-contrôle     -1 645 -52       -1 697   -1 697 Ecarts actuariels sur avantages au personnel       -7 622       -7 622 -31 -7 653 Variation de périmètre et divers       4 514   -3   4 511 483 4 993 Variation des pactes d'actionnaires (2)       -2 096       -2 096 -2 968 -5 064 Situation au 31 décembre 2008 37 809 439 -21 009 466 722 4 126 -23 535 908 (1) 465 460 3 599 469 059 (1) Dont réserves Société-mère : — Réserve légale : 3 781 ; — Réserve facultative : 290 000 ; — Report à nouveau : 49 571. (2) L'impact des pactes d'actionnaires sur les capitaux propres au 31 décembre 2008 s'élève à -36 284 K€.       État des produits et charges. (En milliers d’euros) 31/12/2008 31/12/2007 Résultat de la période 10 363 92 427 Ajustements de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente 3 336 -17 401     Dont variation de juste valeur portée en capitaux propres 3 336 -17 401     Dont variation de juste valeur transférée en résultat de la période 0 0 Ecarts de change résultant des activités à l'étranger -18 265 -4 762     Dont part revenant au Groupe -18 161 -4 727     Dont part revenant aux minoritaires -104 -35 Gains (pertes) actuariels sur engagements de retraite et assimilés -7 653 1 998     Dont part revenant au Groupe -7 622 1 975     Dont part revenant aux minoritaires -31 23 Instruments de couverture de taux d'intérêts -2 167 0     Dont part revenant au Groupe -2 167       Dont part revenant aux minoritaires             Total des produits et charges de la période -14 386 72 262     Dont part revenant au groupe -20 488 65 923     Dont part revenant aux minoritaires 6 102 6 339        Entités  Capital social  Méthode de consolidation (1)  Détenue par Pourcentage de détention au 31/12/2008  Pourcentage d'intérêt au 31/12/2008  Manitou BF  37 809 040 Holding      100,00%  Ancenis, France              Compagnie Française de Manutention  1 320 000 IG  MBF  98,90% 98,90%  Ancenis, France              CIE Industrielle de Matériels de Manutention  1 800 000 IG  MBF  82,00% 82,00% CANDE, France              MLM  1 800 000 IG MBF 99,87% 99,87% Saint-Ouen-L’aumône, France              Aumont-BSBH  1 747 200 IG  MBF  99,86% 99,86% Laille, France            BTMI  230 000 IG MBF 82,00% 82,00% Beaupreau, France             Manitou UK Ltd  230 000 GBP IG MBF 98,70% 98,70% Verwood, Royaume-Uni             Pledgemead  10 000 GBP IG MUK 100,00% 98,70% Verwood, Royaume-Uni             GEHL Company Inc.  361 101 000 USD IG MBF 100,00% 100,00% West Bend, USA              Gehl Power Products, Inc.  100 USD IG GEHL 100,00% 100,00% Yankton, USA              Mustang Manufacturing Company, Inc.  15 USD IG GEHL 100,00% 100,00% Owatonna, USA              Compact Equipment Attachments, Inc.  1 USD IG GEHL 100,00% 100,00% Cedarburg, USA              GEHL Europe Gmbh  1 950 000 IG GEHL 100,00% 100,00% Neuenkirchen, Allemagne              Gehl Receivables II, LLC  1 000 USD IG GEHL 100,00% 100,00% West Bend, USA              Gehl Funding, LLC  1 000 USD IG GEHL 100,00% 100,00% West Bend, USA              Manitou North America Inc.  63 900 USD IG  MBF 100,00% 100,00% Waco, USA               Manitou Costruzioni Industriali SRL  5 000 000 IG MBF 74,97% 74,97% Castelfranco Emilia, Italie              OMCI Attachments SRL  50 000 IG MCI 50,00% 37,49%  Castelfranco Emilia, Italie              Manitou Benelux SA  500 000 IG  MBF  98,00% 98,00%  Perwez, Belgique              De Ladderspecialist BV  117 418 IG MBE 100,00% 98,00% Goes, Pays-Bas              Manitou Asia Pte Ltd  400 000 SGD IG MBF 93,00% 93,00% Singapour             Manitou TR  250 000 000 000 TRL IG MBF 99,64% 99,64% Istambul, Turquie             Empilhadores de Portugal SA  600 000 IG MBF 90,00% 90,00% Villa Franca, Portugal             E.P.L. Algarve  50 000 IG EPL  57,00% 51,30% St Bartholomeu de Messines, Portugal              E.P.L. Centro  50 000 IG EPL 57,00% 51,30% Pombal, Portugal              Manitou Deutschland Gmbh  800 000 IG MBF 100,00% 100,00% Ober - Mörlen, Allemagne              Manitou Southern Africa (Pty) Ltd  796 875 ZAR IG  MBF 100,00% 100,00% Spartan Extension, Afrique du Sud              Chariots Elévateurs Manitou Canada Inc. 20 000 CAD IG MBF 100,00% 100,00% Montréal, Canada              Manitou Australia Pty Ltd  400 000 AUD IG MBF 75,00% 75,00% Alexandria, Australie            Manitou (Hangzhou) Material Handling Co Ltd  5 400 000 USD IG MBF 100,00% 100,00% Hangzhou, Chine              SL Manitou Manutencion Espana  200 000 IG MBF 100,00% 100,00% Madrid, Espagne              Manitou Vostok LLC  350 000 RUB IG MBF 100,00% 100,00% Belgorod, Fédération de Russie              Manitou Polska Sp z.o.o  200 000 PLN IG MBF 100,00% 100,00% Oborkini, Pologne              Toyota Industrial Equipment SA  9 000 000 A MBF 20,00% 20,00%  Ancenis, France              Manitou Finance France SAS  19 600 000 A  MBF 49,00% 49,00% Puteaux, France              Manitou Finance Ltd  2 000 000 GBP A MBF 49,00% 49,00% Basingstoke, Royaume-Uni              FIMAN  2 600 ILS A MBF 49,04% 49,04% Tel Aviv, Israël              Algomat  20 000 000 DZD A MBF 30,40% 30,40% Alger, Algérie              Hangzhou Manitou Machinery Equipment Co Ltd  3 000 000 USD A MBF 40,00% 40,00% Hangzhou, Chine              Actis Location  62 000 A  CFM  38,71% 38,28% Ancenis, France              (1) IG : sociétés intégrées globalement ;     A : sociétés associées.  2008 Activité Date d'acquisition En % de titres acquis En % d'intérêt à la fin de l'exercice GEHL Company, Etats-Unis Production, distribution et financement 23/10/2008 86,1% 100,0% DLS, Pays-Bas Location 15/07/2008 100,0% 100,0% EPL Algarve, EPL CENTRO, Portugal Distribution 01/04/2008 8,0% 51,3% (En milliers d’euros) (date d'acquisition) Valeur comptable Ajustement de juste valeur Juste valeur Actif :           Actifs non courants :               Immobilisations incorporelles non amortissables (1)   24 272 24 272         Immobilisations incorporelles amortissables (2) 1 506 23 513 25 020         Immobilisations corporelles 42 028 6 742 48 770         Autres actifs non courants 100 480   100 480     Actifs courants :               Stocks 87 180 4 929 92 109         Autres éléments de BFR actif 272 901   272 901 Passif :           Passifs non courants :               Intérêts minoritaires     398         Provisions non courantes 4 059   4 059         Dettes financières non courantes 80 079   80 079         Autres dettes non courantes 3 128   3 128         Impôts différés passif -9 090 24 235 15 145     Passifs courants :               Provisions courantes 22 547   22 547         Eléments de BFR passif 51 375   51 375         Dettes financières courantes 183 752   183 752 Actif net total acquis 100%     203 069 Goodwill (3)     58 563     Impact des titres GEHL antérieurement détenus     26 894 Flux nets de trésorerie liés à l'acquisition     234 738 Prix d'acquisition     253 084     Gain relatif à la couverture de change de l'acquisition GEHL (affecté au goodwill GEHL) (3)     7 722     Trésorerie acquise     10 624 Les évaluations à la juste valeur des actifs et passifs ont été réalisées à la date d'acquisition. Les immobilisations corporelles et incorporelles de GEHL ont été évaluées par des experts indépendants. (1) Les immobilisations incorporelles non amortissables correspondent principalement aux marques GEHL et MUSTANG valorisées à leur juste valeur à la date d'acquisition. La juste valeur des marques a été évaluée selon la méthode d'actualisation des flux de redevances qui auraient été versées à un tiers pour l'utilisation de la marque, si le Groupe n'en était pas propriétaire. Les flux financiers ont été actualisés en utilisant un taux d'actualisation correspondant au coût moyen pondéré du capital retenu par le Groupe (10%) auquel s'ajoute une prime de risque spécifique à l'actif valorisé. (2) Les immobilisations incorporelles amortissables réévaluées à la juste valeur correspondent pour l'essentiel au savoir-faire technologique et au réseau de distribution. — Technologie : la juste valeur de l'actif technologique a elle aussi été déterminée selon une méthode d'actualisation des flux de redevances en prenant en compte une hypothèse de renouvellement des technologies utilisées au bout de 8 ans sur le marché américain. — Réseau de distribution : la juste valeur du réseau de distribution a été déterminée sur la base des flux de trésorerie actualisés futurs nets de la rémunération attendue des autres actifs d'exploitation. L'actif ainsi valorisé est amorti sur une durée d'utilité de 20 ans. (3) Le goodwill de 58 563 K€ en date d'acquisition se décompose comme suit : — GEHL COMPANY : 57 613 K€ ; — DLS : 933 K€ ; — EPL ALGARVE et EPL CENTRO : 17 K€. (En millions d’euros) Apport de GEHL COMPANY du 01/11/2008 au 31/12/2008 Pro forma - Apport de la société Gehl du 01/01/2008 au 31/10/2008 Pro forma Comptes consolidés 2008 intégrant la société GEHL sur 12 mois Chiffre d'affaires 20 204 1 481 Résultat opérationnel -6 -32 13 Résultat net part du Groupe -6 -21 -17 (En milliers d’euros) Montant brut 31/12/2007 Acquisition Sortie Variation périmètre et autres Ecart de conversion 31/12/2008 Goodwill 3 702     58 563 -3 441 58 824 Frais de développement 16 140 4 022 218     19 944 Marques       24 272 -1 278 22 993 Autres immobilisations incorporelles 19 118 7 137 255 25 075 -1 216 49 858         Total Immobilisations incorporelles 35 258 11 159 473 49 346 -2 494 92 796 (En milliers d’euros) 31/12/2007 Dotation Reprise Virements / variation de périmètre Ecart de conversion 31/12/2008 Goodwill 3 090 51 634       54 724 Frais de développement 1 615 2 148   239   4 002 Marques             Autres immobilisations incorporelles 10 388 1 995 198 -185 34 12 033         Total Immobilisations incorporelles 12 002 4 143 198 54 34 16 035 (En milliers d’euros) Montant net 31/12/2007 31/12/2008 Goodwill 612 4 100 Frais de développement 14 525 15 942 Marques   22 993 Autres immobilisations incorporelles 8 731 37 825         Total Immobilisations incorporelles 23 256 76 761 (En milliers d’euros) Montant net 31/12/2007 31/12/2008 EMPILHADORES DE PORTUGAL SA 70 70 EPL ALGARVE   11 EPL CENTRO   6 MANITOU HANGZHOU MACHINERY HANDLING 542 542 GEHL   2 538 DLS   933         Total 612 4 100 (En milliers d’euros) Augmentation de la dépréciation du goodwill Taux d'actualisation des flux de trésorerie +0,5% 17 382 Taux de croissance à l'infini -0,5% 13 020 Taux de résultat opérationnel de la valeur terminale -0,5% 8 721 (En milliers d’euros) Montant brut 31/12/2007 Acquisitions Cessions Inc. monétaire Virements / variation de périmètre 31/12/2008 Terrains 14 666 2 622 23 -225 5 178 22 218 Constructions 89 507 3 389 32 -1 038 19 274 111 101 Installations techniques, matériel et outillages 77 981 15 738 341 -627 18 220 110 971 Autres immobilisations corporelles 40 969 6 594 4 004 -164 7 576 50 971 Immobilisations corporelles en cours 6 272 8 497 7 -1 011 1 091 14 842 Avances et acomptes 2 063 33     -1 766 330         Total 231 459 36 874 4 407 -3 065 49 573 310 434 (En milliers d’euros) 31/12/2007 Dotation Reprise Inc. Monétaire Virements / variation de périmètre 31/12/2008 Terrains 3 623 443 15 5   4 056 Constructions 34 270 4 923 28 -273 41 38 933 Installations techniques, matériel et outillages 50 193 9 479 325 61 223 59 631 Autres immobilisations corporelles 21 698 7 043 2 844 -46 539 26 390 Immobilisations corporelles en cours             Avances et acomptes                     Total 109 784 21 887 3 211 -252 803 129 011 (En milliers d’euros) Montant net 31/12/2007 31/12/2008 Terrains 11 043 18 163 Constructions 55 237 72 167 Installations techniques, matériel et outillages 27 788 51 340 Autres immobilisations corporelles 19 271 24 581 Immobilisations corporelles en cours 6 272 14 842 Avances et acomptes 2 063 330         Total 121 675 181 423 (En milliers d’euros) 31/12/2007 Quote-part du résultat net Dividendes Variation Inc. monétaire 31/12/2008 TIE SA 12 660 1 448 -403     13 705 MANITOU FINANCE FRANCE SAS 7 132 338   2 940   10 410 MANITOU FINANCE Ltd 3 088 449 -1 002   -502 2 032 FIMAN 33 22     3 58 ALGOMAT 108 71     -4 174 ACTIS LOCATION 45 0       45 EPL ALGARVE 445 18   -463   0 EPL CENTRO 84 6   -91   0 HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT 1 253 103     174 1 530         Total 24 848 2 455 -1 406 2 386 -329 27 954 (En milliers d’euros) Résultat Capitaux propres 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 TIE SA 2 794 1 448 8 792 9 837 MANITOU FINANCE FRANCE SAS 527 338 468 806 MANITOU FINANCE Ltd 490 449 1 605 549 FIMAN -16 22 -84 -59 ALGOMAT 18 71 34 101 ACTIS LOCATION 3 0 20 20 EPL ALGARVE (du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008) 38 18 378   EPL CENTRO (du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008) 27 6 54   HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT 398 103 258 536         Total 4 278 2 455 11 525 11 790 (En milliers d’euros) 31/12/2007 Activité Chiffre d'affaires Résultat net Total bilan Actif net Quote-part détenue TIE SA Production 253 237 7 471 113 958 62 087 20,0% MANITOU FINANCE FRANCE SAS Financement 8 556 1 074 184 814 14 555 49,0% MANITOU FINANCE Ltd Financement 4 558 999 62 435 6 300 49,0% FIMAN Dormante   -32 640 67 49,0% ALGOMAT Distribution 3 405 58 2 728 356 30,4% ACTIS LOCATION Distribution 316 8 225 118 38,3% HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT Production 7 570 994 4 203 3 132 40,0% (En milliers d’euros) 31/12/2008 Activité Chiffre d'affaires Résultat net Total bilan Actif net Quote-part détenue TIE SA Production 283 224 7 241 99 205 67 312 20,0% MANITOU FINANCE FRANCE SAS Financement 11 431 689 222 280 21 245 49,0% MANITOU FINANCE Ltd Financement 4 075 914 38 632 4 146 49,0% FIMAN Dormante   44 1 401 117 49,0% ALGOMAT Distribution 4 315 244 2 071 574 30,4% ACTIS LOCATION Distribution 334 0 259 118 38,3% HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT Production 5 148 228 5 565 3 825 40,0% (En milliers d’euros) 31/12/2007 Titres disponibles à la vente Prêts et créances Actifs financiers à la juste valeur par le résultat Total bilan 31/12/2007 Actifs financiers non courants (Note 6.2) 19 337     19 337 Actifs financiers courants (Note 6.3)     51 662 51 662 Trésorerie et équivalents de trésorerie (Note 6.4)     73 530 73 530 Créances de financement des ventes - part non courante (Note 9)         Autres actifs non courants   5 155   5 155 Clients (Note 8)   265 681   265 681 Créances de financement des ventes - part courante (Note 9)         Autres créances courantes (Note 10)   26 956   26 956         Total 19 337 297 791 125 192 442 321 (En milliers d’euros) 31/12/2008 Titres disponibles à la vente Prêts et créances Actifs financiers à la juste valeur par le résultat Total bilan 31/12/2008 Actifs financiers non courants (Note 6.2) 97   4 652 4 749 Actifs financiers courants (Note 6.3)     254 254 Trésorerie et équivalents de trésorerie (Note 6.4)     57 387 57 387 Créances de financement des ventes - part non courante (Note 9)   91 816   91 816 Autres actifs non courants   811   811 Clients (Note 8)   306 137   306 137 Créances de financement des ventes - part courante (Note 9)   116 511   116 511 Autres créances courantes (Note 10)   16 944   16 944         Total 97 532 219 62 293 594 608 (En milliers d’euros) Montant brut 31/12/2007 Variation Juste valeur Inc. monétaire Virements / variation de périmètre Montant brut 31/12/2008 Titres disponibles à la vente :                 GEHL COMPANY 19 046       -19 046       Autres titres 295 -194   0   101 Autres actifs financiers non courants   -156   -277 5 086 4 653         Total 19 341 -350   -277 -13 960 4 753 (En milliers d’euros) Provision Montant net 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 Titres disponibles à la vente :             GEHL COMPANY     19 046       Autres titres 4 4 291 97 Autres actifs financiers non courants       4 653         Total 4 4 19 337 4 749 (En milliers d’euros) Montant net 31/12/2007 31/12/2008 Placement structuré à capital garanti 10 100   FCP à capital garanti 41 160   Autres 402 254         Total 51 662 254 (En milliers d’euros) Montant net 31/12/2007 31/12/2008 Disponibilités 62 824 52 205 SICAV monétaires et autres 10 706 5 182         Total 73 530 57 387 (En milliers d’euros) 31/12/2007 31/12/2008 Passifs financiers non courants (Note 6.6) 9 073 85 447 Autres passifs non courants   2 947 Passifs financiers courants (Note 6.6) 39 461 450 674 Fournisseurs (Note 14) 254 564 143 343 Autres dettes courantes (Note 14) 69 407 76 512         Total 372 505 758 924 (En milliers d’euros) Courant Non courant 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 un à cinq ans + cinq ans Financements à court terme et découverts bancaires 562 23 008         Emprunts bancaires   293 383   238 219 19 Emprunts sur locations financement 2 581 4 258 7 957 11 808 11 804 4 Dette financière portée par les véhicules de titrisation (Note 9)   55 702   37 134 37 134   Dette financière relative aux ventes avec recours (note 9)   36 140   24 093 24 093   Dérivés passifs - taux       11 969 11 969   Autres emprunts 5 287 1 900 1 116 204 102 102         Total 8 429 414 391 9 073 85 447 85 322 125 Pactes d'actionnaires et dettes sur plan de stock-option (cash-settled) 31 032 36 284                 Total 39 461 450 674 9 073 85 447 85 322 125   31/12/2008   Courant Non courant Monnaie Échéance Taux effectif Crédit syndiqué - France (1) 207 168   EUR T3/2013 4,44% Crédit syndiqué - USA (2) 80 810   USD T4/2011 5,49% Titrisation - USA (3) 55 702 37 134 USD T1/2009 4,07% Ventes avec recours limité 36 140 24 093 USD Variable 5,74% Ratios financiers Limites contractuelles Endettement net sur capitaux propres (gearing) (1) < 1 Endettement net sur EBITDA (leverage) (2) < 3 (1) Selon la convention de crédit, l'endettement net et les capitaux propres sont retraités des impacts liés aux pactes d'actionnaires. (2) EBITDA : résultat opérationnel avant dotation aux amortissements et dotations aux dépréciations d’actifs. (En milliers d’euros) 31/12/2008 Encours autorisé Encours utilisé Financement à court terme et découvert bancaire 82 850 23 008 Dette financière portée par les véhicules de titrisation 118 560 92 836 Autres emprunts bancaires         Emprunt à terme amortissable 211 018 211 018     Crédits renouvelables 236 108 85 282   31/12/2008   Taux fixe payé (moyenne) Notionnel Juste valeur au 31/12/2008 Inférieur à un an 3,45% 35 000   1 à 2 ans 3,54% 65 000   2 à 5 ans 3,73% 60 000           Total notionnel au 31 décembre 2008   160 000 -3 305 (En milliers d’euros) USD/EUR GBP/EUR AUD/EUR +5% +5% +5% Créances 258 332 190 Dettes -596 -69 67 Trésorerie et équivalents de trésorerie 294 288 33 Effet en résultat -44 551 289 (En milliers d’euros) Montant brut 31/12/2007 Variation de périmètre et reclassement Mouvements Ecart de conversion 31/12/2008 Matières premières 104 547 19 708 -2 439 -758 121 059 Encours de fabrication 57 048 2 147 -41 969 -217 17 009 Produits finis 104 920 68 945 57 487 -5 527 225 826 Marchandises 50 503 5 250 2 979 -1 585 57 147         Total 317 019 96 051 16 059 -8 087 421 042 (En milliers d’euros) 31/12/2007 Variation de périmètre et reclassement Mouvements Ecart de conversion 31/12/2008 Matières premières 1 154 3 320 165 -175 4 464 Encours de fabrication           Produits finis 3 848 -727 3 092 -369 5 843 Marchandises 5 021 1 350 1 266 -116 7 520         Total 10 023 3 942 4 522 -660 17 827 (En milliers d’euros) Montant net 31/12/2007 Variation de périmètre et reclassement Mouvements Ecart de conversion 31/12/2008 Matières premières 103 393 16 389 -2 604 -584 116 594 Encours de fabrication 57 048 2 147 -41 969 -217 17 009 Produits finis 101 073 69 672 54 396 -5 157 219 983 Marchandises 45 482 3 900 1 714 -1 469 49 627         Total 306 996 92 109 11 536 -7 427 403 215 (En milliers d’euros) 31/12/2007 Variation de périmètre et reclassement Mouvements Ecart de conversion 31/12/2008 Dont créances échues depuis plus de 90 jours Courant :                 Clients - brut 269 047 140 219 -81 439 -11 581 316 247 20 278     Clients - dépréciation 3 367 7 042 476 -775 10 110 6 828     Clients - net 265 681       306 137 13 449 Non-courant :                 Clients - brut 5 103   -5 055   48 0     Clients - dépréciation     3   3 0     Clients - net 5 103       45 0         Total 270 784       306 182 13 449 (En milliers d’euros) 31/12/2007 Variation de périmètre et autres Mouvements Ecart de conversion 31/12/2008 Brut :               Créances de location financement   815 4 664 -166 5 313     Financement des clients finaux   237 739 -5 160 -12 815 219 764     Créances de financement des ventes - Brut   238 554 -496 -12 980 225 077 Dépréciation :               Créances de location financement               Financement des clients finaux   17 650 29 -928 16 751     Créances de financement des ventes - Dépréciation   17 650 29 -928 16 751 Net :               Créances de location financement   815 4 664 -166 5 313     Financement des clients finaux   220 089 -5 188 -11 887 203 014     Créances de financement des ventes - Net   220 904 -524 -12 052 208 327     Dont :                   Part non courante         91 816         Part courante         116 511 (En milliers d’euros) 31/12/2007 Variation de périmètre et autres Mouvements Ecart de conversion 31/12/2008 Créances fiscales et sociales 19 271   -11 306 0 7 965 Autres créances 1 784 416 441 -15 2 626 Avances et acomptes sur commandes 1 211 -6 240 -43 1 402 Charges constatées d'avance 4 690 1 619 -1 507 148 4 951         Total 26 956 2 030 -12 132 90 16 944 En nombre d'actions Réalisations au 31/12/2007 En % du capital Réalisations au 31/12/2008 En % du capital Détentions à l'ouverture (plan d'actions) 607 300   665 800   Achats d'actions (Assemblée Générale Ordinaire du 1er juin 2006) 126 000   101 500   Ventes d'actions         Levées d'options d'achat -67 500   -63 300   Détention à la clôture (plan d'actions) 665 800 1,76% 704 000 1,86% Couverture des options d'achats         Contrat de liquidité 13 856   36 417   Somme des titres en auto-contrôle 679 656 1,80% 740 417 1,96% Caractéristiques Date de maturité Date d'échéance du plan Nombre de bénéficiaires (origine) Prix moyen d'exercice (En €) Nombre d'actions par plan Plan du 14 juin 2003 14/06/2007 14/06/2011 15 13,40 34 000 Plan du 5 août 2003 05/08/2007 05/08/2011 3 13,61 28 500 Plan du 20 septembre 2004 20/09/2008 19/09/2012 16 22,06 26 500 Plan du 13 décembre 2004 13/12/2004 13/12/2012 16 22,66 79 500 Plan du 5 septembre 2005 06/09/2009 05/09/2013 15 32,56 62 500 Plan du 19 décembre 2005 20/09/2009 19/12/2013 15 31,88 62 500 Plan du 10 juillet 2006 11/07/2010 10/07/2014 16 32,76 98 000 Plan du 21 août 2006 22/08/2010 21/08/2014 5 30,95 15 000 Plan du 26 avril 2007 27/04/2011 26/04/2015 16 39,80 82 100 Plan du 10 octobre 2007 11/10/2011 10/10/2015 16 36,55 28 900         Total des options attribuées         517 500 Options radiées - actions disponibles 30/10/2008   1   85 000 Actions non attribuées         101 500         Total des actions détenues         704 000 En unités Options en circulation au 31/12/2007 Options attribuées Options exercées Options radiées Options en circulation au 31/12/2008 Plan du 29 mars 2001 23 300   -23 300     Plan du 12 septembre 2001 40 000   -40 000     Plan du 14 juin 2003 54 000     -20 000 34 000 Plan du 5 août 2003 28 500       28 500 Plan du 20 septembre 2004 31 500     -5 000 26 500 Plan du 13 décembre 2004 94 500     -15 000 79 500 Plan du 5 septembre 2005 70 000     -7 500 62 500 Plan du 19 décembre 2005 70 000     -7 500 62 500 Plan du 10 juillet 2006 108 000     -10 000 98 000 Plan du 21 août 2006 20 000     -5 000 15 000 Plan du 26 avril 2007 95 200     -13 100 82 100 Plan du 10 octobre 2007 30 800     -1 900 28 900         Total 665 800   -63 300 -85 000 517 500 Prix moyen pondéré pour la période     15,17 €     (En milliers d’euros) Plans 2007 Plans 2006 Plans 2005 Plans 2004 Plans 2003 Total Valorisation initiale (après déduction des options radiées) 1 352 1 024 1 112 793 767 5 048 Charge de l'exercice 2008 338 256 278 63   935 (En milliers d’euros) 31/12/2007 Dont part à moins d'un an Dont part à plus d'un an 31/12/2008 Dont part à moins d'un an Dont part à plus d'un an Provisions - hors avantages au personnel             Provisions pour garantie 21 232 14 555 6 677 28 489 21 465 7 024 Provisions pour risques divers 3 454 2 643 811 6 261 2 941 3 320   24 686 17 198 7 488 34 750 24 405 10 344 Provisions pour avantages au personnel (Note 12) 2 733   2 733 33 390 4 656 28 734         Total 27 418 17 198 10 220 68 140 29 061 39 078 (En milliers d’euros) 31/12/2007 Augmentation Reprise de provision utilisée Reprise de provision non utilisée Reclassement/ variation de périmètre Ecarts de conversion 31/12/2008 Provisions pour garantie 21 232 16 896 9 828 2 448 3 451 -815 28 489 Provisions pour risques divers 3 454 1 457 258 138 1 951 -205 6 261         Total 24 686 18 352 10 086 2 585 5 403 -1 020 34 750   31/12/2007   France Royaume-Uni Italie Etats-Unis Evolution des salaires 4,00% N/A 3,00% 3,00% Evolution des retraites N/A 3,00% N/A N/A Taux d'actualisation financière 5,50% 5,80% 5,50% 6,30% Taux de rendement attendu des actifs 4,25% 6,50% N/A 7,00%   31/12/2008   France Royaume-Uni Italie Etats-Unis Evolution des salaires 4,00% N/A 3,00% 3,00% Evolution des retraites N/A 3,00% N/A N/A Taux d'actualisation financière 5,70% 5,90% 5,70% 6,00% Taux de rendement attendu des actifs 4,25% 5,90% N/A 5,82%   31/12/2008 31/12/2007   France Royaume-Uni Etats- Unis - hors Gehl Etats-Unis - Gehl France Royaume-Uni Etats-Unis - hors Gehl Actions 15% 56% 59% 88% 15% 65% 53% Obligations 80% 32%   12% 80% 9% 30% Immobilier 5% 10% 32%   5% 24%   Autres   1% 9%     2% 17%         Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (En milliers d’euros) 31/12/2007 France IFC France Autres Royaume-Uni Autres Europe Etats- Unis Total Valeur actuelle de l'obligation 6 724 545 8 618 910 2 226 19 023 Juste valeur des actifs financiers 6 625   8 314   1 632 16 571 (Provisions) actifs nets reconnus au bilan -99 -545 -304 -910 -594 -2 452     Dont :                     Provision           -2 733         Actif           281 (En milliers d’euros) 31/12/2008 France IFC France Autres Royaume-Uni Autres Europe Etats- Unis Total Valeur actuelle de l'obligation 7 654 552 7 024 965 48 796 64 991 Juste valeur des actifs financiers 6 143   5 991   19 467 31 601 (Provisions) actifs nets reconnus au bilan -1 511 -552 -1 033 -965 -29 329 -33 390     Dont :                     Provision           -33 390         Actif             (En milliers d’euros) 31/12/2007 France Royaume-Uni Autres Europe Etats-Unis Total Engagement :               Début de période 8 070 10 783 2 038 2 506 23 397         Ajustement méthodologique 298       298         Coût des services 638   28 159 825         Coût de l'actualisation 368 539 60 132 1 099         Prestations payées -399 -234 -431 -143 -1 207         Liquidation/réduction     -364   -364         Entrée de périmètre 6       6         Pertes (Gains) actuariels -1 712 -1 651 -421 -170 -3 954         Correction taux de change   -819   -258 -1 077     Fin de période 7 269 8 618 910 2 226 19 023 Actifs de couverture :               Début de période 6 690 7 866   1 687 16 243         Cotisations de l'employeur 13 1 365   175 1 553         Prestations payées -365 -234   -143 -742         Rendement réel du fonds 287 60   100 447         Correction taux de change   -743   -187 -930     Fin de période 6 625 8 314   1 632 16 571 Réconciliation de la provision :               Début de période -436 -2 917 -2 038 -154 -5 545         Reclassement Médailles du travail -944       -944         Charge de l'année -951 -1 678 -713 -987         Cotisation employeur 13 1 365   175 1 553         Prestations payées 35   431   465         SORIE 1 639 1 173 19 53 2 884         Correction taux de change   76   46 122     Fin de période -644 -304 -910 -593 -2 452 (En milliers d’euros) 31/12/2008 France Royaume-Uni Autres Europe Etats-Unis Total Engagement :               Début de période 7 269 8 618 910 2 226 19 023         Ajustement méthodologique                   Coût des services 532   136 198 866         Coût de l'actualisation 425 455 45 613 1 538         Prestations payées -802 -201 -141 -981 -2 125         Liquidation/réduction                   Entrée de périmètre       42 171 42 171         Pertes (Gains) actuariels 781 211 15 6 312 7 319         Correction taux de change   -2 059   -1 743 -3 802     Fin de période 8 205 7 024 965 48 796 64 990 Actifs de couverture               Début de période 6 625 8 314   1 632 16 571         Cotisations de l'employeur 13 1 173   459 1 645         Prestations payées -762 -201   -981 -1 944         Rendement réel du fonds 267 -1 463   -1 489 -2 685         Entrée de périmètre       20 969 20 969         Correction taux de change   -1 832   -1 124 -2 956     Fin de période 6 143 5 991   19 466 31 600 Réconciliation de la provision               Début de période -644 -304 -910 -594 -2 452         Reclassement Médailles du travail                   Charge de l'année -641 68 -181 -461 -1 215         Cotisation employeur 13 1 173   340 1 526         Prestations payées 40   141 119 300         SORIE -830 -2 197 -15 -8 151 -11 193         Entrée de périmètre       -21 202 -21 202         Correction taux de change   227   619 846     Fin de période -2 062 -1 033 -965 -29 330 -33 390 (En milliers d’euros) 31/12/2007 France Royaume-Uni Autres Europe Etats-Unis Total Ajustements méthodologiques 300     531 831 Coût des services rendus 638   28 159 825 Coûts de l'actualisation 368 539 60 132 1 099 Rendement attendu des actifs -291 -538   -109 -938 Amortissement des pertes et gains actuariels -69       -69 Transfert/acquisition 5       5 Réduction     -766   -766 Charge nette 951 1 -678 713 987 (En milliers d’euros) 31/12/2008 France Royaume-Uni Autres Europe Etats-Unis Total Ajustements méthodologiques           Coût des services rendus 532   136 202 870 Coûts de l'actualisation 425 455 45 610 1 535 Rendement attendu des actifs -279 -522   -351 -1 152 Amortissement des pertes et gains actuariels -37       -37 Transfert/acquisition           Réduction           Charge nette 641 -68 181 461 1 215 (En milliers d’euros) 31/12/2007 Variation de périmètre et autres Mouvements Ecart de conversion 31/12/2008 Fournisseurs et comptes rattachés 254 564 33 040 -142 946 -1 314 143 344     Dettes fiscales et sociales 40 701 5 590 -12 999 -1 027 32 265     Autres dettes d'exploitation 28 289 2 914 3 584 -779 34 008     Produits constatés d'avance 417 8 543 1 618 -340 10 239 Autres dettes 69 407 17 047 -7 796 -2 146 76 512         Total passifs courants 323 971 50 087 -150 742 -3 460 219 856 (En milliers d’euros) 31/12/2007 Résultat Paiement Conversion Variations de périmètre et autres 31/12/2008 Impôts courants :                 Actifs 8 798         22 977     Passifs 1 944         1 086         Total 6 854 -27 253 32 326 -316 10 279 21 891 Impôts différés :                 Actifs 4 640         4 845     Passifs 4 417         18 676         Total 223 -1 293   974 (1) -13 735 -13 831 (En milliers d’euros) 31/12/2008 Impôts différés enregistrés dans les réserves consolidées - SORIE 4 349 Impôts différés enregistrés dans les réserves consolidées - Instrument de couverture de taux d'intérêt 1 077 Impôts différés liés à la couverture de change relative à l'acquisition de GEHL (basis adjustment) -4 057 Entrée de périmètre -15 132 Autres 27         Total -13 735 (En milliers d’euros) 31/12/2007 31/12/2008 Impôts courants 42 004 27 253 Impôts différés de la période 2 993 1 167 Changement de taux d'impôts différés -72 14 Activation de déficits non reconnus et pertes de valeur 167 112 Impôts différés 3 087 1 293         Total 45 091 28 546 (En milliers d’euros) 31/12/2007 31/12/2008 Résultat avant impôt des sociétés consolidées par intégration globale 133 240 36 454 Taux d'impôt légal en France 34,44% 34,44% Charge d'impôts théorique de l'exercice 45 888 12 555 Crédits d'impôts  -1 288 -1 016 Autres impôts - Italie 1 582 1 677 Plus-value de cession TIE non taxable -823   Dépréciation du goodwill   17 783 Différences permanentes 708 1 276 Réduction des taux d'impôts (courants et différés) -127 38 Différences de taux à l'étranger et autres -849 -3 765         Total - Impôts sur le résultat 45 091 28 546 (En milliers d’euros) - Actif / (Passif) Différences temporelles au 31/12/2007 Impôts différés au 31/12/2007 Différences temporelles au 31/12/2008 Impôts différés au 31/12/2008 Immobilisations incorporelles -1 542 -531 -45 990 -16 090 Immobilisations corporelles -10 795 -3 507 -29 498 -9 956 Locations financement -7 970 -2 552 -8 493 -2 692 Participation 3 663 1 261 870 299 Engagements envers le personnel 588 181 33 379 11 576 Provisions 4 887 1 613 6 519 2 199 Stocks 10 828 3 661 -3 740 -1 550 Autres créances et dettes -81 -22 10 696 2 363 Divers 377 121 -4 664 -360         Sous- total -45 223 -40 920 -14 211 Crédits d'impôts         Déficits fiscaux reportables   1 216   1 832 Actifs sur déficits non reconnus à l'origine   -1 216   -1 453         Total -45 223 -40 920 -13 831 (En milliers d’euros) 31/12/2007 31/12/2008 Chiffre d'affaires par nature :         Ventes de biens 1 241 172 1 256 159     Ventes de services 19 074 21 557         Total 1 260 246 1 277 717 Chiffre d'affaires par zone géographique :         France : 461 783 494 408         Zone euro 390 744 339 016         UE hors zone Euro 236 860 220 646         Autres pays d'Europe 38 909 53 247         Autres pays du monde 131 950 170 400         Total export 798 463 783 309             Total 1 260 246 1 277 717 (En milliers d’euros) Deloitte et Associés RSM SECOVEC Autres Total Montant En % Montant En % Montant En % Montant 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Audit :                                 Commissariat aux comptes, certification des comptes individuels et consolidés                                 Emetteur 100 131 61% 54% 100 121 73% 76%         200 252     Filiales intégrées globalement 65 113 39% 46% 36 37 27% 24% 211 329 94% 95% 312 479     Autres diligences et prestations directement liées à la prestation du commissaire aux comptes                                 Emetteur                                 Filiales intégrées globalement                 13 16 6% 5% 13 16         Sous-total 165 244 100% 100% 136 158 100% 100% 224 345 100% 100% 525 747 Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement   654               102       756         Total 165 898     136 158     224 345     525 1 503 (En milliers d’euros) Produits Charges Net 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Cession d'actifs (hors TIE) 2 772 2 264 1 668 1 617 1 104 647 Gains et pertes de change 2 345 10 094 3 902 10 836 -1 557 -742 Autres 12 819 10 820 5 172 3 774 7 647 7 046         Total 17 936 23 178 10 742 16 226 7 194 6 951 (En milliers d’euros) 2007 2008 Salaires, primes et commissions 82 726 92 139 Intéressement et participation 8 749 3 776 Charges sociales et autres 29 397 32 104         Total 120 872 128 019 (En milliers d’euros) 2007 2008 Revenus de placements 2 201 1 770 Autres produits financiers 2 940 2 349         Total produits 5 142 4 119 Charges d'intérêt sur emprunts bancaires et lignes de financement 1 824 6 615 Achat d'options de change à terme (acquisition de Gehl)   2 500 Part non efficace des swaps de taux d'intérêt   2 459 Autres charges financières 1 153 1 070         Total charges 2 977 12 645 (En milliers d’euros) 31/12/2007 31/12/2008 Avals, cautions, nantissements 6 696 7 881 Hypothèques     Engagements financiers (dont ventes à terme) 1 647 5 459 Engagements de reprises de matériels (1) 43 908 43 089 (1) Engagements de reprise de matériels évalués à partir des valeurs de rachat fixées contractuellement. Il est précisé que la valeur marchande desdits matériels est, en général, supérieure à la valeur de rachat.   2007 2008 MANITOU BF SA 1 440 1 462 COMPAGNIE FRANCAISE DE MANUTENTION 130 137 CIE INDUSTRIELLE DE MATERIELS DE MANUTENTION 110 89 MLM 110 101 AUMONT-BSBH 107 105 BTMI 68 68 MANITOU UK Ltd 46 50 GEHL Inc   657 MANITOU NORTH AMERICA Inc 83 71 MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI Srl 264 257 OMCI ATTACHMENTS Srl 10 10 MANITOU BENELUX SA 23 25 DLS   9 MANITOU ASIA PTE Ltd 25 26 EMPLIHADORES DE PORTUGAL 56 58 EPL Algarve   13 EPL Centro   9 MANITOU DEUTSCHLAND GmbH 24 25 MANITOU SOUTHERN AFRICA PTY Ltd 44 51 CHARIOTS ELEVATEURS MANITOU CANADA Inc 4 4 MANITOU AUSTRALIA PTY Ltd 9 9 MANITOU HANGZHOU MACHINERY HANDLING 87 56 MANITOU MANUTENCION ESPAÑA 12 9 MANITOU VOSTOK 7 12 MANITOU POLSKA 8 6         Total groupe 2 667 3 319 (En milliers d’euros) 2007 2008 Charges Produits Charges Produits TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT SA 5 072 33 176 464 36 882 MANITOU FINANCE FRANCE SAS 272 3 777 624 1 720 MANITOU FINANCE Ltd 1 448 115 593 1 248 74 010 ALGOMAT 0 2 845 55 2 912 ACTIS LOCATION 19 176 24 57 HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT Co Ltd 7 379 2 050 4 069 2 EPL ALGARVE 59 2 412 33 846 EPL CENTRO 75 3 152 25 860 (En milliers d’euros) 2007 2008 Charges Produits Charges Produits SFERT 700   550   (En milliers d’euros) 2007 2008 Intérêts 2007 Solde au 31/12/2007 Intérêts 2008 Solde au 31/12/2008 Comptes-courants d'associés :             Monsieur Marcel Braud 14 10 0 0     Madame Jacqueline Himsworth 131 3 829 164 187 (En milliers d’euros) 2007 Salaires Mandats Options attribuées Valorisation des options attribuées Options levées Provisions au bilan et engagements Conseil de surveillance 475 143         Directoire 908 220 50 000 actions 619 5 500 130 (En milliers d’euros) 2008 Salaires Mandats Options attribuées Valorisation des options attribuées Options levées Provisions au bilan et engagements Conseil de Surveillance 498 152         Directoire 1 073 220 aucune attribution 0 40 000 123 RSM SECOVEC : DELOITTE et ASSOCIES : Jean-Michel Picaud ; Anne Blanche.   Notes France Export 31/12/2008 31/12/2007 Produits d'exploitation (1) :               Ventes de marchandises   140 875 243 609 384 484 369 981     Production vendue (biens)   261 646 382 801 644 447 664 291     Production vendue (services)   1 508 6 398 7 906 6 993 Montant net du chiffre d'affaires 18 404 029 632 808 1 036 837 1 041 265 Production stockée       -9 959 15 019 Production immobilisée       5 966 6 994 Subventions d'exploitation       12 14 Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges       17 785 14 989 Autres produits       2 460 2 452             Total       1 053 101 1 080 733 Charges d'exploitation (2) :               Achats de marchandises       327 202 295 115     Variation de stock       -27 922 -9 968     Achats matières premières et autres approvisionnements       456 946 509 100     Variation de stock       10 525 -16 188     Autres achats et charges externes       114 747 114 250     Impôts et taxes et assimilés       8 813 7 803     Salaires et traitements       48 557 45 311     Charges sociales       20 044 18 822     Dotations aux amortissements et dépréciations :                   Sur immobilisations : dotations aux amortissements       14 111 10 745         Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                   Sur actif circulant : dotations aux dépréciations       8 688 6 079     Dotations aux provisions       14 661 9 662     Autres charges       1 277 1 411             Total       997 649 992 142 Résultat d'exploitation       55 452 88 591 Produits financiers :               De participations (3)       15 171 20 202     Autres intérêts et produits assimilés (3)       888 1 205     Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges       1 228 130     Différences positives de change       15 559 2 345     Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement       420 2 831             Total       33 266 26 713 Charges financières :               Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions       2 097 1 228     Intérêts et charges assimilés (4)       6 696 4 293     Différences négatives de change       7 955 3 902             Total       16 748 9 423 Résultat financier 19     16 518 17 290 Résultat courant avant impôts       71 970 105 881 Produits exceptionnels :               Sur opérations de gestion       47 413     Sur opérations en capital       328 17 266     Reprise sur provisions et dépréciations et transferts de charges       1 686 1 275             Total       2 061 18 954 Charges exceptionnelles :               Sur opérations de gestion       34 434     Sur opérations en capital       385 3 223     Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions       19 426 7 154             Total       19 845 10 811 Résultat exceptionnel 20     -17 784 8 143 Participation des salariés aux résultats       3 366 7 344 Impôts sur les bénéfices 21     10 019 23 618             Total des produits       1 088 428 1 126 400             Total des charges       1 047 627 1 043 338 Bénéfice       40 801 83 062 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs           (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs           (3) Dont produits concernant les entreprises liées       15 336 20 469 (4) Dont charges concernant les entreprises liées       1 144 969   31/12/2008 31/12/2007 Résultat net 40 801 83 062 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité :         + Amortissements, dépréciations et provisions (1) 20 215 15 743     - Reprises sur amortissements et provisions (1) -1 318 -1 275     - Produits de cession éléments de l'actif -30 -17 262     + Valeur nette comptable des éléments cédés 12 3 223     - Subventions d'investissements inscrites en résultat -4 -4 Marge brute d'autofinancement 59 676 83 487 Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation :         +/-Variations des stocks -4 491 -39 434      +/-Variations des créances clients 59 840 -18 107      +/-Variations des autres créances d'exploitation -1 108 -5 997      +/-Variations des dettes fournisseurs -86 891 30 971      +/-Variations des autres dettes d'exploitation -2 375 -159 Flux de trésorerie d'exploitation 24 651 50 761 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement :         + Cessions d'immobilisations incorporelles   0    + Cessions d'immobilisations corporelles 30 1 743     + Cessions d'immobilisations financières   15 655     - Acquisition d'immobilisations incorporelles -9 826 -11 269     - Acquisition d'immobilisations corporelles -21 487 -28 010     - Acquisition d'immobilisations financières -254 265 -817      +/- Variations des dettes fournisseurs sur immobilisations 5 630 -5 857 Flux de trésorerie d'investissement -279 918 -28 555 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement :        + Augmentation de capital   0    - Réduction de capital         - Distributions mises en paiement -38 895 -38 949     +Augmentation des dettes financières 210 763       - Remboursement des dettes financières         +/- Variations du capital souscrit appelé non versé     Flux de trésorerie de financement 171 868 -38 949 Trésorerie d'ouverture 92 827 109 570 Trésorerie de clôture 9 428 92 827 Variation de la trésorerie -83 399 -16 743 (1) Hors actif circulant. Actif Notes 31/12/2008 31/12/2007 Montant net Montant brut Amortissements ou dépréciations Montant net Actif immobilisé :               Immobilisations incorporelles : 2                 Frais de recherche et développement   6 351 1 929 4 422 5 342         Concessions, brevets, licences   11 712 7 172 4 540 3 115         Fonds commercial (1)   1 416 1 416 0 0         Autres immobilisations incorporelles en cours   15 127   15 127 8 378         Avances et acomptes       0 0     Immobilisations corporelles : 3                 Terrains   8 138 3 405 4 733 4 819         Constructions   50 266 23 092 27 174 27 691         Installations techniques, matériels et outillages   74 837 44 097 30 740 23 440         Autres immobilisations corporelles   10 641 8 140 2 501 2 999         Immobilisations corporelles en cours   7 306   7 306 1 827         Avances et acomptes   322   322 2 063     Immobilisations financières (2) : 4                 Participations   16 162   16 162 35 605         Créances rattachées à des participations       0 0         Participations évaluées par équivalence 5 355 985   355 985 148 151         Prêts   14   14 43         Autres immobilisations financières   731 256 475 748     559 008 89 507 469 501 264 221 Actif circulant :               Stocks et en-cours : 6                 Matières premières et autres approvisionnements   40 502 845 39 657 50 342         En-cours de production   10 402   10 402 40 523         Produits intermédiaires et finis   61 945 1 787 60 158 40 368         Marchandises   88 842 7 080 81 762 56 254         Avances et acomptes versés sur commandes   35   35 59     Créances d'exploitation (3) : 7                 Créances clients et comptes rattachés   155 774 57 155 717 215 557         Autres créances   4 600   4 600 10 785         Créances diverses   30 632   30 632 21 224         Capital souscrit appelé, non versé                   Valeurs mobilières de placements 9 25 628 14 854 10 774 79 380         Disponibilités   20 051   20 051 13 568     Comptes de régularisation :                   Charges constatées d'avance (3) 15 857   857 2 948     439 268 24 623 414 645 531 008 Ecart de conversion actif 16 2 097   2 097 712             Total général   1 000 373 114 130 886 243 795 941 (1) Dont droit au bail           (2) Dont à moins d'un an       489 791 (3) Dont à plus d'un an       48 118 Passif Notes 31/12/2008 Montant net 31/12/2007 Montant net Capitaux propres : 10         Capital social 10 37 809 37 809     Primes d'émission, de fusion, d'apport, etc   439 439     Ecarts de réévaluation (4) 17 56 062 122 237     Réserves :               Réserve légale   3 781 3 781         Autres réserves   290 000 255 000         Report à nouveau   49 571 40 404         Résultat de l'exercice   40 801 83 062         Subventions d'investissements   7 11         Provisions règlementées   13 101 8 314     491 571 551 057 Provisions :           Provisions pour risques 11 24 591 19 186     Provisions pour charges 11 1 312 0     25 903 19 186 Dettes (1) :           Dettes financières : 12             Emprunts et dettes établissements crédit (2)   232 160 121         Emprunts et dettes financières divers (3)   5 017 8 295         Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     0     Dettes d'exploitation : 12             Dettes fournisseurs et comptes rattachés   91 208 178 099         Dettes fiscales et sociales   16 811 20 580         Autres dettes d'exploitation   13 853 11 473     Dettes diverses : 12             Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   8 152 2 522         Dettes fiscales (impôt sur les sociétés)     0         Autres dettes   1 168 4 509     Comptes de régularisation (1) :               Produits constatés d'avance 15         368 369 225 599 Ecart de conversion passif 16 400 99             Total général   886 243 795 941 (1) Dont à plus d'un an   0 0 Dont à moins d'un an   368 369 225 599 (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques   21 397 121 (3) Dont emprunts participatifs       (4) Dont écart d'équivalence   55 154 121 329 (En milliers d’euros) Mouvements de l'exercice Montants bruts Valeur brute à la fin de l’exercice Valeur brute au début de l'exercice Acquisitions Virements de poste à poste Cessions Frais de recherche et développement (1) 6 001   350   6 351 Concessions, brevets, licences (2) 9 030 391 2 309 18 11 712 Fonds commercial 1 416       1 416 Autres immobilisations incorporelles 0       0 Immobilisations incorporelles en cours (3) 8 378 9 435 -2 686   15 127 Avances et acomptes 0       0         Total 24 825 9 826 -27 18 34 606 (En milliers d’euros) Mouvements de l'exercice Amortissements Amortissements au début de l'exercice Dotations Autres diminutions Amortissements à la fin de l'exercice Frais de recherche et développement 659 1 270   1 929 Concessions, brevets, licences 5 915 1 275 18 7 172 Fonds commercial 1 416     1 416 Autres immobilisations incorporelles 0     0 Immobilisations incorporelles en cours 0     0 Avances et acomptes 0     0         Total 7 990 2 545 18 10 517 (En milliers d’euros) Montants nets 31/12/2007 31/12/2008 Frais de recherche et développement (1) 5 342 4 422 Concessions, brevets, licences (2) 3 115 4 540 Fonds commercial 0 0 Autres immobilisations incorporelles 0 0 Immobilisations incorporelles en cours (3) 8 378 15 127 Avances et acomptes 0 0         Total 16 835 24 089 (En milliers d’euros) 2007 2008 Système d’information intégré (ERP) 1 294 1 977 Logiciels du Centre Logistique Pièces Rechange 416 0 Logiciel de Gestion des Ressources humaines 805 252 Autres 705 471         Total 3 220 2 700 Frais de développement 6 465 Système d’information intégré (ERP) 8 595 Autres 67         Total 15 127 (En milliers d’euros) Mouvements de l'exercice Montants bruts Valeur brute au début de l'exercice Acquisitions Virements de poste à poste Cessions Valeur brute à la fin de l'exercice Terrains 7 935 116 101 15 8 137 Constructions 27 294   755   28 049 Installations, agencements et aménagements 20 790 779 652 5 22 216 Installations techniques, matériels industriels 60 429 9 604 5 008 204 74 837 Installations, agencements et aménagements divers 109 2     111 Matériels de transport 1 244 142   69 1 317 Autres immobilisations corporelles 8 922 590 27 326 9 213 Immobilisations corporelles en cours 1 827 7 001 -1 521   7 307 Avances et acomptes 2 063 3 254 -4 995   322         Total 130 613 21 488 27 619 151 509 (En milliers d’euros) Mouvements de l'exercice Amortissements Amortissements au début de l'exercice Dotations Autres diminutions Amortissements à la fin de l'exercice Terrains 3 116 304 15 3 405 Constructions 9 584 1 264   10 848 Installations, agencements et aménagements 10 808 1 438 4 12 242 Installations techniques, matériels industriels 36 990 7 305 197 44 098 Installations, agencements et aménagements divers 78 7 0 85 Matériels de transport 787 202 69 920 Autres immobilisations corporelles 6 410 1 046 322 7 134         Total 67 773 11 566 607 78 732 (En milliers d’euros) Montants nets 31/12/2007 31/12/2008 Terrains 4 819 4 732 Constructions 17 710 17 201 Installations, agencements et aménagements 9 982 9 974 Installations techniques, matériel industriel 23 439 30 740 Installations, agencements et aménagements divers 31 26 Matériel de transport 457 397 Autres immobilisations corporelles 2 512 2 078 Immobilisations corporelles en cours 1 827 7 307 Avances et acomptes 2 063 322         Total 62 840 72 777 (En milliers d’euros) Mouvements de l'exercice Montants bruts Valeur brute au début de l'exercice Mouvements de l'exercice réévaluation Acquisitions Virements de poste à poste Diminutions Valeur brute à la fin de l'exercice Participations (1) 35 605   2 940 -22 383   16 162 Créances rattachées à des participations 0         0 Participations évaluées par équivalence (1) 148 151   251 626 22 383 -66 175 355 985 Prêts 43   5   34 14 Autres immobilisations financières 820       89 731         Total 184 619 0 254 571 0 123 372 892 (1) Informations sur les titres de participation (mouvements en 2008). Evolution de la participation dans la société GEHL (En milliers) Montants nets En USD En EUR Situation au 1er janvier 2008 27 486 22 383 Souscription à l'augmentation de capital de TENEDOR CORPORATION 325 000 246 511 Frais d'acquisition 6 951 5 112         Total 359 437 274 006 Sociétés A l'ouverture de l'exercice 2008 En % détenu Valeur comptable (coût acquisition ou valeur réévaluation 1976) Valeur d'équivalence (IFRS) Ecart d'équivalence (IFRS) CFM 98,90% 1 453 23 614 22 161 CIMM 82,00% 725 5 188 4 463 MLM 99,87% 6 909 3 497 -3 412 AUMONT-BSBH 99,86% 1 390 4 976 3 586 BTMI 82,00% 197 2 554 2 357 MANITOU UK Ltd 98,70% 503 16 477 15 974 MANITOU NORTH AMERICA INC 100,00% 4 967 16 501 11 534 MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI 74,97% 1 342 43 956 42 614 MANITOU BENELUX SA 98,00% 631 6 865 6 234 MANITOU ASIA PTE Ltd 93,00% 917 2 693 1 776 MANITOU TR 99,64% 811 6 -805 EMPILHADORES DE PORTUGAL 90,00% 1 673 9 738 8 065 MANITOU DEUTSCHLAND GmbH 100,00% 800 2 670 1 870 MANITOU SOUTHERN AFRICA PTY Ltd 94,12% 208 4 983 4 775 CHARIOTS ELEVATEURS MANITOU CANADA 100,00% 13 43 30 MANITOU AUSTRALIA PTY Ltd 75,00% 180 814 634 MANITOU HANGZHOU MATERIAL HANDLING 100,00% 3 840 3 067 -773 MANITOU MANUTENCION ESPANA SL 100,00% 200 246 46 MANITOU VOSTOK 100,00% 10 210 200 MANITOU POLSKA 100,00% 53 53 0 GEHL COMPANY                 Total   26 822 148 151 121 329 Sociétés A la clôture de l'exercice 2008 En % détenu Valeur comptable (coût acquisition ou valeur réévaluation 1976) Valeur d'équivalence (IFRS) Ecart d'équivalence (IFRS) CFM 98,90% 1 453 24 392 22 939 CIMM 82,00% 725 4 932 4 207 MLM 99,87% 6 909 3 191 -3 718 AUMONT-BSBH 99,86% 1 389 4 724 3 335 BTMI 82,00% 197 2 462 2 265 MANITOU UK Ltd 98,70% 507 11 987 11 480 MANITOU NORTH AMERICA Inc 100,00% 4 967 17 808 12 841 MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI 74,97% 1 342 52 491 51 149 MANITOU BENELUX SA 98,00% 631 10 285 9 654 MANITOU ASIA PTE Ltd 93,00% 917 3 500 2 583 MANITOU TR 99,64% 811 3 -808 EMPILHADORES DE PORTUGAL 90,00% 1 673 10 474 8 801 MANITOU DEUTSCHLAND GmbH 100,00% 800 4 935 4 135 MANITOU SOUTHERN AFRICA PTY Ltd 94,12% 208 5 719 5 511 CHARIOTS ELEVATEURS MANITOU CANADA 100,00% 13 53 40 MANITOU AUSTRALIA PTY Ltd 75,00% 180 911 731 MANITOU HANGZHOU MATERIAL HANDLING 100,00% 3 840 4 056 216 MANITOU MANUTENCION ESPANA SL 100,00% 200 193 -7 MANITOU VOSTOK 100,00% 10 242 232 MANITOU POLSKA 100,00% 53 78 25 GEHL COMPANY 100,00% 274 006 193 549 -80 457         Total   300 831 355 985 55 154 (En milliers d’euros) 31/12/2007 31/12/2008 Total brut Dépréciation Net Total brut Dépréciation Net Matières premières 51 027 685 50 342 40 502 845 39 657 Encours de fabrication 40 523   40 523 10 402   10 402 Produits finis 41 783 1 415 40 368 61 945 1 787 60 158 Marchandises 60 920 4 666 56 254 88 842 7 080 81 762         Total 194 253 6 766 187 487 201 691 9 712 191 979 (En milliers d’euros) Montants bruts Provisions 31/12/2007 Mouvements 2008 31/12/2008 31/12/2007 Mouvements 2008 31/12/2008 Clients et comptes rattachés 215 728 -59 954 155 774 171 -114 57 Autres créances 10 785 -6 185 4 600 0   0 Créances diverses 21 224 9 408 30 632 0   0 capital souscrit appelé, non versé 0   0 0   0         Total 247 737 -56 731 191 006 171 -114 57 (En milliers d’euros) Montants nets 31/12/2007 31/12/2008 Clients et comptes rattachés (1) 215 557 155 717 Autres créances 10 785 4 600 Créances diverses 21 224 30 632 capital souscrit appelé, non versé 0 0         Total 247 566 190 949 (1) Dont effets de commerce 28 143 4 743 (En milliers d’euros) Total brut A moins d'un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans De l'actif immobi
    Bulletin BALO n°81 du 08/07/2009, affaire n°05383
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 20/05/2009
    Numéro d’affaire : 03442
    Description : 0903442 20 mai 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°60 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MANITOU BF Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l’Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex 857 802 508 R.C.S. Nantes. APE 292 D – NAF 2822 Z.   Rectificatif à l’avis de réunion paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires N° 50 du 27 avril 2009.   Ordre du jour :   Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Extraordinaire :    Il est ajouté à l’ordre du jour en 14e position, l’examen d’un nouveau projet de résolution :   - Modification de l’article 13 des statuts – Pouvoirs et obligations du Directoire (14 e résolution)   La numérotation de la résolution portant sur les formalités et pouvoirs est en conséquence modifiée de la manière suivante :   - Formalités et pouvoirs (15 e résolution).   Projet de résolutions Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Extraordinaire Ajout Quatorzième résolution Modification de l’article 13 des statuts - Pouvoirs et obligations du directoire L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide de modifier l’article 13 des statuts de la société, lequel sera rédigé désormais comme suit :   « Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux Assemblées d'actionnaires et dans la limite des opérations définies ci-après pour lesquelles un accord préalable du Conseil de Surveillance devra être obtenu. Pour les besoins du présent article, la notion de « filiale » signifie toute société contrôlée directement ou indirectement par la Société au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce et la notion de « Groupe » signifie l’ensemble formé par la Société, ses filiales et leurs participations.   1.1. La création, l’acquisition, la fusion, le transfert et la vente de filiales ; l’achat et la vente de participations ou d’actions d’autres entreprises ; 1.2. La conclusion ou la résiliation par la Société ou ses filiales, de contrats de licence et de know-how, ainsi que des contrats de coopération, la création d’activités nouvelles, l’introduction ou l’abandon de produits ou de secteurs d’activités existants, les opérations ou négociations exceptionnelles qui ont ou auront une importance significative sur la rentabilité et la liquidité de la Société ou du Groupe ; 1.3. L’acceptation par la Société ou ses filiales de cautions, d’avals et de garanties, ainsi que d’autres obligations relatives à des engagements extérieurs, dans la mesure où ils dépassent le cadre des affaires courantes ; 1.4. Les constitutions par la Société ou ses filiales de sûretés sous quelque forme que ce soit (hypothèque, gage, nantissement…) destinés à garantir les engagements pris par la Société ou ses filiales pour elle-même ou pour une filiale, dans la mesure où elles dépassent le cadre des affaires courantes ; 1.5. Les abandons de créances pouvant être consentis à des filiales et participations ; 1.6. Les cessions d’immeuble par nature de la Société ou de ses filiales ; 1.7. L’approbation du business plan ; 1.8. L’approbation du budget annuel de la Société et du Groupe ; 1.9. La réalisation de tout investissement par la Société ou ses filiales non prévu dans le budget annuel et supérieur à 2 millions d’euros ; 1.10. Toute cession d’actifs de la Société ou ses filiales non prévue dans le budget annuel et supérieure à 1 million d’euros au cours d’un exercice donné ; 1.11. La souscription par la Société ou ses filiales d’emprunts ou de crédit bail non prévu dans le budget annuel et d’une valeur unitaire supérieure  à 2 millions d’euros, ou d’un montant global annuel excédant 5 millions d’euros, au cours d’un exercice donné ; 1.12. Toute augmentation ou réduction de capital et toute émission de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou de ses filiales ou toute souscription à une opération sur le capital d’une société dans laquelle la Société ou ses filiales détiennent une participation ; 1.13. L’approbation de toute opération ayant pour effet de diluer les actionnaires existants de la Société ou un impact sur la substance de leurs titres (notamment fusion, scissions, apport, émission de valeurs mobilières) ; 1.14. Toute modification des statuts de la Société ; 1.15. Tout versement de dividendes ou autre distribution de la Société ; 1.16. L’approbation ou la modification d’affectation des programmes de rachat d’actions ; 1.17. L’adoption ou la modification de tout plan de stock options ou d’actions gratuites ; 1.18. Toute alliance stratégique pour la Société ou le Groupe ; 1.19. Toute nomination ou révocation des commissaires aux comptes de la Société, 1.20. La nomination et la révocation des mandataires sociaux et des administrateurs des filiales de la Société ; la nomination et la révocation des représentants de la Société ou de ses filiales au sein de succursales étrangères ou dans les sociétés dans lesquelles la Société ou ses filiales détiennent une participation ; 1.21.Toute mesure relative à la liquidation ou à la dissolution de la Société ou de ses filiales.   Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.   Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Le Conseil de Surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du Directoire, qui portent alors le titre de Directeur Général. Le Président du Directoire et le ou les directeurs généraux, s'il en existe, sont autorisés à substituer partiellement dans leurs pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'ils aviseront.   Le Directoire convoque toutes Assemblées Générales des actionnaires, fixe leur ordre du jour et exécute leurs décisions.   Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de Surveillance. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels, et, le cas échéant, les comptes consolidés.   Le Directoire.     0903442
    Bulletin BALO n°60 du 20/05/2009, affaire n°03442
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 20/05/2009
    Numéro d’affaire : 03377
    Description : 0903377 20 mai 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°60 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     MANITOU BF Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 37 809 040 € Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis 857 802 508 R.C.S. Nantes. — APE – NAF : 2822 Z     Avis de convocation.     Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués le jeudi 4 juin 2009 en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire à 10 h 30 au siège social à Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :     Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Ordinaire :   — Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2008 (1ère résolution) ; — Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008 (2e résolution) ; — Approbation des conventions réglementées visées par le Rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-88 du Code de Commerce (3e résolution) ; — Affectation du résultat (4e résolution) ; — Détermination du montant des jetons de présence à distribuer aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2009 (5e résolution) ; — Autorisation (renouvellement) au Directoire pour procéder à un programme de rachat par la Société de ses propres actions (6e résolution) ; — Nomination de Monsieur Dominique Bamas en qualité de membre du Conseil de Surveillance (7e résolution).     Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Extraordinaire :   — Réduction du capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues par la Société (8e résolution) ; — Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créances sur la Société (9e résolution) ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou à l’attribution de titres de créance sur la Société (10e résolution) ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (11e résolution) ; — Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (12e résolution) ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital par l'émission d'actions ordinaires réservées aux salariés adhérents d'un plan d'épargne salariale, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers (13e résolution) ; — Modification des statuts, article 13 - Pouvoirs et obligations du Directoire (14e résolution) ; — Formalités et pouvoirs (15e résolution).     Dispositions générales relatives à l’Assemblée Générale.   Demande d’inscription de résolution.   Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolutions présentés par les actionnaires remplissant les conditions légales et réglementaires prévues à l'article R. 225-71 du Code Commerce doivent, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale.   Lorsque ces demandes émanent d’actionnaires, elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 susvisé. En outre, l’examen par l’assemblée des projets de résolution déposés par les actionnaires dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 1er juin 2009, à zéro heure, heure de Paris.     Participation à l’assemblée, pouvoirs et vote par correspondance.   L’assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement :   — pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif, caractérisé par l’enregistrement comptable de leurs actions, le lundi 1er juin 2009, à zéro heure, heure de Paris ; — pour les actionnaires au porteur : prouver l’enregistrement comptable de leurs actions au nom de l’intermédiaire habilité inscrit pour leur compte au lundi 1er juin 2009, à zéro heure, heure de Paris. Cet enregistrement comptable sera constaté par l’établissement par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’une attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe :   – Soit du formulaire de vote à distance ; – Soit de la procuration de vote ; – Soit de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   B. Mode de participation à cette assemblée :   1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée devront se présenter le jour de l’assemblée au siège social de la Société :   — Les actionnaires nominatifs devront justifier de leur identité. — Les actionnaires au porteur devront justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres, laquelle résultera de la présentation d'une attestation de participation établie par l’intermédiaire habilité, teneur de compte, ou de la carte d’admission qu’ils auront reçue.   2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront :   — donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; ou — adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;ou — voter par correspondance.   Les procurations sans indication de mandataire et les formulaires de vote par correspondance devront être adressés à la Société selon les modalités suivantes :   — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis.   Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis au plus tard le lundi 1er juin 2009, à minuit, heure de Paris. (Vous devez remplir un formulaire de vote unique valable pour les résolutions de l’Assemblée Générale à titre ordinaire et à titre extraordinaire).   Conformément à l’article R. 225-75 du Code de Commerce, il sera fait droit à toute demande de formulaire déposée ou parvenue au siège social au plus tard le vendredi 29 mai 2009 à zéro heure, heure de Paris.   3. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de Commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.     Demande d’informations complémentaires.   L’actionnaire peut obtenir sur simple demande, sans frais, tout ou partie des documents prévus à l’article R 225-83 du Code de Commerce à l’adresse suivante :   Service Financier, MANITOU BF, BP 10249, 430, rue de l’Aubinière, 44158 Ancenis Cedex, France. Tél +33(0)2 40 09 21 03 ; Fax +33(0)2 40 09 21 90.   Ou par mail à l’adresse suivante : http://communication.financiè[email protected].             0903377
    Bulletin BALO n°60 du 20/05/2009, affaire n°03377
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 27/04/2009
    Numéro d’affaire : 02385
    Description : 0902385 27 avril 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°50 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     MANITOU BF Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l’Aubinière, BP 10249, 44158 Ancenis Cedex. 857 802 508 R.C.S. Nantes. — APE - NAF 2822 Z. Numéro Siret : 857 802 508 00047.   Avis de réunion.   Avis de réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 4 juin 2009, à 10 heures 30 au siège social de la Société, 430, rue de l’Aubinière 44150 Ancenis.  Ordre du jour de l’Assemblée Générale :   Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Ordinaire : — Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2008 (1ère résolution) — Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008 (2ème résolution) — Approbation des conventions réglementées visées par le Rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L.225-88 du Code de Commerce (3ème résolution) — Affectation du résultat (4ème résolution) — Détermination du montant des jetons de présence à distribuer aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2009 (5ème résolution) — Autorisation (renouvellement) au Directoire pour procéder à un programme de rachat par la Société de ses propres actions (6ème résolution) — Nomination de Monsieur Dominique BAMAS en qualité de membre du Conseil de Surveillance (7ème résolution)   Assemblée délibérant comme Assemblée Générale extraordinaire : — Réduction du capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues par la Société (8ème résolution) — Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créances sur la Société (9ème résolution) — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou à l’attribution de titres de créance sur la Société (10ème résolution) — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (11ème résolution) — Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (12ème résolution) — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital par l'émission d'actions ordinaires réservées aux salariés adhérents d'un plan d'épargne salariale, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers (13ème résolution) — Formalités et pouvoirs (14ème résolution).   Projet de résolutions de l’Assemblée Générale. Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2008). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance, du rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les travaux du Conseil et les procédures de contrôle interne et de gestion des risques (Article L.225-68 du Code de commerce) et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31.12.2008 qui font ressortir un bénéfice de 40 801 349,31 €, ainsi que les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire sur le Groupe, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, l’Assemblée approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31.12.2008, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations retracées dans ces comptes et rapports.   Troisième résolution (Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce, approuve les conventions consignées dans ledit rapport.   Quatrième résolution (Affectation du résultat). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31.12.2008 s’élevant à la somme de 40 801 349, 31 € de la manière suivante :   Bénéfice net comptable 40 801 349,31 € Report à nouveau antérieur 49 570 848,79 € Bénéfice distribuable 90 372 198,10 € Dotation à la réserve facultative -50 000 000,00 € Le solde, soit 40 372 198,10 € étant reporté à nouveau.     Conformément aux dispositions de l’article 243bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices et les avoirs fiscaux correspondants étaient les suivants :   Exercice Nombre d’actions Dividende net 2005 37 809 040 0,90 2006 37 809 040 1,05 2007 37 809 040 1,05   Cinquième résolution (Détermination du montant des jetons de présence à distribuer aux membres du Conseil de Surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, décide de porter le montant global des jetons de présence à distribuer aux Membres du Conseil de Surveillance à 137 300 € pour l’exercice 2009.   Sixième résolution (Autorisation d’un programme de rachat d’actions). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance autorise le Directoire, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et dans le respect des conditions définies dans les articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers et du règlement européen n° 2273/2003 du 22.12.2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28.01.2003, à acheter des actions de la Société dans le cadre de la mise en oeuvre d’un programme de rachat d’actions en vue de leur attribution ou de leur vente dans le cadre : — d’attributions d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce ou d’attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales aux conditions prévues par les articles L225-197-1 et suivants du Code de Commerce — de la remise ultérieure à titre d'échange, de paiement ou autre dans le cadre d'opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, — de l’animation du marché ou de la liquidité de l’action, par un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, — de la remise dans le cadre de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution d'actions de la Société, — de leur annulation éventuelle par voie de réduction de capital, — de mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des Marchés Financiers, et plus généralement, réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Les achats d'actions de la Société pourront porter sur un nombre d'actions ne dépassant pas 10 % des actions composant le capital de la Société (soit, à titre indicatif, 3 780 904 actions) et tel que le nombre d'actions que la Société détiendra à la suite de ces achats ne dépassera pas 10 % des actions qui composent le capital de la Société, sachant que ces pourcentages s'appliqueront à un capital ajusté en fonction des opérations qui pourront l'affecter postérieurement à la présente Assemblée. Les opérations d'achat, de cession, d'échange ou de transfert pourront être réalisées par le Directoire, en une ou plusieurs fois, aux époques qu'il appréciera, par tous moyens, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociations, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, notamment par intervention sur ou hors marché, offre publique d'achat ou d'échange ou achats de blocs y compris par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La part maximale du capital acquise, cédée, échangée ou transférée par voie de bloc de titres pourra concerner la totalité du programme de rachat. Les opérations d'achat, de cession, d'échange ou de transfert pourront avoir lieu en période d'offre publique dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et sous réserve des dispositions de l’article 631-6 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers relatif aux « fenêtres négatives ». Le prix maximum d'achat est fixé à 30 € par action. L'Assemblée Générale délègue au Directoire, le pouvoir d'ajuster les prix d'achat et de vente susvisés afin de tenir compte de l'incidence d'éventuelles opérations financières sur la valeur de l'action. Notamment en cas d'opération sur le capital, en particulier en cas de division ou de regroupement des actions, d'augmentation de capital par incorporation de réserves et d'attribution d'actions gratuites, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant l'opération et ce nombre après l'opération. L'Assemblée décide en outre, qu'en cas d'offre publique sur les titres de la Société, réglée intégralement en numéraire, la Société pourra poursuivre l'exécution de son programme de rachat d'actions. Le montant maximum destiné à la réalisation du programme de rachat est de 94 522 600 euros. L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire à l'effet de procéder à ces opérations et pour en décider et en effectuer la mise en oeuvre, et notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et tout autre organisme, procéder à l'ajustement prévu par la réglementation en vigueur en cas d'achat d'actions à un prix supérieur au cours de bourse. Le Directoire est expressément autorisé à déléguer à son Président, ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l'exécution de ces opérations dans le cadre de la présente autorisation. Cette autorisation restera valable dix-huit mois à compter de ce jour. Elle prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale du 05.06.2008 dans sa Septième résolution.   Septième résolution (Nomination d’un nouveau membre du Conseil de Surveillance). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, prend acte de la démission de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Georges-Henri BERNARD à l’issue de l’Assemblée Générale du 4 juin 2009, et nomme, sur proposition du Conseil de Surveillance, Monsieur Dominique BAMAS, en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Le mandat de Monsieur Dominique BAMAS prendra fin à la date à laquelle celui de Monsieur Georges-Henri BERNARD aurait dû échoir, à savoir à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2010 sur les comptes du dernier exercice clos.   Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Huitième résolution (Réduction de capital par annulation d’actions de la Société détenues en autocontrôle par la Société). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes : 1. Décide, d’annuler 241 500 actions auto-détenues par la Société acquises dans le cadre de son programme de rachat autorisé par l’Assemblée Générale du 5 juin 2008 et des assemblées précédentes, corrélativement, de réduire le capital social d’un montant de 241 500 euros et d’imputer sur le compte « autres réserves » du bilan de la Société la différence entre la valeur nominale et la valeur comptable des actions annulées. 2. Constate en conséquence, que cette réduction de capital de 241 500 euros a pour effet de ramener le capital social de la Société de 37 809 040 euros à 37 567 540 euros. 3. Délègue au Directoire tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente réduction de capital et, notamment constater la réalisation de la condition suspensive visée ci-après, modifier corrélativement l’article 6 « CAPITAL SOCIAL » des statuts, effectuer toutes formalités et, généralement, faire le nécessaire. La présente réduction de capital est décidée sous la condition suspensive de l’absence d’exercice par les créanciers de la Société de leur droit d’opposition dans les conditions légales et réglementaires ou du rejet sans condition des oppositions éventuelles par le tribunal compétent.   Neuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société ou à l’attribution de titres de créances sur la Société). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires et conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés commerciales et notamment celles des articles L.225-129 et suivants et L.228-91 et suivants du Code de commerce, connaissance prise du rapport du Directoire, du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et après avoir constaté la libération intégrale du capital social : 1. Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements, sa compétence à l'effet de procéder, immédiatement ou à terme, à l'augmentation du capital de la Société, par émission avec maintien du droit préférentiel de souscription, en France ou à l'étranger, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera : a) d'actions ordinaires ou, b) de toutes autres valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, donnant accès immédiatement ou à terme, par quelque moyen que ce soit à des actions ordinaires ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. 2. Prend acte et décide en tant que de besoin que, conformément aux dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce, la présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit; 3. Décide de fixer ainsi qu'il suit le montant maximal des émissions qui pourraient être décidées par le Directoire en vertu de la présente délégation de compétence: a) le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, directement ou indirectement, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation de compétence, est fixé à huit millions (8 000 000) d’ euros, montant auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux règlements applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que les plafonds d'augmentation de capital de la Société, avec ou sans droit préférentiel de souscription, stipulés aux termes des dixième, onzième, douzième et treizième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale, s'imputeront sur ce plafond global ; b) le montant nominal maximal des titres de créances sur la Société susceptibles d'être émis, directement ou indirectement, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation de compétence est fixé à cinquante (50) millions d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ayant cours légal ou en toute unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies) ; 4° Prend acte du fait que, dans le cadre de la présente délégation de compétence, le Directoire aura la faculté d'instituer un droit de souscription à titre réductible ; 5° Prend acte du fait que, dans le cadre de la présente délégation de compétence, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Directoire pourra, dans les conditions prévues par la loi et dans l'ordre qu'il déterminera, limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l'augmentation décidée ou répartir librement tout ou partie des valeurs mobilières non souscrites, et décide en outre que dans un tel cas le Directoire pourra également offrir au public tout ou partie des valeurs mobilières émises non souscrites; 6° Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements, pour mettre en oeuvre, dans les conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de : – décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; – Arrêter les conditions et modalités des émissions, et en particulier : . décider le montant de l'augmentation de capital, . fixer le prix d'émission des actions ou autres valeurs mobilières émises ou à émettre, ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission, . arrêter les modalités de libération des souscriptions, étant entendu que celle-ci pourra intervenir soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ; – Déterminer les dates et modalités des augmentations de capital et des émissions, la nature et la forme des valeurs mobilières à créer, qui pourront notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, ainsi que toutes les conditions et modalités relatives aux dits titres de créance (durée, taux d’intérêt, amortissement, cas de remboursement, bons attachés, modalités de paiement des intérêts) ; – Prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières émises donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; – Prendre toute mesure utile, conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables, à l'effet de préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ; – À sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; – D'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission et au service financier des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; – Constater la réalisation de chaque émission et la réalisation de chaque augmentation de capital ; – Procéder en conséquence aux modifications corrélatives des statuts de la Société ; – Et en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et de la réglementation en vigueur ; 7° Prend acte que dans l'hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la présente délégation de compétence, le Directoire établira un rapport complémentaire et rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment celles de l'article L.225-129-5 du Code de commerce. 8° Fixe à vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale la durée de validité de la présente délégation de compétence qui prive d’effet, à hauteur le cas échéant de la partie non encore utilisée, la délégation de même nature consentie par l’Assemblée Générale du 7 juin 2007.   Dixième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou à l’attribution de titres de créance sur la Société). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et L.225-148 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code : 1. Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, par une offre au public ou par une offre visée à l’article L.411-2, II du Code monétaire et financier (tel que modifié par l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009), soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de Commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou, dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce ; 2. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation : – le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à huit millions (8 000 000) d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu à la neuvième résolution de la présente assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation, étant précisé qu’en tout état de cause, les émissions de titres réalisées par une offre visée à l’article L.411-2, II du Code monétaire et financier (tel que modifié par l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009) sont limitées conformément à la loi ; – à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; – dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis en vertu de la présente délégation, le montant nominal maximum global des titres de créance ainsi émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder cinquante (50) millions d’euros ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date d’émission, ce montant étant majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; 3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Directoire en application de l'article L.225-135, 2ème alinéa, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ; 4. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ; 5. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ; 6. Prend acte du fait que, conformément à l’article L.225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce : – le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital moins 5 %), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ; – le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent. Si le Directoire fait usage de cette autorisation, il établira un rapport complémentaire, certifié par les commissaires aux comptes, décrivant les conditions définitives de l’opération et donnant des éléments d’appréciation de l’incidence effective sur la situation de l’actionnaire. 7. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence, à l’effet notamment de : – décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; – décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; – Déterminer les dates et modalités des augmentations de capital et Des émissions, la nature et la forme des valeurs mobilières à créer, qui pourront notamment, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance, revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, ainsi que toutes les conditions et modalités relatives aux dits titres de créance (durée, taux d’intérêt, amortissement, cas de remboursement, bons attachés, modalités de paiement des intérêts) ; – déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ; – fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions autodétenues ou des valeurs mobilières déjà émises par la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’augmentation de capital ; – fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; – prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; – à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; – procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; – constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; – d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 8. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Directoire rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. La présente délégation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale.   Onzième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L'Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et conformément aux dispositions de l'article L.225-130 du Code de commerce : 1. Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission de titres de capital nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital existants ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourra dépasser un million deux cent mille (1 200 000) euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu à la neuvième résolution de la présente assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; 2. En cas d'usage par le Directoire de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l'effet notamment de : – fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre de titres de capital nouveaux à émettre et/ou le montant dont le nominal des titres de capital existants sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal des titres de capital existants portera effet ; – décider, en cas de distributions de titres de capital gratuits : - que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ; - que les actions qui seront attribuées en vertu de cette délégation à raison d'actions anciennes bénéficiant du droit de vote double bénéficieront de ce droit dès leur émission ; – de procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions ou de titres de capital, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; – de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ; – d'une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; 3. La présente délégation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale.   Douzième résolution (Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L.225-147, 6ème alinéa dudit Code :   1. Autorise le Directoire avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, à procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2008, 3 780 904 actions, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, par l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par la présente assemblée à la dixième résolution et sur le montant du plafond global prévu à neuvième résolution ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder aux dites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ;   2. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente résolution, à l’effet notamment de : – décider l’augmentation de capital rémunérant les apports et déterminer les valeurs mobilières à émettre ; – arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver l’évaluation des apports, fixer les conditions de l’émission des valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, et réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ; – déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières rémunérant les apports et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; – à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; – constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts; – d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 3° La présente délégation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale.   Treizième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital par l'émission d'actions ordinaires réservées aux salariés adhérents d'un plan d'épargne salariale, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires et conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés commerciales et notamment celles des articles L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et des articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes : — délègue sa compétence au Directoire pour décider s’il y a lieu de réaliser une augmentation de capital en numéraire par émission d’actions ordinaires réservée aux adhérents d’un plan d’épargne salariale (ou tout autre plan aux adhérents duquel les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ou toute loi ou réglementation analogue permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) ; — décide que la ou les augmentations de capital qui seraient décidées en vertu de la présente délégation s’imputeront sur le plafond global visé à la neuvième résolution ci-dessus et ne pourront donner droit de souscrire plus de 3 000 actions nouvelles ; — décide que le prix des actions à émettre sera fixé par le Directoire le jour de la mise en oeuvre de la ou des augmentations de capital et qu'il ne pourra être inférieur au prix minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l'émission ; — constate que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des salariés auxquels l’augmentation de capital serait réservée ; — donne pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, notamment de : – décider si les actions doivent être souscrites directement par les salariés adhérents aux plans d’épargne du groupe ou si elles devront être souscrites par l’intermédiaire d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) ou d’une SICAV d’Actionnariat Salarié (SICAVAS), – fixer les dates d’ouverture et de clôture de la souscription et le prix d’émission des actions ainsi que les délais de leur libération, – arrêter le nombre d’actions nouvelles à émettre et les règles de réduction applicables en cas de sur-souscription, – imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations, – et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire. La présente délégation de compétence est consentie pour une durée de vingt six (26) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale.   Quatorzième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.   —————————   Dispositions générales relatives à l’Assemblée Générale  demande d’inscription de résolution. Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolutions présentés par les actionnaires remplissant les conditions légales et réglementaires prévues à l'article R.225-71 du Code commerce doivent, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale. Lorsque ces demandes émanent d’actionnaires, elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 susvisé. En outre, l’examen par l’assemblée des projets de résolution déposés par les actionnaires dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 1er juin 2009, à zéro heure, heure de Paris.   Participation a l’Assemblée, pouvoirs et vote par correspondance. L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. — Les actionnaires souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : — Pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif, caractérisé par l’enregistrement comptable de leurs actions, le lundi 1er juin 2009, à zéro heure, heure de Paris ; — Pour les actionnaires au porteur : prouver l’enregistrement comptable de leurs actions au nom de l’intermédiaire habilité inscrit pour leur compte au lundi 1er juin 2009, à zéro heure, heure de Paris. Cet enregistrement comptable sera constaté par l’établissement par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’une attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe : – Soit du formulaire de vote à distance ; – Soit de la procuration de vote ; – Soit de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   B. Mode de participation à cette assemblée : 1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée devront se présenter le jour de l’assemblée au siège social de la Société. — Les actionnaires nominatifs devront justifier de leur identité. — Les actionnaires au porteur devront justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres, laquelle résultera de la présentation d'une attestation de participation établie par l’intermédiaire habilité, teneur de compte. 2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront : — Donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire, ou — Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ou voter par correspondance. Les procurations sans indication de mandataire et les formulaires de vote par correspondance devront être adressés à la Société selon les modalités suivantes : — Pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis, — Pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis. Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis au plus tard le lundi 1er juin 2009, à minuit, heure de Paris. (Vous devez remplir un formulaire de vote unique valable pour les résolutions de l’Assemblée Générale à titre ordinaire et à titre extraordinaire.) Conformément à l’article R.225-75 du Code de commerce, il sera fait droit à toute demande de formulaire déposée ou parvenue au siège social au plus tard le vendredi 29 mai 2009 à zéro heure, heure de Paris. 3. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   Demande d’informations complémentaires. L’actionnaire peut obtenir sur simple demande, sans frais, tout ou partie des documents prévus à l’article R.225-83 du Code de commerce à l’adresse suivante :   Service Financier : MANITOU BF BP 10249 – 430 rue de l’Aubinière – 44158 Ancenis Cedex, France Tél +33(0)2 40 09 21 03 - Fax +33(0)2 40 09 21 90 Ou par mail à l’adresse suivante : [email protected]     0902385
    Bulletin BALO n°50 du 27/04/2009, affaire n°02385
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 28/07/2008
    Numéro d’affaire : 10731
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0810731 28 juillet 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°91 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     MANITOU BF   Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 ANCENIS. 857 802 508 R.C.S. NANTES.  CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES (Hors taxes et en milliers d’euros)  Au 30 juin 2008 2008 Normes IFRS 2007 Normes IFRS I - SOCIETE-MERE :     * 1er trimestre 300 490 273 559 * 2ème trimestre 313 010 274 554 * 3ème trimestre   219 677 * 4ème trimestre   271 171     Total 613 500 1 038 961 II - GROUPE :     * 1er trimestre 357 085 332 527 * 2ème trimestre 368 107 338 197 * 3ème trimestre   267 884 * 4ème trimestre   321 638     Total 725 192 1 260 246     0810731
    Bulletin BALO n°91 du 28/07/2008, affaire n°10731
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 27/06/2008
    Numéro d’affaire : 09230
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0809230 27 juin 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°78 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ MANITOU BF   S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 37 809 040 €. Sièce social : ANCENIS 44150, 430, rue de l’Aubinière. 857 802 508 R.C.S. NANTES.     DOCUMENTS COMPTABLES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2007   Les comptes annuels au 31 décembre 2007 publiés au BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES du 16 avril 2008, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale des actionnaires du 5 juin 2008.       0809230
    Bulletin BALO n°78 du 27/06/2008, affaire n°09230
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 23/05/2008
    Numéro d’affaire : 07005
    Description : 0807005 23 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°63 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MANITOU BF   Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l’Aubinière BP 10249 44158 Ancenis Cedex. 857 802 508 R.C.S. Nantes. APE 292 D – NAF 2822 Z.    Convocations.   Assemblées d’actionnaires et de porteurs de parts.   Rectificatif   Avis de réunion valant avis de convocation. Paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 52 du 30 avril 2008.   Projet de résolutions   Onzième résolution . — Modification de l’article 13 des statuts « pouvoirs et obligations du directoire ». Additif : « Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le Président du Directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le Conseil de Surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du Directoire, qui portent alors le titre de Directeur Général. Le Président du Directoire et le ou les Directeurs Généraux, s'il en existe, sont autorisés à substituer partiellement dans leurs pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'ils aviseront.   Le Directoire convoque toutes Assemblées Générales des actionnaires, fixe leur ordre du jour et exécute leurs décisions.   Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de Surveillance. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels, et, le cas échéant, les comptes consolidés. »     0807005
    Bulletin BALO n°63 du 23/05/2008, affaire n°07005
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 21/05/2008
    Numéro d’affaire : 06607
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0806607 21 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     MANITOU BF   Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 37.809.040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S.Nantes.    Rapport des Commissaires aux Comptes Comptes Consolidés - Exercice clos le 31 décembre 2007.     Mesdames, Messieurs les Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société MANITOU BF relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.   1. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.2 de l'annexe qui expose les positions comptables retenues par le Groupe MANITOU en vertu des paragraphes 10 et 12 de la norme IAS 8 (« Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs »).   2. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — Absence de norme ou d’interprétation IFRS spécifique : Nous avons examiné les positions comptables retenues par le Groupe MANITOU pour les engagements de rachats sur intérêts minoritaires qui ne font pas l’objet de dispositions particulières dans le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne et nous nous sommes assurés que la note 1.14 de l’annexe aux comptes consolidés donne une information appropriée à cet égard.   — Principes comptables : Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre groupe, nous avons examiné les modalités de l'inscription à l'actif des frais de développement ainsi que celles retenues pour leur amortissement et pour la vérification de leur valeur recouvrable et nous nous sommes assurés que la note 1.6 de l’annexe aux comptes consolidés fournit une information appropriée.   — Estimations comptables : La note 1.15 de l’annexe aux comptes consolidés expose le fait que votre groupe constitue des provisions au titre des garanties données aux clients. Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et les hypothèses définies par la Direction sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir sur une base de tests les calculs effectués par le groupe, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes. Nous avons, sur ces bases, procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.   3. Vérification spécifique. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.   Orvault et Saint-Herblain, le 2 avril 2008. Les Commissaires aux Comptes :   RSM Secovec : Deloitte & Associés : Jean-Michel Picaud ; Anne Blanche.       Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels. Exercice clos le 31 décembre 2007.   Mesdames, Messieurs les Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2007, sur : — Le contrôle des comptes annuels de la société MANITOU BF, tels qu'ils sont joints au présent rapport, — La justification de nos appréciations, — Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.   I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.   II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — Principes comptables : Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités de l'inscription à l'actif des frais de développement ainsi que celles retenues pour leur amortissement et pour la vérification de leur valeur recouvrable et nous nous sommes assurés que la note A.2.1 de l’annexe fournit une information appropriée. — Estimations comptables : – La note A.2.2 de l’annexe expose les modalités d’évaluation des titres de participation. Du fait de l’application obligatoire des normes IFRS pour l’établissement des comptes consolidés du Groupe, les capitaux propres retenus pour la valorisation des titres mis en équivalence dans les comptes sociaux sont déterminés en application de ce référentiel. – La note A.2.6 de l’annexe expose le fait que votre société constitue des provisions au titre des garanties données aux clients. Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et les hypothèses définies par la Direction sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir sur une base de tests les calculs effectués par la société, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes. Nous avons, sur ces bases, procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.   III. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur : – la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels, – la sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux concernés ainsi qu’aux engagements consentis en leur faveur à l’occasion de la prise, du changement, de la cessation de fonctions ou postérieurement à celles-ci. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.   Orvault et Saint-Herblain, le 2 avril 2008. Les Commissaires aux Comptes :   RSM Secovec : Deloitte & Associés : Jean-Michel Picaud ; Anne Blanche.       0806607
    Bulletin BALO n°62 du 21/05/2008, affaire n°06607
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 12/05/2008
    Numéro d’affaire : 05766
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0805766 12 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°58 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ MANITOU BF   Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 37.809.040 euros. Siège social : ANCENIS (44150) 430, rue de l'Aubinière. 857 802 508 R.S.Nantes.    Chiffres d'affaires comparé. (Hors taxes et en milliers €).  Au 31 mars 2008 2008 2007 Normes IFRS Normes IFRS I - Société-mère :     * 1er trimestre 300 490 273 559 * 2ème trimestre   274 554 * 3ème trimestre   219 677 * 4ème trimestre   271 171     Total 300 490 1 038 961 II - Groupe :     * 1er trimestre 357 085 332 527 * 2ème trimestre   338 197 * 3ème trimestre   267 884 * 4ème trimestre   321 638     Total 357 085 1 260 246         0805766
    Bulletin BALO n°58 du 12/05/2008, affaire n°05766
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 30/04/2008
    Numéro d’affaire : 04922
    Description : 0804922 30 avril 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°52 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MANITOU BF   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière BP 249, 44150 Ancenis Cedex. 857 802 508 R.C.S. Nantes. — APE 292 D.     AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION     Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués, le Jeudi 5 juin 2008 en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire à 10 h 30 au siège social à ANCENIS (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   Assemblée délibérant comme Assemblée Générale ordinaire   — Rapport de gestion du Directoire sur l’exercice 2007, rapport du Conseil de Surveillance, rapport général et rapport sur les comptes consolidés des Commissaires aux Comptes — Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le fonctionnement du Conseil et le Contrôle interne conformément à l’article L 225-68 du Code de commerce et rapport des Commissaires aux Comptes sur ledit rapport — Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L 225-86 du Code de commerce — Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L 225-90-1 alinéa 4 du Code de commerce (loi TEPA) — Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2007 — Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2007 — Affectation des résultats et mise en distribution du dividende — Détermination du montant des jetons de présence pour l’exercice 2008 — Autorisation (renouvellement) au Directoire pour procéder à un programme de rachat par la Société de ses propres actions — Démission d’un membre du Conseil de Surveillance et nomination de Monsieur Sébastien Braud en qualité de membre du Conseil de Surveillance.   Assemblée délibérant comme Assemblée Générale extraordinaire   — Autorisation donnée au Directoire de consentir des options de souscription d’actions ou d’achat d’actions   — Modification des statuts, article 9 Droits et obligations attachées aux actions, article 13 Pouvoirs et obligations du Directoire, et article 20 Participation aux Assemblées Générales  — Formalités et pouvoirs.     PROJET DE RESOLUTIONS RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE D’UNE ASSEMBLEE ORDINAIRE   Première résolution.—  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance, du rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil et le Contrôle Interne (Article L.225-68 du Code de Commerce) et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31.12.2007 qui font ressortir un bénéfice de 83 062 211,29 €, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.   Deuxième résolution .— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu le rapport de gestion du Groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes, l’Assemblée approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31.12.2007, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations retracées dans ces comptes et rapports.   Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 225-86 du Code de Commerce, déclare approuver les conventions consignées dans ledit rapport.   Quatrième résolution .— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions de l’article L 225-90-1 alinéa 4 du Code de commerce, et dans le cadre de la mise en conformité avec les dispositions de la loi TEPA du 21 Août 2007 relative aux indemnités de départ des dirigeants sociaux, approuve l’ensemble des termes et conditions de l’avenant du contrat de travail conclu entre la Société et Monsieur Frédéric MARTIN, membre du Directoire.   Cinquième résolution .—  L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31.12.2007 s’élevant à la somme de 83 062 211,29 €.   Bénéfice net comptable 83 062 211,29 € Report à nouveau antérieur 40 403 624,75 € Bénéfice distribuable 123 465 836,04 € Dotation à la réserve facultative - 35 000 000,00 € Distribution d’un dividende de 1,05 € par action (montant maximum) - 39 699 492,00 €    ——————— Le solde, soit étant reporté à nouveau. 48 766 344,04€   Ainsi, chacune des 37 809 040 actions au nominal de 1 € recevra un dividende de 1,05 €. Ce dividende sera mis en paiement le 12.06.2008.   Il est précisé que la distribution du dividende est éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2è du Code Général des Impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.   Conformément aux dispositions de l’article 243bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices et les avoirs fiscaux correspondants étaient les suivants :   Exercice Nombre d’actions Dividende net 2005 37 809 040 0,90 2006 37 809 040 1,05 2007 37 809 040 1,05   Sixième résolution .—  L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, décide de porter le montant des jetons de présence distribués aux Membres du Conseil de Surveillance à 119.400 € pour l’exercice 2008.   Septième résolution .— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance autorise le Directoire, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce et dans le respect des conditions définies dans les articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers et du règlement européen n° 2273/2003 du 22.12.2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28.01.2003, à acheter des actions de la Société en vue de leur attribution ou de leur vente dans le cadre :   — d’attribution d’options d’achat d’actions ou d’attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et de ses filiales, aux conditions prévues par les articles L225-197-1 et suivants du Code de Commerce, — de la remise ultérieure à titre d'échange, de paiement ou autre dans le cadre d'opérations de croissance externe, — de l’animation du marché ou la liquidité de l’action, par un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, — de la remise dans le cadre de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution d'actions de la Société, — de leur annulation éventuelle par voie de réduction de capital, — de mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des Marchés Financiers, et plus généralement, réaliser toute autre opération conforme à la législation en vigueur.   Les achats d'actions de la Société pourront porter sur un nombre d'actions tel que le nombre d'actions que la Société détiendra à la suite de ces achats ne dépassant pas 10 % des actions qui composent le capital de la Société, sachant que le pourcentage s'appliquera à un capital ajusté en fonction des opérations qui pourront l'affecter postérieurement à la présente Assemblée. Les opérations d'achat, de cession, d'échange ou de transfert pourront être réalisées par le Directoire, en une ou plusieurs fois, aux époques qu'il appréciera, par tous moyens en bourse ou de gré à gré, notamment par intervention sur ou hors marché, offre publique d'achat ou d'échange ou achats de blocs y compris par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La part maximale du capital acquise, cédée, échangée ou transférée par voie de bloc de titres pourra concerner la totalité du programme de rachat.   Les opérations d'achat, de cession, d'échange ou de transfert pourront avoir lieu en période d'offre publique dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et sous réserve des dispositions de l’article 631-6 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers relatif aux "fenêtres négatives". Le prix maximum d'achat est fixé à 65 € par action. Le prix minimum de vente est fixé à 15 € par action. L'Assemblée Générale délègue au Directoire, le pouvoir d'ajuster les prix d'achat et de vente susvisés afin de tenir compte de l'incidence d'éventuelles opérations financières sur la valeur de l'action. Notamment en cas d'opération sur le capital, en particulier en cas de division ou de regroupement des actions, d'augmentation de capital par incorporation de réserves et d'attribution d'actions gratuites, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant l'opération et ce nombre après l'opération.   L'Assemblée décide en outre, qu'en cas d'offre publique sur les titres de la société, réglée intégralement en numéraire, la société pourra poursuivre l'exécution de son programme de rachat d'actions. Le montant maximum destiné à la réalisation du programme de rachat est de 245.758.760 euros. L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire à l'effet de procéder à ces opérations et pour en décider et en effectuer la mise en oeuvre, et notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et tout autre organisme, procéder à l'ajustement prévu par la réglementation en vigueur en cas d'achat d'actions à un prix supérieur au cours de bourse. Le Directoire est expressément autorisé à déléguer à son Président, avec faculté pour ce dernier de sous-déléguer à une personne qu'il avisera, l'exécution des décisions que le Directoire aura prises dans le cadre de la présente autorisation. Cette autorisation restera valable dix-huit mois à compter de ce jour. Elle annule et remplace l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale du 07.06.2007 dans sa sixième résolution.   Huitième résolution .— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, prend acte de la démission de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Marie-Claude BRAUD à l’issue de l’Assemblée Générale du 5 juin 2008, et nomme, sur proposition du Conseil de Surveillance, Monsieur Sébastien BRAUD, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, Le mandat de Monsieur Sébastien BRAUD est fixé pour une durée de six ans, conformément à l’article 14 des statuts, et viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2014 sur les comptes du dernier exercice clos.   RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE D’UNE ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE   Neuvième résolution .— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Directoire, en application des articles L.225-177 et suivants du Code de Commerce, à consentir, au profit des dirigeants sociaux définis par la loi et des membres du personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce, ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à l’achat d’actions existantes de la société, acquises par MANITOU BF dans les conditions prévues par la loi. Cette autorisation, dont il pourra être fait usage en une ou plusieurs fois, est donnée pour une durée de trente huit mois à compter de la présente assemblée. Le nombre total des options ne pourra donner droit à l’achat d’un nombre d’actions supérieur à 450.000 titres, et les options auront une durée entre quatre et huit ans. L’Assemblée générale extraordinaire décide qu’en cas d’octroi d’options d’achat, le prix d’achat des actions par les bénéficiaires sera fixé par le Directoire le jour où les options seront consenties ; ce prix ne pourra être inférieur ni à 95 % de la moyenne des cours constatés aux vingt séances de bourse précédant le jour où les options seront consenties, ni à 95 % du cours moyen d’achat des actions détenues par la société au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du Code de commerce. L’Assemblée générale extraordinaire décide de donner tous pouvoirs au Directoire dans les limites fixées ci-dessus pour : - déterminer toutes les modalités des opérations, fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et désigner les bénéficiaires des options, - fixer la ou les périodes d’exercice des options ainsi consenties étant précisé que la durée des options ne pourra excéder 8 années à compter de leur date d’attribution, - conférer tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplissement de toutes formalités prévues par la loi.   Conformément aux dispositions de l’article L.225-184 du Code de commerce, le Directoire dans un rapport spécial, informera chaque année les actionnaires, lors de l’Assemblée générale ordinaire, des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.    Dixième résolution .— Modification de l’article 9 des statuts – « DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHEES AUX ACTIONS»   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier l’article 9 des statuts de la société, lequel sera rédigé comme suit :   « Les actionnaires ne sont engagés qu'à concurrence du montant de chaque action.   Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes.   Toutes les actions qui composent ou composeront le capital social seront toujours assimilées en ce qui concerne les charges fiscales. En conséquence, tous impôts et taxes qui, pour quelque cause que ce soit, pourraient à raison du remboursement du capital de ces actions, devenir exigibles pour certaines d'entre elles seulement, soit au cours de l'existence de la Société, soit à la liquidation, seront répartis entre toutes les actions composant le capital lors de ce ou de ces remboursements, de façon que toutes les actions actuelles ou futures confèrent à leur propriétaires, tout en tenant compte, éventuellement, du montant nominal et non amorti des actions et des droits des actions de catégories différentes, les mêmes avantages effectifs et leur donnent droit à recevoir la même somme nette.   Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la Société, les actionnaires ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires.   Outre l'obligation légale d'informer la Société de la détention de certaines fractions du capital, toute personne, physique ou morale, qui vient à détenir, directement ou indirectement, un pourcentage du capital, des droits de vote ou de titres donnant accès à terme au capital de la société, égal ou supérieur à 2,5 %, est tenue d'informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant le nombre de titres détenus, dans le délai de quinze jours à compter du franchissement de chacun de ces seuils.   Pour la détermination des pourcentages de détention il sera tenu compte, le cas échéant, des actions possédées par les sociétés contrôlées, telles que définies par l'article L. 233-3 du Code de commerce.   A défaut d'avoir été déclarées, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote dans les assemblées d'actionnaires, si à l'occasion d'une assemblée, le défaut de déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble 3 % au moins du capital ou des droits de vote de la Société en font la demande lors de cette assemblée.   Toute personne physique ou morale est également tenue d'informer la Société dans les formes et délais prévus au premier paragraphe du présent article, lorsque sa participation directe ou indirecte devient inférieure au seuil mentionné audit paragraphe. »   Onzième résolution .— Modification de l’article 13 des statuts – « POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTOIRE »   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier l’article 13 des statuts de la société, lequel sera rédigé comme suit :   « Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social , sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux Assemblées d'actionnaires et dans la limite des opérations définies ci-après pour lesquelles un accord préalable du Conseil de Surveillance devra être obtenu.   1.1.La création, l’acquisition, la fusion, le transfert et la vente de filiales ; l’achat et la vente de participations ou d’actions d’autres entreprises. 1.2 La conclusion ou la résiliation de contrats de licence et de know-how, ainsi que des contrats de coopération, la création d’activités nouvelles, l’introduction ou l’abandon de produits ou de secteurs d’activités existants, les opérations ou négociations exceptionnelles qui ont ou auront une importance significative sur la rentabilité et la liquidité de la société ou de ses filiales et participations. 1.3.L’acceptation de cautions, d’avals et de garanties, ainsi que d’autres obligations relatives à des engagements extérieurs, dans la mesure où ils dépassent le cadre des affaires courantes. 1.4. Les constitutions de sûretés sous quelque forme que ce soit (hypothèque, gage, nantissement…) destinés à garantir les engagements pris par la société pour elle-même ou pour une de ses filiales. 1.5. Les abandons de créances pouvant être consentis à des filiales et participations. 1.6. Les cessions d’immeuble par nature   Douzième résolution .— Modification de l’article 20 des statuts – « ASSEMBLEES GENERALES »   L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier l’article 20 des statuts de la société, lequel sera rédigé comme suit :   « Les assemblées d'actionnaires sont convoquées dans les conditions fixées par la loi.   Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.   Le droit de participer aux assemblées est subordonné :   – à l'inscription de l'actionnaire sur les registres de la Société pour les propriétaires d'actions nominatives – au dépôt au lieu indiqué par l'avis de convocation des actions au porteur ou d'un certificat délivré par une banque, un établissement financier ou un dépositaire des titres pour les propriétaires d'actions au porteur.   Le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire trois jours francs avant la date de réunion de l'Assemblée.   Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou son conjoint (Art. 225.106 du Code de commerce). Deux membres du comité d’entreprise, désignés par ce comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniques et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 432-6 du Code de travail, peuvent assister aux assemblées générales. Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil de Surveillance ou, en son absence, par le Vice Président du Conseil de Surveillance, ou le Président du Directoire, ou par toute autre personne qu'elles élisent.   Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptants qui disposent du plus grand nombre de voix.   Le Bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires.   Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.   Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'Assemblée sont valablement certifiés par le Président du Conseil de Surveillance, par le Vice-Président du Conseil de Surveillance, par un membre du Conseil de Surveillance ou par le secrétaire de l'Assemblée.   Les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la Loi. »   Treizième résolution.— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.   ———————   Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolutions présentés par les actionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 128 du décret du 23 mars 1967 modifié par le décret 2006-1566 doivent, conformément aux dispositions légales, êtres envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale.   Lorsque ces demandes émanent d’actionnaires, elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article 128 susvisé. En outre, l’examen par l’assemblée des projets de résolution déposés par les actionnaires dans les conditions règlementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : — pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 2 juin 2008, à zéro heure, heure de Paris ; —pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 2 juin 2008, à zéro heure, heure de Paris.   B. Mode de participation à cette assemblée :   1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée devront se présenter le jour de l’assemblée au siège social de la société. — les actionnaires nominatifs devront justifier de leur identité. —les actionnaires au porteur devront justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres, laquelle résultera de la présentation au siège social de la Société d'un certificat d'immobilisation de titres établi par les intermédiaires habilités, teneurs de comptes.   2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront : — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis, — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis. Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis au plus tard le lundi 2 juin 2008, à minuit, heure de Paris.   3. Conformément à l’article 136-III du décret du 23 mars 1967 modifié, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par procuration, envoyé un pouvoir, demandé une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   Le présent Avis préalable de Convocation vaudra Avis de Convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour, à la suite de demandes d'inscriptions de projets de résolutions présentées par des actionnaires.   Le Directoire.     Demande d'information complémentaire : l'actionnaire peut sur simple demande auprès de MANITOU BF obtenir, sans frais, tout ou partie des documents prévus à l'article R 225-83 du Code de Commerce.   0804922
    Bulletin BALO n°52 du 30/04/2008, affaire n°04922
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 16/04/2008
    Numéro d’affaire : 03692
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0803692 16 avril 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°46 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     MANITOU BF   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière BP 249, 44150 Ancenis Cedex. 857 802 508 R.C.S. Nantes. — APE 292 D.   Documents comptables annuels.   A. — Comptes consolidés au 31 décembre 2007.   I. — Compte de résultat consolidé par nature. (En milliers d’euros.)   Notes 31/12/07 31/12/06 Chiffre d'affaires 15 1 260 246 1 127 980 Variation des stocks de produits en cours et de produits finis   19 796 8 720 Achats consommés   -870 087 -753 947 Charges de personnel 18 -120 872 -110 312 Charges externes   -135 480 -113 505 Impôts et taxes   -10 131 -9 804 Dotations aux amortissements   -18 835 -13 937 Dotations aux provisions   -3 769 -5 817 Autres produits et charges d'exploitation 17 7 194 5 867 Produit des cessions d'activités 4 3 050   Résultat opérationnel   131 112 135 245 Produits financiers   5 105 3 916 Charges financières   -2 977 -2 739 Produits financiers nets   2 129 1 177 Résultat des sociétés intégrées avant impôt   133 240 136 422 Impôt 14 -45 091 -47 117 Quote-part dans le résultat des entreprises associées 4 4 278 3 555 Résultat net           Part du groupe   86 076 87 839     Intérêts minoritaires   6 351 5 021 Résultat par action (en euros)           Résultat net part du groupe 1.20 2,32 2,36     Résultat dilué par action 1.20 2,32 2,36   II. — Bilan consolidé. (En milliers d’euros.)  Actif Notes 31/12/07 Montant net 31/12/06 Montant net Actif non courant           Goodwill 2 612 1 098     Immobilisations incorporelles 2 23 256 12 526     Immobilisations corporelles 3 121 675 95 627     Participations dans des entreprises associées 4 24 848 34 023     Actifs financiers non courants 5 19 337 36 827     Autres actifs non courants 6 5 155 5 657     Impôts différés actif 14 4 640 11 740     199 523 197 499 Actif courant           Stocks et en-cours 7 306 996 246 776     Clients et comptes rattachés 8 265 681 235 199     Autres débiteurs           Impôt courant 14 8 798 190     Autres créances 9 26 956 31 548     Actifs financiers courants 5 51 662 61 443     Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 73 530 105 827     733 623 680 983         Total général   933 146 878 483   Passif Notes 31/12/07 Montant net 31/12/06 Montant net Capital social   37 809 37 809 Primes   439 439 Actions propres   -19 364 -15 080 Réserves consolidées   423 810 388 256 Ecarts de conversion monétaire   -5 374 -646 Résultat (part du groupe)   86 076 87 839 Capitaux propres (part du groupe)   523 396 498 616 Intérêts minoritaires   3 467 7 107         Total des capitaux propres 10 526 863 505 723 Passif non courant           Impôts différés passif 14 4 417 7 415     Provisions - part à plus d'un an 11 10 220 13 263     Passifs financiers non courants           Emprunts et dettes 5 40 105 35 859     54 743 56 537 Passif courant           Provisions- part à moins d'un an 11 17 198 15 056     Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 254 564 208 119     Autres dettes courantes           Impôt courant 14 1 944 322     Autres dettes 13 69 407 81 073     Passifs financiers courants 5 8 429 11 653     351 541 316 223         Total général   933 146 878 483   III. — Tableau des flux de trésorerie.   (En milliers d’euros) 31/12/07 31/12/06 Résultat net 92 427 92 860 Annulation de la quote-part des résultats des entreprises associées -4 278 -3 555 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité         +Amortissements 18 834 13 937     - Variation de provisions 5 864 7 172     -Variation des impôts différés 3 087 -1 428     -Produits de cession éléments de l'actif -18 292 -2 257     +Valeur nette comptable des éléments cédés 14 144 1 227     Marge brute d'autofinancement 111 786 107 956 Incidence des décalages de trésorerie sur les créances et dettes d'exploitation         ±Variations des stocks -64 366 -43 044     ±Variations des créances clients -29 737 -26 069     ±Variations des autres créances d'exploitation -1 947 -13 117     ±Variations des dettes fournisseurs 46 768 34 733     ±Variations des autres dettes d'exploitation -7 794 8 136     Flux de trésorerie d'exploitation 54 710 68 595 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement         +Cession d'immobilisations incorporelles         +Cession d'immobilisations corporelles 2 773 2 257     +Cessions d'actifs financiers non courants 15 520 1     -Acquisition d'immobilisations incorporelles -13 191 -6 935     -Acquisition d'immobilisations corporelles -43 515 -38 030     -Acquisition de filiales -1 896 -4 210     -Acquisition de titres disponibles à la vente   -4 015     +Dividendes reçus d'entreprises associées 1 136 1 046     ±Variations des dettes fournisseurs sur immobilisations -4 171 3 608     Flux de trésorerie d'investissement -43 344 -46 278 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement         - Distributions mises en paiement -42 479 -35 765     ±Vente/rachat d'actions propres -4 338 -3 235     ±Variation des dettes financières -4 651 -2 138     ±Variation des actifs financiers courants 9 716 2 346     +Incidence variations périmètre de consolidation 251 -155     ±Autres   -472 Flux de trésorerie de financement -41 501 -39 419 Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des découverts bancaires -30 135 -17 102 Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l'ouverture 105 827 123 633 Effet de la variation des cours de change sur la trésorerie -2 162 -704 Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires a la clôture 73 530 105 827 Actifs financiers courants (pour mémoire) 51 662 61 443   IV. — Variation des capitaux propres. (En milliers d’euros) Capital Primes Actions propres Réserves (1) Résultat de l'exercice Ecart de conversion Ecart de réévaluation Total des capitaux propres (part du Groupe) Intérêts minoritaires Total général des capitaux propres Situation au 31 décembre 2005 37 809 438 -11 700 354 361 73 810 2 112 1 170 458 000 6 395 464 395 Résultats 2005       73 810 -73 810     0   0 Résultats 2006         87 839     87 839 5 021 92 860 Dividendes hors groupe       -33 582       -33 582 -2 183 -35 765 Variation écarts de conversion           -2 759   -2 759 -76 -2 835 Ecarts d'évaluation IFRS       -1 398       -1 398   -1 398 Mouvements sur actions propres     -3 380 145       -3 235   -3 235 Variation de périmètre et divers   1   -256     -262 -517 -161 -678 Variation des pactes d'actionnaires       -5 732       -5 732 -1 889 -7 621 Situation au 31 décembre 2006 37 809 439 -15 080 387 348 87 839 -647 908 498 616 7 107 505 723 Résultats 2006       87 839 -87 839     0   0 Résultats au 31 décembre 2007         86 076     86 076 6 351 92 427 Dividendes hors groupe       -38 949       -38 949 -3 530 -42 479 Variation écarts de conversion           -4 776   -4 776 -35 -4 811 Ecarts d'évaluation IFRS       -17 401       -17 401   -17 401 Mouvements sur actions propres     -4 320         -4 320   -4 320 Ecarts actuariels sur avantages au personnel       1 975       1 975 23 1 998 Variation de périmètre et divers       1 158       1 158 3 1 161 Variation des pactes d'actionnaires       1 016       1 016 -6 451 -5 435 Situation au 31 décembre 2007 37 809 439 -19 400 422 987 86 076 -5 423 908 523 396 3 467 526 863 (1) dont réserves société-mère :                     Réserve légale                   3 781 Réserve facultative                   255 000 Report à nouveau                   40 404     État des produits et charges 31/12/07 31/12/06 Résultat de la période 92 427 92 860 Ajustements de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente -17 401 -1 955     Dont variation de juste valeur portée en capitaux propres -17 401 -1 955     Dont variation de juste valeur transférée en résultat de la période 0 0 Ecarts de change résultant des activités à l'étranger -4 811 -2 835     Dont part revenant au groupe -4 776 -2 759     Dont part revenant aux minoritaires -35 -76 Gains (pertes) actuariels sur engagements de retraite et assimilés 1 998 0     Dont part revenant au groupe 1 975       Dont part revenant aux minoritaires 23           Total des produits et charges de la période 72 213 88 070     Dont part revenant au groupe 65 874 83 125     Dont part revenant aux minoritaires 6 339 4 945   V. — Périmètre du Groupe Manitou au 31 décembre 2007. Entités Capital social Méthode de consolidation (1) Détenue par Pourcentage de détention au 31/12/2007 Pourcentage d'intérêt au 31/12/2007 MANITOU BF ANCENIS, France 37 809 040 € HOLDING     100,00% COMPAGNIE FRANCAISE DE MANUTENTION ANCENIS, France 1 320 000 € IG MBF 98,90% 98,90% CIE INDUSTRIELLE DE MATERIELS DE MANUTENTION CANDE, France 1 800 000 € IG MBF 82,00% 82,00% MLM SAINT-OUEN-L'AUMONE, France 1 800 000 € IG MBF 99,87% 99,87% AUMONT-BSBH LAILLE, France 1 747 200 € IG MBF 99,86% 99,86% BTMI BEAUPREAU, France 230 000 € IG MBF 82,00% 82,00% MANITOU UK Ltd. VERWOOD, Royaume-Uni 230 000 GBP IG MBF 98,70% 98,70% MANITOU NORTH AMERICA Inc. WACO, U.S.A. 63 900 USD IG MBF 100,00% 100,00% MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI Srl. CASTELFRANCO EMILIA, Italie 5 000 000 € IG MBF 74,97% 74,97% MANITOU BENELUX SA PERWEZ, Belgique 500 000 € IG MBF 98,00% 98,00% MANITOU ASIA PTE Ltd SINGAPOUR 400 000 SGD IG MBF 93,00% 93,00% MANITOU TR ISTAMBUL, Turquie 250 000 000 000 TRL IG MBF 99,64% 99,64% EMPILHADORES DE PORTUGAL SA VILLA FRANCA, Portugal 600 000 € IG MBF 90,00% 90,00% MANITOU DEUTSCHLAND GmbH OBER - MÖRLEN, Allemagne 800 000 € IG MBF 100,00% 100,00% MANITOU SOUTHERN AFRICA (Pty) Ltd. SPARTAN EXTENSION, Afrique du Sud 796 875 ZAR IG MBF 100,00% 100,00% CHARIOTS ELEVATEURS MANITOU Canada Inc. MONTREAL, Canada 20 000 CAD IG MBF 100,00% 100,00% MANITOU AUSTRALIA PTY Ltd ALEXANDRIA, Australie 400 000 AUD IG MBF 75,00% 75,00% MANITOU (HANGZHOU) MATERIAL HANDLING Co Ltd HANGZHOU, Chine 5 400 000 USD IG MBF 100,00% 100,00% SL MANITOU MANUTENCION ESPANA MADRID, Espagne 200 000 € IG MBF 100,00% 100,00% MANITOU VOSTOK LLC BELGOROD, Fédération de Russie 350 000 RUB IG MBF 100,00% 100,00% MANITOU POLSKA Sp z.o.o OBORKINI, Pologne 200 000 PLN IG MBF 100,00% 100,00% PLEDGEMEAD VERWOOD, Royaume-Uni 10 000 GBP IG MUK 100,00% 98,70% OMCI ATTACHMENTS Srl. CASTELFRANCO EMILIA, Italie 50 000 € IG MCI 50,00% 37,49% TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT SA ANCENIS, France 9 000 000 € A MBF 20,00% 20,00% MANITOU FINANCE FRANCE SAS PUTEAUX, France 13 600 000 € A MBF 49,00% 49,00% MANITOU FINANCE Ltd BASINGSTOKE, Royaume-Uni 2 000 000 GBP A MBF 49,00% 49,00% FIMAN TEL AVIV, Israël 2 600 ILS A MBF 49,04% 49,04% ALGOMAT ALGER , Algérie 20 000 000 DZD A MBF 30,40% 30,40% HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT Co Ltd HANGZHOU, Chine 3 000 000 USD A MBF 40,00% 40,00% E.P.L. ALGARVE St BARTHOLOMEU de MESSINES, Portugal 50 000 € A EPL 49,00% 44,10% E.P.L. CENTRO POMBAL, Portugal 50 000 € A EPL 49,00% 44,10% ACTIS LOCATION ANCENIS, France 62 000 € A CFM 38,71% 38,28%  (1) IG : sociétés intégrées globalement. A : sociétés associées.    VI. — Annexes aux comptes consolidés.   Informations générales.   Identité de la société. — MANITOU BF SA est une Société Anonyme à directoire et Conseil de Surveillance de droit français au capital de 37 809 040 € composé de 37 809 040 actions de 1 euro nominal, entièrement libérées. Les actions sont cotées au compartiment « A » d'Euronext Paris. Le siège social de la maison mère, correspondant également au principal site de production du Groupe est : 430 rue de l'Aubinière - BP 10249 - 44158 - ANCENIS CEDEX France. La Société est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro : 857 802 508 R.C.S. Nantes - SIRET : 857 802 508 00047 - Code APE : 292 D. Renseignement sur les actions et le capital. — Les actions sont cotées au compartiment « A » d'Euronext Paris. Le nombre d'actions constituant le flottant au 31 décembre 2007 s'élevait à 14 134 294 actions, soit 37,38% du capital social.   Information financière relative à l'arrêté des comptes. — Les comptes consolidés du Groupe MANITOU ont été arrêtés par le directoire le 12 février 2008 et présentés au Conseil de Surveillance le 19 février 2008.   Evolutions du périmètre de consolidation. — Au cours de l'exercice 2007, le périmètre du Groupe MANITOU a évolué principalement de la façon suivante : — Au mois d'avril 2007, MANITOU BF SA a procédé au rachat de 23% d'intérêts minoritaires dans la société MANITOU ASIA portant ainsi son pourcentage d'intérêts dans MANITOU ASIA de 70 à 93%. — Au mois de juin 2007, la société BENOTEC a fusionné avec la société BTMI, incluse dans le périmètre de consolidation. La société BENOTEC, acquise en janvier 2007, avait été intégrée aux opérations du Groupe à compter de cette date. — Les sociétés MANITOU BF SA et TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION ont procédé, en date du 19 juillet 2007, à un réaménagement de leurs accords et de leur participation respective dans leur société commune TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT SA (TIE SA). A cette date, MANITOU BF a cédé 50% de sa participation dans TIE SA en ramenant sa détention de capital de 40% à 20%. La cession des titres a généré sur le second semestre de l’exercice une plus-value de 3,1 M€ dans les comptes consolidés du Groupe MANITOU. — Au mois de novembre 2007, MANITOU BF SA a créé la société MANITOU POLSKA dont le rôle sera de promouvoir les matériels du Groupe en Pologne. La participation de MANITOU BF SA est de 100% du capital fixé à 200 000 PLN. Hormis la cession TIE, ces évolutions de périmètre n'ont pas eu d'impact significatif sur les données consolidées du Groupe.   Note 1. Principes comptables. Note 1.1. Normes et interprétations appliquées. — Les états financiers du Groupe MANITOU au 31 décembre 2007 ont été préparés conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne à la date de clôture des comptes.   Nouveaux textes applicables obligatoirement aux comptes 2007. — Les nouvelles normes et interprétations suivantes entrées en vigueur au 1er janvier 2007 et parues au Journal Officiel de l'Union européenne à la date de clôture des comptes sont également appliquées. Les informations complémentaires requises par ces normes ont été incluses dans les annexes aux comptes consolidés : — norme IFRS 7 « Instruments financiers-informations à fournir » ; — amendement à IAS 1 portant sur les informations à fournir sur le capital. Les interprétations IFRIC 7 « Retraitement des états financiers selon IAS 29 », IFRIC 8 « Champ d'application d'IFRS 2 », IFRIC 9 « Réexamen du caractère séparable des dérivés incorporés » et IFRIC 10 « Information financière intermédiaire et dépréciation » sont sans impact sur les états financiers du Groupe MANITOU.   Nouveaux textes adoptés par l'Union européenne applicables par anticipation. — Le Groupe MANITOU n'a pas appliqué par anticipation la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels », applicable à compter du 1er janvier 2009. Les critères de regroupement des secteurs opérationnels ainsi que les seuils quantitatifs énoncés par la norme ne remettent pas en cause à la date d'arrêté des comptes le format de présentation des états financiers du Groupe MANITOU. L'interprétation IFRIC 11 « Actions propres et transactions intra-groupe » n'a pas non plus fait l'objet d'une application par anticipation.   Nouveaux textes non encore adoptés par l'Union européenne applicables par anticipation. — Les états financiers étant préparés conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne au 31 décembre 2007, les normes et interprétations suivantes applicables par anticipation mais non adoptées par l'Union européenne à la date de clôture des comptes n'ont en conséquence pas été appliquées : — norme IAS 1 révisée « Présentation des états financiers » ; — amendements à IAS 23 « Coûts d'emprunts » ; — IFRIC 12 « Accord de concession de service », IFRIC 13 « Programme de fidélisation », IFRIC 14 « IAS 19 - Limitation de l'actif au titre de prestations définies, obligations de financement minimum et leur interaction ».   Note 1.2. Changements de présentation et corrections d'erreurs : — Changements de présentation : Le Groupe a décidé de modifier la présentation de son bilan afin d'identifier de façon claire, conformément à IAS 1, les actifs et passifs courants et les actifs et passifs non courants, notamment : – les impôts différés actifs ont été reclassés en actifs non courants (11,7 M€ au 31 décembre 2006 et 4,6 millions au 31 décembre 2007) ; – la part non courante des créances clients et autres débiteurs a, elle aussi, été reclassée dans la catégorie des actifs non courants (5,6 M€ au 31 décembre 2006 et 5,2 millions au 31 décembre 2007) ; – les provisions pour risques et charges ont été réparties entre part à moins d'un an (affectée aux passifs courants) et part à plus d'un an (affectée aux passifs non courants). Par ailleurs, compte tenu de leurs caractéristiques et conformément à IAS 1, les fonds structurés et FCP à capital garanti antérieurement enregistrés dans l'agrégat « Trésorerie et équivalents de Trésorerie » ont été reclassés dans le bilan en « Actifs financiers courants » pour un montant de 60,8 M€ au 31 décembre 2006 et de 50,8 M€ au 31 décembre 2007. La présentation du tableau des flux de trésorerie a également été modifiée. Cette modification de présentation concerne notamment l'effet de la variation des cours de change qui est désormais mentionné au niveau de la variation de trésorerie.   — Corrections d'erreurs : Après réexamen des clôtures antérieures, le Groupe a été amené à constater certaines corrections d'erreurs positives ou négatives qui, individuellement et au total, ne présentent pas un caractère significatif. Compte tenu du caractère non significatif, ces corrections d'erreurs ont été enregistrées dans le résultat de l'exercice 2007. Un projet mené au sein du Groupe afin d'enrichir l'information financière concernant les engagements envers le personnel et les rémunérations sur base d'actions, a permis d'identifier une sous-évaluation des engagements nets envers le personnel de 300 K€ pour les entités françaises et une erreur de comptabilisation de l'engagement de 531 K€ dans la filiale MANITOU NORTH AMERICA. Pour les rémunérations sur base d'actions, le montant enregistré en charges au titre de l'exercice 2006 aurait dû s'élever à 830 K€ contre 145 K€ effectivement enregistrés à cette date. Par ailleurs, le traitement d'un plan de stock-options portant sur une filiale non cotée et comportant une clause de rachat des actions a été modifié sur la période. Le Groupe a enregistré suite à cette correction de traitement comptable une charge de 522 K€ relative aux exercices antérieurs (voir note 1.13.2). Le Groupe a par ailleurs identifié des provisions pour risques (829 K€), des provisions sur créances (372 K€) et un actif courant (445 K€) non justifiés au 31 décembre 2006 qui ont été repris sur l'exercice.   Note 1.3. Principales bases d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes consolidés. — Les états financiers consolidés ont été établis selon la convention du coût historique, à l'exception de certaines catégories d'actifs et de passifs évaluées à la juste valeur conformément aux règles édictées par les IFRS. Les catégories d'actifs et de passifs concernées sont précisées dans les notes ci-dessous. La préparation des états financiers conformément aux IFRS nécessite de procéder à des estimations et de faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d'actif et de passif, de produits et de charges, ainsi que certaines informations données dans les notes annexes. MANITOU revoit régulièrement les estimations et hypothèses retenues afin de prendre en compte l'expérience passée et les autres facteurs pouvant influer sur les montants retenus dans les états financiers. Le directoire a été également amené à exercer son jugement lors de l'application des méthodes comptables du Groupe. Les principaux postes des états financiers dépendant d'estimations et de jugements sont les suivants : — valeur recouvrable des actifs incorporels et corporels ainsi que leur durée d'utilité (cf. notes 1.6 à 1.8), — provisions, notamment provisions pour garantie et provisions pour litiges (cf. note 1.15) ; — avantages du personnel (cf. note 1.16) ; — valorisation des options d'achat d'actions (cf. note 1.13) ; — traitement des pactes avec les actionnaires minoritaires (cf. note 1.14).   Note 1.4. Méthodes de consolidation. — MANITOU BF et les sociétés dans lesquelles elle exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif (les filiales) sont intégrées globalement. Les sociétés dans lesquelles MANITOU BF exerce directement ou indirectement une influence notable (sociétés associées) sont mises en équivalence. Il n'y a pas, dans le périmètre du Groupe MANITOU, de société contrôlée conjointement. Dans le cas de MANITOU FINANCE FRANCE SAS et de MANITOU FINANCE Ltd., détenues par MANITOU BF à 49%, le co-actionnaire dispose d'une voix prépondérante au sein du Conseil d'Administration. MANITOU BF exerce en conséquence sur ces deux sociétés une influence notable. A l'exception de TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT SA, de MANITOU FINANCE FRANCE SAS, de MANITOU FINANCE Ltd., de FIMAN, d’ALGOMAT, d'EPL ALGARVE, d’EPL CENTRO, d’ACTIS LOCATION et d'HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT, mises en équivalence, l'ensemble des sociétés a été consolidé selon la méthode de l'intégration globale et selon des principes identiques à ceux de l’exercice 2006. Les comptes de toutes les sociétés ont été intégrés sur la base de comptes arrêtés au 31 décembre 2007. Le Groupe MANITOU ne dispose d'aucune entité ad hoc. Aucun montage déconsolidant n'a par ailleurs été mis en place sur l'exercice 2007, ni sur les exercices précédents.   Note 1.5. Méthode de conversion des opérations et transactions en monnaie étrangère. — Conversion des états financiers libellés en devises : La méthode retenue pour convertir les états financiers des sociétés étrangères est la méthode du taux de clôture : — Bilan : au cours de clôture ; — Compte de résultat : au cours moyen de l'exercice. — Conversion des transactions en monnaie étrangère : Les transactions libellées dans une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle sont initialement converties en utilisant le cours en vigueur à la date de l'opération. A la date de clôture, les créances et dettes libellées dans une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle sont converties en utilisant le cours de change de clôture. Les différences de change ainsi constatées sont enregistrées en compte de résultat (à l'exception des différences relatives aux titres disponibles à la vente et aux investissements nets dans une société étrangère). Les montants constatés en compte de résultat sont enregistrés : — en résultat financier pour les différences de conversion relatives aux opérations financières ; — en autres produits et charges d'exploitation dans le résultat opérationnel pour les autres différences de conversion.   Note 1.6. Goodwills et immobilisations incorporelles. — Les goodwills constatés lors des prises de participation dans des filiales ou des entreprises associées correspondent à la différence entre le coût d'acquisition (y compris coûts accessoires) et la juste valeur de la quote-part des actifs acquis. Les goodwills ne sont pas amortis, mais font l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'un indice de perte de valeur existe (cf. note 1.8). Les goodwills se rapportant à l'acquisition d'entreprises associées sont inclus dans la valeur de ces participations au bilan.   Les frais de développement sont comptabilisés en tant qu’actif lorsqu’ils satisfont à l’ensemble des critères suivants : — le produit ou procédé est clairement identifié et les coûts attribuables à ce produit ou à ce procédé peuvent être identifiés séparément et évalués de façon fiable ; — le produit ou le procédé constitue une nouveauté ou une amélioration substantielle d’un produit ou d’un procédé existant ; — la faisabilité technique de fabrication du produit ou du procédé peut être démontrée ; — l’entreprise a l’intention de produire et de commercialiser ou d’utiliser le produit ou le procédé ; — il existe un marché pour ce produit ou ce procédé ou, en cas d’utilisation interne, son utilité pour l'entreprise peut être démontrée ; — des ressources suffisantes existent et sont disponibles. Ces frais comprennent principalement les coûts des personnels affectés aux projets, la part des coûts de structure dédiés à l'activité de développement, les coûts d'études externes et les coûts de réalisation des prototypes. — Les coûts encourus dans le cadre de la mise en place d'un système d'information intégré (ERP) sont comptabilisés en tant qu’actif pour la part relative à la conception détaillée du projet, à la programmation, aux tests et à la documentation, s'il est probable que les avantages économiques futurs attribuables à l'actif iront à l'entité et si le coût de cet actif peut être évalué et suivi de façon fiable. Les frais relatifs à l'étude préalable, à la phase d'analyse fonctionnelle et à la formation des utilisateurs sont enregistrés dans les charges de la période.   — Evaluation postérieure : La norme IAS 38 donne la possibilité de réévaluer tout ou partie des immobilisations après la date de transition. Le Groupe a décidé de ne pas retenir cette option. — Les amortissements sont calculés selon la durée probable d'utilisation des différentes catégories de biens et sur le mode linéaire. La base amortissable représente la différence entre le coût de l’actif et la valeur résiduelle, considérée comme nulle pour l’ensemble des biens amortissables. Les principales durées d’amortissement sont les suivantes :   Fonds commercial 5 ans Brevets 5 ans Logiciels informatiques 3 ans Systèmes d'information complexes- ERP 7 ans Frais de développement 5 ans   Note 1.7. Immobilisations corporelles. — Comptabilisation initiale. La valeur brute des immobilisations corporelles correspond au coût historique d'acquisition ou de production. Concernant l’approche par composants, les principes actuellement appliqués sont les suivants : — en ce qui concerne les bâtiments, la partie « construction » proprement dite (gros oeuvre) et la partie « aménagements » (cloisons, électricité, installations air comprimé, etc.) font l’objet de durées d’amortissements différentes (20 à 30 ans pour les constructions et 10 ans pour les aménagements) ; — en ce qui concerne le matériel industriel et les autres immobilisations corporelles d’une valeur unitaire significative (supérieure à 50 K€), en fonction de la nature des éléments constitutifs et du rythme d’usure de chacun de ces éléments, les composants dont la valeur unitaire est supérieure à 15% de la valeur globale de l’immobilisation sont également séparés, de manière à appliquer des durées d’amortissement différentes. Les amortissements sont calculés sur la base de la durée probable d'utilisation des différentes catégories de biens et sur le mode linéaire. La base amortissable représente la différence entre le coût de l’actif et la valeur résiduelle, considérée comme nulle pour l’ensemble des biens amortissables. Les principales durées d'utilisation estimées sont les suivantes :  Constructions entre 20 et 30 ans selon la qualité des bâtiments construits Aménagements des terrains et des constructions 10 ans Installations techniques 10 ans Matériel industriel entre 3 et 7 ans selon le type de matériel Outillage industriel et moules 3 ans Matériel de transport 4 ans pour les voitures de tourisme, 5 ans pour les gros véhicules utilitaires Matériel de bureau et informatique entre 3 et 5 ans selon le type d’équipement Mobilier de bureau 10 ans   Matériels pris ou donnés en location : — Les matériels faisant l’objet de contrats de location-financement au bénéfice des sociétés du Groupe ont été immobilisés, lorsque leur valeur unitaire est supérieure à 15 K€. — Les matériels faisant l’objet de contrats de location-financement au bénéfice des clients ne sont pas immobilisés, qu’il s’agisse de matériels préalablement immobilisés, pris en crédit-bail (leasing adossé) ou pris en location (location adossée). Ces actifs sont présentés en créances pour un montant égal à l’investissement net du contrat de location. — Les matériels faisant l’objet de contrats de location simple au bénéfice des clients sont immobilisés dans les catégories d'actifs appropriées.   Note 1.8. Perte de valeur d'un actif immobilisé. — Les actifs à durée d'utilité indéterminée, par exemple les goodwills, ne sont pas amortis et sont soumis à un test annuel de dépréciation. Les actifs amortis sont revus à chaque clôture, afin d'identifier d'éventuels indices de perte de valeur. Lorsqu'un indice de perte de valeur interne ou externe existe, la valeur recouvrable de l'actif concerné est appréciée au niveau du groupe d'actifs auquel il appartient (unité Génératrice de Trésorerie). Les unités Génératrices de Trésorerie correspondent à des sous-ensembles cohérents et produisant des flux de trésorerie indépendants.   Au niveau du Groupe MANITOU, les principales unités Génératrices de Trésorerie identifiées correspondent aux unités de fabrication de chariots et nacelles, à l'unité de fabrication de mâts, aux unités de commercialisation et au centre de distribution de pièces de rechange. La valeur recouvrable d’un actif ou d'un groupe d'actifs correspond à sa juste valeur diminuée des coûts de cession ou à sa valeur d'utilité, si celle-ci est supérieure. La valeur d'utilité correspond aux flux de trésorerie actualisés attendus provenant de l’utilisation de l'unité Génératrice de Trésorerie considérée. Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est enregistrée en diminution de l'actif ou du groupe d'actifs concerné en résultat opérationnel.   Note 1.9. Valorisation et dépréciation des stocks. — Les méthodes adoptées pour la valorisation des stocks et le calcul des dépréciations de stocks sont conformes à la norme IAS 2. Les stocks ont été valorisés sur les bases suivantes : — marchandises : valorisées au prix d'achat moyen pondéré, — matières premières : valorisées au prix moyen pondéré, — produits semi-ouvrés, en cours de fabrication et produits finis : valorisés au prix de revient de fabrication (matières premières au coût réel, machines et main-d'oeuvre au coût réel). Par ailleurs, des provisions pour dépréciation des stocks ont été comptabilisées lorsque la valeur nette de réalisation des biens et marchandises est inférieure à leur prix de revient.   Note 1.10. Actifs financiers : — Titres disponibles à la vente : Les titres de participation dans des sociétés qui ne sont ni contrôlées, ni sous influence notable, sont classifiés comme « titres disponibles à la vente ». Ces titres sont évalués à leur juste valeur à la date de clôture et les variations de juste valeur sont comptabilisées dans les réserves consolidées. Une dépréciation est enregistrée en compte de résultat lorsqu'il existe une indication objective de perte de valeur. Une baisse importante ou prolongée de la juste valeur des titres détenus en deçà de leur coût constitue une indication objective de dépréciation. — Trésorerie et équivalents de trésorerie : Le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie », comprend les liquidités, les dépôts bancaires ainsi que des placements à capital garanti mobilisables ou cessibles à très court terme. Tous les éléments sont évalués à leur juste valeur par résultat. — Actifs financiers court terme : Les actifs financiers à court terme sont évalués à leur juste valeur en contrepartie du résultat.   Note 1.11. Opérations de couverture de change. — Le Groupe facture une partie de ses ventes en devises étrangères, principalement en livres sterling. Afin de limiter l'impact des variations de parités, le Groupe procède également à des achats dans cette devise. Le Groupe facture aussi une partie de ses ventes en dollars américains, dollars australiens et rands sud-africains. Le Groupe MANITOU utilise en outre des instruments dérivés dans le cadre de couvertures de flux de trésorerie. Conformément à la norme IAS 39, les variations de juste valeur d'un instrument de couverture des variations de flux de trésorerie d'un actif ou d'un passif comptabilisé sont enregistrées en capitaux propres pour leur part efficace, et en résultat pour la part inefficace de la couverture. Les contrats de ventes à terme de devises n'étant pas affectés à des couvertures précises d'actif et de passif, la couverture n'est pas considérée comme efficace au sens des normes IFRS. La variation de juste valeur de ces instruments est en conséquence enregistrée en résultat. Au 31 décembre 2007, le Groupe ne détient pas de contrat de ventes à terme.   Note 1.12. Actions propres. — Les titres d'autocontrôle détenus par le Groupe sont enregistrés à leur coût d'acquisition en diminution des capitaux propres, quelle que soit leur affectation future (IAS 32).   Note 1.13. Options d’achat d’actions. 1.13.1. Options d'achat d'actions MANITOU BF. — Conformément à IFRS 2, les options d’achat d’actions attribuées à des salariés et aux mandataires sociaux du Groupe après le 7 novembre 2002 ont été évaluées à leur juste valeur à leur date d'attribution définie comme étant la date à laquelle le directoire consent à attribuer les options au profit des salariés ou mandataires sociaux concernés. Les options d'achat d'actions ont été valorisées sur la base d'un modèle binomial en se basant sur les hypothèses suivantes mesurées à la date d'attribution de chacun des plans : — prix d'exercice ; — cours de l'action à la date d'attribution ; — durée de vie estimée ; — taux sans risque ; — volatilité estimée ; — taux de dividende par action. Ces hypothèses sont décrites dans la note 10.4 aux états financiers consolidés. La juste valeur ainsi déterminée est prise en compte de manière linéaire sur toute la période d'acquisition des droits (4 ans). 1.13.2. Option de souscription d'actions attribuée dans une société non cotée et comportant une clause de rachat par MANITOU BF Un plan de stock-options comportant une clause de rachat par MANITOU BF des actions détenues a été accordé dans une filiale du Groupe MANITOU. Conformément à la norme IFRS 2, le Groupe enregistre une charge représentative de l'avantage accordé avec une contrepartie dette, et les actions concernées ne sont pas traitées comme des intérêts minoritaires.   Note 1.14. Valorisation des pactes d'actionnaires (puts de minoritaires). — La société MANITOU BF SA a conclu des pactes définissant les modalités de rachat de parts détenues par des actionnaires minoritaires dans des filiales consolidées en intégration globale. En l'absence de norme ou d'interprétation spécifique, la juste valeur de l’engagement envers les actionnaires minoritaires est comptabilisée en passif financier par prélèvement sur les intérêts minoritaires et, pour la part excédant la valeur des intérêts minoritaires, sur les capitaux propres part du Groupe. La variation du passif financier relatif à l’évolution d’un exercice à l’autre de la juste valeur de l’engagement envers les actionnaires minoritaires est également comptabilisée en passif financier par prélèvement sur les intérêts minoritaires et, pour la part excédant la valeur des intérêts minoritaires, sur les capitaux propres part du Groupe. Les pactes d'actionnaires étaient valorisés à 25 674 K€ au 31 décembre 2006 et 31 032 K€ au 31 décembre 2007.   Note 1.15. Provisions. — Conformément à la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation actuelle à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue. Garantie. — Une provision est constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées au moment de leur vente aux réseaux ou à la clientèle finale. Elle couvre la garantie contractuelle, ainsi que son éventuelle extension après étude au cas par cas. La provision est établie sur la base de projections de données statistiques historiques. Une provision peut aussi être comptabilisée dans le cadre d'une campagne de rappel d'un matériel spécifique pour résoudre un dysfonctionnement significatif ou dangereux. Dans ce cas, la provision est évaluée en appliquant le coût unitaire de remise à niveau au parc de machines concerné.   Note 1.16. Avantages au personnel : Le Groupe met en oeuvre un certain nombre de régimes d'avantages au personnel, régimes à cotisations définies ou régimes à prestations définies. — Les régimes à cotisations définies désignent des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi en vertu desquels le Groupe MANITOU verse des cotisations à une entité indépendante. Dans ce cas, le Groupe n'est tenu par aucune obligation légale ou implicite le contraignant à verser des cotisations supplémentaires dans l'hypothèse où les actifs ne suffiraient pas à payer les prestations dues au titre des services rendus. Les cotisations sont comptabilisées en charges de personnel lorsqu'elles sont exigibles. — Les engagements résultant de régimes à prestations définies, ainsi que leurs coûts, sont évalués selon la norme IAS 19 en utilisant la méthode des unités de crédit projetées. Les engagements correspondant aux avantages accordés sont évalués en prenant en compte des hypothèses démographiques et économiques propres à chaque entité concernée. Ils sont ramenés à leur valeur actuelle en utilisant un taux d'actualisation basé sur les taux d'intérêt des obligations de première catégorie. Les catégories de plans à prestations définies existant au sein du Groupe MANITOU ainsi que les principales hypothèses utilisées sont détaillées dans la note 12 aux états financiers consolidés. Les écarts actuariels générés par la révision des hypothèses sont enregistrés en réserves au 31 décembre 2007 (méthode SORIE). La charge nette de l'exercice correspond à la somme du coût des services rendus, du coût lié à la désactualisation et du rendement attendu des actifs du régime.   1.17. Impôts différés. — Conformément à la norme IAS 12 « Impôt sur le résultat », des impôts différés sont constatés sur toutes les différences temporelles entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs valeurs fiscales, selon la méthode du report variable. Les passifs d'impôts différés sont systématiquement comptabilisés ; les actifs d'impôts différés ne sont reconnus que s'ils ont une chance raisonnable de se réaliser.   1.18. Information sectorielle. — Bien que distribuant ses produits sur trois principaux marchés : la Construction, l’Agriculture et les Industries, le Groupe MANITOU n’évolue que dans un seul secteur d’activité : la manutention (chariots élévateurs et nacelles élévatrices de personnes). Par ailleurs, les moyens de production et de distribution du Groupe ne peuvent être identifiés selon les produits ou les marchés.   1.19. Produits des activités ordinaires. — Le chiffre d’affaires est égal à l’ensemble des produits résultant de la vente des produits du Groupe, des différents produits de négoces et des prestations de services associées à ces ventes. Il figure net de la taxe sur la valeur ajoutée, des retours de marchandises, des rabais et des remises, et déduction faite des ventes intragroupe. Les ventes de produits sont comptabilisées au moment où ceux-ci sont mis à la disposition du réseau de distribution s’il s’agit de concessionnaires indépendants, ou lors de leur livraison au client final pour les ventes directes. La marge est constatée immédiatement.   1.20. Modalités de calcul du résultat par action. — Le résultat par action de base est calculé en divisant le résultat net de l'exercice attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. Pour le calcul du résultat dilué par action, le résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de MANITOU BF ainsi que le nombre moyen pondéré d'actions en circulation sont ajustés des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives.   Note 2. Goodwill et immobilisations incorporelles. 2.1. Evolution de la valeur nette comptable. Montant brut :  (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Acquisition Sortie Var périmètre et autres Ecart de conv. Au 31/12/07 Goodwill 4 512     -810   3 702 Frais de développement 11 289 5 666   -815   16 140 Autres immobilisations incorporelles 10 778 7 525 47 905 -43 19 118         Total immobilisations incorporelles 22 067 13 191 47 90 -43 35 258   Amortissements et pertes de valeur : (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Dotation Reprise Virts/Var. de périmètre Ecart de conv. Au 31/12/07 Goodwill 3 414     -324   3 090 Frais de développement 445 1 170       1 615 Autres immobilisations incorporelles 9 097 1 291 47 54 -8 10 388         Total immobilisations incorporelles 9 542 2 461 47 54 -8 12 002   Montant net :  (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Au 31/12/07 Goodwill 1 098 612 Frais de développement 10 845 14 525 Autres immobilisations incorporelles 1 681 8 730         Total immobilisations incorporelles 12 526 23 256   Les investissements de l'exercice 2007 concernent principalement : — Le développement de nouvelles gammes de matériels, dont la gamme MT Privilege commercialisée au quatrième trimestre 2007. Le total des frais de développement enregistrés en immobilisations incorporelles au cours de la période s'élève à 5 666 K€. — La mise en place d'un système d'information Groupe intégré (ERP) dont le déploiement au sein des différentes fonctions (commercial, achats, production, etc.) se poursuivra aux cours des exercices 2008 et 2009. Les montants immobilisés relatifs à ce projet s'élèvent à 5 478 K€ au 31 décembre 2007. » Au 31 décembre 2007, il n'existe aucun indice de perte de valeur concernant les immobilisations incorporelles enregistrées dans les comptes du Groupe.   2.2. Détail des goodwills à la clôture de l'exercice.   Montant net :  (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Au 31/12/07 EMPILHADORES DE PORTUGAL SA 70 70 MANITOU HANGZHOU MACHINERY HANDLING 542 542 TIE SA 486           Total 1 098 612   Le goodwill TIE a été reclassé dans le poste « participations dans les entreprises associées » au 31 décembre 2007.   Note 3. Immobilisations corporelles.   Montant brut :  (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Acquisitions Cessions Inc. monétaire Virts/Var. de périmètre Au 31/12/07 Terrains 14 118 534   -127 140 14 666 Constructions 67 475 3 386 935 -637 20 219 89 507 Inst. techn. matériel et outillages 60 544 14 618 2 574 -132 5 526 77 982 Autres immobilisations corporelles 35 728 9 751 4 622 -276 388 40 969 Immob. corporelles en cours 15 410 13 420 5 -19 -22 533 6 272 Avances et acomptes 1 837 1 807     -1 580 2 063         Total 195 113 43 515 8 136 -1 192 2 160 231 460   Amortissements :  (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Dotation Reprise Inc. Monétaire Virts/Var. de périmètre Au 31/12/07 Terrains 3 254 362   -4 11 3 623 Constructions 30 635 4 002 484 -220 337 34 271 Inst. techn. matériel et outillages 46 073 6 489 2 440 -101 172 50 193 Autres immobilisations corporelles 19 524 5 520 3 544 -140 339 21 698 Immob. corporelles en cours             Avances et acomptes                     Total 99 486 16 373 6 468 -465 859 109 785   Montant net :  (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Au 31/12/07 Terrains 10 864 11 043 Constructions 36 840 55 237 Inst. techn. matériel et outillages 14 471 27 788 Autres immobilisations corporelles 16 204 19 271 Immob. corporelles en cours 15 410 6 272 Avances et acomptes 1 837 2 063         Total 95 627 121 675   Au cours de l'exercice 2007, le Centre Logistique de Pièces de Rechange (CLPR) a été mis en service. L'investissement de la période concernant le CLPR s'élève à 7,8 M€ qui s'ajoutent aux 11,9 M€ comptabilisés au 31 décembre 2006. Par ailleurs, le Groupe a renforcé ses actifs industriels en investissant dans une ligne de fabrication de mâts (3,8 M€) et en rénovant l'usine historique de MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI en Italie (2,9 M€). Au 31 décembre 2007, il n'existe aucun indice de perte de valeur concernant les immobilisations corporelles enregistrées dans les comptes du Groupe.   Note 4. Entreprises associées. 4.1. Evolution des participations dans les entreprises associées :  (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Quote part du résultat net Dividendes Variation Inc. Monétaire Au 31/12/07 TIE SA 22 983 2 794 -1 136 -11 981   12 660 MANITOU FINANCE FRANCE SAS 6 605 527       7 132 MANITOU FINANCE LTD. 2 873 490     -275 3 088 FIMAN 49 -16       33 ALGOMAT 98 18     -8 108 ACTIS LOCATION 43 3   -2   45 EPL ALGARVE 407 38       445 EPL CENTRO 58 27       84 HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT 907 398     -52 1 253         Total 34 023 4 278 -1 136 -11 983 -335 24 848   MANITOU BF SA a cédé le 19 juillet 2007, pour 15,5 M€, 20% des titres de la société TIE SA représentatifs d'une valeur d'équivalence de 12,4 M€. Le Groupe a réalisé lors de cette cession une plus-value de 3,1 M€.   4.2. Quote-part de résultat et de capitaux propres des entreprises associées :  (En milliers d’euros) Résultat Capitaux propres 31/12/06 31/12/07 31/12/06 31/12/07 TIE SA (1) 2 778 2 794 17 770 8 792 MANITOU FINANCE FRANCE SAS 167 527 -58 468 MANITOU FINANCE LTD. 573 490 1 390 1 605 FIMAN -18 -16 -68 -84 ALGOMAT 22 18 24 34 ACTIS LOCATION -1 3 19 20 EPL ALGARVE 52 38 383 378 EPL CENTRO 12 27 33 54 HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT -31 398 -87 258         Total 3 555 4 278 19 406 11 525 (1) 40% du résultat de TIE SA du 1er janvier 2007 à la date de cession des titres, 20% pour le reste de l'exercice.   4.3. Détail par société des éléments significatifs. Au 31 décembre 2006 :  (En milliers d’euros) Activité Chiffre d'affaires Résultat net Total bilan Actif net Quote-part détenue TIE SA Production 217 544 6 946 102 907 57 455 40,0% MANITOU FINANCE FRANCE SAS Financement 6 043 341 149 152 13 481 49,0% MANITOU FINANCE LTD Financement 4 026 1 169 55 838 5 862 49,0% FIMAN Dormante 66 -36 683 100 49,0% ALGOMAT Distribution 3 488 72 1 595 323 30,4% ACTIS LOCATION Distribution 271 -1 267 109 39,9% EPL ALGARVE Distribution 5 137 106 2 557 831 44,1% EPL CENTRO Distribution 3 162 25 1 364 118 44,1% HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT Production   -78 2 639 2 269 40,0%   Au 31 décembre 2007 :  (En milliers d’euros) Activité Chiffre d'affaires Résultat net Total bilan Actif net Quote-part détenue TIE SA Production 253 237 7 471 113 958 62 087 20,0% MANITOU FINANCE FRANCE SAS Financement 8 556 1 074 184 814 14 555 49,0% MANITOU FINANCE LTD. Financement 4 558 999 62 435 6 300 49,0% FIMAN Dormante   -32 640 67 49,0% ALGOMAT Distribution 3 405 58 2 728 356 30,4% ACTIS LOCATION Distribution 316 8 225 118 38,7% EPL ALGARVE Distribution 6 132 97 1 933 908 44,1% EPL CENTRO Distribution 4 025 63 1 935 173 44,1% HANGZHOU MANITOU MACHINERY EQUIPMENT Production 7 570 994 4 203 3 132 40,0%   Note 5. Instruments financiers. 5.1. Réconciliation des lignes du bilan - Actif. Au 31 décembre 2006 :  (En milliers d’euros) Titres disponibles à la vente Prêts et créances Actifs financiers à la juste valeur par le résultat Total bilan 31/12/06 Actifs financiers non courants (note 5.2) 36 827     36 827 Actifs financiers courants (note 5.3)     61 443 61 443 Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 5.4)     105 827 105 827 Autres actifs non courants (note 6)   5 657   5 657 Clients (note 8)   235 199   235 199 Autres créances courantes (note 9)   31 548   31 548         Total 36 827 272 404 167 270 476 501   Au 31 décembre 2007 :  (En milliers d’euros) Titres disponibles à la vente Prêts et créances Actifs financiers à la juste valeur par le résultat Total bilan 31/12/07 Actifs financiers non courants (note 5.2) 19 337     19 337 Actifs financiers courants (note 5.3)     51 662 51 662 Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 5.4)     73 530 73 530 Autres actifs non courants (note 6)   5 155   5 155 Clients (note 8)   265 681   265 681 Autres créances courantes (note 9)   26 956   26 956         Total 19 337 297 792 125 192 442 321   5.2. Actifs financiers non courants. Montant brut :  (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Variation Juste valeur Inc. Monétaire Virts/Var. de périmètre Au 31/12/07 Titres disponibles à la vente :                  GEHL COMPANY 36 447   -17 401     19 046      Autres titres 406 -108   -3   295         Total 36 853 -108 -17 401 -3   19 341   (En milliers d’euros) Provision Montant net Au 31/12/06 Au 31/12/07 Au 31/12/06 Au 31/12/07 Titres disponibles à la vente :              GEHL COMPANY     36 447 19 046      Autres titres 26 4 380 291         Total 26 4 36 827 19 337   Au 31 décembre 2006, MANITOU BF SA détenait 1 748 046 titres pour 14,41% du capital de GEHL. Au cours de l'exercice 2007, MANITOU BF SA n'a procédé à aucun mouvement sur ces titres. Les titres de participation de la société GEHL, non intégrés dans le périmètre de consolidation, ont été valorisés au cours du dernier jour de bourse (Nasdaq) et convertis en euros au cours de clôture de l'USD au 31 décembre 2007. Cette valorisation a conduit à constater une diminution de 17 401 K€ des titres disponibles à la vente, ainsi qu’une réduction symétrique des capitaux propres pour le même montant. Aucune fiscalité n’a été constatée en raison de l’exonération des plus-values sur titres de participation à compter de l’année 2007.  L'impact cumulé sur les capitaux propres du Groupe de l'évaluation à la juste valeur des titres disponibles à la vente s'analyse comme suit : (En milliers d’euros) 31/12/06 31/12/07 Impact de juste valeur 15 573 371 Effet de change -1 509 -3 708         Total 14 064 -3 337   5.3. Actifs financiers courants. — Les valeurs mobilières de placement ont été valorisées à leur juste valeur au 31 décembre 2007.   Montant net :  (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Au 31/12/07 Placement structuré à capital garanti 20 000 10 100 FCP à capital garanti 40 818 41 160 Autres 625 402         Total 61 443 51 662   Les placements structurés à capital garanti et les FCP à capital garanti avaient été initialement classés en « Trésorerie et équivalents de trésorerie » au 31 décembre 2006.   5.4. Trésorerie et équivalents de trésorerie :  (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Au 31/12/07 Disponibilités 94 930 62 824 SICAV monétaires et autres 10 897 10 706         Total 105 827 73 530   5.5 Réconciliation des lignes du bilan - passifs. Les différentes catégories de passifs financiers au 31 décembre 2007 sont les suivantes. Elles sont détaillées dans les notes 5.6 et 13 aux états financiers :  (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Au 31/12/07 Passifs financiers non courants (note 5.6) 35 859 40 105 Passifs financiers courants (note 5.6) 11 653 8 429 Fournisseurs (note 13) 208 119 254 564 Autres dettes courantes (note 13) 81 073 69 407         Total 336 704 372 504   5.6 Passifs financiers courants et non courants :  (En milliers d’euros) Courant Non courant Un à cinq ans Cinq ans 31/12/06 31/12/07 31/12/06 31/12/07 Financements à court terme et découverts bancaires 800 562         Emprunts sur locations financement 2 493 2 581 9 005 7 957 6 722 1 235 Autres emprunts 8 360 5 287 1 180 1 116 1 116     11 653 8 429 10 185 9 073 7 838 1 235 Pactes d'actionnaires et dettes sur plan de stock-option (cash-settled)     25 674 31 032   31 032         Total 11 653 8 429 35 859 40 105 7 838 32 267   5.7. Analyse de sensibilité aux variations de taux de change. — L'analyse de la sensibilité a été établie sur la base de la situation des créances, des dettes, de la trésorerie et des actifs financiers disponibles à la vente au 31 décembre 2007 pour les principales devises utilisées par le Groupe dans le cadre de son activité.  La sensibilité affichée ci-dessous correspond à une variation de plus de 5% des devises concernées par rapport à leur clôture. (En milliers d’euros) USD/EUR + 5% GBP/EUR + 5% AUD/EUR +5% Créances 32 422 269 Dettes 212 -82 -1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 60 227 -3 Effet en résultat 304 567 265 Actifs financiers disponibles à la vente 952     Effet sur les capitaux propres 952       Note 6. Autres actifs non courants. Montant net :  (En milliers d’euros) 31/12/06 Mouvements Au 31/12/07 Créances 5 657 -554 5 103 Autres   52 52         Total 5 657 -502 5 155   Les créances présentées en autres actifs non courants correspondent pour l’essentiel aux créances liées à des contrats de location financement.   Note 7. Stocks.  (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Au 31/12/07 Total brut Dépréciation Net Total brut Dépréciation Net Matières premières 70 128 1 840 68 287 104 547 1 154 103 393 Encours de fabrication 31 972   31 972 57 048   57 048 Produits finis 110 992 3 151 107 842 104 920 3 848 101 073 Marchandises 42 426 3 751 38 675 50 503 5 021 45 482         Total 255 518 8 742 246 776 317 019 10 023 306 996   Note 8. Clients. En général, le Groupe a recours à une assurance crédit ou à du factoring pour sécuriser son encours clients. Dans certains cas, sur la base de la connaissance du client acquise par le Groupe, l’encours pour un client donné peut être supérieur au montant garanti. Les créances échues font l’objet d’un suivi individualisé.  (En milliers d’euros) 31/12/06 Au 31/12/07 Dont créances échues depuis plus de 90 jours Courant           Clients- brut 238 464 269 047 7 161     Clients- dépréciation 3 264 3 367 3 085     Clients- net 235 199 265 681 4 076 Non-courant           Clients – brut (cf. note 6) 5 657 5 103 0         Total 240 857 270 784 4 076   Les créances clients dont l’échéance est postérieure à un an ont été reclassées en « autres actifs non courants ».   Les montants enregistrés au titre de la constitution et la reprise de provisions pour dépréciation de créances clients sont inclus dans la ligne « Dotations aux provisions » du compte de résultat.    Note 9. Autres créances. (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Mouvements Au 31/12/07 Créances fiscales et sociales 20 969 -1 698 19 271 Autres créances 2 673 -888 1 784 Avances et acomptes sur commandes 1 597 -386 1 211 Charges constatées d’avance 6 310 -1 620 4 690         Total 31 548 -4 592 26 956   Note 10. Capitaux propres. 10.1. Capital social. — Le capital social est composé de 37 809 040 actions de 1 €. L’Assemblée Générale Extraordinaire du 07 juin 2007 a accordé une délégation de compétence au directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société ou à l’attribution de titres de créances sur la Société portant sur un montant nominal maximal de 1 200 000 € (auquel s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société) et / ou d’un montant maximal de 120 M€ (ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise). Cette délégation de compétence, non mise en oeuvre par le directoire à la date de signature de ce rapport, et n’ayant par conséquent pas d’effet dilutif sur le résultat par action, expire le 06 juin 2009. L’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2007 a par ailleurs conféré au directoire tous pouvoirs avec faculté de délégation pour renouveler, pour une période de 18 mois, un programme de rachat d’actions dans la limite de 10% du capital social. Ces acquisitions pourront être réalisées en vue de : — consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales aux conditions prévues par la loi ; — remettre les titres en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ; — le cas échéant, assurer l’animation du titre au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte AFEI. Les actions ainsi acquises pourront être conservées, cédées ou transférées par tous les moyens et à tout moment, voire, le cas échéant, en période d’offre publique. Le prix maximum d’achat est fixé à 65 € et le prix minimum de vente à 25 €. En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et d’attribution d’actions gratuites, ainsi qu’en cas de regroupement des titres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant l’opération et ce nombre après l’opération.   10.2. Proposition de distribution de dividendes. — Le directoire propose de distribuer un dividende de 1,05 € par action, montant identique à celui versé lors de l’exercice précédent. 10.3. Titres d’auto-contrôle. — Dans le cadre des autorisations données par les Assemblées Générales Ordinaires, des actions de la société MANITOU BF ont été rachetées. La part du capital social a évolué de la façon suivante : En nombre d’actions Réalisations au 31/12/06 % du capital Réalisations au 31/12/07 % du capital Détentions à l’ouverture (plan d’actions) 559 878   607 300   Achats d’actions (assemblée générale ordinaire du 1er juin 2006) 128 000   126 000   Ventes d’actions         Levées d’options d’achat -80 578   -67 500   Détention à la clôture (plan d’actions) 607 300 1,61% 665 800 1,76% Couverture des options d’achats         Contrat de liquidité 12 241   13 856   Somme des titres en auto-contrôle 619 541 1,64% 679 656 1,80%   Le coût d’acquisition des titres achetés, ainsi que le produit de la cession des titres vendus, ont respectivement été inscrits en diminution et en augmentation de la situation nette. 10.4. Options d’achat d’actions par certains salariés. — L’Assemblé Générale Extraordinaire du 02 juin 2005 a autorisé le directoire à consentir au profit des dirigeants sociaux et des membres du personnel de la Société et des sociétés liées, des options d’achat d’actions existantes de la société-mère du Groupe MANITOU et ce dans la limite de 450 000 titres. Cette autorisation a été donnée pour une durée de 38 mois à compter de la date de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Au 31 décembre 2007, 394 000 options ont été consenties dans le cadre de cette autorisation.   10.4.1. Caractéristiques. — Les principales caractéristiques des plans d’achat d’actions par certains salariés sont les suivantes :  Caractéristiques Date de maturité Date d’échéance du plan Nombre de bénéficiaires (origine) Prix moyen d’exercice (en euros) Nombre d’options accordées Plan du 29 mars 2001 29.03.2005 29.03.2008 15 16,73   Plan du 12 septembre 2001 12.09.2005 12.09.2008 2 14,26   Plan du 14 juin 2003 14.06.2007 14.06.2011 15 13,40 104 000 Plan du 05 août 2003 05.08.2007 05.08.2011 3 13,61 34 000 Plan du 20 septembre 2004 20.09.2008 19.09.2012 16 22,06 34 000 Plan du 13 décembre 2004 13.12.2004 13.12.2012 16 22,66 102 000 Plan du 5 septembre 2005 06.09.2009 05.09.2013 15 32,56 70 000 Plan du 19 décembre 2005 20.09.2009 19.12.2013 15 31,88 70 000 Plan du 10 juillet 2006 11.07.2010 10.07.2014 16 32,76 108 000 Plan du 21 août 2006 22.08.2010 21.08.2014 5 30,95 20 000 Plan du 26 avril 2007 27.04.2011 26.04.2015 16 39,80 95 200 Plan du 10 octobre 2007 11.10.2011 10.10.2015 16 36,55 30 800   10.4.2 Evolution du nombre d’options en cours de validité :  En unités Options en circulation au 31/12/06 Options attribuées Options exercées Options radiées Options en circulation au 31/12/07 Plan du 25 juillet 2000 4 000   -4 000     Plan du 29 mars 2001 43 300   -20 000   23 300 Plan du 12 septembre 2001 40 000       40 000 Plan du 14 juin 2003 92 000   -38 000   54 000 Plan du 05 août 2003 34 000   -5 500   28 500 Plan du 20 septembre 2004 31 500       31 500 Plan du 13 décembre 2004 94 500       94 500 Plan du 5 septembre 2005 70 000       70 000 Plan du 19 décembre 2005 70 000       70 000 Plan du 10 juillet 2006 108 000       108 000 Plan du 21 août 2006 20 000       20 000 Plan du 26 avril 2007   95 200     95 200 Plan du 10 octobre 2007   30 800     30 800         Total 607 300 126 000 -67 500   665 800  Prix moyen pondéré pour la période :                                                                      15,54 €.     10.4.3. Valorisation des plans. — Conformément aux principes énoncés dans la note 1.13, les plans d’attribution d’options sont évalués au 31 décembre 2007 à leur juste valeur à la date d’attribution.  (En milliers d’euros) Plans 2007 Plans 2006 Plans 2005 Plans 2004 Plans 2003 Total Valorisation initiale 1532 1156 1241 939 767 5635 Charge de l’exercice 2007 223 289 310 235 96 1153   La charge de l’exercice est enregistrée dans les charges de personnel.   Hypothèses. — Les principaux critères retenus pour la valorisation et la comptabilisation des droits sont les suivants : — prix d’exercice : prix fixé par le règlement des plans, soit la moyenne des 20 derniers jours d’ouverture du titre MANITOU précédant la date d’attribution, décotée de 5% ; — volatilité : volatilité historique du titre MANITOU sur trois ans pour l’ensemble des plans ; — taux de dividendes versés : taux de dividende moyen constaté sur les trois années précédant l’attribution de chaque plan ; — durée de vie estimée de l’option : 5 ans ; — taux : taux sans risque correspondant à la durée de vie de l’option, mesuré à la date d’attribution de chacun des plans ; — durée de vesting : la durée de vesting est de 4 ans pour l’ensemble des plans existants.   Note 11. Provisions. 11.1. Détail des provisions : (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Dont part à moins d’un an Dont part à plus d’un an Au 31/12/07 Dont part à moins d’un an Dont part à plus d’un an Provisions – hors avantages au personnel             Provisions pour garantie 17 238 10 843 6 395 21 232 14 555 6 677 Provisions pour risques divers 5 537 4 214 1 323 3 454 2 643 811   22 775 15 056 7 718 24 686 17 198 7 488 Provisions pour avantages au personnel (note 12) 5 545   5 545 2 733   2 733         Total 28 319 15 056 13 263 27 418 17 198 10 220   11.2 Mouvement des provisions – Hors avantages au personnel :  (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Augmentation Reprise de provision utilisée Reprise de provision non utilisée Reclassement/Var. de périmètre Ecarts de conversion Au 31/12/07 Provisions pour garantie 17 238 12 588 7 879 462   -253 21 232 Provisions pour risques divers 5 537 1 370 1 904 543 -990 -16 3 454   22 775 13 958 9 783 1 005 -990 -269 24 686   Garantie. — Les montants enregistrés au titre de la constitution et de la reprise de provisions pour garantie sont inclus dans la ligne « Dotations aux provisions » du compte de résultat.   Risques divers. — Les risques divers concernent principalement les litiges commerciaux ou sociaux.     Note 12. Avantages au personnel.   12.1. Définition. — Les régimes à prestations définies qui donnent lieu à l'enregistrement d'une provision concernent : — des indemnités de départ à la retraite ou de fin de contrat, — d'autres avantages à long terme de type médailles du travail, — certains compléments de retraite versés annuellement aux salariés.   Ces régimes à prestations définies sont le plus souvent couverts par des fonds versés à des compagnies d'assurance, qui sont évalués à leur juste valeur à la clôture de l'exercice. La valeur de ces fonds est déduite de l'engagement évalué conformément aux dispositions de la norme IAS 19.   12.2 Evaluation. 12.2.1 Principales hypothèses actuarielles retenues : Au 31/12/06 France Royaume-Uni Italie Etats-Unis Evolution des salaires 4,00% n/a 3,00% 3,00% Evolution des retraites n/a 3,15% n/a n/a Taux d’actualisation financière 4,00% 5,15% 4,25% 5,75% Taux de rendement attendu des actifs 4,25% 6,50% n/a 7,00%   Au 31/12/07 France Royaume-Uni Italie Etats-Unis Evolution des salaires 4,00% n/a 3,00% 3,00% Evolution des retraites n/a 3,00% n/a n/a Taux d'actualisation financière 5,50% 5,80% 5,50% 6,30% Taux de rendement attendu des actifs 4,25% 6,50% n/a 7,00%   Les hypothèses d'évolution de salaires correspondent, pour chaque pays, à la somme des hypothèses d'inflation et des prévisions d'augmentations individuelles. Le taux de rotation et le taux de mortalité tiennent compte des spécificités de chaque pays et de chaque société. Le taux de rotation pris en compte diffère en fonction du statut et de l'âge des personnes concernées. Le taux utilisé pour actualiser les obligations est déterminé par référence à un taux de marché à la date de clôture fondé sur les obligations d’entreprises de première catégorie. Pour le calcul des indemnités de fin de carrière en France, les évaluations reposent sur un départ volontaire du salarié, ce qui implique que l'engagement calculé inclut les charges sociales. Les taux de charges sociales pris en compte pour l'évaluation de l'engagement 2007 se situent entre 42 et 49% en fonction des entités et des catégories professionnelles concernées. L'âge de départ à la retraite pris en compte dans le calcul des indemnités de fin de carrière et des compléments de retraite a été déterminé en conformité avec les législations en v
    Bulletin BALO n°46 du 16/04/2008, affaire n°03692
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 06/02/2008
    Numéro d’affaire : 00820
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0800820 6 février 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°16 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   MANITOU BF   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150). 857 802 508 R.C.S. Nantes.  Chiffres d'affaires comparés. (Hors taxes et en milliers d’euros.)  Au 31 décembre 2007 2007 2006 Normes IFRS Normes IFRS I. Société-Mère :         1er trimestre 273 559 226 397     2e trimestre 274 554 264 700     3e trimestre 219 677 202 248     4e trimestre (provisoire) 271 171 241 350         Total 1 038 961 934 695 II. Groupe :         1er trimestre 332 527 271 406     2e trimestre 338 197 312 992     3e trimestre 267 884 247 806     4e trimestre (provisoire) 324 121 295 749         Total 1 262 729 1 127 953   0800820
    Bulletin BALO n°16 du 06/02/2008, affaire n°00820
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 21/11/2007
    Numéro d’affaire : 17641
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0717641 21 novembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°140 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     MANITOU BF  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150). 857 802 508 R.C.S. Nantes.   Chiffres d'affaires comparés. (Hors taxes) (En milliers d’euros.)  Au 30 septembre 2007 2007 Normes IFRS 2006 Normes IFRS I. Société-mère :         1er trimestre 273 559 226 397     2e trimestre 274 554 264 700     3e trimestre 219 677 202 248     4e trimestre   241 350         Total 767 790 934 695 II. Groupe :         1er trimestre 332 527 271 406     2e trimestre 338 197 312 992     3e trimestre 267 884 247 806     4e trimestre   295 749         Total 938 608 1 127 953     0717641
    Bulletin BALO n°140 du 21/11/2007, affaire n°17641
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 19/09/2007
    Numéro d’affaire : 14502
    Type d’informations : Comptes intermédiaires
    Description : 0714502 19 septembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°113 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________   MANITOU BF Société anonyme à conseil de surveillance et à directoire au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l’Aubinière, BP 249, 44158 Ancenis Cedex. 857 802 508 R.C.S. Nantes. Siret : 857 802 508 00047. — APE : 292 D.   A. — Responsables du document. Personnes qui assument la responsabilité du document sur les informations semestrielles: — M. Marcel Claude Braud, Président du directoire ; — M. Bruno Fille, directeur général ; — M. Frédéric Martin, directeur général. Nous attestons qu’à notre connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation de Manitou BF, et que le rapport semestriel d’activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées telles que les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice et leur incidence sur les comptes semestriels, une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice ainsi que les principales transactions entre parties liées.   Fait à Ancenis, le 27 août 2007.   Le directoire :  Marcel Claude Braud,   Président du directoire ;   Bruno Fille,  Frédéric Martin,  Directeur général ;  Directeur général.    B. — Rapport de gestion du directoire. Comptes consolidés du groupe Manitou. Au cours du premier semestre 2007, le Groupe Manitou a poursuivi son développement à un rythme soutenu dans un contexte économique mondial qui, à l’exception du continent nord américain, est demeuré très porteur dans l’ensemble de ses trois marchés principaux : la construction, l’agriculture et les industries. La demande en chariots télescopiques et en nacelles a été particulièrement dynamique à l’intérieur de l’Union européenne et dans les pays de l’Europe du Nord et de l’Europe Centrale. L’augmentation de 20 % des prises de commandes de matériels au cours du semestre ne s’est cependant pas complètement reflétée dans l’évolution du chiffre d’affaires en raison de retards de production liés à des difficultés temporaires d’approvisionnement de certains composants. Ces perturbations associées à une tension sur les prix des matières premières, à un mix-produit moins favorable et à des coûts exceptionnels liés au démarrage de projets spécifiques ont engendré une légère contraction du taux de valeur ajoutée de 0,8 point par rapport au 1er semestre 2006. L’évolution maîtrisée des charges d’exploitation et l’augmentation de la contribution du résultat financier ont permis de faire ressortir un résultat avant impôt de 12,5 % du chiffre d’affaires. Bien qu’en baisse de 0,3 point par rapport au 1er semestre 2006 qui avait atteint un niveau exceptionnellement élevé, cette marge se compare favorablement à celle de l’ensemble de l’exercice 2006 qui s’était établie à 12,1 %. Bénéficiant d’une excellente contribution des résultats des filiales mises en équivalence, le résultat net part du Groupe ressort en croissance de 16,0 % avec une marge nette de 8,2 % en amélioration de 0,1 point par rapport au 1er semestre 2006. En conformité avec les objectifs qu’il s’est défini pour l’exercice 2007, le Groupe Manitou a accentué ses efforts d’investissements illustrés par la poursuite de la réorganisation industrielle du site d’Ancenis, la mise en service de son nouveau Centre Logistique de pièces de rechange et par le démarrage de la fabrication de sa nouvelle gamme de produits télescopiques de grande hauteur qui sera commercialisée à partir du mois de septembre 2007. Fort de ces réalisations, le Groupe Manitou aborde avec confiance la seconde partie de l’exercice en revoyant à la hausse ses perspectives de croissance pour l’ensemble de l’année.   Le chiffre d’affaires consolidé. — Au 30 juin 2007, le chiffre d’affaires du Groupe Manitou s’établit à 670,9  M€, faisant ressortir une croissance de + 14,8 % par rapport au premier semestre 2006. Portée par une économie mondiale en fort développement, l’activité a été particulièrement soutenue en Europe de l’Ouest, sur les grands marchés historiques du Groupe, et dans les pays de l’Europe du nord et de l’Europe Centrale. Les progressions ont été vives sur le marché de la construction toujours aussi dynamique en dehors des Etats-Unis, sur le marché de l’industrie tiré par l’évolution de la croissance mondiale, et enfin dans le secteur de l’agriculture porté par le niveau historiquement élevé des prix des productions agricoles favorables au renouvellement des équipements d’exploitation. Le développement des ventes a, par ailleurs, connu une forte croissance auprès des grands loueurs et des réseaux de distribution.   L’évolution des ventes par grande zone géographique. — L’évolution du chiffre d’affaires fait état des développements suivants :   (En millions d’euros) 1er semestre 2006 1er semestre 2007 Évolution 2007/2006 France 203,6 219,2 7,6 % Royaume-Uni et Irlande 65,8 80,3 22,1 % Péninsule Ibérique 73,3 90,7 23,8 % Autres pays UE 132,8 166,9 25,7 %     Sous total UE 475,4 557,1 17,2 % Pays hors UE 82,4 82,4 0,1 % Sous-traitance industrielle 26,6 31,4 18,0 %         Total 584,4 670,9 14,8 %   Au sein de l’Union européenne, le chiffre d’affaires hors sous-traitance progresse de + 17,2 % par rapport au premier semestre 2006. En France, l’accélération de la demande enregistrée sur le second semestre 2006 s’est poursuivie avec une progression de + 7,6 % du chiffre d’affaires à fin juin 2007 par rapport au premier semestre 2006. Cette embellie a concerné l’ensemble des secteurs d’activité. Au Royaume-Uni, les ventes ont augmenté de + 27,7 % par rapport au premier semestre 2006. L’élargissement du réseau de concessionnaires et le bon démarrage de l’activité Manitou Industry ont apporté de nouveaux relais de croissance sur un marché revenu à un haut niveau d’activité. Dans la péninsule ibérique, le chiffre d’affaires a connu également une forte croissance. En dépit des tensions et incertitudes du marché de la construction espagnol, les livraisons de matériels ont, une nouvelle fois, atteint un plus haut niveau historique. Au Portugal, le Groupe Manitou accélère son rythme de croissance, tirant profit d’un contexte économique raffermi et d’un renforcement de son organisation commerciale. En Allemagne, le dynamisme du secteur de la construction et les conditions favorables liées à la bonne tenue du prix des denrées agricoles permettent de maintenir un taux de croissance soutenu, et de confirmer l’ouverture du marché agricole au concept du chariot télescopique. Souhaitant amplifier les effets positifs d’un environnement favorable, le Groupe Manitou a réalisé une refonte importante de son réseau de distribution dans le pays. En Italie, le Groupe bénéficie également du renforcement de son réseau de concessionnaires opéré en 2006 et début 2007 et améliore sa part de marché dans un pays de forte compétition. Au Bénélux, en dépit d’une forte croissance des commandes de matériel, le chiffre d’affaires enregistre un retrait de 2,5 %, compte tenu des retards de livraison de certains équipements. Enfin, dans les autres pays de l’Union européenne, les ventes ont connu un très vif développement, plus particulièrement en Europe du nord et en Europe de l’Est. A l’extérieur de l’Union européenne, le chiffre d’affaires enregistre des évolutions contrastées. Touché de plein fouet par la crise du secteur de la construction résidentielle et par la chute du dollar, le chiffre d’affaires nord américain recule de 44 % aux USA et de 12 % au Canada. Cette contre-performance efface les fortes progressions réalisées en Afrique (+ 46 %), en Océanie (+ 26 %) et en Amérique du Sud (+ 20 %).   L’évolution du chiffre d’affaires par type d’activité. — Le chiffre d’affaires par type d’activité fait état des évolutions suivantes :   (En millions d’euros) 1er semestre 2006 1er semestre 2007 Évolution 2007/2006 Chariots tout terrain 410,4 456,7 11,3 % Nacelles 35,2 51,7 47,1 % Autres matériels industriels 33,7 49,8 47,6 % Pièces de rechange 60,7 63,9 5,4 % Sous-traitance industrielle 26,6 31,4 18,0 % Autres activités 17,7 17,3 -2,2 %     Total 584,4 670,9 14,8 %   L’activité chariots tout terrain (chariots à mât et chariots télescopiques) a connu une progression de 11,3 % par rapport au premier semestre 2006, soutenue par un marché de la construction toujours dynamique sur l’ensemble des zones géographiques à l’exception du continent nord américain, et par une forte demande des marchés agricoles en Europe de l’Ouest et en Europe Centrale. Par type de matériels, les progressions les plus significatives continuent à être enregistrées par les chariots télescopiques rotatifs et les chariots télescopiques à forte capacité de levage. L’activité des chariots embarqués, fréquemment utilisés pour la manutention de matériaux de construction, subit de façon importante la baisse du marché de la construction aux Etats-Unis. L’activité nacelles qui bénéficie d’une forte demande depuis trois ans poursuit son développement à un rythme supérieur à celui du marché. Son chiffre d’affaires croît, de 47,1 % sur le premier semestre avec une progression significative auprès des grands réseaux de loueurs se traduisant par un carnet de commandes à fin juin 2007 représentant plus de 6 mois de chiffre d’affaires. L’activité des autres matériels industriels comprenant la distribution de chariots industriels de marque Toyota pour la France et de marque Manitou pour l’étranger a connu un vif développement conforme à la stratégie du Groupe. La distribution de produits de marque Toyota tire profit de la forte demande de matériel de manutention industrielle en France et d’une amélioration de la disponibilité des produits par rapport au premier semestre 2006. A l’étranger, le Groupe poursuit le lancement des chariots industriels de marque Manitou fabriqués en Chine et du concept Manitou Industry à travers son réseau historique de concessionnaires ainsi qu’auprès de nouveaux distributeurs. Les ventes de chariots industriels thermiques et électriques de marque Manitou représentent sur le semestre un chiffre d’affaires de 5,5  M€. L’activité des pièces de rechange progresse de + 5,4 % par rapport au premier semestre 2006. Cette évolution marque un net ralentissement de la progression de l’activité en raison des retards de livraison intervenus au moment du démarrage début juin du nouveau Centre Logistique Pièces de Rechange. Cette nouvelle plate-forme logistique d’une surface de 22 000 m2 mise en service au cours du mois de mai 2007 est désormais totalement opérationnelle. Enfin, les activités de sous-traitance enregistrent une hausse globale de leur chiffre d’affaires de + 18 % à 31,4 M€. L’activité liée à la fabrication de mâts pour le compte de la filiale de Toyota (TIE SA) progresse de 21,1 % à 18,1 M€, tandis que celle générée par l’assemblage de chariots télescopiques pour le compte de Case New Holland augmente de 16,3 % à 13,1 M€.   Les résultats consolidés. — Les hausses des prix de ventes passées lors de l’été 2006 qui avaient peu contribué à améliorer la marge brute sur la fin de l’exercice 2006, en raison de l’importance du carnet de commandes, ont été compensées au cours du premier semestre par le renchérissement des prix des matières premières et des composants provoqué par une demande mondiale en constante croissance. Les effets de la hausse des prix des matières et composants, amplifiés par un mix produit moins favorable, engendrent une baisse de la marge brute de 1,2 point par rapport au premier semestre 2006. Après imputation des charges externes, frais de personnel et autres produits et charges d’exploitation, le résultat d’exploitation ressort à 82,0 M€ en progression de 9,5 % par rapport au premier semestre 2006 et représente une marge de 12,2 % du chiffre d’affaires. Le résultat financier du Groupe enregistre un profit de 2,0 M€ et permet d’établir le résultat courant à 84,0 M€, soit 12,5 % du chiffre d’affaires, niveau supérieur à celui de l’exercice 2006. Bénéficiant de la bonne performance semestrielle de la société Toyota Industrial Equipment, les résultats des sociétés mises en équivalence progressent de + 54 % à 3,3 M€. Après déduction des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 54,8 M€, en progression de 16 % et représente une marge nette de 8,2 % du chiffre d’affaires, supérieure de 0,1 point de base à la situation du 30 juin 2006 et de 0,4 point par rapport à l’exercice 2006.   Le bilan consolidé. — A la fin du premier semestre 2007 les fonds propres part du Groupe ont, pour la première fois, dépassé le seuil symbolique des 500  M€ avec un montant de 515,2 M€. A cette date, ils représentaient plus de 55 % du total du bilan témoignant de la légendaire solidité financière du Groupe Manitou. Les dettes financières long terme d’un montant de 39,3  M€ représentent 7,6 % des fonds propres. Elles correspondent exclusivement à la prise en compte des engagements de rachats découlant de pactes d’actionnaires et au retraitement d’un leasing immobilier dans une filiale. En continuité avec la politique menée en 2006, le Groupe a investi la somme de 26,8 M€ sur le semestre, correspondant à des immobilisations corporelles et incorporelles. Ils sont répartis en 4,5 M€ de frais de développement et 1,5 M€ de frais liés à des projets informatiques, de 7,4 M€ d’équipements industriels principalement réalisés au sein de la société-mère, de 2,7 M€ de renouvellement de flotte locative dans certaines filiales, et enfin de 10,7 M€ d’immobilisations diverses et en cours. La combinaison du haut niveau d’investissements et de la mise en paiement de 42,4 M€ de dividendes sur le semestre entraîne une baisse du fonds de roulement de 10,4 M€ à 389,7 M€. Le besoin en fonds de roulement s’accroît de 41,6 M€ à 286,2 M€, avec un taux de progression légèrement supérieur à celui de l’activité sous l’influence de la saisonnalité des ventes et d’une faible croissance des dettes financières. Compte tenu de ces variations, la trésorerie nette déduction faite de la part courante des dettes financières baisse de 52,0 M€ à 103,5 M€.   Comptes de la société mère Manitou BF (normes IFRS). Le chiffre d’affaires de Manitou BF. — Le chiffre d’affaires de la société-mère de 547,8 M€, qui inclut les ventes aux filiales de distribution et les activités de sous-traitance industrielle, enregistre une croissance de 11,5 % par rapport au premier semestre 2006. La progression a été particulièrement soutenue à l’intérieur de l’Union européenne et dans les pays d’Europe du Nord et d’Europe Centrale. Les activités de chariots tout terrain et de nacelles progressent de 12,1 %, avec une croissance de l’activité nacelles une nouvelle fois supérieure à celle du marché et une vive augmentation des ventes de chariots télescopiques rotatifs. Le manque de disponibilité de certains composants a ralenti les ventes de matériel tout terrain sur le premier semestre. L’activité de pièces de rechange temporairement ralentie par la migration de son site d’exploitation sur la nouvelle plate-forme logistique du Groupe enregistre une croissance modérée de 3,0 % par rapport au premier semestre 2006. Les activités de sous-traitance enregistrent une progression de 18 % sur le premier semestre. Bénéficiant de la forte demande de matériels de manutention industriels en Europe, l’assemblage de mâts pour le compte de Toyota s’accroît de 19,2 % à 18,3 M€. Par ailleurs, l’activité d’assemblage de chariots télescopiques pour le compte de Case New Holland, dont le contrat de fabrication est arrivé à échéance au 30 juin 2007, enregistre une augmentation de 16,3 % avec un chiffre d’affaires de 13,1 M€.   Les résultats de Manitou BF. — Bien qu’enregistrant une forte progression, les résultats de la société Manitou BF ont été plus fortement impactés par l’évolution défavorable du mix-produit, le renchérissement du coût des matières premières et des composants et la forte croissance des charges externes au démarrage de projets. Par rapport au premier semestre 2006, la valeur ajoutée fléchit de 1,1 point à 17,8 %. Après comptabilisation des charges d’exploitation, la marge d’exploitation ressort à 9,8 %, en retrait d’un point par rapport au premier semestre 2006. Elle reste néanmoins supérieure à celle de l’exercice 2006. Le résultat financier, constitué majoritairement de dividendes versés par les filiales, progresse de 4,9 M€ à 14,5 M€. Enfin, après prise en compte des impôts, le résultat net ressort à 49,9 M€. Ce montant, en progression de 12,5 %, représente 9,1 % du chiffre d’affaires contre 9,0 % au 30 juin 2006.  Les principales filiales. Manitou UK. — Cette filiale de distribution, qui assure la commercialisation de matériels de manutention et d’élévation de personnes pour le Royaume-Uni et l’Irlande, a réalisé un chiffre d’affaires de 79,2 M€, en progression de + 20,6 % par rapport au premier semestre 2006. Au Royaume-Uni, la forte demande de matériels tout terrain dans les secteurs de l’agriculture et de la construction a été amplifiée par l’élargissement du réseau dans le secteur agricole et le recrutement de nouveaux concessionnaires dédiés à la distribution de chariots industriels et de matériels de magasinage dans le secteur industriel. La société clôture le semestre, avec un résultat net de 2,5 M€ soit une marge nette de 3,1 % en retrait de 0,6 point par rapport à la clôture de juin 2006.   Manitou Costruzioni Industriali (Italie). — Cette filiale, spécialisée dans la fabrication de chariots télescopiques rotatifs et de fort tonnage ainsi que dans la distribution de matériels de manutention et d’élévation de personnes pour le marché italien, a connu, au cours du premier semestre, une forte dynamique de développement. Son chiffre d’affaires augmente de 24,2 % à 99,4 M€, frôlant la barre symbolique d’un chiffre d’affaires de 100 M€ sur le semestre. Compte tenu de l’évolution du mix produit et du renforcement de sa position commerciale sur son marché national, le chiffre d’affaires de la société croît à un rythme plus élevé en Italie qu’à l’exportation. Bénéficiant d’un fort effet de volume, la société clôt le semestre avec un résultat net de 8,9 M€ représentant 8,9 % du chiffre d’affaires ce qui marque une progression de 0,2 point par rapport au 30 juin 2006. Afin d’accompagner le développement soutenu du Groupe Manitou dans les chariots télescopiques de fort tonnage et les chariots télescopiques rotatifs, la société MCI a démarré la mise en place de nouvelles capacités de production dans son ancienne usine de Castel Franco qui devraient être opérationnelles en fin d’exercice.   Compagnie française de Manutention (CFM). — Cette filiale de distribution, spécialisée dans la commercialisation de chariots industriels de marque Toyota et de matériels de magasinage, a connu une vive reprise de son activité au premier semestre. Bénéficiant d’une conjoncture favorable et de l’effet en année pleine de la reprise de la gestion du parc de chariots de manutention de l’usine PCA de Rennes effective au 1er juillet 2006, le chiffre d’affaires enregistre une progression de 25,6 % à 43,1 M€. Compte tenu d’une évolution moindre des coûts d’exploitation, cette évolution permet de générer un effet de levier sur le résultat net qui s’établit à 1,0 M€. La marge nette ressort à 2,4 % en progression de 1,7 point par rapport au premier semestre 2006.   Manitou Bénélux. — Cette filiale de distribution, qui assure la commercialisation de matériels de manutention et d’élévation de personnes en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, n’est pas parvenue à traduire dans son chiffre d’affaires le dynamisme du marché régional et la demande toujours forte de produits Manitou. Pénalisée par des retards de livraison, le chiffre d’affaires de la filiale fléchit de 7,8 % à 33,7 M€, en dépit d’un carnet de commandes en forte croissance. La forte évolution du mix produit-clients engendre, a contrario, une progression favorable de la marge brute permettant de dégager un résultat net de 1,1 M€ et une marge de 3,4 % en amélioration de 0,7 point par rapport au premier semestre 2006.   Manitou Deutschland. — Cette filiale de distribution, qui assure la commercialisation de matériels de manutention et d’élévation de personnes en Allemagne et en Autriche a bénéficié du dynamisme du secteur de la construction, ainsi que d’une demande soutenue de chariots télescopiques dans le secteur de l’agriculture. Cet environnement favorable a été amplifié par un renforcement significatif de son réseau de concessionnaires. Son chiffre d’affaires progresse de 23,1 % à 30,7 M€ par rapport au 1er semestre 2006. Compte tenu de la saisonnalité des charges d’exploitation et de l’impact des coûts liés au salon de la BAUMA qui s’est tenu en avril 2007, son résultat net à fin juin recule de 39,5 %. Avec un montant de 0,4 M€, il fait ressortir une marge nette de 1,2 %.   Manitou North America (USA). — Cette filiale, spécialisée dans la distribution de produits Manitou aux Etats-Unis et dans la fabrication de chariots à mât et chariots embarqués pour le marché américain, continue de souffrir des effets de la crise du secteur de la construction résidentielle et de la baisse du dollar rendant moins attractifs les matériels de fabrication européenne. La filiale termine le semestre avec un chiffre d’affaires de 11,1 M€ en recul de 41,9 % par rapport au 30 juin 2006 (37,1 % à taux de change constant). La réduction drastique des charges d’exploitation mise en oeuvre a permis de limiter les effets de la chute brutale d’activité et de réaliser un résultat net de 0,1 M€. La marge nette ressort en réduction de 3,2 points à 1,3 %.   Autres participations significatives. Toyota Industrial Equipment (France). — Cette société détenue à hauteur de 40 % par Manitou BF et de 60 % par Toyota Industries Corporation, spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de chariots industriels de marque Toyota pour le marché européen, a connu une vive reprise de son activité depuis le début de l’année 2007. Sur le premier semestre, le chiffre d’affaires progresse de 22,2 % à 138,2 M€, dans un marché européen en forte demande de matériels de manutention industriels. Le résultat net ressort à 6,5 M€. Ce résultat est mis en équivalence à hauteur de 2,6  M€ dans les comptes consolidés du Groupe Manitou au 30 juin 2007.   Perspectives pour 2007. Compte tenu d’un carnet de commandes à fin août 2007 en augmentation de plus de 50 % par rapport à la même période de 2006, donnant un excellent niveau de visibilité sur le dernier quadrimestre, le Groupe revoit à la hausse pour la seconde fois ses perspectives de croissance pour l’exercice 2007. Le Groupe anticipe de réaliser pour l’ensemble de l’exercice une augmentation de son chiffre d’affaires de l’ordre de 15 %. L’évolution du résultat net par action devrait au moins évoluer dans les mêmes proportions.   Informations sur les évènements postérieurs au 30 juin 2007. Cession de 20 % de la participation de Manitou BF dans Toyota Industriel Equipement SA. — Les sociétés Manitou BF et Toyota Industries Corporation ont procédé, en date du 19 juillet 2007 à un réaménagement de leurs accords et de leur participation respective dans leur société commune Toyota Industrial Equipement SA (TIE SA). A cette date, Manitou BF a cédé 50 % de sa participation dans TIE SA en ramenant sa détention de capital de 40 % à 20 %. Parallèlement à cet accord, Manitou BF conforte son accord de sous-traitance industrielle pour la fabrication de mâts Toyota à destination de TIE SA. Pour ce faire, Manitou investira, en 2007 et début 2008, 9 M€ dans une nouvelle unité de fabrication permettant de produire plus de 20 000 mâts par an. Pour mémoire, la société TIE SA a réalisé, en normes IFRS sur l’année 2006 un chiffre d’affaires de 217,7 M€ et un résultat net de 6,9  M€ mis en équivalence dans les comptes du Groupe Manitou à hauteur de 2,8 M€. La cession des titres engendrera, sur le second semestre de l’exercice une plus-value de 3,1 M€ dans les comptes consolidés du Groupe Manitou.   Informations sur les risques. Ce rapport semestriel d'activité intègre certaines hypothèses et anticipations qui, par nature, peuvent ne pas se révéler exactes. Les principaux risques et les principales incertitudes qui ont été identifiés sont présentés ci-dessous. Ils pourraient avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe ou le cours de ses actions, notamment durant les six mois restants de l'exercice. — Risques relatifs aux marchés et aux activités de Manitou : A la date de publication de ce rapport, le Groupe Manitou dispose d’un excellent niveau de visibilité sur l’activité du dernier quadrimestre 2007 compte tenu d’un carnet de commandes en hausse de plus de 50 % par rapport à fin août 2006. Le Groupe Manitou précise qu’en dépit de ce contexte favorable il reste exposé aux risques liés à l’existence de cycles économiques de ses différents marchés, aux risques relatifs au renchérissement du coût des matières premières, des composants et de l’énergie, et aux risques relatifs aux clients pour la part de ses créances éventuellement non couvertes par des assurances crédit. — Risques relatifs aux fournisseurs ,et notamment aux risques liés aux limites capacitaires de leurs outils de production et, ou, à leurs moyens disponibles pour financer leur activité. Le Groupe Manitou a été pénalisé, sur le premier semestre 2007, par des perturbations de livraisons de matières premières et composants liées aux risques fournisseurs sus mentionnés et reste exposé sur les six mois à venir aux tensions d’approvisionnement de certains composants. — Risques relatifs aux marchés financiers : Réalisant un chiffre d’affaires d’environ 85 % en euros , le Groupe Manitou reste exposé, pour près  de 15 %  de son chiffre d’affaires, aux variations des taux de change (principalement la livre sterling, le dollar américain, le dollar australien, le rand sud africain). A fin juin 2007, Le Groupe Manitou disposait d’une trésorerie nette de la part courante de la dette financière de 103,5 M€, dont 51,8 M€ de placements de trésorerie à capital garanti. Le Groupe Manitou est exposé aux variations de taux et des marchés financiers à travers leur impact sur la valorisation de ces placements financiers. Par ailleurs, la valorisation des titres disponibles à la vente de la société GEHL est exposée à la fluctuation du cours de son action cotée au Nasdaq, influencé par l’évolution des performances de la société et par l’évolution des marchés financiers. (cf. note B 3 des comptes semestriels).   Autres informations. Projet d’implantation d’un nouveau système d’information. — Soucieuse d’optimiser la gestion de ses processus techniques, industriels et commerciaux, la société Manitou BF poursuit le projet stratégique de refonte de ses outils informatiques à travers la mise en place d’un progiciel de gestion intégré du marché (ERP). Le progiciel sélectionné fin juillet 2006 sera mis en oeuvre progressivement au cours du quatrième trimestre 2007 et courant 2008 sur le site de Manitou BF et dans certaines filiales de production françaises, puis déployé progressivement dans l’ensemble des filiales du Groupe.   Démarrage du nouveau centre logistique de pièces de rechange. — La société Manitou BF a procédé début juin à la mise en service de son nouveau Centre Logistique de Pièces de Rechange représentant un investissement de 23 M€ financé sur fonds propres. Cette nouvelle plateforme de 22 000 m2 fortement automatisée est dimensionnée pour pouvoir répondre aux besoins du développement de l’activité des pièces de rechange du Groupe jusqu’en 2014. Elle dispose de capacité d’extensions supplémentaires qui seront mises en oeuvre en fonction de l’évolution de la demande.   Arrivée à terme du contrat de sous-traitance d’assemblage pour le compte de Case New Holland. — Le contrat d’assemblage de chariots télescopiques pour le compte de la société Case New Holland, arrivé à échéance en juin 2007, ne donnera pas lieu à renouvellement, la société Case New Holland ayant souhaité rapatrier cette activité dans ses propres usines. Pour mémoire, la facturation de chariots télescopiques assemblés pour le compte de Case New Holland a représenté un chiffre d’affaires de 23,6 M€ en 2006 et de 13,1 M€ sur le premier semestre 2007. A fin juin un nombre marginal d’unités restait à livrer sur le troisième trimestre. Compte tenu du fort développement des activités du Groupe Manitou, le site industriel qui avait été dédié à cette activité de sous-traitance industrielle sera immédiatement utilisé pour l’assemblage de chariots de marque Manitou.   Lancement de la nouvelle ligne de produits télescopiques grande hauteur. — Sur le premier semestre 2007, le Groupe a débuté l’assemblage de sa nouvelle gamme de produits télescopiques de grande hauteur (14-18 mètres) destinés au marché de la construction. Intégrant de nombreuses innovations techniques, une meilleure ergonomie, un plus grand confort pour les utilisateurs et un nouveau design, cette gamme de produits sera commercialisée à partir du mois de septembre 2007.   Informations relatives aux normes comptables et méthodes de consolidation. Les états financiers intermédiaires résumés portant sur la période de 6 mois, close au 30 juin 2007, du Groupe Manitou, ont été préparés conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Les sociétés sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale si le pourcentage de détention directe ou indirecte est supérieur à 50 % et, dans le cas contraire, par mise en équivalence.   Informations sur le capital et l’action Manitou. Capital social. — Aucune modification n’est intervenue dans le capital social de la société depuis le 31 décembre 2006. Il continue à s’élever  à 37 809 040 € et est composé de 37 809 040 actions d’une valeur nominale de un euro.   Options d’achats d’actions. — Au cours du semestre, 39 000 options d’achats d’actions ont été exercées par les bénéficiaires de plans d’options d’achat préalablement autorisés lors d’assemblées générales extraordinaires. Ces options ont été exercées à un prix unitaire de 16,86 €, soit une valeur globale de 657 487 €.   Actions détenues par la société. — Sur le premier semestre, la société a procédé au rachat de 111 314 titres pour un montant de 4 655 667 €. Au 31 juillet 2007, compte tenu des options d’achat exercées, la société détenait 641 706 titres pour une valeur globale de 15 485,3 K€, soit un prix unitaire moyen de 24,13 €. A cette même date, 679 614 actions étaient affectées à des membres du directoire, Comité de direction ou des Dirigeants de filiales dans le cadre d’attribution d’options d’achat, conformément aux autorisations reçues lors d’assemblées générales extraordinaires. Le solde des actions était affecté à un compte d’animation de marché.   Evolution du cours de l’action. — Le cours de l’action a connu une forte évolution sur le semestre. Partant d’une valeur de clôture de 38,0 € au 31 décembre 2006, le cours a connu son plus bas niveau le 5 mars à 37,45 € avant d’atteindre un niveau historique à 47,31 le 28 juin 2007. Au 30 juin, le cours de clôture s’élevait à 47,20 €. Au cours du premier semestre, le nombre de titres moyen échangé par séance a été de 24 405 contre 26 648 pour l’ensemble de l’année 2006.   C. — Rapport financier au 30 juin 2007. I. — Compte de résultat consolidé par nature. (En milliers d’euros). Notes 30/06/2007 30/06/2006 31/12/2006 Chiffre d'affaires E.1 670 908 584 398 1 127 953 Autres produits de l'activité 0 0 27 Achats consommés -456 650 -392 791 -753 947 Charges de personnel -62 015 -56 567 -110 312 Charges externes -62 632 -56 596 -113 505 Impôts et taxes -5 391 -4 657 -9 804 Dotations aux amortissements -7 991 -6 639 -13 937 Dotations aux provisions -1 883 -62 -5 817 Variation des stocks de produits en cours et de produits finis 3 828 5 312 8 720 Autres produits et charges d'exploitation 3 870 2 554 5 867 Résultat opérationnel 82 045 74 953 135 245 Produits de trésorerie et d'équivalent de trésorerie   2 930 1 063 3 916 Coût de l'endettement financier brut   -971 -1 274 -2 739 Résultat de l'endettement financier net 1 959 -211 1 177 Résultat avant impôt 84 005 74 742 136 422 Charge d'impôt -29 615 -27 236 -47 117 Quote-part résultats sociétés mises en équivalence 3 296 2 144 3 555 Résultat net :           Part du Groupe 54 843 47 281 87 839     Intérêts minoritaires 2 843 2 369 5 021 Résultat par action (en euros) :     Résultat net part du Groupe 1,45 1,25 2,32     Résultat dilué par action 1,45 1,25 2,32   II. — Bilan consolidé au 30 juin 2007. (En milliers d’euros). Actif Notes 30/06/2007 Montant net 31/12/2006 Montant net 30/06/2006 Montant net Actif non courant :           Écarts d'acquisition 1 098 1 098 1 098     Immobilisations incorporelles               Fonds commercial 5 5 5         Autres immobilisations incorporelles B.1 18 042 12 521 9 071     Immobilisations corporelles B.2               Terrains 11 135 10 864 9 041         Constructions 51 498 36 840 35 939         Installations techniques, matériel et outillage 24 251 14 471 14 185         Autres immobilisations corporelles 18 775 18 042 10 946         Immobilisations corporelles en cours 3 812 15 410 2 936     Immobilisations financières B.3         Titres disponibles à la vente 39 558 36 827 32 704         Prêts 60 94 108         Autres immobilisations financières 558 532 1 094     Titres mis en équivalence 37 300 34 023 30 284   206 091 180 728 147 411 Actif courant :           Stocks et en-cours C.1 257 772 246 776 231 503     Avances et acomptes sur commandes 2 787 1 597 412     Autres créances : C.2               Clients et comptes rattachés 295 064 240 857 264 179         Autres créances 20 170 23 831 15 913     Impôts différés actif 12 729 11 740 9 489     Trésorerie et équivalents de trésorerie 131 732 166 645 173 208     Charges constatées d'avance 7 374 6 310 5 809   727 629 697 755 700 513             Total général 933 720 878 483 847 924   Passif Notes 30/06/2007 Montant net 31/12/2006 Montant net 30/06/2006 Montant net Capital social D.1 37 809 37 809 37 809 Titres d'auto-contrôle -19 107 -15 080 -14 739 Réserves consolidées   443 017 388 695 391 683 Ecarts de conversion monétaire   -1 347 -646 -439 Résultat (part du Groupe)   54 843 87 839 47 281 Capitaux propres (part du Groupe) D.2 515 215 498 616 461 595 Intérêts minoritaires A.3 2 979 7 107 4 282         Total des capitaux propres 518 194 505 723 465 877 Passif non courant :           Impôts différés passif 8 386 7 415 6 414     Provisions pour risques et charges D.3 29 935 28 319 25 622     Dettes financières             Emprunts et dettes D.4 39 273 39 392 38 299     77 594 75 126 70 335 Passif courant :             Autres dettes C.2           Dettes fournisseurs et comptes rattachés   233 563 208 119 220 464     Dettes fiscales et sociales   55 857 57 778 47 415     Autres dettes d'exploitation   19 399 22 920 13 060     Part courante des dettes financières   28 214 8 120 29 788     Produits constatés d'avance   899 697 985     337 932 297 634 311 712         Total général   933 720 878 484 847 924   III. — Tableau des flux de trésorerie. (En milliers d’euros). 30/06/2007 30/06/2006 31/12/2006 Résultat net 57 686 49 650 92 860 Annulation de la quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence -3 296 -2 144 -3 555 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité :     Amortissements 7 931 6 639 13 937     Variation de provisions 1 818 57 5 744     Produits de cession éléments de l'actif -1 159 -988 -2 257     Valeur nette comptable des éléments cédés 649 819 1 227 Marge brute d'autofinancement 63 629 54 033 107 956 Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation :     Variations des stocks -11 173 -25 415 -43 044     Variations des créances clients -54 107 -49 369 -26 069     Variations des autres créances d'exploitation 566 -914 -13 117     Variations des dettes fournisseurs 25 239 47 030 34 733     Variations des autres dettes d'exploitation -4 608 15 192 8 136 Flux de trésorerie d'exploitation 19 547 40 557 68 595 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement :     Cessions d'immobilisations incorporelles           Cession d'immobilisations corporelles 1 154 987 2 257     Cessions d'immobilisations financières 5 1 1     Acquisition d'immobilisations incorporelles -6 171 -2 888 -6 935     Acquisition d'immobilisations corporelles -20 640 -8 240 -38 030     Acquisition filiales et participations -1 902 -2 602 -8 225     Dividendes reçus des sociétés associées     1 046     Variations des dettes fournisseurs sur immobilisations -53 -2 447 3 608 Flux de trésorerie d'investissement -27 608 -15 189 -46 278 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement :           Augmentation de capital 0 0 0     Réduction de capital 0 0 0     Distributions mises en paiement -42 407 -35 664 -35 765     Titres d'auto-contrôle -4 027 -3 039 -3 235     Augmentation des dettes financières 21 066 3 109 1 980     Remboursement des dettes financières -3 921 -2 401 -4 118     Incidence variations périmètre de consolidation 251   -155     Autres 107 26 -472 Flux de trésorerie de financement -28 932 -37 969 -41 765 Augmentation (diminution) de trésorerie -36 993 -12 601 -19 448 Trésorerie d'ouverture 166 645 186 797 186 797 Effet de la variation des cours de change -102 -988 -704 Trésorerie de clôture 129 550 173 208 166 645   La présentation du tableau des flux de trésorerie a été modifiée. Cette modification de présentation concerne notamment l'effet de la variation des cours de change qui est désormais mentionné au niveau de la variation de trésorerie.   IV. — Variation des capitaux propres. (En milliers d’euros). Capital Primes Titres d'auto-contrôle Réserve de retraitement IFRS et plus-value latente sur titres disponibles à la vente (3) Réserves consolidées (2) Résultat de l'exercice Ecart de conversion (3) Ecart de réévaluation Total des capitaux propres (part du groupe) Intérêts minoritaires Total général des capitaux propres Situation au 31 décembre 2005 publiée 37 809 438 -11 700 23 249 340 648 73 810 2 112 1 170 467 536 14 912 482 448 Ajustement des pactes d'actionnaires sur bilan d'ouverture (cf. note A.3) -9 536     -9 536 -8 517 -18 053 Reclassement des écarts de change sur titres GEHL en écart de conversion -908 908 Situation au 31 décembre 2005 corrigée 37 809 438 -11 700 22 341 331 112 73 810 3 020 1 170 (1) 458 000 6 395 464 395 Résultats 2005         73 810 -73 810     0   0 Résultats au 30 juin 2006           47 281     47 281 2 369 49 650 Dividendes hors groupe         -33 512       -33 512 -2 152 -35 664 Variation écarts de conversion             -2 562   -2 562 -76 -2 638 Ecarts d'évaluation IFRS       -708     -2 491   -3 200   -3 200 Mouvements sur autocontrôle     -3 039 57         -2 982   -2 982 Variation de périmètre et divers         247     -262 -15 -161 -176 Variation des pactes d'actionnaires (Cf. note A.3)         -1 414       -1 414 -2 092 -3 506 Situation au 30 juin 2006 corrigée 37 809 438 -14 739 21 690 370 242 47 281 -2 033 908 (1) 461 595 4 283 465 879 Résultats du second semestre 2006           40 558     40 558 2 652 43 210 Dividendes hors groupe         -70       -70 -31 -101 Variation écarts de conversion             -196   -196   -196 Ecarts d'évaluation IFRS       3 012     -1 211   1 801   1 801 Mouvements sur autocontrôle     -341 87         -254   -254 Variation de périmètre et divers   1     -503     0 -502 0 -502 Variation des pactes d'actionnaires         -4 318       -4 318 203 -4 115 Situation au 31 décembre 2006 37 809 439 -15 080 24 789 365 352 87 839 -3 440 908 (1) 498 616 7 107 505 723 Résultats 2006         87 839 -87 839     0   0 Résultats au 30 juin 2007           54 843     54 843 2 843 57 686 Dividendes hors groupe         -38 952       -38 952 -3 456 -42 407 Variation écarts de conversion             -701   -701 -19 -720 Ecarts d'évaluation IFRS       3 728     -904   2 824   2 824 Mouvements sur autocontrôle     -4 027 96         -3 932   -3 932 Variation de périmètre et divers                 0   0 Variation des pactes d'actionnaires 2 517       2 517 -3 497 -980 Situation au 30 juin 2007 37 809 439 -19 107 28 612 416 756 54 843 -5 045 908 (1) 515 215 2 979 518 193   31/12/2005 30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 (1) Dont titres mis en équivalence :             TIE SA 15 842 17 068 17 770 20 370     Manitou finance France -226 -78 -58 206     Actis Location 19 28 19 21     Fiman -46 -58 -68 -88     Manitou Finance Ltd 762 1 090 1 390 1 619     EPL Algarve 338 366 383 377     EPL Centro 26 29 33 27     Algomat 9 15 24 29     HMME   -48 -87 81         Total 16 724 18 412 19 407 22 641   (2) Dont réserves société-mère : 3 781     Réserve légale 254 541     Réserve facultative 39 172     Report à nouveau   (3) Les écart de change sur titres GEHL ont été reclassés en « Ecart de conversion » pour les périodes décembre 2005, juin 2006, décembre 2006 pour des montants respectivement de 908 K€, -1 583 K€, -2 795 K€. Ils s'élèvent à -3 699 K€ au 30 juin 2007.   V. — Périmètre de consolidation du groupe manitou au 30 juin 2007. Entités Nom abrégé Détenue par Capital social Méthode de consolidation (1) Pourcentage d'intérêt Au 30/06/2007 Au 31/12/2006 Au 30/06/2006 Manitou BF, Ancenis, France MBF   37 809 040 € Holding 100,00 % 100,00 % 100,00 % Compagnie française de Manutention, Ancenis, France CFM MBF 1 320 000 € IG 98,90 % 98,90 % 98,90 % Cie industrielle de matériels de Manutention, Candé, France CIMM MBF 1 800 000 € IG 82,00 % 82,00 % 82,00 % MLM, Saint-Ouen-l’Aumône, France MLM MBF 1 800 000 € IG 99,87 % 99,87 % 99,87 % Aumont-BSBH, Laille, France AUM MBF 1 747 200 € IG 99,86 % 99,86 % 99,86 % BTMI, Beaupréau, France BTMI MBF 230 000 € IG 82,00 % 82,00 % 82,00 % Manitou UK Ltd, Verwood, Royaume-Uni MUK MBF 230 000 GBP IG 98,70 % 98,70 % 98,70 % Manitou North America Inc, Waco, USA MNA MBF 63 900 USD IG 100,00 % 100,00 % 100,00 % Manitou Costruzioni Industriali Srl, Castelfranco Emilia, Italie MCI MBF 5 000 000 € IG 74,97 % 74,97 % 74,97 % Manitou Benelux SA, Perwez, Belgique MBX MBF 500 000 € IG 98,00 % 98,00 % 98,00 % Manitou Asia Pte Ltd, Singapour MAS MBF 400 000 SGD IG 93,00 % 70,00 % 70,00 % Manitou TR, Istambul, Turquie MTR MBF 250 000 000 000 TRL IG 99,64 % 99,64 % 99,64 % Empilhadores de Portugal SA, Villa Franca, Portugal EPL MBF 600 000 € IG 90,00 % 90,00 % 90,00 % Manitou Deutschland GmbH, Ober - Mörlen, Allemagne MDE MBF 800 000 € IG 100,00 % 100,00 % 100,00 % Manitou Southern Africa (Pty) Ltd, Spartan Extension, Afrique du Sud MSA MBF 796 875 ZAR IG 94,12 % 94,12 % 94,12 % Chariots Elévateurs Manitou Canada Inc, Montréal, Canada MCA MBF 20 000 CAD IG 100,00 % 100,00 % 100,00 % Manitou Australia Pty Ltd, Alexandria, Australie MAU MBF 400 000 AUD IG 75,00 % 75,00 % 75,00 % Manitou (Hangzhou) Material Handling Co Ltd, Hangzhou, Chine MHMH MBF 5 400 000 USD IG 100,00 % 100,00 % 100,00 % SL Manitou Manutencion Espana, Madrid, Espagne MES MBF 200 000 € IG 100,00 % 100,00 % 100,00 % Manitou Vostok, Belgorod, Fédération de Russie MVOS MBF 350 000 RUB IG 100,00 % 100,00 %   Pledgemead, Verwood, Royaume-Uni PLED MUK 10 000 GBP IG 98,70 % 98,70 % 98,70 % OMCI Attachments Srl, Castelfranco Emilia, Italie OMCI MCI 50 000 € IG 37,49 % 37,49 % 37,49 % Toyota Industrial Equipment SA, Ancenis, France TIE MBF 9 000 000 € MEE 40,00 % 40,00 % 40,00 % Manitou Finance France SAS, Puteaux, France MFF MBF 8 000 000 € MEE 49,00 % 49,00 % 49,00 % Manitou Finance Ltd, Basingstoke, Royaume-Uni MFI MBF 2 000 000 GBP MEE 49,00 % 49,00 % 49,00 % Fiman, Tel Aviv, Israël FIM MBF 2 600 ILS MEE 49,04 % 49,04 % 49,04 % Algomat, Alger, Algérie ALG MBF 20 000 000 DZD MEE 30,40 % 30,40 % 30,40 % Hangzhou Manitou Machinery Equipment Co Ltd, Hangzhou, Chine HMME MBF 3 000 000 USD MEE 40,00 % 40,00 % 40,00 % EPL Algarve, St Bartholomeu de Messines, Portugal EPA EPL 50 000 € MEE 44,10 % 44,10 % 44,10 % EPL Centro, Pombal, Portugal EPC EPL 50 000 € MEE 44,10 % 44,10 % 44,10 % Actis Location, Ancenis, France ACT CFM 62 000 € MEE 35,11 % 39,88 % 39,88 % (1) IG : Méthode de consolidation par intégration globale. MEE : Méthode de consolidation par mise en équivalence.   VI. — Annexe aux comptes consolidés. Informations générales. Identité de la société. — Manitou BF SA est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français au capital de 37 809 040 € composé de 37 809 040 actions de 1 euro nominal, entièrement libérées. Le siège social de la maison mère, correspondant également au principal site de production du Groupe est : 430, rue de l'Aubinière, BP 249, 44158 Ancenis Cedex France. La société est inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro : 857 802 508 R.C.S. Nantes - Siret : 857 802 508 00047 - Code APE : 292 D.   Information financière relative à l'arrêté des comptes. — Les comptes semestriels de la société-mère Manitou BF ont été arrêtés par le directoire le 27.08.2007 et présentés au conseil de surveillance le 29 août 2007.   A.1. Référentiel comptable. — Les états financiers intermédiaires résumés portant sur la période de 6 mois, close au 30 juin 2007, du Groupe Manitou, ont été préparés conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». S’agissant de comptes résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS pour l’établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006. Les méthodes comptables appliquées sont identiques à celles appliquées dans les états financiers annuels au 31 décembre 2006. La norme suivante entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007 et parue au Journal Officiel de l'Union européenne à la date de clôture des comptes semestriels est également appliquée mais n'a pas d'effet sur les comptes semestriels présentés : IFRS 7 « Instruments financiers - informations à fournir ». Cette norme étant une norme de présentation, elle n'a pas d'impact sur les comptes arrêtés au 30 juin 2007 qui sont des comptes résumés. Les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2007 ainsi que les notes y afférentes ont été arrêtés par le directoire de Manitou BF.   A.2. Périmètre et modalités de consolidation. — Les sociétés dans lesquelles le Groupe Manitou exerce directement ou indirectement un contrôle majoritaire sont intégrées globalement. Les sociétés dans lesquelles le Groupe Manitou exerce une influence notable sont mises en équivalence. Comparé au 31 décembre 2006, le périmètre de consolidation a évolué principalement de la façon suivante : Au mois d'avril 2007, Manitou BF a procédé au rachat de 23 % d'intérêts minoritaires dans la société Manitou Asia portant ainsi son pourcentage d'intérêts dans Manitou Asia à 93 %. Au mois de juin 2007, la société Bénotec a fusionné avec la société BTMI, incluse dans le périmètre de consolidation. La société Bénotec, acquise en janvier 2007, avait été intégrée à compter de cette date aux opérations du groupe. Ces changements de périmètre n'ont pas eu d'impact significatif sur les données consolidées du Groupe. A l'exception de Toyota Industrial Equipment, de Manitou Finance France, de Manitou Finance Ltd, de Fiman, d’Algomat, d'EPL Algarve, d’EPL Centro, d’Actis Location et d'Hanghzou Manitou Machinery Equipment, mises en équivalence, l'ensemble des sociétés a été consolidé selon la méthode de l'intégration globale et selon les principes identiques à ceux de l’exercice 2006. Les comptes de toutes les sociétés ont été intégrés sur la base de comptes arrêtés au 30 juin 2007.   A.3. Correction du bilan au 30 juin 2006. — Du fait de l’existence de pactes d’actionnaires au 31 décembre 2005 et en conformité avec la norme IAS 8, le retraitement des comptes semestriels du 30 juin 2006 a été effectué et intégré dans l’ensemble des annexes (notamment dans le tableau de variation des capitaux propres et dans la note D 2 portant sur les emprunts et dettes). Le retraitement réalisé a consisté à comptabiliser une dette financière relative à la juste valeur de l'engagement envers les actionnaires minoritaires pour un montant de 21 559 K€ prélevé à hauteur de 10 609 K€ sur les intérêts minoritaires et de 10 950 K€ sur les capitaux propres part du Groupe. (Cf. tableau de variation des capitaux propres).   A.4. Informations sur les évènements postérieurs au 30 juin 2007. — Les sociétés Manitou BF et Toyota Industries Corporation ont procédé, en date du 19 juillet 2007 à un réaménagement de leurs accords et de leur participation respective dans leur société commune Toyota Industrial Equipement SA (TIE SA). A cette date, Manitou BF a cédé 50 % de sa participation dans TIE SA en ramenant sa détention de capital de 40 % à 20 %. Parallèlement à cet accord, Manitou BF conforte son accord de sous-traitance industrielle pour la fabrication de mâts Toyota à destination de TIE SA. Pour ce faire, Manitou investira, en 2007 et début 2008, 9 M€ dans une nouvelle unité de fabrication permettant de produire plus de 20 000 mâts par an. Pour mémoire, la société TIE SA a réalisé, en normes IFRS sur l’année 2006 un chiffre d’affaires de 217,7 M€ et un résultat net de 6,9 M€ mis en équivalence dans les comptes du Groupe Manitou à hauteur de 2,8 M€. La cession des titres engendrera, sur le second semestre de l’exercice une plus-value de 3,1  M€ dans les comptes consolidés du Groupe Manitou.   A.5. Parties liées. — Voir note A.4 relative à l'activité de TIE SA au cours du premier semestre. Par ailleurs, au cours du 1er semestre 2007, Manitou BF a facturé pour un montant de 18,1 M€ de produits finis à la société TIE SA.   B.1. Autres immobilisations incorporelles :   (En milliers d’euros) Montants bruts Amortissements Au 31/12/2006 Mouvements 2007 Au 30/06/2007 Au 31/12/2006 Mouvements 2007 Au 30/06/2007 Frais de développement 11 289 4 538 15 827 445 205 649 Autres immobilisations incorporelles 8 406 1 681 10 088 6 730 493 7 223     Total 19 696 6 219 25 915 7 174 698 7 872   (En milliers d’euros) Montants nets Au 31/12/2006 Au 30/06/2007 Frais de développement 10 845 15 178 Autres immobilisations incorporelles 1 677 2 865     Total 12 521 18 042   B.2. Immobilisations corporelles :   Montants bruts (En milliers d’euros) Au 31/12/2006 Acquisitions Cessions Incidence monétaire Virements / variation de périmètre Au 30/06/2007 Terrains 14 118 331   -18 141 14 571 Constructions 67 475 492 198 -91 16 364 84 042 Installations techniques, matériel et outillages 60 544 7 345 1 847 -27 5 340 71 356 Autres immobilisations corporelles 35 728 4 432 2 339 -62 279 38 038 Immobilisations corporelles en cours 15 410 6 878   -17 -18 459 3 812 Avances et acomptes 1 837 1 161   0 -1 614 1 385     Total 195 113 20 640 4 384 -214 2 050 213 205   Amortissements (En milliers d’euros) Au 31/12/2006 Dotations Reprise Incidence monétaire Virements / variation de périmètre Au 30/06/2007 Terrains 3 254 173   -1 11 3 436 Constructions 30 635 1 744 141 -30 337 32 545 Installations techniques, matériel et outillages 46 073 2 714 1 833 -22 172 47 105 Autres immobilisations corporelles 19 524 2 675 1 750 -31 230 20 648 Immobilisations corporelles en cours 0 Avances et acomptes           0     Total 99 486 7 306 3 724 -83 750 103 734   (En milliers d’euros) Montants nets Au 31/12/2006 Au 30/06/2007 Terrains 10 864 11 135 Constructions 36 840 51 498 Installations techniques, matériel et outillages 14 471 24 251 Autres immobilisations corporelles 16 204 17 390 Immobilisations corporelles en cours 15 410 3 812 Avances et acomptes 1 837 1 385     Total 95 627 109 471   B.3. Immobilisations financières :   Montants bruts (En milliers d’euros) Au 31/12/2006 Variation Juste valeur Incidence monétaire Virements / variation de périmètre Au 30/06/2007 Titres disponibles à la vente :     GEHL Company 36 447   3 728 -904   39 271     Autres titres 406     -1 -93 312 Prêts 94 -34       60 Autres immobilisations financières 532 27 -1   558         Total 37 479 -7 3 728 -906 -93 40 201   Provisions  (En milliers d’euros) Au 31/12/2006 Variation Juste valeur Incidence monétaire Virements / variation de périmètre Au 30/06/2007 Titres disponibles à la vente :     GEHL Company           0     Autres titres 25     -1   25 Prêts           0 Autres immobilisations financières 0         Total 28     -2   25   (En milliers d’euros) Montants nets Au 31/12/2006 Au 30/06/2007 Titres disponibles à la vente :     GEHL Company (1) 36 447 39 271     Autres titres 381 287         Sous-total 36 827 39 558 Prêts 94 60 Autres immobilisations financières 532 558         Total 35 813 33 906 (1) Evaluation à leur juste valeur (cours du Nasdaq au 30 juin 2007, et conversion du montant en USD en euros au cours du 30 juin 2007), des actions de capital détenues dans la société GEHL Company. Cette évaluation fait ressortir au 30 juin 2007 une plus value latente de 16 888 K€ contre 14 064 K€ au 31 décembre 2006.   C.1. Stocks :   (En milliers d’euros) Au 31/12/2006 Au 30/06/2007 Total brut Dépréciation Net Total brut Dépréciation Net Matières premières 70 128 1 840 68 287 72 972 1 934 71 038 Encours de fabrication 31 972   31 972 42 540 0 42 540 Produits finis 126 673 3 497 123 176 120 309 3 136 117 173 Marchandises 26 746 3 405 23 341 30 827 3 806 27 021     Total 255 519 8 742 246 776 266 648 8 876 257 772   C.2. Méthode de détermination de la charge d'impôt. — Conformément à la norme IAS 34, la charge d'impôt a été déterminée en appliquant au résultat comptable de la période le taux d'impôt moyen annuel prévisionnel de l'année fiscale en cours.   D.1. Capital social. — Le capital social est composé de 37 809 040 actions de 1 euro. L’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2007 a accordé une délégation de compétence au directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société ou à l’attribution de titres de créances sur la Société portant sur un montant nominal maximal de 1 200 000 € (auquel s'ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société) ; et / ou d’un montant maximal de 120 M€ (ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise). Cette délégation de compétence, non mise en oeuvre par le directoire à la date de signature de ce rapport, expire le 6 juin 2009.   D.2. Dividende payé par action. — L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 juin 2007 a décidé une distribution de dividendes de 1,05 € par action soit 39 699 K€ (0,90 € par action en 2006, soit 34 028 K€). Compte tenu de la détention de titres d'autocontrôle, la distribution de dividendes comptabilisée dans les capitaux propres s'élève à 38 952 K€.   D.3. Provisions pour risques et charges :   (En milliers d’euros) Au 31/12/2006 Variation Incidence monétaire Virements / variation de périmètre Au 30/06/2007 Provisions engagements envers le personnel 5 545 -220 -17 872 6 180 Provisions pour garanties 17 238 1 740 -6   18 971 Provisions pour risques divers 5 537 114 -3 -864 4 784     Total 28 319 1 634 -26 8 29 935   Engagements envers le personnel : Les salariés du Groupe bénéficient dans certains pays de compléments de retraites qui sont versés annuellement aux retraités ou d'indemnités de départ à la retraite qui sont versées en une fois au moment du départ à la retraite. Les principaux pays concernés sont la France, le Royaume-Uni et l'Italie. L'engagement total a été calculé conformément aux dispositions de la norme IAS 19. La provision constituée ci-dessus correspond au montant de l'engagement calculé, sous déduction des primes versées à des compagnies d'assurance. La provision destinée à couvrir les médailles du travail auparavant enregistrée en provision pour risques divers a été reclassée en 2007 en engagements envers le personnel. Garanties : Une provision est constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées au moment de leur vente aux réseaux ou à la clientèle finale. Elle couvre la garantie contractuelle, ainsi que son éventuelle extension après étude au cas par cas ou dans le cadre de campagnes. Cette provision est basée sur des stastitiques résultant de données historiques. Risques divers : Les risques divers concernent principalement les litiges commerciaux ou sociaux.   D.4. Emprunts et dettes :   (En milliers d’euros) Au 30/06/2006 Au 31/12/2006 Au 30/06/2007 Dettes sur crédit-bail 11 511 11 498 10 855 Autres dettes 5 229 2 220 2 522     Total auprès des établissements de crédit 16 740 13 718 13 377 Pactes d'actionnaires (cf. note A.3) 21 559 25 674 25 896     Total emprunts et dettes 38 299 39 392 39 273   E.1. Ventilation du chiffre d'affaires par nature et par destination :   (En milliers d’euros) Au 30/06/2007 Au 30/06/2006 Au 31/12/2006 Chiffre d'affaires par nature :           Ventes de biens 661 556 581 016 1 110 834     Ventes de services 9 352 3 382 17 119         Total 670 908 584 398 1 127 953 Chiffre d'affaires par destination :           France 250 414 229 863 423 022     Zone euro 212 611 180 289 353 618     UE hors zone Euro 125 272 91 492 183 686     Autres pays d'Europe 19 273 12 877 31 102     Autres pays du monde 63 339 69 877 136 525         Total export 420 494 354 535 704 931         Total 670 908 584 398 1 127 953   D. — Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2007. Période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007. Mesdames, Messieurs les Actionnaires, En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L.232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à : — l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Manitou BF, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; — la vérification des informations données dans le rapport semestriel. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.   Orvault et Saint-Herblain, le 29 août 2007.   Les commissaires aux comptes : RSM Secovec : Deloitte et Associés : Jean-Michel Picaud ; Anne Blanche     0714502
    Bulletin BALO n°113 du 19/09/2007, affaire n°14502
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 23/07/2007
    Numéro d’affaire : 11302
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0711302 23 juillet 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°88 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ MANITOU BF   Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150) 857 802 508 R.C.S. Nantes.  Chiffres d'affaires comparés au 30 juin 2007. (Hors taxes et en milliers d’euros.)     2007 Normes IFRS 2006 Normes IFRS I. Société-mère :         Premier trimestre 273 559 226 397     Deuxième trimestre 274 554 264 700     Troisième trimestre   202 248     Quatrième trimestre   241 350         Total 548 113 934 695 II. Groupe :         Premier trimestre 332 527 271 406     Deuxième trimestre 338 197 312 992     Troisième trimestre   247 806     Quatrième trimestre   295 749         Total 670 724 1 127 953       0711302
    Bulletin BALO n°88 du 23/07/2007, affaire n°11302
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 27/06/2007
    Numéro d’affaire : 09642
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0709642 27 juin 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°77 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   MANITOU BF Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S. Nantes.   Les comptes annuels au 31 décembre 2006 publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 13 avril 2007, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 juin 2007.     0709642
    Bulletin BALO n°77 du 27/06/2007, affaire n°09642
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 16/05/2007
    Numéro d’affaire : 06744
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0706744 16 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°59 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   MANITOU BF   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : Ancenis 44150 430, rue de l'Aubinière. 857 802 508 R.C.S. Nantes. Chiffres d'affaires comparés  (hors taxes et en milliers d’euros).  Au 31 mars 2007 2007 Normes IFRS 2006 Normes IFRS I. Société-mère :       Premier trimestre 273 559 226 397   Deuxième trimestre   264 700   Troisième trimestre   202 248   Quatrième trimestre   241 350     Total 273 559 934 695 II. Groupe :       Premier trimestre 332 527 271 406   Deuxième trimestre   312 992   Troisième trimestre   247 806   Quatrième trimestre   295 749     Total 332 527 1 127 953       0706744
    Bulletin BALO n°59 du 16/05/2007, affaire n°06744
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 27/04/2007
    Numéro d’affaire : 05077
    Description : 0705077 27 avril 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°51 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MANITOU BF Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S. Nantes - APE 292 D. Avis de réunion valant avis de convocation. Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués, le Jeudi 7 juin 2007 en Assemblée Générale Ordinaire à 10 h 30 au siège social à ANCENIS (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   Ordre du jour   — Rapport de gestion du Groupe par le Directoire, — Rapport du Conseil de Surveillance, — Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006, et sur les comptes consolidés, — Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-86 et suivants du Code de Commerce ; approbation de ces conventions, — Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le fonctionnement du Conseil et le Contrôle interne conformément à l’article L 225-68 du Code de Commerce et rapport des Commissaires aux Comptes sur ledit rapport, — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ; quitus aux membres du Directoire, et du Conseil de Surveillance, — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006, — Affectation du résultat, fixation du dividende, — Détermination du montant des jetons de présence pour l’exercice 2007, — Autorisation (renouvellement) à donner au Directoire pour procéder à un programme de rachat par la société de ses propres actions, — Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants.  Projet de résolutions. Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance, du rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil et le contrôle interne (Article L.225-68 du Code de Commerce) et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe. Puis elle donne aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. Elle arrête le bénéfice de l’exercice, après prélèvement de la somme nécessaire au paiement de l’impôt sur les sociétés, à 75 427 712,28 €.   Deuxième résolution . — Après avoir entendu le rapport de gestion du Groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes, l’Assemblée approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2006, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations retracées dans ces comptes et rapports.   Troisième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 225-86 du Code de Commerce, déclare approuver les conventions consignées dans ledit rapport.   Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale, sur la proposition du Directoire, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2006 s’élevant à la somme de 75 427 712,28 € :   - Bénéfice net comptable 75 427 712,28 € - Report à nouveau antérieur 38 924 843,47 € - Bénéfice distribuable 114 352 555,75 € - Dotation à la réserve facultative - 35 000 000,00 € - Distribution d’un dividende de 1,05 € par action - 39 699 492,00 € Le solde, soit 39 653 063 ,75 € étant reporté à nouveau.     Ainsi, chacune des 37 809 040 actions au nominal de 1 € recevra un dividende de 1,05 €. Ce dividende sera mis en paiement le 13 juin 2007. Il est précisé que la distribution du dividende est éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2è du Code Général des Impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Conformément aux dispositions de l’article 243bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices et les avoirs fiscaux correspondants étaient les suivants   Exercice Nombre d’actions Dividende net Avoir fiscal Total 2003 9 435 260 1,80 0,90 2,70 2004 37 809 040 0,70   0,70 2005 37 809 040 0,90   0,90   Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de porter le montant des jetons de présence distribués aux Membres du Conseil de Surveillance à 104 000 € pour l’exercice 2007.   Sixième résolution . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance autorise le Directoire, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce et dans le respect des conditions définies dans les articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers et du règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, à acheter des actions de la Société en vue de leur attribution ou de leur vente dans le cadre : (i) d’attribution d’ options d’achat d’actions ou d’ attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et de ses filiales, aux conditions prévues par les articles L225-197-1 et suivants du Code de commerce, (ii) de la remise ultérieure à titre d'échange, de paiement ou autre dans le cadre d'opérations de croissance externe, (iii) de l’animation du marché ou la liquidité de l’action, par un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, (iv) de la remise dans le cadre de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de tout autre manière à l'attribution d'actions de la Société, (v) de leur annulation éventuelle par voie de réduction de capital, (vi) de mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des Marchés Financiers, et plus généralement, réaliser toute autre opération conforme à la législation en vigueur. Les achats d'actions de la Société pourront porter sur un nombre d'actions tel que le nombre d'actions que la Société détiendra à la suite de ces achats ne dépasse pas 10 % des actions qui composent le capital de la Société, sachant que le pourcentage s'appliquera à un capital ajusté en fonction des opérations qui pourront l'affecter postérieurement à la présente assemblée. Les opérations d'achat, de cession, d'échange ou de transfert pourront être réalisées par le Directoire, en une ou plusieurs fois, aux époques qu'il appréciera, par tous moyens en bourse ou de gré à gré, notamment par intervention sur ou hors marché, offre publique d'achat ou d'échange ou achats de blocs y compris par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La part maximale du capital acquise, cédée, échangée ou transférée par voie de bloc de titres pourra concerner la totalité du programme de rachat. Les opérations d'achat, de cession, d'échange ou de transfert pourront avoir lieu en période d'offre publique dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et sous réserve des dispositions de l’article 631-6 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers relatif aux « fenêtres négatives ». Le prix maximum d'achat est fixé à 65 € par action. Le prix minimum de vente est fixé à 25 € par action. L'Assemblée Générale délègue au Directoire, le pouvoir d'ajuster les prix d'achat et de vente susvisés afin de tenir compte de l'incidence d'éventuelles opérations financières sur la valeur de l'action. Notamment en cas d'opération sur le capital, en particulier en cas de division ou de regroupement des actions, d'augmentation de capital par incorporation de réserves et d'attribution d'actions gratuites, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant l'opération et ce nombre après l'opération. L'Assemblée décide en outre, qu'en cas d'offre publique sur les titres de la société, réglée intégralement en numéraire, la société pourra poursuivre l'exécution de son programme de rachat d'actions. Le montant maximum destiné à la réalisation du programme de rachat est de 245.758.760 euros. L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire à l'effet de procéder à ces opérations et pour en décider et en effectuer la mise en oeuvre, et notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, en vue notamment de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et tout autre organisme, procéder à l'ajustement prévu par la réglementation en vigueur en cas d'achat d'actions à un prix supérieur au cours de bourse. Le Directoire est expressément autorisé à déléguer à son Président, avec faculté pour ce dernier de sous déléguer à une personne qu'il avisera, l'exécution des décisions que le Directoire aura prises dans le cadre de la présente autorisation. Cette autorisation restera valable dix-huit mois à compter de ce jour. Elle annule et remplace l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale du 1er juin 2006 dans sa sixième résolution.   Septième résolution . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil de Surveillance, renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Deloitte & Associés pour six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.   Huitième résolution . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil de Surveillance, renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de RSM SECOVEC pour six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.   Neuvième résolution . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil de Surveillance, renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Patrick MESSUS pour six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.   Dixième résolution . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil de Surveillance, nomme Commissaire aux comptes suppléant Monsieur Alain Pons pour six exercices, en remplacement de Monsieur Gérard Estival, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.   Onzième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.   ————————   Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolutions présentés par les actionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 128 du décret du 23 mars 1967 modifié par le décret 2006-1566 doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale. Lorsque ces demandes émanent d’actionnaires, elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article 128 sus-visé. En outre, l’examen par l’assemblée des projets de résolution déposés par les actionnaires dans les conditions règlementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : — pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 4 juin 2007, à zéro heure, heure de Paris ; — pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 4 juin 2007, à zéro heure, heure de Paris. B. Mode de participation à cette assemblée : 1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée devront se présenter le jour de l’assemblée au siège social de la société. — les actionnaires nominatifs devront justifier de leur identité. — les actionnaires au porteur devront justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres, laquelle résultera de la présentation au siège social de la Société d'un certificat d'immobilisation de titres établi par les intermédiaires habilités, teneurs de comptes. 2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront : — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière 44150 Ancenis, — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière 44150 Ancenis. Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière 44150 Ancenis au plus tard le lundi 4 juin 2007, à minuit, heure de Paris. 3. Conformément à l’article 136-III du décret du 23 mars 1967 modifié, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par procuration, envoyé un pouvoir, demandé une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   Le présent Avis préalable de Convocation vaudra Avis de Convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour, à la suite de demandes d'inscriptions de projets de résolutions présentées par des actionnaires.   Le Directoire.     0705077
    Bulletin BALO n°51 du 27/04/2007, affaire n°05077
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 27/04/2007
    Numéro d’affaire : 05078
    Description : 0705078 27 avril 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°51 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   MANITOU BF   Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S. Nantes - APE 292 D.  Avis de réunion valant avis de convocation. Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués, le Jeudi 7 juin 2007 en Assemblée Générale Extraordinaire à 10 h 30 au siège social à ANCENIS (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   Ordre du jour   — Augmentation de capital par l'émission d'actions ordinaires réservée aux salariés dans le cadre des obligations triennales ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société ou à l’attribution de titres de créances sur la Société ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre d'actions ordinaires ou autres valeurs mobilières émises à l'occasion d'émissions réalisées en vertu de la délégation de compétence objet de la deuxième résolution ci-dessus dans les conditions prévues à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce ; — Augmentation de capital par l'émission d'actions ordinaires réservée aux salariés liée à l’augmentation de capital ; — Pouvoirs ; — Rapports des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre des obligations triennales ; — Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription ; — Rapport des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription liée à l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription.    Projet de résolutions. Première résolution (Augmentation de capital par l'émission d'actions ordinaires réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, réalisée dans le cadre des obligations triennales). — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et des commissaires aux comptes, décide en application des dispositions de l’article L. 225-129-6 alinéa 2 du Code de Commerce, de réserver aux salariés de la société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l’article L. 443-5 du Code du travail. L’Assemblée Générale décide d’autoriser le Directoire à procéder dans un délai maximum de 2 ans à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 150 000 €, qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan d’épargne d’entreprise et réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 443-5 du Code du travail. En conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.   Deuxième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société ou à l’attribution de titres de créances sur la Société). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires et conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés commerciales et notamment celles des articles L.225-129-1 à 6, L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du Directoire, du rapport spécial des commissaires aux comptes et après avoir constaté la libération intégrale du capital social :   1° - Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence à l'effet de procéder, immédiatement ou à terme, à l'augmentation du capital de la Société, par émission avec maintien du droit préférentiel de souscription, en France ou à l'étranger, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera : a) d'actions ordinaires ou, b) de toutes autres valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, donnant accès immédiatement ou à terme, par quelque moyen que ce soit à des actions ordinaires ou donnant droit à l'attribution de titres de créance.   2° - Prend acte et décide en tant que de besoin que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit ;   3° - Décide de fixer ainsi qu'il suit le montant maximal des émissions qui pourraient être décidées par le Directoire en vertu de la présente délégation de compétence : a) le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, directement ou indirectement, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation de compétence, est fixé à un million deux cent mille (1.200.000) euros, montant auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; b) le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société susceptibles d'être émises, directement ou indirectement, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation de compétence est fixé à cent vingt (120) millions d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ayant cours légal ou en toute unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies) ;   4° - Prend acte du fait que, dans le cadre de la présente délégation de compétence, le Directoire aura la faculté d'instituer un droit de souscription à titre réductible ;   5° - Prend acte du fait que, dans le cadre de la présente délégation de compétence, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Directoire pourra, dans les conditions prévues par la loi et dans l'ordre qu'il déterminera, limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l'augmentation décidée ou répartir librement tout ou partie des valeurs mobilières non souscrites, et décide en outre que dans un tel cas le Directoire pourra également offrir au public, en faisant publiquement appel à l'épargne, tout ou partie des valeurs mobilières émises non souscrites ;   6° - Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en oeuvre, dans les conditions fixées par la loi et dans les limites fixées par la présente résolution, la présente délégation de compétence, à l'effet notamment de : — arrêter les conditions et modalités de la ou des émissions, et en particulier :     – fixer le prix d'émission des actions ou autres valeurs mobilières émises ou à émettre,     – arrêter les modalités de libération des souscriptions, étant entendu que celle-ci pourra intervenir par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ; — déterminer les dates et modalités d'émission, la nature et la forme des valeurs mobilières à créer, qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non ; — prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières émises donnant accès, immédiatement ou à terme au capital de la Société, pendant un délai maximum de trois mois; — prendre toute mesure utile, conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables, à l'effet de préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ; — à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; — d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission et au service financier des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; — constater la réalisation de l'émission et la réalisation de l'augmentation de capital ; — procéder en conséquence aux modifications corrélatives des statuts de la Société ; — et en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre de la loi et de la réglementation en vigueur ;   7° - Prend acte, conformément aux dispositions de l'article L. 233-32 du Code de commerce, qu'il ne pourra être fait usage de la présente délégation de compétence en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la Société, que si cet usage s'inscrit dans le cours normal de l'activité de la Société et que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de faire échouer l'offre ;   8° - Prend acte que dans l'hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la présente délégation de compétence, le Directoire établira un rapport complémentaire et rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante de l'utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment celles de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce.   9° - Fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale la durée de validité de la présente délégation.   Troisième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre d'actions ordinaires ou autres valeurs mobilières émises à l'occasion d'émissions réalisées en vertu de la délégation de compétence objet de la deuxième résolution ci-dessus dans les conditions prévues à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires et conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés commerciales et notamment des articles L. 225-129-2 et L. 225-135-1 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du Directoire, du rapport spécial des commissaires aux comptes et après avoir constaté la libération intégrale du capital social : — Décide qu'à l'occasion d'une émission donnée réalisée en vertu de la délégation de compétence objet de la deuxième résolution ci-dessus, le Directoire disposera, dans les conditions prévues à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, pendant un délai de 30 jours suivant la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l'émission initiale, de la faculté d'augmenter le nombre d'actions ordinaires ou autres valeurs mobilières émises aux mêmes conditions, notamment de prix, que celles retenues pour l'émission initiale. Ce montant s'ajoutera, le cas échéant, au plafond tel qu'il est défini dans la deuxième résolution. — Fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale la durée de validité de la présente délégation.   Quatrième résolution (Augmentation de capital par l'émission d'actions ordinaires réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, liée à l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires et conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés commerciales et notamment celles des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce et de l'article L. 443-5 du Code du travail, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes : — délègue au Directoire, dans l’hypothèse où il ferait usage des autorisations qui lui ont été conférées en vertu des deuxième et troisième résolutions ci-dessus, le soin de décider s’il y a lieu de réaliser une augmentation de capital en numéraire par émission d’actions ordinaires réservée aux adhérents de Plans d’Epargne d'Entreprise (PEE) qui devraient alors être mis en place ; — décide que la ou les augmentations de capital qui seraient décidées en vertu de la présente délégation s’imputeront sur le plafond visé à la deuxième résolution ci-dessus et ne pourront donner droit de souscrire plus de 3.000 actions nouvelles ; — décide que le prix des actions à émettre sera fixé par le Directoire le jour de la mise en oeuvre de la ou des augmentations de capital et qu'il ne pourra être inférieur au prix minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l'émission ; — constate que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des salariés auxquels l’augmentation de capital est réservée ; — donne pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, notamment de :     – décider si les actions doivent être souscrites directement par les salariés adhérents aux plans d’épargne du groupe ou si elles devront être souscrites par l’intermédiaire d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) ou d’une SICAV d’Actionnariat Salarié (SICAVAS),     – fixer les dates d’ouverture et de clôture de la souscription et le prix d’émission des actions ainsi que les délais de leur libération,     – arrêter le nombre d’actions nouvelles à émettre et les règles de réduction applicables en cas de sursouscription,     – imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations,     – et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire. La présente délégation de compétence est consentie pour une durée de vingt six (26) mois à compter du jour de la présente assemblée.   Cinquième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.   ————————   Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolutions présentés par les actionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 128 du décret du 23 mars 1967 modifié par le décret 2006-1566 doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale. Lorsque ces demandes émanent d’actionnaires, elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article 128 sus-visé. En outre, l’examen par l’assemblée des projets de résolution déposés par les actionnaires dans les conditions règlementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : — pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 4 juin 2007, à zéro heure, heure de Paris ; — pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 4 juin 2007, à zéro heure, heure de Paris. B. Mode de participation à cette assemblée : 1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée devront se présenter le jour de l’assemblée au siège social de la société. — les actionnaires nominatifs devront justifier de leur identité. — les actionnaires au porteur devront justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres, laquelle résultera de la présentation au siège social de la Société d'un certificat d'immobilisation de titres établi par les intermédiaires habilités, teneurs de comptes. 2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront : — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière 44150 Ancenis, — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière 44150 Ancenis. Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société MANITOU BF, service financier, 430, rue de l’Aubinière 44150 Ancenis au plus tard le lundi 4 juin 2007, à minuit, heure de Paris. 3. Conformément à l’article 136-III du décret du 23 mars 1967 modifié, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par procuration, envoyé un pouvoir, demandé une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   Le présent Avis préalable de Convocation vaudra Avis de Convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour, à la suite de demandes d'inscriptions de projets de résolutions présentées par des actionnaires.   Le Directoire.     0705078
    Bulletin BALO n°51 du 27/04/2007, affaire n°05078
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 13/04/2007
    Numéro d’affaire : 03770
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0703770 13 avril 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°45 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   MANITOU BF  Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière BP 249, 44150 Ancenis Cedex. 857 802 508 R.C.S. Nantes. — APE 292 D. Siret : 857 802 508 00047.   Documents comptables annuels.   A. — Comptes consolidés 31 décembre 2006. I. — Bilan consolidé.  (En milliers d’euros.) Actif   Notes   31/12/06 31/12/05 Montant net Montant net Actif non courant :       Goodwill B.1 1 098 1 098 Immobilisations incorporelles :       Fonds commercial B.2 / B.5 5 4 Autres immobilisations incorporelles B.3 12 521 6 736 Immobilisations corporelles : B.4 / B.5     Terrains   10 864 9 117 Constructions   36 840 36 329 Installations techniques, matériel et outillage   14 471 17 760 Autres immobilisations corporelles   18 042 7 961 Immobilisations corporelles en cours   15 410 1 121 Immobilisations financières : B.6     Titres disponibles à la vente   36 827 34 398 Prêts   94 137 Autres immobilisations financières   532 1 278 Titres mis en équivalence B.7 34 023 27 241     180 728 143 180 Actif courant :       Stocks et en-cours C.1 246 776 208 116 Avances et acomptes sur commandes C.3 1 597 249 Autres créances C.3     Clients et comptes rattachés C.2 / C.3 240 857 215 683 Autres créances   23 831 15 194 Impôts différés actif C.3 / C.4 11 740 8 712 Valeurs mobilières de placements C.5 71 715 125 312 Disponibilités   94 930 61 485 Charges constatées d'avance C.3 6 310 5 019     697 755 639 770 Total général   878 483 782 950     Passif Notes  31/12/06 31/12/05 Montant net Montant net Capitaux propres (part du Groupe) :       Capital social   37 809 37 809 Primes   439 438 Titres d'autocontrôle D.3 -15 080 -11 700 Réserves consolidées D.1 D.2 388 256 355 531 Écarts de conversion monétaire   -646 2 112 Résultat (part du Groupe)   87 839 73 810     498 616 458 000 Intérêts minoritaires :       Dans la situation nette   2 086 2 940 Dans les résultats   5 021 3 455     7 107 6 395 Passif non courant :       Provisions       Provisions pour impôts différés passif C.4 7 415 5 914 Provisions pour risques et charges E.1 28 319 25 425 Dettes financières       Emprunts et dettes E.2 39 392 33 526     75 126 64 865 Passif courant :       Autres dettes F.1     Dettes fournisseurs et comptes rattachés   208 119 173 641 Dettes fiscales et sociales   57 778 44 034 Autres dettes d'exploitation   22 920 18 381 Part courante des dettes financières   8 120 16 753 Produits constates d'avance   697 881     297 634 253 690 Total général   878 483 782 950     II. — Tableau des flux de trésorerie. (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Au 31/12/05 Résultat net 92 860 77 265 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité :     + Amortissements 13 937 13 494 - Variation de provisions 5 744 7 045 - Produits de cession éléments de l'actif -2 257 -2 212 + Valeur nette comptable des éléments cédés 1 227 4 762 +/- Incidence conversion monétaire -343 395 Marge brute d'autofinancement 111 167 100 749 Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation :     +/- Variations des stocks -43 044 -38 310 +/- Variations des créances clients -26 069 -14 043 +/- Variations des autres créances d'exploitation -13 117 -7 198 +/- Variations des dettes fournisseurs 34 733 -1 158 +/- Variations des autres dettes d'exploitation 8 136 -8 771 +/- Incidence conversion monétaire sur les stocks et dettes et créances d'exploitation 1 638   Flux de trésorerie d'exploitation 73 444 31 269 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement :     + Cessions d'immobilisations incorporelles     + Cession d'immobilisations corporelles 2 257 2 212 + Cessions d'immobilisations financières     - Acquisition d'immobilisations incorporelles -6 935 -4 960 - Acquisition d'immobilisations corporelles -38 030 -21 586 - Acquisition d'immobilisations financières -11 219 -7 537 +/- Variations des dettes fournisseurs sur immobilisations 3 608 4 157 +/- Incidence application des normes IFRS sur les immobilisations 1 955 -15 701 +/ - Incidence variations taux de conversion monétaires 1 080 -1 118 Flux de trésorerie d'investissement -47 284 -44 533 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement :     + Augmentation de capital     - Réduction de capital     +/- Variations du capital souscrit appelé non versé     - Distributions mises en paiement -35 765 -26 695 +/- Incidence application des normes IFRS sur les capitaux propres -4 634 12 476 + Augmentation des dettes financières 1 980 1 260 - Remboursement des dettes financières -4 118 -3 411 +/- Incidence variations taux de conversion monétaires -3 099 2 195 + Incidence variations périmètre de consolidation -155 626 +/- Autre -522   +/- Incidence application report variable   -171 +/- Incidence des pactes d'actionnaires sur les réserves -7 621 -18 053 +/- Incidence des pactes d'actionnaires sur les dettes financières 7 621 18 053 Flux de trésorerie de financement -46 312 -13 720 Trésorerie d'ouverture 186 797 213 781 Trésorerie de clôture 166 645 186 797 Variation de la trésorerie -20 153 -26 984     III. — Compte de résultat consolidé par nature.  (En milliers d’euros) Notes Au 31/12/06 Au 31/12/05 Chiffre d’affaires G.1 / G.2 1 127 953 985 033 Autres produits de l’activité   27 1 311 Achats consommés   -753 947 -665 140 Charges de personnel   -110 312 -99 776 Charges externes G.4 -113 505 -103 365 Impôts et taxes   -9 804 -8 104 Dotations aux amortissements   -13 937 -12 411 Dotations aux provisions   -5 817 -4 719 Variation des stocks de produits en cours et de produits finis   8 720 7 418 Autres produits et charges d’exploitation G.5 5 867 7 820 Résultat opérationnel   135 245 108 067 Produits de trésorerie et d’équivalent de trésorerie   3 916 5 423 Coût de l’endettement financier brut   -2 739 -2 158 Résultat de l’endettement financier net G.6 1 177 3 265 Résultat avant impôt   136 422 111 332 Charge d’impôt G.7 -47 117 -37 891 Quote-part résultats sociétés mises en équivalence G.3 3 555 3 824 Résultat net :       Part du Groupe G.2 87 839 73 810 Intérêts minoritaires G.2 5 021 3 455 Résultat par action (en euros) :       Résultat net part du Groupe G.2 2,32 1,95 Résultat dilué par action G.2 2,32 1,95 Données relatives à la société mère (en milliers d’euros) :       Chiffre d’affaires   936 556 802 401 Résultat d’exploitation   102 892 80 589 Résultat courant   116 010 87 373 Résultat net   75 428 54 777     IV. — Variation des capitaux propres.  (En milliers d’euros) Capital Primes Titres d'autocontrôle Réserve de retraitement IFRS et plus-value latente sur titres disponibles à la vente Réserves consolidées (3) Résultat de l'exercice Écart de conversion Écart de réévaluation Total des capitaux propres (part du Groupe) Intérêts minoritaires Total général des capitaux propres Situation au 31 décembre 2005 publiée 37 809 438 -11 700 23 249 340 648 73 810 2 112 1 170 (1) 467 536 14 912 482 448 Ajustement des pactes d'actionnaires sur bilan d'ouverture cf. Note A.3.16         -9 536       -9 536 -8 517 -18 053 Situation au 31 décembre 2005 corrigée 37 809 438 -11 700 23 249 331 112 73 810 2 112 1 170 458 000 6 395 464 395 Résultats 2005         73 810 -73 810           Résultats au 31 décembre 2006           87 839     87 839 5 021 92 860 Dividendes hors Groupe         -33 582       -33 582 -2 183 -35 765 Variation écarts de conversion             -2 759   -2 759 -77 -2 836 Écarts d'évaluation IFRS       -1 398         -1 398   -1 398 Mouvements sur autocontrôle     -3 380 145         -3 235   -3 235 Variation de périmètre et divers   1     -256     -262 -517 -161 -677 Variation des pactes d'actionnaires         -5 732       -5 732 -1 889 -7 621 Situation au 31 décembre 2006 37 809 439 -15 080 21 995 365 352 87 839 -646 908 (2) 498 616 7 107 505 723     Dont titres en équivalence 31/12/05 (1) 31/12/06 (2) T.I.E. 15 842 17 770 Manitou Finance France -226 -58 Actis Location 19 19 Fiman -46 -68 Manitou Finance Ltd 762 1 390 E.P.L. Algarve 338 383 E.P.L. Centro 26 33 Algomat 9 24 Hangzhou Manitou Machinery Equipment   -87 Total 16 724 19 407   (3) Dont réserves société mère : Réserve légale 3 781 Réserve facultative 224 104 Report à nouveau 40 553   V. — Annexes aux comptes consolidés.    Informations générales. Identité de la société. — Manitou BF est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français au capital de 37 809 040 € composé de 37 809 040 actions de 1 euro nominal, entièrement libérées. Les actions de la société sont cotées au compartiment « A » de l'Eurolist. Le siège social de la maison mère, correspondant également au principal site de production du Groupe est : 430, rue de l'Aubinière, BP 249, 44158 Ancenis Cedex France. La société est inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro : 857 802 508 R.C.S. Nantes. Siret : 857 802 508 00047 ; code APE : 292 D.   Renseignements sur les actions de capital. — Les actions de la société sont cotées au compartiment « A » de l'Eurolist. Le nombre d'actions constituant le flottant au 31 décembre 2006 s'élevait à 14 388 312 actions, soit 38,06% du capital social.   Information relative aux rémunérations des dirigeants. — Montant total de la rémunération et des avantages en nature versés aux mandataires sociaux durant l'exercice 2006 :   (En milliers d’euros) Salaires Mandats Stocks-options Conseil de surveillance 194 416   Directoire 753 216 50 000 actions   Information financière relative a l'arrête des comptes. — Les comptes de la société mère Manitou BF ont été arrêtés par le directoire et présentés au conseil de surveillance le 2 mars 2007.   Périmètre de consolidation du groupe Manitou au 31 décembre 2006.   Entités   Nom abrégé  Détenue par  Capital social  Méthode de consolidation (1)  Pourcentage d'intérêt au 31/12/06 au 31/12/05 Manitou BF, Ancenis, France MBF   37 809 040 EUR Holding 100,00% 100,00% Compagnie française de manutention, Ancenis, France CFM MBF 1 320 000 EUR IG 98,90% 98,90% CIE Industrielle de matériels de manutention, Candé, France CIMM MBF 1 800 000 EUR IG 82,00% 82,00% MLM, Saint-Ouen-l'Aumône, France MLM MBF 1 800 000 EUR IG 99,87% 99,87% Aumont-BSBH, Laillé, France AUM MBF 1 747 200 EUR IG 99,86% 99,86% B.T.M.I. Beaupréau, France BTMI MBF 230 000 EUR IG 82,00% 82,00% Manitou UK Ltd Verwood, Royaume-Uni MUK MBF 230 000 GBP IG 98,70% 98,70% Manitou North America Inc., Waco, U.S.A. MNA MBF 63 900 USD IG 100,00% 100,00% Manitou Costruzioni Industriali SRL Castelfranco Emilia, Italie MCI MBF 5 000 000 EUR IG 74,97% 74,97% Manitou Benelux SA Perwez, Belgique MBX MBF 500 000 EUR IG 98,00% 98,00% Manitou Asia Pte Ltd Singapour MAS MBF 400 000 SGD IG 70,00% 70,00% Manitou TR Istanbul, Turquie MTR MBF 250 000 000 000 TRL IG 99,64% 99,64% Empilhadores de Portugal SA Villa Franca, Portugal EPL MBF 600 000 EUR IG 90,00% 90,00% Manitou Deutschland GmbH Ober - Mörlen, Allemagne MDE MBF 800 000 EUR IG 100,00% 100,00% Manitou Southern Africa (Pty) Ltd, Spartan Extension, Afrique du Sud MSA MBF 796 875 ZAR IG 94,12% 94,12% Chariots Elévateurs Manitou Canada Inc., Montréal, Canada MCA MBF 20 000 CAD IG 100,00% 100,00% Manitou Australia Pty Ltd Alexandria, Australie MAU MBF 400 000 AUD IG 75,00% 75,00% Manitou (Hangzhou) Material Handling Co Ltd, Hangzhou, Chine MHMH MBF 5 400 000 USD IG 100,00% 85,00% SL Manitou Manutención España, Madrid, Espagne MES MBF 200 000 EUR IG 100,00%   Manitou Vostok, Belgorod, Fédération de Russie MVOS MBF 350 000 RUB IG 100,00%   Pledgemead, Verwood, Royaume-Uni PLED MUK 10 000 GBP IG 98,70% 98,70% Omci Attachments SRL, Castelfranco Emilia, Italie OMCI MCI 50 000 EUR IG 37,49% 37,49% Toyota Industrial Equipment SA, Ancenis, France TIE MBF 9 000 000 EUR MEE 40,00% 40,00% Manitou finance France SAS, Puteaux, France MFF MBF 8 000 000 EUR MEE 49,00% 49,00% Manitou Finance Ltd, Basingstoke, Royaume-Uni MFI MBF 2 000 000 GBP MEE 49,00% 49,00% Fiman Tel-Aviv, Israël FIM MBF 2 600 ILS MEE 49,04% 49,04% Algomat Alger, Algérie ALG MBF 20 000 000 DZD MEE 30,40% 30,40% Hangzhou Manitou Machinery Equipment Co Ltd, Hangzhou, Chine HMME MBF 3 000 000 USD MEE 40,00%   E.P.L. Algarve, St Bartholomeu de Messines, Portugal EPA EPL 50 000 EUR MEE 44,10% 44,10% E.P.L. Centro, Pombal, Portugal EPC EPL 50 000 EUR MEE 44,10% 44,10% Actis Location Ancenis, France ACT CFM 62 000 EUR MEE 39,88% 39,88% (1) : — IG : Méthode de consolidation par intégration globale ; — MEE : Méthode de consolidation par mise en équivalence.   A.1. Référentiel comptable. — Les états financiers du Groupe Manitou au 31 décembre 2006 ont été préparés conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne. Les principes retenus ont été les mêmes que lors de l’arrêté des comptes de l’exercice 2005 en normes IFRS. Les états financiers consolidés ont été établis selon la convention du coût historique, à l’exception des actifs financiers disponibles à la vente qui sont évalués à la juste valeur en contrepartie des capitaux propres et, des autres actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur en contrepartie du compte de résultat. La préparation des états financiers conformément aux IFRS nécessite de retenir certaines estimations comptables déterminantes. Le directoire à été également amené à exercer son jugement lors de l’application des méthodes comptables du Groupe.   A.2. Périmètre et modalités de consolidation. — Les sociétés dans lesquelles le Groupe Manitou exerce directement ou indirectement un contrôle majoritaire sont intégrées globalement. Les sociétés dans lesquelles le Groupe Manitou exerce une influence notable sont mises en équivalence. Comparé au 31 décembre 2005, le périmètre de consolidation présente les différences suivantes : — Au mois de janvier 2006, Manitou BF a créé la société SL Manitou Manutención España dont le rôle sera de promouvoir les matériels du Groupe en Espagne. La participation de Manitou BF est de 100% du capital fixé à 200 K€. — Au cours des mois d’avril et de mai 2006, Manitou BF a procédé à deux augmentations du capital de la société chinoise Manitou Hangzhou Machinery Handling Co Ltd. (M.H.M.H.) pour 1 966 K€, ainsi qu’au rachat du solde des actions des actionnaires minoritaires pour 121 K€. A l’issue de ces opérations, le capital est fixé à 5 400 K USD, et la participation de Manitou BF est de 100% pour 3 840 K€. Ces opérations n’ont pas généré d’écart d’acquisition. — Au mois d’avril 2006, la société Manitou BF a participé à la création, à hauteur de 40% de son capital, de la société chinoise Hangzhou Manitou Machinery Equipment Co Ltd, pour un montant de 994 K€. Cette société fabrique des chariots élévateurs industriels électriques dont la gamme est complémentaire à celle fabriquée par la société M.H.M.H. Ces changements de périmètre n’ont pas eu d’impact significatif sur les données consolidées du Groupe. — Au mois de décembre 2006, Manitou BF a créé la société Manitou Vostok dont le rôle sera de promouvoir les matériels du Groupe en Fédération de Russie. La participation de Manitou BF est de 100% du capital fixé à 10 K€. A l’exception de Toyota Industrial Equipment, de Manitou Finance France, de Manitou Finance Ltd, de Fiman, d’Algomat, d’E.P.L. Algarve, d’E.P.L. Centro, d’Actis Location et d’Hangzhou Manitou Machinery Equipment, mises en équivalence, l’ensemble des sociétés a été consolidé selon la méthode de l’intégration globale et selon les principes identiques à ceux de l’exercice 2005. Toutes les sociétés arrêtent leurs comptes annuels au 31 décembre, à l’exception de T.I.E. SA dont les comptes sociaux sont arrêtés au 31 mars mais dont les données ont été consolidées sur la base de l’année civile 2006.   A.3. Méthodes et règles d’évaluation. A.3.1. Immobilisations incorporelles et corporelles. — Les normes IAS 16 et 38 donnent la possibilité de réévaluer tout ou partie des immobilisations après la date de transition. Le Groupe a décidé de ne pas retenir cette option. Concernant l’approche par composants, les principes actuellement appliqués sont les suivants : En ce qui concerne les bâtiments, la partie « construction » proprement dite (gros oeuvre) et la partie « aménagements » (cloisons, électricité, installations air comprimé, etc., …) font l’objet de durées d’amortissements différentes (20 ans pour les constructions et 10 ans pour les aménagements). En ce qui concerne le matériel industriel et les autres immobilisations corporelles d’une valeur unitaire significative (supérieure à 50 K€), en fonction de la nature des éléments constitutifs et du rythme d’usure de chacun de ces éléments, les composants dont la valeur unitaire est supérieure à 15% de la valeur globale de l’immobilisation sont également séparés, de manière à appliquer des durées d’amortissement différentes. — Les frais de développement sont comptabilisés en tant qu’actif lorsqu’ils satisfont à l’ensemble des critères suivants :    – le produit ou procédé est clairement identifié et les coûts attribuables à ce produit ou à ce procédé peuvent être identifiés séparément et évalués de façon fiable ;   – le produit ou le procédé constituent une nouveauté ou une amélioration substantielle d’un produit ou d’un procédé existant ;   – la faisabilité technique de fabrication du produit ou du procédé peut être démontrée ;   – l’entreprise a l’intention de produire et de commercialiser ou d’utiliser le produit ou le procédé ;   – l’existence d’un marché pour ce produit ou ce procédé ou, en cas d’utilisation interne, de son utilité pour l’entreprise ;   – l’existence et la disponibilité de ressources suffisantes. En application de la norme IAS 38, tous les frais de recherche, ainsi que les frais d’étude et développement autres que ceux décrits ci-dessus sont enregistrés en charges dans l’exercice au cours duquel ils sont encourus et représentent un montant de 4 632 K€ pour le Groupe (4 357 K€ sur l’exercice 2005). — Les amortissements sont calculés selon la durée probable d’utilisation des différentes catégories de biens et sur le mode linéaire. La base amortissable représente la différence entre le coût de l’actif et la valeur résiduelle, considérée comme nulle pour l’ensemble des biens amortissables. Les principales durées d’amortissement sont les suivantes :   – fonds commercial : 5 ans ;   – brevets : 5 ans ;   – logiciels informatiques : 3 ans ;   – frais de développement : 5 ans ;   – constructions : entre 20 ans et 30 ans selon la qualité des bâtiments construits ;   – aménagements des terrains et des constructions : 10 ans ;   – installations techniques : 10 ans ;   – matériel industriel : entre 3 et 7 ans selon le type de matériel ;   – outillage industriel et moules : 3 ans ;   – matériel de transport : 4 ans pour les voitures de tourisme, 5 ans pour les gros véhicules utilitaires ;   – matériel de bureau et informatique : entre 3 et 5 ans selon le type d’équipement ;   – mobilier de bureau : 10 ans. — Les matériels faisant l’objet de contrats de location-financement au bénéfice des clients ne sont pas immobilisés, qu’il s’agisse de matériels préalablement immobilisés, pris en crédit-bail (leasing adossé) ou pris en location (location adossée). Ces actifs sont présentés en créances pour un montant égal à l’investissement net du contrat de location. Ces opérations sont traitées comme des ventes réalisées au tarif courant et la marge initialement non comptabilisée est constatée en intégralité dès la réalisation. En contrepartie, les charges d’amortissement et les produits des loyers facturés sont annulés. — Les matériels faisant l’objet de contrats de location-financement au bénéfice des sociétés du Groupe ont été immobilisés, lorsque leur valeur unitaire est supérieure à 15 K€. — Les contrats relatifs aux locations simples sont unitairement de faibles montants et ne présentent pas de caractère significatif.   A.3.2. Les titres d’autocontrôle détenus par le Groupe sont enregistré à leur coût d’acquisition en diminution des capitaux propres, quelle que soit leur affectation future (IAS 32).   A.3.3. Valorisation et dépréciation des stocks. — Les méthodes adoptées pour la valorisation des stocks et le calcul des dépréciations de stocks sont conformes à la norme IAS 2. Les stocks ont été valorisés sur les bases suivantes : — marchandises : valorisées au prix d’achat moyen pondéré ; — Matières premières : valorisées au prix moyen pondéré ; — Produits semi-ouvrés, en cours de fabrication et produits finis : valorisés au prix de revient de fabrication (matières premières au coût réel, machines et main-d’oeuvre au coût standard). Par ailleurs, des provisions pour dépréciations des stocks ont été comptabilisées lorsque la valeur d’utilité des biens et marchandises est inférieure à leur prix de revient.   A.3.4. Instruments financiers. — L’application des normes IAS 32 et 39 porte sur la prise en compte des plus-values latentes sur les participations non consolidées et sur les valeurs mobilières de placement. Couverture du risque de change : Le Groupe facture une partie de ses ventes en devises étrangères, principalement en livre sterling. Afin de limiter l’impact des variations de parités, le Groupe procède également à des achats de biens dans cette devise. Couverture du risque de taux : Le Groupe limite ses interventions à la gestion de la trésorerie découlant de son activité commerciale ou industrielle. La trésorerie disponible du Groupe est investie sur des supports financiers à capital garanti, avec un horizon de placement pouvant aller jusqu’à 24 mois et un objectif de performance supérieur au taux du marché monétaire.   A.3.5. Options de souscription ou d’achat d’actions. — Selon la norme IFRS 2, les options de souscription ou d’achat d’actions attribuées à des salariés et aux mandataires sociaux du Groupe après le 7 novembre 2002 ont été évaluées à leur juste valeur. La charge correspondante a été prise en compte.   A.3.6. Garanties. — Une provision est constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des matériels au moment de leur vente aux réseaux ou à la clientèle finale (note E.1).   A.3.7. Provisions. — Conformément à la norme IAS 37 « provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.   A.3.8. Avantages postérieurs à l’emploi. — Le Groupe met en oeuvre un certain nombre de plans de retraite à cotisations définies et à prestations définies. Les versements à des plans à cotisations définies sont inscrits en charges, au moment où il sont engagés. Les engagements résultant de plans à prestations définies, ainsi que leurs coûts, sont évalués selon la norme IAS 19 à leur valeur actualisée à la date de clôture selon la méthode d’évaluation rétrospective (unités de crédit projetées avec salaires de fin de carrière). Les calculs ont été effectués en tenant compte des spécificités sociales et actuarielles de chaque pays.   A.3.9. Méthodes de conversion. — Aucun changement n’a été appliqué dans les méthodes de conversion des comptes des filiales étrangères, la méthode retenue étant la méthode du taux de clôture : — Bilan : au cours de clôture ; — Compte de résultat : au cours moyen de l’exercice.   A titre d’information, les cours utilisés sont indiqués sur le tableau ci-dessous :     Moyen 2005 Au 31/12/05 Moyen 2006 Au 31/12/06 Etats-Unis 1,245142 1,179700 1,255700 1,317000 Royaume-Uni 0,684000 0,683500 0,681900 0,671500 Israël 5,582141 5,441300 5,610000 5,560800 Singapour 2,070968 1,962800 1,994000 2,020200 Turquie 1 677,66224 1 592,40000 1 807,00000 1 864,80000 Afrique du Sud 7,916796 7,464200 8,522300 9,212400 Algérie 91,210990 83,383600 89,754500 90,868700 Canada 1,509718 1,372500 1,424200 1,528100 Australie 1,632557 1,610900 1,666600 1,669100 Chine 10,204824 9,520400 9,274700 10,279300 Russie     34,110000 34,680000   A.3.10. Impôts différés. — Comme les années précédentes, et conformément à la norme IAS 12 « Impôt sur le résultat », des impôts différés sont constatés sur toutes les différences temporaires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs valeurs fiscales, selon la méthode du report variable. Les passifs d’impôts différés sont systématiquement comptabilisés ; les actifs d’impôts différés ne sont reconnus que s’ils ont une chance raisonnable de se réaliser.   A.3.11. Titres disponibles à la vente. — Au 31 décembre 2005, Manitou BF détenait 1 545 401 titres pour 12,87% du capital de GEHL. Au cours de l’exercice 2006, Manitou BF a procédé à l’achat sur le marché, de 202 645 titres pour une contre valeur de 4 011 K€. Dès lors, le pourcentage de détention a été porté à 14,33%. Les titres de participation de la société GEHL, non intégrés dans le périmètre de consolidation, ont été valorisés au cours du dernier jour de bourse (Nasdaq), conduisant à une diminution de 1 955 K€ de l’actif courant (contre une augmentation de 15 701 K€ en 2005), ainsi qu’à une diminution symétrique des capitaux propres pour le même montant. Aucune fiscalité n’a été constatée en raison de l’exonération des plus-values sur titres de participation à compter de l’année 2007.   A.3.12. Information sectorielle. — Bien que distribuant ses produits sur trois principaux marchés que sont : la construction, l’agriculture et l’industrie, le Groupe Manitou n’évolue que dans un seul secteur d’activité : la manutention (chariots élévateurs et nacelles élévatrices de personnes). Par ailleurs, les moyens de production et de distribution du Groupe ne peuvent être identifiés selon les produits ou les marchés.   A.3.13. Produits des activités ordinaires. — Le chiffre d’affaires est égal à l’ensemble des produits résultant de la vente des produits du Groupe, des différents produits de négoces et des prestations de services associées à ces ventes. Ventes et constatation de la marge : les ventes de produits sont comptabilisées au moment où ceux-ci sont mis à la disposition du réseau de distribution s’il s’agit de concessionnaires indépendants, ou lors de leur livraison au client final pour les ventes directes. La marge est constatée immédiatement.   A.3.14. Informations sur les parties liées. — Opérations avec les sociétés du Groupe consolidées selon la méthode de mise en équivalence :   (En milliers d’euros) Charges Produits T.I.E. 4 744 30 130 Manitou Finance France 265 3 454 Manitou Finance Ltd 1 123 88 356 Algomat 45 2 484 Actis Location 12 156   — Opérations avec la société mère :   (En milliers d’euros) Charges Produits Sfert 815     — Opérations avec les personnes physiques :   (En milliers d’euros) Intérêts 2006 Solde au 31 décembre 2006 Comptes-courants d’associés :     Monsieur Marcel Braud 140 2 482 Madame Jacqueline Himsworth 57 655   A.3.15. Valorisation des pactes d’actionnaires (puts de minoritaires). — La société Manitou BF a conclu des pactes définissant les modalités de rachat de parts détenues par des actionnaires minoritaires dans des filiales consolidées en intégration globale. Du fait de ces contrats, la juste valeur de l’engagement envers les actionnaires minoritaires est comptabilisée en dette financière, par prélèvement sur les intérêts minoritaires et, pour la part excédant la valeur des intérêts minoritaires sur les capitaux propres part du Groupe. La variation de la dette financière relative à l’évolution d’un exercice sur l’autre de la juste valeur de l’engagement envers les actionnaires minoritaires et également comptabilisée en dette financière, par prélèvement sur les intérêts minoritaires et, pour la part excédant la valeur des intérêts minoritaires sur les capitaux propres part du Groupe. Les pactes d’actionnaires étaient valorisés à 18 053 K€ au 31 décembre 2005 et 25 674 K€ au 31 décembre 2006.   A.3.16. Correction du bilan d’ouverture. — Du fait de l’existence de pactes d’actionnaires au 31 décembre 2005 (A.3.15), et, en conformité avec IAS 8 le retraitement de la situation 2005 a été effectué sur le bilan d’ouverture et intégré dans l’ensemble des annexes des comptes consolidés 2006. Le retraitement réalisé a consisté à comptabiliser une dette financière relative à la juste valeur de l’engagement envers les actionnaires minoritaires pour un montant de 18 053 K€ prélevé à hauteur de 8 517 K€ sur les intérêts minoritaires et de 9 536 K€ sur les réserves des capitaux propres part du Groupe (cf. tableau de variation des capitaux propres).   — Détail de la correction du bilan d’ouverture :   (En milliers d’euros) Bilan 2005 corrigé Bilan 2005 initial Variation Intérêts minoritaires dans la situation nette 2 940 11 457 -8 517 Réserves consolidées 355 531 365 067 -9 536 Emprunts et dettes 33 526 15 473 18 053   B.1. Goodwill. — Ce poste concerne la différence de première consolidation constatée lors des acquisitions d’actions, et correspondant à la différence entre le prix effectivement payé et la situation nette de la société.   (En milliers d’euros) Montant brut Amortissements Au 31/12/05 Mouvements 2006 Au 31/12/006 Au 31/12/05 Mouvements 2006 Au 31/12/06 C.F.M. 194   194 194   194 Manitou North America 1 890   1 890 1 890   1 890 Manitou Benelux 146   146 146   146 Empilhadores de France 245   245 174   174 Manitou Costruzioni Industriali 616   616 616   616 Manitou TR 17   17 17   17 Fiman 51   51 51   51 T.I.E. 810   810 324   324 Manitou Hangzhou Machinery Handling 542   542       Total 4 512 0 4 512 3 414 0 3 414     (En milliers d’euros) Montant net Au 31/12/05 Au 31/12/06 C.F.M.     Manitou North America     Manitou Benelux     Empilhadores de Portugal 70 70 Manitou Costruzioni Industriali     Manitou TR     Fiman     T.I.E. 486 486 Manitou Hangzhou Machinery Handling 542 542 Total 1 098 1 098   B.2. Fonds commercial :   (En milliers d’euros) Montant brut Amortissements Au 31/12/05 Mouvements 2006 Au 31/12/06 Au 31/12/05 Mouvements 2006 Au 31/12/06 Manitou BF 1 416   1 416 1 416   1 416 C.F.M. 229   229 229   229 M.L.M. 579   579 575   575 Aumont-BSBH 145   145 145   145 B.T.M.I. 3   3 3   3 Total 2 372 0 2 372 2 368 0 2 368     (En milliers d’euros) Montant net Au 31/12/05 Au 31/12/06 Manitou BF     C.F.M.     M.L.M. 4 5 Aumont-BSBH     B.T.M.I.     Total 4 5   B.3. Autres immobilisations incorporelles :   (En milliers d’euros) Montant brut Amortissements Au 31/12/05 Mouvements 2006 Au 31/12/06 Au 31/12/05 Mouvements 2006 Au 31/12/06 Frais de développement 5 080 6 209 11 289 97 348 445 Autres immobilisations incorporelles 7 795 611 8 406 6 042 688 6 730 Total 12 875 6 821 19 696 6 139 1 035 7 174     (En milliers d’euros) Montant net Au 31/12/05 Au 31/12/06 Frais de développement 4 983 10 845 Autres immobilisations incorporelles 1 753 1 677 Total 6 736 12 521   B.4. Immobilisations corporelles. — Montants bruts :   (En milliers d’euros) Au 31/12/05 Acquisitions Cessions Inc. monétaire Virts / var. de périmètre Au 31/12/06 Terrains 12 040 2 140   -62   14 118 Constructions 63 899 2 479 19 -455 1 572 67 475 Installations techniques, matériel et outillages 64 107 4 765 1 986 -128 -6 214 60 544 Autres immobilisations corporelles 21 981 10 681 3 158 -236 6 461 35 728 Immobilisations corporelles en cours 1 059 16 129 25 -25 -1 727 15 410 Avances et acomptes 62 1 837     -62 1 837 Total 163 148 38 030 5 188 -907 30 195 113   — Amortissements :   (En milliers d’euros) Au 31/12/05 Dotation Reprise Inc. monétaire Retraitements Au 31/12/06 Terrains 2 923 335   -4   3 254 Constructions 27 570 3 152 16 -80 9 30 635 Installations techniques, matériel et outillages 46 347 4 885 1 829 -101 -3 229 46 073 Autres immobilisations corporelles 14 021 4 494 2 118 -95 3 223 19 524 Immobilisations corporelles en cours             Avances et acomptes             Total 90 861 12 865 3 963 -280 2 99 486     (En milliers d’euros) Montant net Au 31/12/05 Au 31/12/06 Terrains 9 117 10 864 Constructions 36 329 36 840 Installations techniques,matériel et outillages 17 760 14 471 Autres immobilisations corporelles 7 960 16 204 Immob. corporelles en cours 1 059 15 410 Avances et acomptes 62 1 837 Total 72 287 95 627   B.5. Ecarts d’évaluation. — Cette rubrique concerne la différence de première consolidation afférente à des éléments indentifiables du bilan, et constatée lors de l’acquisition des actions de la société M.L.M.   (En milliers d’euros) Écart total Amortissements Au 31/12/05 Mouvements 2006 Au 31/12/06 Au 31/12/05 Mouvements 2006 Au 31/12/06 Fonds de commerce 575   575 575   575 Terrain 303   303       Immeuble 604   604 380 32 412 Total 1 482   1 482 955 32 987     (En milliers d’euros) Montant net Au 31/12/05 Au 31/12/06 Fonds de commerce     Terrain 303 303 Immeuble 224 192 Total 527 495   B.6. immobilisations financières. — Montants bruts :   (En milliers d’euros) Au 31/12/05 Variation Juste valeur Inc. monétaire Virts / var. de périmètre Au 31/12/06 Titres disponibles à la vente :             GEHL Company 34 387 4 015 -1 955     36 447 Autres titres 39 370   -3   406 Prêts 137 -43       94 Autres immobilisations financières 1 278 -322   -58 -366 532 Total 35 841 4 020 -1 955 -61 -366 37 478   — Provisions :   (En milliers d’euros) Au 31/12/05 Variation Juste valeur Inc. monétaire Virts / var. de périmètre Au 31/12/06 Titres disponibles à la vente :             GEHL Company             Autres titres 28     -3   25 Prêts             Autres immobilisations financières             Total 28     -3   25     (En milliers d’euros) Montant net Au 31/12/05 Au 31/12/06 Titres disponibles à la vente :     GEHL Company (1) 34 387 36 447 Autres titres 11 381 Sous total 34 397 36 827 Prêts (note C.3) 137 94 Autres immob. financières (note C.3) 1 278 532 Total 35 813 37 453 (1) Évaluation à leur juste valeur (cours du Nasdaq au 31 décembre 2006, et conversion du montant en USD en euros au cours du 31 décembre 2006), des actions de capital détenues dans la société GEHL Company. Cette évaluation fait ressortir au 31 décembre 2006 une plus value latente de 14 064 K€ contre 16 019 K€ au 31 décembre 2005.   B.7. titres mis en équivalence (note g.3). — Les sociétés consolidées selon la méthode de mise en équivalence sont celles dans lesquelles le Groupe détient directement ou indirectement une participation comprise entre 20 et 49%.   (En milliers d’euros) Au 31/12/05 Variation Quote-part du résultat net Retraitements dividendes Inc. monétaire Au 31/12/06 T.I.E. 20 694 556 2 778 -1 046   22 983 Manitou Finance France 3 694 2 744 167     6 605 Manitou Finance Ltd. 2 245   573   55 2 873 Fiman 68   -18   -2 49 Algomat 83   22   -7 98 Actis location 44   -1     43 E.P.L. Algarve 363   52 -7   407 E.P.L. Centro 50   12 -5   58 Hangzhou Manitou Machinery Equipment   1 037 -31   -98 907 Total 27 242 4 337 3 555 -1 059 -52 34 023   C.1. Stocks :   (En milliers d’euros) Au 31/12/05 Au 31/12/06 Total brut Dépréciation Net Total brut Dépréciation Net Matières premières 59 213 1 295 57 918 70 128 1 840 68 287 Encours de fabrication 26 583   26 583 31 972   31 972 Produits finis 49 843 1 469 48 374 126 673 3 497 123 176 Marchandises 79 023 3 782 75 241 26 746 3 405 23 341 Total 214 662 6 546 208 116 255 518 8 742 246 776   C.2. Clients et autres créances :   (En milliers d’euros) Montant brut (Note C.3) Provisions Au 31/12/05 Mouvements 2006 Au 31/12/06 Au 31/12/05 Mouvements 2006 Au 31/12/06 Clients et comptes rattachés 218 342 25 779 244 121 2 659 605 3 264 Autres créances 15 194 8 637 23 831       Total 233 536 34 416 267 952 2 659 605 3 264     (En milliers d’euros) Montant net Au 31/12/05 Au 31/12/06 Clients et comptes rattachés 215 683 240 857 Autres créances 15 194 23 831 Total 230 877 264 688   C.3. Ventilation des créances :   (En milliers d’euros) Total brut A moins d’un an A plus d’un an Prêts 94 4 89 Autres immobilisations financières 532   532 Avances et acomptes 1 597 1 597   Comptes clients et rattachés 244 121 238 464 5 657 Autres créances 23 831 23 831   Impôts différés actif (note C.4) 11 740   11 740 Charges constatées d’avance 6 310 6 310   Total 288 225 270 206 18 019   C.4. Impôts différés. — Comme les années précédentes, la fiscalité a été retraitée selon la méthode du report variable et fait ressortir un impôt différé net pour 4 325 K€. L’impôt différé ne résultant que de décalages fiscaux temporaires, celui-ci a été intégralement maintenu dans les créances actives du bilan.   (En milliers d’euros) Actif Passif Au 31/12/05 Au 31/12/06 Au 31/12/05 Au 31/12/06 Décalages fiscaux temporaires 8 712 11 740     Impôt sur déficits reportables et sur amortissements différés         Impôt sur provisions et autres retraitements     5 914 7 415 Total 8 712 11 740 5 914 7 415 Impôt non activé sur déficits fiscaux 822 979       C.5. Valeurs mobilières de placements. — Les valeurs mobilières de placement ont été valorisées au cours du 31 décembre 2006. Les Sicav monétaires ont fait l’objet d’un « acheté-vendu » à cette date, et les intérêts courus sur les autres placements ont été comptabilisés à la fin de l’exercice.   (En milliers d’euros) 2005 2006 Manitou BF – maison mère     Sicav monétaires 55 565 3 132 BMTN à capital garanti 20 000 20 000 FCP à capital garanti 40 000 39 950 Plus-value latente sur FCP 3 164 868 Autres sociétés 6 583 7 765 Total 125 312 71 715   D.1. Détail des réserves consolidées (en milliers d’euros) :     31/12/06 31/12/05 Réserves consolidées 380 620 340 648 Incidence des pactes d’actionnaires -15 268 -9 536 Réserve de retraitement IFRS 7 931 7 230 Plus-value latente sur titres disp. à la vente 14 064 16 019 Écarts de réévaluation 908 1 170 Total des réserves consolidées 388 256 355 531   D.2. Plus-value latente sur titres disponibles a la vente (note b.6). — Évaluation à leur juste valeur (cours du Nasdaq au 31 décembre 2006, et conversion du montant en USD en euros au cours du 31 décembre 2006), des actions détenues dans la société GEHL Company.   (En milliers d’euros) Montant net Au 31/12/05 Au 31/12/06 Montant 16 019 14 064   D.3. Titres d’autocontrôle. — Dans le cadre des autorisations données par les assemblées Générales ordinaires, des actions de la société Manitou BF ont été rachetées. La part du capital social a évolué de la façon suivante :   (En nombre d’actions) Réalisations au 31/12/06 Prix moyen d’exercice Détentions à l’ouverture (plan d’actions) 559 878   Achats d’actions (assemblée générale ordinaire du 1er juin 2006) 128 000   Ventes d’actions     Levées d’options d’achat -80 578 14,50 Détention à la clôture (plan d’actions) 607 300   Couverture des options d’achats     Contrat de liquidité 12 241   Somme des titres en autocontrôle 619 541     — Le détail du solde des plans d’actions détenus à la clôture est le suivant :   (En nombre d’actions) Date d’échéance du plan Prix moyen d’exercice (en euros) Nombre d’actions au 31/12/05 Nombre d’actions au 31/12/06 Plan du 17 décembre 1999 17/12/06 11,70 29 878   Plan du 25 juillet 2000 25/07/07 22,33 4 000 4 000 Plan du 29 mars 2001 29/03/08 16,73 82 000 43 300 Plan du 12 septembre 2001 12/09/08 14,26 52 000 40 000 Plan du 14 juin 2003 14/06/11 13,40 92 000 92 000 Plan du 05  août 2003 05/08/11 13,61 34 000 34 000 Plan du 20 avril 2004 20/09/12 22,06 31 500 31 500 Plan du 20 décembre 2004 13/12/12 22,66 94 500 94 500 Plan du 05 septembre 2005 05/09/13 32,56 70 000 70 000 Plan du 19 décembre 2005 19/12/13 31,88 70 000 70 000 Plan du 10 juillet 2006 10/07/14 32,76   108 000 Plan du 21 août 2006 21/08/14 30,95   20 000 Solde au 31 décembre 2006     559 878 607 300   Le coût d’acquisition des titres achetés, ainsi que le produit de la cession des titres vendus ont respectivement été inscrits en diminution et en augmentation de la situation nette.   E.1. Provisions pour risques et charges :   (En milliers d’euros) Au 31/12/05 Dotation Reprise sur provision utilisée Reprise sur provision non utilisée Reclassements Écarts de conversion Au 31/12/06 Provisions engagements envers le personnel 6 148 1 838 -2 504   18 45 5 545 Provisions pour garanties 13 365 11 256 -8 975 -214 1 808 -2 17 238 Provisions pour pertes de change 129       -129     Provisions pour risques divers 5 783 2 898 -1 316   -1 696 -132 5 537 Total 25 425 15 993 -12 796 -214 0 -89 28 319   Engagements de retraite. — Les salariés du Groupe bénéficient dans certains pays de compléments de retraites versés annuellement aux retraités ou d’indemnités de départ à la retraite versées en une fois au moment du départ à la retraite. Les principaux pays concernés sont la France, le Royaume Uni et l’Italie. L’engagement total a été calculé conformément aux dispositions de la norme IAS 19. La provision constituée ci-dessous correspond au montant de l’engagement calculé, sous déduction de la juste valeur des fonds versés aux compagnies d’assurance.   (En milliers d’euros) Montant global de l’engagement Montant couvert Solde provisionné Manitou BF 6 002 5 839 163 C.F.M. 468 288 180 M.L.M. 306 216 90 Manitou UK 10 783 7 866 2 917 Manitou North America 154   154 Manitou Costruzioni Industriali 1 953   1 953 Manitou Benelux 60   60 O.M.C.I. 27   27 Total 19 754 14 209 5 545   Garanties. — Une provision est constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées au moment de leur vente aux réseaux ou à la clientèle finale. Elle couvre la garantie contractuelle, ainsi que son éventuelle extension après étude au cas par cas ou dans cadre de campagnes. Cette provision est basée sur des statistiques résultant de données historiques. La provision pour garantie était constituée à hauteur de 14,282 K€ au titre de constructeur et à hauteur de 2,956 K€ au titre de distributeur   Risques divers. — Les risques divers concernent principalement les litiges commerciaux ou sociaux, ainsi que la constitution d’une provision destinée à couvrir les engagements du Groupe liés à l’attribution des médailles du travail.   E.2. Emprunts et dettes :   (En milliers d’euros) Au 31/12/05 Au 31/12/06 - un an Un à cinq ans + cinq ans Manitou BF 182 78 78     C.I.M.M.   12   12   Aumont-BSBH 199 178 71 107   B.T.M.I. 24 7 7     Manitou Costruzioni Industriali 10 329 8 971 1 270 5 101 2 600 Empilhadores de Portugal 3 375 2 136 1 515 621   Manitou Asia 76         Manitou Southern Africa   1 114 461 653   Manitou Hangzhou Machinery Handling 1 260 1 167   1 167   O.M.C.I. 28 54 24 30   Total auprès des établissements de crédit (1) 15 473 13 718 3 426 7 692 2 600 Manitou BF : Pactes d’actionnaires cf. note A.3.16 18 053 25 674     25 674 Total emprunts et dettes 33 526 39 392 3 426 7 692 28 274 (1) Dont dettes sur crédit-bail 11 410 11 498         F.1. Autres dettes :   (En milliers d’euros) Total brut au 31/12/06 A moins d’un an A moins de cinq ans A plus de cinq ans Fournisseurs et comptes rattachés 208 119 208 119     Dettes fiscales et sociales 57 778 57 778     Autres dettes d’exploitation 22 920 22 920     Part courante des dettes financières 8 120 8 120     Produits constatées d’avance 697 697     Total 297 634 297 634       F.2. Engagements hors bilan :   (En milliers d’euros) Montants Effets escomptés non échus   Avals, cautions nantissements 4 097 Hypothèques   Engagements en matière de pensions   Engagements financiers (dont ventes à terme) 34 783 Rachat d’actions 1 130 Engagements de reprises de matériels (1) 37 642 (1) Engagements de reprise de matériels évalués à partir des valeurs de rachat fixées contractuellement. Il est précisé que la valeur marchande des dits matériels est, en général, supérieure à la valeur de rachat.   G.1. Ventilation du chiffre d’affaires par nature et par destination :   (En milliers d’euros) 2005 2006 Chiffre d’affaires par nature :     Ventes de biens 970 894 1 110 834 Ventes de services 14 139 17 119 Total 985 033 1 127 953 Chiffre d’affaires par destination :     France 409 115 423 022 Autres pays zone Euro 279 306 353 618 UE hors zone Euro 164 245 189 520 Autres pays d’Europe 17 661 25 270 Autres pays du monde 114 706 136 524 Total export 575 918 704 931 Total 985 033 1 127 953   G.2. Contribution des sociétés :   (En milliers d’euros) Dans le chiffre d’affaires consolidé Dans les résultats consolidés Au 31/12/05 Au 31/12/06 Au 31/12/05 Au 31/12/06 Manitou BF 567 858 644 159 48 613 60 258 C.F.M. 67 945 65 196 1 997 1 461 C.I.M.M. 55 203 295 972 M.L.M. 12 350 12 681 -87 -414 Aumont-BSBH 22 53 778 533 B.T.M.I. 2 707 385 505 488 T.I.E.     3 299 2 778 Manitou Finance France     183 167 Actis Location     6 -1 Manitou UK 130 801 133 273 4 082 2 687 Pledgemead     13 -38 Manitou North America 35 494 33 346 2 003 1 284 Manitou Costruzioni Industriali 48 671 61 500 10 207 14 560 O.M.C.I. 113 330 536 739 Fiman     21 -18 Manitou Benelux 49 826 66 115 1 327 2 017 Manitou Asia 5 262 8 016 662 803 Manitou TR     -2 -1 Empilhadores de Portugal 19 677 20 603 1 069 983 E.P.L. Algarve     25 52 E.P.L. Centro     13 12 Manitou Deutschland 31 476 50 763 660 1 392 Manitou Southern Africa 12 540 14 787 1 166 1 259 Manitou Finance Ltd     268 573 Algomat     9 22 Manitou Canada 5 -8 9 7 Manitou Australia 225 16 376 -2 564 Manitou Hangzhou Machinery Handling 6 173 -390 -253 Hangzhou Manitou Machinery Equipment       -31 Manitou Manutención España       2 Manitou Vostok         Total consolidé 985 033 1 127 953 77 265 92 860   G3. Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence :   (En milliers d’euros) Au 31/12/05 Au 31/12/06 T.I.E. 3 299 2 778 Manitou Finance France 183 167 Manitou Finance Ltd 268 573 Fiman 21 -18 Algomat 9 22 Actis Location 6 -1 E.P.L. Algarve 25 52 E.P.L. Centro 13 12 Hangzhou Manitou Machinery Equipment   -31 Total 3 824 3 555   G.4. Honoraires des commissaires aux comptes :    (En milliers d’euros) Deloitte France RSM Secovec Autres 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Commissariat aux comptes, examen, certification des comptes individuels et consolidés 108 117 120 130 211 257 Autres             Total 108 117 120 130 211 257   G.5. Autres produits et charges d’exploitation :   (En milliers d’euros) Produits Charges Net 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Montants nets 10 270 8 558 2 450 2 691 7 820 5 867   G.6. Tableau du coût de l’endettement financier net :   (En milliers d’euros) Produits Charges Net 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Produits et charges bancaires 5 423 3 916 2 158 2 739 3 265 1 177 Total 5 423 3 916 2 158 2 739 3 265 1 177   G.7. Réconciliation entre le taux légal en France et le taux effectif d’impôt du compte de résultat consolidé :   (En milliers d’euros) Résultat avant impôt Impôt Résultat courant 136 422   47 117 Résultat exceptionnel       Résultat net comptable 136 422   47 117 Dont :       Impôt exigible     48 545 Impôt différé     -1 428 Calcul théorique avec application taux 2006 de la société consolidante 136 422 34,44% 46 984 Crédit d’impôt recherche     -1 199 Crédit d’impôt apprentissage maison mère     -4 Incidence de l’application du report variable, différences de taux d’impôt selon les pays et autres incidences     1 336 Total     47 117   H.1. Informations sur le droit individuel à la formation (D.I.F.) dans les sociétés françaises. — Au cours de l’exercice 2006 les coûts afférents au DIF ont été pris en charge dans le cadre du plan de formation en cas d’accord entre l’employeur et le salarié. Les demandes de formation au titre du D.I.F. ne faisant pas, au 31 décembre 2006, l’objet d’un accord d’une part, et s’imputant sur l’obligation légale de l’entreprise au titre de la formation professionnelle continue, d’autre part, ne sont pas provisionnées. A titre d’information, le total des droits ouverts à l’ensemble du personnel français du Groupe n’ayant pas donné lieu à demande représentent 83 470 heures au 31 décembre 2006.   H.2. Effectifs au 31 décembre :     2005 2006 Manitou BF 1 261 1 315 C.F.M. 92 126 C.I.M.M. 83 96 M.L.M. 99 106 Aumont-BSBH 115 108 B.T.M.I. 36 37 Manitou UK 48 44 Manitou North America 111 103 Manitou Costruzioni Industriali 195 213 O.M.C.I. 7 7 Manitou Benelux 19 23 Manitou Asia 17 21 Empilhadores de Portugal 59 57 Manitou Deutschland 18 21 Manitou Southern Africa 29 36 Chariots Elévateurs Manitou Canada 1 2 Manitou Australia 7 8 Manitou Hangzhou Machinery Handling 46 74 Manitou Manutención España   8 Manitou Vostok     Total groupe 2 243 2 405 Pour mémoire :     T.I.E. 361 350   VI. — Rapport des commissaires aux comptes. En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société Manitou BF relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Les comptes consolidés ont été arrêtés par le directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.   I. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes A.3.15 et A.3.16 de l'annexe qui exposent les positions comptables retenues par le Groupe Manitou en vertu des paragraphes 10 et 12 de la norme IAS 8 (« Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs »), pour les engagements de rachats sur intérêts minoritaires qui ne font pas l’objet de dispositions particulières dans le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne.   II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — Absence de norme ou d’interprétation IFRS spécifique : Nous avons examiné les positions comptables retenues par le Groupe Manitou pour les engagements de rachats sur intérêts minoritaires qui ne font pas l’objet de dispositions particulières dans le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et nous sommes assurés que les notes A.3.15 et A.3.16 de l’annexe aux comptes consolidés donnent une information appropriée à cet égard ; — Principes comptables : Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre groupe, nous avons examiné les modalités de l'inscription à l'actif des frais de développement ainsi que celles retenues pour leur amortissement et pour la vérification de leur valeur recouvrable et nous nous sommes assurés que la note A.3.1 de l’annexe aux comptes consolidés fournit une information appropriée ; — Estimations comptables : La note E1 de l’annexe aux comptes consolidés expose le fait que votre groupe constitue des provisions au titre des garanties données aux clients. Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et les hypothèses définies par la direction sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir sur une base de tests les calculs effectués par le groupe, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes. Nous avons, sur ces bases, procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.   III. Vérification spécifique. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.   Orvault et Saint-Herblain, le 23 mars 2007.   Les commissaires aux comptes :   RSM Secovec : Deloitte & Associés : Jean Degonde ; Anne Blanche.     B. — Comptes sociaux au 31 décembre 2006.   I. — Bilan. (En milliers d’euros.)  Actif Notes Exercice au 31/12/06 31/12/05 Montant brut Amortissements ou provisions Montant net Montant net Actif immobilisé :           Immobilisations incorporelles : B.1         Frais de recherche et développement   126 40 86 99 Concessions, brevets, licences   5 849 5 096 753 642 Fonds commercial (1)   1 416 1 416 0 0 Autres immobilisations incorporelles en cours   5 957   5 957 1 476 Avances et acomptes   248   248 70 Immobilisations corporelles : B.2         Terrains   7 497 2 850 4 647 2 998 Constructions   31 417 18 352 13 065 12 922 Installations techniques, matériels et outillages   47 266 35 245 12 021 12 571 Autres immobilisations corporelles   9 196 6 649 2 547 1 959 Immobilisations corporelles en cours   11 370   11 370 942 Avances et acomptes   1 837   1 837 62 Immobilisations financières (2) : B.3         Participations   37 435   37 435 29 681 Créances rattachées à des participations   0   0 830 Participations évaluées par équivalence B.4 137 233   137 233 123 285 Prêts   87   87 131 Autres immobilisations financières   840   840 731     297 774 69 648 228 126 188 399 Actif circulant :           Stocks et en-cours : C.1         Matières premières et autres approvisionnements   34 839 1 072 33 767 27 998 En-cours de production   22 885   22 885 18 971 Produits intermédiaires et finis   44 402 808 43 594 41 614 Marchandises   50 952 3 144 47 808 35 667 Avances et acomptes versés sur commandes   2 752   2 752 166 Créances d'exploitation (3) : C.2 / C.3         Créances clients et comptes rattachés   197 787 337 197 450 153 462 Autres créances   9 167   9 167 5 981 Créances diverses   13 648   13 648 7 767 Capital souscrit appelé, non versé           Valeurs mobilières de placements C.4 77 744   77 744 127 264 Disponibilités   31 891   31 891 24 365 Comptes de régularisation :           Charges constatées d'avance (3) G.4 3 451   3 451 3 359     489 518 5 361 484 157 446 614 Ecart de conversion actif   130   130 129 Total général   787 422 75 009 712 413 635 142 (1) Dont droit au bail           (2) Dont à moins d'un an       968 1 586 (3) Dont à plus d'un an       59 7 600     Passif Notes  31/12/06 31/12/05 Montant net Montant net Capitaux propres : D.1     Capital social D.2 37 809 37 809 Primes d'émission, de fusion, d'apport,   439 439 Ecarts de réévaluation (4) G.5 112 137 100 487 Réserves :       Réserve légale   3 781 3 781 Autres réserves   220 000 207 000 Report à nouveau   38 925 30 659 Résultat de l'exercice   75 428 54 777 Subventions d'investissements   14 18 Provisions règlementées   4 591 4 470     493 124 439 440 Provisions pour risques et charges :       Provisions pour risques E.1 16 035 13 562 Provisions pour charges E.1 163 221     16 198 13 783 Dettes (1) :       Dettes financières : F.1     Emprunts et dettes établissements crédit (2)   64 103 Emprunts et dettes financières divers (3)   7 998 15 969 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   906 446 Dettes d'exploitation :       Dettes fournisseurs et comptes rattachés   147 128 128 440 Dettes fiscales et sociales   19 422 16 792 Autres dettes d'exploitation   8 157 7 289 Dettes diverses :       Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   8 379 5 155 Dettes fiscales (impôt sur les sociétés)   4 949 3 043 Autres dettes   6 020 4 655 Comptes de régularisation (1) :       Produits constatés d'avance           203 023 181 892 Ecart de conversion passif   68 27 Total général   712 413 635 142 (1) Dont à plus d'un an   0 0 Dont à moins d'un an   203 023 181 891 (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques   64 103 (3) Dont emprunts participatifs       (4) Dont écart d'équivalence   111 650 99 578     II. — Tableau des flux de trésorerie. (En milliers d’euros) Au 31/12/06 Au 31/12/05 Résultat net 75 428 54 777 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité :     + Amortissements et provisions (1) 9 030 8 487 - Reprises sur amortissements et provisions (1) -1 344 -1 521 - Produits de cession éléments de l'actif -632 -1 233 + Valeur nette comptable des éléments cédés 421 841 - Subventions d'investissements inscrites en résultat -4 -22 Marge brute d'autofinancement 82 899 61 329 Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation :     +/- Variations des stocks -23 805 -17 486 +/- Variations des créances clients -43 988 -17 538 +/- Variations des autres créances d'exploitation -11 744 -2 045 +/- Variations des dettes fournisseurs 18 687 -7 717 +/- Variations des autres dettes d'exploitation 1 714 -9 945 Flux de trésorerie d'exploitation 23 763 6 598 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement :     + Cessions d'immobilisations incorporelles 0 445 + Cession d'immobilisations corporelles 632 1 233 + Cessions d'immobilisations financières 764 468 - Acquisition d'immobilisations incorporelles -5 196 -1 935 - Acquisition d'immobilisations corporelles -21 580 -11 096 - Acquisition d'immobilisations financières -10 051 -6 671 +/- Variations des dettes fournisseurs sur immobilisations 3 223 3 913 Flux de trésorerie d'investissement -32 208 -13 643 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement :     + Augmentation de capital 0 123 - Réduction de capital     - Distributions mises en paiement -33 511 -26 138 + Augmentation des dettes financières     - Remboursement des dettes financières     +/- Variations du capital souscrit appelé non versé     Flux de trésorerie de financement -33 511 -26 015 Trésorerie d'ouverture 151 526 184 586 Trésorerie de clôture 109 570 151 526 Variation de la trésorerie -41 956 -33 060 (1) Hors actif circulant.     III. — Compte de résultat. (En milliers d’euros) France Export Notes 31/12/06 31/12/05 Produits d'exploitation (1) :           Ventes de marchandises 107 922 180 872   288 794 219 461 Production vendue (biens) 245 000 395 941   640 941 576 818 Production vendue (services) 1 587 5 234   6 821 6 122 Montant net du chiffre d'affaires 354 509 582 047 H.1 936 556 802 401 Production stockée       5 944 5 522 Production immobilisée       4 347 3 265 Subventions d'exploitation       7 27 Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges       12 869 8 894 Autres produits       1 516 1 060 Total       961 239 821 169 Charges d'exploitation (2) :           Achats de marchandises       234 401 175 877 Variation de stock       -12 697 -9 082 Achats matières premières et autres approvisionnements       459 148 412 790 Variation de stock       -6 025 -3 069 Autres achats et charges externes       95 412 86 016 Impôts et taxes et assimilés       7 438 6 045 Salaires et traitements       41 596 38 296 Charges sociales       17 197 15 829 Dotations aux amortissements et provisions :           Sur immobilisations : dotations aux amortissements       7 565 6 944 Sur immobilisations : dotations aux provisions           Sur actif circulant : dotations aux provisions       4 852 3 716 Pour risques et charges : dotations aux provisions       8 865 6 469 Autres charges       595 749 Total       858 347 740 580 Résultat d'exploitation       102 892 80 589 Produits financiers :           De participations (3)       12 102 8 006 Autres intérêts et produits assimilés (3)       702 552 Reprises sur provisions et transferts de charges       129 187 Différences positives de change       1 336 495 Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement       4 021 1 993 Total       18 290 11 233 Charges financières :           Dotations aux amortissements et provisions       130 129 Intérêts et charges assimilés (4)       3 460 2 897 Différences négatives de change       1 582 1 423 Total       5 172 4 449 Résultat financier       13 118 6 784 Résultat courant avant impôts       116 010 87 373 Produits exceptionnels :           Sur opérations de gestion       69 69 Sur opérations en capital       636 1 257 Reprise sur provisions et transferts de charges       1 344 1 521 Total       2 049 2 847 Charges exceptionnelles :           Sur opérations de gestion       359 15 Sur opérations en capital       421 892 Dotations aux amortissements et provisions       1 465 1 543 Total       2 245 2 450 Résultat exceptionnel       -196 397 Participation des salariés aux résultats       9 446 7 742 Impôts sur les bénéfices     H.2 30 940 25 251 Total des produits       981 578 835 249 Total des charges       906 150 780 472 Bénéfice       75 428 54 777 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs           (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs           (3) Dont produits concernant les entreprises liées       12 467 8 006 (4) Dont charges concernant les entreprises liées       320 74     IV. — Annexe aux comptes sociaux.  Informations générales. Identité de la société. — Manitou BF est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français au capital de 37 809 040 € composé de 37 809 040 actions de 1 euro nominal. Le siège social de la société, correspondant également au principal site de production est : 430 rue de l'Aubinière, BP 249, 44158 Ancenis Cedex France. La société est inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro : 857 802 508 R.C.S. Nantes. Siret : 857 802 508 00047 ; Code APE : 292 D.   Identité de la société mère consolidant les comptes de la société. — S.F.E.R.T. SA au capital de 8 020 000 € ; 318, rue Georges Clémenceau 44150 Ancenis.   Information relative aux rémunérations des dirigeants. — Montant total de la rémunération et des avantages en nature versés aux mandataires sociaux durant l'exercice 2006 :   (En milliers d’euros) Salaires Mandats Stocks-options Conseil de surveillance 194 416   Directoire 753 216 50 000 actions   Commentaires sur l'annexe au bilan. — Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes : — Le bilan de l'exercice présente un total de 712 413 K€ ;   — Le compte de résultat affiche :   – un total de produits de 981 579 K€ ;   – un total de charges de 906 151 K€ ;   – un résultat de 75 428 K€ ;   — L'exercice considéré :   – débute le 1er janvier 2006 ;   – finit le 31 décembre 2006 ;   – et a une durée de 12 mois.   Les notes (ou tableaux) ci-après font partie intégrante des comptes annuels   A.1. Principes comptables. — Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques comptables généralement admises en France. La méthode de base retenue pour les éléments inscrits en comptabilité, est la méthode des coûts historiques. Il est toutefois rappelé qu'une réévaluation a été pratiquée en 1976, portant sur les immobilisations corporelles, incorporelles et titres de participation. Un certain nombre de chapitres pouvant avoir un caractère significatif sont développés ci-après.   A.2. Règles et méthodes comptables.   A.2.1. Actif immobilisé. Frais de développement. — Conformément au PCG art. 311-3-1 créé par l’article 2-6 du règlement CRC N° 2004-06, les coûts de développement engagés en 2006 par la société
    Bulletin BALO n°45 du 13/04/2007, affaire n°03770
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 29/01/2007
    Numéro d’affaire : 00535
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0700535 29 janvier 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°13 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     MANITOU BF  Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S. Nantes.  Chiffres d'affaires comparés hors taxes. (En milliers d’euros.)    2006 2005 I. Société-mère :         Premier trimestre 226 397 204 816     Deuxième trimestre 264 700 244 733     Troisième trimestre 202 248 159 596     Quatrième trimestre (provisoire) 240 504 190 200         Total 933 849 799 345 II. Groupe :         Premier trimestre 271 406 238 592     Deuxième trimestre 312 992 291 935     Troisième trimestre 247 806 210 852     Quatrième trimestre (provisoire) 295 491 243 654         Total 1 127 695 985 033           0700535
    Bulletin BALO n°13 du 29/01/2007, affaire n°00535
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 01/12/2006
    Numéro d’affaire : 17572
    Type d’informations : Comptes intermédiaires
    Description : 0617572 1 décembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°144 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________     MANITOU BF  Société anonyme à conseil de surveillance et à directoire au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l’Aubinière, BP 249, 44158 Ancenis Cedex. 857 802 508 R.C.S. Nantes. Siret : 857 802 508 00047. — APE : 292 D.   A. — Rapport de gestion du directoire .   Comptes consolidés du groupe Manitou.  Dans la lignée des deux derniers exercices, le groupe Manitou a poursuivi son développement à un rythme soutenu avec une accélération de ses activités à l’international. Il confirme ainsi sa capacité à conquérir de nouveaux relais de croissance, notamment hors de la zone de l’Union européenne. Après un dernier semestre 2005 pénalisé par les coûts de lancement de nombreux projets et par des éléments non récurrents, le groupe Manitou restaure sa rentabilité de manière significative avec une marge opérationnelle (résultat opérationnel en pourcentage du chiffre d’affaires) de 12,8% et une marge nette part du Groupe (résultat net part du Groupe en pourcentage du chiffre d’affaires) de 8,1%. Ces bons résultats confortent le Groupe dans la réalisation des objectifs définis dans sa stratégie.   Le chiffre d’affaires consolidé.  Au 30 juin 2006, le chiffre d’affaires du groupe Manitou s’établit à 584,4 M€, en croissance de 10% par rapport au premier semestre 2005 qui avait connu un développement particulièrement vigoureux. L’activité a continué à être fortement soutenue par le dynamisme du marché de la construction et, plus particulièrement, de celui du bâtiment, dans la quasi-totalité des zones géographiques. L’évolution des ventes par grande zone géographique. — L’évolution du chiffre d’affaires fait état des développements suivants :   (En millions d’euros) Premier semestre 2005 Premier semestre 2006 Evolution 2006/2005 France 203,1 203,6 0,3% Grande-Bretagne 70,8 65,8 -7,1% Péninsule Ibérique 63,1 73,3 16,1% Autres pays UE 99,6 130,2 30,7%     Sous-total UE 436,6 472,8 8,3% Pays hors UE 65,6 84,9 29,5% Sous-traitance industrielle 29,1 26,6 -8,4%     Total 531,3 584,4 10,0%   — Au sein de l’Union européenne, le chiffre d’affaires enregistre une progression de 8,3% de ses ventes, avec une évolution contrastée selon les pays. En France, les ventes se stabilisent au niveau d’activité élevé de 2005. Au Royaume-Uni et en Irlande, le chiffre d’affaires a connu une baisse de 7,1% liée à la contraction du marché irlandais, intervenue après une année de croissance record en 2005, tandis qu'au Royaume-Uni, le tassement du secteur de la construction sur le premier semestre a pesé sur les investissements des utilisateurs et des loueurs. En Espagne, le Groupe continue à tirer pleinement profit de la progression constante du marché de la construction, avec un chiffre d’affaires en hausse de 20,0%. En Allemagne, l’amélioration du climat économique a permis d’accélérer le rythme de croissance du chiffre d’affaires (+42,7%). En Italie, la situation de retournement apparue en fin d’année 2005 s’est confirmée, avec un progrès sensible des ventes dans le secteur de la construction. Au Benelux, les ventes ont également vivement progressé (+24,2%), plus particulièrement au travers de loueurs aux Pays-Bas. Enfin, dans les autres pays de l’Union européenne, les ventes ont connu un développement extrêmement dynamique, plus particulièrement dans les pays nouvellement entrés dans l’Union européenne. — A l’extérieur de l’Union européenne, le chiffre d’affaires progresse de 29,5% à 84,9 M€ avec d’excellentes performances réalisées dans les autres pays d’Europe (+84%), en Amérique du Nord (+21%) et du Sud (+28%), ainsi qu’au Moyen-Orient (+128%).   L’évolution du chiffre d’affaires par type d’activité. — Le chiffre d’affaires par type d’activité fait état des évolutions suivantes :   (En millions d’euros) Premier semestre 2005 Premier semestre 2006 Evolution 2006/05 Chariots tout terrain 366,7 410,4 11,9% Nacelles 26,6 35,2 32,3% Autres matériels industriels 36,7 33,7 -8,1% Pièces de rechange 53,4 60,7 13,6% Sous-traitance industrielle 29,1 26,6 -8,5% Autres activités 18,8 17,7 -5,9%     Total 531,3 584,4 10,0%   — L’activité chariots tout terrain (chariots à mâts et chariots télescopiques) a connu une progression de 11,9% par rapport au premier semestre 2005, soutenue par un marché de la construction toujours dynamique. — Avec 32,3% de croissance par rapport au premier semestre 2005, l’activité nacelles poursuit son développement accéléré initié au début de l'année 2004 au travers du renforcement des ventes auprès des réseaux de distribution et une pénétration accrue du marché des loueurs. Les nouvelles gammes de nacelles articulées électriques de 12 à 17 mètres lancées en début d’année ont contribué à cette performance. — L’activité des autres matériels industriels s’est globalement contractée de 8,1%. Celle-ci recouvre la distribution de chariots de marque Toyota pour la France. Elle recouvre également la distribution de matériels de manutention de marque Manitou et de négoce dans l’ensemble du monde. En France, le chiffre d’affaires a connu un tassement par rapport au premier semestre 2005 sur un marché en retrait et dans un contexte concurrentiel accru. Dans les autres pays, les évolutions ont été plus contrastées sur les ventes de matériels de magasinage de marque Manitou ou les ventes de matériel de négoce. Le lancement progressif, depuis avril 2006, de la commercialisation de chariots industriels de faible tonnage de marque Manitou, n’a eu qu’un faible impact sur l’évolution du chiffre d’affaires de cette activité. — L’activité des pièces de rechange s’est accrue de 13,6% par rapport au premier semestre 2005, tirant parti d’un marché favorable ainsi que de l’accroissement constant du parc de machines, conséquence du fort développement des ventes de matériels au cours des dernières années. — Enfin, les activités de sous-traitance enregistrent un retrait de 8,5%. Cette évolution tient au recul des ventes de mâts pour le compte de Toyota Industrial Equipment, de 7,2% à 15 M€, ainsi qu’au ralentissement de l’activité d’assemblage de chariots télescopiques pour le compte de Case New Holland, de 10,1% à 11,3 M€.   Les résultats consolidés.   Le résultat opérationnel du Groupe ressort à 75,0 M€, sur le premier semestre 2006 contre 66,8 M€ au premier semestre 2005, en progression de 12,3%. La marge opérationnelle (résultat opérationnel en pourcentage du chiffre d’affaires) progresse de 12,6% à 12,8%. Dans un contexte économique marqué par une forte hausse du coût du pétrole et de ses dérivés, les coûts des matières premières et de composants sont globalement restés stables sur le premier semestre. Les charges externes évoluent de 2,1 M€. Elles correspondent à l’accroissement des coûts de transport et de charges directement indexées sur le chiffre d’affaires (factoring, commissions, etc...) Les charges de personnel, (y compris participation et intéressement) évoluent de 11,7% à 56,6 M€. Elles représentent 9,7% du chiffre d’affaires, ratio inférieur à celui de décembre 2005. L’augmentation des effectifs réalisée sur le semestre permet d’accroître les capacités de production de certains sites d’assemblage (USA, Italie, Chine) et de renforcer les compétences du Groupe dans les métiers du développement industriel, et des systèmes d’information. Le résultat financier du Groupe enregistre une perte de 0,2 M€. Cette performance décevante est la conséquence de la chute brutale des marchés financiers intervenue en mai et juin 2006. Au 30 juin 2006, le Groupe disposait de placements à capital garanti pour lesquels les plus-values latentes enregistrées au 31 décembre 2005 étaient nettement supérieures à celles enregistrées sur les mêmes placements à la fin du premier semestre 2006. En dépit d’une bonne performance des résultats des sociétés de financement du Groupe mises en équivalence (Manitou Finance France SAS et Manitou Finance Co. Ltd), la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence enregistre une baisse de 0,1 M€ à 2,1 M€, conséquence de la baisse de résultat de la participation Toyota Industrial Equipment. Le résultat net du Groupe ressort à 49,6 M€. Après prise en compte des intérêts minoritaires de 2,4 M€, le résultat net part du Groupe s’établit à 47,3 M€, en croissance de 6,5% par rapport au premier semestre 2005. Ce résultat permet de dégager une marge nette de 8,1%.   Le bilan consolidé.   Au 30 juin 2006, la structure financière du Groupe Manitou demeure extrêmement solide avec un total des fonds propres hors intérêts minoritaires de 472,5 M€, représentant 55,7% du total du bilan. Les dettes financières long terme d’un montant de 16,7 M€, correspondant principalement au retraitement IFRS d’un contrat de crédit-bail immobilier, représentent seulement 3,4% des fonds propres. Au cours du premier semestre, le Groupe a procédé à des investissements à hauteur de 15,4 M€, dont 11,0 M€ correspondent à des immobilisations corporelles et incorporelles. Ils sont répartis en 2,8 M€ de frais de développement, 2 M€ d’équipement industriel principalement réalisés au sein de la société mère dans le cadre de son projet de recentrage de ses activités industrielles sur la mécano-soudure et l’assemblage de chariots ; 1 M€ de renouvellement de flotte locative dans certaines filiales, 1,6 million d’autres équipements divers destinés à équiper les nouvelles infrastructures commerciales et à moderniser les systèmes d’information du Groupe, et enfin 3,6 millions d’immobilisations diverses et en cours. Malgré le paiement du dividende et l’importance des investissements réalisés sur le premier semestre, le fonds de roulement du Groupe augmentent de 2,7 M€ à 388,8 M€. L’accroissement du besoin en fonds de roulement de 29,3 M€ à 245,4 M€ résulte de la forte accélération d’activité enregistrée sur les deux derniers mois du semestre. Compte tenu de ces variations, la trésorerie nette de la part courante des dettes financières baisse de 26,6 M€ à 143,4 M€.   Comptes de la société mère Manitou BF (normes IFRS).   Le chiffre d’affaires de Manitou BF. — Le chiffre d’affaires de la société mère de 491,1 M€, qui inclut les ventes aux filiales de distribution et les activités de sous-traitance industrielle, enregistre une croissance de 9,1% par rapport au premier semestre 2005. Les ventes sur le marché domestique font état d’une activité étale, alors que les exportations se développent à un rythme soutenu. Les ventes de pièces de rechange connaissent une croissance soutenue de 15,2% à 52,9 M€, alors que les activités de sous-traitance réalisées pour le compte de Toyota et de Case New Holland enregistrent un retrait de 8,5% à 26,2 M€.   Les résultats de Manitou BF. — Le résultat opérationnel de Manitou BF, pour le premier semestre 2006, s’établit à 53,1 M€ en progression de 16,1%. Il bénéficie de l’amélioration du mix produit et de la stabilité des prix des matières premières et des composants. Le résultat financier, constitué majoritairement de dividendes versés par les filiales, progresse de 1,7 M€ à 9,6 M€. Les autres produits financiers issus des produits de placements de trésorerie enregistrent une moins-value par rapport à la valorisation des placements au 31 décembre 2005. Après prise en compte des impôts, le résultat net ressort à 44,4 M€, en progression de 20% et représentant une marge nette de 9%.   Les principales filiales.   Manitou UK. — Cette filiale de distribution, qui assure la commercialisation de matériels de manutention et d’élévation de personnes pour le Royaume-Uni et l’Irlande, a réalisé un chiffre d’affaires de 65,7 M€, en baisse de 7,0% par rapport au premier semestre 2005. Au Royaume-Uni, le ralentissement du marché de la maison individuelle intervenu en début d’année a entraîné une contraction de l’activité, particulièrement auprès des loueurs. Dans l’agriculture, les retards de versement des subventions gouvernementales aux exploitants ont repoussé les projets d’investissements dans le machinisme agricole. La société clôture le semestre, avec un résultat net de 2,4 M€. Le carnet de commandes et la dynamique de marché recouvrée sur les derniers mois du semestre laissent présager une amélioration de l’activité de la filiale sur le second semestre 2006.   Manitou Costruzioni IndustrialI (Italie). — Cette filiale, spécialisée dans la fabrication de chariots télescopiques rotatifs et de fort tonnage ainsi que dans la distribution de matériels de manutention et d’élévation de personnes pour le marché italien, a connu, au cours du premier semestre, un développement de 19,4% de son chiffre d’affaires à 80,1 M€. La société a bénéficié à la fois d’une demande accrue de chariots télescopiques rotatifs et de modèles de fort tonnage destinés à l’ensemble des sociétés du Groupe, et aussi d’un regain de l’activité dans le marché de la construction italien. L’impact positif du mix produit ainsi que le développement des volumes de production, permettent à la filiale de tirer profit d’un effet de levier portant son résultat net à un montant de 6,9 M€ représentant 8,7% du chiffre d’affaires. Les efforts de développement déployés dans la filiale ont abouti à la présentation, en avril 2006, d’un prototype de chariot télescopique rotatif de 30 mètres de portée, le plus haut du marché. La commercialisation du modèle interviendra début 2007.   Compagnie française de manutention (CFM). — Cette filiale de distribution, spécialisée dans la commercialisation de chariots industriels de marque Toyota et de matériels de magasinage, a connu une baisse de son activité de 2,9% par rapport au premier semestre 2005. La CFM a dû faire face à une contraction du marché des chariots industriels thermiques, non compensée par le développement et le renforcement de ses positions commerciales sur le segment des chariots industriels électriques. Par ailleurs, l’apparition de compétiteurs en provenance de pays à bas coûts de production a accentué la pression concurrentielle. Le chiffre d’affaires ressort à 34,3 M€ et le résultat net à 0,3 M€, soit 0,7% de marge nette.   Manitou Benelux. — Cette filiale de distribution, qui assure la commercialisation de matériels de manutention et d’élévation de personnes en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, a poursuivi son développement en continuité avec les bonnes performances enregistrées en 2005. Dans un marché porteur mais très concurrencé, la filiale a accentué sa pénétration auprès des loueurs, principalement aux Pays-Bas. Son chiffre d’affaires progresse de 29,2% à 36,6 M€ pour une marge nette de 2,7%.   Manitou North America (USA). — Cette filiale, spécialisée dans la distribution de produits Manitou aux Etats-Unis et dans la fabrication de chariots à mâts et chariots embarqués pour le marché américain, a connu une croissance de son chiffre d’affaires de 22,5% à taux de change constants, pour un montant de 19,1 M€. Les progressions les plus importantes sont enregistrées pour les matériels manufacturés localement, chariots à mâts et surtout chariots embarqués. Les ventes de produits GEHL continuent également à se développer. Bénéficiant de la croissance de l’activité et de l’effet de levier généré par la hausse des volumes de production, la société réalise un résultat net de 0,9 M€ correspondant à une marge nette de 4,5%.   Autres participations significatives.   Toyota Industrial Equipment (France). — Cette société détenue à hauteur de 40% par Manitou BF et de 60% par Toyota Industries Corporation, spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de chariots industriels de marque Toyota pour le marché européen, a connu un léger ralentissement de son activité par rapport au premier semestre 2005 dans un marché en recul et toujours plus concurrencé. Le chiffre d’affaires recule de 3,1% à 112,8 M€, conséquence du transfert d’un modèle de chariot électrique sur un autre site industriel européen du groupe Toyota et d’un ralentissement des ventes. Le résultat net pour le premier semestre ressort à 4,0 M€ mis en équivalence à hauteur de 1,6 M€ dans les comptes consolidés du groupe Manitou au 30 juin 2006.   Perspectives pour 2006.   Soutenu par un carnet de commandes en hausse, à fin juillet 2006, de 23% par rapport à l’année précédente, et dans un contexte d’accélération de la croissance économique sur ses principaux marchés, le Groupe prévoit une augmentation de son chiffre d’affaires de l’ordre de 12% à 13% pour 2006.   Informations sur les événements postérieurs au 30 juin 2006.   Reprise de la gestion du parc de l’usine Peugeot Citroën Automobile (PCA) de Rennes par la CFM. — La compagnie française de Manutention SAS (CFM) a signé un contrat avec la société PCA pour assurer, à compter du 1er juillet 2006, la maintenance de l’ensemble du parc de chariots de manutention de l’usine PCA de Rennes. Conclu pour une durée de cinq ans, cet accord prévoit la reprise, dans un nouvel établissement de la CFM, ouvert sur le site de production, de 32 personnes en charge jusqu’alors de cette activité.   Autres informations.   Evolutions intervenues au sein de la société Hangzhou Irisman Material Handling Equipment CO LTD. — La société Manitou BF a procédé, au cours du premier semestre, au rachat des 15% de participation minoritaire de la société Hangzhou Irisman Material Handling Equipment Co. Ltd, propriété jusqu’alors de son co-actionnaire chinois. Détenue désormais à 100%, la société a été renommée Manitou Hangzhou Material Handling Co Ltd et son capital social porté de 4,2 à 5,4 millions de dollars US. L’opération n’a pas généré d’écart d’acquisition.   Création d’un joint venture en Chine. — En mai 2006, le groupe Manitou a procédé, en partenariat avec le groupe Hangcha (Chine), à la création de la société Hangzhou Manitou Machinery Equipment Co Ltd, située à Hangzhou (Chine). Cette société, détenue à 40% par Manitou BF, est spécialisée dans la production de chariots industriels électriques de petits tonnages destinés à être distribués dans tous les pays, à l’exception de la France. Les premiers effets de cette nouvelle participation ne seront visibles qu’en 2007.   Création d’une filiale en Espagne. — Afin de renforcer sa présence et d’accélérer son développement en Espagne, le Groupe a créé, début mai 2006, une filiale de représentation à Madrid en Espagne. Dotée d’un capital de 200 000 €, elle est détenue à 100% par la société Manitou BF.   Projet d’implantation d’un nouveau système d’information. — Dans un souci d’optimisation de ses processus, la société Manitou BF a entamé un projet stratégique de refonte de ses outils informatiques à travers la mise en place d’un progiciel de gestion intégré du marché (ERP). Le progiciel sélectionné fin juillet 2006 sera mis en oeuvre d’ici 2008 sur le site de Manitou BF et dans certaines filiales de production françaises, puis déployé progressivement dans l’ensemble des sociétés du Groupe.   Informations relatives aux normes comptables et méthodes de consolidation. — Les états financiers intermédiaires résumés portant sur la période de 6 mois, close au 30 juin 2006, du groupe Manitou, ont été préparés conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Les sociétés sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale si le pourcentage de détention directe ou indirecte est supérieur à 50% et, dans le cas contraire, par mise en équivalence.   Informations sur le capital de l’action Manitou : — Capital social : Aucune modification n’est intervenue dans le capital social de la société depuis le 31 décembre 2005. Il continue à s’élever à 37 809 040 € et est composé de 37 809 040 actions d’une valeur nominale de 1 euro. — Options d’achat d’actions : Au cours du semestre, 39 578 options d’achat d’actions ont été exercées par les bénéficiaires de plans d’options d’achat préalablement autorisés lors d’assemblées générales extraordinaires. Ces options ont été exercées à un prix unitaire de 13,89 €, soit une valeur globale de 549,8 K€. — Actions détenues par la société : Depuis le début de l’exercice, la société a procédé au rachat de 95 372 titres pour un montant de 3 321,7 K€. Au 31 août 2006, compte tenu des options d’achat exercées, la société détenait 641 706 titres pour une valeur globale de 15 485,3 K€, soit un prix unitaire moyen de 24,13 €. A cette même date, 630 000 actions étaient affectées à des membres du directoire, du Comité de direction ou des dirigeants de filiales dans le cadre d’attribution d’options d’achat, conformément aux autorisations reçues lors d’assemblées générales extraordinaires. Le solde de 11 706 actions était affecté à un compte d’animation de marché. — Evolution du cours de l’action : Après avoir connu une hausse de 34,1% en 2004 puis de 48,1% en 2005, le cours de l’action a continué à s’apprécier sur les quatre premiers mois de 2006, atteignant, le 9 mai 2006, son cours le plus élevé du semestre à 39,25 €. Dans un contexte de baisse généralisée des marchés financiers intervenue en mai et en juin 2006, il clôture le semestre à un cours de 36,25 €, identique à celui du cours de clôture du 31 décembre 2005. Nous avons consigné dans ce rapport l’ensemble des éléments significatifs qui nous ont paru devoir être portés à votre connaissance concernant les activités et les résultats du Groupe arrêtés au 30 juin 2006.   Fait à Ancenis, le 6 septembre 2006.   Marcel Claude Braud : Bruno Fille : Président du directoire ; Directeur général ;   Frédéric Martin :   Directeur général.     B. — Comptes consolidés.   I. — Bilan consolidé. (En milliers d’euros.)  Actif Notes Au 30/06/2006 montant net Au 31/12/2005 montant net Au 30/06/2005 montant net Actif non courant :             Ecarts d'acquisition   1 098 1 098 486     Immobilisations incorporelles             Fonds commercial   5 4 449     Autres immobilisations incorporelles B 1 9 071 6 736 4 064     Immobilisations corporelles B 2           Terrains   9 041 9 117 9 028     Constructions   35 939 36 329 34 735     Installations techniques, matériel et outillage   14 185 17 760 18 895     Autres immobilisations corporelles   10 946 7 961 4 046     Immobilisations corporelles en cours   2 936 1 121 620     Immobilisations financières B 3           Titres disponibles à la vente   32 704 34 398 30 994     Prêts   108 137 152     Autres immobilisations financières   1 094 1 278 223     Titres mis en équivalence   30 284 27 241 26 019     147 411 143 180 129 711 Actif courant :             Stocks et encours C 1 231 503 208 116 198 647     Avances et acomptes sur commandes   412 249 465     Autres créances C 2          Clients et comptes rattachés   264 179 215 683 268 852     Autres créances   15 913 15 194 15 104     Impôts différés actif   9 489 8 712 7 595     Valeurs mobilières de placements   110 880 125 312 118 189     Disponibilités   62 328 61 485 43 809     Charges constatées d'avance   5 809 5 019 7 294     700 513 639 770 659 955         Total général   847 924 782 950 789 666   Passif Notes Au 30/06/2006 montant net Au 31/12/2005 montant net Au 30/06/2005 montant net Capital social   37 809 37 809 37 809 Titres d'auto-contrôle   -14 739 -11 700 -8 155 Réserves consolidées   402 634 365 505 363 610 Ecarts de conversion monétaire   -439 2 112 2 660 Résultat (part du Groupe)   47 281 73 810 44 445     Capitaux propres (part du Groupe)   472 546 467 536 440 369           Dans la situation nette   12 521 11 457 12 032 Dans les résultats   2 369 3 455 1 995     Intérêts minoritaires   14 890 14 912 14 027     Total des capitaux propres   487 436 482 448 454 396           Passif non courant :             Provisions :                 Provisions pour impôts différés passif   6 414 5 914 5 451         Provisions pour risques et charges D 1 25 622 25 425 19 454     Dettes financières :                 Emprunts et dettes établissements crédit D 2 16 740 15 473 15 714     48 776 46 812 40 619 Passif courant :             Autres dettes : C 2               Dettes fournisseurs et comptes rattachés   220 464 173 641 208 564         Dettes fiscales et sociales   47 415 44 034 36 233         Autres dettes d'exploitation   13 060 18 381 22 665         Part courante des dettes financières   29 788 16 753 26 235         Produits constatés d'avance   985 881 954     311 712 253 690 294 651             Total général   847 924 782 950 789 666   II . — Compte de résultat consolidé par nature. (En milliers d’euros.)     Notes Au 30/06/2006 Au 30/06/2005 Au 31/12/2005 Chiffre d'affaires E 1 584 398 531 330 985 033 Autres produits de l'activité     344 1 311 Achats consommés   -392 791 -349 167 -665 140 Charges de personnel   -56 567 -50 655 -99 776 Charges externes   -56 596 -54 495 -103 365 Impôts et taxes   -4 657 -4 022 -8 104 Dotations aux amortissements   -6 639 -5 945 -12 411 Dotations aux provisions   -62 -2 501 -4 719 Variation des stocks de produits en cours et de produits finis   5 312 -1 318 7 418 Autres produits et charges d'exploitation   2 554 3 182 7 820     Résultat opérationnel   74 953 66 753 108 067           Produits de trésorerie et d'équivalent de trésorerie   1 063 3 193 5 423 Coût de l'endettement financier brut   -1 274 -1 154 -2 158     Résultat de l'endettement financier net   -211 2 039 3 265     Résultat avant impôt   74 742 68 792 111 332 Charge d'impôt   -27 236 -24 596 -37 891 Quote-part résultats sociétés mises en équivalence   2 144 2 244 3 824 Résultat net :         Part du Groupe   47 281 44 445 73 810 Intérêts minoritaires   2 369 1 995 3 455 Résultat par action (en euros) :         Résultat net part du Groupe   1,25 1,18 1,95 Résultat dilué par action   1,25 1,18 1,95   Données relatives à la société mère en normes françaises (en milliers d’euros) :     Au 30/06/2006 Au 30/06/2005 Au 31/12/2005 Chiffre d'affaires 492 834 449 963 802 401 Résultat d'exploitation 60 525 50 466 80 589 Résultat courant 72 142 58 413 87 373 Résultat net 47 709 37 150 54 777   III. — Tableau des flux de trésorerie. (En milliers d’euros.)     Au 30/06/2006 Au 31/12/2005 Au 30/06/2005 Résultat net 49 650 77 265 46 440 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité :       Amortissements 6 639 13 494 5 945 Variation de provisions 57 7 045   Produits de cession éléments de l'actif -988 -2 212   Valeur nette comptable des éléments cédés 819 4 762   Incidence conversion monétaire -505 395 530     Marge brute d'autofinancement 55 672 100 749 52 915         Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation :           Variations des stocks -25 415 -38 310 -28 594     Variations des créances clients -49 369 -14 043 -68 163     Variations des autres créances d'exploitation -914 -7 198 -2 648     Variations des dettes fournisseurs 47 030 -1 158 33 816     Variations des autres dettes d'exploitation 15 192 -8 771 9 372     Incidence conversion monétaire sur les stocks et dettes et créances d'exploitation 1 366             Flux de trésorerie d'exploitation 43 563 31 269 -3 302         Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement :           Cessions d'immobilisations incorporelles           Cession d'immobilisations corporelles 987 2 212       Cessions d'immobilisations financières 1         Acquisition d'immobilisations incorporelles -2 888 -4 960 -1 314     Acquisition d'immobilisations corporelles -8 240 -21 586 -7 470     Acquisition d'immobilisations financières -4 613 -7 537 -1 842     Variations des dettes sur les immobilisations     -172     Incidence application des normes IFRS sur les immobilisations 3 200 -15 701 -14 143     Incidence variations taux de conversion monétaires 1 022 -1 118 -19     Variations des dettes fournisseurs sur immobilisations -2 447 4 157           Flux de trésorerie d'investissement -12 978 -44 533 -24 960         Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement :           Augmentation de capital           Réduction de capital           Distributions mises en paiement -35 664 -26 695 -26 138     Incidence application des normes IFRS sur les capitaux propres -6 181 12 476 14 275     Augmentation des dettes financières 3 109 1 260       Remboursement des dettes financières -2 401 -3 411 -12 176     Incidence variations taux de conversion monétaires -2 860 2 195 165     Incidence variations périmètre de consolidation -173 626 352     Divers -4         Incidence application report variable   -171       Variations du capital souscrit appelé non versé               Flux de trésorerie de financement -44 175 -13 720 -23 522         Trésorerie d'ouverture 186 797 213 781 213 782 Trésorerie de clôture 173 208 186 797 161 998     Variation de la trésorerie -13 590 -26 984 -51 784   IV. — Variation des capitaux propres. (En milliers d’euros.)     Capital Primes Titres d'autocontrôle Réserve de retraitement IFRS et plus-value latente sur titres disponibles à la vente Réserves consolidées (3) Résultat de l'exercice Ecart de conversion Ecart de réévaluation Total des capitaux propres (part du Groupe) Intérêts minoritaires Total général des capitaux propres Situation au 31 décembre 2004 37 809 438 -8 409 4 538 310 869 59 266 -1 071 1 170 404 610 12 138 416 748 Résultats 2004         59 266 -59 266           Résultats au 30 juin 2005           44 445     44 445 1 995 46 440 Dividendes hors Groupe         -26 138       -26 138 -530 -26 668 Variation écarts de conversion         -1 071   1 071                       2 660   2 660 424 3 084 Ecarts d'évaluation IFRS         14 792       14 792   14 792 Variation de périmètre et divers                           Situation au 30 juin 2005 (1) 37 809 438 -8 409 4 538 357 718 44 445 2 660 1 170 440 369 14 027 454 396 Résultats du 2e semestre 2005           29 365     29 365 1 460 30 825 Dividendes hors Groupe                   -27 -27 Variation écarts de conversion (4)                                     -548   -548 -341 -889 Ecarts d'évaluation IFRS     -3 291 18 711 -17 736       -2 316   -2 316 Variation de périmètre et divers         666       666 -207 459     Situation au 31 décembre 2005 (1) 37 809 438 -11 700 23 249 340 648 73 810 2 112 1 170 467 536 14 912 482 448 Résultats 2005         73 810 -73 810           Résultats au 30 juin 2006           47 281     47 281 2 369 49 650 Dividendes hors Groupe         -33 512       -33 512 -2 152 -35 664 Variation écarts de conversion (4)         2 112   -2 112                       -2 562   -2 562 -76 -2 638 Ecarts d'évaluation IFRS (5)     -3 039 -3 143         -6 181   -6 181 Variation de périmètre et divers         -1 877   2 124 -262 -15 -162 -177     Situation au 30 juin 2006 (2) 37 809 438 -14 739 20 106 381 181 47 281 -438 908 472 546 14 890 487 436   Dont titres mis en équivalence 30/06/2005 31/2/2005 (1) 30/06/2006 (2) TIE SA 15 560 15 482 17 068 Manitou Finance France -211 -226 -78 Actis Location 23 19 28 Fiman -19 -46 -58 Manitou Finance Ltd 669 762 1 090 EPL Algarve 263 338 366 EPL Centro   26 29 Algomat   9 15 HMME     -48     Total 16 285 16 364 18 412   (3) Dont réserves société mère :   Réserve légale 3 781 Réserve facultative 220 000 Report à nouveau 40 553 (4) Dont écart de conversion sur le résultat -236   (5) Au 31 décembre 2005, Manitou BF détenait 1 545 401 titres pour 12,87% du capital de GEHL. Au cours du premier semestre 2006, Manitou BF a procédé à l'achat sur le marché de 82 670 titres pour une contre-valeur de 1 507 K€. Dès lors, le pourcentage de détention a été porté à 13,39%. Les titres de participation de la société GEHL, non intégrés dans le périmètre de consolidation, ont été valorisés au cours du dernier jour de bourse (Nasdaq), et convertis du montant en USD en euro au cours du 30 juin 2006, conduisant à une diminution de 3 200 K€ de l’actif courant au 30 juin 2006, ainsi qu’à une diminution symétrique des capitaux propres pour le même montant. Cette évaluation fait ressortir au 30 juin 2006 une plus-value latente de 12 819 K€ contre 16 016 K€ au 31 décembre 2005. Aucune fiscalité n’a été constatée en raison de l’exonération des plus-values sur titres de participation à compter de l’année 2007.   (5) Ecart d'évaluation IFRS :   Variation de l'écart d'évaluation des titres GEHL -3 200 Variation du portefeuille d'actions propres -2 663 Reclassement des actions propres du portefeuille de liquidité -375 Retraitement des stock-options 57     Total -6 181   V. — Annexe aux comptes consolidés.   Information générale.   Identité de la société. — Manitou BF est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français au capital de 37 809 040 euros composé de 37 809 040 actions de 1 euro nominal, entièrement libérées. Le siège social de la maison mère, correspondant également au principal site de production du Groupe est : 430, rue de l'Aubinière, BP 249, 44158 Ancenis Cedex France. La société est inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro : 857 802 508 R.C.S. Nantes. Siret : 857 802 508 00047. Code APE : 292 D. Information financière relative à l'arrêté des comptes. — Les comptes semestriels de la société mère Manitou BF ont été arrêtés par le directoire et présentés au conseil de surveillance.   A.1. Référentiel comptable. — Les états financiers intermédiaires résumés portant sur la période de 6 mois, close au 30 juin 2006, du groupe Manitou, ont été préparés conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». S’agissant de comptes résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS pour l’établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005. Les méthodes comptables appliquées sont identiques à celles appliquées dans les états financiers annuels au 31 décembre 2005. La présentation au 30 juin 2005, établie selon la solution hybride, ne nécessite pas de retraitement d’homogénéité afin d’être comparable au 30 juin 2006. Les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 ainsi que les notes y afférentes ont été arrêtés par le directoire de Manitou BF.   A.2. Périmètre et modalités de consolidation. — Les sociétés dans lesquelles le groupe Manitou exerce directement ou indirectement un contrôle majoritaire sont intégrées globalement. Les sociétés dans lesquelles le groupe Manitou exerce une influence notable sont mises en équivalence. Comparé au 31 décembre 2005, le périmètre de consolidation présente les différences suivantes : — Au mois de janvier 2006, Manitou BF a créé la société SL Manitou Manutention Espana dont le rôle sera de promouvoir les matériels du groupe en Espagne. La participation de Manitou BF est de 100% du capital fixé à 200 K€. — Au cours des mois d'avril et de mai 2006, Manitou BF a procédé à deux augmentations du capital de la société chinoise MHMH pour 1 966 K€, ainsi qu'au rachat du solde des actions des actionnaires minoritaires pour 121 K€. A l'issue de ces opérations, le capital est fixé à 5 400 000 USD, et la participation de Manitou BF est de 100% pour 3 840 K€. Ces opérations n'ont pas généré d'écart d'acquisition. — Au mois d'avril 2006, la société Manitou BF a participé à la création, à hauteur de 40% de son capital, de la société chinoise Hangzhou Manitou Machinery Equipment Co Ltd, pour un montant de 994 K€. Cette société fabrique des chariots élévateurs industriels électriques dont la gamme est complémentaire à celle fabriquée par la société MHMH. Ces changements de périmètre n'ont pas eu d'impact significatif sur les données consolidées du Groupe. A l'exception de Toyota Industrial Equipment, de Manitou Finance France, de Manitou Finance Ltd, de Fiman, d’Algomat, d'EPL Algarve, d’EPL Centro, d’Actis Location et d'Hanghzou Manitou Machinery Equipment, mises en équivalence, l'ensemble des sociétés a été consolidé selon la méthode de l'intégration globale et selon les principes identiques à ceux de l’exercice 2005. Toutes les sociétés arrêtent leurs comptes semestriels au 30 juin.   B.1. Autres immobilisations incorporelles :   (En milliers d’euros)  Montant brut Amortissements Au 31/12/2005 Mouvements 2006 Au 30/06/2006 Au 31/12/2005 Mouvements 2006 Au 30/06/2006 Frais de développement 5 080 2 761 7 841 97 255 352 Autres immobilisations incorporelles 7 795 42 7 837 6 042 212 6 254     Total 12 875 2 803 15 678 6 139 468 6 607   (En milliers d’euros)  Montant net Au 31/12/2005 Au 30/06/2006 Frais de développement 4 983 7 489 Autres immobilisations incorporelles 1 753 1 582     Total 6 736 9 071   B.2. Immobilisations corporelles :   Montants bruts (En milliers d’euros) Au 31/12/2005 Acquisitions Cessions Ecart de conversion Reclassements / variations de périmètre Au 30/06/2006 Terrains 12 040 160   -75   12 125 Constructions 63 899 180 5 -391 1 253 64 936 Installations techniques matériel et outillages 64 107 1 979 932 -115 -6 193 58 845 Autres immobilisations corporelles 21 981 2 644 1 601 -189 6 405 29 239 Immobilisations corporelles en cours 1 059 3 277 25 -2 -1 374 2 936 Avances et acomptes 62       -62       Total 163 148 8 240 2 564 -772 30 168 082   Amortissements (En milliers d’euros) Au 31/12/2005 Dotation Reprise Ecart de conversion Reclassements / variations de périmètre Au 30/06/2006 Terrains 2 923 164   -2   3 085 Constructions 27 570 1 538 5 -88 -18 28 997 Installations techniques matériel et outillages 46 347 2 428 836 -76 -3 203 44 660 Autres immobilisations corporelles 14 021 2 033 905 -79 3 223 18 293 Immobilisations corporelles en cours             Avances et acomptes                 Total 90 861 6 163 1 746 -245 3 95 035   (En milliers d’euros)  Montant net Au 31/12/2005 Au 30/06/2006 Terrains 9 117 9 041 Constructions 36 329 35 939 Installations techniques matériel et outillages 17 760 14 185 Autres immobilisations corporelles 7 960 10 946 Immob. Corporelles en cours 1 059 2 936 Avances et acomptes 62       Total 72 287 73 047   B.3. Immobilisations financières :   Montants bruts (En milliers d’euros) Au 31/12/2005 Variation Juste valeur Ecart de conversion Reclassements / variations de périmètre Au 30/06/2006 Titres disponibles à la vente :             GEHL Company 34 387 1 507 -3 200     32 694 Autres titres 39 0   -2   36 Prêts 137 -29       108 Autres immobilisations financières 1 278 -51   -133   1 094     Total 35 841 1 427 -3 200 -135   33 932   Provisions (En milliers d’euros) Au 31/12/2005 Variation Juste valeur Ecart de conversion Reclassements / variations de périmètre Au 30/06/2006 Titres disponibles à la vente :             GEHL Company             Autres titres 28     -2   26 Prêts             Autres immobilisations financières                 Total 28     -2   26   (En milliers d’euros)  Montant net Au 31/12/2005 Au 30/06/2006 Titres disponibles à la vente :     GEHL Company (1) 34 387 32 694 Autres titres 11 11     Sous-total 34 397 32 704 Prêts 137 108 Autres immobilisations financières 1 278 1 094     Total 35 813 33 906 (1) Evaluation à leur juste valeur (cours du Nasdaq au 30 juin 2006, et conversion du montant en USD en € au cours du 30 juin 2006), des actions de capital détenues dans la société GEHL Company. Cette évaluation fait ressortir au 30 juin 2006 une plus value latente de 12 819 K€ contre 16 019 K€ au 31 décembre 2005.   C.1. Stocks :   (En milliers d’euros)   Au 31/12/2005 Au 30/06/2006 Total brut Dépréciation Net Total brut Dépréciation Net Matières premières 59 213 1 295 57 918 57 434 1 174 56 260 Encours de fabrication 26 583   26 583 36 713 20 36 693 Produits finis 49 843 1 469 48 374 95 538 2 137 93 401 Marchandises 79 023 3 782 75 241 48 338 3 189 45 149     Total 214 662 6 546 208 116 238 023 6 520 231 503   C.2. Méthode de détermination de la charge d'impôt. — Le Groupe a décidé de retenir la méthode de calcul de la charge d'impôt appliquant au résultat comptable de la période le taux moyen annuel d'imposition de l'année fiscale en cours.   D.1. Provisions pour risques et charges :   (En milliers d’euros) Au 31/12/2005 Variations Conventions monétaires/ reclassements / variations périmètre Au 30/06/2006 Provisions engagements envers le personnel 6 148 -134 -31 5 983 Provisions pour garanties 13 365 -521 1 690 14 533 Provisions pour pertes de change 129   -129   Provisions pour risques divers 5 783 1 101 -1 778 5 106     Total 25 425 445 -248 25 622   Engagements de retraite. — Les salariés du Groupe bénéficient dans certains pays de compléments de retraites qui sont versés annuellement aux retraités ou d'indemnités de départ à la retraite qui sont versées en une fois au moment du départ à la retraite. Les principaux pays concernés sont la France, le Royaume-Uni et l'Italie. L'engagement total a été calculé conformément aux dispositions de la norme IAS 19. La provision constituée ci-dessus correspond au montant de l'engagement calculé, sous déduction des primes versées à des compagnies d'assurance. Garanties. — Une provision est constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées au moment de leur vente aux réseaux ou à la clientèle finale. Elle couvre la garantie contractuelle, ainsi que son éventuelle extension après étude au cas par cas ou dans le cadre de campagnes. Cette provision est basée sur des statistiques résultant de données historiques. Risques divers. — Les risques divers concernent principalement les litiges commerciaux ou sociaux, ainsi que la constitution d'une provision destinée à couvrir les engagements du Groupe liés à l'attribution des médailles du travail.   D.2. Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit :   (En milliers d’euros) Au 31/12/2005 Au 30/06/2006 Dettes sur crédit-bail 11 410 11 511 Autres dettes 4 063 5 229     Total 15 473 16 740   E.1. Ventilation du chiffre d'affaires par nature et par destination :   (En milliers d’euros) 2005 Au 30/06/2005 Au 30/06/2006 Chiffre d'affaires par nature :           Ventes de biens 970 894 524 291 581 016     Ventes de services 14 139 7 039 3 382         Total 985 033 531 330 584 398 Chiffre d'affaires par destination :           France 409 115 232 240 229 863     Zone euro 279 306 129 945 179 999     UE hors zone euro 164 245 103 489 89 231     Autres pays d'Europe 17 661 8 771 15 428     Autres pays du monde 114 706 56 885 69 877         Total export 575 918 299 090 354 534         Total 985 033 531 330 584 398   C. — Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2006.   Aux actionnaires, En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à : — l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Manitou BF, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2006, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; — la vérification des informations données dans le rapport semestriel. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 –norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.   Orvault et Nantes, le 13 septembre 2006. Les commissaires aux comptes :   RSM Secovec : Deloitte & Associés : Jean Degonde ; Anne Blanche.     0617572
    Bulletin BALO n°144 du 01/12/2006, affaire n°17572
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 20/10/2006
    Numéro d’affaire : 15447
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0615447 20 octobre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°126 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     MANITOU BF   Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S. Nantes.   Chiffres d'affaires comparés au 30 septembre. (Hors taxes et en milliers d’euros.)   I. Société-mère :     2006 2005   Normes IFRS Normes IFRS 1er trimestre 226 397 204 816 2ème trimestre 264 700 244 733 3ème trimestre 202 248 159 596 4ème trimestre   190 200     Total 693 345 799 345   II. Groupe :     2006 2005   Normes IFRS Normes IFRS 1er trimestre 271 406 238 592 2ème trimestre 312 992 291 935 3ème trimestre 247 806 210 852 4ème trimestre   243 654     Total 832 204 985 033     0615447
    Bulletin BALO n°126 du 20/10/2006, affaire n°15447
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 21/07/2006
    Numéro d’affaire : 11454
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0611454 21 juillet 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°87 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     MANITOU BF   Société anonyme a directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S. Nantes.  Chiffres d'affaires comparés au 30 juin 2006. (Hors taxes et en milliers d’euros.)     2006 Normes IFRS 2005 Normes IFRS 1. – Société-mère :         Premier trimestre 226 397 204 816     Deuxième trimestre 265 781 244 733         Total 492 178 449 549 2. – Groupe :         Premier trimestre 271 406 238 592     Deuxième trimestre 314 745 291 935         Total 586 151 530 527         0611454
    Bulletin BALO n°87 du 21/07/2006, affaire n°11454
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 10/07/2006
    Numéro d’affaire : 10792
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0610792 10 juillet 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°82 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     MANITOU BF Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S. Nantes. Documents comptables annuels au 31 décembre 2005. Les comptes annuels au 31 décembre 2005 publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 16 juin 2006, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 1er juin 2006.     0610792
    Bulletin BALO n°82 du 10/07/2006, affaire n°10792
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 16/06/2006
    Numéro d’affaire : 07948
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0607948 16 juin 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°72 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________         MANITOU BF Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l’Aubinière, BP 249, 44158 Ancenis Cedex. 857 802 508 R.C.S. Nantes. — APE 292 D. Siret : 857 802 508 00047.   Documents comptables annuels. A. — Comptes sociaux. I. — Bilan au 31 décembre. (En milliers d’euros.) Actif Notes   31/12/2005 31/12/2004 Montant brut Amortissements ou provisions Montant net Montant net Actif immobilisé :           Immobilisations incorporelles : B.1         Frais de recherche et dévelopement   114 15 99   Concessions, brevets, licences   5 326 4 684 642 358 Fonds commercial (1)   1 416 1 416 0 445 Autres immobilisations incorporelles en cours   1 476   1 476   Avances et acomptes   70   70 77 Immobilisations corporelles : B.2         Terrains   5 597 2 599 2 998 2 695 Constructions   29 630 16 708 12 922 12 622 Installations techniques, matériel et outillage   45 257 32 686 12 571 7 888 Autres immobilisations corporelles   7 943 5 984 1 959 1 471 Immobilisations corporelles en cours   942   942 82 Avances et acomptes   62   62 101 Immobilisations financières (2) : B.3         Participations   29 681   29 681 26 649 Créances rattachées à des participations   830   830 1 272 Participations évaluées par équivalence B.4 123 285   123 285 103 610 Prêts   131   131 156 Autres immobilisations financières   731   731 25     252 491 64 092 188 399 157 451 Actif circulant :           Stocks et en-cours : C.1         Matières premières et autres approvisionnements   28 814 816 27 998 24 999 En-cours de procuction   18 971   18 971 23 164 Produits intermédiaires et finis   42 373 759 41 614 32 077 Marchandises   38 255 2 588 35 667 26 524 Avances et acomptes versés sur commandes   166   166 112 Créances d'exploitation (3) : C.2 / C.3         Créances clients et comptes rattachés   153 523 61 153 462 135 924 Autres créances   5 981   5 981 3 368 Créances diverses   7 767   7 767 7 747 Capital souscrit appelé, non versé         116 Valeurs mobilières de placements C.4 127 264   127 264 179 240 Disponibilités   24 365   24 365 5 547 Comptes de regularisation           Charges constatées d'avance (3) G.4 3 359   3 359 3 886     450 838 4 224 446 614 442 704 Ecart de conversion actif   129   129 187     Total général   703 458 68 316 635 142 600 342 (1) Dont droit au bail         445 (2) Dont à moins d'un an       1 586 1 070 (3) Dont à plus d'un an       7 600 4 600     Passif Notes 31/12/2005 31/12/2004 Montant net Montant net Capitaux propres : D.1     Capital social D.2 37 809 37 809 Primes d'émission, de fusion, d'apport,   439 439 Ecarts de réévaluation (4) G.5 100 487 83 744 Réserves :       Réserve légale   3 781 943 Autres réserves   207 000 192 207 Report à nouveau   30 659 28 997 Résultat de l'exercice   54 777 45 430 Subventions d'investissemens   18 22 Provisions règlementées   4 470 1 143     439 440 390 734 Provisions pour risques et charges :       Provisions pour risques E.1 13 562 10 536 Provisions pour charges E.1 221 209     13 783 10 745 Dettes (1) :       Dettes financières F.1     Emprunts et dettes établissements crédit (2)   103 201 Emprunts et dettes financières divers (3)   15 969 30 768 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   446 125 Dettes d'exploitation       Dettes fournisseurs et comptes rattachés   128 440 136 157 Dettes fiscales et sociales   16 792 14 432 Autres dettes d'exploitation   7 289 6 825 Dettes diverses       Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   5 155 1 242 Dettes fiscales (impôt sur les sociétés)   3 043 4 625 Autres dettes   4 655 4 428 Comptes de regularisation (1)       Produits constatés d'avance           181 892 198 803 Ecart de conversion passif   27 60     Total général   635 142 600 342 (1) Dont à plus d'un an   0 0 Dont à moins d'un an   181 891 198 803 (2) Dont concours bancaires courants et soldes dréditeurs de banques   103 201 (3) Dont emprunts participatifs       (4) Dont écart d'équivalence   99 578 82 835   II. — Compte de résultat 2005. (En milliers d'euros.)   France Export Notes 31/12/2005 31/12/2004 Produits d'exploitation (1) :           Ventes de marchandises 91 672 127 789   219 461 173 703 Production vendue (biens) 239 595 337 223   576 818 473 818 Production vendue (services) 1 789 4 333   6 122 4 605     Montant net du chiffre d'affaires 333 056 469 345 H.1 802 401 652 126 Production stockée   5 522 17 982 Production immobilisée   3 265 1 028 Subventions d'exploitation   27 32 Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges   8 894 10 065 Autres produits   1 060 1 748     Total   821 169 682 981 Charges d'exploitation (2) :       Achats de marchandises   175 877 134 785 Variation de stock   -9 082 -4 891 Achats matières premières et autres appros   412 790 343 091 Variation de stock   -3 069 -689 Autres achats et charges externes   86 016 70 207 Impôts et taxes et assimilés   6 045 5 508 Salaires et traitements   38 296 35 878 Charges sociales   15 829 14 784 Dotations aux amortissements et provisions :       Sur immobilisations : dotations aux amortissements   6 944 6 528 Sur immobilisations : dotations aux provisions       Sur actif circulant : dotations aux provisions   3 716 3 446 Pour risques et charges : dotations aux provisions   6 469 6 984 Autres charges   749 626     Total   740 580 616 257     Résultat d'exploitation   80 589 66 724 Produits financiers :       De participations (3)   8 006 5 556 Autres intérêts et produits assimilés (3)   552 774 Reprises sur provisions et transferts de charges   187 187 Différences positives de change   495 579 Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement   1 993 2 887     Total   11 233 9 983 Charges financières :       Dotations aux amortissements et provisions   129 187 Intérêts et charges assimilés (4)   2 897 2 403 Différences négatives de change   1 423 1 212     Total   4 449 3 802     Résultat financier   6 784 6 181     Résultat courant avant impôts   87 373 72 905 Produits exceptionnels :       Sur opérations de gestion   69 11 Sur opérations en capital   1 257 3 577 Reprise sur provisions et transferts de charges   1 521 1 770     Total   2 847 5 358 Charges exceptionnelles :       Sur opérations de gestion   15 10 Sur opérations en capital   892 3 848 Dotations aux amortissements et provisions   1 543 498     Total   2 450 4 356     Résultat exceptionnel   397 1 002 Participation des salariés aux résultats   7 742 6 436 Impôts sur les bénéfices H.2 25 251 22 041         Total des produits   835 249 698 322 Total des charges   780 472 652 892     Bénéfice   54 777 45 430 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs     (2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs     (3) Dont produits concernant les entreprises liées 8 006 5 556 (4) Dont charges concernant les entreprises liées 74 220   II. — Tableau des flux de trésorerie. (En milliers d'euros.)   Au 31/12/2005 Au 31/12/2004 Résultat net 54 777 45 430 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité :     Amortissements et provisions (1) 8 487 7 025 Reprises sur amortissements et provisions (1) -1 521 -1 770 Produits de cession éléments de l'actif -1 233 -3 569 Valeur nette comptable des éléments cédés 841 3 848 Subventions d'investissements inscrites en résultat -22 -7     Marge brute d'autofinancement 61 329 50 957 Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation :     Variations des stocks -17 486 -23 815 Variations des créances clients -17 538 -11 547 Variations des autres créances d'exploitation -2 045 -670 Variations des dettes fournisseurs -7 717 19 972 Variations des autres dettes d'exploitation -9 945 13 031     Flux de trésorerie d'exploitation 6 598 47 928 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement :     Cessions d'immobilisations incorporelles 445   Cession d'immobilisations corporelles 1 233 1 171 Cessions d'immobilisations financières 468 2 694 Acquisition d'immobilisations incorporelles -1 935 -302 Acquisition d'immobilisations corporelles -11 096 -4 858 Acquisition d'immobilisations financières -6 671 -16 169 Variations des dettes fournisseurs sur immobilisations 3 913 669     Flux de trésorerie d'investissement -13 643 -16 795 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement :     Augmentation de capital 123 492 Réduction de capital     Distributions mises en paiement -26 138 -16 812 Augmentation des dettes financières     Remboursement des dettes financières     Variations du capital souscrit appelé non versé         Flux de trésorerie de financement -26 015 -16 320       Trésorerie d'ouverture 184 586 169 773 Trésorerie de clôture 151 526 184 586     Variation de la trésorerie -33 060 14 813 (1) Hors actif circulant.   IV. — Annexes aux comptes sociaux. Informations générales.   Identité de la société. — Manitou BF est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français au capital de 37 809 040 euros composé de 37 809 040 actions de 1 euro nominal. Le siège social de la société, correspondant également au principal site de production est : 430, rue de l'Aubinière, BP 249, 44158 Ancenis Cedex France. La société est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro : 857 802 508 R.C.S. Nantes, Siret : 857 802 508 00047, Code APE : 292 D.   Identité de la société mère consolidant les comptes de la société. — S.F.E.R.T. SA au capital de 8 020 000 €, 318, rue Georges Clémenceau, 44150 Ancenis.     Information relative aux rémunérations des dirigeants. — Montant total de la rémunération et des avantages en nature versés aux mandataires sociaux durant l'exercice 2005 :  (En milliers d'euros) Salaires Mandats Stocks-options Conseil de surveillance 201 410   Directoire 713 208 50000 actions   Commentaires sur l'annexe au bilan. — Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes : — Le bilan de l'exercice présente un total de 635 142 K€ ; — Le compte de résultat affiche : - un total de produits de 835 249 K€, - un total de charges de 780 472 K€, - un résultat de 54 777 K€ ; — L'exercice considéré : - débute le 1er janvier 2005, - finit le 31 décembre 2005, - et a une durée de 12 mois. Les notes (ou tableaux) ci-après font partie intégrante des comptes annuels   A.1. – Principes comptables.  Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques comptables généralement admises en France. La méthode de base retenue pour les éléments inscrits en comptabilité, est la méthode des coûts historiques. Il est toutefois rappelé qu'une réévaluation a été pratiquée en 1976, portant sur les immobilisations corporelles, incorporelles et titres de participation. Un certain nombre de chapitres pouvant avoir un caractère significatif sont développés ci-après.   A.2. – Règles et méthodes comptables. A.2.1. Actif immobilisé : Frais de développement : Conformément au PCG art. 311-3-1 créé par l’article 2-6 du règlement CRC N° 2004-06, les coûts de développement engagés en 2005 par la société, se rapportant à des projets nettement individualisés ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale ont été immobilisées, les conditions d’activation précisées par le PCG étant remplies. S’agissant d’une méthode préférentielle, la société a opté pour ce traitement comptable. Ce changement de méthode comptable a ainsi conduit à immobiliser un montant de 1 590 979 €, soit 114 422 € en « frais de développement » amortissable sur 5 ans, et 1 476 527 € en « immobilisations incorporelles en cours » pour les projets non terminés au 31 décembre 2005.   Amortissements des immobilisations : Compte tenu de la première application des règlements CRC 2002-10 (modifié par le CRC 2003-07) et CRC 2004-06, les méthodes comptables relatives aux immobilisations incorporelles et corporelles (hors frais de développement) sont les suivantes : — La base amortissable représente la différence entre le coût de l'actif et la valeur résiduelle, considérée comme nulle pour l'ensemble des biens amortissables ; — Les durées d'amortissement ont été adaptées à la durée probable d'utilisation des différentes catégories de biens et calculées sur le mode linéaire ; — Les principales durées d'amortissements sont les suivantes : – fonds commercial : 5 ans ; – brevets : 5 ans ; – logiciels informatiques : 3 ans ; – frais de développement : 5 ans ; – constructions : entre 20 ans et 30 ans selon la qualité des bâtiments construits ; – aménagements des terrains et des constructions : 10 ans ; – installations techniques : 10 ans ; – matériels industriels : entre 3 et 7 ans selon le type de matériel ; – outillages industriels et moules : 3 ans ; – matériels de transport : 4 ans pour les voitures de tourisme, 5 ans pour les gros véhicules utilitaires ; – matériels de bureau et informatique : entre 3 et 5 ans selon le type d'équipement ; – mobiliers de bureau : 10 ans.   Les plans d'amortissement ont été recalculés selon la méthode rétrospective. La différence constatée entre les amortissements fiscaux calculés selon le mode dégressif et les amortissements linéaires définis sur la durée probable d'utilisation, qui correspondait à des amortissements dérogatoires, ressort à 3 200 766 € au 1er janvier 2005 et a été inscrite dans le poste « provisions réglementées ».   A.2.2. Titres de participation : Informations sur les titres de participation : — Acquisition d'actions de la société Empilhadores de Portugal pour 1 000 000 € , portant la participation de 80% à 90% ; — Souscription au capital de la société Manitou Australia PTY LTD créée en 2005 pour un montant de 179 834 € représentant 75% du capital ; — Souscription au capital de la société Hangzhou Irisman M.H.Equipment CO Ltd en Chine pour 1 752 505 €, représentant 85% du capital ; — En 2005, la société Manitou BF a souscrit à une augmentation de capital dans la société GEHL Company et a acquis des actions, l'ensemble de ces opérations représentant 2 198 651 € ; La participation dans le capital représente au 31 décembre 2005 12,87% ; — La filiale britanique Manitou Site Lift a changé de dénomination sociale qui est devenue Manitou UK Ltd.   Afin de présenter des capitaux propres homogènes entre les comptes sociaux et les comptes consolidés, la société avait opté, lors de la clôture des comptes de l'exercice 1990, conformément à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1985 et l'article 11 du décret du 17 février 1986, pour la valorisation des titres des sociétés contrôlées de manière exclusive en fonction de la quote-part des capitaux propres déterminés d'après les règles de consolidation que ces titres représentent. Pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, la société appliquant obligatoirement les normes IFRS, la valeur retenue des capitaux propres de chaque société consolidée selon la méthode de l'intégration globale pour la mise en équivalence dans les comptes sociaux, est celle calculée selon les nouvelles normes IFRS et non plus en application du règlement CRC-99-02. L'impact du changement de référentiel aurait fait apparaître une augmentation de l'écart d'équivalence de 1 762 K€ au 31 décembre 2004.   A.2.3. Stocks : Méthodes d'évaluation des stocks: — Marchandises : valorisées au prix d'achat moyen pondéré ; — Matières premières : valorisées au prix moyen pondéré ; — Produits semi-ouvrés, en cours de fabrication et produits finis : valorisés au prix de revient de fabrication (matières premières au coût réel, machines et main-d'oeuvre au coût réel).   Méthodes de dépréciation des stocks : — Marchandises : comme les années précédentes, les marchandises ont fait l'objet d'une dépréciation calculée statistiquement en fonction de la rotation et de la perte probable — Matières premières : la méthode précédente, c'est-à-dire la dépréciation d'articles à faible rotation a été poursuivie. — Produits finis : les matériels ont fait l'objet d'un examen, élément par élément, les matériels concernés étant des matériels d'occasion ainsi que des matériels de démonstration, en dépôt ou à rotation lente.   A.2.4. Ecarts de change inscrits au compte de résultat. — Comme les exercices précédents, et dans le respect des règles du plan comptable général, les écarts de change (différence entre le montant comptabilisé au cours de la date d'opération, achats ou ventes, et le montant effectivement payé ou encaissé) ont été comptabilisés en "Résultat Financier".   A.2.5. Actions propres. — L'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2005, en continuation de l'autorisation donnée par l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2004 et faisant usage de la faculté prévue à l'article L. 225-209 du Code de commerce a autorisé le directoire à acheter des actions de la société en vue : — De mettre en oeuvre des plans d'options d'achat d'actions destinées aux salariés et mandataires sociaux de la société et de ses filiales ; — De remettre les titres en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations de croissance externe. Au 31 décembre 2005, les actions propres détenues par la société (559 878) ont été inscrites comme l'exercice précédent en Valeurs mobilières de placement pour le prix d'acquisition de 11 699 895 €, soit un prix moyen de 20,90 € par action. A cette date, les plans d'option d'achat attribués par le directoire s'établissaient à 559 878 titres. Le cours moyen du mois de décembre ressort à 33,94 €, et celui au 31 décembre 2005, à 36,25 €.   A.2.6. Provision pour risques et charges. — Ce poste comprend principalement une provision constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées au moment de leur vente aux réseaux ou à la clientèle finale. Elle couvre la garantie contractuelle ainsi que son éventuelle extension, après étude cas par cas, ou dans le cadre de campagnes.   A.2.7. Engagements de retraite. — Pour l'exercice 2005, l'engagement a été calculé, comme l'exercice précédent, conformément à la recommandation 2003-R-01 du 1er avril 2003 du CNC reprenant les dispositions de la norme internationale IAS 19. La méthode de calcul retenue est la méthode rétrospective avec droits accumulés.   A.2.8. Médailles du travail. — Conformément au Règlement 2000-06 sur les passifs, et du PCG art. 312-1 S, il avait été constituée au 31 décembre 2004 une provision pour charges de 699 000 € correspondant au coût estimé des médailles du travail.   Cette provision avait été calculée : — Sur la base des salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre 2004, — En prenant en compte les primes susceptibles d'être versées pour toute la période du travail, c'est-à-dire en retenant les quatre échelons de médaille et en les affectant des probalités pour que les salariés atteignent l'ancienneté requise pour chaque échelon. Il avait été considéré que la révision du montant des primes était neutralisée par l'actualisation. Le calcul actualisé au 31 décembre 2005 ressort à 722 K€ soit une dotation de 22 K€ pour l'exercice 2005.   A.2.9. Crédit d'impôt recherche. — Pour 2005, la société a bénéficié d'un crédit d'impôt de 1 100 000 €, conformément au dispositif fixé par la loi de finances pour 2004 prévoyant un crédit d'impôt de : — 45 % de la progression des dépenses de recherche et développement en 2005 par rapport à la moyenne 2003 et 2004 ; — et 5 % des dépenses engagées en 2005.     A.2.10. Ecarts de conversion sur dettes et créances en monnaie étrangère (K€) :  (Hors zone euro) Ecarts d'actif (*) Ecarts de passif Clients 126 2 Fournisseurs 3 25   129 27 (*) Couvert par une provision pour risque constituée pour 129 milliers d’euros   B.1. – Immobilisations incorporelles.    — Montants bruts :   (En milliers d'euros) Valeur brute au début de l'exercice Mouvements de l'exercice Valeur brute à la fin de l'exercice Réévaluations Acquisitions Virements de poste à poste Cessions Frais de recherche et développement     114     114 Concessions, brevets licences 4 974   359 7   5 326 Fonds commercial 1 861       445 1 416 Autres immobilisations incorporelles           0 Immobilisations incorporelles en cours     1 476     1 476 Avances et acomptes 77   70 77   70     Total 6 912 0 2 019 84 445 8 402     — Amortissements :  (En milliers d'euros) Amortissements au début de l'exercice Mouvements de l'exercice Amortissements à la fin de l'exercice Dotations Diminutions correspondant aux amortissements dérogatoires au 1er janvier 2005 Autres diminutions Frais de recherche et développement   15     15 Concessions, brevets licences 4 616 497 429   4 684 Fonds commercial 1 416       1 416 Autres immobilisations incorporelles         0 Immobilisations incorporelles en cours         0 Avances et acomptes         0     Total 6 032 512 429 0 6 115     (En milliers d'euros) Montants nets Au 31/12/2004 Au 31/12/2005 Frais de recherche et développement 0 99 Concessions, brevets licences 358 642 Fonds commercial 445 0 Autres immobilisations incorporelles 0 0 Immobilisations incorporelles en cours 0 1 476 Avances et acomptes 77 70     Total 880 2 287   B.2. – Immobilisations corporelles.    — Montants bruts :  (En milliers d'euros) Valeur brute au début de l'exercice Mouvements de l'exercice Valeur brute à la fin de l'exercice Réévaluations Acquisitions Virements de poste à poste Cessions Terrains 5 078   544   25 5 597 Constructions 15 189   1 651   797 16 043 Installations, agencements et aménagements 12 667   927   7 13 587 Installations techniques, matériel industriel 40 992   6 067   1 802 45 257 Installations, agencements et aménag. Divers 76         76 Matériel de transport 929   326   29 1 226 Autres immobilisations corporelles 6 014   759   132 6 641 Immob. Corporelles en cours 82   2 493 1 633   942 Avances et acomptes 101   223 262   62     Total 81 128 0 12 990 1 895 2 792 89 431     — Amortissements :  (En milliers d'euros) Amortissement au début de l'exercice  Mouvements de l'exercice   Amortissements à la fin de l'exercice  Dotations Diminutions correspondant aux amortissements dérogatoires au 1er janvier 2005 Autres diminutions Terrains 2 383 241   25 2 599 Constructions 7 282 619     7 901 Installations, agencements et aménagements 7 952 883 21 7 8 807 Installations techniques, matériel industriel 33 104 3 937 2 596 1 759 32 686 Installations, agencements et aménag. Divers 61 5     66 Matériel de transport 617 167   29 755 Autres immobilisations corporelles 4 870 579 154 132 5 163     Total 56 269 6 431 2 771 1 952 57 977     (En milliers d'euros) Montants nets Au 31/12/2004 Au 31/12/2005 Terrains 2 695 2 998 Constructions 7 907 8 142 Installations, agencements et aménagements 4 715 4 780 Installations techniques, matériel industriel 7 888 12 571 Installations, agencements et aménagements divers 15 10 Matériel de transport 312 471 Autres immobilisations corporelles 1 144 1 478 Immobilisations corporelles en cours 82 942 Avances et acomptes 101 62     Total 24 859 31 454   B.3. – Immobilisations financières.    — Montants bruts :  (En milliers d'euros) Valeur brute au début de l'exercice Mouvements de l'exercice Valeur brute à la fin de l'exercice Réévaluations Acquisitions Virements de poste à poste Cessions Participations 26 649   3 032     29 681 Créances rattachées à des participations 1 272     442   830 Participations évaluées par équivalence (B4) 103 610 16 743 2 932     123 285 Prêts 156     25   131 Autres immobilisations financières 25   706     731     Total 131 712 16 743 6 670 467 0 154 658   B.4. – Participations évaluées par équivalence. (En milliers d'euros.) Société A l'ouverture de l'exercice 2005 A la clôture de l'exercice 2005 % détenu Valeur Comptable (coût acquisition ou valeur réévaluée 1976) Valeur d'équivalence (CRC 99-02) Ecart d'équivalence (CRC 99-02) Valeur d'équivalence (IFRS) Ecart d'équivalence (IFRS) % détenu Valeur comptable (coût acq ou valeur Valeur d'équivalence (IFRS) Ecart d'équivalence (IFRS) C.F.M. 98,90% 1 453 20 291 18 838 20 776 19 323 98,90% 1 453 21 465 20 012 C.I.M.M. 82,00% 725 2 670 1 945 2 775 2 050 82,00% 725 3 027 2 302 M.L.M. 99,87% 6 909 5 415 -1 494 5 270 -1 639 99,87% 6 909 5 151 -1 758 Aumont-Bsbh 99,86% 1 390 3 791 2 401 3 830 2 440 99,86% 1 390 4 421 3 031 B.T.M.I. 82,00% 197 1 158 961 1 173 976 82,00% 197 1 577 1 380 Manitou UK LTD 98,70% 503 18 736 18 233 18 711 18 208 98,70% 503 19 391 18 888 Manitou north america 100,00% 4 967 12 598 7 631 12 534 7 567 100,00% 4 967 15 797 10 830 M.C.I. 74,97% 1 342 25 148 23 806 26 000 24 658 74,97% 1 342 32 266 30 924 Manitou benelux 98,00% 631 3 043 2 412 3 068 2 437 98,00% 631 4 193 3 562 Manitou asia 70,00% 153 779 626 779 626 70,00% 153 1 148 995 Manitou TR 99,64% 811 -374 -1 185 -374 -1 185 99,64% 811 -376 -1 187 E.P.L. 80,00% 673 6 502 5 829 6 975 6 302 90,00% 1 673 8 563 6 890 Manitou deutschland 100,00% 800 1 190 390 1 192 392 100,00% 800 1 484 684 Manitou southern africa 94,12% 208 2 649 2 441 2 649 2 441 94,12% 208 3 576 3 368 Chariots elevateurs manitou canada 100,00% 13 14 1 14 1 100,00% 13 23 10 Manitou australia             75,00% 180 182 2 Hangzhou irisman             85,00% 1 752 1 397 -355     Total   20 775 103 610 82 835 105 372 84 597   23 707 123 285 99 578   C.1. – Stocks. (En milliers d'euros) Au 31/12/2004 Au 31/12/2005 Total brut Dépréciation Net Total brut Dépréciation Net Matières premières 25 744 745 24 999 28 814 816 27 998 Encours de fabrication 23 164   23 164 18 971   18 971 Produits finis 32 659 582 32 077 42 373 759 41 614 Marchandises 29 173 2 649 26 524 38 255 2 588 35 667     Total 110 740 3 976 106 764 128 413 4 163 124 250   C.2. – Créances d'exploitation. (En milliers d'euros) Montant brut Provisions   Au 31/12/2004 Mouvements 2005 Au 31/12/2005 Au 31/12/2004 Mouvements 2005 Au 31/12/2005 Clients et comptes rattachés 136 046 17 477 153 523 122 -61 61 Autres créances 3 368 2 613 5 981     0 Créances diverses 7 747 20 7 767     0 Capital souscrit appelé, non versé 116 -116 0     0     Total 147 277 19 994 167 271 122 -61 61     (En milliers d'euros) Montant net Au 31/12/2004 Au 31/12/2005 Clients et comptes rattachés 135 924 153 462 Autres créances 3 368 5 981 Créances diverses 7 747 7 767 Capital souscrit appelé, non versé 116       Total 147 155 167 210   C.3. – Ventilation des créances. (En milliers d'euros) Total brut A moins d'un an A plus d'un an De l'actif immobilisé :       Créances rattachées à des participations (1) 830 830   Prêts (1) (2) 130 25 105 Autres immobilisations financières 730 730   De l'actif circulant :       Clients douteux ou litigieux 153 153   Autres créances clients 153 369 153 369   Personnel et comptes rattachés 57 57   Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 9   Impôt sur les bénéfices 0     Taxe sur la valeur ajoutée 5 606 5 606   Divers 4 4   Groupe et associés (2) 7 600   7 600 Débiteurs divers 473 473   Charges constatées d'avance 3 359 3 359       Total 172 320 164 615 7 705 (1) Prêts accordés au cours de l'exercice 0     (1) Prêts remboursés au cours de l'exercice 26     (2) Prêts consentis aux associés 0       C.4. – Valeurs mobilières de placements. Les valeurs mobilières de placement ont été valorisées au cours du 31 décembre. Les Sicav monétaires ont fait l'objet d'un « acheté-vendu » à cette date, et les intérêts courus sur les autres placements ont été comptabilisés à la fin de l'exercice.   (En milliers d'euros) 2004 2005 Sicav monétaires 110 395 55 565 (Evaluées au cours du 31 décembre, valeur d'acquisition à cette date)     BMTN à capital garanti (20 000 parts de 1 000 €) pour le prix de souscription 20 000 20 000 Intérêts courus dont le taux est garanti 436   Les intérêts courus depuis juin 2005, dont le taux (non garanti) ne sera connu qu'en juin 2006 n'ont pas été pris en compte au 31 décembre 2005     FCP à capital garanti (OPCVM diversifié) pour le prix de souscription 40 000 40 000 La plus-value latente égale à la différence entre le prix de souscription et l'évaluation au cours du 31 décembre 2005 (3 164 027 € dont 1 327 240 € au titre de 2004) , n'a pas été comptabilisée, conformément à l'art. L.123-18 al. 4 du Code de commerce)     Actions propres de la société 8 409 11 699 Représentant 559 678 actions         Total 179 240 127 264   D.1. – Capitaux propres. (En milliers d'euros) Capital Primes Ecart de réévaluation Réserve légale Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions et provisions règlementées Total des capitaux propres Situation au 31 décembre 2004 37 809 439 83 744 943 192 207 28 997 45 430 1 165 390 734 Augmentation de capital en numéraire                 0 Résultats 2004       2 838 14 793 27 799 -45 430   0 Dividendes           -26 137     -26 137 Résultats 2005             54 777   54 777 Impacts des écarts d'équivalence     16 743           16 743 Variation subventions d'investissements               -4 -4 Variation provisions hausse des prix               506 506 Variation provisions crédit à l'étranger               -7 -7 Variation amortissements dérogatoires au 1er janvier 2005               3 201 3 201 Variation amortissements dérogatoires de l'exercice               -373 -373     Situation au 31 décembre 2005 37 809 439 100 487 3 781 207 000 30 659 54 777 4 488 439 440   D.2. – Composition du capital social.   Valeur nominale Nombre Montant Composition du capital au début de l'exercice 1,00 € 37 809 040 37 809 040 Augmentation de capital       Réduction de capital       Composition du capital a la fin de l'exercice 1,00 € 37 809 040 37 809 040   E.1. – Provisions. (En milliers d'euros) Au 31/12/2004 Augmentations de l'exercice Reprises Au 31/12/2005 Dotations Impact des retraitements des amortissements dérogatoires au 1 er janvier 2005 Provisions réglementées (1)           Provision pour hausse des prix 1 040 613   107 1 546 Amortissements dérogatoires 96 929 3 201 1 302 2 924 Autres provisions réglementées 7     7 0     Total 1 143 1 542 3 201 1 416 4 470 Provisions pour risques et charges :           Litiges 1 071 530   304 1 297 Garanties données aux clients (2) 7 767 5 904   3 069 10 602 Pertes de change 187 129   187 129 Pensions et obligations similaires (3) 209 12     221 Autres provisions pour risques (4) 1 511 22     1 533     Total 10 745 6 597 0 3 560 13 782 Provisions pour dépréciations :           Immobilisations corporelles 1       1 Titres de participation 0       0 Stocks et encours 3 976 3 655   3 468 4 163 Comptes clients 122 61   122 61 Autres 0       0     Total 4 099 3 716 0 3 590 4 225     Total général 15 987 11 855 3 201 8 566 22 477 Dont dotations et reprises :           D'exploitation   10 184   6 858   Financières   129   187   Exceptionnelles   1 543 3 201 1 521     (1) Provisions réglementées :   Pour l'exercice 2005, la société a constitué :  Une provision pour hausse des prix pour 613 208 Une dotation pour amortissements dérogatoires 929 563   1 542 771     Et a repris les provisions suivantes :  Hausse des prix 107 489 Crédits à l'étranger 7 406   114 895   D'autre part, l'application de nouvelles normes sur les actifs a eu pour conséquence d'augmenter les amortissements dérogatoires de 3 201 milliers d’euros.   (2) Garanties : Une provision est constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées au moment de leur vente aux réseaux ou à la clientèle finale. Elle couvre la garantie contractuelle, ainsi que son éventuelle extension après étude au cas par cas ou dans cadre de campagnes.Cette provision est basée sur des statistiques résultant de données historiques. La mise en place récente de nouveaux outils portant sur une analyse historique plus longue et plus précise par catégorie de machines a permis une meilleure estimation des engagements pour l'exercice 2005.La même méthode appliquée au 31 décembre 2004 aurait conduit à un complément de provision de l'ordre de 150 milliers d’euros.   (3) Engagements de retraite :   Les paramètres retenus pour le calcul de la provision sont les suivants :  Application de la convention collective de la métallurgie :   Age de départ 60 ans Taux de progression annuelle des salaires 4% Taux de rotation prévisionnelle des salariés 1% Taux d'actualisation 4% Taux de mortalité TV 88/90   Le montant calculé au 31 décembre 2005, charges sociales comprises,s'élève à 5 700 milliers d’euros. Couvert à hauteur de 5 479 milliers d’euros par les versements effectués à des compagnies d'assurances. Aussi a-t-il été doté en 2005 une provision de 12 milliers d’euros portant la provision au 31/12/2005 de 209 milliers d’euros à 221 milliers d’euros,   (4) Autres provisions pour risques : Provision pour risques Manitou TR (811 milliers d’euros) et provision « médailles du travail » 722 milliers d’euros.   F.1. – Ventilation des dettes. (En milliers d'euros) Total brut A moins d'un an A plus d'un an Emprunts et dettes établissements de crédit (1) 103 103   Emprunts et dettes financières diverses 15 969 15 969   Fournisseurs et comptes rattachés 128 440 128 440   Personnel et comptes rattachés 13 498 13 498   Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 5 208 5 208   Impôt sur les bénéfices 3 043 3 043   Taxe sur la valeur ajoutée 497 497   Autres impôts et taxes 1 675 1 675   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 155 5 155   Groupe et associés (2) 0     Autres dettes 7 857 7 857   Produits constatés d'avance 0         Total 181 445 181 445 0 (1) Emprunts souscrits au cours de l'exercice. (2) Emprunts remboursés au cours de l'exercice.   G.1. – Eléments concernant les entreprises liées. (En milliers d'euros) Montants Participations évaluées par équivalence (1) 123 285 Créances rattachées à des participations 830 Autres participations 29 658 Créances clients et comptes rattachés 44 786 Autres créances 7 600 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 658 Dettes immobilisations 289 Autres dettes 269 (1) Dont écart d'équivalence 99 578   G.2. – Produits à recevoir. (En milliers d'euros) Montants Créances rattachées à des participations   Autres immobilisations financières 234 Créances clients et comptes rattachés 2 942 Autres créances 445 Disponibilités     G.3. – Charges à payer. (En milliers d'euros) Montants Emprunts et dettes établissements de crédit 45 Emprunts et dettes financières divers   Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 684 Dettes fiscales et sociales 16 634 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 033 Autres dettes 7 856   G.4. – Produits et charges constates d'avance. (En milliers d'euros) Charges Produits Charges / Produits exploitation 3 359   Charges / Produits financiers     Charges / Produits exceptionnels         Total 3 359 0   G.5. – Ecarts de réévaluation. (En milliers d'euros) Montant au début de l'exercice Montant en fin d'exercice Actif :     Terrains 354 354 Participations 554 554     Total 908 908 Passif :     Réserve de réévaluation (1976) 908 908 Autres écarts (écarts de mise en équivalence) 82 835 99 579     Total 83 743 100 487   H.1 – Ventilation du chiffre d'affaires. (En milliers d'euros) 2004 2005 A. – Répartition par activités :     Production (société Manitou BF) 478 423 582 940 Négoce pièces de rechange 80 303 91 949 Négoce matériels 93 400 127 511     Total 652 126 802 400 B. – Répartition par marchés géographiques :     France 299 626 333 056 Export 352 500 469 344     Total 652 126 802 400   H.2. – Ventilation de l'impôt sur les bénéfices. (En milliers d'euros) Résultat avant impôts Impôts Résultat après impôts Résultat courant 87 373 27 495 59 878 Résultat exceptionnel -7 345 -2 244 -5 101 Résultat net comptable 80 028 25 251 54 777   I.1. – Crédit-bail. Aucun contrat crédit-bail immobilier ne subsiste au 31 décembre 2005. En juillet 2005, le contrat existant a fait l'objet d'un rachat anticipé puis d'une revente immédiate de l'immeuble.   I.2. – Engagements donnés. (En milliers d'euros) Montants Effets escomptés non échus   Avals, cautions nantissements   Hypothèques   Engagements en matière de pensions   Ventes de devises à terme   Engagements de reprises de matériels (1) 23 879 (1) Engagements de reprise de matériels évalués à partir des valeurs de rachat fixées contractuellement. Il est précisé que la valeur marchande des dits matériels est, en général, supérieure à la valeur de rachat.   I.3. – Incidence des évaluations fiscales dérogatoires. (En milliers d'euros) Montant Résultat de l'exercice 54 777 Impôt sur les bénéfices 25 250     Résultat avant impots 80 027 Variation des provisions réglementées 126 Autres évaluations dérogatoires       Résultat avant impots, hors incidences des evaluations fiscales derogatoires 80 153   I.4. – Accroissements et allègements de la dette future d'impôts. (En milliers d'euros) Montant Nature des differences temporaires :     Accroissements :     Provisions réglementées au 31 décembre 2005 4 470   Autres évaluations dérogatoires         Total 4 470   Accroissement de la dette future d'impôts   1 535 Allègements :     Provisions non déductibles l'année de la comptabilisation 8 588   Autres         Total 8 588   Allègements de la dette future d'impôts   2 948   I.5. – Effectif moyen.   Personnel salarié Cadres 203 Agents de maîtrise et techniciens 37 Employés 247 Ouvriers 749     Total 1 236   I.6. – Information sur le droit individuel a la formation (D.I.F.). Au cours de l'exercice 2005 ont été pris en charge les coûts afférents au DIF dans le cadre du plan de formation dans les cas d'accord entre l'employeur et le salarié. Les demandes de formation au titre du D.I.F. ne faisant pas, au 31 décembre 2005, l'objet d'un accord d'une part, et s'imputant sur l'obligation légale de l'entreprise au titre de la formation professionnelle continue, d'autre part, ne sont pas provisionnées.   A titre d'information, l'ensemble des droits ouverts à l'ensemble du personnel n'ayant pas donné lieu à demande représentent 45 494 heures au 31 décembre 2005.   V. — Projet d’affectation du résultat. L’assemblée générale, sur la proposition du directoire, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2005 s’élevant à la somme de 54 776 957,46 € :   Bénéfice net comptable 54 776 957,46 € Report à nouveau antérieur 30 659 575,91 €     Bénéfice distribuable 85 436 533,37 € Dotation à la réserve facultative -13 000 000,00 € Distribution d’un dividende de 0,90 € par action -34 028 136,00 €     Le solde, soit étant reporté à nouveau 38 408 397,37 €   Ainsi, chacune des 37 809 040 actions au nominal de 1 € recevra un dividende de 0,90 €. Ce dividende sera mis en paiement le 9 juin 2006. Il est précisé que la distribution de dividende est éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3-2è du Code général des impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France Conformément aux dispositions de l’article 243bis du Code général des impôts, il est rappelé que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices et les avoirs fiscaux correspondants étaient les suivants (valeurs en €)   Exercice Nombre actions Dividende net Avoir fiscal Total 2002 9 435 260 1,40 0,70 2,10 2003 9 435 260 1,80 0,90 2,70 2004 37 809 040 0,70   0,70     Tableau des filiales et participations au 31 decembre 2005. (En milliers d'euros ou de devises.) Comme pour la valorisation des titres mis en équivalence (notes a.2.2 et b.4), les comptes consolidés de l'exercice 2005 ayant été établis selon les normes IFRS, les valeurs retenues pour la présentation de ce tableau sont celles résultant de ces nouvelles normes.   Société Capital Réserves et report à nouveau avant affectation du résultat Quote- part du capital détenu en % Valeur comptable des titres détenus Prêts et avances consentis et non remboursés Chiffre d'affaires hors taxes Bénéfices ou pertes (-) Dividendes encaissés Brute Nette Mise en équivalence I — Renseignements détaillés :                     A – Filiales (50% au moins du capital détenu par la société) :                       EUR EUR   EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR C.F.M. Ancenis 1 320 18 186 98,90% 1 453 1 453 21 465 5 000 68 590 1 978 1 305 C.I.M.M. candé 1 800 1 196 82,00% 725 725 3 027   46 321 698   Mlm st ouen l'aumône 1 800 2 372 99,87% 6 909 6 909 5 151 2 680 12 831 -16   Aumont-bsbh laillé 1 747 1 596 99,86% 1 390 1 390 4 421   10 825 480 187 B.T.M.I. beaupréau 230 1 107 82,00% 197 197 1 577   5 430 510   M.C.I. (italie) 5 000 33 646 74,97% 1 342 1 342 32 266   130 224 10 508 1 125 Manitou Benelux (Belgique) 500 2 481 98,00% 631 631 4 193   49 944 1 274 173 E.P.L. (portugal) 600 7 618 90,00% 1 673 1 673 8 563 750 19 677 1 079 160 Manitou Deutschland (Allemagne) 800 24 100,00% 800 800 1 484   31 504 660 368   GBP GBP           GBP GBP   Manitou uk ltd (G.B.) 230 11 647 98,70% 503 503 19 391   89 674 2 792 3 278   USD USD           USD USD   Manitou North America (Texas Etats-Unis) 64 19 583 100,00% 4 967 4 967 15 797   44 437 2 494     SGD SGD           SGD SGD   Manitou Asia (Singapour) 400 1 727 70,00% 153 153 1 148   11 463 1 370 69   TRL TRL           TRL TRL   Manitou TR (Turquie) 250 000 -235 286 99,64% 811 0 -376   4 886 -3 480     ZAR ZAR           ZAR ZAR   Manitou Southern Africa (R.S.A.) 797 21 348 94,12% 208 208 3 576   99 277 9 233     CAD CAD           CAD CAD   Chariots Elev. Manitou Canada 20 3 100,00% 13 13 23 43 324 13     AUD AUD           AUD AUD   Manitou Australia PTY Ltd 400 0 75,00% 180 180 182   565 -3     CNY CNY           CNY CNY   Hangzhou Irisman M.H. Equipment Co Ltd 24 609 -10 357 85,00% 1 752 1 752 1 397   6 248 -3 979   B – Participations (10 à 50%) :                       EUR EUR           EUR EUR   T.I.E. SA 9 000 34 486 40,00% 5 698 5 698 5 698   223 159 8 247 1 142 Manitou Finance France 8 000 -834 49,00% 3 920 3 920 3 920   24 887 374     ILS ILS           ILS ILS   Fiman (Israël) 2 516 49,04% 117 117 117   0 239     GBP GBP           GBP GBP   Manitou Finance (G.B.) 2 000 765 49,00% 1 482 1 482 1 482   15 092 374     DZD DZD           DZD DZD   Algomat 20 000 25 30,40% 74 74 74   165 594 2 812     USD USD           USD USD   Gehl Company 645 186 048 12,87% 18 368 18 368 18 368   478 214 21 800   II. — Renseignements globaux :                     A – Filiales non reprises au paragraphe I :                     Néant                     B – Participations non reprises au paragraphe I :                     Néant                     EUR : milliers d'euros ; TRL : milliers de livres turques (Turquie) ; GBP : milliers de livres sterling (Grande-Bretagne) ; ZAR : milliers de rands (Afrique du Sud) ; USD : milliers de dollars (Etats-Unis) ; DZD : milliers de dinars (Algérie) ; ILS : milliers de shekels (Israël) ; AUD : milliers de Dollars australiens (Australie) ; SGD : milliers de dollars singapour (Singapour) ; CNY : milliers de Yuan chinois (Chine) ; CAD : milliers de Dollars canadiens (Canada).   VI. — Rapport général des commissaires aux comptes.  En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2005, sur : — Le contrôle des comptes annuels de la société Manitou BF, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; — La justification des appréciations ; — Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.   I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes de l'annexe qui exposent : — Le changement de méthode résultant de l’application à compter du 1er janvier 2005 du règlement CRC 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, dont notamment l’option pour la méthode préférentielle ; — Le changement de méthode résultant de l’application à compter du 1er janvier 2005 du CRC 2002-10 modifié par le CRC 2003-07 portant sur l’amortissement et la dépréciation des actifs (paragraphe A.2.1).   II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — Changements comptables : Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du bien-fondé des changements mentionnés ci-dessus et de la présentation qui en est faite. — Estimations comptables : – La note A.2.2 de l’annexe expose les modalités d’évaluation des titres de participation. Du fait de l’application obligatoire des normes IFRS pour l’application des comptes consolidés 2005 du Groupe, les capitaux propres retenus pour la valorisation des titres mis en équivalence dans les comptes sociaux sont déterminés en application de ce référentiel et non plus comme antérieurement en application du CRC 99-02. – Votre société constitue des provisions au titre des garanties données aux clients pendant la période contractuelle d’un an, tel que décrit en note E1. Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et les hypothèses définies par la Direction sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir sur une base de tests les calculs effectués par la société, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes.   Nous avons, sur ces bases, procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.   III. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.   Orvault et Nantes, le 20 mars 2006, Les commissaires aux comptes :   RSM Secovec : Deloitte & Associés : Jean DEGONDE ; Anne BLANCHE.   B. — Comptes consolidés. I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.) Actif Notes 31/12/2005 31/12/2004 Montant net Montant net Actif non courant :       Ecarts d'acquisition B.1 1 098 486 Immobilisations incorporelles       Fonds commercial B.2 / B.5 4 449 Autres immobilisations incorporelles B.3 6 736 3 115 Immobilisations corporelles B.4 / B.5     Terrains   9 117 8 304 Constructions   36 329 34 702 Inst. Techniques, matériel et outillage   17 760 18 534 Autres immobilisations corporelles   7 961 3 972 Immobilisations corporelles en cours   1 121 411 Immobilisations financieres B.6     Titres disponibles à la vente   34 398 16 851 Prêts   137 177 Autres immobilisations financières   1 278 194 Titres mis en equivalence B.7 27 241 23 733     143 180 110 928 Actif courant :       Stocks et en-cours C.1 208 116 170 407 Avances et acomptes sur commandes C.3 249 124 Autres creances C.3     Clients et comptes rattachés C.2 / C.3 215 683 200 683 Autres créances   15 194 10 166 Impôts différés actif C.3 / C.4 8 712 6 219 Valeurs mobilières de placements C.5 125 312 183 935 Disponibilités   61 485 29 846 Charges constatées d'avance C.3 5 019 5 467     639 770 606 847     Total général   782 950 717 775     Passif Notes 31/12/2005 31/12/2004 Montant net Montant net Capitaux propres (part du Groupe) D.1     Capital social   37 809 37 809 Primes   438 438 Titres d'auto-contrôle D.4 -11 700 -8 409 Réserves consolidées   340 648 310 869 Réserve de retraitement IFRS   7 230 4 220 Plus-value latente sur titres disponibles à la vente D.2 16 019 318 Ecarts de réévaluation   1 170 1 170 Ecarts de conversion monétaire   2 112 -1 071 Résultat (part du groupe)   73 810 59 266     467 536 404 610 Intérêts minoritaires : D.3     Dans la situation nette   11 457 9 956 Dans les résultats   3 455 2 182     14 912 12 138 Passif non courant :       Provisions       Provisions pour impôts différés passif C.4 5 914 4 162 Provisions pour pertes et charges E.1 25 425 18 024 Dettes financières       Emprunts et dettes établissements crédit E.2 15 473 15 589     46 812 37 775 Passif courant :       Autres dettes F.1     Dettes fournisseurs et comptes rattachés   173 641 174 800 Dettes fiscales et sociales   44 034 32 625 Autres dettes d'exploitation   18 381 21 980 Part courante des dettes financières   16 753 33 005 Produits constatés d'avance   881 842     253 690 263 252     Total général   782 950 717 775   II. — Compte de résultat consolidé par nature (normes IFRS). (En milliers d’euros.)   Notes Au 31/12/2005 Au 31/12/2004 Chiffre d'affaires G.1 / G.2 985 033 819 740 Autres produits de l'activité   1 311 2 201 Achats consommés   -665 140 -558 555 Charges de personnel   -99 776 -89 430 Charges externes G.4 -103 365 -92 080 Impôts et taxes   -8 104 -7 435 Dotations aux amortissements   -12 411 -12 422 Dotations aux provisions   -4 719 -2 927 Variation des stocks de produits en cours et de produits finis   7 418 23 022 Autres produits et charges d'exploitation G.5 7 820 4 155     Résultat opérationnel   108 067 86 269         Produits de trésorerie et d'équivalent de trésorerie   5 423 6 017 Coût de l'endettement financier brut   -2 158 -2 560     Résultat de l'endettement financier net G.6 3 265 3 457     Résultat avant impôt   111 332 89 726 Charge d'impôt G.7 -37 891 -31 978 Quote-part résultats stés mises en équivalence G.3 3 824 3 700 Résultat net :       Part du groupe G.2 73 810 59 266 Intérêts minoritaires G.2 3 455 2 182 Résultat par action (en euros) :       Résultat net part du groupe G.2 1,95 1,57 Résultat dilué par action G.2 1,95 1,57   III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés. (En milliers d’euros.)   Au 31/12/2005 Au 31/12/2004 Résultat net 77 265 61 448 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité :     Amortissements 13 494 12 510 Variation de provisions 7 045 -1 678 Produits de cession éléments de l'actif -2 212 -4 277 Valeur nette comptable des éléments cédés 4 762 5 028 Incidence conversion monétaire 395 -175     Marge brute d'autofinancement 100 749 72 856 Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation :     Variations des stocks -38 310 -28 847 Variations des créances clients -14 043 -25 583 Variations des autres créances d'exploitation -7 198 6 454 Retraitement sur exercice antérieur (impôt sur avantages au personnel de MUK)   893 Variations des dettes fournisseurs -1 158 28 113 Variations des autres dettes d'exploitation -8 771 12 903     Flux de trésorerie d'exploitation 31 269 66 789 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement :     Cessions d'immobilisations incorporelles     Cession d'immobilisations corporelles 2 212 3 238 Cessions d'immobilisations financières   1 039 Acquisition d'immobilisations incorporelles -4 960 -3 121 Acquisition d'immobilisations corporelles -21 586 -11 522 Acquisition d'immobilisations financières -7 537 -18 716 Variations des dettes sur les immobilisations     Incidence application des normes IFRS sur les immobilisations -15 701 -1 422 Incidence variations taux de conversion monétaires -1 118 -1 092 Variations des dettes fournisseurs sur immobilisations 4 157 872     Flux de trésorerie d'investissement -44 533 -30 724 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement :     Augmentation de capital   492 Réduction de capital     Distributions mises en paiement -26 695 -16 819 Incidence application des normes IFRS sur les capitaux propres 12 476 -3 899 Augmentation des dettes financières 1 260 6 566 Remboursement des dettes financières -3 411   Incidence variations taux de conversion monétaires 2 195 297 Incidence variations périmètre de consolidation 626   Incidence application report variable -171   Variations du capital souscrit appelé non versé         Flux de tresorerie de financement -13 720 -13 363       Trésorerie d'ouverture 213 781 191 079 Trésorerie de clôture 186 797 213 781     Variation de la tresorerie -26 984 22 702   IV. — Annexes aux comptes consolidés. Information générale. Identite de la socété. — Manitou BF est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français au capital de 37 809 040 euros composé de 37 809 040 actions de 1 euro nominal, entièrement libérées. Le siège social de la maison mère, correspondant également au principal site de production du groupe est : 430, rue de l'aubinière, BP 24944158 Ancenis Cedex France. La société est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro :857 802 508 R.C.S. Nantes. Siret : 857 805 508 00047 ; code APE : 292 D.   Renseignements sur les actions de capital. — Les actions de la société sont cotées au compartiment « A » de l'Eurolist. Le nombre d'actions constituant le flottant s'élevait respectivement à: — Au 31 décembre 2004 : 12 613 168 actions ; — Au 31 décembre 2005 : 12 549 104 actions.   Information relative aux remunerations des dirigeants. — Montant total de la rémunération et des avantages en nature versés aux mandataires sociaux durant l'exercice 2005 :   (En milliers d'euros) Salaires Mandats Stocks-options Conseil de surveillance 201 410   Directoire 713 208 50000 actions   Information financière relative à l'arrêté des comptes. — Les comptes de la société-mère Manitou BF ont été arrêtés par le directoire et présentés au conseil de surveillance.   Organigramme du groupe Manitou au 31 décembre 2005.     SOCIETE-MERE     FILIALES                                                   S         O         C         I         E         T         E         S                 I         N         T         E         G         R         E         E         S                     G         L         O         B         A         L         E         M         E         N         T                                            COMPAGNIE FRANCAISE DE MANUTENTION               98,90% Capital 1 320 000 EUR                 510, bd Pierre et Marie Curie - 44150 ANCENIS, France                 Siret : 097 271 035 00038                                       CIE INDUSTRIELLE DE MATERIELS DE MANUTENTION               82,00% Capital 1 800 000 EUR                 Route de Challain-la-Potherie - 49440 CANDE, France                 Siret : 349 895 664 00028                                   MLM               99,87% Capital 1 800 000 EUR                 Av. du Vert-Galant - 95130 SAINT-OUEN L'AUMONE, France                 Siret : 340 662 659 00010                                   AUMONT-BSBH               99,86% Capital 1 747 200 EUR                 ZA Bout de Lande - 35890 LAILLE, France                 Siret : 709 201 479 00041                                     B.T.M.I.                 82,00% Capital 230 000 EUR                   59, rue de la Cité - 49600 BEAUPREAU, France                   Siret : 429 888 118 00016                                 MANITOU BF     MANITOU UK Ltd   PLEDGEMEAD         Capital 37 809 040 €   98,70% Capital 230 000 GBP 100% Capital 10 000 GBP         430, rue de l'Aubinière - 44158 ANCENIS, France     VERWOOD, Royaume-Uni   VERWOOD, Royaume-Uni         Siret : 857 802 508 00047                         MANITOU NORTH AMERICA Inc.                 100,00% Capital 63 900 USD                   WACO, Texas, U.S.A.                                       MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI Srl   OMCI ATTACHMENTS Srl             74,97% Capital 5 000 000 EUR 50% Capital 50 000 EUR               CASTELFRANCO EMILIA, Italie   CASTELFRANCO EMILIA, Italie                                   MANITOU BENELUX SA                 98,00% Capital 500 000 EUR                   PERWEZ, Belgique                                       MANITOU ASIA PTE Ltd                 70,00% Capital 400 000 SGD                   SINGAPOUR                                       MANITOU TR                 99,64% Capital 250 000 000 000 TRL                   ISTAMBUL, Turquie                                       EMPILHADORES DE Portugal SA                 90,00% Capital 600 000 EUR                   VILLA FRANCA, Portugal                                       MANITOU DEUTSCHLAND GmbH                 100,00% Capital 800 000 EUR                   OBER - MORLEN, Allemagne                                       MANITOU SOUTHERN AFRICA (Pty) Ltd                 94,12% Capital 796 875 ZAR                   SPARTAN EXTENSION                   (Afrique du Sud)                                       CHARIOTS ELEVATEURS MANITOU Canada Inc.                 100,00% Capital 20 000 CAD                   MONTREAL                   Québec - Canada                                       MANITOU AUSTRALIA PTY Ltd                 75,00% Capital 400 000 AUD                   ALEXANDRIA                   Australie                                       HANGZHOU IRISMAN M.H. EQUIPMENT Co Ltd                 85,00% Capital 3 000 000 USD                   HANGZHOU                   Chine                                                                               TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT SA                 40,00% Capital 9 000 000 EUR                   ZAC de l'Aéropôle - 44152 ANCENIS                   Siret : 400 185 534 00023                                       MANITOU FINANCE France SAS                               S         O     C       I       E       T       E       S                M       I       S       E       S                E       N               E       Q        U       I       V       A       L       E       N       C       E                                                                                                                                           49,00% Capital 8 000 000 EUR                         46/52, rue Arago - 92800 PUTEAUX                     Siret : 451 190 300 00017                                           MANITOU FINANCE Ltd               49,00% Capital 2 000 000 GBP                 BASINGSTOKE                 Royaume-Uni                                   FIMAN               49,04% Capital 2 600 ILS                 TEL AVIV, Israël                                   ALGOMAT               30,40% Capital 20 000 000 DZD                 ALGER , Algérie                                           E.P.L. ALGARVE                   Capital 50 000 EUR 49%                 St BARTHOLOMEU de MESSINES, Portugal                                       E.P.L. CENTRO                   Capital 50 000 EUR 49%                 POMBAL, Portugal                                       ACTIS LOCATION                   Capital 62 000 EUR   40,32%               510, bd Pierre et Marie Curie - 44150 ANCENIS                   Siret : 447 723 248 00012       A.1. — Réferentiel comptable. Les comptes consolidés du groupe Manitou au 31 décembre 2005 ont été établis en euros, conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union européenne.   Pour la présentation et la publication de ses comptes au 31 décembre 2005, le groupe Manitou a retenu les mêmes principes que lors de l’arrêté des comptes de l’exercice 2004, en retraitant les données 2004 selon les normes IFRS. La base de préparation de ces informations financières résulte en conséquence : — Des normes et interprétations IFRS adoptées par l’Union européenne à la date du 31 décembre 2005 ; — Des options retenues ainsi que des exemptions utilisées pour l'établissement de ses premiers comptes consolidés IFRS en 2005.   A.2. – Périmètre et modalités de consolidation. Les sociétés dans lesquelles le Groupe Manitou exerce directement ou indirectement un contrôle majoritaire sont intégrées globalement.Les sociétés dans lesquelles le Groupe Manitou exerce une influence notable sont mises en équivalence. Comparé au 31 décembre 2004, le périmètre de consolidation présente les différences suivantes : — La société OMCI Attachments SRL au capital de laquelle la filiale italienne Manitou Costruzioni Industriali (M.C.I.) a pris, fin 2004, une participation de 50% pour un montant de 360 milliers d’euros a été intégrée pour la première fois dans le périmètre de consolidation du groupe. Cette opération n’a pas eu d’incidence significative sur les comptes consolidés de la période ; — La société Manitou BF a participé, au début du mois de juillet 2005, à la création de la société Manitou Australia PTY Ltd dont le rôle sera de promouvoir et distribuer les matériels du groupe en Australie. Manitou BF a ainsi pris une participation de 75% du capital fixé à 400 000 AUD, pour un montant de 180 milliers d’euros ; — Au cours du second semestre 2005, la société Manitou BF a pris une participation au capital de la société chinoise Hangzhou Irisman M.H. Equipment Co Ltd. Après diverses opérations d'augmentation de capital, ce dernier est fixé à 3 000 000 USD, et la participation de Manitou BF est de 85% pour 1.753 milliers d’euros ; — Au mois d'août 2005, la société Manitou BF a participé à une augmentation du capital de la société Manitou Finance Ltd pour un montant de 810 milliers d’euros. A l'issue de cette opération, la participation de Manitou BF reste inchangée à 49%. — Au mois de décembre 2005, la société Manitou BF a participé à une augmentation du capital de la société Algomat pour une somme de 24 milliers d’euros. A l'issue de cette opération, la participation de Manitou BF est de 30,40% — Au mois de décembre 2005, la société Manitou BF a augmenté sa participation au capital de la filiale portugaise Empilhadores de Portugal en procédant au rachat de 10% des parts de minoritaires pour 1 000 milliers d’euros. A l'issue de cette opération, la participation de Manitou BF est de 90%.   Par ailleurs, la filiale britannique Manitou Site Lift Ltd a changé de dénomination sociale qui est devenue dorénavant Manitou UK Ltd. Cette modification n’a entraîné aucun changement dans la structure et dans l’actionnariat de la société. A l'exception de T.I.E., de M.F.F., de Manitou Finance Ltd, de Fiman, d’Algomat, d'e.P.L. Algarve, d’e.P.L. Centro et d’Actis Location, mises en équivalence, l'ensemble des sociétés a été consolidé selon la méthode de l'intégration globale et selon les principes identiques à ceux de l’exercice 2004. Toutes les sociétés arrê
    Bulletin BALO n°72 du 16/06/2006, affaire n°07948
  • AVIS DIVERS 14/06/2006
    Numéro d’affaire : 08957
    Description : 0608957 14 juin 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°71 Avis divers____________________     MANITOU BF   Société Anonyme au capital de 37 809 040 € Siège Social : 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S .Nantes. Droits de vote.   Conformément aux dispositions de l'article L 233-8 du code de commerce, la société informe ses actionnaires qu'à l’issue du 1er juin 2006, date de l’assemblée générale ordinaire, le capital se composait de 37 809 040 actions et représentait un nombre total de droits de vote existant de 37 239 406.       0608957
    Bulletin BALO n°71 du 14/06/2006, affaire n°08957
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 24/04/2006
    Numéro d’affaire : 04452
    Description : 0604452 24 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°49 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ MANITOU BF Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis. 857 802 508 R.C.S. Nantes. — APE 292 D. Avis de réunion valant avis de convocation Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués, le jeudi 1er juin 2006 en assemblée générale ordinaire à 10 h 30 au Théâtre Quartier Libre, Quartier Rohan à Ancenis (44150) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   — Rapport de gestion du Groupe par le Directoire ; — Rapport du Conseil de Surveillance ; — Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005, et sur les comptes consolidés ; — Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ; — Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le fonctionnement du Conseil et le Contrôle interne conformément à l’article L. 225-68 du Code de Commerce et rapport des Commissaires aux Comptes sur ledit rapport ; — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; quitus aux membres du Directoire, et du Conseil de Surveillance ; — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Affectation du résultat, fixation du dividende ; — Détermination du montant des jetons de présence pour l’exercice 2006 ; — Autorisation (renouvellement) à donner au Directoire pour procéder à un programme de rachat par la société de ses propres actions ; — Changement de dénomination sociale des Commissaires aux Comptes titulaires. Projet de résolutions Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance, du rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil et le contrôle interne (Article L. 225-68 du Code de Commerce) et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2005, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe. Puis elle donne aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. Elle arrête le bénéfice de l’exercice, après prélèvement de la somme nécessaire au paiement de l’impôt sur les sociétés, à 54 776 957,46 €.   Deuxième résolution. — Après avoir entendu le rapport de gestion du Groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes, l’Assemblée approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2005, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations retracées dans ces comptes et rapports.   Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 225-86 du Code de Commerce, déclare approuver les conventions consignées dans ledit rapport.   Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, sur la proposition du Directoire, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2005 s’élevant à la somme de 54 776 957,46 € :     Bénéfice net comptable 54 776 957,46 € Report à nouveau antérieur 30 659 575,91 €    ——————— Bénéfice distribuable 85 436 533,37 € Dotation à la réserve facultative -13 000 000,00 € Distribution d’un dividende de 0,90 € par action - 34 028 136,00 €    ——————— Le solde soit 38 408 397,37 € Etant reporté à nouveau       Ainsi, chacune des 37 809 040 actions au nominal de 1 € recevra un dividende de 0,90 €. Ce dividende sera mis en paiement le 9 juin 2006. Il est précisé que la distribution de dividende est éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3-2è du Code Général des Impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Conformément aux dispositions de l’article 243bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices et les avoirs fiscaux correspondants étaient les suivants (valeurs en €).         Exercice Nombre actions Dividende net Avoir fiscal Total 2002 9 435 260 1,40 0,70 2,10 2003 9 435 260 1,80 0,90 2,70 2004 37 809 040 0,70   0,70   Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de porter le montant des jetons de présence distribués aux membres du Conseil de Surveillance à 100 700 € pour l’exercice 2006.   Sixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, en continuation de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2005, et faisant usage de la faculté prévue à l’article L. 225-209 du Code de Commerce, autorise une nouvelle fois pour une durée de dix-huit mois, le Directoire à acheter des actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social, ce qui à ce jour correspond à un nombre maximal de 3 780 904 actions de 1€ de nominal pour un montant maximum de 189 045 200 €. L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués par tous les moyens y compris par l’utilisation d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, dans le respect de la réglementation en vigueur. Le prix maximum d’achat est fixé à 50 € et le prix minimum de vente à 15 €. En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.   Les acquisitions d’actions pourront être effectuées en vue de : — consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et de ses filiales, aux conditions prévues par la loi ; — remettre les titres en paiement ou en échange, dans le cadre d’opérations de croissance externe ; — le cas échéant, assurer l’animation du titre au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte AFEI.   L'acquisition, la cession, le transfert ou l'échange de ces actions pourront être effectués par tout moyen, notamment sur le marché de gré à gré ; la part pouvant être réalisée par négociations de blocs n'est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.   Cette autorisation expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006. Elle se substitue à l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale du 2 juin 2005, dans sa sixième résolution. Tous pouvoirs sont conférés au Directoire avec faculté de délégation, en vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation.   Septième résolution. — L’Assemblée Générale prend acte des changements de dénomination et de domiciliation des commissaires aux comptes titulaires du Groupe et demande la mise à jour des informations relatives aux commissaires aux comptes titulaires inscrites au Registre du Commerce de la société Manitou BF. Le commissaire aux comptes titulaire Secovec Blin et Associes a pris la dénomination de RSM Secovec et transféré sa domiciliation à l’adresse suivante : L’Arpège – 213 route de Rennes, 44700 Orvault .Le commissaire aux comptes titulaire Deloitte Touche Tohmatsu a pris la dénomination de Deloitte & Associes. Sa domiciliation reste inchangée : Impasse Augustin Fresnel 44800 Saint Herblain. ————————   Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette Assemblée doivent être envoyées dans le délai de dix jours, à compter de la publication du présent Avis et être accompagnées des justifications prévues aux articles 128 et 136 alinéa 1er du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.   Pour user de cette faculté, les propriétaires d'actions nominatives devront préalablement à leur demande, être inscrits dans les comptes de la Société ; les propriétaires d'actions au porteur devront justifier de leur qualité en déposant leur certificat d'immobilisation de titres établi par les intermédiaires habilités teneurs de compte, au siège social de la société , 430, rue de l’Aubinière 44150 Ancenis France.   Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou son conjoint.   Pour pouvoir assister à l'Assemblée ou s'y faire représenter, les propriétaires d'actions nominatives devront avoir leurs actions inscrites dans les comptes tenus par la Société, cinq jours au moins avant la date de la réunion.   Les propriétaires d'actions au porteur devront justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres, laquelle résultera de la présentation au siège social de la Société d'un certificat d'immobilisation de titres établi par les intermédiaires habilités, teneurs de comptes.   Le présent Avis préalable de Convocation vaudra Avis de Convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour, à la suite de demandes d'inscriptions de projets de résolutions présentées par des actionnaires.   Le Directoire. 0604452
    Bulletin BALO n°49 du 24/04/2006, affaire n°04452
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 21/04/2006
    Numéro d’affaire : 04178
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0604178 21 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°48 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________      MANITOU BF Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €.Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis.                857 802 508 R.C.S. Nantes.                             Chiffres d'affaires comparés (Hors taxes). (En milliers d’euros.) Au 31 mars 2006 2006  Normes IFRS 2005  Normes IFRS I. Société-mère :         1er trimestre 226 397 204 816     2ème trimestre   244 733     3ème trimestre   159 596     4ème trimestre   190 200         Total 226 397 799 345 II. Groupe :         1er trimestre 271 406 238 592     2ème trimestre   291 935     3ème trimestre   210 852     4ème trimestre   243 654         Total 271 406 985 033         0604178
    Bulletin BALO n°48 du 21/04/2006, affaire n°04178
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 25/01/2006
    Numéro d’affaire : 08756
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : MANITOU BF MANITOU BF Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social  : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis.857 802 508 R.C.S. Nantes.   Chiffres d'affaires comparés (hors taxes). (En milliers d'euros.)   Au 31/12/05 2005 2004 Normes IFRS Normes françaises Normes françaises I. Société-mère  :           Premier trimestre 204 816 205 028 150 343     Deuxième trimestre 244 733 245 673 171 116     Troisième trimestre 159 596 160 242 147 207     Quatrième trimestre (provisoire)     190 510     191 776     183 460       Total 799 655 802 719 652 126 II. Groupe  :           Premier trimestre 238 592 238 801 187 984     Deuxième trimestre 291 935 292 875 222 336     Troisième trimestre 210 852 211 498 184 342     Quatrième trimestre (provisoire)     246 835     247 926     227 585       Total 988 214 991 100 822 247   08756
    Bulletin BALO n°11 du 25/01/2006, affaire n°08756
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 19/10/2005
    Numéro d’affaire : 98621
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : MANITOU BF MANITOU BF Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social  : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis.857 802 508 R.C.S. Nantes.   Chiffres d'affaires comparés (hors taxes). (En milliers €.)   Au 30 septembre 2005 2005 2004 Normes IFRS Normes françaises Normes françaises I - Société-mère  :           Premier trimestre 204 816 205 028 150 343     Second trimestre 244 733 245 673 171 116     Troisième trimestre     159 596     160 242     147 207       Total 609 145 610 943 468 666 II - Groupe  :           Premier trimestre 238 592 238 801 187 984     Second trimestre 291 935 292 875 222 336     Troisième trimestre     210 852     211 498     184 342       Total 741 379 743 174 594 662   98621
    Bulletin BALO n°125 du 19/10/2005, affaire n°98621
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 14/10/2005
    Numéro d’affaire : 98378
    Type d’informations : Comptes intermédiaires
    Description : MANITOU BF MANITOU BF Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €. Siège social  : 430, rue de l'Aubinière, BP 249, 44158 Ancenis Cedex.857 802 508 R.C.S. Nantes. Siret  : 857 802 508 00047. -- APE  : 292 D.   A. -- Rapport de gestion du directoire.   Les comptes consolidés du groupe Manitou.   Pour la seconde année consécutive, le groupe Manitou renoue avec une très forte dynamique de croissance de son chiffre d'affaires et de ses résultats. Au cours des six premiers mois de l'exercice 2005, il amplifie la hausse réalisée lors de l'exercice précédent avec une progression de son chiffre d'affaires de 30  % à 531,3 millions d'euros. Fortement implanté à l'international, il tire ainsi parti de l'accélération du développement économique de certaines zones situées à l'extérieur de l'Union européenne et se positionne favorablement face à l'ouverture de nouveaux marchés.   Pénalisé au second semestre 2004 par la forte évolution inflationniste des prix des matières premières et des composants, le groupe parvient au premier semestre 2005 à restaurer une partie de ses marges commerciales et de sa valeur ajoutée, tout en continuant de développer ses parts de marché dans un environnement très compétitif. La progression significative de son chiffre d'affaires et une bonne maîtrise des charges lui permettent de bénéficier d'un effet de levier sur sa rentabilité opérationnelle et sa marge nette. En normes IFRS, le résultat net part du groupe à fin juin 2005 s'établit à 44,4 millions d'euros. Ce montant fait ressortir une augmentation de 37,2  % à normes identiques représentant un résultat net par action de 1,18 €.   Le chiffre d'affaires consolidé.   Comme cela avait été anticipé et annoncé, le chiffre d'affaires du groupe Manitou a connu une vive accélération de sa croissance au cours du premier semestre 2005 avec un montant de 531,3 millions d'euros en progression de 30  %. Cette performance est principalement due à trois facteurs  : un secteur de la construction resté très actif en Europe et en Amérique du nord, une accélération du développement en Europe Centrale et à l'extérieur de l'Union européenne, et un impact prix de l'ordre de 6  % lié aux augmentations tarifaires intervenues en 2004 et au début de 2005 pour compenser le renchérissement des matières premières et des composants.   Si la construction représente le pilier de la croissance en 2005 avec une dynamique soutenue par les achats en provenance des grands réseaux de loueurs, les ventes dans le secteur agricole et les secteurs de l'industrie ont connu une évolution favorable grâce à la mise en oeuvre d'une stratégie de conquête de parts de marché.   L'évolution du chiffre d'affaires par grande zone géographique. -- L'évolution du chiffre d'affaires fait état de progressions significatives qui illustrent cette dynamique  :   (En millions d'euros) Premier semestre 2004 Premier semestre 2005 Evolution 2005/2004 France 160,9 203,1 +26,2  % Grande-Bretagne 56,1 70,8 +26,2  % Péninsule Ibérique 46,1 63,1 +36,9  % Autres pays U.E.     74,3     99,6 +34,1  % Sous-total U.E. 337,4 436,6 +29,4  % Pays hors U.E. 43,0 65,6 +52,6  % Sous-traitance industrielle     28,2     29,1 +3,1  %       Total 408,6 531,3 +30,0  %     -- Au sein de l'Union européenne où le chiffre d'affaires progresse globalement de 29,4  %, le groupe enregistre une augmentation de ses ventes de matériels supérieure à 25  % dans ses marchés traditionnels que sont la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, ou encore l'Allemagne et le Benelux. Seule l'Italie, (cinquième marché du groupe), en proie à des difficultés économiques depuis 2003, réalise une contre-performance avec un chiffre d'affaires en recul de 9  %. Partout ailleurs, et en particulier en Europe Centrale, l'expansion a été très forte au premier semestre. Le groupe tire incontestablement parti de sa bonne implantation dans les dix pays qui ont rejoint l'Union européenne en mai 2004 pour y doubler ses activités, avec un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros à fin juin 2005.   -- A l'extérieur de l'Union européenne, le chiffre d'affaires progresse de 52,6  % à 65,6 millions d'euros avec d'excéllentes performances réalisées dans les autres pays d'Europe (+40  %), en Amérique du Nord (+64  %), au Moyen et Extrême-Orient (+23  %), et enfin, en Afrique (+39  %) et en Océanie (+88  %).   L'évolution du chiffre d'affaires par type d'activité. -- L'évolution du chiffre d'affaires fait état de progressions importantes dans les activités représentant le coeur de métier du groupe.   (En millions d'euros) Premier semestre 2004 Premier semestre 2005 Evolution 2005/2004 Chariots tout terrain 273,4 366,7 +34,1  % Nacelles 13,4 26,6 +98,5  % Autres équipements industriels 33,7 36,7 +8,9  % Pièces de rechange 46,3 53,4 +15,3  % Sous-traitance industrielle 28,2 29,1 +3,1  % Autres     13,6     18,8 +38,2  %       Total 408,6 531,3 +30,0  %     -- L'activité chariots tout terrain (chariots à mâts et chariots télescopiques) a connu une très forte progression au cours des six premiers mois de l'exercice avec une croissance de chiffre d'affaires de 34  %. Cette évolution s'est réalisée grâce à une reprise des marchés et des achats en provenance des grands réseaux de loueurs, mais aussi grâce à des gains de parts de marché en France et à l'étranger.   -- Le chiffre d'affaires des nacelles a presque doublé à 26,6 millions d'euros grâce à l'arrivée de nouveaux produits, au renforcement de la présence sur le terrain des réseaux de distributeurs et à un meilleur référencement auprès des grands réseaux de loueurs.   -- Le chiffre d'affaires des autres matériels industriels (principalement représentés par les chariots industriels Toyota, les chariots industriels et les matériels de magasinage Manitou) a connu une évolution satisfaisante avec une croissance de 9  % à 36,7 millions d'euros.   -- Grâce à un parc de matériels vendus en augmentation constante et d'un réseau de plus en plus tourné vers le développement des services, la croissance du chiffre d'affaires des pièces de rechange s'est accélérée au premier semestre 2005 avec un taux de +15,3  % contre +13,2  % l'exercice précédent.   -- Enfin, après la forte croissance réalisée au cours de l'exercice 2004 (+32,4  %), les activités de sous-traitance industrielle ont marqué le pas au cours du premier semestre 2005 avec une croissance limitée à 3,1  %. Tandis que l'activité de fabrication de mâts pour le compte de T.I.E. ressort en progression +8,4  % à 16,4 millions d'euros, celle concernant la fabrication de chariots télescopiques pour le compte de Case New Holland a fléchi de 3,0  % à 12,7 millions d'euros.   Les résultats consolidés.   Pour permettre une meilleure lisibilité des résultats du premier semestre de l'exercice, établis pour la première fois selon les normes IFRS, le tableau synthétique ci-dessous donne la comparaison avec les résultats publiés à l'exercice précédent et ceux ayant fait l'objet des retraitements IFRS.   (En millions d'euros) S1 2004Publié S1 2004IFRS S1 2005IFRS Variation 2005/2004 Chiffre d'affaires 409,6 408,6 531,3 +30,0  % Valeur ajoutée 103,1 100,6 126,7 +25,9  %     En  % du chiffre d'affaires 25,2  % 24,6  % 23,8  %   Résultat d'exploitation 46,8 48,5 66,8 +37,7  %     En  % du chiffre d'affaires 11,4  % 11,9  % 12,6  %   Résultat net 32,4 33,3 46,4 +39,3  %     Dont part du groupe 31,6 32,4 44,4 +37,0  %       En  % du chiffre d'affaires 7,7  % 7,9  % 8,4  %       -- Dans un environnement plus favorable marqué par une accalmie dans l'évolution des prix des matières premières et composants, le groupe est parvenu à restaurer ses marges brutes et sa valeur ajoutée par rapport au second semestre 2004, sans pour autant retrouver complètement les niveaux de l'exercice précédent. La forte croissance des ventes de matériels, qui ont cru à un rythme deux fois plus rapide que le chiffre d'affaires des pièces de rechange, et les changements intervenus dans le mix-produit ont entraîné une légère contraction de la valeur ajoutée globale qui passe en normes IFRS de 24,6  % à 23,8  %.   -- La croissance importante du chiffre d'affaires et l'évolution maîtrisée des charges d'exploitation ont eu un fort effet de levier sur la rentabilité opérationnelle du groupe. En dépit de la réduction de la valeur ajoutée en valeur relative, la marge opérationnelle gagne 0,7 point à 12,6  %. Le résultat d'exploitation s'établit ainsi à 66,8 millions d'euros, faisant ressortir une progression de 37,7  % par rapport au premier semestre 2004 en données comparables.   -- Le résultat financier est en hausse de 0,8 million d'euros à 2,0 millions d'euros grâce à une forte progression des produits financiers sur des placements de trésorerie.   -- Après prise en compte des quotes-parts des résultats des sociétés mises en équivalence (+33  % à 2,2 millions d'euros), le résultat net part du groupe fait un bond de 39,3  % en atteignant 46,4 millions d'euros au 30 juin 2005. Hors intérêts minoritaires, il croît de 37,0  % à 44,4 millions d'euros et représente 8,4  % du chiffre d'affaires contre 7,9  % un an auparavant. Il correspond à un bénéfice par action de 1,18 € contre 0,86 € au 30 juin 2004.   Le bilan consolidé.   La structure du bilan au 30 juin 2005 fait état d'une situation financière extrêmement solide. Les fonds propres hors intérêts minoritaires s'élèvent à 440,4 millions d'euros et représentent 55,8  % du total du bilan. L'endettement à moyen et long terme, constitué principalement des crédits baux immobiliers, s'élève à 15,7 millions d'euros, soit moins de 4  % des fonds propres.   Au cours du premier semestre, le groupe a procédé à des investissements à hauteur de 10,6 millions d'euros dont 8,8 millions concernaient des immobilisations corporelles et incorporelles.   Ces investissements ont principalement porté sur l'activation de frais de recherche et développement (700 K€), l'extension de flotte locative dans les filiales de distribution du groupe (2 700 K€), l'acquisition d'un bâtiment pour la CFM (700 K€), le renouvellement du parc de matériels et d'outillages de production (1 300 K€), et enfin l'aménagement d'installations techniques et le renouvellement de matériels et de logiciels informatiques.   L'augmentation sensible des capitaux propres depuis le 31 décembre 2004 (+37,6 millions d'euros) et la croissance modérée des immobilisations nettes (+18,8 millions d'euros), qui incluent de part et d'autre la revalorisation des titres GEHL pour un montant de 14,8 millions d'euros en application des normes IFRS, permettent au fonds de roulement de progresser de 22,5 millions d'euros.   Compte tenu de la forte croissance du besoin en fonds de roulement (+62,1 millions d'euros) générée par l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires au second trimestre (+32  %), la trésorerie nette de la part courante des dettes financières baisse de 39,6 millions d'euros, à 135,8 millions d'euros.   La société-mère Manitou BF.   Le chiffre d'affaires de Manitou BF. -- A fin juin 2005, le chiffre d'affaires de la société-mère, incluant les ventes aux filiales de distribution et les activités de sous-traitance industrielle, fait état d'une hausse de 40,5  % à 450 millions d'euros. Cette augmentation dépasse nettement celle du chiffre d'affaires consolidé en raison du fort accroissement à l'international des ventes au groupe. Tandis que les ventes sur le marché domestique croissent de 24  %, les ventes à l'international font un bond de près de 55  % à 258,2 millions d'euros. Le principal moteur de cette évolution du chiffre d'affaires au premier semestre a bien entendu été les ventes de matériels en croissance de 49  % à 371,8 millions d'euros.   L'activité des pièces de rechange a connu également une accélération significative de son chiffre d'affaires avec une croissance de 15  % à 46,5 millions d'euros.   Enfin, comme il est mentionné plus haut, l'activité sous-traitance industrielle pour le compte de Toyota et de Case New Holland a marqué le pas au premier semestre avec un chiffre d'affaires de 29,1 millions d'euros en progression de 3,1  % sur l'an dernier.   Les résultats de Manitou BF. -- Même s'ils affichent une forte croissance, les résultats de la société mère ont été plus nettement impactés par les changements intervenus dans le mix produit et par l'augmentation des coûts de production et des charges externes liée à un recours significatif à de la main-d'oeuvre intérimaire engendré par les augmentations de volume. Par rapport au premier semestre 2004, la valeur ajoutée fléchit de 2,4 points à 18,4  %. Grâce à une moindre progression des charges d'exploitation, la marge d'exploitation atteint néanmoins 11,2  % soit un niveau supérieur à celui des deux exercices précédents.   Le résultat opérationnel s'établit ainsi à 45,7 millions d'euros, soit une progression de 32  % en normes IFRS.   Le résultat financier constitué majoritairement des dividendes versés par les filiales progresse de 2,3 millions d'euros à 7,9 millions d'euros.   Après prise en compte des éléments ci-dessus, le résultat net à fin juin 2005 en normes IFRS s'établit à 37,2 millions d'euros et fait état d'une progression de 33,4  % par rapport au premier semestre 2004.   Les principales filiales.   Manitou U.K Ex-Manitou Site Lift (Angleterre). -- Cette filiale, spécialisée dans la distribution de matériels de manutention et d'élévation de personnes au Royaume-Uni et en Irlande, a connu au premier semestre 2005 un fort niveau d'activité. Le maintien de taux d'intérêts financiers à un niveau bas et la hausse continue du prix de l'immobilier ont continué à doper le marché des équipements liés à la construction et les achats de matériels, en provenance des entreprises du bâtiment et des grands réseaux de loueurs. Dans l'agriculture, et plus particulièrement dans l'élevage, les ventes de chariots télescopiques sont restées soutenues avec toutefois, au second trimestre, un ralentissement perceptible de la demande, lié aux incertitudes de la P.A.C.   Au premier semestre, le chiffre d'affaires de la filiale s'établit à 70,7 millions d'euros avec une progression de 27,7  % à taux de change courant et de 30,1  % à taux de change constant. Grâce à une restauration de ses marges commerciales et une bonne maîtrise de ses charges opérationnelles, la société retrouve ses meilleurs niveaux de rentabilité avec un résultat qui fait un bond de 105,1  % à 4,2 millions d'euros.   Manitou Costruzioni Industriali «  MCI  » (Italie). -- Le chiffre d'affaires de cette filiale, spécialisée dans la fabrication de chariots télescopiques rotatifs et de fort tonnage, ainsi que dans la distribution de matériels de manutention et d'élévation de personnes pour le marché italien, a connu un développement sensible de son activité au cours du premier semestre. Son chiffre d'affaires est en progression de 29,5  % à 67,1 millions d'euros. La baisse des ventes de matériels sur le marché italien a été largement compensée par la forte augmentation des exportations de chariots télescopiques produits, à destination des filiales de distribution du groupe. L'impact favorable du mix produit et la croissance de l'activité ont eu un fort effet de levier sur la rentabilité de la société. Le résultat net fait un bond de 121  % à 5,2 millions d'euros et représente 7,8  % du chiffre d'affaires.   Compagnie Française de manutention «  CFM  » (France). -- Cette filiale de distribution, spécialisée dans la commercialisation en France de chariots industriels de marque Toyota et de matériels de magasinage, a connu au cours du premier semestre une croissance de ses ventes en volume de l'ordre de 8  %, qui s'est traduite par une augmentation de son chiffre d'affaires de 11,4  % à 35,3 millions d'euros. La bonne orientation du marché du chariot industriel et de celui du matériel de magasinage, ainsi que le gain de nouvelles parts de marché expliquent cette évolution favorable. Un environnement fortement concurrentiel et le démarrage de la nouvelle agence d'Ile-de-France, destinée à renforcer la présence de la société dans les grands comptes, ont pesé sur la marge commerciale et sur la rentabilité opérationnelle du premier semestre.   A fin juin 2005, le résultat ressort à 0,9 million d'euros, soit un niveau inférieur de 23,4  % à celui des six premiers mois de l'exercice précédent.   Manitou Benelux (Benelux). -- Cette filiale de distribution, qui assure la commercialisation des matériels de manutention et d'élévation de personnes en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, a poursuivi un fort développement de ses activités au cours du premier semestre. Son chiffre d'affaires est en augmentation de 32,1  % à 28,3 millions d'euros. Cette performance est due à la bonne progression du chiffre d'affaires en Belgique et au Luxembourg, mais aussi et surtout aux Pays Bas, où il a fait un bond de 67  %. La reprise sensible du marché de la construction après trois années difficiles a dopé les ventes de chariots télescopiques auprès des entreprises du bâtiment et les loueurs. Cette évolution favorable du chiffre d'affaires global a eu un fort effet de levier sur la rentabilité opérationnelle de la société. Son résultat net est en croissance de 168  % à 0,8 million d'euros.   Manitou North America (USA). -- Cette filiale, spécialisée dans la distribution des matériels Manitou aux Etats-Unis et dans la fabrication des chariots à mâts et chariots embarqués pour le marché américain, a continué à bénéficier en 2005 du fort développement du marché des matériels compacts destinés au secteur de la construction. Au cours du premier semestre, son chiffre d'affaires s'est élevé à 14,9 millions d'euros, et a progressé de 30,1  % à taux de change courant, et de 36,3  % à taux de change constant. Les ventes de chariots tout terrain sont en progression de 28  % grâce en partie au complément de gamme apporté par les chariots télescopiques d'origine GEHL dont le démarrage de la commercialisation est conforme aux attentes. En dépit d'un pincement des marges lié au renchérissement du matériel importé, la filiale réussit à préserver ses marges. Son résultat est en hausse de 55  % à 0,6 million d'euros et sa marge nette atteint 4,1  %.   Autre participation significative.   T.I.E. S.A. (France). -- Cette société détenue à hauteur de 40  % par Manitou BF et de 60  % par Tico (Toyota Industries Corporation), et spécialisée dans la fabrication et l'assemblage de chariots industriels de marque Toyota pour le marché européen, a connu un ralentissement de sa croissance au cours du premier semestre 2005 avec un marché européen du chariot industriel en net recul au second trimestre.   Son chiffre d'affaires s'établit à 116,5 millions d'euros, faisant état d'une progression de 3,2  % sur le premier semestre 2004. Dans un contexte plus difficile, la société consolide ses marges, son résultat d'exploitation et son résultat net sur les niveaux historiquement hauts atteints au premier semestre 2004. Le résultat net à fin juin 2005 ressort ainsi en croissance de 1,6  % à 4,8 millions d'euros. Ce résultat est mis en équivalence à hauteur de 1,9 million d'euros dans les comptes consolidés du groupe Manitou au 30 juin 2005.   Perspectives pour 2005.   Lors de la publication de son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2005, le groupe a revu à la hausse pour la seconde fois consécutive sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. Fort d'un carnet de commandes représentant près de 2,5 mois d'activité à fin juillet, il a fait état de son ambition de réaliser pour l'ensemble de l'exercice une croissance de son chiffre d'affaires supérieur à 20  % ce qui lui permettrait d'atteindre le milliard d'euros de facturations en 2005. Cette prévision tient compte d'un effet de base moins favorable au second semestre du fait de la saisonnalité des ventes aux grands réseaux de loueurs en début d'année, et de l'impact de la réduction du carnet de commandes réalisée au cours du premier semestre.   Dans ce contexte, le groupe table pour l'ensemble de l'exercice sur une amélioration de sa marge d'exploitation en valeur relative et sur une progression du bénéfice net part du groupe supérieure à celle du chiffre d'affaires.   Informations sur les événements postérieurs au 30 juin 2005.   Acquisition en Chine. -- En vue de permettre le développement de ses activités industrielles et commerciales, Manitou vient de finaliser la conclusion d'une prise de participation majoritaire dans le capital d'une jeune société chinoise, Hangzhou Irisman MH Equipment Corp., spécialisée dans la fabrication et la distribution de chariots à mât industriels thérmiques. Actuellement distribués sous la marque Irisman, ces chariots seront, dans les mois à venir, commercialisés aux couleurs et sous la marque Manitou dans tous les pays où le groupe n'est pas lié par des accords de fabrication avec d'autres fabricants. En outre, cette acquisition lui permet de disposer d'un outil industriel opérationnel et d'une base d'approvisionnement pour le sourcing de composants locaux. Enfin, elle va constituer prochainement une entité commerciale pour accélérer le développement des ventes de produits Manitou en Chine.   La prise de participation a été conclue par le rachat d'actions appartenant à des actionnaires chinois et par la souscription à deux augmentations de capital qui porteront le montant de ce dernier à l'équivalent de 4,2 millions de dollars US. A l'issue de ces opérations, Manitou détiendra 90  % du capital de la société aux côtés de son partenaire local, et actuel directeur général, qui en gardera 10  %. Dès la réalisation de ces opérations, la société prendra le nom de Manitou Hangzhou Material Handling Co Ltd.   Autres informations.   Changement de dénomination sociale de Manitou Site Lift. -- Après plus de 33 années d'existence sur le territoire britannique, la filiale de distribution Manitou Site Lift Ltd a pris le nom de Manitou UK Ltd par décision de son conseil d'administration en avril 2005. Avec un nouveau logo et une nouvelle identité graphique, ce changement vient harmoniser l'identité et l'image du groupe à l'étranger.   Création d'une filiale de distribution en Australie. -- De façon à accélérer le développement de ses activités de distribution en Océanie et dans la zone Pacifique, le groupe a mené à bien son projet d'ouverture d'une filiale de distribution en Australie au cours du second trimestre 2005. Il a créé en juillet 2005 une filiale à Sydney qui a pris le nom de Manitou Australia PTY Ltd. Cette société a été dotée d'un capital social de 400 K AUD, détenu à 75  % par Manitou, et à 25  % par ses deux partenaires historiques et distributeurs locaux qui ont permis à Manitou de conquérir une place de leader en Australie.   Informations relatives aux normes comptables et méthodes de consolidation. -- Comme les comptes consolidés de l'exercice 2004, en application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés du groupe Manitou au titre du premier semestre 2005 sont établis selon les normes comptables internationales IAS/IFRS telles qu'approuvées par l'Union européenne.   Comme les années précédentes, l'ensemble des sociétés a été consolidé selon la méthode de l'intégration globale et selon les principes identiques à ceux de l'exercice 2004, à l'exception de T.I.E., de Manitou finance France, de Manitou finance Ltd, de Fiman, d'Algomat, d'E.P.L. Algarve, d'E.P.L. Centro et d'Actis Location, mises en équivalence en raison d'une participation du groupe dans le capital de ses sociétés inférieure à 50  %.   Informations sur le capital et l'action manitou  :   -- Capital social  : Aucune modification n'est intervenue dans le capital social de la société depuis le 31 décembre 2004. Il continue à s'élever à 37 809 040 € et est composé de 37 809 040 actions d'une valeur nominale de1 €.   -- Options d'achat d'actions  : Au cours du premier semestre, 35 122 options d'achat d'actions ont été exercées par les bénéficiaires d'un plan d'options d'achat en date du 17 décembre 1999 et préalablement autorisé par l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 1999. Ces options ont été exercées à un prix unitaire de 11,70 €, soit une valeur globale de 411 K€.   -- Actions détenues par la société  : Depuis le début de l'exercice, la société a procédé au rachat de 22 586 titres pour un montant de 744 K€. Au 31 août 2005, compte tenu des options d'achat exercées, la société détenait 489 464 titres pour une valeur globale de 8 772 K€, soit un prix unitaire moyen de 17,92 €. A cette même date, 466 878 actions étaient affectées à des membres du directoire, Comité de direction ou des dirigeants de filiales dans le cadre d'attribution d'options d'achat, conformément aux autorisations reçues lors d'assemblées générales extraordinaires.   -- Evolution du cours de l'action  : Après avoir clôturé au 31 décembre sur un cours de 24,48 € et une hausse de 34,1  % au cours de l'année 2004, l'action a continué de s'apprécier régulièrement depuis le début de l'année 2005. Au 31 août 2005, son cours s'élevait à 33,95 €, proche de son plus haut historique établi le 9 août à 34,90 €. Sur les huit premiers mois de l'exercice, sa progression ressort à 38,7  %, performance qui se compare favorablement à son indice de référence, le MIDCAC 100, qui n'a progressé que de 26,9  %.   Nous avons consigné dans ce rapport l'ensemble des éléments significatifs qui nous ont paru devoir être portés à votre connaissance concernant les activités et les résultats du groupe arrêtés au 30 juin 2005. Fait à Ancenis, le 13 septembre 2005. B. FILLE  :   Directeur général  ;  M. C. BRAUD  :   Président du directoire  ;   F. MARTIN  :   Directeur général.   B. -- Comptes consolidés.   I. -- Bilan consolidé (normes IFRS). (En milliers d'euros.)   Actif 30/06/05 montant brut 31/12/04 montant net Actif non courant  :         Ecarts d'acquisition 486 486     Immobilisations incorporelles  :           Fonds commercial 449 449       Autres immobilisations incorporelles 4 064 3 115     Immobilisations corporelles  :           Terrains 9 028 8 304       Constructions 34 735 34 702       Installations techniques, matériel et outillage 18 895 18 534       Autres immobilisations corporelles 4 046 3 972       Immobilisations corporelles en cours 620 411     Immobilisations financières  :           Titres disponibles à la vente 30 994 16 851       Prêts 152 177       Autres immobilisations financières 223 194     Titres mis en équivalence     26 019     23 733       129 711 110 928 Actif courant  :         Stocks et en-cours 198 647 170 053     Avances et acomptes sur commandes 465 479     Autres créances  :           Clients et comptes rattachés 268 852 200 689       Autres créances 15 104 10 160     Impôts différés actif 7 595 6 174     Valeurs mobilières de placements 118 189 183 940     Disponibilités 43 809 29 842     Charges constatées d'avance     7 294     10 997           659 955     612 334       Total général 789 666 723 262     Passif 30/06/05 31/12/04 Capitaux propres (part du groupe)  :         Capital social 37 809 37 809     Primes 438 438     Réserves consolidées 343 444 310 870     Réserve de retraitement IFRS - 4 400 - 4 192     Résultat latent sur titres disponibles à la vente 14 802 319     Ecarts de réévaluation 1 171 1 171     Ecarts de conversion monétaire 2 660 1 071     Résultat (part du groupe)     44 445     59 266       440 369 404 610 Intérêts minoritaires  :         Dans la situation nette 12 032 9 956     Dans les résultats     1 995     2 182       14 027 12 138 Passif non courant  :         Provisions  :           Provisions pour impôts différés passif 5 451 4 180       Provisions pour pertes et charges 19 454 17 122     Dettes financières  :           Emprunts et dettes établissements crédit     15 714     15 660         40 619 36 962 Passif courant  :         Autres dettes         Dettes fournisseurs et comptes rattachés 208 564 174 920     Dettes fiscales et sociales 36 233 35 837     Autres dettes d'exploitation 22 665 19 681     Part courante des dettes financières 26 235 38 465     Produits constatés d'avance     954     649           294 651     269 552       Total général 789 666 723 262     II. -- Compte de résultat consolidé (normes IFRS). (En milliers d'euros.)     Exercice au 30/06/05 Exercice au 30/06/04 Exercice au 31/12/04 Charges Produits Charges Produits Charges Produits Ventes  :                 Ventes de marchandises   148 588   115 628   229 271     Production vendue, biens   375 703   287 029   578 753     Production vendue, services       7 039       5 989       11 716     Chiffre d'affaires   531 330   408 646   819 740     Production stockée   - 1 318   18 853   23 022     Production immobilisée       341       429       2 134       Total ventes et production   530 353   427 928   844 896 Achats  :                 Achats de marchandises 65 282   50 761   104 266       Variation stock de marchandises - 24 719   - 3 132   - 5 852       Achats matières et autres approvisionnements 313 796   240 334   463 482       Variation stock matières - 5 192   - 3 421   - 3 341       Autres achats et charges externes     54 495       42 825       92 080   Consommation en provisions tiers 403 662          327 367          650 635          Valeur ajoutée produite   126 691   100 561   194 261 Subventions d'exploitation   3   16   67 Impôts et taxes et assimilés 4 022   3 343   7 435   Charges de personnel 50 655          44 885          89 430          Excédent brut d'exploitation   72 017   52 349   97 463 Reprises provisions et transferts de charges   8 865   9 297   11 664 Autres produits   3 885   6 712   9 360 Dotations aux amortis-sements et provisions  :                 Amortis-sements immobilisations 5 945   5 989   12 422       Provisions actif circulant 4 465   5 599   6 143       Provisions pour risques et charges 6 901   4 697   8 448       Autres charges 703          3 610          5 205          Résultat d'exploitation   66 753   48 463   86 269 Produits financiers  :                 Autres intérêts   3 006   2 308   5 550     Différences positives de charge       39   180     Reprise provisions et transferts de charges       187       187       187       Total produits financiers   3 193   2 534   6 017 Charges financières  :                 Intérêts et charges 1 043   1 154   2 282       Différences négatives de change     13   91       Dotations aux provisions     111       123       187         Total charges financières 1 154          1 290          2 560          Résultat financier   2 039   1 244   3 457 Résultat courant avant IS   68 792   49 707   89 726 Produits exceptionnels  :                 Sur opérations de gestion                 Sur opérations en capital                 Reprise provisions et transferts de charges             Charges exceptionnelles  :                 Sur opérations de gestion                 Sur opérations en capital                 Dotations aux amortis-sements et provisions                                                       Résultat exceptionnel   0   0   0 Impôt sur les résultats 24 595          18 060          31 978          Résultat net des entreprises intégrées   44 196   31 647   57 748 Quote-part résultats sociétés mises en équivalence   2 244   1 687   3 700 Amortis-sement écart acquisition            81                     Résultat net de l'ensemble consolidé   46 440   33 253   61 448 Intérêts minoritaires       1 995       848       2 182 Résultat net (part du groupe)   44 445   32 405   59 266               Résultat par action, avant division (en €)   4,70   3,43   6,27 Résultat par action, après division (en €)   1,18   0,86   1,57 Résultat dilué par action, avant division (en €)   4,70   3,43   6,27 Résultat dilué par action, après division (en €)   1,18   0,86   1,57 Données relatives à la société-mère (en K€)                 Chiffre d'affaires   449 963   320 360   649 900     Résultat d'exploitation   50 466   37 969   68 756     Résultat courant   58 413   43 548   77 419     Résultat net   37 150   27 850   47 932     Compte de résultat consolidé par nature (normes IFRS).   (En K€) Au 30/06/05 Au 30/06/04 Au 31/12/04 Chiffre d'affaires 531 330 408 646 819 740 Autres produits de l'activité 344 445 2 201 Achats consommés - 349 167 - 284 542 558 555 Charges de personnel - 50 655 - 44 885 - 89 430 Charges externes - 54 495 - 42 825 - 92 080 Impôts et taxes - 4 022 - 3 343 - 7 435 Dotations aux amortis-sements - 5 945 - 5 989 - 12 422 Dotations aux provisions - 2 501 - 999 - 2 927 Variation des stocks de produits en cours et de produits finis - 1 318 18 853 23 022 Autres produits et charges d'exploitation     3 182     3 021     4 155 Résultat opérationnel courant 66 753 48 382 86 269 Autres produits et charges opérationnels     0     0     0 Résultat opérationnel 66 753 48 382 86 269 Produits de trésorerie et d'équivalent de trésorerie 3 193 2 534 6 017 Coût de l'endettement financier brut     - 1 154     - 1 290     - 2 560 Coût de l'endettement financier net 2 039 1 244 3 457 Charge d'impôt - 24 596 - 18 060 - 31 978 Quote-part résultats sociétés mises en équivalence 2 244 1 687 3 700 Résultat net  :           Part du groupe 44 445 32 405 59 266     Intérêts minoritaires 1 995 848 2 182             Résultat par action (en euro) 1,18 0,86 1,57 Résultat dilué par action (en euro) 1,18 0,86 1,57     III. -- Annexe aux comptes consolidés.   Organigramme du groupe Manitou BF au 30 juin 2005.   I. - Informations relatives au périmètre de consolidation.   Comparé au 31 décembre 2004, le périmètre de consolidation présente la différence suivante  :   -- La société OMCI Attachments SRL au capital de laquelle la filiale italienne Manitou Costruzioni Industriali (M. C.I.) a pris une participation de 50  % pour un montant de 360 K€ a été intégrée pour la première fois dans le périmètre de consolidation du groupe. Cette opération n'a pas eu d'incidence significative sur les comptes consolidés de la période.   La filiale britannique Manitou Site Lift Ltd a changé de dénomination sociale en Manitou UK Ltd. Cette modification n'a entraîné aucun changement dans la structure et dans l'actionnariat de la société.   II. - Informations relatives au référentiel comptable, aux modalités de consolidation et aux méthodes et règles d'évaluation.   A. Principes comptables. -- En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés du groupe Manitou au 30 juin 2005 (hors annexe) ont été établis selon les normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu'approuvées par l'Union européenne au 30 juin 2005.   L'annexe des comptes au 30 juin 2005 est présentée, conformément à l'option offerte par l'Autorité des marchés financiers (article 221-5 du règlement général de l'AMF), sous une forme condensée qui reprend les principes généraux de la recommandation 99R01 du Conseil national de la comptabilité sur le contenu des comptes intermédiaires. Il doit être précisé que cette annexe ne comporte pas toutes les informations exigées par le référentiel IFRS.   Pour la présentation et la publication de ses comptes au 30 juin 2005, le groupe Manitou a retenu les mêmes principes que lors de l'arrêté des comptes de l'exercice 2004, en retraitant les données du premier semestre 2004 selon les normes IFRS. La base de préparation de ces informations financières résulte en conséquence  :   -- des normes et interprétations IFRS adoptées par l'Union européenne à la date du 30 juin 2005,   -- des options retenues ainsi que des exemptions utilisées pour l'établissement de ses premiers comptes consolidés IFRS en 2005.   Compte-tenu de l'évolution possible de la réglementation comptable, des modifications pourront intervenir entre les principes indiqués dans ce document et les principes définitifs appliqués aux comptes consolidés au 31 décembre 2005. Toutefois, en fonction des informations dont il dispose, le groupe ne s'attend pas à une modification significative des principes présentés.   Les informations financières consolidées au 30 juin 2005 contiennent les états financiers suivants  :   Etats financiers au 30 juin 2004  :   -- Compte de résultat au 30 juin 2004 comparé en normes françaises et en normes IFRS,   -- Tableau de rapprochement des capitaux propres en principes comptables français aux capitaux propres en normes IFRS au 1er janvier 2004 et au 30 juin 2004 et rapprochement du résultat du premier semestre 2004.   Etats financiers en IFRS au 30 juin 2005  :   -- Bilan consolidé au 30 juin 2005 comparé à celui du 31 décembre 2004, en normes IFRS  ;   -- Compte de résultat en normes IFRS au 30 juin 2005 comparé à celui du 30 juin 2004 et du 31 décembre 2004 établis selon ces normes  ;   -- Compte de résultat présenté par nature en normes IFRS au 30 juin 2005 comparé à celui du 30 juin 2004 et du 31 décembre 2004.   Ces informations ont fait l'objet de diligences par les commissaires aux comptes dans le cadre de la validation des informations contenues dans les comptes consolidés.   B. Modalités de consolidation. -- A l'exception de T.I.E., de Manitou Finance France, de Manitou Finance Ltd, de Fiman, d'Algomat, d'E.P.L. Algarve, d'E.P.L, Centro et d'Actis Location, mises en équivalence, l'ensemble des sociétés a été consolidé selon la méthode de l'intégration globale et selon les principes identiques à ceux de l'exercice 2004. Toutes ces sociétés arrêtent leurs comptes intermédiaires le 30 juin.   C. Méthodes et règles d'évaluation  :   -- Immobilisations incorporelles et corporelles  : La norme IFRS 1 offre la possibilité d'évaluer, à la date de transition, les immobilisations à leur juste valeur, cette option pouvant être retenue pour des éléments isolés. Le groupe a choisi de ne pas retenir cette option et de conserver la valeur historique d'acquisition. Ses actifs incorporels et corporels, constitués pour l'essentiel des usines d'assemblage, des installations techniques correspondantes ainsi que des machines et outillages de production, incluent notamment les deux nouvelles unités (2003) en Italie et aux Etats-Unis.   Par ailleurs, les normes IAS 16 et 38 donnent la possibilité de réévaluer tout ou partie des immobilisations après la date de transition. Le groupe a décidé de ne pas retenir non plus cette option.   Concernant l'approche par composants, le groupe considère que les principes actuellement appliqués correspondent aux règles énoncées. Une analyse menée sur les matériels immobilisés d'une valeur brute supérieure à 150 000 € n'a pas révélé l'existence d'éléments significatifs qui pourraient constituer des composants amortissables sur une durée différente de celle de l'immobilisation principale.   -- Les frais de développement sont comptabilisés en tant qu'actif lorsqu'ils satisfont à l'ensemble des critères suivants  :     -- le produit ou procédé est clairement identifié et les coûts attribuables à ce produit ou à ce procédé peuvent être identifiés séparément et évalués de façon fiable  ;     -- le produit ou le procédé constitue une nouveauté ou une amélioration substantielle d'un produit ou d'un procédé existant  ;     -- la faisabilité technique de fabrication du produit ou du procédé peut être démontrée  ;     -- l'entreprise a l'intention de produire et de commercialiser ou d'utiliser le produit ou le procédé  ;     -- l'existence d'un marché pour ce produit ou ce procédé ou, en cas d'utilisation interne, de son utilité pour l'entreprise  ;     -- l'existence et la disponibilité de ressources suffisantes.   -- Les durées d'amortissement ont été adaptées à la durée de vie prévisionnelle des différentes catégories de biens et calculées sur le mode linéaire. La base amortissable représente la différence entre le coût de l'actif et la valeur résiduelle que le groupe a fixée à zéro pour l'ensemble des biens amortissables. Les principales durées d'amortissement sont les suivantes  :     -- fonds commercial  : 5 ans,     -- brevets  : 5 ans,     -- logiciels informatiques  : 3 ans,     -- frais de développement  : 5 ans,     -- constructions  : entre 20 ans et 30 ans selon la qualité des bâtiments construits,     -- aménagements des terrains et des constructions  : 10 ans,     -- installations techniques  : 10 ans,     -- matériel industriel  : entre 3 et 7 ans selon le type de matériel,     -- outillage industriel et moules  : 3 ans,     -- matériel de transport  : 4 ans pour les voitures de tourisme, 5 ans pour les gros véhicules utilitaires,     -- matériel de bureau et informatique  : entre 3 et 5 ans selon le type d'équipement,     -- mobilier de bureau  : 10 ans.   Lors de la première application, les plans d'amortissement ont été recalculés et les écarts pris en compte dans les capitaux propres.   -- Les matériels faisant l'objet de contrats de location-financement au bénéfice des clients ne sont pas immobilisés, qu'il s'agisse de matériels préalablement immobilisés, ou pris en crédit-bail (leasing adossé), ou encore pris en location (location adossée). Ces actifs sont présentés en créances pour un montant égal à l'investissement net du contrat de location.   Ces opérations sont traitées comme des ventes réalisées au tarif courant et la marge initialement non comptabilisée est constatée en intégralité dès la réalisation. En contrepartie, les charges d'amortissement et les produits des loyers facturés sont annulés.   Lors de la première application, l'incidence des contrats de location-financement en cours au 1er janvier 2004 a été prise en compte dans les capitaux propres au bilan d'ouverture de l'exercice 2004.   -- Le coût d'acquisition des actions propres est comptabilisé en déduction des capitaux propres quelle que soit leur affectation future (IAS 32). Les titres d'autocontrôle précédemment présentés en valeurs mobilières de placement sont reclassés en diminution des capitaux propres.   -- Valorisation et dépréciation des stocks  : Les méthodes adoptées pour la valorisation des stocks et le calcul des dépréciations de stocks sont conformes à la norme IAS 2.   -- Instruments financiers  : L'application des normes IAS 32 et 39 porte sur la prise en compte des plus-values latentes sur les participations non consolidées et sur les valeurs mobilières de placement. Les opérations de couverture à terme de devises sont enregistrées au cours défini de la transaction.   -- Options de souscription ou d'achat d'actions  : Selon la norme IFRS 2, les options de souscription ou d'achat d'actions attribuées à des salariés et aux mandataires sociaux du groupe après le 7 novembre 2002 ont été évaluées à leur juste valeur. La charge correspondante a été prise en compte.   -- Avantages postérieurs à l'emploi  : Le groupe met en oeuvre un certain nombre de plans de retraite à cotisations définies et à prestations définies. Les versements à des plans à cotisations définies sont inscrits en charges, au moment où ils sont engagés.   Les engagements résultant de plans à prestations définies, ainsi que leurs coûts, sont évalués à leur valeur actualisée à la date de clôture selon la méthode d'évaluation rétrospective (unités de crédit projetées avec salaires de fin de carrière).   -- Méthodes de conversion  : Aucun changement n'a été appliqué dans les méthodes de conversion des comptes des filiales étrangères, la méthode retenue étant  :     -- Bilan  : au cours de clôture  ;     -- Compte de résultat  : au cours moyen de l'exercice.   -- Impôts différés  : Comme les années précédentes, la fiscalité a été retraitée selon la méthode du report variable.   -- Titres disponibles à la vente  : Les titres de participation de la société GEHL, non intégrés dans le périmètre de consolidation, ont été valorisés au cours du dernier jour de bourse (Nasdaq), conduisant à un accroissement de 14 802 K€ de l'actif courant (contre 318 K€ au 31 décembre 2004), ainsi qu'à une augmentation symétrique des capitaux propres pour le même montant. Aucune fiscalité n'a été constatée en raison de l'exonération des plus-values sur titres de participation à compter de l'année 2007.   -- Information sectorielle  : Bien que distribuant ses produits sur trois principaux marchés que sont  : le bâtiment, l'agriculture et l'industrie, le groupe Manitou n'évolue que dans un seul secteur d'activité  : la manutention (chariots élévateurs et nacelles élévatrices de personnes). Par ailleurs, les moyens de production et de distribution du groupe ne peuvent être identifiés selon les produits ou les marchés.   De ce fait, il ne peut être fourni d'autre information sectorielle que celle afférente à la répartition du chiffre d'affaires par zone géographique fournie ci-après.   D. Chiffrage des impacts de l'application des normes IFRS au 30 juin 2004  :   -- Retraitements des comptes consolidés au 30 juin 2004  :   -- L'impact net des retraitements sur le bilan au 30 juin 2004 se traduit par une réduction des capitaux propres part du groupe de 288 K€ correspondant à une diminution des réserves de 1 048 K€ et à une augmentation du bénéfice net part du groupe de 760 K€. Par ailleurs, les intérêts minoritaires augmentent de 320 K€.   -- Dans le compte de résultat, les écarts ont porté sur  :     -- la comptabilisation d'une charge de 10 K€ rélative aux avantages au personnel (avantages postérieurs à l'emploi et exercice des stocks-options)  ;     -- la comptabilisation des plus-values latentes sur les placements OPCVM à hauteur de 71 K€ en produits financiers  ;     -- le retraitement des amortissements et des locations-financements correspondant à un produit de 569 K€  ;     -- le retraitement des stocks conduisant à un produit de 129 K€  ;     -- la comptabilisation à l'actif d'un montant de frais de développement de 1 173 K€ conduisant à une réduction des charges correspondantes  ;     -- et la comptabilisation de l'impôt sur ces retraitements pour un montant de 795 K€.   Par ailleurs, l'application des nouvelles normes a entraîné un reclassement de certaines lignes de charges et de produits, à savoir  :     -- comptabilisation des escomptes reçus en réduction des achats  ;     -- comptabilisation des escomptes accordés en réduction des ventes  ;     -- comptabilisation des gains de change en augmentation des ventes  ;     -- comptabilisation des pertes de change en réduction des ventes  ;     -- ré-affectation des «  transferts de charges  » dans les comptes de charges concernés.   E. Correction du bilan d'ouverture au 1er janvier 2005. -- A la suite de l'identification d'un certain nombre d'erreurs portant sur les comptes de l'exercice 2004 établis aux normes IFRS, des corrections ont été apportées au bilan d'ouverture de l'exercice 2005. Ces corrections ont principalement porté sur les éléments suivants  :   -- Réserves - part du groupe  :     -- Prise en compte à tort d'un impôt différé actif de 470 K€ sur un placement financier  ;     -- Surévaluation de 492 K€ de l'impact de passage aux normes IFRS d'une filiale consolidée selon la méthode de mise en équivalence,     -- Comptabilisation à tort d'une dotation aux amortissements des écarts d'acquisition pour un montant de 162 K€,     -- Correction des retraitements en normes IFRS du bilan d'une filiale consolidée selon la méthode d'intégration globale pour un total de - 543 K€.   -- Réserves - intérêts minoritaires  :     -- Correction des retraitements en normes IFRS du bilan d'une filiale consolidée selon la méthode d'intégration globale pour un montant de - 181 K€.   -- Passif courant et non courant  :     -- Correction et reclassement de retraitements en normes IFRS du bilan d'une filiale consolidée selon la méthode d'intégration globale pour un montant de - 749 K€.   -- Actif  :     -- Correction et reclassement de retraitements en normes IFRS du bilan d'une filiale consolidée selon la méthode d'intégration globale pour un total de - 1 340 K€, portant principalement sur les immobilisations  ;     -- Reclassement dans les créances clients des effets escomptés non échus précédemment inscrits dans la trésorerie d'une filiale consolidée selon la méthode d'intégration globale pour un montant de 3 210 K€.   F. Tableau de rapprochement des capitaux propres en principes comptables français aux capitaux propres en normes IFRS au 1er janvier 2004 et au 30 juin 2004 et rapprochement du résultat du premier semestre 2004  :   (En K€) Capitaux propres en part du groupe Intérêts minoritaires 01/01/2004 Résultat du semestre Autres Distri-bution de dividendes Augmen-tation de capital Ecart de conversion 30/06/2004 01/01/2004 Incidences 2004 Retrai-tements IAS/IFRS 30/06/2004 Total ensemble consolidé Capitaux propres en principes comptables français 368 342 31 645 - 20 - 16 819 145 1 897 385 190 9 777 562   10 339 395 529 Ajustements IFRS  :                             Actions propres - 5 168           - 5 168         - 5 168     Avantages au personnel (stock-options)   10         10         10     Avantages au personnel (I.F.C.) 113           113         113     Plus-values latentes sur placements   71         71         71     Retraitements amortis-sements et location financement 6 474 569         7 043         7 043     Retraitements stocks - 265 129         - 136         - 136     Retraitements frais de développement   1 173         1 173         1 173     Autres retraitements   - 397 68       - 329         - 329 Incidence des retraitements IFRS sur les intérêts minoritaires                                                      251     69              320     320       Total des ajustements IAS/IFRS avant impôt et intérêts minoritaires 1 154 1 555 68     0 2 777 251 69 0 320 3 097 Effet d'impôt différé sur les ajustements IAS/IFRS     - 2 270     - 795                    - 3 065                                         - 3 065       Total net des ajustements IAS/IFRS     1 116     760     68                         - 288     251     69     0     320     32 Capitaux propres en normes IFRS 367 226 32 405 48 - 16 819 145 1 897 384 902 10 028 631 0 10 659 365 561     G. Compte de résultat consolidé au 30 juin 2004  :   (En K€) N.F IFRS Charges Produits Charges Produits Ventes  :             Ventes de marchandises   115 060   115 628     Production vendue, biens   287 568   287 029     Production vendue, services       7 018       5 989 Chiffre d'affaires   409 646   408 646 Production stockée   18 861   18 853 Production immobilisée       1 789       429       Total ventes et production   430 296   427 928 Achats  :             Achats de marchandises 50 787   50 761       Variation stock de marchandises - 3 395   - 3 132       Achats matières et autres appros. 240 771   240 334       Variation stock matières - 3 407   - 3 421       Autres achats et charges externes     42 472       42 825   Consommation en prov. tiers 327 228          327 367          Valeur ajoutée produite   103 068   100 561 Subventions d'exploitation   16   16 Impôts et taxes et assimilés 3 343   3 343   Charges de personnel 45 110          44 885          Excédent brut d'exploitation   54 631   52 349 Reprises provisions et transferts de charges   7 780   9 297 Autres produits   1 307   6 712 Dotations aux amortis-sements et provisions  :             Amortis-sements immobilisations 6 165   5 989       Provisions actif circulant 5 650   5 599       Provisions pour risques et charges 4 680   4 697   Autres charges 429          3 610          Résultat d'exploitation   46 794   48 463 Produits financiers  :             Autres intérêts   2 546   2 308     Différences positives de change   296   39     Reprise provisions et transferts de charges       187       187       Total produits financiers   3 029   2 534 Charges financières  :             Intérêts et charges 1 913   1 154       Différences négatives de change 465   13       Dotations aux provisions     123       123         Total charges financières 2 501          1 290          Résultat financier       528       1 244 Résultat courant avant IS   47 322   49 707 Produits exceptionnels  :             Sur opérations de gestion   92         Sur opérations en capital   3 485         Reprise provisions et transferts de charges   1 867     Charges exceptionnelles  :             Sur opérations de gestion 159           Sur opérations en capital 4 533           Dotations aux amortis-sements et provisions 57                     Résultat exceptionnel   695   0 Impôt sur les résultats 17 265          18 060          Résultat net des entreprises intégrées   30 752   31 647 Quote-part résultats sociétés mises en équivalence   1 753   1 687 Amortis-sement écart acquisition 81          81          Résultat net de l'ensemble consolidé   32 424   33 253 Intérêts minoritaires       779       848 Résultat net (part du groupe)   31 645   32 405           Résultat par action, avant division (en €)   3,35   3,43 Résultat par action, après division (en €)   0,84   0,86 Résultat dilué par action, avant division (en €)   3,35   3,43 Résultat dilué par action, après division (en €)   0,84   0,86 Données relatives à la société-mère (en K€)  :             Chiffre d'affaires   321 072   320 360     Résultat d'exploitation   36 666   37 969     Résultat courant   41 820   43 548     Résultat net   27 084   27 850     III. - Compléments d'informations rélatives au bilan et au compte de résultat.   Postes du bilan consolidé (en K€).   A. Actif immobilisé. -- Variation des immobilisations  :     Au 31/12/04 Acquisitions Cessions Inc. Monétaire Virts/Variation de périmètre Au 30/06/05 Immobilisations incorporelles  :                 Fonds commercial 2 817         2 817     Autres immobilisations incorporelles 9 362 1 314 951 6   9 731 Ecarts d'acquisition 3 900         3 900 Immobilisations corporelles  :                 Terrains 10 938 751   128   11 817     Constructions 58 751 1 900   63 538 61 252     Inst. techn. matériel et outillages 61 861 3 647   513   56 021     Autres immobilisations corporelles 14 049 425   38   14 512     Immobilisations corporelles en-cours 411 747     - 538 620 Immobilisations financières  :                 Titres disponibles à la vente 16 876 14 814 668     31 022     Titres mis en équivalence 24 225 1 794       26 019     Prêts 177 15 40     152     Autres immobilisations financières     194     33     4                       223       Total 203 561 25 440 1 663 748 0 228 086     B. Autres postes d'actif. -- Etat des stocks  :     Au 31/12/04 Au 30/06/05 Total brut Dépréciation Total brut Dépréciation Matières premières 49 259 833 54 360 838 En-cours de fabrication 29 706   29 952   Produits finis 47 622 1 184 41 032 790 Marchandises     48 962     3 427     79 099     4 168       Total 175 549 5 444 204 443 5 796     Valeurs mobilières de placements  :   Manitou BF  :       OPCVM monétaires 111 201     Certificats de dépôts 0 Filiales     6 988       Total 118 189     C. Variation des capitaux propres. -- Tableau de variation des capitaux propres consolidés (part du groupe)  :     Capital Primes Réserves consolidées Résultat de l'exercice Ecart de conversion Ecart de réévaluation Total des capitaux propres Situation au 31 décembre 2003 9 435 10 528 305 503 46 426 - 4 721 1 171 368 342 Augmentation de capital en numéraire 68 424         492 Attribution actions 28 306 - 10 514 - 17 792       0 Résultats 2003     46 426 - 46 426     0 Résultats 2004       57 207     57 207 Dividendes hors groupe     - 16 819       16 819 Variation écarts de conversion     - 4 721   4 721   0 Variation écarts de conversion         - 1 071   - 1 071 Retraitement sur exercice antérieur (a)     - 2 084       - 2 084 Autres écarts     357       357 Ecarts d'évaluation aux normes IFRS                       - 3 994     3 523                       471 Situation au 31 décembre 2004 37 809 438 306 876 60 730 - 1 071 1 171 405 953 Correction situation nette 2004                       121     - 1 464                       1 343 Situation nette corrigée 2004 37 809 438 306 997 59 266 - 1 071 1 171 (1) 404 610 Résultats 2004     59 266 - 59 266     0 Résultats au 30 juin 2005       44 445     44 445 Dividendes hors groupe     - 26 138       - 26 138 Variation écarts de conversion     - 1 071   1 071   0           2 660   2 660 Ecarts d'évaluation IFRS et divers                       14 792                                14 792 Situation au 31 décembre 2004 37 809 438 353 846 44 445 2 660 1 171 (2) 440 369     Dont titres mis en équivalence 31/12/04 (1) 30/06/05 T.I.E. S.A. 14 141 15 560 Manitou Finance France - 409 - 211 Actis Location 13 - 23 Fiman - 19 - 19 Manitou Finance Ltd 192 669 EPL Algarve 268 268 EPL Centro 10 0 Algomat     - 8     0       Total 14 188 16 285     D. Intérêts minoritaires. -- Evolution des intérêts minoritaires  :     Dans la situation nette Dans les résultats Au 31/12/04 Au 30/06/05 Au 31/12/04 Au 30/06/05 C.F.M.  214 219 19 10 C.I.M. M 529 609 80 164 M. L.M.  7 6 1 0 Aumont-BSBH 4 5 1 1 BTMI 171 257 86 68 Manitou UK Ltd 262 260 29 55 M. C.I. 7 107 8 358 1 597 1 262 O.M. C.I.   354   199 Manitou Benelux - 66 - 57 13 16 Manitou Asia 203 348 131 101 Manitou TR - 1 - 1     E.P.L. 1 414 1 520 173 78 Manitou Southern Africa     112     154     54     41       Total 9 956 12 032 2 182 1 995     E. Autres postes du passif. -- Etat des provisions au 30 juin 2005  :     Au 31/12/04 Dotations Reprises Conventions monétaires & variations périmètre Au 30/06/06 Risques et charges  :               Provisions pour impôts différés 4 180 2 264 994 1 5 451     Provisions pour pertes et charges     17 122     7 534     5 139     - 63     19 454       Total 21 302 9 798 6 133 - 62 24 905 Actif circulant  :               Provisions dépréciations stocks 5 444 201 153 304 5 796     Provisions créances douteuses 2 325 173 52 1 225 3 671     Provisions autres créances 37     3 40     Provisions valeurs mobilières de placement     25                       3     28       Total 7 831 374 205 1 535 9 535 Actif immobilisé  :               Provision pour dépréciation des titres 0       0     Provision pour dépréciation des pertes 0       0     Postes du compte de résultat consolidé (en K€).   Ventilation du chiffre d'affaires par destination  :     Au 30/06/05 Au 30/06/04 2004 France 232 240 189 174 375 720         Zone euro 129 945 104 145 212 509 UE hors zone euro 103 489 72 311 136 952 Autres pays d'Europe 8 771 6 265 13 476 Autres pays du monde     56 885     36 751     81 083       Total export     299 090     219 472     444 020       Total général 531 330 408 646 819 740     Tableau des flux de trésorerie.   (En K€) Au 30/06/05 Au 31/12/04 Résultat net 46 440 61 448 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité  :         Amortis-sements et provisions (1) 5 945 13 313     Reprises sur amortis-sements et provisions (1)   - 1 678     Produits de cession éléments de l'actif   - 4 277     Valeur nette comptable des éléments cédés   5 028     Incidence conversion monétaire     530     - 175     Marge brute d'autofinancement 52 915 73 659 Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation  :         Variations des stocks 28 594 - 28 545     Variations des créances clients 68 163 - 25 589     Variations des autres créances d'exploitation - 2 648 116     Retraitement sur exercice antérieur   893     Variations des dettes fournisseurs 33 816 28 233     Variations des autres dettes d'exploitation     9 372     19 293     Flux de trésorerie d'exploitation - 3 302 68 060 Cessions d'immobilisations incorporelles  :         Cessions d'immobilisations corporelles 0 3 238     Cessions d'immobilisations financières   1 039     Acquisitions d'immobilisations incorporelles 1 314 - 3 676     Acquisitions d'immobilisations corporelles 7 470 - 11 584     Acquisitions d'immobilisations financières 1 842 - 19 208     Variation des dettes sur les immobilisations 172       Incidence application des normes IFRS sur les immobilisations 14 143 - 1 422     Incidence nette sur les immobilisations du retraitement du crédit-bail         Incidence variations taux de conversion monétaires 19 - 1 092 Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement  :         Variations des dettes fournisseurs sur immobilisations              872     Flux de trésorerie d'investissement 24 960 - 31 833 Augmentation de capital  :   492     Incidence application des normes IFRS sur les capitaux propres 14 275 - 4 060     Réduction de capital         Distributions mises en paiement 26 138 - 16 819     Augmentation des dettes financières   6 566     Remboursement des dettes financières - 12 176       Incidence variations taux de conversion monétaires 165 297     Incidence variations périmètre de consolidation 352   Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement  :         Variations du capital souscrit appelé non versé                   Flux de trésorerie de financement 23 522 - 13 524 Trésorerie d'ouverture 213 782 191 079 Trésorerie de clôture     161 998     213 782 Variation de la trésorerie - 51 784 22 703   (1) Hors actif circulant.     C. -- Rapport des commissaires aux comptes sur l'examen limité des comptes consolidés intermédiaires.   En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à  :   -- l'examen limité du tableau d'activité et de résultats présenté sous la forme de comptes semestriels consolidés de la société Manitou, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2005, tels qu'ils sont joints au présent rapport  ;   -- la vérification des informations données dans le rapport semestriel.   Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.   Dans la perspective du passage au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, les comptes semestriels consolidés ont été préparés pour la première fois en appliquant les principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS adoptées dans l'Union européenne, sous la forme de comptes intermédiaires tels que définis dans le règlement général de l'AMF. Ils comprennent à titre comparatif des données relatives à l'exercice 2004 et au premier semestre 2004 retraitées selon les mêmes règles.   Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France  ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes semestriels consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.   Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés au regard d'une part, des règles de présentation et d'information applicables en France et, d'autre part, des principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS adoptées dans l'Union européenne, tels que décrits dans les notes annexes.   Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note II de l'annexe qui expose les raisons pour lesquelles l'information comparative qui sera présentée dans les comptes consolidés au 31 décembre 2005 et dans les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 pourrait être différente des comptes joints au présent rapport.   Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.   Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés. Fait à Nantes, le 19 septembre 2005.   Les commissaires aux comptes  : Secovec Blin & Associés  :   JEAN DEGONDE  ;  Deloitte & Associés  :   ANNE BLANCHE. 98378
    Bulletin BALO n°123 du 14/10/2005, affaire n°98378
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 22/07/2005
    Numéro d’affaire : 93929
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : MANITOU BF MANITOU BF Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €.Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis.857 802 508 R.C.S. Nantes.Chiffres d'affaires comparés (hors taxes).(En milliers d'euros.)Au 30 juin 200520052004Normes IFRSNormes françaisesNormes françaisesI. Société-mère :Premier trimestre204 816205 028150 343Deuxième trimestre (provisoire)244 733245 673170 729Total449 549450 701321 072II. Groupe :Premier trimestre238 592238 801187 984Deuxième trimestre (provisoire)291 935292 875221 662Total530 527531 676409 64693929
    Bulletin BALO n°087 du 22/07/2005, affaire n°93929
  • AVIS DIVERS 24/06/2005
    Numéro d’affaire : 91755
    Description : MANITOU BF MANITOU BF Société anonyme au capital de 37 809 040 €.Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis.857 802 508 R.C.S. Nantes.Droits de voteConformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu'à l'issue du 2 juin 2005, date de l'assemblée générale ordinaire, le capital se composait de 37 809 040 actions et représentait un nombre total de droits de vote existant de 37 342 162.91755
    Bulletin BALO n°075 du 24/06/2005, affaire n°91755
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 24/06/2005
    Numéro d’affaire : 91779
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : MANITOU BF MANITOU BF Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €.Siège social : 430, rue de l'Aubinière, 44150 Ancenis.857 802 508 R.C.S. Nantes.Documents comptables annuels au 31 décembre 2004.Les comptes annuels au 31 décembre 2004 publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 29 avril 2005, ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 juin 2005.91779
    Bulletin BALO n°075 du 24/06/2005, affaire n°91779
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 29/04/2005
    Numéro d’affaire : 86851
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : MANITOU BF MANITOU BFSociété anonyme au capital de 37 809 040 €.Siège social : 430, rue de l’Aubinière, BP 249, 44158 Ancenis Cedex, France857 802 508 R.C.S. Nantes. — APE : 292 D.Siret : 857 802 508 00047.Documents comptables annuels.A. — Comptes sociaux.I. — Bilan au 31/12/2004(en milliers d’euros.)Actif31/12/0431/12/03BrutAmortissements et provisionsNetNetActif immobilisé :Immobilisations incorporelles :Concessions, brevets, licences4 9744 616358614Fonds commercial (1)1 8611 416445445Avances et acomptes7777245Immobilisations corporelles :Terrains5 0782 3832 6952 298Constructions27 85615 23412 62213 690Installations techniques, matériel industriel40 99233 1047 8888 969Autres7 0195 5481 4711 439Immobilisations corporelles en cours828294Avances et acomptes1011010Immobilisations financières (2) :Participations26 64926 64911 530Créances rattachées à des participations1 2721 2721 543Participations évaluées par équivalence103 610103 61098 768Prêts156156182Autres252525219 75262 301157 451139 842Actif circulant :Stocks et encours :Matières premières et autres approvisionnements25 74474524 99923 998Encours de production23 16423 16413 319Produits intermédiaires et finis32 65958232 07724 072Marchandises29 1732 64926 52421 559Avances et acomptes versés sur commandes11211285Créances d’exploitation (2) :Créances clients et comptes rattachés136 046122135 924124 377Autres créances3 3683 3683 393Créances diverses7 7477 7477 701Capital souscrit appelé, non versé116116Valeurs mobilières de placement179 240179 240157 472Disponibilités5 5475 54712 556Comptes de régularisation :Charges constatées d’avance (3)3 8863 8863 380446 8024 098442 704391 912Charges à répartir sur plusieurs exercicesEcarts de conversion actif187187187Total général666 74166 399600 342531 941(1) Dont droit au bail445445(2) Dont à moins d’un an1 0701 304(3) Dont à plus d’un an4 6007 600PassifArrêté au 31/12/04 netArrêté au 31/12/03 netCapitaux propres :Capital social37 8099 435Primes d’émission, de fusion, d’apport43910 528Ecarts de réévaluation (4)83 74478 430Réserves :Réserve légale943943Autres192 207190 000Report à nouveau28 99729 109Résultat de l’exercice45 43036 707Subventions d’investissements2223Provisions réglementées1 143778390 734355 953Provisions pour risques et charges :Provisions pour risques10 5368 620Provisions pour charges2095110 7458 671Dettes (1)Dettes financières :Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)201255Emprunts et dettes financières divers (3)30 76825 983Avances et acomptes reçus sur commandes en cours1251 301Dettes d’exploitation :Dettes fournisseurs et comptes rattachés136 157116 185Dettes fiscales et sociales14 43210 675Autres dettes d’exploitation6 8257 362Dettes diverses :Dettes sur immobilisations et comptes rattachés1 242573Dettes fiscales (impôt sur les bénéfices)4 6251 627Autres dettes4 4283 291Comptes de régularisation (1)Produits constatés d’avance12198 803167 264Ecarts de conversion passif6053Total général600 342531 941(1) Dont à plus d’un an00Dont à moins d’un an(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques198 802165 962(3) Dont emprunts participatifs201255(4) Dont écart d’équivalence82 83577 522II. — Compte de résultat.(En K€)FranceExport31/12/0431/12/03Produits d’exploitation (1) :Ventes de marchandises80 55193 152173 703137 338Production vendue (biens)217 447256 371473 818388 757Production vendue (services)1 6282 9774 6054 120Montant net du chiffre d’affaires299 626352 500652 126530 215Production stockée17 9826 594Production immobilisée1 0281 152Subventions d’exploitation3232Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges10 06511 084Autres produits1 7481 842Total682 981550 919Charges d’exploitation :Achats de marchandises134 78596 094Variation de stock– 4 8913 652Achats matières premières et autres approvisionnements343 091273 476Variation de stock– 689– 1 450Autres achats et charges externes70 20756 336Impôts et taxes et assimilés5 5084 553Salaires et traitements35 87834 246Charges sociales14 78413 842Dotations aux amortissements et provisions :Sur immobilisations : dotations aux provisionsSur immobilisations : dotations aux amortissements6 5286 533Sur actif circulant : dotations aux provisions3 4463 946Sur risques et charges : dotations aux provisions6 9846 108Autres charges626612Total616 257497 948Résultat d’exploitation66 72452 971Produits financiers :De participations (3)5 5564 669Autres intérêts et produits assimilés (3)774956Reprises sur provisions et transferts de charges187753Différences positives de change579462Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement2 8873 015Total9 9839 855Charges financières :Dotations aux amortissements et provisions187187Intérêts et charges assimilés (4)2 4032 229Différences négatives de change1 2121 483Total3 8023 899Résultat financier6 1815 956Résultat courant avant impôts72 90558 927Produits exceptionnels :Sur opérations de gestion11261Sur opérations en capital3 577723Reprise sur provisions et transferts de charge1 770334Total5 3581 318Charges exceptionnelles :Sur opérations de gestion1040Sur opérations en capital3 848646Dotations aux amortissements et provisions498842Total4 3561 528Résultat exceptionnel1 002– 210Participation des salariés aux résultats6 4364 875Impôts sur les bénéfices22 04117 135Total des produits698 322562 092Total des charges652 892525 385Bénéfice45 43036 707(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs(3) Dont produits concernant les entreprises liées5 5564 705(4) Dont charges concernant les entreprises liées220273III. — Annexe aux comptes consolidés.Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2004 dont le total est de 600 342 K€, et au compte de résultat de l’exercice dont le total est de 698 322 K€, et dégageant un bénéfice de 45 430 K€.L’exercice d’une durée de 12 mois, recouvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.Les notes (ou les tableaux) ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.Faits caractéristiques, règles et méthodes comptables.A. – Faits caractéristiques de l’exercice.1. Détails de la variation du poste d’immobilisations financières :— Titres de participation :Augmentation de la participation : en juillet 2004, la société Manitou BF a souscrit à une augmentation de capital dans la société GEHL Company dont le siège est à West Bend, WI 53095 143 Water Street (Etats-Unis) pour un montant de 16 169 K€, correspondante 961 768 titres sur un total de 6 454 818 titres composant le capital social. Le pourcentage détenu dans cette société est de 14,9 %.Diminution de la participation : la société Atemi dont la dissolution anticipée avait été décidée le 29 décembre 2003 a été clôturée au second semestre 2004. La sortie de cette filiale s’est traduite par la constatation au 31 décembre 2004 d’une plus-value sur titres de 891 K€ correspondant à la différence entre le solde de la liquidation et le prix de revient de cette participation.Le solde des actions Ahlmann a été cédé au premier semestre 2004. La sortie de cette filiale s’est traduite par une moins-value de 16 K€, correspondant à la différence entre le prix de revient des titres et le prix de vente, et en tenant compte de la reprise de provision précédemment constituée.2. Détail des valeurs mobilières de placement au 31 décembre 2004 :Ce chapitre comprend :Sicav monétaires (évaluées au cours du 31 décembre 2004, valeur d’acquisition à cette date)110 395 K€Des parts BMTN 20 000 parts x 1 000 € à capital garanti20 000 K€Les intérêts courus en 2004, dont le taux est garanti ont été pris en compte pour436 K€Des parts de FCP (OPCVM diversifié à capital garanti) pour leur prix de souscription40 000 K€La plus-value latente (différence entre le prix de souscription et l’évaluation au cours du 31 décembre 2004 : 1 327 K€) n’a pas été comptabilisée conformément à l’art. L. 123-18 al. 4 du Code de commerce.Les actions propres pour représentant 502 000 actions de la Société8 409 K€Total179 240 K€3. Tableau de variation des capitaux propres (en K€) :A. Capitaux propres à l’ouverture :1. Capitaux propres à la clôture de l’exercice 2003 avant affectation355 9532. Affectation des résultats à la situation nette par l’assemblée générale ordinaire (distribution) (sous déduction de 165 K€ sur les actions propres détenues par la société)– 16 8193. Capitaux propres à l’ouverture de l’exercice 2004339 134B. Variation en cours d’exercice :1. Augmentation de capital levée d’options de souscription d’achat+ 4922. Variation provisions réglementées :Hausse des prix349Crédits à l’étranger– 47Amortissements dérogatoires+ 63+ 3653. Variation subvention d’investissement– 1+ 3644. Variation écart d’évaluation sur titres de participation sur les titres de participations mis en équivalence (5.904 - Ecarts s/Atemi clôturée 590)+ 5 314C. Capitaux propres au 31 décembre 2004345 304Résultat 200445 430390 7344. Résultats exceptionnels :Plus-value sur liquidation Atemi+ 891Moins-value sur cession Ahlmann– 16Plus-value sur cessions immobilisations corporelles+ 484Dotation provisions « Hausse prix »– 434Résultat exceptionnel divers+ 77+ 1 002B. – Principes, règles et méthodes comptables.Principes généraux. — Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques comptables généralement admises en France.La méthode de base retenue pour les éléments inscrits en comptabilité, est la méthode des coûts historiques.Il est toutefois rappelé qu’une réévaluation a été pratiquée en 1976, portant sur les immobilisations corporelles, incorporelles et titres de participation.Un certain nombre de chapitres pouvant avoir un caractère significatif sont développés ci-dessous.Actif immobilisé :Frais de recherche et de développement : les dépenses de recherches, études et réalisation de modèles et prototypes sont, comme les années précédentes, enregistrées en charges de l’exercice au cours duquel elles ont été supportées, bien qu’un certain nombre de brevets aient été déposés. Ces dépenses ne sont donc pas immobilisées à l’exception, à compter de 2002, des frais de dépôt de modèles, conformément à la réglementation fiscale actuellement en vigueur.Amortissements des immobilisations : les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif, en fonction de la durée normale d’utilisation, à l’exception des logiciels informatiques amortis sur 1 an et des brevets sur 5 ans, soit généralement :Constructions20 ansAménagements des constructions10 ansMatériels industriels6 ans 2/3Outillages industriels et moules3 ansMobilier de bureau10 ansMatériel de bureau et informatiqueEntre 4 et 5 ans— Titres de participation : afin de présenter des capitaux propres homogènes entre les comptes sociaux et les comptes consolidés, la société avait opté, lors de la clôture des comptes de l’exercice 1990, conformément à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1985 et l’article 11 du décret du 17 février 1986, pour la valorisation des titres des sociétés contrôlées de manière exclusive en fonction de la quote-part des capitaux propres déterminée d’après les règles de consolidation que ces titres représentent.La situation de l’ensemble des filiales à l’ouverture et à la clôture de l’exercice 2004 est reprise dans le tableau suivant :Sociétés (en K€)A l’ouverture de l’exercice 2004A la clôture de l’exercice 2004% détenuValeur comptable (coût acquis ou valeur réév. 1976)Valeur d’équivalenceEcart d’équivalence% détenuValeur comptable (coût acquis ou valeur réév. 1976)Valeur d’équivalenceEcart d’équivalenceC.F.M.98,901 45319 75518 30298,901 45320 29118 838C.I.M.M.82,007252 2891 56482,007252 6701 945MLM99,876 9096 591– 31899,876 9095 415– 1494Aumont-BSBH99,861 3903 0771 68799,861 3903 7912 401Atemi100,004721 063591B.T.M.I.82,0019776556882,001971 158961Manitou Site Lift98,7050320 70820 20598,7050318 73618 233Manitou North America100,004 96712 5917 624100,004 96712 5987 631M.C.I.74,971 34220 58519 24374,971 34225 14823 806Manitou Benelux98,006312 5891 95898,006313 0432 412Manitou Asia70,0015344228970,00153779626Manitou TR99,64811– 371– 1 18299,64811– 374– 1 185E.P.L.80,006736 1445 47180,006736 5025 829Manitou Deutschland100,0080087979100,008001 190390Manitou Southern Africa100,002081 6511 44394,122082 6492 441Manitou Canada100,001310– 3100,0013141Total21 24798 76877 52120 775103 61082 835— Méthodes d’évaluation des stocks :Marchandises : valorisées au prix d’achat moyen pondéré,Matières premières : valorisées au prix d’achat moyen pondéré,Produits semi-ouvrés, encours de fabrication et produits finis : valorisés au prix de revient de fabrication (matières premières au coût réel, machines et main-d’œuvre au coût réel).— Méthodes de dépréciation des stocks :Marchandises : comme les années précédentes, les marchandises ont fait l’objet d’une dépréciation calculée statistiquement en fonction de la rotation et de la perte probable,Matières premières : la méthode précédente, c’est-à-dire la dépréciation d’articles à faible rotation, a été poursuivie,Produits finis : les matériels ont fait l’objet d’un examen, élément par élément, les matériels concernés étant des matériels d’occasion ainsi que des matériels de démonstration, en dépôt ou à rotation lente.Autres postes :Provisions réglementées (en K€) :Pour l’exercice 2004, la société a constitué :Une provision pour hausse des prix pour434 €Une dotation pour amortissements dérogatoires64 €498 €Et a repris les provisions suivantes :Hausse des prix85 €Crédits à l’étranger47 €132 €Indemnités de départ en retraite : pour l’exercice 2004, l’engagement a été calculé conformément à la recommandation 2003-R-01 du 1er avril 2003 du CNC reprenant les dispositions de la norme internationale IAS 19.La méthode de calcul retenue est la méthode rétrospective avec droits accumulés.Il est fait application de la convention collective Métallurgie et de l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, modifié par l’avenant du 19 décembre 2003. L’engagement calculé a été majoré des charges sociales dues dans le cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié.Les paramètres retenus sont les suivants :Age de départ60 ansTaux de progression annuelle des salaires4 %Taux de rotation prévisionnelle des salariés1 %Taux d’actualisation4 %Table de mortalitéTV 88/90Le montant calculé au 31 décembre 2004 s’élève à 5 567 K€, couvert à hauteur de 5 358 K€ par les versements effectués à des compagnies d’assurances.Aussi a-t-il été doté en 2004 une provision de 168 K€ portant la provision au 31 décembre 2004 de 51 K€ à 209 K€.Il est précisé que l’écart entre l’engagement calculé au 31 décembre 2003 selon la méthode antérieure et l’engagement recalculé à cette même date selon l’approche actuarielle est faible et non significatif.Médailles du travail : conformément au règlement 2000-06 sur les passifs et du PCG art. 312-1 S, il avait été constitué au 31 décembre 2003 une provision pour charges de 730 K€ correspondant au coût estimé des médailles de travail. Cette provision avait été calculée :sur la base des salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2003 ;en prenant en compte les primes susceptibles d’être versées pour toute la période du travail, c’est-à-dire en retenant les 4 échelons de médailles et en les affectant des probabilités pour que les salariés atteignent l’ancienneté requise pour chaque échelon. Il avait été considéré que la révision du montant des primes était neutralisée par l’actualisation.Le calcul actualisé au 31 décembre 2004 ressort à 699 K€, soit une reprise de provision de 31 K€.Crédit d’impôt recherche : pour 2004, la société a bénéficié d’un crédit d’impôt de 460 K€, conformément au dispositif fixé par la loi de finances pour 2004 prévoyant un crédit d’impôt de :45 % de la progression des dépenses de recherche et développement en 2004 par rapport à la moyenne de 2002 et de 2003 ;et 5 % des dépenses engagées en 2004.– Ecarts de conversion sur dettes et créances en monnaie étrangère (hors zone euro) :Ecarts d’actif (*)Ecarts de passifClients185 K€1 K€Fournisseurs2 K€59 K€187 K€ (*)60 K€(*) Couverts par une provision pour risque constituée pour 187 K€.Ecarts de change inscrits au compte de résultat : comme les exercices précédents, et dans le respect des règles du Plan comptable général, les écarts de change (différence entre le montant comptabilisé au cours de la date d’opération, achats ou ventes, et le montant effectivement payé ou encaissé) ont été comptabilisés en « Résultat financier ».Actions propres : l’assemblée générale ordinaire du 3 juin 2004, en continuation de l’autorisation donnée par l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2003 et faisant usage de la faculté prévue à l’article L. 225-209 du Code de commerce, a autorisé le directoire à acheter des actions de la société en vue :d’intervenir sur le marché du titre à des fins de régularisation et de gestion des cours de bourse ;de consentir des options d’achat d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et de ses filiales ;de remettre les titres en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe.Au 31 décembre 2004, les actions propres détenues par la société (502 000) ont été inscrites comme l’exercice précédent en valeurs mobilières de placement pour le prix d’acquisition de 8 409 K€, soit un prix moyen de 16,75 € par action.A cette date, les plans d’options d’achat attribués par le directoire s’établissaient à 502 000 titres.Le cours moyen du mois de décembre ressort à 24,34 €, et celui au 31 décembre 2004 à 24,48 €.Compléments d’informations relatifs au bilan et au compte de résultat.Immobilisations :(En K€)Valeur brute au début de l’exerciceMouvements de l’exerciceValeur brute à la fin de l’exerciceAugmentationsDiminutionsRéévaluationsAcquisitionsVirement poste à posteCessionImmobilisations incorporelles :Fonds commercial1 8611 861Autres immobilisations incorporelles4 7496413395 051Total6 610064133906 912Immobilisations corporelles :Terrains4 4576215 078Constructions15 18915 189Installations, agencements et aménagements12 3003781112 667Installations techniques, matériel industriel40 0693 0082 08540 992Installations, agencements et aménagements divers7676Matériel de transport83415257929Autres immobilisations corporelles5 471610676 014Immobilisations corporelles en cours9415216482Avances et acomptes0101101Total78 49005 0221642 22081 128Immobilisations financières :Participations évaluées par équivalence98 7685 9041 062103 610Autres participations14 71116 1692702 68927 921Autres titres immobilisés00Prêts et autres immobilisations financières20726181Total113 6865 90416 1692963 751131 712Total général198 7865 90421 8327995 971219 752Investissements nets : 21 033 K€.Amortissements :(En K€)Amortissements au début de l’exerciceMouvements de l’exerciceAmortissements à la fin de l’exerciceVentilation des dotationsDotationsDiminutionsLinéaireDégressifImmobilisations incorporelles :Fonds commercial1 4161 416Autres immobilisations incorporelles3 8907264 616726Total5 30672606 0327260Immobilisations corporelles :Terrains2 1592242 383224Constructions6 6686147 282614Installations, agencements et aménagements7 131832117 95281913Installations techniques, matériel industriel31 1003 4041 40033 1046602 744Installations, agencements et aménagements divers565615Matériel de transport52414956617149Autres immobilisations corporelles4 362574664 870120454Total52 0005 8021 53356 2692 5913 211Total général57 3066 5281 53362 3013 3173 211Provisions :(En K€)Montant au début de l’exerciceArgumentationDiminutionMontant à la fin de l’exerciceProvisions réglementées :Provisions pour hausse des prix691434851 040Amortissements dérogatoires326496Autres provisions réglementées55487Total7784981331 143Provisions pour risques :(1)Pour litiges1 651904376(2) 2 179Pour garanties données aux clients5 2405 9234 504(3) 6 659Pour pertes de change188187188187Pour pensions et obligations similaires51158209Autres provisions pour risques1 54130(4) 1 511Total8 6717 1725 09810 745Provisions pour dépréciations :Sur immobilisations corporelles11Sur titres de participation1 6381 638(5) 0Sur stocks et encours4 2303 4453 6993 976Sur comptes clients18563122Autres (actions propres)00Total6 0543 4455 4004 099Total général15 50311 11510 63115 987Dont dotations et reprises :D’exploitation10 4308 674Financières187187Exceptionnelles4981 770(1) Provisions utilisées en 2004.(2) Dont campagnes diverses sur matériels vendus (1 108 K€).(3) Montant estimé, destiné à couvrir les coûts de garanties pendant la période contractuelle d’un an.(4) Provision pour risques Manitou TR (811 K€) et provision pour « médailles du travail » (699 K€).(5) Reprise de la provision pour dépréciation des titres Ahlmann, suite à cession des titres.Créances et dettes :Créances (en K€)Montant brutEchéanceA moins un anA plus un anDe l’actif immobilisé :Créances rattachées à des participations (1)1 2721 020252Prêts (1) (2)15625131Autres2525De l’actif circulant :Clients douteux ou litigieux179179Autres créances clients135 867135 867Personnel et comptes rattachés1111Sécurité sociale et autres organismes sociaux77Impôt sur les bénéfices0Taxe sur la valeur ajoutée3 1573 157Divers55Groupe et associés (2)7 6563 0564 600Débiteurs divers394394Charges constatées d’avance3 8863 886Total152 615147 6324 983(1) Prêts accordés au cours de l’exercice.(1) Prêts récupérés au cours de l’exercice.26(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques).Dettes (en K€)Montant brutEchéanceA moins un anA plus un anEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)201201Emprunts et dettes financières divers (1) (2)30 76830 768Fournisseurs et comptes rattachés136 157136 157Personnel et comptes rattachés11 69611 696Sécurité sociale et autres organismes sociaux4 7994 799Impôt sur les bénéfices4 6254 625Taxe sur la valeur ajoutée6767Autres impôts et taxes1 3451 345Dettes sur immobilisations et comptes rattachés1 2421 242Groupe et associés (2)0Autres dettes7 7787 778Produits constatés d’avance0Total198 678198 6780(1) Emprunts souscrits au cours de l’exercice.11 570(1) Emprunts remboursés au cours de l’exercice.6 839(2) Dont dettes envers les associés (personnes physiques).Eléments relevant de plusieurs postes du bilan :Postes du bilan (en K€)Montant concernant les entreprises liéesParticipations évaluées par équivalence (1)103 610Créances rattachées à des participations1 273Autres participations26 625Créances clients et comptes rattachés33 015Autres créances7 543Dettes fournisseurs et comptes rattachés12 194Autres dettes229(1) Dont écart d’équivalence : 82 835 K€.Réévaluation :Détails des écarts de réévaluation (en K€)Montant au début de l’exerciceMontant en fin d’exerciceConcessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similairesFonds commercialTerrains354354Participations554554Autres titres immobilisésTotal908908Réserve de réévaluation (1976)908Réserve spéciale de réévaluation (1959)Ecart de réévaluation libreAutres écarts (écarts de mise en équivalence)82 835Total83 743Produits à recevoir :Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan (en K€)MontantCréances rattachées à des participationsAutres immobilisations financières1Créances clients et comptes rattachés525Autres créances355Disponibilités455Total1 336Charges à payer :Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan (en K€)MontantEmprunts obligataires convertiblesAutres emprunts obligatairesEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit6Emprunts et dettes financières diversDettes fournisseurs et comptes rattachés4 293Dettes fiscales et sociales14 204Dettes sur immobilisations et comptes rattachés111Autres dettes7 778Total26 392Charges et produits constatés d’avance :(En K€)ChargesProduitsCharges/Produits d’exploitation3 886Charges/Produits financiersCharges/Produits exceptionnelsTotal3 886Composition du capital social :ActionsNombreValeur nominale1. Composant le capital social au début de l’exercice9 435 2601 €2. Souscription premier trimestre 2004 (options souscription d’achats)5 0001 €3. Augmentation du capital (assemblée générale extraordinaire 3 juin 2004) par incorporation de réserves, création de 3 nouveaux titres pour 1 titre ancien28 320 7801 €4. Souscription second semestre 2004 (levée d’options souscription d’achat)48 0001 €Total37 809 0401 €Ventilation du chiffre d’affaires net :A. Répartition par secteurs d’activité (en K€)MontantExercice 2004Exercice 2003Production (Société Manitou)478 423392 877Négoce, pièces de rechange80 30371 096Négoce matériels93 40066 242Total652 126530 215B. Répartition par marchés géographiques (en K€)MontantExercice 2004Exercice 2003France299 626243 685Etranger352 500286 530Total625 126530 215Ventilation de l’impôt sur les bénéfices :(En K€)Résultat avant impôtsImpôts (1)Résultat après impôtsRésultat courant+ 72 87323 97848 895Résultat exceptionnel (et participation)– 5 402– 1 937– 3 465Résultat comptable+ 67 47122 041+ 45 430(1) Après retraitements fiscaux.Crédit-bail :(En K€)TerrainsConstructionTotal 31/12/04Valeur d’origine112681793Amortissements :Cumul exercices antérieurs153153Dotation de l’exercice3434Total187187Redevances payées :Cumul exercices antérieurs387387Redevance de l’exercice8181Total468468Redevances restant :A 1 an au plus8181Entre 1 et 5 ans334334A plus de 5 ans00Total415415Valeur résiduelle :A 1 an au plusEntre 1 et 5 ansA plus de 5 ansTotal00Montant pris en charge dans l’exercice8181Engagements financiers et autres informations.Engagements financiers :Engagements donnés (en K€)MontantEffets escomptés non échusAvals et cautions, nantissementsEngagements en matière de pensionsAutres engagements donnés :Dette fiscale latente sur provisions réglementéesVentes de devises à terme (concerne la vente de 36 000 K GBP vendues à terme sur l’exercice 2005)51 362Engagements de crédit-bail immobilier415Total51 777Incidence des évaluations fiscales dérogatoires :(En K€)MontantRésultat de l’exercice45 430Impôts sur les bénéfices22 041Résultat avant impôts67 471Variation des provisions réglementées365Autres évaluations dérogatoiresRésultat hors incidence des évaluations fiscales dérogatoires (avant impôts)67 836Accroissements et allègements de la dette future d’impôts :Nature des différences temporaires (en K€)MontantAccroissements :Provisions réglementées au 31 décembre 20041 143AutresTotal1 143Accroissements de la dette future d’impôts405Allégements :Provisions non déductibles l’année de comptabilisation7 496AutresTotal7 496Allégements de la dette future d’impôts2 657Effectif moyen :Personnel salarieCadres188Agents de maîtrise et techniciens35Employés228Ouvriers743Total1 194 (*)(*) Dont 28 contrats à durée déterminée.Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société. — Sfert S.A. au capital de 8 020 000 €, 318, rue Georges Clemenceau, 44150 Ancenis.IV. — Projet d’affectation du résultat.(En euros.)Origines :Report à nouveau45 430 206Résultat de l’exercice28 997 396Dont : résultat courant72 905 02974 427 602Affectations :Réserve légale2 837 378Autres réserves14 792 675Dividendes26 466 328Report à nouveau30 331 22174 427 602Filiales et participations : (première partie)Société (en K€ ou K devises)CapitalRéserves et report à nouveau avant affectation résultatQuote-part du capital détenu en %Valeur comptable des tires détenusBruteNetteMise en équivalenceI. Renseignement détaillés :A. Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) :EUREUREUREUREURC.F.M. Ancenis1 32017 17598,90 %1 4531 45320 291C.I.M.M.Candé1 80058382,00 %7257252 670M.L.M. St Ouen l’Aumône1 8003 13399,87 %6 9096 9095 416AUMONT-BSBH Laillé1 7471 12599,86 %1 3891 3893 791B.T.M.I. Beaupréau23065682,00 %1971971 158M.C.I. (Italie)5 00028 07074,97 %1 3421 34225 148Manitou Benelux (Belgique)5002 01998,00 %6316313 043E.P.L. (Portugal)6006 72580,00 %6736736 502Manitou Deutschland (Allemagne)80011100,00 %8008001 190Manitou Site Lift (G.B.)GBP 230GBP 13 04798,70 %50350318 736Manitou North America (Etats-Unis)USD 64USD 18 227100,00 %4 9674 96712 598Manitou Asia (Singapour)SGD 400SGD 95770,00 %153153779Manitou TR (Turquie)TRL 250 000 000TRL – 231 084 05899,64 %8110– 374Manitou Southern Africa (R.S.A.)ZAR 797ZAR 13 96694,12 %2082082 650Chariots Elev. Manitou CanadaCAD 20CAD – 4100,00 %131313B. Participations (10 % à 50 %) :EUREUREUREUREURT.I.E. S.A.9 00026 50740,00 %5 6985 6985 698Manitou Finance France8 00049,00 %3 9203 9203 920Fiman (Israël)ILS 2ILS 98149,04 %117117117Manitou Finance (G.B.)GBP 900GBP 45949,00 %672672672AlgomatDZD 13 000DZD – 1 53130,62 %505050GEHL CompanyUSD 645USD 122 42914,90 %16 16916 16916 169Filiales et participations : (deuxième partie)Société (en K€ ou K devises)Prêts et avances consentis en non remboursésChiffre d’affaires hors taxesBénéfices ou pertes (–)Dividendes encaissésI. Renseignement détaillés :A. Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) :EUREUREUREURC.F.M. Ancenis60 5641 8401 305C.I.M.M.Candé5 80028 194485M.L.M. St Ouen l’Aumône1 70012 307615AUMONT-BSBH Laillé10 222619B.T.M.I. Beaupréau5 139433M.C.I. (Italie)110 6205 715450Manitou Benelux (Belgique)40 523617150E.P.L. (Portugal)1 00017 204681160Manitou Deutschland (Allemagne)24 79137869Manitou Site Lift (G.B.)GBP 73 568GBP 2 5892 184Manitou North America (Etats-Unis)USD 31 211USD 1 444Manitou Asia (Singapour)SGD 300SGD 7 078SGD 970Manitou TR (Turquie)TRL 10 879 571TRL 4 201 929Manitou Southern Africa (R.S.A.)ZAR 89 662ZAR 7 383Chariots Elev. Manitou CanadaCAD 219CAD 7B. Participations (10 % à 50 %) :*EUREUREURT.I.E. S.A.221 5269 6931 020Manitou Finance France6 545– 834Fiman (Israël)ILS 172ILS – 465Manitou Finance (G.B.)GBP 54 900GBP 316AlgomatDZD 143 827DZD 1 664GEHL CompanyUSD 361 598USD 13 387II. Renseignements globaux :A. Filiales non reprises au paragraphe I : néant.B. Participations non reprises au paragraphe I : néant.EUR : milliers d’euros ;GSP : milliers de livres sterling (Grande-Bretagne) ;USD : milliers de dollars (Etats-Unis) ;ILS : milliers de shekels (Israël) ;SGD : milliers de dollars Singapour (Singapour) ;TRL : milliers de livres turques (Turquie) ;ZAR : milliers de rands (Afrique du Sud) ;DZD : milliers de dinars (Algérie) ;CAD : milliers de dollars canadiens (Canada).Tableau des flux de trésorerie.(En K€)31/12/0431/12/03Résultat net45 43036 707Elimination des charges et produits sans incidence, sur la trésorerie et non liés à l’activité :Amortissements et provisions (1)7 0256 645Reprises sur amortissements et provisions (1)– 1 770– 334Produits de cession éléments de l’actif– 3 569– 719Valeur nette comptable des éléments cédés3 848645Quote-part de subventions d’inv. virées au compte de résultat– 7– 3Marge brute d’autofinancement50 95742 941Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d’exploitation :Variations des stocks– 23 815–5 219Variations des créances clients– 11 547– 16 590Variations des autres créances d’exploitation– 6705 684Variations des dettes fournisseurs19 97235 750Variations des autres dettes d’exploitation8 2465 329Flux de trésorerie d’exploitation43 14367 895Cessions d’immobilisations incorporellesCessions d’immobilisations corporelles1 171719Cessions d’immobilisations financières2 684761Acquisitions d’immobilisations incorporelles– 302– 999Acquisitions d’immobilisations corporelles– 4 858– 4 012Acquisitions d’immobilisations financières– 16 169– 4 460Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d’investissement :Variations des dettes fournisseurs sur immobilisations669– 155Flux de trésorerie d’investissement– 16 795– 8 146Augmentation de capital492Distributions mises en paiement–16 812– 13 094Augmentation des dettes financières (2)11 57010 804Remboursement des dettes financières (2)– 6 785– 3 754Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement :Variations du capital souscrit appelé non verséFlux de trésorerie de financement– 11 535–6 044Trésorerie d’ouverture169 773116 068Trésorerie de clôture184 586169 773Variation de la trésorerie14 81353 705(1) Hors actif circulant.(2) Y compris les comptes courants d’associés.IV. — Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels.En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2004, sur :— le contrôle des comptes annuels de la société Manitou BF, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;— la justification des appréciations ;— les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. Il nous appartient sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :La note de l’annexe figurant à la rubrique « Principes, règles et méthodes comptables - Actifs immobilisés - Titres de participation » présente les modalités de comptabilisation des titres de participation figurant à l’actif du bilan de votre société. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l’annexe.La note 4 de l’annexe relative aux provisions précise que votre société constitue des provisions au titre des garanties données aux clients pendant la période contractuelle d’un an. Nous avons pris connaissance des données et des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations. Nous avons, sur ces bases, procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.III. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.Nantes, le 21 avril 2005 ;Les commissaires aux comptes :Secovec Bun & Associés :jean degonde ;Deloitte & Associés :anne blanche.I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)Actif31/12/04 montant net31/12/03 montant netActif immobilisé :Ecarts d’acquisition324486Immobilisations incorporellesFonds commercial4494Autres immobilisations incorporelles1 4021 175Immobilisations corporelles :Terrains8 3227 903Constructions34 33937 421Installations techniques, matériel et outillage17 90517 978Autres immobilisations corporelles3 1572 770Immobilisations corporelles en cours307116Immobilisations financières :Autres titres de participation16 5331 065Prêts177203Autres immobilisations financières194194Titres mis en équivalence23 27620 591106 38589 906Actif circulant :Stocks et encours169 867141 559Avances et acomptes sur commandes479181Autres créances :Clients et comptes rattachés191 739177 601Autres créances8 58010 724Impôts différés actif6 4805 351Valeurs mobilières de placements191 022165 359Disponibilités33 05225 720Charges constatées d’avance10 87110 435612 090536 930Ecarts de conversion d’actif187187Total général718 662627 023Passif31/12/0431/12/03Capitaux propres (part du groupe) :Capital social37 8099 435Primes43810 528Réserves consolidées310 870305 503Ecarts de réévaluation1 1711 171Ecarts de conversion monétaire– 1 071– 4 721Résultat (part du groupe)57 20746 426406 424368 342Intérêts minoritaires :Dans la situation nette9 6648 755Dans les résultats2 2211 02211 8859 777Provisions pour risques et charges :Provisions pour impôts différés1 643723Provisions pour pertes et charges17 45011 32019 09312 043Dettes :Dettes financières :Emprunts et dettes établissements crédit18 12820 984Dettes financières diverses31 16326 503Autres dettes :Dettes fournisseurs et comptes rattachés174 515145 815Dettes fiscales et sociales35 24623 773Autres dettes d’exploitation21 55918 958Produits constatés d’avance589774281 200236 807Ecarts de conversion de passif6054Total général718 662627 023II. — Compte de résultat consolide.(En milliers d’euros.)Exercice au 31/12/04Exercice au 31/12/03ChargesProduitsChargesProduitsVentes :Ventes de marchandises228 107198 681Production vendue - biens580 134469 288Production vendue - services14 00614 055Chiffre d’affaires822 247682 024Production stockée23 0185 498Production immobilisée4 1232 348Total ventes et production894 388689 870Achats :Achats de marchandises104 35489 799Variation stock de marchandises– 6 045– 360Achats matières et autres appros.464 250358 387Variation stock matières– 3 229– 1 942Autres achats et charges externes92 96076 367Consommation en provisions tiers652 290522 251Valeur ajoutée produite197 098167 619Subventions d’exploitation6754Impôts et taxes et assimilés7 4356 077Charges de personnel90 14383 832Excédent brut d’exploitation99 58777 764Reprises provisions et transferts de charges10 79812 669Autres produits2 2622 607Dotations aux amortissements et provisions :Amortissements immobilisations12 58213 089Provisions actif circulant6 1755 169Provisions pour risques et charges8 3237 304Autres charges632778Résultat d’exploitation84 93566 700Produits financiers :Autres valeurs mobilières actif immobiliséAutres intérêts4 7634 671Différences positives de change758557Reprise provisions et transferts de charges187753Total produits financiers5 7085 981Charges financières :Intérêts et charges3 3353 381Différences négatives de change1 3031 786Dotations aux provisions187187Total charges financières4 8255 354Résultat financier883627Résultat courant avant IS85 81867 327Produits exceptionnels :Sur opérations de gestion294812Sur opérations en capital4 2772 382Reprise provisions et transferts de charges2 108580Charges exceptionnelles :Sur opérations de gestion290823Sur opérations en capital5 0282 180Dotations aux amortissements et provisions32332Résultat exceptionnel1 038739Impôt sur les résultats31 00123 282Résultat net des entreprises intégrées55 85544 784Quote-part résultats sociétés mises en équivalence3 7352 857Amortissement écart acquisition162193Résultat net de l’ensemble consolidé59 42847 448Intérêts minoritaires2 2211 022Résultat net (part du groupe)57 20746 426Résultat par action (en €)1,514,92Résultat dilué par action (en €)1,514,91Résultat ajusté par action (en €)1,23Résultat dilué ajusté par action (en €)1,23III. — Annexe aux comptes consolidésOrganigramme du groupe Manitou.Informations relatives au périmètre de consolidation.Comparé au 31 décembre 2003, le périmètre de consolidation présente les différences suivantes :Evolution du capital social. — La société-mère Manitou BF a procédé aux modifications suivantes sur son capital social :— Augmentation de capital en numéraire par levée d’options de souscriptions : création de 68 000 actions pour un montant global de 492 K€, prime d’émission incluse ;— Augmentation par incorporation de réserves et attribution de 3 actions nouvelles pour 1 ancienne, portant le nombre de titres de 1 € nominal à 37 809 040 actions.Modification de pourcentages de participation. — Au cours du second semestre, la société Manitou Southern Africa a procédé à une augmentation de capital réservée à un cadre de l’entreprise. A l’issue de cette opération portant sur 61 K€, la participation de Manitou BF se trouve ramenée de 100 % à 94,12 %.Société sortie du périmètre de consolidation. — Au mois de décembre 2004, il a été procédé à la liquidation amiable définitive de la société Atemi détenue à 100 % par Manitou BF.Informations sur les sociétés non incluses dans le périmètre de consolidation. — Au premier semestre 2004, Manitou BF a cédé le solde de la participation qu’elle détenait dans le capital de la société Ahlmann. Cette opération s’est traduite par une moins-value de 16 K€.En juillet 2004, Manitou BF a souscrit à une augmentation de capital dans la société GEHL Company dont le siège est à West Bend, WI 53095 143 Water Street (Etats-Unis), pour un montant de 16 169 K€. Le pourcentage ainsi détenu dans cette société est de 14,90 %.Informations relatives au référentiel comptable, aux modalités de consolidation et aux méthodes et règles d’évaluation.A. Référentiel comptable. — Les comptes consolidés de Manitou BF sont établis en appliquant les règles françaises contenues dans le règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999, homologué par l’arrêté ministériel du 22 juin 1999. Il est précisé que, comme pour l’exercice précédent, les états financiers consolidés ont été établis en euros.B. Modalités de consolidation. — A l’exception de T.I.E. S.A., d’actis Location, de Manitou Finance France, de Fiman, de Manitou Finance Ltd, d’EPL Algarve, d’EPL Centro et d’Algomat, mises en équivalence, l’ensemble des sociétés a été consolidé selon la méthode de l’intégration globale et selon les principes identiques à ceux de l’exercice 2003. Toutes ces sociétés arrêtent leurs comptes au 31 décembre.C. Méthodes et règles d’évaluation :— Immobilisations corporelles : depuis l’exercice 2000, les contrats de crédit-bail immobilier sont retraités.A l’exception de la société M.C.I. (Italie) dont le bâtiment est amorti sur 30 ans, la durée d’amortissement retenue appliquée par l’ensemble des sociétés du groupe est de 20 ans.— Amortissements des immobilisations corporelles : les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le méthode linéaire ou dégressif, en fonction de la durée normale d’utilisation, à l’exception des logiciels informatiques amortis sur un an, soit généralement :Constructions20 ansAménagements des constructions10 ansMatériels industriels6 ans 2/3Outillages industriels et moules3 ansMobilier de bureau10 ansMatériel de bureau et informatiqueEntre 4 et 5 ans— Evaluation des stocks :Marchandises : valorisées au prix d’achat moyen pondéré ;Matières premières : valorisées au prix d’achat moyen pondéré ;Produits semi-ouvrés, encours de fabrication et produits finis : valorisés à une méthode proche du prix de revient de fabrication (matières premières au coût réel, machines et main-d’œuvre au coût standard).— Dépréciations des stocks :Marchandises : la dépréciation est calculée statistiquement en fonction de la rotation des stocks ;Matières premières : la dépréciation est calculée sur les articles à faible rotation ;Produits finis : la dépréciation est principalement calculée sur les matériels de démonstration et en dépôt, après examen élément par élément.— Dépréciations des créances : les risques sur les créances ont été appréciés filiale par filiale et créance par créance, et ont donné lieu à constitution de provisions correspondant aux risques évalués.— Actions propres : les titres de la société Manitou BF rachetés entre 1999 et 2004 pour un montant global de 8 409 K€, représentant 502 000 actions, ont été inscrits dans les valeurs mobilières de placements, compte tenu de leur destination.— Valeurs mobilières de placements : d’une manière générale, les valeurs mobilières de placements ont été actualisées en fin d’exercice par des opérations de ventes et de rachats. Du fait de leur nature, certaines parts de FCP détenues par la société-mère n’ont pas fait l’objet d’actualisation et la plus-value latente sur ces parts s’élève à 1 327 K€.— Méthodes de conversion : en ce qui concerne la conversion des comptes des filiales étrangères, la méthode retenue est sans changement par rapport à celle des années précédentes, à savoir :Bilan : au cours de clôture ;Compte de résultat : au cours moyen de l’exercice.L’application de cette méthode fait ressortir au bilan un écart de conversion négatif de 216 K€ sur les résultats du groupe.Par ailleurs, il est rappelé que l’écart de conversion temporaire visant à constater une valorisation des réserves consolidées au cours historique s’élevait à + 1 517 K€ au 31 décembre 1999.A titre d’information, les cours utilisés sont indiqués sur le tableau ci-après :Moyen 2003Au 31/12/03Moyen 2004Au 31/12/04Etats-UnisUSD1,13041,26301,242941,36210Royaume-UniGBP0,69130,70480,678570,70505IsraëlILS5,13915,48245,886025,46570SingapourSGD1,96992,14502,226202,09010Turquie000 TRL1 696,73771 771,63801 836,200001 805,30000Afrique du SudZAR8,53098,32768,016757,68970AlgérieDZD88,029090,966689,8784995,48510CanadaCAD1,55761,62341,617041,64160— Ecarts d’acquisition : ce poste concerne la différence de première consolidation constatée lors des acquisitions d’actions, et correspondant à la différence entre le prix effectivement payé et la situation nette de la société. Le détail de ce poste, donné dans le tableau ci-dessous, est le suivant :(En €)Coeff. amort.Ecart totalAmortissements 31/12/03Dotations 2004Amortissements 31/12/04C.F.M.10 %194 392194 392194 392Manitou North America10 %1 890 1531 890 1531 890 153Manitou Benelux10 %146 427146 427146 427E.P.L.10 %174 423174 423174 423M.C.I.10 %615 837615 837615 837Manitou TR100 %17 37917 37917 379Fiman20 %51 45051 45051 450T.I.E. S.A.20 %809 625323 850161 925485 775Ecart total au 31 décembre 20043 899 6863 413 911161 9253 575 836La dotation annuelle des écarts d’acquisition non affectés est mentionnée sur une ligne distincte au compte de résultat.— Ecarts d’évaluation : cette rubrique concerne la différence de première consolidation afférente à des éléments identifiables du bilan, et constatée lors de l’acquisition des actions de la société MLM.(En €)Ecart totalAmortissements 31/12/03Dotations 2004Amortissements 31/12/04Terrain303 191000Immeuble603 668316 32231 929348 251Fonds de commerce574 794574 7940574 794Total1 481 653891 11631 929923 045— Impôts différés : comme les années précédentes, la fiscalité a été retraitée selon la méthode du report variable et fait ressortir un impôt différé net inscrit à l’actif pour 6 480 K€. L’impôt différé ne résultant que de décalages fiscaux temporaires pour 6 329 K€, et de l’impôt sur les déficits reportables et sur les amortissements différés pour 151 K€, celui-ci a été intégralement maintenu dans les créances actives du bilan. Il est à noter que l’impôt différé sur les déficits reportables de la société MLM, qui avait été précédemment activé, a été retraité au 31 décembre 2004. Ce retraitement se traduit par une charge d’impôt supplémentaire de 754 K€ en 2004.— Provisions pour risques et charges : d’une manière générale, la provision pour indemnité de fin de carrière a été calculée, pour l’exercice 2004, conformément à la recommandation 2003-R-01 du 1er avril 2003 du CNC reprenant les dispositions de la norme internationale IAS 19.La méthode de calcul retenue est la méthode rétrospective avec droits accumulés. L’âge de départ probable en retraite est 60 ans.Le montant ainsi calculé a été provisionné, sous déduction des sommes versées à des compagnies d’assurances.Il est précisé que l’écart entre l’engagement calculé au 31 décembre 2003 selon la méthode antérieure et l’engagement recalculé à cette même date selon l’approche actuarielle est faible et non significatif.Par ailleurs, pour certaines filiales étrangères, l’évaluation des avantages attribués au personnel a été calculée selon les normes locales proches de la norme IAS 19. Les filiales concernées sont : Manitou Costruzioni Industriali (Italie) et Manitou Site Lift (Royaume-Uni). Pour cette dernière, l’application d’une nouvelle norme comptable locale (FRS 17) a généré un complément de provision de 2°084 K€ qui a été imputé sur les capitaux propres du groupe au 31 décembre 2004 (cf. tableau de variation des capitaux propres ci-après).Explication des principaux postes du bilan et du compte de résultat.Postes du bilan consolidé. (En milliers d’euros.)A. Actif immobilisé :— Fonds commercial :Montant brutDurée amortissementAmortissement cumulé au 31/12/04Manitou BF1 8615 ans1 416C.F.M.2295 ans229MLM5795 ans575Aumont-BSBH1455 ans145BTMI35 ans3Total2 8172 368— Immobilisations brutes :Au 31/12/03AcquisitionsCessionsInc. monétaireVirement/Variation de périmètreAu 31/12/04Immobilisations, incorporelles :Fonds commercial2 3724452 817Autres immobilisations incorporelles5 9131 06125– 33397 285Immobilisations incorporelles en cours245171– 33977Ecarts d’acquisition3 9003 900Immobilisations corporelles :Terrains10 2517238– 2810 938Constructions59 035540608– 21658 751Installations techniques matériel et outillages65 2208 2065 576– 2016567 995Autres immobilisations corporelles12 1021 738319– 113 520Immobilisations corporelles en cours11637721– 165307Immobilisations financières :Titres mis en équivalence20 5912 68523 276Autres titres de participations2 72916 5192 688– 216 558Prêts203127177Autres immobilisations financières194352194Total182 87132 4699 277– 2680205 795— Ventilation des investissements corporels :20032004Manitou BF4 1224 857C.F.M.1 3463 449C.I.M.M.75259MLM151304Aumont-BSBH43107Atemi1BTMI47180Manitou Site Lift13066Manitou North America42466Manitou Costruzioni Industriali5 621370Manitou Benelux2252Manitou Asia46329Manitou TREmpilhadores de Portugal1 0411 277Manitou Deutschland130168Manitou Southern Africa189101Manitou Chariots Elévateurs Canada23Total13 41111 585— Amortissements :Au 31/12/03DotationRepriseInc. monétaireRetraitementsAu 31/12/04Immobilisations incorporelles :Fonds commercial2 3682 368Autres immobilisations incorporelles4 9831 00223– 25 960Ecarts d’acquisition3 4141623 576Immobilisations corporelles :Terrains2 3482682 616Constructions21 6142 994147– 4924 412Installations techniques matériel et outillages47 2426 9174 033– 3650 090Autres immobilisations corporelles9 3321 402365– 610 363Immobilisations corporelles en coursTotal91 30112 7454 568– 93099 385B. Autres postes d’actif :— Etat des stocks :Au 31/12/03Au 31/12/03Total brutDépréciationTotal brutDépréciationMatières premières45 9221 16649 110833Encours de fabrication16 76629 733Produits finis41 5321 06947 6601 220Marchandises43 0243 45049 1223 705Total147 2445 685176 6255 758— Ventilations des stocks :Au 31/12/03Au 31/12/03Total brutDépréciationTotal brutDépréciationManitou BF82 9494 229106 3573 976C.F.M5 3561706 722495C.I.M.M.3 99965 4264MLM3 4694293 831438Aumont-BSBH4882248122AtemiBTMI535662Manitou Site Lift8 2294338 772475Manitou North America12 0807 865Manitou Costruzioni Industriali19 17424 600Manitou Benelux2 1811391 89369Manitou Asia520127873Manitou TREmpilhadores de Portugal4 7192344 678276Manitou Deutschland1 013111 244Manitou Southern Africa1 5322 307Manitou Chariots Elévateurs CanadaTotal147 2445 685175 6255 758— Etat des créances :Total brutA moins d’un anA plus d’un anPrêts177177Autres immobilisations financières194194Avances et acomptes479479Comptes clients et rattachés195 236195 236Autres créances8 6178 617Impôts différés actifs6 4806 480Charges constatées d’avance10 8715 0775 794Total222 054215 8896 165— Impôts différés :ActifPassif2003200420032004Décalages fiscaux temporaires4 5076 329Impôt sur déficits reportables et sur amortissements différés844151Impôt sur autres provisions7231 643Total5 3516 4807231 643Impôt non activé sur déficits fiscaux0754C. Variation des capitaux propres :— Tableau de variation des capitaux propres consolidés (part du groupe) :CapitalPrimesRéserves consolidéesRésultat de l’exerciceEcart de conversionEcart de réévaluationTotal des capitaux propresSituation au 31 décembre 20039 43510 528305 50346 426– 4 7211 171(1) 368 342Augmentation de capital en numéraire68424492Attribution actions28 306– 10 514– 17 7920Résultats 200346 426– 46 4260Résultats 200457 20752 207Dividendes hors groupe– 16 819– 16 819Variation écarts de conversion– 4 7214 7210Variation écarts de conversion– 1 071– 1 071Retr. sur exercice antérieur (a)– 2 084– 2 084Autres écarts357357Situation au 31 décembre 200437 809438310 87057 207– 1 0711 171(2) 406 424(a) Concerne les avantages au personnel de Manitou Site Lift.Dont titres mis en équivalence31/12/03 (1)31/12/04 (2)T.I.E. S.A.10 33513 192Manitou Finance France0– 409Actis Location1413Fiman23– 19Manitou Finance Ltd273492EPL Algarve272334EPL Centro412Algomat0– 8Total10 92113 607D. Intérêts minoritaires :— Evolution des intérêts minoritaires :Dans la situation netteDans les résultatsAu 31/12/03Au 31/12/04Au 31/12/03Au 31/12/04C.F.M.2032081920C.I.M.M.4935021084MLM870– 1Aumont-BSBH3411AtemiBTMI1341683486Manitou site Lift2362605331Manitou North AmericaManitou Costruzioni Industriali6 3316 9287471 674Manitou Benelux– 70– 66712Manitou Asia16120329131Manitou TR– 1– 10Empilhadores de Portugal1 2571 339122129Manitou DeutschlandManitou Southern Africa11254Manitou Chariots Elévateurs CanadaTotal8 7559 6641 0222 221E. Autres postes du passif :— Etat des dettes :Total brutA moins d’un anA moins de cinq ansA plus de cinq ansEmprunts établissements de crédit (1)18 1287 3025 5505 276Emprunts divers31 16331 163Fournisseurs et comptes rattachés174 515174 515Dettes fiscales et sociales35 24635 246Autres dettes d’exploitation21 55921 559Produits constatés d’avance589589Total281 200270 3745 5505 276(1) Dettes sur crédit-bail17 876— Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :Au 31/12/03Au 31/12/03Manitou BF596487C.I.M.M.418215Aumont-BSBH1 068858Manitou Costruzioni Industriali18 78416 567Manitou Asia118Chariots Elévateurs Manitou Canada1Total20 98418 128— Etat des provisions :Au 31/12/03DotationsReprisesConversion monétaire/Virement/Variation périmètreAu 31/12/04Risques et charges :Provisions engagements de retraite1 335729402 9775 001Provisions pour impôts à payer00Provisions pour garanties6 6296 2074 9917 845Provisions pour pertes de change190187187190Provisions pour restructuration00Provisions pour risques divers3 1661 647410114 414Total11 3208 7705 6282 98817 450Dont provisions :D’exploitation8 3235 338Financières187187Exceptionnelles260103Actif circulant :Provisions dépréciations stocks5 6853 9523 877– 25 758Provisions créances douteuses1 6721 94466– 533 497Provisions autres créances38– 137Provisions valeurs mobiliers de placement66660Total7 4615 8964 009– 569 292Actif immobilise :Provision pour dépréciation des titres1 6601 638325Provision pour dépréciation des prêts00F. Engagements hors bilan :— Engagements financiers :MontantsEffets escomptés non échusAvals, cautions nantissementsHypothèquesEngagements en matière de pensionsVentes de devises à terme (concerne la vente de 36 000 K GBP vendues à terme par la société-mère sur l’année 2005)51 362Postes du compte de résultat consolidé. (En milliers d’euros.)A. Résultat exceptionnel. — Le résultat exceptionnel concerne les charges et les produits non récurrents liés ou non liés à l’activité.B. Contributions des sociétés :Dans le chiffres d’affaires consolidéDans le chiffres d’affaires consolidésAu 31/12/03Au 31/12/04Au 31/12/03Au 31/12/04Manitou BF379 112468 84032 81540 198C.F.M.54 02559 9411 7661 862C.I.M.M.1706454464MLM10 59011 888– 256–1 145Aumont-BSBH256516715Atemi7400– 2640BTMI7062 109188479T.I.E. S.A.2 6903 877Manitou Finance France– 409Actis Location141Manitou Site Lift91 410109 7964 0702 339Manitou North America21 33524 7005231 162Manitou Costruzioni Industrial41 87848 2172 9836 688Fiman– 1– 39Manitou Benelux30 26740 406374617Manitou Asia2 6063 18098436Manitou TR0– 1– 2Empilhadores de Portugal17 57217 183609648Manitou Deutschland21 88824 73379378Manitou Southern Africa9 70011 1841 088921Manitou Finance Ltd111228Algomat– 56Manitou Canada– 34Total consolidé682 024822 24747 44859 428C. Effectifs au 31 décembre :20032004Manitou BF1 1831 213C.F.M.6478C.I.M.M.7682MLM107103Aumont-BSBH99107Atemi00BTMI3033Manitou Site Lift4243Manitou North America9791Manitou Costruzioni Industriali167184Manitou Benelux1616Manitou Asia1515Empilhadores de Portugal6061Manitou Deutschland1618Manitou Southern Africa2428Chariots Elévateurs Manitou Canada11Total groupe1 9972 073Pour mémoire :T.I.E. S.A.313326D. Ventilation de l’impôt sur les résultats :Résultat avant impôtImpôtRésultat courant85 81830 688Résultat exceptionnel876313Résultat net comptable86 69431 001Dont :Impôt exigible30 493Impôt différé508Calcul théorique avec application taux 2004 société consolidante(35,43 %) 86 69430 716Crédit d’impôt recherche maison-mère– 460Crédit d’impôt apprentissage maison-mère– 11Impôt imputé sur les moins-values à long terme– 279Désactivation de l’impôt sur les déficits reportables MLM754Différence de taux d’impôt selon les pays et autres incidences281Total31 001E. Ventilation du chiffre d’affaires par destination :20032004France305 639278 227Zone euro175 777212 509UE hors zone euro108 493136 952Autres pays d’Europe24 67013 476Autres pays du monde67 44581 083Total export376 385444 020Total général682 024822 247Tableau des flux de trésorerie.(En milliers d’euros.)Au 31/12/04Au 31/12/03Résultat net59 42847 448Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l’activité :Amortissements et provisions (1)13 47313 575Reprises sur amortissements et provisions (1)– 1 678– 421Produits de cession éléments de l’actif– 4 277– 2 382Valeur nette comptable des éléments cédés5 0282 180Incidence conversion monétaire– 175– 960Marge brute d’autofinancement71 79959 440Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d’exploitation :Variations des stocks– 28 308– 3 763Variations des créances clients– 14 138– 18 417Variations des autres créances d’exploitation28110 468Retraitement sur exercice antérieur (impôt sur avantages au personnel de MSL)893Variations des dettes fournisseurs27 82830 325Variations des autres dettes d’exploitation17 2783 624Flux de trésorerie d’exploitation75 63381 677Cessions d’immobilisations incorporellesCessions d’immobilisations corporelles3 2382 382Cessions d’immobilisations financières1 03918Acquisitions d’immobilisations incorporelles– 1 677– 815Acquisitions d’immobilisations corporelles– 11 584– 13 411Acquisitions d’immobilisations financières– 19 208– 6 340Incidente nette sur les immobilisations du retraitement du crédit-bailIncidente variations taux de conversion monétaires– 1 092– 4 137Incidence des décalages de trésorerie sur les opération d’investissement :Variations des dettes fournisseurs sur immobilisations872– 61Flux de trésorerie d’investissement– 28 412– 22 364Augmentation de capital492Réduction de capitalDistributions mises en paiement– 16 819– 13 094Augmentation des dettes financières (2)1 8049 710Remboursement des dettes financières (2)Incidente variations taux de conversion monétaires297Incidente variations périmètre de consolidationIncidence des décalages de trésorerie sur les opérations, de financement :Variations du capital souscrit appelé non verséFlux de trésorerie de financement– 14 226– 3 384Trésorerie d’ouverture191 079135 150Trésorerie de clôture224 074191 079Variation de la trésorerie32 99555 929(1) Hors actif circulant.(2) Y compris les comptes courants d’associés.C. — Informations relatives à l’application des normes IFRS.En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés du groupe Manitou au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 seront établis selon les normes comptables internationales IAS/IFRS applicables au 31 décembre 2005 telles qu’approuvées par l’Union européenne. Les premiers comptes publiés selon les normes IAS/IFRS seront ceux de l’exercice 2005 présentés avec, en comparatif, les comptes de l’exercice 2004 établis selon le même référentiel.En vue de la publication de ces états financiers comparatifs pour l’exercice 2005 et conformément à la recommandation de l’Autorité des marchés financiers relative à la communication financière pendant la période de transition, le groupe Manitou a préparé des informations financières 2004 sur la transition aux normes IAS/IFRS présentant à titre d’information préliminaire l’impact chiffré attendu du passage aux IFRS sur :— le bilan à la date de transition, soit le 1er janvier 2004, date à laquelle les impacts définitifs de la transition seront enregistrés en capitaux propres lors de la publication des comptes consolidés 2005 ;— la situation financière au 31 décembre 2004 et la performance de l’exercice 2004.Ces informations financières 2004 sur l’impact chiffré attendu du passage aux IFRS ont été préparées en appliquant aux données 2004 les normes et interprétations IFRS que le groupe Manitou estime devoir appliquer pour la préparation de ses comptes consolidés comparatifs au 31 décembre 2005. La base de préparation de ces informations financières 2004 décrite en notes résulte en conséquence :— des normes et interprétations IFRS applicables de manière obligatoire au 31 décembre 2005 telles qu’elles sont connues à ce jour ;— des normes et interprétations IFRS d’application obligatoire postérieure à 2005 pour lesquelles le groupe a, le cas échéant, décidé d’une application anticipée ;— de la résolution que le groupe Manitou anticipe à ce jour des questions techniques et des projets en cours discutés par l’IASB et l’IFRIC et qui pourraient devoir être applicables lors de la publication des comptes consolidés de l’exercice 2005 ;— des options retenues et des exemptions utilisées qui sont celles que le groupe retiendra selon toute vraisemblance pour l’établissement de ses premiers comptes consolidés IFRS en 2005.Pour toutes ces raisons, il est possible que le bilan d’ouverture présenté ne soit pas le bilan d’ouverture à partir duquel les comptes consolidés de l’exercice 2005 seront effectivement établis.Ces informations ont fait l’objet de diligences par les commissaires aux comptes dans le cadre de la validation des informations contenues dans les comptes consolidés.Organisation du projet de conversion.Pour préparer l’adoption de ce nouveau référentiel, le groupe a entamé dès la mi-année 2002 un processus en phases successives permettant, d’une part, d’évaluer les conséquences financières du passage aux normes IFRS et, d’autre part, de planifier la mise en œuvre de ce référentiel afin de respecter l’échéance de 2005.La première étape de ce processus a consisté en une formation de plusieurs jours, assurée par un expert, s’adressant à l’ensemble des responsables comptables du groupe.Une deuxième phase a permis d’identifier les principales divergences avec le référentiel actuel et de prendre en compte les contraintes d’adaptation des systèmes d’information et de l’organisation du processus de consolidation.Dans la rédaction actuelle des normes et interprétations telle qu’elle était connue au 31 décembre 2004, les di
    Bulletin BALO n°051 du 29/04/2005, affaire n°86851
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 27/04/2005
    Numéro d’affaire : 86692
    Description : MANITOU BF MANITOU BFSociété anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €.Siège social : 430, rue de l’Aubinière, Ancenis (44150).857 802 508 R.C.S. Nantes. — APE : 292 D.Avis de réunion valant avis de convocationMmes, MM. les actionnaires sont convoqués, le jeudi 2 juin 2005 en assemblée générale ordinaire à 10 h 30 au siège social de la société, 430, rue de l’Aubinière, à Ancenis (44150) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :— Rapport de gestion du groupe par le directoire ;— Rapport du conseil de surveillance ;— Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004, et sur les comptes consolidés ;— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;— Rapport du président du conseil de surveillance sur le fonctionnement du conseil et le contrôle interne conformément à l’article L. 225-68 du Code de commerce et rapport des commissaires aux comptes sur ledit rapport ;— Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ; quitus aux membres du directoire, et du conseil de surveillance ;— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;— Affectation du résultat, fixation du dividende ;— Détermination du montant des jetons de présence pour l’exercice 2005 ;— Autorisation (renouvellement) à donner au directoire pour procéder à un programme de rachat par la société de ses propres actions.Projet de résolutionsPremière résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du directoire, du rapport du conseil de surveillance, du rapport du président sur le fonctionnement du conseil et le contrôle interne (article L. 225-68 du Code de commerce) et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe. Puis elle donne aux membres du directoire et du conseil de surveillance quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.Elle arrête le bénéfice de l’exercice, après prélèvement de la somme nécessaire au paiement de l’impôt sur les sociétés, à 45 430 206,47 €.Deuxième résolution. — Après avoir entendu le rapport de gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes, l’assemblée approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2004, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations retracées dans ces comptes et rapports.Troisième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce, déclare approuver les conventions consignées dans ledit rapport.Quatrième résolution. — L’assemblée générale, sur la proposition du directoire, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2004 s’élevant à la somme de 45 430 206,47 € :Bénéfice net comptable45 430 206,47 €Report à nouveau antérieur28 997 395,84 €Bénéfice distribuable74 427 602,31 €Dotation à la réserve légale– 2 837 378,00 €Dotation à la réserve facultative– 14 792 675,00 €Distribution d’un dividende de 0,70 € par action– 26 466 328,00 €Le solde, soit30 331 221,31 €étant reporté à nouveau.Ainsi, chacune des 37 809 040 actions au nominal de 1 € recevra un dividende de 0,70 €. Ce dividende sera mis en paiement le 9 juin 2005.Il est précisé que la distribution de dividende est éligible à l’abattement de 50 % prévu à l’article 158-3-2° du Code général des impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices et les avoirs fiscaux correspondants étaient les suivants (valeurs en euros).ExerciceNombre actionsDividende netAvoir fiscalTotal20019 429 2601,200,601,8020029 435 2601,400,702,1020039 435 2601,800,902,70Cinquième résolution. — L’assemblée générale ordinaire décide de porter le montant des jetons de présence distribués aux membres du conseil de surveillance à 98 200 € pour l’exercice 2005.Sixième résolution. — L’assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et de la note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), en continuation de l’autorisation donnée par l’assemblée générale ordinaire du 3 juin 2004, et faisant usage de la faculté prévue à l’article L. 225-209 du Code de commerce, autorise une nouvelle fois pour une durée de dix-huit mois, le directoire à acheter des actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social, ce qui à ce jour correspond à un nombre maximal de 3 780 904 actions de 1 € de nominal pour un montant maximum de 189 045 200 €.L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués par tous les moyens y compris par l’utilisation d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, dans le respect de la réglementation en vigueur.Le prix maximum d’achat est fixé à 50 € et le prix minimum de vente à 15 €.En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.Les acquisitions d’actions pourront être effectuées en vue de :— consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et de ses filiales, aux conditions prévues par la loi ;— remettre les titres en paiement ou en échange, dans le cadre d’opérations de croissance externe ;— le cas échéant, assurer l’animation du titre au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte AFEI.L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tout moyen, notamment sur le marché de gré à gré ; la part pouvant être réalisée par négociations de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.Cette autorisation expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005. Elle se substitue à l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 3 juin 2004, dans sa septième résolution.Tous pouvoirs sont conférés au directoire avec faculté de délégation, en vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation.Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée doivent être envoyées dans le délai de dix jours, à compter de la publication du présent avis et être accompagnées des justifications prévues aux articles 128 et 136 alinéa 1er du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.Pour user de cette faculté, les propriétaires d’actions nominatives devront préalablement à leur demande, être inscrits dans les comptes de la société ; les propriétaires d’actions au porteur devront justifier de leur qualité en déposant leur certificat d’immobilisation de titres établi par les intermédiaires habilités teneurs de compte, au siège social de la société : 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis, France.Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou son conjoint.Pour pouvoir assister à l’assemblée ou s’y faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs actions inscrites dans les comptes tenus par la société, cinq jours au moins avant la date de la réunion.Les propriétaires d’actions au porteur devront justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres, laquelle résultera de la présentation au siège social de la société d’un certificat d’immobilisation de titres établi par les intermédiaires habilités, teneurs de comptes.Le présent avis préalable de convocation vaudra avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscriptions de projets de résolutions présentées par des actionnaires.Le directoire.  86692
    Bulletin BALO n°050 du 27/04/2005, affaire n°86692
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 27/04/2005
    Numéro d’affaire : 86691
    Description : MANITOU BF MANITOU BFSociété anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €.Siège social : 430, rue de l’Aubinière, Ancenis (44150).857 802 508 R.C.S. Nantes. — APE : 292 D.Avis de réunion valant avis de convocationMmes, MM. les actionnaires sont convoqués, le jeudi 2 juin 2005 en assemblée générale extraordinaire à 12 h 30 au siège social de la société, 430, rue de l’Aubinière, à Ancenis (44150) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :— Autorisation à donner au directoire, en vue de consentir, au profit des dirigeants sociaux définis par la loi et des membres du personnel de la société, ainsi que de ceux des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, des options d’achat d’actions ;— Fixation des conditions, dates, délais et modalités des plans d’options ;— Pouvoirs à donner au directoire, dans les limites légales et réglementaires.Projet de résolutionRésolution unique. — L’assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le directoire, en application des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, à consentir, au profit des dirigeants sociaux définis par la loi et des membres du personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à l’achat d’actions existantes de la société, acquises par Manitou BF dans les conditions prévues par la loi.Cette autorisation, dont il pourra être fait usage en une ou plusieurs fois, est donnée pour une durée de trente huit mois à compter de la présente assemblée.Le nombre total des options ne pourra donner droit à l’achat d’un nombre d’actions supérieur à 450 000 titres, et les options auront une durée entre quatre et huit ans.L’assemblée générale extraordinaire décide qu’en cas d’octroi d’options d’achat, le prix d’achat des actions par les bénéficiaires sera fixé par le directoire le jour où les options seront consenties ; ce prix ne pourra être inférieur ni à 95 % de la moyenne des cours constatés aux vingt séances de bourse précédant le jour où les options seront consenties, ni à 95 % du cours moyen d’achat des actions détenues par la société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de commerce.L’assemblée générale extraordinaire décide de donner tous pouvoirs au directoire dans les limites fixées ci-dessus pour :— déterminer toutes les modalités des opérations, fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et désigner les bénéficiaires des options ;— fixer la ou les périodes d’exercice des options ainsi consenties étant précisé que la durée des options ne pourra excéder 8 années à compter de leur date d’attribution ;— conférer tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplissement de toutes formalités prévues par la loi.Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du Code de commerce, le directoire dans un rapport spécial, informera chaque année les actionnaires, lors de l’assemblée générale ordinaire, des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée doivent être envoyées dans le délai de dix jours, à compter de la publication du présent avis et être accompagnées des justifications prévues aux articles 128 et 136 alinéa 1er du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.Pour user de cette faculté, les propriétaires d’actions nominatives devront préalablement à leur demande, être inscrits dans les comptes de la société ; les propriétaires d’actions au porteur devront justifier de leur qualité en déposant leur certificat d’immobilisation de titres établi par les intermédiaires habilités teneurs de compte, au siège social de la société : 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis, France.Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou son conjoint.Pour pouvoir assister à l’assemblée ou s’y faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs actions inscrites dans les comptes tenus par la Société, cinq jours au moins avant la date de la réunion.Les propriétaires d’actions au porteur devront justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres, laquelle résultera de la présentation au siège social de la Société d’un certificat d’immobilisation de titres établi par les intermédiaires habilités, teneurs de comptes.Le présent avis préalable de convocation vaudra avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscriptions de projets de résolutions présentées par des actionnaires.Le directoire.  86691
    Bulletin BALO n°050 du 27/04/2005, affaire n°86691
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 22/04/2005
    Numéro d’affaire : 86240
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : MANITOU BF MANITOU BF Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €.Siège social : 430, rue de l'Aubinière, Ancenis (44150).857 802 508 R.C.S. Nantes.Chiffres d'affaires comparés.(Hors taxes et en milliers d'euros.)Au 31 mars 200520052004Normes IFRSNormes françaisesNormes françaisesI. Société-mère :Premier trimestre204 816205 028150 343II. Groupe :Premier trimestre238 592238 801187 98486240
    Bulletin BALO n°048 du 22/04/2005, affaire n°86240
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 28/01/2005
    Numéro d’affaire : 81490
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : MANITOU BF MANITOU BFSociété anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 809 040 €.Siège social : 430, rue de l’Aubinière, 44150 Ancenis.857 802 508 R.C.S. Nantes.Chiffres d’affaires comparés (hors taxes).( En milliers d’euros.)2004 (Provisoire)2003I. Société-mère :Premier trimestre 150 343116 260Deuxième trimestre 171 116130 220Troisième trimestre 147 207123 979Quatrième trimestre 184 561159 756Total 653 227530 215II. Groupe :Premier trimestre 187 984154 262Deuxième trimestre 222 336175 999Troisième trimestre 184 342158 052Quatrième trimestre 229 612193 711Total824 274682 02481490
    Bulletin BALO n°012 du 28/01/2005, affaire n°81490

Informations réglementées de MANITOU BF

  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 22/05/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 22/05/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Informations privilégiées
    Publication : 12/05/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 12/05/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 12/05/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 12/05/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 24/04/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 24/04/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition de document de référence ou de ses actualisations
    Publication : 22/04/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition de document de référence ou de ses actualisations
    Publication : 22/04/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Document de référence
    Publication : 22/04/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Information sur opération
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/01/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/01/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/01/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/01/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/01/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/01/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/01/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/01/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 24/10/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 24/10/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 24/10/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 24/10/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Informations privilégiées
    Publication : 01/10/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 01/10/2024
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    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 01/10/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 01/10/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 10/09/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 10/09/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/09/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/09/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 04/09/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 23/08/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 30/07/2024
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    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/07/2024
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  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/07/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 26/06/2024
    Langue : Français
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    Publication : 26/06/2024
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    Publication : 17/06/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 17/06/2024
    Langue : Français
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    Publication : 14/06/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 14/06/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Acquisition ou cession des actions de l'émetteur
    Publication : 13/06/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 23/05/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 23/05/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Informations privilégiées
    Publication : 06/05/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 06/05/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 25/04/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 25/04/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition de document de référence ou de ses actualisations
    Publication : 18/04/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition de document de référence ou de ses actualisations
    Publication : 18/04/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Document de référence
    Publication : 18/04/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Information sur opération
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 03/04/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 03/04/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 19/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 19/03/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 06/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 06/03/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 06/02/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 06/02/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/01/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/01/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 25/01/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 25/01/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 15/01/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 15/01/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 10/01/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 10/01/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/01/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/01/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 08/12/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 08/12/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/12/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/12/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 13/11/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 13/11/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 09/11/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 09/11/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 08/11/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 08/11/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 26/10/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 26/10/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/10/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/10/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/09/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/09/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/09/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/09/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 27/07/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
    Publication : 27/07/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées périodiques
  • Informations privilégiées
    Publication : 27/07/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 06/07/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 06/07/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 03/07/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 03/07/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 26/06/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 26/06/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 26/05/2023
    Langue : Anglais
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Comment contacter MANITOU BF ?

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Entreprises citées de MANITOU BF

  • MANITOU GLOBAL SERVICES (097 271 035) Cité 15 fois entre 2000 et 2026
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et MANITOU GLOBAL SERVICES de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Pascal GRAFF , MAXIME DEROCH , RSM Ouest
  • HM BATTERY SOLUTIONS (999 830 540) Cité 1 fois en 2026
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et HM BATTERY SOLUTIONS de la relation : Banque
  • LMH SOLUTIONS (808 531 388) Cité 9 fois entre 2014 et 2025
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et LMH SOLUTIONS de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : RSM Ouest , Maxime DEROCH , Thibaut DE LA BIGNE et 1 autre
  • MGF (451 190 300) Cité 17 fois entre 2003 et 2025
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et MGF de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Giuliano MARELLO , Fabrice PERRET , DELOITTE & ASSOCIES
  • EASYLI (532 031 036) Cité 2 fois en 2023 et 2024
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et EASYLI de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : François BARSACQ , ORCOM AUDIT , MANITOU BF
  • ANCEMAT (504 482 142) Cité 6 fois entre 2008 et 2022
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et ANCEMAT de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Gordon HIMSWORTH , Jacqueline HIMSWORTH
  • MANITOU DEVELOPPEMENT (824 609 317) Cité 3 fois entre 2016 et 2022
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et MANITOU DEVELOPPEMENT de la relation : Commissaire aux comptes
  • ARTCEM (912 441 961) Cité 1 fois en 2022
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et ARTCEM de la relation : Inconnue
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Marie OLIVIER , Arnaud BONHOMME , Thierry OLIVIER et 1 autre
  • COBRA MS (790 184 691) Cité 10 fois entre 2012 et 2019
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et COBRA MS de la relation : Commissaire aux comptes
  • CFM ILE DE FRANCE (823 767 306) Cité 1 fois en 2017
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et CFM ILE DE FRANCE de la relation : Commissaire aux apports
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Laurent BONNAURE , RSM Ouest , Antony PAQUEREAU
  • HB HOLDING BRAUD (413 453 945) Cité 9 fois entre 1998 et 2016
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et HB HOLDING BRAUD de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Marcel BRAUD , Valérie WALSH , Sébastien BRAUD et 1 autre
  • SOCIETE GENERALE (552 120 222) Cité 1 fois en 2016
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et SOCIETE GENERALE de la relation : Banque
  • IMAGINE CONSULTING (501 413 447) Cité 1 fois en 2015
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et IMAGINE CONSULTING de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Philippe BERTIN
  • LUCAS G. (547 150 730) Cité 4 fois en 2011 et 2013
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et LUCAS G. de la relation : Banque
  • M L M (340 662 659) Cité 5 fois entre 2002 et 2012
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et M L M de la relation : Commissaire aux comptes
  • PEUGEOT INVEST ASSETS (535 360 564) Cité 1 fois en 2011
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et PEUGEOT INVEST ASSETS de la relation : Inconnue
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Peugeot Invest , SEC3 , Bertrand FINET et 1 autre
  • SOC FINAN ETUD REALIS TECHN (317 614 345) Cité 6 fois en 2011
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et SOC FINAN ETUD REALIS TECHN de la relation : Fusion
  • CIE INDUSTRIELLE MATERIEL DE MANUTENTION (349 895 664) Cité 8 fois entre 2001 et 2011
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et CIE INDUSTRIELLE MATERIEL DE MANUTENTION de la relation : Actionnariat
  • ACTIS LOCATION (447 723 248) Cité 1 fois en 2011
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et ACTIS LOCATION de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : BOUCHARD MANUTENTION , MANITOU BF , ACTEMIS et 10 autres
  • 351 247 226 Cité 1 fois en 2011
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et de la relation : Inconnue
  • AUMONT BSBH (709 201 479) Cité 6 fois entre 2002 et 2011
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et AUMONT BSBH de la relation : Commissaire aux comptes
  • BEAUPREAU TECHNIQUES ET MECANIQUES INDU (429 888 118) Cité 6 fois entre 2000 et 2011
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et BEAUPREAU TECHNIQUES ET MECANIQUES INDU de la relation : Actionnariat
  • TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE (400 185 534) Cité 8 fois entre 1995 et 2010
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT , Philippe Mahe , Sven BJORKMAN
  • SA ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE D ANCENIS (301 984 589) Cité 1 fois en 2010
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et SA ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE D ANCENIS de la relation : Formaliste
  • FCE MANUTENTION (378 863 039) Cité 2 fois en 2007 et 2008
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et FCE MANUTENTION de la relation : Inconnue
  • FRANCE CHAMPAGNE EQUIPEMENT (777 336 579) Cité 1 fois en 2007
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et FRANCE CHAMPAGNE EQUIPEMENT de la relation : Inconnue
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Hervé DELAUNAY-DRIQUERT , Evelyne THIBAULT
  • SARL BENOTEC (397 734 773) Cité 1 fois en 2007
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et SARL BENOTEC de la relation : Inconnue
  • MAIT PRODUCTIONS (452 497 324) Cité 1 fois en 2004
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et MAIT PRODUCTIONS de la relation : Actionnariat
  • PSAUDIT SA EXPERTISE COMPTABLE (870 801 735) Cité 1 fois en 2002
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et PSAUDIT SA EXPERTISE COMPTABLE de la relation : Commissaire aux comptes
  • ANJOU TECHNIQUES ET MECANIQUES INDUSTRIE (422 963 561) Cité 2 fois en 1999 et 2002
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et ANJOU TECHNIQUES ET MECANIQUES INDUSTRIE de la relation : Actionnariat
  • GROUPE ALIAUME D'ORCIVAL (393 424 080) Cité 4 fois entre 1994 et 2001
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et GROUPE ALIAUME D'ORCIVAL de la relation : Notaire
  • BEAU SOLEIL FM (382 299 709) Cité 2 fois en 1993 et 2000
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et BEAU SOLEIL FM de la relation : Actionnariat
    Dirigeants et bénéficiaires effectifs : Bertrand LE JOLIS DE VILLIERS DE SAINTIGNON
  • RECTIFICATION MALOUINE (895 780 062) Cité 2 fois en 1996 et 1997
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et RECTIFICATION MALOUINE de la relation : Actionnariat
  • LAHO EQUIPEMENT (552 024 226) Cité 1 fois en 1997
    Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés MANITOU BF et LAHO EQUIPEMENT de la relation : Actionnariat
    • Seules 34 sur environ 119 relations (28.6%) sont affichées dans cette liste.
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Appels d'offres gagnés par MANITOU BF

  • Objet : Engins de travaux publics, grues mobiles et nacelles élévatrices en acquisition, options et exécution de prestations annexes - Nacelles élévatrices

    Montant : 50 000 000,00 € · Notifié le : 18/07/2025 · Durée : 4 ans

    Statut : Appel d'offres ouvert

    Acheteur : UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP)

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  • Objet : Transpalettes, gerbeurs et chariots élévateurs

    Montant : 0,00 € · Notifié le : 08/08/2023 · Durée : 4 ans

    Statut : Appel d'offres ouvert

    Acheteur : UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP)

    En savoir plus

  • Objet : Engins de travaux publics, grues mobiles et nacelles élévatrices en acquisition, options et exécution de prestations annexes - Nacelles élévatrices

    Montant : 0,00 € · Notifié le : 19/11/2021 · Durée : 4 ans

    Statut : Appel d'offres ouvert

    Acheteur : UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP)

    En savoir plus

  • Objet : Moyens de manutention motorisés en acquisition, options et exécution de prestations annexes - Transpalettes électriques, gerbeurs électriques, chariots élévateurs

    Montant : 35 211 000,00 € · Notifié le : 15/10/2019 · Durée : 4 ans

    Statut : Appel d'offres ouvert

    Acheteur : UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP)

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  • Objet : Moyens de manutention motorisés en acquisition, options et exécution de prestations annexes - Chariots à bras télescopique

    Montant : 12 936 000,00 € · Notifié le : 15/10/2019 · Durée : 4 ans

    Statut : Appel d'offres ouvert

    Acheteur : UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP)

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Labels et certificats de MANITOU BF

Organisme de formation certifié Qualiopi
Certifiée
Cette structure possède 2 établissement(s) certifié(s)
Spécialité(s):  Spécialités plutitechnologiques, mécanique-électricité, spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
Egalité professionnelle - Egapro
Certifiée
Note 2025 (sur 100) : 94
Conforme aux normes Egapro
Année 2025 2024 2023 2022 2021
Note 94 93 93 93 93
Écart rémunération (sur 40) 39 38 38 38 38
Écart taux d’augmentation (sur 20) 20 20 20 20 20
Écart taux promotion (sur 15) 15 15 15 15 15
Retour congé maternité (sur 15) 15 15 15 15 15
Hautes rémunérations (sur 10) 5 5 5 5 5
Notes calculées sur un effectif de 1000 et plus salariés
Bilan carbone
Publié

Marques déposées par MANITOU BF

  • MANITOU
    Enregistrée le 03/10/2016
    Expire le 03/10/2026
    Classes : 02 , 03 , 04 , 06 , 09 , 11 , 17
    Numéro : FR4304022
    Marque enregistrée
  • MANITRAX
    Enregistrée le 06/04/2016
    Expire le 06/04/2026
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR4262542
    Marque enregistrée
  • MY E DOC
    Enregistrée le 27/11/2014
    Expire le 27/11/2034
    Classes : 09 , 37 , 38
    Numéro : FR4137107
    Marque renouvelée
  • MANITOU
    Enregistrée le 24/04/2014
    Expire le 24/04/2034
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR4086539
    Marque renouvelée
  • LOC
    Enregistrée le 13/03/2013
    Expire le 17/06/2026
    Classes : 07 , 12 , 39
    Numéro : FR3989805
    Demande totalement rejetée
  • M-SHIFT
    Enregistrée le 26/07/2011
    Expire le 26/07/2031
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR3848748
    Marque renouvelée
  • KLEOS
    Enregistrée le 15/02/2011
    Expire le 15/02/2031
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR3806457
    Marque renouvelée
  • MANIMIX
    Enregistrée le 01/02/2008
    Expire le 17/06/2026
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR3553223
    Marque ayant fait l'objet d'un retrait total
  • MANICRANE
    Enregistrée le 01/02/2008
    Expire le 01/02/2018
    Classes : 07
    Numéro : FR3553294
    Marque expirée
  • MANITOU
    Enregistrée le 18/07/2007
    Expire le 18/07/2027
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR3514471
    Marque renouvelée
  • SAT FINANCE
    Enregistrée le 05/12/2003
    Expire le 05/12/2023
    Classes : 36
    Numéro : FR3261290
    Marque expirée
  • TWISCO
    Enregistrée le 31/10/2002
    Expire le 31/10/2012
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR3191823
    Marque expirée
  • STACKY
    Enregistrée le 09/03/2001
    Expire le 09/03/2031
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR3087833
    Marque renouvelée
  • ATN
    Enregistrée le 29/01/2001
    Expire le 29/01/2031
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR3079284
    Marque renouvelée
  • MANITOP
    Enregistrée le 10/01/2000
    Expire le 10/01/2020
    Classes : 07 , 12 , 22
    Numéro : FR3000532
    Marque expirée
  • LE PIAF
    Enregistrée le 05/11/1999
    Expire le 05/11/2029
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR99823197
    Marque renouvelée
  • MANITOU FINANCE
    Enregistrée le 16/12/1998
    Expire le 16/12/2028
    Classes : 36
    Numéro : FR98764594
    Marque renouvelée
  • MANDI
    Enregistrée le 28/07/1998
    Expire le 28/07/2018
    Classes : 12
    Numéro : FR98743606
    Marque expirée
  • MANILOADER
    Enregistrée le 22/12/1997
    Expire le 22/12/2027
    Classes : 12
    Numéro : FR97709970
    Marque renouvelée
  • MANIACCESS
    Enregistrée le 22/12/1997
    Expire le 22/12/2017
    Classes : 12
    Numéro : FR97709971
    Marque expirée
  • PRODUIT BLANC
    Enregistrée le 21/11/1997
    Expire le 21/11/2007
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR97705320
    Marque expirée
  • MANILEC
    Enregistrée le 16/07/1997
    Expire le 16/07/2017
    Classes : 07
    Numéro : FR97687313
    Marque expirée
  • Enregistrée le 13/06/1997
    Expire le 13/06/2007
    Classes : 14 , 18 , 20 , 21 , 25 , 28 , 34
    Numéro : FR97682629
    Marque expirée
  • MANITOU
    Enregistrée le 13/06/1997
    Expire le 13/06/2027
    Classes : 14 , 18 , 20 , 21 , 25 , 28 , 34
    Numéro : FR97682630
    Marque renouvelée
  • MANIHOE
    Enregistrée le 22/11/1996
    Expire le 22/11/2016
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR96651901
    Marque expirée
  • MANITRAC
    Enregistrée le 25/10/1996
    Expire le 25/10/2016
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR96647901
    Marque expirée
  • ACTIPIECES
    Enregistrée le 20/04/1995
    Expire le 20/04/2025
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR95568327
    Marque expirée
  • MANITRANSIT
    Enregistrée le 09/09/1994
    Expire le 09/09/2014
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR94535460
    Marque expirée
  • LE BATISSEUR
    Enregistrée le 08/10/1993
    Expire le 08/10/2003
    Classes : 12
    Numéro : FR93486822
    Marque expirée
  • MANIDIG
    Enregistrée le 13/04/1993
    Expire le 13/04/2003
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR93463628
    Marque expirée
  • MANITOU UN SERVICE D'AVANCE
    Enregistrée le 03/07/1992
    Expire le 03/07/2002
    Classes : 37
    Numéro : FR92425801
    Marque expirée
  • BUGGISCOPIC
    Enregistrée le 19/12/1990
    Expire le 19/12/2020
    Classes : 12
    Numéro : FR1634467
    Marque expirée
  • MANITOU
    Enregistrée le 26/10/1988
    Expire le 26/10/2028
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR1495724
    Marque renouvelée
  • BF BRAUD & FAUCHEUX
    Enregistrée le 07/10/1988
    Expire le 07/10/2028
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR1492602
    Marque renouvelée
  • BUGGIE
    Enregistrée le 21/06/1988
    Expire le 21/06/2018
    Classes : 12
    Numéro : FR1546688
    Marque expirée
  • TERMIT
    Enregistrée le 27/04/1988
    Expire le 27/04/2008
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR1462400
    Marque expirée
  • MANITOU
    Enregistrée le 27/11/1987
    Expire le 27/11/2027
    Classes : 07 , 12
    Numéro : FR1437449
    Marque renouvelée
  • P PORTHOS
    Enregistrée le 02/10/1987
    Expire le 02/10/2007
    Classes : 07
    Numéro : FR1459697
    Marque expirée
  • MANISCOPIC
    Enregistrée le 06/12/1982
    Expire le 06/12/2032
    Classes : 07 , 12 , 39
    Numéro : FR1221053
    Marque renouvelée

Brevets déposés par MANITOU BF

  • PERFECTIONNEMENT AUX CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS ET SEMI-INDUSTRIELS
    Enregistré le 27/10/1993
    Expiré le 18/10/2001
    Numéro : FR9312803
    Classes : B66F9/0759 , B66F9/07572
    Dossier déchu définitivement
  • CHARIOT ELEVATEUR A BRAS TELESCOPIQUE
    Enregistré le 01/12/1993
    Expiré le 20/12/2013
    Numéro : FR9314367
    Classes : B60K5/04 , B60K11/04 , B60K17/04 , B60K17/06 , B60K17/28 , B60K25/02 , B66F9/0655 , B66F9/07545 , B66F9/07572 , B66F9/07595 , B60K5/04 , B60K11/04 , B60K17/04 , B60K17/06 , B60K17/28 , B60K25/02 , B66F9/0655 , B66F9/07545 , B66F9/07572 , B66F9/07595
    Brevet / CCP expiré
  • CHARIOT DE MANUTENTION MOTORISE APTE A ETRE EMBARQUE A L'ARRIERE D'UN VEHICULE PORTEUR
    Enregistré le 14/09/1994
    Expiré le 19/09/2014
    Numéro : FR9410953
    Classes : B66F9/0655 , B66F9/07563
    Brevet / CCP expiré
  • CHARIOT DE MANUTENTION MOTORISE A BRAS TELESCOPIQUE
    Enregistré le 04/01/1995
    Expiré le 23/01/2015
    Numéro : FR9500033
    Classes : B66F9/07563 , B66F9/0655
    Brevet / CCP expiré
  • DISPOSITIF ELEVATEUR DE PERSONNEL
    Enregistré le 24/03/1995
    Expiré le 17/02/2007
    Numéro : FR9503470
    Classes : B66F17/006 , B66F11/044
    Dossier déchu définitivement
  • DISPOSITIF DE SOLIDARISATION D'UN CHARIOT DE MANUTENTION A UN CAMION, CHASSIS DE SUPPORT ET CAMION CORRESPONDANTS
    Enregistré le 03/04/1996
    Expiré le 14/03/2002
    Numéro : FR9604160
    Classes : B66F9/07563 , B66F9/07563
    Dossier déchu définitivement
  • CHARIOT ELEVATEUR POUR PREPARATION DE COMMANDES
    Enregistré le 19/06/1996
    Expiré le 26/05/2005
    Numéro : FR9607601
    Classes : B66F11/046 , B66F11/044
    Dossier déchu définitivement
  • CHARIOT A MAT, APTE A ETRE EMBARQUE A L'ARRIERE D'UN VEHICULE PORTEUR
    Enregistré le 19/09/1997
    Expiré le 16/09/2004
    Numéro : FR9711676
    Classes : B66F9/07563 , B66F9/07581 , B66F9/10 , B66F9/10 , B66F9/07581 , B66F9/07563
    Dossier déchu définitivement
  • VEHICULE AUTOMOTEUR A BRAS CHARGEUR TELESCOPIQUE
    Enregistré le 20/02/1998
    Expiré le 17/02/2018
    Numéro : FR9802061
    Classes : B60K5/04 , B60K11/04 , B60K15/063 , B60K17/04 , B60K17/28 , B60K17/34 , B60K25/02 , B60K2015/0638 , B60Y2200/41 , B62D49/06 , E02F3/286 , E02F9/0808 , B60K5/04 , B60K11/04 , B60K15/063 , B60K17/04 , B60K17/28 , B60K17/34 , B60K25/02 , B60K2015/0638 , B60Y2200/41 , B62D49/06 , E02F3/286 , E02F9/0808
    Brevet / CCP expiré
  • DISPOSITIF AUXILIAIRE D'EMBARQUEMENT D'UN CHARIOT SUR UN CAMION
    Enregistré le 04/06/1999
    Expiré le 28/05/2009
    Numéro : FR9907068
    Classes : B66F9/07563
    Dossier déchu définitivement
  • BOITE DE VITESSES, NOTAMMENT POUR VEHICULE AUTOMOTEUR A BRAS CHARGEUR TELESCOPIQUE
    Enregistré le 09/10/2000
    Expiré le 28/10/2020
    Numéro : FR0012861
    Classes : B60K17/00 , B60K17/28 , F16H3/087 , F16H3/145 , F16H2200/0043 , F16H2200/0091 , Y10T74/19084 , Y10T74/19088 , Y10T74/19084 , Y10T74/19088 , B60K17/00 , B60K17/28 , F16H3/087 , F16H3/145 , F16H2200/0091 , F16H2200/0043
    Expiré
  • PLATE-FORME DE TRAVAIL EN HAUTEUR
    Enregistré le 10/10/2001
    Expiré le 21/10/2021
    Numéro : FR0113015
    Classes : B66F11/046
    Expiré
  • CHARIOT ELEVATEUR A PORTEE VARIABLE A TROIS ROUES
    Enregistré le 29/03/2002
    Expiré le 23/03/2022
    Numéro : FR0204044
    Classes : B66F9/0655 , B66F9/07559 , B66F9/07572 , B66F9/0655 , B66F9/07559 , B66F9/07572
  • DISPOSITIF DE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE ET CHARIOT ARTICULE CORRESPONDANT
    Enregistré le 27/05/2002
    Expiré le 02/06/2014
    Numéro : FR0206413
    Classes : B60W2540/18 , B62D11/001 , B62D11/04 , B62D11/24 , B62D12/00 , B66F9/07568 , B66F9/07572 , B66F9/10 , B66F9/105 , F16H61/433 , F16H61/437 , F16H61/456
    Déchu
  • DISPOSITIF DE COMMANDE PAR INTERACTION AVEC LA MAIN D'UN OPERATEUR
    Enregistré le 11/08/2003
    Expiré le 23/08/2023
    Numéro : FR0309814
    Classes : B66F9/20 , E02F9/2004 , G05G1/01 , G05G1/10 , G05G9/047 , G05G2009/04774 , H01H2217/048 , Y10T74/20018 , Y10T74/20732 , B66F9/20 , E02F9/2004 , G05G1/01 , G05G1/10 , G05G9/047 , G05G2009/04774 , H01H2217/048 , Y10T74/20018 , Y10T74/20732
    Expiré
  • CHARGEUSE
    Enregistré le 07/10/2003
    Expiré le 02/11/2020
    Numéro : FR0311739
    Classes : E02F3/283
    Déchu
  • DISPOSITIF DE STABILISATION LATERALE, POUR CHARIOT COMPORTANT UN PONT OSCILLANT
    Enregistré le 02/03/2005
    Expiré le 21/03/2025
    Numéro : FR0502106
    Classes : B60G9/02 , B60G17/005 , B60G2200/322 , B60G2202/413 , B60G2202/414 , B60G2204/4605 , B60G2300/022 , B60G2300/06 , B60G2400/61 , B60G2800/012 , B66F9/07586 , B60G9/02 , B60G2202/414 , B60G2300/06 , B60G17/005 , B60G2400/61 , B60G2200/322 , B60G2800/012 , B60G2204/4605 , B60G2300/022 , B60G2202/413 , B66F9/07586
    Expiré
  • DISPOSITIF FORMANT PONT OSCILLANT DE CHARIOT DE MANUTENTION
    Enregistré le 04/04/2005
    Expiré le 26/04/2025
    Numéro : FR0503279
    Classes : B60G9/02 , B60G2200/32 , B60G2200/341 , B60G2300/022
    Expiré
  • "DISPOSITIF DE COMMANDE, NOTAMMENT POUR MACHINE DE MANUTENTION"
    Enregistré le 03/03/2006
    Expiré le 31/03/2015
    Numéro : FR0601930
    Classes : B66F11/046 , B66F17/006
    Déchu
  • DISPOSITIF DE COMMANDE D'UN ENGIN DE MANUTENTION.
    Enregistré le 31/01/2007
    Expiré le 22/01/2014
    Numéro : FR0700692
    Classes : B60K28/04 , B66F9/06 , B66F9/20 , B66F17/003 , B60K28/04
    Dossier déchu définitivement
  • "DISPOSITIF TELESCOPIQUE DE MANUTENTION"
    Enregistré le 12/02/2007
    Expire le 18/02/2027
    Numéro : FR0700991
    Classes : B66C23/707 , F16C2326/00 , F16C29/02
  • DISPOSITIF DE SECURITE POUR ENGIN DE MANUTENTION
    Enregistré le 20/07/2007
    Expiré le 23/01/2010
    Numéro : FR0705310
    Classes : B60T7/12 , B60T2260/04 , B60W2510/1005 , B60W2540/10 , B60W2540/12 , B60Y2200/41 , B66F17/003
    Dossier déchu définitivement
  • DISPOSITIF AUTOMOTEUR D'ELEVATION DE PERSONNEL
    Enregistré le 27/02/2008
    Expiré le 19/02/2014
    Numéro : FR0801058
    Classes : B66F11/046
    Dossier déchu définitivement
  • VEHICULE AUTOMOTEUR A BRAS DE TRAVAIL LATERAL
    Enregistré le 18/07/2008
    Expiré le 31/07/2020
    Numéro : FR0804120
    Classes : B62D49/065 , B62D49/06 , E02F9/02
    Déchu
  • DISPOSITIF DE CONTROLE DE REGIME MOTEUR
    Enregistré le 11/03/2011
    Expiré le 14/09/2013
    Numéro : FR1152007
    Classes : B66F11/042 , F02D1/12 , F02D1/183 , F02D11/06 , F02D41/0205 , F02D41/406 , Y02T10/40
    Rejeté
  • DISPOSITIF DE MESURE DE BRAS TELESCOPIQUE DE MANUTENTION
    Enregistré le 10/05/2011
    Expiré le 02/06/2014
    Numéro : FR1153985
    Classes : B66F9/0655 , B66F9/0755 , B66F11/046 , B66F17/006 , F15B15/2838 , G01D5/34746
    Déchu
  • DISPOSITIF DE GESTION DE PUISSANCE POUR MACHINE AUTOMOTRICE DE MANUTENTION
    Enregistré le 22/07/2011
    Expire le 21/07/2026
    Numéro : FR1156655
    Classes : B66F9/24 , B66F11/04 , E02F9/2203
  • DISPOSITIF DE DIRECTION DE VEHICULE AUTOMOTEUR
    Enregistré le 14/09/2011
    Expiré le 30/09/2015
    Numéro : FR1158185
    Classes : B62D7/1509
    Déchu
  • PROCEDE ET DISPOSITIF DE GESTION DE DEPLACEMENT, NOTAMMENT POUR NACELLE ELEVATRICE DE PERSONNEL
    Enregistré le 19/09/2011
    Expire le 19/09/2026
    Numéro : FR1158299
    Classes : B66F17/006 , B66F11/046
  • DISPOSITIF DE COMMANDE A FONCTIONS MULTIPLES COMPORTANT UNE CONFORMATION D'INTERACTION AVEC LA PAUME DE LA MAIN D'UN OPERATEUR
    Enregistré le 11/10/2011
    Expire le 29/10/2026
    Numéro : FR1159145
    Classes : E02F9/2012 , E02F9/24
  • DISPOSITIF DE DETECTION D'OUTIL OU D'ACCESSOIRE
    Enregistré le 28/03/2012
    Expiré le 31/03/2016
    Numéro : FR1252803
    Classes : B66F9/0755 , B66F9/0655 , E02F3/3609 , E02F9/265
    Déchu
  • DISPOSITIF D'ARRET AUTOMATIQUE ET DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE D'UN MOTEUR A COMBUSTION INTERNE.
    Enregistré le 23/04/2012
    Expiré le 20/04/2014
    Numéro : FR1253673
    Classes : B60K2006/126 , F02N7/00 , F02N7/08 , F02N11/0814 , F02N11/0818 , F02N11/0848 , F02N11/0859 , F02N2200/023 , F02N2200/025 , F02N2200/046 , F02N2200/08 , F02N2200/0814 , F02N2200/106 , F02N2300/2002 , Y02T10/40
    Rejeté
  • CHARIOT ELEVATEUR A MAT
    Enregistré le 27/04/2012
    Expiré le 24/08/2020
    Numéro : FR1253928
    Classes : B66F9/07513 , B66F9/07545 , B66F9/22
    Déchu
  • MACHINE AUTOMOTRICE DE LEVAGE
    Enregistré le 04/05/2012
    Expire le 26/05/2027
    Numéro : FR1254107
    Classes : B66F9/07513 , B66F9/07545 , B66F9/07554 , B66F9/0759 , B66F9/22
  • DISPOSITIF DE SUSPENSION DE CABINE DE VEHICULE
    Enregistré le 11/05/2012
    Expiré le 31/05/2016
    Numéro : FR1254306
    Classes : B62D33/0608 , B62D33/0608 , B60G11/64
    Déchu
  • PROCEDE DE REGLAGE D'UNE MACHINE DE MANUTENTION, ET MACHINE DE MANUTENTION CORRESPONDANTE
    Enregistré le 03/01/2013
    Expiré le 31/01/2019
    Numéro : FR1350032
    Classes : B66F9/0655 , B66F17/003 , B66F9/0655 , B66F17/003 , G05B15/02 , G05B19/416 , G05B2219/41091 , G05B2219/43001
    Déchu
  • DISPOSITIF DE MONTAGE EN PORTE-A-FAUX D'UN CHARIOT EMBARQUE A L'ARRIERE D'UN VEHICULE PORTEUR TEL QU'UN CAMION
    Enregistré le 26/07/2013
    Expiré le 31/07/2018
    Numéro : FR1357426
    Classes : B66F9/07563
    Déchu
  • CHARIOT DE MANUTENTION
    Enregistré le 20/12/2013
    Expire le 22/12/2026
    Numéro : FR1363199
    Classes : B66F9/24
  • PROCEDE DE DEMARRAGE ET D'ARRET DE MOTEUR A COMBUSTION INTERNE DE CHARIOT DE MANUTENTION
    Enregistré le 20/12/2013
    Expire le 22/12/2026
    Numéro : FR1363187
    Classes : F02N7/10 , F02N11/0825 , B66F9/22 , B66F9/20 , F02N7/10 , F02N11/0825 , B60K2006/126 , B66F9/22 , B66F9/20 , F02D41/042 , F02D41/064 , F02D41/065 , F02D41/22 , F02D41/26 , F02D2200/602 , F02N7/00 , F02N11/0803 , F02N11/0862
  • CHARIOT DE MANUTENTION OU D'ELEVATION DE PERSONNEL
    Enregistré le 07/08/2014
    Expire le 28/08/2026
    Numéro : FR1457673
    Classes : B60K11/02 , B60K11/04 , B60K11/06 , B60K11/08 , B60Y2200/49 , B60Y2200/64
  • DISPOSITIF TELESCOPIQUE DE MANUTENTION COMPORTANT AU MOINS DEUX ELEMENTS MONTES A COULISSEMENT RELATIF
    Enregistré le 07/08/2014
    Expire le 28/08/2026
    Numéro : FR1457675
    Classes : B66C23/707 , B66C23/707 , B66C23/701 , B66F9/0655 , B66F11/046 , B66F13/00
  • DISPOSITIF ET SYSTEME DE COMMANDE DE FONCTIONS DE VEHICULE INDUSTRIEL OU TOUT TERRAIN
    Enregistré le 19/11/2014
    Expire le 21/11/2026
    Numéro : FR1461191
    Classes : H01H2221/034 , B60K2360/34 , B60K2360/42 , B60K2360/46 , B60K35/10 , B60Y2200/15 , B60Y2200/20 , B60Y2200/41 , H01H2221/034 , B60K35/10 , B60K2360/122 , B60K2360/128 , B60K2360/139 , B60K2360/141 , B60K2360/34 , B60K2360/42 , B60K2360/46 , B60K2360/96 , B60Y2200/20 , B60Y2200/41 , B60Y2200/15 , H01H2221/034 , B60K35/10 , B60K2360/34 , B60K2360/42 , B60K2360/46 , B60K2360/96 , B60K2360/122 , B60K2360/128 , B60K2360/139 , B60K2360/141 , B60H1/0065 , B60H1/00985 , H01H3/12 , H01H9/182 , H01H11/0018 , H01H13/7006 , H01H2011/0025 , H01H2219/062 , H01H2229/022
  • DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LA CHUTE D'OBJETS
    Enregistré le 15/12/2014
    Expiré le 31/12/2020
    Numéro : FR1462396
    Classes : B60R21/11 , B66F9/07545 , E02F9/163
    Déchu
  • DISPOSITIF D'EVACUATION DE PARTICULES ET DEBRIS
    Enregistré le 16/01/2015
    Expire le 23/01/2027
    Numéro : FR1550357
    Classes : B60K11/04 , F01P5/043 , F01P11/06 , F01P11/16 , F01P2025/08 , F01P2050/08
  • DISPOSITIF DE REFROIDISSEMENT DE GROUPE MOTOPROPULSEUR
    Enregistré le 16/03/2015
    Expire le 20/03/2027
    Numéro : FR1552115
    Classes : F01P3/18 , F01P2003/187 , F01P2070/50 , F28D1/05366 , F28D2001/028 , F28D2021/0094
  • DISPOSITIF D'ENTRAINEMENT HYDRAULIQUE POUR VEHICULE AUTOMOTEUR
    Enregistré le 02/04/2015
    Expire le 20/04/2027
    Numéro : FR1552847
    Classes : B60K17/356 , F15B2211/4053 , F16H61/4035 , F16H61/456
  • PROCEDE ET DISPOSITIF DE SURVEILLANCE D'APPUI POUR CHARIOT COMPORTANT UN MOYEN DE STABILISATEUR
    Enregistré le 05/05/2015
    Expiré le 24/08/2020
    Numéro : FR1554019
    Classes : B66C23/80 , B66F9/07559 , E02F9/085 , E02F9/264
    Déchu
  • SYSTEME DE MODIFICATION DU RAPPORT DE DIRECTION POUR VEHICULE MUNI D'UN VOLANT DE DIRECTION ET VEHICULE CORRESPONDANT
    Enregistré le 01/10/2015
    Expire le 29/10/2026
    Numéro : FR1559353
    Classes : B66F9/0655 , B66F9/07568 , E02F9/225 , B62D6/02 , E02F9/2087 , B62D6/002 , B66F9/0655 , B66F9/07568 , E02F9/225 , E02F9/2087 , B62D6/02 , B62D6/002
  • SYSTEME DE MODIFICATION DU RAPPORT DE DIRECTION POUR VEHICULE A BRAS TELESCOPIQUE ET VEHICULE CORRESPONDANT
    Enregistré le 01/10/2015
    Expire le 29/10/2026
    Numéro : FR1559356
    Classes : B62D6/00 , B66F9/0655 , B66F9/07568 , E02F9/225 , B62D6/001 , B62D6/002 , E02F9/265 , E02F3/286 , B66F9/0655 , B66F9/07568 , E02F9/225 , B62D6/001 , E02F3/286 , B62D6/00 , B62D6/002 , E02F9/265 , B62D7/1563
  • VEHICULE DE MANUTENTION
    Enregistré le 24/11/2015
    Expiré le 30/11/2020
    Numéro : FR1561287
    Classes : B66F9/07572 , B66F9/0655 , B66F9/07572 , B66F9/0655 , B66F9/22 , B66F17/003
    Déchu

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Dessins déposés par MANITOU BF

  • Chariot élévateur
    Enregistré le 04/12/2002
    Expire le 04/12/2027
    Numéro : FR027316
  • NACELLE ELEVATRICE AUTOMOTRICE
    Enregistré le 27/03/1995
    Expiré le 27/03/2020
    Numéro : FR951801
  • Chariot élévateur
    Enregistré le 17/04/1996
    Expiré le 17/04/2021
    Numéro : FR962324
  • Nacelle élévatrice
    Enregistré le 17/04/1998
    Expiré le 17/04/2023
    Numéro : FR982411
  • Chariot élévateur
    Enregistré le 18/11/1998
    Expiré le 18/11/2023
    Numéro : FR986677
  • Nacelle élévatrice
    Enregistré le 16/12/1998
    Expiré le 16/12/2023
    Numéro : FR987338
  • Chariot élévateur transportable
    Enregistré le 30/12/1998
    Expiré le 30/12/2023
    Numéro : FR987595

Aides perçues par MANITOU BF

Intitulé : Régime cadre temporaire au soutien des entreprises dans la crise du Covid 19
Montant : 1 201 730 €
Autorité : Ministère de l'économie et des finances
Publication : 10/11/2021
Objectif : Remède à une perturbation grave de l'économie
Instrument : Subvention directe
Numéro SA : SA.56985
•
Référence : TM-10734153
Intitulé : Régime cadre RDI 2014-2020 - plan d'évaluation
Montant : 1 201 730 €
Autorité : Ministère de l'économie et des finances
Publication : 10/08/2021
Objectif : Développement expérimental [art. 25, paragraphe 2), point c)]
Instrument : Subvention/Bonification d’intérêts
Numéro SA : SA.40391
•
Référence : TM-10732241
Intitulé : Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024-2026
Montant : 127 057 €
Autorité : Ministère de l'économie et des finances
Objectif : Développement expérimental [art. 25, paragraphe 2), point c)]
Instrument : Subvention/Bonification d’intérêts
Numéro SA : SA.111723
•
Référence : TM-12452244